УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2014/21

Провадження № 1-кс/486/278/2021

14 грудня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000312 внесеному 23.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185, ч.2 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13.12.2021 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 внесеному 23.11.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185, ч.2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 22.11.2021 до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 22.10.2021 по 08.11.2021 із належних потерпілій банківських карток банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) номери рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи доступ до пластикових карток та мобільного телефону із номером НОМЕР_7 , таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму близько 19025 грн..

Проведеними розшуковими заходами, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_6 та надання нею з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківок про рух грошових коштів встановлено, що в період часу з 22.10.2021 по 08.11.2021 із належних потерпілій банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 , номери рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , було викрадено грошві кошти на загальну суму близько 19025 грн.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надала належні їй картки на які здійснювала перерахунки грошових кошів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та пояснила, що дійсно вона викрала з картки своєї матері грошові кошти.

З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в банківській справі по банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 , номери рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 01.10.2021 по 00:00 год. 22.11.2021 по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 , номери рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 01.10.2021 по 00:00 год. 22.11.2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у данному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаною карткою у період з 00:00 год. 01.10.2021 по 00:00 год. 22.11.2021 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до п.5) ч.1 ст.162 КПК України, речами і документами, до яких заборонено доступ, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000312 внесеному 23.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185, ч.2 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 01.10.2021 по 00:00 год. 22.11.2021 по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 , номери рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 01.10.2021 по 00:00 год. 22.11.2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у данному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаною карткою у період з 00:00 год. 01.10.2021 по 00:00 год. 22.11.2021 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 14 січня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1