Справа № 404/5276/21
Номер провадження 1-кс/404/2977/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» - ОСОБА_4 , адвоката представника власника майна - ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0001331 від 08.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила
- накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» Код , які відкриті у АТ «Укрексімбанк» (повна назва Державний експортно-імпортний банк України) , юридична адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ 03150, Україна.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ "Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 87, здійснює видобування суглинків відкритим способом, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, на Веселівському родовищі суглинків Кропивницького району Кіровоградської області, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин місцевого значення.

Видобуток корисних копалин ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» здійснювався на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998 для видобутку суглинків, придатних для виробництва керамзитового гравію та цегли на території родовища Веселівське, розташованого на 3 км на північний схід від м. Кіровоград Кіровоградської області терміном на 20 років, дія якого закінчилась 18.11.2018.

Відповідно до статуту ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є директор, до компетенції якого, належить вирішення всіх питань пов`язаних з діяльністю Товариства, крім питань що належать до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Статутом товариства визначено, що Директор діє без довіреності від імені Товариства, вчиняє будь-які правочини в інтересах Товариства, видає накази та розпорядження обов`язкові для виконання всім працівникам Товариства, розглядає, затверджує поточні плани і результати діяльності Товариства та заходи, необхідні для їх виконання, встановлює ціни на продукцію і тарифи на послуги; керує діяльністю підпорядкованих підрозділів у відповідності до вимог Статуту, створює органи, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Товариства за Погодженням із Загальними зборами, приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень, здійснює інші повноваження відповідно мети і завданням Товариства.

Наказом № 1-к від 30.12.2011 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» та у відповідності до статуту підприємства наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в тому числі щодо управління діяльністю підприємства.

Так, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» являючись службовою особою, достовірно знаючи про закінчення 18.11.2018 дії спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998 та строку дії акта про надання гірничого відводу, який сплив 18.11.2018, для видобутку суглинків на території родовища Веселівське, що знаходиться по вул. Аджамській3 км на північний схід від м. Кропивницький Кіровоградської області, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, у невстановлений досудовим розслідуванням час вирішив продовжити видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил використання надр.

Реалізуючи свій протиправний умисел спрямований на самовільний видобуток корисних копалин суглинку з метою подальшого використання у підприємницькій діяльності ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» для виробництва цегли, ОСОБА_4 в порушення ст. ст. 4, 6, 16, 19, 24, 56, 57 Кодексу України про надра, в період з 24.04.2021 по 22.07.2021 використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції директора товариства, достовірно знаючи що здійснювати видобуток в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029 не має права у зв`язку з тим, що 18.11.2018 сплив строк дії спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998, та дозвіл на зняття родючого шару ґрунту на вказаній земельній ділянці, та розуміючи що не має права здійснювати видобуток корисних копалин в межах нового спецдозволу, виданого Державною службою геології та надр України 03.02.2021 №6461 та гірничого відводу, виданого 12.04.2021 на користування надрами в межах родовища на земельній ділянці з кадастровим номером :08:051:0047, так як відсутні правовстановлюючі документи на земельну ділянку та дозвіл на зняття родючого шару ґрунту, за допомогою спеціальної техніки екскаватора гусеничного жовтого кольору, марки Е-1252-Б, з реєстраційним номером НОМЕР_3 та екскаватора гусеничного жовтого кольору, марки ЕТ-26-20 FS, з реєстраційним номером НОМЕР_4 , продовжив роботу з видобутку корисних копалин суглинку (за межами гірничого відводу родовища Веселівське,), в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, за результатами чого видобуто суглинку в загальному об`ємі 20301 м3, що створило небезпеку для довкілля у виді втрати родючого шару ґрунту та знищення ґрунтового покриття, незворотного вилучення значної кількості ґрунтових порід, що супроводжується утворенням кар`єрної виробки, зміни ландшафту місцевості та завдано збитків державі на загальну суму 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень.

Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №2906/2907/4340/21-27 від 26.10.2021 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення суглинку на території родовища Веселівське, розташованого на 3 км на північний схід від м. Кіровоград Кіровоградської, підприємством ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» за період з 24.04.2021 по 22.07.2021 становить 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучі директором ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», в порушення вимог ст. ст. 4, 6, 16, 19, 24, 56, 57 Кодексу України про надра в період з 24.04.2021 по 22.07.2021, вчинив всі необхідні дії, безпосередньо спрямовані на самовільний видобуток корисних копалин, а саме: суглинку, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» входить до переліку корисних копалин місцевого значення, в загальному об`ємі 20301 м3, чим порушив встановлені правила використання надр, що створило небезпеку для довкілля та завдало збитків державі на суму 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень.
Тим самим, слідчим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_4 у порушенні встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для довкілля, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України,про що останньому було повідомлено 01.11.2021.

