УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на бездіяльність уповноваженого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 05 листопада 2021 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на бездіяльність уповноваженого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій заявник просить зобов`язати уповноваженого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020 повернути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: 4 печатки: ТОВ «Східвугілля 2017» (код 41582382), ТОВ «Українська вуглевидобувна компанія» (код 43744612), Державне підприємство «Експертиза», факсимільна печатка; грошові кошти в національній валюті українські гривні, наступними номіналами: 500 грн, - 2521 шт., 1000 грн. - 102 шт., 200 грн. -1988 шт., 100 грн. - 297 шт., згідно з протоколом обшуку від 02.09.2021; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті долари США наступними номіналами: - 100 дол. США - 385 шт., згідно з протоколом обшуку від 02.09.2021; фінансово-господарські документи відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2021, яке було вилучено 02.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 3 поверх.

Заявник в обґрунтування скарги зазначає, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000525 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

02.09.2021, в межах кримінального провадження №0000525, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.08.2021, старшим слідчим з ОВС шостого СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 проведено обшук у офісних приміщеннях, що використовується ТОВ «Укрцентраль» та іншими особами, за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 3 поверх.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2021 наступне майно: 4 печатки: ТОВ «Східвугілля 2017» (код 41582382), ТОВ «Українська вуглевидобувна компанія» (код 43744612), Державне підприємство «Експертиза», факсимільна печатка; Фінансово-господарська документація відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2021; Грошові кошти гривня України на загальну суму 1 380 200 (один мільйон триста вісімдесят тисяч двісті) грн. наступними номіналами: 500 грн. - 2413 шт.; 200 грн. - 331 шт.; 100 грн. - 75 шт.; 1000 грн. - 100 шт.; Банкноти - долари США на загальну суму 38500 (тридцять вісім тисяч п`ятсот) дол. США, номіналом 100 дол. США в кількості 385 шт.; Грошові кошти гривня України на загальну суму 409 600 (чотириста дев`ять тисяч шістсот) грн. наступними номіналами: 1000 грн. - 2 шт.; 500 грн. - 108 шт.; 200 грн. - 1657 шт.; 100 грн. - 222 шт.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.10.2021 клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 03.09.2021 у кримінальному провадженні №0000525 про арешт майна задоволено частково, та відмовлено в частині накладення арешту на: 4 печатки: ТОВ «Східвугілля 2017» (код 41582382), ТОВ «Українська вуглевидобувна компанія» (код 43744612), Державне підприємство «Експертиза», факсимільна печатка грошові кошти в національній валюті українські гривні, наступними номіналами: 500 грн 2521 шт., 1000 грн. - 102 шт., 200 грн. -1988 шт., 100 грн. -297 шт., згідно з протоколом обшуку від 02.09.2021; - купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті долари США наступних номіналами: -100 дол. США - 385 шт., згідно з протоколом обшуку від 02.09.2021; фінансово господарські документи відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2021.

Однак, вилучені речі та грошові кошти слідчим чи іншою уповноваженою особою у кримінальному провадженні №0000525 власникам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 досі не повернуто, а всі звернення заявника щодо повернення грошових коштів залишаються проігнорованими органами досудового розслідування та прокуратури, у зв`язку з чим заявник звертається до слідчого судді з проханням зобов`язати уповноваженого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020, повернути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 належне їм майно.

Заявник адвокат ОСОБА_3 на виклик суду в судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового розгляду повідомлявся завчасно та належним чином.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала скаргу до суду не з`явилася, з метою дотримання вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність заявника адвоката ОСОБА_3 .

