Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1783/21
Справа № 711/6008/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні № 0000030 від24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1,2 ст. 204, ч. 2,3 ст. 229 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно: ОСОБА_7 , 1992 року народження,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокурати ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000030 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1,2 ст. 204, ч. 2,3 ст. 229 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 , будучи зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.59), з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в порушення ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному виготовленні алкогольних напоїв, придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України.

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли залучені ним мешканці Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виконували функції виконавців злочинів, а також ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який виконував функції пособника злочинів.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 врахував той факт, що ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , не працевлаштовані, потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України та зокрема на території Черкаської області, з метою одержання доходу.

ОСОБА_7 користувався авторитетом у ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і сам довіряв їм, оскільки з останніми був знайомий тривалий час.

ОСОБА_7 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив ролі кожного співучасника злочину, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, безпосередньо керував діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.

Організована та керована ОСОБА_7 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України.

Так, ОСОБА_7 врахував необхідність використання спеціальних приміщень для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх зберігання з метою подальшого збуту; спеціального обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв; сировини, харчових добавок, тари, пакувальної та поліграфічної продукції для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, автотранспорту для їх транспортування, а також способу збуту, тобто продажу за гроші, незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян на території України.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , в залежності від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів, повинні були привозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема, спирт етиловий, харчові добавки, ароматизатори і барвники, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію та інше.

Так, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_15 незаконно придбавав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до господарського приміщення за місцем свого проживання, або в гаражне приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де він зберігався з метою подальшого виготовлення алкогольних напоїв.

Крім цього, ОСОБА_7 особисто незаконно придбавав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де він зберігався з метою подальшого виготовлення алкогольних напоїв.

В подальшому, із незаконно придбаного та транспортованого етилового спирту, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_13 в господарському приміщенні за місцем свого проживання, а ОСОБА_8 за місцем свого проживання, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додаванням харчових добавок, ароматизаторів і барвників, після чого розливали незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 літрів кожна, а ОСОБА_8 також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 10 л кожний, які поміщалися в картонний ящик без маркування, а також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи їх до збуту.

Підготовані до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 та ОСОБА_13 зберігали за місцем їх виготовлення, а також передавали ОСОБА_7 , який їх на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , або за його вказівкою ОСОБА_10 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , транспортували до орендованих приміщень чи приміщень, які надав ОСОБА_14 , де продовжували зберігати незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту.

В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_7 особисто, на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому їм ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_9 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , ОСОБА_15 на автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої транспортували до місць безпосереднього збуту.

Крім цього, ОСОБА_7 , чи за його вказівкою ОСОБА_8 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 незаконно виготовлену алкогольну продукцію надсилали покупцям на території України, користуючись логістичними послугами, які надає ТОВ «Нова пошта», та отримували оплату за товар як готівкою так і в безготівковій формі, на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_7 особисто, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в залежності від розподілу ролей, повинні були підшуковувати покупців, домовлятися з ними про продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції, передавати її покупцям каналами ТОВ «Нова пошта» та транспортувати безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах, отримуючи від покупців грошові кошти.

Зустрічі з покупцями та безпосередній збут алкогольної продукції, як правило, відбувався на вулицях чи громадських місцях населених пунктів України, а ОСОБА_8 та ОСОБА_13 також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем свого проживання. Грошові кошти від незаконної реалізації алкогольної продукції, отримувалися членами групи як готівкою під час безпосереднього продажу, так і на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала незаконно виготовлену алкогольну продукцію складала: пляшка із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту 250 грн. за одиницю товару; пляшка із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку - 350 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку без маркувальних написів - 380-450 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» - 250 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» (із смаковими добавками типу Redberry, Blackcurrant, Tangerine, Lime) - 250 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 л з прозорою рідиною чи рідиною коричневого кольору упаковані в картонні коробки на які нанесені фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таких як Metaxa, Aragveli, KVINT, Becherovka, Jack Daniel's та інші - 250 грн. за одиницю товару. Ціну на алкогольну продукцію визначав ОСОБА_7 .

Грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв членами групи, в залежності від того хто здійснював продаж, отримувалися від покупців під час безпосереднього продажу, а в разі реалізації такої продукції шляхом пересилання з використанням логістичних послуг - шляхом переказів на карткові рахунки продавців, відкриті в АТ КБ «Приватбанк». В подальшому грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв членами групи передавалися ОСОБА_7 готівкою чи в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Прибуток між членами групи розподілявся або безпосередньо ОСОБА_7 , який надавав учасникам групи їхні частки від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, або самі члени групи отримували прибуток, шляхом продажу отриманої від ОСОБА_7 продукції із націнкою від мінімально визначеної ОСОБА_7 вартості, у такий спосіб залишаючи собі вказану націнку, як прибуток.

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості алкогольних напоїв, яку організована та керована ОСОБА_7 група за вищевказаних обставин незаконного виготовила і реалізувала, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_7 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_7 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв, або в складських приміщеннях, де зберігалася незаконно виготовлена алкогольна продукція і де здійснювалося її відвантаження на транспортні засоби.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу алкогольної продукції.

У цій організованій групі ОСОБА_7 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , був особою, яка утворила організовану групу, керував організованою групою, виконував роль організатора злочинної групи та вчинюваних нею злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

?здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

?керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

?визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

?ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

?інструктував членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координував їх дії та визначав їх послідовність у ході незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв;

?забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну, у тому числі, застосовуючи покарання за її недотримання;

?планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

?розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

?координував дії окремих учасників об`єднання;

?організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування між собою та з клієнтами, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;

?забезпечив придбання членами організованої групи обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове його виробництво;

?організував придбання сировини, тари, пакувального матеріалу, харчових добавок і поліграфічної продукції, які передавав іншим членам організованої групи для подальшого виготовлення алкогольної продукції;

?організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додаванням харчових добавок, ароматизаторів і барвників, з метою їх подальшого збуту;

?організував розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 л та/чи пакети типу «bag-in-box», упакування їх в картонні коробки, в тому числі і на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту;

?забезпечив групу місцем (складськими приміщеннями) для зберігання сировини, тари, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, які використовувалися для незаконно виготовлення алкогольної продукції та організував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту;

?надав автомобілі для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції, а також для транспортування виготовленої продукції до місць їх зберігання та/або до безпосередніх покупців;

?здійснював особисто або надавав вказівки ОСОБА_8 чи/та ОСОБА_13 вести облік етилового спирту, харчових добавок, тари, сировини, пакувального матеріалу, які використовувалися для незаконного виготовлення, пакування та маркування алкогольної продукції, а також облік незаконно виготовлених з них алкогольних напоїв для подальшого їх збуту;

?надавав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_13 щодо виготовлення та контролював процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх збуту;

?контролював процес продажу незаконно виготовленої алкогольної продукції, систематично отримував звіти членів групи про кількість реалізованої продукції, покупців, регіонів та конкретних населених пунктів, де здійснювалася реалізація продукції, залишків сировини, і «товару» та суми отриманої виручки за реалізовану продукцію;

?запровадив критерії для покупців, яким організована група здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?надавав членам групи, які займалися реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв вказівки щодо регіонів і конкретних населених пунктів, де необхідно здійснювати продаж, встановлював маршрути поїздок з метою реалізації продукції, контролював кількість проданої продукції та суми отриманої виручки, отримував грошові кошти за реалізовану продукцію;

?особисто збував (передавав) покупцям незаконно виготовлені алкогольні напої та отримував від них грошові кошти;

?визначав ціни на незаконно виготовлені алкогольні напої;

?розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності групи.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?надав гаражне приміщення, розташоване за місцем свого проживання, для облаштування цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

?надавав автомобіль для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв до безпосередніх покупців;

?надавав допомогу ОСОБА_7 в транспортуванні до місця виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту;

?за вказівкою ОСОБА_7 вів облік сировини, тари, пакувального матеріалу, поліграфічної продукції, харчових добавок, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

?безпосередню здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту;

?здійснював розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 л та/чи пакети типу «bag-in-box» ємкістю 2, 3 чи 10 л, упакування їх в картонні коробки, в тому числі і на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, з метою їх подальшого збуту;

?зберігав в гаражному приміщенні за місцем свого проживання незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;

?за вказівкою ОСОБА_7 , відвантажував з гаражного приміщення реалізаторам незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту;

?на власному автомобілі здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;

?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?отримував від покупців грошові кошти за незаконно реалізовані алкогольні напої;

?систематично звітував ОСОБА_7 про кількість незаконно виготовленої алкогольної продукції, залишки сировини, тари, пакувальної продукції та суму отриманої виручки від продажу;

?передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?надав автомобіль для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції з місць придбання до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для транспортування виготовленої продукції до безпосередніх покупців;

?надавав допомогу ОСОБА_7 в перевезенні до місця виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту;

?надавав допомогу ОСОБА_7 в транспортуванні від місця виготовлення до місця зберігання (складського приміщення) незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;

?здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту;

?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?отримав від покупців грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої;

?систематично звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованої алкогольної продукції, суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;

?передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснювали наступні функції:

?надав автомобіль для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до безпосередніх покупців;

?зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;

?здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;

?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої;

?систематично звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованої алкогольної продукції, суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;

?передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу продукції;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю виконавців злочинів здійснювала наступні функції:

?зберігала незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;

?на автомобілі, наданому ОСОБА_7 , разом із чоловіком ОСОБА_11 , безпосередньо здійснювала транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;

?безпосередньо отримувала замовлення у покупців та здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?отримувала від покупців грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої;

?систематично звітувала ОСОБА_7 про кількість реалізованої алкогольної продукції, суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;

?передавала ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавців злочинів здійснював наступні функції:

?зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;

?на автомобілі, наданому ОСОБА_7 , разом із дружиною ОСОБА_12 , безпосередньо здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;

?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої;

?систематично звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованої алкогольної продукції, суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;

?передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?надав приміщення, розташоване за місцем свого проживання, для облаштування цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

?надав приміщення, розташовані за місцем свого проживання для зберігання сировини, тари і пакувального матеріалу для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для незаконного виготовлення таких напоїв та їх зберігання з метою подальшого збуту;

?надав автомобіль для транспортування сировини та пакувального матеріалу до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

?забезпечував групу сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: етиловим спиртом;

?забезпечував групу тарою та пакувальним матеріалом для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

?на власному автомобілі здійснював транспортування сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції з місць придбання до наданих ним приміщень, для їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції;

?безпосередню здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додаванням харчових добавок та барвників, з метою подальшого збуту;

?безпосередньо здійснював розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 5 л, з метою збуту;

?зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів здійснював наступні функції:

?надав гаражне приміщення, розташоване за місцем його проживання, для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою подальшого збуту;

?разом з ОСОБА_7 орендував складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, які використовувалися для подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції та готових для продажу алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту;

?надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батьку ОСОБА_17 , для зберігання пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, які використовувалися для подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції та готових для продажу алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником групи, організатором вчинення злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність організованої ним групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Закладені ОСОБА_7 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій надали можливість вказаному угрупованню продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України та зокрема на території Черкаської області, протягом тривалого часу, а саме: з початку 2020 року по жовтень 2020 року.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, для приховання злочинної діяльності створеної ним організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.02.2020, орендували складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належать ОСОБА_18 , а також, в невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_14 надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батьку ОСОБА_17 , де зберігалася тара та пакувальний матеріал для незаконного виготовлення алкогольної продукції, а також готові до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

В свою чергу ОСОБА_8 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав гаражне приміщення, розташоване на території домоволодіння за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_19 , в якому був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, харчові добавки, пакувальна та поліграфічна продукція, інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування, пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво алкогольних напоїв, а також використовував дане приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_13 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав господарські приміщення, розташовані на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності належать ОСОБА_13 , в якому був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, тара та пакувальна продукція, інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування та пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво алкогольних напоїв, а також використовував дане приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх подальшого збуту.

