Справа № 953/285/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2021 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001737 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 06.12.2021 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації; протоколів установчих та загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; протоколів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; кошторису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; балансу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; річних звітів про фінансові результати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів про рух грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів про власний капітал ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів про використання грошових засобів неприбуткових закладів та організацій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів із обліку суми податків та зборів, не сплачених об`єднанням до бюджету в зв`язку із отриманням податкових пільг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; декларації з податку на доходи фізичних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; карток-рахунків, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, актів виконаних робіт, реєстру податкових накладних з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001737 від 15.07.2019, за заявою заступника директора Департаменту управління нерухомістю фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ ОСОБА_5 , про те, що з березня 2019 року посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Крім того, 19.08.2019 невстановлені особи, самовільно, всупереч установленому законом порядку, в будинку АДРЕСА_2 вчиняють дії, правомірність яких оспорюється фірмою «Т.М.М.» - ТОВ, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучі достеменно обізнаними про те, що за позовом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ рішенням господарського суду скасована реєстрація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що вказане підприємство не надає жодних послуг мешканцям будинку АДРЕСА_2 , а такі послуги надаються фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ, після зняття з реєстрації підприємства, продовжували роздавати мешканцям зазначеного будинку рахунки на оплату комунальних послуг, які ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не надавались, а отримані грошові кошти звернули на свою користь.

Слідчий вказує, що 01.03.2021 для встановлення усіх обставин у зазначеному кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.04.2021 за № СЕ-19/121-21/4803-ЕК органом досудового розслідування отримано повідомлення про неможливість проведення експертизи у зв`язку з відсутністю акту (довідки) ревізії перевірки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цілому або з окремих питань, поставлених слідчим в постанові.

Постановою про залучення спеціаліста від 29.06.2021 спеціалісту з урахування наданих документів поставлені запитання відносно фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.07.2021 від спеціаліста надійшов запит про надання додаткових матеріалів, які стосуються саме ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстрацію якого було скасовано 17.04.2019.

Разом з цим, постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.03.2019 скасовано державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що внесено запис до реєстру 17.04.2019.

Як зазначає слідчий, 03.07.2019 установчими зборами створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та загальними зборами від 11.11.2019 головою правління обрано ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 в своїх свідченнях вказує на той факт, що хоча фактично реєстрація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була скасована, однак усі документи стосовно зазначеної юридичної особи перебувають фактично за місцем розташування будинку АДРЕСА_2 , де вони і зберігаються.

З метою витребування зазначених документів 23.07.2021 за вих. № 17235/119-24-2021 та № 17236/119-24-2021 та в подальшому 04.08.2021 за вих. № 18294/119-24-2021 на адресу голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були направлені запити, відповіді на які були отримані лише 30.08.2021 року та в яких зазначається про те, що законним способом отримання зазначених документів є отримання тимчасового доступу до них в порядку передбаченому КПК України.

Ухвалою від 24.09.2021 задоволено клопотання та надано тимчасовий доступ до речей та документів, зобов`язавши ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів стосовно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було надано повідомлення про неможливість виконання ухвали слідчого судді від 24.09.2021 з посиланням на те, що документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді можуть перебувати у фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ, ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківських установах, державної податкової служби України.

У відповідь на запит ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області за № 25152/119-24-2021 від 01.11.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 28281/5/20-40-18-15-12 від 05.11.2021 (вх. 15660 від 12.11.2021) надійшла відповідь, в якій зазначено про те, що відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду та відповідно до положень п. 2 ст. 159 КПК України.

На даний час органу досудового розслідування з метою проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати копії вказаних вище документів стосовно діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що іншими засобами отримати вказані документи та інформацію неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 06.12.2021 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001737 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації; протоколів установчих та загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; протоколів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; кошторису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; балансу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; річних звітів про фінансові результати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів про рух грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів про власний капітал ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів про використання грошових засобів неприбуткових закладів та організацій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів із обліку суми податків та зборів, не сплачених об`єднанням до бюджету в зв`язку із отриманням податкових пільг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; звітів з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; декларації з податку на доходи фізичних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації; карток-рахунків, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, актів виконаних робіт, реєстру податкових накладних з моменту реєстрації до моменту скасування реєстрації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.01.2022 року.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1