Справа № 405/7142/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до оригіналів проектів землеустрою стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9210, :02:000:5294, :04:000:1117, :02:000:2441, :02:000:2440, :02:000:2437, :04:000:9176, :02:000:3122, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:4174, :02:000:7042, :02:000:7248, :02:000:7180, :02:000:7184, :57:000:2648, :02:000:3102, :02:000:3103, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:1792, :02:000:7054, :02:000:3716, :02:000:7247, :02:000:7033, :02:000:7230, :02:000:7032, :57:000:0649, :02:000:5330, :02:000:7254, :02:000:7239, :02:000:7224, :02:000:7231, :02:000:1417, :02:000:7232, :02:000:7243, :02:000:7240, :02:000:7041, :02:000:7242, :02:000:5686, :02:000:5687, :02:000:5332, :53:000:5201, :53:000:3637 та :53:000:3638, а також заяви та розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, та іншої документації, що стосується даних земельних ділянок (листи, звернення, накази, журнали вхідної та вихідної кореспонденції тощо), а також оглянути комп`ютер відповідальної особи за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , контактні номери телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або в тому числі його структурних підрозділах.

В обґрунтування клопотання вказує, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_12 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельної ділянки є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь, розподіливши функції між учасниками групи.

В свою чергу, ОСОБА_15 мала підшуковувати вільні земельні ділянки державної та комунальної власності, та персональні документи громадян України, для використання в злочинній діяльності, після чого здійснювати державну реєстрацію права власності без присутності осіб на ім`я яких здійснюється реєстрація земельних ділянок, та створеними суб`єктами господарювання, за якими в подальшому державний реєстратор, здійснював реєстрацію права власності та права оренди, протиправно набутими земельними ділянками, здійснюючи координацію діяльності членів групи та її фінансове забезпечення, використовуючи власні зв`язки домовлявся із місцевими фермерами щодо обробітку незаконно отриманих земельних ділянок для подальшого отримання доходів.

В ході допиту свідків про обставини виділення в органах місцевого самоврядування Кропивницького району земельних ділянок на їх ім`я, про подальше їх набуття у приватну власність та передачі до фермерських господарств « ОСОБА_12 », « ОСОБА_16 », а саме ОСОБА_17 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3716, ОСОБА_18 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5330, ОСОБА_19 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1417, ОСОБА_20 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7054, ОСОБА_21 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7042, ОСОБА_22 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5236, ОСОБА_23 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5235, встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб.

Крім того, в державному реєстрі речових прав зроблені витяги сканованих документів щодо реєстрації права власності земельної ділянки :02:000:7254 від особи ОСОБА_24 до ФГ « ОСОБА_16 », а саме акт приймання передачі майна до статутного капіталу фермерського господарства « ОСОБА_16 » від 16.10.2019 р. підписаний між ОСОБА_24 як співзасновником та ОСОБА_13 як головою ФГ, та заява від ОСОБА_24 від 16.10.2019 про прохання прийняття у вигляді внеску у статутний капітал ФГ « ОСОБА_16 земельної ділянки. Разом з цим, допитаний свідок ОСОБА_24 надав показання, що ніяких документів не підписував, не брав в цьому участі та не був обізнаний щодо реєстрації права власності на його ім`я земельної ділянки :02:000:7254, та в подальшому її передачі як від співзасновника до ФГ « ОСОБА_16 » головою якого є ОСОБА_13 . Таким чином в матеріалах кримінального провадження додатково підтверджуються факти незаконного заволодіння земельними ділянками із використанням підроблених документів.

Внаслідок проведених тимчасових доступів до речей і документів до різних установ та організацій та допитів вказаних вище свідків встановлено, що з метою вказаного незаконного заволодіння земельними ділянками вчинялись підроблення документів як від імені осіб на чиї імена вони оформлялась, так і накази органів самоврядування, та інша документація.

Окрім цього, 12.02.2021 за адресою за адресою АДРЕСА_2 володільцем якого є ОСОБА_12 та за її участі проведено обшук в ході якого зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукано документи, що стосуються ФГ « ОСОБА_12 » та земельних ділянок, протоколи загальних зборів засновників ФГ, заяви учасників на вступ, акти приймання передачі майна до статутного капіталу ФГ, довіреності, рішення сільських рад та державних органів, бланки, копії особистих документів громадян (паспорти та ідентифікаційні податкові номера), а також печатка ФГ « ОСОБА_12 » ноутбук, мобільний телефон, належний ОСОБА_12 , диски а також інші документи стосовно ФГ « ОСОБА_12 », ФГ « ОСОБА_16 » - керівник ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - засновники ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ФГ « ОСОБА_27 », ФГ « ОСОБА_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - керівник ОСОБА_13 , ФГ « ОСОБА_29 » - керівник ОСОБА_13 , місцезнаходження яких також зареєстроване за однією адресою: АДРЕСА_3 , за місцем перебування приватного будинку особи немаючої до вказаних юридичних осіб ніякого відношення. Також в ході обшуку виявлено бланки сільських рад, бланки державних органів, чорнові записи щодо земельних ділянок, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими надавались дозволи щодо земельних ділянок ряду громадян, однак додатки до цих розпоряджень під одним і тим номером, відрізняються в частині, кількості осіб та їх прізвищ, шо свідчить про протиправне використання підроблених документів. Крім того, в ході зазначеного обшуку за місцем діяльності ОСОБА_12 вилучено фінансову та податкову звітність, а також фінансово-господарські документи, які фактично свідчать про не здійснення господарських операцій, вищевказаних юридичних осіб, що вказує на ознаки їх фіктивності та підтверджує факти, що дані юр.особи створені з метою протиправного обернення на свою користь земельних ділянок.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо продажу земельних ділянок в супереч законодавчо встановленої дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), шляхом представництва на підставі довіреності, за яким власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення надає представнику право відчужувати такі земельні ділянки. При цьому, відповідно до абз.3 п. 15 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України, в редакції станом на момент таких продажів, угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). На даний час встановлені факти переоформлення права власності у вказаний спосіб трьох земельних ділянок на ОСОБА_14 .

