Справа №766/3073/21
н/п 1-кс/766/9719/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и л а :

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням в якому просила: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 24.04.2020 року, на дванадцять місяців, тобто до 24 жовтня 2022 року включно.

Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000634 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Брас-Є», без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснюють незаконне добування та реалізацію піску, встановлено, що в 2019 році, на території Херсонської області почала діяти організована група злочинна діяльність якої направлена на незаконне добування, реалізацію та використання надр, а саме будівельного піску.

Так, на земельній ділянці загальною площею 7,0826 га. (кадастровий номер :17:001:0042, Херсонської області, Олешківського району, с. Раденск, Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №945419 виданий 22.01.2009 для ТОВ «Брас-Є»), здійснює свою підприємницьку діяльність: ТОВ «Брас-Є»

У період з 2019 року та по теперішній час, посадові особи ТОВ «Брас-Є», зловживаючи своїм службовим становищем, без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснюють незаконне добування та реалізацію надр, а саме будівельного піску. Добування надр ТОВ «Брас-Є» здійснює власною будівельною технікою на вказаній вище земельній ділянці, а також на земельній ділянці (виділ 19, квартал 59), яка належить ДП «Олешківське ЛМГ» .

В подальшому встановлено, що незаконно добутий пісок ТОВ «Брас-Є» реалізовує за готівку для: ТОВ «Енерджи Продакт» (, юр. адреса: м. Київ, вул. Будіндустрії 7, фактична адреса: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Первомайська 79) які в свою чергу як посадові особи ТОВ «Енерджи Продакт» використовуючи своє службове становище здійснюють з посадовими особами: ТОВ «Жилінвест Груп» (, юр. адреса: м. Київ, вул. Казанська 18, в.3), службове підроблення документів щодо офіційного придбання зазначеного вище незаконно добутого піску.

Грошові кошти, які перераховує ТОВ «Енерджи Продакт» для ТОВ «Жилінвест Груп» за фіктивне постачання піску, переводяться за відповідний відсоток в готівку та передаються для посадових осіб ТОВ «Енерджи Продакт». За частину зазначеної готівки ТОВ «Енерджи Продакт» придбає пісок в ТОВ «Брас-Є». За наявною інформацією, протягом квітня місяця 2020 року, ТОВ «Енерджи Продакт» відобразило в бухгалтерському обліку придбання в ТОВ «Жилінвест Груп» піску загальною вагою 5543 тонни на загальну суму 709тис. 504 грн.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-Проведено інженерно екологічну експертизу, експертами Одеського Науково-дослідного інституту судових експертиз

-Проведено судово-економічну експертизу експертами Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз

-Проведено три огляди земельній ділянці загальною площею 7,0826 га. (кадастровий номер :17:001:0042, Херсонської області, Олешківського району, с. Раденск вході яких фіксувалися факти незаконного добування піску.

-Проведено тимчасовий доступ ( виїмка ) на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду в ГУ ДФС м Києва податкової звітності ТОВ «Енерджи Продакт», ТОВ «Брас-Є», ТОВ «Жилінвест Груп».

-Проведено тимчасовий доступ ( виїмка ) на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду копій реєстраційних справ ТОВ «Енерджи Продакт», ТОВ «Брас-Є», ТОВ «Жилінвест Груп».

-Проведено тимчасовий доступ ( виїмка ) на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду звітної документації стосовно продажу піску між ТОВ «Енерджи Продакт» та ТОВ «Жилінвест Груп». ТОВ «Брас-Є», ухилився від виконання рішення суду.

-Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Оскільки вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24 жовтня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-забезпечити проведення судової почеркознавчої експертизи підписів керівників ТОВ БРАС-Є та ТОВ «Жилінвест» проведення якої доручено експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз з метою підтвердження факту підписання договору № 1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеному між ТОВ «ЖИЛІВЕСТ ГРУП» та ТОВ «БРАС-Є» яка призначена 24.05.2021р. після проведенння судово- економічної експертизи.

-встановити осіб, які вчинили зловживання своїм службовим становищем, внаслідок чого спричинено матеріалі збитки державі в особі Олешківського ЛМГ.

-планується проведення ряду обшуків з метою встановлення місця зберігання прихованих БРАС-Є документів.

-з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

-надати належну правову оцінку здобутим доказам, скласти повідомлення про підозру та вручити підозрюваним;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Прийняти законне рішення у кримінальному провадженні у строк досудового розслідування, тобто до 24.10.2021, не видається за можливе через виконання експертами ХВ ОНІСЕ постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Обставинами що перешкоджали вчинення вищевказаних процесуальних дій раніше, є проведення почеркознавчої експертизи ХФ ОНДІСЕ що відноситься до категорії складних.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України який спливає 24.10.2021), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 24.10.2022).

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутність.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1, 2, 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 24.10.2021 року.

Однак завершити досудове розслідування у зазначений строк не вдалося за можливим, проведеними слідчими діями в рамках зазначеного кримінального правопорушення не встановлено осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України, один із яких є тяжким злочином, згідно вимог ст.219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування може бути продовжений на дванадцять місяців, як того просить слідчий.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 24.04.2020 року, на дванадцять місяців, тобто до 24 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1