Відповідно інформації наданої Головним управлінням ДПС у Кіровоградській області ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» Код , має такі рахунки як: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «Укрексімбанк» (повна назва Державний експортно-імпортний банк України) , юридична адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ 03150, Україна.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» Код з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України., та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому.
Щодо доводів представника власника майна - директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» - ОСОБА_4 , що на підприємстві відкрито тільки один рахунок вказала, що в матеріалах клопотання міститься інформаційна довідка Головного управління ДПС у Кіровоградській області, яка містить дані про те, що ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» відкрито два рахунки.

Представник власника майна - директор ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» - ОСОБА_4 , адвокат представника власника майна - ОСОБА_5 категорично заперечили проти задоволення клопотання, вказавши, що рахунок, на який слідчий планує накласти арешт використовується підприємством для виплати заробітної плати працівникам, сплати відповідних податків зборів та обов`язкових платежів до місцевого та Державного бюджету, сплати постачальним (розподільним) підприємствам за надання житлово-комунальних послуг, сплати сум по зобов`язанням за укладеними господарськими договорами.
Наголошували на тому, що в разі задоволення клопотання слідчого, працівники ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» в кількості 353 особи залишаться без заробітної плати, заблокується робота підприємства.

Адвокат просила врахувати, що в рамках даного кримінального провадження директору ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» - ОСОБА_4 повідомлено про підозру, яка не обґрунтована належними доказами та ґрунтується на припущеннях. Проведені експертизи, які покладені в основу підозри містять хибні висновки, оскільки достеменно не встановлено чи виходить видобуток корисних копалин за межі території дії отриманого спецдозволу та раніше укладених договорів оренди. За три місяці створити збитки в розмірі 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість) гривень не можливо, враховуючи, що одна тонна суглинку коштує 33 грн.
Також, адвокат акцентувала увагу слідчого судді на тому, що цивільні позови в рамках даного кримінального провадження не заявлені, відтак слідчим не доведено мету та підстави накладення такого арешту. Просила взяти до уваги, що слідчим не встановлено достеменно, чи є на вказаних рахунках кошти, їх призначення.
ОСОБА_4 акцентував увагу слідчого судді на тому, що на підприємстві відкрито тільки один рахунок, в той час, як слідчий ініціює накладення арешту на два рахунки.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0001331 від 08.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.
Згідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи №2906/2907/4340/21-27 від 26.10.2021 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення - суглинку на території родовища Веселівське, розташованого на 3 км на північний схід від м. Кіровоград Кіровоградської, підприємством ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» за період з 24.04.2021 по 22.07.2021 становить 17 783 676 (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят шість ) гривень.

ОСОБА_4 01.11.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України в рамках кримінального провадження №0001331.

Відповідно інформації наданої Головним управлінням ДПС у Кіровоградській області ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» Код , має такі рахунки як: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «Укрексімбанк» (повна назва Державний експортно-імпортний банк України) , юридична адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ 03150, Україна.

Із змісту клопотання вбачається, що слідчий просить накласти арешти на банківські рахунки ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» з метою забезпечення збереження речових та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Згідно частини третьої статті 170 КПК України увипадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

В той же час, у відповідності до абзацу третього частини третьої статті 170 КПК України забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки.

Крім того, у відповідності до частини шостої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (частина восьма статті 170 КПК України).

При цьому, частиною десятою статті 170 КПК України, зазначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт у порядку статей 170-173 КПК України та згідно частин другої, третьої статті 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у частині першій статті 98 КПК України.

Так, речовими доказами згідно частини першої статті 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог частини п`ятої статті 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у статті 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року).

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів клопотання, обґрунтовуючи підстави звернення до слідчого судді з відповідними вимогами слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які йдеться у клопотанні, а також не спростовано чи не є такі рахунки ? рахунками платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, рахунками відкритими у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, статтею 15-1 Закону України "Про електроенергетику", статтею 19-1 Закону України "Про теплопостачання", рахунками із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами та із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення".
Разом з тим, слідчим не надано доказів того, що на вказаних банківських рахунках наявні кошти у відповідному розмірі, за для забезпечення реалізації права на відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у розмірі визначеному досудовим розслідуванням.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані банківські рахунки не визнані речовими доказами. На час розгляду даного клопотання слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні №0001331 від 08.06.2021 року, цивільні позови не пред`явлені.
Слідчий суддя вважає, що арешт вказаних банківських рахунків товариства не є співрозмірним з метою, яка ставиться органом досудового розслідування, оскільки фактично унеможливить здійснення господарської діяльності товариством та, як наслідок підприємство зазначає значних збитків, що негативно вплине не лише на його фінансовому стані, а і всіх його працівників та їх сімей.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя враховує розумність та співрозмірність обмеження прав і свобод осіб, про які йдеться у клопотанні, та приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 309, 372, 376КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0001331 від 08.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1