печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001295 від 16.08.2019,

В С Т А Н О В И В :
29.09.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001295 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2019 за № 0001295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 01.10.2021, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні № 0001295 від 16.08.2019 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- проведено огляд комп`ютера марки ASER, що належав приватному виконавцю громадянину ОСОБА_5 ;

- проведено огляд робочого комп`ютера марки DELUX, що використовувався начальником Кривоозерського районного відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області ОСОБА_6 ;

- допитано як свідка ОСОБА_6 , яка обіймала посаду начальника Кривоозерського районного відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області, щодо обставин при яких невтановлена особа використала її ключі доступу та вчинила від її імені 6 реєстраційних дій у реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- допитано як свідка ОСОБА_7 , який обіймав посаду арбітражного керуючого процедурою санації ТОВ «Каховка Пром-Агро»;

- допитано як свідка ОСОБА_8 , який обіймав посаду державного реєстратора, щодо обставин виконання останнім своїх функціональних обов`язків та з інших питань;

- допитано як свідка ОСОБА_9 , яка обіймала посаду приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, щодо обставин внесення запису про припинення права власності ТОВ «Каховка Пром-Агро», про державну реєстрацію права власності цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- допитано як свідка ОСОБА_10 яка обіймала посаду приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- допитано як свідка ОСОБА_11 , яка займає посаду головного юрисконсульта відділу захисту господарської діяльності управління претензійно позовної робити юридичного департаменту НБУ;

- допитано як свідка ОСОБА_12 , яка станом на 2019 рік займала посаду старшого економіста другого управління нагляду Департаменту нагляду за фінансовими установами НБУ;

- допитано як свідка ОСОБА_13 , яка з 2015 по 2021 рік обіймала посаду начальника управління оцінки та моніторінгу застав Департаменту супроводження кредитів Національного банку України.

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні Національного банку України;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні АТ «МІСТО БАНК»;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ДП «Національні інформаційні системи».

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні.

- Проведено ряд обшуків за адресами проживання співробітників

АТ «Місто банк» та Національного банку України.

- Признчено оціночно-будівельну експертизу проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертих Міністерства юстиції України.

01.10.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0001295 від 16.08.2019 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- викликати як свідка та допитати щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_14 (Керівника Департаментк банківського нагляду НБУ)

- викликати як свідка та допитати щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_15 (Керівник Департаменту супроводження кредитів НБУ)

- викликати як свідка та допитати щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення директора Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_16 ;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Місто Банк» для проведення судово-економічної експертизи;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для проведення судово-економічної експертизи;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» для проведення судово-економічної експертизи;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ "Розрахунковий центр" для проведення судово-економічної експертизи;

- провести огляд речей та документів вилучених під час тимчосового доступу до речей та документів які перебували у володінні НБУ.

- за результатами проведення тимчових доступів до речей та документів призначити судово-економічну та почеркознавчу експертизи.

- отримати висновки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертих Міністерства юстиції України за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи.

Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0001295 від 16.08.2019, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання допустимих, достовірних та належних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001295 від 16.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 01.10.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1