УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000107 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що в період 2018-2021 р.р. посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших органів держаної влади та місцевого самоврядування, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби незаконно сприяли ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншим невстановленим слідством особам в незаконній самовільній забудові земельних ділянок з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034 багатоповерховими будівлями житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у т.ч. на місці тенісних кортів.

Так, з метою заволодіння шляхом обману коштами громадян в особливо великому розмірі під виглядом продажу квартир в нібито законно побудованому житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інші невстановлені слідством особи вступили в зговір з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших органів держаної влади та місцевого самоврядування, які надали згоду сприяти своїми діями незаконному будівництву ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, у лютому - березні 2019 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , маючи право доступу до Державного земельного кадастру, вступив в попередню змову з посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на несанкціоновану зміну в Державному земельному кадастрі інформації (відомостей) про цільове призначення земельної ділянки площею 0,60 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :29:005:0035) за наступних обставин.

У липні серпні 2018 року, більш точна дата встановлюється в ході проведення досудового розслідування, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , достовірно знаючи, про те, що земельна ділянка, передана ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору оренди від 11.03.2002 «для експлуатації та обслуговування будинку адміністративно-побутового призначення та тенісних кортів», не маючи відповідного технічного завдання від замовника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на підготовку проекту землеустрою зі зміною цільового призначення земельної ділянки, не маючи рішення власника земельної ділянки уповноваженого представника територіальної громади м. Одеси - ІНФОРМАЦІЯ_1 про зміну цільового призначення земельної ділянки, склали технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), якою визначили підрозділ розділу коду КВЦПЗ (цільове призначення земельної ділянки) 03.10 та змінили цільове призначення земельної ділянки з для експлуатації та обслуговування будинку адміністративно-побутового призначення та тенісних кортів на для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку).

Надалі, 12.03.2019, більш точний час під досудового розслідування не встановлено, кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місті за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими особами, маючи право доступу до Державного земельного кадастру, на підставі заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 27.02.2019 та документації із землеустрою особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 прийняв рішенняпро проведення державної реєстрації земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 у Державному земельному кадастрі під кадастровим номером :29:005:0035 та, достовірно знаючи, що вказана земельна ділянка мала цільове призначення «землі фізичної культури та спорту» (код 1.12.7 Українського класифікатора цільового використання землі, затвердженого листом Держкомзему України від 24.04.1998 за № 14-1-7/12050), без наявності правових підстав для зміни цільового призначення, без відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про зміни цільового призначення земельної ділянки, без проекту землеустрою щодо зміни її цільового призначення, несанкціоновано змінив та зареєстрував у Державному земельному кадастрі інформацію (відомості) про цільове призначення зазначеної земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку).

У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно усвідомлюючи, що:

- ІНФОРМАЦІЯ_10 земельну ділянку, яка знаходиться у АДРЕСА_1 передано в оренду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на 49 років на підставі договору оренди від 11.03.2002 для експлуатації та обслуговування будинку адміністративно-побутового призначення та тенісних кортів;

- договором оренди від 11.03.2002 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлені обмеження (сервітути) використання земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договором оренди від 31.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлені обмеження (сервітути) використання земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, затвердження проектів з землеустрою, зміну договорів оренди не приймались,

зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби незаконно сприяючи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим невстановленим слідством особам в незаконній самовільній забудові земельних ділянок з кадастровими номерами :29:005:0035 та :29:005:0034 багатоповерховими будівлями житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у т.ч. на місці тенісних кортів, затвердили наказом від 20.06.2020 № 102 містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром.

Надалі, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інші невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману коштами громадян в особливо великому розмірі під виглядом продажу квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знищили тенісні корти, та незважаючи на встановлені договорами оренди обмеження (сервітути) розпочали незаконне самовільне будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на земельній ділянці з кадастровим номером :29:005:0035, загальною площею 0,6 га за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на земельній ділянці з кадастровим номером :29:005:0034, загальною площею 0,0724 га за адресою: АДРЕСА_2 , користувачем якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами досудового розслідування 05.07.2021 держаному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно даних Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва станом на 29.07.2021 генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в ЄДЕССБ 17.08.2020 зареєстровано лише повідомлення про початок підготовчих робіт, та у видачі дозволу на виконання будівельних робіт ВІДМОВЛЕНО ІНФОРМАЦІЯ_11 , про що 21.07.2021 зареєстровані відповідні відомості в ЄДЕССБ за № ІУ97.

Підставами відмови у видачі дозволу стала невідповідність об`єкта проектній документації на будівництво такого об`єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

встановлена невідповідність документів, наданих замовником будівництва, вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності: - нове будівництво готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром передбачено на земельних ділянках з кадастровими номерами :29:005:0034 та :29:005:0035. Цільове призначення ділянки :29:005:0034 на дату звернення за отриманням дозволу: В 03.15 ""Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови"". Вид використання: ""Для реконструкції та подальшої експлуатації і обслуговування адміністративної будівлі"", що не відповідає вимогам абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Необхідно впорядкувати майново-правові питання щодо узгодження виду використання земельної ділянки із намірами забудови.

Рішення про відмову прийнято головним інспектором будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 .

Проте, незаконне будівництво на вказаних земельних ділянках та продаж квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тривали навіть після отримання відмови у наданні дозволу на проведення будівельних робіт, тенісні корти, тенісний комплекс знищено.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.08.2021 у кримінальному провадженні №0000107 від 30.07.2020 року накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :29:005:0035, загальною площею 0,6 га, за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку з кадастровим номером :29:005:0034, загальною площею 0,0724 га, за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною відчуження, користування, розпорядження вказаними земельними ділянками, а також із забороною проведення на них будь-яких підготовчих та будівельних робіт.

Надалі, 19.08.2021 головним інспектором будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 без врахування умов договорів оренди земельних ділянок укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 та визначеного в договорах оренди цільового призначення земельних ділянок прийнято рішення за реєстраційним № ІУ47 про видачу дозволу на виконання будівельних робіт «Будівництво готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром, в межах земельних ділянок, які знаходяться в оренді, за рахунок знесення об`єктів нерухомості, які знаходяться у власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та благоустроєм прилеглої території».

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та її відповідних структурних підрозділах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніІНФОРМАЦІЯ_13 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000107 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим групи слідчих, зокрема: старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також оперуповноваженим Управління СБУ в Одеській області на підставі відповідного доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме право ознайомитись з наявними в ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та її структурних підрозділах з оригіналами, копіями документів, інформації, з правом вилучити наступне:

- посвідчених копій документів особової справи головного інспектора будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 ;

- посвідчених копій документів особової справи головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 ;

- посвідчених копій відмови ІНФОРМАЦІЯ_11 у видачі дозволу на виконання будівельних робітвід 21.07.2021 за № ІУ97 та всіх документів, на підставі яких рішення про відмову прийнято, як в паперовому та електронному вигляді;

- посвідчених копій дозволу ІНФОРМАЦІЯ_11 на виконання будівельних робіт від 19.08.2021 за №ІУ47 та всіх документів, на підставі яких рішення про відмову прийнято, як в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо обставин розгляду та прийняття рішень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 про відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт від 21.07.2021 за № ІУ97 та про надання дозволу на виконання будівельних робіт від 19.08.2021 за №ІУ47, інформацію про осіб, які приймали участьу розгляді документів щодо видачі дозволу на проведення будівельних робіт у двох випадках.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1