Справа № 642/422/21
Провадження № 1кс/642/3295/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000064 від 21.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих матеріалів вбачається, що в Слідчим відділенням ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000064 від 21.01.2021 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території Холодногірського району м. Харкова, невстановлені в ході досудового слідства особи незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, в тому числі особливо небезпечні, шляхом «закладок», за допомогою месенджера «Телеграмм».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, а грошові кошти за збут наркотичних засобів пропонують переказувати їм у якості попередньої оплати на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у подальшому перераховуються на банківські картки.

Так, оперативним підрозділам було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (податковий номер НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_4 ).

Тому орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про відкриття рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (податковий номер НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірені копії заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (податковий номер НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_4 ), а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про відкриттярахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (податковий номер НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в яких відділеннях банків та за якими адресами особи отримували вищезазначені картки.

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (податковий номер НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_4 ), з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (податковий номер НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_4 ), з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1