Справа № 405/6037/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
звіту про фінансовий стан, форма № 1; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), форма № 2; звіту про рух грошових коштів, форма № 3; звіту про власний капітал, форма № 4; приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: звіту за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкових декларації з податку на додану вартість; податкових декларацій про майновий стан і доходи; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звіти з ЄСВ; плати (податку) за землю та інші звіти, що подавались ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.08.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем посадових осіб Льотної академії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого спричинена істотна шкода інтересам держави.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Льотній академії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до розроблених планів навчання, виробнича практика у вигляді навчальних польотів здійснюється на комерційній та бюджетній основі. Курсанти, що навчаються на бюджетній формі, проходять виробничу практику за рахунок фінансової компенсації, яку здійснює держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримують повний соціальний пакет і мають право на безоплатне навчання та проходження начальних польотів на базі ЛА НАУ.
Разом з тим встановлено, що посадові особи Льотної академії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, надають перевагу в проходженні навчальних польотів на літаку ХІАТ-650 УТ іноземним громадянам. Зокрема, відповідно до наказу начальника ЛА НАУ, на даний час навчальні польоти на літаку ХІАТ-650 виконують 6 (шість) іноземних громадян та жодного курсанта, що навчається на бюджетній основі.
Разом з тим курсанти будь-якої форми навчання допускаються до польотів після проходження теоретичного курсу, тренажерної підготовки та складання іспитів за визначеними критеріями, за результатами яких, посилаючись на розроблене тимчасове положення ЛА НАУ «Про порядок визначення рейтингу курсантів-польотів» вказані посадові особи навчального закладу формують рейтингові списки успішності курсантів, відповідно до яких вирішують черговість здійснення курсантами навчальних польотів.
За наявною інформацією протягом першого кварталу 2021 року ЛА НАУ від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримало близько 7 млн. грн. на проходження навчальних польотів курсантам бюджетної форми навчання.
Відповідно до калькуляції вартості польотів та навчального плану, орієнтовна вартість навчання одного курсанта бюджетної форми складає близько 350 тис. грн. Отже, на даний час, в ЛА НАУ профінансовано повний курс навчання 20 курсантів. При чому, посадовими особами ЛА НАУ, курсантам бюджетної форми навчання створено штучні перешкоди та на даний час, незважаючи на факт фінансової компенсації, яку отримала Льотна академія, взагалі не допускають до польотів, тим самим спонукають курсантів до надання неправомірної вигоди за допуск до польотів або проходження практичної авіаційної підготовки в приватних авіашколах за власний рахунок.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , обсягів сплачених податків, в тому числі, податки на прибуток підприємства, податки на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, податок на землю.
Слідчий вказав, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення. Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи будь яких заяв та клопотань не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.
Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
звіту про фінансовий стан, форма № 1; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), форма № 2; звіту про рух грошових коштів, форма № 3; звіту про власний капітал, форма № 4; приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: звіту за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; податкової декларації з податку на прибуток підприємства; податкових декларації з податку на додану вартість; податкових декларації про майновий стан і доходи; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звіти з ЄСВ; плати (податку) за землю та інші звіти, що подавались ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.08.2021.
Строк дії ухвали визначити до 21.11.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8