Справа № 157/1627/21
Провадження №1-кс/157/17/22
УХВАЛА
про арешт майна

11 січня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2021 року за №0000008, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2021 року під №0000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, досудове розслідування в якому проводиться за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення та реалізації (збуту) жителями району, особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку України серед місцевих жителів контрольованого прикордонного району.

Під час досудового розслідування за результатами проведення слідчих дій встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема з`ясовано, що за місцем свого фактичного проживання вказаний громадянин незаконно зберігає та здійснює збут алкогольних напоїв, тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь, які незаконно переміщені через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску або шляхом приховування від прикордонного та митного контролів в одному з пунктів пропуску в ділянці ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з підробленими марками акцизного податку України. Для здійснення транспортування вищевказаних товарів у межах контрольованого прикордонного району ОСОБА_9 використовує транспортний засіб марки «Opel Movano», номерний знак НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку на території домогосподарства на АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_10 , виявлено та вилучено цигарки марки «Мінск capital MS» - 250 пачок з акцизом Республіки Білорусь, марки «Фест» - 740 пачок з акцизом Республіки Білорусь, марки «Compliment Blue» - 360 пачок без акцизу, марки «Credo» - 555 пачок з акцизом Республіки Білорусь, марки «Compliment Amber» - 50 пачок без акцизу, марки «Man» - 50 пачок без акцизу, марки «NZ» - 50 пачок з акцизом Республіки Білорусь, марки «Minsk city MS» - 520 пачок з акцизом Республіки Білорусь, марки «Compliment Red» - 270 пачок без акцизу, марки «Lucky strike red» - 70 пачок без акцизу, марки «Astru» - 60 пачок без акцизу, марки «Malboro» - 20 пачок без акцизу. Виявлені речі були визнані речовими доказами.

Слідчий вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі є предметом злочину і зберегли на собі його сліди та іншу інформацію, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного та інших кримінальних провадженнях.

Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження на вилучені в ході проведення обшуку 30 грудня 2021 року за адресою АДРЕСА_1 цигарки марки «Мінск capital MS» - 250 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Фест» - 740 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue» - 360 пачок без акцизу; цигарки марки «Credo» - 555 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Amber» - 50 пачок без акцизу; цигарки марки «Man» - 50 пачок без акцизу; цигарки марки «NZ» - 50 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Minsk city MS» - 520 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Red» - 270 пачок без акцизу; цигарки марки «Lucky strike red» - 70 пачок без акцизу; цигарки марки «Astru» - 60 пачок без акцизу; цигарки марки «Malboro» - 20 пачок без акцизу.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився.

Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000008, розпочатому за фактом незаконного придбання, перевезення та реалізації (збуту) жителями Камінь-Каширського району незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку України серед місцевих жителів району, відомості про що було внесено до ЄРДР за повідомленням прикордонного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 (з місцем дислокації населений пункт Дольськ) №5/7-120 від 06 серпня 2021 року). Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 30 грудня 2021 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 06 грудня 2021 року на території домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_9 , що АДРЕСА_1 , останній добровільно видав цигарки, які знаходилися в господарській будівлі, а саме: марки «Мінск capital MS» - 25 блоків по 10 пачок у кожному з акцизом Республіки Білорусь; марки «Compliment Blue» - 36 блоків по 10 пачок у кожному без акцизу; марки «Фест» - 74 блоки по 10 пачок у кожному з акцизом Республіки Білорусь; марки «Credo» - 55 блоків по 10 пачок у кожному і 5 пачок з акцизом Республіки Білорусь; марки «NZ» - 5 блоків по 10 пачок у кожному з акцизом Республіки Білорусь; марки «Minsk city MS» - 52 блоки по 10 пачок у кожному з акцизом Республіки Білорусь; марки «Compliment Red» - 27 блоків по 10 пачок у кожному без акцизу; марки «Compliment Amber» - 5 блоків по 10 пачок у кожному без акцизу; марки «Man» - 5 блоків по 10 пачок у кожному без акцизу; марки «Lucky strike red» - 7 блоків по 10 пачок у кожному без акцизу; марки «Astru» - 6 блоків по 10 пачок у кожному без акцизу; марки «Malboro» - 2 блоки по 10 пачок у кожному без акцизу.

Як вбачається з постанови слідчого про визнання речей речовими доказами від 30 грудня 2021 року перелічене вище майно визнане речовими доказами та передано на зберігання до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування вказаних вище тютюнових виробів, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для їх фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучені 30 грудня 2021 року під час обшуку території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 цигарки, а саме: марки «Мінск capital MS» - 250 пачок з акцизом Республіки Білорусь; марки «Фест» - 740 пачок з акцизом Республіки Білорусь; марки «Compliment Blue» - 360 пачок без акцизу; марки «Credo» - 555 пачок з акцизом Республіки Білорусь; марки «Compliment Amber» - 50 пачок без акцизу; марки «Man» - 50 пачок без акцизу; марки «NZ» - 50 пачок з акцизом Республіки Білорусь; марки «Minsk city MS» - 520 пачок з акцизом Республіки Білорусь; марки «Compliment Red» - 270 пачок без акцизу; марки «Lucky strike red» - 70 пачок без акцизу; марки «Astru» - 60 пачок без акцизу; марки «Malboro» - 20 пачок без акцизу.

Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1