УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 10.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.333 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
21.10.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 10.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.333 КК України.
В обґрунтування клопотань посилається на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.333 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», а також деякі особи з їх близького оточення, організували незаконну схему із заволодінням та розтратою товаро-матеріальних цінностей підприємства (авіаційної продукції), а також їх подальшим міжнародним переміщенням через державний та митний кордон України, з метою реалізації на територіях іноземних держав.
Досудовим слідством встановлено, що предметами розкрадання та подальшого продажу останніх за кордон, є: запасні частини, деталі та ремонтно-групові комплекти до насосів-генераторів та приводів-генераторів різних модифікацій, що є частинами легкого ударного вертольоту, та попередньо ідентифікуються, як товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням, відповідають товарам, зазначеним у Списку товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМ України від 28.01.2004, №86.
За наслідком проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який допомагає посадовим особам ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» в незаконній реалізації та контрабандному переміщенні авіаційних комплектуючих різного роду модифікацій до іноземних держав.
19.10.2021, за результатом проведення обшуку у домоволодінні ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук марки Aсer серійний номер LXATOX178842023A42300 без акумулятору з зарядним шнуром; ноутбук марки Asus серійний номер K7NOGR11L510309 з зарядним шнуром; флеш накопичувач чорного кольору Kingston на 32 гб. №04834-304А00 LF; мобільний телефон чорного кольору з пошкодженим склом марки Alcatel ЕМЕІ №1: НОМЕР_1 : НОМЕР_2 з сім-картою Водафон № НОМЕР_3 ; запасні частини: 3110045-01 1 шт., 3015.139-5 10 шт., НОМЕР_4 10 шт., 3015.139-3 10 шт., 3015.139-4 10 шт., 3015.1399 10 шт., 3015.139-10 10 шт., 3015.1397 10 шт., 3015.139-6 10 шт., 3015.1391 10 шт., 3015.139-8 10 шт., 3015.139 10 шт., 30262470 1 шт., 34М51-1.6-122-1.5 кд 30 шт., 276334-2 1 шт., 3010.296 20 шт., 3010.296-01 10 ш., 986С50-5кд 40 шт., 3026.223 5 шт., 3026.836 34 шт., 3026.609 5 шт., 5х/пост шт., 3094.770 40 шт., 3021.182 10 шт., 459.150-3 5 шт., 2262-222-2 52 шт., 2621С558 12 шт., 3126.030 6 шт., 3026.04901 3 шт., 2621С55-4 20шт., 2262А-8-2 20 шт., ОСТ110241-74 7 шт., 3026.049-01 3 шт., 3026.2480 3 шт., 3026.862 3 шт., 3026496 5 шт., 3026.862 3 шт., ОСТ0 шт., 2262А-165-2 10 шт., 2262А2352 1 шт., 3026.453 4 шт., 2621С55-4кд 2 шт., 2262А216-2 8 шт., 2262А11-2 3 шт., 2621С55-5кд 2 шт., 3026.2480 3 шт., 2262А-178-2 10 шт., 679.138 2 шт., 3015.139-6 10 шт., 3015139-9 10 шт., 3 шт., 34015201 1 шт., 3026.173 2 шт., 3015.139 10 шт., 2262А-7-21 130 шт., 2262-А-6-2 30 шт., 3026.812 3 шт., 2262А-129-2 10 шт., 279-130 30 шт., шт., 279130-05 6 шт., 011015-25-2-034 2 шт., 2262А-172-2 8 шт., 011-015-25-2-034 20 шт., 2262А-4-2 5 шт., 2262А14-2 4 шт., 2609С52-4-1,5-1078 25 шт., 009-013-25-2-034 