Справа № 947/673/22
Провадження № 1-кс/947/220/22
УХВАЛА
Іменем України
12.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 29.10.2021 року до ЄРДР за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, щодо заволодінням невстановленою групою осіб грошовими коштами громадян під приводом купівлі або продажу товарів на торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, зокрема ОLX.ua.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до зазначеної шахрайської схеми, при отримані відсотку виплат здійснювали переведення грошових коштів з криптовалютної біржи ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські платіжні картки осіб, зокрема платіжні картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; БПК НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 ; БПК 5559-4941- 8279-2370; БПК НОМЕР_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, зокрема: документи про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; БПК НОМЕР_4 та рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: документи про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; БПК НОМЕР_4 та рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року.
Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1