У Х В А Л А
Іменем України

06 грудня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 30.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
02 грудня 2021 року старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Деснянської окуржної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, що знаходяться в Філії - Головного управління по м. Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перегляд рахунку в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`яОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.06.2000 року; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з зазначенням ІР і МАС адрес, з зазначенням дати та часу перегляду за період з 01.01.2018 року по 28.01.2021 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 30.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, за попередньою змовою між собою, маючи на меті заволодіти грошовими коштами, розміщеними на лепозитному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підробили та використали 28.01.2021 приблизно о 13 год. 40 хв. у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого незаконно шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що знаходились на лепозитному рахунку, після чого з місця вчинення злочину зникли.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 - в.о. начальника відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 пояснила,що 28.01.2021 приблизно о 13 год. 40 хв. до відділення прийшла жінка, яка надала паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер карткового рахунку, та повідомила, що з рахунку необхідно зняти 43 960 доларів США (що еквівалентно 1 238 142, 19 грн.).

Працівниками відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 проведено перевірку наданих даних та документів та видано готівку на підставі заяви на видачу готівки № від 28.01.2021 (повернення коштів згідно договору 10353126 від 30.03.2013).

Крім того, працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію до відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 про те, що особа, яка представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використала підроблений паспорт та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 43 960 доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що складений актовий запис про смерть №1207 від 12.12.2020 року.

Також, встановлено, що працівники регіонального управління та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй роботі використовують автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають власні логіни та паролі для входу.

Слідчий клопотання обґрунтовує необхідністю встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перегляд рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 27.06.2000; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з зазначенням ІР і МАС адрес, з зазначенням дати та часу перегляду в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 року по 28.01.2021 року.
Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перегляд рахунку в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`яОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 27.06.2000 року; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з зазначенням ІР і МАС адрес, з зазначенням дати та часу перегляду за період з 01.01.2018 року по 28.01.2021 року.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 30.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перегляд рахунку в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`яОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 27.06.2000 року; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з зазначенням ІР і МАС адрес, з зазначенням дати та часу перегляду за період з 01.01.2018 року по 28.01.2021 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1