У Х В А Л А
Іменем України
29 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 08.05.2020 по 17.10.2020 жителька м. Вінниці ОСОБА_5 спільно з іншими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадянки США ОСОБА_4 на загальну суму 510 839 грн.

Так, із заяви про вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 встановлено, що в період часу з 08.05.2020 по 17.10.2020 остання за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на території Сполучених Штатів Америки відправляла на територію України грошові кошти, які отримували фізичні особи у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території Вінницької та Львівської областей.

Дані грошові перекази підтверджуються копіями чеків про міжнародний переказ за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-На ім`я ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_1 , село Красносілка, Крижопільський р-н., Вінницька обл.) №0 від 21.08.2020 на загальну суму 1 500 доларів США, №7 від 20.08.2020 на загальну суму 1 400 доларів США, №5 від 27.08.2020 на загальну суму 2 500 доларів США;

-На ім`я ОСОБА_8 (номер телефону НОМЕР_2 м. Вінниця) №7 від 08.05.2020 на загальну суму 300 доларів США, №6 від 17.10.2020 на загальну суму 1 600 доларів США, №1 від 14.08.2020 на загальну суму 1 000 доларів США, №5 від 13.07.2020 на загальну суму 3 000 доларів США, №2 від 26.05.2020 на загальну суму 1 500 доларів США, №4 від 14.10.2020 на загальну суму 1 500 доларів США;

-На ім`я ОСОБА_9 (номер телефону НОМЕР_3 м. Вінниця) №3 від 27.08.2020 на загальну суму 2 000 доларів США;

-На ім`я ОСОБА_10 (м. Львів) №6 від 21.05.2020 на загальну суму 1200 доларів США;

-На ім`я ОСОБА_11 №201066985 від 08.05.2020 на загальну суму 120 доларів США, №200998920 від 28.05.2020 на загальну суму 291 доларів США, №201139819 від 29.06.2020 на загальну суму 491 доларів США.

Враховуючи викладене, вбачається, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 містяться документи, про отримання фізичними особами грошових переказів зазначених вище, а тому адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.09.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу банку.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР слідує, що в період часу з 08.05.2020 по 17.10.2020 жителька м. Вінниці ОСОБА_5 з іншими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадянки США ОСОБА_4 на загальну суму 510839 грн.

Так, із заяви про вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 встановлено, що в період часу з 08.05.2020 по 17.10.2020 остання за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на території Сполучених Штатів Америки відправляла на територію України грошові кошти, які отримували фізичні особи у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території Вінницької та Львівської областей.

Дані грошові перекази підтверджуються копіями чеків про міжнародний переказ за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-На ім`я ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_1 , село Красносілка, Крижопільський р-н., Вінницька обл.) №0 від 21.08.2020 на загальну суму 1 500 доларів США, №7 від 20.08.2020 на загальну суму 1 400 доларів США, №5 від 27.08.2020 на загальну суму 2 500 доларів США;

-На ім`я ОСОБА_8 (номер телефону НОМЕР_2 м. Вінниця) №7 від 08.05.2020 на загальну суму 300 доларів США, №6 від 17.10.2020 на загальну суму 1 600 доларів США, №1 від 14.08.2020 на загальну суму 1 000 доларів США, №5 від 13.07.2020 на загальну суму 3 000 доларів США, №2 від 26.05.2020 на загальну суму 1 500 доларів США, №4 від 14.10.2020 на загальну суму 1 500 доларів США;

-На ім`я ОСОБА_9 (номер телефону НОМЕР_3 м. Вінниця) №3 від 27.08.2020 на загальну суму 2 000 доларів США;

-На ім`я ОСОБА_10 (м. Львів) №6 від 21.05.2020 на загальну суму 1200 доларів США;

-На ім`я ОСОБА_11 №201066985 від 08.05.2020 на загальну суму 120 доларів США, №200998920 від 28.05.2020 на загальну суму 291 доларів США, №201139819 від 29.06.2020 на загальну суму 491 доларів США.

