Провадження № 1-кс/344/6518/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000080 від 19.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :
21.10.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_6 подано клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведеного 19 жовтня 2021 року в ході санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , місце діяльності управління Держпраці в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні №0000080 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування такого клопотання зазначено, що начальник Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагав та 19.10.2021 отримав від начальника навчального центру ТОВ «Сучасна Інженерія»,, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірну вигоду за створення комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальшого підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом Голови Державної служби України з питань праці №115-нт від 04.11.2015 ОСОБА_4 з 05 листопада 2015 року призначено на посаду начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області, тобто на посаду, яка відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» належить до посад державної служби категорії «Б».

ОСОБА_4 , обіймаючи постійно в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та будучи згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України службовою особою, згідно з приміткою 2 до ст. 368 КК України - службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону, незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, використав свої службові становище та повноваження у протиправних цілях при наступних обставинах.

17.06.2021 за вих. № 01-24 ОСОБА_8 начальником навчального центру ТОВ «Сучасна Інженерія», яке згідно з укладеними з підприємствами, установами та організаціями договорів проводить з їх працівниками навчання та перевірку знань з питань охорони праці по різних правилах та нормативно-правових актах з охорони праці, в Управління Держпраці в Івано-Франківській області направлено лист з проханням створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці.

Після надходження вищевказаного листа до Управління Держпраці в Івано-Франківській області, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_4 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від начальника навчального центру ТОВ «Сучасна Інженерія» ОСОБА_8 за створення комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальшого підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 22.06.2021 підписав лист №16-15/15-10/4173 про відсутність можливості створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці на 25.06.2021, який надалі був скерований на поштову адресу ТОВ «Сучасна Інженерія».

Не розуміючи причин такої відмови та бажаючи отримати пояснення щодо підстав такої відмови, ОСОБА_8 у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час прибула на прийом до начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_4 в Управління Держпраці в Івано-Франківській області за адресою: вул. Незалежності, буд. 67, м. Івано-Франківськ.

ОСОБА_4 діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи надані йому службові повноваження, всупереч інтересам служби, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в службовому кабінеті під час прийому ОСОБА_8 в ході розмови повідомив їй про те, що не може допустити діяльності на території Івано-Франківської області багатьох навчальних закладів, які будуть здійснювати навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

З метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 , намагаючись уникнути викриття своєї злочинної діяльності, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив для виконання свого злочинного умислу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході зустрічі з ОСОБА_8 надав останній вказівку зустрітись зі ОСОБА_7 , який в свою чергу пояснить їй умови створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальшого підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

Надалі ОСОБА_8 , не підозрюючи про злочинний умисел ОСОБА_4 , спрямований на одержання неправомірної вигоди, прибула до офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , знаючи, що останній є службовою особою та перебуває на посаді начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області, виступив як пособник у вчиненні кримінального правопорушення та, перебуваючи в офісному приміщення, розташованого за адресою: вул. Незалежності, буд. 18, м. Івано-Франківськ, під час зустрічі із ОСОБА_8 повідомив їй про те, що за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, вона повинна буде сплачувати начальнику Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_4 через нього, ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у розмірі 250 грн. за кожну особу, яка має намір пройти у ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірку знань з питань охорони праці та отримати за результатами навчання посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Розуміючи незаконність зазначених дій ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про вимагання ними неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що в разі ненадання такої неправомірної вигоди для неї та третіх осіб настануть негативні наслідки та те, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненою до кримінальної відповідальності, ОСОБА_8 16.08.2021 звернулась до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Надалі, діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_8 03.09.2021 на вимогу ОСОБА_4 прибула до офісного приміщення, розташованого за адресою: вул. Незалежності, 18, м. Івано-Франківськ, яким користується ОСОБА_7 , де під час особистої зустрічі передала йому неправомірну вигоду за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці у серпні-вересні 2021 року зі співробітниками АТ «Коломийське ЗУМБ», ТОВ «МК Оланд-ІФ», ТОВ «МК Оланд», ТОВ «СМЕК», Матеївецька сільська рада, Матеївецька сільська рада КП «Господарник ОТГ», Архівний відділ Коломийської РДА, КП «Полігон Екологія», Коломийський психоневрологічний інтернат, Отинійська селищна територіальна громада, ТОВ «Агро дует», ТОВ «ОККО Драйв», ПП «Метопал», ТОВ «Івано-Франківський інститут геофізичних досліджень» та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, у розмірі 250 грн. за кожне із 114 посвідчень, всього загальною сумою 28 500 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, 19.10.2021 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму робочому кабінеті, розташованому за адресою: вул. Незалежності, буд. 67, м. Івано-Франківськ, підписав надані ОСОБА_8 посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці УТ (Надвірна) ПАТ «Укрнафта», УТ (Долина) ПАТ «Укрнафта», УТ (Борислав) ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Аероплюс», ПП «Вовіз», ТОВ «Оптімус-Трал», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», яка проводилась ТОВ «Сучасна Інженерія» у вересні 2021 року.

