У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.11.2021 Справа №607/21368/21

провадження 1-кс/607/6973/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000008 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії, а саме до:
-документів на підставі яких проводилася нарахування та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року (заяви на отримання допомоги);
-розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо нарахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року;
-положення про преміювання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року;
-колективного договору посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року;
-бюджетних запитів в яких враховувалися кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року;
-журналу нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки;
-штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки;
-відомостей про виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки;
-меморіального ордеру №5 за період за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 15 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як зазначає старший слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено планову ревізію фінансової господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої встановлено, що в порушення статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами), посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за розпорядженнями міського голови проводилось нарахування та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, а не в розмірі посадового окладу, що призвело до переплати вказаної допомоги на загальну суму 620 922,06 грн (вересень-грудень 2018 року 23 608,83 грн, 2019 рік 320 290,97 грн, 2020 рік 411 819,20 грн) та, як наслідок, зайво нараховано та сплачено єдиного внеску на суму 134 796,93 грн (вересень-грудень 2018 року 4 257,33 грн, 2019 рік 57 039,06 грн, 2020 рік 73 500,55 гривень), внаслідок допущеного порушення міському бюджету завдано матеріальної шкоди (втрат) на загальну суму 755 718,99 гривень.
При цьому встановлено, що дана матеріальна допомога враховувалась у розмірі середньомісячної заробітної плати при розрахунках потреби в коштах у бюджетних запитах Управління, чим порушено частину четверту статті 75 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI.
Зокрема в ході досудового розслідування на підставі ст. 40, 93 КПК України було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання належним чином завірених документів. В результаті чого отримано відповідь зі змісту якої встановлено, що ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду від 05 травня 2021 року у справі №500/2489/21 зупинено дію результатів ревізії та документи зможуть бути надані лише після розгляду даної справи та набрання рішенням суду законної сили.
Враховуючи вище викладене та те що органом досудового розслідування було вжито заходів щодо отримання необхідної інформації та те, що кваліфікація кримінального правопорушення відповідно до ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до тяжких злочинів, в результаті чого досудове розслідування проводиться протягом 18 місяців. Зокрема враховуючи розумні строки досудового розслідування та необхідності проведення судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних матеріалів, а саме: документів на підставі яких проводилася нарахування та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року (заяви на отримання допомоги); розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо нарахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; положення про преміювання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; колективний договір посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; бюджетні запити в яких враховувалися кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року.
Окрім цього слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було призначено, судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема 17 листопада 2021 року надійшло клопотання судового експерта, щодо необхідності надання додаткових матеріалів а саме: журналу нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки; штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки: відомості про виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки; меморіального ордеру №5 за період за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Встановлено, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного, слідчий просить клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання та зазначив, що слідчим у клопотанні не доведено, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомого вказаних документів. Окрім цього вказав, що зазначені у клопотанні документи стосуються ревізії фінансово господарської діяльності Управління проведеної працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року за результатами якої складено відповідний акт, однак ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду від 05 травня 2021 року зупинено дію вказаних результатів ревізії (вимоги) до набрання рішенням суду законної сили. Станом на сьогодні розгляд справи триває. На підставі наведеного просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення учасників, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, що у провадженні відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що згідно інформації УСР в Тернопільській області ДСР НПУ, посадові особи органу місцевого самоврядування зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили привласнення коштів бюджету.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких проводилася нарахування та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року (заяви на отримання допомоги); розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо нарахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; положення про преміювання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; колективний договір посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; бюджетні запити в яких враховувалися кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; журналу нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки; штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки; відомості про виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки; меморіальний ордер №5 за період за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), оскільки вказані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з клопотання судового експерта ОСОБА_7 №СЕ-19/120-21/11454-ЕК від 17 листопада 2021 року, останній з метою проведення об`єктивного та повного дослідження заявив клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема: журналу нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки; штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки: відомостей про виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки; меморіального ордеру №5 за період за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що документи про надання яких клопоче експерт та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та те що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що документи про надання яких клопоче експерт та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення важливих обставин та необхідні для проведення судової економічної експертизи, клопотання підлягає задоволенню частково.
Разом з тим, слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідності тимчасового доступу до: документів на підставі яких проводилася нарахування та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року (заяви на отримання допомоги); розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо нарахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; положення про преміювання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; колективний договір посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року; бюджетні запити в яких враховувалися кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року, оскільки з поданого клопотання та доданих до нього документів не вбачається підстав вважати, що вказані документи на даній стадії досудового розслідування мають значення для кримінального провадження №0000008 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Окрім цього, на переконання слідчого судді дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому РУП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оскільки лише вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому РУП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-журналу нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки;
-штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки;
-відомостей про виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки;
-меморіального ордеру №5 за період за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року за 2019 та 2020 роки, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1