УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000739від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернулася до суду з указаним клопотанням, в якому вказано, що Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000739 за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації за змовою з ТОВ «Торгово-промислова компанія Центр Комплект», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про виконання умов договору від 03.09.2018 щодо проведення робіт з капітального ремонту будівлі Гришківецької гімназії смт. Гришківці Бердичівського району Житомирської області, розташованої по вул. Червоний промінь,3 в смт. Гришківці Бердичівського району.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2018 між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі заступника директора Департаменту ОСОБА_4 (надалі Замовник) та ТОВ ««Торгово-промислова компанія Центр Комплект» в особі директора ОСОБА_5 (надалі - Підрядник) укладено договір підряду №27, предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії смт.Гришківці Бердичівського району Житомирської області за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, смт. Гришківці, вул. Червоний промінь,3 (коригування) (ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи).

Додатковою угодою №1 від 03.09.2018 до договору підряду №27 від 03.09.2018 пункт 1.9 розділу І договору підряду викладено в новій редакції.

В період часу з 07.09.2018 по 27.12.2019 платником Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації з рахунку №1523 Держказначейська служба України здійснено 17 трансакцій на загальну суму 23 170 132,64 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», одержувачем якого являється ТОВ ««Торгово-промислова компанія Центр Комплект».

Проведеним 22.01.2020 слідчим Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області за участю судового експерта Житомирського НДЕКЦ оглядом місця події, а саме Гришковецької гімназії за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, смт. Гришківці, вул. Червоний промінь,3, встановлено, що будівля гімназії має три поверхи, зовнішній фасад будівлі поштукатурено та пофарбовано різними кольорами. Оглядом приміщень гімназії на другому і третьому поверхах візуально встановлено, що ремонтні роботи закінчені, приміщення оздоблені, в т.ч. меблями. Оглядом першого поверху гімназії встановлено, що ремонтні роботи не завершено та на час огляду не проводяться.

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 16.03.2020 надано слідчому Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Житомирської міської ради, а саме до реєстраційної справи ТОВ ««Торгово-промислова компанія Центр Комплект», з правом вилучення оригіналів документів.

На виконання вказаної ухвали, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2020 до Бердичівського ВП вилучено оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ ««Торгово-промислова компанія Центр Комплект».

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 16.03.2020 надано слідчому Бердичівського ВП тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ««Торгово-промислова компанія Центр Комплект», з можливістю отримати належним чином завірені копії документів щодо капітального ремонту гімназії.

Допитаний 16.03.2020 в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що ним підписаний договір підряду №27 від 03.09.2020. На об`єкті проведення будівельних робіт був присутній одного разу, з метою ознайомлення з ходом виконання робіт. Ремонтні роботи проводились протягом 2017-2019 років, загальна вартість яких йому не відома. Обов`язок перевірки повноти та якості виконаних будівельних робіт покладений на управління капітального будівництва Житомирської обласної адміністрації. З приводу можливого невиконання робіт, зазначених в актах виконаних робіт, нічого пояснити не може, оскільки не здійснює технічного нагляду за процесом виконання робіт.

Допитаний 23.04.2020 в якості свідка директор Гришковецької гімназії ОСОБА_6 пояснив, що ремонт гімназії розпочався в 2016 році та закінчився в кінці лютого 2020 року. Документи, пов`язані з ремонтом гімназії, не підписував. Документи щодо прийняття виконаних робіт підписувала Житомирська ОДА, як розпорядник коштів. Ремонт здійснювався ТОВ ««Торгово-промислова компанія Центр Комплект» в рамках проекту термомодернізації гімназії, вартість ремонтних робіт йому не відома. Під час виконання ремонтних робіт, праця працівників гімназії не використовувалась. На його думку ремонт виконано якісно. Технічний нагляд за ремонтними роботами здійснював ОСОБА_7 , прізвища не пам`ятає, який часто приїздив на об`єк.

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 07.05.2020 слідчому надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, з правом вилучення оригіналів документів щодо проведення капітального ремонту гімназії, зі строком виконання до 07.07.2020.

На виконання даної ухвали слідчого судді, слідчим Бердичівського ВП протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2020 вилучено документи щодо капітального ремонту гімназії.

Допитаний 19.05.2020 свідок ОСОБА_8 повідомив, що на посаді директора ТОВ «Торгово-промислова компанія Центр Комплект» працює з 22.01.2020. Обставини укладення договору на виконання робіт з капітального ремонту гімназії йому не відомі. В січні 2020 року здійснював виїзд до Гришковецької гімназії з метою контролю виконання робіт з усунення недоліків (ремонту навісу над ганком тощо), а з 15.01.2020 контролював перевезення залишків будівельних матеріалів. На даний час всі недоліки усунуто.

