Справа № 991/1070/22
Провадження 1-кс/991/1083/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

22 лютого 2022 року Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 21 червня 2017 року та

ВСТАНОВИВ:

1.До Вищого антикорупційного суду 17 лютого 2022 року надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту у кримінальному провадженні № 0001981 від 21 червня 2017 року (далі Кримінальне провадження), а саме підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам у вказаному кримінальному провадженні, строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 3 доби з дня постановлення ухвали, після спливу якого вони вважатимуться такими, що реалізували право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

2.Клопотання обґрунтоване тим, що 20 жовтня 2021 року стороні захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 грудня 2021 року встановлено стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 14 лютого 2022 року включно, після спливу якого сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного провадження. Листом від 11 лютого 2022 року сторону захисту повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження та надання доступу до речей та документів, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження. Проте, сторона захисту відмовилася одержувати це повідомлення, знайомитися з матеріалами досудового розслідування, а також підтверджувати факт надання їм доступу до вищевказаних матеріалів кримінального провадження.

3.З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається таке.

3.1.У провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває Кримінальне провадження за підозрами колишнього начальника Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України та засновника і директора ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед» ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

3.2.У вказаному кримінальному провадженні 15 квітня 2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України, а саме про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великих розмірах для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України; легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

3.3.Також 15 квітня 2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме про те, що він підозрюється в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

3.4.Прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , відповідно до вимог ст. 290 КПК України, 20 жовтня 2021 року надано доручення детективу НАБ України щодо повідомлення підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у Кримінальному провадженні з можливістю скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави.

3.5.На виконання вказаного доручення прокурора, листами від 20 жовтня 2021 року № 0423-188/32105, від 02 листопада 2021 року № 0423-188/33663 та від 02 грудня 2021 року № 0423-188/37182, а також під час надання доступу до матеріалів досудового розслідування 22 жовтня 2021 року, про що складено відповідний протокол, підозрюваного ОСОБА_7 та його захисників: адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 21 червня 2017 року та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

3.6.У вказаних листах, а також протоколі від 22 жовтня 2021 року вказано про можливість знайомитися з усіма матеріалами досудового розслідування у Кримінальному провадженні, які складаються з 49 томів, а також містять речові докази, відеозаписи до протоколів проведення слідчих дій та аудіо-, відеозаписи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 у робочі дні у період часу з 09 год. до 18 год.

3.7.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 грудня 2021 року встановлено стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 14 лютого 2022 року включно, після спливу якого сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного провадження.

3.8.Стороні захисту листом від 11 лютого 2022 року повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження та надання доступу до речей та документів, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження. Також 15 лютого 2022 року стороною обвинувачення у приміщенні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вжито заходів щодо вручення стороні захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 письмового повідомлення від 11 лютого 2022 року № 0423-188/4002 про відкриття матеріалів кримінального провадження та надання доступу до них, а також стороною обвинувачення забезпечено можливість стороні захисту ознайомитись з вказаними матеріалами кримінального провадження. Проте, сторона захисту відмовилася одержувати це повідомлення, як і знайомитися з матеріалами досудового розслідування, а також підтверджувати факт надання їм доступу до вищевказаних матеріалів кримінального провадження.

3.9.Вказані обставини, на думку детектива, свідчать про зволікання сторони захисту, а саме: підозрюваного ОСОБА_7 , його захисників: адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 при ознайомленні з матеріалами та затягування строку досудового розслідування.

3.10.Детектив вважає, що зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні. Вказує, що виконання вимог ст. 290 КПК України не може бути завершене допоки підозрюваний, а також його захисники не підтвердять ознайомлення з матеріалами у повному обсязі. Стороні захисту необхідно ознайомитись із додатковими матеріалами, що отримані під час досудового розслідування (носіями інформації, речовими доказами). Ознайомлення з вказаними матеріалами не потребує тривалого часу, оскільки фактично в межах досудового розслідування проведено огляди вищевказаних речей та документів, про що складено відповідні протоколи оглядів, виготовленні додатки. Доступ до цих протоколів вже було надано стороні захисту раніше. Зокрема, адвокату ОСОБА_4 надано електронні копії вказаних документів за результатами ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Вважає адекватним строком 3 доби із дня постановлення ухвали для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

4.Учасники судового розгляду клопотання про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні висловили такі позиції.

4.1.Детектив ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та надав пояснення, що узгоджуються із доводами клопотання.

4.2.Захисник ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання та пояснив, що детектив не вправі звертатися із повторним клопотанням про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у випадку, якщо стороною обвинувачення не здобуто нових доказів.

4.3.Захисник ОСОБА_4 заперечила проти задоволення клопотання детектива. Пояснила, що технічна помилка у формулюванні протоколу про ознайомлення із матеріалами досудового розслідування не може бути виправлена стороною обвинувачення. Повинні застосовуватися наслідки, визначені ч. 12 ст. 290 КПК України.

