Провадження №1-кс/369/3269/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002455 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002455 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою інвесторів будівництва багатоповерхового будинку по АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділи їхніми коштами, після чого вчинили дії, що унеможливлює виконання договірних зобов`язань, чим завдало значної шкоди інвесторам.

В ході проведення розслідування встановлено, що Будівництво комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розпочато ще у 2013 році та відбувалось від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виступило замовником будівництва. А генеральним підрядником будівництва була компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочало процедуру банкрутства на підставі власного рішення та звернулось до суду, де було порушено справу про банкрутство № 911/1418/17, яка триває до сих пір. Будівництво комплексу продовжила компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 , якій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безоплатно передано функції замовника будівництва і технічну документацію.

Несподівано для інвесторів приблизно у січні 2021 року стало відомо про те, що забудовником буде компанія зі схожою назвою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_5 .

Починаючи з січня 2021 року роботи уповільнились, наразі все зупинено, підрядники вивозять будівельні матеріали, демонтуються віконні системи, будівельний майданчик не функціонує та не охороняється.

На сайті Державної електронної системи у сфері будівництва ( ІНФОРМАЦІЯ_5 з 2021 року замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проте договори інвестори укладали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплатили цій компанії грошові кошти. Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрила офіс, змінився директор який на той час був ОСОБА_6 з яким укладалися договори купівлі-продажу майнових прав, та в подальшому будь-яке спілкування по теперішній час з інвесторами відсутнє.

Від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пропозицій з приводу врегулювання вказаних проблем не надходило.

З`ясувалось, що успішне будівництво було обумовлено тим, що забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало будівництво за рахунок кредитних коштів наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому, у іпотеку були передані і земельні ділянки, на яких розташований комплекс і майнові права на частину квартир комплексу.

Починаючи з 2016 року замовник будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платити по кредитам перестав й відкрив процедуру ліквідації, тобто банкрутство. Заборгованість перед банком складає близько 0,5 млрд грн.

Правонаступники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » почали звертати стягнення на іпотеку та стягувати борги. Задля уникнення погашення боргів перед кредиторами, будівництво було передано компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як з`ясувалось, земельна ділянка 8,939 гектара, кадастровий номер :01:036:0122, на якій розпочато будівництво нашого будинку 8-Г перебувала у іпотеці банку, який не надавав своєї згоди на передачу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права забудови (суперфіцію), тому будівництво є незаконним.

В подальшому почались судові спори. Намагаючись уникнути відповідальності, ймовірно, фактичним бенефіціаром ОСОБА_7 було передано права забудовника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, відношення з інвесторами жодним чином не урегульовані. Суд погодився із доводами кредитора і визнав забудову земельної ділянки незаконною. На цій підставі Печерським районним судом м. Києва прийнято рішення про визнання недійсними договорів про передачу права забудови (суперфіцію).

Крім того, на даний час змінився власник земельної ділянки з кадастровим номером :01:036:0122, на якій розташований будинок АДРЕСА_1 . На даний момент власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке отримало права власності за договором купівлі-продажу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією укласти договір про право користування частиною земельної ділянки під будинком АДРЕСА_1 для завершення будівництва і його експлуатації, однак, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідь так і не надійшла.

Житловий комплекс мав до останнього часу гарну репутацію, але інвестори будинку АДРЕСА_1 звернулись до правоохоронних органів через те, що будівництво об`єкту, у який вони проінвестували кошти, призупинене. На даний час вказаний вище будинок забудований орієнтовно на 30-35 % та будівництво припинилося.

На даний час створена громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яка налічує ошуканих діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 200 інвесторів, які вклали гроші для придбання квартир у вказаному вище будинку, сума вимог яких, сягає приблизно 195 млн. грн.

Під час досудового розслідування допитано частину потерпілих інвесторів, які повідомили, що уклали договір купівлю-продажу майнових прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 . В договорі було зазначено, що будинок АДРЕСА_1 повинен здатися в експлуатацію в четвертому кварталі 2021 року. Розрахунок за квартиру здебільшого здійснювався відразу та особисто директору.

ОСОБА_6 який в свою чергу здійснював функцію бухгалтера та касира та видавав інвесторам квитанції до прибуткового касового ордеру про сплату по договору купівлі-продажу майнових прав.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Києві, директор ТОВ - ОСОБА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Києві, директор ТОВ - ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_8 який пояснив, що 12.02.2020 уклав договір №312/1-266 про купівлю продаж майнових прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з директором ОСОБА_6 , а саме придбав однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 за 563 355 грн. які сплатив на банківський рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_8 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

02.04.2021 ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_8 ) уклала договір №312/1-204 про купівлю продаж майнових прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з директором ОСОБА_5 , а саме придбав двокімнатну квартиру АДРЕСА_5 за 1 063 650 грн. за яку вони сплатили половину коштів 510 000 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 . Загальна сума витрачених коштів на придбання квартир становить 1 073 355 грн.

