УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 30.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю:

-інформації з приводу юридичної особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , у тому числі: заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та Товариством щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище рахункам; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались Товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (за період часу з 01.08.2020 по час винесення ухвали) вказаного Товариства, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

-оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) по рахункам вказаної особи, між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

інформації отриманої банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаного Товариства, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають порук у, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаної особи, з 01.08.2020 по дату постановлення ухвали.

-портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам вказаного Товариства, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків підприємству, які перевищують двісті п`ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 , укладено договір підряду №095/20/179, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах договірної ціни, приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, виконувати роботи з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі» (за кодом ДК 021:2015-45454000-4 (Реконструкція) на загальну суму 12 487 339 грн.

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації значний обсяг робіт, які згідно зазначеного договору та додатків до нього повинні бути виконані у строк до 08.01.2021 не виконані, а ті що виконані, згідно з кошторисом, мають явне завищення обладнання та предметів, які використовувались при реконструкції, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживали своїм службовим становищем при укладенні договору підряду №095/20/179, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними або залученими силами виконувати роботи з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі» (за кодом ДК 021:2015-45454000-4 (Реконструкція) на загальну суму 12 487 339 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді розтрати бюджетних коштів.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 укладено договір підряду №095/21/31 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними або залученими силами виконувати роботи з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі» (за кодом ДК 021:2015-45454000-4 (Реконструкція), на загальну суму 1 600 362 грн.

