Справа № 474/940/21
Провадження № 1-кс/474/435/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

22.11.21 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавачки ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

12.11.2021р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 05.07.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 03.07.2021р. по 03.08.2021р.;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.07.2021р. по 03.08.2021р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.07.2021р. по 03.08.2021р.

У судовому засіданні дізнавачка підтримала клопотання з вищезазначених підстав та наполягала на його задоволенні.
Представник особи у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце судового розгляду в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, заслухав дізнавачку, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000117 та матеріалів клопотання вбачається, що 04.07.2021р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) про те, що 04.07.2021р. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу морозильної камери, заволоділа її коштами в сумі 5 585 гривень, які вона перерахувала на карту № НОМЕР_1 , однак товару так і не отримала.

За вказаним фактом 05.07.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000117 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 03.07.2021р., близько 19 год. 00 хв., на сайті ОLX знайшла оголошення про продаж морозильної камери та зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 невідомий чоловік повідомив, що дійсно продає морозильну камеру. Під час розмови вони домовилися, що 03.07.2021р. до 20 год. 00 хв. чоловік на ім`я ОСОБА_7 відвезе морозильну камеру на ІНФОРМАЦІЯ_2 та відправить після чого потерпіла ОСОБА_5 перерахує грошові кошти. Близько 19 год. 26 хв. чоловік відправив морозильну камеру та відправив номер накладної. Після чого потерпіла попрохала свою матір ОСОБА_8 , щоб остання перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 585 грн. 00 коп. за доставку товару.

Відповідно до виписки по картці ОСОБА_8 , яку було надано потерпілою, з банківської картки її матері ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів в сумі 5 025 гривень.

Відповідно до деталей операцій від 03.07.2021р., які було надано потерпілою, з її банківської картки було здійснено переказ коштів в сумі 585 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до довідки Відділу протидії кіберзлочинам Департамента кіберполіції в Миколаївській області № 1784/38/115-2020 від 26.08.2021р. банківська карта № НОМЕР_1 була емітована Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб код ЄДРПОУ Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000117; постановою про здійснення досудового розслідування групою дізнавачів від 05.07.2021р.; постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.07.2021р; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.07.2021р.; письмовими поясненнями потерпілої ОСОБА_5 від 04.07.2021р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.07.2021р.; випискою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 5 025 грн. 00 коп; довідкою АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № 95539449 від 03.07.2021р. на суму 585 грн. 00 коп., комісія 32 грн. 55 коп.; довідкою Відділу протидії кіберзлочинам Департамента кіберполіції в Миколаївській області № 1784/38/115-2020 від 26.08.2021р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Таким чином клопотання є законним та обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме :

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 03.07.2021р. по 03.08.2021р.;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.07.2021р. по 03.08.2021р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.07.2021р. по 03.08.2021р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та підписаний 23 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1