Справа № 487/7162/21
Провадження № 1-кс/487/5842/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
08.10.2021 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчим слідчої групи у складі заступника начальника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 та слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого наведено у клопотанні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щовказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять одержати відомості щодо фактичних обставин та підстав визнання посівів насіння соняшника безхазяйним майном, фіксації їх обсягу, вартості та реалізації, а також про фактичне місцезнаходження зібраного врожаю насіння соняшника.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 02.07.2021 за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1971 КК України.

Здійснення наглядe за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000048 здійснюється працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час розслідування кримінального провадження № 0000048 в серпні 2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що невстановленими особами здійснено обробіток земельної ділянки комунальної власності, що розташована в районі вулиці Силікатної в м. Миколаєві (мкр. Матвіївка) за кадастровим номером :17:056:0003 загальною площею 88 га, яка перебуває у комунальній власності, та на площі 70,68 га засіяно та здійснюється вирощування сільськогосподарської технічної культури (соняшника).

Достовірно знаючи, що відповідно до приписів ст.ст. 189, 328 ЦК України власником сільськогосподарської продукції, самовільно вирощеної на вказаній земельній ділянці, є держава, а виявлення, облік, зберігання, оцінка та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, яке переходить у власність держави, відповідно до п.п. 1.23 ст. 191 Податкового кодексу України, відноситься до повноважень органів державної фіскальної служби, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи владою та своїм службовим становищем, даючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді грошових коштів у розмірі більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, які можна було виручити шляхом незаконної реалізації зібраного на вказаній земельній ділянці врожаю соняшника, вступили у злочинну змову між собою.

Діючи відповідно до розробленого злочинного плану, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 11.08.2021 перед ІНФОРМАЦІЯ_5 було ініційовано питання про визнання посівів сільськогосподарської технічної культури (соняшника) на земельній ділянці за кадастровим номером :17:056:0003 безхазяйним майном та їх реалізації в дохід держави.

В свою чергу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи владою та своїм службовим становищем, діючи відповідно до відведеної їм у злочинному плані ролі, упродовж 01.09.2021-03.09.2021 залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до збору врожаю соняшнику на вказаній земельній ділянці, із заниженням шляхом складання завідомо недостовірних документів врожайності до 6-7 центнерів з 1 га, та реалізації зібраного насіння соняшнику за готівку за ринковою ціною в сумі близько 2 000 000 грн., з відображенням в облікових документах завідомо недостовірних даних про його вартість в розмірі 580 813 грн., яку занизили шляхом відображення відповідної якості (сорності, вологості тощо) насіння в облікових документах.

Впродовж 27.09.2021-29.09.2021 під постійним фізичним контролем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 було забезпечено збирання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на зазначеній земельній ділянці врожаю насіння соняшника фактичною загальною вагою 153,82 т, яку вантажними автомобілями «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_1 » з напівпричепом «KOGEL SN 24» д.н.з. « НОМЕР_2 » (26,26 т), «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_3 » з причепом «ПГ BBRD» д.н.з. « НОМЕР_4 » (29,7 т), «MAN TGА 18.440» д.н.з. « НОМЕР_5 » з напівпричепом «ROBUSTE S 3803» д.н.з. « НОМЕР_6 » (28,2 т), «MAN TGX 18.440» д.н.з. « НОМЕР_7 » з напівпричепом «KRONE D 27» д.н.з. « НОМЕР_8 » (26 т), «MAN TGX 18.400» д.н.з. « НОМЕР_9 » з напівпричепом «KRONE SDP 27» д.н.з. « НОМЕР_8 » (26,66 т) та «МАN 26.413» д.н.з. « НОМЕР_10 » з причепом «МАЗ» д.н.з. « НОМЕР_11 » (17 т) з використанням підроблених документів завезли на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_2 для подальшої його реалізації за готівку та привласнення цих коштів, внаслідок чого бюджету заподіяно матеріальну шкоду на суму близько 2 000 000 грн., які не надійшли до бюджету як виручка від реалізації безхазяйного майна зібраного врожаю насіння соняшника.

На даний час встановлено, що причетні до вчинення злочину працівники правоохоронних органів, будучи обізнаними про здійснення розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою не бути викритими та уникнути кримінальної відповідальності, зловживаючи своїм службовим становищем вчиняють дії, спрямованої на підміну документів, на підставі яких було завезено та обліковано зазначене насіння соняшника, а також знищення оригінальних документів, а також відео з камер спостереження елеватору, які зафіксували фактичні обставини завезення врожаю насіння соняшника та причетних до цього осіб з числа правоохоронних органів.

Сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів, а також положення КПК України, Закону України «Про Національну поліцію», нормативних документів ІНФОРМАЦІЯ_8 (Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012; Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, затверджена наказом МВС України № 570 від 06.07.2017; Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 296 від 14.04.2016) свідчать про те, що в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 повинні знаходитися:

1) Особові справи співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , якими здійснювалося досудове розслідування кримінальних проваджень № 0000048 та № 0000040, Положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких вони працювали на період розслідування кримінального провадження, а також їх Посадові інструкції (накази про розподіл обов`язків тощо).

