Справа № 594/1472/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000143 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 19 січня 2022 року.

В клопотанні старший слідчий просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 12.10.2021 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступили матеріали перевірки з відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області про те, що в період часу із серпня по вересень 2021 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Пищатинці Чортківського району, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом виготовлення документів заволоділа грошовими коштами у сумі 40000 гривень, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с.Шаланки, Виноградівського району, Закарпатської області.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

05.01.2022 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Мирове Кременецького району Тернопільської області в якій останній вказав, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Пищатинці Борщівської ТГ Чортківського району шляхом обману, шахрайським способом, під приводом виготовлення документів щодо анулювання депортації, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 тис. грн., які ОСОБА_10 перерахував на платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під № НОМЕР_3 . Заяву ОСОБА_10 зареєстровано в ITC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖЄО №71 та долучена до матеріалів кримінального провадження №0000143 від 13.10.2021.

05.01.2022 року в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с. Іванівка Тернопільського району Тернопільської області в якій останній вказав, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Пищатинці Борщівської ТГ Чортківського району шляхом обману, шахрайським способом, під приводом виготовлення документів щодо ввезення на територію України транспортного засобу зареєстрованого на території іншої держави, заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 тис. 498 гри., які ОСОБА_11 перерахував на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під № НОМЕР_3 . Заяву ОСОБА_11 зареєстровано в ITC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖЄО №65 та долучена до матеріалів кримінального провадження №0000143 від 13.10.2021.

12.01.2022 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки с. Жалин Костопільського району Рівненської області в якій остання вказала, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Пищатинці Борщівської ТГ Чортківського району шляхом обману, шахрайським способом, під приводом виготовлення документів для виїзду за межі України та подальшого працевлаштування в Республіці Чехія, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 тис. грн., які ОСОБА_12 перерахувала на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під № НОМЕР_3 . Заяву ОСОБА_12 зареєстровано в ITC «Інформаційний портал Національної поліції України» ЖЄО №152 та долучена до матеріалів кримінального провадження №0000143 від 13.10.2021.

10.01.2022 року начальником СД відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 кримінальне правопорушення перекваліфіковано із ч. 1 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.

11.01.2022 року постановою прокурора Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 визначено СВ ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 22.08.2021 до 18.09.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителькою АДРЕСА_3 , громадянкою Молдови, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити документи - посвідку на постійне проживання іноземця на території України, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для отримання посвідки на постійне проживання іноземця на території України, шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для отримання посвідки на постійне проживання іноземця на території України на ім`я ОСОБА_15 і за вказані послуги необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпіла погодилась.

В період з 22.08.2021 по 18.09.2021 ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_7 щодо допомоги при виготовленні документів для отримання посвідки на постійне проживання іноземця на території України на ім`я ОСОБА_15 за допомогою терміналу перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на імя ОСОБА_16 грошові кошти на загальну суму 28 тис. грн. наступними платежами, а саме: о 16.13 год. 22.08.2021 в сумі 1500,00 грн.; о 11.55 год. 23.08.2021 - в сумі 3000,00 грн.; о 16.46 год. 25.08.2021 - в сумі 3000,00 грн.; о 11.36 год. 26.08.2021 - в сумі 3000,00 грн.; о 19.41 год. 26.08.2021 - в сумі 1500,00 грн.; о 11.51 год. 11.09.2021 - в сумі 2000,00 грн.; о 09.40 год. 12.09.2021 - в сумі 3000,00 грн.; о 17.25 год. 12.09.2021 в сумі 3000,00 грн.; о 09.46 год. 15.09.2021 - в сумі 2000,00 грн.; о 19.17 год. 16.09.2021 - в сумі 3000,00 грн.; о 09.34 год. 18.09.2021 - в сумі 3000,00 грн. та перерахувала о 14.23 год. 24.08.2021 на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 2500 грн.

Тим самим, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_15 , які полягали у наданні допомоги в отримані посвідки на постійне проживання іноземця на території України на ім`я ОСОБА_15 , отримала від неї г рошові кошти на загальну суму 30500 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_14 матеріальної шкоди на вказану суму.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході спілкування за допомогою месенджера «Вайбер» із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем с. Мирове Кременецького району Тернопільської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши потерпілого в тому, що вона має можливість виготовити документи щодо анулювання депортації із Республіки Польща, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для анулювання депортації, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , ввівши останнього в оману, запропонувала йому надати допомогу при виготовленні документів на ім`я ОСОБА_10 для анулювання депортації і за вказані послуги необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпілий погодився.

В подальшому о 08.26 год. 09.12.2021 ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання в с. Мирове Кременецького району Тернопільської області, будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_7 щодо допомоги при виготовленні документів для анулювання депортації за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 3 тис. грн.

Тим самим, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_10 , які полягали у наданні допомоги під час збору та оформлення необхідних документів на ім`я ОСОБА_10 для анулювання депортації, отримала від нього грошові кошти в сумі 3000 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 20.12.2021 до 23.12.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови за допомогою месенджера «Вайбер» із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем с. Іванівка Тернопільського району Тернопільської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілого в тому, що вона має можливість надати допомогу у постановці громадянина України на консульський облік в посольстві України, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для постановки ОСОБА_11 на консульський облік в посольстві України, яке знаходиться в м. Прага Республіка Чехія, шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 , ввівши останнього в оману, запропонувала йому надати допомогу - послуги у постановці ОСОБА_11 на консульський облік в посольстві України в Республіці Чехія і за вказані послуги необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти, на що потерпілий погодився.

В період часу з 20.12.2021 по 23.12.2021 ОСОБА_11 , перебуваючи за межами України в м. Прага Республіка Чехія, будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_7 щодо допомоги у постановці на консульський облік в посольстві України, за допомогою мобільного додатку перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на загальну суму 18,498 тис. грн. різними платежами.

Тим самим, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_11 , які полягали у наданні допомоги у постановці ОСОБА_11 на консульський облік посольства України в Республіці Чехія, отримала від нього грошові кошти на загальну суму 18498 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_18 матеріальної шкоди на вказану суму.

Також в ході досудового слідства встановлено, що у невстановлений слідством час, в період з 01.09.2021 по 04.01.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителькою с. Жолин Костопільського району Рівненської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в Республіці Чехія, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на ім`я ОСОБА_12 і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти, в якості оплати вартості послуг із виготовлення документів для працевлаштування за кордоном - в Республіці Чехія, на що потерпіла погодилась.

У невстановлений слідством час, в період з 01.09.2021 по 04.01.2022 ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_7 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на ім`я ОСОБА_12 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 7 тис. грн.

Тим самим, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_12 , які полягали у наданні допомоги під час виготовлення документів для працевлаштування в Республіці Чехія, отримала від неї грошові кошти на загальну суму 7000 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в заволодінні грошовими коштами, шляхом обману, вчиненими повторно, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_14 про вчинення кримінального правопорушення від 12.10.2021, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 від 18.11.2021, копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілою, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 18.11.2021, протоколом тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.12.2021, інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.12.2021 під № 31/19-4707, заявою ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 04.01.2022, заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 05.01.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 05.01.2022, заявою ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення від 05.01.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 05.01.2022.

Старший слідчий СВ доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший слідчий СВ звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме:
інформація про власника рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого випущена платіжна

картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

інформація про номер рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого випущена платіжна

картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по

вказаному рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого випущена платіжна картка AT

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 01.09.2021 та по даний час;

інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів

із вказаного рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого випущена платіжна картка AT

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 01.09.2021 та по даний час;

детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові

операції в паперовому та електронному виглядах, а саме: зняття грошових коштів

за допомогою платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період

з 01.09.2021 та по даний час, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: