Справа № 404/7846/21
Номер провадження 1-кс/404/225/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000171 від 09.09.2021 року, з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів (в разі відсутності належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Філії «Кіровоградське Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що є територіальним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000171 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось у зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вище перераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Філії «Кіровоградське Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що є територіальним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів (в разі відсутності належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Філії «Кіровоградське Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що є територіальним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , який відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 19.01.2019; № НОМЕР_4 , який відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , що відкрито 05.10.2015 (українська гривна) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_6 , що відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 17.10.2020; № НОМЕР_7 (українська гривня) та закрито 17.10.2020, № НОМЕР_8 , що відкрито 05.10.2020 (українська гривня); № НОМЕР_9 , що відкрито 05.10.2020, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 19.01.2019; № НОМЕР_4 , який відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , що відкрито 05.10.2015 (українська гривна) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_6 , що відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 17.10.2020; № НОМЕР_7 (українська гривня) та закрито 17.10.2020; № НОМЕР_8 , що відкрито 05.10.2020 (українська гривня); № НОМЕР_9 , що відкрито 05.10.2020 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_3 , який відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 19.01.2019; № НОМЕР_4 , який відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , що відкрито 05.10.2015 (українська гривна) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_6 , що відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 17.10.2020; № НОМЕР_7 (українська гривня) та закрито 17.10.2020; № НОМЕР_8 , що відкрито 05.10.2020 (українська гривня); № НОМЕР_9 , що відкрито 05.10.2020 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 19.01.2019; № НОМЕР_4 , який відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , що відкрито 05.10.2015 (українська гривна) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_6 , що відкрито 05.10.2015 (українська гривня) та закрито 17.10.2020; № НОМЕР_7 (українська гривня) та закрито 17.10.2020; № НОМЕР_8 , що відкрито 05.10.2020 (українська гривня); № НОМЕР_9 , що відкрито 05.10.2020 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 10.04.2022 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1