Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2009/21
Справа № 711/6631/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Також, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що адміністратором гральних закладів є ОСОБА_4 , яка рахується засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно матеріалів розтаємнених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 проводить інкасацію гральних закладів, розрахунки по заробітній платі з касирами - операторами ігрових залів закупівлю товарів і послуг для гральних закладів, за допомогою платіжних терміналів та банків переводить грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 у банківських установах.

01.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшуки в гральних закладах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та за місцем мешкання ОСОБА_5 .

В ході обшуків вказаних ігрових залів за вказаними адресами було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони із сім картами, грошові кошти, записні книги, банківські картки та квитанції про переведення грошових коштів на різні рахунки банків.

Водночас, за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено Квитанції:

-№ ПН 411 від 23.08.2019 року касової операції по рахунку НОМЕР_3 ;

-№ ПН 1158 від 18.09.2019 року касової операції по рахунку НОМЕР_3 ;

-№ ПН 297 від 06.01.2021 року касової операції по рахунку НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 від 09.02.2021 року касової операції по рахунку НОМЕР_4 ;

На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих дій та призначення судових експертиз.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , за період з 11.11.2020 по 12.10.2021, а саме: роздруківку руху коштів із зазначенням дат сум та ініціаторів платежів по банківському рахунку: НОМЕР_3 , валюта Українська гривня; НОМЕР_4 , валюта Українська гривня; з якою цілю був отриманий кредит за номером рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; до яких угод підв`язані рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003816 від 11.11.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання в паперовому та електронному вигляді в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_8 ,документів, а саме:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат сум та ініціаторів платежів по банківському рахунку: НОМЕР_3 , валюта Українська гривня; НОМЕР_4 , валюта Українська гривня;

- з якою цілю був отриманий кредит за номером рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- до яких угод підв`язані рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1