УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

Справа № 495/8384/21

Номер провадження 1-кс/495/2433/2021

07 жовтня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгороді-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

У С Т А Н О В И В:

07.10.2021 до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000094 від 29.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 рішенням тендерного комітету КП "Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва", розпочато процедура закупівлі відкриті торги, де предмет закупівлі є: код ДК 021:2015 - 45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013): Будівництво залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород Дністровський Одеської області, з очікуваною вартість закупівлі 16 837 43800 гривень з ПДВ.
За результатами проведення відкритих торгів, переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Альпінекс", , поштова адреса: Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 316, так як учасником заявлено найвигіднішу ціну тендерної пропозиції.
Після оприлюднення результатів, 20.06.2018 між начальником КП "Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва" ОСОБА_4 та директором ТОВ "Альпінекс" ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 12, де предметом договору являється виконання робіт по будівництву залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород Дністровський Одеської області.
Згідно п. 3.1 цього Договору, договірна ціна є динамічною та становить 16 505 076,09 гривень. Аванс 30% від суми договору складає 4 951 522,83 гривень. Договірна ціна на 2018 рік складає 2 000 000 гривень.
В п. 4.5 цього Договору зазначено, що замовник приймає на себе зобов`язання перерахувати Генпідряднику аванс у розмірі 30 % від вартості договірної ціни на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Замовник здійснює попередню оплату лише тих робіт, що передбачається поставити і виконати протягом поточного бюджетного року (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117).
По закінченні тримісячного терміну з моменту отримання авансу, невикористані суми авансу повертаються до Замовника. У разі невикористання і не повернення отриманих коштів авансу у зазначені терміни, Генпідрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невикористаного авансу. Погашення використаної суми авансу здійснюється за рахунок коштів на оплату виконаних робіт.
На виконання умов Договору, КП "Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва", відповідно платіжного доручення № 19 від 19.07.2019, на розрахунковий рахунок ТОВ "АЛЬПІНЕКС", здійснено перерахування авансу в сумі 600 000 гривень, чим виконало свої зобов`язання.
Після отримання грошових коштів ТОВ "АЛЬПІНЕКС", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1764, в строк не більше трьох місяців та в межах до 30 % від вартості річного обсягу робіт, зобов`язано використати в цей термін та підтвердити його використання, згідно з актами здачі приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, форма №КБ-3). Надану попередню оплату ТОВ "АЛЬПІНЕКС" зобов`язано використати в зазначений термін. Невикористані в зазначений термін кошти повертаються Замовнику. Якщо надання попередньої оплати припадає на 4 квартал, то невикористані в зазначений термін кошти повертаються Замовнику не пізніше 25 грудня поточного року.
Згідно Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001р. - Абзац 2 пункт 19: «Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику»
Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 29.08.2019 роботи по будівництву залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород Дністровський Одеської області не розпочато, та ТОВ "АЛЬПІНЕКС" не відзвітувало про використання авансу в сумі 600 тис. гривень, відповідними актами здачі приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, форма №КБ-3) тощо.
Під час досудового розслідування проведено-слідчо-процесуальні дії, а саме:
Проведено тимчасовий доступ до речей та документів КП "Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва".
21.02.2020 КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ «Альпінекс» про стягнення заборгованості за договором підряду №12 від 20.06.2018, який в подальшому 08.07.2020 рішенням Господарського суду Одеської області задоволений в повному обсязі.
11.09.2020 Центральним ВДВС у м. Дніпрі ПСМУМЮ (м. Дніпро) відкрито виконавче провадження №АСВП63006113 на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 08.07.2020 та станом на теперішній час завершено виконавче провадження.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо не тяжкого злочину становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначене кримінальне правопорушення відноситься до не тяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР 29.08.2020 ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 13.04.2021 продовжено до 13.10.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, тощо.
Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 6 (шість) місяці.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, спливає 13.10.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, а саме великою кількістю слідчих (розшукових) дій та не встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та не притягнуто їх до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин просить в продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000094 від 29.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 13.04.2022.
У судове засідання прокурор не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000094 від 29.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України щодо привласнення, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Санкцією ч.3 ст.191 КК України передбачено основне покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. З урахуванням ч.5 ст.12 КК України дане кримінальне провадження відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Згідно з ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування вираховується з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до наявного в матеріалах клопотання витягу із ЄРДР моментом внесення відомостей про кримінальне правопорушення є 29.08.2019 року. Отже, перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 29.08.2019 року.
Відповідно до ч.4 ст.115 КПК України при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. Отже, з урахуванням положень ст.115 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 29.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, спливає 28.02.2021 року.
Як зазначено слідчим в ході проведення досудового розслідування ним було проведено ряд слідчих дій, однак жодній особі не оголошено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.
На виконання ч.1 ст.219 КПК України Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 від 28.02.2021 дане кримінальне провадження було закрито у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, передбаченого ст.219 КПК України.
Разом з тим, Постановою прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури від 13.04.2021 року скасовано Постанову слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 від 28.02.2021 про закриття кримінального провадження.
Прокурором в постанові було зазначено, що слідчим в ході досудового розслідування не проведено слідчих дії, які мають суттєве значення для повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема слідчим не допитані особи, працівники КП «Білгород-Дністровське УКБ», не витребувано інформацію щодо руху грошових коштів на рахунок ТОВ «Альпінекс», тощо.
Матеріали кримінального провадження № 0000094 від 29.08.2019 відповідно до Постанови прокурора від 13.04.2021 року направлено до СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області для проведення подальшого досудового розслідування.
Оскільки кримінальне провадження було закрито слідчим 28.02.2021 року на підставі постанови про закриття кримінального провадження, але разом з тим Постановою прокурора від 13.04.2021 року постанова слідчого була скасована та матеріали кримінального провадження направлені для проведення подальшого досудового розслідування слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування переривався.
Вказаний строк, який переривався внаслідок закриття кримінального провадження, в строк досудового розслідування не враховується, і строк, з врахуванням його продовження з цих підстав на відповідну кількість днів, закінчується 13.10.2021.
Порядок розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею передбачений ст.295-1 КПК України, відповідно до якого у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слід зазначити, що відповідно до ч.5 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею. Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України строки досудового розслідування перериваються у випадках зупинення кримінального провадження та на час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя зважаючи на те, що жодній особі в ході досудового розслідування повідомлення про підозру не вручалось, з урахуванням постанови прокурора про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, враховуючи, що для закінчення досудового розслідування необхідно провести слідчі дії, дійшов висновку про задоволення клопотання проокурора.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000094 від 29.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 13.04.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1