Справа № 642/1747/21
Провадження № 1кс/642/3396/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000041 від 21.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З наданих матеріалів вбачається, що 21.02.2021 близько 12 години 33 хвилин, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Даний факт 21.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2021 о 12 годині 35 хвилин у потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на її ім`я, здійснила списання грошових коштів на загальну суму 61800,00 грн. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказані картки.
Таким чином, виникла необхідпсть у отриманні інформації та копії документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-надати довідку чи виписку гро рух грошових коштів по номеру вказаних карток у період часу з 12 години.00 хвилин 21.02.2021 по 12 годину 00 хвилин 22.02.2021.
-при наявності інформації вказати, хто міг ше користуватися картками, крім особи, якій належать вказані картки, з наданням відповідних документів на особу;
-надати інформацію по номеру карти, а саме; коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 12 години 00 хвилин 21.02.2021 по 12 годину 00 хвилин 22.02.2021, долучити фото чи відео фіксацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаних
карток у період часу з 12 години 00 хвилин 21.02.2021 по 12 годину 00 хвилин
22.02.2021;
- при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися картками, крім
особи, якій належать картки, з наданням відповідних документів на особу;
- надати інформацію по номеру карти, а саме: коли, де, ким, в яких терміналах
(вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття,
поповнення, переводи тощо) в період часу з 12 години 00 хвилин 21.02.2021
по 12 годину 00 хвилин 22.02.2021; долучити фото чи відео фіксацію;
- документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені
через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів,
безготівкові операції) у період часу 12 години 00 хвилин 21.02.2021 по 12
годину 00 хвилин 22.02.2021 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання
та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи
банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових
коштів, оплати товарів тощо.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1