Справа № 526/2299/21
Провадження № 1-кс/526/713/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000178 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
у с т а н о в и в:

старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000178 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000178 по факту того, що 21.07.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу 27.05.2021 та 23.06.2021 невстановлена особа під приводом продажу легкового автомобіля марки Dacia Duster 1.5 DCi через Всесвітню мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», зловживаючи його довірою, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 112 250 гривень, які він перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування дізнавачем проведено тимчасовий доступ за ухвалою слідчого судді та відповідно до отриманої інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , які в подальшому списані на рахунок клієнта ОСОБА_6 з описом трансакції «зворотня безвітсоткова фінансова допомога» на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
У зв`язку з цим виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 рахунків через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 21.07.2021 до ЄРДР за №0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських картах мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000178 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородького РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію, яка містить відомості про рух коштів по всіх наявних банківських/карткових рахунках клієнта ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з усіх наявних банківських та/або карткових рахунків у ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про рух коштів по всіх наявних банківських та/або карткових рахунках клієнта ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з усіх наявних банківських та/або карткових рахунків у ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1