Крім того, учасники групи для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виробництво таких товарів, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, умисно придбали спеціально виготовлене обладнання для розливу алкогольних напоїв, яке складається із полімерних бочок, шлангів, електричного насосу, механічного лічильника; а також крани, лійки, полімерні бочки та інше, частину якого в невстановлені в ході досудового розслідування час розмістили та налаштували в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а частину - в господарських приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_13 , розташованих на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Для організації стабільної, безперервної і прибуткової злочинної діяльності створеної ним групи ОСОБА_7 знаходив фізичних осіб та/чи суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, у яких придбавав сировину, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію, які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Так ОСОБА_7 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання упакувань, виготовлених із полімерного матеріалу (каністри, пляшки, кришки тощо), а також упаковок типу bag-in-box та картонних коробок, в які в подальшому члени групи фасували незаконно виготовлені алкогольні напої.

Крім цього ОСОБА_7 як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (адреса реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності: АДРЕСА_6 , адреса проживання: АДРЕСА_7 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання харчових добавок, які в подальшому члени групи використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, схожих на коньячні та/чи горілчані вироби із смаковими добавками (клюква, лайм, смородина, мандарин, коньяк, віскі, тощо).

Також, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_15 придбавав в невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах транспортував від місць придбання до приміщень за місцем свого проживання, або в гаражне приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де спирт зберігався з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв.

Крім цього, ОСОБА_7 в невстановлених в ході досудового розслідування місцях та осіб також придбавав спирт етиловий, який на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де спирт зберігався з метою подальшого виготовлення з нього алкогольних напоїв.

У процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_7 організовував і забезпечував систематичне постачання сировини (спирту етилового, харчових добавок, тощо), тари та пакувальної продукції (каністри, кришки, коробки, пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box», картонні коробки без маркувальних написів) та поліграфічної продукції (коробки із нанесеними логотипами та торговими марками відомих брендів), інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до господарських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції, а також з метою доставки готових алкогольних напоїв до місць безпосереднього зберігання та/або збуту, ОСОБА_7 використовував в інтересах злочинної групи автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 .

Крім цього, ОСОБА_15 з цією ж метою і намірами використовував власний автомобіль OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 - власний автомобіль HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 автомобіль PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_9 автомобіль VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 . .

Згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, а також у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, сировину та пакувальну продукцію, яку особисто на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозив від місць отримання сировини та пакувальної продукції до місця їх зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: в АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_8 здійснював їх розвантаження.

В свою чергу ОСОБА_13 , за вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , придбавав в невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, тару та пакувальну продукцію, які протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував до місця їх зберігання та фактичного виготовлення алкогольних напоїв, до господарських приміщень, розташованих на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснював їх розвантаження.

В подальшому, в період часу з січня 2020 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції за вказівкою ОСОБА_7 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, ОСОБА_13 в господарському приміщенні за місцем свого проживання, а ОСОБА_8 в гаражному приміщенні за місцем свого проживання, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників. Після чого за допомогою встановленого в приміщеннях обладнання, розливали незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 літрів кожна, а ОСОБА_8 також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 10 л кожний, які поміщалися в картонний ящик без маркувальних написів, а також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи незаконно виготовлені алкогольні напої до збуту.

Надалі, з метою пропонування для продажу і безпосереднього продажу виготовлених у такий спосіб алкогольних напоїв ОСОБА_7 особисто, а також ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою організатора, підшуковували покупців для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також ОСОБА_7 особисто, на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи за його вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_22 на автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_10 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_9 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , безпосередньо транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої покупцям чи надсилали їх, користуючись логістичними послугами компанії «Нова пошта» та отримували оплату за товар як готівкою, так і в безготівковій формі шляхом перерахування покупцями коштів на їхні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Зустрічі з покупцями та безпосередній продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв , як правило, відбувались на вулицях та громадських місцях в населених пунктах України і на території Черкаської області зокрема.

Крім того, для незаконної реалізації алкогольних напоїв по території України членами групи використовувалися логістичні послуги, які надає компанія «Нова пошта».

Грошові кошти за незаконний продаж алкогольних напоїв ОСОБА_7 , спільно із іншими членами організованої групи отримували різними сумами, по мірі розрахунку замовників (покупців) за отриманий товар, готівкою при безпосередніх зустрічах чи в безготівковій формі на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк», за відправлений накладним платежем вантаж, в разі користування логістичними послугами компанії «Нова пошта».

Дохід, одержаний від незаконного збуту алкогольних напоїв ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 передавали ОСОБА_7 , який розподіляв його між членами групи у невстановлених досудовим слідством частках.

Злочинні дії організованої ОСОБА_7 групи у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем виготовлення та зберігання алкогольних напоїв.

Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_7 група у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 умисно, з корисливих спонукань, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), якими зокрема встановлені основні засади державної політики щодо регулювання оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв на території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, до 03.10.2020 діючи умисно та цілеспрямовано, займалися незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України та в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_7 групи за наступних обставин.

Зокрема, залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , 02.07.2020, близько 18.42 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_7 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_24 , використовуючи автомобіль Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_6 , того ж дня транспортував до місця неподалік перехрестя вул. Перемоги та вул. Мічуріна в м. Сміла Черкаської області, де близько 18.46 години з вказаного автомобіля за 800 грн. збув ОСОБА_23 : одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № 2/1680 від 21.08.2020, рідини, які 02.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_23 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини становить 37,20%; прозорої рідини коричневого кольору становить 36,19%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , 05.07.2020, близько 10.58 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_8 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_4 , того ж дня транспортував до буд. АДРЕСА_8 , де близько 13 години з вказаного автомобіля збув ОСОБА_25 за 500 грн одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № 2/1677 від 10.08.20, рідини, які 05.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_25 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 37,03%; прозорої рідини коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa становить 36,61%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_26 , 15.07.2020, близько 12.21 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_9 замовив алкогольні напої, які цього ж дня, близько 18.07 години біля буд. АДРЕСА_3 з автомобіля HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_8 збув ОСОБА_26 за 1500 грн. одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № 2/1693 від 13.08.2020, рідини, які 15.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_26 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в пляшці ємкістю 5 л становить 36,37%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці ємкістю 5 л становить 37,18%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» ємкістю 10 л становить 37,13%; прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3 л становить 36,46%; прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємкістю 2 л становить 36,26%; прозорої рідини коричневого кольору в коробках типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л становить 36,40% та 36,71% відповідно.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 18.33 години до 18.34 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 за номером НОМЕР_10 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_7 цього ж дня в період часу з 19.48 години до 20.06 години на території складського приміщення, що по АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_23 за 700 грн. одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № 2/1679 від 21.08.20, рідини, які 16.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_23 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини становить 37,30%; прозорої рідини коричневого кольору становить 35,60%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_26 , 29.07.2020, близько 16.12 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_9 замовив алкогольні напої, які цього ж дня, близько 19.24 години біля буд. АДРЕСА_3 з автомобіля HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_8 збув ОСОБА_26 за 1200 грн одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2255 від 29.12.20 та №СЕ-19/124-21/180-МРВ від 15.03.2021, рідини, які 29.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_26 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3 л становить 36,28%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» ємкістю 10 л становить 36,22%; прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємкістю 2 л становить 35,18%; прозорої рідини коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л становить 35,30%, прозорої рідини коричневого кольору в пляшці ємкістю 5 л становить 36,10%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 15.36 години до 15.37 години у телефонній розмові з ОСОБА_7 за номером НОМЕР_10 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_7 цього ж дня, близько 15.41 години, біля станції технічного обслуговування автомобілів «Дизель-Сервіс», що по вул. Ржевська, 9 в м. Сміла, збув ОСОБА_23 за приблизну суму в 1480 грн одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Blackcurrant ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Gocha Aragveli ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2256 від 30.12.20 та №СЕ-19/124-21/195-МРВ від 11.03.2021, рідини, які 03.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_23 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,99%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» ємкістю 10 л становить 36,89%; прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Blackcurrant становить 36,85%; прозорої рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry становить 36,67%; прозорої рідини коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa становить 36,35%; прозорої рідини в пляшці ємкістю 5 л становить 36,37%; прозорої рідини коричневого кольору коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Aragveli становить 36,33%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 17.52 години до 17.55 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 за номером НОМЕР_11 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_11 ) збула ОСОБА_27 18.08.2020 шляхом відправки через відділення №1 ТОВ «Нова пошта» в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області на відділення №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта», яке зазначив останній в якості пункту отримання. У подальшому ОСОБА_27 20.08.2020 в період часу з 11.30 години до 12.02 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав замовлені алкогольні напої, сплативши 1050 грн. і цього ж дня добровільно видав працівникам поліції: одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2259 від 21.12.20 та №СЕ-19/124-21/192-МРВ від 12.03.2021, рідини, які 20.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_27 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,18%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» ємкістю 10 л становить 36,28%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці становить 36,67%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в період часу з 17.02 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_12 замовив алкогольні напої, які остання збула ОСОБА_27 21.08.2020 близько 12.26 год. шляхом відправки відділення через відділення №2 в м. Приморськ Запорізької області ТОВ «Нова пошта» на відділення №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта», яке зазначив останній в якості пункту отримання. У подальшому ОСОБА_27 25.08.2020, в період часу з 16.57 години до 17.08 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав алкогольні напої, сплативши 1000 грн. і цього ж дня добровільно видав працівникам поліції: одну пластикову пляшку ємкістю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2260 від 29.12.20 та №СЕ-19/124-21/197-МРВ від 01.03.2021, рідини, які 25.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_27 , являються спиртовмісним. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,69%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» становить 36,83%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці становить 37,19%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 17.06 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_8 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_10 використовуючи автомобіль PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_4 , того ж дня транспортував до будинку АДРЕСА_9 , де близько 17.11 години з вказаного автомобіля збув ОСОБА_25 за приблизну суму в 500 грн., більш точної суми не встановленоодну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2254 від 10.12.20 та №СЕ-19/124-21/190-МРВ від 04.02.2021, рідини, які 21.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_25 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 37,30%, в прозорій рідині коричневого кольору у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом Metaxa становить 37,46%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 в період часу з 14.50 години до 14.52 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_7 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_9 , використовуючи автомобіль Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_6 , транспортував до будинку АДРЕСА_10 , де близько 16.24 години збув ОСОБА_23 за 800 грн одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин № 2/2257 від 18.12.20 та №СЕ-19/124-21/185-МРВ від 04.02.2021, рідини, які 21.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_23 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 37,22%, в прозорій рідині коричневого кольору становить 38,72%.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 13.45 години до 13.46 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_12 замовив алкогольні напої, які остання 31.08.2020, використовуючи автомобіль Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_3 , транспотувала до парковки біля магазину «Бонжур», що по вул. Гоголя, 287 в м. Черкаси, та того ж дня близько 11.03 години збула ОСОБА_27 за 800 грн одну пластикову пляшку ємкістю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2258 від 14.12.20 та №СЕ-19/124-21/181-МРВ від 09.03.2021, рідини, які 31.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_27 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 35,36%, в прозорій рідині світло-червоного кольору у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом Finlandia Redberry становить 36,88%, в прозорій рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,92%.

