УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 від 29.10.2021 про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 06.09.2019 року, а саме відповідь криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих.267/38/17-2021), які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю здійснення її копіювання на паперовому та (або) електронному носії.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області невстановлені особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою веб-ресурсу OLX.UA.
Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері Telegram, особа з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором Telegram групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка» чи інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків.
В ході подальших заходів, встановлено що окрім ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тобто організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять інші особи («ТС», «Вбівер», «Дроповод», «Кодер», «Воркери», у яких чітко розподілені ролі та обов`язки в шахрайській схемі.
Під час здійснення своєї протиправної діяльності учасники злочинної схеми, а саме «Воркери», для того що б ввести потерпілого в оману використовують ОСОБА_5 бот для СМС активації фейкових акаунтів в різних мессенджерах необхідних для проведення шахрайських дій. ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою якого учасники даної спільноти створюють фейкові скріншоти для відправки їх потерпілим.
Також встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності, організатор вказаної злочинної схеми використовує «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам, на вказані банківські карти за допомогою різноманітних платіжних систем здійснюється перерахування грошових коштів з карт потерпілих. Після зарахування коштів, організатор злочинної схеми, за допомогою платіжних систем, здійснює переміщення коштів між банківськими картками та акумулює всю суму на одній з них. В подальшому, організатор злочинної схеми за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 , який належить крипто біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює купівлю криптовалюти Bitcoin. Купівля вказаної криптовалюти відбувається наступним чином, за допомогою вищевказаного Telegram боту організатор злочинної схеми знаходить особу, яка здійснює продаж ІНФОРМАЦІЯ_9 , перераховує грошові кошти на банківську картку, яку вказав продавець, та отримує на свій обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_4 еквівалентну суму криптовалюти Bitcoin. Отримавши від продавця криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_9 , організатор здійснює виплату «Воркеру», тобто перераховує крипто валюту, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в сумі еквівалентній 70% від загальної суми списаних у потерпілого коштів, 30% організатор злочинної схеми залишає собі, частину з вказаних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 витрачає на розвиток проекту, розширення можливостей скоєння шахрайських дій відносно громадян іноземних держав, рекламу спільноти, залучення до неї нових учасників а також на оренду хостинга та домена завдяки якого функціонує Telegram бот та для учасників злочинної схеми існує вільна можливість створення необхідних фішингових посилань, необхідних для проведення злочинної діяльності всіма учасниками злочинної групи.
Далі учасник злочинної схеми «Воркер», отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_4 криптовалюту, здійснює її продаж за допомогою Телеграм боту ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вказує власну банківську карту для отримання коштів.
Окрім того, працівниками 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ІНФОРМАЦІЯ_11 в законному порядку отримано оперативну інформацію стосовно того, що організатором злочинної групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є гр. ОСОБА_6 , який з метою конспірації в своїй протиправній діяльності користується обліковим записом в мессенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_4 (Telegram ID НОМЕР_1 ). Окрім того, наявна інформацію з проводу того, що до складу злочинної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входять особи які в шахрайській схемі виконують роль « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та в ході своєї протиправної діяльності використовують облікові записи в мессенджері Telegram з наступними TelegramID: , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Так під час досудового розслідування, працівниками 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали внесені до ЄРДР за №0002181 від 06.09.2019 року в яких міститься відповідь криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих.267/38/17-2021), інформація якої підтверджує причетність учасників злочинної Telegram групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до вчинення шахрайських дій, а саме у вищезазначеній відповіді міститься інформація з приводу отримання грошових коштів учасниками Telegram спільноти, на банківські картки, під час продажу крипто валюти Bitcoin отриманої від організатора вказаної спільноти за успішне привласнення грошових коштів громадян.
На підставі викладеного виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію яка перебуває в матеріалах кримінального провадження за №0002181 від 06.09.2019 року для подальшого її аналітичного дослідження та отримання доказів вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 06.09.2019 року, а саме відповідь криптовалютної біржі Bitzlato (вих.267/38/17-2021), які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю здійснення її копіювання на паперовому та (або) електронному носії.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.01.2022 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час судового провадження.

Слідчий суддя -