У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.10.2021 Справа №607/17884/21

Провадження 1-кс/607/5888/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000688 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по номеру картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі щодо руху коштів по даним картковим рахункам за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2021 року близько 00.30 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом підпалу умисно пошкодили приміщення торгового павільйону за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила ФОП « ОСОБА_8 » матеріальну шкоду у сумі близько 300 000 грн.

Окрім цього, 27 травня 2021 року близько 02.15 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом підпалу умисно пошкодили приміщення торгового павільйону за адресою: АДРЕСА_3 , біля зупинки громадського транспорту «Сільпо», чим спричинила ФОП « ОСОБА_8 » матеріальну шкоду у сумі близько 500 000 грн.

12 вересня 2021 року під час проведення обшуку автомобілям марки «TOYOTA HIGHLANDER», номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

12 вересня 2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме у квартирі АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером: НОМЕР_3 .

12 вересня 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 КК України.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність вказаних осіб до даної злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, у останнього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , рух коштів по них, про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити. Додатково зазначив, що вказана у клопотанні інформація необхідна для встановлення можливого перерахування ОСОБА_6 коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за виконану ними роль у кримінальному правопорушенні.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , по номеру картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі щодо руху коштів по даним картковим рахункам за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, оскільки вказана інформація необхідна для перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 інкримінованих їм злочинів.
Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допиту потерпілого ОСОБА_8 від 03 червня 2021 року, 25 серпня 2021 року; протоколами обшуків від 12 вересня 2021 року, протоколами огляду предмету від 16 вересня 2021 року.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , по номеру картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000688 від 25 травня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.2 ст.189 КК України.
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей та документів за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, оскільки обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до речей та документів за вказаний у клопотанні період слідчий не обґрунтував, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку;

2. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку;

3. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку;

Надати можливість ознайомитися з вказаною інформацією та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1