печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2021 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003985 відомості про яке 05.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0003985 відомості про яке 05.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці не пізніше 31 липня 2018 року за невстановлених обставин ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, розуміючи, що послуги, надані фізичними особами, оплачуються за кошти державного бюджету, вирішила заволодіти бюджетними коштами, підробивши цивільно-правові договори на надання послуг та акти прийому наданих послуг шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо надання послуг, без їх фактичного надання управлінню соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі Управлінню), за наступних обставин.

Не пізніше серпня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, розробила злочинний план дій, що полягав у підробленні цивільно-правових договорів про надання послуг та актів прийому наданих послуг, вказавши в них завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фізичними особами не виконувалися.

Для реалізації свого злочинного плану дій ОСОБА_4 повинна була самостійно підшукати осіб, які погодяться підписати завідомо підроблені цивільно-правові договори, акти прийому наданих послуг та відкрити в банківській установі розрахункові рахунки, до яких остання матиме доступ.

У свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що реалізувати вказаний злочинний план без знайомих осіб неможливо, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2018 року, залучила до реалізації злочинного умислу раніше знайому ОСОБА_5 , з якою перебувала у дружніх стосунках та яка працювала на посаді прибиральника службових приміщень Територіального центру Святошинського району м. Києва.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, спрямованого на заволодіння коштами Управління, запропонувала ОСОБА_5 один раз на декілька місяців підписувати у відділі управління персоналом Управління цивільно-правові договори про надання послуг та акти прийому виконаних робіт, за умови що вона не буде виконувати будь-які роботи.

Також ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2018, погодилася на пропозицію ОСОБА_4 надати копію власного паспорту, ідентифікаційного коду платника податків та відкрити на власне ім`я рахунок у банківській установі.

У подальшому 14.09.2018 ОСОБА_5 на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк», відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 та в невстановлений досудовим розслідуванням час і місці передала реквізити банківської картки для розпорядження ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 31.08.2018 по 26.06.2020 підробила цивільно-правові договори від 31.08.2018 № 10/2018, від 02.01.2019 №02/2019, від 01.04.2019 №10/2019, від 01.07.2019 №18/2019, від 01.10.2019 №24/2019, від 02.01.2020 №02/2020, від 01.04.2020 №12/2020 про надання послуг на загальну суму 275 000 грн, вказавши в них завідомо неправдиві відомості згідно розділу Предмет та місце виконання договорів щодо виконання ОСОБА_5 послуг, що полягали у прийманні на зберігання від структурних підрозділів управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації документів, що закінчені діловодством, прийманні участі у розробленні номенклатури справ, перевірянні правильності формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву, виданні архівних копій та документів, готуванні необхідних довідок на основі відомостей, які є в документах архіву, готуванні необхідних даних для складання звітності щодо архівних даних, виконання інших доручень та завдань керівництва.

При цьому ОСОБА_4 , розуміючи, що послуги, які вказані у вище вказаних цивільно-правових договорах, не будуть надаватися та виконуватися ОСОБА_5 , а грошові кошти будуть перераховані на підконтрольний банківський рахунок безпідставно, підписала вище вказані цивільно-правові договори та скріпила їх печаткою Управління.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, у період з 24.09.2018 по 24.06.2020, перебуваючи у невстановленому місці, реалізовуючи свій злочинний умисел до кінця, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 склала акти прийому наданих послуг від 24.09.2018 на суму 12500 грн, від 23.10.2018 на суму 12500 грн., від 23.11.2018 на суму 12500 грн, від 20.12.2018 на суму 12500 грн, згідно цивільно-правового договору №10/2018; від 24.01.2019 на суму 12500 грн, від 25.02.2019 на суму 12500 грн, від 25.03.2019 на суму 12500 грн, згідно цивільно-правового договору №02/2019; від 22.04.2019 на суму 12500 грн., від 24.05.2019 на суму 12500 грн, від 26.06.2019 на суму 12500 грн. згідно цивільно-правового договору №10/2019; від 24.07.2019 на суму 12500 грн, від 23.08.2019 на суму 12500 грн, 24.09.2019 на суму 12500 грн. згідно цивільно-правового договору №18/2019; від 25.10.2019 на суму 12500 грн, від 25.11.2019 на суму 12500 грн, від 19.12.2019 на суму 12500 грн, згідно цивільно-правового договору №24/2019; від 24.01.2020 на суму 12500 грн, від 21.02.2020 на суму 12500 грн, від 24.03.2020 на суму 12500 грн. згідно цивільно-правового договору № 02/2020; від 24.04.2020 на суму 12500 грн, від 22.05.2020 на суму 12500 грн, від 24.06.2020 №12/2020 згідно цивільно-правового договору №12/2020, розуміючи, що ОСОБА_5 вказані послуги не виконувала, внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо надання останньою послуг для Управління.

