КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4573/21
Провадження № 1-кс/552/1536/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по рахунках карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2020 по термін дії ухвали суду, та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_1 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що 02.10.2020 р., до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 про те що, невідома особа, в період часу із 28.09.2020 року по 02.10.2020 р., шляхом довіри, під приводом вступу в шлюб, заволоділи грошовими коштами в сумі близько 50000 грн., та мобільним телефоном "Самсунг", що належить заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЄО № 20994 від 02.10.2020.

20.10.2020 допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що користуючись всесвітньою мережею інтернет, на прикинці липня 2020 року на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 », познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував їй допомогу у працевлаштуванні та повідомив, що для того, щоб він їй допоміг, заявниця повинна надіслати йому фотокопію свого паспорта, ідентифікаційного кода, направити йому належні їй кредитні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформити банківські картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомити всі реквізити даних банківських рахунків, що заявниця в період часу з 28.09.2020 року по 02.10.2020 року і зробила. Після цього невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 знову зв`язався із заявницею із проханням перерахування йому грошові кошти для завершення всіх операцій після чого вказані грошові кошти начебто будуть їй повернуті та вона отримує свою заробітню плату. Після чого до цього часу жодних перерахунків їй не надходило, а зняті з її банківських рахунків грошові кошти не повернуті, що підтверджується роздруківкою руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.11.2020 року за номерами банківських карток заявниці № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , роздруківкою руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 03.10.2020 року за номером банківської картки заявниці № НОМЕР_10 та роздруківкою руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.10.2020 року за номером банківської картки заявниці № НОМЕР_11 .

21.09.2021 року потерпілою ОСОБА_5 було долучено до матеріалів КП: довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.08.2021 року про те, що 28.09.2020 року о 17:22:08 з її рахунку № НОМЕР_12 було здійснено операцію з перерахунку коштів в сумі 8500 грн., на картку № НОМЕР_5 ; довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.09.2021 року про те, що 28.09.2020 року о 17:24 через вхід до системи «Інтернет-банкінг» (Ір пристрою НОМЕР_13 ) проведено операцію з перерахунку коштів з її рахунку на суму 19000 грн., на картку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 29.09.2020 року о 17:02 через вхід до системи «Інтернет-банкінг» (Ір пристрою НОМЕР_13 ) проведено операцію з перерахунку коштів з її рахунку на суму 1000 грн., на картку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких вона знаходиться.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 03.10.2020 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, 02.10.2020 до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те що, невідома особа, в період часу із 28.09.2020 по 02.10.2020 , шляхом довіри, під приводом вступу в шлюб, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 50000 грн., та мобільним телефоном "Самсунг", що належить заявниці. ( а.с.7-9).

20.10.2020 допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що користуючись всесвітньою мережею Інтернет, наприкінці липня 2020 року на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 », познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував їй допомогу у працевлаштуванні та повідомив, що для того, щоб він їй допоміг, заявниця повинна надіслати йому фотокопію свого паспорта, ідентифікаційного коду, направити йому належні їй кредитні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформити банківські картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомити всі реквізити даних банківських рахунків, що заявниця в період часу з 28.09.2020 року по 02.10.2020 року і зробила. Потерпілою ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження було долучено довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.08.2021 про те, що 28.09.2020 о 17:22:08 з її рахунку № НОМЕР_12 було здійснено операцію з перерахунку коштів в сумі 8500 грн., на картку № НОМЕР_5 ; довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.09.2021 року про те, що 28.09.2020 о 17:24 через вхід до системи «Інтернет-банкінг» (Ір пристрою НОМЕР_13 ) проведено операцію з перерахунку коштів з її рахунку на суму 19000 грн., на картку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 29.09.2020 о 17:02 через вхід до системи «Інтернет-банкінг» (Ір пристрою НОМЕР_13 ) проведено операцію з перерахунку коштів з її рахунку на суму 1000 грн., на картку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До цього часу зняті з банківських рахунків грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті ( а.с.8-11).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначена інформація може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, являється джерелом доказів, та неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_1 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунках карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2020 по дату винесення ухвали, а саме:

-інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про:

-реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати та часу.

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаних банківських карток, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаними особами;

з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

-інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаних банківських карток під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_1 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1