Провадження № 1-кс/752/9819/21
У Х В А Л А

21 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000597, -
ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021р. на іноземну валюту - долари США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США, серії та номери яких наступні: КВ78246288Р, НВ42568462R, АЕ50375267В, КL08596635С, НВ92498753І, КВ93124022Y, КВ56551474В, LК82935958Е, JВ92021194В, КВ45812024В, НС78542399А, FL52760306С, НВ32933343D, АВ46602806І, КВ80873191І, КВ80873191І, КВ56551472В, КВ82036115F, НВ57277375К, КВ56551473В, КВ28000464Н, КF79382138А, КF63071785D, загалом 22 купюри на суму 2200 доларів США та зобов`язати старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні № 0000597 від 18.12.2020 повернути негайно ОСОБА_6 іноземну валюту - долари США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США, серії та номери яких наступні: КВ78246288Р, НВ42568462R, АЕ50375267В, КL08596635С, НВ92498753І, КВ93124022Y, КВ56551474В, LК82935958Е, JВ92021194В, КВ45812024В, НС78542399А, FL52760306С, НВ32933343D, АВ46602806І, КВ80873191І, КВ80873191І, КВ56551472В, КВ82036115F, НВ57277375К, КВ56551473В, КВ28000464Н, КF79382138А, КF63071785D, загалом 22 купюри на суму 2200 доларів США.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000597 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч. 1 ст.369 КК України.
07.10.2021р. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.10.2021р. у справі №752/24386/21, у службових кабінетах Головного військового клінічного госпіталю, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема у кабінеті №68 Клініки амбулаторної допомоги у сумочці ОСОБА_4 було виявлено та вилучено купюри номіналом 100 доларів США, серії та номери яких наступні: КВ78246288Р, НВ42568462R, АЕ50375267В, КL08596635С, НВ92498753І, КВ93124022Y, КВ56551474В, LК82935958Е, JВ92021194В, КВ45812024В, НС78542399А, FL52760306С, НВ32933343D, АВ46602806І, КВ80873191І, КВ80873191І, КВ56551472В, КВ82036115F, НВ57277375К, КВ56551473В, КВ28000464Н, КF79382138А, КF63071785D, загалом 22 купюри на суму 2200 доларів США.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021р. клопотання слідчого про арешт майна було задоволено та на вищезазначену іноземну валюту було накладено арешт.
Зазначає, що ухвалою слідчого судді від 06.10.2021р. надано дозвіл на обшук та вилучення грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.
Разом з тим, відповідно до відповіді старшого слідчого ОСОБА_5 від 24.11.2021р., на клопотання сторони захисту про повернення грошових коштів у сумі 2200 доларів США, зазначає, що грошові кошти у розмірі 2200 доларів США не використовувались у якості неправомірної вигоди у кримінальному провадженні № 0000597.
Посилається на те, що відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021р. метою та підставою накладення арешту, є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження.
Однак, вилучені під час обшуку та арештована іноземна валюта, а саме: купюри номіналом 100 доларів США, серії та номери яких наступні: КВ78246288Р, НВ42568462R, АЕ50375267В, КL08596635С, НВ92498753І, КВ93124022Y, КВ56551474В, LК82935958Е, JВ92021194В, КВ45812024В, НС78542399А, FL52760306С, НВ32933343D, АВ46602806І, КВ80873191І, КВ80873191І, КВ56551472В, КВ82036115F, НВ57277375К, КВ56551473В, КВ28000464Н, КF79382138А, КF63071785D, загалом 22 купюри на суму 2200 доларів США, не відповідає критеріям ст.98 КПК України, а саме не була знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегла на собі його сліди та не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, шо встановлюються під час кримінального провадження та така валюта не може бути конфіскована у подальшому.
Адвокат ОСОБА_3 у клопотанні про скасування арешту майна просить розглянути клопотання без його усаті та без участі ОСОБА_4 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомлені, що не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна у розумінні ч. 2 ст. 174 ЦПК України.
Перевіривши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000597 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч. 1 ст.369 КК України.
07.10.2021р. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.10.2021р. у справі №752/24386/21, у службових кабінетах Головного військового клінічного госпіталю, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема у кабінеті №68 Клініки амбулаторної допомоги у сумочці ОСОБА_4 було виявлено та вилучено купюри номіналом 100 доларів США, серії та номери яких наступні: КВ78246288Р, НВ42568462R, АЕ50375267В, КL08596635С, НВ92498753І, КВ93124022Y, КВ56551474В, LК82935958Е, JВ92021194В, КВ45812024В, НС78542399А, FL52760306С, НВ32933343D, АВ46602806І, КВ80873191І, КВ80873191І, КВ56551472В, КВ82036115F, НВ57277375К, КВ56551473В, КВ28000464Н, КF79382138А, КF63071785D, загалом 22 купюри на суму 2200 доларів США.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021р. клопотання слідчого про арешт майна було задоволено та на вищезазначену іноземну валюту було накладено арешт.
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Так, з клопотання про скасування арешту майна та доданих до нього документів вбачається, що ухвалою слідчого судді від 06.10.2021р. надано дозвіл на обшук та вилучення грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.
Слідчий суддя бере до уваги відповідь старшого слідчого ОСОБА_5 від 24.11.2021р., надану на клопотання сторони захисту про повернення грошових коштів у сумі 2200 доларів США, відповідно до якої грошові кошти у розмірі 2200 доларів США не використовувались у якості неправомірної вигоди у кримінальному провадженні № 0000597, таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені грошові кошти не відповідають вимогам ст. 98 КПК України, що було метою та підставою накладення арешту.
Таким чином потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала, у зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000597 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021р., в частині накладеного арешту на іноземну валюту - долари США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США, серії та номери яких наступні: КВ78246288Р, НВ42568462R, АЕ50375267В, КL08596635С, НВ92498753І, КВ93124022Y, КВ56551474В, LК82935958Е, JВ92021194В, КВ45812024В, НС78542399А, FL52760306С, НВ32933343D, АВ46602806І, КВ80873191І, КВ80873191І, КВ56551472В, КВ82036115F, НВ57277375К, КВ56551473В, КВ28000464Н, КF79382138А, КF63071785D, загалом 22 купюри на суму 2200 доларів США.
Зобов`язати старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні № 0000597 від 18.12.2020 повернути ОСОБА_6 іноземну валюту - долари США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США, серії та номери яких наступні: КВ78246288Р, НВ42568462R, АЕ50375267В, КL08596635С, НВ92498753І, КВ93124022Y, КВ56551474В, LК82935958Е, JВ92021194В, КВ45812024В, НС78542399А, FL52760306С, НВ32933343D, АВ46602806І, КВ80873191І, КВ80873191І, КВ56551472В, КВ82036115F, НВ57277375К, КВ56551473В, КВ28000464Н, КF79382138А, КF63071785D, загалом 22 купюри на суму 2200 доларів США.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1