Справа № 206/3821/21
Провадження № 1-кс/206/350/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000153,

ВСТАНОВИЛА:

30 серпня 2021 року т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

1) інформацію відносно клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

2) інформацію за банківським картковим рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій у період часу

з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуючи інтернет ресурс «ОЛХ» знайшла оголошення оренди приміщення для відпочинку у Федотовій Косі (туристична база ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_10 було обумовлено усі умови щодо оренди приміщення. Потерпілій повідомили, що необхідно здійснити передплату у сумі 1000 грн., на картковий рахунок

НОМЕР_9 або на картковий рахунок НОМЕР_6 .

17.06.2021 приблизно о 20:10 ОСОБА_7 здійснила перерахування грошових коштів з карткового рахунку своєї матері, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підтвердила отримання платежу з дівчиною, яка представилась ОСОБА_8 (номер телефону НОМЕР_10 ). Окрім цього, з приводу даного оголошення потерпілій телефонували з номеру НОМЕР_11 . Згодом, потерпіла вирішила зателефонувати за номером НОМЕР_10 та дізнатись про деталі поїздки, проте номер вже був відключений.

Після цього ОСОБА_7 вирішила знайти за допомогою мережі Інтернет контакти туристичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та зателефонувавши дізналась, що особи на ім`я ОСОБА_8 у штаті туристичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_6 » немає,

а також те, що вищезазначені номери телефонів ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) до туристичної бази відношення не мають. Після цього ОСОБА_7 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Відомості про вищевказане 11 серпня 2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно власників вищевказаного карткового рахунку, які є клієнтами банку, рух грошових коштів по рахунку тощо, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце слухання клопотання повідомлялись належним чином.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав. Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що дані, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Разом з тим, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання доступу до інформації по рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 зважаючи на таке.

Вищевказані рахунки, до яких суб`єкт клопотання просить надати доступ та став відомим за фактами звернень до Департаменту кіберполіції НП України за даними Єдиного обліку звернень та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та за переліком номерів телефонів, якими користуються шахраї, здійснюючи операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, що не можуть бути підставою для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, адже доступ до таких рахунків може надаватись в межах досудового розслідування за повідомленнями потерпілих зазначених в рапорті інспектора УПК в Дніпропетровській області від 2 серпня 2021 року. Наразі зі змісту самого клопотання не слідує чіткий зв`язок між прохальною частиною клопотання в частині доступу до вказаних рахунків, відомостями, що повідомлені потерпілою та вже встановленими органом досудового слідства, та необхідністю отримання інформації щодо рахунків.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

1) інформацію відносно клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

2) інформацію за банківським картковим рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , а саме роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій у період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 02 жовтня 2021 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1