Провадження № 1-кс/643/5319/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000175 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
Сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 20.02.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 18.02.2021 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Крім того, з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ «Вест Трейд 21» шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29290 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ «ОщадБанк» НОМЕР_1 .

02.12.2021 у період часу з 07:41 до 11:24 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 25.11.2021 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено блокноти з записами, флеш носій, стартові пакети, пластикові тримачі для сім-карт, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук.

Посилаючись на те, що вилучене 02.12.2021 майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Разом з клопотанням прокурором подано заяву про підтримання клопотання та його розгляд за відсутністю прокурора.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 25.11.2021 наданий дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , в якій мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання предметів і знарядь кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш носіїв, жорстких дисків, планшетів тощо, мобільних телефонів, сім-карток, які могли використовуватись при вчиненні шахрайських дій, в тому числі з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; банківські картки, на які могли бути внесені гроші, отримані в результаті шахрайських або інших злочинних дій, або які могли використовуватись для вчинення аналогічних кримінальних правопорушень; грошові кошти в готівці, здобуті злочинним шляхом; документації (оригінали наступних документів: договір № 102 від 18.01.2021 з ФОП ОСОБА_8 , договір №1-19.01 від 19.01.2021 з ФОП ОСОБА_8 , договір №2-05.02 від 04.02.2021 з ФОП ОСОБА_8 , договір №2-08.02 від 08.02.2021 з ФОП ОСОБА_8 , договір №2-15.02 від 15.02.2021 з ФОП ОСОБА_8 , договір №2-22.02 від 22.02.2021 з ФОП ОСОБА_8 , договір №3-25.03 від 25.03.2021 з ФОП ОСОБА_8 , договір № ВР-1301 від 13.01.2021 з ТОВ «Сорус Консалт», договір № ВР-1358 від 10.02.2021 з ТОВ «Сорус Консалт», договір № ВР-1374 від 17.02.2021 з ТОВ «Сорус Консалт», договір № ВР-1385 від 01.03.2021 з ТОВ «Сорус Консалт», та інші документи відносно підприємницької діяльності ТОВ «Вест Трейд 21» код ЄДРПОУ № 4390789 із ТОВ «Сорус Консалт» та ФОП ОСОБА_8 , які використовувались для здійснення шахрайських дій.

Згідно копії протоколу обшуку, останній проведений 02.12.2021 в період часу з 07:41 по 11:24, під час проведення якого виявлено та вилучено: блокнот із записами у зеленій обкладинці формату А5; блокнот із записами у чорній обкладинці формату А5; маленький блокнот із записами у чорній обкладинці; блокнот із записами з металевим переплетом із зображенням годинника; маленький блокнот синього кольору; флеш-носій у чорному чохлі; два паперових стартових пакети оператора ТОВ «Лайфселл» з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; паперовий стартовий пакет оператора «ВФ Україна» (Водафон) НОМЕР_7 ; паперовий стартовий пакет оператора ПрАТ «Київстар» без номеру з кодом № НОМЕР_8 ; пластикові тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; без номеру із серійними номерами НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; без номеру із серійним номером № НОМЕР_17 ; ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_18 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_19 ; іноземна пластиковий тримач для сім-карти оператор О2 серійний номер НОМЕР_20 ; мобільні телефони марки: BlackBerry imei НОМЕР_21 ; Nokia C5-03 imei НОМЕР_22 , Nokia НОМЕР_23 imei НОМЕР_24 ; Nokia 6030 imei НОМЕР_25 ; мобільний телефон Nokia 8310 imei № НОМЕР_26 ; Nokia 6080 imei НОМЕР_27 ; Sаmsung GT-E1195 imei НОМЕР_28 ; Nokia 8800 imei НОМЕР_29 , fly ia 4404 imei1 НОМЕР_30 ; imei2 НОМЕР_31 ; марки НТС imei1 НОМЕР_32 ; imei2 НОМЕР_33 ; марки Самсунг А51 imei1 НОМЕР_34 , imei2 НОМЕР_35 (пін код НОМЕР_36 ); банківські картки АТ ОщадБанк НОМЕР_37 ; АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_38 ; АТ «OTB bank» НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_9 ; АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_40 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_41 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_42 , Банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_43 , ноутбук НР g7-2228er.

Клопотання подано на поштове відділення 03.12.2021 протягом 48 годин після проведення обшуку, тобто строк звернення до слідчого судді прокурором дотриманий.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому потреба в накладенні арешту на нього є очевидною та доцільною.

Крім того слідчий суддя звертає увагу, що вилучене під час проведення обшуку майно належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на обшук.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.12.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот із записами у зеленій обкладинці формату А5; блокнот із записами у чорній обкладинці формату А5; маленький блокнот із записами у чорній обкладинці; блокнот із записами з металевим переплетом із зображенням годинника; маленький блокнот синього кольору; флеш-носій у чорному чохлі; два паперових стартових пакети оператора ТОВ «Лайфселл» з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; паперовий стартовий пакет оператора «ВФ Україна» (Водафон) НОМЕР_7 ; паперовий стартовий пакет оператора ПрАТ «Київстар» без номеру з кодом № НОМЕР_8 ; пластикові тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; без номеру із серійними номерами НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; без номеру із серійним номером № НОМЕР_17 ; ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_18 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_19 ; іноземна пластиковий тримач для сім-карти оператор О2 серійний номер НОМЕР_20 ; мобільні телефони марки: BlackBerry imei НОМЕР_21 ; Nokia C5-03 imei НОМЕР_22 , Nokia НОМЕР_23 imei НОМЕР_24 ; Nokia 6030 imei НОМЕР_25 ; мобільний телефон Nokia 8310 imei № НОМЕР_26 ; Nokia 6080 imei НОМЕР_27 ; Sаmsung GT-E1195 imei НОМЕР_28 ; Nokia 8800 imei НОМЕР_29 , fly ia 4404 imei1 НОМЕР_30 ; imei2 НОМЕР_31 ; марки НТС imei1 НОМЕР_32 ; imei2 НОМЕР_33 ; марки Самсунг А51 imei1 НОМЕР_34 , imei2 НОМЕР_35 (пін код НОМЕР_36 ); банківські картки АТ ОщадБанк НОМЕР_37 ; АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_38 ; АТ «OTB bank» НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_9 ; АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_40 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_41 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_42 , Банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_43 , ноутбук НР g7-2228er.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1