Справа № 761/3774/22
Провадження № 1-кс/761/2415/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000608, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000608, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 17.08.2022.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що група невстановлених осіб, використовуючи підроблені документи, 06.07.2020 вчинили перереєстрацію права власності частки у статутному капіталі ТОВ «Євротранстелеком» () у розмірі 70,6%, після чого заволоділи шляхом обману майном зазначеного товариства, спричинивши тим самим АТ «ГОУ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер СНЕ-101.107.693) та АТ «ГОУ ОСТ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер FL-0001.521.555-1) шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 678 765 400 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зі складу учасників товариства було незаконно виключено АТ «ГОУ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер СНЕ-101.107.693) та АТ «ГОУ ОСТ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер FL -0001.521.555-1), а 06.07.2020 їх частку у статутному капіталі у розмірі 70,6 % було неправомірно переоформлено на ОСОБА_5 .

Відповідно до заяв Рене Файлбі та Вольфганга Штауба, які є єдиними членами Ради директорів АТ «ГОУ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер СНЕ-101.107.693) та АТ «ГОУ ОСТ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер FL-0001.521.555-1) з правом колективного підписання, зазначені компанії ніколи про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не чули та жодних повноважень не надавали, акціонерами, власниками або учасниками АТ «ГОУ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та АТ «ГОУ ОСТ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер FL-0001.521.555-1) вказані особи не були.

В подальшому, відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «Євротранстелеком» () від 06.07.2020 ОСОБА_5 було звільнено з посади генерального директора ТОВ «Євротранстелеком» () ОСОБА_7 та призначено ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України частки акціонерного товариства «ГОУ ІНВЕСТ АГ» (Швейцарія), акціонерного товариства «ГОУ ОСТ ІНВЕСТ АГ» (Ліхтенштейн) та компанії «ВІРТКОН ГМБХ» (Австрія) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Євротранстелеком» (ідентифікаційний код 31731686) у розмірі 100 % статутного капіталу є об`єктами вчинення кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування АТ «ГОУ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер СНЕ-101.107.693) та АТ «ГОУ ОСТ ІНВЕСТ АГ» (реєстраційний номер FL-0001.521.555-1) залучені як потерпілі у кримінальному провадженні.

24.12.2021 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

31.01.2022 прокурором винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, у зв`язку з не повним проведенням досудового розслідування.

На даний час жодній особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування закінчується 17.02.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у строк до 17.02.2022, є великий обсяг та складність провадження.

В судове засідання слідчий Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання його повідомлено належним чином, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав у ньому наведених.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, при цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з положеннями ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження суд.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно здійснити ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: додатково допитати ОСОБА_8 щодо нововиявлених обставин кримінального правопорушення; встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_9 щодо обставин кримінального правопорушення; встановити та допитати в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 щодо перепосвідчення останньою довіреностей; ініціювати перед Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва питання щодо направлення до суду клопотання про арешт рахунків ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ»; встановити та допитати в якості свідка гр. Болгарії ОСОБА_11 щодо обставин кримінального правопорушення, в тому числі встановити відомості про отримання останнім довіреностей; підготувати та направити до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 ; ініціювати перед Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва питання щодо об`єднання кримінальних проваджень № 0000160 від 13.08.2021 та

№ 0000608 від 10.07.2020, а також провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 17.02.2022, а провести та завершити процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя відзначає, що враховуючи тривалість досудового розслідування (з липня 2020 року), зважаючи на сплив значного часу, в межах якого була реальна можливість вжити достатній та повний комплекс процесуальних заходів, направлених на ефективне завершення досудового розслідування, якою орган досудового розслідування належним чином не скористався, на переконання слідчого судді продовження загального строку досудового розслідування ще на шість місяців є безпідставним, у зв`язку з чим в даному конкретному випадку є доцільним продовжити строк досудового розслідування на чотири місяці, щоє цілком достатнім для здійснення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Враховуючий викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 28, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000608, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000608, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, на чотири місяці, тобто до 16.06.2022 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1