Справа № 307/3614/21
Провадження № 1-кс/307/1038/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000562 від 02 жовтня 2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000562 від 02 жовтня 2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00.00 годин 23 вересня 2021 року по 00:00 годин 27 жовтня 2021 року, а також інформацію про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, яка належить у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення, позаяк дана інформаціє має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин та має значення доказу в даному кримінальному провадженні. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000562 від 02 жовтня 2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 вересня 2021 року громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , перерахував авансовий внесок за товар особі на ім`я ОСОБА_6 , після чого вказана особа заявила, що гроші на рахунок не поступили та перестала виходити на зв`язок. 01 жовтня 2021 року дане звернення зареєстроване в журналі ЄО Тячівського ВРП ГУНП в Закарпатської області під №8640. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який в ході допиту надав наступні покази, що у вересні 2021 року він виклав оголошення в інтернеті про те, що мав намір купити бузину, після чого до нього зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та запропонував йому поїхати в Харківську область та купити в нього бузину. Після чого, обговоривши всі подробиці він погодився. Тоді, 22 вересня 2021 року він поїхав до Харківської області Богодухівського (Краснокутського) району в село Основинці. 23 вересня 2021 року після приїзду в дане село, його зустріла жінка, яка представилась ОСОБА_8 , номер якої йому надав ОСОБА_7 , та сказав зв`язатися з нею по приїзду. Тоді разом з цією жінкою він поїхав до складу, в якому містилась бузина, яка для нього підійшла. Тоді він зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що бузина йому підходить, після чого він скинув потерпілому реквізити карток та сказав ціну, яка влаштувала потерпілого, а саме 435 000,00 гривень та сказав оплатити бузину. Спочатку потерпілий здійснив передплату в розмірі 25 000, 00 гривень та 10 000, 00 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Після чого він здійснив оплату в розмірі 250 000, 00 гривень на карту НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 . Тоді потерпілому не вистачило 150 000, 00 гривень, тому він попросив здійснити оплату вдома його сина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який і здійснив наступну оплату в розмірі 150 000, 00 гривень на картку НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 . Тоді, потерпілий мав набір забрати куплений товар, але власник товару віддавати його не хотів, мотивуючи це тим, що оплата ще не пройшла. Тоді потерпілий знову зателефонував ОСОБА_7 , але він був уже поза зоною досяжності. Після того як в наданні товару йому відмовили, потерпілий повернувся додому за місцем свого проживання та звернувся в місцевий відділ поліції. Оплату в розмірі 250 000, 00 гривень та 35 000, 00 гривень потерпілий здійснював з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 . Враховуючи наведене вбачається необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю та, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, позаяк подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить таке задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася з невідомої суду причини, хоч належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, а тому, слідчий суддя відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянув у її відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя прийшла до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до п.1, 7, 10 роз`яснень ВССУ України, викладених у інформаційному листі від 05 квітня 2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», звернуто увагу судів, на такі обставини: вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання. До клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи. Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Як вбачається з представлених матеріалів, 02 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , містяться оригінали документів (інформація), що містять банківську таємницю, яка може бути доказом у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з`ясувати можливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів не можливо та таким чином може бути виконане завдання - розкрито злочин, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, то дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000562 від 02 жовтня 2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00.00 годин 23 вересня 2021 року по 00:00 годин 27 жовтня 2021 року та інформацію про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, яка належить у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення, оскільки дана інформаціє має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин та має значення доказу в даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів сторонами кимінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1