Провадження № 1-кс/752/8699/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 жовтня 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000438, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення необхідних відомостей та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 за №0000438.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що ФОП ОСОБА_5 , на протязі 2017-2018 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном на суму 1 401,94 тис грн без ПДВ, шляхом завищення вартості робіт із технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеного згідно Договору № 42, укладеного 10.05.2017 між ДУС та ФОП ОСОБА_6 , та, як наслідок, завдав матеріальну шкоду ДУС на відповідну суму в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного управління справами за період з 01.05.2014 по 30.09.2019, у результаті проведення робіт з реставрації ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено завдання матеріальних збитків державному бюджету.
Так, відповідно до наказів ФОП ОСОБА_5 від 11.05.2017 № 05/2, від 11.12.2017 № 05/3 та згідно з даними Журналу обліку виходу працівників технічного нагляду на об`єкт зафіксовано вихід 10 (десяти) працівників, які фактично залучені для виконання інших функцій при здійсненні технічного нагляду:
1 ОСОБА_7 надає технічну допомогу інженерам технічного нагляду при перевірці виконавчої документації;
2. ОСОБА_8 надає консультаційну допомогу інженерам технічного нагляду виходячи з вимог контролюючих органів;
3. ОСОБА_9 інженер технічного нагляду (відповідно до повідомлення Мінрегіону до реєстру атестованих осіб інженерів технічного нагляду за 2012-2019 роки станом на 30.09.2019 зазначена особа не внесена);
4. ОСОБА_10 здійснює функцію контролю за відповідністю наданих до перевірки актів виконаних робіт форми № КБ-2в вимогам державних будівельних норм та проектних кошторисів в частині застосування розцінок, коефіцієнтів, норм витрат матеріальних ресурсів;
5. ОСОБА_11 - здійснює функцію контролю за відповідністю наданих до перевірки актів виконаних робіт форми № КБ-2в вимогам державних будівельних норм та проектних кошторисів в частині застосування розцінок, коефіцієнтів, норм витрат матеріальних ресурсів;
6. ОСОБА_12 здійснює функцію додаткового контролю за своєчасністю та повнотою внесення змін до проектної документації у разі виникнення такої необхідності;
7. ОСОБА_13 здійснює функції додаткового вхідного контролю матеріалів;
8. ОСОБА_14 здійснює технічну допомогу інженерам технічного нагляду при здійсненні документообігу та веденні накопичувальної відомості обсягів робіт;
9. ОСОБА_15 надає консультаційну допомогу інженерам технічного нагляду в частині слаботочних мереж;
10. ОСОБА_16 здійснює технічну допомогу інженерам з технічного нагляду при здійсненні документообігу та веденні накопичувальної відомості обсягів робіт.
Під час виконання зазначених інших функцій на об`єкті будівництва 10 (десятьма) додатково залученими працівниками використано 1 700 людино-днів на суму 1 401,94 тис грн (розрахунок: 1 700 людино-днів * 824,67 грн = 1 401 939?,00 грн).??????????
Отже, за Договором від 10.05.2017 № 42 фактична кількість людино-днів за період виконання робіт безпосередньо з технічного нагляду становить 526 людино-днів * 824,67 грн = 433,78 тис гривень.?????
Неякісне виконання робіт з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 призвело до завищеної вартості виконаних робіт в сумі 382,66 тис грн.
Таким чином, недотримання ФОП ОСОБА_5 (виконавець) вимог пункту 3 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, умов пунктів 1 та 2 Договору від 10.05.2017 № 42, пунктів 1 та 4 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Тендерною документацією на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 призвело до завищення вартості робіт (технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму1 401,94 тис??? грн без ПДВ.?????
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримання відомостей, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно:
-сум доходів із ознаками доходів за період із 01.01.2017 по 01.09.2021 на:
1. ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_1
2. ОСОБА_17 , і.н. НОМЕР_2
3. ОСОБА_18 , і.н. НОМЕР_3
4. ОСОБА_19 , і.н. НОМЕР_4
5. ОСОБА_20 (і.н.невідомо)
6. ОСОБА_7 , і.н. НОМЕР_5
7. ОСОБА_8 , і.н. НОМЕР_6
8. ОСОБА_21 , і.н. НОМЕР_7
9. ОСОБА_10 , і.н. НОМЕР_8
10. ОСОБА_11 , і.н. НОМЕР_9
11. ОСОБА_12 , і.н. НОМЕР_10
12. ОСОБА_13 , і.н. НОМЕР_11
13. ОСОБА_14 , і.н. НОМЕР_12
14. ОСОБА_22 , і.н. НОМЕР_13
15. ОСОБА_16 , і.н. НОМЕР_14 ,
-інформації стосовно фізичних осіб, які отримували доходи у ФОП ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_1 із ознаками доходів за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
-інформації щодо задекларованих доходів ФОП ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_1 за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
-інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах ФОП ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_1 за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, перерахування грошових коштів на рахунки за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз з метою підтвердження завданих збитків державі, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів.
Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою : АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення необхідних відомостей та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до:
-сум доходів із ознаками доходів за період із 01.01.2017 по 01.09.2021 на:
1. ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_1
2. ОСОБА_17 , і.н. НОМЕР_2 .
3. ОСОБА_18 , і.н. НОМЕР_3
4. ОСОБА_19 , і.н. НОМЕР_4
5. ОСОБА_20 (і.н.невідомо)
6. ОСОБА_7 , і.н. НОМЕР_5
7. ОСОБА_8 , і.н. НОМЕР_6
8. ОСОБА_21 , і.н. НОМЕР_7
9. ОСОБА_10 , і.н. НОМЕР_8
10. ОСОБА_11 , і.н. НОМЕР_9
11. ОСОБА_12 , і.н. НОМЕР_10
12. ОСОБА_13 , і.н. НОМЕР_11
13. ОСОБА_14 , і.н. НОМЕР_12
14. ОСОБА_22 , і.н. НОМЕР_13
15. ОСОБА_16 , і.н. НОМЕР_14 ,
-інформації стосовно фізичних осіб, які отримували доходи у ФОП ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_1 із ознаками доходів за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
-інформації щодо задекларованих доходів ФОП ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_1 за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
-інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах ФОП ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_1 за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1