Справа № 740/6453/21
Провадження № 1-кс/740/1643/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
09 грудня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засдання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 03.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.11.2021 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальних збитків.

03.11.2021 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на невстановлену на даний час особу.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до інформації по рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, рух коштів, місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, за період часу з 00-00 год 01.11.2021 по дату винесення ухвали, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію щодо рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, рух коштів, місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15