Справа № 138/977/21
Провадження №:1-кс/138/512/21
УХВАЛА
Іменем України
27 вересня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.03.2021,-

ВСТАНОВИВ:
24.09.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

слідчим відділенням Могилів-Подільського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.03.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи призначеною розпорядженням Грушанського сільського голови Могилів-Подільського району Вінницької області від 01.10.2008 № 8 на посаду головного бухгалтера зазначеної сільської ради обіймала посаду в органах місцевого самоврядування пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою і відповідно до посадової інструкції, затвердженої 18.04.2011 Грушанським сільським головою ОСОБА_6 , її посада відноситься до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_4 несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Так, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище щодо контролю за витрачанням фонду оплати праці, щомісячно складала розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, які перевіряла, підписувала та була обізнаною про працівників, що працевлаштовані в сільській раді, про розмір фонду заробітної плати та його розподіл.

Встановлено, що ОСОБА_4 з жовтня до грудня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в приміщенні Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, внесла до офіційних документів платіжних доручень за жовтень, листопад та грудень 2020 року відомості про нарахування заробітної плати своїй невістці ОСОБА_7 за фактично невідпрацьований нею робочий час, достовірно знаючи, що та, у період з 15.10.2020 до 31.12.2020 роботу опалювача в сільській раді не виконувала. У подальшому ОСОБА_7 затверджувала вищезазначені документи своїм підписом та подавала безпосередньо до Управління державної казначейської служби України в Могилів-Подільському районі та м. Могилів-Подільському.

Володіючи доступом до системи Інтернет-Клієнт-Банк «Приват 24 для бізнесу» в електронному вигляді вносила завідомо неправдиві відомості до «заробітних відомостей працівників Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області», які згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» є електронними документами, а саме документами, створеними, переданими, збереженими і перетвореними електронними засобами у візуальній формі, про суми нарахованих заробітних плат.

Згідно ст. 6 Закону «Про електронні документи та електронний документообіг», ст. ст. 3 5 Закону України «Про електронний цифровий підпис» накладаючи електронний підпис, ОСОБА_4 завершувала створення електронного документа та здійснювала перерахування з розрахункового рахунку Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, відкритого у ПАТ КБ «Приват Банк», через Управління Державної казначейської служби України у Могилів-Подільському районі Вінницької області на картковий рахунок ОСОБА_7 , відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк», грошові кошти в якості безпідставно нарахування та виплати заробітної плати.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, 11.11.2020 ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з корисливим мотивом, маючи право другого підпису, будучи уповноваженою особою Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області на зарахування заробітних плат працівникам зазначеної сільської ради на їх платіжні банківські картки через розрахунковий рахунок Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, за допомогою системи Інтернет-Клієнт-Банк «Приват 24 для бізнесу», ввела у зазначену систему логін та пароль до вищезазначеного рахунку, таким чином отримавши до нього доступ та можливість передання до ПАТ КБ «Приват Банк» (далі Банк) «Заробітної відомості» для подальшої виплати працівникам сільської ради заробітних плат.

У подальшому, у системі Інтернет-Клієнт-Банк «Приват 24 для бізнесу», ОСОБА_4 , обираючи меню «Заробітна плата» «Заробітний проект» «Створити відомість» «Заробітний проект Грушанської сільської ради» «Створити відомість» «Перелік співробітників», увійшла до офіційного документу, а саме «заробітної відомості працівників Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області», де у графу «Сума», навпроти графи « ОСОБА_7 » внесла завідомо неправдиві відомості щодо нарахованої заробітної плати в сумі 1172,62 грн за фактично невідпрацьований ОСОБА_7 робочий час, засвідчивши зазначену дію електронним цифровим підписом та направила «заробітну відомість працівників Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області» в електронному вигляді до Банку. Після цього, на підставі зазначеної відомості на картковий рахунок ОСОБА_7 в якості заробітної плати було перераховано зазначену суму грошових коштів.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 18.12.2020 ОСОБА_4 за цих же обставин знову увійшла до офіційного документу, а саме «заробітної відомості працівників Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області», де у графу «Сума», напроти графи « ОСОБА_7 », внесла завідомо неправдиві відомості щодо нарахованої заробітної плати в сумі 1029,06 грн за фактично невідпрацьований ОСОБА_7 робочий час, засвідчивши зазначену дію електронним цифровим підписом та направила «заробітну відомість працівників Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області» в електронному вигляді до Банку. Після цього, на підставі зазначеної відомості на картковий рахунок ОСОБА_7 в якості заробітної плати було перераховано зазначену суму грошових коштів.

Продовжуючи свої дії, охоплені єдиним умислом, 25.12.2020 ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, за аналогічних обставин внесла завідомо неправдиві відомості щодо нарахованої заробітної плати в сумі 2201,68 грн за фактично невідпрацьований ОСОБА_7 робочий час, засвідчивши зазначену дію електронним цифровим підписом та направила «заробітну відомість працівників Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області» в електронному вигляді до Банку. Після цього, на підставі зазначеної відомості на картковий рахунок ОСОБА_7 в якості заробітної плати було перераховано зазначену суму грошових коштів.

