печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000792 від 15.06.2021 cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000792 від 15.06.2021 cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000792 від 15.06.2021 за ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 176, ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами операторів системи розподілу електричної енергії, з метою отримання неконтрольованих прибутків та їх подальшої легалізації, за межами митної території України придбано обладнання та поза митним контролем переміщено на митну територію України, для забезпечення функціонування криптовалютних платформ для імітування одиниць (в подальшому майнінгу) криптовалюти.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.08.2021 в ході виконання заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), щодо інформації по рахунку НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), та при подальшому аналізі отриманої інформації, встановлено неодноразові фінансові операції поворотну фінансову допомогу, яка надавалась останньому іншим суб`єктом господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Ці грошові кошти надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та того ж дня зазначений суб`єкт господарювання розраховувався ними за придбаний товар та надані послуги.
Органом досудового розслідування, відповідно до реєстру юридичних осіб встановлено, щовласником та директором ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_6 , який також був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виявлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкриті наступні розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_5 українська гривня; НОМЕР_5 євро; НОМЕР_5 долар США.
Слідчий вказує, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також встановлення шляхів виведення (легалізації) отриманих протиправним шляхом грошових коштів у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів на дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, за період часу з 01.01.2018 по 30.08.2021, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_5 , який відкритий ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію в електронному та паперовому виглядах щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 із обов`язковим зазначенням залишків коштів в будь якій валюті на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 01.09.2021, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номеру рахунка, номеру платіжного документа, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2018 по 30.08.2021;
-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків та рахунків, які відкриті в банківській установі і належать зазначеній вище юридичній особі, заяв та додатків до них, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2018 по 30.08.2021;
-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків та рахунків, які відкриті в банківській установі і належать зазначеній вище юридичній особі, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерне обладнання вказаної системи, включаючи місце проведення такої операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2018 по 30.08.2021;
-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних, кредитних рахунків, а також руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 01.09.2021, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повну адресу) за період з 01.01.2018 по 30.08.2021;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;
-інформацію в електронному та паперовому виглядах про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів (договорів, актів прийому-передачі, договорів комісії, накладних, актів та документів, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 01.09.2021.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46455/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1