печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7649/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000010 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2008 ОСОБА_4 на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом отримала у власність спадкове майно після смерті свого чоловіка ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- житловий будинок з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належав померлому на підставі Договору купівлі-продажу будинку, посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 обласні 24 березня 2000 року за реєстром № 3-2009 та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 26.05.2000 за реєстровим номером №1434 та записано в реєстрову книгу (Житловий будинок під літерою А саман обкладений цеглою, має загальну площу 87,3 кв.м, в тому числі жилу площу 53,9 кв. м., а також слідуючі господарські побутові споруди і будівлі: літня кухня під літерою Б цегла, погреб під Б цегла, вбиральня під літерою «В» - цегла, гараж під літерою «К» - метал, альтанка під літерою «Д», колодязь 1, огорожа НОМЕР_1 , вигрібна яма 6);
- земельну ділянку площею 0,1 Га, кадастровий номер :01:101:0011, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , категорія земель землі житлової та громадської забудови, склад угідь 35 під житловою забудовою одно- та двоповерховою;
- 2/3 частку квартири АДРЕСА_2 .
У період часу з 2000 по 2016 року у будинку АДРЕСА_1 проживав син ОСОБА_4 - ОСОБА_6 1971 року народження разом з родиною: дружиною ОСОБА_7 та сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.07.2016 шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було розірвано.
Після розлучення ОСОБА_6 проживав сам у належному їй на праві приватної власності будинку.
У подальшому, в 2020 році ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що бажає продати її будинок та земельну ділянку в м. Ірпінь з метою придбання житла в м. Києві, однак остання категорично заперечила проти такої ініціативи.
Після чого, ОСОБА_6 познайомився із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка представилась ріелтором та пообіцяла тому підготувати документи для продажу будинку матері та пошуку покупців. Також вона повідомила йому, що переконає ОСОБА_4 в необхідності продати її будинок в м. Ірпінь.
З метою укладення даного цивільного договору ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 оригінали своїх документів та документи про право власності на об`єкт нерухомості та земельну ділянку в м. Ірпінь.
Після чого, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 довіреність посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на представництво інтересів його матері ОСОБА_4 у відносинах пов`язаних із реалізацією права власності на її нерухоме майно.
Зі слів ОСОБА_6 , йому не було відомо про умови та порядок отримання ОСОБА_9 довіреністі та 29.01.2021 на момент угоди він був переконаний, що саме матір її підписала, тим самим надавши згоду на продаж.
Будучи введеним в оману, ОСОБА_6 під дією обіцянок підписав договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки як представник. В результаті даного правочину у протиправний та незаконний спосіб було відчужено житловий будинок АДРЕСА_1 та земельну ділянку площею 0,10 ГА.
В ході допиту ОСОБА_11 встановлено, що остання у будь-який спосіб не уповноважувала свого сина ОСОБА_6 або третіх осіб на продаж належного їй житлового будинку і земельної ділянки, у тому числі не надавала жодних нотаріально посвідчених довіреностей на вчинення таких дій і не підписувала таких документів. Вона впевнена, що підпис у довіреності, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а також у реєстрі про реєстрацію нотаріальних дій є підробленим і дане кримінальне правопорушення вчинено саме ОСОБА_9 , яка заволоділа коштами в сумі 76 000 дол. США, отриманими від продажу даного будинку, привласнивши їх.
Крім того, переслідуючи корисливі мотиви та бажаючи заволодіти майном ОСОБА_4 , а саме 2/3 частини квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 вирішила укласти фіктивний шлюб з ОСОБА_6 , що надало б змогу мати вплив на прийняття рішень ОСОБА_4 , у тому числі з відчуження майна.
В подальшому ОСОБА_9 переслідуючи злочинний намір направлений на незаконне заволодіння майном ОСОБА_4 ввівши її в оману щодо реальних своїх намірів схилила останню до укладення договору довічного утримання (догляду), який виконувати реально не мала на меті.
Злочинними діями ОСОБА_9 спричинено ОСОБА_4 матеріальну шкоду у розмірі 76 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.01.2021 становить 2 142 660 (два мільйони сто сорок дві тисячі шістсот шістдесят) гривень 40 копійок, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2021 право власності на об`єкт нерухомості, а саме житловий будинок та земельну ділянку із кадастровим номером :01:101:0011, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 109) зареєстровано за ОСОБА_12 . Реєстрацію вказаних об`єктів нерухомості здійснював приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 .
Підставою для проведення реєстраційних дій став договір купівлі-продажу нерухомого майна від 29.01.2021 укладений з однієї сторони між ОСОБА_4 від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_6 , та ОСОБА_14 з іншої сторони. Нотаріальне посвідчення вказаного договору здійснено 29.01.2021 згаданим вище нотаріусом ОСОБА_13 . Вказаний договір зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під номером 99.
