Провадження № 1-кс/643/5427/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002107 від 04.11.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 03.11.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 03.11.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 40500 грн., що належали ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002107 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в розмірі 40698,50грн. ОСОБА_4 перераховував на банківську картку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію, що підтверджує відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, руху коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів в період часу з 01.10.2021 по 01.12.2021 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним таким відкритим рахункам в період часу з 01.10.2021 по 01.12.2021, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2021 по 01.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.10.2021 по 01.12.2021, із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів)
Строк дії ухвали до 23.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1