СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
іменем України

22 жовтня 2021 року м.Снігурівка

справа №485/754/21

провадження № 1-кс/485/326/21

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків начальника Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000010 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:
20 жовтня 2021 року заступник начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.05.2021 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури для проведення досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 23 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та розпочаті за повідомленням Баштанського РВ УСБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт з реконструкції поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 , включили до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.06.2019р. придбання підрядником будівельних матеріалів необхідних для виконання підрядних робіт, в тому числі плити бетонні тротуарні фігурні площею 600,6 кв. м. Разом з тим, станом на 23.04.2021 роботи з влаштування вказаної плитки не виконані, та вказані будівельні матеріали відсутні за місцем їх зберігання відповідно до договору відповідального зберігання майна від 26.06.2019р. Таким чином, кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено посадовими особами вказаного товариства. Також 05.05.2021р. до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури для проведення досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000011 від 23 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, розпочаті за повідомленням Баштанського РВ УСБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт з реконструкції поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 , включили до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.06.2019 не передбачені чинним законодавством України ризики, на суму 481516,81 грн. Таким чином, кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено посадовими особами вказаного товариства.
Постановою прокурора від 15.06.2021 року вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером №0000010.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.03.2019 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду №55 від 20.03.2019р. про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » на загальну суму 16 254 000,01 грн. Строк дії даного договору до 31.12.2019 року.

