Справа № 555/2216/20
Номер провадження 1-кс/555/296/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2021 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Березне клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Березнефарфор » про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000057 від 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням в інтересах ТОВ «Березнефарфор » про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000057 від 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України.Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом відділення поліції №4 (м. Березне) Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000057 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України.Вказане кримінальне провадження для здійснення подальшого досудового розслідування повторно було передано із слідчого відділу відділення № 17 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області до СВ відділення поліції №4 (м. Березне) Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області в порядку ст. 218 КПК України .Постановою про визначення підслідності від 05.02.2021 року процесуального прокурора у кримінальному провадженні- прокурора Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 повторно визначена підслідність вказаного кримінального провадження за СВ відділення поліції №4 (м. Березне) Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області.Відповідно до даних органу досудового розслідування встановлено, що згідно реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, Міністерством охорони навколишнього середовища України видано спеціальний дозвіл на користування надрами на Дерманському родовищі у Корецькому районі Рівненської області ТОВ«БЕРЕЗНЕФАРФОР» строком на 19 років, дія якого 15.02.2017 тимчасово припинена. Однак, згідно інформації отриманої Здолбунівським МРВ УСБУ оперативним шляхом, ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» з початку 2018 року не проводило жодних фінансових операцій пов`язаних з реалізацією видобутого та переробленого каоліну, хоча розробка родовища не припинялась і підприємство продовжує незаконно видобувати корисну копалину - каолін.Також в ході здійснення вказаного кримінального провадження накладено арешт на майно (продукція, сировина та транспортні засоби) яке належить ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» та ТОВ «ЗАХДНА КАОЛІНОВА КОМПАНІЯ», та інших власників: ТОВ «Технологічний синтез», ПП «ПлазмаТек-Транс», ПрАТ «ПлазмаТек» та інших юридичних осіб, які взагалі не мають жодного відношення до видобутку каоліну, тим більш незаконного.Ухвалою слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_7 (справа № 563/535/19) від 26.04.2019р. накладено арешт шляхом заборони використання чи розпорядження на :синю папку з надписом "Сертифікати 2018 р.", вміст 242 арк., рожеву папку з надписом «Прихід», вміст 440 арк., синю папку з надписом «Видаток», вміст 298 арк., червону папку з надписом «Сертифікати 2017 р.» вміст 361 арк., поміщенно до чорного поліетиленового пакету, який герметично упакований та прикріплена бирка з підписами учасників та понятих, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»;.паперова папку з надписом «Дело реализация 31.10.2018 р.", вміст 178 арк., паперова папка з надписом "Дело № реализация 01.11.17-22.02.2018 р.", вміст 244 арк., папку чорного кольору з надписом «Сертифікати якості» вміст 83 арк., поміщено до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління № Ш23021885, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»;.журнал реєстрації перевірок ТзОВ «Західна каолінова компанія», вміст 98 арк., особисті записники директора ОСОБА_8 коричневого, світло-коричневого, сірого кольорів, вміст не перераховувався, чорну папку з надписом «Вихідна документація», вміст 116 арк., поміщені до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління №3021886, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»;оригінали та копії документів ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія» кількістю 182 арк., поміщені до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління № П/Г2 3021884, які було вилучено, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія».Ухвалою слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_7 (справа № 563/535/19) від 26.04.2019 накладено арешт шляхом заборони використання чи розпорядження на :-блокнот червоного кольору, що містить записи про видачу дизпалива ТОВ «Березнефарфор»;-блокнот темного кольору, який містить записи про вивозку та залишок каоліну на Дерманському родовищі. Власником зазначеного майна є ТОВ «Березнефарфор», про що суду надані відповідні докази та було встановлено даний факт слідчим суддею. Крім того директором ТОВ «Березнефарфор» є ОСОБА_8 , якому належать арештовані записники, як директору.Досудове розслідування триває уже більше трьох років. За даний час органом досудового розслідування не вчинялись слідчі дії щодо арештованого майна, хоча часу було вдосталь.Жодній посадовій особі ТОВ «Березнефарфор» у вказаному кримінальному провадженні не оголошено підозру, а у слідчих відсутні докази наявності факту вчинення службовими особами ТОВ «Березнефорфор» кримінальних правопорушень.За час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 5 разів змінювався сам орган досудового розслідування і п`ять разів продовжувався строк самого розслідування.