Відразу після цього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, висловив ОСОБА_8 категоричну вимогу щодо надання йому, ОСОБА_4 , неправомірної вигоди у розмірі 39 000 грн. та одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 39 000 грн.

Одержавши неправомірну вигоду, цього ж дня 19.10.2021 о 16 год. 15 хв., ОСОБА_4 був затриманий працівниками правоохоронного органу у службовому кабінеті Управління Держпраці в Івано-Франківській області за адресою: вул. Незалежності, буд. 67, м. Івано-Франківськ,.

Поряд з цим, 19.10.2021 співробітниками ДБР проведено санкціонований обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем здійснення Управління Держпраці в Івано-Франківській області, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, мобільний телефон, документи та грошові кошти, що вищезазначені.

20.10.2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На теперішній час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані документи, речі та грошові кошти є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у тому числі як речових доказів.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

У зв`язку з наведеним виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані тимчасово вилучені документи, предмети і грошові кошти.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання просив задоволити з наведених у ньому підстав. Додатково зазначив, що метою накладення арешту на грошові кошти у сумі 200 доларів є передбачена ч.3 ст.368 КК України санкція статті, яка передбачає конфіскацію майна, метою накладення арешту на інші вилучені в ході обшуку речі є наявність підстав вважати, що дані речі можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, на заперечення адвоката проти необхідності накладення арешту на мобільний телефон зазначив, що такий містить докази спілкування підозрюваного та свідків у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та через значний обсяг інформації такий на даний час не досліджено у повному обсязі.

Захисник заперечив проти накладення арешту на вилучене майно, зазначив, що не вбачає необхідності у вилученні особистих грошових коштів його підзахисного та мобільного телефону через безпідставність.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Вислухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку :

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000080 за ч. 3 ст. 368 КК України.

19.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді від 19.10.2021 проведено обшук приміщення Управління Держпраці в Івано-Франківській області, яке знаходиться за адресою: вул. Незалежності, буд.67, м. Івано-Франківськ, а саме у службовому кабінеті начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , розташованого на 5 поверсі обшукуваного приміщення, було виявлено та вилучено:

- грошові кошти у розмірі 200 доларів США: дві купюри номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: JB03131161C, PL14260068C;

- грошові кошти у розмірі 3100 гривень: 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером: ФД0359805; 9 купюр номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: ПЄ7995868, УП2275469, УТ7289746, ХА8234821, СЕ9237571, ХИ3255276, ЄШ8587771, КЛ8592253, ТИ0471282; 8 купюр номіналом по 100 гривень з наступними серійними номерами: АЄ4575531, УЖ9110627, УК8870028, АЕ9267380, УХ6874647, АВ3107489, УЙ4650046, УТ1647532;

- мобільний телефон марки «Apple», серійний номер EID: 16, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , MEID: 6787;

