Справа № 686/2343/22
Провадження № 1-кс/686/1062/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000150,

встановив:

27.01.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення.

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000150 від 18.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «17.03.2021 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з картки, у сумі 3700 гривень, яка належить ОСОБА_5 , яку вона загубила за невідомих її обставин того ж дня.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.03.2021 року, близько 08:30 год. вирушила на продуктовий ринок, що по вул. Вайсера у м. Хмельницькому, де із собою булла барсетка, в якій знаходились пенсійне посвідчення, телефон, ключі, паспорт. Прийшовши на вищевказаний ринок розраховувалась виключно готівкою. 18.03.2021 року, близько 08:40 год. ОСОБА_5 перебувала у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де вирішила розрахуватись банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але в цей час виявила її відсутність, після чого зателефонувала до свого сина ОСОБА_6 та повідомила, про те, що зникла вищезазначена банківська карта. В подальшому, ОСОБА_7 переглянув транзакції картки та виявив 8 успішних платежів в період з 10 год. 30 хв. по 16 год. 00 хв. 17.03.2021 року, які здійснювались у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) на суму 69 грн., магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) на суму 188 грн. 59 коп., магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 ) на суму 748 грн. 97 коп. та 585 грн. 15 коп., аптеці ( АДРЕСА_5 ) на суму 923 грн. 10 коп., магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 ) на суму 358 грн., магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 -Маркет, АДРЕСА_3 ) на суму 488 грн. 30 коп., магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ) на суму 324 грн..

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_2 , в період часу з 08:00 год. 17.03.2021 по час виконання ухвали та відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08:00 год. 17.03.2021 по 27.01.2022; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 08:00 год. 17.03.2021 по 27.01.2022; документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 27 березня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1