УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
13 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000346 від 22.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_4 задоволити.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09 лютого 2021 року (справа №127/3105/21) в рамках кримінального провадження №0000346 від 22.10.2020, на майно, яке вилучено 05.02.2021 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_4 , а саме: блокнот сірого кольору з чорновими записами про будівельні роботи та ін.; довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; 2 аркуші паперу формату А4 із вартістю ремонтних робіт Таунхаусу № 7.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 10 лютого 2021 року (справа №127/3187/21) в рамках кримінального провадження №0000346 від 22.10.2020 на майно, яке було вилучено 05.02.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , де фактично здійснює фінансово-господарську діяльність ОСОБА_4 , а саме: зошит золотистого кольору з чорновими записами на 60 арк.; блокнот білого кольору з чорновими записами з написом berkeplastik; ноутбук білого кольору, ТМ «Dell», модель: P24T.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12 лютого 2021 року (справа №127/3191/21) в рамках кримінального провадження №0000346 від 22.10.2020 на майно, яке було вилучено 05.02.2021 за результатами проведеного обшуку, а саме: грошові кошти в розмірі 39 805 грн. та аркуш паперу формату А4, в який обвернуто кошти, із чорновими записами про витрачені суми на 1 арк.; мобільний телефон марки Xiaomi Readmi Note 8T чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_1 , в якому перебувала SIM-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар за № НОМЕР_2 , №SIM-карти: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та IMEI-2: НОМЕР_5 з SIM-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар № НОМЕР_6 ; упаковку білого кольору та банківську картку АТ ПриватБанк № НОМЕР_7 Business з клаптиком паперу білого кольору з записами логіну, паролю та паролю до ключа (для використання системи клієнт-банк); банківську картку АТ ПриватБанк № НОМЕР_8 KDV Gold з клаптиком паперу синього кольору з записом паролю до картки; факсиміле підпису ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_9 , Вінницька область м. Хмільник; печатку обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний кооператив Європейський масив, код 40222416; печатку ТОВ Квадратні метри м2 м. Вінниця, код 43147578; печатку ПП Укрпромтех, м. Вінниця, код 24901239; жорсткий диск Toshiba PC P 300 1 TB, серійний номер 596DJEWFS9WG; системний блок ACER AspireXC600, серійний номер DTSLSME01330503D3000; рішення засновника ПП Укрпромтех від 02.07.2020 про зміну власника товариства на 1 арк.; листи паперу формату А4 на 3 арк. з відомостями про суми витрат на будівництво готелю, придбання земельної ділянки по вул. Г. Успенського у м. Вінниця та статутного капіталу ПП Укрпромтех; графік проведення робіт по будівництву готельного комплексу на 1 арк.; комерційна пропозиція ТОВ Лідер Енерджі Груп за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, б/н на 1 арк.; затрати на створення комплексу на 2 арк.; лист про загальну вартість проекта площею 3554 м2 на 1 арк.; статут ПП Укрпромтех на 10 арк; а також документи фінансового-господарської діяльності ОСОБА_4 , які описано як додатки №№ 1,2,3, до протоколу обшуку на 25 арк.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12 лютого 2021 року (справа №127/3005/21) в рамках кримінального провадження №0000346 від 22.10.2020 на майно грошові кошти та цінності ОСОБА_4 , які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 , відкритому 26.05.2020 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 , в АТ КБ ПриватБанк, адреса місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса головного офiсу: 49094, Україна м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а також зупинення проведення усіх видаткових операцій по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на них надходять; грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ ПриватБанк, МФО 320649, адреса місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса головного офiсу: 49094, Україна м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як фізичної особи, а також зупинення проведення усіх видаткових операцій по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на них надходять; готівкові кошти та цінності, що знаходяться на вкладах та комірках, відкритих в АТ КБ ПриватБанк, МФО 320649, адреса місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса головного офiсу: 49094, Україна м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Все вищезазначене майно, у тому числі грошові кошти та цінності, повернути законному власнику: фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 16.00 год. 13 грудня 2021 року.

Слідчий суддя: