Справа №474/126/22
Провадження №1-кс/474/70/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
23.02.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши його ж клопотання погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 01.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою жителя смт. Криве Озеро ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 29 та 30 вересня 2021 року, під приводом продажу шин до вантажного автомобіля «КАМАЗ», заволоділа його коштами в загальній сумі 17 тис. грн., які він перерахував на картку НОМЕР_1 в рахунок оплати за товар, однак його так і не отримав.

Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, та зобов`язати останнього надати дізнавачам за період часу з 30.09.2021 р. по 31.12.2021 р, наступні документи: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); копій документів та відомостей щодо власника рахунку, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в цей же період.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав зазначених в останньому.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: протокол прийняття заяви ОСОБА_6 від 30.09.2021р., витяг №0000170 від 01.10.2021 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що невідома особа, 29 та 30 вересня 2021 року, під приводом продажу шин до вантажного автомобіля «КАМАЗ», заволоділа його коштами в загальній сумі 17 тис. грн., які він перерахував на картку НОМЕР_1 в рахунок оплати за товар, однак його так і не отримав; протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.10.2021р., в якому вказав, що 24.09.2021 року в мережі інтернет, знайшов оголошення на сайті OLХ про продаж шин до вантажних автомобілів, де зробив заявку на придбання чотирьох шин до вантажного автомобіля марки «КАМАЗ». Після чого він здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_2 та поспілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який роз`яснив який є товар в наявності та способи його оплати. В подальшому ОСОБА_5 здійснив замовлення чотирьох шин до вантажного автомобіля марки «КАМАЗ». Через деякий час до нього зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував йому придбати шини «9R-20» та назвав їх ціну, на що потерпілий погодився. 29.09.2021 р. близько 17 год. до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що шини прийшли на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у смт. Криве Озеро, після чого він поїхав на пошту та переконався, що вони дійсно є. Зателефонувавши до ОСОБА_7 запитав, що потрібно зробити, щоб їх забрати, на що йому було повідомлено про сплату грошових коштів в сумі 14000 грн, на банківську карту № НОМЕР_1 , що він і зробив, але зняття заборони на видачу шин не було. Потів він знову зателефонував до ОСОБА_7 на, що останній йому повідомив про сплату ще 3000 грн. у зв`язку з тим, що ціна на шини вища ніж він заплатив, на що він погодився та перевів кошти, однак в подальшому він своє замовлення так і не отримав, а громадянин на ім`я ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок; заяву ОСОБА_5 від 30.09.2021 р. про долучення до матеріалів провадження паспорта громадянина України на нього ім`я та квитанцій, на підтвердження факту перерахування коштів; копію квитанції №ЕСМ_Р24АС2282 від 30.09.2021 р. про здійснення оплати в сумі 3015 грн. картка/рахунок одержувача НОМЕР_3 ; копію квитанції №ЕСМ_Р24АС2783 від 29.09.2021 р. про здійснення оплати в сумі 14070 грн. картка/рахунок одержувача НОМЕР_3 ; рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ОСОБА_8 , в якому зазначено, що в ході виконання доручення встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ; інформація з єдиного реєстру юридичних осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої банк має код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_10 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 01.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 30.09.2021 року по 31.12.2021 року;
-копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 30.09.2021 року по 31.12.2021 року;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 30.09.2021 року по 31.12.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць, - 23.03.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1