Справа № 405/111/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, порушили процедуру погодження значних правочинів з органом управління майном під час реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року, що завдало істотної шкоди ДП у вигляді недоотриманого прибутку. Управлінням представництва інтересів держави в суді ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході вивчення стану додержання діючого земельного законодавства, зокрема, щодо законності розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що на території Кіровоградської області із загального переліку установ та підприємств, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 та підпорядковані йому дослідні господарства, зокрема, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 63 та ст. 73 Господарського кодексу України, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є державним унітарним підприємством.

13.09.2016 Господарським судом Кіровоградської області порушено провадження у справі № 912/2391/16 про банкрутствоДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час здійснюється процедура розпорядження майном вказаного божника. Ухвалою суду від 11.02.2021 розпорядником майна боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

За клопотанням розпорядника майна божника ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2021 у справі про банкрутство вжито заходів до забезпечення вимог кредиторів та:

-заборонено боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати будь-які правочини щодо об`єктів незавершеного виробництва та сільськогосподарської продукції підприємства без попереднього погодження із розпорядником майна;

-заборонено боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужувати рухоме майно підприємства (в тому числі сільськогосподарську продукцію) без попереднього погодження із розпорядником майна.

Ухвала суду набрала законної сили з моменту її прийняття.

За даними системи ІНФОРМАЦІЯ_8 та сервісу Опендатаботстаном на 01.10.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало податковий борг у сумі понад 25 млн. грн., який станом на 01.12.2021 зменшився до 3,8 млн. грн., тобто на суму понад 20 млн. грн. Вказане може свідчити про здійснення підприємством реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року упродовж жовтня-листопада 2021 року на вказану суму.

За даними фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік вартість активів (баланс) підприємства становить 54 млн. 987 тис. грн.

Зважаючи на викладене, реалізація підприємством сільськогосподарської продукції на суму понад 20 млн. грн. є значним господарським зобов`язанням, оскільки перевищує 10% (5,49 млн. грн.) вартості активів.

З викладеного вбачається, що під час реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року упродовж жовтня-листопада 2021 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено вимоги ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2021 у справі № 912/2391/16, вимоги ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 72-3 Господарського кодексу України.

Порушення процедури погодження значних зобов`язань з органом управління майном може свідчити про наміри службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на заниження вартості реалізованої продукції, отримання неправомірної вигоди, та як наслідок може завдати істотної шкоди державному підприємству у вигляді недоотриманого прибутку.

В рамках оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000229 від 20.12.2021 оперативним шляхом встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.10.2021 по 24.12.2021 порушено процедуру погодження значних зобов`язань з органом управління майном шляхом реалізації підприємством сільськогосподарської продукції (урожаю 2021 року) на суму понад 20 млн. грн. наступним контрагентам: ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),без попереднього погодження із розпорядником майна. Проведеними заходами встановлено, що відомості та документи протиправної діяльності, пов`язаної із заниженням вартості реалізованої продукції та спричинення істотної шкоди державному підприємству у вигляді недоотриманого прибутку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме документи щодо фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у суб`єкта господарської діяльності ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчим зазначається, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства зберігаються оригінали документів, що стосуються суті кримінального провадження та містять відомості щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , вирощеного у 2021 році, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо, укладені із ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів документів мотивується необхідністю подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз підписів та написів, та технічних експертиз документів для вирішення ідентифікаційних питань особи, яка здійснювала рукописні написи, проставляла підписи та печатки на документах. При цьому, для проведення експертиз згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, надаються саме оригінали предмета дослідження.

Зазначені документи перебувають (повинні перебувати) у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ФГ « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ФГ « ОСОБА_4 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.10.2021 по 24.12.2021 порушено процедуру погодження значних зобов`язань з органом управління майном шляхом реалізації підприємством сільськогосподарської продукції (урожаю 2021 року) на суму понад 20 млн. грн. наступним контрагентам: ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), без попереднього погодження із розпорядником майна.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у клопотанні, посилаючись на проведення відповідних судових експертиз, просить надати доступ до оригіналів документів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення відповідних судових експертиз, на дослідження яких необхідні оригінали вказаних документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення оригіналів вказаних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо, укладені між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11