Провадження 1-кс/127/8352/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом серпня-вересня 2019 року у результаті проведення електронних відкритих торгів на придбання техніки та комплектуючих до них, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на суму близько 800 тис. грн.

Встановлено, що протягом серпня-вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 через електронну систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено відкриті торги на придбання «Екскаватор з подовженою стрілою та рукояттю на гусеничному ходу - 1 одиниця (комплект)», очікуваною вартістю 3 млн. грн. (UA-2019-08-05- 002211b).

У торгах прийняли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 3 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 млн. грн., без пониження ціни під час аукціону. Згідно протоколу від 29.08.2019 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 прийнято рішення щодо відхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок відсутності технічної можливості переглянути документи тендерної пропозиції через встановлення паролю доступу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропоновано до поставки:

1) екскаватор гусеничний, бувший у використанні, 2000 р.в., країна виробник-DE, виробник-O&K, модель RH6-22 вартістю 2,1 млн. грн. з урахуванням ПДВ;

2) додаткове обладнання «Довга стріла LongReach» в комплекті, вартістю 900 000 грн. з ПДВ.

У складі тендерної пропозиції товариством завантажено копію ВМД від 31.10.2018 NUA401010/2018/037484 відповідно до якої товариством у жовтні 2018 року з Польщі імпортовано вищевказаний екскаватор. В митній декларації зазначено митну та статистичну вартість в сумі 580065,45 грн., фактурну вартість в сумі 3 500 €вро, нарахування платежів за ставкою 20%- 116013 грн.

Митна вартість екскаватора визначена оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та станом на 29.10.2018 становила 16 105 Євро (580065,45грн.). За результатам торгів, 16.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №18 на суму 3 млн. грн.

15 жовтня 2019 року факт поставки екскаватора підтверджено складанням та підписом накладної №23 на суму 3 млн. грн. Від імені постачальника накладна підписана ОСОБА_6 та отримувача- ОСОБА_7 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно акту приймання-передачі техніки 15.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 передано, а ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 прийнято екскаватор та додаткове обладнання. На підставі накладної та акту приймання-передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату в сумі 3 млн. грн.

Протягом травня-червня 2021року ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено перевірку вищевказаної закупівлі, про що складено акт від 07.06.2021 305-30/13.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання екскаватора та додаткового обладнання, зокрема: договори купівлі-продажу, специфікації, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату; зовнішньо-економічні контракти, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, вантажно-митна декларація, міжнародні платіжні доручення на оплату товару та інші; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол зборів про призначення директора товариства ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи та зазначена у них інформація, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим у групі по даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори купівлі-продажу, специфікації, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату;

- зовнішньо-економічні контракти, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, вантажно-митна декларація, міжнародні платіжні доручення на оплату товару та інші;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол зборів про призначення директора товариства ОСОБА_6 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя