Справа № 585/249/22
Номер провадження 1-кс/585/130/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим заступником керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
У клопотанні заступник начальника СВ вказує, що до Роменської окружної прокуратури надійшло зверненням Андріяшівського сільського голови ОСОБА_5 про те, що колишньому Волошнівському сільському голові ОСОБА_6 та його дружині ОСОБА_7 - колишньому секретарю сільської ради, після їх звільнення 26.11.2020, в зв`язку із закінченням повноважень, в листопаді та грудні 2020 року безпідставно, незаконно було нараховано заробітну плату, яку вони в подальшому отримали. А саме у листопаді - грудні 2020 році виявлені безпідставні нарахування та виплати ОСОБА_6 у сумі 25646,49 гривень та ОСОБА_7 у сумі 23110,74 гривень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що всі виплати з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились через рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- відомостей про банківські рахунки (номер, дата відкриття, тип) відкритих ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, які діяли в листопаді-грудні 2020 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
- відомостей про банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІПН клієнта - НОМЕР_2 ) та рух коштів по них за період листопад-грудень 2020 рік;
- відомостей про банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ( ІПН клієнта - НОМЕР_3 ) та рух коштів по них за період листопад-грудень 2020 рік.
В судове засідання заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, у заяві до суду просила провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесено в ЄРДР за № 0000083 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000083 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 та рух коштів по них за період листопад-грудень 2020 рік, а також відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 та рух коштів по них за період листопад-грудень 2020 рік;.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим, оскільки не стосується осіб, які є суб`єктами злочину у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів:
-відомостей про банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 (ІПН клієнта - НОМЕР_2 ) та рух коштів по них за період листопад-грудень 2020 рік.
-відомостей про банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 (ІПН клієнта - НОМЕР_3 ) та рух коштів по них за період листопад-грудень 2020 рік;.
з можливістю виготовити з них копії та виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині - відмовити.
Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.
Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1