18.10.2021
Справа № 642/5544/21
Провадження № 1-кс/642/3897/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_7 по кримінальному провадженню №0000183 від 26.08.2020р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Єрки, Катеринопільського району Черкаської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого заступником директора ПП «Лідер», який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий подав до суду клопотання про застосування до ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 191 ч 3, ч.1 ст. 367 , ч.2 ст. 367 КК України тобто по факту заволодіння чужим майном та службового недбальства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , наказом № 1930/ОС від 02.10.2018 призначений на посаду першого заступника директора РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Відповідно тимчасового розподілу обов`язків між директором регіональної філії, його заступниками та головними спеціалістами, на заступника директора РФ «ПЗ» АТ «УЗ» з рухомого складу і матеріально-технічного постачання першому заступнику директора філії оперативно підпорядковуються всі заступники директора філії та начальники структурних підрозділів.

У разі відсутності заступника директора РФ «ПЗ» АТ «УЗ» з рухомого складу і матеріально-технічного постачання, перший заступник директора РФ «ПЗ» АТ «УЗ» виконує його обов`язки.

Відповідно тимчасового розподілу обов`язків між директором регіональної філії, його заступниками та головними спеціалістами, на заступника директора РФ «ПЗ» АТ «УЗ» з рухомого складу і матеріально-технічного постачання покладено в тому числі наступні обов`язки: реалізує єдину політику Товариства з питань закупівель та постачання матеріально-технічних ресурсів; координує діяльність і розвиток підрозділів локомотивного та вагонного господарств, а також служб приміських перевезень, і матеріально-технічного забезпечення; організація матеріально-технічного забезпечення діяльності філії , відповідно до планів, затверджених правлінням Товариства на централізоване та самостійне забезпечення; здійснення контролю за виконанням комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на безперебійне постачання для потреб філії продукції, що відповідає вимогам стандартів, технічних умов та іншої нормативної документації, ефективного використання інфраструктури складського господарства; організація та координація діяльності функціонування системи вхідного контролю та впровадження єдиних підходів щодо вхідного контролю якості продукції, яка закуповується, і централізованого забезпечення структурних підрозділів філії продукції визначеної номенклатури та обсягів; координація роботи з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг з дотриманням вимог чинного законодавства.

Отже, в силу займаної посади, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, ОСОБА_8 , який займав посаду першого заступника директора РФ «ПЗ» АТ «УЗ» у період з 02.10.2018 по 30.09.2020 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Так, перший заступник директора РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_8 , будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи в рамках Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ укладеного між покупцем РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» та постачальником ТОВ «МОНІТОР» про постачання товару- спеціального робочого одягу «костюм утеплений «Зима»-далі Товар, відповідно умов зазначеного договору уповноважений прийняти поставлений Товар по кількості та якості відповідно до Інструцій : № П-7 від 25.04.66р. «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» та П-6 від 15.06.1965 р. « Про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю».

Разом з тим, ОСОБА_8 , знаходячись на території головного матеріально-технічного складу, розташованому за адресою: м.Харків вул. Південно-проектна, 2а, діючи 12.08.2019 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) під час виконання своїх службових повноважень, пов`язаних з прийманням Товару по кількості та якості відповідно до умов Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та оплатою зазначеної поставки, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, діючи всупереч інтересам служби, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки,тобто маючи можливість діяти так, як того вимагають Закон та інтереси служби, підписав акт прийому-передачі від 12.08.2019 до договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 на суму 354 556,80 грн. , не переконавшись що якість поставленого Товару відповідає умовам Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 , а порядок прийому Товару- вимогам Інструції : № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю», яким прийняв неякісний Товар, що не відповідає умовам Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN 14058:2008 і ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур», після чого передав вказаний акт до бухгалтерії структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташованому за адресою : м.Харків вул. Євгена Котляра,7, » якою 24.09.2019 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), було оплачено отриманий від поставщика ТОВ «МОНІТОР» неякісний Товар.

Крім того, ОСОБА_8 , знаходячись на території головного матеріально-технічного складу, розташованому за адресою : м.Харків вул. Південно-проектна, 2а, діючи 17.01.2020 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) під час виконання своїх службових повноважень, пов`язаних з прийманням Товару по кількості та якості відповідно до умов Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та ДУ № 1 від 12.12.2019 до вказаного Договору та оплатою зазначеної поставки, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, діючи всупереч інтересам служби, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки,тобто маючи можливість діяти так, як того вимагають Закон та інтереси служби, підписав акт прийому-передачі від 17.01.2020 до договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та ДУ № 1 від 12.12.2019 до вказаного Договору на суму 161 368,80 грн. , не переконавшись що якість поставленого Товару відповідає умовам Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та ДУ № 1 від 12.12.2019 до вказаного Договору , а порядок прийому Товару- вимогам Інструції : № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю», яким прийняв неякісний Товар, що не відповідає умовам Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та ДУ № 1 від 12.12.2019 до вказаного Договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN 14058:2008 і ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур», після чого передав вказаний акт до бухгалтерії структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташованому за адресою : м.Харків вул. Євгена Котляра,7, » якою 28.04.2020 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), було оплачено отриманий від поставщика ТОВ «МОНІТОР» неякісний Товар,тобто ОСОБА_8 вчинив службове недбальство ,що спричинило Державі тяжкі наслідки , за наступних обставин.