Крім того, 03.10.2020, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки:

- за місцем проживання ОСОБА_8 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції: насос, шланг для розливу, лічильник. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємністю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; а також сировину і пакувальні продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки з маркуванням «Фінляндія клюква» - 100 шт., картонні коробки з маркуванням «Фінляндія смородина» - 103 шт., картонні коробки з маркуванням «Фінляндія лайм» - 96 шт., картонні коробки з маркуванням «Бехеровка» - 8 шт., картонні коробки з маркуванням «Джек Деніалс» - 25 шт., картонні коробки з маркуванням «Метаха» - 48 шт., картонні коробки з маркуванням «Джемісон» - 24 шт., картонні коробки з маркуванням «Monte choco» - 20 шт., картонні коробки з маркуванням «Арагвелі» - 24 шт., пляшечки ємкістю по 100 мл з концентратом із смаком: віскі-оріджінал - 12 шт., віскі амерікан - 4 шт., смородини - 19 шт., коньяк - 14 шт., бехеровка - 3 шт., мандарин - 1 шт., лайм - 23 шт., клюква: 14 шт., відкриті 10 шт., пластикові пакети типу «Bag-in-Box» ємністю по 10 л - 183 шт., пляшки із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л. - 45 шт., пусті бочки із полімерного матеріалу синього кольору - 7 шт. та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-166-МРВ від 31.03.2021, рідини, які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідини із двох бочок синього кольору ємністю про 240 л. становить 13,14% та 36,87%, відповідно; в прозорій безбарвній рідини в коробці типу «bag-in-box» емністю 10 л становить 36,81%, прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,40%.

- за місцем проживання ОСОБА_14 в гаражному приміщенні домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_11 , який використовувався для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, де було виявлено та вилучено: 28 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 7 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 10 картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин №2/2198 від 09.12.2020, СЕ-19/124-21/177-МРВ від 02.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 37,56%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Tangerine» становить 37,11%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом Finlandia Blackcurrant становить 37,17%; в прозорій рідині світло-червоного кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry становить 37,58%; в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia lame становить 37,80%.

- у складському приміщенні, розташованому за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 59, що використовувалось для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу незаконно виготолвені алкогольні напої, а саме: 10 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом віскі; 9 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 14 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 4 пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 46 коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 23 коробки типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин №СЕ-19/124-21-176-МРВ від 15.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 59, являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 36,79%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 37,23%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням Меtаха становить 36,06 %, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Aragveli» становить 36,39%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Jack Daniels» становить 36,00%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,16%.

- в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , що використовувався для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 коробок типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 8 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 12 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-175-МРВ від 31.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 36,40%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 36,85%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,36%.

- в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалось для зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: картонна коробка в якій знаходилося 12 пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, а також пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: коробки з маркуванням «COURVOISIER» - 3 шт., коробки з маркуванням «Absolute vodka» - 23 шт., коробки з маркуванням «Jeck Daniels» - 3 шт., коробки з маркуванням «Aragveli» - 24 шт., коробки з маркуванням «Monte Choco Kvint» - 78 шт., 5 пакетів з пустими пляшками ємкістю по 5 л по 40 шт. в кожному - 200 шт., пластикові кришки з ручкою - 292 шт., каністри білого кольору ємкістю по 5 л - 111 шт., пляшки із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л - 200 шт.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-201-МРВ від 16.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 37,19%.

- в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , що використовувався ОСОБА_10 для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 коробок типу «Bag-in-Box» маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна коробка типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Redberry» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві коробки типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; шість пластикових пляшок ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-164-МРВ від 23.03.2021, СЕ-19/124-21/4976-ФХД від 29.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 37,19%; прозорої рідини коричневого кольору в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» становить 36,77%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці становить 36,89%, прозорої рідини світло-червоного кольору в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Redberry» становить 37,01%;

- за місцем проживання ОСОБА_13 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні, що використовувалось для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 36 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; а також пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв та обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: каністра порожня синя ємкістю 240 л 1 шт., насос з трубками, коробки з чорно-білими флакончиками 9 та 20 шт. - 2 коробки, коробка з полімерними кришками-ручками - 1 шт., скляна колба - 1 шт., бочки синього та чорного кольору ємкістю 240 л 19 шт., коробка з полімерними кришками - 1 шт., мішки білі з кришками-ручками - 2 шт., спиртометр - 1 шт., каністра порожня - 1шт., 23 блоки з пляшками із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л в кількості 828 шт.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-169-МРВ від 19.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини становить 39,30%; прозорої рідини коричневого кольору становить 35.02%.

- в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , що використовувався ОСОБА_13 для транспортування сировини, зокрема спирту етилового від місць його придбання до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, лійку та шланг.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-170-МРВ від 01.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , являються спиртом етиловим. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини з бочок становить 96,12%; 96,34% та 96,32% відповідно.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що організована ОСОБА_7 група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за описаними вище обставинами, умисно, з корисливих спонукань, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), якими встановлені основні засади державної політики щодо регулювання виробництва алкогольних напоїв, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом алкогольних напоїв на території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, до 03.10.2020, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно виготовляла алкогольні напої та в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_7 групи за наступних обставин.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, доведеним до всіх членів групи та ними схваленим, ОСОБА_8 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав гаражне приміщення, розташоване на території домоволодіння за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_19 , в якому був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, харчові добавки, пакувальна та поліграфічна продукція, інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування, пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво алкогольних напоїв.

В свою чергу ОСОБА_13 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав господарські приміщення, розташовані на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності належать ОСОБА_13 , в якому був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, тара та пакувальна продукція, інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування та пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво алкогольних напоїв.

Крім того, учасники групи для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, умисно придбали спеціально виготовлене обладнання для розливу алкогольних напоїв, яке складається із полімерних бочок, шлангів, електричного насосу, механічного лічильника; а також крани, лійки, полімерні бочки та інше, частину якого, в невстановлені в ході досудового розслідування час, розмістили та налаштували в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а частину - в господарських приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_13 , розташованих на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Для організації стабільної, безперервної і прибуткової злочинної діяльності створеної ним групи, ОСОБА_7 знаходив фізичних осіб та/чи суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, у яких придбавав сировину, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію, які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Так ОСОБА_7 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання упакувань, виготовлених із полімерного матеріалу (каністри, пляшки, кришки, тощо), а також упаковок типу bag-in-box та картонних коробок, в які в подальшому фасували незаконно виготовлені алкогольні напої.

Крім цього ОСОБА_7 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (адреса реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності: АДРЕСА_6 , адреса проживання: АДРЕСА_7 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання харчових добавок, які в подальшому використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, схожих на коньячні та/чи горілчані вироби із смаковими добавками (клюква, лайм, смородина, мандарин, метакса, тощо).

Також, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_15 придбавав в невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до приміщень за місцем свого проживання, або в гаражне приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де спирт зберігався з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв.

Крім цього ОСОБА_7 в невстановлених в ході досудового розслідування місцях та осіб також придбавав спирт етиловий, який транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де спирт зберігався з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв.

У процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_7 організовував і забезпечував систематичне постачання сировини (спирту етилового, харчових добавок, тощо), тари та пакувальної продукції (каністри, кришки, коробки, пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box», картонні коробки без маркувальних написів) та поліграфічної продукції (коробки із нанесеними логотипами та торговими марками відомих брендів), інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до господарських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції, а також з метою доставки готових алкогольних напоїв до місць безпосереднього зберігання та/або збуту, ОСОБА_7 використовував в інтересах злочинної групи автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 .

Крім цього, ОСОБА_15 з цією ж метою і намірами використовував власний автомобіль OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_8 власний автомобіль HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 .

Згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, а також у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, сировину та пакувальну продукцію, яку особисто на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозив до місця їх зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: в АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_8 здійснював їх розвантаження.

В свою чергу ОСОБА_13 , за вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , придбавав в невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, тару та пакувальну продукцію, які протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, перевозив до місця їх зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв, до господарських приміщень, розташованих на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснював їх розвантаження

В подальшому, в період часу з січня 2020 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції за вказівкою ОСОБА_7 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, ОСОБА_13 в господарському приміщенні за місцем свого проживання, а ОСОБА_8 в гаражному приміщенні за місцем свого проживання, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників. Після чого за допомогою встановленого в приміщеннях обладнання, розливали незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 літрів кожна, а ОСОБА_8 також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 10 л кожний, які поміщалися в картонний ящик без маркувальних написів, а також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи незаконно виготовлені алкогольні напої до збуту.

Злочинні дії організованої ОСОБА_7 групи у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв.

