Справа № 473/4359/21
Номер провадження 1-кс/473/1077/2021
УХВАЛА

"24" листопада 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000410 від 29.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 28.10.2021 року з канцелярії Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.10.2021 року біля 11:00 год., в м. Миколаєві, невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала з належної заявнику банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 6000 грн.
Згідно свідчень ОСОБА_5 встановлено, що 15.10.2021 року біля 11:00 год. він перебував в м. Миколаєві по своїх особистих справах. В цей час ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що його банківська картка заблокована, і щоб її розблокувати зараз на мобільний телефон заявника прийде CMC - повідомлення з цифрами, які потрібно повідомити щоб можна було розблокувати банківську картку. Далі, ОСОБА_5 продиктував невідомому чоловікові номера цифр, які прийшли на його мобільний телефон, після чого з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 6000 грн.
28.10.2021 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

Посилаючись на те, що інформація, щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) може вказати на особу причетну до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000410, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому надав рапорт про те, що працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання дізнавачем було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.відомостей про персональні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 ;

2.роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 15.10.2021 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1