У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000281, відомості про яке 24.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 24.09.2021 року сектором дізнання ВП № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000281, відомості про яке 24.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Дізнавач зазначає, що 23.09.2021 року до чергової частини ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення № 229 від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час перетину державного кордону було подано шляхом подання електронних документів товаро-супровідні документи на товар, в яких працівники митниці виявили розбіжність у відомості щодо відправника, одержувача та вартості товару.
24.09.2021 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 31.07.2021 року в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль під керуванням громадянина України ОСОБА_5 . Водієм було подано до митного контролю товаросупровідні документи, а саме: CARNET TIR SX83888346, CMR 44149 від 29.07.2021 року та інвойсу №FAT-212528 від 23.07.2021 року на митну територію України у митному режимі імпорт ввозиться товар «Збірний вантаж» в кількості 37 пакувальних місць, вартістю 56 644,70 доларів США.
Дізнавач вказує, що відправником товару являється Арабська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищевказаний товар був завантажений в Італії м. Фернетті 29.07.2021 року.
За твердженням дізнавача 02.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит до митних органів Італії з метою отримання завірених копій експортних та інших документів, які були підставою для оформлення CARNET TIR SX83888346 та експорту вищезазначеного товару. 02.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано лист від митних органів Італії з копіями запитуваних документів, де зазначено, що експортна декларація митних органів Італії №41227 М від 29.07.2021 року відправником зазначено італійську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар «збірний вантаж» в кількості 37 місць. Відповідно до експортної декларації митних органів Італії вартість товару становить 196 257,38 євро.
З матеріалів, які надані органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено:
- відповідно до експортних декларацій митних органів Італії відправником товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вартість товару становить 196 257,38 євро.
- митним органам України було подано інвойс №FAT-212528 від 23.07.2021 року, де відправник та одержувач товару відрізняється від вище згаданих.
В результаті вказаних дій ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено протокол про порушення митних правил за №1425/30500/21 на генерального директора арабської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
На підставі наведеного та з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та для забезпечення досудового розслідування з метою отримання речового доказу задля подальшого повідомлення про підозру та висунення обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів протоколу про порушення митних правил №1425/30500/21 по повідомленню № 229, в якій знаходяться оригінали документів, що стосуються вчинення кримінального правопорушення (проступку) генеральним директором арабської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , а також виготовлення їх копій, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні. Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів справи по протоколу митних правил №1425/30500/21 по повідомленню № 229, що стосується вчинення кримінального правопорушення (проступку) генеральним директором арабської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , з можливістю виготовлення копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , у зв`язку з необхідністю подальшого проведення досудового розслідування та недопущення підроблення, зміни або знищення вказаних документів, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву, згідно з якою просить розглянути дане клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду даного клопотання повідомлявся, що свідчить рапорт поданий дізнавачем ОСОБА_3 , однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000281, сформованим станом на 30.09.2021 року, органом досудового розслідування Сектором дізнання відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 23.09.2021 року до чергової частини ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення №229 від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час перетину державного кордону було подано шляхом подання електронних документів товаро - супровідні документи на товар, в яких працівники митниці виявили розбіжність у відомості щодо відправника одержувача по вартості товару.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як закріплено в ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що дізнавачем доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів справи протоколу про порушення митних правил № 1425/30500/21 по повідомленню № 299, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса якої: АДРЕСА_1 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним.

Відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, приймаючи до уваги викладене і загальні засади кримінального провадження, приписи п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України стосовно недопущення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у разі недоведення слідчим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також те, що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, слідчий суддя дійшов висновку за необхідне, з урахуванням встановлених обставин, подане клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000281 відомості про яке 24.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів справи по протоколу митних правил №1425/30500/21 по повідомленню № 229, що стосується вчинення кримінального правопорушення (проступку) генеральним директором арабської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , з можливістю виготовлення копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення. Встановити строк дії ухвали до 05.01.2022, включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області ОСОБА_1