Провадження № 1-кс/344/6364/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000015 від 11.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000015 від 11.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний умисел на придбання, зберігання та подальший збут психотропної речовини амфетаміну, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, керуючись корисливим мотивом, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в кількості 0,0966 грама, яку включено до списку № 2 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, зберігав її з метою збуту при собі, після чого, 09.09.2021 приблизно о 18 год. 00 хв., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , незаконно збув громадянину ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 500 (п`ятсот) гривень вказану психотропну речовину, чим вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.

Він же, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний умисел на придбання, зберігання та подальший збут психотропної речовини амфетаміну, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, керуючись корисливим мотивом, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в кількості не менше, ніж 0,1 грама, яку включено до списку № 2 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, зберігав її з метою збуту при собі, після чого, 27.09.2021 приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 , який рухався від будинку АДРЕСА_1 , до будинку АДРЕСА_1 , повторно незаконно збув громадянину ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 500 (п`ятсот) гривень вказану психотропну речовину, чим вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України. 27.09.2021 о 16 год. 08 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 в наслідок збуту наркотичних засобів, було здійснено перерахунок грошових коштів на банківські рахунки, серед яких і рахунки «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РНОКПП НОМЕР_2 ).

В ході здійснення огляду мобільного телефону ОСОБА_5 наявні смс повідомлення із вказаними номерами банківських карток, зокрема: НОМЕР_3 банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку могли перераховуватись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин вчинених злочинів на території Івано- Франківської області, тривалості діяльності, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до злочинної діяльності ОСОБА_5 , встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках

ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 11.08.2021 по 12.10.2021.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet» та даних наданих оператором, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, вчинених ОСОБА_5 . Окрім того, санкція статті, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбачає вид покарання яке включає в себе конфіскацію майна, вивчення і аналіз руху коштів по банківських картках підозрюваного дасть змогу встановити майновий стан підозрюваного.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 , , а саме:

1) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителя АДРЕСА_1 , за період часу з 11.08.2021 по теперішній час, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 11.08.2021 по 12.10.2021, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися їхні рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток.

2) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 за період часу з 11.08.2021 по 12.10.2021, відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » monobank, її рахунку, із зазначенням дати її відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по вказаній банківській карті, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунку, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на дану банківську карту за період часу з 11.08.2021 по 12.10.2021, а також повних анкетних даних власника карти та на підставі яких документів вона видавалася.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 грудня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1