Так, 08.07.2019 року між Покупцем АТ «Українська залізниця» і Постачальником ТОВ «МОНІТОР» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 про поставку спеціального робочого одягу(костюм утеплений «ЗИМА». Вантажоодержувачем товару відповідно умов договору є Виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».
Згідно умов договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 укладеного між АТ «УЗ» як покупцем та ТОВ «МОНІТОР» як постачальником, передбачено наступне :

Відповідно до п.1.1 Договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 ( Далі Договір) постачальник зобов`язується поставити і передати у зумовлені строки у власність покупцю товар відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною Договору, а покупець зобов`язується прийняти цей Товар, та своєчасно здійснити його оплату.

Згідно умов п.1.3 Договору асортимент Товару передбачається у специфікації № 1, згідно п.1.2 найменування Товару «Спеціальний робочий одяг ( костюм утеплений «Зима»).

Відповідно до умов п.2.1 Договору, якість Товару, що постачається , повинна відповідати встановленим нормативним документам, згідно Специфікації № 1.

Відповідно до умов п.2.1 Договору, покупець має право повернути постачальнику неякісний товар.

Відповідно до п. 5.1.7 акт прийому передачі, або видаткова накладна та інші первинні документи, що стосуються виконання цього Договору та приймання Товару , підписуються особами, що визначені у п. 5.1.2 (директор філії, перший заступник директора філії, головний інженер- перший заступник директора філії, заступник директора філії з інфраструктури, заступник директора філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання, заступник директора філії з реформування, заступник директора філії з безпеки, заступник директора філії з фінансово-економічних питань).

Відповідно п.6.1.2. покупець зобов`язаний приймати поставлений товар згідно з актом приймання-передачі товару;.

Відповідно до п. 5.2.5 підтвердженням про приймання Товару у власність покупцем є акт прийому передачі товару, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Разом з тим, відповідно до Специфікації № 1до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, зазначено, що костюм утеплений «Зима» в кількості 712 шт. має відповідати ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 14058:2008 , в тому числі складові: куртка та штани (комплект).Зовнішня тканина змішана, бавовна не менше 30%, п/е-70% з водовідштовхуючим просоченням, щільністю не менше 230 г/м2.Куртка містить кокетку помаранчевого кольору щільністю тканини не менше 230 г/м2.

Додатковою угодою № 1 від 12.12.2019 до договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, договір доповнено специфікацією № 2,термін дії специфікації № 1 визначений до 31.12.2019, а всі посилання в договорі на специфікацію № 1 вважаються посилання на специфікацію № 2.

Згідно п. 5.2.1. Договору, прийом Товару здійснюється покупцем у відповідності з інструкцією № П-6 від 15.06.65р. «о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и количеству» та Інструцією № П-7 від 25.04.66р. « о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» при наявності товарно-супровідних документів: товарно-транспортної або залізничної накладної,пакувальних аркушів, видаткової накладної на кожну партію товару, документів, що підтверджують якість Товару.

Інструцією № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» передбачено наступне :

п.14. Прийняття продукції за якістю та комплектністю здійснюється в точній відповідності до Стандартів, технічних умов, основних та особливих умов поставки, іншими обов`язковими для сторін правилами,а також за супровідними документами, що посвідчують якість і комплектність поставленої продукції ( технічний паспорт, сертифікат,посвідчення про якість, рахунок фактура, специфікація і т.ін.).Відсутність супровідних документів, чи деяких з них не призупиняє прийняття продукції. В цьому випадку складається акт про фактичну якість та комплектність продукції, що надійшла,при цьому в акті зазначається, які документи відсутні.

п.16.При виявленні невідповідності якості,комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари чи упаковки вимогам стандартів,технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам) договору або даним, зазначеним на маркуванні та супровідних документів, що посвідчують якість продукції, отримувач зупиняє подальше приймання продукції, і складає акт, в якому зазначає кількість оглянутої продукції, і характер виявлених при приймання дефектів.

п.25 передбачено, що особи, які здійснюють приймання продукції за якістю і комплектністю зобов`язані суворо дотримуватися правил приймання продукції, посвідчувати своїм підписом тільки ті факти які були встановлені за його участю. Запис до акту даних, не встановлених безпосередніми учасниками приймання, заборонена.

