Справа № 165/4164/21
Провадження № 1-кс/165/1530/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000755 від 18.11.2021 за ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізначача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 17 листопада 2021 року в ч/ч ВП No1 (м.Нововолинськ) надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з вересня2021 року останній створивши особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заробітку, перерахував особисті кошти зі своїх рахунків на рахунок НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16 233 гривні, та на рахунок НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 49090 гривень, таким чином невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі акцій та отриманні відсотків за перераховані кошти, шляхом обману, зловживаючи довірою,заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим було завдано майнову шкоду на загальну суму 65323 гривні.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 18 листопада 2021 року за № 0000755 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній вказав, що з метою заробітку грошових коштів, зареєструвавшись на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 01 жовтня 2021 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , перерахував кошти на рахунок під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , та ще один переказ в сумі 9000 гривень на цей самий рахунок під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 . В подальшому 18 жовтня 2021 року перерахував зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 19 950 гривень на рахунок, який останньому продиктували по телефону, а саме на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому на прохання скинути повторно кошти, перерахував зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 29140 гривень на рахунок під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунок НОМЕР_8 .
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_9 надати документи, а саме:

інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особи з даними НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_6 ,за період з 18.10.2021по 25.10.2021 із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особи з даними НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_6 ,за період з 18.10.2021по 25.10.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , яким передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 надати вказану у пункті 1 інформацію через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1