1Справа № 335/5588/21 1-кс/335/6536/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000750 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що 19.11.2020 року до ВП №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.11.2020 року приблизно об 11 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, за допомогою сайту «OLX», заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала збитку у сумі 2810 гривень.

Потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 19.11.2020 року приблизно об 11 год. 00 хв., він в телефонному режимі попередньо домовився з невідомим йому чоловіком щодо продажу потерпілим автомобільних запчастин. Зв`язувався потерпілий з невідомим спочатку через сайт «OLX», де ОСОБА_4 було опубліковано оголошення, а в подальшому вони переписувались через додаток «Viber». Вказаний невідомий чоловік спілкувався з номеру НОМЕР_1 . Після того, як вони домовились щодо купівлі-продажу, покупець запропонував скористуватися «OLX-доставкою», після чого він надіслав потерпілому посилання, через яке ОСОБА_4 перейшов на сторінку, схожу на сторінку «OLX», де заповнив всі вказані поля, а саме дані банківської картки. Після того, як ОСОБА_4 ввів дані, з його карти списались гроші у сумі 2810 гривень. Після цього потерпілий написав продавцю, що в нього було знято грошові кошти з картки. Далі, було ще декілька спроб зняття коштів з його картки.

За допомогою свого банку, ОСОБА_4 дізнався, що його гроші було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримувача ОСОБА_5 . Зняття коштів з рахунку відбулося 19.11.2020 року як перерахування без будь-яких підстав і правовідносин з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через сервіс онлайн-переказів грошей з картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і отримувачем даного платежу був клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_3 . Згідно з виписки рахунку ОСОБА_4 «дата проведення 21.11.2020 року», «дата списання 23.11.2020 року».

Старшим дізнавачем ВП№1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання інформації стосовно отримувача коштів, номер рахунку і номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що надання банком інформації, що містить банківську таємницю стосовно фізичної особи можливе лише у встановленому ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» порядку.

Враховуючи викладене, прокурор просить надати групі дізнавачів СД Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО, за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно карткових рахунків клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 01 хв. 19.11.2020 року по 00 год.01 хв. 24.11.2020 року.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, клопотання підтримали.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000750 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно карткових рахунків клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 01 хв. 19.11.2020 року 00 год.01 хв. 24.11.2020 року, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 клієнта банку на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 00 год. 01. хв. 19.11.2020 року по 00 год. 01 хв. 24.11.2020 року;

- інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.

Встановити строк дії ухвали в один місяць із дня її постановлення, а саме до 24.01.2022 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судці про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий судця, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1