Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/326/22
Справа № 711/1045/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щодо СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 150 334 (сто п`ятдесят тисяч триста тридцять чотири) гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території м. Умань Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що 26.09.2021 до ОСОБА_14 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився працівником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля. Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 , номер якої йому було надіслано повідомленням на месенджер «viber» від особи, яка представилася бухгалтером підприємства з мобільного номера НОМЕР_4 , після чого до ОСОБА_14 з номеру НОМЕР_5 телефонував інший учасник злочинної групи, який представився керівником менеджера по продажу запчастин та повідомив, що менеджер вказав мені невірний товар, з іншої моделі автомобіля, на мою машину вказані автозапчастини дорожчі, в зв`язку з чим виникла необхідність доплатити додаткові кошти. Після відмови доплатити кошти на телефонні дзвінки ОСОБА_14 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 11.10.2022 було внесене кримінальне провадження № 0000028 за ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000211 від 23.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні ухвали суду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме;

Інформація про особу власника банківської картки НОМЕР_3 , яка використовувалася під час вчинення шахрайських дій, інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформації про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 150 334 (сто п`ятдесят тисяч триста тридцять чотири) гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території м. Умань Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що 26.09.2021 до ОСОБА_14 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився працівником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля. Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 , номер якої йому було надіслано повідомленням на месенджер «viber» від особи, яка представилася бухгалтером підприємства з мобільного номера НОМЕР_4 , після чого до ОСОБА_14 з номеру НОМЕР_5 телефонував інший учасник злочинної групи, який представився керівником менеджера по продажу запчастин та повідомив, що менеджер вказав мені невірний товар, з іншої моделі автомобіля, на мою машину вказані автозапчастини дорожчі, в зв`язку з чим виникла необхідність доплатити додаткові кошти. Після відмови доплатити кошти на телефонні дзвінки ОСОБА_14 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 11.10.2022 було внесене кримінальне провадження № 0000028 за ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000211 від 23.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні ухвали суду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про особу власника банківської картки НОМЕР_3 , яка використовувалася під час вчинення шахрайських дій, інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформації про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим доведено, що:

- зазначена інформація та документи, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- Інформацію про особу власника банківської картки НОМЕР_3 .

- Інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків)

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування основного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше).

- інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті та користуванні банківської карткою НОМЕР_3 , історію змін фінансових номерів, якщо такі були.

- інформацію про ІР-адреси (з зазначенням ІР адреси, дати, години, хвили, секунди)

- інформацію щодо GPS-координати (довгота, широта) котрі зафіксовані при користуванні програмою дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- фотографій з камер спостереження банкоматів під час обготівкування коштів.

Строк дії ухвали до 16.03.2022 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 16.02.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1