Провадження № 1-кс/752/6855/21
У Х В А Л А

16 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати (вилучити) оригінали документів, які перебувають у володінні Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: генеральну довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером 85D14212) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 бути Агентом та Повіреним здійснювати будь-які операції по рахунку (рахунках) та ін.; генеральну довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером на першій сторінці 85D13978) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_6 бути Агентом та Повіреним здійснювати будь-які операції по рахунку (рахунках) та ін. Виконання даної ухвали доручити компетентному органу Сполучених Штатів Америки.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про заволодіння шляхом шахрайства невстановленими особами спадковим майном родини Щербань, яке зберігалось на рахунках в банківських установах на території Сполучених Штатів Америки.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000162 від 03.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що покійний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - батько ОСОБА_8 , починаючи з 1991 року у Сполучених Штатах Америки мав різні активи у вигляді майна, грошових коштів у тому числі на рахунках в банківських установах Сполучених Штатів Америки та ін.
Ювелірні вироби та грошові кошти на загальну суму 5 млн. доларів США, а також оригінали фінансових документів родина Щербань зберігала в сейфі у своєму приватному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Інші активи у вигляді грошових коштів знаходились на рахунках відкритих з 1991 року в банківських установах, зокрема на рахунках НОМЕР_1 в Банківській фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Після загибелі 03.11.1996 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у групи невстановлених осіб, які перебували на території України, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, що належало померлому.
З цією метою, отримавши інформацію про скрутне матеріальне становище родини Щербань, та неможливості їх виїзду за кордон до місця перебування майна, що перебувало на території Сполучених Штатів Америки, використовуючи підконтрольних осіб, що перебували на території Сполучених Штатів Америки, у невстановлений слідством спосіб та час, з сейфу будинку родини ОСОБА_9 розташованому у Сполучених Штатах Америки за вищевказаною адресою, невстановленими слідством особами викрадені вказані вище грошові кошти та ювелірні вироби на загальну суму 5 млн. доларів США, а також документація в тому числі, яка стосувалась рахунків відкритих у банківських установах Сполучених Штатів Америки, та дізнавшись про наявні рахунки, відкриті у банківських установах Сполучених Штатів Америки, здійснили заходи щодо заволодіння коштами, розміщеними на них.
Родиною ОСОБА_9 вживались заходи щодо виявлення та звернення спадкового майна на території Сполучених Штатів Америки на користь родини, в тому числі і шляхом подання відповідних Громадських позовів до Окружного суду Сполучених Штатів Америки.
Під час судового розгляду, який тривав з серпня 2014 року по лютий 2018 року, Окружним судом південного округу ОСОБА_10 позову ОСОБА_8 до банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа ОСОБА_11 проти Merrill Lynch, № 14-6312 (SDNY)) представником банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано для огляду в суд генеральні довіреності, а саме:
- генеральну довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером 85D14212) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 бути Агентом та Повіреним здійснювати будь-які операції по рахунку (рахунках) та ін.;
- генеральну довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером на першій сторінці 85D13978) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_6 бути Агентом та Повіреним здійснювати будь-які операції по рахунку (рахунках) та ін..
Копії цих довіреностей надані потерпілою стороною у даному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.
В своїх показаннях потерпілий ОСОБА_8 , заперечує факт підписання ним особисто, а також його батьком зазначених вище довіреностей та стверджує, що підписи в них виконані іншою особою, оскільки він, та його батько ОСОБА_12 на час підписання довіреностей до грудня 2016 року не перебували на території Сполучених Штатів Америки. В якості підтвердження ОСОБА_8 долучив до матеріалів кримінального провадження копії паспортів для виїзду за кордон на своє ім`я та ім`я батька.
Окрім цього, ОСОБА_5 стверджує, що згідно Банківських виписок, які були представлені до Окружного суду південного округу ОСОБА_10 наявні на рахунках НОМЕР_1 в Банківській фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у загальній сумі біля 5 млн. доларів США були з рахунків списані. Вказане могло бути здійснено шляхом використання підроблених довіреностей.
На даний час у даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено.
Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в отриманні у компетентних органів Сполучених Штатів Америки та компаній, які здійснюють господарську діяльність на території Сполучених Штатів Америки, інформації та документів, які нададуть можливість підтвердити або спростувати факти заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Проведення слідчих (процесуальних) дій дасть слідству встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені.
У зв`язку з тим, що установи та компанії, у яких необхідно витребувати документи та інформацію, що мають значення для повного та всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться на території Сполучених Штатів Америки, отримання такої інформації для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення можливо лише шляхом скерування запиту до компетентних органів Сполучених Штатів Америки.
Таким чином встановлено, що в Банківська фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться генеральні довіреності, а саме:
- генеральна довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером 85D14212) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- генеральна довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером на першій сторінці НОМЕР_2 ) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевірка зазначеної версії потребує отримання (вилучення) в Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених вище довіреностей для подальшого проведення почеркознавчої експертизи що дасть змогу дослідити наступні питання:
- чи виконано підпис у графі «Ruslan Shtcherban» на бланку генеральної довіреності від 15.01.1996 до Банківської фірми Merrill Lynch (з рукописним номером НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи іншою особою?
- чи виконано підпис у графі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на бланку генеральної довіреності від 15.01.1996 (з рукописним номером на першій сторінці НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи іншою особою?
- чи виконано вказані підписи однією особою?
Таким чином, отримання зазначеної інформації від компетентних органів Сполучених Штатів Америки надасть змогу органу досудового розслідування отримати додаткові дані, що в свою чергу мають значення доказу у кримінальному провадженні.
Водночас отримання необхідної інформації та документів можливе лише в результаті проведення процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.
Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.
Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.
Слідчий за погодженням із прокурором просить виконання даної ухвали доручити компетентному органу Сполучених Штатів Америки з посиланням на ч. 2 ст. 562 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній

державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Разом з тим у клопотанні слідчого відсутні посилання на міжнародні договори, якими передбачено, що для проведення процесуальної дії зазначеної у клопотанні слідчого потрібен дозвіл суду, або передбачено обов`язковість умови надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене не обґрунтовано, подане в порушення вимог ч. 2 ст. 562 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження №0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1