Справа № 317/3672/20
№/п 1-кс/317/501/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 17.03.2020 до Олександрівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа з 01.08.2017 по 01.01.2020, заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму на суму 322 759,94 грн.

За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591.

Крім того, невстановлена особа, з червня 2018 р. по листопад 2019 р., заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 1 102 893 грн.
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592.

За переліченими фактами 18.07.2020 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером №0000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Строк досудового розслідування вказаного провадження продовжено до 17.09.2021.

07.04.2021 керівником Запорізької окружної прокуратури підслідність кримінального провадження №0000591 за ч.2 ст.185 КК України, визначена за СВ ВП №6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») пояснив, що під час проведеної внутрішньої перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням документів наданих ФОП ОСОБА_6 , встановлено, що з 01.08.2017 по 01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало з ФОП ОСОБА_6 договірних, фінансових стосунків та не отримувало матеріальних цінностей на суму 322 759,94 грн. Проте, з наданих ФОП ОСОБА_6 документів вбачається, що матеріальні цінності направлялися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримала їх заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , але отримані матеріали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, по складському і бухгалтерському обліку не оприбутковувались. При цьому, частина вартості товару на суму 135 618,49 грн. була сплачена ОСОБА_7 готівковими коштами, очевидно, що знятими з корпоративної банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливо отриманими від інших клієнтів за не обліковану роботу. Але і сплачена продукція не була оприбуткована на підприємстві.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що вона перебуває на посаді керівника ФОП ОСОБА_6 . Приблизно з 2018 р. їй відомо таке підприємство як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є клієнтом її підприємства. Вказане ТОВ приблизно 1-2 рази на місяць, починаючи із 2018 р. замовляло на її ФОП лако-фарбову продукцію. ОСОБА_6 відомий керівник даного ТОВ ОСОБА_8 , директор, а також ОСОБА_7 заступник директора даного ТОВ. Як правило з вказаним підприємством вони працювали наступним чином, ОСОБА_8 дзвонив ОСОБА_6 чи менеджерам та повідомляв про замовлення ЛКФ продукції, узгоджував об`єми та вартість, а також строки виконання поставки. Після цього, з ОСОБА_6 чи з менеджерами зв`язувалась за телефоном ОСОБА_7 , яка готувала заявку на ТМЦ, доручення від ТОВ та інші документи при необхідності. Далі, ФОП ОСОБА_6 здійснювало доставку до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідних об`ємів продукції та оформлювало замовлення та відправку. Далі, по факту отримання даної продукції ОСОБА_7 отримувала продукцію. В експрес накладних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказувалась ОСОБА_7 .

В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даного злочину можуть мати відношення колишні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 здійснювало поставки лако-фарбової продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримувачем продукції виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ТОВ ОСОБА_7 . Що підтверджуються експрес накладними « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: №№ - 2525 прибуття 23.02.2018, 5949 прибуття 18.01.2018, НОМЕР_2 прибуття **.02.2018, 9323 прибуття 31.08.2018, 1451 прибуття 31.08.2018, 2075 прибуття 22.05.2018, НОМЕР_3 прибуття 0*.04.2018, 8683 прибуття 18.10.2018, 8047 прибуття 02.10.2018, 7962 прибуття 03.09.2018, 3546 прибуття 27.09.2018, 3699 прибуття 30.11.2018, 6081 прибуття 26.11.2018, 5123 прибуття 19.11.2018, 3903 прибуття 30.10.2018, 0437 прибуття 06.12.2018, 8720 прибуття 05.12.2018, 1130 прибуття 03.12.2018, 5141 оформлення 31.05.2019, 3949 прибуття 07.03.2019, 6415 прибуття 02.02.2019, 5319 прибуття 15.01.2019, 1525 прибуття 19.06.2019, 1521 прибуття 24.06.2019, 2118 прибуття **.06.201*, 4543 прибуття 10.06.2019, 1770 прибуття **.07.2019, 0105 прибуття 27.06.2019, 5645 прибуття 26.06.2019, 2472 прибуття 16.08.2019, 6912 прибуття 14.08.2019, 2480 прибуття 2*.07.2019, 0958 прибуття 12.07.2019, 1863 прибуття 11.11.2019, 2104 прибуття 02.10.2019, 8525 прибуття 27.09.2019, 4996 прибуття 11.09.2019. В графі отримувач зазначена ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_4 . ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном - НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення інших фактів вчинення зазначених злочинів, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6