п.2 в) передбачено, що продукція, яка не пройшла в установленому порядку перевірку по якості- поставляться не повинна.»

Так, ОСОБА_8 , будучи поінформованим про вказані умови договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та додаткової угоди №1 від 12.12.2019 до вказаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, недбало поставився до своїх обов`язків , не з`ясував та не перевірив належним чином якість поставленого ТОВ «МОНІТОР» спецодягу костюмів «Зима», підписавши особисто , та скріпивши печаткою свій підпис на акті прийому передачі товару від 12 серпня 2019 року, в якому були наявні данні про те, що відповідно до умов Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» від ТОВ «МОНІТОР» прийняв 312 шт. костюмів утеплених «Зима» та підтвердив поставку товару на загальну суму 354 556,80 грн., відповідно до умов Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, якою у тому числі є Додаток № 1 до договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 « СПЕЦИФІКАЦІЯ 1», де серед іншого зазначено, що Товар має відповідати вимогам ДСТУ EN 14058:2008 та ДСТУ EN ISO 13688:2016 а також щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці має складати 230 г/м2, зовнішня тканина (куртка та штани) повинна мати водовідштовхуюче просоченням, щільністю не менше 230 г/м2, тоді як насправді, від ТОВ «МОНІТОР» 12.08.2019 на склад РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташований по вул. Південнопроектній 2а м.Харків,надійшли костюми утеплені «Зима» у кількості 312 шт., які суттєво не відповідають істотним умовам Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, оскільки згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та товарознавчого дослідження № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021, зазначені костюми утеплений «Зима» не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( бо відсутня піктограма з параметрами та класами спеціального одягу для знижених температур, відсутністі показники класу теплового одягу); п. 8 Інформація виробника ( відсутністі попередження про неправильне використання, відсутністі примітки щодо можливого зниження теплоізоляції костюма, після того, як він підлягав будь-якому чищенню) Додатку Д Особливості конструкції одягу ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур» ( відсутністі манжети на рукаві, з регулюванням для щільного прилягання,відсутністі регулювання по лінії талії куртки, відсутністі регулювання по лінії талії куртки,відсутністі регулювання по низу штанів) та не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( оскільки відсутні піктограми графічного символу ISO 7000-2412.Захист від холоду, відсутні числа,які позначають рівень експлуатаційних властивостей; п.8Інформація яку надає виробник. ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( оскільки відсутня інструкція з експлуатації, відсутня інструкція щодо вторинного переробляння й утилізації).

До того ж, згідно Специфікації № 1 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці має складати 230 г/м2, зовнішня тканина (куртка та штани) повинна мати водовідштовхуюче просоченням, щільністю не менше 230 г/м2., а насправді , щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці складає 199 г/м2,а просочення матеріалів зовнішньої тканини (куртки та штанів) та будь-яке поверхневе покриття зовнішньої тканини (куртки та штанів) відсутнє взагалі, що підтверджується висновком експертів № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021.

