печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Суду в м. Києві провадження за клопотанням ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.04.2018 року в межах кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 (далі власник майна, ОСОБА_3 ) звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.04.2018 року у провадженні № 757/14305/18-к за клопотанням цивільного позивача ОСОБА_3 на майно у кримінальному провадженні № 0000256, а саме, на частку Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест».

В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.04.2018 року накладено арешт на майно у провадженні № 757/14305/18-к за клопотанням потерпілого, цивільного позивача та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Даш-Бент Інвест» та ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_3 у зв`язку вчиненням відповідними особами незаконних дій, спрямованих на захоплення корпоративного управління ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест». Рішенням Господарського суду м. Києві від 02.04.2021 року № 910/13230/18, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.07.2021 року, відмовлено у визнанні недійсними реєстраційних дій, проведених за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 02.04.2018 року 03.04.2018 року. Також, Рішенням Господарського суду м. Києві від 19.11.2018 року № 910/8709/18, Рішенням Господарського суду м. Києві від 10.01.2019 року № 910/8711/18, Рішенням Господарського суду м. Києві від 24.09.2019 року № 910/4932/19, Рішенням Господарського суду м. Києві від 02.04.2021 року № 910/13230/18 встановлено законність переходу права власності на частку у статному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» в розмірі 2 250,00 грн, що становить 90% статутного капіталу та законність проведення 02.04.2018 року та 03.04.2018 року загальних зборів учасників товариства, на яких були прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест». Також, ОСОБА_3 зазначає, що 17.06.2018 року набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року № 2275-VIII, яким внесено істотні зміни щодо діяльності товарист з обмеженою відповідальністю. Однак, у зв`язку із існуванням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді заборони проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «Даш-Бент Інвест», останнє позбавлене можливості у встановленому законом порядку провести реєстрацію змін, рішення про внесення яких було прийнято загальними зборами учасників 24.10.2019 року. За таких обставин, ОСОБА_3 просить частково скасувати заходи забезпечення у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 року у вигляді заборони проведення реєстраційних дій.

03.11.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , про розгляд клопотання за його відсутності, в якому останній вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання представник власника майна та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні учасників провадження, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Кримінальне провадження № 0000256 від 22.07.2015 року зареєстроване за фактом незаконного заволодіння майном і акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти» шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, викрадення документів, використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти», порушення правил використання надр, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.04.2018 року у провадженні № 757/14305/18-к задоволено клопотання цивільного позивача ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004208 та накладено арешт на майно, а саме на частку Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест». Також, ухвалою заборонено суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (державним реєстраторам, нотаріусам): проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ТОВ «Даш-Бент Інвест»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ «Даш-Бент Інвест»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; проводити будь-які дії щодо відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», в тому числі, але не виключно, скасування, актуалізацію, виправлення помилок, тощо, відносно реєстраційних дій, відомості про які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Заборонено Закритій акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» та/або будь-яким іншим особам від її імені розпоряджатися часткою у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказану частку, передавати її в заставу або управління та/або користуватися часткою у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з неї, в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», голосувати належними Закритій акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» голосами (часткою), підписувати протоколи (рішення) загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», статутні документи та будь-які інші документи ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов. Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду. Цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.04.2018 року у провадженні № 757/14305/18-к вбачається, що арешт накладено з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 року, а також, з метою забезпечення кримінального провадження в частині відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, Рішенням Господарського суду м. Києві від 02.04.2021 року № 910/13230/18, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.07.2021 року, відмовлено у визнанні недійсними реєстраційних дій, проведених за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 02.04.2018 року 03.04.2018 року. Також, Рішенням Господарського суду м. Києві від 19.11.2018 року № 910/8709/18, Рішенням Господарського суду м. Києві від 10.01.2019 року № 910/8711/18, Рішенням Господарського суду м. Києві від 24.09.2019 року № 910/4932/19, Рішенням Господарського суду м. Києві від 02.04.2021 року № 910/13230/18 встановлено законність переходу права власності на частку у статному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» в розмірі 2 250,00 грн, що становить 90% статутного капіталу та законність проведення 02.04.2018 року та 03.04.2018 року загальних зборів учасників товариства, на яких були прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», відтак, оскільки у вищезазначених спрвах корпоративний контроль над ТОВ «Даш-Бент Інвест» відновлено за кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , частково відпала потреба у застосуванні заходів забезпечення.

Разом з тим, враховуючи положення п. 2 ч. 1 ст. 174 КК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, 17.06.2018 року набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року № 2275-VIII, яким внесено істотні зміни щодо діяльності товарист з обмеженою відповідальністю

Отже, у зв`язку із існування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді заборони проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «Даш-Бент Інвест» останнє позбавлене можливості у встановленому законом порядку провести реєстрацію змін, що істотно ускладнює введення господарської діяльності товариства.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.04.2018 року в межах кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107. 170, 174. 307. 309. 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.04.2018 року в межах кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 року - задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.04.2018 року у провадженні № 757/14305/18-к, в частині заборони суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (державним реєстраторам, нотаріусам):

- проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 39-Г, ), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ТОВ «Даш-Бент Інвест»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ «Даш-Бент Інвест»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- проводити будь-які дії щодо відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (), в тому числі, але не виключно, скасування, актуалізацію, виправлення помилок, тощо, відносно реєстраційних дій, відомості про які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1