Справа 688/3180/21
№ 1-кс/688/199/22
Ухвала
про накладення арешту на майно

01 лютого 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шепетівка клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованостіСВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження №0000013 від 23 квітня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна,

встановив:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованостіСВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000013 від 23 квітня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
В обґрунтування клопотання послався на те, що директор ТОВ «РЕНА» ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних наслідків, шляхом внесення недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) 26 грудня 2018 року №б/н за грудень-2 2018 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) 26 грудня 2018 року №б/н за грудень-2 2018 року, завищив обсяги фактично виконаних робіт за договором про закупівлю робіт за бюджетні кошти №20/11/18 від 14 грудня 2018 року по об`єкту «Реконструкція Полонської ЗОШ І ІІІ ступенів №4 Полонської міської ради ОТГ на вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонне, Полонського району, Хмельницької області» «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва» код ДК 021:2015 45200000-9»в прямих витратах на загальну суму 27 285, 7 грн., які умисно привласнив та використав у власних цілях.

Після складання та видачі в такий спосіб вищевказаних, завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_5 у вищевказані дати складання вказаних документів подав їх до відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ.

Своїми умисними діями директор ТОВ «РЕНА» ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, під час виконання робіт «Реконструкція Полонської ЗОШ І ІІІ ступенів №4 Полонської міської ради ОТГ на вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонне, Полонського району, Хмельницької області» згідно договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти №27/11/17 від 06 листопада 2017 року та №20/11/18 від 14 грудня 2018 року, склавши та внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт, незаконно з заволодів бюджетними коштами, які йому були перераховані на рахунок ТОВ «РЕНА» на загальну суму 531 932, 91 грн., що станом на 27 грудня 2018 року більш як шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

23 квітня 2019 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
31 грудня 2021 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області складено та погоджено з прокурором повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 наявне майно: земельна ділянка за кадастровим номером :36:001:0489 площею 0,08 га, за цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, "Керамік" обслуговуючий кооператив; садовий будинок загальною площею 163.7 кв.м., який розташований Хмельницька область, м. Хмельницький, "Керамік" обслуговуючий кооператив на земельній ділянці за кадастровим номером :36:001:0489; транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .

У разі визнання ОСОБА_5 винним у встановленому законом порядком у скоєнні вище вказаних злочинів, санкцією однієї із статей передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Прокурор в заяві зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судове засідання також не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у задоволенні клопотання просила відмовити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження №0000013, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 23 квітня 2019 за №0000013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
31 грудня 2021 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області складено та погоджено з прокурором повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою вручення указаного повідомлення про підозру слідчим та працівниками оперативного підрозділу за дорученням слідчого здійснено виїзд за останнім відомим його місцем проживання ( АДРЕСА_1 ) та в місцях його можливого перебування ( АДРЕСА_2 ), де встановлено, що ОСОБА_5 за вказаними адресами не проживає та виїхав разом з родиною за кордон.

Повідомлення про підозру для подальшої передачі ОСОБА_5 вручено ОСОБА_7 , яка під час допиту повідомила, що на прохання ОСОБА_8 вона отримує всю їхню корреспонденцию.

Окрім того, вказане повідомлення про підозру направлено на номер, який надавав ОСОБА_5 під час проведення слідчих (розшукових) дій за допомогою менеджера «WhatsApp», із яким він ознайомився 14 січня 2022 року о 16:58.

Також, встановлено що будинок у якому зареєстрований ОСОБА_5 , а саме по АДРЕСА_3 , відповідно до типового договору про надання послуг із управління багатоквартирним будинком від 15 липня 2021 року переданий в управління КП УМП «Центральна», Хмельницької міської ради, у зв`язку із чим повідомлення про підозру вручено для директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_9 , для передання ОСОБА_5 , також встановлено, що останній має у власності земельну ділянку за кадастровим номером :36:001:0489 площею 0,08 га, за цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, обслуговуючий кооператив «Керамік» та за цією ж адресою житловий будинок, також повідомлення про підозру вручено для голови обслуговуючого кооперативу «Керамік» ОСОБА_10 , для передання ОСОБА_5 .

Окрім того, повідомлення про підозру та повістки неодноразово направлялись поштовими відправленнями за відомими адресами можливого місця перебування ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_4 , та за місцем проживання АДРЕСА_2 , однак вказані відправлення не врученні.

Згідно інформації щодо перетину державного кордону України ОСОБА_5 12 червня 2021 року здійснив виїзд з України в республіку Білорусь через пункт перетину кордону Доманове.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 наявне майно: земельна ділянка за кадастровим номером :36:001:0489 площею 0,08 га, за цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, "Керамік" обслуговуючий кооператив; садовий будинок загальною площею 163,7 кв.м., який розташований Хмельницька область, м. Хмельницький, "Керамік" обслуговуючий кооператив на земельній ділянці за кадастровим номером :36:001:0489; транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч.5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що ОСОБА_5 об`єктивно підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, у разі визнання його винним у встановленому законним порядком у скоєнні вищевказаних злочинів, санкцією однією із статей передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя дійшов висновку, що слід клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, проживаючого та зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: земельну ділянку за кадастровим номером :36:001:0489 площею 0,08 га, за цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: Хмельницька областб, м. Хмельницький, "Керамік" обслуговуючий кооператив; садовий будинок загальною площею 163.7 кв.м., який розташований Хмельницька область, м. Хмельницький, "Керамік" обслуговуючий кооператив на земельній ділянці за кадастровим номером :36:001:0489; та транспортний засіб: VOLKSWAGEN TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Ухвала підлягає негайному виконанню заступником начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованостіСВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: