У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2021 Справа №607/16877/21

(провадження № 1-кс/607/5616/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

-банківського рахунку/рахунків, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року;

-щодо повного номеру телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року, у разі проведення такої операції;

-щодо банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із червня 2021 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа логіном та паролем від біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких знаходились особисті дані ID-карти та номери банківських карт гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та взяла на нього кредити. Сума завданих збитків встановлюється. Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_13 надано інформацію щодо руху коштів із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) для долучення до матеріалів даного кримінального провадження, з якої вбачається, що у період часу із 01 липня 2021 року по 31 липня 2021 року проводилися операції по вищезазначеному номеру картки, яка йому належить, на інші карткові рахунки невідомої особи.

Дізнавач вказала, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на імя потерпілого ОСОБА_13 .

Посилаючись на вищенаведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати інформацію в інший спосіб, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної липня фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачами СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 26 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Такі дані одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: протоколі допиту потерпілого ОСОБА_13 від 30 липня 2021 року; інформації про рух коштів по картці від 25 серпня 2021 року.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Разом з тим, із долученої постанови про призначення групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування від 26 серпня 2021 року вбачається, що дізнавачем у кримінальному провадженні № 0001349 від 26 серпня 2021 року є ОСОБА_3 .

Доказів про те, що дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким у клопотанні зазначено прохання надати тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

-банківського рахунку/рахунків, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року;

-щодо повного номеру телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року, у разі проведення такої операції;

-щодо банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2021 року по 00:59:00 год. 31 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1