печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6323/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000781 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підпорядковується КМДА та за основним видом своєї діяльності за кодом КВЕД 41.10 опікується питаннями організації будівництва. При цьому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо не виконує будівельні роботи, а є лише посередником та укладає угоди з компаніями підрядниками. Найбільшими підрядниками комунального підприємства є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші.
Так, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2003 № 332-4/492 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею», вирішено:
- затвердити проект відведення земельних ділянок Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на проспекті АДРЕСА_1 ;
- передати Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умови виконання п.1.1 цього рішення, у довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 1,36 га (ділянка АДРЕСА_2 площею 0, 66 га) для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на проспекті АДРЕСА_1 за рахунок земель житлової та громадської забудови.
На підставі вказаного рішення, 27.11.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та «БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки, кадастровий номер :69:091:0041. При цьому, згідно п. 7.2. Договору та п. 9.1.6. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , «БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.09.1999 №49/551 «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва», був зобов`язаний передати ІНФОРМАЦІЯ_6 5% загальної площі будинку, а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва 10% загальної площі будинку.
Разом з тим, згідно наявної інформації, вказані вище зобов`язання виконані не були, а житлові квартири в будинку передані у власність фізичним особам, на підставі укладених договорів іпотеки.
Зокрема, між «БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Генеральний інвестор), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір від 07.07.2014 № 5/07, згідно з яким Замовник доручає, а Генеральний інвестор зобов`язується своїми та залученими силами і засобами профінансувати та організувати будівництво житлового будинку з гостьовою стоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту земельній ділянці кадастровий номер :69:091:0041 на АДРЕСА_1 .
При цьому, генеральним підрядником вказаного будівництва залучено ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке відповідно до матеріалів кримінального провадження отримує найбільшу частку підрядів на будівництво від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично пов`язане із заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , який з 2002 по 2018 перебував на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вартість будівельних робіт становить 27 500 000, 00 грн.
Поряд з цим, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 .
Так, в період часу з 2014 по 2015 роки фізичними особами з близького оточення ОСОБА_5 укладається низка договорів позики з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 27 387 000, 00 грн., зокрема ОСОБА_6 (дружиною ОСОБА_5 ) на сума 11 400 000, 00 грн., Непопоп ОСОБА_7 (сином ОСОБА_5 ) на суму 5 600 000, 00 грн., ОСОБА_8 (станом на 2015 рік заступник ОСОБА_5 , перший заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 5 177 000, 00 грн., ОСОБА_9 (негласна помічниця ОСОБА_5 , начальник відділу адміністративно-кадрової роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 4 000 000, 00 грн.
Згідно умов договору позики, в забезпечення виконання зобов`язань позичальник передає позикодавцю в іпотеку майнові права на житлові приміщення за будівельною адресою: АДРЕСА_4 .
При цьому, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 за період з 2006 по 2015 включно, отримав доходів на загальну суму 233 423, 29 гривень, що фактично ставить під сумнів укладання договору позики між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на суму 5 600 000, 00 гривень, оскільки останній не мав таких грошових коштів та відповідно і не міг їх позичити.
В подальшому «борг» повернуто не було, а вищезазначені особи згідно умов договору позики отримали право власності на предмети іпотеки, а саме квартири за будівельною адресою: АДРЕСА_4 .
Зокрема, 01.10.2015 Непоп ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (син ОСОБА_5 ), уклав договір з представником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , - ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 (мають родинні стосунки), відповідно до якого прийняв в іпотеку майнові права на житлові приміщення (квартири) №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, загальною площею 1640, 94 кв.м., що знаходяться на 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му поверхах за будівельною адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки: :69:091:0041.
В подальшому, 26.04.2018 Непоп ОСОБА_11 уклав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) в особі представника ОСОБА_12 ( АДРЕСА_5 ) договір про відступлення прав за Договором іпотеки від 01.10.2015, відповідно до якого майнові права на житлові приміщення (квартири) №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, загальною площею 1640, 94 кв.м., що знаходяться на 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му поверхах за будівельною адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки: :69:091:0041, передаються новому іпотекодержателю - компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
У свою чергу, 07.10.2015 Непоп ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_5 ) уклала нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі за № 2197, з представником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , - ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , відповідно до якого прийняла в іпотеку майнові права на житлові приміщення (квартири) №№ 34, 35, 36, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 загальною площею 3327, 99 кв.м., що знаходяться на 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му та 9-му поверхах у будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки: :69:091:0041.
У подальшому, 12.03.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстровано право приватної власності на квартири АДРЕСА_6 , 35, 36, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 за дружиною ОСОБА_5 ОСОБА_6 , а 22.12.2016 на підставі договора дарування, право приватної власності на вказані квартири набула донька ОСОБА_5 Непоп ОСОБА_15 .
Поряд з цим, 12.08.2015 ОСОБА_8 (перший заступник КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") уклав нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі за № 1807, з представником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , - ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , відповідно до якого прийняв в іпотеку майнові права на житлові приміщення (квартири) №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 загальною площею 1550, 53 кв.м. та на нежитлове приміщення № 2, загальною проектною площею 72, 00 кв.м., що знаходяться у будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки: :69:091:0041.
Після чого, у період часу з 08.02.2016 по 17.03.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстровано право приватної власності на квартири АДРЕСА_7 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 та група приміщень № 146 у будинку за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_8 .
Також, 02.11.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення № 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 у будинку за адресою: АДРЕСА_4 за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 .
Поряд з цим, 24.06.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі договору дарування зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення № 148, 149, 152, 154. у будинку за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_16 (дружина ОСОБА_4 ).
Крім того, 24.01.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі договору дарування зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення № 145, 150, 153, 155 у будинку за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_17 (донька ОСОБА_4 ).
Поряд з цим, встановлено, що 02.11.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_4 за БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке 09.11.2018 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 договору пожертви нежитлового приміщення, зареєстровано на праві приватної власності за Благодійною організацією « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновником якого є ОСОБА_5 .
Також, встановлено, що 01.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстровано право приватної власності на квартири АДРЕСА_8 , 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 у будинку за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Разом з цим встановлено, що право власності на вказане майно набуто на підставі договору іпотеки від 13.08.2015, який укладено між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з строком виконання до 15.08.2015, що може свідчити про фіктивність даного договору та умисного його невиконання.
При цьому, відповідно до відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків ОСОБА_9 з 2003 по 2020 працювала в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 , наявні актові записи про народження, 26.09.1964 ОСОБА_20 та про народження 30.05.1971 ОСОБА_21 , батьком яких є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а матір`ю ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Поряд з цим, відповідно до актового запису № 1035 від 10.10.1987, складеного ІНФОРМАЦІЯ_18 зареєстровано шлюб між ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Також, встановлено, що відповідно до актового запису № 726 від 13.07.2002, складеного ІНФОРМАЦІЯ_21 зареєстровано шлюб між ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Тобто, всі перелічені вище особи ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ), пов`язані родинними стосунками, а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом тривалого часу перебували у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_5 як директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ОСОБА_9 з 2003 по 2018, ОСОБА_8 з 2011 по 2018).
Допитаний як свідок засновник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_25 повідомив, що на земельній ділянці (поштова адреса: АДРЕСА_4 ) згідно програми депутата Київради ОСОБА_5 (друга депутатська каденція) планувалось будівництво по забезпеченню житлом соціально незахищених верст населення, а пізніше після початку бойових дій на сході України (2014-2015) додався перелік сімей загиблих бійців в АТО Солом`янського району міста Києва, який може зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_24 , БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або спілки ветеранів АТО Солом`янського району міста Києва.
Згідно Статуту БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не може виконувати функцію замовника будівництва (не передбачено), тому була укладена угода з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а підрядний договір укладено з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, інвестор будівництва був не визначений.
Згодом вказаний будинок був побудований та введений в експлуатацію.
Із відкритого реєстру прав власності на нерухоме майно свідок дізнався, що все житло за адресою: АДРЕСА_4 по підробленій довіреності на ім`я ОСОБА_4 оформлене на родину ОСОБА_5 та наближених осіб.
Зокрема, ОСОБА_25 вказав, що ним не підписувався договір 5/07 від 07 липня 2014 року як Головою правління БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким визначено ФОП ОСОБА_4 Генеральним інвестором будівництва житлового будинку на земельній ділянці з кадастровим номером :69:091:0041.
Поряд з цим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_25 здійснювалось досудове розслідування за заявою ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 0000610 від 11.10.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні слідчим шляхом перевірялось можливе заволодіння ОСОБА_5 частиною чужого майна житловими та нежитловими приміщеннями, розташованими у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , які належали Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами досудового розслідування, 30.09.2019 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Є достатні підстави вважати, що в матеріалах кримінального провадження № 0000610 можуть міститися документи, які підтверджують невиконання Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2003 № 332-4/492 в частині несплати пайової участі, безпідставного введення будинку в експлуатацію, протиправної передачі ІНФОРМАЦІЯ_5 земельної ділянки Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невжиття заходів реагування на вказані порушення та відомості, що мають значення для кримінального провадження № 0000781, яке розслідується слідчими ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000610 від 11.10.2018, з можливістю ознайомлення, огляду всіх наявних документів, речових доказів та електронний носіїв інформації, та вилучення їх завірених належним чином копій, як у письмовому так і у електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору
Слідчий суддя: ОСОБА_1