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за їх допомогою може бути встановлено та підтверджено статус зазначених осіб як працівників органів досудового розслідування, які в тому числі є відповідальними за розслідування та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також одержано відомості, які в подальшому дозволять здійснювати виклики цих осіб для проведення за їх участі слідчих (розшукових) дій.

2) Матеріали проведення в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) за фактами можливих порушень під здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень № 0000048 та № 0000040.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять одержати відомості щодо перевірок фактичних обставин та підстав визнання посівів насіння соняшника безхазяйним майном, фіксації їх обсягу, вартості та реалізації, а також про фактичне місцезнаходження зібраного врожаю насіння соняшника.

3) Журнали-реєстри кримінальних проваджень, Книги обліку роботи слідчого (про рух кримінальних проваджень), Наряди приймання-передавання кримінальних проваджень органу досудового розслідування, Акти приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень, Журнали обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, Акти чергових та позачергових інвентаризацій кримінальних проваджень разом із списками наявних кримінальних проваджень та відсутніх кримінальних проваджень за 2021 рік.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять одержати відомості про пересилання кримінальних проваджень № 0000048 та № 0000040, стан організації їх розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебування в провадженні у конкретних слідчих, які підлягають допиту, передачі їх після прийняття рішення про закриття до архіву тощо.

4) Матеріали кримінальних проваджень № 0000048 та № 0000040.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять одержати відомості щодо фактичних обставин та підстав визнання посівів насіння соняшника безхазяйним майном, фіксації їх обсягу, вартості та реалізації, а також про фактичне місцезнаходження зібраного врожаю насіння соняшника.

5) Справи (наряди-накопичувачі) із супровідними листами по ІНФОРМАЦІЯ_4 та документами про вивчення кримінальних проваджень за 2021 рік.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості та документи щодо вивчення кримінальних проваджень № 0000048 та № 0000040 в порядку контролю за станом організації досудового розслідування, про рух кримінальних проваджень, рух вилучених у них речей та предметів, а також здійснення переписки за ними, в т.ч. з порушенням вимог відомчих нормативних актів в обхід канцелярії (підрозділу документального забезпечення).

6) Журнали вхідної та вихідної кореспонденції підрозділів документального забезпечення, реєстри відправленої кореспонденції.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості про рух (пересилку) кримінальних проваджень № 0000048 та № 0000040, про переписку за кримінальними провадженнями (в т.ч. реєстрації повідомлень слідчих про початок досудового розслідування; процесуальних рішень, прийнятих у кримінальному провадженні; письмових вказівок прокурора; клопотань про продовження строків досудового розслідування та тримання під вартою; апеляційних та касаційних скарг; скарг, заяв та листування за ними, в т.ч. з ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ; супровідних листів про направлення кримінальних проваджень тощо), а також містять відомості про дати та час реєстрації надходження (відправлення) вказаної кореспонденції, змісту резолюцій та результатів розгляду кореспонденції.

7) Книги обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження за 2021 рік.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості про всі вилучені (отримані) стороною обвинувачення речові докази, в т.ч. насіння соняшнику у кримінальних провадженнях № 0000048 та № 0000040, а також подальшу його долю.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки відомості у вказаних документах утворюють таємницю досудового розслідування, яка не підлягає розголошенню.

Зазначені відомості та документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки дозволять органу досудового розслідування встановити детальні обставини вчинення злочину, всіх його учасників, ролі кожного з них, тобто одержати фактичні дані, на підставі яких буде встановлено та зафіксовано у встановленому законом порядку факт причетності до вчинення злочину конкретних осіб, свідків та очевидців вказаного злочину.

Однак враховуючи те, що до вчинення злочинів причетні працівники правоохоронних органів, які обізнані про методи та способи організації роботи з розкриття злочинів, вказане дає достатньо підстав вважати, що у разі спроби одержання до зазначених речей, предметів та документів доступу в інший спосіб (шляхом витребування в порядку ст. 93 КП України), вони можуть бути піддані змінам або знищені. Тобто отримання таких доказів шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, не дозволить запобігти їх приховуванню, знищенню або відчуженню іншим чином, у зв`язку з тим, що ці особи свою злочинну діяльність конспірують та приховують.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для часткового задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Разом з цим, оскільки у клопотанні не доведено в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання у частині вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у складі заступника начальника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 та слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особових справ співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , Положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_11 , в яких вони працюють, а також їх Посадових інструкцій (наказів про розподіл обов`язків тощо); матеріалів проведення в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) за фактами можливих порушень під здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень № 0000048 та № 0000040; журналів-реєстрів кримінальних проваджень, Книг обліку роботи слідчого (про рух кримінальних проваджень), Нарядів приймання-передавання кримінальних проваджень органу досудового розслідування, Актів приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень, Журналів обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, Актів чергових та позачергових інвентаризацій кримінальних проваджень разом із списками наявних кримінальних проваджень та відсутніх кримінальних проваджень за 2021 рік; матеріалів кримінальних проваджень № 0000048 та № 0000040; справ (нарядів-накопичувачів) із супровідними листами по ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та документами про вивчення кримінальних проваджень за 2021 рік з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які стосуються кримінальних проваджень №0000048 та № 0000040; журналів вхідної та вихідної кореспонденції підрозділів документального забезпечення, реєстрів відправленої кореспонденції; книг обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження за 2021 рік.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 25.12.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1