Справа № 487/4771/20
Провадження № 1-кс/487/5073/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 від 29.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 14.07.2021 обрано відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Покладено наступні обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора та суду за вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 06.09.2021 року.

31.08.2021 року прокурор Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, посилаючись на те, що досудове розслідування до вказаного строку не може бути закінченим, у зв`язку з винятковою складністю провадження та необхідністю виконання великого комплексу слідчих, процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

До судового засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі, проти продовження строку дії запобіжного заходу не заперечував.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в порядку ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя дійшов наступного.

Другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 29.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Наказом Голови Державної прикордонної служби України № 663-ос від 18.07.2018 року полковника ОСОБА_4 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі за текстом - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з вказаного періоду він проходив військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 400-ас від 29.03.2018 року, ст. ст. 66, 67 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, начальнику прикордонного загону підпорядковується весь особовий склад прикордонного загону; керівництво підпорядкованими підрозділами начальник прикордонного загону здійснює особисто, через своїх заступників, начальників відділів прикордонної служби та управління прикордонного загону (штаб, відділи, відділення, служби, групи); начальник прикордонного загону користується дисциплінарними правами командира полку; начальник прикордонного загону повинен твердо знати і правильно застосовувати законодавство України, точно виконувати вимоги законів та інших нормативно-правових актів України; начальник прикордонного загону окрім іншого відповідає за стан фінансового господарства та стан всебічного забезпечення прикордонного загону; начальник прикордонного загону окрім іншого зобов`язаний керувати фінансовою діяльністю прикордонного загону, розпоряджатися згідно із законодавством коштами, забезпечувати ощадливе витрачання коштів у суворій відповідності до затвердженого кошторису, своєчасно приймати рішення, ставити завдання підлеглим та вимагати їх неухильного виконання, ефективно, за призначенням та дбайливо використовувати військове та інше державне майно, не допускати їх втрат, знищення чи розкрадання; начальник прикордонного загону окрім іншого має право видавати накази й розпорядження з усіх питань службової діяльності підпорядкованих підрозділів.

Крім того, ОСОБА_4 зобов`язаний дотримуватися вимог Кодексу доброчесної поведінки персоналу Державної прикордонної служби України, бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою і поважати гідність інших людей, уміло поєднувати повсякденну вимогливість з дотриманням прав і свобод та відомчих стандартів культури.

Будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом, та проходячи її на вказаній посаді, ОСОБА_4 , відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції та законів України, знати та виконувати службові обов`язки, які визначаються статутами Збройних Сил України, відповідними положеннями та інструкціями, бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків та стримувати від них інших військовослужбовців.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до правоохоронних органів, крім інших, відносяться органи охорони державного кордону та інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Згідно положень ст. ст. 1, 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» - Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення, який здійснює забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином під час виконання обов`язків за посадою начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Також відповідно до Наказу № 1030-ос від 02.11.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді заступника начальника прикордонного загону начальника відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 проходив військову службу полковник ОСОБА_5 .

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника прикордонного загону начальника відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 400-ас від 29.03.2018 року, заступник начальника прикордонного загону начальник відділу забезпечення відповідає за ведення військового господарства прикордонного загону у підпорядкованих відділеннях та виконує свої обов`язки відповідно до обов`язків заступника командира бригади з тилу викладених у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України; в завдання та обов`язки заступника начальника прикордонного загону начальника відділу забезпечення окрім іншого входить керувати ремонтно-будівельними та іншими роботами, які виконуються господарським способом, контролювати виконання ремонтно-будівельних робіт, які виконуються будівельно-квартирними органами в інтересах загону.

Також з 17.02.2015 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на № 2 552 000 0000 015828 зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом економічної діяльності якого є організація будівництва будівель (41.10).

З метою проведення будівельно монтажних та ремонтних робіт адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 935-аг від 02.07.2018 створена робоча група для проведення робіт на ВІПС «Градениці», до складу якої було призначено особовий склад ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В період з липня по грудень 2018 року особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_3 визначених вище робочих груп проведено монтажні та ремонтні роботи адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення ремонтних робіт особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівництво та контроль за станом проведення таких робіт здійснювалися, відповідно до своїх посадови обов`язків, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , особисто та через своїх заступників, начальників відділів прикордонної служби та управління прикордонного загону, в тому числі через заступника начальника прикордонного загону начальника відділу забезпечення полковника ОСОБА_5 .

При цьому, в один з днів в період з серпня по грудень 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 20.12.2018 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на розтрату чужого майна бюджетних коштів розміщених на казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , в силу займаної посади, достовірно знаючи про проведення в період з липня по грудень 2018 року особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_3 будівельно монтажних та ремонтних робіт адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розробив злочинний план спрямований на розтрату бюджетних коштів загону шляхом їх перерахування суб`єкту підприємницької діяльності за ніби то виконані ним роботи.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_4 будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , службовою особою, що постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи повноваження оперативно-господарського управління та розпорядження майном та коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, на підставі складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, у вигляді здійснення тотожних дій об`єднаних єдиним злочинним наміром, мав вчинити розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь суб`єкту підприємницької діяльності шляхом перерахування грошових коштів за нібито надання послуг, які в дійсності суб`єктом підприємницької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 не надавалися.

