УХВАЛА

06 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2016 вона уклала з ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від імені якого діяв ОСОБА_6 , договір пайової участі в будівництві будинку по вул. Гагаріна та вул. Костромська в м. Рівне, та виконала свої умови договору щодо сплати грошових коштів в загальному розмірі 561254,50 грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок досі не здано в експлуатацію.

Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 11.07.2016 він уклав із ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від імені якого діяв голова Кооперативу ОСОБА_6 , договір пайової участі в будівництві будинку по АДРЕСА_2 , сплатив грошові кошти в сумі 422889 грн., однак інша сторона умови договору не виконала, будинок досі не здано в експлуатацію.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 26.02.2019 директор ПП « ОСОБА_9 », маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволодів майновими правами на квартиру АДРЕСА_3 , чим завдав потерпілій майнової шкоди.

Крім того, до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що в липні 2019 року директор ПП « ОСОБА_11 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів його квартирою АДРЕСА_4 вартістю 583 308 грн. та нежитловим приміщенням вартістю 550 620 грн., а всього його майном на загальну суму 1133928 гривень, під приводом укладання договору пайової участі у будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдав потерпілому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, що директор ПП « ОСОБА_11 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів його квартирою АДРЕСА_5 , вартістю 400 000 грн., чим завдав потерпілому майнової шкоди.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_13 , про те, що голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 під приводом пайової участі у будівництві квартири заволодів його грошовими коштами на загальну суму 405 512 грн., чим завдав потерпілому майнової шкоди.

Крім того, до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що ОСОБА_6 , видаючи себе за власника будівельної компанії, 10.03.2016 року, перебуваючи в приміщенні офісу по АДРЕСА_6 , шляхом обману заволодів її грошовими коштами в загальній сумі 44 203 доларів США.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у період часу з 29.03.2016 по 31.08.2016 привласнив належні ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 396 500 грн., які останній сплатив, як пайовий внесок за будівництво житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м.Рівне з метою отримання у власність квартири будівельний номер 34 загальною проектною площею 59,56 м.кв. Відповідно до свідоцтва про зміну імені НОМЕР_2 , виданого 24.04.2020, ОСОБА_15 змінив прізвище на ОСОБА_16 .

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 1876443 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_21 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 266170 грн., чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_22 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 376195 грн., чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_23 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 562 085 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_24 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 244 980 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_25 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 244 980 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_26 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 1 096 130 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_27 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 357 235 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_28 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 457 290, 3 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_29 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 629 610 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_30 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 629 610 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_31 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 188 923 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_32 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 411 400 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_33 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 400 011 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_34 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 450 416 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_35 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 542 829,84 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_36 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 662 977 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_37 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 439 849,34 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_38 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 734 287,83 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_39 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 473 520 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_40 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 560 340,48 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_41 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 380 509 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_42 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 1 925 937, 5 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_43 , про те, що службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом пайової участі у будівництві квартири заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 408 015 грн., чим завдав потерпілому майнової шкоди.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_44 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 277 964 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_45 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 730 718,43 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_46 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 484 995 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР НПУ області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від ОСОБА_47 , про те, що голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , та керівник ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_48 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 1 356 800 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_49 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_50 під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 565 818,62 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в період часу 2015-2017 р.р. службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) одержали від пайовиків проплат готівкою на будівництво об`єкту на загальну суму 40 731 883 грн.

Крім того, відповідно до банківських виписок по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_4 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 69 846 713, 14 грн.; на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_5 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 44 866 449, 58 грн.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що голова обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зловживаючи довірою громадян - пайовиків, під приводом сплати пайового внеску до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами громадян. Одержані від громадян, як пайовий внесок у будівництво, грошові кошти, в тому числі й ті, що надійшли на банківські рахунки, за їх цільовим призначенням використані не були, а були виведені з банківських рахунків, розтрачені на власні цілі. В порушення зобов`язань, відповідно до договорів пайової участі в будівництві, будинок не було здано в експлуатацію та не надано пайовикам у власність квартири.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 2015 по 2017 роки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з рахунків, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалися кошти на різні цілі, у тому числі суб`єктам підприємницької діяльності за будівельні матеріали, котли, виконані будівельні роботи, надані послуги, тощо, надано та повернуто фінансової допомоги та безвідсоткової позики, знято готівку в касі.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої, технічної експертизи документів, та судової економічної та інших експертиз, слідчий вуказує на необхідність у вилученні документів, та наданні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: укладені угоди, договори, додаткові угоди, додатки до договорів, технічної специфікації, документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорта, декларації, гарантійні листи та інші документи за період 2015-2017 роки, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Окрім того, відповідно до ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_51 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_52 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_53 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_54 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , складених за період 2015-2017 років, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адресою: АДРЕСА_1 , а саме: укладених угод, договорів, додаткових угод, додатків до договорів, технічних специфікацій, документів щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунків, актів проведення взаємозвірок, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, паспортів, декларації, гарантійні листи та інші документи за період 2015-2017 роки, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1