Провадження № 1-кс/752/8424/21
У Х В А Л А

25 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № NCOZ-690/TC-2016-412203,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № NCOZ-690/TC-2016-412203 з можливістю їх вилучення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході розслідування встановлено, що у провадженні поліцейського органу поліції Чеської Республіки, Національного центру проти організованої злочинності знаходиться кримінальна справа NCOZ-690/TС-2016-412203.
З запиту на правову допомогу по кримінальному провадженню вбачається, що у рамках цього кримінального провадження є підозра у вчиненні злочину з порушенням обов`язку в управлінні чужим майном відповідно до § 220 п. 1, 2 буква а), З Кримінального кодексу, злочин у порушенні норм про правила конкуренції відповідно до § 248 пункт 1, 2 третій абзац, 4 буква а) Кримінального кодексу та особливо тяжкий злочин щодо кредитного шахрайства відповідно до § 211, пункти 1, 2, 5, буква а), 6, буква а) Кримінального кодексу, що підозрювана ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса місця проживання АДРЕСА_2 , могли заподіяти шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом із ще невстановленими представниками компаній- товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса Пржепер- АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ,
- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Омськ - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса АДРЕСА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ,
- Chezare Group, НОМЕР_3 , юридична адреса
АДРЕСА_5 , юридична адреса на
АДРЕСА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_7 ,
- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса АДРЕСА_8 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ,
- TECHNILAB ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса на Кіпрі,
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " юридична адреса АДРЕСА_9 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ,
- ОСОБА_5 , товариство з обмеженою відповідальністю, реєстраційний номер НОМЕР_7 , юридична адреса ОСОБА_6 , Й. К. Тила 1, Чеська Республіка,
- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса АДРЕСА_10 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ,'
- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса АДРЕСА_11 , Ростоз-на- Дону, реєстраційний номер НОМЕР_9 ,
- можливо, інші.
Вони мали скоїти злочин за допомогою таких дій:
1) 29 листопада 2007 року вони уможливили ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укласти кредитний договір № 21389 з лімітом позики 43. 000.000 євро, тобто 1. 109. 400. 000 - чеських крон, на реалізацію проекту з будівництва нового склозаводу в місті Омськ товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ. ІНФОРМАЦІЯ_12 не діяв розсудливо у здійсненні своєї діяльності, і компанії TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 не слід було дозволяти брати позику, оскільки умови для видачі позики небули дотримані. Таким чином було завдано збитків у розмірі 34. 488. 691 євро.
2) 28 серпня 2007 року вони уможливили ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " укласти кредитний договір № 21082 на будівництво 1- го етапу склозаводу в Росії на суму 19. 000. 000 евро, реалізованого через експортера ОСОБА_7 , тов. Під час переговорів про проект, до остаточного рішення прострахування кредиту з ІНФОРМАЦІЯ_13 та страховою компанією та до першого одержання позики, виник запит на фінансування всього заводу, тому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " підготувало новий бізнес-план для абсолютно нового заводу з більш ніж подвійною виробничою потужністю, коли експортером знову мала бути компанія Sklostroj Tumov CZ, тов, У період з 14 жовтня 2009 року по 22 листопада 2012 року вдалося отримати позику на загальну суму 26. 088. 236 євро. Чеський експортний банк не діяв розсудливо у здійсненні своєї діяльності, і отримання кредиту на загальну суму 26. 088. 236 євро не повинно було бути дозволено, оскільки умови для видачі позики не були дотримані. Таким чином було заподіяно шкоду в сумі 26. 088. 236 євро.
3) Під час оформлення даних та договірної документації за кредитним договором № 20882, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_14 та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", правонаступником якого є TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 від 5 жовтня 2006 року на поставку комплексу склокомбінату, де експортером була компанія Sklostroj ОСОБА_8 , тов. та субпідрядником " ОСОБА_9 ", а також у подальшому використанні позики в розмірі 24. 000. 000 євро, яка була частково повернена (погашено 3. 905. 555,56 євро), ввели в оману ІНФОРМАЦІЯ_12 та приховали суттєві факти щодо реалізації позичкового проекту, фактичного використання коштів за позикою та її погашення, що спричинило шкоду в сумі 20. 094. 444, 44 євро.
4) Під час оформлення даних та договірної документації за кредитним договором № 20929, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_17 AT ¦" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", правонаступником якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", від 28 липня 2005 року, на поставку всього комплексу скляного заводу, експортером якого була компанія Sklostroj Tumov CZ, тов. та субпідрядником товариство TECHNILAB ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також у подальшому використанні позики в розмірі 11. 540. 000 евро, яка була частково повернена, ввели в оману ІНФОРМАЦІЯ_12 та приховали суттєві факти щодо реалізації позичкового проекту, фактичного використання коштів від позики та його погашення, завдавши шкоди 4. 608. 331 євро.
5) 14 грудня 2005 року вони дали змогу ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " укласти кредитний договір № 20870 з лімітом позики 22.819.134 євро, тобто 588.733.657 крон, на будівництво нового склозаводу, в місті Орськ Оренбурзької області Російської Федерації. Заявка на підтримку фінансування у формі прямого експортного споживного кредиту іноземній особі з елементами фінансування експортних проектів була подана до Чеського експортного банку 26 серпня 2004 року компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , тов. ІНФОРМАЦІЯ_12 не діяв розсудливо у здійсненні своєї діяльності, і отримання кредиту на загальну суму 22. 819. 134 євро не повинно було бути дозволено, оскільки умови для видачі позики не були дотримані. Таким чином, було заподіяно шкоду в розмірі 22. 819. 134 євро.