Після чого, користуючись потуранням з боку заступник начальник структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_9 та потуранням з боку заступника директора РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , надав для підпису зазначеним вище особам вищевказаний офіційний документ після чого вказані особи також підписали акт прийому передачі товару від 12 серпня 2019 року ( складений згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ), та скріпили свої підписи печаткою Філії, не перевіривши достовірність відомостей, викладених у ньому.
В подальшому , заступник начальник структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_9 , підписаний акт прийому передачі товару від 12 серпня 2019 року( складений згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ) передав в бухгалтерію структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» та 24.09.2019 в робочий час в період з 8 год.00 хв. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою : м.Харків вул.Євгена Котляра, 7, а ОСОБА_8 ,несумлінно ставлячись до своїх обов`язків організував отримання оплати за неякісний Товар- спеціальний робочий одяг «костюм утеплений «Зима» ,поставлений ТОВ «МОНІТОР» за вказаним вище актом на суму 354 556,80 грн., та організував проведення розрахунку платіжним дорученнями № 2087207 від 24.09.2019 .
На підставі підписаного ОСОБА_8 офіційного документу : акту прийому передачі товару від 12 серпня 2019 року ( складеного згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ), платником- Структурним підрозділом «Служба організації та проведення закупівель» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ХОУ АТ «Ощадбанк» проведено розрахунки за договором № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 платіжним дорученням: № 2087207 від 24.09.2019 на суму 354 556, 80 грн. з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_8 , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «МОНІТОР» № НОМЕР_2 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» фактично, були зайво перераховані державні кошти у розмірі 354 556, 80 грн. за поставлений неякісний Товар, який не відповідав умовам договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN 14058:2008 та Специфікації № 1 до договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ , що врешті заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи поінформованим про вказані умови договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та додаткової угоди №1 від 12.12.2019 до вказаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, недбало поставився до своїх обов`язків , не з`ясував та не перевірив належним чином якість поставленого ТОВ «МОНІТОР» спецодягу костюмів «Зима», підписавши особисто , та скріпивши печаткою свій підпис на акті прийому передачі товару від 17 січня 2020 року, в якому були наявні данні про те, що відповідно до умов ДУ №1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» від ТОВ «МОНІТОР» прийняв 142 шт. костюмів утеплених «Зима» та підтвердив поставку товару на загальну суму 161 368,80 грн., відповідно до умов ДУ №1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, якою у тому числі є Додаток № 1 до договору № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 « СПЕЦИФІКАЦІЯ 2», де серед іншого зазначено, що Товар має відповідати вимогам ДСТУ EN 14058:2008 та ДСТУ EN ISO 13688:2016 а також щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці має складати 230 г/м2, зовнішня тканина (куртка та штани) повинна мати водовідштовхуюче просоченням, щільністю не менше 230 г/м2, тоді як насправді, від ТОВ «МОНІТОР» 17.01.2020 на склад РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташований по вул. Південнопроектній 2а м.Харків,надійшли костюми утеплені «Зима» у кількості 142 шт., які суттєво не відповідають істотним умовам ДУ №1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, оскільки згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та товарознавчого дослідження № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021, зазначені костюми утеплений «Зима» не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( бо відсутня піктограма з параметрами та класами спеціального одягу для знижених температур, відсутні показники класу теплового одягу); п. 8 Інформація виробника ( відсутні попередження про неправильне використання, відсутні примітки щодо можливого зниження теплоізоляції костюма, після того, як він підлягав будь-якому чищенню) Додатку Д Особливості конструкції одягу ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг спеціальний для захисту від знижених температур» ( відсутні манжети на рукаві, з регулюванням для щільного прилягання,відсутні регулювання по лінії талії куртки, відсутніі регулювання по лінії талії куртки,відсутні регулювання по низу штанів) та не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( оскільки відсутні піктограми графічного символу ISO 7000-2412.Захист від холоду, відсутні числа,які позначають рівень експлуатаційних властивостей; п.8Інформація яку надає виробник. ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( оскільки відсутня інструкція з експлуатації, відсутня інструкція щодо вторинного переробляння й утилізації).

До того ж, згідно Специфікації № 2 до ДУ №1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці має складати 230 г/м2, зовнішня тканина (куртка та штани) повинна мати водовідштовхуюче просоченням, щільністю не менше 230 г/м2., а насправді , щільність кокетки помаранчевого кольору на куртці складає 199 г/м2,а просочення матеріалів зовнішньої тканини (куртки та штанів) та будь-яке поверхневе покриття зовнішньої тканини (куртки та штанів) відсутнє взагалі, що підтверджується висновком експертів № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021.

Після чого, користуючись потуранням з боку заступника начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_9 та потуранням з боку головного інженера- першого заступника директора РФ «ПЗ`АТ`УЗ»- ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , надав для підпису зазначеним вище особам вищевказаний офіційний документ після чого вказані особи також підписали акт прийому передачі товару від 17 січня 2020 року ( складений згідно ДУ № 1 від 12.12.2019 до Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ та Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ), та скріпили свої підписи печаткою Філії, не перевіривши достовірність відомостей, викладених у ньому.
В подальшому , 28.04.2020 в робочий час в період з 8 год.00 хв. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою : м.Харків вул.Євгена Котляра, 7несумлінно ставлячись до своїх обов`язків , підписаний акт прийому передачі товару від 17 січня 2020 року( складений згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ) передав в бухгалтерію структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» де було проведена організація отримання оплати за неякісний Товар- спеціальний робочий одяг «костюм утеплений «Зима» ,поставлений ТОВ «МОНІТОР» за вказаним вище актом на суму 161 368,80 грн., та проведені розрахунки платіжним дорученнями № 2714204 .
На підставі підписаного ОСОБА_8 офіційного документу : акту прийому передачі товару від 17 січня 2020 року ( складеного згідно Договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ), платником- Структурним підрозділом «Служба організації та проведення закупівель» Регіональної філієї «Південна залізниця» АТ «Україська залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ХОУ АТ «Ощадбанк» проведено розрахунки за договором № П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 платіжним дорученням: № 2714204 від 24.01.2020 на суму 161 368,80 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_8 , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «МОНІТОР» № НОМЕР_2 в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» фактично, були зайво перераховані державні кошти у розмірі 161 368,80 грн., за поставлений неякісний Товар, який не відповідав умовам договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN 14058:2008 та специфікації № 2до договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ, що врешті заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , вчинених в період часу з 12.08.2019 по 24.02.2020 ( більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим), які призвели до заподіяння тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам , та спричинили Державі в особі АТ «Українська залізниця» матеріальну шкоду , яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і які виразилися в службовій недбалості, тобто в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам - інтересам АТ «Українська залізниця» ,- нанесена матеріальна шкода у сумі 520 693,60 грн.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_8 , в силу займаної посади, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, ОСОБА_8 , який займав посаду першого заступника директора РФ «ПЗ» АТ «УЗ», у період з 02.10.2018 по 30.09.2020 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Так, перший заступник директора РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_8 , будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ,діючи в рамках договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору,укладеного між Покупцем АТ «Українська залізниця» і Постачальником ПП «Спецкомплект» про постачання товару- спеціального робочого одягу(костюму чоловічого «Енергетик-л» літній- далі Товару, відповідно умов зазначеного договору, уповноважений прийняти поставлений Товар по кількості та якості , відповідно до Інструцій : № П-7 від 25.04.66р. «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» та П-6 від 15.06.1965 р. « Про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю»

