Справа №644/ 9891 /21
н/п 1-кс/644/ 1324 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 14 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картках/рахунках виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, з 13.10.2021 р. по теперішній час.
В клопотанні зазначено, що 13.10.2021 року приблизно о 22:00 год., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «Samsung», та дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

За даним фактом 14.10.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.10.2021 року за адресою: АДРЕСА_3 , він розпивав спиртні напої зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час до нього підійшли раніше невідомі хлопці з якими у ОСОБА_5 , виник словесний конфлікт. В ході конфлікту невідомий хлопець вдарив ОСОБА_5 декілька разів та від удару останній впав на землю. Після чого, піднявся та пішов додому. Перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J 7», в корпусі золотого кольору, у чорному чохлі та відсутність двох банківських карток (пенсійної та кредитної) виданих « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своє ім`я.

19.10.2021 року допитаний неповнолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснив, що 13.10.2021 року приблизно о 23:00 год., він знаходився біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрів там раніше не відомого чоловіка, який сидів на парапеті та палив. В ході чого неповнолітній ОСОБА_7 підійшов до невідомого чоловіка в якого попрохав сигарету. Між ОСОБА_7 та невідомим чоловіком зав`язалась розмова та в ході розмови чоловік представився на ім`я ОСОБА_8 . В цей час до ОСОБА_7 підійшли його друзі, які покликали ОСОБА_9 гуляти. Така пропозиція хлопців до ОСОБА_9 обурила ОСОБА_8 та між ОСОБА_8 та хлопцем на ім`я ОСОБА_10 виник словесний конфлікт. В ході конфлікту між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 виникла бійка в ході якої ОСОБА_10 штовхнув ОСОБА_8 на землю. В цей час з кишені потерпілого випав мобільний телефон та дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пенсійна та кредитна) виданих на ім`я ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_8 підвівся з землі він пішов додому. Скориставшись тим, що ОСОБА_8 не помітив, як в нього випали дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 підняв вказані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належить ОСОБА_5 та поклав до своєї кишені та з місця скоєння кримінального правопорушення зник.

Дізнавач посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків по справі необхідно отримати інформацію про рух коштів по картках/рахунках виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.10.2021 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності. В своїй заяві клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 14 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по картках/рахунках виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, з 13.10.2021 року по 08.11.2021 року.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 08.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1