У подальшому, у період часу з 24.09.2018 по 24.06.2020 ОСОБА_5 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що будь-яких робіт в Управлінні вона не виконувала, діючи за вказівкою ОСОБА_4 підписала вище вказані цивільно-правові договори та акти прийому наданих послуг.

Надалі ОСОБА_4 у період часу з 24.09.2018 по 24.06.2020 року розуміючи, що роботи, які вказані в цивільно-правових договорах, не виконані, а грошові кошти виділені для розпорядження та потреб Управління, передала вищевказані підроблені цивільно-правові договори та акти прийому наданих послуг для здійснення оплати головному бухгалтеру відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - Управління).

У подальшому головний бухгалтер Управління ОСОБА_6 , не усвідомлюючи та не знаючи про злочинні дії ОСОБА_4 , склала платіжні доручення № 313 від 27.09.2018, № 344 від 30.10.2018, № 393 від 28.11.2018, № 451 від 21.12.2018, № 6 від 30.01.2019, № 45 від 27.02.2019, № 94 від 26.03.2019, № 135 від 24.04.2019, № 187 від 29.05.2019, № 230 від 26.06.2019, № 261 від 26.07.2019, № 295 від 28.08.2019, № 342 від 27.09.2019, № 378 від 30.10.2019, № 415 від 27.11.2019, № 469 від 20.12.2019, № 8 від 30.01.2020, № 44 від 27.02.2020, № 100 від 26.03.2020, № 138 від 28.04.2020, № 171 від 28.05.2020, № 210 від 25.06.2020, відомості заробітної плати за період часу з вересня 2018 по червень 2020 року, у яких вказано відомості про банківський рахунок, який у невстановлений досудовим розслідуванням час надала ОСОБА_5 . Після чого на рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який відкритий у відділенні АТ «Ощадбанк» у місті Києві на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 01.09.2018 по 01.07.2020 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 275 000 грн. за вищевказаними цивільно-правовими договорами та актами прийому наданих послуг та в подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , заволодівши грошовими коштами, розпорядилася ними на власний розсуд.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/45486-ЕК від 27.10.2021 документально підтверджується завдання збитків по укладених цивільно-правових договорах між начальником управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_4 та громадянкою ОСОБА_5 за період часу з 01.09.2018 по 30.06.2020 в сумі 275 000 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/45486-ЕК від 27.10.2021 документально підтверджується завдання збитків по укладених цивільно-правових договорах між начальником управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_4 та громадянкою ОСОБА_7 за період часу з 02.01.2019 по 30.06.2020 в сумі 249 200 грн.

01 грудня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відповіді від АРМА, ОСОБА_4 є власником:

- земельної ділянки, кадастровий номер №:01:009:0066 загальною площею 2 га;

- житлового будинку та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначив, що незастосування арешту на майно підозрюваної, у тому числі на власність ОСОБА_4 може призвести до його зникнення, шляхом реалізації цього майна ним самим, чи уповноваженими ним особами надалі, а також зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), внаслідок того, що таке майно може бути відчужене. За таких обставин є необхідність у накладенні арешту на вказане нерухоме майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0003985 відомості про яке 05.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

01 грудня 2021 року ОСОБА_4 відповідно до вимог КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

15.12.2021 представником потерпілої юридичної особи у кримінальному провадженні з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 на суму 524 200 грн.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним з метою забежпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження, а саме на:

- земельної ділянки, кадастровий номер №:01:009:0066 загальною площею 2 га

- житлового будинку та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, приватним та державним виконавцям вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, аукціони, торги, тощо) права власності та майнових прав стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрювана, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1