Провадження № 1-кс/592/6373/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000121 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121, внесеному до ЄРДР від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_4 », бюджетних коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір №9/21 про закупівлю робіт за державні кошти на будівництво нового полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. Ціна даного договору складає: 80626848,76 грн. Фінансування здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету по КПКВК 2761070 та коштів бюджету розвитку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вищевказане будівництво здійснюється на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :06:001:0206, яка призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), площею 7,4468 га.
Крім того, 31.05.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №336-б на реконструкцію полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської області
Поведеним оглядом встановлено, що на території будівництва нового полігону експлуатуються машини та механізми такі, як: КрАЗ, КамАЗ і кар`єрні екскаватори з гусеничною ходовою частиною, а на території старого полігону розміщене паркове місце, на якому знаходяться службові та особисті автомобілі робітників і транспортна техніка ПП « ОСОБА_5 ».
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи, а також інших документів з приводу здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких визначений у клопотанні, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
документи податкової звітності та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- податкова звітність форми № 1ДФ по працевлаштованим особам за період з 14.05.2021 року по час виконання ухвали;
- статистична звітність по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 14.05.2021 року по час виконання ухвали;
- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 14.05.2021 року по час виконання ухвали;
- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 04.05.2021 року по час виконання ухвали;
- документи реєстраційної справи;
- номери розрахункових рахунків підприємства в банках, із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;
- ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників, у тому числі відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 14.05.2021 року по час виконання ухвали;
- акти документальних перевірок, висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;
- відомості щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 14.05.2021 року по час виконання ухвали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали до 10.12.2021 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1