УХВАЛА

Справа № 569/10476/21

1-кс/569/7501/21

02 листопада 2021 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальна відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 КК України на термін в шість місяців.
В обґрунтування клопотанні вказує, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що Згідно доповідних записок від 28.10.2019 в.о. начальника відділу ВБ по Західному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації МЮ управління внутрішньої безпеки Адміністрації ДКВС України встановлено факт неналежного зберігання та розтрати, шляхом використання службового становища, готової продукції (бруківки), яка перебувала у залишку в державній установі «Городищенська виправна колонія № 96», що у результаті завдало матеріальних збитків.
Так, згідно даних бухгалтерії установи, станом на 01.07.2019 на балансовому залишку серед готової продукції, значилась бруківка 5х5х5 загальною кількістю 2,16 тон та загальною оптовою ціною 3 368,83 грн.
Разом з цим, перевіркою встановлено, що 03.07.2019 головним бухгалтером установи ОСОБА_5 оформлено та підписано видаткову накладну № 72, згідно якої ДУ «Городищенська виправна колонія № 96» (далі колонія) виступаючи постачальником, відпустила ОСОБА_6 бруківку 10х10х5 загальною кількістю 10,91 тон, всього на суму 19 669 грн., хоча дана продукція станом на 01.07.2019 на залишку в установі не значилася.
Також, 16.07.2019 головним бухгалтером установи видано та підписано видаткову накладну № 73, згідно якої колонія відпустила ФОП ОСОБА_7 бруківку 10х10 загальною вартістю 3,42 тон, всього на суму 8 208 грн., хоча дана продукція станом на 01.07.2019 на залишку в установі не значилася.
27.07.2019 головним бухгалтером видано та підписано видаткову накладу № 77, згідно якої колонія через речовий склад установи відпустила собі, в особі інженера-будівельника відділу інтендантського та господарського забезпечення установи бруківку 5х5х5 загальною кількістю 2,16 тон всього на суму 4 042 грн., яка станом на 01.07.2019 знаходилась в установі на залишку.
Разом з цим, 03.07.2019, 16.07.2019 та 26.07.2019 автотранспорт завантажений бруківкою, з зони, що охороняється виїзди не здійснював.
Також, перевіркою встановлено, що в касу бухгалтерії колонії грошові кошти в сумах 19 669 грн., 8 208 грн. та 4 042, 57 грн. за реалізацію готової продукції (бруківки) не поступали, що свідчить про нанесення установі матеріальних збитків на орієнтовну суму 31 919, 27 грн.
Крім того, згідно доповідної записки встановлено факт незаконної фінансово-господарської діяльності «майстерні» установи, яка в штатній структурі установи відсутня. Також, в колонії виявлено факт підробки бухгалтерських та фінансово-розрахункових документів щодо господарської діяльності «майстерні», що як наслідок завдало державі збитків.
Так, посадовими особами колонії спільно з окремими посадовими особами ДП «Підприємство ДКВС України № 96», з метою імітації в установі діяльності майстерні видано спільний наказ «Про створення (перейменування) цехів та ділянок в майстерні державної установи «Городищенська виправна колонія № 96» від 25.10.2018, які фактично на балансі установи не перебувають та є фіктивними.
Відповідно, відсутність в установі такого структурного підрозділу унеможливлює набір та працевлаштування в ньому працівників.
Разом з цим, згідно бухгалтерських даних, працівниками відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку колонії кожен місяць проводились розрахунки результатів господарської діяльності «майстерні» установи, з врахуванням доходів і витрат - останні включають в себе: витрати на сировину, енергоносії, списання матеріалів та виплати заробітної плати засудженим, які задіяні до роботи.
Так, за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 фонд заробітної плати для засуджених, працевлаштованих на «майстерні» становив 19429, 13 грн. Протягом січня-вересня 2019 року на особові рахунки засуджених, які нібито були працевлаштовані в «майстерні» установи зараховано 9 436, 88 грн. У період січня по квітень 2019 року, установою для так званих виробничих потреб «майстерні», придбано в різних постачальників товарно-матеріальних цінностей (сировину) на загальну суму 74 945, 79 грн.
Таким чином, викладені факти дають підстави вважати, що посадові особи колонії зловживаючи службовим становищем, пов`язаного із службовим підробленням організаційно-розпорядчих та фінансово-розрахункових документів, з метою привласнення особистих грошових коштів засуджених на орієнтовну суму 52 883, 51 грн., а також розтраті грошових коштів на орієнтовну суму 74 945, 79 грн., які були списані з спеціального фонду для так званих виробничих потреб «майстерні» установи.
Крім того, в ході перевірки виявлено факт нецільового використання бюджетних коштів по КЕКВ 2273 (оплата електричної енергії) в колонії.
Так, 29.12.2006 між колонією та ЗАТ «Ей-І-Ес Рівненеенерго» було укладено договір «Про постачання електричної енергії», термін дії якого закінчився 31.12.2007 та який, у зв`язку із зміною назв сторін, які його уклали та їхньої відомчої приналежності, на даний час не є чинним.
01.11.2017 між колонією та ДП «Підприємство ДКВС України № 96», був укладений договір «Про спільне використання електричної енергії та технологічних електричних мереж, термін дії якого закінчився 31.12.2018.
Згідно рахунку про відшкодування витрат по електроенергії за вересень, вбачається до ДП «Підприємство ДКВС України № 96) за місяць споживає в середньому 30 908, 90 грн.
Однак, у зв`язку з неодноразовою несплатою ДП «Підприємство ДКВС України № 96» колонії грошових коштів за спожиту електроенергію, останньою в період поточного року за рахунок бюджетних коштів проведено неодноразові оплати за електричну енергію по КЕКВ 2273, замість ДП «Підприємство ДКВС України № 96» в загальній сумі 430 157, 41 грн., отримувачем якого є ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія».
Станом на 22.10.2019 з причин нецільового використання посадовими особами колонії бюджетних коштів в установі виникла дебіторська заборгованість в сумі 430 157, 41 грн. на погашення якої, а також для нарахування пені за прострочення підприємством термінів внесення платежів, адміністрація установи жодних дій не вчиняла та лист-претензію до підприємства не скеровувала, у зв`язку із чим державі завдано матеріальних збитків на орієнтовну суму 430 157, 41 грн. (без врахування пені).
Так в ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом допитано засуджених ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з приводу їх працевлаштування у майстерні установи.
Так на даний час не надійшов висновок судової економічної експертизи виконання якої доручено експертам Волинського відділення Львівського науково дослідного інституту судових експертиз.
Перелік даних слідчих дій не є вичерпним, а тому в ході проведення досудового розслідування необхідно виконати інші необхідні і можливі слідчі дії, розслідування провести відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 та ч. 4 ст. 38 КПК України.
В рамках даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.11.2021 року, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання та дослідження доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, потрібен додатковий, тривалий період часу, а тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на термін в шість місяців.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування порушується не вперше, так ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 30.04.2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжувався на шість місяців.
Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Судом встановлено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 КК України.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04 листопада 2021 року.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В межах кримінального провадження № 0000861 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З огляду на вищевказані обставини є необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справ: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» від 15.05.2017, а також інших їм подібних).
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, тобто до 04 травня 2022 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 КК України на шість місяців до 04 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя