УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/86/22

21 січня 2022 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2022 року старший дізнавач СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 08:00 год. по 20:00 год. 13.01.2022, із розшифровкою призначення платежу, повних анкетних даних отримувача платежу із зазначенням банку- еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи (інформація) по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , знаходитяться в розпорядженні ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114.

Дізнавач у клопотанні вказав, що інформація по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення проступку та є джерелом доказів. Вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене просить суд задоволити його клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Представник ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, у встановленому законом порядку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення проступку та є джерелом доказів.

Окрім цього, дізнавачем доведено, що на цей час неможливо іншим способом встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів є обгрунтованим та таким, що підлягає до задовлення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

інформація по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 08:00 год. по 20:00 год. 13.01.2022, із розшифровкою призначення платежу, повних анкетних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1