Справа № 461/7602/21
Провадження № 1-кс/461/5165/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 закріпленого за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , в період з 01.03.2021 по 07.09.2021 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

- інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 01.03.2021 по 07.09.2021 з банківської картки№ НОМЕР_1 ;

- фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківської картки№ НОМЕР_1 в період час з 01.03.2021 по 07.09.2021

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні чи встановленні інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення та встановлення фактів, зокрема часу і місця зняття коштів із вище вказаних банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про рух коштів за вище вказаним рахунком перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від «13» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, та доказів їх причетності до вказаної злочинної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для отримання грошових коштів та зняття готівки використовують банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 закріплену за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , яку використовують з 01.03.2021.

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 », це є банк, в якого немає відділень, однак працює по ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено, що отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

У зв`язку з тим, що органом досудового розслідування, за результатами онлайн-перевірки в базі реєстр ФОП « ОСОБА_6 », встановлено, що ОСОБА_5 відсутній, отримати інформацію в порядку п.3 а.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», не можливо. За таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю», передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, - задоволити.
Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному провадження № 0000105 від «13» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 закріпленого за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , в період з 01.03.2021 по 07.09.2021 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

- інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 01.03.2021 по 07.09.2021 з банківської картки№ НОМЕР_1 ;

- фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківської картки№ НОМЕР_1 в період час з 01.03.2021 по 07.09.2021

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1