ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

м. Фастів Київська область 21 лютого 2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 до Фастівського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучити їх оригінали та копії.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000199 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порушень, виявлених під час проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( надалі ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 30.06.2021, в тому числі Акт ревізії № 10-30/516 від 01.11.2021, складений за результатами проведення вказаної планової ревізії.
Згідно з Актом ревізії № 10-30/516 від 01.11.2021 та доданими документами під час проведення ревізії було встановлено, що у порушення ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, ч. 1, ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV та умов п. 1.2, п. 3.3., п. 3.4 Договору № 106 від 30.03.2020, дію якого продовжено у 2021 році відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», в березні 2020 року ННЦ «ІМЕСГ» проведено закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10790 л. дизельного палива по завищених цінах, що призвело до зайвих витрат (збитків) бюджетних коштів спеціального фонду Державного бюджету на загальну суму 97110, 00 грн.
Порушення допущене з вини директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ,, якою до накладної № 48 від 04.03.2021 включено ціну дизельного палива, що не відповідає договірним зобов`язанням, та директора ННЦ «ІМЕСГ» ОСОБА_6 , яким підписано платіжний документ № 4 від 04.03.2021 на оплату.
З матеріалів перевірки також вбачається, що під час підписання платіжного документа № 4 від 04.03.2021 на оплату ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ННЦ «ІМЕСГ» ОСОБА_6 , пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України був службовою особою.
За змістом Договору № 106 про закупівлю палива за державні кошти від 30 березня 2020 р., укладеного між ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є потавка палива на загальну суму 1511760,00 грн. ( у т.ч. ПДВ 251960,00 грн.), зокрема:
Бензин марки А-92 (у талонах) у кількості 12000 л по ціні 22,98 грн. з ПДВ на суму 275760,00 грн. з ПДВ;
Бензин марки А-95 (у талонах) у кількості 12000 л по ціні 24,00 грн. з ПДВ на суму 288000,00 грн. з ПДВ;
Паливо дизельне (наливом) у кількості 50000 л по ціні 18,96 грн. з ПДВ на суму 948000,00 грн. з ПДВ ( п. 1.1., п. 1.2 Договору № 106).
Відповідно до умов Договору № 106 Учасник/Постачальник повинен поставити/передати Замовнику товар, якість якого відповідає чинним державним стандартам України ДСТУ, діючим упродовж строку дії договору та ТУ виробника, технічним регламентам на еквівалентний товар та підтверджено сертифікатами якості підприємства-виготовлювача, сертифікатами відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності. Термін дії талонів повинен бути не менше одного року з моменту отримання Замовником.
Пунктом 3.2 Договору № 106 передбачено, що після отримання Заявки, Учасник/Постачальник може підтвердити надання знижки на суму вартості, узгодженої до відвантаження партії нафтопродуктів. Знижка надається шляхом зменшення вартості партії товару, при цьому у видатковій накладній вказується сума такої знижки.
Пунктами с.3. та 3.4 Договору № 106 передбачено, що умови даного Договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після підписання до виконання зобов`язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». При цьому право з підписання відповідної додаткової угоди виникає у однієї із Сторін на третій робочий день з моменту отримання від другої Сторони документального підтвердження про існування хоча б однієї з перелічених у Законі обставин.
При зміні ціни на товар (не більше як на 10%), Учасник/Постачальник зобов`язаний завчасно в письмовій формі інформувати про це іншу сторону. У якості обґрунтування зміни ціни товару, Учасник/Постачальник підтверджує рівень цін, що встановились на ринку нафтопродуктів в Київській області шляхом надання відповідної довідки уповноваженого на надання такої інформації органу. Інформація щодо рівня цін на ринку повинна містити умови договору (опт чи роздріб, умови оплати, відстань доставки). Учасник/Постачальник не має права ініціювати збільшення ціни на товар раніше ніж відбудеться поставка товару на суму не менше ніж 70% від загальної суми договору. Договірна ціна, що пропонується за умовами відкритих торгів, може змінюватися у сторону зменшення за взаємною згодою сторін, зокрема у випадку узгодженої зміни ціни на партію товару в бік зменшення на суму, яка дорівнює загальній сумі наданих знижок.
