Справа № 947/3806/22
Провадження № 1-кс/947/1207/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001340 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 263 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001340 від 09.11.2021, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1,2 ст. 263 КК України.
З обставин викладених у клопотанні вбачається, що Під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України, був проведений особистий обшук, в ході якого було вилучене наступне:
- З правої руки ОСОБА_5 та рюкзаку вилучено 2 перчатки зеленого кольору, які упаковано до паперового конверту;
- З долонних поверхонь правої та лівої рук ОСОБА_5 на 2 марлевих тампонах вилучено змиви, які упаковані до 2 паперових конвертів;
- З рюкзаку ОСОБА_5 вилучено 2 чеки організації поштових відправлень «Нова Пошта» від 24.01.2022 за №0611 та №5790, які упаковано до паперового конверту;
- З папки зеленого кольору, що знаходилась в рюкзаці ОСОБА_5 вилучено грошові кошти, а саме: 8 купюр номіналом по 500 грн. (серійні номери купюр: АГ7863939, ФГ1565940, ЛА0908934, ФД2908705, ЛЗ3660237, ВГ0773950, ЗИ7629540, ВГ3103378), 2 купюри номіналом по 200 грн. (серійні номери купюр: ХБ8010271, УЛ1769476), 4 купюри номіналом по 100 грн. (серійні номери: УЦ7881120, УЖ1560891, УЦ3293831, УЛ0817825), 4 купюри номіналом по 50 грн. (серійні номери купюр: ФД8343825, ФГ4948238, УН7870680, СН7088775), 4 купюри номіналом по 50 доларів США ( серійні номери купюр: ML68720161B, MB07182178D, ML10243075B, MB66679504D), 1 купюру номіналом 100 доларів США (серійний номер купюри LB29028765V), які упаковані до спеціального пакету №FPS5008578;
- З кишені куртки (бушлату) вилучено зв1язку ключів у кількості 3 штуки та 1 печатку, для опечатування, які упаковані до спеціального пакету №№FPS5008589;
- З кишень куртки (бушлату) вилучено 1 мобільний телефон марки «Нокіа» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 та 1 мобільний телефон в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картою № НОМЕР_5 , а також 1 флеш-носій «Transcend», об`ємом пам`яті 4 ГБ, які упаковані до спеціального пакету №FPS5008590;
- 3 купюри номіналом по 200 грн. (з серійними номерами купюр: УА1237783; УД8053141, ХИ8742999) та 1 купюру номіналом 100 грн. з серійним номером ГВ003965, які упаковано до спеціального пакету № FPS5008591.
27.01.2022 слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області винесено постанову про визнання речовими доказами майна, що 26.01.2022 було вилучено в ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 .
Вказане вилучене майно є речовими доказами, які відносяться до речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Підставою тимчасового вилучення вищевказаного майна згідно ст.167 КПК України, є те, що вказане майно відносяться до речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Підставами арешту вказаного майна - є наявність розумних підозр, які свідчать про те, що вказані предмети являються доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Завданням арешту вказаного майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту згідно п.1, ч.2, ч.11 ст.170 КПК України, на речі - є збереження речових доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадження і його арешт потрібен для позбавлення власників можливості псувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі майна, що в свою чергу в подальшому унеможливить проведення ряду судових експертиз та прийняття законного, та об`єктивного рішення.
2. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ст. ст. 107, 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
2.1.Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
2.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 263 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Так, відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26 січня 2022 року, того ж дня, було затримано ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, був проведений особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого міститься у клопотанні.
Вилучені речі мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вилучені речі можуть містити відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і підлягають детальному аналізу, а також необхідне проведення експертних досліджень та збереження речових доказів.
Грошові кошти можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, мобільний телефон та флеш носій може містити відомості про кримінальне правопорушення та потребують детального дослідження за участю спеціалістів.
Так, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі і документи, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені предмети, перелік яких міститься у клопотанні, є знаряддям протиправних дій, можливо зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій, а також містять в собі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Вищевикладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого про визнання предметів речовими доказами від 27.01.2021 року, відповідно до якої вилучені речі, перелік яких міститься у клопотанні, визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вищезазначені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі, з забороною користування, відчуження та розпорядження.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001340 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 263 КК України задовольнити.
Накласти арешт, з забороною користування, відчуження та розпорядження, на тимчасово вилучене в ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 майно, а саме:
- 2 перчатки зеленого кольору, які упаковано до паперового конверту;
- змиви на 2 марлевих тампонах, які упаковані до 2 паперових конвертів;
- 2 чеки організації поштових відправлень «Нова Пошта» від 24.01.2022 за №0611 та №5790, які упаковано до паперового конверту;
- грошові кошти, а саме: 8 купюр номіналом по 500 грн. (серійні номери купюр: АГ7863939, ФГ1565940, ЛА0908934, ФД2908705, ЛЗ3660237, ВГ0773950, ЗИ7629540, ВГ3103378), 2 купюри номіналом по 200 грн. (серійні номери купюр: ХБ8010271, УЛ1769476), 4 купюри номіналом по 100 грн. (серійні номери: УЦ7881120, УЖ1560891, УЦ3293831, УЛ0817825), 4 купюри номіналом по 50 грн. (серійні номери купюр: ФД8343825, ФГ4948238, УН7870680, СН7088775), 4 купюри номіналом по 50 доларів США (серійні номери купюр: ML68720161B, MB07182178D, ML10243075B, MB66679504D), 1 купюру номіналом 100 доларів США (серійний номер купюри LB29028765V), які упаковані до спеціального пакету №FPS5008578;
- 1 зв`язку ключів у кількості 3 штуки та 1 печатку, для опечатування, які упаковані до спеціального пакету №№FPS5008589;
- 1 мобільний телефон марки «Нокіа» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 та 1 мобільний телефон в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картою № НОМЕР_5 , а також 1 флеш-носій «Transcend», об`ємом пам`яті 4 ГБ, які упаковані до спеціального пакету №FPS5008590;
- 3 купюри номіналом по 200 грн. (з серійними номерами купюр: УА1237783; УД8053141, ХИ8742999) та 1 купюру номіналом 100 грн. з серійним номером ГВ003965, які упаковано до спеціального пакету № FPS5008591.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1