УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001229 від 26.08.2021 про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копії. Зобов`язати службових осіб надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме до: наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договорів, додаткових угод до договорів; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій відносно виконання наступних робіт: поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Харківська в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 111 858 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кіндратьєва в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 639,60 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту 40 років Перемоги в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 674,40 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Космонавта Комарова в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 482,40 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Спортивна в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 760,80 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Будівельна в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 990 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття на площі Привокзальна в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 771,60 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бугайченка в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 639,60 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Світанкова в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 636 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 992,40 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 829,20 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту Культури в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 798 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Єдності в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 734,40 грн.; капітальний ремонт покриття по проспекту 40 років Перемоги в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 728 253,60 грн.; капітальний ремонт проспекту 40 років Перемоги від вул. Харківська до вул. Космонавта Комарова в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 11 615 169,60 грн.; капітальний ремонт вулиці Кіндратієва міста Первомайський Харківської області на загальну суму 12 121 011,60 грн.; і можливість вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за фактом заволодіння в 2020 2021 роках бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем при виконанні капітальних і поточних ремонтів дорожнього покриття у місті Первомайському Харківської області, що завдало матеріальні збитки територіальній громаді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори на виконання капітальних і поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць у місті Первомайському Харківської області.

Згідно з п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», поточні ціни на матеріальні ресурси для будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість вантажних робіт; вартість транспортування; заготівельно-складські витрати.

З метою умисного створення умов для подальшого заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про завищену вартість будівельних матеріалів до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано документи про господарські операції щодо купівлі будівельних матеріалів у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .

Відповідно до складених документів про господарські відносини, ФОП ОСОБА_5 здійснювала продаж будівельних матеріалів покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за безпідставно завищеними цінами. При цьому фактичне придбання будівельних матеріалів за реальними поточними цінами здійснювалося у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що, відповідно до складених документів про господарські операції, ФОП ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено придбання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернистих, тип Б, марка 1 за ціною 2376 грн за 1 тонну, сумішей асфальтобетонних гарячих i теплих, що застосовуються у верхніх шарах, дрібнозернистих, тип Б, марка 2 за ціною 2550 грн. за 1 тонну, емульсії бітумної дорожньої за ціною 14 грн. за 1 кілограм.

В подальшому, відповідно до складених документів про господарські операції, ФОП ОСОБА_5 здійснено продаж покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернистих, тип Б, марка 1 за ціною 3600 грн за 1 тонну, сумішей асфальтобетонних гарячих i теплих, що застосовуються у верхніх шарах, дрібнозернистих, тип Б, марка 2 за ціною 3240 грн. за 1 тонну, емульсії бітумної дорожньої за ціною 17,4 грн. за 1 кілограм.

Відомості документів ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання капітальних і поточних ремонтів дорожнього покриття у місті Первомайському Харківської області містять фактичні дані і можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення. В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідь на лист слідчого про витребування копій документів і відомостей в порядку ст. 93 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено листом від 10.11.2021 № 01-32/4156 в наданні відомостей стосовно господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання капітальних і поточних ремонтів дорожнього покриття у місті Первомайському Харківської області, у зв`язку із відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Як зазначає слідчий, документи ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копії.

Зобов`язати службових осіб надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 22.11.2021, а саме до: наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договорів, додаткових угод до договорів; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій відносно виконання наступних робіт: поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Харківська в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 111 858 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кіндратьєва в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 639,60 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту 40 років Перемоги в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 674,40 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Космонавта Комарова в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 482,40 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Спортивна в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 760,80 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Будівельна в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 990 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття на площі Привокзальна в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 771,60 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бугайченка в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 639,60 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Світанкова в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 636 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 992,40 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 829,20 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту Культури в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 798 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Єдності в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 198 734,40 грн.; капітальний ремонт покриття по проспекту 40 років Перемоги в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 728 253,60 грн.; капітальний ремонт проспекту 40 років Перемоги від вул. Харківська до вул. Космонавта Комарова в місті Первомайський Харківської області на загальну суму 11 615 169,60 грн.; капітальний ремонт вулиці Кіндратієва міста Первомайський Харківської області на загальну суму 12 121 011,60 грн.; і можливість вилучити їх копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1