Дата документу 25.08.2021 Справа № 554/6853/21
УХВАЛА
25 серпня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000011 від 22.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Прокуратурою Полтавської області, відповідно до вимог ст.. 214 КПК України, 22.02.2021 до ЄРДР внесено відомості №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Установлено, що до прокуратури Полтавської області надійшли матеріали Управління СБ України в Полтавській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення коштів під час виконання робіт із реконструкції ділянок теплових мереж.
Встановлено, що протягом 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 4 договори на загальну суму близько7 млн грн.. щодо виконання вище вказаних робіт.
Зокрема, 31.08.2020 року укладено договір № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по АДРЕСА_1 котельні по АДРЕСА_2 » вартістю 2,6 млн. грн. та договір №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 , котельні по АДРЕСА_5 » вартістю 1,8 млн. грн.. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн.. перенесено на 2021 рік).
В свою чергу, за наявними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти, передбачені на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом штучного завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 3,2 млн. грн..
Так, встановлено, що реконструкцію вказаних ділянок теплових мереж здійснено не в повному обсязі та із залученням субпідрядника, який використовував офіційно неоформлених місцевих мешканців та низькоякісні товарно-матеріальні цінності.
Зокрема, отримані оперативним шляхом відповідні документальні матеріали свідчать, що підрядник виконав роботи з реконструкції теплових мереж, які передбачені умовами вказаних договорів за 800 тис. грн..
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок складання фіктивних актів виконаних робіт привласнили кошти комунального підприємства на загальну суму близько 3,2 млн. грн..
З метою перевірки даних викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо привласнення коштів під час укладання та виконання умов договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по АДРЕСА_1 котельні по АДРЕСА_2 » вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 , котельні по АДРЕСА_5 » вартістю 1,8 млн. грн.. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн.. перенесено на 2021 рік), у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих, будівельно-технічних, економічних експертиз для встановлення фактичної вартості виконаних робіт та їх відповідності до умов договору.

Крім того встановлено, що протягом 2020 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 договір щодо реконструкції котельні по АДРЕСА_6 та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргороді Полтавської області на загальну суму 13,2 млн. грн.. При цьому встановлено, що під час виконання будівельних робіт на вище вказаному об`єкті представниками підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено часткове виконання робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувалися та роботи, що фактично не виконувалась.

В той же час, службовими особами розпорядника бюджетних коштів, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт були прийняті та оплачені, що призвело до нанесення збитків (шкоди) місцевим бюджетам на суму близько 3 млн. грн..

Дані документи перебувають у Замовника, а саме у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, щодо укладення договору №4 про закупівлю робіт з «Реконструкція котельні по АДРЕСА_6 та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», розташованої у АДРЕСА_6 , з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, договірні ціни, документи щодо формування ціни яка була визначена в тендерній документації, акти прийому передачі виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, письмове погодження на залучання до виконання робіт третіх сторін, наказ на відповідального виконавця робіт та лист з переліком робітників, що виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, журнали проведення інструктажів осіб які виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, загальний журнал ведення робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б); реєстраційні журнали об`єкта, проект виконання робіт у відповідності з вимогами ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», журнал виконаних робіт, журнал зварювальних робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б.3,), акти на закриття прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток Б), фотографічні звіти та/або іншої виконавчої документації, що відповідно до нормативно-правових актів України повинна бути створена при виконанні робіт, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельній документації та проектній документації, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт, договори на вивіз твердих відходів, акт на проведення промивки (продувки) трубопроводів (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток В), акт на сховані роботи по теплогідроізоляції стиків з`єднань, акт на сховані роботи на ревізію запірної арматури, сертифікати та паспорти якості на матеріали, геодезичну зйомку змонтованих мереж, схему зварних стиків, акти огляду прихованих робіт згідно переліку наведеного в пояснюючій записці до проекту, акти візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з`єднань та протоколу за результатами УЗК зварних з`єднань згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», копії дозволів на лабораторії чи фахівців які проводили контроль, акт приймання СДКМ, протокол приймання СДКМ, акт огляду монтажу муфтових з`єднань зварних стиків попередньо ізольованих труб, виконавчі креслення трубопроводу, з відстанями між зварними з`єднаннями, а також від колодязів, камер та абонентських вводів до найближчих зварних з`єднань (п. 8.3.13, «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» ДСТУ-Н Б В.25-66:2012), розрахунки договірних цін, локальні кошторисні розрахунки, відомості ресурсів до них, розрахунки загальновиробничих витрат в паперовому вигляді, що розроблені в програмному комплексі, інформаційну модель договірної ціни на електронному носії, створену в програмному комплексі АВК-5 з розширенням - *imd або в іншому програмному комплексі формат якого підтримує АВК-5 з додержанням вимог ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Плавила визначення вартості будівництва», додаткові угоди, та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди - які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1