Справа № 577/5363/21
Провадження № 1-кс/577/1818/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" листопада 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 10.10.2021 року по 20.10.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те що 10 жовтня 2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 500 гривень з банківських карт належних ОСОБА_10 , спричинивши потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_10 яка повідомила, що у інтернет мережі на сайті оголошень «OLX» розмістила оголошення про продаж дивану. Того ж дня їй на мобільний телефон зателефонував чоловік, що не представився з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та повідомив, що хоче придбати диван і у рахунок його вартості виконає передплату через електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того повідомив, що для цього ОСОБА_10 потрібно зі своєю банківською карткою прибути до банкомату та за допомогою неї виконати ряд операцій за його вказівками. ОСОБА_10 погодилась на дану пропозицію, прибула до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 та за дотримуючись вказівкою чоловіка-покупця виконала ряд операцій зі своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомат при цьому повідомляючи чоловіку покупцю її номер та коди, що приходили їй у смс- повідомленнях на її номер телефону та вводила у банкомат коди доступу, які той їй диктував, що він здійснював з номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) та ( НОМЕР_5 ) та яким надала доступ до рахунку іншої своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Внаслідок даних дій в подальшому ОСОБА_10 виявила відсутність на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 2730 гривень та № НОМЕР_6 - 1805 гривень. Загалом протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_10 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму у 15 615 гривень.

А тому у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахунків карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів та подальше зняття з них коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 10.10.2021 по 20.10.2021.

Інформація про банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Однак, дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилася, надала заяву, про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема, частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 12 жовтня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_10 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 10 жовтня 2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 500 гривень з банківських карт належних ОСОБА_10 , спричинивши потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карт за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , оскільки згідно інформації, отриманої при опитуванні потерпілої, остання пояснила, що грошові кошти були списані з її банківських карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Дізнавач долучила до клопотання виписки по картам на ім`я ОСОБА_10 , однак вони зовсім співпадають із заявленими номерами карт до яких просить доступ дізнавач. А тому, у клопотанні не обґрунтовано, якими доказами доводиться інформація про те, що потерпіла є володільцем вказаних карт банку, доступ щодо яких прохає дізнавач.

Відповідно до ст.132 КПК України дізнавач не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме на цей рахунок перераховувалися кошти (виписки банку, чеки тощо), а також відомості, що рахунок доступ до якого прохає дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 10.10.2021 року по 20.10.2021 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1