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 01.06.2020 слідчому надано дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ ««Торгово-промислова компанія Центр Комплект» з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо проведення капітального ремонту будівлі гімназії.

На виконання ухвали, слідчим 24.06.2020 проведено обшук в офісному приміщенні товариства та вилучено документи, зазначені в ухвалі.

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 28.05.2020 надано слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках відкритих для ТОВ «Торгово-промислова компанія Центр Комплект», що перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Державний ощадний банк України».

На виконання ухвали слідчого судді, слідчим 28.07.2020 здійснено тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів.

Постановою слідчого Бердичівського ВП від 10.12.2020 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Житомирського відділення КНДІСЕ.

Також, направлено запит до Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області щодо проведення заходів державного фінансового контролю використання бюджетних коштів за договором по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії в смт. Гришківці, Бердичівського району, Житомирської області.

Згідно інформації Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області від 14.04.2021, проведеними у Департаменті заходами державного фінансового контролю протягом 2018-2021 років питання щодо використання бюджетних коштів при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії в смт. Гришківці,Бердичівського району, Житомирської області за адресою: вул. Червоний промінь,3, смт. Гришківці, Бердичівського району, Житомирської області» за договором підряду №27 від 03.09.2018, не досліджувалося.

Проте, у І кварталі 2021 року працівниками Управління, на виконання п.8.13 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України, проведено ревізію використання Департаментом регіонального розвитку ЖОДА коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 за КПКВК 2761330 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах» за період з 01.07.2020 по 01.03.2021.

В свою чергу, відповідно до абз.2 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-ХІІ планова виїзна ревізія проводиться не частіше одного разу на календарний рік.

Виходячи з вищевикладеного та періодичності проведення планових ревізій, Управлінням буде ініційовано перед Держаудитслужбою питання включення до плану проведення заходів державного фінансового контролю планової ревізії в Департаменті регіонального розвитку ЖОДА в наступних планових періодах 2022 року.

Крім того, враховуючи, що призначена у даному кримінальному провадженні комплексна судово-економічна та будівельно-технічна експертиза за характером дослідження визначена, як середня з терміном виконання відповідно до п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 №53/5 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2019 №563/5), а також враховуючи навантаження експертів, вказана експертиза може бути виконана у термін понад 90 днів.

Житомирською окружною прокуратурою та слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області листом від 02.06.2021 погоджено запропоновані Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз строки виконання призначеної у даному кримінальному провадженні комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи у термін понад 90 днів.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 28.07.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000739 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України на шість місяців, тобто до 06.12.2021.

З метою забезпечення проведення досудового розслідування даного кримінального провадження у розумні строки, відповідно до вимог ст.28 КПК України, Житомирською окружною прокуратурою 08.10.2021 скеровано лист до Житомирського відділення КНДІСЕ з проханням пришвидшити, за можливості, проведення призначеної комплексної експертизи.

Згідно листа Житомирського відділення КНДІСЕ від 21.10.2021, прискорити строк виконання експертизи неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що строк досудового розслідування закінчується 06.12.2021 - завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час виконується комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, за результатами якої можливо буде повно дослідити, перевірити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку, проаналізувати документи, та допитати осіб із числа працівників Житомирської обласної державної адміністрації, якими здійснювався нагляд за виконанням робіт по договору підряду та якими підписувались акти виконання таких робіт, директора ТОВ «Торгово-промислова компанія Центр Комплект» ОСОБА_5 та проведення інших необхідних слідчих та процесуальних дій, на їх основі вирішити питання про необхідність проведення подальших слідчих (розшукових) дій.

Крім того, Північним офісом Держаудитслужби в Житомирській області буде ініційовано перед Держаудитслужбою питання включення до плану проведення заходів державного фінансового контролю планової ревізії в Департаменті регіонального розвитку ЖОДА в наступних планових періодах 2022 року.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

З огляду на викладене, з метою всебічного повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виконання вимог ст.290 КПК України, необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців до 06.12.2022.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без її участі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні №0000739 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Поряд з тим, з огляду на попередню тривалість досудового розслідування, обсяг слідчих та процесуальних дії, які заплановано здійснити в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295-1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000739 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 06.12.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1