Разом з тим, ОСОБА_8 ,знаходячись на території головного матеріально-технічного складу, розташованому за адресою : м. Харків вул. Південно-проектна, 2а, діючи 19.06.2020 в робочий час з 8 год.00 х. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) під час виконання своїх службових повноважень, пов`язаних з прийманням Товару по кількості та якості відповідно до умов Договору від 24.02.2020 року № П/НХ-20228/НЮ та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору, та оплатою зазначеної поставки, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, діючи всупереч інтересам служби, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки,тобто маючи можливість діяти так, як того вимагають Закон та інтереси служби, підписав :

акт прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 344 520 грн.;

акт прийому-передачі від 30.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 281 880 грн.;

акт прийому-передачі від 03.07.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 125 280 грн.;

не переконавшись що якість поставленого Товару відповідає умовам Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору , а порядок прийому - вимогам Інструції : № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю», якими прийняв неякісний Товар, що не відповідає умовам Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN ISO 20471:2016 «Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги`та специфікації № 1 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору, після чого передав вказані вище акти до бухгалтерії структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташованому за адресою : м.Харків вул. Євгена Котляра,7,якою, було оплачено отриманий від поставщика ПП «Спецкомплект» неякісний Товар , тобто ОСОБА_8 вчинив службове недбальство ,що спричинило Державі тяжкі наслідки , за наступних обставин.

Так, 24.02.2020 року між Покупцем АТ «Українська залізниця» і Постачальником ПП «Спецкомплект» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 про поставку спеціального робочого одягу(костюму чоловічого «Енергетик-л» літній). Вантажоодержувачем товару відповідно умов договору є Виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».
16.04.2020 року між Покупцем АТ «Українська залізниця» і Постачальником ПП «Спецкомплект» , було укладено додаткову угоду № 1 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 про поставку спеціального робочого одягу(костюму чоловічого «Енергетик-л» літній)., якою було зменшено ціну договору до 889 488 грн.,а вартість ціни одиниці товару до 522 грн.

Згідно умов договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 від 08.07.2019 укладеного між АТ «УЗ» як покупцем та ПП «Спецкомплект» як постачальником, передбачено наступне :

Відповідно до п.1.1 Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 ( Далі Договір) постачальник зобов`язується поставити і передати у зумовлені строки у власність покупцю товар відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною Договору, а покупець зобов`язується прийняти цей Товар, та своєчасно здійснити його оплату.

Згідно умов п.1.3 Договору асортимент Товару передбачається у специфікації № 1, згідно п.1.2 найменування Товару «Спеціальний робочий одяг ( костюм утеплений «Зима»).

Відповідно до умов п.2.1 Договору, якість Товару, що постачається , повинна відповідати встановленим нормативним документам, згідно Специфікації № 1.

Відповідно до умов п.2.1 Договору,покупець має право повернути постачальнику неякісний товар.

Відповідно до п. 5.1.7 акт прийому передачі, або видаткова накладна та інші первинні документи,що стосуються виконання цього Договору та приймання Товару , підписуються особами, що визначені у п. 5.1.2 ( директор філії,перший заступник директора філії,головний інженер- перший заступник директора філії, заступник директора філії з інфраструктури, заступник директора філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання, заступник директора філії з реформування, заступник директора філії з безпеки, заступник директора філії з фінансово-економічних питань).

Відповідно п.6.1.2. покупець зобов`язаний приймати поставлений товар згідно з актом приймання-передачі товару;.

Відповідно до п. 5.2.5 підтвердженням про приймання Товару у власність покупцем є акт прийому передачі товару, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Разом з тим, відповідно до Специфікації № 1 до Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 , зазначено, що костюм Модель «Енергетик-л» ( з логотипом «Південна залізниця» в кількості 1420 шт. має відповідати ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN ISO 20471:2016 , в тому числі складові: куртка та напівкомбінезон (комплект)мають бути з тканина змішаної ,при цьому бавовни не менше 80%, п/е - не більше 20% - з нафтостійким та водостійким просоченням, щільністю не менше 260 г/м2. з світло відбивними смугами на рукавах куртки і напівкомбінезону шириною 5 см.

