печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ., за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи банківських установ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в Рівненській області, діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.
Установлено, що зловживання керуючими відділеннями ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 у вигляді грубого порушення нормативних документів НБУ, внутрішніх нормативних документів Банку та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, грубого порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність нанесено збитків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1141163 доларів США, 437230 Євро та 520300 грн.
Під час проведення досудового розслідування отриманий звіт службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 на базі проведеного аудиту операцій. Відповідно до вказаного звіту, встановлено суми нестачі грошових коштів, виявлених у відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .
16.09.2021 до ГСУ НП України надійшов аудиторський висновок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлено, що заволодіння грошовими коштами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло бути здійснене перерахування 35 225 509 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без фактичного внесення коштів на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Відповідно до вказаного аудиторського висновку встановлено, що для перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_4 (КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_5 (КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_6 (КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_7 (КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .
Тобто зазначене свідчить про те, що банківські рахунки вказаних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців могли бути використані для вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- Банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (картка платника податків НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (картка платника податків НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (картка платника податків НОМЕР_14 ), зокрема юридичні справи вказаних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, їх кредитні та депозитні справи, касові документи за період із липня 2019 року до листопада 2020 року, а також платіжні доручення за аналогічний період часу;
- Акт попередньої інвентаризації, яка передувала до раптової ревізії каси 02.11.2020 у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії фінностей від 02.11.2020 у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документів, на підставі яких було складено акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей від 02.11.2020 (акти розбіжностей, звіти інкасаторських підрозділів, даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках НОМЕР_19 , тощо) у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, заяв на переказ готівки, касових документів тощо), в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період;
- Акт попередньої інвентаризації, яка передувала до раптової ревізії каси 02.11.2020 у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії фінностей від 02.11.2020 у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документів, на підставі яких було складено акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей від 02.11.2020 (акти розбіжностей, звіти інкасаторських підрозділів, даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках НОМЕР_19 , тощо) у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, заяв на переказ готівки, касових документів тощо), в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період;
- Банківських виписок (платіжних доручень), згідно з якими відбувалося зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 520 300 грн, 1 114 163 доларів США та 393 230 Євро.
- Банківських виписок (платіжних доручень) згідно з якими відбувалося зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 35 2225 509 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать документи, шо містять банківську таємницю, доступ до них проводиться у порядку Глави 15 КПК України.
Вказані документи (їх оригінали) необхідні для проведення судово економічної експертизи, призначеної постановою від 13.10.2021, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 та для виконання клопотання експерта, заявленого у порядку ст. 69 КПК України під час проведення вказаної експертизи.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у провадженні, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи та можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме наступного переліку документів:
- Банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (картка платника податків НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (картка платника податків НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (картка платника податків НОМЕР_14 ), зокрема юридичні справи вказаних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, їх кредитні та депозитні справи, касові документи за період із липня 2019 року до листопада 2020 року, а також платіжні доручення за аналогічний період часу;
- Акт попередньої інвентаризації, яка передувала до раптової ревізії каси 02.11.2020 у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії фінностей від 02.11.2020 у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документів, на підставі яких було складено акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей від 02.11.2020 (акти розбіжностей, звіти інкасаторських підрозділів, даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках НОМЕР_19 , тощо) у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, заяв на переказ готівки, касових документів тощо), в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період;
- Акт попередньої інвентаризації, яка передувала до раптової ревізії каси 02.11.2020 у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії фінностей від 02.11.2020 у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документів, на підставі яких було складено акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей від 02.11.2020 (акти розбіжностей, звіти інкасаторських підрозділів, даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках НОМЕР_19 , тощо) у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, заяв на переказ готівки, касових документів тощо), в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період;
- Банківських виписок (платіжних доручень), згідно з якими відбувалося зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 520 300 грн, 1 114 163 доларів США та 393 230 Євро.
- Банківських виписок (платіжних доручень) згідно з якими відбувалося зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 35 2225 509 грн.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1