печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001261 від 30.12.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні зазначено, що у матеріалах провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .. та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, у наступному складі: капітана поліції ОСОБА_3 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковника поліції ОСОБА_4 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковника поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_10 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, державного службовця 6 рангу ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, державного службовця 6 рангу ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, державного службовця 6 рангу ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області, майора поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ ВП №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_29 , старшого слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , начальника відділення СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 , слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_33 , слідчого СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо:

- наявності рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- фактів обслуговування у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- руху коштів з зазначенням контрагентів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття на рахунках наступних юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1