Згідно п. 5.2.1. Договору, прийом Товару здійснюється покупцем у відповідності з інструкцією № П-6 від 15.06.65р. «о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и количеству» та Інструцією № П-7 від 25.04.66р. « о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» при наявності товарно-супровідних документів: товарно-транспортної або залізничної накладної,пакувальних аркушів, видаткової накладної на кожну партію товару, документів, що підтверджують якість Товару.

Інструцією № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» передбачено наступне :

п.14. Прийняття продукції за якістю та комплектністю здійснюється в точній відповідності до Стандартів, технічних умов, основних та особливих умов поставки, іншими обов`язковими для сторін правилами,а також за супровідними документами, що посвідчують якість і комплектність поставленої продукції ( технічний паспорт, сертифікат,посвідчення про якість, рахунок фактура, специфікація і т.ін.).Відсутність супровідних документів, чи деяких з них не призупиняє прийняття продукції. В цьому випадку складається акт про фактичну якість та комплектність продукції, що надійшла,при цьому в акті зазначається, які документи відсутні.

п.16.При виявленні невідповідності якості,комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари чи упаковки вимогам стандартів,технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам) договору або даним, зазначеним на маркуванні та супровідних документів, що посвідчують якість продукції, отримувач зупиняє подальше приймання продукції, і складає акт, в якому зазначає кількість оглянутої продукції, і характер виявлених при приймання дефектів.

п.25 передбачено, що особи, які здійснюють приймання продукції за якістю і комплектністю зобов`язані суворо дотримуватися правил приймання продукції, посвідчувати своїм підписом тільки ті факти які були встановлені за його участю. Запис до акту даних, не встановлених безпосередніми учасниками приймання, заборонена.

п.2 в) передбачено, що продукція, яка не пройшла в установленому порядку перевірку по якості - поставляться не повинна.»

Так, ОСОБА_8 , будучи поінформованим про вказані умови вищевказаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, недбало поставився до своїх обов`язків , не з`ясував та не перевірив належним чином якість поставленого ПП «Спецкомплект» спецодягу спеціального робочого одягу «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні підписавши особисто , та скріпивши печаткою свій підпис на :акті прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 344 520 грн.;акті прийому-передачі від 30.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 281 880 грн.;акті прийому-передачі від 03.07.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 125 280 грн.;- в яких були наявні данні про те, що відповідно до умов № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору АТ «УЗ» від ПП «Спецкомплект» прийняв: за актом прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору 550 шт. спецодягу «спеціального робочого одягу «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» та підтвердив поставку товару : 19.06.2020 на загальну суму 344 520 грн ., відповідно до умов № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору , за актом прийому-передачі від 30.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору 450 шт. спецодягу «спеціального робочого одягу «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» та підтвердив поставку товару : 30.06.2020 на загальну суму 281 880 грн ., відповідно до умов № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору , за актом прийому-передачі від 03.07.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору 200 шт. спецодягу «спеціального робочого одягу «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» та підтвердив поставку товару : 03.07.2020 на загальну суму 125 280 грн ., відповідно до умов № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору , а всього разом 1200 шт. спецодягу «спеціального робочого одягу «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» на загальну суму 751 680 грн.

Так, будучи обізнаним, що Додаток № 1 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 « СПЕЦИФІКАЦІЯ 1» є суттєвою умовою договору, і в« СПЕЦИФІКАЦІЯ 1» в свою чергу зазначено, що товар серед іншого повинен відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20471:2016 та ДСТУ EN ISO 13688:2016, а також поверхнева щільність тканини костюма чоловічого «Енергетик-л» літній» має складати не менше 260 г/м2, а зовнішня тканина повинна мати нафто стійке та водостійке просочення , тоді як насправді, від ПП «Спецкомплект» 19.06.2020, 30.06.2020 та 03.07.2020 на склад РФ «ПЗ» АТ «УЗ», розташований по вул. Південнопроектній 2а м.Харків,надійшли «костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» у кількості 1200 шт., які суттєво не відповідають істотним умовам Договору від 24.02.2020 року № П/НХ-20228/НЮ ,оскільки згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та товарознавчого дослідження № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021, зазначені костюми «Енепргетик -л» не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 20471:2016 «Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги» ( а саме не відповідає п.4.2.2 Предмети одягу , що покривають тулуб та руки- відсутні смуги світло відбивального матеріалу навколо тулубу, відсутність на рукавах куртки другої смуги світло відбивального матеріалу, п. 4.2.3 Предмети одягу, що покривають ноги- відсутність на штанах другої смуги світло відбивального матеріалу, п.8 Маркування ( бо відсутній графічний символ ISO 7000-2412 «Одяг підвищеної видимост»,. відсутністій показник кількості праннята не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( а саме не відповідає п.7 Маркування( оскільки відсутні піктограми графічного символу ISO 7000-2419.Захисний одяг підвищеної видимості, відсутність показника, який позначає рівень експлуатаційних властивостей; п.8Інформація яку надає виробник. ДСТУ EN ISO 13688:2016 «Одяг захисний, загальні вимоги» ( оскільки відсутня інструкція з експлуатації, відсутня інструкція щодо вторинного переробляння й утилізації).

