печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0001571 від 20.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.198, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0001571 від 20.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.198, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001571 від 20.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.198, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом на протиправне заволодіння коштами громадян шляхом зловживання їх довірою, не пізніше червня 2011 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами жителів Запорізької області зловживаючи їх довірою. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок створення видимості інвестування жителями Запорізької області коштів у господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств під логотипом ювелірної корпорації «DEMOS», а саме ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986), КС «ЮК Демос» (код 33210627), ТОВ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код 34317892), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код 34317866), під 2-5% в місяць в іноземній валюті, що створювало б у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи.

При цьому, члени організованої ОСОБА_5 групи не мали намірів сплачувати такі відсотки в повному обсязі та повертати інвестовані кошти їх власникам.

Установлено, що в період з 2011 року по 26.12.2019 ОСОБА_5 та інші члени організованої ним групи, зловживаючи довірою осіб із числа жителів Запорізької області, заволоділи шахрайським шляхом коштами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на теперішній час осіб на загальну суму понад 12,5 млн грн, тобто в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- проведено 23 огляди документів;

- призначено проведення 10 експертиз, а саме судово-почеркознавчі, судово-економічні, та судово-технічні експертизи документів;

- отримано висновки експертів, а саме: № СЕ-19-20/13431-ПЧ від 16.07.2020; № СЕ-19-21/12301-ЕК від 19.05.2021; № СЕ-19-21/17602-ЕК від 14.06.2021;

- допитано потерпілих, а саме: ОСОБА_12 27.08.2021, ОСОБА_6 21.12.2020, ОСОБА_9 від 21.12.2020, ОСОБА_11 21.12.2020, ОСОБА_8 21.12.2020, ОСОБА_7 21.12.2020, ОСОБА_10 21.12.2020 та 27.08.2021, ОСОБА_13 21.12.2020, ОСОБА_14 21.12.2020, ОСОБА_15 03.03.2021, ОСОБА_16 03.03.2021, ОСОБА_17 03.03.2021, ОСОБА_18 04.03.2021, ОСОБА_19 . 05.03.2021 ОСОБА_20 . 10.03.2021 ОСОБА_21 17.03.2021, ОСОБА_22 від 18.03.2021, ОСОБА_23 18.03.2021, ОСОБА_24 18.03.2021, ОСОБА_25 19.03.2021, ОСОБА_26 22.03.2021 та 26.08.2021, ОСОБА_27 21.04.2021;

- допитано свідків, а саме: ОСОБА_28 17.03.2021, ОСОБА_29 18.03.2021, ОСОБА_30 25.03.2021, ОСОБА_31 25.03.2021, ОСОБА_32 20.03.2021, ОСОБА_33 19.03.2021, ОСОБА_34 20.03.2021, ОСОБА_35 11.05.2021, ОСОБА_36 12.05.2021, ОСОБА_37 20.05.2021;

- складено 14 протоколів впізнання по фотознімкам за участі потерпілих та свідків;

- у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, КК України, ОСОБА_33 , ОСОБА_37 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_41 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 366 КК України;

- 20.12.2021 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України виділено в окреме провадження, зареєстроване в ЄРДР під № 0001571;

- того ж дня, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0005541 завершено та надано сторонам доступ до матеріалів кримінального провадження у відповідності до положень ст. 290 КПК України;

- проведено інші слідчі та процесуальні дії, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також збирання доказів причетності вказаних осіб до їх вчинення.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

- отримати висновки 6 комп`ютерно-технічних експертиз;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.

Провести та завершити вказані слідчі і процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 23.12.2021, неможливо з наступних об`єктивних причин:

- винятковою складністю кримінального провадження;

- значною кількістю учасників протиправної схеми;

- необхідністю отримання висновків експертів щодо призначених експертиз, строки проведення яких перевищують 2 місяці;

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить додатково не менше 12 місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001571 від 20.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.198, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 23 грудня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001571 від 20.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.198, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1