Справа № 296/9493/21
УХВАЛА
Іменем України

16 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000034 від 28.05.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме документів що містять наступну інформацію:

- про всі відкриті розрахункові рахунки (із вказанням номеру рахунку дати відкриття, електронних копій документів, на підставі яких вказані рахунки відкривались) та електронні документи (файли, скан-копії документів, що посвідчують особу, фотографії та ін.), що містять кольорові фотозображення (за відсутності кольорових фотозображень, всіх наявних фотозображень) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця с. Слобода Банилів, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Вижницьким РВ УМВС України в Чернівецькій області 23.05.2012, РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- про всі відкриті розрахункові рахунки (із вказанням номеру рахунку дати відкриття, електронних копій документів, на підставі яких вказані рахунки відкривались) та електронні документи (файли, скан-копії документів, що посвідчують особу, фотографії та ін.), що містять кольорові фотозображення (за відсутності кольорових фотозображень, всіх наявних фотозображень) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця с. Шумівці Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким РВ УМВС України у Хмельницькій області 13.02.2009, РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- про всі відкриті розрахункові рахунки (із вказанням номеру рахунку дати відкриття, електронних копій документів, на підставі яких вказані рахунки відкривались) та електронні документи (файли, скан-копії документів, що посвідчують особу, фотографії та ін.), що містять кольорові фотозображення (за відсутності кольорових фотозображень, всіх наявних фотозображень) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця м. Житомир, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Богунським РВ УМВС України у Житомирській області 25.06.1996, РНОКПП: НОМЕР_8 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2021 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської обласної ради, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарської діяльності м. Житомира, м. Києва та м. Хмельницька, здійснюють заволодіння ввіреного їм майна, а саме лікарських засобів, шляхом їх безпідставного списання та подальшої реалізації третім особам.

В ході досудового розслідування встановлено, що завідуючий хіміотерапевтичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської обласної ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з працівниками вказаної медичної установи здійснював розтрату увіреного майна, а саме лікарських засобів для проведення хіміотерапії, шляхом їх безпідставного списання і реалізації третім особам.

Крім того, ОСОБА_8 налагодив схему збуту вказаних вище лікарських засобів через працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , якому достовірно відомо походження вказаних лікарських засобів.

Зокрема встановлено, що за попередньою домовленістю, що була досягнута між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перевезення та безпосередня передача (збут) вказаних лікарських засобів може здійснюватись через ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого до вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_11 .

Так, 24.09.2021 проведено обшук автомобіля марки Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 , що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та яким фактично користується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був припаркований на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Хмельницької обласної ради, що за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено лікарський засіб під назвою «Паклітеро» 16,7 мл (100 мг), концентрат для розчину інфузій серії РАС 220609А у кількості 50 упаковок (флаконів).

Крім того, 24.09.2021 проведено обшук автомобіля марки PEUGEOT моделі 301 днз: НОМЕР_10 , що на праві приватної власності належить підприємству з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який був під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що був припаркований на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Хмельницької обласної ради, що за адесою: АДРЕСА_7 , вході якого серед іншого було вилучено грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 45 шт., загальною сумою 22500 гривень, які ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_9 для подальшої їх передачі ОСОБА_8 за реалізований лікарський засіб «Паклітеро» 100 мг у кількості 50 флаконів.

Крім того, в ході проведення обшуку у приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської обласної ради, що за адресою: АДРЕСА_8 виявлено та вилучено Журнал обліку №24 хіміопрепаратів за 2021 р. на 201 арк. у якому наявний запис про облік (надходження згідно наказу №552 від 18.02.2021) у вказаній лікарні лікарського засобу під назвою «Паклітеро» (100 мг) серії РАС 220609Ата встановлено, що на момент проведення обшуку згідно даних Журнал обліку №24 хіміопрепаратів за 2021 р. станом на 24.09.2021 залишок вказаного лікарського засобу становить 443 одиниці, однак при фактичному перерахунку залишок зазначеного препарату у вказаному закладі охорони здоров`я становив 386 одиниць.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито розрахункові рахунки наступними особами:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином України, уродженцем с. Слобода Банилів, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Вижницьким РВ УМВС України в Чернівецькій області 23.05.2012, РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянином України, уродженцем с. Шумівці Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким РВ УМВС України у Хмельницькій області 13.02.2009, РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянином України, уродженцем м. Житомир, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Богунським РВ УМВС України у Житомирській області 25.06.1996, РНОКПП: НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових портретних експертиз, предметом дослідження яких є складені в ході проведення досудового розслідування протоколи слідчих дій, що містять фотозображення фігурантів кримінального провадження.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, а саме: п. 18.3. порівняльними матеріалами для ідентифікації особи за фотознімком можуть бути достовірні фотографії та відеозапис цієї особи (любительські, професійні, а також експериментальні).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

Вказує, що без вилучення зазначених вище документів неможливо буде провести їх належне дослідження, в тому числі і відповідні експертизи, а результати зазначених досліджень можливо буде використати як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим подано заяву, відповідно до змісту якої клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєсту досудових розслідувань; копією рапорта; копіями протоколів НСРД; копіями протоколів обшуку; копією журналу обліку медикаментів; копіями ідентифікуючих даних; копіями листів щодо виконання доручення.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відшукувані слідством інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000034 від 28.05.2021, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000034 від 28.05.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме документів що містять наступну інформацію:

- про всі відкриті розрахункові рахунки (із вказанням номеру рахунку дати відкриття, електронних копій документів, на підставі яких вказані рахунки відкривались) та електронні документи (файли, скан-копії документів, що посвідчують особу, фотографії та ін.), що містять кольорові фотозображення (за відсутності кольорових фотозображень, всіх наявних фотозображень) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця с.Слобода Банилів, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Вижницьким РВ УМВС України в Чернівецькій області 23.05.2012, РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- про всі відкриті розрахункові рахунки (із вказанням номеру рахунку, дати відкриття, електронних копій документів, на підставі яких вказані рахунки відкривались) та електронні документи (файли, скан-копії документів, що посвідчують особу, фотографії та ін.), що містять кольорові фотозображення (за відсутності кольорових фотозображень, всіх наявних фотозображень) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця с. Шумівці Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким РВ УМВС України у Хмельницькій області 13.02.2009, РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- про всі відкриті розрахункові рахунки (із вказанням номеру рахунку, дати відкриття, електронних копій документів, на підставі яких вказані рахунки відкривались) та електронні документи (файли, скан-копії документів, що посвідчують особу, фотографії та ін.), що містять кольорові фотозображення (за відсутності кольорових фотозображень, всіх наявних фотозображень) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця м. Житомир, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Богунським РВ УМВС України у Житомирській області 25.06.1996, РНОКПП: НОМЕР_8 .

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 15 грудня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1