Справа № 464/5379/21
пр.№ 1-кс/464/2422/21
У Х В А Л А

26 листопада 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із першим заступником керівника Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 22.07.2021, за фактом можливого привласнення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів при виконанні робіт щодо реконструкції приміщень амбулаторної сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області, за попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч.2 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР за вказаним фактом був письмовий рапорт старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, в якому вбачається, що в період часу з 2018 по 2019 роки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали роботи та надали послуги, згідно тендерної угоди №17 від 30.11.2018 року щодо реконструкції приміщень амбулаторної сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області, в результаті чого протягом даного часу, шляхом фіктивного придбання товарів для імітації робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили привласнення бюджетних коштів, чим завдали збитків на загальну суму 2 620 308 грн.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) уклавши договір №270 від 12.10.2018 року на закупівлю: «Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Трускавець» (реконструкція) (коригування) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено наступне:

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню з метою проведення дослідження фінансово господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_4 ), номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000018 від 22.07.2021.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунках № НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_4 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_4 ), номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1