Справа №705/3980/21
1-кс/705/850/21
У Х В А Л А
Іменем України

13.09.2021 Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого дізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 . В клопотанні вказано, що 16.07.2021 року, близько 22 години 45 хвилин, невідома особа перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно заволоділа грошовими коштами в сумі близько 5 000 гривень, в результаті чого, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По даному факту сектором дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження № 0000628, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході проведеного досудового слідства встановлено, що до вказаного проступку причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Умань, Черкаської області, українець, громадянин України, середня освіта, не одружений, на утриманні осіб не має, офіційно не працюючий, зареєстрований по АДРЕСА_2 , фактично проживаючий по АДРЕСА_3 , раніше не судимий, який пояснив, що 16.07.2021 року близько 22 години 30 хвилин він перебував за адресою: АДРЕСА_3 , разом зі своєю дівчиною ОСОБА_7 . Цього дня до них прийшла їхня знайома ОСОБА_5 , з якою вказані вище особи почали вживати алкогольні напої. В ході розмови з ОСОБА_8 попросив її мобільний телефон, для того, щоб він міг зайти на сайт «Parimatch», та зробити ставку, як пояснив ОСОБА_9 на його планшеті відсутній «Internet». Після чого ОСОБА_10 дала йому свій мобільний телефон, приблизно через 30-40 хвилин ОСОБА_9 здійснив переказ коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_10 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошову суму в розмірі 2500 гривень. Вказані вище грошові кошти були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були нараховані на рахунок банку за яким закріплено картка з номером НОМЕР_3 , яка належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Інформація про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, а також процес отримання коштів з рахунку може бути проведений через будь-яке інше відділення банку чи термінал на території України, та необхідні відомості щодо відділення банку (терміналу самообслуговування клієнтів) в якому було знято кошти отримані в результаті незаконного продажу наркотичних засобів, анкетні дані особи якій надано рахунок, щодо осіб, які здійснювали операції по зняттю грошових коштів, знаходяться в центральному апараті приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , так як йому підконтрольні та підзвітні похідні відділення, філії.

З метою розслідування кримінального правопорушення просить суд надати т.в.о. старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомості про особу, на яку оформлено рахунок, за яким закріплено банківську картку з номером: НОМЕР_3 , рух коштів по вказаному рахунку, відомості про дати, місця зняття грошових коштів, через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

В судовому засіданні дізнавач просив задоволити клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи дізнавача, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Рішення про надання можливості вилучити документи згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України може бути прийняте слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, вислухавши дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомості про особу, на яку оформлено рахунок, за яким закріплено банківську картку з номером: НОМЕР_3 , рух коштів по вказаному рахунку, відомості про дати, місця зняття грошових коштів, через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1