Справа № 274/278/22 Провадження № 1-кс/0274/154/22
27.01.2022 м.Бердичів
Слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до:
-характеристики на ОСОБА_5 із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-наказу на призначення ОСОБА_5 із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-трудової книжки ОСОБА_5 із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-посадової інструкції ОСОБА_5 із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-документації щодо видання кредитів для фізичних та юридичних осіб ОСОБА_5 за 2021 рік, коли остання працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
та до будь-якої іншої документації на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів перевірки з СКП Бердичівського РВП, 11.01.2022 невстановлені особи, в межах погашення заборгованості по кредиту, вчиняли дії стосовно ОСОБА_6 , чим довели останню до самогубства.
Слідчий вказує, що в ході розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що являється менеджером філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована в м. Бердичів. Також остання повідомила, що їй відома особа на прізвище ОСОБА_5 , так як вона являється її керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бердичів та кумою. Також свідок ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_5 мала заборгованість в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » близько 25 тис. доларів, але остання їй повідомила, що виплатила всю заборгованість.
Також під час досудового розслідування було знайдено в Єдиному державної реєстрі судових рішень, рішення справи №274/5761/15-ц від 23.04.19 Бердичівськогого міськрайонного суду в Житомирській області про стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) заборгованість за договором кредиту №1052-2008-2760 від 18.09.2008 в розмірі 25 918.12 доларів США.
З метою встановлення причини смерті ОСОБА_5 необхідно отримати оригінали або завірені копії зазначених у клопотанні документів.
Слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
В клопотанні слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до характеристики, наказу на призначення, трудової книжки , посадової інструкції із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документації щодо видання кредитів для фізичних та юридичних осіб ОСОБА_5 за 2021 рік, коли остання працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до будь-якої іншої документації на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки таких документів, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, не зазначено які саме документи та інформація необхідні органу досудового розслідування, а також не доведено, що такі документи на відповідній стадії мають значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим у клопотанні в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів:
-характеристики на ОСОБА_5 із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-наказу на призначення ОСОБА_5 , із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-трудової книжки ОСОБА_5 із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-посадової інструкції ОСОБА_5 із місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-документації щодо видання кредитів для фізичних та юридичних осіб ОСОБА_5 за 2021 рік, коли остання працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1