Справа № 577/5907/21
Провадження № 1-кс/577/2046/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" грудня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 06 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки у період часу з 04.07.2021 року по 06.07.2021 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, у провадженні сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 07.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, по факту крадіжки грошових коштів з банківської картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець: АДРЕСА_3 , із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що 05.07.2021 року близько 17.00 години невстановлена особа таємно скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника, спричинивши матеріальні збитки на суму 10.000 грн.

06.07.2021 року у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у своїй власності він має банківську картку, яку використовує тільки для отримання пенсії. Пенсійне забезпечення нараховується щомісячно однією сумою у першій декаді місяця. ОСОБА_5 , отримавши пенсію, одразу йде знімати грошові кошти у касі банку, та більше картку не використовує. Мобайл банкінгом не користується.

Так, 05.07.2021 року потерпілому була нарахована пенсія у розмірі 9209 грн.06.07.2021 року потерпілий пішов до каси банку для зняття грошових коштів, але грошей у нього на рахунку уже не було. Касир банку повідомила, що 05.07.2021 року з балансу банківської картки потерпілого було двома платежами списано грошові кошти у сумі 9200 грн та 140 грн. Таким чином, невстановлена особа невстановленим способом скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки у сумі 9340 грн.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , з якої було викрадено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з ЄРДР вбачається, що 05.07.2021 р. близько 17:00 год. невстановлена особа, таємно скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого з балансу банківської картки НОМЕР_1 у сумі 10000 грн, спричинивши заявнику ОСОБА_5 матеріальні збитки на казану суму (а.с.4).

До клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.07.2021 року в якому потерпілий виклав обставини зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 10000 грн. (а.с. 6).

Також до клопотання долучено копію виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого вбачається, що 05.07.2021 р. вчинена транзакція на суму 10400 грн. (а.с.7).

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за період з 04.07.2021 року по 06.07.2021 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 06 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.07.2021 року по 06.07.2021 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1