Допитано як свідка ОСОБА_10 яка повідомила, що 11.03.2020 її мати ОСОБА_11 уклала договір №312/1-75 про купівлю продаж майнових прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з директором ОСОБА_12 , а саме придбала однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 за дану квартиру вона відразу розрахувалася в сумі 708 089 грн. через касу у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де на той час був касиром ОСОБА_6 та інші особи.

Допитано як свідка ОСОБА_13 який повідомила, що 11.01.2021 його дружина ОСОБА_14 уклала договір №312/1-154 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з директором ОСОБА_6 про купівлю продаж майнових прав, а саме придбала двокімнатну квартиру АДРЕСА_7 за дану квартиру вони відразу розрахувалася в сумі 1 044 300 грн. одним платежем через касу у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто в руки де на той час був касиром (бухгалтером) ОСОБА_6 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_15 , яка повідомила, що 28.08.2020 вона уклала договір №312/1-5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з директором ОСОБА_6 про купівлю продаж майнових прав, а саме придбала однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 за дану квартиру вона відразу розрахувалася в сумі 556 610 грн. через касу у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто в руки де на той час був касиром (бухгалтером) ОСОБА_6 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_16 , який повідомив, що 29.01.2021 він уклав договір №312/1-130 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з директором ОСОБА_6 про купівлю продаж майнових прав, а саме придбав трьох кімнатну квартиру АДРЕСА_9 за дану квартиру він відразу розрахувалася в сумі 1 010 905 грн. через касу у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто в руки де на той час був касиром (бухгалтером) ОСОБА_6 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_17 , яка повідомила, що 08.02.2021 вона уклала договір №312/1-168 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з директором ОСОБА_6 про купівлю продаж майнових прав, а саме придбала однокімнатну квартиру АДРЕСА_10 за дану квартиру вона відразу розрахувалася в сумі 673 350 грн. через касу у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто в руки де на той час був касиром (бухгалтером) ОСОБА_6 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_18 , який повідомив, що 30.10.2020 він уклав договір №312/1-94 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з директором ОСОБА_6 про купівлю продаж майнових прав, а саме придбав двокімнатну квартиру АДРЕСА_11 за дану квартиру він відразу розрахувався в сумі 978 740 грн. через касу у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто в руки де на той час був касиром (бухгалтером) ОСОБА_6 .

Допитано представника потерпілого ОСОБА_19 , який пояснив, що його дружина 23.12.2020 уклала договір №312/1-124 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з директором ОСОБА_6 про купівлю продаж майнових прав, а саме придбала двокімнатну квартиру АДРЕСА_12 за дану квартиру вона відразу розрахувалася в сумі 1 120 500 грн. через касу у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто в руки де на той час був касиром (бухгалтером) ОСОБА_6 .

Допитано представника потерпілого ОСОБА_20 , який пояснив, що він разом з матір`ю 04.02.2021 уклали два договори №312/1-166 та №312/1-169 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з директором ОСОБА_6 про купівлю продаж майнових прав, а саме придбала дві однокімнатні квартиру АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 за вказані квартири вони частково розрахувалася, а саме 687 200 грн. через касу у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто в руки де на той час був касиром (бухгалтером) ОСОБА_6 .

Загальна сума заподіяного збитку потерпілим складає 7 853 049 грн.

Під час досудового розслідування та допиту потерпілих встановлено, що інвестори, які вкладали (розраховувались) кошти за придбання бажаних квартир за адресою: АДРЕСА_1 сплачували грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_8 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А також у цьому ж банку відкритий рахунок НОМЕР_10 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який інвестори також перераховували грошові кошти для придбання бажаних квартир.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначених підприємств, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_10 .

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 щодо клієнтів банка - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_8 , який належить клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та по рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами;

- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- копій паспортів, які відкрили рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_10 ;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахункам зазначеного товариства та використати їх як доказ незаконної діяльності та привласнення грошових коштів шахрайським шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Враховуючи, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , можуть попередити представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002455 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002455 від 06.11.2021, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_8 , який належить клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та по рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами;

- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- копій паспортів, які відкрили рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_10 ;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1