Провадження №1- кс/712/239/22
Справа № 712/396/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП ОСОБА_5 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585тис.грн., №307від 26.11.2019 на суму 39,839 тис. грн., №391 від 26.12.2019 на суму 23,718тис.грн., №72від 17.03.2020 на суму 139,443тис.грн., №77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис. грн., №15від 25.01.2021 на суму 50 тис. грн., №29 від 08.02.2021на суму 49,8тис.грн.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Кошти за вказаними договорами перераховувались на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час проведення 06.12.2021 тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси вилучено виписку за період з 01.10.2019 по 01.11.2021 ФОП ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_2 .

Оглядом вказаного документу встановлено, зокрема, що ОСОБА_5 постійно та неодноразово протягом вказаного періоду здійснювались поповнення рахунку ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з призначенням платежів поповнення карткового рахунку з доходу підприємця за відповідний квартал і рік, без ПДВ.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ОСОБА_5 , в т.ч. від вказаної протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасовий доступ до речей і документів у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, в тому числі:

- копії документів щодо відкриття та функціонування рахунку ОСОБА_5 , у т.ч.: заява на відкриття вказаного вище банківського рахунку, паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- роздруківки руху коштів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по її розрахунковому рахунку з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких операцій;

- відомості щодо рахунку по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за вказаний період;

- відомості про здійснені витрати із зазначенням об`єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3) Фінансово-економічний стан клієнтів; 4) Системи охорони банків та клієнтів; 5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, в тому числі:

- копії документів щодо відкриття та функціонування рахунку ОСОБА_5 , у т.ч.: заява на відкриття вказаного вище банківського рахунку, паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- роздруківки руху коштів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по її розрахунковому рахунку з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких операцій;

- відомості щодо рахунку по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за вказаний період;

- відомості про здійснені витрати із зазначенням об`єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку.

Строк виконання даної ухвали один місяць з дня її постановленн.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1