Справа № 462/6646/21
провадження 1-кс/462/2446/21
У Х В А Л А

31 грудня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

11.06.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 11 червня 2021 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 253 екіпажем патрульної поліції зупинено транспортний засіб марки «Таврія» р.н. НОМЕР_1 , в якому виявлено блоки сигарет та алкогольні напої із акцизними марками схожими на підроблені.

28.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.12.2021 року було проведено обшук в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Хоростків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0029, яка на праві комунальної власності належить Хоростківській міській раді, , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: устаткування для виготовлення упакування та упаковки сигарет, упаковки сигарет «Престиж» в кількості 250 штук розібрані, упаковки сигарет «Престиж» в кількості 30 штук зібрані, устаткування для сортування сигарет, сигарети з фільтром «Lucky Strike» в кількості 485 штук, устаткування для подрібнення сировини та упакування її в папір та долучення фільтру, ящик з фільтрами білого кольору, договір оренди майна №20/06/15-1 від 15.06.2020 року на 3 арк., акт приймання-передачі від 16.06.2020 року на 2 арк., договір оренди майна №20/06/15-1 від 15.06.2020 року на 3 арк., рахунок за активну енергію №30/16283 від 30.11.2020 року на 1 арк., заява приєднання особового рахунку № НОМЕР_2 на 1 арк., акт приймання-передачі від 16.06.2020 року на 2 арк., устаткування для наклеювання марок з написом «Republica Moldova» в кількості 839 штук, які наявні на даному устаткуванні, картонний ящик з марками «Republica Moldova» в кількості 300760 штук, 8 ящиків з цілісними пачками сигарет з написом «Ritm» в загальній кількості 6000 пачок, один ящик з сигаретами «Армейские» в кількості 400 пачок, устаткування для поліетиленового упакування «Микра К 12», 7 пачок сигарет «Ritm» з акцизною маркою «Republica Moldova», 7500 пачок сигарет з акцизною маркою «Republica Moldova», устаткування для поліетиленового упакування «Микра К 12», 36 пачок сигарет з акцизною маркою «Republica Moldova», мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , 20 ящиків з сигаретами марки «Ritm» без акцизної марки в кількості 15000 штук, папір для сигарет в кількості 98 рулонів, поліетиленове упакування в кількості 8 рулонів, устаткування для виготовлення сигарет без фільтру, устаткування для упакування безфільтрових сигарет, сигарети безфільтрові в загальній кількості 1299 штук, відеореєстратор марки «Hikvision DS 7108HGHI SH», упакування «Прима класична» в кількості 182 упаковки без сигарет, упакування «Ritm» в кількості 191 упаковка, три поліетиленові упакування в середині із подрібненою сировиною табаком, картонна коробка в середині із сировиною табаком, 18 коробок в середині із подрібненим табаком, 12 коробок і середині із акцизними марками «Republica Moldova» по 300000 марок в одній коробці, загальною кількістю 3600000 штук, 3 картонні коробки в середині з упакуванням «Комплімент червоний», 3 коробки в середині з упакуванням «Комплімент сині (блу)», 2 коробки з сигаретами «Ritm» в кількості по 750 пачок без акцизу в загальній кількості 1500 штук, два піддони із папером для сигарет, 198 коробок великих з фільтрами, 66 коробок малих із фільтрами, прозорі поліетиленові упакування в середині із подрібненою сировиною табаком в загальній кількості 190 штук, 13 ПЛС зі слідами рук вилучені із устаткування в кімнати № 1, володільцем яких являється ОСОБА_4 .

29.12.2021 року постановою старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000055.

Враховуючи наведене, зважаючи на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову чи можуть настати інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому просить накласти арешт на вказані речі.

Слідчий суддя постановив провести розгляд клопотання без старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без ОСОБА_5 , який будучи належним чином повідомлений на розгляд клопотання не з`явився, оскільки їхня неявка не перешкоджає розгляду такого.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

28.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.12.2021 року було проведено обшук в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Хоростків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0029, яка на праві комунальної власності належить Хоростківській міській раді, , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: устаткування для виготовлення упакування та упаковки сигарет, упаковки сигарет «Престиж» в кількості 250 штук розібрані, упаковки сигарет «Престиж» в кількості 30 штук зібрані, устаткування для сортування сигарет, сигарети з фільтром «Lucky Strike» в кількості 485 штук, устаткування для подрібнення сировини та упакування її в папір та долучення фільтру, ящик з фільтрами білого кольору, договір оренди майна №20/06/15-1 від 15.06.2020 року на 3 арк., акт приймання-передачі від 16.06.2020 року на 2 арк., договір оренди майна №20/06/15-1 від 15.06.2020 року на 3 арк., рахунок за активну енергію №30/16283 від 30.11.2020 року на 1 арк., заява приєднання особового рахунку № НОМЕР_2 на 1 арк., акт приймання-передачі від 16.06.2020 року на 2 арк., устаткування для наклеювання марок з написом «Republica Moldova» в кількості 839 штук, які наявні на даному устаткуванні, картонний ящик з марками «Republica Moldova» в кількості 300760 штук, 8 ящиків з цілісними пачками сигарет з написом «Ritm» в загальній кількості 6000 пачок, один ящик з сигаретами «Армейские» в кількості 400 пачок, устаткування для поліетиленового упакування «Микра К 12», 7 пачок сигарет «Ritm» з акцизною маркою «Republica Moldova», 7500 пачок сигарет з акцизною маркою «Republica Moldova», устаткування для поліетиленового упакування «Микра К 12», 36 пачок сигарет з акцизною маркою «Republica Moldova», мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , 20 ящиків з сигаретами марки «Ritm» без акцизної марки в кількості 15000 штук, папір для сигарет в кількості 98 рулонів, поліетиленове упакування в кількості 8 рулонів, устаткування для виготовлення сигарет без фільтру, устаткування для упакування безфільтрових сигарет, сигарети безфільтрові в загальній кількості 1299 штук, відеореєстратор марки «Hikvision DS 7108HGHI SH», упакування «Прима класична» в кількості 182 упаковки без сигарет, упакування «Ritm» в кількості 191 упаковка, три поліетиленові упакування в середині із подрібненою сировиною табаком, картонна коробка в середині із сировиною табаком, 18 коробок в середині із подрібненим табаком, 12 коробок і середині із акцизними марками «Republica Moldova» по 300000 марок в одній коробці, загальною кількістю 3600000 штук, 3 картонні коробки в середині з упакуванням «Комплімент червоний», 3 коробки в середині з упакуванням «Комплімент сині (блу)», 2 коробки з сигаретами «Ritm» в кількості по 750 пачок без акцизу в загальній кількості 1500 штук, два піддони із папером для сигарет, 198 коробок великих з фільтрами, 66 коробок малих із фільтрами, прозорі поліетиленові упакування в середині із подрібненою сировиною табаком в загальній кількості 190 штук, 13 ПЛС зі слідами рук вилучені із устаткування в кімнати № 1, володільцем яких являється ОСОБА_4 .

29.12.2021 року постановою старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000055.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із вимогами ч.3 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права володіння, користування та розпорядження вказаним майном завданням кримінального провадження. Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. На думку слідчого судді, застосований спосіб арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження прав володільця вказаного майна.

Оскільки досудовим слідством встановлено, що вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 29.12.2021 року, а тому аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави вважати, що зазначені речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а відтак для уникнення можливості їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, відчуження, необхідно накласти на них арешт.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000055 від 11.06.2021 року а саме: устаткування для виготовлення упакування та упаковки сигарет, упаковки сигарет «Престиж» в кількості 250 штук розібрані, упаковки сигарет «Престиж» в кількості 30 штук зібрані, устаткування для сортування сигарет, сигарети з фільтром «Lucky Strike» в кількості 485 штук, устаткування для подрібнення сировини та упакування її в папір та долучення фільтру, ящик з фільтрами білого кольору, договір оренди майна №20/06/15-1 від 15.06.2020 року на 3 арк., акт приймання-передачі від 16.06.2020 року на 2 арк., договір оренди майна №20/06/15-1 від 15.06.2020 року на 3 арк., рахунок за активну енергію №30/16283 від 30.11.2020 року на 1 арк., заяву приєднання особового рахунку № НОМЕР_2 на 1 арк., акт приймання-передачі від 16.06.2020 року на 2 арк., устаткування для наклеювання марок з написом «Republica Moldova» в кількості 839 штук, які наявні на даному устаткуванні, картонний ящик з марками «Republica Moldova» в кількості 300760 штук, 8 ящиків з цілісними пачками сигарет з написом «Ritm» в загальній кількості 6000 пачок, один ящик з сигаретами «Армейские» в кількості 400 пачок, устаткування для поліетиленового упакування «Микра К 12», 7 пачок сигарет «Ritm» з акцизною маркою «Republica Moldova», 7500 пачок сигарет з акцизною маркою «Republica Moldova», устаткування для поліетиленового упакування «Микра К 12», 36 пачок сигарет з акцизною маркою «Republica Moldova», мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , 20 ящиків з сигаретами марки «Ritm» без акцизної марки в кількості 15000 штук, папір для сигарет в кількості 98 рулонів, поліетиленове упакування в кількості 8 рулонів, устаткування для виготовлення сигарет без фільтру, устаткування для упакування безфільтрових сигарет, сигарети безфільтрові в загальній кількості 1299 штук, відеореєстратор марки «Hikvision DS 7108HGHI SH», упакування «Прима класична» в кількості 182 упаковки без сигарет, упакування «Ritm» в кількості 191 упаковка, три поліетиленові упакування в середині із подрібненою сировиною табаком, картонна коробка в середині із сировиною табаком, 18 коробок в середині із подрібненим табаком, 12 коробок і середині із акцизними марками «Republica Moldova» по 300000 марок в одній коробці, загальною кількістю 3600000 штук, 3 картонні коробки в середині з упакуванням «Комплімент червоний», 3 коробки в середині з упакуванням «Комплімент сині (блу)», 2 коробки з сигаретами «Ritm» в кількості по 750 пачок без акцизу в загальній кількості 1500 штук, два піддони із папером для сигарет, 198 коробок великих з фільтрами, 66 коробок малих із фільтрами, прозорі поліетиленові упакування в середині із подрібненою сировиною табаком в загальній кількості 190 штук, володільцем яких являється ОСОБА_4 , які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Хоростків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0029, яка на праві комунальної власності належить Хоростківській міській раді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.