Справа № 712/9531/21
Провадження №1- кс/712/4767/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2019 за № 0003715, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003715 від 06.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 06.07.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що 02.01.2018 був укладений договір з ОСОБА_5 про надання послуг по перевезенню автомобільним транспортом працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Черкаській області, який у свою чергу умисно, з корисливих мотивів незаконно присвоїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 32015 грн шахрайським шляхом за рахунок прописки кілометрів по маршрутах більших, ніж він проїхав.

З наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наступне, що при знятті показників проходження відстаней, обумовлених в договорі, виявлено ряд розбіжностей в кілометражі. Так, за травень 2019 року ФОП ОСОБА_5 було завідомо неправдиво внесено до офіційних документів на 2 536,2 км більше, ніж фактично було пройдено його транспортом, при вартості пройденого одного кілометра орендованим автомобілем 12 грн 50 коп. В результаті чого сума завищення вартості перевезення працівників орендованим транспортом, послуги із якого були надані ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів по двох маршрутах склала 32 015,00 грн

За період з 10.01.2018 по 31.12.2018 року сума незаконно присвоєних коштів ФОП ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів склала 285 110,05 грн, з 01.01.2019 по 31.05.2019 склала 141 987,50 грн. Загальна сума за вказаний період склала 427 097,55 грн.

Для перевірки наведених даних, було призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 встановлено розбіжність між кілометражем вказаних в актах з надання послуг з перевезення, які були подані ФОП ОСОБА_5 та фактичним кілометражем по тих маршрутах, по яких людей доставляли на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До прикладу, в актах з наданих послуг з пасажирського перевезення за маршрутом м. Сміла, (автовокзал по вул. Незалежності центр, перехрестя вулиць Незалежності та Соборна - вул. Соборна) через с. Білозір`я, Черкаського району (по вул. Незалежності) АДРЕСА_1 (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказано, що відстань становить 55 кілометрів. Натомість, у відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 відстань за вказаним маршрутом становить 36 км.

Для визначення розміру надмірно перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 було призначено ряд судових економічних експертиз за маршрутами у відповідності до актів з надання послуг з пасажирського перевезення.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для з`ясування важливих обставин справи, необхідним є отримання виписки по рахунку, відкритого фізичною особою-підприємцем на ім`я ОСОБА_5 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти на виконання умов договору з пасажирського перевезення згідно актів наданих послуг із фактично наданих послуг з пасажирського перевезення. Також необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в банківській установі, а також інформацію щодо інших відкритих рахунків, на ім`я ОСОБА_5 , на які могли бути перераховані кошти з основного рахунку.

У відповідності до умов Договору кошти були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_1 код отримувача коштів НОМЕР_2 банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003715 внесені до вказаного реєстру 06.07.2019 за фабулою: «06.07.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що 02.01.2018 був укладений договір з ОСОБА_5 про надання послуг по перевезенню автомобільним транспортом працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Черкаській області, який у свою чергу умисно, з корисливих мотивів незаконно присвоїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 32015 грн шахрайським шляхом за рахунок прописки кілометрів по маршрутах більших, ніж він проїхав.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових/службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення:
-завірених належним чином копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );

-інформації щодо відкритих та закритих рахунків та випущених карток на ім`я ОСОБА_5 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 ) як фізичною особою-підприємцем так і фізичною особою;

- виписки по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 )

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Інформацію надати в електронному вигляді.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1