Справа № 505/1291/21 Провадження 1-кс/505/1200/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000083, внесеному до ЄРДР 30.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000083 від 30.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
30.04.2020 року до Окнянського ВП Подільського ВП ГУ НП в Одеській області поштою з Подільського МРВ УСБУ в Одеській області надійшли матеріали повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення щодо розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму понад 200000 гривень.
30.04.2020 року дані відомості в СВ Окнянського ВП Подільського ВП ГУ НП в Одеській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 27.03.2019 року, 26.09.2019 року та 11.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (далі Покупець), укладено п`ять угод з ФОП ОСОБА_6 (адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Антонівка, вид діяльності: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, далі - Продавець) на купівлю металопластикових вікон, дверей та метало пластикових конструкцій, загальною очікуваною вартістю 218000 грн.
Однак, встановлено, що Продавцем передбачені зазначеними договорами товари у визначені строки взагалі Покупцю не постачалися. Зокрема: 1. За договором № 34 від 27.03.2019 року - вікна металопластикові, вартість 59000,00 грн. 2. За договором № 68 від 26.09.2019 року - металопластикові конструкції, і
56000,00 грн.; 3. За договором № 85 від 11.12.2019 року - двері, вартість 36600,00 грн.; 4. За договором № 60 від 11.12.2019 року - двері, вартістю 36000,00 грн.; 5. За договором № 90 від 11.12.2019 року - двері, вартість 30400,00 грн.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 є фіктивною особою у вказаній діяльності та укладання договорів купівлі- продажу з ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищезазначеними договорами не здійснювала. Так, з показів ОСОБА_6 відомо, що фактично провадить господарську діяльність від її імені секретар ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , яка фактично є власником продуктового магазину на території села Володимирівка Окнянського району, де працює ОСОБА_6 та розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , який зазначений у договорах купівлі-продажу, фактично користується ОСОБА_7 , рух коштів за вказаним рахунком ОСОБА_6 не відомий.
Таким чином, викладені факти свідчать про можливе привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів місцевого бюджету на суму 218000,00 грн.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.03.2019 року по 31.12.2019 року, відповідно до договорів купівлі-продажу.
Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаному розрахунковому рахунку із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 березня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
На даний час вищевказані документи зберігаються в паперовому та електронному вигляді у приміщеннях Філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЕДРПОУ - НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000083, та для їх вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, тобто отримання документів не можливо у інший спосіб, як за ухвалою суду.
У зв`язку з цим, старший слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документації. Крім того, просить розглянути клопотання без участі представників Філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з наявністю реальної загрози зміни та знищення документів.
В судове засідання від старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із запровадженням та встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів та завантаженістю на роботі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм відповідно до ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зберігаються в паперовому та електронному вигляді у приміщеннях Філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЕДРПОУ - НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 0000083.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000083, внесеному до ЄРДР 30.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: анкет та заяв, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаному розрахунковому рахунку із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 березня 2019 року по 31 грудня 2019 року, які зберігаються в паперовому та електронному вигляді у приміщеннях Філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_14 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1