СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7763/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000132 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
16.09.2021 року слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просить надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2017 по теперішній час подавалися представниками РОБФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ( АДРЕСА_23 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ) до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), а саме: Податкові звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з усіма додатками до них. Фінансові та статистичні звіти, інша податкова звітність неприбуткових організацій. Відомості щодо відкриття (обслуговування) рахунків у банківських установах вищевказаних організацій. Інформація щодо посадових осіб вищевказаних організацій (керівник, бухгалтер тощо), які відповідальні за подачу звітності тощо. Дані щодо юридичних та фактичних адрес, які використовувалися неприбутковими організаціями у вказаний період. Інформація щодо IP-адрес, з яких подавалася звітність вищевказаних організацій, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси. Документальні матеріали щодо здійснення планових (позапланових) перевірок вищевказаних організацій з усіма додатками до них.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_31 (далі ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи налагодили функціонування незаконної схеми заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.
Вищевказані особи, готують та надсилають до ІНФОРМАЦІЯ_29 (далі ІНФОРМАЦІЯ_33 ) від імені підконтрольних їм благодійних організацій та фондів необхідні пакети документів для визнання комерційних вантажів гуманітарною допомогою.
Під особистим контролем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_33 , шляхом зловживання ними службовим становищем, готуються матеріали на засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги з рекомендаціями щодо визнання вантажів окремих благодійних організацій та фондів гуманітарною допомогою, в порушення чинного законодавства України, оскільки надані пакети документів містять розбіжності та недостовірні відомості. У зв`язку з тим, що у членів робочої групи не має достатньої кількості часу для ретельного вивчення всіх пакетів документів оскільки вони надходять до членів робочої групи менше ніж за добу до засідання, в більшості випадків свої рішення робоча група приймає у відповідності до рекомендацій Мінсоцполітики, за активної підтримки членів Робочої групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Для визнання вантажів гуманітарною допомогою, вищевказаними особами підроблюються документи від окремих іноземних донорів (нерезидентів), по яким вантаж ввозиться на митну територію України, як благодійна допомога, а вивозиться з території Європейського союзу по справжнім документам, як комерційний вантаж для суб`єктів господарювання України. Частина іноземних донорів добровільно надсилає вантажі на адресу соціально незахищених верст населення України через благодійні організації фігурантів, однак шляхом введення в оману представників іноземних донорів, вказані вантажів реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі.
За отриманою інформацією, для здійснення протиправної діяльності, фігуранти справи використовують реквізити 19-ти іноземних донорів: Emba Dynamics (34 Winchester Road, Reading, Berkshire RG2 0EY, United Kingdom, Велика Британія), Helping Other (115, George Street Edinburgh, EH2 4JN, U.K. Scotland, Велика Британія), АДРЕСА_27 Велика Британія), Joseph Centre (4-5 Mitchell Street, EH6 7BD, Edinburgh, Scotland, United Kingdom, Велика Британія), K&K Wholesale Ltd (44 Ullswater Avenue, Morecambe, LA4 5TY Reg 10320227, England, Велика Британія), Other Games Ltd (5 London Road London SW17 9JR Cjmpany №9660625, England, Велика Британія), Pan Group Ltd (Flat 11 New Street, Buxton House, Huddersfield United Kingdom, HD1 2PJ, Велика Британія), PS Trade Limited (45 Albany Road Ground Floor Flat Reading, United Kingdom, Велика Британія), Diva Gdansk Sp ZOO (80 221 Gdansk, ul.Traugutta 29, Polska, Польща), LeMonada (ul.Zeromskiego 6/ 95-030 Rzgow Hala G/ stoisko 15, Polska, Польща), Modern Line (ul. Sejmu Wielkiego 25 95-060 Brzeziny NIP , Poland, Польща), Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green STE, USA, США), Merсy Foundation (8 The Green, STE A Dover, Delaware 19901,SR 7 F.N. 5948474, USA, США), ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_28 , Bantry, Cork, Ireland, Ірландія), Valdi Import & Export (Ірландія), ІНФОРМАЦІЯ_35 ( НОМЕР_29 ) gGmbh ( АДРЕСА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_29 ).
Після визнання вантажів гуманітарною допомогою, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_33 , вищевказані вантажі розмитнюються без сплати будь-яких податків та митних зборів, без проведення митних оглядів, або з проведенням митних оглядів з порушенням чинного законодавства, які контролюють службові особи ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 та ІНФОРМАЦІЯ_39 . В подальшому розмитнені вантажів передаються комерційним структурам для їх продажу та реалізації в мережі приватних магазинів.
