СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8268/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
08.10.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 13.06.2016 по 08.07.2019 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» був ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та одночасно на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Белрум», в якому він також був засновником, протиправно заволодів ввіреними йому грошовими коштами, що надавались для ТОВ «Белрум» як поворотна фінансова допомога від ТОВ «Хот-Сток».

Крім того, ОСОБА_5 засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Белрум» у період з 06.03.2017 по 13.10.2019 був директором вказаного товариства.

З 19.12.2017 по 09.08.2018 між ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» укладено три договори про надання цільової поворотної фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн. не повернуті, а були привласнені ОСОБА_5 шляхом перерахування на ТОВ «Белрум», засновником і керівником якого він був.

Так, 19.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. грн. Від імені ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» діяв ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору 21.12.2017 ТОВ «Хот-Сток» перерахувало ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 750 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 31.12.2018, однак на даний час вказані кошти не повернуті.

12.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500 тис. грн. Від імені ТОВ «Хот-Сток» діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності від 12.07.2018 р., виданої ОСОБА_5 . Від імені ТОВ «Белрум» діяв сам ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору ТОВ «Хот-Сток» перерахувало ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 500 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018.

ТОВ «Белрум» зобов`язано було повернути отримані кошти до 11.07.2019, однак на даний час ТОВ «Белрум» свої зобов`язання не виконало, кошти не повернуло.

09.08.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. грн. Від імені ТОВ «Хот-Сток» знову діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності від 12.07.2018 р., виданої ОСОБА_5 . Від імені ТОВ «Белрум» діяв сам ОСОБА_5 . На виконання договору ТОВ «Хот-Сток» перерахувало на користь ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 445 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018. Зобов`язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019. Разом з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , а саме привласнення грошових коштів, перерахованих на користь ТОВ «Белрум» як цільова поворотна фінансова допомога, товариству з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» завдано матеріального збитку.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.02.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, в особливо великих розмірах.

03.04.2020 року кримінальне провадження зупинено у зв`язку переховуванням підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.

09.09.2021 року відновлено досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку із встановленням місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 .

13.09.2021 року за постановою керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 17.10.2021 року включно.

Підозра ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-заявою (повідомленням) ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення з додатками (копії договорів та платіжних доручень);

-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 15.12.2019 року;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.02.2020 року з доданими до нього матеріалами банківської таємниці щодо руху коштів ТОВ «Белрум»;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час необхідно отримати висновки призначено будівельно-технічну експертизу. Крім того, у кримінальному проваджені необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати вільні зразки підпису ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , призначити судово-почеркознавчу експертизу, додатково допитати як свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , провести одночасний допит ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 з ОСОБА_13 , отримати ухвали суду на проведення тимчасового доступу у Господарському суду міста Києва цивільних справ за позовом ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком» до ТОВ «БК «Фішер», отримати ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до рахунків ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком», допитати як свідків працівників ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком», ТОВ «БК «Фішер», ТОВ «Тайресурс Сервіс», ТОВ «Шиндлер».
17.10.2021 закінчується тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, закінчити розслідування до спливу вказаного строку неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-розкрити банківську таємницю та отримати інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Хот-Сток» за період з 2015 року по даний час;

-витребувати інформацію від ПАТ «Банк Восток» та Piraeus Bank з приводу наявності у них протоколів Загальних зборів засновників ТОВ «Хот-Сток» про надання повноважень директору здійснити платіж на суму понад 100 тис. грн.;

-розкрити банківську таємницю та отримати інформацію від ПАТ «Банк Восток» та АТ «Piraeus Bank» щодо осіб, які мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та про місцезнаходження робочого місця, з якого здійснювався вхід в цю систему;

-допитати в якості свідка директора ТОВ «Одесторг» щодо обставин укладання договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Одесторг» та про стан її повернення;

-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_7 з приводу обставин укладання ним договорів про поворотну фінансову допомогу за дорученням від ОСОБА_5 ;

-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка нового директора ТОВ «Белрум» з приводу діяльності попереднього директора ОСОБА_5 ;

-здійснити огляд та аналіз інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів, визначити її доказове значення в результаті чого оформити відповідні процесуальні документи;

-встановити суму завданих збитків шляхом проведення відповідної судової експертизи;

-ідентифікувати осіб, які підписували договори про надання поворотної фінансової допомоги для ТОВ «Белрум», шляхом отримання необхідної кількості порівняльних зразків та проведення відповідного експертного дослідження;

-додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 ;
-виконати інші слідчі та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні, в тому числі виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
-Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Непродовження строків досудового розслідування є порушенням п. 10 ч. 2 ст. 56 КПК України, тобто порушенням прав потерпілого на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

На підставі викладеного та враховуючи те, що необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив продовжити строк досудового розслідуванняна шість місяців, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 заперечили проти задоволення клопотання, зазначили слідчий та прокурор його належним чином не викликали, надсилання будь якої кореспонденції на адресу адвоката ОСОБА_14 не можна вважати належним повідомленям, оскільки ОСОБА_5 будь яких договорів з останнім не укладав, належного захисника - ОСОБА_4 також повідомлено не було, підозрюваний від слідства не переховувався, а тому оголошення його в розшук необґрунтоване та незаконне. Підозру було вручено 02.03.2020 року, а тому саме з цієї дати почався перебіг строків досудового слідства. Крім того, вручення підозри особисто ОСОБА_5 також свідчить про те, що він не переховувався, а тому оголошення його у розшук було безпідставним.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про дану подію внесено 13.12.2019 року до ЄРДР за № 0006111, 02.03.2020 року ОСОБА_5 вручено підозру, строк досудового слідства у кримінальному провадженні закінчується, однак на даний час необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які потребують значного проміжку часу, що має суттєве значення для досудового розслідування, а саме не допитані свідки, не розкрито банківську таємницю, не призначені та не проведені експертизи.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання слідчим з об`єктивних причин не завершено процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено наявність об`єктивних чинників неможливості закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого та прокурора причин, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення експертиз, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави для задоволення поданого клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309,369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1