Справа № 487/5207/21
Провадження № 1-кс/487/4875/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001029 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

19.08.2021 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.07.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0001029 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надання дозволу прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 10.10.2019 по час виконання ухвали з можливістю їх копіювання; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та закріплених до нього банківських карток із іншими банківськими рахунками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.10.2019 по час виконання ухвали; фото - та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10.10.2019 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001029 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2021 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт слідчого про те, що у ході розслідування кримінального провадження №0002373 від 25.06.2020 було встановлено факт привласнення бюджетних коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 при проведенні будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Крім того, в подальшому складено довідки форми КБ-3, щодо вартості виконаних робіт, на підставі чого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти.

По вказаному об`єкту у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було призначено проведення будівельно технічної експертиза та згідно висновку експерта №07/20 від 26.05.2020 обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам вартості робіт, наведеним у первинній звітній документації.

У рамках вказаного кримінального правопорушення 11.08.2021 було оголошено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 10.10.2019 по час виконання ухвали з можливістю їх копіювання; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та закріплених до нього банківських карток із іншими банківськими рахунками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.10.2019 по час виконання ухвали; фото - та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10.10.2019 по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали до 13.10.2021 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1