Для реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_4 , залучено підлеглого йому працівника, а саме заступника начальника загону - начальника відділу забезпечення полковника ОСОБА_5 , з яким ним розподілено ролі, згідно з якою ОСОБА_5 мав підшукати суб`єкта підприємницької діяльності для укладання вдаваних договорів та відповідати за технічне забезпечення імітації виконання умов договору надання послуг, тобто складання актів виконаних робіт та контроль за виконанням будівельно монтажних робіт та робіт з покривання підлоги та стін адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які виконувались підпорядкованими йому військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання вказаного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення злочину було залучено ОСОБА_12 , відповідно до розробленого плану, в обов`язки якого входило підписання актів виконаних робіть за договорами, роботи за якими ним фактично не проводились, та отримання грошових коштів, переведених на його рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання вказаного плану в один з днів грудня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 20.12.2018 року ОСОБА_4 будучи військовою службовою особою, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи умисно від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, достеменно знаючи про проведення в період з липня по грудень 2018 року особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_3 будівельно монтажних та ремонтних робіт адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , підписав спільно з ОСОБА_6 завчасно підготовлений договір купівлі продажу послуг за державні кошти № 307-18 від 20.12.2018 року про надання ФОП « ОСОБА_6 » послуг з покривання підлоги та стін адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ДК 021: 2015- 45430000-0) на суму 175 771,39 грн. та договор купівлі продажу послуг за державні кошти № 309-18 від 20.12.2018 року про надання ФОП « ОСОБА_6 » послуг з будівельно-монтажних робіт адміністративної будівлі військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ДК 021: 2015- 45300000-0) на суму 154 554,00 грн.

Тоді ж, бажаючи довести злочинні наміри до логічного завершення, продовжуючи злочинну діяльність, у вигляді здійснення тотожних дій, об`єднаних єдиним злочинним наміром, з метою створення видимості реального виконання робіт ФОП ОСОБА_6 за договорами № 307-18 та № 309-18 від 20.12.2018 року ОСОБА_5 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_4 , забезпечив складання та друк невстановленою слідством особою, акту № 1 приймання виконаних робіт за 20.12.2018 року на суму 175 771,39 грн. складеного за формою КБ-2в за договором купівлі продажу послуг за державні кошти № 307-18 від 20.12.2018 року та акту № 1 приймання виконаних робіт за 20.12.2018 року на суму 154 554,00 грн. складеного за формою КБ-2в за договором купівлі продажу послуг за державні кошти № 309-18 від 20.12.2018 року, які фактично виконувались в період з липня по грудень 2018 року силами особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тоді ж, ОСОБА_4 отримавши підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 акт № 1 приймання виконаних робіт за 20.12.2018 року на суму 175 771,39 грн. складеного за формою КБ-2в за договором купівлі продажу послуг за державні кошти № 307-18 від 20.12.2018 року та акт № 1 приймання виконаних робіт за 20.12.2018 року на суму 154 554,00 грн. складеного за формою КБ-2в за договором купівлі продажу послуг за державні кошти № 309-18 від 20.12.2018 року, будучи обізнаним що вказані в них роботи, ФОП « ОСОБА_6 » фактично не виконувалися, оскільки вони виконувалися силами особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , засвідчив особистим підписом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані завідомо неправдиві офіційні документи.

В подальшому, 20.12.2018 року ОСОБА_4 перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи акт № 1 приймання виконаних робіт за 20.12.2018 року на суму 175 771,39 грн. складений за формою КБ-2в за договором купівлі продажу послуг за державні кошти № 307-18 від 20.12.2018 року та акт № 1 приймання виконаних робіт за 20.12.2018 року на суму 154 554,00 грн. складений за формою КБ-2в за договором купівлі продажу послуг за державні кошти № 309-18 від 20.12.2018 року як підставу для здійснення оплати нібито виконанних ФОП « ОСОБА_6 » робіт підписав та засвідчив печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 платіжне доручення № 3093 від 20.12.2018 року на перерахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » коштів на суму 175 771,39 грн. за договором № 307-18 від 20.12.2018 року та платіжне доручення № 3095 від 20.12.2018 року на перерахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » коштів на суму 154 554,00 грн. за договором № 309-18 від 20.12.2018 року.

В подальшому, головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , який не був обізнаний з злочинними намірами ОСОБА_4 , відповідно до розпорядження останнього, на підставі складених та виданих завідомо неправдивих офіційних документів, забезпечив безпідставне перерахування 21.12.2018 року з казначейського рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 на поточний рахунок ФОП ОСОБА_14 із зазначенням платежу у вигляді проплати згідно договору № 307-18 від 20.12.2018 року та договору № 309-18 від 20.12.2018 року, бюджетних коштів на загальну суму 330 325,39 грн.,

У кримінальному провадженні ОСОБА_4 06.07.2021 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою заступника керівника Білгород - Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону від 26.08.2021 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, - тобто до 06.10.2021.

Досудове розслідування триває, але не може бути закінченим у двомісячний строк, тобто до 06.09.2021, у зв`язку з винятковою складністю провадження та необхідністю виконання великого комплексу слідчих, процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

При вирішенні питання про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваногоОСОБА_4 слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів про його вчинення, що підтверджується письмовими доказами.

Прокурор в клопотанні посилався на те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують в теперішній час, тому вважає, що строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України необхідно продовжити. Досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу завершити не виявляється можливим у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, які необхідно виконати у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України забезпечить виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного, дасть можливість запобігти ризикам його переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, потерпілого та інших учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Вказане у своїй сукупності свідчить про те, що заявлені ризики, які виправдовують продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного, в порядку ч.5 ст.194 КПК України не зменшились, а для повного з`ясування усіх обставин кримінального провадження та усунення протиріч, необхідне проведення ряду слідчих дій, завершення яких до закінчення дії попередньої ухвали не можливе.

Керуючись статтями 131, 132, 176-178, 194, 199 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді у рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000033 від 29.07.2020 року в межах строку досудового розслідування до 06.10.2021 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала підлягає оскарженню до Миколаївського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1