Провадження № 1-кс/592/5638/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001828 від 17.08.2021 за ч.2 ст.185 КК України,

установив :

Слідча звернулася до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що період часу з березня 2021 по 20.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодноразово, повторно викрадала грошові кошти ОСОБА_6 . Заявлена сума завданого збитку становить 11500 грн.

Під час досудового слідства допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що він являється фізичною особою-підприємцем та здійснює свою підприємницьку діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За усною угодою, ОСОБА_6 допомагає ОСОБА_5 вступити до вищого навчального закладу, шляхом накопичення грошових коштів, за рахунок оплати фіксованих сум клієнтами за проживання в тимчасово орендованих приміщеннях та надає фінансову допомогу молодшому онуку ОСОБА_7 на оперативне лікування, ОСОБА_5 в свою чергу допомагає вести побут, а саме прибирати в будинку, а також складати таблиці та спілкуватись з клієнтами.

ОСОБА_6 було виявлено, що ФОП ОСОБА_8 не здійснив розрахунок за робітників які мешкають/мешкали в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові останній повідомив, що платежі були регулярними, однак перерахунок коштів здійснювались не на банківську картку НОМЕР_1 (приватбанк) ОСОБА_6 , а на банківську картку ОСОБА_5 НОМЕР_2 два рази на місяць в період з 01.04.2021 по 07.07.2021 (05.07.2021), розрахунки здійснювались за 15 днів, точні дати перерахунків пригадати не може, загальна сума за проживання склала 11 520 грн.

Відтак, ОСОБА_5 , не погоджуючи дане питання з потерпілим, без його відома отримала незаконним шляхом грошові кошти в сумі 11 520 гривень.

Враховуючи, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча у судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001828 від 17.08.2021 за ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що зазначені слідчим у клопотанні, які зберігаються у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку: № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2021 до 05.07.2021.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 17.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001828, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості по картковому рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 до 05.07.2021, а саме: про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1