Справа № 694/76/22 провадження №1-кс/694/41/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.01.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000570 від 11.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст. 185, ч.1 ст.357 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач СД Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомості про рух грошових коштів у період часу з 09 серпня 2021 року по 10 серпня 2021 із банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з роздруківками точного часу, дати, місця та суми знятих грошових коштів та адресу проживання та реєстрації, які знаходяться в головному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю вилучити вказані відомості. Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10.08.2021 о 14 год. 42 хв., до СПД №2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 , та повідомила, що її неповнолітня донька гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , викрала у неї банківську картку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 185 КК України- таємне викрадення чужого майна (крадіжка) та ч.1 ст. 357 КК України таємне викрадення офіційних документів з корисливих мотивів.
Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів у період часу з 09 серпня 2021 року по 10 серпня 2021 року по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з роздруківками часу, суми знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прикріплений до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Згідно наданої потерпілою ОСОБА_6 , роздруківки про рух грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 встановлено, що 09.08.2021 о 00 год. 00 хв., здійснено операцію по зняттю грошових коштів через АТМ UKR Lysianka Nezaleznosti srt., 25 858552 CACS0686 з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів в сумі 2000 тис. грн., та 10.08.2021 о 00 год. 00 хв., було здійснено операцію по зняттю грошових коштів через ATM UKR Lysianka Nebesnoi Sotni str., 1 858557 CACS5127 з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 тис. грн.
Оскільки повну інформацію про рух грошових коштів у даній роздруківці не висвітлено, а саме не вказано точний час зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку так як 09.08.2021 о 00 год. 00 хв., та 10.08.2021 о 00 год. 00 хв., особа не могла знаходитись в різних місцях в один і той самий час інформацію з уточненням дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 можливо отримати за адресою вказаною в даній роздруківці, а саме у володільця даною інформацією головне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття та номер банківської карти (рахунку) з якого було того дня знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з якої були зняті дані грошові кошти.
Вказане підтверджується наступним:
- допитом в якості потерпілої ОСОБА_6 яка повідомила, що 09.08.2021, що на її банківський рахунок НОМЕР_1 до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 19000 тис. 247 грн., на утримання дітей. 09.08.2021 о 17 год. 02 хв., потерпіла приїхала в смт. Лисянка, Звенигородського району, Черкаської області та зняла грошові кошти в сумі 8000 тис. грн., і залишок залишився 11000 тис. 247 грн., після чого остання повернулась додому в с. Почапинці, Звенигородського району, Черкаської області.
Після чого цього ж дня о 20 год., донька ОСОБА_6 , ОСОБА_7 попросила у потерпілої мобільний телефон, у чохлі котрого малась вищевказана карта та через 5 хвилин повернула мобільний телефон. Та 10.08.2021 близько 10 год. 00 хв., потерпіла знову поїхала до смт. Лисянка, Звенигородського району, Черкаської області, щоб зняти ще грошові кошти в сумі 6000 тис. грн., що остання і зробила та по залишку на карті помітила, що з її рахунку було знято 5250 тис. грн.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: за допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування.
В ході розслідування даного провадження було встановлено, що грошові кошти якими незаконно заволоділи з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 5250 гривень, що на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів у період часу з 09 серпня 2021 року по 10 серпня 2021 з уточненням часу, дати та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
19.01.2022 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю,
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб,тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головне відділення), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Проте, у частині клопотання щодо надання доступу до інформації стосовно адреси проживання та реєстрації власника банківської карти (рахунку), слідчий суддя відмовляє, так як дізнавачем не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000570 від 11.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст. 185, ч.1 ст.357 КК України -задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головне відділення), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до відомості про рух грошових коштів у період часу з 09 серпня 2021 року по 10 серпня 2021 із банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з роздруківками точного часу, дати, місця та суми знятих грошових коштів.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Зобов`язати уповноважену службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та можливість ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1