4.4.Захисник ОСОБА_6 підтримав доводи своїх колег. Звернув увагу слідчого судді на те, що він із підозрюваним ОСОБА_7 з`являвся за викликами детектива із тим, щоб не було порушення процесуальних обов`язків підозрюваного. В той же час, ознайомлення із матеріалами досудового розслідування є правом підозрюваного і він не може бути примушений до його реалізації.

5.Вирішуючи питання про можливість розгляду повторного клопотання детектива НАБ України про встановлення строку підозрюваним та їх захисникам на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування слідчий суддя виходить із такого.

5.1.Ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження є важливою процесуальною гарантією захисту прав та інтересів підозрюваного. У пункті 43 рішення ЄСПЛ у справі Yakuba v. Ukraine зазначено, що пункт 1 статті 6 Конвенції переважно вимагає, щоб органи прокуратури відкривали стороні захисту всі наявні в них речові докази на користь або проти обвинуваченого. Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

5.2.КПК України не встановлює чіткого порядку розгляду клопотання сторони про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Так само неврегульованьою залишається можливість розгляду повторного клопотання сторони у тих випадках, коли внаслідок поведінки учасника кримінального провадження належним чином не встановлено факту відкриття певних матеріалів досудового розслідування. Відмова у встановленні нового строку за клопотанням сторони лише на підставі неврегульованості відповідної процедури в законі (не зважаючи на наявність об`єктивних фактичних підстав для вирішення такого клопотання) не відповідає правозахисній природі процесуальної функції слідчого судді. Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу. У цій справі слідчий суддя вважає за доцільне застосовувати засаду забезпечення права на захист.

5.3.Слідчим суддею встановлено, що листами від 20 жовтня 2021 року № 0423-188/32105, від 02 листопада 2021 року № 0423-188/33663 та від 02 грудня 2021 року № 0423-188/37182, а також під час надання доступу до матеріалів досудового розслідування 22 жовтня 2021 року підозрюваного ОСОБА_7 та його захисників: адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 грудня 2021 року встановлено стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 14 лютого 2022 року включно, після спливу якого сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного провадження.

5.4.Згодом, при формуванні реєстру матеріалів досудового розслідування, детективом було виявлено, що в протоколі про ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, який було розпочато 02 листопада 2021 року, відсутня вказівка на найменування речей та документів, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження. Тому листом від 11 лютого 2022 року № 0423-188/4002 сторону захисту повідомлено про можливість ознайомитися: із цифровими носіями інформації, які запаковано до пакетів та зберігаються при матеріалах кримінального провадження; документами, які вилучено під час проведення обшуків упаковано до сейф-пакетів та зберігаються при матеріалах кримінального провадження. Вказаний лист було вручено 12 лютого 2022 року підозрюваному ОСОБА_8 та його захиснику ОСОБА_10 , а 14 лютого 2022 року скеровано засобами електронної комунікації підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

5.5.Оцінюючи поведінку детектива НАБ України слідчий суддя може стверджувати про допущення останнім добросовісної помилки при складанні протоколу про ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Адже і в дорученні прокурора від 20 жовтня 2021 року, і в листі детектива НАБ України учасникам кримінального провадження від 20 жовтня 2021 року № 0423-188/32105 міститься вказівка на речові докази, відеозаписи до протоколів проведення слідчих дій та аудіо- відеозаписи проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вирішуючи питання про можливість її виправлення органом досудового розслідування слідчий суддя враховує, що досудовим розслідуванням є стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 9 КПК України). Направлення обвинувального акту до суду може бути здійснено за умови повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику, потерпілому, цивільному позивачу, його представнику та законному представнику, цивільному відповідачу, його представнику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. У випадку, якщо прокурор не надасть доступ до матеріалів досудового розслідування відбудеться порушення права підозрюваного (обвинуваченого) на захист, оскільки змушує його захищатися від так званих нових доказів без надання достатніх можливостей і часу для їх спростування. За таких умов, коли стороні обвинувачення відомі всі докази, а сторона захисту не володіє інформацією про них до завершення розслідування, порушується баланс інтересів у кримінальному процесі. Частина дванадцята статті 290 КПК фактично передбачає кримінальну процесуальну санкцію стосовно сторін кримінального провадження, яка реалізується в разі невиконання сторонами обов`язку щодо відкриття матеріалів, яка полягає в тому, що в майбутньому суд не має права допустити відомості як докази у невідкритих матеріалах (позиція Верховного Суду України, що викладена в постанові від 16 березня 2017 року у справі № 671/463/15-к).

5.6.Таким чином, враховуючи, що строки досудового розслідування не закінчилися, обвинувальний акт не було вручено, слідчий суддя змушений вдатися до розгляду клопотання детектива НАБ України із тим, щоб не допустити непропорційного обмеження права підозрюваного на ознайомлення із тими матеріалами досудового розслідування, про які йдеться у листі детектива НАБ України від 11 лютого 2022 року № 0423-188/4002.

6.Слідчий суддя при вирішенні питання по суті про встановлення строку підозрюваним та їх захисникам на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування виходить з такого.

