Справа № 497/954/2021
Провадження № 1-кс/497/722/2021
УХВАЛА

07.09.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2021 року слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відділенням № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі послуг з підключення доступу до мережі Інтернет, та забезпечення мережею Wi-Fi навчальні заклади ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Процесуальне керівництво здійснює Болградська окружна прокуратура Одеської області.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено три договори про закупівлю послуг з підключення доступу до мережі Інтернет, та забезпечення мережею Wi-Fi навчальні заклади ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договір № 1551 від 29.10.2019 року, договір № 1552 від 29.10.2019 року та договір № 1850 від 16.12.2019 року.

20.12.2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_6 », достовірно знаючи, що роботи по підключенню доступу до мережі Інтернет та забезпечення мережею Wi-Fi, виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами підписали завідомо неправдиві офіційні документи акти приймання виконаних робіт на загальну суму 447 000, 00 грн., 716 000,00 грн. та 269 137 грн., в результаті чого 21.12.2019 року на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » перераховані грошові кошти в повному обсязі, однак роботи на теперішній час в повному обсязі не виконані.

На підставі вищевикладеного, 04.02.2020 року на підставі ухвали Тарутинського районного суду Одеської області від 28.01.2020 року здійснено вилучення оригіналу платіжних доручень № 1 від 15.11.2019 року на суму 41810 гривень № 2 від 15.11.2019 року на суму 38 800 гривень, № 3 від 15.11.2019 року на суму 38 800 гривень, № 4 від 15.11.2019 року на суму 44 110 гривень, № 5 від 15.11.2019 року на суму 53 560 гривень, № 6 від 15.11.2019 року на суму 47 160 гривень, № 7 від 15.11.2019 року на суму 47 160 гривень, № 3 від 15.11.2019 року на суму 41 410 гривень, № 9 від 15.11.2019 року на суму 41 210 гривень, № 10 від 15.11.2019 року на суму 44 210 гривень, № 11 від 15.11.2019 року на суму 50 580 гривень, які зберігались в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Оглядом оригіналів вищевказаних платіжних доручень, встановлено, що платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), отримувачем грошових коштів є ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), банком платника є ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 , банк отримувача ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, КРЕДИТ рах. № НОМЕР_4 , здійснена фінансово-господарська операція на загальну суму 488 810,00 грн., за призначенням платежу за КЕКВ 0611020, 2240 оплата за олл.посл.підключення до мережі інтернет, платіжні доручення скріплені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , та підписом казначея, який 18.11.2019 року провів оплату на рахунок одержувача, що засвідчено відміткою цієї ж печатки «ОПЛАЧЕНО».
Крім цього, надані до ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів за оплату послуг підключення до мережі інтернет, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 , скріплені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в графі «Підписи» виконані два рукописні підписи, барвником синього кольору, без зазначення ПІБ.
04.02.2020 року винесено постанову про визнання та долучення оригіналів платіжних доручень № 1 від 15.11.2019 року на суму 41810 гривень № 2 від 15.11.2019 року на суму 38 800 гривень, № 3 від 15.11.2019 року на суму 38 800 гривень, № 4 від 15.11.2019 року на суму 44 110 гривень, № 5 від 15.11.2019 року на суму 53 560 гривень, № 6 від 15.11.2019 року на суму 47 160 гривень, № 7 від 15.11.2019 року на суму 47 160 гривень, № 3 від 15.11.2019 року на суму 41 410 гривень, № 9 від 15.11.2019 року на суму 41 210 гривень, № 10 від 15.11.2019 року на суму 44 210 гривень, № 11 від 15.11.2019 року на суму 50 580 гривень, в якості речового доказу.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровані на момент отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », який здійснював підключення до мережі інтернет, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 , скріплені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору № 1551 від 29.10.2019 року на підключення доступу до мережі Інтернет та забезпечення мережею Wi-Fi.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 01 вересня 2019 року по 01 вересня 2021 року із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.19).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 продозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритого Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01 вересня 2019 року по 01 вересня 2021 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1