У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2022 Справа №607/1180/22
провадження № 1-кс/607/441/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 03 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: меморіального ордеру про перерахування готівки, де в реквізитах отримувач зазначений не власник рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; меморіального ордеру про перерахування готівки з поточного рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на рахунок іншого клієнта; меморіального ордеру про переказ готівки з рахунку ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на рахунки клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_34 ; заяви на видачу готівки в національній та в іноземній валюті ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_34 ; заяви на видачу готівки в національній та в іноземній валюті ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_34 , де «отримувач» не є власником рахунку; оригіналів всіх договорів вкладів /депозитних договорів/ укладених від імені: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; справи клієнтів відділення 72/12 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; документів, що підтверджують надходження готівки у касу відділення банку 72/19 /заява про переказ готівки/ від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; заяви про переказ готівки, де платником виступає ОСОБА_35 або ОСОБА_36 на рахунок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; зведеної довідки касира за період із 01 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року, які перебувають у володінні Тернопільської обласної дирекції публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав і просив їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні. Уточнив, що оригінали вказаних документів необхідні у зв`язку із необхідністю провести почеркознавчу експертизу.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 03 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що головний економіст ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_35 здійснила несанкціоновані зміни в автоматизованій системі, маючи право доступу до неї, зокрема, внесла неправдиві дані до ОДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило значну шкоду.

На виконання розпорядження Голови Правління № 1811-р/тт від 16 серпня 2021 року «Про проведення службового розслідування» комісією проведено службове розслідування по факту укладання фіктивних депозитних договорів з клієнтами відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 /далі Відділення/ та можливого привласнення коштів клієнтів відповідальними працівниками Банку.

Згідно інформації у службовій записці № 504/689/2021 від 12 серпня 2021 року -03 серпня 2021 року до Відділення звернувся ОСОБА_6 з метою заміни своєї платіжної картки. Після закінчення операції він попросив надати інформацію щодо наявності в нього вкладів в розрізі сум і дат закінчення. Але під час консультації ОСОБА_6 повідомив про розбіжності в сумах вкладів. Оскільки депозитних договорів в нього не було з собою, домовилися про повторну зустріч з клієнтом. Під час наступного візиту ОСОБА_6 приніс всі наявні договори. Під час звірки було встановлено розбіжності по двох договорах, а саме вони були відсутні в системі як діючі, хоча ОСОБА_6 запевняє, що кошти по даних вкладах не отримував, /договір 015/10/18/0072 від 25 жовтня 2018 року на суму 173 000 грн., та договір 012/04/17/0072 від 25 квітня 2017 року на суму 105 000 грн./

В ході проведення розслідування Комісією підтверджено факт укладання фіктивного договору з клієнтом Відділення ОСОБА_6 № 015/10/18/0072 від 25 жовтня 2018 року на суму 173 000 грн. На Відділенні зареєстровано договір з тією ж датою та тим же номером на суму 68 000 грн., підписаний начальником відділення ОСОБА_37 . Суму недостачі 105 000 грн. головний економіст Виділення ОСОБА_38 , повинна була зарахувати на депозитний рахунок з поточного рахунку ОСОБА_6 , чого не було зроблено. При цьому вона надала клієнту договір за своїм підписом як в.о. начальника відділення на суму 173 000 грн.

В день закінчення попереднього депозиту /договір 012/04/17/0072 від 25 квітня 2017 року). 27 жовтня 2017 року здійснено видачу грошових коштів з рахунку ОСОБА_39 в сумі 105 000 грн. через касу Відділення. Того ж дня здійснено наступні бухгалтерські проводки з поповнення карткових рахунків на загальну суму 105 000 грн.

ОСОБА_40 на суму 35 000 грн. з призначенням платежу «Внесення коштів на картковий рахунок ОСОБА_40 » Заява на переказ готівки № TR.3094592.25156.9100 від 27 жовтня 2017 року.

ОСОБА_35 - на суму 70 000 грн. з призначенням платежу «Внесення коштів на картковий рахунок ОСОБА_38 ». Заява на переказ готівки № TR. 1788827.24804.9100.

07 грудня 2017 року здійснено видача коштів у касі банку без використання БПК з рахунку ОСОБА_41 в сумі 28 153,87 грн. Зі слів ОСОБА_40 зазначена сума коштів нею в касі Відділення не знімалася та касові документи з приводу проведення вищевказаної операції на відділенні відсутні.

Суму недостачі 105 000 грн. ОСОБА_35 з відсотками в серпні 2021 повернула з особистих коштів готівкою клієнту ОСОБА_6 . Крім того, встановлено що з поточного рахунку ОСОБА_6 з використанням паспортних даних інших клієнтів знято кошти на суму 159 000 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що здійснення відповідальними працівниками відділення № 72/19 ОСОБА_35 /у переважній більшості випадків/ та на її прохання економістом відділу роздрібних продажів відділення ОСОБА_42 , здійснено: укладання Договорів вкладів з фізичними особами з порушенням вимог актів внутрішнього регулювання та чинного законодавства; видалення Договорів вкладів в день їх укладання; зміна суми договору вкладу без фактичного внесення/зняття готівкових коштів клієнтами; не правомірне перерахування/списання з пенсійних/поточних /в тому числі відшкодованих % по кредитах «Тепла Оселя» з рахунків інших клієнтів Відділення грошових коштів /з 2620/2620/1002/ для часткового повернення сум вкладів та нарахованих % клієнтам у яких наявні Договори вкладів; здійснення ОСОБА_35 та ОСОБА_36 перерахування коштів з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточні рахунки клієнтів та з власних рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зняття/перерахування готівки через касу Відділення з поточних рахунків клієнтів із зазначенням в ОДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в реквізиті «Отримувач» осіб, які не є власником рахунку для часткового повернення сум вкладів та нарахованих % клієнтам у яких наявні Договори вкладів; відтермінування депозитних договорів/укладення фіктивних договорів/перекриття сум нестач коштів на рахунках клієнтів /після перерахування/внесення ОСОБА_35 / економістом відділу роздрібних продажів Відділення ОСОБА_43 ; видача готівкових коштів з каси Відділення без здійснення ідентифікації отримувачів касиром відділу касових операцій ОСОБА_44 .

Крім цього, під час проведення службового розслідування встановлено: відсутність коштів на рахунках чотирнадцяти фізичних осіб, з яких одинадцять договорів вкладу та трьох пенсійних рахунках ОСОБА_6 відсутність коштів в сумі 159 000 гривень, ОСОБА_7 відсутність коштів в сумі 90 000 гривень, ОСОБА_8 відсутність коштів в сумі приблизно 100 000 гривень, ОСОБА_9 - відсутність коштів в сумі 140 000 гривень.

А також не визначена та невстановлена сума коштів в національній валюті по договорах вкладів наступних осіб: ОСОБА_10 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 .

Крім цього встановлено відсутність коштів в національній валюті на трьох пенсійних рахунках наступних осіб: ОСОБА_17 - відсутність коштів в сумі 33 455 гривень; ОСОБА_18 - відсутність коштів в сумі 10 075 гривень; ОСОБА_19 - не встановлена відсутня сума коштів.

Крім, цього в ході службової перевірки встановлено одинадцять клієнтів, у яких були відсутні кошти на рахунку: в національній валюті орієнтовна сума 687 630,16 гривень: ОСОБА_20 88 901,86 гривень; ОСОБА_21 - 8 505,80 гривень; ОСОБА_22 - 207 750 гривень; ОСОБА_23 - 130 000 гривень, внесення через касу банку на поточний рахунок клієнта, підпис ЗПГ не відповідає підпису клієнта; ОСОБА_24 - 11 224,50 гривень; ОСОБА_25 - 45 550 гривень; ОСОБА_26 - 100 010 гривень; ОСОБА_27 - 17 780 гривень; іноземна валюта USD; ОСОБА_23 - 820,83 USD; ОСОБА_28 - 830 USD; ОСОБА_29 1 550 USD; іноземна валюта EUR; ОСОБА_15 1 000 EUR.

Враховуючи наведене, з метою розкриття вказаного злочину, а також швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, вказаних у прохальній частині клопотання.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення чи спростування неправомірного перерахування/списання з пенсійних/поточних для часткового повернення сум вкладів та нарахованих відсотках клієнтам, у яких наявні договора вкладів, а також в ОДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в реквізиті «Отримувач» осіб, які не є власником рахунку для часткового повернення сум вкладів та нарахованих % клієнтам, у яких наявні Договори вкладів, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що речі та документи, які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів пов`язане із необхідністю проведення почеркознавчих експертиз.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_4 , ОСОБА_48 , ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: меморіального ордеру про перерахування готівки, де в реквізитах отримувач зазначений не власник рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; меморіального ордеру про перерахування готівки з поточного рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на рахунок іншого клієнта; меморіального ордеру про переказ готівки з рахунку ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на рахунки клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_34 ; заяви на видачу готівки в національній та в іноземній валюті ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_34 ; заяви на видачу готівки в національній та в іноземній валюті ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_34 , де «отримувач» не є власником рахунку; оригіналів всіх договорів вкладів /депозитних договорів/ укладених від імені: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; справи клієнтів відділення 72/12 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; документів, що підтверджують надходження готівки у касу відділення банку 72/19 /заява про переказ готівки/ від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; заяви про переказ готівки, де платником виступає ОСОБА_35 або ОСОБА_36 на рахунок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 ; зведеної довідки касира за період із 01 жовтня 2017 року до 30 вересня 2021 року, які перебувають у володінні Тернопільської обласної дирекції публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1