Справа № 497/1371/2021
Провадження № 1-кс/497/700/2021
УХВАЛА

31.08.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру,-

ВСТАНОВИВ:
27.08.2021 року начальник відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000181 від 02.09.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вона зазначила, що відділенням № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 02.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Березинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області.

Процесуальне керівництво здійснює Болградська окружна прокуратура.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2020 року між Березинським НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області в особі директора ОСОБА_5 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ФО-П ОСОБА_6 ), яка надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір № 14 на капітальний ремонт (благоустрій), прилеглої території зазначеного учбового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 865 919,93 гривень (вісімсот шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот дев`ятнадцять гривень 93 копійки), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 15.04.2020 року і до 31.12.2020 року включно.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви першого заступника голови Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_7 , в якій останній зазначає, що внаслідок перевірки цін на ринку, ціни на будівельні матеріали, а саме піску рядового природного, та плитку тротуарну фігурну «Котушка», які зазначені в довідці виконаних будівельних робіт та витрат, не відповідає дійсності та перевищує ціни на ринку в декілька разів.

Так, 15.10.2020 року на підставі ухвали Тарутинського районного суду Одеської області від 12.10.2020 року з Березинського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області здійснено вилучення оригіналів наступних документів:

- договору № 14 від 15.04.2020 року на 4-х арк.;

- протоколу узгодження договірної ціни від 15.04.2020 року на 1 арк.;

- звіту про укладені договори UA-2020-04-15-003475-b на 2-х арк.;

- експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» від 08.01.2020 року на 3-х арк.;

- робочого проекту РП12-12/19 від 07.01.2020 року на 36-х арк.;

- договору на здійснення технічного нагляду № 20 від 25.05.2020 року на 2-х арк.;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (форма № 5) на 2-х арк.;

- договірної ціни на 2-х арк.;

- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) на 2-х арк.;

- підсумкової відомості ресурсів на 2-х арк.;

- загальновиробничих витрат на будову на 1 арк.;

- дефектного акту (форма № 8) на 1 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року (примірна форма КБ-3) на 1 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів на 2-х арк.;

- розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (форма № 5) на 2-х арк.;

- договірної ціни на 2-х арк.;

- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) на 2-х арк.;

- підсумкової відомості ресурсів на 2-х арк.;

- загальновиробничих витрат на будову на 1 арк.;

- дефектного акту (форма № 8) на 1 арк.;

- розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.;

- акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 28.05.2020 року на 3-арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів на 2-х арк.;

- розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.;

- платіжного доручення № 4 від 28.05.2020 року на 1 арк.;

- акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 15.06.2020 року на 3-арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів на 2-х арк.;

- розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.;

- платіжного доручення № 5 від 16.06.2020 на 1 арк.;

- акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 29.07.2020 року на 3-арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів на 2-х арк.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будматеріалів, конструкцій, відповідних документів» згідно висновку № СЕ-19/116-21/637-БТ від 01.06.2021 року установлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з Капітального ремонту (благоустрій) прилеглої території Березинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Тарутинської ради Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Березине, вул. Шевченка, 7, відповідають обсягам та вартості, зазначених у Акті № 2 (132_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за 28.05.2020 та Акті № 3 (132_2_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за 15.06.2020 за договором № 14 від 15.04.2020, які підписані з боку ЗАМОВНИКА ОСОБА_5 , з боку ПІДРЯДНИКА ФО-П ОСОБА_6 .

Обсяги фактично виконаних будівельних робіт з Капітального ремонту (благоустрій) прилеглої території Березинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів - дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Березине, вул. Шевченка, 7, відповідають обсягам зазначеним у Акті № 3 (132_3_2- 1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за 29.07.2020 року, за договором № 14 від 15.04.2020 року, які підписані з боку ЗАМОВНИКА ОСОБА_5 , з боку ПІДРЯДНИКА ФО-П ОСОБА_6 .

Вартість фактично виконаних будівельних робіт з Капітального ремонту (благоустрій) прилеглої території Березинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів - дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Березине, вул. Шевченка, 7, не відповідає вартості, зазначеній у Акті № 3 (132_3_2- 1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за 29.07.2020 року, за договором № 14 від 15.04.2020 року, який підписаний з боку ЗАМОВНИКА ОСОБА_5 , з боку ПІДРЯДНИКА ФО-П ОСОБА_6 , тобто встановлена невідповідність, а саме: вартість завищення тротуарної плитки становить - 73 913,27 грн. (сімдесят три тисячі дев`ятсот тринадцять грн. 27 коп.).

В результаті протиправних дій, грошові кошти в сумі 73 913,27 гривень, були безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_6 , чим допущено посадовими особами Березинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, розтрату бюджетних коштів на зазначену суму.

Крім цього 16.08.2021 року на підставі ухвали Болградського районного суду Одеської області від 03.08.2021 року з Управління Державної казначейської служби України у Тарутинському районі Одеської області здійснено вилучення оригіналів наступних документів, а саме платіжного доручення № 4 від 28.05.2020 року на суму 295 648,49 гривень, платіжного доручення № 5 від 16.06.2020 року на суму 295 666,85 гривень, платіжного доручення № 12 від 28.12.2020 року на суму 274 604,59 гривень, які підтверджують перерахування грошових коштів Березинським НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області ФО-П ОСОБА_6 , за проведення капітального ремонту.

По вилученим оригіналам документів 20.08.2021 року призначена судова почеркознавча експертиза за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» на предмет встановлення виконання підписів самим ЗАМОВНИКОМ в особі ОСОБА_5 , та ПІДРЯДНИКОМ в особі ФО-П ОСОБА_6 , у вищевказаних документах (договорах, актах, платіжних доручень тощо), які останні особисто підписували з метою заволодіння бюджетними коштами Березинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області.

Зокрема, 20.07.2021 року винесено постанову про призначення судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» для встановлення виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, враховуючи що від виду та розміру заподіяної матеріальної (майнової) шкоди, залежить правова кваліфікація діяння.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Березинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 02.09.2020 року та встановлений строк у 12 місяців спливає 02.09.2021 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявляється можливим, оскільки проводиться повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, та прийняття законного і обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити осіб, які заволоділи вище зазначеними грошовими коштами;

- допитати встановлених осіб, щодо відомих їм обставин скоєння злочину;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» для підтвердження виконання умов договору № 14 від 15.04.2020 в частині прямих витрат з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» для підтвердження або спростування факту причетності певного кола осіб, зокрема ЗАМОВНИКА та ПІДРЯДНИКА до вчинення кримінального правопорушення;

- комплекс слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, шляхом здійснення тимчасових доступів до речей і документів, допитів свідків, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та прийняття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження в частині арешту майна, відповідно до вимог ст. 100 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення;

- за наявності достатніх доказів для підозри, у відповідності до вимог КПК України повідомити винним особам про підозру у скоєнні ними злочину за ч. 2 ст. 191 КК України, та інші слідчі та процесуальні дії, направлені на прийняття рішення у відповідності до ст. 291 КПК України.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій і завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Оскільки, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000181 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, спливає 02.09.2021 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

У даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.

Враховуючи викладене, завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення неможливо, строк досудового розслідування закінчується, тому начальник відділення №2 СВ просить суд продовжити строк досудового слідства на 12 (дванадцять) місяців.

Начальник відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.29).

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо нетяжкого злочину, становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

За даним фактом 02.09.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000181, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частини другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання начальника відділення №2 СВ, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1,309,376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 02.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 02.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1