печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001541 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, шляхом надання неправомірної вигоди службовим особам органів виконавчої влади, впровадили протиправну діяльність з переміщення через митний кордон України, поза митним контролем, автомобільних запчастин з використанням ряду логістичних міжнародних експрес відправлень.

Так, невстановленими особами, за вказівками службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », партії товару штучно розділяються і переміщуються через митний кордон України на адреси фізичних осіб, як міжнародні поштові відправлення, вартість яких не перевищує 150 євро, та здійснюються підробленні маркування міжнародних відправлень з видозмінюванням опису товару.

Після митного оформлення, поштові відправлення перевозяться до складів, що розміщенні на території декількох областей України, де в подальшому здійснюється реалізація вказаного товару через спеціалізовані онлайн - платформи для оптово роздрібної торгівлі.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001541 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків (з моменту відкриття по 21.09.2021) за номерами

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- заяви на відкриття рахунків;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків.

2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківських рахунках (з моменту відкриття по 21.09.2021), за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

3. Інформацію щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк - Клієнт» між засобами телекомунікації банку та фізичними особами, під час обслуговування платіжних рахунків за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме номери телефонів клієнта, IP- адреси, фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), місце роботи, а також час та дати проведення з`єднань.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1