н/п 1-кс/953/8588/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000058 від 25.05.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), забезпечити доступ старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , до оригіналів документів, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору поворотної фінансової допомоги від 03.08.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями, а також надати доступ до завірених належним чином банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2020, договору переуступки боргу відносно повернення поворотної фінансової допомоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу листа повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому відображено прохання повернути кошти на інше підприємство, та інших документів по взаємовідносинам між вищевказаними суб`єктами, а саме: накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів та інших документів з даного питання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою виробничих потужностей підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у в вказаному кримінальному провадженні. Підставою для реєстрації кримінального провадження послужила ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 17.05.2021 по справі №953/8858/21 про зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 організувати внесення уповноваженою особою до ЄРДР відомостей за повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 від 30.04.2021 про вчинення кримінального правопорушення.
Згідно відомостей ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, у період 2020 року, використовуючи розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) раніше отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за фіктивним правочином грошові кошти на загальну суму 14 634 612 грн., тим самим вчинили фінансові операції з майном (грошовими коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у великих розмірах. Крім того, встановлено, що невстановлені особи, у період 2020 року, використовуючи розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), безпідставно та за відсутності відповідних повноважень на використання засобів доступу до них здійснили підробку платіжних доручень на переказ грошових коштів, внаслідок чого перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 14 634 612 грн.
В ході слідства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу про надання оригіналу договору про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківських документів, якими підтверджуються слова директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що кошти які були надані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості поворотної фінансової допомоги, були повернуті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року, однак підприємство надіслало відповідь, в якій органу досудового розслідування було відмовлено в наданні вказаних документів.
Орган досудового розслідування вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відношення до незаконної діяльності, спрямованої на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, та незаконній дії з підробки платіжних документів.
У зв`язку з зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів, з можливістю їх вилучення. Іншим способом, ніж отримання відомостей з документів, які перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , довести обставини легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, а також безпідставного перерахування коштів, шляхом підробки платіжних документів не представляється за можливе, вказані фінансово-господарські документи є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню, мають суттєве значення для даного кримінального провадження та можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження, використані слідством в якості доказів, таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000058, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 200 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, однак частково, оскільки слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів, замість оригіналів таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому доступ до оригіналів документів, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору поворотної фінансової допомоги від 03.08.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями, а також надати доступ до завірених належним чином банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2020, договору переуступки боргу відносно повернення поворотної фінансової допомоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу листа повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому відображено прохання повернути кошти на інше підприємство, та інших документів по взаємовідносинам між вищевказаними суб`єктами, а саме: накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів та інших документів з даного питання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою виробничих потужностей підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.10.2021 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1