печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
09.11.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники осіб. у яких знаходиться документи в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 (чинна до 25.09.2019), ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Вказані протиправні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вчинили під час купівлі ОСОБА_9 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_8 ОСОБА_9 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_9 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_5 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_8 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_11 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.01.2018 ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_9 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_7 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_7 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 162 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (162 млн. грн. більше ніж 600881 грн. розмір податкової соціальної пільги на час вчинення злочину).

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_24 ) 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_36 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_38 (далі Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_12 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_13 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано дані про те, що ряд вищезазначених та інших підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_46 » очолюваного громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також в ході досудового розслідування було отримано дані, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , та інші невстановлені особи можуть бути причетні до заволодіння шахрайським шляхом коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 162 000 100, 00 грн., а також коштів ПП « ОСОБА_16 » та ПП « ОСОБА_17 », шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та послідуючої їх легалізації.

Даний факт підтверджується інформацією Державного фінансового моніторингу, аналізом руху грошових коштів спеціалістами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_52 , заявами директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_18 протоколами допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_19 та представника ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_20 .

Виходячи із зібраних матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 мають відношення до незаконної реєстрації (перереєстрації) та діяльності наступних підприємств з ознаками «фіктивності»:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), оригінали реєстраційних справ даних підприємств перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_58 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), оригінали реєстраційної справи даного підприємства перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_60 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), оригінали реєстраційних справ даних підприємств перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_64 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), оригінали реєстраційних справ даних підприємств перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_68 , за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), оригінали реєстраційних справ даних підприємств перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_77 , за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), оригінали реєстраційної справи даного підприємства перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_80 , за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), оригінали реєстраційної справи даного підприємства перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_81 , за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), оригінали реєстраційних справ даних підприємств перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_86 , за адресою: АДРЕСА_9 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») оригінали реєстраційної справи даного підприємства перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_88 , за адресою: АДРЕСА_10 (фактична адреса: АДРЕСА_11 ).

На даний час виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_58 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), з можливістю їх вилучення;

- ІНФОРМАЦІЯ_60 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), з можливістю їх вилучення;

- ІНФОРМАЦІЯ_64 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційних справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), з можливістю їх вилучення;

- ІНФОРМАЦІЯ_68 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), з можливістю їх вилучення;

- ІНФОРМАЦІЯ_77 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), з можливістю їх вилучення;

- ІНФОРМАЦІЯ_80 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), з можливістю їх вилучення;

- ІНФОРМАЦІЯ_81 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), з можливістю їх вилучення;

- ІНФОРМАЦІЯ_86 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), з можливістю їх вилучення.

- ІНФОРМАЦІЯ_89 , за адресою: АДРЕСА_10 (фактична адреса: АДРЕСА_11 ) а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), з можливістю їх вилучення

Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, постанови про призначення експертизи та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_35 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС СУГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх тимчасового вилучення в оригіналах, які перебувають у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , а саме:

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_88 , за адресою: АДРЕСА_10 (фактична адреса: АДРЕСА_11 );

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_58 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_60 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційних справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_64 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в оригіналах;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_68 , за адресою: АДРЕСА_5 ;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_77 , за адресою: АДРЕСА_6 ;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_80 , за адресою: АДРЕСА_7 ;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_81 , за адресою: АДРЕСА_8 ;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_86 , за адресою: АДРЕСА_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1