Cправа № 127/4973/22
Провадження № 1-кс/127/2144/22
У Х В А Л А
Іменем України
23 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001287 від 06.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали УСР у Вінницькій області з приводу того, що група осіб яка відбуває покарання в одній із виправних установ Вінницької області налагодили канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на території установи, до чого, залучили жителів Вінницької та інших областей.

За даним фактом 06.12.2021 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (розсекречених протоколів про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) встановлено, що особою яка відбувала покарання у ДУ «Ладижинська виправна колонія (№ 39)», яка розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, Ладижинська територіальна громада, селище Губник, вул. Гранітна, 15 є: засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ДУ «Ладижинська виправна колона (№ 39)» перебував у локально житловій дільниці № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 7 (з 19.01.2022 звільнений з виправної колонії по завершенню відбування покарання), який на території вказаної колонії за період відбування покарання займався розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин за грошову винагороду чи у якості подяки за добре виконану засудженими роботу. Як встановлено з матеріалів НСРД, вказаний засуджений та інші засуджені із вказаної установи у своїй діяльності використовують мобільні телефони з сім-картами з можливістю підключенням їх до мережі Інтернет, де вже через інтернет-банкінги проводять безготівкові розрахунки за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Наявні в них мобільні телефони та отриманні під виглядом посилок наркотичні засоби та психотропні речовини вказана група засуджених ретельно від адміністрації установи приховує в різних потайних місцях там де вони проживають.

ОСОБА_5 для постачання наркотичних засобів на територію ДУ «Ладижинська виправна колонія (№ 39)» залучив двох спільників із числа осіб які перебуваю не в місцях позбавлення волі, одним з яких є : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 який займається підшуканням, придбанням, зберігання, перевезенням та пересиланням у вигляді поштових відправлень через компанію, яка надає послуги у вигляді експрес доставки документів, вантажів, відправлень «Нова пошта» замаскованих у продукти харчування, інші речі і предмети наркотичних засобів та інший є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 який займається виключно прихованим пакуванням наркотичних засобів в продукти харчування, інші предмети і речі з метою безперешкодного їх потрапляння на територію виправної колонії. ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за свою роботу щодо пересилання ОСОБА_5 на виправну колонію наркотичних засобів, від останнього який перебуває з ними на контакті і керує та контролює покрокову їх роботу, отримують грошову винагороду та іншу необхідну їм допомогу.

Під час проведення аналізу розсекречених матеріалів НСРД та інших матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_5 з метою конспірації своєї злочинної діяльності на території вище вказаної колонії, для отримання посилок з продуктами харчування в яких замасковані наркотичні засоби неодноразово залучав засудженого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ДУ «Ладижинська виправна колона (№ 39)» перебуває у локально житловій дільниці № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 12, який після їх отримання, одразу передавав все ОСОБА_5 , за що отримував частину продуктів харчування, або тютюнові вироби. Крім того, встановлено, що за проханням ОСОБА_5 , ОСОБА_8 через мобільний телефон який знаходиться в нього в користуванні за допомогою інтернет банкінгу здійснював перерахунок грошових коштів на карткові рахунки спільників ОСОБА_5 , з якими останній в подальшому вів перемовини, щодо придбання та подальшої передачі на територію виправної колонії наркотичних засобів.

Під час проведення 18.02.2022 обшуку у житловій секції № 12 відділення соціально психологічної служби № 5 локально житлова дільниця № 2 ДУ «Ладижинська виправна колонія (№ 39)», що по вулиці Гранітній в селищі Губник Ладижинської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, виявлено та вилучено 1 (один) мобільний телефон «HUAWEI ТІТ-U02» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з 1 (одною) сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з наявним номером на поверхні № НОМЕР_3 .

Вищевказані речі дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим, слідчим у кримінальному провадженні 21.02.2022 винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.02.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001287 від 06.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали УСР у Вінницькій області з приводу того, що група осіб яка відбуває покарання в одній із виправних установ Вінницької області налагодили канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на території установи, до чого, залучили жителів Вінницької та інших областей.

