У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.09.2021 Справа №607/16811/21

(провадження № 1-кс/607/5586/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 11 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати начальникові відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.12.2018 по 01.03.2019;

- інформації про осіб (особу), які відкривали в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та мали до нього доступ до нього;

- оригіналів документів (установчих документів, довіреностей, карток, заяв про відкриття поточних рахунків та ін.) які подавалися особами (особою) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема: статут ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.12.2018, відповідно до якого власником підприємства є ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_3 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. від 26.10.2001 р., ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ); Наказ ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2018 виданий директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про призначення ОСОБА_9 заступником директора фірми з 15.12.2018; Довіреність, видану ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_8 від 13.12.2018, відповідно до якої ОСОБА_9 уповноважено бути представником підприємства з усіх питань що стосуються господарської діяльності в т.ч. відкривати рахунки в банках, підписувати договори позики грошових коштів; Схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 ;

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.12.2018 по 01.03.2019;

- інформації про осіб (особу), які відкривали в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_5 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та мали до нього доступ до нього;

- оригіналів документів (установчих документів, довіреностей, карток, заяв про відкриття поточних рахунків та ін.), які подавалися особами (особою) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 );

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.12.2018 по 01.03.2019;

- інформації про осіб (особу), які відкривали в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та мали до нього доступ до нього;

- оригіналів документів (установчих документів, довіреностей, карток, заяв про відкриття поточних рахунків та ін.), які подавалися особами (особою) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ),

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що встановлено, що 11.09.2021 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдано матеріальну шкоду. В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " директора ОСОБА_10 , який повідомив, що з 15.01.2013 по даний час являється директором та співзасновником Приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2021. Як повідомив ОСОБА_10 , у період з 11.12.2018 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 повернуто у володіння та користування підприємству. У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого замість мене, директора підприємства ОСОБА_10 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_8 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ніколи не перебувала в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », така особа не перебувала в трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Даний наказ є чинним. 29.01.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах. З врахуванням тих подій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_11 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_10 . Також, в ході проведення допиту ОСОБА_10 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_1 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_10 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_11 , громадянин ОСОБА_9 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклав договір банківського обслуговування № 0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства, отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.01.2019 уклав договір позики № 12 відповідно до якого позикодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає позичальнику ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_9 , який діяв на підставі підробленої довіреності від 13.12.2018 з використанням підробленої печатки підприємства позику в сумі 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) на строк до 21.02.2019 і далі перерахував вказану суму коштів на поточний рахунок невідомого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 21 грудня 2018 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (паспорт НОМЕР_11 виданий Гусятинським РС УДМС України від 19.08.2016, ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ) відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклав договір банківського обслуговування №0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, а саме: статут ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.12.2018, відповідно до якого власником підприємства є ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_3 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. від 26.10.2001 р., ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ); наказ ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2018 виданий нібито директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про призначення ОСОБА_9 заступником директора фірми з 15.12.2018; довіреність видана ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_8 від 13.12.2018 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 відповідно до якої ОСОБА_9 уповноважено бути представником підприємства з усіх питань що стосуються господарської діяльності в т.ч. відкривати рахунки в банках, підписувати договори позики грошових коштів; схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 . Як вказує ОСОБА_10 , після цього ОСОБА_9 заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства. В грудні 2018 - січні 2019 ОСОБА_9 знав, що ОСОБА_10 є директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і передбачаючи, що йому не вдасться незаконним чином заволодіти майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в нього виник умисел на створення штучного боргу в розмірі семи мільйонів гривень, внаслідок чого за допомогою суду звернути стягнення на майно ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.01.2019 ОСОБА_9 з використанням підробленої печатки підприємства уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір позики на суму 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яка тепер перейменована і має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Також, в ході допиту ОСОБА_10 повідомив, що в період з 29.01.2019 р. по 15.02.2019, вже в той час, коли відбулися всі засідання комісії з розгляду скарг в сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України і скаргу ОСОБА_10 на незаконні дії державного реєстратора ОСОБА_11 було задоволено, про що знав ОСОБА_9 , то з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий ОСОБА_9 , було перераховано 7000150,00 грн. різними платежами. Водночас вказані 7000150,00 грн. ОСОБА_9 з допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховував на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за нібито придбання майнових прав. Про такі шахрайські дії ОСОБА_9 , як вказує ОСОБА_10 , йому - директору ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019 в справі № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_14 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення боргу, де ОСОБА_9 вже був в якості адвоката - представником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором позики на 7000150,00 грн. Зі слів ОСОБА_10 , жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_9 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено. Також ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_9 представляв інтереси ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в суді без повноважень та належно оформлених документів (довіреність, договір), діяв всупереч інтересам підприємства (в судовому засіданні зайняв позицію всупереч інтересів клієнта та без повноважень визнав позов),внаслідок чого рішенням № 3 від 29.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_16 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_9 позбавлено права на зайняття адвокатською діяльністю. Як вказує ОСОБА_10 станом на сьогодні невідомі особи, в т.ч. ОСОБА_9 , не зупиняються, а намагаються через суд стягнути з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти, які підприємство не позичало, оскільки ПП ФІРМІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даних коштах не було і немає потреби, оскільки через вчинення шахрайських дій відносно фірми, фактично була зупинена господарська діяльність підприємства на два роки, не було потреби в позиці, проте на даний час ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 03.09.2021 відкрито провадження в справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 7000150 грн. заборгованості.

Посилаючись на наведене, а також з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів, встановлення осіб, які відкривали рахунки в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів. Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а викладена в них інформація може бути використана як доказ у ньому.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001274 від 11 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: копією заяви директора ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 від 11 вересня 2021 року; копією статуту, наказу, довіреності та схематичного зображення структури власності ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копією заяви на отримання тимчасового дистанційного обслуговування CorpLight, заяви про відкриття поточного рахунку банківського обслуговування, договору банківського обслуговування №0; копією опитувальника юридичної особи-резидента; копією виписки за період з 12 грудня 2018 року по 03 квітня 2019 року; протоколом допиту представника потерпілого директора ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 від 20 вересня 2021 року; копією наказу №269/5 від 29 січня 2019 року; копією договору позики №12 від 15 січня 2019 року.

Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.12.2018 по 01.03.2019;

- інформації про осіб (особу), які відкривали в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та мали до нього доступ до нього;

- оригіналів документів (установчих документів, довіреностей, карток, заяв про відкриття поточних рахунків та ін.) які подавалися особами (особою) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема: статут ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.12.2018, відповідно до якого власником підприємства є ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_3 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. від 26.10.2001 р., ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ); Наказ ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2018 виданий директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про призначення ОСОБА_9 заступником директора фірми з 15.12.2018; Довіреність, видану ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_8 від 13.12.2018, відповідно до якої ОСОБА_9 уповноважено бути представником підприємства з усіх питань що стосуються господарської діяльності в т.ч. відкривати рахунки в банках, підписувати договори позики грошових коштів; Схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 ;

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.12.2018 по 01.03.2019;

- інформації про осіб (особу), які відкривали в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_5 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та мали до нього доступ до нього;

- оригіналів документів (установчих документів, довіреностей, карток, заяв про відкриття поточних рахунків та ін.), які подавалися особами (особою) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 );

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 01.12.2018 по 01.03.2019;

- інформації про осіб (особу), які відкривали в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та мали до нього доступ до нього;

- оригіналів документів (установчих документів, довіреностей, карток, заяв про відкриття поточних рахунків та ін.), які подавалися особами (особою) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ),

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1