Справа № 466/261/22
У Х В А Л А

13 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 28.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

13 січня 2022 року дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 28.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 28.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 27.10.2021 в ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.10.2021 перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 61 600 грн. Чим завдала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що у кінці вересня 2021 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі інтернет знайдено фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила паливну гранулу з лушпиння соняшника. Після перемовин з менеджером даної фірми, ОСОБА_6 , було погоджено ціну товару та отримано рахунок- фактуру №КО-0012376 від 29.09.2021 на суму 61 600 гривень з печаткою товариства та підписом.

04.10.2021 компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснено оплату вищезгаданого товару шляхом переказу грошових коштів із рахунку НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на загальну суму 61 600 гривень, що підтверджується платіжним дорученням №1760 від 04.10.2021.

Після проведення вищезазначеної оплати, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

З мережі інтернет та електронного кабінету отримано інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 10.07.2018, керівником є ОСОБА_7 . Розмір статутного капіталу складає 345 000 гривень. Стан організації- не перебуває в процесі припинення.

Колишнім керівником даної організації був ОСОБА_8 .

22.10.2021 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернулись за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_2 , для отримання інформації та з`ясування обставин отримання грошових коштів. Проте, за вказаною адресою такої фірми немає. Охоронець будівлі, який там був присутній, повідомив про те, що за вказаною адресою неодноразово виїжджали працівники поліції для перевірки та розшуку фірми.

Окрім цього, в мережі інтернет, зокрема на сайті You Control зазначено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано ще 69 різних організацій, у багатьох з яких директором є ОСОБА_8 , колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про те, що за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано велику кількість фірм, що можуть вести шахрайську діяльність.

02.11.2021 в статусі представника потерпілого допитано ОСОБА_9 , який повідомив, що з 2020 року він працює на посаді заступника директора компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представляє інтереси фірми на підставі довіреності. В кінці вересня 2021 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , в мережі інтернет знайдено фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якої замовлено паливну гранулу з лушпиння соняшника. Після перемовин із менеджером даної фірми було погоджено та здійснено переказ коштів за товар, у сумі 61 600 гривень. Після проведення оплати, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , в період часу з 08 год 00 хв 04.10.2021 по 08 год 00 хв 24.11.2021, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, таким чином орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 13.01.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , в період часу з 08 год 00 хв 04.10.2021 по 08 год 00 хв 24.11.2021, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1