печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000829 від 09.09.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000829 від 09.09.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000829 внесеному до ЄРДР 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2015 року по 2020 рік службові особи ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 2015 по 2020 роки саме у ході залучення до інвестування у будівництво іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи коштами компанії, спричинивши « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шкоду в особливо великих розмірах.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в середині 2014 року звернулася до ОСОБА_6 з пропозицією інвестувати в забудову земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв.м, кадастровий номер :85:311:0033 (надалі Земельна ділянка), яка належить ІНФОРМАЦІЯ_5 та орендарем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), строком на 15 років, тобто до 27.12.2021 року. ОСОБА_5 повідомлено ОСОБА_7 про неможливість прямої купівлі ним, як громадянином Великобританії, корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропоновано структуру правочинів за наслідком яких ОСОБА_7 , або визначена ним компанія стане власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 , користуючись діловими відносинами з ОСОБА_7 , зловживаючи довірою останнього, повідомила йому про необхідність фінансування рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення витрат на розроблення проектної документації та проведення підготовчих робіт до забудови Земельної ділянки.
З матеріалів клопотання вбачається, що 28.12.2020 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 від 07.12.2020, проведений огляд місця події - Земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер :85:311:0033 загальною прощею 107 497 кв.м. Оглядом місця події встановлено, що на зазначеній Земельній ділянці будівельні роботи із забудови земельної ділянки не ведуться та будь-яких підготовчих робіт на земельній ділянці виконано не було, що дає змогу об`єктивно розуміти, що кошти у сумі 96 060000,0 грн. використані ОСОБА_5 на власний розсуд та жодні будівельні роботи пов`язані з забудовою не проводилися.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000829 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів: всіх документів, які підтверджують взаємовідносини «RIORDAN LIMITED», пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо фінансування забудови земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер :85:311:0033; всіх документів, які пов`язані з витратами та підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовані на забудову Земельної ділянки в АДРЕСА_3 , кадастровий номер :85:311:0033 (документи, які підтверджують фактичні витрати на оренду земельної ділянки, сплату земельного податку та податку на нерухоме майно; документи які підтверджують витрати на послуги з розробки проектно-будівельної документації; документи, які підтверджують витрати на отримання технічної документації, на вишукувальні роботи, на отримання дозвільної документації; документи, які підтверджують витрати на підготовчі роботи до будівництва на Земельній ділянці; документи, які підтверджують витрати на заробітну платню працівникам; документи, які підтверджують витрати на виплати податків; документи, які підтверджують витрати на проведення будівельних робіт, на проведення ремонтів, на придбання обладнання, на обслуговування земельної ділянки; документи, які підтверджують витрати на комунальні послуги; документи, які підтверджують витрати на юридичні послуги, на консалтингові послуги, на банківські послуги, на послуги пов`язані зі зміною концепції, на послуги з охорони земельної ділянки, на послуги страхування та послуги з оцінки майна, на послуги з оренди транспорту та обладнання; договори про виконання робіт та надання послуг, акти приймання-передачі робіт та надання послуг, квитанції про оплату).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45551/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1