1Справа № 335/442/21 1-кс/335/389/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до шести місяців, а саме до 30.07.2022 року.

У клопотанні слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2018 років службові особи департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації здійснили закупівлю будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція КНС № 2 у м. Оріхів Запорізької області» на суму 550 465, 29 грн. Так, відповідно до умов договору про закупівлю робіт за державні кошти № 19/07 від 19.07.2017, укладеного між департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ПМК - 21» за об`єктом будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м. Оріхів Запорізької області» на суму 550 465, 29 грн. останнє повинно було виконати ряд робіт до серпня 2018 року. Відповідно до розміщеної інформації на інтернет платформі - «Публічні закупівлі» за адресою https://prozorro.gov.ua, замовником у 2017 - 2018 роках проведено оплату за договорами на суму 423 326 ,25 грн. Проведеним оглядом місця події, а саме об`єкта будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м.Оріхів Запорізької області», встановлено відсутність обсягу робіт на суму перерахованих коштів. Очисні споруди перебувають у затопленому стані. Однак наявність оплати за договором свідчить про складання та підписання сторонами актів прийому передачі виконаних робіт форми КБ-2в, тобто якість робіт перевірена та прийнята відповідним органом технічного нагляду. Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що вказані роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м. Оріхів Запорізької області» фактично виконувались ТОВ «Укрбудремонттехнологія». Так, 28.08.2018 між Департаментом капітального будівництва ЗОДА в особі т.в.о. директора Департаменту ОСОБА_1 та ТОВ «Укрбудремонттехнологія» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №2708-к (далі за текстом Договір). Відповідно до п. 1.2. Договору визначено вид робіт: «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» згідно з ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт). Пунктом 1.4. визначено місцезнаходження об`єкту, на якому проводяться роботи за цим Договором: 70500, вул. Запорізька,9, м. Оріхів. Відповідно до п. 2.1. якість результату робіт повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам договору. Пунктом 2.2. встановлено гарантію Генпідрядника на якість виконаних робіт за Договором. Відповідно до п. 3.1 Договору ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до договору і розрахованої відповідно до вимог ДСТУ БД.1.11:2013. Договірна ціна складає 65 887 213,69 грн., (шістдесят п`ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч двісті тринадцять гривень, 69 коп.), у тому числі (будівельні роботи 35 769 698,40 гри., вартість обладнання 30 117 515, 29 грн.), у тому числі ПДВ 20% - 10 981 202,29 тис. грн., у тому числі на 2018 8 560 552 грн. (будівельні роботи). Відповідно до п. 4.1. Договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватися на підставі накладних наданих Генпідрядником.

По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:

-допитано в якості свідка директора КУ «Таврійський будинок інвалідів» ОСОБА_5 ;
-допитано в якості свідка директора КП «Оріхівський водоканал» ОСОБА_6 ;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у розпорядженні Департаменту капітального будівництва ЗОДА щодо укладання та виконання договорів про закупівлю робіт за державні кошти №2708-к від 28.08.2018 та № 03/07-БІ від 04.07.2018, під час якого вилучено оригінали вказаних документів;
-проведено огляд території місцевості, що розташована навпроти буд. № 72 по вул. Запорізькій в м. Оріхів, де виявлено траншею глибиною 6,5 метрів, на дні якої знаходяться залишки нечистот;
-допитано в якості свідка директора ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_7 ;
-у ТОВ «Укрбудремонттехнологія» у порядку ст. 93 КПК України витребувано належним чином завірені копії договорів, укладених із УКБ ЗОДА разом із додатковими угодами, договорів оренди обладнання, актів КБ2в, КБ3, штатного розкладу по підприємству, акти приймання-передачі устаткування до монтажу, накладні на устаткування.
-проведено огляд території підприємства за адресою: м. Дніпро, вул. Томська, 283б, в ході якого виявлено системи аерації 1 в кількості 4 шт., система аерації 2 в кількості 2 шт., система аерації 3 в кількості 2 шт., мішалка, насос занурювальний для перекачування стічних вод в кількості 3 шт., насос-дозатор мембранний в кількості 3 шт.;
-до матеріалів кримінального провадження долучено документи щодо продажу ТОВ «Скай Трейд 18» у ТОВ «Е.Т.Е. Актив» обладнання (системи аерації, мішалки, насоси занурю вальні тощо) на загальну суму 1 875 478 грн.;
-призначено судово-товарознавчу експертизу вартості устаткування переліченого Акті приймання-передачі устаткування для монтажу №44 від 11.12.2018 складеного в межах договору №2708-к від 28.08.2018;
-додатково допитано директора ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_7 щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «СкайТрейд 18»;
-до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію про відкриті (закриті) поточні рахунки ТОВ «Укрбудремонттехнологія», ТОВ «СкайТрейд 18», ТОВ «Е.Т.Е. АКТИВ», а також номерів IP адрес з яких надходила податкова звітність та інші електронні документи;
-до матеріалів кримінального провадження долучено завірені копії документів ТОВ «Укрбудремонттехнологія» щодо виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» у 2019 році, акти КБ2в, акти про закриття скритих робіт, журнал робіт, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні щодо закупівлі товарів та матеріалів, штатний розклад підприємства;
-01.11.2019 проведено огляд місця події, а саме території об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» під час якого встановлено наявність не вивезеного будівельного сміття на вказаній території;
-допитано в якості свідка колишнього робітника ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_8 ;
-допитано в якості свідка головного спеціаліста виробничо-технічного відділу ДКБ ЗОДА ОСОБА_9 ;
-допитано в якості свідка колишнього начальника планово технічного відділу ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_10 ;
-до матеріалів кримінального провадження долучено копії документів ТОВ «Укрбудремонттехнологія» щодо відрядження працівників підприємства на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів реконструкція», а також акти виконаних робіт укладені із ФОП ОСОБА_11 щодо надання послуг з проживання працівників, а також акти КБ2в за 2019 рік;
-постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 від 28.12.2020 здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Запорізькій області;
-у порядку ст. 93 КПК України скеровано запити до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (в тому числі до ГУ ДПС в Запорізькій області) щодо надання інформації стосовно ТОВ «Укрбудремонттехнологія»;
-у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до Головного управління ДПС в Львівській області;
-проведено тимчасові доступи до речей і документів у банківських установах у м. Київ, а саме отримано виписки по рахунках підрядників та замовників;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні УКБ ЗОДА відносно взаємовідносин УКБ ЗОДА та ТОВ «Укрбудремонттехнологія»;
-до матеріалів кримінального провадження долучено розсекречені матеріали НСРД: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14
-допитано в якості свідка головного спеціаліста УКБ ЗОДА ОСОБА_15 ;
-допитано в якості свідка колишнього директора ДКБ ЗОДА ОСОБА_14 ;
-допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_13 ;
-допитано свідка ОСОБА_11 ;
Отже, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 30.01.2019 року закінчується 30.01.2022 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю дослідити та перевірити всі обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно виконати ряд слідчих дій, зазначених у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ст. 12 КК України, досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється щодо нетяжкого злочину.

Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, однак завершення досудового розслідування до 30.01.2022 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2019 року, слід продовжити до шести місяців, а саме до 30.07.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 30.01.2019 року до шести місяців, тобто до 30 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1