У Х В А Л А
Іменем України
16 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, за невстановлених обставин, у не встановлений час, але не пізніше 01.09.2021, обладнав приміщення квартири АДРЕСА_1 для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну. До виготовлення зазначеної речовини та її подальшого збуту ОСОБА_5 залучив жителів м. Ладижин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

29.09.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що для конспірації своєї злочинної діяльності, розрахунок за збут психотропної речовини амфетамін із фігурантами кримінального провадження здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на їхнє ім`я, в тому числі і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), що зокрема підтверджується протоколом про результати зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж від 11.10.2021 №1440т/24-2021.

Крім того, 29.09.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що інформація, яка міститься у документах про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.11.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, за невстановлених обставин, у не встановлений час, але не пізніше 01.09.2021, обладнав приміщення квартири АДРЕСА_1 для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну. До виготовлення зазначеної речовини та її подальшого збуту ОСОБА_5 залучив жителів м. Ладижин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

29.09.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що для конспірації своєї злочинної діяльності, розрахунок за збут психотропної речовини амфетамін із фігурантами кримінального провадження здійснюється у

безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на їхнє ім`я, в тому числі і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), що зокрема підтверджується протоколом про результати зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж від 11.10.2021 №1440т/24-2021.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2021 по справі №127/25606/21 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення: психотропних речовин, наркотичних засобів, грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину, мобільних телефонів, сім-карт до мобільних телефонів, чорнових записів, банківських карток, інших речей, предметів та документів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
В подальшому, 29.09.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.10.2021 по справі №127/26294/21 накладено арешт на майно, яке вилучене 29.09.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон "SAMSUNG SM-J320HDS" в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 в середині якого знаходяться: сім - картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , флеш накопичувач micro SD «Team», об`ємом пам`яті 32 GB; мобільний телефон "SICMAX- treme PQ 24" в корпусі чорного з помаранчевими полосами кольорів; мобільний телефон "SAMSUNG SM-А715F-DS" в корпусі чорного кольору IMEI : НОМЕР_12 в середині якого знаходяться сімкарта білого кольору № НОМЕР_13 та флеш накопичувач micro SD «Sandisk uitra», об`ємом пам`яті 64 GB; банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ; суху рослинну зеленого кольору; паперовий згорток з вмістом рослинної речовини зеленого кольору в сухому подрібненому стані; невідома речовина жовтого кольору, обмотана полімерною плівкою та частково фольгою, яка знаходиться у прозорому полімерному пакеті з пазовим замком «Zip-Lock»; цифрові електронні ваги сірого кольору; полімерний пакет з двома фрагменти ганчірки білого кольору з різким хімічним запахом; медичний шприц, об`ємом 50 мл всередині якого знаходиться ганчірка білого кольору з нашаруванням; скляна прозора колба, округлої форми з плоским дном «Labexpert» об`ємом 3000 мл з рідиною сірого кольору; скляна прозора колба, округлої форми з плоским дном з рідиною жовто-зеленого кольору; полімерні трубки білого кольору в кількості 9 штук обмотані клейкою стрічкою чорного кольору; захисна маска «МАГ» чорного кольору з фільтром «ДОТ 600А2В3Е3P3D»; скляна колба (холодильник) продовгуватої форми до якої за допомогою клейкої стрічки закріплено пластикову пляшку, в якій міститься прозора та жовта рідина; скляна чарка з нашаруванням білого кольору; дві пари гумових рукавиць синього кольору; полімерне відерце білого кольору з фрагментами фольги; тубус пластиковий з паперовими смужками; два порожніх упакування засобу для прочищення зливних труб «Містер Кріт»; картонна коробка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з маркувальними позначеннями 4374; один скляний стакан; один скляний мірний стакан об`ємом 250 мл; скляна колба «TERMISIL» об`ємом 300 мл; скляна пошкоджена колба обмотана клейкою стрічкою; скляна пошкоджена колба об`ємом 250 мл; дві пластикові пляшки з кришками зеленого кольору з рідиною; пластикова пляшка зеленого кольору з рідиною; полімерний медичний шприц, об`ємом 20 мл з прозорою рідиною; полімерний медичний шприц, об`ємом 20 мл з жовтою рідиною; два полімерних медичних шприци, об`ємом 10 мл кожен з прозорою рідиною; полімерна пляшка «Електроліт» з прозорою рідиною, на поверхні якої знаходяться два полімерні медичні шприци, об`ємами 10 та 20 мл з рідиною жовтого кольору, які обмотані клейкою стрічкою; матерчатий ранець зеленого кольору із чорними застібками та сірим шнурком; скляна пляшка «Оболонь» з полімерною пробкою, обмотаною клейкою стрічкою з вмістом прозорої рідини; матерчата сумка сірого кольору «KОLIBRI».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000304 від 02.06.2021, ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2021 по справі №127/25606/21 та від 04.10.2021 по справі №127/26294/21.

Як зазначив у клопотанні слідчий інформація, яка міститься у документах про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з дня відкриття рахунку по 30.09.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 30.09.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя