Справа № 202/8271/21
Провадження № 1-кс/202/7071/2021
УХВАЛА

29 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

28.12.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 28.12.2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені слідством особи 24.06.2019 року перереєстрували на ім`я ОСОБА_5 юридичну особу сільськогосподарський виробничий кооператив «Три колоси України», розташований за адресою: м. Львів, вул. Патона, будинок 4/3, офіс 1, призначивши його керівником підприємства.

Матеріали кримінального провадження № 0000127 надійшли до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області на підставі постанови про визначення підслідності від 27.04.2021 прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 21.10.2019 проведено наступні слідчі (розшукові), процесуальні дії та заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: допитаний як свідок ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив, що при реєстрації себе як фізичної особи-підприємця у ЦНАП м.Кривий Ріг, йому прояснили про те, що він перебуває у складі засновників СВК «Три колоси» (код 42092104), хоча про це йому нічого не відомо, жодного відношення до створення чи діяльності даного підприємства не мав. Довіреностей на представлення його інтересів в органах державної влади, в тому числі у державних реєстраторів, нікому не надавав; проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СВК «Три колоси» (код 42092104) під час якого встановлено, що підприємство зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м.Києві державній адміністрації 24.04.2018 року. В подальшому здійснювалась державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни керівника, складу засновників, змін місцезнаходження юридичної особи СВК «Три колоси» (код 42092104); допитано як свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що в червні 2019 року подавала документи СВК «Три колоси» до державного реєстратора для проведення державної реєстрації змін по даному підприємству на підставі нотаріальної довіреності від 18.06.2019 року від засновника вказаного підприємства ОСОБА_7 ; проведено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновку проведеної експертизи №5348 від 30.10.2020 року підписи від ОСОБА_7 , розташовані на рішенні загальних зборів членів кооперативу від 18.06.2019 року, акті приймання-передачі частки у статутному капіталі від 18.06.2019 року, довіреності від 18.06.2019 року та новій редакції статуту СВК «Три колоси», виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою; здійснено виїзд на теперішню адресу реєстрації СВК «Три колоси»: АДРЕСА_2 , встановлено, що будинку із таким номером не існує; допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , перебував на посаді директора та засновника СВК «Три колоси», який під час допиту надав слідству показання щодо придбання та продажу СВК «Три колоси» (код 42092104), став директором вказаного підприємства за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а ОСОБА_7 , якому нібито він продав підприємство йому не знайомий.

Слідчий у клопотанні звертає увагу на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 05.01.2022 року, тому виникла необхідність у його продовженні на шість місяців, тобто до 05.07.2022 року, оскільки у вказаному провадженні органу досудового розслідування необхідно: призначити судову почеркознавчу експертизу; отримати висновки судово-економічної та почеркознавчої експертиз; встановити та допитати осіб, які давали грошову винагороду ОСОБА_9 для реєстрації підприємства СВК «Три колоси»; встановити та допитати осіб, які відправляли документи ОСОБА_8 для перереєстрації СВК «Три колоси» на ОСОБА_7 ; повідомити винним про підозру; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виконання всіх вищевказаних слідчих та процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку із чим у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 05.07.2022 року.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року на 6 місяців, тобто до 05.07.2022 року.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 05.01.2022 року.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідним є додатковий строк у 6 (шість) місяців, для можливості проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, здійснення яких неможливо було здійснити внаслідок складності провадження, на що звертає увагу прокурор у клопотанні.

Як встановлено в судовому засіданні, у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, що відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином, та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 05.01.2022 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 05.07.2022 року.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 05.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1