Дана група осіб ввозить на територію України насамперед одяг та взуття, товари широкого вжитку (одяг, сантехніка, будівельні матеріали, меблі тощо), харчові продукти під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізуються в їх мережі роздрібної торгівлі на території України.
В деяких випадках, після перетину державного кордону, вантаж по транзитній декларації прямує не до митниці, а заїжджає на вищевказаний склад, розвантажується та замість нормальних речей довантажується ганчір`ям, після чого прямує до митниці призначення.
З метою приховування своєї протиправної діяльності, даними особами здійснюється підробка документів (накладні, акти, транспортні документи тощо) щодо цільового використання вантажів, визнаних гуманітарною допомогою, а саме передачі їх соціально незахищеним верстам населення, комунальним та державним установам, релігійним організаціям, іншим благодійним та громадським організаціям.
Крім цього, встановлені такі 26 благодійних організацій, які підконтрольні ОСОБА_5 , зареєстровані в Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Харківській, Херсонській, Одеській, Полтавській областях та задіяні в протиправній діяльності, а саме: РОБФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ( АДРЕСА_23 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ).
На протязі 2017-2021 років, Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 337 комерційних вантажів загальною вагою понад 6 090 тон, для вказаних благодійних організацій, яка була реалізована в мережі роздрібної торгівлі та яку фактично не отримали кінцеві набувачі соціально незахищені версти населення.
Також, отримано інформацію, що в порушення вимог частини 5 статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», вказаними благодійними організаціями, (отримувачі гуманітарної допомоги) і набувачами гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку не подаються до спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.
Крім цього, в порушення вимог Податкового Кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17.09.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», вказаними благодійними організаціями, взагалі не подається вищевказаний звіт до податкових органів, або подається з внесенням до нього недостовірних відомостей в додатку ГД щодо цільового використання гуманітарної допомоги. Набувачі (юридичні особи) в більшості випадків взагалі не формують додаток ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.
Слід зазначити, що згідно з вимогами частини 4 статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», у разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.
Крім цього, за результатами проведення допитів, в якості свідків, керівника та засновника БОФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_9 , керівника та засновника БОФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_10 від 11.01.2021 встановлено, що вказані особи не подавали до ІНФОРМАЦІЯ_40 документи про визнання вантажів гуманітарною допомогою, та не приймали участь в подачі деяких документів щодо розмитнення вантажів до ІНФОРМАЦІЯ_32 , їх підписи підроблені невстановленими особами, на їх думку ймовірно ОСОБА_5 .
Також, під час допиту колишнього керівника та засновника БОФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_11 від 11.01.2021, керівника та засновника БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - ОСОБА_12 від 16.10.2020, встановлено, що документи вказаних благодійних організацій, які подавалися в ІНФОРМАЦІЯ_33 , їм для підпису надавав ОСОБА_5 . Крім цього, ОСОБА_13 повідомив, що він не приймав участь в розмитненні деяких вантажів БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », та документи подані до органів ІНФОРМАЦІЯ_32 від його імені є підробленими.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2017 по теперішній час подавалися представниками РОБФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ( АДРЕСА_23 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ) до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), а саме: Податкові звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з усіма додатками до них. Фінансові та статистичні звіти, інша податкова звітність неприбуткових організацій. Відомості щодо відкриття (обслуговування) рахунків у банківських установах вищевказаних організацій. Інформація щодо посадових осіб вищевказаних організацій (керівник, бухгалтер тощо), які відповідальні за подачу звітності тощо. Дані щодо юридичних та фактичних адрес, які використовувалися неприбутковими організаціями у вказаний період. Інформація щодо IP-адрес, з яких подавалася звітність вищевказаних організацій, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси. Документальні матеріали щодо здійснення планових (позапланових) перевірок вищевказаних організацій з усіма додатками до них.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000132 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2017 по теперішній час подавалися представниками РОБФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ( АДРЕСА_23 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ) до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), а саме:
1) Податкові звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з усіма додатками до них.
2) Фінансові та статистичні звіти, інша податкова звітність неприбуткових організацій.
3) Відомості щодо відкриття (обслуговування) рахунків у банківських установах вищевказаних організацій.
4) Інформація щодо посадових осіб вищевказаних організацій (керівник, бухгалтер тощо), які відповідальні за подачу звітності тощо.
5) Дані щодо юридичних та фактичних адрес, які використовувалися неприбутковими організаціями у вказаний період.
6) Інформація щодо IP-адрес, з яких подавалася звітність вищевказаних організацій, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси.
7) Документальні матеріали щодо здійснення планових (позапланових) перевірок вищевказаних організацій з усіма додатками до них.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1