Так, 03.10.2020, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки:

- за місцем проживання ОСОБА_8 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції: насос, шланг для розливу, лічильник. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємністю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; а також сировину і пакувальні продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки з маркуванням «Фінляндія клюква» - 100 шт., картонні коробки з маркуванням «Фінляндія смородина» - 103 шт., картонні коробки з маркуванням «Фінляндія лайм» - 96 шт., картонні коробки з маркуванням «Бехеровка» - 8 шт., картонні коробки з маркуванням «Джек Деніалс» - 25 шт., картонні коробки з маркуванням «Метаха» - 48 шт., картонні коробки з маркуванням «Джемісон» - 24 шт., картонні коробки з маркуванням «Monte choco» - 20 шт., картонні коробки з маркуванням «Арагвелі» - 24 шт., пляшечки ємкістю по 100 мл з концентратом із смаком: віскі-оріджінал - 12 шт., віскі амерікан - 4 шт., смородини - 19 шт., коньяк - 14 шт., бехеровка - 3 шт., мандарин - 1 шт., лайм - 23 шт., клюква: 14 шт., відкриті 10 шт., пластикові пакети типу «Bag-in-Box» ємністю по 10 л - 183 шт., пляшки із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л. - 45 шт., пусті бочки із полімерного матеріалу синього кольору - 7 шт. та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-166-МРВ від 31.03.2021, рідини, які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідини із двох бочок синього кольору ємністю про 240 л. становить 13,14% та 36,87%, відповідно; в прозорій безбарвній рідини в коробці типу «bag-in-box» емністю 10 л становить 36,81%, прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,40%.

- за місцем проживання ОСОБА_14 в гаражному приміщенні домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_11 , який використовувався для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, де було виявлено та вилучено: 28 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 7 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 10 картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин №2/2198 від 09.12.2020, СЕ-19/124-21/177-МРВ від 02.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 37,56%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Tangerine» становить 37,11%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом Finlandia Blackcurrant становить 37,17%; в прозорій рідині світло-червоного кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry становить 37,58%; в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia lame становить 37,80%.

- у складському приміщенні, розташованому за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 59, що використовувалось для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу незаконно виготолвені алкогольні напої, а саме: 10 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом віскі; 9 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 14 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 4 пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 46 коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 23 коробки типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин №СЕ-19/124-21-176-МРВ від 15.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 59, являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 36,79%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 37,23%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням Меtаха становить 36,06 %, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Aragveli» становить 36,39%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Jack Daniels» становить 36,00%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,16%.

- в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , що використовувався для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 коробок типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 8 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 12 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-175-МРВ від 31.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 36,40%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 36,85%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,36%.

- в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалось для зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: картонна коробка в якій знаходилося 12 пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, а також пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: коробки з маркуванням «COURVOISIER» - 3 шт., коробки з маркуванням «Absolute vodka» - 23 шт., коробки з маркуванням «Jeck Daniels» - 3 шт., коробки з маркуванням «Aragveli» - 24 шт., коробки з маркуванням «Monte Choco Kvint» - 78 шт., 5 пакетів з пустими пляшками ємкістю по 5 л по 40 шт. в кожному - 200 шт., пластикові кришки з ручкою - 292 шт., каністри білого кольору ємкістю по 5 л - 111 шт., пляшки із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л - 200 шт.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-201-МРВ від 16.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 37,19%.

- в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , що використовувався ОСОБА_10 для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 коробок типу «Bag-in-Box» маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна коробка типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Redberry» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві коробки типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; шість пластикових пляшок ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-164-МРВ від 23.03.2021, СЕ-19/124-21/4976-ФХД від 29.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 37,19%; прозорої рідини коричневого кольору в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» становить 36,77%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці становить 36,89%, прозорої рідини світло-червоного кольору в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Redberry» становить 37,01%;

- за місцем проживання ОСОБА_13 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні, що використовувалось для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 36 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; а також пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв та обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: каністра порожня синя ємкістю 240 л 1 шт., насос з трубками, коробки з чорно-білими флакончиками 9 та 20 шт. - 2 коробки, коробка з полімерними кришками-ручками - 1 шт., скляна колба - 1 шт., бочки синього та чорного кольору ємкістю 240 л 19 шт., коробка з полімерними кришками - 1 шт., мішки білі з кришками-ручками - 2 шт., спиртометр - 1 шт., каністра порожня - 1шт., 23 блоки з пляшками із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л в кількості 828 шт.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-169-МРВ від 19.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини становить 39,30%; прозорої рідини коричневого кольору становить 35.02%.

- в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , що використовувався ОСОБА_13 для транспортування сировини, зокрема спирту етилового від місць його придбання до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, лійку та шланг.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-170-МРВ від 01.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , являються спиртом етиловим. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини з бочок становить 96,12%; 96,34% та 96,32% відповідно.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , будучи зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.59), порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та законні інтереси споживачів, діючи в порушення вимог ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 року, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883; ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакціях, чинних на момент вчинення кримінального правопорушення), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв із зображенням на них незаконно використаних знаків для товарів і послуг, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності та незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному, без відповідного дозволу власника, використанні на незаконно виготовлених алкогольних напоях знаків для товарів і послуг торгової марки «FINLANDIA», право власності на яку, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить Brown-Forman Finland, Ltd. (00180, Гельсінкі, Порккаланкату, б.24, Фінляндія). Таке незаконне використання здійснювалося шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додаванням барвників та харчових добавок, розливанням незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю по 2 чи 3 літри, які поміщалися в картонні коробки із зображенням вказаних вище знаків для товарів і послуг, зберігання такої алкогольної продукції з метою її подальшого збуту, транспортування цієї продукції з метою збуту, а також безпосередньо збуту за гроші на території України та Черкаської області, зокрема, незаконно виготовлених алкогольних напоїв із незаконним зображенням на упаковці торгових марок «FINLANDIA».

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли залучені ним мешканці Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виконували функції виконавців злочинів, а також ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який виконував функції пособника злочинів.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 врахував той факт, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не працевлаштовані, потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з незаконним зображенням на них торгових марок «FINLANDIA» на території України та зокрема на території Черкаської області, з метою одержання доходу.

ОСОБА_7 користувався авторитетом у, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і сам довіряв їм, оскільки з останніми був знайомий тривалий час.

ОСОБА_7 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив ролі кожного співучасника злочину, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, безпосередньо керував діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.

Організована та керована ОСОБА_7 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із незаконним використанням на них торгових марок «FINLANDIA» на території України та Черкаської області зокрема.

Так ОСОБА_7 врахував необхідність використання спеціальних приміщень для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та пакування їх в коробки з зображенням на них торгових марок «FINLANDIA» та їх зберігання з метою збуту; спеціального обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних напоїв; сировини, харчових добавок, тари, пакувальної та поліграфічної продукції для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв під торговими марками «FINLANDIA», автотранспорту для їх транспортування, а також способу збуту, тобто продажу за гроші серед громадян по території України.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , в залежності від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів, повинні були привозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв сировину, речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема спирт етиловий, харчові добавки, ароматизатори і барвники, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію та інше.

Так ОСОБА_7 особисто придбавав у ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також в іншому, невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який ОСОБА_15 на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, або ОСОБА_7 на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де він зберігався з метою подальшого виготовлення алкогольних напоїв.

В подальшому, із незаконно придбаного та транспортованого етилового спирту, за вказівкою ОСОБА_7 , за місцем свого проживання ОСОБА_8 здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників, після чого розливав незаконно виготовлені алкогольні напої в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які було нанесено знак для товарів і послуг «FINLANDIA» , таким чином готуючи їх до збуту.

Підготовані в таких спосіб до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг «FINLANDIA» ОСОБА_8 зберігав за місцем їх виготовлення, а також передавав ОСОБА_7 , який їх на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , транспортував до орендованих приміщень чи приміщень, які надав ОСОБА_14 , де їх продовжували зберігати з метою подальшого збуту.

В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_7 особисто, на власних автомобіліях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому їм ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_9 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , незаконно виготовлені та зберігаємі алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг «FINLANDIA» перевозили до місць безпосереднього збуту.

Крім цього, ОСОБА_7 чи за його вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 незаконно виготовлену алкогольну продукцію з незаконним використанням на упаковках знаком для товарів і послуг «FINLANDIA» надсилали покупцям на території України, користуючись логістичними послугами, які надає ТОВ «Нова пошта», та отримували оплату за товар як готівкою так і в безготівковій формі, на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_7 особисто, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , повинні були підшуковувати покупців, домовлялися з ними про продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції з незаконним використанням на ній знака для товарів і послуг «FINLANDIA», передавати покупцям її каналами ТОВ «Нова пошта» та розвозити безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах, отримуючи від покупців грошові кошти.

Зустрічі з покупцями та безпосередній збут алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг «FINLANDIA», як правило, відбувався на вулицях чи громадських місцях населених пунктів України, а ОСОБА_8 також здійснювали збут цих алкогольних напоїв за місцем свого проживання. Грошові кошти від незаконної реалізації алкогольної продукції з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », отримувалися як готівкою, під час безпосереднього продажу, так і на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала алкогольну продукцію складала: пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» - 250 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» (із смаковими добавками Redberry, Blackcurrant, Tangerine, Lime) - 250 грн. Ціну на алкогольну продукцію визначав ОСОБА_7 .

Грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на упаковках яких незаконно використовувався знак для товарів і послуг «FINLANDIA» членами групи, в залежності від того хто здійснював продаж, отримувалися від покупців під час безпосереднього продажу, а в разі реалізації такої продукції шляхом пересилання з використанням логістичних послуг - шляхом переказів на карткові рахунки продавців, відкриті в АТ КБ «Приватбанк». В подальшому грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням знака для товарів і послуг «FINLANDIA» членами групи передавалися ОСОБА_7 готівкою чи в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Прибуток між членами групи розподілявся або безпосередньо ОСОБА_7 , який надавав учасникам групи їхні частки від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », або самі члени групи отримували прибуток, шляхом продажу отриманої від ОСОБА_7 продукції із націнкою від мінімально визначеної ОСОБА_7 вартості, у такий спосіб залишаючи собі вказану націнку, як прибуток.

