Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6553/21
Провадження № 1-кс/711/1976/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000440 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному № 0000440 від 05.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі в березні 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID-19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

В ході оперативно розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що 19.03.2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено результати проведення закупівлі медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID-19, за переговорною процедурою без проведення торгів (ІІА-2021-03-19-005890-с), а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», вартістю 4,5 млн. грн.

Так, за результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Нове Місто Монастирищенського району Черкаської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) уклали договір № 52 від 19.03.2021 року на закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, ціна договору 4 500 000 грн.

Відповідно до істотних умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поставку обладнання протягом 45 робочих днів з моменту отримання попередньої оплати в розмірі 30% від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, договором № 52 від 19.03.2021 року передбачено здійснення повної оплати частинами (350 тис. грн. кожного місяця).

24.03.2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1,35 млн. грн.

Разом з цим, в ході аналізу ринкової вартості апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, встановлено, що ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 3,5 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня-грудня 2020 року реалізовано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » апарат рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart за ціною 3,5 млн. грн.

З метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаського відділення (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 19.03.2021 року по даний час.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківських рахунках № № НОМЕР_3 , відкритому в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 19.03.2021 року по теперішній час. За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 .

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000440 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: роздруківка руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; документи по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяви, договори, додаткові угоди щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всі заяви та доручення від імені клієнта, а також картки зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документи, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетні дані осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківських рахунках № № НОМЕР_3 , відкритому в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 19.03.2021 по 12.10.2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО Банку НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000440 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
-роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

-документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківських рахунках № № НОМЕР_3 , відкритому в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 19.03.2021 року по 12.10.2021 року.

Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаській філії ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_7 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1