Згідно даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв`язку з тим, що у представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР є можливість доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про звернення органу досудового розслідування до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів, орган досудового розслідування вважає за доцільне провести розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, до суду надали заяви про розгляд справи без їхньої участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження, а саме: відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); всіх експрес накладних в паперовому та електронному вигляді (на носії інформації) із зазначенням номеру накладної, повних анкетних даних отримувача посилки, дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.09.2017 по 01.03.2020; відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.09.2017 по 01.03.2020; Експрес накладні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ - НОМЕР_7 прибуття 23.02.2018, НОМЕР_8 прибуття 18.01.2018, НОМЕР_2 прибуття **.02.2018, НОМЕР_9 прибуття 31.08.2018, НОМЕР_10 прибуття 31.08.2018, НОМЕР_11 прибуття 22.05.2018, НОМЕР_3 прибуття 0*.04.2018, НОМЕР_12 прибуття 18.10.2018, НОМЕР_13 прибуття 02.10.2018, НОМЕР_14 прибуття 03.09.2018, НОМЕР_15 прибуття 27.09.2018, НОМЕР_16 прибуття 30.11.2018, НОМЕР_17 прибуття 26.11.2018, НОМЕР_18 прибуття 19.11.2018, НОМЕР_19 прибуття 30.10.2018, НОМЕР_20 прибуття 06.12.2018, НОМЕР_21 прибуття 05.12.2018, НОМЕР_22 прибуття 03.12.2018, НОМЕР_23 оформлення 31.05.2019, НОМЕР_24 прибуття 07.03.2019, НОМЕР_25 прибуття 02.02.2019, НОМЕР_26 прибуття 15.01.2019, 1525 прибуття 19.06.2019, 1521 прибуття 24.06.2019, НОМЕР_27 прибуття **.06.201*, 4543 прибуття 10.06.2019, НОМЕР_28 прибуття **.07.2019, НОМЕР_29 прибуття 27.06.2019, НОМЕР_30 прибуття 26.06.2019, НОМЕР_31 прибуття 16.08.2019, 6912 прибуття 14.08.2019, НОМЕР_32 прибуття 2*.07.2019, 0958 прибуття 12.07.2019, 1863 прибуття 11.11.2019, 2104 прибуття 02.10.2019, 8525 прибуття 27.09.2019, 4996 прибуття 11.09.2019; фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації), що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у момент здійснення отримання поштових посилок клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.09.2017 по 01.03.2020.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

-відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-всіх експрес накладних в паперовому та електронному вигляді (на носії інформації) із зазначенням номеру накладної, повних анкетних даних отримувача посилки, дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.09.2017 по 01.03.2020;

-відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.09.2017 по 01.03.2020;

-Експрес накладні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ - НОМЕР_7 прибуття 23.02.2018, НОМЕР_8 прибуття 18.01.2018, НОМЕР_2 прибуття **.02.2018, НОМЕР_9 прибуття 31.08.2018, НОМЕР_10 прибуття 31.08.2018, НОМЕР_11 прибуття 22.05.2018, НОМЕР_3 прибуття 0*.04.2018, НОМЕР_12 прибуття 18.10.2018, НОМЕР_13 прибуття 02.10.2018, НОМЕР_14 прибуття 03.09.2018, НОМЕР_15 прибуття 27.09.2018, НОМЕР_16 прибуття 30.11.2018, НОМЕР_17 прибуття 26.11.2018, НОМЕР_18 прибуття 19.11.2018, НОМЕР_19 прибуття 30.10.2018, НОМЕР_20 прибуття 06.12.2018, НОМЕР_21 прибуття 05.12.2018, НОМЕР_22 прибуття 03.12.2018, НОМЕР_23 оформлення 31.05.2019, НОМЕР_24 прибуття 07.03.2019, НОМЕР_25 прибуття 02.02.2019, НОМЕР_26 прибуття 15.01.2019, НОМЕР_33 прибуття 19.06.2019, 1521 прибуття 24.06.2019, НОМЕР_27 прибуття **.06.201*, 4543 прибуття 10.06.2019, НОМЕР_28 прибуття **.07.2019, НОМЕР_29 прибуття 27.06.2019, НОМЕР_30 прибуття 26.06.2019, НОМЕР_31 прибуття 16.08.2019, 6912 прибуття 14.08.2019, НОМЕР_32 прибуття 2*.07.2019, 0958 прибуття 12.07.2019, 1863 прибуття 11.11.2019, 2104 прибуття 02.10.2019, 8525 прибуття 27.09.2019, 4996 прибуття 11.09.2019;
-фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації), що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у момент здійснення отримання поштових посилок клієнтам, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.09.2017 по 01.03.2020.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1