н/п 1-кс/766/9057/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000124 від 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти в кримінальному провадженні №0000124 арешт на майно (у вигляді заборони розпоряджатися ним і використовувати), яке було тимчасово вилучено 23.09.2021 року під час проведення обшуку місця утримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 камери № 137 ДУ «ХСІ» за адресою м. Херсон, вул. Перекопська, 10, а саме на:

- мобільний телефон Samsung SM-J320H IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2

- сім-карти операторів стільникового зв`язку Joice № НОМЕР_3 , Vodafone № НОМЕР_4 , Київстар № НОМЕР_5 та пластикова картка (частина упакування) від сім-карти № НОМЕР_6 ;

- шість аркушів формату А4 з друкованим текстом чорнилами чорного тексту та рукописним текстом чорнилами синього кольору, аркуш паперу формату А5 із рукописним текстом чорнилами синього кольору, подвійний аркуш паперу в клітинку із зошита із рукописним текстом чорнилами синього кольору, фрагмент паперу розміром приблизно 7*15 см. із рукописним текстом чорнилами синього кольору;

- зошит з аркушами паперу в клітинку на обкладинці якого нанесений текст рукописним способом чорнилами синього кольору «Начало 2020».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайства відносно громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, здійснюючи телефонні дзвінки абонентам операторів стільникового зв`язку представлялися працівниками служби безпеки банківської установи, під приводом закриття заявки на видачу кредитної картки з лімітом у 60 000 гривень, отримували від них відомості про банківські картки. Отримані відомості вони використовували для переказу грошових коштів потерпілих на рахунок, до якого мали доступ, спричинивши потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 86 000 гривень.

Зокрема, до поліції звернулась громадянка ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що невстановлені особи чоловічої статі, представившись працівниками служби безпеки банківської установи, спонукали її дати інформацію стосовно своєї банківської карти та коду, який отримала у короткому текстовому повідомленні від банку нібито з метою закриття кредитної карти, яку вона не оформлювала.

Після завершення розмови, перевіривши баланс грошових коштів на своїй банківській карті, ОСОБА_7 виявила відсутність на ньому грошових котів в сумі 16 400 гривень. Зв`язавшись із представниками банку, клієнтом якого вона являється, ОСОБА_7 з`ясувала, що її грошові кошти шахрайським шляхом були переведені на інший рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний злочин вчинений групою осіб, які утримується в Херсонському слідчому ізоляторі в зв`язку із вчиненням злочинів, обрання відносно них запобіжних заходів і винесення вироків по суті судами.

До складу вказаної групи входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

23.09.2021 року був проведений обшук за місцем утримання перелічених осіб, а саме в камері № 137 ДУ «ХСІ», в ході якого були виявлені і вилучені наступні предмети:

- мобільний телефон Samsung SM-J320H IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2

- сім-карти операторів стільникового зв`язку Joice № НОМЕР_3 , Vodafone № НОМЕР_4 , Київстар № НОМЕР_5 та пластикова картка (частина упакування) від сім-карти № НОМЕР_6 ;

- шість аркушів формату А4 з друкованим текстом чорнилами чорного тексту та рукописним текстом чорнилами синього кольору, аркуш паперу формату А5 із рукописним текстом чорнилами синього кольору, подвійний аркуш паперу в клітинку із зошита із рукописним текстом чорнилами синього кольору, фрагмент паперу розміром приблизно 7*15 см. із рукописним текстом чорнилами синього кольору;

- зошит з аркушами паперу в клітинку на обкладинці якого нанесений текст рукописним способом чорнилами синього кольору «Начало 2020».

На підставі вищевказаного, у зв`язку із тим, що під час огляду місця події вилучались речі, які мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власники майна в судове засідання не з`явились, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надали заяви про розгляд справи без їх участі

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнане речовим доказом відповідною постановою слідчого від 24.09.2021 року.
Також слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном, оскільки існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі вищезазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти в кримінальному провадженні №0000124 арешт на майно, шляхом заборони розпоряджатися і користуватися ним, яке було тимчасово вилучено 23.09.2021 року під час проведення обшуку місця утримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 камери № 137 ДУ «ХСІ» за адресою м. Херсон, вул. Перекопська, 10, а саме на:

- мобільний телефон Samsung SM-J320H IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2

- сім-карти операторів стільникового зв`язку Joice № НОМЕР_3 , Vodafone № НОМЕР_4 , Київстар № НОМЕР_5 та пластикова картка (частина упакування) від сім-карти № НОМЕР_6 ;

- шість аркушів формату А4 з друкованим текстом чорнилами чорного тексту та рукописним текстом чорнилами синього кольору, аркуш паперу формату А5 із рукописним текстом чорнилами синього кольору, подвійний аркуш паперу в клітинку із зошита із рукописним текстом чорнилами синього кольору, фрагмент паперу розміром приблизно 7*15 см. із рукописним текстом чорнилами синього кольору;

- зошит з аркушами паперу в клітинку на обкладинці якого нанесений текст рукописним способом чорнилами синього кольору «Начало 2020».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1