Справа № 392/1760/21
Провадження № 1-кс/392/358/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м. Мала Виска
слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 24.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів за період з 20.11.2021 по 30.11.2021 з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, по картковому рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
Клопотання мотивовано тим, що 20.11.2021 близько 14:30 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальних збитків в зазначеній сумі.

За вказаним фактом 24.11.2021 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 20.11.2021 вона зателефонувала за номером НОМЕР_3 , який знайшла її матір та домовилась з невідомим їй чоловіком про придбання дров, подальше спілування потерпіла з вказаним чоловіком продовжила в додатку «Вайбер», де їй було надіслано реквізити для оплати за 9 м ? дров, вартістю 9000 грн. Цього ж дня, ОСОБА_4 на картковий рахунок фрагмент номеру НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами (4660, 80 грн. квитанція № 365967 та 4400 грн. квитанція № 237833924) перерахувала грошові кошти, але дрова їй так і не доставили та продавець припинив виходити на зв`язок.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який потерпілою були перераховані грошові кошти, фрагмент номеру НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформації про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів за період з 20.11.2021 по 30.11.2021 з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, по картковому рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ у даному кримінальному провадженні та іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчою подано заяву, в якій вона підтримала клопотання та просила його задовольнити, крім того, просила розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про повний номер карткового рахунку, відомості про персональні дані власника карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів за період з 20.11.2021 по 30.11.2021 з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 , подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 24.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.11.2021 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.11.2021 року, копією квитанції про переказ коштів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів за період з 20.11.2021 по 30.11.2021 з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, по картковому рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 та фото -, відео - матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів за період з 20.11.2021 по 30.11.2021 з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, по картковому рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали визначити до 06.01.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_9