Дата документу 17.12.2021 Справа № 554/2103/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 погоджене прокурором про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Світлогірське, Кобеляцького району, Полтавської області, громадянки України, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке аргументував наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , приблизно восени 2019 року, точної дати не встановлено, перебуваючи у м.Полтава, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, будучи особою котра перебувала у стійких зв`язках з раніше судимими, в тому числі і за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, а саме вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, корисливого спрямування незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам м. Полтави.
До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив свою співмешканку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та місцевого жителя громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час.
При створенні організованої групи ОСОБА_7 використовував тривалі зв`язки з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , при цьому усвідомлював, що вказані особи ніде не працюють та не мають постійного джерела доходів, знайомі з великою кількістю наркозалежних осіб м.Полтава, що забезпечило тривалу злочинну діяльність групи.
Крім цього, при створенні організованої групи ОСОБА_7 врахував ту обставину, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 являються наркозалежними, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки.
У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.
Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на злочинному авторитеті ОСОБА_7 , як особи, що має певний високий авторитет та характерні здібності лідера. Інші учасники групи незважаючи на це мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням інгредієнтів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, місця виготовлення, осіб та місць збуту, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.
Кожному ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:
Організатор ОСОБА_7 самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.
Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту наркотичного засобу, останній використовував житлові приміщення в котрих періодично проживав, а саме що розташовуються за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Безпосередньо ОСОБА_7 здійснював придання інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини та використовував відповідні предмети (поліетиленові пакети для фасування прекурсорів, електронні ваги для зважування), які необхідні для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час злочинної діяльності, ОСОБА_7 надавав вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, керував діями членів групи, здійснював придбавання інгредієнтів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого збуту, та збував як особисто, так і через інших учасників організованої групи, при цьому визначав розмір винагороди учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи, забезпечував дотримання загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності.
Також, ОСОБА_7 забезпечував систематичний збут наркотичного засобу та психотропної речовини, в тому числі раніше знайомим наркозалежним особам, підтримував постійний зв`язок із співучасниками під час спілкування каналами зв`язку, абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар», які з метою приховування злочинної діяльності періодично змінював.
Також із метою конспірації в спілкуванні використовував заздалегідь обумовлені фрази та слова, зміст яких був зрозумілий лише членам групи та особам, які придбавали наркотичний засіб та психотропну речовину. Так, наркотичний засіб опій ацетильований називали «кофе», психотропну речовину метамфетамін називали «бєлий», небезпечний наркотичний засіб канабіс називали «чайок», а суму грошей для купівлі наркотичного засобу та психотропної речовини називали цифрами без подальшого роз`яснення їх значення.
ОСОБА_7 за продаж наркотичного засобу та психотропної речовини отримував грошові кошти у готівковій формі та на картковий рахунок № НОМЕР_4 що відкритий в АТ «Універсал Банк» (монобанк), які в подальшому використовував для продовження своєї злочинної діяльності, а саме: для купівлі інгредієнтів, які потрібні для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини.
Після реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 здійснював розподіл отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи в залежності від обсягу реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин.
Також, ОСОБА_7 ретельно підшукував місця придбання інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини, місця виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту, підшукував осіб «клієнтів» для збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому з`ясовував характеристику кожного покупця, яким збували наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину - метамфетамін та визначала місця збуту наркотичного засобу та психотропної речовини. Доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування їх злочинної діяльності. Крім того, ОСОБА_7 організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у вчиненні злочинів, визначав дії співучасників та постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, а також негайне переховування наркотичних засобів та психотропних речовин. Розподіляв між співучасниками грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Виконавець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняла. За вказівкою ОСОБА_7 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , займалася незаконним виготовленням наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетамін із заздалегідь придбаних ОСОБА_7 інгредієнтів, з метою подальшого збуту. Також користуючись зв`язками з особами, котрі відносяться до наркозалежних верст населення здійснювавала підшукання осіб, з метою розширення клієнтської бази.
Виконавець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у будучи активним учасником організованої групи, діючи по раніше розробленому плану та відведеної йому ролі, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв. За вказівкою ОСОБА_7 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , займався незаконним виготовленням наркотичного засобу опій ацетильований із заздалегідь придбаних ОСОБА_7 інгредієнтів, з метою подальшого збуту. А також здійснював всі необхідні дії для здійснення підшукування шляхів та методів закупівлі необхідних інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетамін, з метою здійснення подальшого збуту.
На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_7 , з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом 2019-2021 років підшуковував осіб - наркозалежних, з числа жителів м.Полтава, з якими він, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 були знайомі та яким в подальшому збували особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Також, ОСОБА_7 підшуковував місця придбання інгредієнтів для незаконного виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини, визначила кожному з учасників злочинної організації роль, а саме ОСОБА_8 «збувач», ОСОБА_4 «варщик».
