ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/2480/20 Номер провадження 11-сс/814/689/21Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
Головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з секретарем ОСОБА_5 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
захисника адвоката ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтава апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28 липня 2021 року,-

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_9 про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України щодо

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, має двох малолітніх дітей, начальника служби безпеки Полтавської обласної громадської організації «Європейський вибір Полтавщини, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб в межах строку досудового розслідування з 00.30 години 30 липня 2021 року до 00.30 години 27 вересня 2021 року.

Згідно матеріалів провадження, ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_8 , діючи всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створив групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава психотропних речовин у особливо великих розмірах, з подальшим їх безперебійним масштабним збутом у м. Полтава шляхом «закладок» через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_8 , особа, що виявила намір придбати психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Viber» у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 до моменту отримання ОСОБА_8 фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого, ОСОБА_8 із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування у чаті вказаного месенджеру, яким користувався особисто, надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації.

У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини, а ОСОБА_8 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» () - електронних гаманців «EasyPay», перераховував отримані від продажу психотропних речовин грошові кошти на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в АТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, та отримувались ОСОБА_8 готівкою в банкоматах.

1) У листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів незаконно придбав прекурсор - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

У подальшому, ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 з використанням відповідного лабораторного посуду незаконно виготовив з псевдоефедрину психотропну речовину - метамфетамін в особливо великих розмірах, яку в кінці листопада 2020 року через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» переслав ОСОБА_8 до м. Полтава.

У свою чергу ОСОБА_8 , отримавши вказану посилку з психотропною речовиною - метамфетаміном в особливо великих розмірах у відділенні служби доставки ТОВ «Нова пошта», зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким він користувався та який належить ОСОБА_11 , до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з невстановленою досудовим розслідування особою, використовуючи відповідні матеріали та електронні ваги, розфасували та упакували в полімерні зіппакетики, які поверх обмотали в папір чорного кольору, та зберігали їх, з метою збуту.

У ніч з 25 на 26 листопада 2020 року ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідування особа, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Одну з указаних «закладок» ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідування особа, таким чином розмістили біля будинку АДРЕСА_4 з боку під`їзду №7 під шматком асфальту.

26.11.2020, близько 17 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_12 , у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_12 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 від ОСОБА_8 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_4 з боку під`їзду №7 під шматком асфальту.

Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_12 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив згорток, виготовлений із паперу чорного кольору, в середині якого міститься полімерний зіппакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили, яку ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, раніше незаконно виготовили, придбали, перевозили, пересилали та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_8 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_8 .

2) Повторно, у ніч з 27 на 28 листопада 2020 року ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідування особа, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Одну з указаних «закладок» ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідування особа, таким чином розмістили з боку 3 під`їзду будинку АДРЕСА_5 між трубами під камінцем. 28.11.2020, близько 13 години 10 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_12 , у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_12 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 від ОСОБА_8 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_4 з боку під`їзду №7 під шматком асфальтом.

Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_12 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив полімерний зіппакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили, яку ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, раніше незаконно виготовили, придбали, перевозили, пересилали та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_8 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_8 .

3) У ніч з 05 на 06.07.2021 ОСОБА_10 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з метою подальшого незаконного збуту, з використанням відповідного лабораторного посуду незаконно виготовив з псевдоефедрину психотропну речовину - метамфетамін в особливо великих розмірах, яку 06.07.2021 перевіз за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

06.07.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за вище вказаною адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції виявлено та вилучено три зіппакети з порошкоподібною сирою речовиною світлого кольору зовні схожою на психотропну речовину метамфетамін в кількості приблизно 80 гр., які ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок".

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

19 травня 2021 року ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України до 4-хмісяців, а саме до 30 липня 2021 року.
07 липня 2021 року о 00 год. 30 хв. ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
07 липня 2021 року за погодженням з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 підозрюваному ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України, яку останній отримав 07.07.2021 о 15.45 годин.
09 липня 2021 року Октябрським районним судом м. Полтави застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування з 00 год. 30 хв.07 липня 2021 року до о 00 год. 30 хв. 30 липня 2021 року, без визначення розміру застави.
22 липня 2021 року Октябрським районним судом м. Полтави задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України до 6 місяців, а саме до 30 вересня 2021 року.

27 липня 2021 року старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_9 , за погодженням з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_8 строком 60 діб (в межах строку досудового розслідування).

28 липня 2021 року Октябрським районним судом м. Полтави продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_8 в межах строку досудового розслідування з 00.30 годин 30 липня 2021 року до 00.30 годин 27 вересня 2021 року.

