УХВАЛА

Справа № 569/23376/21

1-кс/569/298/22

18 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002345 від 12.11.2021 внесено відомості за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДК НПУ по факту заяви, яка надійшла від гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 грн чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 10 листопада 2021 року по 13 листопада 2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкою мерчантів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по рахунку № НОМЕР_2 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 10 листопада 2021 року по 13 листопада 2021 року.
Підстави, що документи перебувають: - в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілого у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: на даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню..
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 10 листопада 2021 року по 13 листопада 2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкою мерчантів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по рахунку № НОМЕР_2 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 10 листопада 2021 року по 13 листопада 2021 року.
Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6