Справа № 204/639/22
Провадження № 1-кс/204/187/22
УХВАЛА
Іменем України

02 лютого 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000782 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

встановив:

СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини ВП №6 ДРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.12.2021 року в період часу з 12.45-13.00 год. невстановлена особа, знаходячись біля буд. АДРЕСА_1 викрала сумку з речами, чим спричинила останній матеріального збитку. (ЖЄО № 27531 від 21.12.2021).
В ході допиту ОСОБА_5 було встановлено, що, серед викрадених речей знаходилась банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , за допомогою якої невстановлена особа у проміжок часу з 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по 20 год. 23 хв. 21.12.2021 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій з використанням викраденої у ОСОБА_6 банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснювала оплату товарів та послуг.
24.12.2021 року картку було заблоковано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 є онлайн-сервісом, який забезпечує доступ до банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за заявою потерпілої, але до сьогодні на фінансовий номер надходять сповіщення про спробу зняття грошових коштів та оплати товарів/послуг.
Емітентом кредитної картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо руху грошових коштів на вказаному банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ) та складають банківську таємницю, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.
Дізнавач надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести судове засідання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання дізнавачем доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000782 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.
Надати дозвіл СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в кримінальному проваджені №0000782 від 22.12.2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- платіжного засобу - кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);
- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;
- залишку коштів на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- заборгованості по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці в проміжок часу з 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці в проміжок часу з 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 /Universal Bank 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-платників за операціями з поповнення кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 /Universal Bank 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
-платежів по розстрочці, які були проведені по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 /Universal Bank 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби));
-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 17 год. 24 хв. 21.12.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1