Разом з тим, проведеними слідчими діями встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 будь-яких осіб не уповноважувала на представництво її інтересів під час вчинення будь-яких правочинів, зокрема й для укладання договорів купівлі-продажу її нерухомого майна.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» (далі Закон) нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії: посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності, вимоги про нотаріальне посвідчення правочину тощо).
Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 глави 1 розділу 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.02.2012 № 296/5 (далі Порядок), письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи.
Згідно з п. 3 глави 7 розділу 1 Порядку документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов?язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Згідно з п. 1 глави 11 розділу 1 Порядку кожній нотаріальній дії присвоюється окремий реєстровий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах.
За інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
Статтею 5 Закону передбачено, що нотаріус зобов`язаний вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до встановлених правил.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону робоче місце нотаріуса повинно бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса.
З метою правової кваліфікації дій осіб та доведення факту причетності ОСОБА_9 до події кримінального правопорушення, яка розслідується, в сукупності з показаннями потерпілої ОСОБА_4 і свідка ОСОБА_6 , які прямо вказують на них як осіб, що незаконно заволоділи майном шляхом обману, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є:
- другий примірник договору купівлі-продажу житлового будинку;
- другий примірник договору купівлі-продажу земельної ділянки;
- довіреність ОСОБА_4 на представництво її інтересів
ОСОБА_6 ;
- копія платіжного документа про сплату податку, збору, інших обов?язкових платежів;
- інші документи, які зберігаються в нотаріальній справі, заведеної щодо купівлі-продажу житлового будинку;
- інші документи, які зберігаються в нотаріальній справі, заведеної щодо купівлі-продажу земельної ділянки.
Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні фізичної особи приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , є актуальна інформація з Єдиного реєстру нотаріусів станом на 04.02.2022, яка підтверджує, що діяльність приватного нотаріуса не зупинена та не припинена, фотокопія додається, а також копії договорів купівлі-продажу житлового будинку і земельної ділянки, в яких зафіксовано, що нотаріальну дію проводив приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 .
Інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її вилучення, сама по собі має суттєве значення для доведення стороною обвинувачення факту причетності ОСОБА_9 до події кримінального правопорушення, яка розслідується, в сукупності з показаннями потерпілої ОСОБА_4 і свідка ОСОБА_6 , які прямо вказують на них як осіб, що незаконно заволоділи майном шляхом обману, оскільки присутність покупця і продавця під час проведення нотаріальної дії є обов`язковою. Нотаріус установлює особу сторін правочину, після чого посвідчує правочин.
Речі і документи, до яких отримується тимчасовий доступ, становлять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, що становить таємницю вчинення нотаріальних дій. Інформація, яка міститься в документах, є доказом події кримінального правопорушення, оскільки підтверджує обставину присутності ОСОБА_12 під час проведення нотаріальної дії; ця інформація є доказом реалізації умислу ОСОБА_9 незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману; ця інформація є доказом недобросовісного набуття майна у власність, оскільки ОСОБА_12 і ОСОБА_9 знали про використання продавцем завідомо підробленого офіційного документа довіреності заздалегідь надавши її ОСОБА_6 , замовчуючи при цьому цей факт. Довести ці обставини без наявності оригіналу документів з підписами іншим способом неможливо.
Необхідність вилучити оригінал документів обґрунтовується використанням їх як доказу, що доводить обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наданням судовому експерту для дослідження, а також обов`язком сторони обвинувачення надати суду оригінал документа (ч. 3 ст. 99 КПК України).
Сторона кримінального провадження, яка звертається з цим клопотанням, не володіє інформацією про існування реальної загрози зміни або знищення інформації в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Факт державної реєстрації права власності на житловий будинок і земельну ділянку за особою на ім?я ОСОБА_12 . при співучасті ОСОБА_9 у введенні в оману ОСОБА_6 з метою заволодіти чужим нерухомим майном, викликає обґрунтовану підозру про вчинення кримінального правопорушення, яке орган досудового розслідування попередньо кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, що є особливо тяжким злочином, а відтак застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів на думку сторони обвинувачення є цілком обґрунтованим.
Потреби досудового розслідування не передбачають втручання у права і свободи фізичної або юридичної особи. Результати тимчасового доступу до речей і документів допоможуть стороні обвинувачення виконати завдання притягнути до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, в міру своєї вини, а також захистити право потерпілої ОСОБА_4 на мирне володіння майном.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000010 від 06.01.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналу:
1) другого примірника договору купівлі-продажу житлового будинку; довіреності ОСОБА_4 на представництво її інтересів ОСОБА_6 ; платіжного документа про сплату податку, збору, інших обов?язкових платежів; інших документів, які зберігаються в нотаріальній справі, заведеної щодо купівлі-продажу житлового будинку (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 109), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) другого примірника договору купівлі-продажу земельної ділянки; довіреності ОСОБА_4 на представництво її інтересів ОСОБА_6 ; платіжного документа про сплату податку, збору, інших обов`язкових платежів; інших документів, які зберігаються в нотаріальній справі, заведеної щодо купівлі-продажу земельної ділянки (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 109), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1