- грошові кошти у розмірі 39 тисяч гривень: 1000 гривень серія АЗ 8016350; 1000 гривень серія АА 5753743; 1000 гривень серія АЗ 7879438;1000 гривень серія АБ 4108134;1000 гривень серія АЖ 2519711;1000 гривень серія БА 9784474;1000 гривень серія АЖ 2009945;1000 гривень серія АЕ 3487110;1000 гривень серія БА 9760810;1000 гривень серія АА 0932947;1000 гривень серія БА 1672753;1000 гривень серія АГ 8439861;1000 гривень серія АЄ 0262682;1000 гривень серія АЕ 7110656;1000 гривень серія АД 3556081;500 гривень серія ХЖ 5117186;500 гривень серія МВ 2743148;500 гривень серія ВЕ 7857564;500 гривень серія ВЗ 8327798;500 гривень серія АЗ 2219212;500гривень серія АЗ 4860322;500 гривень серія ЕЄ 2454030;500 гривень серія ЕД 3483503;500 гривень серія БГ 3465993;500 гривень серія ВХ 7990468;500 гривень серія ФЖ 6131164;500 гривень серія УИ 7609111;500 гривень серія ЛБ 4922870;500 гривень серія БР 1675859;500 гривень серія МВ 3675139;500 гривень серія МВ 3947478;500 гривень серія МБ 7991899;500 гривень серія ВБ 5904866;500 гривень серія ЛБ 5284993;500 гривень серія ВХ 7034753;500 гривень серія ЗЗ 5459707;500 гривень серія ЗБ 8722350;500 гривень серія МА 7418268;500 гривень серія ФД 4390524;500 гривень серія МА 0522553;500 гривень серія ВГ 7227742;500 гривень серія ЛБ 5784275;500 гривень серія УД 4856333;500 гривень серія ЗД 2537666;500 гривень серія МВ 1767583;500 гривень серія ВФ 8467272;500 гривень серія УИ 4037581;500 гривень серія СД 7977135;500 гривень серія ЛВ 7355221;500 гривень серія СБ 8273108;500 гривень серія УГ 2266066;500 гривень серія МА 2145170;500 гривень серія ФЖ 2731447;500 гривень серія ФЖ 1531754;500 гривень серія ФБ 3656197;500 гривень серія СБ 3436784;500 гривень серія ЛД 3993497;500 гривень серія ГК 4657864;500 гривень серія УЗ 6295689;500 гривень серія ЗГ 5149855;500 гривень серія УД 9175319;500 гривень серія ВИ 3222292;500 гривень серія УГ 9181939;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №285-Д від 22.03.2021 про розподіл функціональних обов`язків, на 1 арк., та розподіл функціональних обов`язків, на 3 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №67 від 27.04.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №180 від 04.08.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №115 від 04.11.2015, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №97-к від 05.11.2015, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-52 від 18.10.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-51 від 18.10.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1167-Д від 11.10.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1170-Д від 11.10.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-49 від 07.10.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1140-Д від 06.10.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1146-Д від 06.10.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-47 від 01.10.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1100-Д від 28.09.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-44 від 23.09.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1010-Д від 06.09.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1011-Д від 06.09.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-38 від 02.09.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №926-Д від 11.08.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія», на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №913-Д від 09.08.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №03-35 від 09.08.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №881-Д від 04.08.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №858-Д від 02.08.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-33 від 03.08.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №857-Д від 02.08.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-32 від 29.07.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №820-Д від 23.07.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №819-Д від 23.07.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-29 від 22.07.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №668-Д від 25.06.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №667-Д від 25.06.2021, на 1 арк.

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-25 від 23.06.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №521-Д від 18.05.2021, на 1 арк.

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №02-30 від 17.05.2021, на 1 арк.

- копія наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №498-Д від 14.05.2021, на 1 арк.

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №22-01 від 13.05.2021, на 1 арк.

- лист Управління Держпраці в Івано-Франківській області до ТОВ «Сучасна Інженерія» №16-15/15-10/4173 від 22.06.2021, на 1 арк.

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-24 від 17.06.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №167-Д від 19.02.2021, на 1 арк.

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №05-21 від 16.02.2021, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №811-Д від 27.07.2020, на 1 арк.

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-01 від 23.07.2020, на 1 арк.

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1317-Д від 21.12.2020, на 1 арк.

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-21 від 16.12.2020, на 1 арк.

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-20 від 14.12.2020, на 1 арк.

19.10.2021 вказане вилучене майно постановою слідчого визнано речовим доказом.

20.10.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368 КК України.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені інкримінованого йому кримінальному правопорушенні передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: відомостями з протоколів допиту свідка: ОСОБА_8 від 20.08.2021, 01.10.2021, 08.10.2021, 20.10.2021, протоколом огляду та вручення від 19.10.2021, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 19.10.2021, повідомленням про підозру від 20.10.2021, ухвалою слідчого судді про надання дзволу на проведення обшуку від 19.10.2021, протоколом обшуку від 19.10.2021, постановою про визнання речовими доказами від 19.10.2021.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Обставини, які є предметом досудового розслідування у співставленні із майном (грошових коштів у розмірі 39 000 грн., мобільного телефону та документів) яке вилучено, доводять відповідність критерію речового доказу.

Накладення арешту на решту грошових коштів, перебуває у площині забезпечення покарання у виді конфіскації майна, що передбачено санкцією ч.3 ст. 368 КК України за якою ОСОБА_4 висунуто підозру.