Попереднім органом досудового розслідування слідство проводилось неефективно, не дивлячись на наявні у провадженні дані про те, що промислові потужності ТОВ «Західна каолінова компанія» та ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» розташовані на території Березнівського району Рівненської області, матеріали досудового розслідування два роки «пролежали» в СВ Корецького ВП ГУНП у Рівненській області та не передавались відповідно до вимог КПК України до СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області . В свою чергу дані матеріали знову були повернуті до попереднього органу досудового розслідування. А 08.02.2021 року матеріали зазначеного кримінального провадження ЗНОВУ передані до Сарненської місцевої прокуратури. Все це призводить до не виправданої тяганини, і, як наслідок - позбавлення права ТОВ «Брезнефарфор» розпоряджатись своїм майном; неможливістю виконання договірних зобов`язань перед контрагентами, втрату ділової репутації, внаслідок невиконання угод; фактичне блокування господарської діяльності та збитки для ТОВ «Березнефарфор».В ході проведення досудового розслідування слідчим органом зібрано беззаперечні докази про відсутність події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України, що є підставою для прийняття рішення про закриття кримінального провадження. Зокрема, у ході досудового розслідування, за клопотанням адвоката ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР», відповідно до вимог ст.237 КПК України проведено огляд земельної ділянки, що розташована за адресою: Рівненська обл., Корецький р-н, територія села Дерманка, вул. Шлямовна, 500 метрів на північ від урощища 1, що прилягає до виробничого комплексу ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР», за участю директора ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_5 із залученням спеціалістів Державного підприємства „Українська геологічна компанія" в особі Рівненської комплексної геологічної партії Державного підприємства «Українська геологічна компанія». Під час огляду (з застосуванням фотографування, відеозапису та вимірювання) встановлено відсутність зняття родючого шару землі на вказаній земельній ділянці, відібрано зразки речовин, які розміщені на поверхні земельної ділянки, подальший аналіз якихпідтвердив, що на даній земельній ділянці розміщені відходи від переробки каоліну, а не первинний каолін.Слід також зазначити, слідчі дії, зокрема огляд місця події, проводились на земельній ділянці, яка знаходиться за межами самого родовища. На даній ділянці зберігаються відходи від переробки каоліну, які накопичувались протягом тривалого часу. Крім того, за клопотанням адвоката ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» ОСОБА_5 до матеріалів провадження долучено як доказ копію листа про надання інформації від ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України» Державної служби геології та надр України від 05.06.2019р. № 03/303-1637.Відповідно до даного документу, на території, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «БЕРЗНЕФАРФОР» (Рівненська обл., територія села Дерманка, вул. Шлямовна, 500 метрів на північ від урочища 1, що прилягає до виробничого комплексу ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР»), де і було проведено огляд місця події та обшук з метою документування видобутку корисних копалин -відсутні родовища корисних копалин України «Каолін».Таким чином, ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» не може здійснювати незаконний видобуток корисної копалини - каолін, оскільки на зазначеній території взагалі відсутні його родовища. Окрім цього, до матеріалів провадження, за клопотанням адвоката, долучено копію технічного паспорту на виробничий будинок - Цех збагачення, який розташований за адресою: Рівненська обл., територія села Дерманка, вул. Шлямовна. Вищезазначений документ є підтвердженням того, що станом на 29.01.2013, згідно до схематичного плану земельної ділянки виробничого будинку - Цех збагачення, який розташований за вищевказаною адресою і де здійснюється господарська діяльність ТОВ «БЕРЗНЕФАРФОР», була розташована споруда - Чаша хвостосховища, позначена літерою « ОСОБА_9 ». Згідно вищезазначеного схематичного плану, споруда - Чаша хвостосховища розташована саме на північ від Цеху збагачення, який в свою чергу прилягає до урочища 1. Також згідно до Характеристики виробничого будинку, яка є частиною Технічного паспорту, споруда - Чаша хвостосховища, позначена літерою «Д», мала земляний фундамент, висотою 2 метри, площею- 6600,00 кв.м., об`ємом 12528 куб. м.Вищезазначений Технічний паспорт на виробничий будинок - Цех збагачення, який розташований за адресою: Рівненська обл., територія села Дерманка, вул. Шлямовна, є доказом того, що територія, на якій і розміщена Чаша хвостосховища, використовувалась тривалий час для вивезення та зберігання відходів від переробки каоліну. Саме з вказаної території ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» здійснювало вивезення даних відходів для повторної переробки і саме на вказаній території 23.04.2019 були проведені огляд місця події та обшук з метою документування видобутку корисних копалин ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР». З цього випливає, що ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» здійснювало вивезення відходів переробки корисної копалини-каоліну, а не незаконний видобуток корисної копалини - каолін. В матеріалах кримінального провадження також наявний висновок експерта від 15.04.2020р. № 9803 Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України Рівненське відділення . Відповідно да даного висновку -земельна ділянка, площею 0,6104 га. (на якій зберігаються відходи де і були проведені оглядмісця події та обшук), яка розорена знаходиться на території Марининської сільської ради, Березнівського району Рівненської області. Також в матеріалах справи наявний документ від 10.03.2020р. -Про надання інформації, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області та матеріали перевірки від 23.01.2020р. дотримання вимог земельного законодавства на земельній ділянці за кадастровим номером 0:036001:0074 ( саме тієї земельної ділянки де зберігаються відходи та було проведено огляд місця події та обшук) . Зазначеною перевіркою встановлено : частина земельної ділянки , площею 0,4 га .