Справа № 405/8390/21
провадження № 1-кс/405/3939/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04.12.2021 №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про продовження строків досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 на 12 місяців.
Слідчим наголошується, що в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасові доступи до речей і документів в ході яких вилучено інформацію та документи у АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», відомості з реєстраційної справи ПМП «Фірма ВІТ», відомості з реєстраційної справи ТОВ «Ваілендагро», відомості з реєстраційної справи ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» та ін.
Також, проведено допити: свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб.
В порядку ст. 93 КПК України направлено запити на установи та організації, щодо отримання інформації та копій документів
Направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, які виконано не в повному обсязі.
З метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:
-встановити та допитати осіб, які з 2018 року являлись працівниками, керівниками та засновниками ТОВ «ВБС-Трейд», а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
-встановити та допитати осіб, які з 2016 року являлись працівниками, керівниками та засновниками ПМП «Фірма ВІТ», а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
-звернутись із тимчасовими доступами до ТОВ «ВБС-Трейд», ПМП «Фірма ВІТ», ТОВ «Ваилендагро», щодо отримання документів
-встановити та допитати осіб, які з 2020 року являлись працівниками, керівниками та засновниками ТОВ «Ваилендагро», а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;
-повторно направити постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення та допиту осіб, які представляли інтереси ТОВ «ВБС-Трейд», ПМП «Фірма ВІТ», ТОВ «Ваилендагро»;
-встановити та звернутись із тимчасовими доступами до контрагентів ТОВ «ВБС-Трейд», ПМП «Фірма ВІТ», ТОВ «Ваилендагро»;
-встановити та допитати власників приміщень за яким було зареєстровано адреси розташування ТОВ «ВБС-Трейд», ПМП «Фірма ВІТ», ТОВ «Ваилендагро».
-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064 від 04.12.2020, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 04.12.2020 порушується вперше.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до 04.12.2021 №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії нетяжких злочинів.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 12 місяців, та задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

задовольнити клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04.12.2021 №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15