печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
07.12.2021 старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001784 від 16.11.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001784 від 16.11.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

16.11.2021 матеріали досудового розслідування № 0001784 виділено з матеріалів досудового розслідування № 0000038 від 29.04.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 1.1 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Підприємство) останнє засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 організації).

Відповідно до п. 1.2 Підприємство утворено відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2009 року № 881/2950 «Про створення спеціалізованого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Власник).

Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з жовтня 2016 по червень 2019 обіймав посаду інженера з ремонту Підприємства.

З клопотання вбачається. що перебуваючи на вказані посаді у період з 21.12.108 по 08.05.2019 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами Підприємства шляхом підробки первинних фінансово-господарський документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також слідством встановлено, що з цією метою у період з 21.12.2018 по 08.05.2019 ОСОБА_5 , користуючись довіреністю Підприємства, підробив підписи в видаткових накладних № № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 від 21.12.2018; №№ 6, 10 від 18.04.2019, № 7 від 22.04.2019, № № 11, 12 від 08.05.2019 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 та підписи в товаро-транспортних накладних №№ Р4, Р8, Р12, Р11, Р6, Р19, Р18, Р14, Р21, Р20, Р17, Р13, Р9, Р22, Р23, Р16, Р10, Р15, Р5, Р7 від 21.12.2018, №№ 6, Р10 від 18.04.2019, № Р7 від 22.04.2019, №№ Р11, Р12 від 08.05.2019 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 та водія транспортного засобу ОСОБА_7 .

В результаті підробки вказаних документів Підприємство безпідставно перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 310 114,01 грн за товарно-матеріальні цінності, які на адресу Підприємства не постачались.

04.10.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам зі складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), та містять наступну інформацію, а саме:

- реєстраційні документи облікової справи платника податків;

- податкову та фінансову звітність в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок»: декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по теперішній час, з додатками; уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ за період з .01.01.2018 по теперішній час, з додатками;

- інформацію щодо виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді файли формату Excel) відповідно до поданої електронної звітності і реєстру отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2018 по теперішній час здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій до ДПС;

- дані АС «Співставлення податкових зобов`язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.01.2018 по теперішній час (Деталізовану інформацію з відображенням даних податкової звітності, з якої імпортовано показники ПЗ та ПК);

- відомості зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.2018 по теперішній час про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- матеріали планових та позапланових перевірок з додатками;

- інформацію про те, чи зверталось підприємство або його службові особи до податкового органу для отримання роз`яснень протягом 2018-2021 років, якщо так, то надати належним чином завірені копії документів про такі звернення та зміст наданих консультацій, роз`яснень;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на день постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ДПА України від 08.08.2011 № 475дск, ДПС України від 23.04.2012 № 329дск, наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.07.2013 № 245дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1