2 шт., 2262А-176-2 10 шт., 2262А-5-2 69 шт., 2262А-183-2 20 шт., 1,6х4-205 11 шт., 2262А-235-2 20 шт., 2262А-175-2 5 шт., 656542 10 шт., ОСТ1.10241-71 20 шт., 3110.026-01 70 шт., 3026.1050 10 шт., 760266 1 шт., 3010296-01 5 шт., 2609С52-11-1,5-1078 8 шт., 3407А1-8-12кд 75 шт., 3026.2340 9 шт., 986 С55-5кд 45 шт., 3026.516-4 13 шт., 3026.2340 18 шт., шт., 2609С50 шт., 34М51-28-22.2-1 нд 16 шт., 3026.812 8 шт., Н8Т-349-1 136 шт, Н8Т-349-1 4 шт., Н8Т-349-1 20 шт., 3026.2340 9 шт., 987С55-5120 45 шт., 3407А1-8-12 кд 75 шт., 2609С52-11-1,5-1078 8 шт., 760266 1 шт., 3026.1050 10 шт., 2262А-5-2 69 шт., 3 шт., 3110.026-01 30 шт., ОСТ1.10241-71 20 шт., 2262А-175-2 5 шт., 2262А-183-2 20 шт., 656542 10 шт., 1,6х14-2.05 гост397-79 11 шт., 2262А-13-2 10 шт., 2262А-19-2 10 шт., 3026813 4 шт., ост шт., 5-12х/п ост шт., 541гост шт., ОСТ1 34523-80 185 шт., запчастини без бирки 15 шт., 6Н-4-6 40 шт., 3010.296 10 шт., 6Н5-9 40 шт., 6Н-4-10 40 шт., 6Н6-11 10 шт., 6Н5-12 39 шт., 6Н6-9 23 шт., 6Н4-8 106 шт., 6Н-5-10 30 шт., 6Н5-8 16 шт., 6Н6- 12 365 шт., 6Н6-12 250 шт., 6Н6-10 46 шт., 6Н-4-9 8 шт., 3156.161 10 шт., 3342А-6кд 20 шт., 3026.566-2 43 шт., аркуші з маркуванням до запчастин на 5 аркушах та подрібнені у пакетиках у великій кількості; перелік запасних частин на 28 аркушах; мобільний телефон Xiaomі Redmi 9T ЕМЕІ №1: НОМЕР_5 , ЕМЕІ №2: НОМЕР_6 з двома сім картами Київстар НОМЕР_7 та Водафон 050-40-105-19.
Крім того, в автомобілі ОСОБА_6 «Ford focus» д.н.з. НОМЕР_8 , було вилучено блокнот з відривними аркушами в якому містяться записи від руки з зазначенням запчастин.
За вказаних обставин, сторона обвинувачення вважає, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор підтримав подані клопотання, просив задовольнити, просив накласти арешт на майно, виявлені та вилучені в ході проведених обшуків по вказаному кримінальному провадженні речі мають значення для досудового розслідування, вони необхідні для проведення судових експертиз, а також для проведення інших слідчих дій по вказаному провадженні.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні за необґрунтованістю та безпідставністю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.333 КК України.
19.10.2021 під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук у домоволодінні ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі ОСОБА_6 «Ford focus» д.н.з. НОМЕР_8 в ході якого вилучені речі та документи.
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуків має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.
При цьому, надаючи оцінку доводам представника власника майна щодо відсутності жодних взагалі підстав для накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуків майна, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність належних та допустимих доказів в підтвердження наведених доводів, у зв`язку з чим відхиляє доводи сторони захисту за необґрунтованістю та безпідставністю.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 10.