печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000146 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю виготовлення копій документів), що містять охоронювану законом таємницю за період з 01.01.2018 року по 20.08.2021, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), відкритих у банківських установах:

ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ):

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ):

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

Філія "Розрахунковий центр" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ):

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ):

СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 ):

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 ;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_20 ):

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,

№ НОМЕР_23 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_24 ):

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_27 ):

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ):

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 ,

№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_35 ,

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 ;

АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_38 ):

№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 )

АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_41 ):

№ НОМЕР_42 ;

АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_38 ):

№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_45 ):

№ НОМЕР_46 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ):

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_47 ):

№ НОМЕР_48 ;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_20 ):

№ НОМЕР_49 , а саме надати доступ до:

-документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1