6) 26 червня 2009 року вони уможливили ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " укласти кредитний договір Ш 21631 з лімітом позики 43. 010. 000 євро, тобто 1.109.658.000 чеських крон, для фінансування розширення склозаводу, а саме будівництво цеху з постачанням наступної технології на місці ОСОБА_10 поблизу міста Ельяновськ Ульяновської області Приволзького федерального округу Російської Федерації. Таким чином, фактично це було фінансування 2-го етапу будівництва склозаводу Simbirskie, тоді як заявка на підтримку фінансування у формі прямого експортного споживчого кредиту була подана іноземній особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , тов. ІНФОРМАЦІЯ_12 ,не діяв розсудливо при здійсненні своєї діяльності, і TOB Simbirskie strojmaterialy не повинно було бути дозволено брати позику, оскільки умови для видачі позики не були виконані. Таким чином було заподіяно шкоду в розмірі 29.734.201 євро.
7) ід час оформлення даних та договірної документації за кредитним договором № 20995, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_14 та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", від 14 грудня 2007 року, на поставку всього комплексу склозаводів, експортером яких був також ОСОБА_7 , тов., а також навіть під час подальшого використання кредиту в розмірі 38.250.000 євро, який був частково повернений, вони ввели в оману ІНФОРМАЦІЯ_12 та приховали суттєві факти щодо реалізації позичаного проекту, фактичного використання коштів від позики та його повернення, завдавши тим самим збитку у розмірі 9.750.000 євро.
Жодна із вищезазначених позик не була повернута - у більшості із них навіть погашення позики не розпочато. Існує обґрунтована підозра, що надані позики були використані з порушенням укладених договорів зовсім, для інших цілей, ніж для будівництва склозаводу, відповідно щодо його модернізації, і передбачається, що в деяких випадках будівництво навіть не розпочато. Згідно з кредитними договорами, ІНФОРМАЦІЯ_20 не передавала кошти від позики безпосередньо кредитору, а завжди надсилала їх компанії Sklostrcj Tumov CZ. Ця компанія мала використати частину коштів на свою діяльність, а решту передати субпідрядникам. Однак було встановлено, що кошти за кредитними договорами перераховувались у кілька етапів, серед іншого, на рахунки компаній, які контролювали особи із сім`ї ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_12 ), або особи із АДРЕСА_12 ).
Для того, щоб кримінальне провадження діяло ефективно, виникла необхідність в отриманні інформації для наступного банківського рахунку: НОМЕР_10 , що ведеться в TOB " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (юридична адреса в АДРЕСА_13 ) в ІНФОРМАЦІЯ_25 (UKREXIMBANK), конкретний період 1 січня 2007 31 грудня 2008 року.
Оскiльки було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_26 створений 03.01.1992 року згідно з Указом Президента України № 29 та 23 січня того ж року банк отримав свою першу ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_27 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » є акціонерним товариством, 100 % акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів.
Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .
Таким чином виникла необхідність в отриманні наступної інформації:
- інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_10 (включаючи точну ідентифікацію власника);
- інформація про розпорядчі права на банківський рахунок НОМЕР_10 (включаючи точну ідентифікацію особи з розпорядчими правами та визначення періоду, коли ці розпорядчі права особа мала);
- інформація про всі платіжні картки, випущені на банківський рахунок НОМЕР_10 (включаючи точну ідентифікацію особи, якій була видана картка, та термія дії платіжної картки);
- інформація про дату відкриття або анулювання рахунку НОМЕР_10 (включаючи інформацію про те, як оброблявся залишок у разі анулювання рахунку, із зазначенням бенефіціара залишку, якщо такий є);
- інформація (виписки) про всі здійснені операції за конкретний період 1 січня 2007 - 31 грудня 2008 року (із заяви слід зрозуміти, коли операція відбулася, в якій формі, в якій сумі, хто був одержувачем або платником, включаючи його точну ідентифікацію);
- власників цих рахунків не інформувати про те, що вимагається інформація щодо їхнього банківського рахунку, а також про розгляд цього запиту.
Вище вказана інформація згідно із ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , якими здійснюється виконання додаткового запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № NCOZ-690/TC-2016-412203, дозволу на тимчасовий доступ до документів з метою вилучення їх завірених належним чином копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , щодо наступної інформації:
- інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_10 (включаючи точну ідентифікацію власника);
- інформація про розпорядчі права на банківський рахунок НОМЕР_10 (включаючи точну ідентифікацію особи з розпорядчими правами та визначення періоду, коли ці розпорядчі права особа мала);
- інформація про всі платіжні картки, випущені на банківський рахунок НОМЕР_10 (включаючи точну ідентифікацію особи, якій була видана картка, та термія дії платіжної картки);
- інформація про дату відкриття або анулювання рахунку НОМЕР_10 (включаючи інформацію про те, як оброблявся залишок у разі анулювання рахунку, із зазначенням бенефіціара залишку, якщо такий є);
- інформація (виписки) про всі здійснені операції за конкретний період 1 січня 2007 - 31 грудня 2008 року (із заяви слід зрозуміти, коли операція відбулася, в якій формі, в якій сумі, хто був одержувачем або платником, включаючи його точну ідентифікацію),

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1