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задоволити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співвмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 19 жовтня 2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , місце діяльності управління Держпраці в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні №0000080 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:

- грошові кошти у розмірі 200 доларів США: дві купюри номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: JB03131161C, PL14260068C;

- грошові кошти у розмірі 3100 гривень: 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером: ФД0359805; 9 купюр номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: ПЄ7995868, УП2275469, УТ7289746, ХА8234821, СЕ9237571, ХИ3255276, ЄШ8587771, КЛ8592253, ТИ0471282; 8 купюр номіналом по 100 гривень з наступними серійними номерами: АЄ4575531, УЖ9110627, УК8870028, АЕ9267380, УХ6874647, АВ3107489, УЙ4650046, УТ1647532;

- мобільний телефон марки «Apple», серійний номер EID: 16, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , MEID: 6787;

- грошові кошти у розмірі 39 тисяч гривень: 1000 гривень серія АЗ 8016350; 1000 гривень серія АА 5753743; 1000 гривень серія АЗ 7879438; 1000 гривень серія АБ 4108134; 1000 гривень серія АЖ 2519711; 1000 гривень серія БА 9784474; 1000 гривень серія АЖ 2009945; 1000 гривень серія АЕ 3487110; 1000 гривень серія БА 9760810; 1000 гривень серія АА 0932947; 1000 гривень серія БА 1672753; 1000 гривень серія АГ 8439861; 1000 гривень серія АЄ 0262682; 1000 гривень серія АЕ 7110656; 1000 гривень серія АД 3556081; 500 гривень серія ХЖ 5117186; 500 гривень серія МВ 2743148; 500 гривень серія ВЕ 7857564; 500 гривень серія ВЗ 8327798; 500 гривень серія АЗ 2219212; 500гривень серія АЗ 4860322; 500 гривень серія ЕЄ 2454030; 500 гривень серія ЕД 3483503; 500 гривень серія БГ 3465993; 500 гривень серія ВХ 7990468; 500 гривень серія ФЖ 6131164; 500 гривень серія УИ 7609111; 500 гривень серія ЛБ 4922870; 500 гривень серія БР 1675859; 500 гривень серія МВ 3675139; 500 гривень серія МВ 3947478; 500 гривень серія МБ 7991899; 500 гривень серія ВБ 5904866; 500 гривень серія ЛБ 5284993; 500 гривень серія ВХ 7034753; 500 гривень серія ЗЗ 5459707; 500 гривень серія ЗБ 8722350; 500 гривень серія МА 7418268; 500 гривень серія ФД 4390524; 500 гривень серія МА 0522553; 500 гривень серія ВГ 7227742; 500 гривень серія ЛБ 5784275; 500 гривень серія УД 4856333; 500 гривень серія ЗД 2537666; 500 гривень серія МВ 1767583; 500 гривень серія ВФ 8467272; 500 гривень серія УИ 4037581; 500 гривень серія СД 7977135; 500 гривень серія ЛВ 7355221; 500 гривень серія СБ 8273108; 500 гривень серія УГ 2266066; 500 гривень серія МА 2145170; 500 гривень серія ФЖ 2731447; 500 гривень серія ФЖ 1531754; 500 гривень серія ФБ 3656197; 500 гривень серія СБ 3436784; 500 гривень серія ЛД 3993497; 500 гривень серія ГК 4657864; 500 гривень серія УЗ 6295689; 500 гривень серія ЗГ 5149855; 500 гривень серія УД 9175319; 500 гривень серія ВИ 3222292; 500 гривень серія УГ 9181939;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №285-Д від 22.03.2021 про розподіл функціональних обов`язків, на 1 арк., та розподіл функціональних обов`язків, на 3 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №67 від 27.04.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №180 від 04.08.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №115 від 04.11.2015, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №97-к від 05.11.2015, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-52 від 18.10.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-51 від 18.10.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1167-Д від 11.10.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1170-Д від 11.10.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-49 від 07.10.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1140-Д від 06.10.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1146-Д від 06.10.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-47 від 01.10.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1100-Д від 28.09.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-44 від 23.09.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1010-Д від 06.09.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1011-Д від 06.09.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-38 від 02.09.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №926-Д від 11.08.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія», на 1 арк.; копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №913-Д від 09.08.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №03-35 від 09.08.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №881-Д від 04.08.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №858-Д від 02.08.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-33 від 03.08.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №857-Д від 02.08.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-32 від 29.07.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №820-Д від 23.07.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №819-Д від 23.07.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-29 від 22.07.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №668-Д від 25.06.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №667-Д від 25.06.2021, на 1 арк.;

- копію листа ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-25 від 23.06.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №521-Д від 18.05.2021, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №02-30 від 17.05.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №498-Д від 14.05.2021, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №22-01 від 13.05.2021, на 1 арк.;

- лист Управління Держпраці в Івано-Франківській області до ТОВ «Сучасна Інженерія» №16-15/15-10/4173 від 22.06.2021, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-24 від 17.06.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №167-Д від 19.02.2021, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №05-21 від 16.02.2021, на 1 арк.;

- копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №811-Д від 27.07.2020, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-01 від 23.07.2020, на 1 арк.;

копію наказу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №1317-Д від 21.12.2020, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-21 від 16.12.2020, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Сучасна Інженерія» №01-20 від 14.12.2020, на 1 арк..

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 22 жовтня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1