КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/968/22
Провадження № 1-кс/552/176/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2022 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

08.02.2022 до ЧЧ ВП №1 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. в АДРЕСА_1 , про те, що 08.02.2022 близько 08:25 год, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через банкомат у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11400 грн. (ЄО № 2014 від 08.02.2022).

21.02.2022 допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку постійно при собі. 07.02.2022 року потерпілий перебував разом із гр. ОСОБА_5 . Так 08.02.2022 року близько 07:30 год. перебуваючи в мікрорайоні «Браїлки» в м. Полтава він помітив відсутність в своєму гаманці належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 після чого близько 08:25 год. йому на мобільний телефон прийшло повідомлення про зняття з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів на загальну суму 11 392 грн.. Після чого потерпілий звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував належну йому банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявивши при цьому, що на його мобільному телефоні видалений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, невідомою особою з належної потерпілому безконтактної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів в сумі 11 392 грн., що підтверджується роздруківкою чека про видачу грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.02.2022 року в період часу з 08:25 год 08.02.2022 року по 08:27 год. 08.02.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких вона знаходиться.

Дізнавач в судове засідання не зявилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вона знаходиться.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені за ч.1 ст. 185 КК України.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за весь період з 00 год. 00 хв. 07.02.2022 р. по 00 год. 00 хв. 09.02.2022, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1