Справа № 953/4432/21

"25" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ображіївки, Шосткинського району, Сумської області, українки, громадянки України, одруженої, з середньо-спеціальною освітою, зареєстрованої та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст.. 190 ч.4 , 28 ч.3 361 ч.ч. 1,2 КК України, -
19.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, у продовж 2020-2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур`єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку «Нова Пошта», вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов`язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
На даний час встановлено чотирьох потерпілих, по відношенню до яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 скоїли заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи та здійснили несанкціоноване втручанні в роботу автоматизованих систем, вчинене у складі організованої групи, повторно.
Прокурор зазначає, що строк тримання ОСОБА_6 під домашнім арештом закінчується 26.11.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України необхідно: закінчити процедуру розсекречення протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій та документів, що стали підставою їх проведення; встановити повне коло свідків злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень;у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; встановити інших осіб, по відношенню яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 здійснювали протиправні дії; отримати висновки судових фоноскопічних експертиз; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» та провести аналіз вказаної інформації;виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування;ознайомити підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила про його задоволення.
Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні прохали вирішити питання про обрання більш м`якого запобіжного заходу та відмовити в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
30.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч.4 , 28 ч.3 361 ч.ч. 1, 2 КК України.
28.09.2021 Ухвалою Київського районного суду м.Харкова строк досудового розслідування продовжено до 30.12.2021.
28.09.2021 ухвалою Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків покладених на останню до 26.11.2021.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; розсекречени протоколи про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та якими зафіксовано спосіб, механізм та подію вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень; протоколи допиту свідка ОСОБА_22 .
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваної: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, та вважає що ризики зазначені у п. 2, 5 прокурором не доведені, оскільки підозрювана раніше не судима та не має доступів до матеріалів або доказів по справі.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеного ризику.
Враховуючи наявність ризику, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній в разі визнання її винуватою у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч.4 КК України, за яке передбачено законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає можливим продовжити застосування відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку досудового розслідування тобто до 30.12.2021.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленому під час розгляду клопотання ризику можливе лише при умові застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і вважає не достатнім для досягнення вказаної мети застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу, а саме - особистого зобов`язання, а тому слідчий суддя продовжує застосування домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час, на строк 34 доби, до 30.12.2021 (включно), в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити застосування до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло квартиру АДРЕСА_2 з 21.00 години по 05.00 години наступного дня, на строк 34 доби, тобто до 30.12.2021 (включно).
Покласти на ОСОБА_6 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Шостка без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 21.00 години по 05.00 годину наступного дня; 4) утримуватись від спілкування з свідками та потерпілим; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в м.Шостка свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_6 через слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_23 .
Встановити строк дії ухвали до 30.12.2021р. (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1