Номер провадження 1-кс/754/3692/21
У Х В А Л А

29 грудня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002528 від 26.10.2021 року, за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

30.11.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002528 від 26.10.2021 року, за ч.1 ст. 190 КК України, під час якого встановлено, що 25.10.2021 р. близько о 09 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись за невстановленою адресою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 33200 грн., спричинивши останній матеріальної шкоди.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 25.10.2021 року приблизно о 09 год. вона перебувала за адресою : АДРЕСА_1 , коли на її мобільний зателефонував чоловік та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив її назвати цифри банківської карти. Після того їй на телефон прийшло повідомлення з кодом вона також його назвала чоловіку та з її картки були списані її особисті кошти в сумі 33200 грн.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по номеру банківської картки, відкритої на ім"я ОСОБА_5 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повних даних стосовно рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 (їх перелік, активні та не активні) за період часу з 25.10.2021 по 26.10.2021, та інформації по даних рахунків, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів та іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину).
Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel або в інших форматах, придатних для подальшого машинного аналізу)

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя