Провадження № 1-кс/643/4132/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 22.04.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЕРДР за №0000023 від 22.04.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом, що до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1997 р.н., в якій він повідомляє, що 03.04.2021 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800 грн.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , з допиту вбачається, що 03.04.2021 знайшов оголошення на інтернет платформі « НОМЕР_1 » з приводу продажу цуценя «Померанского ОСОБА_6 », подзвонив продавцеві за вказаною на сайті номером НОМЕР_2 , продавець представився як ОСОБА_7 і підтвердив те, що він дійсно продає цуценят «Померанского ОСОБА_6 » за ціною 11000 грн., надсилав йому в месенджері «Вайбер» ( НОМЕР_3 ) фото і відео цуценя, таким чином вони домовилися про покупку, також ОСОБА_7 надіслав фото нібито свого паспорта (скріншоти листування і паспорта додаю), на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 місце Добровеличківка, Кіровоградської області, НОМЕР_4 , виданий Добровеличківський РВУМВС України в Кіровоградській області від 20.07.2006, також написав, що він живе в АДРЕСА_1 , номер карти НОМЕР_5 на яку ОСОБА_5 переклав завдаток за цуценя в розмірі 4800 грн., ОСОБА_7 сказав, що відправить цуценя на автобусі і дав номер водія ( НОМЕР_6 ), днз його автомобіля НОМЕР_7 , говорив, що в той же день він і прибуде до Харкова 23:45 на центральному автовокзалі, на пр. Науки. Далі приблизно о 17 год. йому подзвонив ОСОБА_7 і сказав, що йому потрібно перевести залишок грошових коштів за цуценя, ОСОБА_5 відмовився, сказав, що так не домовилися, що переведе залишок грошових коштів тоді, коли забере цуценя, після чого ОСОБА_7 заблокував його контакт у себе на телефоні і більше на зв`язок не виходив. Грошові кошти у розмірі 4800 грн. повернуті не були.

В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по IBAN картковому рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м. Харкові.

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про розгляд за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованих у м. Харкові, а саме до карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 03.04.2021 по 04.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку.
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій, до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 та/або вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованих у м. Харкові, а саме до карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 03.04.2021 по 04.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованих у м. Харкові, виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо рахунку), а саме карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 03.04.2021 по 04.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 котрі розташовані у м. Харкові.
Строк дії ухвали до 27.10.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1