Провадження № 1-кс/643/4935/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001544 внесеному 12.11.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 12.11.2020 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області) з управління протидії кіберзлочинам Харківської області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 щодо невстановленої особи яка шахрайським способом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника на суму 1712 грн.

За даним фактом сектором дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З матеріалів що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області вбачається, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом отримання електронного квитка надіслала посилання заявнику ОСОБА_4 та код « НОМЕР_1 » для завантаження електронного квитка. Після переходу за посиланням та вводу коду «1386» 01.11.2020 потерпілою ОСОБА_5 о 10:14 годині з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було поповнено електронний гаманець НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1386грн.

Тобто, невстановленою особою використано електронний гаманець НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , на суму 1386грн.

Відповідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по електронному гаманцю НОМЕР_3 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.11.2020 о 10:14 годині на вказаний електронний гаманець від платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1386грн. Після чого 01.11.2020 о 10:21 години грошові кошти в сумі 1373 гривні виведенні з електронного гаманця на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином банківська картка: № НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), використовувалась невстановленою особою, для заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме відомостей щодо карткового рахунку (картки) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.11.2020 по 10.11.2021.
Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку (картки) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.11.2020 по 10.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по зняттю грошових коштів (та інших операцій), платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткового рахунку (картки) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків і реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам, рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку (картки) № НОМЕР_4 за період з 01.11.2020 по 10.11.2021, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків.

Строк дії ухвали до 22.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1