Справа № 296/9420/21
УХВАЛА
Іменем України

04 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №0000174 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 03.11.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперативному УКР ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження на їх вилучення у службових осіб банківських установ: (1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 25.05.2021 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів; (2) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 25.05.2021 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

Також у поданом клопотанні просив при наявності можливості, підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по банківським рахункам скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу.

1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 25.05.2021 за фактом того, що група осіб на території Житомирської області здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що проведеними оперативними даними встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який грошові кошти отримані від реалізації наркотичних засобів перераховує на банківські картки свого сина ОСОБА_10 , зокрема, № НОМЕР_2 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

1.5. Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для підтвердження факту надходження грошових коштів на вказані рахунки, встановлення усіх співучасників скоєного злочину та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК україни.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом здійснення групою осіб на території Житомирської області незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000174, а саме можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів з переліком контрагентів та призначенням платежів; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що запитуваний слідчим тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках, що містить банківську таємницю відноситься до тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що містять відповідну інформацію, а тому відповідно до абзацу другого частини першої статті 159 КПК України такий тичасовий доступ здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частина без їх вилучення, у зв"язку з чим вимоги клопотання в частині надання розпрядження на вилучення (виїмку) такої інформації є грунтується на положеннях КПК України.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині скерування до Житомирського регіонального відділення паперових та (або) електронних носіїв інформації з рухом коштів по банківським рахункам, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для надання слідчим суддею відповідного розпорядження.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному УКР ГУНП в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України зі сторони обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінн:

(1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 25.05.2021 по 04.11.2021, а саме наступні відомості (у разі наявності): прибуткову і видаткову частину, дату, суму залишку на кожний операційний день, зазначення повного найменування контрагентів і призначень платежів;

(2) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 25.05.2021 по 04.11.2021, а саме наступні відомості (у разі наявності): прибуткову і видаткову частину, дату, суму залишку на кожний операційний день, зазначення повного найменування контрагентів і призначень платежів,

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 04.01.2022.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1