Дата документу 06.12.2021 Справа № 554/5759/21
УХВАЛА
іменем України

06 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_2 ., в рамках кримінального провадження № 0000038 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, відносно групи осіб, яка з метою особистого збагачення на території Полтавської Харківської областей організувала мережу гральних закладів, в приміщеннях яких здійснюють протиправну діяльність з організації та проведення азартних ігор із використанням комп`ютерної техніки та програм-симуляторів гральних автоматів через мережу інтернет, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

З метою поширення своєї злочинної діяльності, учасниками групи створено інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою якого гравцям надають доступу до азартних ігор в режимі он-лайн, з будь-якого персонального комп`ютера. Мінімальна ставка на інтернет сайті складає 100 гривень, від гравців приймають грошові кошти перерахуванням на карткові рахунки учасників. Також учасники, з метою постійного контролю ситуації у гральних закладах, та забезпечення безпеки діяльності персоналу, протидії правоохоронним органам з викриття злочинної діяльності, вищевказані приміщення облаштували системами відеоспостереження, що дає можливість в режимі реального часу стежити за діяльністю гральних закладів.

08 червня 2021 року о 13 год. 35 хв. гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у службовому кабінеті № 24 УСР в Полтавській області ДСР НПУ, що за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи персональний комп`ютер зайшов на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаному сайті відобразилося відповідне повідомлення, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та з логотипами Viber, Telegram, по яким необхідно писати повідомлення з метою поповнення ігрового рахунку. В подальшому ОСОБА_3 за допомогою мобільного телефону та месенджера «Telegram» зв`язався по номеру НОМЕР_1 , з касиром-адміністратором, який виконував функції по наданню послуг до входу азартної гри та повідомив про бажання здійснити азартну гру. Касир-адміністратор надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 , для перерахування грошових коштів. В подальшому ОСОБА_3 за допомогою стаціонарного « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 500 грн, загальною номінальною вартістю в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити). У подальшому від касира-адміністратора отримав повідомлення з кодом № 26-54-13-81-48-73-04 входу до азартної гри « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_3 на персональному комп`ютері, використовуючи інтернет-сайт http://scrooge.vip « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибрав посилання з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де відобразилося цифрове табло куди ОСОБА_3 ввів код доступу до азартної гри, на якому були кошти в сумі 500 грн., в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити). Після чого вибрав азартну гру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та почав грати на симуляторі ігрового автомату.

03.12.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Місцезнаходження інших причетних осіб не встановлено.

з метою встановлення точного місця перебування причетних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 26.01.2021 по 06.12.2021, а також встановлення мобільних терміналів по наступним ІМЕІ, які належать особам:

1. ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2. ОСОБА_5 - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

3. ОСОБА_7 - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

4. ОСОБА_8 НОМЕР_13 ;

5. ОСОБА_9 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

6. ОСОБА_10 - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

7. ОСОБА_11 - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

8.Мобільний термінал он-лайн казино - НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

9.Мобільний термінал он-лайн казино - НОМЕР_27 .

Таким чином, для установлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 26.01.2021 по 06.12.2021, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію:

- про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 26.01.2021 по 06.12.2021 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

2. Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1