Справа № 591/5650/21
Провадження № 1-кс/591/3618/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000112 від 27.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 255-2, ч.2 ст. 255-1 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що ОСОБА_4 , під час відбування покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, а також за допомогою ОСОБА_5 , сприяє, спонукає, координує та здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує та безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановлює та поширює злочинний вплив в установі виконання покарань, а саме на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що група осіб у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, починаючи з квітня 2021 року, погрожуючи вчинити розправу над близькими родичами, вимагають у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 доларів США та інше майно. У зв`язку із цим, у слідчої виникла необхідність в отриманні інформації про особу, на чиє ім`я емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , фінансові або контактні телефони, до яких прив`язані вказані картки, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказані картки, рух коштів на рахунках, які прив`язані до вказаної картки; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначених карток через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії клієнтської справи на вказаних осіб, у разі її наявності, онлайн операції по вказаним рахункам, а також по всім рахункам на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 01.11.2018 і до теперішнього часу.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000112 від 27.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених .2 ст.189, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 255-2, ч.2 ст. 255-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: протокол за результатами проведення НС(Р)Д- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05 травня 2021, протокол огляду предметів, а саме оптичного диску, отриманого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу від 22.11.2021, - містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000112, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів

документів, з правом вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.11.2018 року по 02.12.2021 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адреси їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.11.2018 року по 02.12.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2018 року по 02.12.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2018 до 02.12.2021;

- інформацію про наявність відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), рух коштів на рахунках вказаних осіб у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаної особи за період часу з 01.11.2018 року по 02.12.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам, відкритим за період часу з 01.11.2018 року по 02.12.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільця вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнта (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 01.11.2018 року по 02.12.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.11.2018 року по 02.12.2021 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1