Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/104/22
Провадження № 1-кс/644/27/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000002 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 03.01.2022 до ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.01.2022 близько о 12:00 год. не встановлена особа, під виглядом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Допитана в ході дізнання по кримінальному провадженню в якості потерпілоїОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 03.01.2022р. о 10:26 год. вона знаходилась за місцем свого мешкання, в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав своє ім`я ОСОБА_6 , табельний номер НОМЕР_4 , який повідомив їй, що хтось проник до її електронного кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою недопущення незаконного користування її особистим кабінетом він видалить мій електронний кабінет. Далі під час розмови представник банку ОСОБА_7 сказав, щоб вона у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завантажила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона завантажила у свій мобільний телефон та встановила вказаний мобільний додаток. Далі за командами представника банку ОСОБА_7 вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконала всі дії, які він їй називав. Далі представник банку ОСОБА_7 сказав, що за для безпеки допоможе їй змінити пін-код на моїй банківській картці. Не виходячи з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона у відповідному полі ввела свій новий пін-код. Після представник банку ОСОБА_7 сказав, щоб протягом години вона не користувалась своїм телефоном та її особистий кабінет буде відновлений. ОСОБА_5 не корисувалась своїм мобільним телефоном. 03.01.2022р. близько о 14:17 год. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що було оформлено кредитний договір на її ім`я та з банківської картки № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 36288 гривень 80 копійок.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_5 в якій зазначено, що 03.01.2022 було здійснено переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 одержувач: ОСОБА_8 на суму 36288 гривень 80 копійок.

Таким чином, дізнавач зазначив, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мало доказове значення по справі.

Дізнавач до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт злочинних дій відносно ОСОБА_5 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000002 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

- інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_5 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, за 03.01.2022;

- інформації про картки рахунки, на які здійснювались перекази з банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку на яку здійснювалось переказ, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, за період з 03.01.2022 по 20 січня 2022.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 18 лютого 2022 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/104/22.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1