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, значний обсяг робіт, які згідно зазначеного договору та додатків до нього повинні бути виконані у строк до 21.08.2021 не виконані, а ті що виконані згідно з кошторисом мають явне завищення обладнання та предметів, які використовувались при реконструкції, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживали своїм службовим становищем при укладенні договору підряду №095/21/31, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді розтрати бюджетних коштів.
Під час досудового розслідування, на інформаційному інтернет ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виявлено інформацію з приводу тендерної пропозиції та результатів проведення конкурсних торгів.
У ході вивчення інформації, яка знаходиться за вказаним посиланням виявлено скан-копію договору підряду №095/20/179 щодо проведення робіт з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі» (за кодом ДК 021:2015-45454000-4 (Реконструкція) на загальну суму 12 487 339 грн, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора підприємства ОСОБА_6 .
Згідно тексту вказаного договору єдиними реквізитами для сплати суми договору підрядчику є банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, на інформаційному інтернет ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було виявлено інформацію з приводу тендерної пропозиції та результатів проведення конкурсних торгів.
У ході вивчення інформації, яка знаходиться за вказаним посиланням виявлено скан-копію договору підряду №095/21/31 щодо проведення робіт з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі I,II черги» (за кодом ДК 021:2015-45454000-4 (Реконструкція) на загальну суму 1 600 362 грн, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора підприємства ОСОБА_7 .
Згідно тексту вказаного договору єдиними реквізитами для сплати суми договору підрядчику є банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю, для встановлення фактів вчинення злочинів, пов`язаних із зловживанням службовим становищем та розтратою бюджетних коштів під час виконання договору підряду №095/19/75 щодо проведення робіт з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі» (за кодом ДК 021:2015-45454000-4 (Реконструкція) на загальну суму 16 881 085 грн. та встановлення фактів отримання від вчинення злочину коштів, перерахування отриманих коштів на інші банківські рахунки та переведення їх у готівкову форму, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, для проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, є необхідність у отриманні інформації про інші наявні рахунки у банківській установі, суми грошових коштів які перебувають на вказаних рахунках, виписок з розшифровками по всім наявним картковим та банківським рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, з вказаних рахунків.
Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, від слідчого надійшла заява, у якій він клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав, просив клопотання задовольнити у повному обсязі, та здійснити його розгляд за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000239 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження 0000239, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали, що можуть свідчити про зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків підприємству, які перевищують 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Тобто, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, що полягає у зловживанні службовими особами КП своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків КП.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області
ОСОБА_8 обґрунтування клопотання, слідчим долучено матеріали з кримінального провадження, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 на ім`я начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , копію договору підряду №095/21/31 та додатки до нього; копію договору підряду №095/20/179 та додатки до нього; протокол огляду предмету відео на інформаційно-розважальному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; запит слідчого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації; та відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого, відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на запит слідчого, відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на запит слідчого.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом.
Так, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.
Так, до ЄРДР, серед іншого, вносяться відомості про: (1) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; (2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (п. 4 та 5 ч. 5 ст. 214 КПК України).
Отже, для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР у повідомленні про кримінальне правопорушення або у разі його виявлення з іншого джерела, має бути зазначено конкретні, відомі обставини об`єктивної сторони такого правопорушення (яке саме кримінальне правопорушення відбулось, де, коли, в чому полягало, які особи, причетні до його скоєння тощо). Такі обставини можуть бути неповними (в силу недостатньої обізнаності заявника, неочевидності вчинення кримінального правопорушення, з огляду на початкову стадію сприйняття та дослідження цих подій чи з інших причин), але в той же час достатніми для попередньої кваліфікації реєстраторами ЄРДР такого діяння саме як кримінального правопорушення (кваліфікації за статтею, частиною статті КК України).
Якщо ж зі змісту повідомлення про кримінальне правопорушення є очевидним, що (1) обставини, викладені в ньому, не свідчать про те, що існує ймовірність вчинення будь-якого кримінального правопорушення і ці обставини для отримання зазначеного вище висновку не потребують перевірки засобами кримінального процесу або (2) в силу його занадто абстрактного характеру неможливо встановити ні попередню кваліфікацію кримінального правопорушення, ні предмет, межі та напрямок досудового розслідування, яке ініціюється , то такі повідомлення не мають вноситися до ЄРДР.
Відповідно до висновку, викладеного у постанові Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 30.09.2021, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.
Таким чином, підставою для початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, та факти виявлені з іншого джерела, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких, серед іншого, вноситься до ЄРДР.
Тобто, закон передбачає необхідність попередньої оцінки (аналізу) слідчим, прокурором, слідчим суддею (у разі оскарження заявником бездіяльності уповноваженої особи щодо невнесення відомостей до ЄРДР) змісту заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення на предмет викладення в ньому інформації саме про кримінальне правопорушення.
Дослідивши долучені слідчим матеріали з кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку, що орган досудового розслідування вносячи відомості до ЄРДР не встановив достатні дані, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, оскільки викладені у рапорті заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 обставини, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, не підтверджені будь-якими доказами, та є незрозумілим, яким чином здійснюючи моніторинг сайту публічних закупівель Прозоро заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , не маючи спеціальних знань у галузі будівництва, виявив явне завищення цін на обладнання та предметів, які використовувались при реконструкції зони відпочинку по АДРЕСА_3 , що на його думку, як наслідок призвело до можливого привласнення бюджетних коштів.
До клопотання слідчим не долучено жодного документу, який би дозволив слідчому судді припустити, що під час реконструкції зони відпочинку по АДРЕСА_3 використовувалось обладнання та предмети із явним завищенням, зокрема у матеріалах клопотання взагалі відсутній перелік предметів та обладнання, яке використовувалось під час реконструкції, реальна ціна на вказані предмети та обладнання, ціна по якій використовувались предмети та обладнання під час реконструкції, на яку суму вони були завищені, та яким чином орган досудового розслідування дійшов до висновку, що дійсно відбулось завищення цін.
В обґрунтування клопотання слідчим долучено протокол огляду предмету, а саме відео на інформаційно-розважальному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з назвою «На пляжах Запорожья обнаружено золото», також на вказане відео у рапорті, як на підставу внесення відомостей до ЄРДР, посилається заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , оскільки у вказаному відео йде мова про велику кількість недоліків при будівництві пляжної зони відпочинку по вул. Л. Шмідта у м. Запоріжжя.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів, як і не встановлено з яких джерел вказаній особі стали відомі відомості про які йде мова у відео.
Слідчий суддя констатує, що протокол огляду предмету, а саме відео на інформаційно-розважальному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з назвою «На пляжах Запорожья обнаружено золото» є неналежним доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки він не підтверджує жодних обставин, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, та по яким здійснюється досудове розслідування, а інформація, яка міститься у вказаному відеоролику, та на яку посилається орган досудового розслідування, не є достовірною, оскільки вона є особистими міркуваннями тієї особи, яка знімала вказане відео, та яку навіть не встановлено органом досудового розслідування.
Інші матеріали з кримінального провадження, які долучені до клопотання, а саме рапорт, який став підставою для внесення відомостей до ЄРДР, листування слідчого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копії договорів з додатками до них, не свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а лише свідчать про наявність договірних відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт з реконструкції об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі».
Посилання слідчого у клопотанні на те, що значний обсяг робіт, які згідно договорів підряду, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт з реконструкції об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі» не виконані, а ті що виконані, згідно з кошторисом, мають явне завищення обладнання та предметів, які використовувались при реконструкції, що свідчить про привласнення бюджетних коштів, є лише припущенням слідчого, та жодним належним та допустим доказом, отриманими у порядку, визначеному КПК України не підтверджується.
Крім того, до у витягу є ЄРДР у графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали, що можуть свідчити про зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків підприємству, які перевищують 250 неоподаткованих мінімумів громадян.
Такий виклад обставин, який міститься у витягу з ЄРДР - зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків підприємству, має абстрактний характер, не містить конкретних обставини, які би характеризували об`єктивну сторону кримінального правопорушення, в чому воно полягало, де та за яких обставин відбулось, які особи, причетні до його скоєння, а також не свідчить про те, що зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем відбулось саме при виконанні договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо об`єкта «Реконструкція зони відпочинку по вул. Л. Шмідта під пляж в м. Запоріжжі».
На переконання слідчого судді, внесені до ЄРДР відомості мають занадто абстрактний характер, а обставини викладені у цих відомостях не свідчать про те, що подія кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України мала місце, а з аналізу змісту обставин, які викладені у витягу з ЄРДР неможливо встановити ні предмет, ні межі та напрямок досудового розслідування, яке ініційовано СУ ГУНП в Запорізькій обалсті.
Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів з кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження не проведено жодних дій, передбачених КПК України для встановлення чи дійсно подія кримінального правопорушення мала місце, осіб причетних до неї, де коли та за яких обставин було вчинено кримінальне правопорушення, яким чином воно здійснювалось.
Таким чином, слідчий, не здійснивши жодної слідчої дії для перевірки обставин, які викладені у рапорті та у витягу з ЄРДР, прийняв рішення про звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто до інформації, яка містить банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що, звертаючись до суду із вказаним клопотанням, слідчим не доведено необхідності на даній стадії вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів та інформації, які містять банківську таємницю. У клопотанні також не вказано яке значення мають документи та іноформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, враховуючи, що вони навіть не зібрані органом досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі події кримінального правопорушення.
Не містить клопотання слідчого і обґрунтування, які відомості, що містяться у документах та інформації, до яких він просить надати доступ, слідчий буде використовувати як докази, та у клопотанні слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, є незрозумілим, яке відношення має до кримінального провадження в рамках якого подається клопотання, повна інформація по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати слідчий тимчасовий доступ, враховуючи, що така інформація містить у собі інформацію з приводу всієї господарської діяльності товариства, а не лише по відносинам із КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.
Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 30.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1