Дата документу 17.11.2021 Справа № 554/261/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000692 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
З початку 2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб`єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших громадян, які у своїх письмових свідченнях відомості, викладені у зверненнях до правоохоронних органів, підтвердили та повідомили, що з вересня 2019 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні процесуальний статус «потерпілого» надано 313 особам.
26.10.2021 року ОСОБА_31 , Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 175 КК України.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2020 року заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед найманими працівниками з виплати заробітної плати станом на 20.01.21 складає 57 955,7 тис. грн.
На даний час у кримінальному провадженні призначено судово економічну експертизу, з метою встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед найманими працівниками станом на 01.01.2021.
До СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для надання висновків експерта, у т.ч.
колективний договір чи нормативний акт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, яким визначено строки виплати заробітної плати, чинного впродовж 2020 року,

регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам, на яких ведеться облік розрахунків з працівниками із заробітної плати, (у т.ч. за рахунками 661,662) за серпень-грудень 2020 року, а також облік залишків та руху грошових коштів в розрізі кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку (головної книги до оборотного балансу) за грудень 2020 року та станом на 01.01.2021.
З огляду на вище викладене, наразі існує необхідність у вилученні копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та будуть використані під час призначення та проведення судово економічної експетризи.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000692 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
З початку 2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб`єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою призначення експертизиможе сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_3 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , та ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

колективного договору чи нормативного акту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, яким визначено строки виплати заробітної плати, чинного впродовж 2020 року,

регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам, на яких ведеться облік розрахунків з працівниками із заробітної плати, (у т.ч. за рахунками 661,662) за серпень-грудень 2020 року та станом на 01.01.2021, а також облік залишків та руху грошових коштів в розрізі кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку (головної книги до оборотного балансу) за грудень 2020 року та станом на 01.01.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 30.11.2021 року.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1