Провадження №1-кс/752/7513/21
У Х В А Л А
про арешт майна

15.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000254, внесеному старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, належні ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2019 року по теперішній час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи безпосередній контроль над компаніями, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України, зокрема ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (), ТОВ «КУА «Паскаль» (), ТОВ «Сігніфер» (), ТОВ «І-Нвест» (), ТОВ «ІК «Говерла» (), ПРАТ «Майстер Брок» (), ТОВ «Баккет» (), ТОВ «І-НВЕСТ» () за попередньою змовою з фізичними особами та посадовими особами страхових компаній та державних установ, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, розробили та організували схему щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, формування фіктивних страхових резервів та доходів фізичним особам, інструментом чого виступали «технічні» цінні папери (далі-ЦП) та облігації внутрішньо державної позики (далі-ОВДП) з подальшим відображенням інформації в деклараціях про доходи та фінансових звітностях.

Встановлено, що ОСОБА_5 має безпосередній контроль над наступними компаніями, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України, а саме:

-ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» ()

-ТОВ «КУА «Паскаль» (), яке має в управлінні ПАТ «ЗНВКІФ «Медінвест-Україна» (),

-ТОВ «І-Нвест» (),

-ТОВ «ІК «Говерла» (),

-ПРАТ «Майстер Брок» (),

-ТОВ «Баккет» ();

-ТОВ «РК «Придніпров`є» ()

-ПАТ «ЗНВКІФ «Прайвет Еквіті» ():

-ПАТ «ЗНВКІФ «Сордант» (, ЄДРІСІ НОМЕР_1 );

-ПАТ «ЗНВКІФ «Сателіт» (, ЄДРІСІ НОМЕР_2 );

-АТ «ЗНВКІФ «Сіті Прем`єр Груп» (, ЄДРІСІ НОМЕР_3 );

-ТОВ «ІК «Говерла» () ;

-ТОВ «КУА «Цикада» ();

-АТ «ЗНВКІФ «Кріпто-Фонд» (, ЄДРСІ НОМЕР_4 );

-АТ «ЗНВКІФ «Голдман» (, ЄДРІСІ НОМЕР_5 );

-АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, ЄДРСІ НОМЕР_6 );

-АТ «ЗНВКІФ «Кібертраст» (, ЄДРСІ НОМЕР_7 );

-АТ «ЗНВКІФ «АКС Капітал» (, ЄДРСІ НОМЕР_7 );

-АТ «ЗНВКІФ «Джі Пі Морган» (, ЄДРСІ НОМЕР_8 );

-Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед номер свідоцтва НОМЕР_9 .

За результатами проведених операцій ОСОБА_5 від страхової компанії отримує незаконну винагороду в розмірі 1,5 % від наданої ним кількості ОВДП страховику, які в послідуючому легалізує.

Окрім цього вказана група осіб, яка організована ОСОБА_5 надає послуги щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом фізичним та юридичним особам. Зокрема для ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підконтрольним їм компаніям.

Встановлено, що з метою легалізації отриманих грошових коштів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 звернулись до ОСОБА_5 , який розробив та реалізував схему щодо формування неправомірно отриманих доходів, інструментом чого виступили ОВДП, з подальшим їх відображенням в деклараціях про майновий стан та доходи.

Так, вказані вище особи укладають правочини щодо купівлі-продажу цінних паперів з компаніями, що підконтрольні ОСОБА_5 , за заниженими цінами, які через короткий проміжок часу продають підконтрольним ОСОБА_5 учасникам фондового ринку куплені ними раніше цінні папери за завищеними цінами.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від проведення вказаних правочинів формують доходи, які в подальшому відображаються в деклараціях та подаються в контролюючі органи з метою легалізації неправомірно отриманих грошових коштів.

На думку слідчого, отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь грошові кошти виводяться в тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг через карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб та поточні рахунки підконтрольних підприємств та надає групі осіб можливість отримувати надприбутки і використовувати грошові кошти на свої особисті цілі.

За таких підстав, з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, а також конфіскації майна як виду покарання, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_5 . иколі ОСОБА_11 , які знаходяться на можуть надійти на поточні рахунки, відкриті у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "Сбербанк" (МФО 320627), АТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), АТ "Скай Банк" (МФО 351254), зупинити видаткові операції по вказаним поточним рахункам товариства.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадку, передбаченому Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.08.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовено до п"яти місяців, тобто до 28.10.2021 року.

31 серпня 2021 року старшим слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Кивської міської прокуратури ОСОБА_4 , повідомлено про підозру ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України.

01.09.2021 р. старшим слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Кивської міської прокуратури ОСОБА_4 , повідомлено ОСОБА_13 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 220-2 КК України.

02.09.2021 року старшим слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Кивської міської прокуратури ОСОБА_4 , повідомлено ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 220-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.

06.09.2021 р. старшим слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Кивської міської прокуратури ОСОБА_4 , повідомлено ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 220-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що метою арешту належних ОСОБА_5 грошових коштів є позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, а також конфіскації майна як виду покарання.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК Украхни, відноситься до тяжких та карається позбавленням волі на строк від п"яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таким чином, суд вважає, що надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

У кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України, накласти арешт на належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти, які знаходяться на наступних поточних рахунках:

-№ НОМЕР_10 , відкритому в АТ «ПУМБ»(МФО 334851);

-№ НОМЕР_11 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_12 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

-№№ НОМЕР_13 та НОМЕР_13 , відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

-№№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , відкритих в АТ «Скай Банк» (МФО 351254).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя