У Х В А Л А

10 грудня 2021 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000420 від 02.12.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-
в с т а н о в и л а :
09.12.2021р. старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000420 від 02.12.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.12.2021 р. у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за повідомленням Головного управління ДПС у Львівській області щодо вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) службового підроблення в офіційних документах бухгалтерського, податкового обліку та звітності.

В ході виконання доручення, в межах кримінального провадження № 0000420 від 02.12.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, встановлено наступне:

1). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 :

Основний вид діяльності: Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

Адреса : АДРЕСА_1 ;

За адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться будівля житлової нерухомості, заг. пл.: 9901.7 кв.м., яка належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Шляхом виїзду за адресою реєстрації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за вказаною адресою своєї діяльності не здійснює та ніколи не здійснювало.

Ліцензії згідно youcontrol:

1. №2101796 дійсна до 06.04.2022р. на роздрібну торгівлю тютюновими виробами;

2. №2100254 дійсна до 22.01.2022р. на роздрібну торгівлю тютюновими виробами;

Станом на 01.11.2021р. платник податків має податковий борг 680 грн.

Керівники та засновники:

З 28.07.2020 по 29.05.2021р. - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 . Керівник та засновник з 30.05.2021.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 .

Адреса:

АДРЕСА_4 .

м.т. НОМЕР_6 , 01

Автотранспорт: ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_7 , 1989р.в., бежевого кольору

Нерухоме майно:

Квартира заг. пл.: 65,8 кв.м.

Адреса: АДРЕСА_4 .

2). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 :

Вид діяльності: Роздрібна торгівля тютюновими виробами

Адреса : АДРЕСА_5 (до 09.10.2021 року адреса реєстрації була АДРЕСА_6 ).

Статутний капітал: 5 139 000, 00 грн.

Рухоме майно: відсутнє.

Нерухоме майно: відсутнє.

Ліцензії: одна діюча ліцензія з 22.01.2021 по 22.01.2022 роздрібна торгівля тютюновими виробами.

Керівники та засновники:

З моменту реєстрації підприємства засновником було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 . З 10.07.2020 році засновником та керівником є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , проп. АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_10 від 28.09.1999 року Жовтневим РУ.

3). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 :

Основний вид діяльності: Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами.

Адреса : АДРЕСА_9 (з 23.09.2021р.)

За адресою: АДРЕСА_9 , знаходиться офісні приміщення, які належать приватним особам та підприємствам.

Адреси товариства:

28.09.2020р. по 16.03.2021р. - АДРЕСА_10 .

17.03.2021р. по 22.09.2021р. АДРЕСА_11 .

Ліцензії згідно youcontrol : На даний час є 1 діюча ліцензія № 2101465 дійсна до 19.03.2022 р. на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Станом на 01.11.2021р. платник податків має податковий борг 2 380 грн.

Колишній керівник та засновник фірми:

28.09.2020р. по 22.09.2021р. - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_12 .

Керівник з 23.09.2021р. ОСОБА_10 . Засновник з 28.09.2021 Кларікс Кепітал Лімітед Приватне Акціонерне Товариство №13377932. Адреса засновника: АДРЕСА_13 . Розмір внеску до статутного фонду: 157 000,00 грн. Частка (%): 100,0000%.

Кінцевий бенефіціарний власник з 19.08.2021 ОСОБА_11 . Країна громадянства бенефіціара: Сейшели. Адреса бенефіціара: Сейшели, ЛЕ МАМЕЛЬ, МАЕ. Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100. Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ОСОБА_12 Лімітед, № НОМЕР_11 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_14 , до матеріалів, що стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

1. Картки платників податків юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

2. Податкову звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та №2;

3. Фінансову звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

4. Податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) платника податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

5. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

6. Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

7. Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали по суб`єкту господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

8. Інтегровані картки платника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

9. Інформацію про валовий дохід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки;

10. Інформацію про податкове навантаження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки;

11. Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

12. Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

13. Перелік, заблокованих податкових накладних, зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

14. Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо підстав блокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

15. Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

16. Копії документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

17. Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо підстав розблокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;?

18. Інформації про наявність заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день виконання ухвали;

19. Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб- підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

Оскільки, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000420 від 02.12.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та нададуть можливість використати їх під час доказування, проведення слідчих дій, тощо, без отримання яких неможливо провести повне об`єктивне досудове розслідування, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності особи володільця цих відомостей.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 02.12.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_14 та стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до:

1. Картки платників податків юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

2. Податкову звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та №2;

3. Фінансову звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

4. Податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) платника податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

5. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

6. Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

7. Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали по суб`єкту господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

8. Інтегровані картки платника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

9. Інформацію про валовий дохід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки;

10. Інформацію про податкове навантаження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки;

11. Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

12. Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

13. Перелік, заблокованих податкових накладних, зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

14. Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо підстав блокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

15. Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

16. Копії документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;

17. Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо підстав розблокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали;?

18. Інформації про наявність заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день виконання ухвали;

19. Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб- підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_14 .

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000420 від 02.12.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, має бути залишено копію вилучених речей чи документів.
Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_19