Справа № 202/5087/21
Провадження № 1-кс/202/4322/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
23 вересня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000292 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до групи дізнавачів та здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів, які містять інформацію стосовно банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу з 15.02.2020 по 17.02.2020;
- фото з банківських терміналів, де знімалися грошові кошти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000292 від 21.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15.02.2020 року приблизно о 14-00 годині за адресою: АДРЕСА_2 , на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загубив свій мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 6A» (номер НОМЕР_4 ), на якому був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ). У цей же день, 15.02.2020 року, приблизно о 19-00 годині, поблизу буд. АДРЕСА_3 , невідомий чоловік повернув ОСОБА_6 телефон, вказавши, що його знайшли діти на дитячому майданчику. Далі, перевіривши баланс банківських карток, ОСОБА_6 виявив відсутність 23 622 гривень на банківській картці № НОМЕР_2 та 491,28 доларів США на банківській картці № НОМЕР_3 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000292 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про рух коштів по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та анкетні дані особи, на ім`я якої був відкритий рахунок та інші дані, які ідентифікують особу, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000292, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та копій документів стосовно банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.02.2020 року по 17.02.2020 року, а саме:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу;
- фото з банківських терміналів, де знімалися грошові кошти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини таких з`єднань.
Строк дії ухвали слідчого судді до 15 листопада 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1