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості алкогольних напоїв з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яку організована та керована ОСОБА_7 група за вищевказаних обставин незаконного виготовила і реалізувала, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_7 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_7 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв, або в складських приміщеннях, де зберігалася незаконно виготовлена алкогольна продукція з використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і де здійснювалося її відвантаження на транспортні засоби.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного використання знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У цій організованій групі ОСОБА_7 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , був особою, яка утворила організовану групу, керував організованою групою, виконував роль організатора злочинної групи та вчинюваних нею злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

?здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

?керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

?визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

?ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?інструктував членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначення їх послідовність у ході незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі, застосовуючи покарання за її недотримання;

?планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

?розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

?координував дії окремих учасників об`єднання;

?організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування між собою та з клієнтами, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;

?організував придбання сировини, тари, пакувального матеріалу, харчових добавок для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та поліграфічної продукції, на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які передавав іншим членам організованої групи для подальшого виготовлення алкогольної продукції з незаконним використанням на ній знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників, розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 чи 3 л та упакування їх в картонні коробки на яких незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою їх подальшого збуту;

?забезпечив групу місцем (складськими приміщеннями) для зберігання сировини, тари, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовувалися для виготовлення алкогольної продукції з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та організував зберігання такої продукції з метою її подальшого збуту;

?надав автомобілі для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до місця їх зберігання та використання для подальшого виготовлення алкогольної напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також для перевезення такої продукції до місць їх зберігання та/або до безпосередніх покупців;

?здійснював особисто або надавав вказівки ОСОБА_8 вести облік етилового спирту, харчових добавок, тари, сировини, пакувального матеріал, поліграфічної продукції, на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також облік виготовлених з них алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », для подальшого їх збуту;

?надавав вказівки ОСОБА_8 щодо виготовлення алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », контролював процес виготовлення та продажу такої алкогольної продукції, щоденно систематично отримував звіти членів групи про кількість реалізованої продукції, покупців, регіонів та конкретних населених пунктів, де здійснювалася реалізація продукції, залишків сировини, і «товару» та суми отриманої виручки за реалізовану продукцію;

?запровадив критерії для покупців, яким організована група здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?надавав членам групи, які займалися реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказівки щодо регіонів і конкретних населених пунктів, де необхідно здійснювати продаж, встановлював маршрути поїздок з метою реалізації продукції, контролював кількість проданої продукції та суми отриманої виручки, отримував грошові кошти за реалізовану продукцію;

?особисто збував (передавав) покупцям незаконно виготовлені алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та отримував від них грошові кошти;

?визначав ціни на алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності групи.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?надав гаражне приміщення, розташоване за місцем свого проживання для облаштування цеху для виготовлення алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?надав автомобіль для перевезення сировини, тари, пакувального матеріалу до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення з них алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також для перевезення таких алкогольних напоїв до безпосередніх покупців;

?надавав допомогу ОСОБА_7 в перевезенні до місця виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для виробництва алкогольних напоїв з незаконним використанням на них знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?за вказівкою ОСОБА_7 проводив облік сировини, тари, пакувального матеріалу, поліграфічної продукції на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », харчових добавок, необхідних для виготовлення алкогольних напоїв з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?безпосередню здійснював виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників, які потім розливав в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 чи 3 літри, упаковував їх в картонні коробки, на які незаконно нанесено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », таким чином готуючи їх до подальшого збуту;

?зберігав в гаражному приміщенні за місцем свого проживання виготовлені алкогольні напої на упаковки яких незаконно нанесено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою їх подальшого збуту;

?за вказівкою ОСОБА_7 відвантажував з гаражного приміщення реалізаторам виготовлені алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою їх подальшого збуту;

?на власному автомобілі здійснював транспортування виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до місць їх збуту;

?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?систематично звітував ОСОБА_7 про кількість виготовленої алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », залишки сировини, тари, пакувальної та поліграфічної продукції та суму отриманої виручки від продажу;

?передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_10 виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?надав автомобіль для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції з місць придбання до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для перевезення виготовлених алкогольних напоїв на упаковках яких незаконно було нанесено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », до безпосередніх покупців;

?надавав допомогу ОСОБА_7 в перевезенні до місця виготовлення алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », їх зберігання та транспортування з метою збуту;

?надавав допомогу ОСОБА_7 в перевезенні від місця виготовлення до місця зберігання (складського приміщення) виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?зберігав виготовлені алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою їх подальшого збуту;

?на автомобілі здійснював транспортування виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою їх збуту;

?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут виготовлених алкогольних напоїв з незаконним нанесенням на упаковки знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої, на упаковках яких були незаконно використаний знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?систематично звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованої алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;

?передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснювали наступні функції:

?надав автомобіль для перевезення виготовлених алкогольних напоїв з незаконним нанесенням на упаковки знака для товарів і послуг «FINLANDIA» до безпосередніх покупців;

?зберігав виготовлені алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA» з метою їх подальшого збуту;

?на автомобілі безпосередньо здійснював транспортування виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA» до місць їх збуту;

?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут виготовлених алкогольних напоїв з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої, на яких незаконно були використані знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?систематично звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованих алкогольних напоїв на яких незаконно були використанні знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;

?передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA»;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

?зберігала алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», з метою їх подальшого збуту;

?на автомобілі, наданому ОСОБА_7 , разом із чоловіком ОСОБА_11 , безпосередньо здійснювала транспортування алкогольних напоїв на упаковках яких незаконно використовувалися знаки для товарів і послуг «FINLANDIA», до місць їх збуту;

?безпосередньо отримувала замовлення у покупців та здійснювала збут алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?отримувала від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?систематично звітувала ОСОБА_7 про кількість реалізованих алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;

?передавала ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA»;

?вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовувала прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?зберігав алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», з метою їх подальшого збуту;

?на автомобілі, наданому ОСОБА_7 , разом із дружиною ОСОБА_12 безпосередньо здійснював транспортування алкогольних напоїв на упаковках яких незаконно використовувалися знаки для товарів і послуг «FINLANDIA», до місць їх збуту;

?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

?систематично звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованих алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;

?передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA»;

?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів здійснював наступні функції:

?надав гаражне приміщення, розташовані за місцем його проживання для зберігання виготовлених алкогольних напоїв, з незаконним використанням на упаковках знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою подальшого збуту;

?разом з ОСОБА_7 орендував складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, які використовувалися для подальшого виготовлення алкогольної продукції та готових для продажу алкогольних напоїв з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою їх подальшого збуту;

?надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батькові ОСОБА_17 , для зберігання пакувального матеріалу та поліграфічної продукції, із незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовувалися для подальшого виготовлення алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та готових для продажу таких алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником групи, організатором вчинення злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність організованої ним групи у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Закладені ОСОБА_7 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з початку 2020 року по 03.10.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також з безпосереднім збутом алкогольних напоїв із незаконно зображеними на них торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на території України з метою одержання доходу.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, для приховання злочинної діяльності створеної ним організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.02.2020, орендували складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_18 , а також, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_14 надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батькові ОСОБА_17 , де зберігалася тара, пакувальний матеріал та поліграфічна продукція, з нанесеними на неї маркуваннями FINLANDIA», для виготовлення алкогольної продукції, з незаконним використанням на пакувальних коробках торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також зберігалися готові до збуту такі алкогольні напої.

В свою чергу ОСОБА_8 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав гаражне приміщення, розташоване на території домоволодіння за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_19 , в якому фактично був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, харчові добавки, пакувальний матеріал та поліграфічна продукція на якій незаконно зображено знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інші речі і предмети, необхідні для виготовлення алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування, пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво таких алкогольних напоїв, а також використовував дане приміщення для зберігання виготовлених алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою їх подальшого збуту.

Крім того, учасники групи для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виробництво таких товарів, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, умисно придбали спеціально виготовлене обладнання для розливу алкогольних напоїв, яке складається із полімерних бочок, шлангів, електричного насосу, механічного лічильника; а також крани, лійки, полімерні бочки та інше, яке в невстановлені в ході досудового розслідування час, розмістили та налаштували в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Для організації стабільної, безперервної і прибуткової злочинної діяльності створеної ним групи, ОСОБА_7 знаходив фізичних осіб та/чи суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, у яких придбавав сировину, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію, на яку були нанесені знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Так ОСОБА_7 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання упаковок типу bag-in-box , в які в подальшому фасували виготовлені алкогольні напої.

Крім цього ОСОБА_7 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (адреса реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності: АДРЕСА_6 , адреса проживання: АДРЕСА_7 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання харчових добавок, які в подальшому використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, схожих на коньячні та/чи горілчані вироби із смаковими добавками (клюква, лайм, смородина, мандарин, тощо).

Також ОСОБА_7 в невстановленому в ході досудового розслідування місці, час та осіб придбав поліграфічну продукцію (картонні коробки) із нанесеними на них маркуваннями « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які в подальшому використовувалися членами групи для пакування в них незаконно виготовленої алкогольної продукції, розлитої в упаковки типу bag-in-box і таким чином готуючи до продажу алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім цього ОСОБА_7 особисто придбавав у ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також в іншому, невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який ОСОБА_15 на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, або ОСОБА_7 на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де спирт зберігався з метою подальшого виготовлення з нього алкогольних напоїв, які поміщали в картонні коробки із незаконно зображеними на них торговими марками «FINLANDIA».

У процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_7 організовував і забезпечував систематичне постачання сировини (спирту етилового, харчових добавок, тощо), тари та пакувальної продукції (пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box») та поліграфічної продукції (коробки) із незаконним нанесенням на них торгових марок «FINLANDIA», інших речей та предметів, необхідних для виготовлення алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA».

Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до господарських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції, із незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також з метою доставки таких готових алкогольних напоїв до місць безпосереднього зберігання та/або збуту, ОСОБА_7 використовував в інтересах злочинної групи автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 .

Крім цього, ОСОБА_8 з цією ж метою і намірами використовував власний автомобіль HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 автомобіль PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_9 автомобіль VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 . .

Згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, а також у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, сировину, пакувальну продукцію та поліграфічну продукцію (картонні коробки) із нанесенням на неї знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», які особисто на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, протягом січня 2020 року 3 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозив до місця їх зберігання та фактичного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: в АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_8 здійснював їх розвантаження.

В подальшому, в період часу з січня 2020 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції за вказівкою ОСОБА_7 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, ОСОБА_8 в гаражному приміщенні за місцем свого проживання, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників. Після чого за допомогою встановленого в приміщенні обладнання, розливав незаконно виготовлені алкогольні напої в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено знаки для товарів і послуг «FINLANDIA», таким чином готуючи їх до збуту алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках торгових знаків « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Надалі, з метою пропонування для продажу і безпосереднього продажу виготовлених у такий спосіб алкогольних напоїв, з незаконним використанням на них торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_7 особисто, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою останнього, підшукували покупців для реалізації таких алкогольних напоїв, а також ОСОБА_7 особисто, на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 та VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи за його вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_9 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , безпосередньо доставляли незаконно виготовлені алкогольні напої, з незаконним нанесенням на них торгових марок «FINLANDIA», покупцям чи надсилали їх, користуючись логістичними послугами компанії «Нова пошта», та отримували оплату за товар як готівкою, так і в безготівковій формі шляхом перерахування покупцями коштів на їхні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Зустрічі з покупцями та безпосередній продаж алкогольних напоїв з незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», як правило, відбувались на вулицях та громадських місцях в населених пунктах України і на території Черкаської області зокрема.

