печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000639 від 24.03.2021 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального №0000639 від 24.03.2021 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000639 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт незаконного заволодіння земельними ділянками ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом внесення недостовірних відомостей до Державного земельного кадастру без згоди на вилучення чи добровільної відмови від права постійного користування щодо вищенаведених земельних ділянок. Проте, ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згоди на вилучення чи добровільної відмови від права постійного користування щодо вищенаведених земельних ділянок не надавали.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/29528/21-к від 07.06.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку НОМЕР_1 який використовувався для оплати за послуги з реєстраційних дій по зазначених земельних ділянках. За результатами тимчасового доступу були отримані дані про те, що перед здійсненням оплати за послуги за реєстраційні дії щодо зазначених земельних ділянок, на банківський рахунок НОМЕР_1 відбувалось надходження коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх подальшого аналізу, встановлення джерел походження джерел походження грошових коштів, осіб які використовують вказаний рахунок та долучення до матеріалів провадження в якості доказів обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» та задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадження № 0000639: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2021 по 02.07.2021 з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , а саме:
-всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів та реєстраційних номерів облікової картки платника податків, доручень, заяв, усіх договорівта додатків до них, про відкриття та закриття зазначеного рахунку, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, закритті та обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) вказаного рахунку, ідентифікації уповноважених осіб та проведені заходи верифікації, договори та додатки до них про відкриття, закриття, обслуговування рахунків особами які здійснювали операції з вказаним рахунком, депозитних рахунків, наявні фото та відео матеріали отримані під час відкритті, закритті, продовженні та обслуговуванні рахунку, карток із зразками підписів та відбитком печатки, усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, доручень та документів, наданих фізичними особами - підприємцями або юридичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, банківські картки та розписки на отримання банківських карток, заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок, банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2021 по 18.08.2021 року;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 18.08.2021 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та на дату виконання ухвали про тимчасовий доступ, призначення платежів, повні реквізити фізичних та юридичних осіб які отримували та перераховували кошти по вказаному рахунку, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних та фізичних осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та реєстраційний номери облікової картки платника податків;
- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначеного рахунку (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком);
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) та в сервісі надання електронних послуг із зазначенням ID мобільного пристрою або електронного пристрою, MAC адрес, IMEI, телефонних номерів або будь яких ідентифікаторів які фіксуються банком під час зв`язку із пристроями які використовувались для використання рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2021 по 18.08.2021 року.
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських операцій по рахунку рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів - повідомлення, файлів - запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів - квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45802/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1