Крім того, в ході аналізу земельних ділянок право власності яких оформлене на осіб, з числа причетних до вчинення злочину, встановлені неодноразові факти об`єднання в одну або поділу на декілька земельних ділянок, при цьому в державних реєстрах змінюється кадастровий номер новоутворених земельних ділянок, та фактично утворює складнощі в отриманні повної інформації стосовно первинних кадастрових номерів, тим самим вказані дії приводять до приховування повного процесу виникнення земельної ділянки.

Допитані у кримінальному провадженні свідки ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_24 показали, що не мають будь-якого відношення до набуття прав власності ні їх ім`я земельних ділянок та подальшої їх передачі до статутного капіталу ФГ « ОСОБА_16 », з цього приводу ніяких документів не підписували, довіреності від їх імені не видавались.

Враховуючи встановлені дані та спосіб вчинення протиправних дій спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, існують обґрунтовані підстави вважати, що аналогічні дії вчинення стосовно інших земельних ділянок інформація про які міститься у вилучених документах із використанням персональних документів громадян України.

Відповідно до витягів з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:9210, :02:000:5294, :04:000:1117, :02:000:2441, :02:000:2440, :02:000:2437, :04:000:9176, :02:000:3122, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:4174, :02:000:7042, :02:000:7248, :02:000:7180, :02:000:7184, :57:000:2648, :02:000:3102, :02:000:3103, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:1792, :02:000:7054, :02:000:3716, :02:000:7247, :02:000:7033, :02:000:7230, :02:000:7032, :57:000:0649, :02:000:5330, :02:000:7254, :02:000:7239, :02:000:7224, :02:000:7231, :02:000:1417, :02:000:7232, :02:000:7243, :02:000:7240, :02:000:7041, :02:000:7242, :02:000:5686, :02:000:5687, :02:000:5332, :53:000:5201, :53:000:3637 та :53:000:3638, право власності та право користування на підставі актів приймання передачі зареєстроване за ФГ « ОСОБА_16 », ФГ « ОСОБА_12 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та орган який зареєстрував земельні ділянки, на підставі виготовленої технічної документації із землеустрою - ІНФОРМАЦІЯ_6 та його структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карти підтверджується, що орган який зареєстрував вказані вище земельні ділянки є ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_8 (стара назва - ІНФОРМАЦІЯ_6 та його відповідні структурні підрозділи).

Також вище зазначена інформація про реєстрацію та перереєстрацію прав на нерухоме майно земельні ділянки на ім`я різних осіб та в подальшому на юридичні особи за ФГ « ОСОБА_16 », ФГ « ОСОБА_12 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі витягів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 5 від 14.01.2015 року утворені територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_9 та його структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також вказаною постановою установлено, що територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_10 , передають свої повноваження територіальним органам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , контактні номери телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки на підставі актів приймання передачі майна, запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів проектів землеустрою стосовно зазначених вище земельних ділянок, заяви та розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, та іншої документації, що стосується даних земельних ділянок (листи, звернення, накази, журнали вхідної та вихідної кореспонденції тощо), а також оглянути комп`ютер відповідальної особи за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити (здійснити виїмку) в належним чином завірених копіях, а саме до оригіналів проектів землеустрою стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9210, :02:000:5294, :04:000:1117, :02:000:2441, :02:000:2440, :02:000:2437, :04:000:9176, :02:000:3122, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:4174, :02:000:7042, :02:000:7248, :02:000:7180, :02:000:7184, :57:000:2648, :02:000:3102, :02:000:3103, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:1792, :02:000:7054, :02:000:3716, :02:000:7247, :02:000:7033, :02:000:7230, :02:000:7032, :57:000:0649, :02:000:5330, :02:000:7254, :02:000:7239, :02:000:7224, :02:000:7231, :02:000:1417, :02:000:7232, :02:000:7243, :02:000:7240, :02:000:7041, :02:000:7242, :02:000:5686, :02:000:5687, :02:000:5332, :53:000:5201, :53:000:3637 та :53:000:3638, а також заяви та розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, та документації, що стосується даних земельних ділянок (листи, звернення, накази, журнали вхідної та вихідної кореспонденції), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , контактні номери телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.02.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_33