УХВАЛА
Іменем України
07.09.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000280 від 11.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо нецільового використання бюджетних коштів, призначених на використання « ІНФОРМАЦІЯ_1 програми збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 року», що призвело до тяжких наслідків.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що відповідальним виконавцем Регіональних програм збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 року та 2019-2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , є ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким, на виконання зазначеної програми на 2012-2018 рік, було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, за договором було Генпідрядником з р/р № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття до звершення Регіональної програми, з зазначенням дати, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків, тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції по бюджетній Регіональній програмі «Збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2016 роки», - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття до звершення Регіональної програми, з зазначенням дати, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків, тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції по бюджетній Регіональній програмі «Збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2016 роки».
Попередити посадових осіб ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1