Справа 688/2688/21
№ 1-кс/688/1571/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000703 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 25 серпня 2021 року до ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1963 року народження, жителя м. Нетішин, про те, що в період часу з 15 серпня 2021 року по 23 серпня 2021 року, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду останньому.

25 серпня 2021 року відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР №0000703 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та об`єктивного розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин та притягнення винних осіб до відповідальності, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 15 серпня 2021 року по 00 год 00 хв 24 серпня 2021 року із зазначенням дати та часу зняття коштів, диску із відеозаписом та роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти із даного рахунку та місця зняття грошових коштів, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженим Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 15 серпня 2021 року по 00 год 00 хв 24 серпня 2021 року із зазначенням дати та часу зняття коштів, диску із відеозаписом та роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти із даного рахункута місця зняття грошових коштів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: