КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1945/21
Провадження № 1-кс/488/602/21
Ухвала
Іменем України
08.09.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000210 від 24.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківської карти НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти 23.04.2021 року в період з 16 години до моменту зняття інформації. А також в тому разі, якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена інформацію по картковому рахунку;
-до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме в період з 23.04.2021 року до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена - інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу та вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно даного клопотання, 24.04.2021 року до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.04.2021 о 16:31 невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами у сумі 36 400 грн., встановленого кредитного ліміту зазначеного банку, чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_4 .
Відповідно наданих свідчень та заяви потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що остання є користувачем послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карта клієнта НОМЕР_2 та її електронного додатку для мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23 квітня 2021 року о 16 годині 31 хвилини на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Із вказаного номеру дзвонив невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 та повідомив, що він є представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він звернувся до неї, назвавши її ім`я та по- батькові та повідомив про начебто несанкціоноване зняття грошей з її рахунку та попросив, не закінчуючи розмову, перевірити це у додатку мобільного телефону. Потерпіла виконала зазначені дії чоловіка та інші дії вказані останнім. Після вказаних проведених дій з мобільним додатком під керуванням чоловіка, який представився співробітником банку, потерпіла побачила, що з її рахунку зникли гроші в сумі 36400 грн. встановленого кредитного ліміту зазначеного банку, внаслідок чого їй було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та документів, що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про те, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи із наступного.
06 вересня 2021 року дізнавач СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду із даним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вище згаданої інформації.
Проте, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Корабельного районного суду м. Миколаєва від 08 червня 2021 року вказане клопотання задоволено та дізнавачу надано право на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю виготовлення їхніх завірених копій, строк на один місяць.
Натомість у даному клопотанні дізнавач повторно порушує питання про надання їй доступу до тих же документів, доступ до яких вже було надано ухвалою слідчого судді від 08 червня 2021 року (справа №488/1945/21, провадження №1-кс/488/338/21).
Зважаючи на те, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів вже був наданий дізнавачу, слідчий суддя вважає за неможливе задовольнити клопотання.
В той же час ані в клопотанні, ані в доданих документах відомостей про результати доступу до документів згідно з ухвалою від 08.06.2021 року не міститься.
Вдруге вирішувати аналогічне питання, яке вже було вирішення на користь сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає марним витрачанням процесуального часу.
Керуючись ст.ст.93, 99, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и л а:
В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП№3 МРУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1