У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому орган досудового розслідування просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій таких у паперовому та електронному вигляді за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в період з 01.12.2020 по 31.07.2021, а саме:

-фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в даних банкоматів та терміналів за період з 01.12.2020 року по 31.07.2021 року;

-рух коштів по картці по картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.12.2021 року по 31.07.2021 року; -

-якою функцією банківського терміналу або банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці в даних банкоматів та терміналів за період з 01.12.2020 року по 31.07.2021 року.

Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюючи контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів фонду виявив неправомірне заволодіння державними коштами, а саме так на обліку знаходився гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому фонд здійснював щомісячні страхові виплати, однак потерпілий ОСОБА_5 , помер, ІНФОРМАЦІЯ_4 , про даний факт родичі померлого представників ІНФОРМАЦІЯ_5 не повідомили та шляхом обману невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 19 315 грн. Так вході перевірки знаття грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 , знімалися грошові кошти, а саме: - у грудні 2020 року - 907,21 грн; - у січні 2021 року - 2474,20 грн; - у лютому 2021 року - 2474,20 грн; - у березні 2021 року - 2474,20 грн; - у квітні 2021 року - 2746,36 грн; - у травні 2021 року - 2746,36 грн; - у червні 2021 року - 2746,36 грн; - у липні 2021 року - 2746,36 грн; Загальна сума - 19 315,25 грн. Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали доступ на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.12.2020 року по 31.07.2021 року. Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банкську операцію із знаттям грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином. При цьому подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Судом встановлено, що Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001284 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У межах даного провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копії наступних документів: витяг з ЄРДР від 23.09.2021, повідомлення Фонду соціального страхування України від 08.09.2021, свідоцтво про смерть, паспорт громадянина України, листм від 18.08.2021, відповідь на запит від 17.08.2021.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги докази, якими орган досудового розслідування обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ужгородського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ужгородського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання копії таких, як в друкованому, так і в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-руху коштів, по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.12.2020 по 31.07.2021;

-фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб на камерах банкоматів та терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.12.2020 по 31.07.2021;

-відомості із вказівкою на функції банківського терміналу чи банкоматів, за допомогою яких було здійснено банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.12.2020 по 31.07.2021.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1