До того ж, згідно Специфікації № 1 до Договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору поверхнева щільність тканини костюма чоловічого «Енергетик-л» літній» має складати не менше 260 г/м2, а зовнішня тканина повинна мати нафто стійке та водостійке просочення, тоді як насправді поверхнева щільність тканини костюма чоловічого «Енергетик-л» літній» фактично складає 257 г/м2, а просочення матеріалів та будь-яке поверхневе покриття з тканини відсутнє взагалі, що підтверджується висновком експертів № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021.

Після чого, користуючись потуранням з боку першого заступника директора головного інженера РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_11 , потуранням з боку начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , надав для підпису зазначеним вище особам вищевказані офіційні документи після чого вказані особи також підписали зазначені акт прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 344 520 грн.;акт прийому-передачі від 30.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 281 880 грн.;акт прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 03.07.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 125 280 грн.та скріпили свої підписи печаткою Філії, не перевіривши достовірність відомостей, викладених у них.
В подальшому , перший заступник директора РФ «ПЗ» АТ «УЗ» ОСОБА_8 , підписані:

акт прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 344 520 грн.;акт прийому-передачі від 30.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 281 880 грн.;акт прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 03.07.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 125 280 грн.( складені згідно договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору ) несумлінно ставлячись до своїх обов`язків , 19.06.2020, 30.06.2020та 03.07.2020 в робочий час в період з 8 год.00 хв. по 17 год.00 хв.( більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою : м.Харків вул.Євгена Котляра, 7, передав в дні складання актів, в бухгалтерію структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ» АТ «УЗ» , де була здійснена оплата за неякісний Товар- костюми чоловічі «Енергетик-л» літні» ,поставлений ПП «Спецкомплект» за вказаними вище актом прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 344 520 грн.;актом прийому-передачі від 30.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 281 880 грн.;актом прийому-передачі від 03.07.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 125 280 грн. та організовані проведення розрахунку платіжним дорученням : № 2924171 , № 2945429 , № 2945611 .
На підставі підписаних ОСОБА_8 офіційних документів:акту прийому-передачі від 19.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 344 520 грн.;акту прийому-передачі від 30.06.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 281 880 грн.;акту прийому-передачі від 03.07.2020 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору на суму 125 280 грн.;- платником- Структурним підрозділом «Служба організації та проведення закупівель» Регіональної філієї «Південна залізниця» АТ «Україська залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ХОУ АТ «Ощадбанк» проведено розрахунки за договором № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020 до вказаного договору платіжними дорученнями: № 2924171 на суму 344 520 грн , № 2945429 на суму 125 280 грн , № 2945611 на суму 125 280 ,внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_8 , на розрахунковий рахунок належний ПП «СПЕЦКОМПЛЕКТ» № НОМЕР_3 в АТ «КРЕДІ АГРКОЛЬ БАНК» фактично, були зайво перераховані державні кошти у розмірі 751 680 грн. за поставлений неякісний Товар, який не відповідав умовам договору через невідповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 та ДСТУ EN ISO 20471:2016 та специфікації № 1 до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.04.2020, що врешті заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

12.10.2021 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, вручено ОСОБА_8 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилався на те, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 367 КК України , підтверджується наступними доказами: договором № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020; актами приймання-передачі до договору № П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020; Договором від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ; актами приймання-передачі до договору від 08.07.2019 року № П/НХ-19950/НЮ; висновками експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та товарознавчого дослідження № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021.

Підставою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_8 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, які спричинили тяжкі наслідки Державним інтересам в особі РФ «ПЗ`АТ`УЗ» .

Підозрюваний ОСОБА_8 вчинив декілька не тяжких злочинів, передбачених ст. 367 ч 2 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

При цьому розуміючи принцип невідворотності покарання ОСОБА_8 може стати переховуватися від органів досудового слідства та суду з метою вчинення спроби уникнення від відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_8 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може знищити або спотворити речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, які майже всі йому підпорядковані , оскільки є його підлеглими.