Враховуючи викладене, на думку заявника клопотання, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , містяться документи, про отримання фізичними особами грошових переказів зазначених вище, а тому адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (паспорту, довіреності) щодо особи/осіб, яка/які отримувала(ли) готівкові/безготівкові грошові кошти за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-на ім`я ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_1 , село Красносілка, Крижопільський р-н., Вінницька обл.) переказ (чек) № 0 від 21.08.2020 на загальну суму 1500 доларів США, переказ (чек) № 7 від 20.08.2020 на загальну суму 1400 доларів США, переказ (чек) № 5 від 27.08.2020 на загальну суму 2500 доларів США;

-на ім`я ОСОБА_8 (номер телефону НОМЕР_2 м. Вінниця) переказ (чек) № 7 від 08.05.2020 на загальну суму 300 доларів США, переказ (чек) № 6 від 17.10.2020 на загальну суму 1600 доларів США, переказ (чек) № 1 від 14.08.2020 на загальну суму 1000 доларів США, переказ (чек) № 5 від 13.07.2020 на загальну суму 3 000 доларів США, переказ (чек) № 2 від 26.05.2020 на загальну суму 1500 доларів США, переказ (чек) № 4 від 14.10.2020 на загальну суму 1500 доларів США;

-на ім`я ОСОБА_9 (номер телефону НОМЕР_3 м. Вінниця) переказ (чек) № 3 від 27.08.2020 на загальну суму 2 000 доларів США;

-на ім`я ОСОБА_10 (м. Львів) переказ (чек) № 6 від 21.05.2020 на загальну суму 1200 доларів США;

-на ім`я ОСОБА_11 переказ (чек) № 201066985 від 08.05.2020 на загальну суму 120 доларів США, переказ (чек) № 200998920 від 28.05.2020 на загальну суму 291 доларів США, переказ (чек) № 201139819 від 29.06.2020 на загальну суму 491 доларів США.

-результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 19 частини першої статті 3 КПК сторонами кримінального провадження є, зокрема, з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК.
Такими випадками є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі (ст. 338 КПК).
У випадках, передбачених ст. 338 і ст. 340 КПК, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду.
В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.
Вичерпний перелік прав і обов`язків потерпілого передбачено статтями 56 і 57 КПК України.
Відповідно до частини першої статті 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК.
Враховуючи викладене потерпілий, в даному випадку представник потерпілої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 , не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя відповідно не має права надавати такий дозвіл.
Водночас представник потерпілого адвокат ОСОБА_3 має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому статті 220 КПК України.
Аналогічного висновку дійшла колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду у постанові від 02.04.2020 у справі №161/19398/17.
З огляду на зазначане клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.
Крім того, як встановлено судом з матеріалів кримінального провадження №0000029, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.03.2021 по справі №127/6177/21 надано дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , наступних відомостей:
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи/осіб, яка/які отримувала(ли) готівкові грошові кошти за допомогою системи міжнародних грошових переказів RIA, по номерах чеків: № НОМЕР_5 (від 21.08.2020 сума 1 500 доларів США), № НОМЕР_6 (від 20.08.2020 сума 1 400 доларів США), № НОМЕР_7 (від 27.08.2020 сума 2 500 доларів США), № НОМЕР_8 (від 08.05.2020 сума 300 доларів США), № НОМЕР_9 (від 17.10.2020 сума 1 600 доларів США), № НОМЕР_10 (від 14.08.2020 сума 1 000 доларів США), № НОМЕР_11 (від 13.07.2020 сума 3 000 доларів США), № НОМЕР_12 (від 26.05.2020 сума 1 500 доларів США), № НОМЕР_13 (від 14.10.2020 сума 1 500 доларів США), № НОМЕР_14 (від 27.08.2020 сума 2 000 доларів США), № НОМЕР_15 (від 21.05.2020 сума 1 200 доларів США), № НОМЕР_16 (від 08.05.2020 сума 120 доларів США), № НОМЕР_17 (від 28.05.2020 сума 291 доларів США), № НОМЕР_18 (від 29.06.2020 сума 491 доларів США) (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами);
- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.
Таким чином, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які зазначаються у клопотанні адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах потерпілої ОСОБА_15 , уже надано слідчим, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновк про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 56, 159 - 164, 309, 338, 340, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя