1Справа № 335/1093/21 1-кс/335/55/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000405 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000405 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комунальних підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами підрядних організацій, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами при проведенні реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2020 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської районної ради Запорізької області в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №98 щодо проведення будівельних робіт за темою: «Реконструкція частини приміщень, розташованих на першому поверсі п`ятиповерхової будівлі літери «Г-Д» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція) на загальну суму 5 999 990 грн.
Також слідчий зазначає, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської районної ради Запорізької області діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли до актів виконаних будівельних робіт по договору № 98 від 03.09.2020 року завідомо недостовірні відомості, фактично не виконавши значний обсяг робіт, передбачений вказаними актами.
29.11.2021 року по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизи з метою перевірки обсягів фактично виконаних робіт по договору №98 із обсягами, вказаними у проектно-кошторисній документації до договору та у актах виконаних будівельних робіт.
02.12.2021 року від експерта надійшло клопотання щодо надання документів по об`єкту будівництва з метою подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення їх завірених належним чином копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, обґрунтовуючи клопотання, слідчий просив розглянути його без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст.107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана, згідно з ч. 1 ст. 165 КПК, надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно Витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, посадові особи комунальних підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами підрядних організацій, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами при проведенні реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я.

У клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідний для потреб органу досудового розслідування та надасть останньому змогу встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що вимога слідчого про надання тимчасового доступу до документації листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.09.2020 року по теперішній час є не в повній мірі обґрунтованою. У конкретному випадку тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів достатньо буде надати саме за період з 03.09.2020 року по дату внесення відомостей до ЄРДР, тобто до 11.11.2020 року.

Отже, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- робочого проекту на будівництво, експертних звітів щодо вартості об`єкта будівництва, проектно-кошторисної документації по договору № 98 від 03.09.2020 року щодо проведення робіт на об`єкті: «Реконструкція частини приміщень, розташованих на першому поверсі п`ятиповерхової будівлі літери «Г-Д» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція»;

- виконавчої документації до договору №98 від 03.09.2020 року (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт);

- договірної ціни з локальними кошторисами та актами виконаних робіт форми КБ-2в у програмному комплексі АВК 5 або аналогічному програмному комплексі в електронному вигляді з можливістю вилучення копій зазначених документів в електронному вигляді;

- наказів про прийняття на роботу, трудових договорів, копій паспортів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували (виконують) будівельні роботи по договору №98 від 03.09.2020 року;

- документів щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовуються при проведенні робіт по договору №98 від 03.09.2020 року (договорів щодо закупівлі чи поставки будівельних матеріалів, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, накладних, чеків, платіжних документів щодо сплати коштів за придбання будівельних матеріалів, документів (сертифікатів), що підтверджують її якість, тощо);

- платіжних документів, реєстрів платежів, платіжних доручень та іншої бухгалтерської документації щодо перерахування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за роботи по договору № 98 від 03.09.2020 року;

- документації листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.09.2020 року по 11.11.2020 року;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадової інструкції (посадових обов`язків), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення, а саме до 04.02.2022 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1