Справа № 274/883/22 Провадження № 1-кс/0274/269/22
УХВАЛА
22.02.2022 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областімайору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областікапітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областікапітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належного ОСОБА_9 , з метою отримання даних про перерахування з її рахунку грошових коштів особам за період часу 00 год. 18.01.2022 року по 00 год. 21.01.2022 року, та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
В обгрунтування клопотання вказує, що 18.01.2022 близько 11:00 год невідома особа, шляхом обману, через додаток «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 32 898 грн, знявши їх з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній останній, чим спричинила потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 вказала, що 18.01.2022 близько 08:35 год. їй на мобільний номер НОМЕР_3 в додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від, ніби, « ОСОБА_10 » з номеру НОМЕР_4 , чи продає ще ОСОБА_9 дану сумочку та чи має вона додаткові фото. На що остання їй переслала декілька фото сумочки та ОСОБА_11 повідомила, що буде купувати її.
Далі від даної дівчини надійшла пропозиція оформити купівлю через ОЛХ доставку, на що ОСОБА_9 погодилась та через декілька хвилин їй надійшло посилання через яке остання перейшла далі на ОЛХ, де запросило ввести номер її банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що і зробила. Через декілька хвилин в додаток «Вайбер», ніби від ОЛХу з номеру НОМЕР_5 прийшло повідомлення, що операція успішна, щоб ОСОБА_9 чекала зарахування коштів за придбаний у неї товар.
Далі ОСОБА_9 з чоловіком поїхали до м. Житомира у власних справах та коли потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірити чи прийшли їй кошти за сумочку, зайшовши туди вона побачила, що з її картки списані кошти в сумі 32 899 грн., ОСОБА_9 почала дзвонити одразу на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , для того щоб заблокували її картку, так як зрозуміла, що потрапила під дію шахраїв.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були зняті із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих протиправними діями, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що на банківський номер вищевказаної картки, на який переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального проступку, їх власників, або причетних осіб до кримінального проступку, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, просить задовольнити подане клопотання.
ІІ Процедура та позиції сторін
В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні Дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або знищення документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі сторони, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза втрати документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної сторони.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки.
Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть містити відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областімайору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областікапітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областікапітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належного ОСОБА_9 , за період часу 00 год. 18.01.2022 року по 00 год. 21.01.2022 року із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1