Крім цього, ОСОБА_7 визначив місце виготовлення вказаного наркотичного засобу та психотропної речовини, а саме за місцем проживання його та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 та предмети за допомогою яких ОСОБА_4 виготовляла наркотичний засіб та психотропну речовину: різного роду скляні флакони, колби, ємності, полімерні лійки, електронні ваги, металеві сита, спосіб їх виготовлення, а саме: за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором. Також, ОСОБА_7 з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази якими повинні користуватися учасники організованої групи та покупці при здійснені збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, а саме: наркотичний засіб опій ацетильований називали «кофе», «чорний», психотропну речовину метамфетамін називали «бєлий», «сахар», небезпечний наркотичний засіб канабіс називали «чайок», а суму грошей для купівлі наркотичного засобу та психотропної речовини називали цифрами без подальшого роз`яснення їх значення.
Діючи у складі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:
1) На початку червня 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.
У подальшому кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, на початку червня 2021 року ОСОБА_7 незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого виготовлення останньою психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, які помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 незаконно перевіз вказані заборонені речовини в медичних шприцах до місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , для здійснення подальшого збуту.
04.06.2021 ОСОБА_7 отримав на свій абонентський номер замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень.
Надалі ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 вказівку на отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут заборонених речовин.
Близько 18 год. 25 хв. того ж дня ОСОБА_8 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту за адресою: Полтавський р-н, с. Супрунівка, вул. Радянська діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, особливо небезпечного наркотичного засобу та їх незаконному збуті, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч.3 ст. 307 КК України.
2) Наприкінці червня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 діючи повторно, умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності. Так, ОСОБА_7 незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого виготовлення психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, які помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 незаконно перевіз вказані заборонені речовини в медичних шприцах до місця проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 для здійснення подальшого збуту.
01.07.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання отримав на свій абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 150 гривень.
Надалі ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 вказівку на отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут забороненої речовини.
Близько 15 год. 23 хв. того ж дня ОСОБА_8 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 150 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований яка містилася у медичному шприці.
Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8123 від 13.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,0605 г.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
3) 14 липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_7 .
В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_8 для здійснення подальшого збуту.
15.07.2021 ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання, діючи за попередньою змовою отримав на свій абонентський номер НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень, повідомивши залегендованій особі про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в АТ «Універсал-банк» (Монобанк).
15.07.2021 о 12:20:59 перебуваючи за адресою: Полтавський район, с.Супрунівка, вул.Київське Шосе, 1-а, ззалегендована особа особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень здійнив перерахування грошових коштів.
Надалі ОСОБА_7 зателефонував з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , на абонентський номер НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким користується ОСОБА_8 та надав останньому вказівку щодо здійснення збуту йому заборонених речовин.
Близько 12 год. 50 хв., того ж дня ОСОБА_8 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту за адресою: Полтавський р-н, с.Супрунівка, вул.Радянська діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці.
Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-21/8768-НЗПРАП від 16.07.2021 року надана на дослідження речовина коричевого кольору котра знаходилася в шприці містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину, становить 0,2541 г.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
4) Наприкінці липня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 для подальшого виготовлення психотропну речовину метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, яку помістила до медичного шприцу та незаконно передала ОСОБА_7 .
В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_8 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
В подальшому 24.07.2020 ОСОБА_7 , отримав замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 600 гривень. Після отримання грошових коштів від залегендованої особи, близько 13 год. 00хв. ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік будівлі «Артучилища» за адресою: м.Полтава, вул.Театральна, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 600 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.
Після чого залегендована особа - ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта №1719 від 28.07.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0412 г, а також полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №1720 від 28.07.2020 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,0927 г.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
5) На початку травня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця свого проживання за адресоюза адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останньою психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 будучи особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опій ацетильований, котрі помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_7 .
В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_8 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
В подальшому 07.05.2021 року ОСОБА_7 , отримав замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін. Після чого ОСОБА_7 , вирішив здійснити збут через свого знайомого ОСОБА_10 , який не був обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій. ОСОБА_10 передав залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований та психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін.
Після отримання грошових коштів від залегендованої особи, близько 16 год. 47 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи неподалік приміщення Полтавського обласного протитуберкульозного доспансеру за адресою: АДРЕСА_7 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.
Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/5716-НЗПРАП від 13.05.2021 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0060 г., а також полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/5717-НЗПРАП від 13.05.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,083 г.
ОСОБА_10 після отримання грошових коштів відвіз їх за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , з метою передання ї останньому.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
6) На початку липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_7 з метою збуту.
В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_8 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
06.07.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання, отримав на свій абонентський номер НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень. Після отримання грошових коштів від залегендованої особи шляхом поповнення останньою через термінал в магазині за адресою: м.Полтава, вул.Монастирська, 8 карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Універсал-банк», близько 15 год. 44 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м.Полтава, вул. Духова, 6б, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в медичному шприці та психотропну речовину метамфетамін в зіппакеті.
Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц об`ємом 5мл заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 1мл, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8244-НЗПРАП від 13.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,1568 г. та полімерний пакунок з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0163 г.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
7) На початку липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_7 з метою збуту.
В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_8 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
13.07.2021 ОСОБА_7 , отримав на свій абонентський номер НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 200 гривень.
Надалі ОСОБА_7 зателефонував зі свого номеру НОМЕР_2 на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_4 та надав останній вказівку щодо отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут йому заборонених речовин.
