печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території Рівненської та Житомирської областей організована група осіб, учасниками якої є працівники лісової галузі та керівники суб`єктів підприємницької діяльності, які в порушення вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового господарства, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та подальшого їх використання, здійснюють незаконну вирубку, транспортування та збут лісу.

Так, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що співорганізатором злочинної схеми з розкрадання незаконно вирубленої деревини та основним покупцем деревини породи «дуб» у зазначеному лісгоспі є ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.05.2020 №93/нагп, призначеною комісією спільно з фахівцями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.06.2020 до 03.06.2020 проведена перевірка стану справ та моніторинг фінансової діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час проведення вказаної перевірки виявлені порушення законодавства, що регламентує діяльність підрозділів лісової галузі України, допущені посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, в ході перевірки лісозаготівельних робіт згідно переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2020 рік у Козлинському військовому лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що в порушення статті 39 Закону України «Про тваринний світ» в заборонений період (з 1 квітня по 15 червня) проводиться суцільна та вибіркова санітарна рубка. Виявлені порушення підтверджуються доказами (договори та акти виконаних робіт, електронні рапорти про рух лісопродукції, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів, лісорубні квитки, перелікові відомості, карти технологічного процесу розроблення лісосіки, специфікації поколодного обліку, актом перевірки з ведення і таксації лісосік у лісах, поясненням посадової особи), а також зафіксованими фото матеріалами.

А саме, встановлено:

Квартал 6, Виділ 7, площа 3,8 га, санітарно-вибіркова рубка:

- при відводі рубки не проводилась нумерація дерев, що суперечить пункту 26 діючих Санітарних правил в лісах України;

- виявлено вантажний автомобіль завантажений лісопродукцією без ознак технічного приймання та обліку в системі електронного обліку деревини, а саме відсутність бирок на прийнятій продукції;

- порушені правила та норми техніки безпеки, мають місце завислі дерева та відсутні забороняючі знаки.

Квартал 60, Виділ 3, відноситься до особливо захищених лісових ділянок вздовж річок, площа 2,5 га, санітарно-вибіркова рубка:

- виявлено рубку ділової деревини. Невстановлені особи, що проводили звалювання дерев, разом зі спеціальною технікою негайно покинули місце робіт, залишивши лісопродукцію об`ємом 28,856 м. куб. без ознак технічного приймання та обліку в системі електронного обліку деревини;

- відсутні діляночні стовпчики згідно ДСТУ 3534-97;

-при відводі рубки не проводилась нумерація дерев.

Квартал 60, Виділ 7, площа 3,0 га, санітарно-вибіркова рубка:

- згідно системи електронного обліку деревини вбачається прийняття (вирубка) 17,979 м. куб. деревини, при цьому в ході обстеження та перевірки з відвідення і таксації лісосіки встановлено, що лісогосподарські роботи не проводились;

- розходження даних перевірки з даними відведення по ліквідному запасу на лісосіці перевищує дозволену норму та становить 10,8%;

- відсутні діляночні стовпчики;

- при відводі рубки не проводилась нумерація дерев.

Квартал 61, Виділ 1, 4 (орієнтовно), відноситься до особливо захищених лісових ділянок вздовж річок:

- Виявлено самовільну рубку сосни звичайної сироростучої діаметром в корі біля шийки кореня 20-65 см 3 шт. Протоколи щодо самовільних незаконних рубок не складались, в книзі обліку лісопорушень зазначені факти не обліковані.

Квартал 7, Виділ 25 (1), площа 0,8 га, суцільно санітарна рубка:

-відсутні діляночні стовпчики.

Квартал 61, Виділ 8, 9, 10, 11, 12 (орієнтовно):

- виявлено наслідки лісової пожежі, яка згідно книги обліку лісопорушень не облікована, збитки не встановлені, повідомлення до правоохоронних та контролюючих органів не надавались.

Загалом при здійсненні заходів з поліпшення санітарного стану лісу в ході санітарно-вибіркових рубок, під виглядом сухостійної деревини відбувається відбір здорових дерев, що відноситься до ділової продукції.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що документально оформлюється реалізація деревини дубу, категорії «Д» діаметром до 30 см., що є найнижчою якістю та найдешевшою категорією, непридатною для промислової переробки. При цьому, фактично відбувається реалізація дубу категорії «А» діаметром 40-49 см.

Ринкова вартість 1 кубічного метра дубу категорії «А» діаметром 40-49 см. становить близько 28 тис. грн., тоді як вартість 1 кубічного метра дубу категорії «Д» діаметром до 30 см. складає близько 5 тис. грн.

Згідно звітної документації, протягом 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано ФОП ОСОБА_4 дубу об`ємом 427 кубічних метрів категорії «Д», вартістю приблизно 2 млн. грн., але фактично реалізовано категорії «А» діаметром 40-49 см., вартістю приблизно 12 млн. грн.

Факт наявності порушень у діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявність ознак вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Допитана як свідок ОСОБА_7 підтвердила факт злочинної діяльності працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівники суб`єктів підприємницької діяльності, спрямованої на незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут лісу.

Крім того встановлено, що співорганізатором злочинної схеми з розкрадання незаконно порубаної деревини у зазначеному лісгоспі є фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_2 ) основний вид діяльності лісозаготівлі.

Поставки такої продукції здійснюються суб`єктами господарювання, одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Переробку деревини ФОП ОСОБА_4 , здійснює на переробних підприємствах:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса виробництва: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що експортом деревини з України закордон, займається компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (registration number 2842123).

На підставі чого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з подальшим їх вилученням, а саме: вантажних митних декларацій; контрактів та договорів; інвойсів; коносаментів; CMR; доручень; актів зважувань; документів щодо проведення огляду/переогляду вантажів; документів щодо підтвердження якості, кількості, вартості; сертифікати якості; ордерні листи; документи щодо відібрання зразків; матеріали експертного дослідження; документи щодо встановлення митної вартості товарів/вантажів; документів щодо застосованого способу встановлення митної вартості вантажів/товарів; документи щодо фінансового врегулювання та сплати відповідних платежів, тощо за 2020-2021 роки, відносно ФОП ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та «TIMBER TRADE LIMITED» (registration number НОМЕР_6 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001161, зокрема: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , з подальшим їх вилученням, а саме: вантажних митних декларацій; контрактів та договорів; інвойсів; коносаментів; CMR; доручень; актів зважувань; документів щодо проведення огляду/переогляду вантажів; документів щодо підтвердження якості, кількості, вартості; сертифікати якості; ордерні листи; документи щодо відібрання зразків; матеріали експертного дослідження; документи щодо встановлення митної вартості товарів/вантажів; документів щодо застосованого способу встановлення митної вартості вантажів/товарів; документи щодо фінансового врегулювання та сплати відповідних платежів, тощо за 2020-2021 роки, відносно ФОП ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (registration number НОМЕР_6 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1