Провадження № 1-кс/592/7465/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 04.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529, кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_4 , який повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою шахрайським шляхом, під приводом поставки деревного вугілля заволоділи грошовими коштами, які ОСОБА_7 передав на території міста Суми для виконання договору.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за станом проведення досудового розслідування здійснюється Окружною прокуратурою міста Суми.
У своєму зверненні заявник повідомив, що у 2017 році мешканка м. Суми ОСОБА_8 , маючи намір шахрайського заволодіння належними заявнику грошовими коштами, діючи за попередньою змовою з іншими особами, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Між заявником гр. ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 07.02.2017 року укладений договір на поставку деревного вугілля. Згідно цього договору заявник видав ФОП ОСОБА_8 залогову суму 155 000 гривень (сто п`ятдесят тисяч гривень) в присутності її поручителя ФОП ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В свою чергу зі слів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , останній являється фактичним виробником деревного вугілля (виробництво знаходиться в Краснопільському р-ні Сумської області). Одну машину вище вказаними особами було відправлено та оплачено. А далі поставки були припинені. Згідно договору ФОП ОСОБА_8 у разі припинення поставок повинна була повернути залогову суму, але вона відмовилася повертати задаток і перестала виходити на контакт із заявником. ФОП ОСОБА_9 спочатку перерахував заявникові частину задатку 26563 гривень та обіцяв протягом двох місяців віддати всю суму, а потім теж припинив виходити на контакт.
Весь час вказаного спілкування заявника з ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 , останні під різними підставами просили збільшити суму залогу до 500000 гривень, для цього показували відправку однієї машини з вугіллям, і навіть здійснили часткове повернення задатку. На думку заявника, всі вказані дії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були спрямовані на шахрайське заволодіння належних заявникові коштами, спочатку в сумі 155000грн., а від подальшому в сумі 500000грн., і в початку домовленостей не мали наміру ні поставляти вугілля, ні повергати вказану суму коштів, що в подальшому і підтвердилось викладеними обставинами.
Заявник вважає, що в діях вищевказаних ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч.2 ст.190 КК України.
На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема проведення допиту осіб, яким відомі факти можливого привласнення грошових коштів тощо, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: податкова звітність форми 1 ДФ по ФОП ОСОБА_8 за період з 07.02.2017 року по теперішній час; статистична звітність по ФОП ОСОБА_8 та звітність персоніфікованого обліку за період з 07.02.2017 року по теперішній час; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ФОП ОСОБА_8 та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 07.02.2017 року по теперішній час; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_1 ); додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 07.02.2017 року по теперішній час; документів реєстраційної справи; номерів розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_8 в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок; відомостей щодо IP адреси, з якої здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_8 за період з 07.02.2017 року по теперішній час. Інформація, яка в розумінні ч.2 ст.99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому чи електронному носієві, який створений з метою збереження інформації щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_1 ), має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки вказані дані відносяться до інформації з обмеженим доступом.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи відносно ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носієві а саме:

- податкова звітність форми 1 ДФ по ФОП ОСОБА_8 за період з 07.02.2017 року по день винесення ухвали;
- статистична звітність по ФОП ОСОБА_8 та звітність персоніфікованого обліку за період з 07.02.2017 року по день винесення ухвали;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ФОП ОСОБА_8 та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 07.02.2017 року по день винесення ухвали;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_8 (1ПН: НОМЕР_1 );

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 07.02.2017 року по день винесення ухвали судом;

- документів реєстраційної справи;

- номерів розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_8 в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

- відомостей щодо IP адреси, з якої здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_8 за період з 07.02.2017 року по день винесення ухвали судом.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1