печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
20.08.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0001116 від 21.05.2019 за, за фактом протиправних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 1994 року по 2014 рік орендувало земельну ділянку для обладнання портового майданчика по переробці та перевалці вантажів, обсягом 2,69 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , і яка виділялася ІНФОРМАЦІЯ_4 із земель запасу та з правом наступного викупу такої земельної ділянки. Користування земельною ділянкою (оренда) здійснювалося на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 94 від 17.02.1994.

Згідно з вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 94 від 17.02.1994 і умов договору оренди на орендованій земельній ділянці було розпочато будівництво причалу по переробці та перевезенню вантажів, а у 2003 році, зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва: причал по переробці та перевезенню вантажів, ворота № 2, залізничну дорогу № 3, мостіння № 1, готовністю на 58%, що знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 .

У той же час в 2017 році невстановлені особи, діючи умисно та за попередньою змовою з окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи підконтрольне товариство з обмеженою відповідальністю, шляхом обману та внаслідок підроблення окремих офіційних документів, здійснили незаконне заволодіння майном та придбання права на майно, попередньо належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого зазначеному товариству завдано шкоди в особливо великих розмірах.

27.09.2017 ОСОБА_5 нерухоме майно, яке насправді належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було продане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.06.2017. При цьому єдиним засновником та директором цього товариства був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець смт. Антонівка.

Після чого, 29.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у довгострокову оренду строком на 49 років передано зазначену земельну ділянку.

При цьому попередньо за погодження ІНФОРМАЦІЯ_1 земельну ділянку розділено на дві: обсягом 2,6762 га та 0,015 га. Приватним підприємством «Рекреація» 28.07.2017 було розроблену технічну документацію на земельну ділянку, обсягом 2,6762 га, на підставі якої присвоєно вже кадастровий номер :02:001:1154, проте місцезнаходження значиться вже за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з цим згідно з проведеного експертного дослідження встановлено, що виходячи з лінійних розмірів земельних ділянок, розміру площі земельних ділянок, розташуванню вздовж річки Дніпро, наявності тотожних споруд, в тому числі залізничної колії, на земельних ділянках кадастровий номер :10:001:0003 та кадастровий номер :02:001:1154, слідує, що земельна ділянка кадастровий номер :10:001:0003 та земельна ділянка кадастровий номер :02:001:1154 є однією і тією ж земельною ділянкою (без врахування вилучення частини земельної ділянки площею 150м2).

Виходячи з переліку споруд, розташування споруд на земельній ділянці, специфіки споруд на земельних ділянках кадастровий номер :10:001:0003 та кадастровий номер :02:001:1154, слідує, що майно, вказане в технічному паспорті на базу по АДРЕСА_3 від 28 вересня 2017 року, на земельній ділянці кадастровий номер :02:001:1154, площею 26762 м2, та майно, вказане в технічному паспорті на об`єкти, розташовані по АДРЕСА_2 (справа № 419/223), на земельній ділянці кадастровий номер :10:001:0003 площею 26912 м2 є одним та тим же майном.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.12.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , 19.11.2019 вже була утворена земельна ділянка кадастровий номер :02:001:1684, проте площею 7,2626 га. Відповідні реєстраційні дії про державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на земельну ділянку кадастровий номер :02:001:1684, індексний номер 49856813 від 26.11.2019, було прийняте реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , яка як встановлено вже проводила аналогічні дії в інтересах вказаних осіб. Зазначене свідчить про намагання у такий спосіб приховати обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Також, слідством встановлено, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і колишніх службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » органами досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_10 починаючи з 2016 року здійснювалося досудове розслідування.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_11 проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вже в іншому кримінальному провадженні № 0000260 від 23.01.2018 колишньому засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним в 2003 році кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, який нібито вчинив службове підроблення, яке полягало у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо належності недобудованого нерухомого майна, яке знаходилося на вище вказаній земельній ділянці.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів щодо нерухомого майна об`єкту незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах, а також щодо листування, оскільки надання доступу в цій частині не належить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебувала в оренді/власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для обладнання портового майданчика по переробці та перевалці вантажів, яка розташована на території Антонівської селищної ради м. Херсон, з кадастровими номерами :02:001:1153, :02:001:1154, :02:001:1684, в тому числі пояснювальна записка, юридичні документи до пояснювальної записки, графічні матеріали, топографо-геодезичні матеріали, додатки;

- право встановлювальної та іншої технічної документації із землеустрою на земельні ділянки з кадастровими номерами :10:001:0003, :02:001:1153, :02:001:1154, :02:001:1684 із зазначенням адреси місцезнаходження ділянок, їх кадастрового номера, площі, цільового призначення, плану (схеми), даних щодо зовнішніх меж земельних ділянок, а також даних щодо наявності обмежень та обтяжень на дату оцінки, право встановлювальна документація на об`єкти будівництва та споруд, матеріали технічної інвентаризації, а також іншу документацію та інформацію, яка необхідна для проведення експертного дослідження, в тому числі серед яких договори оренди земельної ділянки, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:1153, :02:001:1154, :02:001:1684 для розміщення та експлуатації будівель та споруд річкового транспорту;

- листування ПП « ОСОБА_27 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо земельної ділянки, з кадастровими номерами :10:001:0003, :02:001:1153, :02:001:1154, :02:001:1684 за період з 2013 по 2019 роки, в тому числі відомості про реєстрацію у відповідних книгах вхідної/вихідної кореспонденції;

- нормативно грошової оцінкм земельних ділянок, які перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 2017 по 2019 роки;

- відомостей про перерахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів на рахунок ПП « ОСОБА_27 »;

- статути, в тому числі в нових редакціях, посадові інструкції та накази про призначення службових осіб в ПП « ОСОБА_27 », про продаж частки у статут капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей про технічну документацію (землевпорядну документацію), яка подавалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017 по 2019 років щодо земельних ділянок, розташованих по АДРЕСА_3 , в тому числі документи, які підтверджують повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою), оригінали погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації, яка підлягала обов`язковій державній експертизі землевпорядної документації) у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій», електронні документи, що містять відомості про результати робіт із землеустрою;

- первинних фінансово-господарських документів між ПП « ОСОБА_27 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються вказаних земельних ділянок, у тому числі податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, контракти або інші правочини, довіреності, доручення, накази, рахунки фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт та послуг.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44982/21-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1