Справа № 557/1816/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2021 року смт.Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 29 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в секторі дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000194 від 29 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, по факту крадіжки невідомою особою грошових коштів з банківської картки в сумі 9170 гривень, які належать ОСОБА_4 .

29.09.2021 року до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1959 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.09.2021 року в період часу з 10:11 год. по 10:21 год. невідома особа з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9170 гривень.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить акціонерному товариству комерційному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за період з 27.09.2021 року по 29.09.2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, хоча про час, місце та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.
У судове засідання прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити з мотивів зазначених у ньому.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Незастосування тимчасового їх вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні. Слідчим вказано, до яких саме документів необхідно надати доступ, доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає КПК України, тому підлягає до задоволення частково.

Щодо надання працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя зазначає, що в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається конкретно визначені в клопотання особи, яким надається доступ до речей та документів.

Тому, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 29 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію по рахунку № НОМЕР_1 з наданням на електронному носієві оптичному диску:

- відомості про рух грошових коштів за період з 27.09.2021 року по 29.09.2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи.

- номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя ОСОБА_1