20.05.2019 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №55 від 20.03.2019р., відповідно до якої загальна вартість договору №55 становить 15 575 656,86 грн, а договірна ціна згідно договору є динамічною.
29.03.2019 та 10.07.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов договору підряду №55, а саме п.9.8, посилаючись на Постанову КМУ від 23.04.2014 №117, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило попередню оплату в розмірі 30%, що рівнозначно 4 876 200 грн від загальної вартості Договору.
26.06.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі головного лікаря, було підписано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора, акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2019, всього за актом на загальну суму - 4618808,68 грн. Вказані документи були зареєстровані та взяті на облік в УДКСУ у Березнегуватському районі 27.06.2019. Вивченням вказаних документів встановлено, що до акту виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019 внесено відомості про те, що вартість придбаних матеріалів складає 3367490,42 грн, а також до акту включено кошти на покриття ризиків в сумі 67349,81 грн, та кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами в сумі 414167,00 грн. Того ж дня між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір відповідального зберігання майна, згідно якого матеріальні цінності, які призначені для ремонту зазначеного об`єкта, передані на зберігання в складські приміщення, що орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві.
В подальшому, 28.12.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду, за якою дію договору було продовжено до 31.12.2020р., а по взаєморозрахунках до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.
Разом з тим, станом на теперішній час будівельні роботи по вказаному об`єкту підрядником не виконані, будівельні матеріали, які внесені до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019 року, підрядником під час будівництва не використовувались та місце їх знаходження не відоме. Всього в період з 28.03.2019 по 02.12.2020 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти в сумі 7 710 783,58 грн.
Відповідно до довідки залученого в кримінальному провадженні спеціаліста управління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.07.2021 року, встановлено, що враховуючи надані для перевірки документи, а саме акт № 1 (коригування) приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік, у актах форми КБ-2в, прийнятих та оплачених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019-2020 роках на суму 7 604 372,25 грн, безпідставно завищено вартість виконаних будівельних робіт, які оплачено, на загальну суму 4 021 390,15 грн, що є порушенням 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, та призвело до шкоди (збитків) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану суму. Зокрема, згідно пункту 9.8 договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансу в загальній сумі 3 936 686,0 грн. Договором термін використання або повернення авансу не визначено. Згідно пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2001 №1764, замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику. Тобто, згідно вимог пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва №1764, термін використання коштів авансу - 28.06.2019. На підтвердження використання авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за червень 2019 року та акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт № 1 за червень 2019 року на суму 4 618 808,68 грн, у тому числі в рахунок авансу 3 936 686,0 грн. Разом з цим, згідно акту форми КБ-2в № 1 за червень 2019 на суму 4 618 808,68 грн будівельні роботи підрядником не проводились, до вартості виконаних будівельних робіт включені виключно матеріали на суму 3 367 490,42 грн без виконання робіт по їх улаштуванню, що є порушенням вимог п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та п. 4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», та що призвело до завищення вартості робіт по об`єкту на загальну суму 4 618 808,68 грн (з урахуванням витрат, пов`язаних з інфляційними процесами на покриття ризику та ПДВ), які оплачено в повному обсязі.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувало кримінальне провадження №0000015 від 14.05.2019 за ч.3 ст.191 КК України, розпочате за публікацією в ЗМІ про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі сонячних панелей по завищеній ціні. Вказане кримінальне провадження було закрито слідчим 14.11.2020 на підставі ст.110 п.1 ч.2 ст.219 КПК України, п.10 ч.1 ст.284 КПК України. Разом з тим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області було проведено виїмки оригіналів документів в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 », які на теперішній час містяться в матеріалах кримінального провадження №0000015 від 14.05.2019 року. Зокрема, на підставі ухвали слідчого судді Березнегуватського районного суду від 16.05.2019 року (провадження №1-кс/470/162/19, справа №470/426/19) в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були вилучені наступні документи:
тендерна документація з додатками до неї;
договір підряду №55 від 20.03.2019 з кошторисною документацією;
додаткова угода №1 до договору підряду №55 від 20.03.2019 з кошторисною документацією;
договір на здійснення технічного нагляду;
ТОМ 1 Проект перша черга, пояснювальна записка САГ/01/18-ПЗ-1, архітектурні рішення САГ/01/18-АР-1, конструктивні рішення САГ/01/18-КБ.КМ-1;
рахунок на оплату №14 від 14.03.2019;
рахунок на оплату №3 від 27.03.2019;
платіжні доручення №1,2,1 від 28.03.2019.
На підставі ухвали слідчого судді Березнегуватського районного суду від 02.07.2019 року (провадження №1-кс/470/221/19, справа №470/426/19) В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вилучені наступні документи:
договір підряду №55 від 20.03.2019;
кошторисна документація (зміст, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки до договірної ціни, підсумкові вартісні параметри, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, відомості ресурсів, локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1, №2-1-2, локальні кошториси на придбання устаткування, загальновиробничі витрати, об`єктний кошторис);
завірена копія генерального плану, архітектурно-будівельні рішення, робочі креслення та пояснювальна записка по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 »;
додаткова угода №1 до договору підряду №55 від 20.03.2019;
кошторисна документація (зміст, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки до договірної ціни, підсумкові вартісні параметри, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, відомості ресурсів, локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1, №2-1-2, локальні кошториси на придбання устаткування, меблів та інвентарю, загальновиробничі витрати до об`єкту 2-1, об`єктний кошторис №2-1, відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису №2-1, розподіл витрат за видами робіт);
платіжне доручення №10 від 29.03.2019;
видаткова накладна №2606-1 від 26.06.2019;
видаткова накладна №2606-2 від 26.06.2019;
платіжне доручення №404 від 15.07.2019;
рахунок на оплату №6 від 29.03.2019;
рахунок на оплату №7 від 29.03.2019;
рахунок на оплату №18 від 26.06.2019;
договір поставки №ЦРЛ-1 від 28.03.2019;
довідка форми КБ3а;
акт форми КБ-2в.
02.08.2021 року в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000010 від 23.04.2021 року було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . На теперішній час виконання вказаної експертизи триває.
10.09.2021 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 було заявлено клопотання №СЕ-19/115-21/10463-БТ від 10.09.2021 про надання додаткових матеріалів по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » для використання під час проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000015 від 14.05.2019 року та вилучені в рамках досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000010 від 23 квітня 2021 року, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому необхідні для використання під час проведення судової будівельно-технічної експертизи та проведенні інших судових економічних, почеркознавчих експертиз.
Матеріали кримінального провадження №0000015 від 14.05.2019 року зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заяви про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав тп росив його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового дозволу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи вважаю, що воно відповідає вимогам ст.160КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000015 від 14.05.2019 року та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , тобто надати можливість ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів (здійснити їх виїмку), а саме:
ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.05.2019 року (провадження №1-кс/470/162/19, справа №470/426/19);
протокол тимчасового доступу та опис до документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
тендерну документацію з додатками до неї;
договір підряду №55 від 20.03.2019 з кошторисною документацією;
додаткову угоду №1 до договору підряду №55 від 20.03.2019 з кошторисною документацією;
договір на здійснення технічного нагляду;
ТОМ 1 Проект перша черга, пояснювальна записка САГ/01/18-ПЗ-1, архітектурні рішення САГ/01/18-АР-1, конструктивні рішення САГ/01/18-КБ.КМ-1;
рахунок на оплату №14 від 14.03.2019;
рахунок на оплату №3 від 27.03.2019;
платіжні доручення №1,2,1 від 28.03.2019.
ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.07.2019 (провадження №1-кс/470/221/19, справа №470/426/19);
протокол тимчасового доступу та опис до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
договір підряду №55 від 20.03.2019;
кошторисну документацію (зміст, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки до договірної ціни, підсумкові вартісні параметри, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, відомості ресурсів, локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1, №2-1-2, локальні кошториси на придбання устаткування, загальновиробничі витрати, об`єктний кошторис);
завірена копія генерального плану, архітектурно-будівельні рішення, робочі креслення та пояснювальна записка по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 »;
додаткова угода №1 до договору підряду №55 від 20.03.2019;
кошторисна документація (зміст, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки до договірної ціни, підсумкові вартісні параметри, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, відомості ресурсів, локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1, №2-1-2, локальні кошториси на придбання устаткування, меблів та інвентарю, загальновиробничі витрати до об`єкту 2-1, об`єктний кошторис №2-1, відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису №2-1, розподіл витрат за видами робіт);
платіжне доручення №10 від 29.03.2019;
видаткова накладна №2606-1 від 26.06.2019;
видаткова накладна №2606-2 від 26.06.2019;
платіжне доручення №404 від 15.07.2019;
рахунок на оплату №6 від 29.03.2019;
рахунок на оплату №7 від 29.03.2019;
рахунок на оплату №18 від 26.06.2019;
договір поставки №ЦРЛ-1 від 28.03.2019;
довідка форми КБ3а;
акт форми КБ-2в.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 22 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1