19.08.2021 Справа № 490/3499/21
н/п 1-кс/490/3523/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
19 серпня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 10.08.2021 року в ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1
В обґрунтування клопотання вказала, що прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Миколаївської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000012 від 03.03.2021 за фактом умисних дій невстановлених осіб, що пов`язані із підробленням документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, з метою використання в подальшому таких суб`єктів господарювання, які мають ознаки ризикових і транзитних, для пособництвав умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання легального сектору економіки, шляхом формування «фіктивного» податкового кредиту з ПДВ з використанням так званих «скруток» та які діяли за попередньою змовою, за ознакою кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор подала клопотання в якому просила розглядати справу за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. 7-а Поперечна 1, офіс 17. У ході обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

1.Печатка з відтиском ТОВ «Стон Арт» ();

2.Печатка з відтиском ФГ «Ганна» ();

3.Печатка з відтиском ТОВ «Мелант Десіжн» () (бланк печаті);

4.Печатка з відтиском ТОВ «Візит Траст» ();

5.Печатка з відтиском ТОВ «ІНВЕСТЛІДЕРСЕРВІС» ();

6.Печатка з відтиском ТОВ «Агат Груп» ();

7.Печатка з відтиском ТОВ «НІКАГРОХІМ» ();

8.Печатка з відтиском ТОВ «РЕМЛАЙН ПРОМ» () (бланк печаті);

9.Печатка з відтиском ТОВ «АРС ОПТ» ();

10.Печатка з відтиском ТОВ «Агро Грін Плюс» ();

11.Печатка з відтиском ТОВ «ЖОСТЕРС» (код ЄДРОПОУ 42805110);

12.Печатка з відтиском ФГ «Прометей» ();

13.Печатка з відтиском ТОВ «ТАНГУС» ();

14.Печатка з відтиском ТОВ «Агетіс Груп» ();

15.Печатка з відтиском ТОВ «Еліт Агро Юг» ();

16.Печатка з відтиском ТОВ «АИР НИК» ();

17.Печатка з відтиском ТОВ «ПАВЛОНІЯ ЕКО ІНВЕСТ ГРУПП» ()

18.Печатка з відтиском ТОВ «Ідеаліс» ();

19.Печатка з відтиском ФГ «СМАРАГД» ();

20.Печатка з відтиском ТОВ «Елізіон Конкорд» ();

21.Печатка з відтиском ТОВ «Онекс Плюс» ();

22.Печатка з відтиском ТОВ «НИКЕКОРЕСУРС-ЛИГНИН» ();

23.Печатка з відтиском ТОВ «БЕРН СЛОТ» ();

24.Печатка з відтиском ТОВ «Строн Груп» ();

25.Печатка з відтиском ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» ();

26.Печатка з відтиском ТОВ «ЕЛСІДО ЮНІОН» ();

27.Печатка з відтиском ТОВ «АГРОТРЕНД ГРУПП» ();

28.Печатка з відтиском підпису;

29.Пластикова банківська картка «Акордбанк» №

НОМЕР_1 .Пластикова банківська картка «Акордбанк» №

НОМЕР_2 .Пластикова банківська картка «Акордбанк» №

НОМЕР_3 .Пластикова банківська картка «Акордбанк» №

НОМЕР_4 .Пластикова банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» №

НОМЕР_5 .Пластикова банківська картка «Кредобанк» №

НОМЕР_6 .Флеш-накопичувач «Kingston» 16 Гб 1 шт

36.Флеш-накопичувач «Good Ram» - 16 Гб 1 шт

37.Банківський ключ зеленого кольору 3 шт.

38.Стартові пакети різних операторів 19 шт.

39.Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_7

40.Мобільний телефон «Samsung», IMEI

НОМЕР_8 .Картонна папка для паперів на якій міститься напис «Ризики ФОПИ!» та в якій містяться бухгалтерські документи у кількості 30 арк.;

42.Картонна папка для паперів на міститься напис «Разное» та в якій знаходяться документи у кількості 129 арк.;

43.Пластикова папка синього кольору в якій містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 18 арк.;

44.Пластикова папка синього кольору на якій міститься напис «Берн Спот 42» та в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 21 арк.;

45.Пластикова папка на якій міститься напис «Павлонія Еко Інвест Групп» та в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 18 арк.;

46.Пластикова папка червоного кольору на якій міститься напис «Інвестлідер сервіс» та в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 69 арк.;

47.Картонний конверт «Нова Пошта» у якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 128 арк.;

48.Пластикова папка зеленого кольору в якій містяться документи у загальній кількості 18 арк.;

49.Пластикова папка синього кольору на якій міститься напис «Венол Груп Ко» в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 21 арк.;

50.Пластикова папка червоного кольору на якій міститься напис «Тогр Стрек» в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 38 арк.;