В подальшому з метою збуту заборонених речовин ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 відправила на місце зустрічі з загелендованою особою « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », неповнолітнього ОСОБА_11 , 2006 р.н., котрий передав залегендованій особі заборонені речовини.
Близько 15 год. 06 хв. після отримання грошових коштів від залегендованої особи, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Духова, 6Б, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 200 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці, котрій був поміщений до поліетиленового пакету з позначенням «Нової Пошти».
Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8677-НЗ від 15.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,1749
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
8) Також ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_7 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_7 з метою збуту.
В свою чергу ОСОБА_7 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_8 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
15.07.2021 ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання, отримав на свій абонентський номер замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень.
Близько 15 год. 15 хв. після отримання грошових коштів від залегендованої особи, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Панянки, 71, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці. Того ж дня, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-21/8769-НЗПРАП від 16.07.2021 року надана на дослідження речовина коричевого кольору котра знаходилася в шприці містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину, становить 0,2566 г.
Після чого, під час затримання працівниками поліції, ОСОБА_7 намагався з місця злочину зникнути на мопеді, але був затриманий неподалік від місця збуту.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
21.07.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
21.07.2021 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, до 18 вересня 2021 року (включно), із визначенням застави у межах 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 181600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень у національній грошовій одиниці.
31.08.2021 року підозрюваній ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст. 307 КК України.
08 вересня 2021 року слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави продовжено строк досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження до 6-ти місяців, тобто до 15.01.2022 року.
15.09.2021 року підозрюваній ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 14 листопада 2021 року.
На даний час, у зв`язку із необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному. Ризики, які встановлені при обранні підозрюваному запобіжного заходу та обумовлюють його застосування, не зменшилися.
На підставі наведеного, слідчий просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваному.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив продовжити строк дії запобіжного заходу.
Підозрювана в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила обрати домашній арешт.
Захисник в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки ризики не доведені. Зазначив, що підозрювана має постійне місце проживання, двох дітей на утриманні, не притягувалася раніше до кримінальної відповідальності. Просив обрати домашній арешт.
Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Як вбачається зі ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.
Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.
21.07.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
21.07.2021 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, до 18 вересня 2021 року (включно), із визначенням застави у межах 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 181600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень у національній грошовій одиниці.
31.08.2021 року підозрюваній ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст. 307 КК України.
08 вересня 2021 року слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави продовжено строк досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження до 6-ти місяців, тобто до 15.01.2022 року.
15.09.2021 року підозрюваній ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 14 листопада 2021 року.
На даний час строк тримання під вартою підозрюваної закінчується, але необхідно виконати ще ряд слідчих дій, а саме: отримати розсекречені матеріали, а саме ухвали Полтавського апеляційного суду, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з метою проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування отримати з Полтавського НДЕКЦ МВС України висновки звукозаписів та комп`ютерно-технічних, виконання яких потребує тривалого часу, враховуючи кількість підозрюваних осіб та обсяг навантаження експертної установи; повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами, враховуючи кількість підозрюваних та обсяг матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваній був обраний з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При вирішенні питання про продовження строку дії тримання підозрюваної під вартою, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке їй загрожує, у разі визнання її винною, а також характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваної, її зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 24.07.2020; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 24.07.2020; протоколом огляду (добровільної видачі) від 24.07.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 24.07.2020; висновком експерта №1719 від 28.07.2020; висновком експерта №1720 від 28.07.2020; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 07.05.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 07.05.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 07.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.05.2021; протоколом аудіо, відео контролю особи від 07.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/5716-НЗПРАП від 13.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/5717-НЗПРАП від 13.05.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 04.06.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 04.06.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 04.06.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/7091-НЗПРАП від 11.06.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.06.2021; протоколом аудіо,відео контролю особи від 04.06.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 01.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 01.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 01.07.2021 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/8123-НЗПРАП від 13.07.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 06.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 06.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 06.07.2021 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.07.2021; протоколом аудіо,відео контролю особи від 06.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/8244-НЗПРАП від 13.07.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 13.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 13.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 13.07.2021 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 13.07.2021; протоколом аудіо,відео контролю особи від 13.07.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 15.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 15.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.07.2021 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.07.2021; протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 15.07.2021; протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 15.07.2021; протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.07.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.07.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ; протоколом обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_7 ; протоколом обшуку за місцем сумісного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; протоколом обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_8 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ; матеріалами НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9302-НЗПРАП від 04.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9301-НЗПРАП від 05.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9283-НЗПРАП від 25.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9295-НЗПРАП від 25.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9293-НЗПРАП від 29.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9139-НЗПРАП від 26.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9141-НЗПРАП від 26.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9286-НЗПРАП від 04.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9281-НЗПРАП від 03.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/9285-НЗПРАП від 02.08.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-21/8842-НЗПРАП від 22.07.2021; постановами про визнання речовими доказами від 07.07.2021; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Зазначені ризики не зменшились та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваної під вартою.
За таких обставин суд вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 199, 309, 369, 370, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 15.01.2022 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1