Справа № 947/204/22
Провадження № 1-кс/947/110/22
УХВАЛА
Іменем України
18.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, щодо зловживання невідомою особою довірою ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги у інвестуванні, та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останньої.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення використовували банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації на паперовому та електронному носії, зокрема: заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 , а у разі наявності інших рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_1 , а у разі наявності інших рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків № НОМЕР_1 , а у разі наявності інших рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників рахунків № НОМЕР_1 , а у разі наявності інших рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунків по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів та інформації на паперовому та електронному носії, зокрема: заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 , а у разі наявності інших рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_1 , а у разі наявності інших рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків № НОМЕР_1 , а у разі наявності інших рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників рахунків № НОМЕР_1 , а у разі наявності інших рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1