Всього за період з 11.11.2020 до 25.12.2020 ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди її невісткою ОСОБА_7 , розтратила бюджетні кошти Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району на користь ОСОБА_7 на загальну суму 4403,36 грн, які вона незаконно отримала на власний розрахунковий рахунок коштів та розпорядилася на власний розсуд.

Зазначеними діяннями ОСОБА_4 завдала збитків Грушанській сільській раді Могилів-Подільського району на загальну суму 4403,36 грн.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих злочинів обґрунтовується сукупністю зібраних доказів, а саме:

- рапортом заступника начальника Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 про виявлення ознак кримінального правопорушення;

- розпорядженням голови Грушанської сільської ради від 01.10.2008 № 8 про призначення ОСОБА_4 головним бухгалтером;

- посадовою інструкцією головного бухгалтера Грушанської сільської ради ОСОБА_4 ;

- заявою ОСОБА_7 про прийняття на роботу опалювачем;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що ОСОБА_7 обов`язків опалювача Грушанської сільської ради не виконувала;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що ОСОБА_7 обов`язків опалювача Грушанської сільської ради не виконувала;

- табелями обліку використання робочого часу із жовтня 2020 року по березень 2021 року про відпрацьовані години ОСОБА_7 ;

- картками-довідками ОСОБА_7 за 2020 та 2021 роки, які підтверджують нарахування їй заробітної плати;

- розпорядженням від 16.03.2021 № 41-к голови Могилів-Подільської міської ради про звільнення ОСОБА_7 із займаної посади з виплатою вихідної допомоги та компенсацією за невикористану відпустку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що виконувала обов`язки опалювача Грушанської сільської ради без працевлаштування;

- довідкою інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області, якою встановлено суми заробітних плат, нарахованих ОСОБА_7 як опалювачу Грушанської сільської ради;

- рухом коштів по банківській карті АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , що підтверджує надходження заробітної палити;

- типовим штатним розписом Грушанської сільської ради за 2020 рік, в якому передбачена посада опалювача;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що на початку січня 2021 на пекарні декілька днів працювала ОСОБА_7 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що на початку січня 2021 на пекарні декілька днів працювала ОСОБА_7 ;

- висновком судово-економічної експертизи від 03.06.2021 № СЕ-19/102-21/7454-ЕК, якою підтверджено документально довідку головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області в частині нарахування заробітної плати опалювальнику Грушанської сільської ради ОСОБА_7 на суму 17011,73 грн.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , яка повідомила, що ОСОБА_7 обов`язків опалювача Грушанської сільської ради не виконувала;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що обов`язків опалювача вона не виконувала;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що документи пов`язані із нарахуванням та виплатою заробітної плати готувала та подавала ОСОБА_4 .

Постановою керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.03.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 29.09.2021.

Однак, завершити досудове розслідування у цей термін не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Так, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 16.06.2021 проведено тимчасовий доступ, на підставі якого отримано інформацію у вигляді таблиць формату «exel» та інших банківських документів, зміст яких потребує роз`яснення спеціаліста у відповідній галузі, у зв`язку із чим, під час досудового слідства виникла необхідність у залученні спеціаліста у кримінальному провадженні, що володіє відповідними знаннями для участі в проведенні огляду отриманих документів АТ КБ «ПриватБанк». У кримінальному провадженні 29.07.2021 винесено постанову про залучення зазначеного спеціаліста для участі в проведенні слідчої дії, пов`язаної із оглядом документів отриманих під час тимчасового доступу у АТ КБ «ПриватБанк», однак зазначену слідчу дію на цей час не проведено.

Після проведення огляду отриманої інформації необхідно повторно оглянути вилучений в приміщенні Могилів-Подільської міської ради комп`ютер, яким користувалася ОСОБА_4 з метою з`ясування встановленої операційної системи та її точної версії, наявних браузерів, що використовувалися для входу у всесвітню мережу Інтернет, встановлення ІР-адреси.

Також у подальшому необхідно провести одночасний допит між свідком ОСОБА_6 та підозрюваною ОСОБА_4 для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях.

Таким чином, додатковий строк досудового розслідування не менше двох місяців необхідний для проведення слідчих дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а закінчити досудове розслідування до 29.09.2021 внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий за погодженням з прокурором просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 5 (п`яти) місяців, тобто до 29.11.2021.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 , та її захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, оскільки у слідчого було достатньо часу для проведення досудового розслідування.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч.1 та ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.4 ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як передбачено ч. 3, та ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому. Однак, завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню у строк, який закінчується 29.09.2021, неможливо, оскільки в ході розслідування кримінального провадження неможливо отримати у передбачений законом строк всі матеріали необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення необхідних заходів та відповідних слідчих дій.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для проведення слідчих дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а закінчити досудове розслідування до 29.09.2021 внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 25.03.2021 до 5 місяців.

Керуючись ст.219,294,295-1,309,369-372,376,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.03.2021 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 25.03.2021 до 29.11.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1