Справа № 676/5546/21
Номер провадження 1-кс/676/1493/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 15 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Дізнавач СД Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначається, що 15 серпня 2021 року близько 10 години в АДРЕСА_1 , біля готелю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невстановлена особа зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_1 , представившись працівником банку ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 67500 із банківської карти ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , завдавши майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2021 року за № 0000469, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Згідно із пояснень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 15 серпня 2021 року близько 10 год. 00 хв., він відпочивав із сім`єю у АДРЕСА_1 поряд із готелем « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді ж до нього зателефонувала невстановлена особа із мобільного номеру: НОМЕР_1 та представившись працівником ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка повідомила, що із його банківської картки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , мали намір викрасти грошові кошти. Потерпілий увійшовши в довіру вказав усі реквізити карти та діяв згідно усіх вказівок невстановленої особи, яка із ним спілкувалася по телефону та повідомляв усі смс повідомлення, які надсилали на мобільний телефон ОСОБА_5 . Після закінчення розмови із невстановленою особою, виявив відсутність грошових коштів на картковому рахунку Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 67500 гривень.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 15 серпня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15 серпня 2021 року, пояснень потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, в період часу з 09 год. 00 хв. 15 серпня 2021 року по 11 год. 00 хв. 15 серпня 2021 року.
Зобов`язати ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 17 вересня 2021 року до 17 жовтня 2021 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1