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.333 КК України задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000050 на вилучені 19.10.2021, під час проведення обшуку у домоволодінні та автомобілі ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме: ноутбук марки Aсer серійний номер LXATOX178842023A42300 без акумулятору з зарядним шнуром; ноутбук марки Asus серійний номер K7NOGR11L510309 з зарядним шнуром; флеш накопичувач чорного кольору Kingston на 32 гб. №04834-304А00 LF; мобільний телефон чорного кольору з пошкодженим склом марки Alcatel ЕМЕІ №1: НОМЕР_1 : НОМЕР_2 з сім-картою Водафон № НОМЕР_3 ; запасні частини: 3110045-01 1 шт., 3015.139-5 10 шт., НОМЕР_4 10 шт., 3015.139-3 10 шт., 3015.139-4 10 шт., 3015.1399 10 шт., 3015.139-10 10 шт., 3015.1397 10 шт., 3015.139-6 10 шт., 3015.1391 10 шт., 3015.139-8 10 шт., 3015.139 10 шт., 30262470 1 шт., 34М51-1.6-122-1.5 кд 30 шт., 276334-2 1 шт., 3010.296 20 шт., 3010.296-01 10 ш., 986С50-5кд 40 шт., 3026.223 5 шт., 3026.836 34 шт., 3026.609 5 шт., 5х/пост шт., 3094.770 40 шт., 3021.182 10 шт., 459.150-3 5 шт., 2262-222-2 52 шт., 2621С558 12 шт., 3126.030 6 шт., 3026.04901 3 шт., 2621С55-4 20шт., 2262А-8-2 20 шт., ОСТ110241-74 7 шт., 3026.049-01 3 шт., 3026.2480 3 шт., 3026.862 3 шт., 3026496 5 шт., 3026.862 3 шт., ОСТ0 шт., 2262А-165-2 10 шт., 2262А2352 1 шт., 3026.453 4 шт., 2621С55-4кд 2 шт., 2262А216-2 8 шт., 2262А11-2 3 шт., 2621С55-5кд 2 шт., 3026.2480 3 шт., 2262А-178-2 10 шт., 679.138 2 шт., 3015.139-6 10 шт., 3015139-9 10 шт., 3 шт., 34015201 1 шт., 3026.173 2 шт., 3015.139 10 шт., 2262А-7-21 130 шт., 2262-А-6-2 30 шт., 3026.812 3 шт., 2262А-129-2 10 шт., 279-130 30 шт., шт., 279130-05 6 шт., 011015-25-2-034 2 шт., 2262А-172-2 8 шт., 011-015-25-2-034 20 шт., 2262А-4-2 5 шт., 2262А14-2 4 шт., 2609С52-4-1,5-1078 25 шт., 009-013-25-2-034 2 шт., 2262А-176-2 10 шт., 2262А-5-2 69 шт., 2262А-183-2 20 шт., 1,6х4-205 11 шт., 2262А-235-2 20 шт., 2262А-175-2 5 шт., 656542 10 шт., ОСТ1.10241-71 20 шт., 3110.026-01 70 шт., 3026.1050 10 шт., 760266 1 шт., 3010296-01 5 шт., 2609С52-11-1,5-1078 8 шт., 3407А1-8-12кд 75 шт., 3026.2340 9 шт., 986 С55-5кд 45 шт., 3026.516-4 13 шт., 3026.2340 18 шт., шт., 2609С50 шт., 34М51-28-22.2-1 нд 16 шт., 3026.812 8 шт., Н8Т-349-1 136 шт, Н8Т-349-1 4 шт., Н8Т-349-1 20 шт., 3026.2340 9 шт., 987С55-5120 45 шт., 3407А1-8-12 кд 75 шт., 2609С52-11-1,5-1078 8 шт., 760266 1 шт., 3026.1050 10 шт., 2262А-5-2 69 шт., 3 шт., 3110.026-01 30 шт., ОСТ1.10241-71 20 шт., 2262А-175-2 5 шт., 2262А-183-2 20 шт., 656542 10 шт., 1,6х14-2.05 гост397-79 11 шт., 2262А-13-2 10 шт., 2262А-19-2 10 шт., 3026813 4 шт., ост шт., 5-12х/п ост шт., 541гост шт., ОСТ1 34523-80 185 шт., запчастини без бирки 15 шт., 6Н-4-6 40 шт., 3010.296 10 шт., 6Н5-9 40 шт., 6Н-4-10 40 шт., 6Н6-11 10 шт., 6Н5-12 39 шт., 6Н6-9 23 шт., 6Н4-8 106 шт., 6Н-5-10 30 шт., 6Н5-8 16 шт., 6Н6- 12 365 шт., 6Н6-12 250 шт., 6Н6-10 46 шт., 6Н-4-9 8 шт., 3156.161 10 шт., 3342А-6кд 20 шт., 3026.566-2 43 шт., аркуші з маркуванням до запчастин на 5 аркушах та подрібнені у пакетиках у великій кількості; перелік запасних частин на 28 аркушах; мобільний телефон Xiaomі Redmi 9T ЕМЕІ №1: НОМЕР_5 , ЕМЕІ №2: НОМЕР_6 з двома сім картами Київстар НОМЕР_7 та Водафон 050-40-105-19, блокнот з відривними аркушами в якому містяться записи від руки з зазначенням запчастин.
Визначити місцем зберігання предметів, зазначених у п. 1, кімнату речових доказів УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя -