Справа № 526/2395/21
Провадження № 1-кс/526/739/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000405 від 04.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000405 від 04.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 03.09.2021 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_5 від 01.09.2021 про зобов`язання внесення відомостей в ЄРДР за заявою ОСОБА_6 , про те, що 06.07.2020 та 07.07.2020 невстановлена особа неправомірно використала його дані та від його імені оформила договір про надання фінансових кредитів у п`яти фінансових установах, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обернула на свою користь всі кредитні кошти.
Відомості по даному факту було внесено 04.09.2021 до ЄРДР за №0000405 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- інформації про проведені транзакції по картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);
- інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?
- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації проведення операцій через термінал, про рух грошових коштів та анкетні дані власника встановленої картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 04.09.2021 до ЄРДР за №0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картах мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000405 від 04.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про проведені транзакції на картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на яку 06.07.2020 з фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер транзакції 29404-56822-37887, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер транзакції 29404-36683-94737, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер транзакції 29404-67145-06307, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер транзакції 29404-73003-58647 та 07.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ кредитних коштів з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру)? копії документів, що підтверджують належність рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки, на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого тимчасового доступу до Полтавської філії ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1