Уповноважений слідчий та прокурор у кримінальному провадженні №0000525, бездіяльність яких оскаржується, на неодноразові виклики до суду не з`явилися, про час та дату судового розгляду скарги були повідомлені завчасно та належним чином, жодних клопотань або заяв до суду на вказану дату не направляли, про причини своєї неявки не повідомили, матеріали кримінального провадження №0000525 для розгляду зазначеної скарги не надали, а тому слідчий суддя, виходячи з загальних засад кримінального провадження: змагальності та розумних строків, вважає за необхідне розглянути скаргу з урахуванням наявних у суду матеріалів.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000525 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

02.09.2021, в межах кримінального провадження №0000525, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.08.2021, старшим слідчим з ОВС шостого СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 проведено обшук у офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 3 поверх.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема: 4 печатки: ТОВ «Східвугілля 2017» (код 41582382), ТОВ «Українська вуглевидобувна компанія» (код 43744612), Державне підприємство «Експертиза», факсимільна печатка; Фінансово-господарська документація відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2021; Грошові кошти гривня України на загальну суму 1 380 200 (один мільйон триста вісімдесят тисяч двісті) грн. наступними номіналами: 500 грн. - 2413 шт.; 200 грн. - 331 шт.; 100 грн. - 75 шт.; 1000 грн. - 100 шт.; Банкноти - долари США на загальну суму 38500 (тридцять вісім тисяч п`ятсот) дол. США, номіналом 100 дол. США в кількості 385 шт.; Грошові кошти гривня України на загальну суму 409 600 (чотириста дев`ять тисяч шістсот) грн. наступними номіналами: 1000 грн. - 2 шт.; 500 грн. - 108 шт.; 200 грн. - 1657 шт.; 100 грн. - 222 шт.

01.10.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора в частині накладення арешту на вищезазначені грошові кошти, речі та документи, виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 3 поверх, відмовлено.

Згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку відмови слідчим суддею, судом у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.10.2021 у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 03.09.2021 у кримінальному провадженні №0000525 про арешт майна, в частині накладення арешту на: 4 печатки: ТОВ «Східвугілля 2017» (код 41582382), ТОВ «Українська вуглевидобувна компанія» (код 43744612), Державне підприємство «Експертиза», факсимільна печатка грошові кошти в національній валюті українські гривні, наступними номіналами: 500 грн 2521 шт., 1000 грн. - 102 шт., 200 грн. -1988 шт., 100 грн. -297 шт., згідно з протоколом обшуку від 02.09.2021; - купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті долари США наступних номіналами: -100 дол. США - 385 шт., згідно з протоколом обшуку від 02.09.2021; фінансово господарські документи відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2021, відмовлено.

Водночас, прокурор у кримінальному провадженні на виклик суду не з`явився, додаткові докази чи документи, які б свідчили про те, що вищевказане майно має значення для кримінального провадження №0000525, чи існують обґрунтовані підстави для його подальшого утримання, слідчому судді не надав.

Отже, оскільки в ході судового розгляду встановлено, що на час розгляду скарги майно, належне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яке 02.09.2021 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власникам не повернуте, арешт на вказане майно не накладався, що вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню його власникам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом зобов`язання уповноваженого особи у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020 повернути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 належне тимчасово вилучене майно, а саме: 4 печатки: ТОВ «Східвугілля 2017» (код 41582382), ТОВ «Українська вуглевидобувна компанія» (код 43744612), Державне підприємство «Експертиза», факсимільна печатка; грошові кошти в національній валюті українські гривні, наступними номіналами: 500 грн, - 2521 шт., 1000 грн. - 102 шт., 200 грн. -1988 шт., 100 грн. - 297 шт., згідно з протоколом обшуку від 02.09.2021; купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті долари США наступними номіналами: - 100 дол. США - 385 шт., згідно з протоколом обшуку від 02.09.2021; фінансово-господарські документи відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2021, яке було вилучено 02.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 3 поверх.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на бездіяльність уповноваженого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу у кримінальному провадженні №0000525 від 17.11.2020 повернути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасово вилучене 02.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 3 поверх, майно, а саме:
-4 печатки: ТОВ «Східвугілля 2017» (код 41582382), ТОВ «Українська вуглевидобувна компанія» (код 43744612), Державне підприємство «Експертиза», факсимільна печатка;
- грошові кошти в національній валюті українські гривні, наступними номіналами: 500 грн, - 2521 шт., 1000 грн. - 102 шт., 200 грн. -1988 шт., 100 грн. - 297 шт.;
-купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті долари США наступними номіналами: - 100 дол. США - 385 шт.;
-фінансово-господарські документи відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1