Справа № 715/255/22
Провадження № 1-кс/715/27/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2022 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернулася до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням, погодженим з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні слідчого відділення поліції №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0003521 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10 грудня 2021 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003521 за ч.2 ст.190 КК України внесено відомості за заявою громадянки ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів її грошима на загальну суму 75 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується вище вказаної банківської картки.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні.

На даний час вищевказані документи а саме: інформація по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перебувають у фактичному володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у фактичному володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

1) щодо повних анкетних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) виписки руху грошових коштів рахунку у період з 01 вересня 2021 року по 01 листопада 2021 року, у разі перерахунку коштів за купівлю товарів у період часу 01 вересня 2021 року по 01 листопада 2021 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;

3) якщо дані грошові кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію осіб, які знімали грошові кошти, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01 вересня 2021 року по 01 листопада 2021 року;

4) якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали грошові кошти.

У звязку із наведеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, оперативного прийняття законних та неупереджених рішень, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ:

1) щодо повних анкетних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2) виписки руху грошових коштів рахунку у період 01 вересня 2021 року

по 01 листопада 2021 року, у разі перерахунку коштів за купівлю товарів у

період часу 01 вересня 2021 року по 01 листопада 2021 року, із виписками

руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових

коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;

3) якщо дані грошові кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу

розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото відео

інформацію осіб, які знімали грошові кошти, інформацію про ІР-адреси

комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції

01 вересня 2021 року по 01 листопада 2021 року;

4) якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних

телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких

знімали грошові кошти.

Термін дії даної ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: