Справа 688/3215/21
№ 1-кс/688/1923/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

18 жовтня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000540 від 22 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 20 червня 2020 року, близько 16 год, невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом перевірки анкетних даних, заволоділа грошовими коштами в сумі 48000 грн з банківської картки ОСОБА_5 , чим завдала останній майнового збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 22 червня 2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у справі ОСОБА_5 надала показання, що 20 червня 2020 року о 15 год 45 хв, на її мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що їй необхідно уточнити анкетні дані та банківські реквізити її картки № НОМЕР_2 , в зв`язку з чим, необхідно повідомити коди, які будуть приходити через смс повідомлення на її мобільний телефон, що вона і зробила. Через деякий час ОСОБА_5 під час перевірки свого банківського рахунку виявила відсутність грошових коштів в сумі 48000 грн.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про номер банківської картки № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по картці з 00 год 20 червня 2020 року по 23 год 20 червня 2020 року; повних установчих даних власника картки, на які були перераховано кошти за вказаний період; фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші види послуг.

Вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 22 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, зокрема інформації про номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: про рух коштів по даній картці з 00 год 20 червня 2020 року по 23 год 20 червня 2020 року; повних установчих даних власника картки, на які були перераховано кошти за вказаний період; фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші види послуг, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження і дасть можливість встановити особу, яка отримала переведені грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 00 год 20 червня 2020 року по 23 год 20 червня 2020 року; повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти; його фактичне місце реєстрації; місця зняття коштів; фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю вилучення усіх належним чином завірених копій документів та речей, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Алла ЦІДИК