За даним фактом 06.12.2021 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (розсекречених протоколів про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) встановлено, що особою яка відбувала покарання у ДУ «Ладижинська виправна колонія (№ 39)», яка розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, Ладижинська територіальна громада, селище Губник, вул. Гранітна, 15 є: засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ДУ «Ладижинська виправна колона (№ 39)» перебував у локально житловій дільниці № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 7 (з 19.01.2022 звільнений з виправної колонії по завершенню відбування покарання), який на території вказаної колонії за період відбування покарання займався розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин за грошову винагороду чи у якості подяки за добре виконану засудженими роботу. Як встановлено з матеріалів НСРД, вказаний засуджений та інші засуджені із вказаної установи у своїй діяльності використовують мобільні телефони з сім-картами з можливістю підключенням їх до мережі Інтернет, де вже через інтернет-банкінги проводять безготівкові розрахунки за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Наявні в них мобільні телефони та отриманні під виглядом посилок наркотичні засоби та психотропні речовини вказана група засуджених ретельно від адміністрації установи приховує в різних потайних місцях там де вони проживають.

ОСОБА_5 для постачання наркотичних засобів на територію ДУ «Ладижинська виправна колонія (№ 39)» залучив двох спільників із числа осіб які перебуваю не в місцях позбавлення волі, одним з яких є : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 який займається підшуканням, придбанням, зберігання, перевезенням та пересиланням у вигляді поштових відправлень через компанію, яка надає послуги у вигляді експрес доставки документів, вантажів, відправлень «Нова пошта» замаскованих у продукти харчування, інші речі і предмети наркотичних засобів та інший є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 який займається виключно прихованим пакуванням наркотичних засобів в продукти харчування, інші предмети і речі з метою безперешкодного їх потрапляння на територію виправної колонії. ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за свою роботу щодо пересилання ОСОБА_5 на виправну колонію наркотичних засобів, від останнього який перебуває з ними на контакті і керує та контролює покрокову їх роботу, отримують грошову винагороду та іншу необхідну їм допомогу.

Під час проведення аналізу розсекречених матеріалів НСРД та інших матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_5 з метою конспірації своєї злочинної діяльності на території вище вказаної колонії, для отримання посилок з продуктами харчування в яких замасковані наркотичні засоби неодноразово залучав засудженого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ДУ «Ладижинська виправна колона (№ 39)» перебуває у локально житловій дільниці № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 12, який після їх отримання, одразу передавав все ОСОБА_5 , за що отримував частину продуктів харчування, або тютюнові вироби. Крім того, встановлено, що за проханням ОСОБА_5 , ОСОБА_8 через мобільний телефон який знаходиться в нього в користуванні за допомогою інтернет банкінгу здійснював перерахунок грошових коштів на карткові рахунки спільників ОСОБА_5 , з якими останній в подальшому вів перемовини, щодо придбання та подальшої передачі на територію виправної колонії наркотичних засобів.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.02.2022 по справі №127/4473/22 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем відбування покарання засудженого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ДУ «Ладижинська виправна колонія (№ 39)» за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, Ладижинська територіальна громада, селище Губник, вул. Гранітна, 15, локально житлова дільниця № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 12, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні мобільних телефонів з сім-каратами за допомогою яких між учасниками злочину та з іншими особам відбувалося спілкування, або велася переписка в різних месенжерах та соціальних мережах щодо вчинюваних злочинів, або проводилися розрахунки через інтернет банкінги, банківські картки чи їх фотознімки з рахунків яких перераховувалися кошти за наркотичні засоби, квитанції (чеки) та експрес накладні з «Нової пошти» про відправку чи отримання відправлення в яких були замасковані наркотичні засоби чи їх фото, копії документів на осіб від імен яких здійснювалися поштові відправлення, чорнові записи по реалізації наркотичних засобів і отримання від цього прибутку, про осіб від імен яких здійснювалися поштові відправлення, також предмети, які зберегли на собі сліди злочину, або можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення, а також іншого майна, здобутого злочинним шляхом.

В подальшому, під час проведення 18.02.2022 обшуку у житловій секції № 12 відділення соціально психологічної служби № 5 локально житлова дільниця № 2 ДУ «Ладижинська виправна колонія (№ 39)», що по вулиці Гранітній в селищі Губник Ладижинської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, виявлено та вилучено 1 (один) мобільний телефон «HUAWEI ТІТ-U02» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з 1 (одною) сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з наявним номером на поверхні № НОМЕР_3 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001287 від 06.12.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.02.2022 по справі №127/4473/22, протоколом обшуку від 18.02.2022.

Постановою слідчого тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному крмиінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке були вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на: 1 (один) мобільний телефон «HUAWEI ТІТ-U02» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з 1 (одною) сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з наявним номером на поверхні № НОМЕР_3 .
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя