У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 січня 2022 року м. Володимир
З клопотання вбачається, що 10.12.2021 в період часу з 18 год.00 хв. по 19 год.30 хв. у м. Володимир-Волинському, невідома особа викрала дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні ОСОБА_4 , після чого зняла грошові кошти з обох карток на загальну суму 15 822 грн. 57 коп.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вищевказаних банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відеозаписи з терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: начальнику СД Володимир-Волинського РВП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оскільки вони не включені в групу слідчих відповідно до витягу з ЄДРДР, а відтак на час розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.
Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, здійснюючи досудове розслідування, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій посадовій особі тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за 10 грудня 2021 року.
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за 10 грудня 2021 року.
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 10.12.2021, що відображає рух коштів на загальну суму 6304,57 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Номер мобільного оператора НОМЕР_3 , а саме зазначити, чи прив`язані до цього номера мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Надати можливість проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_12