Справа № 526/110/22
Провадження № 1-кс/526/64/2022
У Х В А Л А
іменем України

03 лютого 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 14.01.2022 року за ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 13.01.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 про те, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору поставки №31 від 04.02.2021, не отримало грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за продаж сільськогосподарської продукції.

В ході досудового розслідування, відповідно до умов договору поставки №31 від 04.02.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що розрахунок між даними юридичними особами за купівлю-продаж сільськогосподарської продукції здійснюється у безготівковій формі, шляхом банківського переведення на розрахунковий рахунок постачальника.

Під час досудового розслідування встановлено дані, які вказують на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних рахунків в банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_2 .

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_3 .

З метою документування вказаної злочинної діяльності працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі підтвердження чи спростування показів потерпілого ОСОБА_5 щодо неотримання грошових коштів вказаної юридичної особи, а також інших даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення обставин вчиненого злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних банківських установ, в тому числі електронних, які містять дані щодо поточних, карткових та вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих в них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рух коштів по них, в тому числі по розрахункових рахунках вказаних юридичних осіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також НОМЕР_3 з 01.01.2021 до часу дії ухвали.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явився.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.01.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000026).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також т.в.о. начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та кожному окремо тимчасовий доступ до документів банківських установ, в тому числі електронних (роздруківок), що перебувають у володінні кожного та містять інформацію про відкриті в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали включно поточні, карткові та вкладні (депозитні), розрахункові рахунки у національній чи іноземній валюті; рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по цих рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали включно; дані щодо підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (копії наданих банку документів, копії договорів укладених з банком, копії документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали включно по вищевказаних рахунках (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді:

1)Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 що стосується клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема розрахункового рахунку юридичної особи НОМЕР_1 ;

2)Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 що стосується клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема розрахункового рахунку юридичної особи НОМЕР_2 .

3)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що стосується клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , зокрема розрахункового рахунку даної юридичної особи НОМЕР_3 ;

2.Зобов`язати:

- уповноважену особу Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_7 ;

- уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_8 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали до 03.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1