Справа № 930/734/21
№1-кс/930/45/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.01.2022 року

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 05.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 05.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, мотивуючи його тим, що ОСОБА_5 , будучи інженером технічного нагляду ІІ категорії з Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду» та являючись співробітником ТОВ «ІЛМІ», упродовж листопада-грудня 2017 року умисно сприяв директору Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНБУД Україна» (далі ТОВ «ГРІНБУД Україна») (, юридична адреса згідно статуту: 08662, вул. Кірова, 23, смт. Білоцерківський район (кол. Васильківський район) Київської області) ОСОБА_6 у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на проведення реконструкції будівлі Немирівського дошкільного навчального закладу № 3 «Дзвіночок» Немирівської міської ради Вінницької області (далі ДНЗ № 3 «Дзвіночок») за наступних обставин.
Так, 20.10.2017 між завідуючою ДНЗ № 3 «Дзвіночок» ОСОБА_7 (Замовник) та директором ТОВ «ГРІНБУД Україна» ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір про закупівлю робіт № 60. Згідно вказаного договору Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з реконструкції будівлі «Немирівський дошкільний навчальний заклад № 3 «Дзвіночок» Немирівської міської ради Вінницької області» із застосуванням заходів теплореновації (заміна даху, вікон, дверей та утеплення фасаду) по вул. Шевченка, 6 у м. Немирів Вінницької області» на суму 3 707 000 гривень, а Замовник прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх (при наявності фінансування). Строк виконання робіт (строк початку та закінчення робіт): 20.10.2017-25.12.2017.
Також, між завідуючою ДНЗ № 3 «Дзвіночок» ОСОБА_7 та директором ТОВ «ГРІНБУД Україна» ОСОБА_6 укладено ряд додаткових угод до договору про закупівлю робіт № 60 від 20.10.2017, а саме: 24.10.2017 - додаткову угоду № 1 (договірна ціна сплачується етапами); 20.12.2017 додаткову угоду № 2 (строк виконання робіт (строк початку та закінчення робіт): 20.10.2017-31.05.2018); 29.05.2018 додаткову угоду № 3 (строк виконання робіт (строк початку та закінчення робіт): 20.10.2017-02.07.2018).
Крім того, між завідуючою ДНЗ № 3 «Дзвіночок» ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ «ІЛМІ» в особі директора ОСОБА_8 (Виконавець) укладено договір № 61 від 26.10.2017 про надання послуг з технічного нагляду, згідно якого Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт: «Реконструкція будівлі «Немирівський дошкільний навчальний заклад № 3 «Дзвіночок» Немирівської міської ради Вінницької області» із застосуванням заходів теплореновації (заміна даху, вікон, дверей та утеплення фасаду) по вул. Шевченка, 6 у м. Немирів Вінницької області».
Наказом № 1 від 26.10.2017 відповідальним за проведення технічного нагляду на вказаному об`єкті призначено інженера технічного нагляду ОСОБА_5 , який діє на підставі кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних із створення об`єкта архітектури серії АТ № 006189, виданого Архітектурно-будівельною атестаційною комісією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 20.10.2016.
Директор ТОВ «ГРІНБУД Україна» ОСОБА_6 , з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що при виконанні передбачених договором про закупівлю робіт № 60 від 20.10.2021, додаткових угодах № 1 від 24.10.2017 та № 2 від 20.12.2017 будівельні роботи виконані не у повному обсязі, підготував акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 за листопад 2017 року та № 3 за грудень 2017 року, у яких зазначив про повне виконання робіт, які фактично ТОВ «ГРІНБУД Україна» виконані не у повному обсязі.
З метою доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що відповідно до вимог ст. 57 Бюджетного кодексу України залишки бюджетних коштів, які не використані отримувачами бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду, перераховуються до відповідного бюджету, з якого відбулося надходження коштів, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт та надав їх для підпису інженеру з технічного нагляду ОСОБА_5 та завідуючій ДНЗ № 3 «Дзвіночок» ОСОБА_7 .
У подальшому, інженер технічного нагляду ОСОБА_5 діючи на підставі кваліфікаційного сертифікату, будучи наділеним спеціальним повноваженням на здійснення технічного нагляду, під час якого наділявся передбаченими повноваженнями, що полягали у здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у тому числі контролі якості і об`ємів робіт на об`єкті будівництва, правом вимагати від виконавця виконувати роботи відповідно до вимог затвердженої проектної документації, зупиняти роботи у випадку застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам, а також до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення місць можливого виникнення недоліків будівельно-монтажних робіт, сприяючи директору ТОВ «ГРІНБУД Україна» ОСОБА_6 у заволодінні бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи згідно договору про закупівлю робіт № 60 від 20.10.2017 виконані не у повному обсязі, на виконання умов договору № 61 від 26.10.2017 про надання послуг з технічного нагляду, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 за листопад 2017 року та № 3 за грудень 2017 року, відповідно до яких підтвердив обсяги виконаних будівельних робіт.
На підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, які були пред`явлені для підпису завідуючій ДНЗ № 3 «Дзвіночок» ОСОБА_7 , з казначейського рахунку ДНЗ № 3 «Дзвіночок» № НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ «ГРІНБУД Україна» № НОМЕР_2 , відкритий у КБ «ПриватБанк», перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 2 532 740 гривень 35 копійок, згідно платіжних доручень № 2 від 27.11.2017 на суму 773 740 гривень 22 копійки та № 4 від 27.12.2017 на суму 1 759 000 гривень 13 копійок, за роботи, частину з яких ТОВ «ГРІНБУД Україна» не виконано.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/102-21/4393-БТ від 22.06.2021, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт із реконструкції будівлі ДНЗ № 3 «Дзвіночок» не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт, відображених у актах № 2-3 приймання виконаних будівельних робіт по договору № 60 від 20.10.2017.
Згідно цього ж висновку експертизи, загальна вартість не виконаних будівельних робіт по прямих витратах становить 177 149 гривень 89 копійок.
Своїми умисними протиправними діями інженер технічного нагляду ОСОБА_5 сприяв директору ТОВ «ГРІНБУД Україна» ОСОБА_6 у заволодінні бюджетними коштами в сумі 177 149 гривень 89 копійок, у результаті чого державі завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи інженером технічного нагляду ІІ категорії з Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду» та являючись співробітником ТОВ «ІЛМІ», діючи на підставі кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних із створення об`єкта архітектури серії АТ № 006189, виданого Архітектурно-будівельною атестаційною комісією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 20.10.2016, договору № 61 від 26.10.2017 про надання послуг з технічного нагляду, наказу № 1 від 26.10.2017 «Про призначення особи відповідальної за технічний нагляд при проведенні робіт», будучи наділеним спеціальним повноваженням на здійснення технічного нагляду, під час якого наділявся передбаченими повноваженнями, що полягали у здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у тому числі контролі якості і об`ємів робіт на об`єкті будівництва, правом вимагати від виконавця виконувати роботи відповідно до вимог затвердженої проектної документації, зупиняти роботи у випадку застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам, а також до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення місць можливого виникнення недоліків будівельно-монтажних робіт, сприяючи директору Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНБУД Україна» (далі ТОВ «ГРІНБУД Україна») (, юридична адреса згідно статуту: 08662, вул. Кірова, 23, смт. Білоцерківський район (кол. Васильківський район) Київської області) ОСОБА_6 у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на проведення реконструкції будівлі Немирівського дошкільного навчального закладу № 3 «Дзвіночок» Немирівської міської ради Вінницької області (далі ДНЗ № 3 «Дзвіночок»), умисно вніс до офіційних документів, а саме: до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2017 року та до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року завідомо неправдиві відомості, про те, що Підрядником виконані роботи у повному обсязі, які фактично Підрядником повністю не виконані, що підтверджується, висновком експерта № СЕ-19/102-21/4393-БТ від 22.06.2021.
У подальшому, на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, які були пред`явлені для підпису завідуючій ДНЗ № 3 «Дзвіночок» ОСОБА_7 , з казначейського рахунку ДНЗ № 3 «Дзвіночок» № НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ «ГРІНБУД Україна» № НОМЕР_2 , відкритий у КБ «ПриватБанк», перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 2 532 740 гривень 35 копійок, згідно платіжних доручень № 2 від 27.11.2017 на суму 773 740 гривень 22 копійки та № 4 від 27.12.2017 на суму 1 759 000 гривень 13 копійок, за роботи, частину з яких ТОВ «ГРІНБУД Україна» не виконано.
Одним із підозрюваних у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Бровари Київської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 повідомлено 09.11.2021.
Постановою керівника Немирівської окружної прокуратури від 04.01.2022 строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 09.02.2022.

Станом на 17.01.2022 завдана протиправними діями підозрюваних матеріальна шкода у розмірі 177 149 гривень 89 копійок не відшкодована, а тому відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, є підстави для накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно.
Так, згідно інформаційного витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_5 являється власником житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тому з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, є доцільним накласти арешт на вищевказаний будинок
Слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНПу Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання слідчого здійснювався у відсутність особи у володінні і користуванні, якої знаходиться житловий будинок, з метою усунення можливостей його відчуження, а також забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 який належить ОСОБА_5 , необхідно накласти арешт.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 98, 107, 110, 131, 132, 167, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 05.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить підозрюваному у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Бровари Київської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів після її оголошення, а особами, які не були при її оголошенні протягом п`яти днів після отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1