Справа № 473/2506/21
Номер провадження 1-кс/473/1115/2021
УХВАЛА

"06" грудня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг,

ВСТАНОВИВ:
19.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від відділу протидії киберзлочинам в Миколаївській області про те, що 09.04.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом скориставшись довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., під приводом продажу неіснуючого товару малька риб, які невідома особа зняла в банкоматі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , після перерахування потерпілим цих коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , спричинивши матеріальний збиток.

В ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до скоєного шахрайства було отримано через тимчасові доступи інформацію, що перебувала у володінні операторів мобільного зв`язку відносно абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користувалась одна із підозрюваних невстановлених осіб та інформація щодо банківських операцій щодо зняття грошових коштів шахраями в межах м.Вознесенська на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_6 .

В результаті проведеного аналізу отриманої інформації (з`єднань та співвідношення дати/часу з`єднань між учасниками телефонних розмов - ймовірними потерпілими та невідомими, з часом зняття грошових коштів останніми грошових коштів) встановлено, що шахрайські дії носять системний характер (лише за витребуваний період встановлено наявність понад 70 операцій із пересилання грошових коштів шахраям сторонніми особами, зняття яких відбувалось в межах Одеської області та в м. Вознесенську Миколаївської області, при цьому наявна інформація про продовження останніми злочинної діяльності та зняття грошових коштів поза межами визначеного строку.

В той же час проведеними розшуковими заходами силами СКП та ВПК в Миколаївській області ДКБ НПУ встановлено 13 осіб потерпілих у яких відібрано заяви та опитано, а потрібно ще встановити особи більшості потерпілих у кримінальному провадженні та відібрати в останніх заяви з приводу вчинених відносно них шахрайських дій (на даний час із понад 60 осіб), інформація щодо зняття грошових коштів яких наявна в матеріалах кримінального провадження, що унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні, повно та всебічно дослідити обставини вчинюваних невідомими кримінальних правопорушень, а також опитати ймовірних потерпілих про обставини вчинених відносно них кримінальних правопорушень на даний час не представилось можливим.

Так, зокрема, встановлено факти використання невідомими різноманітних веб-ресурсів та системну зміну ними як банківських карток, так і абонентських номерів у публікованих оголошеннях, а також зміну переліку неіснуючого товару, що є способом здійснення шахрайства, зокрема продажу малька рибок, меду, саджанців рослин, техніки тощо. Для документування злочинної діяльності вказаних осіб, встановлення переліку всіх використовуваних останніми банківських карток тощо, виникла необхідність у встановленні особи потерпілих у кримінальному провадженні, зокрема шляхом деталізації з`єднань.

Так, встановлено ряд абонентських номерів, які є ймовірними потерпілими у кримінальному провадженні, а саме:

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_26 , НОМЕР_43 , НОМЕР_27 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_34 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_28 , НОМЕР_47

В Національній поліції України існують обласні підрозділи УОТЗ (Управління оперативних технічних заходів), які аналізують інформацію, щодо власників мобільних терміналів, наданих відповідними компаніями, що надають послуги щодо мобільних зв`язків. Працівники УОТЗ на підставі доручення територіальних підрозділів та інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ роблять аналіз з`єднань абонентів. Аналізуючи абонентські номери можливо встановити причетність осіб до скоєння злочину на всіх стадіях його вчинення, інтенсивність та тривалість з`єднань між собою, місця можливого спільного перебування абонентів та стадії готування до вчинення злочину тощо.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вказаних абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування.
В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий підтримав клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і стосовно якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлені належним чином слідчим Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши пояснення учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - мобільних терміналів з абонентськими номерами:
НОМЕР_27 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_34 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_43 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_43 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_26 , НОМЕР_48 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46
за період часу з 01.01.2021 року до 06.12.2021 року. - в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 надати інформацію, в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Надати слідчому Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - мобільних терміналів з абонентськими номерами:
НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_33 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_36 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_37 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_29 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35
за період часу з 01.01.2021 року до 06.12.2021 року. - в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 надати інформацію, в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Надати слідчому Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - мобільних терміналів з абонентськими номерами:
НОМЕР_47 , НОМЕР_28
за період часу з 01.01.2021 року до 06.12.2021 року. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване в АДРЕСА_4 /код ЄДРПОУ НОМЕР_49 /.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване в АДРЕСА_4 /код ЄДРПОУ НОМЕР_49 / надати інформацію, в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2022 року включно.

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 /код ЄДРПОУ НОМЕР_49 / що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1