Справа № 462/2467/21
провадження 1-кс/462/1552/21
У Х В А Л А
08 вересня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000171 від 10 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

Старша слідча СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.04.2021 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка 07.04.2021 близько 19:00 год., шляхом обману під приводом купівлі товару, через сайт "ОЛХ" заволоділа її кредитними коштами у сумі 163016 гривень.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 07.04.2021 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 163016 гривень з кредитного ліміту ОСОБА_5 . В ході перегляду довідки про рух коштів та квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачила, що невідомі особи з кредитного ліміту перерахували грошові кошти декількома транзакціями на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: о 18:45 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 45000 гривень, комісія 1798.72 гривень; о 18:48 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 45000 гривень, комісія 1800 гривень; далі 4-ма транзакціями о 18:51 год. - 46800 грн., 18:53 год. - 4975, 15 грн., 18:55 год. - 5020,91 грн., 18:56 год. - 3040 грн., були переведені витрати в розстрочку (яку саме і на який товар їй не відомо); о 18:58 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 55000 гривень, комісія 2200 гривень; о 19:00 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 8500 гривень, комісія 340 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні старша слідча та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000171 від 10 квітня 2021 року.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до 08.09.2021 року включно, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вищевказаних документів у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1