( на якій відсутні родовища корисних копалин України «Каолін», відповідно до даних ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України» Державної служби геології та надр України та на якій було проведено огляд (з застосуванням фотографування, відеозапису тавимірювання) та встановлено відсутність зняття родючого шару землі на вказаній земельній ділянці, відібрано зразки речовин, які розміщені на поверхні земельної ділянки, подальший аналіз яких підтвердив, що на даній земельній ділянці розміщені відходи від переробки каоліну, а не первинний каолін ) для ведення лісового господарства та пов`язаних з ним послу, лісогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного пункту с. Більчаки Марининської сільської ради Березнівського району перебуває в постійному користуванні СВСК «Агроліс», самовільно зайнята ТОВ «Березнефарфор». Дані дії спричинили порушення верхнього родючого шару грунту. Спеціалістами управління з контролю за використанням, та охороною земель ГУ Держгеокадастру у Рівненській області посадових осіб ТОВ «Березнефарфор» притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 53-1, 53-3 КУпАП та нараховано шкоду , заподіяну земельним ресурсам. Штраф та шкода сплачені в добровільному порядку . Також; порушнику видано припис на усунення виявленого порушення. Тобто, єдиним порушенням є самовільне зайняття ТОВ «Березнефарор» земельної ділянки для зберігання відходів від переробки каоліну , внаслідок чого порушено верхній родючий шар грунту, і за яке понесено адміністративну відповідальність.Крім того,у постанові прокурора у кримінальному провадженні- начальника Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_10 про передачу матеріалів досудового розслідування за підслідністю від 24.12.2020р. зазначено:Проте, відповідно до висновку про проведення геологічного обстеження території, що прилягає до виробничого комплексу ТОВ «Березнефарфор», розташованого на північ від с. Дерманка, Корецького району Рівненської області (кадастровий номер :03:001:0074), в результаті проведення технологічних досліджень на даній ділянці не виявлено первинних каолінів ( корисна копалина), виявлені лише техногенні відклади: піски кварцові, супіски і суглинки каолінітвміщуючі, які залягають на непорушених похованих грунтах. Дана ділянка не може розглядатися як родовище каоліну. Дана земельна ділянка є звалищем відвалів розкривних, некондиційних порід та хвостів збагачення корисної копалини (каоліну) і не може розглядатись як видобувний кар`єр, що і було встановлено в подальшому при огляді місця події. Також по даному факту були допитані лісник СВСК « Агроліс» ОСОБА_11 та в.о. землевпорядника Марининської сільської ради, які підтверджують той факт, що на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0074, не здійснюється будь-якої видобувної діяльності.
В судове засідання заявник- адвокат ОСОБА_5 не з`явилася- подала до суду клопотання про розгляд справи без її участі.

Прокурор в судовому засіданні щодо поданого клопотання заперечив. Вказав, що в рамках кримінального провадження проводяться відповідні слідчі дії, зокрема скеровуються відповідні запити для отримання інформації важливої для здійснення досудового розслідування, проводитимуться експертизи.

Слідчий СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про скасування арешту. Вказав, що арешт накладено обґрунтовано, підстав для його скасування немає.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та надані матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальне правопорушення № 0000057 від 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України.

Так, відповідно дост. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1, ч. 2ст. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Однак, доказів, що арешт майна накладено необґрунтовано та/чи, що в застосовуванні арешту відпала потреба, як це встановленост. 174 КПК України, у клопотанні не наведено, та під час розгляду не здобуто, тому підстав для скасування арешту майна слідчий суддя не вбачає.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для скасування арешту, оскільки у даному кримінальному провадженні не прийнято процесуального рішення.

Враховуючи вищенаведене, з"ясувавши думку прокурора, слідчого СВ відділення поліції №4, беручи до уваги, що на даний час досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000057 від 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК Українине закінчено, у даному кримінальному провадженні не прийнято процесуального рішення, в рамках провадження проводяться необхідні слідчі дії, а тому потреба у застосуванні в подальшому цього заходу не відпала, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 171, 173, 174, 175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Березнефарфор » про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000057 від 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України відмовити .
Ухвала, відповідно дост.309 КПК України, оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1