УХВАЛА
29 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001377 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001377 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001377, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2021 до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 04.10.2021 шахрайським шляхом, під приводом обіцянки встановити металево-пластикові вікна заволоділа грошовими коштами заявниці та її чоловіка ОСОБА_6 .

03.11.2021 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 03.10.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знайшли в мережі інтернет фірму з встановлення металево-пластикових вікон, так як їм потрібно було засклити балкон в їхній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Фірма називалась «Win-Win». Вони зв`язались зі співробітниками фірми та 04.10.2021 до подружжя прийшов представник фірми ОСОБА_7 щоб заміряти площу, яку потрібно буде засклити. В цей же день ОСОБА_6 уклав договір з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , в якому вона як ФОП зобов`язувалась надати йому послуги та засклити балкон у вищевказаній квартирі, а з його сторони він зобов`язувався оплатити ці послуги на суму 14103,00 гривні. Засклити балкон вона зобов`язувалась в термін два тижні. Після цього ОСОБА_5 оплатила повну суму в розмірі 14103,00 на банківську картку ФОП ОСОБА_8 . 16.10.2021 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 , яка повідомила , що перетелефонує, проте ніхто так і не перетелефонував. Згодом подружжя писало та дзвонило ОСОБА_8 , але вона не відповідала та по сьогоднішній день досі роботи, передбачені договором, не виконані.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2021 потерпіла ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 14100 гривень на рахунок НОМЕР_1 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 . Даний факт підтверджується квитанцією № 0.0..1. Окрім цього, в рамках досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_8 дійсно отримувала переказ від ОСОБА_5 на свій рахунок.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказу грошових коштів з одного рахунку на інший, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону, за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація може бути доказом у кримінальному провадженні № 0001377.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

- рух грошових коштів, номер банківської картки, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону, за яким зареєстрований рахунок НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів, номер банківської картки, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону, за яким зареєстрований рахунок НОМЕР_1 .
Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких дізнавач, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
До суду надійшла заява дізнавача, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001377 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, до оригіналів документів та інформації, що знаходиться у володінні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , про:

- рух грошових коштів, номер банківської картки, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону, за яким зареєстрований рахунок НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів, номер банківської картки, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону, за яким зареєстрований рахунок НОМЕР_1 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 29 грудня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1