Мотивуючи прийняте рішення, слідчий суддя взяв до уваги, що строк дії попередньої ухвали від 09.07.2021 закінчується о 00.30 годині 30 липня 2021 року, наявність ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, врахував, що не можливо застосувати більш м`які запобіжні заходи до підозрюваного ОСОБА_8 , наявність обґрунтованої підозри та прийшов до висновку про задоволення клопотання та продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_8 , оскільки наявні обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

В апеляційній скарзі підозрюваний просить скасувати ухвалу слідчого судді та ухвалити нову ухвалу, якою обрати щодо нього запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю або визначити альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Вказує, що слідчим суддею не перевірено під час розгляду клопотання наявність ризиків та можливість або не можливість застосування більш м`яких запобіжних заходів. Крім того, вказує, що в ухвалі слідчого судді не обґрунтовано чому щодо нього не можливо застосувати як альтернативний запобіжний захід заставу.
Також, зазначає, що в ухвалі слідчого судді зазначено, що нею не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного і одночасно у вступній частині ухвали зазначає, про працевлаштування підозрюваного, що на думку підозрюваного свідчить про відсутність ризиків.
Вказує, що слідчий зазначив, що на сьогоднішній день, у кримінальному провадженні залишилось отримати висновки експертиз, провести процедуру розсекречування, отримати інформацію з банків та скласти обвинувальний акт, а тому підозрюваний жодним чином не може вплинути на ці дії, оскільки вони залежать виключно від слідчого.
Окрім зазначеного, слідчим суддею не було враховано, наявність у підозрюваного тяжкої хвороби - епілепсії, у зв`язку з чим він потребує належної та своєчасної медичної допомоги, яку в умовах СІЗО отримувати не зможе.
Заслухавши доповідь судді, пояснення підозрюваного та його захисника на підтримання доводів апеляційної скарги, думку прокурора про законність і обґрунтованість рішення слідчого судді, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до такого.
Згідно з ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Як вбачається із матеріалів провадження, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, підозрюваний, перебуваючи на свободі, може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, за вчинення яких передбачене безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, так, як підозрюваний ОСОБА_8 мав безпосередній візуальний контакт з особами, які приймали участь у проведенні обшуків в належному йому автомобілі, в ході якого виявлено та вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини та грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом; знищити, або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки під час досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно: отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку, результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновки експертиз, отримати інформацію від АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк» по руху коштів карткових рахунків ОСОБА_8 , встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних; допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих; можливість вчинити інше кримінальне правопорушення, з огляду на те, що ОСОБА_8 інкримінується вчинення через незначний проміжок часу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності.
Слідчим суддею детально перевірені дані, які підтверджують обґрунтованість повідомленої підозри, слідчий суддя визнав їх достатніми на даному етапі досудового розслідування, а висунуту підозру - обґрунтованою і колегія суддів вважає такі висновки правильними та належним чином мотивованими.

З огляду на положення, закріплені у ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», колегія суддів враховує позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у п.175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Жодний інший, більш м`який запобіжній захід не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, що існували на момент вирішення питання про обрання запобіжного заходу та на даний час не зменшились. Досудове розслідування до цього часу не завершено, виконується значний обсяг слідчих та процесуальних дій, планується проведення ряду експертних досліджень. Крім того, в ході досудового розслідування необхідно перевірити підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів, відомості про які є на даний час у органів досудового розслідування.
Посилання апелянта про допущені неточності в ухвалі слідчого судді щодо відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного, не спростовують висновку суду про неможливість запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, у разі не продовження строку тримання під вартою.
Доводи апелянта про можливість застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу у зв`язку з тим, що він не має можливості впливу на слідчі дії, які залишилося провести у кримінальному провадженні не заслуговують на увагу, з огляду на наступне.
Як вказано у клопотанні та ухвалі слідчого судді, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних; допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих. Застосування будь-якого запобіжного заходу окрім тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_8 , не забезпечить встановлення об`єктивної істини у вказаній справі, не сприятиме викриттю усієї злочинної діяльності ОСОБА_8 , який через наркозалежних осіб, що мають особисту зацікавленість, зможе знищити або сховати складові частини, з яких виробляли наркотичні засоби, психтропні речовини, їх аналоги та прекурсори, а тому продовження запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою є необхідною умовою для оперативного завершення досудового розслідування.
Не зважаючи на доводи підозрюваного про наявність у нього захворювання епілепсії, матеріали провадження не містять об`єктивних даних про те, що стан його здоров`я не дозволяє утримувати його під вартою.

Зважаючи на викладене вище, колегія суддів вважає висновки слідчого судді щодо продовження строку тримання під вартою ОСОБА_8 , в межах строку досудового розслідування, вірним та не вбачає підстав для зміни запобіжного заходу на більш м`який.
Керуючись статтями 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_8 , - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28 липня 2021 щодо підозрюваного ОСОБА_8 , - без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4