Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3540/20
Провадження № 1-кс/552/1493/21
У Х В А Л А
іменем України

21.09.2021 м.Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компані «Плазма» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Компані «Плазма» 20.09.2021 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга обґрунтована тим, що на час звернення до слідчого судді зі скаргою Відділом поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах кримінального провадження № 0000015 від 26.06.2020, яке на той час здійснювалося за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, 23.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 було проведено обшук у офісних приміщеннях, що орендуються ТОВ «Компані «Плазма» та знаходяться по вул. Пушкінська, 109 в м. Харків, та вилучено майно, яке належить заявнику ТОВ «Компані «Плазма», а саме:

- підшивку з оригіналами документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гроут» на 115 арк.,

- підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компані «Плазма» на 95 арк.,

- підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компані «Плазма» на 165 арк.,

- блокнот з чорновими записами чорного кольору на 146 арк.;

- підшивку з оригіналами документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гроут» на 10 арк.;

- аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Гроут» на 14 арк.;

- списки працівників організації на 2 арк.;

- блокнот блакитного кольору з написом «blue» на 192 арк.;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами на 79 арк.;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами на 121 арк.;

- ноутбук HP модель 62205 ANHMW сірого кольору із зарядним пристроєм;

- флеш-накопичувач Teamgroup на 32 Gb;

- ноутбук Dell Latitude E 6410 із зарядним шнуром Dell модель FA90PS0-00;

- ноутбук Lenovo X16-96092 чорного кольору;

- ноутбук сірого кольору Dell Latitude D830 із зарядним шнуром Dell wand016

- ноутбук чорного кольору SONY модель PCG-842L із шнуром зарядного приладу SONY;

- жорсткий диск чорного кольору TOSHIBA 500 GB зі шнуром;

- ноутбук чорного кольору HP с/н 2 CE22717VD із зарядним шнуром с/н F 2014;

- системний блок Lenovo с/н 152697BF6PB8N2LX;

- жорсткий диск SN FL 3078 ТК об`ємом 500 GB;

- ноутбук ASUS модель RTL 8821 СЕ із зарядним шнуром.

Заявник зазначав, що процесуальні дії були вчинені в межах кримінального провадження за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України, але в подальшому було здійснено перекваліфікацію за ч. 1 ст. 366 КК України.

Заявник вказував, що 02.09.2021 ним до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області направлено клопотання про повернення вищезазначеного майна.

Вважає, що вилучене під час проведеного 23.12.2020 обшуку майно підлягає поверненню.

В своїй скарзі заявник просив визнати неправомірною бездіяльність старшого слідчого ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000015 повернути ТОВ «Компані «Плазма» вилучене під час проведеного 23.12.2020 обшуку вищезазначене майно.

Розглянувши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до слідчого судді скарзі заявник вказує на те, що під час проведеного 23.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 обшуку в офісних приміщеннях, що знаходяться по вул. Харківська, 109 в м. Харків, виявлено та вилучено майно, яке має бути повернуто заявнику.

Слідчим суддею дослідженими матеріалами встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000015, досудове розслідування в якому здійснювалося за ч. 2 ст. 212 КК України, згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 109, які … використовуються причетними до вчинення правопорушення особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надано дозвіл на відшукання та вилучення наступних предметів, речей та документів: оригіналів документів за період із 01 січня 2016 року по дату постановлення ухвали суду, що стосуються фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «Гроут», ТОВ «Компані Плазма» та ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» та документів, які свідчать про придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому реалізовувались на користь ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», в тому числі у ТОВ «Бардо Груп» та ТОВ «Аф Сегмент», а саме: угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; доручень, довіреностей; документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів вищевказаних юридичних осіб, інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, а також установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гроут», ТОВ «Компані Плазма»; оборотно-сальдових відомостей по усіх рахунках бухгалтерського обліку, штатних розкладів, організаційно-розпорядчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, документів чорнової (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), матеріалів листування, які містять інформацію та відомості щодо ТОВ «Гроут» (код 35073748), ТОВ «Компані Плазма» (код 36226451), ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (код 31495420), ТОВ «Бардо Груп» (41444811), ТОВ «Аф Сегмент» (40945510), їх засновників та службових осіб.

