Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4204/21
Провадження №: 1-кс/332/89/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2022 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000138 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191КК України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.10.2021 року, з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР слугувало колективне звернення ОСОБА_3 та інших членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що до безпідставного привласнення та розтрати грошових коштів, які були виділені на проведення капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », та як наслідок припинення робіт, та не доведення їх до логічного завершення.

На підставі проведеного тендеру через Інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2020 року, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладено договір № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ». Ціна договору склала 1 793 317, 87 гривень. Строк дії договору закінчуються серпнем 2020 року.

Також, одночасно з договором підряду, № ДП 21-2020, 01 червня 2020 року, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду». А також 01.06.2020 року, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_7 , було укладено договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду».

20.11.2020 року, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , незважаючи на те що роботи з капітального ремонту покрівлі фактично не були завершені, відповідно до платіжних доручень, перерахувала грошові кошти у сумі 1 629 969, 85 гривень, на розрахункові рахунки за договорам підряду, договорам авторського та технічного нагляду.

Тобто на теперішній час, роботи з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » по договору №ДП 21-2020 не завершені, проте розрахунок здійснений у повному обсязі.

Таким чином, в діях невстановлених органом досудового розслідування осіб, генеральному розпоряднику бюджетних коштів в особі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було спричинено матеріальний збиток сума якого на теперішній час встановлюється.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано оригінали вищезазначених договорів № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду», договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду», акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, № 2 за серпень 2020 року, та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3.

Тобто фактично отримано акти за формою КБ-2в, та КБ-3 за один місяць - серпень. При цьому, акт КБ-2в підписаний як акт №2, відповідно акт №1 відсутній.

З метою найбільш повного та ефективного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання наступних реєстраційних справ:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване 30.05.2018 року за №0044757;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване 23.05.2018 року за №0044723;

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , що зареєстроване 25.06.2012 року за №0070465,

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційних справ:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване 30.05.2018 року за №0044757;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване 23.05.2018 року за №0044723;

-фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , що зареєстроване 25.06.2012 року за №0070465,

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В разі розгляду питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаної особи в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства вважає недоцільним, тому розглянути вказане клопотання необхідно негайно, у відсутності осіб у володінні яких вони перебувають, тому розглянути вказане клопотання необхідно негайно, у відсутності осіб у володінні яких вони перебувають, тому ставиться питання про надання доступу до вказаних документів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, про що суду також надана відповідна заява. Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 за клопотанням слідчого до судового засідання не викликався з метою запобігання втрати, зміни або пошкодження вищезазначених документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Розглянувши надані докази, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційних справ:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване 30.05.2018 року за №0044757;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване 23.05.2018 року за №0044723;

-фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , що зареєстроване 25.06.2012 року за №0070465.

Роз`яснити володільцю речей, інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1