Справа № 583/4279/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2021 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000325 від 11.10.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
22.10.2021 року дізнавач сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000325 від 11.10.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.10.2021 року невстановлена особа з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 72280 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дізнавач зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які викрадено у ОСОБА_4 , їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операцій з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носія із зазначенням місця та часу проведення грошових коштів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 |ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000325 від 11.10.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів, наданих слідчим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 11.10.2021 року внесені відомості за заявою ОСОБА_4 про те, що 09.10.2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа його грошовими коштами в сумі 72280 грн. з його кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000325, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених дізнавачем.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- копії клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку : НОМЕР_2 , а також повний перелік банківських карток як в національній так і іноземній валюті емітованих на ім`я вказаного клієнта, у тому числі віртуальних;
- інформацію про рух коштів на вказаній банківській картці за період часу з 09.10.2021 року по 10.10.2021 року з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування і банківською карткою безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 09.10.2021 року по 10.10.2021 року із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подібних йому;
- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_2 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подібних йому;
- копії клієнтських справ та рух грошових коштів по рахункам, з яких було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 09.10.2021 року по 10.10.2021 року з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій, ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів, мобільних терміналів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала переказ коштів.
Строк дії ухвали один місяць до 21.12.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1