Провадження № 1-кс/344/6971/21
У Х В А Л А
11 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000390 від 18.06.2021 , -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, щов ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2021 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення від відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, про те, що зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 65000 грн. Так, 17.06.2021 року у заяві про вчинення кримінального правопорушення, потерпіла зазначила, що 16.06.2021 на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , представившись жіночим голосом представником поліції, якого саме підрозділу не повідомивши, однак сказала що донька потерпілої знаходиться в поліції і їй загрожує тюремний строк 2-3 роки, за те що донька штовхнула невідому особу жіночої статті яка зламала собі руку та розбила мобільний телефон вартістю 45000 гривень. Для того, щоб донька невідбувала покарання, потерпілій необхідно було заплатити 45000 гривень на банківський рахунок, який продиктує голосом особа жіночої статті в телефонному режимі.Після чого потерпіла взяла 20000 тисяч гривень, а також 900 доларів із собою приблизно в період часу з 19:40 по 20:15 16.06.2021 року у терміналі №ІД 700485 ВПС « НОМЕР_2 » по АДРЕСА_2 , в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала 20000 тисяч гривень на карточку яку продиктувала невідома особа, де отримувачем була ОСОБА_5 , а платником потерпіла ОСОБА_6 . В подальшому невідома особа яка представилась працівником поліції повідомила, що отримала 20 тисяч і необхідно внести ще 25000 гривень, однак потерпіла немала біля себе вказаної суми, тому пішла в торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міняти 900 доларів. Приблизно у період часу з 20:22 по 20:45 у терміналі № Т НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , обмінявши грошові кошти перерахувавши 23800 тисяч гривень на карточку, яку повідомили невідомі особа, де отримувачем була ОСОБА_5 , платником потерпіла ОСОБА_6 , номер карточки не пригадує, квитанція теж відсутня. Після чого в телефонній розмові остання повідомила, що дочку відпустять, якщо потерпіла заплатить, ще 20000 тисяч гривень, на що потерпіла погодилась попрямувавши по місцю свого проживання взявши 800 доларів США помінявши їх, поїхала на залізничний вокзал у м. Івано-Франківську оплатила в терміналі № Т НОМЕР_4 ВПС « НОМЕР_2 » по АДРЕСА_4 де перерахувала 20000 тисяч гривень на чому розмова була припинена. Після того потерпіла зателефонувала доньці, яка сказала, що з нею все добре і в поліції вона не була, тоді потерпіла зрозуміла, що невідома особа шляхом обману шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту викрадення грошових коштів потерпілої ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_1 , яка в період часу з 19:00 год по 22:00 год 16.06.2021 року здійснила три транзакції, а саме: перша транзакція була здійснена у період часу з 19:40 по 20:15 в сумі 20000 тисяч гривень; друга транзакція була здійснена у період часу з 20:22 по 20:45 в сумі 23800 тисяч гривень; третя транзакція була здійснена у період часу з 21:15 по 21:45 в сумі 19500 тисяч гривень. Тому, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до терміналів № НОМЕР_5 ВПС « НОМЕР_2 » по АДРЕСА_2 , та № Т 700657 ВПС « НОМЕР_2 » по АДРЕСА_4 , які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме відомості щодо руху коштів зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони в судовезасідання не з`явились, дізнавачпросиврозглянутиклопотання безйого участі, володілець інформації повідомлений належним чином, клопотань щодо реалізації прав не подано.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.40-1КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотаннязадовольнити.

Надати дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , до терміналів № № НОМЕР_5 ВПС « НОМЕР_2 » по АДРЕСА_2 , № Т 700657 ВПС « НОМЕР_2 » по АДРЕСА_4 , а саме відомості щодо руху коштів детальний рух із зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації з можливістю вилучення у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1