УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000396 від 19.08.2021 за ч. 5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 21.08.2020 у системі ІНФОРМАЦІЯ_1 Регіональною філією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - Замовник) оприлюднено закупівлю №UA-2020-08-21-001326-b за предметом Послуги з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу: послуги з ремонту приводних силових модулів Power Pack загальною вартістю 20 515 665,68 грн. з ПДВ.

Надалі, 04.09.2020 Замовником оприлюднено закупівлю №UA-2020-09-04-000457-c за предметом Послуги з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу: послуги з ремонту двигунів MTU 12V183TD з генераторами SDV67.29-12 моторвагонного рухомого складу загальною вартістю 19 865 114,28 грн. з ПДВ.

Обидві закупівлі проведено за переговорною процедурою, в обох випадках переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

За результатами закупівель Замовником укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 договори за №ОД/НРП-20-418НЮ від 02.09.2020 (20 515 665,68 грн. з ПДВ) та за №ОД/НРП-20-429НЮ від 15.09.2020 (19 865 114,28 грн. з ПДВ).

За результатами проведеного моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені порушення, зокрема в частині неправомірного застосування переговорної процедури закупівель (наказ №239 від 03.12.2020).

Подальшим аналізом вказаних вище договорів встановлено, що фактично дані договори ідентичні, а саме передбачають капітальний ремонт однакових силових агрегатів, містять ідентичний перелік запасних частин (306 найменувань), ідентичні калькуляції, перелік та вартість робіт тощо.

За даними системи Prozorro Замовник практично повністю розрахувався з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконані роботи, сплативши бюджетні кошти загальною сумою 39 594 677,29 грн. з ПДВ (20 204 949,43 грн. + 19 389 727,86 грн.).

Вказане може свідчити про розтрату та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах за попередньою змовою з боку посадових осіб Замовника та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом подвійної сплати за одну послугу за умови попереднього протиправного недопущення інших можливих постачальників шляхом незаконного застосування переговорної процедури закупівлі.

Проте, для встановлення наявності або відсутності у діях вказаних осіб ознак кримінальних правопорушень необхідно здійснити дослідження усієї податкової документації та відомостей, які стосуються виконання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначених та аналогічних робіт протягом строку виконання вказаних договорів, а також долучення до матеріалів кримінального провадження виявлених матеріалів, що можуть вказувати на наявність ознак складу злочину, щодо якого проводиться досудове розслідування, а саме податкових документів та інформації стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.09.2020 по 01.09.2021 відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000396 від 19.08.2021 за ч.5 ст.91 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати прокурорам з групи прокурорів прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000396 від 19.08.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної податкової документації та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступної інформації та документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.09.2020 по 01.09.2021, в тому числі в електронному вигляді на цифрових носіях:
-інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;

-інформації про податкову звітність (в тому числі декларацій з податку на прибуток);

-інформації щодо проведених податкових перевірок та результатів за ними;

-інформації про керівників, засновників, вигодоодержувачів підприємства;

-інформації про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ;

-інформації (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо діючих банківських рахунків підприємства;

-витягу з єдиного реєстру податкових накладних з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг, їхньої вартості, кодів УКТЗЕД, сум податку, дати та номеру податкових накладних, контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ) по кожній податковій накладній, що формували податковий кредит та податкові зобов`язання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-інформації про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;

-податкового стану підприємства на теперішній час.

Строк дії ухвали встановити два місяця з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1