23.12.2020 на виконання зазначеної ухвали слідчого судді слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 проведено обшук за зазначеною в ухвалі слідчого судді адресою та було виявлено та вилучено, зокрема і речі та документи, про повернення яких порушено питання в поданій до слідчого судді скарзі.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що виявлені та вилучені в ході проведеного 23.12.2020 обшуку за вказаною адресою речі та документи (грошові кошти) є тим майном, яке було безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в клопотанні майно не мало статусу тимчасово вилученого, у слідчого відповідно до норм ст. ст. 171-173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.

Також встановлено, що постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 від 06.07.2021 кримінальне провадження № 0000015 від 26.06.2020 в частині вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (код 31495420), у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення закрито.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР.

При вирішенні питання про закриття кримінального провадження не було вирішено питання про речові докази в кримінальному провадженні.

Станом на час вирішенні даної скарги досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.06.2020, здійснюється Відділом поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Станом на час вирішення даної скарги слідчим суддею органом досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 є Відділ поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області.
В силу норм ч. 1 ст. 366 КК України кримінальним правопорушенням є складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 0000015 дозвіл на проведення обшуку та на вилучення зазначених у скарзі речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді було надано саме з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Разом з тим, постановою старшого від 6 липня 2021 року кримінальне провадження № 0000015 від 26.06.2020 в частині вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення закрито.

Матеріали кримінального провадження не містять достатньо обґрунтованих підстав вважати, що вилучені в результаті проведеного обшуку речі (майно), щодо яких порушено питання в поданій до слідчого судді скарзі, мають доказове значення у кримінальному провадженні, яке здійснюється за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складання по подання службовими особами ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» до ДПС неправдивих офіційних документів податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток по неіснуючим операціям з ТОВ «Експертбілд», ТОВ «Альт Стандарт», ТОВ «Компані Плазма», ТОВ «Баріон», ТОВ «Гроут», які мали місце протягом 2016-2018 років.

Суд бере до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 розпочато 26.06.2020.

З цього часу будь-яким особам не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

З часу вилучення майна проминув значний період часу.

Обмеження, застосовані як заходи забезпечення кримінального провадження не можуть зберігатися невизначений термін.
Тому суд приходить до висновку, що на час розгляду клопотання відсутні достатні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час проведеного обшуку речі та документи можуть бути доказами, мають значення для досудового розслідування, яке здійснюється саме за ч. 1 ст. 366 КК України.

Такі заходи забезпечення кримінального провадження не сприяють досягненню мети кримінального провадження, а тому скарга ТОВ «Компані «Плазма» підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 168-173, 303-307 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компані «Плазма» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Компані «Плазма» вилучене під час проведеного 23.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.12.2020 в справі № 552/3540/20 старшим слідчим ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000015 по вул. Пушкінська, 109 в м. Харків, майно, а саме:

- підшивку з оригіналами документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гроут» на 115 арк.,

- підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компані «Плазма» на 95 арк.,

- підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компані «Плазма» на 165 арк.,

- блокнот з чорновими записами чорного кольору на 146 арк.;

- підшивку з оригіналами документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гроут» на 10 арк.;

- аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Гроут» на 14 арк.;

- списки працівників організації на 2 арк.;

- блокнот блакитного кольору з написом «blue» на 192 арк.;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами на 79 арк.;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами на 121 арк.;

- ноутбук HP модель 62205 ANHMW сірого кольору із зарядним пристроєм;

- флеш-накопичувач Teamgroup на 32 Gb;

- ноутбук Dell Latitude E 6410 із зарядним шнуром Dell модель FA90PS0-00;

- ноутбук Lenovo X16-96092 чорного кольору;

- ноутбук сірого кольору Dell Latitude D830 із зарядним шнуром Dell wand016;

- ноутбук чорного кольору SONY модель PCG-842L із шнуром зарядного приладу SONY;

- жорсткий диск чорного кольору TOSHIBA 500 GB зі шнуром;

- ноутбук чорного кольору HP с/н 2 CE22717VD із зарядним шнуром с/н F 2014;

- системний блок Lenovo с/н 152697BF6PB8N2LX;

- жорсткий диск SN FL 3078 ТК об`ємом 500 GB;

- ноутбук ASUS модель RTL 8821 СЕ із зарядним шнуром.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1