Справа № 211/6749/21
Провадження № 1-кс/211/1373/21
У Х В А Л А
іменем України
За результатами допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено що він є мешканцем смт. Радушне, та йому добре відомий гр. ОСОБА_4 , так як раніше у період приблизно з 2016 по 2018 роки він проживав у селищі та працював у дитячому садочку який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та по при це неодноразово виїздив за кордон на заробітки. Перевіркою за Аналітичною інформаційною підсистемою «АРКАН» ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , в період часу з 27.09.2016 по 26.09.2021 неодноразово виїздив за кордон до різних країн, з різною тривалістю перебування, в тому числі понад тридцять діб. Вивченням та проведеним аналізом документів, зокрема розрахунково-платіжних відомостей, які перебували у власності Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучених на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду №211/6749/211 від 20.10.2021 року, встановлено, що ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , в період 2016 по 2018 рік дійсно був працевлаштований у Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Новопільської сільської ради Дніпропетровської області. Нарахування та виплата заробітної платні у вказаному комунальному закладі здійснювалось за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває у стані припинення на підставі рішення щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації від 28.01.2021 року. Відповідно до інформаційного листа №01-14-06/571 від 15.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були зареєстровані наступні розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , працюючи у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримував заробітну плату при цьому фактично знаходився за межами території України, що підтверджено графіком аналітично-інформаційними зведеннями, тим самим ОСОБА_4 тривалий час незаконно отримував заробітну плату, не виконуючи відповідних посадових обов`язків. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо отримання грошових коштів ОСОБА_4 на банківський рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі щодо зняття зазначених коштів, тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділення ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , або слідчому слідчого відділення ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або за дорученням слідчого: заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Криворізького РУП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , та прокурорам з групи прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-особових справ щодо відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі заяв на відкриття (закриття) рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт; додаткових договорів щодо обслуговування таких рахунків; наявних довіреностей чи доручень щодо можливості керувати та/або розпоряджатись вказаними рахунками та грошовими коштами, що знаходяться на них; документи (роздруківки), що містять відомості про операції на вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.12.2018; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків у період часу з 01.01.2016 по 01.12.2018,
-окремих відомостей про отримання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , будь-яких платежів з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів на паперових носіях або у електронному вигляді на цифрових носіях інформації.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1