51.Пластикова папка синього кольору з написом «Еліта Агро Юг» в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 43 арк.;

52.Прозора папка в якій містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 86 арк.;

53.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 29 арк.;

54.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 27 арк.;

55.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 64 арк.;

56.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 18 арк.;

57.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 75 арк.;

58.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 58 арк.;

59.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 24 арк.;

60.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 12 арк.;

61.Файл прозорого кольору в якому містяться Наказ №2-в від 13.01.2020 року у загальній кількості 1 арк.;

62.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 11 арк.;

63.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 21 арк.;

64.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 18 арк.;

65.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 19 арк.;

66.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 70 арк.;

67.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 20 арк.;

68.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 34 арк.;

69.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 9 арк.;

70.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 35 арк.;

71.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 17 арк.;

72.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 83 арк.;

73.Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 28 арк.;

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведенняобшуку 10.08.2021, нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме можуть бути доказами кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 КК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, огляду, проведення судових експертиз, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 10.08.2021 року обшуку, нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. 7-а Поперечна 1, офіс 17, а саме:

-Печатка з відтиском ТОВ «Стон Арт» ();

-Печатка з відтиском ФГ «Ганна» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «Мелант Десіжн» () (бланк печаті);

-Печатка з відтиском ТОВ «Візит Траст» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «ІНВЕСТЛІДЕРСЕРВІС» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «Агат Груп» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «НІКАГРОХІМ» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «РЕМЛАЙН ПРОМ» () (бланк печаті);

-Печатка з відтиском ТОВ «АРС ОПТ» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «Агро Грін Плюс» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «ЖОСТЕРС» (код ЄДРОПОУ 42805110);

-Печатка з відтиском ФГ «Прометей» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «ТАНГУС» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «Агетіс Груп» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «Еліт Агро Юг» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «АИР НИК» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «ПАВЛОНІЯ ЕКО ІНВЕСТ ГРУПП» ()

-Печатка з відтиском ТОВ «Ідеаліс» ();

-Печатка з відтиском ФГ «СМАРАГД» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «Елізіон Конкорд» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «Онекс Плюс» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «НИКЕКОРЕСУРС-ЛИГНИН» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «БЕРН СЛОТ» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «Строн Груп» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «ЕЛСІДО ЮНІОН» ();

-Печатка з відтиском ТОВ «АГРОТРЕНД ГРУПП» ();

-Печатка з відтиском підпису;

-Пластикова банківська картка «Акордбанк» № НОМЕР_9

-Пластикова банківська картка «Акордбанк» № НОМЕР_10

-Пластикова банківська картка «Акордбанк» № НОМЕР_11

-Пластикова банківська картка «Акордбанк» № НОМЕР_12

-Пластикова банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13

-Пластикова банківська картка «Кредобанк» № НОМЕР_14

-Флеш-накопичувач «Kingston» 16 Гб 1 шт

-Флеш-накопичувач «Good Ram» - 16 Гб 1 шт

-Банківський ключ зеленого кольору 3 шт.

-Стартові пакети різних операторів 19 шт.

-Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_7

-Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_15

-Картонна папка для паперів на якій міститься напис «Ризики ФОПИ!» та в якій містяться бухгалтерські документи у кількості 30 арк.;

-Картонна папка для паперів на міститься напис «Разное» та в якій знаходяться документи у кількості 129 арк.;

-Пластикова папка синього кольору в якій містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 18 арк.;

-Пластикова папка синього кольору на якій міститься напис «Берн Спот 42» та в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 21 арк.;

-Пластикова папка на якій міститься напис «Павлонія Еко Інвест Групп» та в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 18 арк.;

-Пластикова папка червоного кольору на якій міститься напис «Інвестлідер сервіс» та в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 69 арк.;

-Картонний конверт «Нова Пошта» у якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 128 арк.;

-Пластикова папка зеленого кольору в якій містяться документи у загальній кількості 18 арк.;

-Пластикова папка синього кольору на якій міститься напис «Венол Груп Ко» в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 21 арк.;

-Пластикова папка червоного кольору на якій міститься напис «Тогр Стрек» в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 38 арк.;

-Пластикова папка синього кольору з написом «Еліта Агро Юг» в якій знаходяться бухгалтерські документи у загальній кількості 43 арк.;

-Прозора папка в якій містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 86 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 29 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 27 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 64 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 18 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 75 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 58 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 24 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 12 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться Наказ №2-в від 13.01.2020 року у загальній кількості 1 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 11 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 21 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 18 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 19 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 70 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 20 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 34 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 9 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 35 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 17 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 83 арк.;

-Файл прозорого кольору в якому містяться бухгалтерські документи у загальній кількості 28 арк.;

шляхом заборони здійснювати розпорядження та користування ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000012.
Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали особам у яких вилучено зазначене майно.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1