УХВАЛА
"25" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
04 листопада 2021р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 та оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення документів, щодо рахунку, з якого у період часу з 16.04.2021 по 27.05.2021 здійснювались перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме: обліково-реєстраційної справи, документально-підтвердженої інформації що містить повні анкетні та паспортні дані, реквізити, картки із зразками підписів, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (НАЗВА, ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до доступу до речей і документів: щодо рахунку, з якого у період часу з 16.04.2021 по 27.05.2021 здійснювались перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме: обліково-реєстраційної справи, документально-підтвердженої інформації що містить повні анкетні та паспортні дані, реквізити, картки із зразками підписів, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (НАЗВА, ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії речей і документів: щодо рахунку, з якого у період часу з 16.04.2021 по 27.05.2021 здійснювались перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме: обліково-реєстраційної справи, документально-підтвердженої інформації що містить повні анкетні та паспортні дані, реквізити, картки із зразками підписів, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (НАЗВА, ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2021 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1