1Справа № 335/3604/21 1-кс/335/5172/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що кримінальне провадження за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України розпочато за матеріалами УСБУ в Запорізькій області за фактом того, що протягом 2018-2020 років службові особи державних установи та комерційних структур, за попередньою змовою між собою, організували механізм безготівкових операцій за ніби-то надані послуги, з метою виведення грошових коштів з державних підприємств на комерційні структури, з метою їх подальшого привласнення, шляхом часткового виконання робіт на об`єктах будівництва та при поставці товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.
Так, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2019-2020 років було проведено низку закупівель товарів, робіт та послуг, переможцем у яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наявні дані вказують на те, що відповідальними за організацію та проведення вказаних закупівель службовими особами Департаменту, на виконання вказівки керівництва та посадових осіб ЗМР, з метою заволодіння бюджетними коштами, було завищено очікувану вартість предметів зазначених закупівель, а також забезпечено перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори щодо наступних об`єктів:
-«Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;
-«Поточний ремонт території Запорізької гімназії № НОМЕР_1 з поглибленим вивченням іноземної мови ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 »;
-«Поточний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;
-«Поточний ремонт павільйонів ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
-«Капітальний ремонт по заміні асфальтового покриття території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування»;
-«Поточний ремонт приміщення будівлі дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької міської ради, «Поточний ремонт санвузла дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 »;
-«реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по вул. Чарівній, м. Запоріжжя. Коригування»;
-«Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Поточний ремонт гідроізоляції овочесховища ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 »;
-«Поточний ремонт санвузла дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину коштів у розмірі 2 078 232,05 грн, сформованих внаслідок завищення вартості зазначених закупівель, було переведено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_8 ) у якості сплати «за послуги з поточних, капітальних ремонтів, а також послуги з реконструкції».
Відповідно до проведеного аналітичного дослідження спеціалістів сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що вказані операції мала «фіктивний» характер та справжнім її призначенням було виведення в «тіньовий» сектор економіки вказаних коштів, переведення в готівку для подальшого її розподілення між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Департаменту.
В подальшому, з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказані кошти були перераховані за нібито придбані товари та послуги на низку фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
В тому числі, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було залучення спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_24 для проведення перевірки та аналізу фактично виконаних робіт, в рамках договорів укладених в 2019-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 452/К/БС від 19.11.2020 та № 452/1 від 29.05.2019 по виконанню робіт на об`єкті: «Реконструкція теплиць із заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_9 . Коригування (за кодом ДК 021:2015-45200000-9-Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»).
За результатами спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_24 складено довідку, в якій зазначено про те, що в ході контрольного обміру встановлено, що у серпні 2019 року під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті, фактично завищено обсяг виконаних робіт по демонтажу металевих конструкцій на суму 126 596, 28грн. (договір № 452/1 від 29.05.2019), чим порушено вимоги ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б. Д.1.1-1:2003, п. 4.4.1 договору підряду від 29.05.2020 № 452/1. В тому числі, завищено обсяг виконаних робіт по демонтажу металоконструкцій на суму 11 673, 78грн. (договір № 452/К/БС від 19.11.2020). Загальна сума 138 270, 06 грн. та має факт втрати майна ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 132 890, 42грн.
Для перевірки фактів викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_25 , перевірки об`ємів, якості виконаних робіт на вище вказаних об`єктах, у кримінальному провадженні № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, призначено судову комплексну будівельно-технічну, економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Так, судовими експертами в межах призначеної судової експертизи, заявлено клопотання про надання додаткових документів, для проведення призначеної експертизи, в якому зазначено на необхідність надання наступних документів:
-Виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо).
-Акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD.
-Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.
-Висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України.
-Видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування.
-Протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування.
-Регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів).
При цьому слідчим в межах даного кримінального провадження уже вилучалися копії документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , але в них частково відсутні документи, які необхідні судовому експерту, тому і виникла необхідність у отриманні копій документів вказаних експертами.
Для отримання копій документів, які необхідні судовим експертом, слідчим було надано запит до Департаменту для отримання вказаних документів, в порядку ст. 93 КПК України, але слідчому було відмовлено у наданні документів, та наголошено на пред`явленні ухвали про тимчасовий доступ до необхідних документів.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення судової експертизи для підтвердження завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2020 щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2020 щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 щодо наступних об`єктів:

«Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » ;

«Поточний ремонт території Запорізької гімназії № НОМЕР_1 з поглибленим вивченням іноземної мови ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 »;

«Поточний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

«Поточний ремонт павільйонів ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

«Капітальний ремонт по заміні асфальтового покриття території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування»;

«Поточний ремонт приміщення будівлі дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_27 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 »;

«Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_1 . Коригування»;

«Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Поточний ремонт гідроізоляції овочесховища ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 »;

«Поточний ремонт санвузла дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором від 03.06.2019 №4533, а саме:

-Виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо).

-Акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD.

-Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

-Висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України.

-Видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування.

-Протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування.

Регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1