Провадження № 1-кс/161/7815/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 листопада 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

старшого слідчого ОСОБА_6 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 , з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 травня 2021 року, на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на товарно транспортні накладні, договори поставки, печатки підприємства.

Своє клопотання адвокат ОСОБА_4 мотивує тим, що на його думку з моменту накладення арешту на майно минуло понад два місяці, однак в ході досудового розслідування не було встановлено факту незаконності походження деревини, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.

Заслухавши думку стршого слідчого та прокурора, кожного зокрема, які заперечували щодо поданого клопотання, пояснення представника власника майна, який клопотання підтримав та просив скасувати накладений арешт на майно, оскільки відпала потреба у накладенні арешту на вищевказане майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 травня 2021 року задоволено клопотання та накладено арешт, на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на товарно транспортні накладні, договори поставки, печатки підприємства. Ухвалою Волинського апеляційного суду від 20.05.2021 року вказане судове рішення залишено без змін.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Оскільки в судовому засіданні старшим слідчим переконливих доказів, що дані речі мають ознаки або є речовими доказами не надано , а тому слід скасувати накладений арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 травня 2021 року в частині на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: вул. Вигін, 9А, с. Бережниця, Камінь-Каширького р-ну., а саме: Довіреність від 30.12.2020 № 1021 видана приватним нотаріусом ОСОБА_7 на 1 ар. Накладна № 1 від 08.04.2021 на 1 арк. Накладна № 2 від 08.04.2021 на 1 арк. Накладна № 3 від 08.04.2021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 17 від 08.04.2021 на 1 арк. Накладна № 19 від 08.04.2021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії МОА №600062 від 14.11.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії МОА 600092 від 19.11.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6618 від 09.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна па відпуск лісоматеріалів необроблених від 09.10.2019 до товаро транспортної накладної № 6618 па 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ № 6282 від 04.09.2019 па 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 04.09.2019 до товаро - транспортної накладної №6282 04.09.2019 р. на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ № 6281 від 04.09.2019 на 1 арк. Специфікація - накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро - транспортної накладної №6281 від 04.09.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6292 від 16.09.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 16.09.2019 до товаро - транспортної накладної № 6292 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ № 6278 від 02.09.2019 на 1 арк. Специфікація - накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро - транспортної накладної №6278 від 02.09.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ № 6451 від 20.09.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро - транспортної накладної №6451 від 20.09.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6296 від 18.09.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро - транспортної накладної №6296 від 18.09.2019 на 1 арк. Договір № 49 від 01.12.2020 про надання послуг по виготовленню готової продукції 5 давальницької сировини з додатками на 4 арк. Договір поставки № 02/09/2019 від 02.09.2019 на 2 арк. Договір купівлі-продажу товару № 2/10/19-9 від 02.10.2019 на 4 арк. Контракт № 05/2019-МЭ від 27.05.2019 з додатком на 4 арк. Дополнительное соглашения № 1 від 08.02.2018 на 1 арк. Контракт № 12/2016 від 09,12.2016 з додатками на 7 арк. Рахунок-фактура № 2 від 19.02.2019 з додатками па 5 арк. Контракт № 06-WD від 06.04.2018 з додатками на 4 арк. Рахунок-фактура №1 від 10.01.2019 з додатками на 5 арк. Товарно-транспортна накладна б/н від 17.11.2020 па 1 арк. Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України на 1 арк. Рахунок-фактура №10 від 27.10.2020 з додатками на 5 арк. Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі мінної території України на 1 арк. Рахунок-фактура № 9 від 20.10.2020 з додатками на 5 арк. Повідомлення про фактичне вивезення товарів та межі митної території України на 1 арк. Рахунок-фактура № 8 від 15.10.2020 з додатками на 5 арк. Повідомлення про фактичне вивезення товарів та межі митної території України на 1 арк. Рахупок-фактура № 7 від 22.09.2020 з додатками на 5 арк. Повідомлення про фактичне виведення товарів та межі митної території України на 1 арк. Рахупок-фактура № 6 від 25.08.2020 з додатками па 5 арк. Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України на 1 арк. Рахунок-фактура № 5 від 21.07.2020 з додатками на 5 арк. Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України на 1 арк. Рахунок-фактура №4 від 01.07.2020 з додатками на 5 арк. Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України на 1 арк. Рахунок-фактура № 3 від 10.06.2020 з додатками на 5 арк. Рахунок-фактура № 2 від 30.03.2020 з додатками на 5 арк. Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України на 1 арк. Рахунок-фактура № 1 від 03.02.2020 на 6 арк. Товарно-транспортна накладна серії МОА №600066 від 14.11.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВЛГ № 311993 від 26.02.2020 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії МОА № 600056 від 13.11.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії МОА № 600133 від 28.11.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії МОА № 600130 від 27.11.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів не оброблених до товаро-транспортної накладної №0030136 від 30.08.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ № 0030136 від 30.08.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6601 від 01.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної № 6601 від 01.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6604 від 01.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №6604 від 01.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна серії ВВЛ №6628 від 15.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №6628 від 15.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6643 від 24.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №6643 від 24.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ № 6636 від 21.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №6636 від 21.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6914 від 30.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №6914 від 30.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6630 від 16.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №6630 від 16.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6610 від 02.10.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної № 6610 від 02.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №6461 від 26.09.2019 паї арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів пооброблених до товаро-транспортної накладної №6461 від 26.09.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №0030135 від 30.08.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №0030135 від 30.08.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №0030134 від 30.08.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ № 0030134 від 30.08.2019 на 1 арк. Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених до товаро-транспортної накладної №0031002 від 30.10.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна серії ВВЛ №0031002 від 30.10.2019. Товарно-транспортна накладна серії ХМА № 054257 від 22.03.2021. Товарно-транспортна накладна серії ХМБ № 211174 від 22.03.2021. Товарно-транспортна накладна серії ХМА № 076483 від 24.03.2021. Товарно-транспортна накладна серії РВА № 306439 від 25.03.2021. Товарно-транспортна накладна серії ХМБ № 980435 від 06.04.2021. Товарно-транспортна накладна серії ЖКА № 832341 від 31.03.2021. Товарно-транспортна накладна серії ХМА № 275669 від 12.04.2021. Товарно-транспортна накладна серії ХМА № 365294 від 12.04.2021. Товарно-транспортна накладна серії ХМА № 307241 від 13.04.2021. Товарно-транспортна накладна серії ХМА № 377251 від 16.04.2021. Товарно-транспортна накладна серії ХМБ № 671897 від 26.03.2021. Товарно-транспортна накладна серії ЖКА № 712646 від 12.04.2021. Товарно-транспортна накладна серії ЖТЗ № 150051 від 08.04.2021. Печатка круглої форми із написами, зокрема «Фізична особа підприємець ОСОБА_8 ». Печатка круглої форми із написами, зокрема «Підприємець ОСОБА_3 ». Печатка круглої форми із написами, зокрема «Фізична особа підприємець ОСОБА_9 ». Блокнот із обкладинкою темно - синього кольору із чорновими записами. Візитка із написами, зокрема «Сергій. Виготовлення лісо продукції». Візитка із написами, зокрема «Ковельське СЛАТ «Тур». Аркуші із чорновими записами в кількості 4 арк. Блокнот із обкладинкою темно - червоного кольору із чорновими записами скасувати та повернути ФОП ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1