Крім того, для незаконної реалізації алкогольних напоїв по території України членами групи використовувалися логістичні послуги компанії «Нова пошта».

Грошові кошти за продаж алкогольних напоїв з незаконним використанням на них знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», ОСОБА_7 , спільно із іншими членами організованої групи отримували різними сумами, по мірі розрахунку замовників («покупців») за отриманий товар, при безпосередніх зустрічах чи за відправлений накладним платежем вантаж, в разі користування логістичними послугами компанії «Нова пошта».

Дохід, одержаний від збуту алкогольних напоїв з незаконним використанням на них знаків для товарів і послуг «FINLANDIA» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 передавали ОСОБА_7 , який розподіляв його між членами групи у невстановлених досудовим слідством частках.

Злочинні дії організованої ОСОБА_7 групи у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, з незаконним використанням на них знаків для товарів і послуг «FINLANDIA».

Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_7 групи у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , умисно, з корисливих спонукань, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), в період часу з початку 2020 року до 03.10.2020, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, незаконно використовувала для маркування виготовлених ними алкогольних напоїв знаки для товарів і послуг «FINLANDIA», виключне право на використання яких за свідоцтвами України № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить Brown-Forman Finland, Ltd. (00180, Гельсінкі, Порккаланкату, б.24, Фінляндія), чим заподіяла зазначеній юридичній особі значних збитків та в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_7 групи у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за наступних обставин.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , 05.07.2020, близько 10.58 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_8 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_4 , того ж дня перевіз до буд. АДРЕСА_8 , де близько 13 години з вказаного автомобіля збув ОСОБА_25 за 500 грн одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/12368-ІВ від 26.04.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_16 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, придбаній 05.07.2020 у гр. ОСОБА_10 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_26 , 15.07.2020, близько 12.21 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_9 замовив алкогольні напої, які цього ж дня, близько 18.07 години біля буд. АДРЕСА_3 з автомобіля HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_8 збув ОСОБА_26 за 1500 грн. одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/12371-ІВ від 18.05.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л та на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, придбаних 15.07.2020 у гр. ОСОБА_8 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_26 , 29.07.2020, близько 16.12 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_9 замовив алкогольні напої, які цього ж дня, близько 19.24 години біля буд. АДРЕСА_3 з автомобіля HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_8 збув ОСОБА_26 за 1200 грн одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/12369-ІВ від 17.05.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л та на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, придбаних 29.07.2020 у гр. ОСОБА_8 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 15.36 години до 15.37 години у телефонній розмові з ОСОБА_7 за номером НОМЕР_10 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_7 цього ж дня, близько 15.41 години, біля станції технічного обслуговування автомобілів «Дизель-Сервіс», що по вул. Ржевська, 9 в м. Сміла, збув ОСОБА_23 за приблизну суму в 1480 грн одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Blackcurrant ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Gocha Aragveli ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9428-ІВ від 20.04.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 FINLANDIA та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л та на двох коробках типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 2 л, придбаних 03.08.2020 у гр. ОСОБА_7 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 17.52 години до 17.55 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 за номером НОМЕР_11 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_11 ) збула ОСОБА_27 18.08.2020 шляхом відправки через відділення №1 ТОВ «Нова пошта» в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області на відділення №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта», яке зазначив останній в якості пункту отримання. У подальшому ОСОБА_27 20.08.2020 в період часу з 11.30 години до 12.02 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав замовлені алкогольні напої, сплативши 1050 грн. і цього ж дня добровільно видав працівникам поліції: одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9426-ІВ від 16.04.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, придбаній 20.08.2020 у гр-на ОСОБА_16 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в період часу з 17.02 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_12 замовив алкогольні напої, які остання збула ОСОБА_27 21.08.2020 близько 12.26 год. шляхом відправки відділення через відділення №2 в м. Приморськ Запорізької області ТОВ «Нова пошта» на відділення №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта», яке зазначив останній в якості пункту отримання. У подальшому ОСОБА_27 25.08.2020, в період часу з 16.57 години до 17.08 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав алкогольні напої, сплативши 1000 грн. і цього ж дня добровільно видав працівникам поліції: одну пластикову пляшку ємкістю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9424-ІВ від 19.05.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, придбаний 25.08.2020 у гр-ки ОСОБА_12 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 17.06 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_8 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_10 використовуючи автомобіль PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_4 , того ж дня перевіз до будинку АДРЕСА_9 , де близько 17.11 години з вказаного автомобіля збув ОСОБА_25 за приблизну суму в 500 грн., більш точної суми не встановленоодну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9427-ІВ від 19.04.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_16 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, придбаній 21.08.2020 у гр-на ОСОБА_10 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 13.45 години до 13.46 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_12 замовив алкогольні напої, які остання 31.08.2020, використовуючи автомобіль Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_3 , перевезла до парковки біля магазину «Бонжур», що по вул. Гоголя, 287 в м. Черкаси, та того ж дня близько 11.03 години збула ОСОБА_27 за 800 грн одну пластикову пляшку ємкістю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Відповідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9423-ІВ від 28.05.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л та одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Redberry» ємністю 2 л, придбаний 31.08.2020 у гр-ки ОСОБА_12 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Окрім того, 03.10.2020, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки:

- за місцем проживання ОСОБА_8 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції: насос, шланг для розливу, лічильник. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 10 картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; а також сировину і пакувальні продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки з маркуванням «Finlandia» (клюква) - 100 шт., картонні коробки з маркуванням «Finlandia» (смородина) - 103 шт., картонні коробки з маркуванням «Finlandia» (лайм) - 96 шт., пляшечки ємкістю по 100 мл з концентратом із смаком: смородини - 19 шт., мандарин - 1 шт., лайм - 23 шт., клюква: 14 шт., відкриті 10 шт., пусті бочки із полімерного матеріалу синього кольору - 7 шт. та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/26-ІВ від 27.01.2021, торгівельна марка (знак для товарів і послуг) за свідоцтвом України № НОМЕР_18 , правовласником якого є компанія «Браун-Формен Фінленд Лтд. Порккаланкату,24, 00180 Гельсінкі, Фінляндія та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2, вилученій 03.10.2020 під час проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- за місцем проживання ОСОБА_14 в гаражному приміщенні домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_11 , який використовувався для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, було виявлено та вилучено: 28 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 7 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 10 картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/32-ІВ від 18.03.2021, знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л, на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л, на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л, на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л, на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л, вилученими 03.10.2020 під час проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_8 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалось для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 46 коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/25-ІВ від 15.03.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 FINLANDIA, правовласником якого є компанія «Браун-Формен Фінленд Лтд. Порккаланкату,24, 00180 Гельсінкі, Фінляндія та позначення «FINLANDIA», що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3, вилученій 03.10.2020 під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 59, є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , що використовувався для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 8 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/24-ІВ від 04.02.2021, знак для товарів і послуг (торгівельна марка) за свідоцтвом України №64820 FINLANDIA, правовласником якого є компанія «Браун-Формен Фінленд Лтд. Порккаланкату,24, 00180 Гельсінкі, Фінляндія та позначення у варіантах «FINLANDIA», що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л, вилученій 03.10.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , що використовувався ОСОБА_10 для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 коробок типу «Bag-in-Box» маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна коробка типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/29-ІВ від 15.02.2021, знак для товарів і послуг (торгівельна марка) за свідоцтвом України №64820 FINLANDIA, правовласником якого є компанія «Браун-Формен Фінленд Лтд. Порккаланкату,24, 00180 Гельсінкі, Фінляндія та позначення у варіантах «FINLANDIA», що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л та на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємкістю 2 л, вилученій 03.10.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 ( НОМЕР_4 ), є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, за вищевикладених обставинам організована ОСОБА_7 група у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу та ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР, якими встановлені основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв на території України, в період часу з початку 2020 року до 03.10.2020, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, розфасованих в коробки типу «Bag-in-Box» ємністю по 2 і 3 літри та поміщені в картонні коробки, що містять незаконно нанесену на них торговельну марку «Finlandia», незаконно використала знак для товарів і послуг «Finlandia», виключне право на використання якого за свідоцтвом України №64820, належить компанії Brown-Forman Finland, Ltd. (00180, Гельсінкі, Порккаланкату, б.24, Фінляндія), що, відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24125-ІВ від 28.07.2021, заподіяло правовласнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_16 ), внаслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Finlandia» у період з 02.07.2020 по 03.10.2020 збитки в сумі 70 537,95 грн. та відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24123-ІВ від 29.07.2021, заподіяло правовласнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_16 ), внаслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Finlandia», вилученої 03.10.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_11 збитки в сумі 51 247,98 грн., а загальна сума заподіяних збитків власнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» за період з 02.07.2020 по 03.10.2020 склала 121 785,93 грн., що більше ніж у 115,8 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 01.01.2020, і є значним розміром.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 будучи зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.59), повторно, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та законні інтереси споживачів, діючи в порушення вимог ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 року, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакціях, чинних на момент вчинення кримінального правопорушення), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вступив з злочинний зговір з ОСОБА_8 для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу та, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв із зображенням на них незаконно використаних знаків для товарів і послуг, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності та незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, в період часу з початку 2020 року до 03.10.2020, більш точної дати, в ході досудового розслідування встановити не вдалося, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, без відповідного дозволу власника, використовував на незаконно виготовлених алкогольних напоях знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », виключне прав о на використання якого, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , належить Jack Daniels Properties Ins. (4040, Цивик Центр Драйв, офіс 528, Сан Раель, Каліфорнія 94903, Сполучені штати Америки), чим заподіяли зазначеній юридичній особі збитків у значному розмірі. Таке незаконне використання здійснювалося шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додаванням барвників та харчових добавок, розливанням незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю по 2 літри, які поміщалися в картонні коробки із зображенням вказаного вище знаку для товарів і послуг, зберігання такої алкогольної продукції з метою її подальшого збуту, транспортування цієї продукції з метою збуту, а також безпосередньо збуту за гроші на території України та Черкаської області, зокрема, незаконно виготовлених алкогольних напоїв із незаконним зображенням на упаковці торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Так, ОСОБА_7 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.02.2020, разом з ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 щодо незаконного використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », орендували складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_18 , а також, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_14 надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батькові ОСОБА_17 , де зберігалася тара, пакувальний матеріал та поліграфічна продукція, з нанесеними на неї маркуваннями « ІНФОРМАЦІЯ_15 », для виготовлення алкогольної продукції, з незаконним використанням на пакувальних коробках торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також зберігалися готові до збуту такі алкогольні напої.

