печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000611 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема досліджуються обставини закупівлі посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імуноглобуліну людини нормальної для внутрішнього введення, яку проведено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму близько 81,6 млн. грн., за антиконкурентною процедурою та із істотним завищенням вартості предмета закупівлі.

Зокрема встановлено, що вказана закупівля проведена без використання електронної системи. Згідно звіту про договір про закупівлю - це неконкурентна закупівля в Прозорро, яка передбачає укладання прямого договору з постачальником та публікацію звіту про договір про закупівлю в системі Прозорро. Наразі провести закупілю таким чином можна тільки якщо очікувана вартість закупівлі не перевищує 50 тис. грн або якщо вартість предмета закупівлі складає від 50 тис. грн до порогів, але тільки в разі підстав, що передбачені частиною 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

Згідно з Законом, під час придбання Замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов`язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) провели закупівлю імуноглобуліну людини нормальної для внутрішнього введення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не дотримуючись вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні експертиз, - судової товарознавчої експертизи з метою встановлення вартості послуг з тестування прокурорів; - судової економічної експертизи з метою встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім цього у кримінальному провадженні необхідно з`ясувати обставини фінансово-господарських взаємовідносин у 2020-2021 роках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що дані документи та інформація, перебувають у володінні та зберігаються лише у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, мають значення для подальшого досудового розслідування та отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, або ж відсутності його складу в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором не доведено необхідність у вилученні документів в оригіналах, а також не наведено родові ознаки інших оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів із зазначеними суб`єктами господарювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі суб`єкти господарювання);

- посадових інструкцій працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- нормативно-правові акти (статут, положення, накази, розпорядження, інструкції та ін.), якими регламентовано складання, внесення змін, затвердження і виконання кошторисів, розрахунків до них, кошторисів витрат на проведення таких закупівель, Паспортів відповідних бюджетних програм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також порядок узгодження їх і затвердження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- нормативно-правові акти (статут, положення, накази, розпорядження, інструкції та ін.), якими регламентовано порядок узгодження та затвердження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , тощо, змін до кошторисів, розрахунків до них, кошторисів витрат на проведення вищезазначених закупівель, Паспортів відповідних бюджетних програм із зазначенням підрозділів і службових осіб підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Міністерства, які приймають у цьому участь;

- листи і накази ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо внесення змін до кошторисів, розрахунків до них, кошторисів витрат на проведення закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Паспортів відповідних бюджетних програм, зміни переліку необхідного товару (послуг), технічні характеристики товарів та послуг, які необхідно закупити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відмітками про реєстрацію та резолюціями;

- документи розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у підготовці, розгляді та виконанні кошторисів, розрахунків до них, кошторисів витрат на проведення вищезазначених закупівель, Паспортів відповідних бюджетних програм, а також листів і наказів Міністерства охорони здоров`я з цього приводу;

- посадових інструкцій, функціональних обов`язків працівників, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками, копії особових справ;

- наказів, розпоряджень про створення комітету з конкурсних торгів; положення про комітет з конкурсних торгів; річні плани закупівлі на 2021 рік; звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх; оголошення про результати проведення процедури закупівлі; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; договори про державні закупівлі з додатками до них;

- документи які свідчать про поставку товару (робіт, послуг) на виконання договорів про державні закупівлі (акти прийому-передачі, накладні та інші);

- документи які свідчать про виробника товару, який було отримано по договорам про державні закупівлі;

- документів, які свідчать про структуру управління та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та паспортних даних працівників;

- сертифікатів та зразків товарів;

- фінансово-господарських документів на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів (робіт, послуг) в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них специфікації, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товаротранспортні накладні, акти прийомки-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по рахунку, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів, паспорти заводів виробників на придбані ТМЦ й інші документи у яких зазначено ідентифікаційні дані (серія, номер, виробник) придбаного товару, обладнання та інші документи в частині взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та постачальниками товарів;

- документів, щодо відкриття банківських рахунків;

- документів, щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по управлінню, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце;

- документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників, техніки та устаткування;

- видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій підприємства на відвантаження ТМЦ зі складів та тимчасових зберігачів;

- листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяно під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених з зазначеними суб`єктами господарювання;

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договорах із зазначеними суб`єктами господарювання, та навпаки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65983/21-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1