Справа № 589/4390/20
Провадження № 1-кс/589/1411/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0001096 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001096 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 30.11.2020 року в ході проведення розшукових заходів було отримано інформацію про те, що мешканці м. Шостка, Сумської області, готуються до вчинення шахрайських дій пов`язаних із заволодінням коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням програмного забезпечення, електронно обчислювальної техніки, готуються до вчинення злочину відносно невстановлених осіб.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок показав, що у жовтні 2020 року його знайомий ОСОБА_5 , мешканець м. Шостка запропонував йому участь в діяльності кол-центру, пообіцявши непоганий заробіток. Під час розмови він йому пояснив, що спільно зі своїм батьком ОСОБА_6 , вони налагодили злочинну схему, пов`язану із заволодінням шахрайським шляхом коштами громадян, яка полягає в організації ними та їх спільниками шахрайського кол-центру, в злочинні ролі осіб, входить здійснення дзвінків на мобільні телефони клієнтами різних банків за отриманими незаконно базами даних, під час яких вони представляються працівниками банківських установ та пропонують їм понизити кредитні ставки, погасити достроково кредит на вигідних для клієнтів умовах та за схемою «Ваші родичи потрапили в ДТП або поліцію». Під час чого, ввійшовши в довіру клієнтів, заволодівши їх персональними даними, пін-кодами та СVV-кодами, проводять незаконні шахрайські операції з використанням електронно -обчислювальної техніки, програмного забезпечення, із подальшим заволодінням їх грошовими коштами. Вказаний шахрайський кол-центр на даний час функціонує в орендованих ОСОБА_5 та його батьком приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , розташованих на другому поверсі гуртожитку по АДРЕСА_1 . Йому відомо, що до злочинної схеми, яку контролює ОСОБА_6 , який користується номером - НОМЕР_3 та на якого покладена основна організаторська роль, через свої джерела отримує та надає списки потенційних потерпілих від шахрайських дій, на даний час залучені:

- його син ОСОБА_5 , який мешкає в своєї дівчини на ім`я ОСОБА_7 по

АДРЕСА_2 , роль якого полягає в підборі та подальшому залученні осіб в якості операторів до шахрайського кол-центру, придбанні мобільних телефонів, сім-карт, навушників з мікрофонами, іншого обладнання необхідних для роботи кол-центру. Мобільний номер, яким користується ОСОБА_8 - НОМЕР_4 .

- ОСОБА_9 , відомий в кримінальному середовищі м. Шостка по прізвиську « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », зі своєю дівчиною ОСОБА_12 , які мешкають в квартирі останньої по

АДРЕСА_3 . Його роль полягає в безпосередньому контакті з особами, які залучені для роботи в шахрайському кол-центрі в якості операторів, контролі за їх знаходженням в приміщенні шахрайського кол-центру. Роль ОСОБА_13 полягає в підборі жіночого складу для залучення їх до шахрайського кол-центру, контакті з ними, їх навчання початковим навичкам, а також виконує роль оператора, мобільний номер яким користується ОСОБА_14 - НОМЕР_5 .

- ОСОБА_15 , який мешкає АДРЕСА_4 . Також займається підбором осіб в якості операторів, оскільки їх склад періодично змінюється, може виконувати роль самого оператора. Мобільний номер, яким користується ОСОБА_16 - НОМЕР_6 .

В кінці листопада 2020 року, він погодився на пропозицію ОСОБА_5 , та на протязі тижня працював в ролі оператора даного кол центру. В кімнаті кол-центру, перебували чотири системні блоки, чотири монітори, два ноутбуки, біля кожного з комп`ютерів знаходились по два робочі телефони та навушники з мікрофонами. В ході роботи, йому стало відомо, що оператори у вказаному кол-центрі поділені на невеликі групи за видами шахрайських схем, одні з яких через комп`ютер за допомогою інтернету шукають на сторінках сайтів з продажу різних товарів, такі як «ОЛХ», оголошення з продажу товарів, та під приводом покупців, ведуть переписки з власниками, видають себе за потенційних покупців, які готові в той же час відправити їм передплату за вказаний товар, таким чином входять до них в довіру і в подальшому під приводом відсилання коштів за товар, дізнаються реквізити банківських карток продавців, та здійснюють з їх картками різні шахрайські дії, а саме повідомляють, що під час переказу коштів стався збій та просять розголосити відомості, які прийшли їм в смс повідомленнях з банків, таким чином переприв`язуючи банківські картки к іншим номерам.

Декілька днів тому, коли він перебував на роботі у вказаному кол-центрі, то побачив, як ті оператори які сиділи поруч зі мною, вибирали на сайті ОЛХ, оголошення з продажу машин та вели переписки з продавцями з приводу покупки вказаних машин. Також він побачив як вони вели переписку з продавцем на ім`я ОСОБА_17 з Кролевця, який виклав оголошення про продаж машини Schkoda Oktavia, синього кольору, приблизно за 5000 доларів. Крім цього йому також відомо, що один з операторів вів переписку з продавцем машини на ім`я ОСОБА_18 з м. Конотоп, про покупку машини Ford Connent, білого кольору, за 4000 доларів. Також з продавцем з Глухова, який виклав об`яву про продаж автомобіля ВАЗ червоного кольору, за 1200 доларів. Додає, що відносно вказаних осіб найближчим часом можуть буди вчинені шахрайські дії, оскільки на даному етапі переписки, оператори входять в довіру до продавця для того щоб в подальшому з легкістю заволодіти даними його банківської картки та потім грошима з даної картки. Також повідомляє, що крім робочих телефонів, вони також користуються і особистими для того щоб набирати людей на дану роботу та буди завжди на зв`язку.

Абонентський номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_19 , який може бути причетний до вчинення шахрайських дій, відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_5 ).

Викладене вище дає підстави вважати, що за допомогою вказаних номерів мобільного телефону можливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що речі та документи, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки та СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з`єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по абонентському номеру НОМЕР_4 та мобільному терміналу за період з 01.09.2020 по теперішній час, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001096 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання. В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період, за який надається тимчасовий доступ до інфрмації, датою розгляду слідчим суддею даного клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Приватному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.09.2020 до 19.10.2021, за абонентським номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та вилучення документів в електронному вигляді на електронному носії (електронний документ формату Microsoft Office Exel.xls), за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання

(далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 19 грудня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1