В свою чергу ОСОБА_8 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав гаражне приміщення, розташоване на території домоволодіння за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_19 , в якому фактично був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, харчові добавки, пакувальний матеріал та поліграфічна продукція на якій незаконно зображено знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », інші речі і предмети, необхідні для виготовлення алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування, пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво таких алкогольних напоїв, а також використовував дане приміщення для зберігання виготовлених алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з метою їх подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виробництво таких товарів, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, умисно придбали спеціально виготовлене обладнання для розливу алкогольних напоїв, яке складається із полімерних бочок, шлангів, електричного насосу, механічного лічильника; а також крани, лійки, полімерні бочки та інше, яке в невстановлені в ході досудового розслідування час, розмістили та налаштували в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Для організації стабільної, безперервної і прибуткової злочинної діяльності, ОСОБА_7 знаходив фізичних осіб та/чи суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, у яких придбавав сировину, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію, на яку були нанесені знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Так ОСОБА_7 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання упаковок типу bag-in-box , в які в подальшому фасувались виготовлені алкогольні напої.

Крім цього ОСОБА_7 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (адреса реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності: АДРЕСА_6 , адреса проживання: АДРЕСА_7 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання харчових добавок, які в подальшому використовувались для незаконного виготовлення алкогольних напоїв із смаковими добавками віскі.

Також ОСОБА_7 в невстановленому в ході досудового розслідування місці, час та осіб придбав поліграфічну продукцію (картонні коробки) із нанесеними на них маркуваннями « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які в подальшому використовувалися для пакування в них незаконно виготовленої алкогольної продукції, розлитої в упаковки типу bag-in-box і таким чином готуючи до продажу алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім цього ОСОБА_7 особисто придбавав у ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також в іншому, невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який ОСОБА_15 на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, або ОСОБА_7 на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 , де спирт зберігався з метою подальшого виготовлення з нього алкогольних напоїв, які поміщали в картонні коробки із незаконно зображеними на них торговельними марками « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_7 забезпечував систематичне постачання сировини (спирту етилового, харчових добавок, тощо), тари та пакувальної продукції (пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box») та поліграфічної продукції (коробки) із незаконним нанесенням на них торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_15 », інших речей та предметів, необхідних для виготовлення алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до господарських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції, із незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також з метою доставки таких готових алкогольних напоїв до місць безпосереднього зберігання та/або збуту, ОСОБА_7 використовував автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_7 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_13 , а також у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, сировину, пакувальну продукцію та поліграфічну продукцію (картонні коробки) із нанесенням на неї знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які особисто на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозив до місця їх зберігання та фактичного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: в АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_8 здійснював їх розвантаження.

В подальшому, в період часу з січня 2020 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції ОСОБА_8 в гаражному приміщенні за місцем свого проживання, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників. Після чого за допомогою встановленого в приміщенні обладнання, розливав незаконно виготовлені алкогольні напої в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », таким чином готуючи їх до збуту алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках торгових знаків « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків за місцем виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, з незаконним використанням на них знаків для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Так. 03.10.2020, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки:

- за місцем проживання ОСОБА_8 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції: насос, шланг для розливу, лічильник. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено сировину і пакувальні продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки з маркуванням «Jack Daniels» - 25 шт., пляшечки ємкістю по 100 мл з концентратом із смаком: віскі-оріджінал - 12 шт., віскі амерікан - 4 шт. та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

- у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалось для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 20 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» ємкістю по 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом віскі та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/25-ІВ від 15.03.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №140587 «Jack Daniels», правовласником якого є корпорація штату Делавер-Джек Деніелс Пропертіз, Інк., Каліфорнія, Сполучені Штати Америки (US), та позначення « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» ємкістю 2 л, вилученій 03.10.2020 під час проведення санкціонованого в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 що використовувалось для зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміж іншого було виявлено та вилучено та вилучено пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: коробки з маркуванням ««Jack Daniels» - 3 шт.

Таким чином, ОСОБА_7 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу та ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР, якими встановлені основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв на території України, в період часу з початку 2020 року до 03.10.2020, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, розфасованих в коробки типу «Bag-in-Box» ємністю по 2 літри та пакування їх в картонні коробки із нанесенням на них маркування «Jack Daniels», незаконно використав знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », виключне право на використання якого за свідоцтвом України №140587, належить компанії Jack Daniels Properties Ins. (4040, Цивик Центр Драйв, офіс 528, Сан Раель, Каліфорнія 94903, Сполучені штати Америки), що, відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24124-ІВ від 30.07.2021, заподіяло правовласнику знаку для товарів і послуг «Jack Daniels», (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_19 ), в наслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Jack Daniels», вилученої 03.10.2020 під час проведення обшуку в складському приміщенні, що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 59, складає збитки в сумі 22 516,40 грн. (без ПДВ), що більше ніж у 21,4 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 01.01.2020, і є значним розміром.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 17.09.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 229 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_28 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1119т/55/122/01-2020 від 16.04.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1205т/55/122/01-2020 від 23.04.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1204т/55/122/01-2020 від 23.04.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4135т/55/122/01-2020 від 20.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4134т/55/122/01-2020 від 20.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4732т/55/122/01-2020 від 25.11.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4027т/55/122/01-2020 від 15.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4027т/55/122/01-2020 від 15.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4270т/55/122/01-2020 від 29.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4271т/55/122/01-2020 від 29.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4733т/55/122/01-2020 від 25.11.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2457т/55/122/01-2020 від 16.07.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4028т/55/122/01-2020 від 15.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4734т/55/122/01-2020 від 25.11.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2376т/55/122/01-2020 від 14.07.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4026т/55/122/01-2020 від 15.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2458т/55/122/01-2020 від 16.07.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4746т/55/122/01-2020 від 26.11.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3995т/55/122/01-2020 від 13.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3994т/55/122/01-2020 від 13.10.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4701т/55/122/01-2020 від 24.11.2020;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4239т/55/122/01-2020 від 28.10.2020;

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_8 №3064т/55/122/01-2020 від 20.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 15.07.2020 та 29.07.2020 алкогольних виробів;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2974т/55/122/01-2020 від 14.08.2020, згідно з яким ОСОБА_26 15.07.2020 придбав у ОСОБА_8 алкогольну продукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 15.07.2020, під час якого ОСОБА_26 добровільно видав придбані у ОСОБА_8 алкогольні напої;

-даними висновку експерта №2/1693 від 13.08.2020, відповідно до якого рідини, придбані 15.07.2020 у ОСОБА_8 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/12371-ІВ від 18.05.2021 відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3063т/55/122/01-2020 від 20.08.2020;

-даними протоколу добровільної видачі від 29.07.2020, під час якого ОСОБА_26 добровільно видав придбані у ОСОБА_8 алкогольні;

-даними висновку експерта №2/2255 від 29.12.20 та СЕ-19/124-21/180-МРВ від 15.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 29.07.2020 у ОСОБА_8 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/12369-ІВ від 17.05.21 відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою №3170т/55/122/01-2020 від 28.08.2020, згідно з яким було зафіксовано зустріч між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та завантаження ними автомобіля із складського приміщення по АДРЕСА_1 ;

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_7 №3151т/55/122/01-2020 від 26.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 16.07.2020 та 03.08.2020 алкогольної продукції;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2975т/55/122/01/2020 від 14.08.2020, згідно з яким ОСОБА_23 16.07.2020 придбав у ОСОБА_7 алкогольну продукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 16.07.2020, під час якого ОСОБА_23 добровільно видав придбані у ОСОБА_7 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/1679 від 21.08.20, відповідно до якого рідини, придбані 16.07.2020 у ОСОБА_7 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3152т/55/122/01/2020 від 26.08.2020, згідно з яким ОСОБА_23 03.08.2020 придбав у ОСОБА_7 алкогольну продукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 03.08.2020, під час якого ОСОБА_23 добровільно видав придбані у ОСОБА_7 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/2256 від 30.12.20 та №СЕ-19/124-21/195-МРВ від 11.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 03.08.2020 у ОСОБА_7 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19/20/9428-ІВ від 20.04.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати;

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 №2733т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 05.07.2020 алкогольної продукції;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2735т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким ОСОБА_25 05.07.2020 придбав у ОСОБА_29 алкогольну продукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 05.07.2020, під час якого ОСОБА_25 добровільно видав придбані у ОСОБА_29 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/1677 від 10.08.20, відповідно до якого рідини, придбані 05.07.2020 у ОСОБА_10 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19/20/12368-ІВ від 26.04.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 №4154т/55/12201-2020 від 21.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 алкогольної продукції;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4056т/55/122/01-2020 від 16.10.2020, згідно з яким ОСОБА_25 21.08.2020 придбав у ОСОБА_29 алкогольну продукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 21.08.2020, під час якого ОСОБА_25 добровільно видав придбані у ОСОБА_29 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/2256 від 30.12.20 та №СЕ-19/124-21/195-МРВ від 11.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 21.08.2020 у ОСОБА_10 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19/20/9427-ІВ від 19.04.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_9 №2738т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 02.07.2020 алкогольної продукції;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2460т/55/122/01-2020 від 16.07.2020, згідно з яким ОСОБА_23 02.07.2020 придбав у ОСОБА_9 алкогольну прродукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 02.07.2020, під час якого ОСОБА_23 добровільно видав придбані у ОСОБА_9 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/1680 від 21.08.20, відповідно до якого рідини, придбані 02.07.2020 у ОСОБА_9 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_9 №4268т/55/122/01-2020 від 29.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 алкогольної продукції;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4053т/55122/01-2020 від 16.10.2020, згідно з яким ОСОБА_23 21.08.2020 придбав у ОСОБА_9 алкогольну продукцію;

даними протоколу добровільної видачі від 21.08.2020, під час якого ОСОБА_23 добровільно видав придбані у ОСОБА_9 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/2257 від 18.12.20 та СЕ-19/124-21/185-МРВ від 04.02.2021, відповідно до якого рідини, придбані 21.08 .2020 у ОСОБА_9 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_11 №4155т/55/122/01-2020 від 21.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 20.08.2020 алкогольної продукції;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4023т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким ОСОБА_27 20.08.2020 придбав у ОСОБА_11 за посередництва ОСОБА_12 алкогольну продукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 20.08.2020, під час якого ОСОБА_27 добровільно видав придбані у ОСОБА_11 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/2259 від 21.12.20 та СЕ-19/124-21/192-МРВ від 12.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 20.08.2020 у ОСОБА_11 , являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19/20/9426-ІВ від 16.04.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_12 №4237т/55/122/01-2020 від 28.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 та 29.08.2020 алкогольних напоїв;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3253т/55/122/01-2020 від 04.09.2020, згідно з яким ОСОБА_30 25.08.2020 придбав у ОСОБА_12 алкогольну продукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 25.08.2020, під час якого ОСОБА_27 добровільно видав придбані у ОСОБА_12 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/2260 від 29.12.20 та №СЕ-19/124-21/197-МРВ від 01.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 25.08.2020 у ОСОБА_12 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/9424-ІВ від 19.05.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №40190т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким ОСОБА_27 31.08.2020 придбав у ОСОБА_12 алкогольну продукцію;