За змістом Додаткової угоди № 1 від 28.05.2020 до Договору № 106 від 30.03.2020, Сторони, керуючись п. 1 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та відповідно до п. 1.2 Договору № 106 дійшли згоди про зменшення кількості товару, в тому числі палива дизельного (наливом) у кількості 49834 л по ціні 18,96 грн. з ПДВ за 1 л на суму 948000,00 грн. з ПДВ.
За змістом Додаткової угоди № 2 від 24.12.2020 до Договору № 106 від 30.03.2020, Сторони, відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, домовились продовжити дію Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2021 року в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної у Договору, укладеному у 2020 році.
За змістом Додаткової угоди № 3 від 04.03.2021 до Договору № 106 від 30.03.2020, Сторони, згідно з п. 11.6 Договору поставки № 106 від 30.03.2020 та відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, ціна додаткової угоди складає 301722,53 грн., у тому числі ПДВ 50287,09 грн., що не перевищує 20№ суми, визначеної у Договорі, укладеному у 2020 році.
Відповідно до видаткової накладної № 48 від 04.03.2021 (за довіреністю № 5 від 04.03.2021 без роз шифровки підпису довіреної особи) ННЦ «ІМЕСГ» отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паливо дизельне (наливом) у загальній кількості 10790 л по ціні 23,30 грн. без ПДВ за 1 л, на загальну суму 251435,44 грн., крім того ПДВ 50287,09 грн., що разом складає 301722,53 грн. з ПДВ.
Оплата отриманого дизельного палива проведена згідно платіжного доручення № 4 від 04.03.2021 у сумі 301722,53 за рахунок коштів спеціального фонду, передбачених по КЕКВ 2281 (казначейська відмітка 09.03.2021).
З урахуванням наведеного вбачається, що ціна 1 л дизельного палива, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у березні 2021 року, є більшою на 9,00 грн. з ПДВ за ціну, яка визначена умовами п. 1.2 Договору № 106 від 30.03.2020.
Так, згідно умов п. 1.2 Договору № 106 від 30.03.2020 ціна дизельного палива (наливом) складала 18,96 грн. з ПДВ за 1 л, при цьому ціна фактично поставленого в березні 2021 року дизельного палива згідно Додаткової угоди № 3 від 04.03.2021 складає 27,96 грн. з ПДВ за 1 л.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім окремих випадків, одним з яких є збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку.
Під час документальної ревізії, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що письмове обгрунтування/документальне підтвердження постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо необхідного збільшення ціни товару у межах продовження дії договору в ННЦ «ІМЕСГ» відсутнє, чим не дотримано умови 3.3 Договору № 106. Збільшення ціни за одиницю поставленого згідно Додаткової угоди № 3 товару перевищує 10 відсотків і фактично становить 47,5 відсотків.
Згідно із загальнодоступною інформацією, яка міститься в електронній системі закупівель, оголошення про проведення процедури відкритих торгів товару «Паливо дизельне (налив), Бензин марки А-92 (у талонах), Бензин марки А-95 (у талонах)» було оприлюднено 24 лютого 2020 року, ідентифікатор закупівлі (ID): UA-2020-02-24-001666-с, ДК 021: очікувана вартість закупівлі становила 1778214, 00 грн.

Тому, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення завірених копій усіх перелічених документів.
