Справа № 686/2319/22
Провадження № 1-кс/686/1025/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

26 січня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000060 від 15.01.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

26.01.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 13.01.2022 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленному місці, під приводом продажу палет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами , які належать ОСОБА_5 , які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму, яка встановлюється..

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.01.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила що, проживає у приватному будинку, в якому користується твердопаливним котлом. У зв`язку з ти що з що закінчувалося паливо для котла, а саме пілети вона вирішили докупити їх близько 10 тонн. В подальшому почала моніторити сайти через мережу інтернет, де шукала оголошення з приводу продажу пілет, після чого зупинилась на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки в цьому оголошенні було зазначено що пілети продаються поряд м. Хмельницький. В подальшому через мобільний номер який був вказаний на сайті ( НОМЕР_2 ), вона зв`язалася з особою яка представилася ОСОБА_6 . Надалі в телефонному режимі узгодили всі умови з приводу купівлі пілетів. Оскільки потерпіла являється настоятилькою монастиру, даний чоловік повідомив що продасть пілети за 4800 гривень за тонну замість 5200 гривень, не маючи банківської картки що здійснити проплату, остання звернулася до знайомої щоб вона переслала половину суму за пілети, а саме 24000 гривень, за 5 тонн, але у її знайомої у зв`язку з банківськими обмеженнями не вийшло переслати грошові кошти у 24000 гривень, тому вона переслала 4000 гривень на картку № НОМЕР_1 , після чого потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила що вона, тільки відіслала 4000 гривень, але це його не задовільнило оскільки пояснив що машина загружена та готова для відправки на м. Хмельницький, не маючи змоги здійснити оплату потерпіла ще через знайому на вище вказану карту здійснила оплату у сумі 8900 гривень. Після чого у телефонній розмові з ОСОБА_6 , останній вказав що потрібно перерахувати половину суми, про яку вони домовлялись попередньо. Надалі ОСОБА_5 , поїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вулиці Чорновола де перерахувала грошові кошти у сумі близько 14700 гривень, та зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила що половина суми за пілети оплачена, але він сказав що сьогодні доставки не буде у зв`язку з тим що машина зламалася, при цьому підтвердивши оплату. Через деякий час у цей самий день 13.01.2022 року, ОСОБА_7 зателефонував ( НОМЕР_3 ) та повідомив що директор підприємства бажає щоб я заплатила всю суму за пілети, та у свою чергу у них є ще 5 тонн пілет які вони готові продати за 4000 гривень за тону, на що потерпіла повідомила що готова здійснити оплату але ті 5000 тонн їй не потрібні. 14.01.22 року вона поїхала до терміналу банку що розташований по вулиці Чорновала, де перерахувала 21400 гривень, після чого знов йому зателефонувала та повідомила що здійснила оплату в повному розмірі. Перед цим у вечері 13.01.2022 особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив потерпілій, якщо вона здійснить оплату у ранці, та до обіду 14.01.22 року машина приїде з пілетом до адереси її проживання. В телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив що дійсно здійснено оплату в повному розмірі та машина з пілетом вже виїхала, але вже під різними причинами останній все відтермінував приїзд машини, пояснюючи це тим що вони нібито домовилися за покупку 15 тонн пілету та що остання здійснила оплату лише за 10 тонн. На що потерпіла повідомила що за покупку 15 тонн, з ним не домовлялася та бажає отримати 10 тонн за які здійснила оплату, надалі дана особа взагалі перестала виходити на зв`язок.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задоволити її вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , Дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1.дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 13.01.2022 по час дії ухвали;

2.компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 13.01.2022 по час виконання ухвали;

3. документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 26.03.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: