Провадження №1-кс/127/9777/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 16.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ст. 441 КК України.
Відповідно до наявних даних невстановлені на даний час особи здійснюють викиди відходів (гудрону) на землях, що перебувають у державній власності шляхом зливу їх у непристосованих місцях поблизу автодороги Стара Гута - Турбів. Вказані дії призводять до підвищення рівня небезпечних речовин у ґрунтовому покриві, отруєння водних ресурсів регіону та екологічного забруднення значних територій, що створює передумови до виникнення осередку екологічної катастрофи.
У ході досудового розслідування установлено структуру групи компаній, яку очолює ОСОБА_6 : основне підприємство - ТОВ «Біохімінвест» (, засновники: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , компанія «БІСІІНВЕСТМЕНТС Лімітед» - кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 ) дане підприємство є власником основних активів - будівель та споруд, виробничих потужностей, права оренди земельних ділянок, права на використання запатентованого способу очистки сирого гліцерину.
До підконтрольних підприємств належать: ТОВ «Укрхімресурс» (, засновники: ОСОБА_7 , ТОВ «Біохімінвест») - основний виробник дистильованого гліцерину; ТОВ «Тосол синтез Україна» (, засновники: ТОВ «Біохімінвест», ТОВ «Тосол синтез Инвест» (РФ); ТОВ «НВП «МФК» (, засновники: ТОВ «Біохімтранс»). Усі названі підприємства фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: Вінницька область м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, 1.
Щодо виробничої діяльності ТОВ «Укрхімресурс» установлено, що назване підприємство здійснює переробку давальницької сировини у вигляді сирого технічного гліцерину (УКТЗЕД 15200000) ввезеного з країн ЄС на митну територію України у режимі «переробка на митній території України».
Сирий технічний гліцерин ввозився на митну територію України та перероблявся ТОВ «Укрхімресурс» на підставі договору про переробку сировини № 01112018 від 01.11.2018, укладеного із ТОВ «Гліхім» (РФ, м. Москва).
Згідно з технологічної схеми в результаті очищення сирого технічного гліцерину утворюються відходи у вигляді переробленого активованого вугілля та залишків кубових (гудрону).
Положеннями названих вище договорів передбачено, що у результаті виконання робіт утворюються відходи непридатні для подальшого використання. Всі відходи шлам, залишки кубові, пари гліцерину і води, які виникають в процесі виробництва готової продукції, є безповоротними і підлягають утилізації/видаленню за рахунок виконавця. Утилізація/видалення відходів включена у вартість переробки, відходи не мають господарської цінності та видаляються з виробничих потужностей виконавця у відповідності до вимог Закону України «Про відходи».
З метою розміщення давальницької сировини у митному режимі «переробка на митній території України» ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Глікохім» у відповідності до вимог ст.ст. 149,150,151 Митного кодексу України подають заяви, де зазначають відомості про зовнішньоекономічну операцію, перелік доданих документів та зобов`язання підприємства - проводити операції з переробки товарів відповідно до вимог законодавства України, здійснювати відокремлений від інших товарів облік і зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки та продуктів їх переробки, а також заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію, супутні продукти переробки, залишки переробки, що будуть отримані у результаті переробки товарів, і видалити відповідно до законодавства України відходи переробки.
У ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні установлено, що у порушення норм митного та природоохоронного законодавства України з території цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Вінницька область м. Калинівка вул. Вадима Несторчука, 1, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Укрхімресурс», на автомобілі «Газ-5319», д.н.з. НОМЕР_1 , вивозяться небезпечні відходи виробництва, які незаконно звалюються у Вінницькій області Хмільницький район, поблизу автодороги Стара Гута Турбів на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0069 (цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що перебуває у державній власності та передана у оренду на підставі договору № 41 від 13.03.2018 ТОВ «Глікохім», яким, у свою чергу, передано названу ділянку у суборенду ТОВ «Укрхімресурс» на підставі договору б/н від 22.07.2020. Звалення відходів здійснюється у котловани завчасно підготовлені із використанням екскаватора-навантажувача «ДЕМ-1143», д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ «Укрхімресурс».
У ході досудового слідства 16.06.2021 проведено обшук у адміністративних та виробничих приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», під час якого у приміщенні бухгалтерії та відділу зовнішньоекономічної діяльності виявлено та вилучено документацію щодо перероблення давальницької сировини, виходу готової продукції та створення відходів, зокрема, залишків кубових (гудрону). Документації про ведення належного обліку фактично створених відходів, їх видалення/утилізації у ході обшуку не виявлено.
Також 16.06.2021, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено огляд вказаних земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0069, у ході якого зафіксовано інформацію, що має значення для досудового розслідування, зокрема наявність ям із відходами виробництва - залишків кубових (гудрону).
16-18.06.2020 Державною екологічною інспекцією України проведено позаплановий захід державного контролю, за результатами якого складений Акт №4.2-19/12 від 18.06.2021, у якому зафіксовано факти порушення екологічного законодавства з боку ТОВ «Укрхімресурс», а також проведено розрахунок збитків заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про відходи, законодавства про охорону та раціональне використання земельних ресурсів у сумі 2 250604,01 грн. та 147 068902,51 грн. відповідно.

З аналізу вилучених у ході обшуку ТОВ «Укрхімресурс» документів, зокрема, технологічних схем виробництва дистильованого гліцерину, договору оренди № 010220.О.1 від 01.02.2020 про передачу від ТОВ «Біохімінвест» на ТОВ «Укрхімресурс» майна (потужностей для виробництва дистильованого гліцерину), відомостей про державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна ТОВ «Біохімінвест», аналізу руху коштів по банківських рахунках установлено, що основним вигодонабувачем від протиправної діяльності ТОВ «Укрхімресурс» пов`язаної з незаконним поводженням з відходами були як безпосередньо ТОВ «Укрхімресурс», так і його власники ТОВ «Біохімтранс» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Так, у ході розслідування установлено, що кошти від виробничої діяльності ТОВ «Укрхімресурс» виводились на рахунки ТОВ «Біохімінвест» - як плата за використання виробничих потужностей та патенту на очищення сирого гліцерину. а також на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 як плата за надання т.з. інформаційно-консультаційних послуг.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Укрхімресурс» використовує наступні банківські рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття Валюта рахунку
322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_3 19.05.2017978-ЄВРО
322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_3 19.05.2017840-ДОЛАР США
322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_4 19.05.2017980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_4 19.05.2017978-ЄВРО
322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_4 19.05.2017840-ДОЛАР США
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_5 29.05.2019980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_6 14.08.2012980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_7 05.12.2018980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_8 10.02.2009978-ЄВРО
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_8 10.02.2009980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_8 23.07.2009840-ДОЛАР США
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_9 23.06.2009643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_10 09.07.2020980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_10 09.07.2020978-ЄВРО
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_11 14.12.2020980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Враховуючи те, що у ході досудового розслідування установлено збитки заподіяні державі від незаконної діяльності ТОВ «Укрхімресурс» у загальній сумі 149 319 506,52 грн. виникла необхідність у забезпеченні відшкодування завданих збитків шляхом накладення арешту на майно банківські рахунки ТОВ «Укрхімресурс» та фактичних власників ТОВ «Укрхімресурс», накладення заборони на видаткові операції по банківським рахункам, накладення заборони на відчуження та розпорядження рухомим та нерухомим майном, оскільки існують обґрунтовані ризики, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, зникнення, втрати або передачі майна, що у свою чергу унеможливить відшкодування збитків.

У зв`язку із вище викладеним, відповідно положень ст. 170 КПК України, наявні достатні підстави та розумні підозри вважати, що грошові кошти, розміщені на названих банківських рахунках ТОВ «Укрхімресурс», підлягають спеціальній конфіскації та можливій конфіскації майна, а тому існує необхідність накладення на вказані грошові кошти арешту з метою запобігання їх відчуження.
Крім того, також є достатні підстави вважати, що незастосування заборони відчуження, користування та розпорядження грошовими коштами на вищевказаних рахунках ТОВ «Укрхімресурс» може призвести до їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі.
Враховуючи вищевказане, обставини вчиненого кримінального правопорушення, можливий розмір шкоди, що завдана державі внаслідок виробничої діяльності ТОВ «Укрхімресурс», наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на розміщені на банківських рахунках ТОВ «Укрхімресурс»: відповідають вимогам п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, ст. 96-1 та п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України і у подальшому можуть бути об`єктом спеціальної конфіскації, а тому підлягають арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ТОВ «УКРХІМРЕСУРС» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна, що перебуває у власності ТОВ «УКРХІМРЕСУРС». В судовому засіданні останній надав письмові заперечення на клопотання про арешт майна.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, адвоката, дослідивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заперечення на клопотання, дійшов до висновку, що клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 16.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ст. 441 КК України, щодо масового забруднення навколишнього природного середовища хімічними відходами, які можуть спричинити екологічну катастрофу.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на видаткові операції по банківським рахункам ТОВ «Укрхімресурс» (код ЄДПОУ: 32495389) шляхом заборони здійснення будь-яких видаткових операцій, окрім виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету.

Слідчим в клопотанні про накладення арешту на майно не доведено, що банківські рахунки ТОВ «Укрхімресурс» (код ЄДПОУ: 32495389) та кошти на них є речовим доказом, який може бути приховано, знищено, або незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може запобігти всебічному, повному, об`єктивному та неупередженому дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення.
Крім того, у кримінальному провадженні № 0000025 від 16.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ст. 441 КК України особи, що здійснюють викиди відходів (гудрону) на землях, що перебувають у державній власності не встановлені та підозри їм не оголошені. Слідчим не обґрунтовано та не доведено документально завдання збитків державі від незаконної діяльності саме ТОВ «Укрхімресурс» у загальній сумі 149 319 506,52 грн.
Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що клопотання слідчого необґрунтоване та не доведено доцільності накладення арешту на вказане у клопотанні майно, крім того, слідчим не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 про арешт на видаткові операції по банківським рахункам ТОВ «Укрхімресурс» (код ЄДПОУ: 32495389) шляхом заборони здійснення будь-яких видаткових операцій, окрім виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя