КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2022/21
Провадження №1-кс/133/959/21
У Х В А Л А
29.11.21

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на відкритих торгах 06.06.2017 закуплено послуги з реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки продуктивністю 250 м3/добу та з реконструкцією існуючої недобудованої будівлі в адміністративну будівлю в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області (код за ДК 021:2015 (CPV): - 45200000-9 - Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) (ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-18-000570-c ?d172d17557b04c0e9fd32d2d2af4183b). Переможцем торгів обрано фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , який зробив найдорожчу тендерну пропозицію, яка відрізняється від решти більш ніж на 50%, без належного обґрунтування необхідності укладання договору за найвищою ціною. 21.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір закупівлі робіт з реконструкції на суму 10 мільйонів гривень. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрачено кошти місцевого бюджету.
За вказаним фактом 27.05.2021 прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, та матеріали провадження на підставі ст. 216 КПК України передано до СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області для подальшого досудового розслідування.
Оперативне супроводження вказаного кримінального провадження здійснюється працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування залучено спеціаліста для перевірки виконаних будівельно-монтажних робіт та виконавчої документації по об`єкту даного будівництва. 26.07.2021 спеціалістом проведено обміри робіт та візуальне обстеження незавершеного будівництва очисної споруди «Джерело» та інженерних мереж по об`єкту: «Реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки продуктивністю 250 м3/добу та з реконструкцією існуючої недобудованої будівлі в адміністративну будівлю в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області». В ході даного огляду спеціалістом виявлено суттєві розбіжності в об`ємах фактично виконаних будівельних робіт, які не відповідають проектно-кошторисній документації.
Також по матеріалам провадження завершено проведення аналітичного дослідження працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якого встановлено ряд порушень, зокрема: - складання, видача завідомо неправдивих документів, а саме 7 Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) на загальну суму 7173127 грн., в результаті формального оформлення ФОП ОСОБА_4 даних Актів, без фактичного виконання обсягів робіт визначеними даними актами, та які в подальшому надані замовнику робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка, в свою чергу, здійснила повний розрахунок шляхом перерахування безготівкових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 .
На даний час залучено спеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення перевірки (аудиту) щодо додержання вимог законодавства про публічні закупівлі при здійсненні ІНФОРМАЦІЯ_6 закупівлі послуг із реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки (ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-18-000570-c ? d172d17557b04c0e9fd32d2d2af4183b), та інше.
Під час проведення вказаної перевірки (аудиту) виникла необхідність у з`ясуванні питання про походження, вартість та об`єми насипу із кварцового піску на об`єкті «Реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки продуктивністю 250 м3/добу та з реконструкцією існуючої недобудованої будівлі в адміністративну будівлю в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області», який розташований в смт. Глухівці Хмільницького району Вінницької області, на який згідно актів виконаних робіт (які позначенні як розробка та вивіз ґрунту) ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП Нагорного перераховано значні суми коштів.
На території смт. Глухівці Хмільницького району неподалік об`єкту «Реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки продуктивністю 250 м3/добу та з реконструкцією існуючої недобудованої будівлі в адміністративну будівлю в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області» розташоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке безпосередньо займається видобуванням каоліну з надр, відходами якого і є кварцовий пісок від збагачення каоліну, який застосований під час будівництва об`єкта дослідження.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 165-21 АКВ від 07.09.2021 у наданні необхідної органу досудового розслідування інформації було відмовлено, що не уможливлює об`єктивне дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи те, що з`ясування питання про походження та об`єми кварцового піску на об`єкті дослідження має суттєве значення в рамках вказаного кримінального провадження, так як його перевезення та розробка включена у вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту, а тому виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані вище документи необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни зазначених відомостей у них або їх знищення, що в подальшому не дасть змоги об`єктивно дослідити та встановити фактичні об`єми виконаних робіт з реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки, доцільності та правильності використання та витрачання бюджетних коштів, а також надання правомірної оцінки діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та підряднику ФОП ОСОБА_4 .
З метою недопущення заміни чи знищення інформації, яка знаходиться у необхідних для дослідження документах, слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
У судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався в судове засідання для розгляду клопотання.
Враховуючи ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 27.05.2021, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), а також працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі здійснюють оперативне супроводження в рамках вказаного кримінального провадження - тимчасовий доступ до інформації та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів з приводу звернень (запити, листи) ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 01.06.2017 по 31.12.2019 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з проханням виділення кварцового піску;
- документів з приводу виділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (листи, товарно-транспортні накладні, договори підряду, договори купівлі-продажу та т.і.) на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 01.06.2017 по 31.12.2019 кварцового піску, його об`ємів, вартості та транспортних засобів на яких здійснювалося його перевезення до та кінцевих місць відвантаження;
- документів з приводу придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кварцового піску в період часу з 01.06.2017 по 31.12.2019 ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори підряду, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, та т.і.), а також коли та якими транспортними засобами здійснювалось його перевезення;
- документів з приводу придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кварцового піску в період часу з 01.06.2017 по 31.12.2019 (договори підряду, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, та т.і.), іншими підприємствами, які здійснили його подальше перевезення на будівництво об`єкту: «реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки продуктивністю 250 м3/добу та з реконструкцією існуючої недобудованої будівлі в адміністративну будівлю в смт. Глухівці Козятинського району, Вінницької області (з додаванням підтверджуючих документів про дату, транспортні засоби, замовника, вартості та об`єми вивезеного піску на даний об`єкт ), а також коли та якими транспортними засобами здійснювалось його перевезення;
- інформацію з приводу самостійного вивозу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.06.2017 по 31.12.2019 кварцового піску на будівництво об`єкту: «реконструкції споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з влаштуванням нової споруди біологічної очистки продуктивністю 250 м3/добу та з реконструкцією існуючої недобудованої будівлі в адміністративну будівлю в смт. Глухівці Козятинського району, Вінницької області (з додаванням підтверджуючих документів про дату, транспортні засоби, замовника та об`єми вивезеного піску на даний об`єкт ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1