№ провадження 1-кс/208/285/22
УХВАЛА
Іменем України

14 лютого 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000576 від 01.12.2021 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.11.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 чим завдала останньому майнового збитку.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , котрий під час допиту пояснив, що 24.11.2021 знаходився за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 . Знаходячись на просторах мережі «Інтернет» натрапив на сайт продажу автозапчастин і вирішив придбати запчастини на свій автомобіль. На сайті був розміщений номер телефону продавця « НОМЕР_2 » за яким зателефонував ОСОБА_4 і домовився про купівлю мотора загальною вартістю 7000 гривень. Під час розмови продавець сказав ОСОБА_4 , що він працює за попередньою предоплатою у вартості 50% від загальної суми товару. 25.11.2021 о 16 год. 15 хв. знаходячись за своїм місцем мешкання ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_3 (котра належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3850 гривень. Згідно усної домовленості з продавцем товар повинні були відправити 26.11.2021, однак продавець перестав виходити на зв`язок. 16.12.2021 було отримано ухвалу Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав інформацію, що потерпілий ОСОБА_4 здійснював перерахування грошових коштів на картку НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя,керуючись ст.ст.159-164КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_12 , інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 25.11.2021 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 25.11.2021 року по теперішній час(поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1