Справа № 405/5663/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12.06.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000385 від 12.06.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 26200 грн. з рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 та в сумі 26200 грн. з рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . В ході проведених заходів встановлено, що на території України організувалась та діє злочинна група, яка на протязі 2020-2021 роки здійснює шахрайське заволодіння, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами мешканців України.
Використовується наступна шахрайська схема: злочинці здійснюють дзвінки мешканцям України в яких повідомляється, що карта заблокована та необхідно здійснити перехід для спілкування з оператором, або просто здійснюється дзвінок де особа представляється службою безпеки того чи іншого банку та повідомляє, що відносно рахунку клієнта здійснюється несанкціонований доступ до рахунку. Далі пропонують перевести грошові кошти в безпечне місце: інший рахунок, рідше телефонний номер, або дізнавшись реквізити карти здійснюють несанкціонований доступ до Web-банкінгу клієнта. В подальшому користуючись довірою здійснюють перекази грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки, телефони або ігрові сайти.
Працівниками ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України під час проведення оперативних заходів встановлено причетність наступних осіб до вчинення казаних кримінальних правопорушень:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Долинська, інн. НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн. НОМЕР_3 , уродженець м. Долинська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , (на даний час квартира здана в оренду), АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Макіївка, Донецької області, прож. АДРЕСА_5 .
Вказані особи, а саме: ОСОБА_6 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_8 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_7 , які зареєстровано в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через мобільний додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні здійснюють оформлення та відправлення грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
В зв`язку з вищевикладеним, з метою здобуття доказів по справі та встановлення осіб причетних до шахрайського заволодіння грошовими коштами, слідчим зазначається, що виникла необхідність у доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів товарно - транспортних накладних (експрес накладних) оформлених як відправник так і одержувач на ОСОБА_6 , в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2021 року по 01.08.2021 року, а також надати відеозаписи з камер відеоспостереження розташованих у відділеннях в яких отримувалися та відправлялися поштові відправлення останнім.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, здобуття доказів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та причетності до нього певного кола осіб, у клопотанні слідчим зазначено, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів товарно - транспортних накладних (експрес накладних) оформлених як відправник так і одержувач на ОСОБА_6 , в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2021 року по 01.08.2021 року, а також надати відеозаписи з камер відеоспостереження розташованих у відділеннях в яких отримувалися та відправлялися поштові відправлення останнім.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12.06.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , вказуючи, що ОСОБА_6 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_8 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_7 , які зареєстровано в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через мобільний додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні здійснюють оформлення та відправлення грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Проте, з матеріалів клопотання та витягу з ЄРДР від 09.08.2021 року не вбачається, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12.06.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000385 від 12.06.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10