Справа № 199/8517/21
УХВАЛА
Іменем України
02 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000394, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000394 від 06 «травня» 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Установлено, що в період часу з липня 2019 року по березень 2020 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа спадковим майном ОСОБА_4 , яке складалось з: квартири АДРЕСА_1 та частини квартири АДРЕСА_2 , спричинивши матеріального збитку спадкоємиці за законом ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що приблизно в червні липні 2019 року померла ОСОБА_4 , яка проживала самостійно за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 10.12.2019 року, приватним підприємством «ПРОМ БТІ», виготовлений технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 та на квартиру АДРЕСА_2 . Замовником технічної інвентаризації об`єктів нерухомості вказана особа на ім`я ОСОБА_6 .

У подальшому, невстановленою особою, 24.12.2019 року, в Індустріальному районному у місті Дніпрі відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області отримано повторне свідоцтво про смерть ОСОБА_4 .

Далі, 26.12.2019 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 відкрито спадкову справу №21/2019 після померлої в червні липні 2019 року ОСОБА_4 . Спадкоємцем якої вказана особа на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, 17.02.2020 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , виданий дублікат договору купівлі продажу від 15.12.1997 року, зареєстрований у реєстрі за № 10013 спадкоємцю ОСОБА_6 замість втраченого. Указаний дублікат отримано ОСОБА_9 , яка діяда за довіреністю від ОСОБА_6 , посвідченою приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Відповідно до вказаного договору, 15.12.1997 року, ОСОБА_4 придбала у власність квартиру АДРЕСА_1 .

Потім, 25.02.2020 року, ОСОБА_11 , завідуючою Сьомої дніпровської державної нотаріальної контори, виданий дублікат свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого Сьомою дніпровською державною нотаріальною конторою 07.04.2006 за реєстром №3-2017, громадянці України ОСОБА_6 , яка є спадкоємцем громадянки ОСОБА_4 , замість втраченого.

Вказане свідоцтво посвідчує, що спадкоємцями майна померлої ОСОБА_12 у вигляді: квартири АДРЕСА_2 є її дочки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожна з яких отримала у спадщину частини означеної квартири, інших спадкоємців за законом зазначено не було.

Після того, як ОСОБА_6 були отримані всі необхідні дублікати документів, що стосувались об`єктів нерухомості належних померлій ОСОБА_4 , вони були подані до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Потім 28.02.2020 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано свідоцтво про право на спадщину за законом, в якому зазначено, що спадкоємцями майна померлої ОСОБА_4 є її рідна сестра ОСОБА_6 , яка отримала спадщину, що складається з: квартири АДРЕСА_1 (спадкова справа № 21/2019, зареєстровано в реєстрі за №58) та частини квартири АДРЕСА_2 (спадкова справа № 21/2019, зареєстровано в реєстрі за № 57). Право власності на квартири підлягає державній реєстрації.

Наступного робочого дня, 02.03.2020 року, ОСОБА_6 , подарувала, безоплатно передала, частини квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_13 . Договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 229 від 02.03.2020.

Того ж дня, 02.03.2020 року, ОСОБА_6 , продала квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_14 за 131 700 гривен. Договір купіль продажу посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 228 від 02.03.2020.

Будучи допитаною в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , показала, що вона народилась у 1963 році у м. Вільнюс, ЛРСР, в родині, яка складалась з: матері ОСОБА_12 , 1930 р.н., батька ОСОБА_15 , 1928 р.н. та рідної сестри ОСОБА_16 , 1956 року народження.

У 1979 році, вона, її мати та сестра переїхали на постійне місце проживання в Україну, місто Дніпропетровськ. Батько ОСОБА_15 залишився проживати у Вільнюсі, у подальшому помер у 1993 році. Мати ОСОБА_12 померла у 2005 році, та єдиними спадкоємцями за законом була вона та її рідна сестра ОСОБА_4 . Наявність інших близьких родичів, а тим більше рідної сестри ОСОБА_17 категорично заперечила.

Зі своєю рідною сестрою ОСОБА_4 вона не спілкувалась з 2018 року, про обставини її смерті та спадкування її майна дізналась тільки 07.05.2020 року. Вважає, що об`єктами нерухомості, якими володіла її сестра заволоділи невідомі особи шахрайським шляхом, оскільки вона є єдиною спадкоємицею її майна за законом.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за реєстраційним №0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України закінчується 06.11.2021.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі дії:

07.05.2020 допитано потерпілу ОСОБА_18

07.05.2020 допитано свідка ОСОБА_19 .

18.05.2020 допитано свідка ОСОБА_20

13.05.2020 накладено арешт на майно

14.05.2020 накладено арешт на майно

15.05.2020 здійснено тимчасовий доступ до спадкової справи № 21/2019

20.05.2020 здійснено тимчасовий доступ до нотаріальної справи щодо купівлі-продажу квартири

20.05.2020 здійснено тимчасовий доступ до Ф-1 на підставі якої видавався паспорт громадянина України ОСОБА_6

28.05.2020 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6

20.05.2020 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_21

29.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_21

11.08.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Призначено та проведено оціночно-будівельну експертизу

Призначено та проведено судову технічну експертизу документів

Проведено тимчасові доступи до інформації, що володіють оператори мобільного зв`язку

Здійснено тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для отримання посвідчення ОСОБА_6 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_14 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_7 та проведено пред`явлення для впізнання за фотознімками

Проблематика при здійснені досудового розслідування полягає у тому, що по теперішній час не проведено всіх необхідних судових експертиз, не встановлено особу (осіб) причетну до скоєння кримінального правопорушення та не зібрано достатню кількість доказів.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:

встановити особу (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення;

встановити інших можливих свідків та допитати їх;

встановити всі документи які стали підставою для отримання права власності

виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, направлених на завершення досудового розслідування, необхідний строк у 12 місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд заявленого клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи наявність доказів проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, обґрунтованої неможливості провести слідчі дії у строки, встановлені КПК України, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 0000394 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України строком на два місяці, тобто до 06.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.11.2021