Так, ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні нетяжкого службового злочину, який потягнув за собою наслідки, у вигляді матеріальних збитків на суму, що перевищує 1 272 373 грн., які на теперішній час підозрюваним не відшкодовані, що свідчить, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відшкодування матеріальних збитків у тому числі.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні злочину, пов`язаного зі службовою діяльністю, на даний час у кримінальному провадженні існує ризик знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, оскільки ОСОБА_14 на теперішній час займає впливову посаду- начальника виробничого підрозділу «Основ`янська дистанція сигналізації та зв`язку» РФ «ПЗ`АТ`УЗ», і в силу займаної посади, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може надати незаконні вказівки по знищенню документів, які мають доказове значення у провадженні, та ше не витребувані слідчим для долучення до матеріалів кримінального провадження, що в свою чергу обґрунтовано вказує на наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку сторони обвинувачення існує в зв`язку з тим, що ОСОБА_8 , будучи знайомим з працівниками РФ «ПЗ`АТ «УЗ», які є важливими свідками у кримінальному провадженні , а тому ОСОБА_14 , з метою спотворення свідчень на свою користь може незаконно впливати на свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та підозрюваних ОСОБА_21 , ОСОБА_10 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали. Посилалися на те, що свідки є підлеглими ОСОБА_8 . Зазначили, що ОСОБА_8 від слідства не переховувався та не ухилявся. Які документи він може спотворити, не відомо, але в подальшому якісь документи можуть бути виявлені. Про те, що ОСОБА_8 вже рік не працює на Південній залізниці, їм не відомо. Вони не знають, чому слідчий Літкевич у клопотанні вказав адресу, за якою ОСОБА_8 не проживає і не зареєстрований. Також, вони не знають, чому слідчий ОСОБА_22 вказав, що ОСОБА_8 працює керівником і свідки є його підлеглими.

Захисник проти клопотання заперечувала, вказала, що ризики не доведені. Прокурор та слідчий не можуть зазначити, які документи може спотворити підозрюваний, та яким чином, він може впливати на свідків, які вже більше року не є його підлеглими. Коли ОСОБА_8 працював першим заступником у філії, то підписував акти щодо прийому кількості товару, а не його якості, за яку відповідають інші особи. Також, прокурором не доведено, що до ОСОБА_8 неможливо застосувати більш м`який запобіжний захід. А тому вважав можливим застосувати особисте зобов`язання.

ОСОБА_8 проти клопотання заперечував та підтримав думку захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає? що клопотання слідчого є необгрунтованим в зв`язку з наступним.

Відповідно до частин першої та другої статті 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що підозра є обгрунтованою, та підтверджується наданими суду доказами.

До цього часу інші запобіжні заходи ОСОБА_8 не обиралися.

Дослідженням особи ОСОБА_8 встановлено, що він раніше не судимий і на даний час не працює на Регіональній філії «Південна залізниця», а також, що він не мешкає та не зареєстрований, за вказаною слідчим ОСОБА_7 адресою АДРЕСА_2 .

Слідчим та прокурором не доведено ризик переховування ОСОБА_8 від досудового слідства та суду. Слідчий та прокурор не змогли вказати які саме документи ще не були опрацьовані органом досудового розслідування і які з цих невідомих документів та доказів може спотворити ОСОБА_8 , за умови, що він тривали строк вже не працює на Південній залізниці. Окрім того, з клопотання та пояснень слідчого і прокурора не вбачається, яким чином застосування домашнього арешту в нічний час може запобігти ризикам переховування від слідства та суду, впливу на свідків чи спотворення будь-яких речей чи документів.

При цьому, не можливо виключати ризик впливу на свідків або інших підозрюваних з метою зміни на свою користь їх показань. Для запобігання вказаного ризику в даному випадку достатнім є покладення на ОСОБА_8 обов`язку утриматися від спілкування з ними. Саме такий обов`язок і просить покласти на підозрюваного слідчий. Але при цьому не зазначає, яким чином домашній арешт в нічний час сприятиме виконанню ОСОБА_8 такого обов`язку.

За таких обставин, слідчим взагалі не наведено обгрунтування доцільності застосування саме домашнього арешту до ОСОБА_8 .

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: те, що підозрюваний раніше не судимий, не працює на РФ «ПЗ «АТ «УЗ» і свідки та інші підозрювані вже не перебувають з ним у трудових правовідносинах, підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, має зареєстроване місце мешкання.

Тому, слідчий суддя вважає, що для запобігання вказаному ризику буде достатнім обрати альтернативний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на ОСОБА_8 наступних обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання; заборонити у будь-якій формі спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 179, 193-194, 196, 369-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_7 відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_8 такі обов`язки:

1)прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2)повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання;

3)заборонити у будь-якій формі спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 11 грудня 2021р.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня ї проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 18.10.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1