Як зазначає слідчий у клопотанні, вказані документи необхідні стороні обвинувачення для проведення економічної експертизи з метою документального підтвердження або спростування збитків, завданих ННЦ «ІМЕСГ», встановлених Актом ревізії № 10-30/516 від 01.11.2021, а також почеркознавчої експертизи щодо перевірки,чи дійсно директор ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 підписував Договір № 106 про закупівлю палива за державні кошти від 30 березня 2020 року, додаткові угоди до вказаного договору, первинні документи щодо поставки дизельного палива та його подальшої оплати.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані документи є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до документів, які знаходяться у володінні Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
1) документів, складених за результатами прийняття тендерним комітетом ННЦ «ІМЕСГ» рішень щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару «Паливо дизельне (налив), Бензин марки А-92 (у талонах), Бензин марки А-95 (у талонах)», ідентифікатор закупівлі (ID): UA-2020-02-24-001666-с, код ДК 021:2015:09130000-9 - Нафта і дистиляти; тендерної документації щодо умов проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару «Паливо дизельне (налив), Бензин марки А-92 (у талонах), Бензин марки А-95 (у талонах)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-001666-с; документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі тендерної пропозиції щодо предмета закупівлі «Паливо дизельне (налив), Бензин марки А-92 (у талонах), Бензин марки А-95 (у талонах)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-001666-с; Договору № 106 про закупівлю палива за державні кошти від 30 березня 2020 р., укладеного між ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усіх додатків та усіх додаткових угод до вказаного договору; Рахунку на оплату № 82 від 04 березня 2021 року, на загальну суму 301722,53 грн. ( у т.ч. ПДВ 50287,09 грн.); Видаткової накладної № 48 від 04 березня 2021 року про поставку 10790 л палива дизельного (наливом) на загальну суму 301722,53 грн. ( у т.ч. ПДВ 50287,09 грн.); Платіжного доручення № 94 від 04 березня 2021 р. з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтверджуючого перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 301722, 53 грн. ( у т.ч. ПДВ 50287,09 грн.); документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості обґрунтування/документального підтвердження щодо необхідності збільшення ціни товару у межах продовження строку дії Договору № 106 про закупівлю палива за державні кошти від 30 березня 2020 р., укладеного між ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », статуту ННЦ «ІМЕСГ», чинного станом на 2020 та 2021 р.; наказу про призначення на посаду директора ННЦ «ІМЕСГ» ОСОБА_6 ; посадової інструкції директора ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з наданням можливості вилучити їх завірені копії.
В частині отримання 20 документів будь-якого виду за період з 01.01.2020 по 30.07.2021, в яких містяться зразки підпису директора ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , слідчий суддя зазначає, що частина 3 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тобто повинне бути точне посилання на документ, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Також, не підлягає до задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, до яких просить доступ слідчий, оскільки в клопотанні не міститься належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів з наданням доказів. Слідчий лише зазначає про можливе проведення експертизи, однак на час звернення з даним клопотанням такої необхідності не підтверджено належними доказами.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
документів, складених за результатами прийняття тендерним комітетом ННЦ «ІМЕСГ» рішень щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару «Паливо дизельне (налив), Бензин марки А-92 (у талонах), Бензин марки А-95 (у талонах)», ідентифікатор закупівлі (ID): UA-2020-02-24-001666-с, код ДК 021:2015:09130000-9 - Нафта і дистиляти; тендерної документації щодо умов проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару «Паливо дизельне (налив), Бензин марки А-92 (у талонах), Бензин марки А-95 (у талонах)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-001666-с; документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі тендерної пропозиції щодо предмета закупівлі «Паливо дизельне (налив), Бензин марки А-92 (у талонах), Бензин марки А-95 (у талонах)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-001666-с; Договору № 106 про закупівлю палива за державні кошти від 30 березня 2020 р., укладеного між ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усіх додатків та усіх додаткових угод до вказаного договору; Рахунку на оплату № 82 від 04 березня 2021 року, на загальну суму 301722,53 грн. ( у т.ч. ПДВ 50287,09 грн.); Видаткової накладної № 48 від 04 березня 2021 року про поставку 10790 л палива дизельного (наливом) на загальну суму 301722,53 грн. ( у т.ч. ПДВ 50287,09 грн.); Платіжного доручення № 94 від 04 березня 2021 р. з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтверджуючого перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 301722, 53 грн. ( у т.ч. ПДВ 50287,09 грн.); документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості обґрунтування/документального підтвердження щодо необхідності збільшення ціни товару у межах продовження строку дії Договору № 106 про закупівлю палива за державні кошти від 30 березня 2020 р., укладеного між ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; статуту ННЦ «ІМЕСГ», чинного станом на 2020 та 2021 р.; наказу про призначення на посаду директора ННЦ «ІМЕСГ» ОСОБА_6 ; посадової інструкції директора ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з наданням можливості отримання їх завірених копій.
Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1