6.1.Оголошення сторонам про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів іншій стороні є процесуальною гарантією здійснення права на захист підозрюваним та одночасно одним із засобів перевірки повноти і всебічності проведеного досудового розслідування. Законодавець не визначає мінімальний час для ознайомлення з матеріалами. Це створює умови для можливої поведінки зловживання процесуальними правами, як одного із різновидів протиправної (неправомірної) поведінки у загальній структурі правової поведінки.

6.2.У пункті 4.3 Рішення Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року № 1-рп/2012 вказано таке: «Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним. … Конституційний Суд України вважає, що такі строки повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства… Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.»
6.3.Законодавець дає вказівку на те, що слідчий суддя при вирішенні питання про встановлення строку на ознайомлення із матеріалами повинен врахувати обсяг, складність матеріалів та умови доступу до них.

6.4.Як встановлено з клопотання та доданих до нього матеріалів, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам було повідомлено листом від 20 жовтня 2021 року. Додатково листом від 11 лютого 2022 року № 0423-188/4002 сторону захисту повідомлено про можливість ознайомитися: із цифровими носіями інформації, які запаковано до пакетів та зберігаються при матеріалах кримінального провадження; документами, які вилучено під час проведення обшуків упаковано до сейф-пакетів та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

6.5.Також 15 лютого 2022 року стороною обвинувачення у приміщенні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вжито заходів щодо вручення стороні захисту, а саме, підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 письмового повідомлення від 11 лютого 2022 року № 0423-188/4002 про відкриття матеріалів кримінального провадження та надання доступу до них, а також стороною обвинувачення забезпечено можливість стороні захисту ознайомитись з вказаними матеріалами кримінального провадження. Проте, сторона захисту відмовилася одержувати це повідомлення, як і знайомитися з матеріалами досудового розслідування, а також підтверджувати факт надання їм доступу до вищевказаних матеріалів кримінального провадження. Враховуючи, що сторона захисту не вказує на наявність об`єктивних перешкод для реалізації цього права у розумні строки під час судового розгляду клопотання, слідчий суддя констатує зловживання правом на ознайомлення із відповідними матеріалами протягом розумного строку.

6.6.Слідчий суддя акцентує увагу на тому, що умови доступу до матеріалів досудового розслідування не є ускладненими, адже за інформацією органу досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_7 мешкає у Київській області. Його захисники також здійснюють адвокатську діяльність у місті Києві. Відтак, проблем із прибуттям до НАБ України не повинно виникати. Більше того, сторона обвинувачення вказує, що ознайомлення з вказаними матеріалами не потребує тривалого часу, оскільки фактично в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 проведено огляди вищевказаних речей та документів, про що складено відповідні протоколи оглядів, виготовленні додатки та доступ до яких вже було надано стороні захисту раніше, у тому числі адвокату ОСОБА_4 надано електронні копії вказаних документів за результатами ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

6.7.Слідчий суддя враховує те, що кримінальне провадження стосується кримінальних правопорушень, які відносяться до сфери службової діяльності, а також до сфери господарської діяльності. Вони характеризуються складністю в силу об`єктивних факторів використання негласних слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування, особливості нормативного регулювання службової діяльності, кількість співучасників, а також необхідність аналізу значного масиву інформації для доказування наявності складу кримінальних правопорушень. Це обумовлює необхідність встановлення тривалого строку для ознайомлення із об`ємними матеріалами досудового розслідування.

6.8.В той же час, адвокат ОСОБА_4 ознайомилася із 49 томами матеріалів досудового розслідування кримінального провадження. Враховуючи ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 грудня 2021 року, з 14 лютого 2022 року підозрюваний ОСОБА_7 та його захисники вважаються такими, що ознайомитися із 49 томами матеріалів досудового розслідування. Додаткові матеріали, які не були зазначені в протоколі про ознайомлення із матеріалами досудового розслідування можуть бути надані в Національному антикорупційному бюро кожного дня, крім суботи та неділі з 09:00 до 18:00. Тому встановлення строку 3 доби з дня постановлення цієї ухвали, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів є таким, що дозволить у належний спосіб ознайомитися із рештою матеріалів досудового розслідування.

7.Викладене вище свідчить про зволікання сторони захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ та необхідність обмежити реалізацію цього права певним строком. З урахуванням обсягу матеріалів та умов доступу до них слідчий суддя вважає необхідним встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні 3 доби з дня винесення цієї ухвали. Цей строк, на думку слідчого судді, буде розумним і достатнім для реалізації своїх прав, передбачених законом.

Керуючись вищенаведеним та на підставі статей 9, 28, 42, 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 21 червня 2017 року задовольнити.

2.Встановити підозрюваному ОСОБА_7 , та його захисникам адвокату ОСОБА_5 , адвокату ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_6 , іншим його захисникам, строк 3 доби з дня винесення цієї ухвали про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 0001981 від 21 червня 2017 року, після спливу якого підозрюваний ОСОБА_7 та його захисники вважатимуться такими, що реалізували право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

3.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11