Справа № 489/828/22
кримінальне провадження
№1-кс/489/329/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

СВ відділення поліції №2 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння 26.01.2022 р. близько 10.20 год., невстановленими особами по АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом продажу трактору, грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 190 000 грн.

Слідчий СВ відділення поліції №2 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію щодо руху банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів по вказаному вище розрахунковому рахунку, фото та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів в період часу з 25.01.2022 по час виконання ухвали.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 , 26.01.2022 р. було перераховано грошові кошти в сумі 190 000 грн. на розрахунковий рахунок Приватного підприємства ТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за придбання трактору, у зв`язку з чим документи по вказаному рахунку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин заволодіння невстановленими особами шляхом обману, вказаними грошовими коштами, а також для підтвердження чи спростування факту переказу грошових коштів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим не доведено, що відомості про рух грошових коштів у іноземній валюті, а також відомості про закріплені до розрахункового рахунку банківські картки із іншими банківськими рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до вимог п.6 ч.1 ст.164 КПК України, ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути вирішено питання про надання зазначеній в ухвалі особі, можливості вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, обґрунтування необхідності якого, повинно зазначатися у клопотанні, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України.

Враховуючи, що слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, до яких слідчий планує отримати доступ, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, вважаю неможливим вирішувати питання про порядок надання слідчому тимчасового доступу до документів, оскільки такі питання відповідно до вимог ст.163-165 КПК України, слідчим суддею не вирішуються.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору окружної прокуратури ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості щодо руху банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів по вказаному вище розрахунковому рахунку, фото та відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів в період часу з 25.01.2022 по 14.02.2022 р., з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у іноземній валюті та відомості про закріплені до вказаного рахунку банківські картки із іншими банківськими рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя