Справа №599/955/20
н.п.1-кс/599/329/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації
місто Зборів 25 листопада 2021 року
Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000036 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
СВ Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що деякі з учнів ІНФОРМАЦІЯ_1 які навчалися на протязі 2018-2019 навчальних років, не перебуваючи на території України, отримували відповідні бали за оцінку їхніх знань із певних навчальних предметів фактично не перебуваючи на навчальних парах, а також отримували стипендію за вказаний період часу.

Слідчий СВ Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух коштів по банківських рахунках та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку.

Слідчий СВ Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформаціїу відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:

Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках, а саме:

№ НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 11.04.2018 по 28.09.2019; № НОМЕР_3 відкритому на ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період часу з 20.07.2017 по 15.10.2017; № НОМЕР_5 відкритому на ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за період часу з 15.02.2018 по 23.12.2018; № НОМЕР_7 відкритому на ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) за період часу з 03.09.2019 по 15.10.2019; № НОМЕР_9 відкритому на ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) за період часу з 25.07.2019 по 22.08.2019; № НОМЕР_11 відкритому на ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) за період часу з 28.08.2019 по 21.11.2019; № НОМЕР_13 відкритому на ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) за період часу з 10.06.2019 по 01.07.2019; № НОМЕР_15 відкритому на ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) за період часу з 09.08.2018 по 21.10.2018, з 21.02.2019 по 11.04.2019 та з 21.08.2019 по 01.11.2019; № НОМЕР_17 відкритому на ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ) за період часу з 14.12.2018 по 17.01.2019, та з 18.07.2019 по 23.07.2019; № НОМЕР_19 відкритому на ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ) за період часу з 20.06.2019 по 11.08.2019; № НОМЕР_21 відкритому на ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) за період часу з 30.08.2018 по 25.12.2018 та з 17.01.2019 по 15.04.2019; № НОМЕР_23 відкритому на ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ) за період часу з 01.11.2018 по 05.11.2018 та з 13.06.2019 по 05.08.2019; № НОМЕР_25 відкритому на ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_26 ) за період часу з 07.09.2018 по 20.10.2018; № НОМЕР_27 відкритому на ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ) за період часу з 02.06.2018 по 27.06.2018; № НОМЕР_29 відкритому на ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_30 ) за період часу з 04.05.2018 по 25.06.2018; № НОМЕР_31 відкритому на ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_32 ) за період часу з 04.03.2019 по 09.05.2019; № НОМЕР_33 відкритому на ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_34 ) за період часу з 04.03.2019 по 09.05.2019; № НОМЕР_35 відкритому на ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ) за період часу з 04.03.2019 по 09.05.2019; № НОМЕР_37 відкритому на ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_38 ) за період часу з 02.06.2018 по 27.06.2018; № НОМЕР_39 відкритому на ОСОБА_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_40 ) за період часу з 04.03.2019 по 09.05.2019; № НОМЕР_41 відкритому на ОСОБА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_42 ) за період часу з 29.08.2019 по 17.09.2019; № НОМЕР_43 відкритому на ОСОБА_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_44 ) за період часу з 31.08.2018 по 10.10.2018; № НОМЕР_45 відкритому на ОСОБА_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_46 ) за період часу з 13.10.2018 по 31.07.2019, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із вищезазначених карткових рахунків, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищезазначених карткових рахунків;

інформацію про картковий рахунок, на який із вищезазначених карткових рахунків було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із вищезазначених карткових рахунків, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1