Справа № 369/9190/21
Провадження №1-кс/369/1841/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про зміну заходів забезпечення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про зміну заходів забезпечення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування необхідності зміни заходів забезпечення у кримінальному провадженні вжитих ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05.06.2020 року, зазначено наступне.

05.06.2020 року слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 накладено арешт на корпоративні права TOB «АКМ1» (код ЄДРПОУ - 39245985); 1/2 частки об`єкта нерухомого майна №24, що є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: 08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївка Борщагівка, вул. Велика Кільцева 82, що належало TOB «АКМ1», а також заборонити особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «АКМ1», а також реєстрації будь-яких дій щодо 1/2 частки об`єкта нерухомого майна №24, що є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: 08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївка Борщагівка, вул. Велика Кільцева 82.

Заявник зазначає, що за наслідками незаконного заволодіння корпоратиними правами ОСОБА_4 на частку у статутному капіталі TOB "АКМ1", що фактично є предметом досудового розслідування, ОСОБА_4 до Господарського суду Київської області надійшла позовна заява б/н від 05.08.2020 ОСОБА_4 до TOB "АКМ1", АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Гувер" та ОСОБА_6 про визнання недійсним рішення загальних зборів, скасування реєстраційних записів, переведення прав та обов`язків покупця частки у статутному капіталі.

За наслідками розгляду пред`явленого позову Господарським судом Київської області винесено рішення від 12.01.2021 року по справі № 911/2352/20, яким визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ), оформлене протоколом зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" №1/2020 від 15.04.2020, а також вирішено:

скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 15.04.2020 за № 4015417, який вчинено державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників;

скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 17.04.2020 за № 6015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) щодо зміни складу або інформації про засновників;

скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ко ) від 21.04.2020 за № 7015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) щодо зміни склад або інформаціїпро засновників;

скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, код) від 29.04.2020 за № 9015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників; скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 19.05.2020 за №0015417, який вчинено державним реєстратором Виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_9 (вул. Гагаріна, 15, Бровари, Броварський р-н, Київська область, 07400) щодо зміни складу або інформації про засновників.

В поданому клопотанні заявником зазначено, що рішення господарського суду № 911/2352/20 набрало законної сили 26.05.2021 року, реєстраційні дії за цим рішенням, не можуть бути здійснені, у зв`язку із наявністю арешту корпоративних прав.

На думку адвоката для можливості відновлення порушеного законного права ОСОБА_4 як власника частки TOB "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) та для виконання рішення Господарського суду Київської області від 12.01.2021 року по справі № 911/2352/20 виникла необхідність у зміні заходів забезпечення кримінального провадження вжитих ухвалою по справі № 369/6306/20 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002204 від 01.05.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилаючись на вищевикладене адвокат ОСОБА_3 просить скасувати заходи забезпечення у кримінальному провадженні № 0002204 від 01.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які були вжиті ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 від 05.06.2020 року у справі № 369/6306/20, допустивши їх заміну на накладення арешту на корпоративні права TOB «АКМ1» (код ЄДРПОУ - 39245985); 1/2 частки об`єкта нерухомого майна №24, що є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: 08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївка Борщагівка, вул. Велика Кільцева 82, що належало TOB «АКМ1», а також заборонити особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів TOB «АКМ1», а також реєстрації будь-яких дій щодо 1/2 частки об`єкта нерухомого майна №24, за виключенням реєстраційних дій пов`язаних із виконанням рішення Господарського суду Київської області від 12.01.2021 року по справі № 911/2352/20, а саме:

- скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 15.04.2020 за № 4015417, який вчинено державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників;

- скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 17.04.2020 за № 6015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) щодо зміни складу або інформації про засновників;

-скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 21.04.2020 за № 7015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) щодо зміни складу або інформації про засновників;

- скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 29.04.2020 за № 9015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 (вул. Машинобудівників, 4, Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162) щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

- скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 19.05.2020 за № 0015417, який вчинено державним реєстратором Виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_9 (вул. Гагаріна, 15, Бровари, Броварський р-н, Київська область, 07400) щодо зміни складу або інформації про засновників;

- дозволити провести зміну директору (керівника) юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ).

