13 жовтня 2021 року м. Хмельницький
11.10.2021 року старший слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.09.2021 року близько 18:40 год., неподалік кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 , працівниками патрульної поліції було виявлено гр. ОСОБА_5 1997 року народження, яка зберігала при собі згортки із психотропною речовиною у великих розмірах.
В ході проведення огляду у гр. ОСОБА_5 в останньої було виявлено та вилучено наступний предмет, а саме:
-мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ-1: НОМЕР_2 ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , який було поміщено до сейф-пакету № 7338269;
Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону вилученого у гр. ОСОБА_5 , в ході проведення якого було здобуто інформацію, що гр. ОСОБА_5 ймовірно може бути причетна до здійснення збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, за що остання отримувала грошові кошти, які надходили на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 . Даний факт підтверджується скрін-шотами листування з месенджера «Telegram» із абонентом «Weed Shop», які являються додатками до клопотання.
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.
Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані речі та документи з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
-виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;
-матеріали фото та відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.08.2021 по 30.09.2021 по теперішній час по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість ознайомитися з вказаними документами та здійснити вилучення їх копій.
Ухвала діє по 11 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1