-даними протоколу добровільної видачі від 31.08.2020, під час якого ОСОБА_27 добровільно видав придбані у ОСОБА_12 алкогольні напої;

-даними висновку експерта № 2/2258 від 14.12.20 та №СЕ-19/124-21/181-МРВ від 09.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 31.08.2020 у ОСОБА_12 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/9423-ІВ від 28.05.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_10 , під час якого поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 шт. коробок типу «Bag-in-Box» маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна коробка типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві коробки типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; шість пластикових пляшок ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, блокнот із записами, мобільний телефон;

-даними висновку експерта СЕ-19/124-21-164-МРВ від 23.03.2021 та СЕ-19/124-21/4976-ФХД від 29.04.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_10 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/29-ІВ від 15.02.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 в складському приміщенні, розташованому за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 59, яким користується ОСОБА_7 , під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 20 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом віскі; 9 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 14 шт. пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 4 шт. пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 46 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 23 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також тару, пакувальну та поліграфічну продукцію для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, блокнот із записами, мобільний телефон, грошові кошти;

-даними висновку експерта СЕ-19/124-21-176-МРВ від 15.04.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_7 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/25_ІВ від 15.03.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати, знак для товарів і послуг за №140587 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» є схожими на стільки, що їх можна сплутати;.

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 автомобіля «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 8 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 12 шт. пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, блокнот із записами, мобільний телефон, грошові кошти;

-даними висновку експерта СЕ-19/124-21-175-МРВ від 31.03.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_7 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/24-ІВ від 04.02.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 , що використосує ОСОБА_7 як склад, в якому поміж іншого було виявлено та вилучено: картонна коробка в якій знаходилося 12 шт. пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, а також тару, поліграфічну продукцію для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-даними висновку експерта СЕ-19/124-21-201-МРВ від 16.03.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_7 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємністю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також спеціальне обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв; сировину, харчові добавки, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, блокнот із записами, мобільний телефон, грошові кошти;

-даними висновку експерта СЕ-19/124-21-166-МРВ від 31.03.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_8 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/26-ІВ від 27.01.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати,

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_13 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_4 , поміж іншого, було виявлено та вилучено: 36 шт. пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, а також обладнання для фасування алкогольної продукції, сировину, харчові добавки, тару, пакувальну продукцію для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільний телефон, грошові кошти;

-даними висновку експерта СЕ-19/124-21-169-МРВ від 19.03.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_13 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_13 , під час якого, поміж іншого, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, лійку, шланги;

-даними висновку експерта СЕ-19/124-21-170-МРВ від 01.04.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_13 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_12 поміж іншого було виявлено та вилучено: одну коробку типу «Bag-in-Box» ємністю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, блокнот із записами, мобільний телефон;

-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_11 , під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: 28 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 7 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-даними висновку експерта №2/2198 від 09.12.2020, СЕ-19/124-21/177-МРВ від 02.03.2021, СЕ-19/124-21/173-МРВ від 01.04.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_14 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники;

-даними висновку експерта СЕ-19-21/32_ІВ від 18.03.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати.

-даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 блокноту та документів, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , яким керував ОСОБА_10 ;

-даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , яким керував ОСОБА_10 ;

-даними протоколу огляду предметів від 02.12.2020 блокноту, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_12 ;

-даними протоколу огляду предметів від 01.12.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_12 ;

-даними протоколу огляду предметів від 16.12.2020 блокнотів, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

-даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

-даними протоколу огляду предметів від 01.12.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_13 ;

-даними протоколу огляду предметів від 26.11.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_31 ;

-даними протоколу огляду предметів від 23.11.2020 блокноту із записами, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 ;

-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова пошта» від 08.02.2020;

-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів КБ «Приватбанк» від 17.02.2020;

-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів КБ «Приватбанк» від 19.04.2020;

-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС в Черкаській області від 18.02.2020;

-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС в Черкаській області від 18.02.2020;

-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова пошта» від 03.03.2020;

-показами свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_26 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 ,

-даними протоколів пред`явлення фотографій особи для впізнання;

-даними висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24125-ІВ від 28.07.2021, відповідно якої правовласнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_16 ), внаслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Finlandia» у період з 02.07.2020 по 03.10.2020 збитки в сумі 70 537,95 грн.;

-даними висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24123-ІВ від 29.07.2021, відповідно якої правовласнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_16 ), внаслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Finlandia», вилученої 03.10.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_11 збитки в сумі 51 247,98 грн.;

- даними висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24124-ІВ від 30.07.2021, відповідно якої правовласнику знаку для товарів і послуг «Jack Daniels», (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_19 ), в наслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Jack Daniels», вилученої 03.10.2020 під час проведення обшуку в складському приміщенні, що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 59, складає збитки в сумі 22 516,40 грн. (без ПДВ);

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, на даний час ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою, за яке передбачено покарання вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- ч. 3 ст. 229 КК України - в незаконному використанні знаку для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчиненого організованою групою, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого;

- ч. 2 ст. 229 КК України в незаконному використанні знаку для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчиненого повторно, групою осіб, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Орган досудового розслідування вважає, що усвідомлюючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 а також покарання, передбаченого кримінальним законом, останній після отримання повідомлення про підозру, може умисно ухилятись від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, передбачених ст. 42 КПК України, а також може незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному проваджені, чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так на підтвердження ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування вважає, те, що на даний час ОСОБА_7 притягується до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 229 КК України.

Крім того, на цей час існують ризики, що підозрюваний маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на свідків, багато із яких являються знайомими ОСОБА_7 та/чи жителями м. Сміла Черкаської області, а також на інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, з метою примусу останніх до дачі неправдивих показань, або від відмови від дачі показань.

Так, усі залучені в якості виконавців злочинів ОСОБА_7 особи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , хоча і не були офіційно працевлаштовані, однак фактично підпорядковувались ОСОБА_7 , оскільки розповсюджували виготовлену організованою групою алкогольну продукцію, від чого отримували для себе певний дохід, звітували ОСОБА_7 про обсяги і регіони продажів та виручки, тобто, були організаційно і матеріально від нього залежними, адже у такий спосіб заробляли кошти на проживання. Завдяки таким взаємовідносинам ОСОБА_7 має відповідний вплив на вказаних осіб, внаслідок чого має реальну можливість схилити їх до давання неправдивих показань або відмови від давання показань.

Проте, орган досудового розслідування враховує міцні соціальні зв`язки підозрюваного, а саме: наявність постійного місця проживання і роботи та тісних родинних зав`язків.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладанням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду; 2) не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи; 4) не спілкуватися без участі слідчого, прокурора, слідчого суду та суду з особами, що набули статусу свідків, потерпілих, підозрюваних у кримінальному провадженні; 5) здати на збереження слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, слідчий просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженця м. Чигирин, Черкаської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_13 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладанням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: 1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду; 2) Не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; 3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи; 4) не спілкуватися без участі слідчого, прокурора, слідчого суду та суду з особами, що набули статусу свідків, потерпілих, підозрюваних у кримінальному провадженні; 5) Здати на збереження слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий заявлене клопотання підтримали та просили задоволити в повному обсязі з підстав наведених у клопотанні.

В судовому засіданні адвокат просив відмовити в задоволенні клопотання та пояснив, що посилання органом досудового розслідування на підтвердження ризиків ст. 177 КПК України є не обґрунтованими. Орган досудового розслідування посилається на те, що ОСОБА_7 обвинувачується за ч. 3 ст. 229 КПК України, однак ця кримінальна відповідальність була породжена до цієї ж кримінальної справи в якій знову обирається міра запобіжного заходу, тобто виділено окреме провадження і направлено раніше. При обранні міри запобіжного заходу у цьому кримінальному провадженні апеляційним судом Черкаської області ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_7 скасовано. Також обшуки у кримінальному провадженні були проведені 03 жовтня 2020 року, жодного об`єктивного документа в підтвердження того що його підзахисний може впливати на свідків та інших підозрюваних, які поміняли свій статус, не надано, це все припущення. В прохальній частині орган досудового розслідування просить не спілкуватися підозрюваного без участі слідчого, прокурора, суду, з особами, що набули статусу свідків, із цього постає питає, а звідки ОСОБА_7 може знати хто знає хто із осіб з якими він спілкується є свідком. Він не може знати хто може бути допитаний в якості свідків. Ризики які зазначила в клопотанні стороною обвинувачення є надуманими та не об`єктивними. Підозрюваний працює і його робота пов`язана із виїздом за межі м. Сміла. До цього часу він дотримується всіх обов`язків, які були визначені раніше. Тому, сторона захисту не підтримує дане клопотання і просить відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав позицію свого захисника, просив відмовити в задоволенні клопотання. Додав, що його робота пов`язана з постійним виїздом за межі місця проживання, а також він виконує всі обов`язки покладені на нього обов`язки.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадження іншим чином.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Не вирішуючи питання про доведеність вини у діях ОСОБА_7 , виходячи лише з фактичних даних, що містяться в матеріалах клопотання та матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність не обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин.
Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Згідно тієї ж практики Європейського суду з прав людини обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту, а в даному випадку домашнього арешту.
Відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Крім того, Європейський Суд у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.
Вважаю, що під час розгляду клопотання прокурором не доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованого йому кримінального правопорушення. Так,
Слідчий суддя при цьому враховує позицію Європейського Суду з прав людини, що наведена в чисельних рішеннях («Нечипорук, Йонкало проти України» №42310/04 від 21 квітня 2011 року, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» №№12244/86,12245/86, 12383/86 від 30 серпня 1990 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 28 жовтня 1994 року та ін.), що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
На підставі викладеного, оскільки слідчому судді не було надано достатніх матеріалів на підставі яких він міг би оцінити обґрунтованість оголошеної ОСОБА_7 підозри, слідчий суддя вважає, що у задоволенні даного клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 3, 177, 178, 183, 193, 196-199, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У клопотанні про обрання міри запобіжного заходу відмовити.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору - для відому.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст виготовлений 11.10.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1