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомляв.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомляв.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 01.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05.06.2020 р. накладено арешт на корпоративні права ТОВ «АКМ1» (код ЄДРПОУ - 39245985); частки об`єкта нерухомого майна №24, що є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: 08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 82, що належало ТОВ «АКМ1», яке на даний час належить ОСОБА_10 ; заборонено особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів TOB «АКМ1», а також реєстрації будь-яких дій щодо частки об`єкта нерухомого майна №24, що є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: 08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 82.

Зі змісту даної ухвали вбачається, що арешт майна накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Київської області від 12.01.2021 року (справа № 911/2352/20), яке постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.05.2021 залишено без змін - визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ), оформлене протоколом зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" №1/2020 від 15.04.2020; скасовано запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 15.04.2020 за № 4015417, який вчинено державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_7 (вул. Балукова, 10, Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136) щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників; скасовано запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 17.04.2020 за № 6015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) щодо зміни складу або інформації про засновників; скасовано запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ко ) від 21.04.2020 за №015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) щодо зміни склад або інформації про засновників; скасовано запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, код ) від 29.04.2020 за № 9015417, який вчинено державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_8 (вул. Машинобудівників, 4, Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162) щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників; скасовано запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АКМ1" (08137, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, ) від 19.05.2020 за №0015417, який вчинено державним реєстратором Виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_9 (вул. Гагаріна, 15, Бровари, Броварський р-н, Київська область, 07400) щодо зміни складу або інформації про засновників.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що визначені КПК України.

Мотивуючи подане клопотання, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що для виконання рішення Господарського суду Київської області від 12.01.2021 року по справі № 911/2352/20 виникла необхідність у зміні заходів забезпечення кримінального провадження вжитих ухвалою по справі № 369/6306/20 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002204 від 01.05.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що ухвалою від 05.06.2020 арешт на майно у кримінальному провадженні № 0002204 від 01.05.2020 був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При цьому з норм п. 8 ч. 2 ст. 40, ст. 92-94 КПК України вбачається, що вирішення питання про віднесення матеріальних об`єктів до речових доказів належить до повноважень слідчого.

У кримінальному провадженні, внесеному до ЄДРДР № 0002204 від 01.05.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області здійснює досудове розслідування щодо обставин заволодіння майном ТОВ «АКМ1» та часткою статутного капіталу товариства, що належить ОСОБА_4 .

У ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002204 від 01.05.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, триває, що безумовно свідчить про те, що потреба в арешті майна, щодо якого є підстави вважати, що воно було об`єктом кримінально протиправних дій, набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та за правилами ч. 9 ст. 100 КПК України за наслідками кримінального провадження може підлягати поверненню власнику, не відпала і застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним для збереження цього майна та запобігання його відчуженню, пошкодженню та знищенню.

Правила абзацу другого ч. 1 ст. 174 КПК України покладають на власника або володільця майна, які звертаються із клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді, обов`язок довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, наслідком чого має стати повернення майна власнику.

Це означає, що для встановлення вказаного факту необхідним є підтвердити, що щодо певного майна, на яке накладено арешт, встановлені (з`ясовані) такі обставини, що виключають необхідність у подальшому застосуванні заходів забезпечення щодо такого майна.

Отже, враховуючи те, що під час розгляду клопотання адат ОСОБА_3 не довів, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту на корпоративні права TOB «АКМ1» (код ЄДРПОУ - 39245985); 1/2 частки об`єкта нерухомого майна №24, що є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (згідно із переліком, наведеним у резолютивній частині ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05.06.2020 у справі № 369/6306/20, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту адвоката ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 26, 170, 174, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про зміну заходів забезпечення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1