Провадження № 1-кс/754/2990/21
У Х В А Л А
Іменем України

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» про скасування арешту майна,
ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 26.07.2021 року в кримінальному провадженні №0000283, на поточні рахунки ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у банківській установі АБ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), та поточні рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у Акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Приватбанк».
В обґрунтування клопотання представник ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» - адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що арешт на поточні рахунки ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» накладений необґрунтовано. При накладенні зазначеного арешту на поточні рахунки слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування нібито були достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Однак, ані в матеріалах кримінального провадження, ані викладений в ухвалі слідчого судді від 26.07.2021 зміст клопотання прокурора, жодним чином не вказують на ймовірну причетність ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» до вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин, а так само не вказують, що арештовані поточні рахунки відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Крім того, з моменту відкриття кримінального провадження по теперішній час жодній посадовій особі ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» про підозру не оголошено, будь-яких інших заходів забезпечення кримінального провадження не застосовано, нікого не допитано. Також представник зазначає, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження фактично паралізувало господарську діяльність ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН». Накладення арешту на поточні рахунки унеможливлює належне виконання Товариством своїх договірних зобов`язань, зобов`язань як платника податків та загрожує застосуванням господарських санкцій з боку контрагентів та контролюючих органів. Крім того сформувалась заборгованість по виплаті заробітної плати перед працівниками, що також може спричинити матеріальні санкції та вірогідність звільнення працівників.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву в якій просить клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт на майно.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про день та час слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 23.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 205-1 ч.2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 26.07.2021 року був накладений арешт на майно, а саме на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» відкритих у АТ АКБ «КОНКОРД» - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритих у Акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Приватбанк» - № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з метою збереження речових доказів.
Разом із цим, задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту, слідчий суддя послався на те, що вищевказані речі є речовими доказами, і їх збереження є необхідним для завершення досудового розслідування.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 26 липня 2021 року було накладено арешт на поточні рахунки ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН», з метою збереження речових доказів.
Відповідно до вимог КПК України арешт майна має тимчасовий характер, і його максимально можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та, або, судового розгляду до процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження.
Згідно зі ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
В суд прокурор будучи повідомленим про день та час слухання справи не з`явився, в суді не було доведено та в матеріалах справи відсутні об`єктивні дані, які б свідчили, що поточні рахунки ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» використовуються з метою ухилення від сплати податків, а кошти, які розмішені на вказаних рахунках були отримано в результаті вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вищевикладене, враховуючи вимоги ст.3,7,24 КПК України, а також те, що за матеріалами кримінального провадження відсутні докази, що кошти, які розміщені на поточних рахунках ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, такі докази прокурором не були надані в суді, а тому слід зробити висновок про наявність підстав які свідчать про відсутність підстав продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.
Керуючись ст.ст.174,372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 26 липня 2021 року, а саме на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» () відкритих у АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2 - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритих у Акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: