Провадження № 1-кс/161/9698/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 грудня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області начальнику СВ ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або за їх дорученням заступнику начальника 2-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому 2-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (головний офіс: АДРЕСА_1 ), ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення наступних документів у копіях на паперових носіях та/або в електронному вигляді у Волинському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , а саме, до відомостей про всі діючі рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із 01.11.2021 по 10.12.2021, відомості про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по всіх діючих рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.11.2021 по 10.12.2021, фото/відеозаписів із камер спостереження встановлених у банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в час зняття коштів по всіх діючих рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.11.2021 по 10.12.2021, відомостей про встановлені фінансові телефони які були прив`язані за період з моменту відкриття рахунків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час, а також про прив`язані фінансові телефони, за допомогою яких здійснювався вхід до особового кабінету клієнта банку та здійснювався перерахунок коштів на інші рахунки, списку номерів банківських карт прив`язаних до рахунків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 24 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, з метою встановлення перебування певних осіб у місці вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим заступник начальника відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області начальнику СВ ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або за їх дорученням заступнику начальника 2-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому 2-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (головний офіс: АДРЕСА_1 ), ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення наступних документів у копіях на паперових носіях та/або в електронному вигляді у Волинському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області начальнику СВ ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або за їх дорученням заступнику начальника 2-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому 2-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (головний офіс: АДРЕСА_1 ), ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення наступних документів у копіях на паперових носіях та/або в електронному вигляді у Волинському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , а саме, до відомостей про всі діючі рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із 01.11.2021 по 10.12.2021, відомості про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по всіх діючих рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.11.2021 по 10.12.2021, фото/відеозаписів із камер спостереження встановлених у банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в час зняття коштів по всіх діючих рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.11.2021 по 10.12.2021, відомостей про встановлені фінансові телефони які були прив`язані за період з моменту відкриття рахунків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час, а також про прив`язані фінансові телефони, за допомогою яких здійснювався вхід до особового кабінету клієнта банку та здійснювався перерахунок коштів на інші рахунки, списку номерів банківських карт прив`язаних до рахунків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 22 лютого 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1