Справа № 405/231/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086 від 18.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 та/або слідчим слідчої групи за дорученням - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що під час здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання підозрюваних осіб, за результатами яких підтверджено їх злочинні дії у сфері обігу наркотичних засобів.

Так, 14.12.2021, в період часу з 07:05 год. по 09:34 год., під час проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29.11.2021, квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено:

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:00 год. по 10:15 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18 від 29.11.2021, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено і вилучено:

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9

-банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

-банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Того ж дня, 14.12.2021 в період часу з 07:12 год. по 08:48 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_19 від 29.11.2021, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено і вилучено:

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_15 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:00 год. по 08:52 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18 від 29.11.2021, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого виявлено і вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:03 год. по 10:20 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18 від 29.11.2021, було проведено обшук кімнати АДРЕСА_6 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено і вилучено:

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18

В подальшому, 15.12.2021 року підозрюваним, за місцями мешкань яких були проведені вище описані обшуки, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у сфері обігу наркотичних засобів, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби по м. Олександрія, Кіровоградської області, не лише шляхом особистих зустрічей та передачі грошових коштів особисто з рук в руки, але і шляхом перерахунку грошових коштів, призначених за купівлю наркотичних засобів, на особові карткові рахунки підозрюваних осіб, відкритих у фінансових установах України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_2 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у період з 01.01.2021 по 15.12.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 та/або слідчим слідчої групи за дорученням - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 09.04.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20