Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/2146/22
УХВАЛА

25 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000116,

встановив:
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді від 21.02.2022 року, звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене у ОСОБА_4 під час проведення 16.02.2022 р. в період часу з 07 год. 20 хв. по 10 год. 10 хв. обшуку за місцем її проживання ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що « слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України.

Також, в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

16.02.2022 в період часу з 07 год. 20 хв. по 10 год. 10 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Акт тех. стану т/з №5972/21/00659; Договір купівлі продажу №5972/21/006569; Договір комісії №5972/21/006569; Документи реалізації Т/З №5972/21/006569; Копія свідоцтва про реєстрацію Т/З марки «Chrysler»моделі «300CC»; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 ; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 ,які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7088313; Ящик з документами із позначеннями «червоні та білі» «56860», які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7332849; Ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «90», які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 733284; Ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «33»,який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ОСОБА_7 з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «43», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ОСОБА_7 з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «94», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ОСОБА_7 з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «71», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ОСОБА_7 з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «18», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ОСОБА_7 з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «06», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; Чорна папка з документами з маркувальними позначеннями « ОСОБА_8 »«5100-5150», ОСОБА_9 папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот»«4386-4436», Сіра папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777»«28», Коричнева папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот»«4437-4487», Сіра папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777»«4284-4334», Сіра папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот»«5049-5099», ОСОБА_10 папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777»«5355-5405», Чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот»«4590-4640», Чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот»«4335-4385», Синя папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777»«3978-4088», ОСОБА_10 папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот»«5508-5558», ОСОБА_10 папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот»«4641-4691», Чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4539-4589», Чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот»«4692-4742», Чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4794-4884», ОСОБА_10 папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777»«5457-5507», Чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4978-4997», Чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4998-5048», фіолетова папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5253-5303», фіолетова папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5202-5252», які поміщені до поліетиленової сумки сірого кольору, горловину якої обмотано ниткою,до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; Мобільний телефон марки «IPhone» моделі «Xr» IMEI47763, НОМЕР_1 , які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 4292052.

16.02.2022, слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна в ході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні №0000116 від 18.03.2021.

Інформація, що міститься на мобільному телефоні марки «IPhone» моделі «Xr» IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , може містити інформацію щодо незаконних заволодінь транспортними засобами, переписки в месенджерах щодо вчинення кримінальних правопорушень. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детальних оглядів та дослідження шляхом призначення комп`ютерно-технічної експертизи. Акт тех. стану т/з №5972/21/00659, Договір купівлі продажу №5972/21/006569, Договір комісії №5972/21/006569, Документи реалізації Т/З №5972/21/006569, копія свідоцтва про реєстрацію Т/З марки «Chrysler»моделі «300CC», копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 містять інформацію щодо незаконного відчуження транспортного засобу потерпілого ОСОБА_6 .

Ящик з документами із позначеннями «червоні та білі» «56860», ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «90», ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «33»,ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «43»,ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «94»,ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «71»,ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «18»,ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «06»,чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5100-5150», синя папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4386-4436», сіра папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «28», коричнева папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4437-4487», сіра папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «4284-4334», сіра папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5049-5099», зелена папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «5355-5405», чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4590-4640», чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4335-4385», синя папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «3978-4088», зелена папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5508-5558», зелена папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4641-4691», чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4539-4589», чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4692-4742», чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4794-4884», зелена папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «5457-5507», чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4978-4997», чорна папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4998-5048», фіолетова папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5253-5303», фіолетова папка з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5202-5252», містять в собі відомості щодо незаконної перереєстрації про транспортні засоби, якими незаконно заволоділи, а саме марки «Chrysler» моделі «300C», марки «Mercedes» моделі «S 320», марки «Opel» моделі «Omega», до яикх причетна ОСОБА_4 та підозрювані в даному кримінальному провадженні. Вказана інформація потребує додаткової перевірки та проведення технічних експертиз. Крім того, вказані документи містить зразки почерку ОСОБА_4 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів в документах, на підставі яких незаконно перереєстровувалися транспортні засоби.

Так, вилучені речі та документи можуть свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_4 , щодо незаконних заволодінь транспортними засобами та їх незаконних перереєстрацій. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження. Тобто, інформація, що міститься на вилучених речах надасть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, що згідно ст. 91 КПК України є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , пов`язаної із незаконними заволодіннями транспортними засобами, а також шахрайства вчиненого за попередньою змовою групою осіб, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на речі, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки є предметом вчинення злочину.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Володілець вилученого майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 16.02.2022 під час проведення, в період часу з 07 год. 20 хв. по 10 год. 10 хв., обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у по АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено належне їй майно: акт тех. стану т/з №5972/21/00659; договір купівлі продажу №5972/21/006569; договір комісії №5972/21/006569; документи реалізації Т/З №5972/21/006569; копію свідоцтва про реєстрацію Т/З марки «Chrysler»моделі «300CC»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 ; копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 , які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7088313; ящик з документами із позначеннями «червоні та білі» «56860», які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7332849; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «90», які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 733284; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «33»,який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «43», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «94», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «71», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «18», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «06», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5100-5150», синю папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4386-4436», сіру папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «28», коричневу папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4437-4487», сіру папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «4284-4334», сіру папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5049-5099», зелену папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «5355-5405», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4590-4640», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4335-4385», синю папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «3978-4088», зелену папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5508-5558», зелену папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4641-4691», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4539-4589», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4692-4742», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4794-4884», зелену папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «5457-5507», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4978-4997», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4998-5048», фіолетову папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5253-5303», фіолетову папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5202-5252», які поміщені до поліетиленової сумки сірого кольору, горловину якої обмотано ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; мобільний телефон марки «IPhone» моделі «Xr» IMEI47763, НОМЕР_1 , які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 4292052. Вказані речі та документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони 16.02.2022 р. постановою слідчого були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, що було вилучене 16.02.2022 р. у ОСОБА_4 під час проведення обшуку в приміщенні, що по АДРЕСА_1 .

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, що було вилучене у ОСОБА_4 під час проведення 16.02.2022 р. в період часу з 07 год. 20 хв. по 10 год. 10 хв. обшуку за місцем її проживання ( АДРЕСА_1 ), а саме на: акт тех. стану т/з №5972/21/00659; договір купівлі продажу №5972/21/006569; договір комісії №5972/21/006569; документи реалізації Т/З №5972/21/006569; копію свідоцтва про реєстрацію Т/З марки «Chrysler»моделі «300CC»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 ; копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 , які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7088313; ящик з документами із позначеннями «червоні та білі» «56860», які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7332849; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «90», які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 733284; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «33»,який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «43», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «94», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «71», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «18», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; ящик з документами із маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «06», який обмотано білою ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5100-5150», синю папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4386-4436», сіру папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «28», коричневу папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4437-4487», сіру папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «4284-4334», сіру папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5049-5099», зелену папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «5355-5405», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4590-4640», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4335-4385», синю папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «3978-4088», зелену папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5508-5558», зелену папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4641-4691», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4539-4589», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4692-4742», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4794-4884», зелену папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот 777» «5457-5507», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4978-4997», чорну папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «4998-5048», фіолетову папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5253-5303», фіолетову папку з документами з маркувальними позначеннями «Джекпот» «5202-5252», які поміщені до поліетиленової сумки сірого кольору, горловину якої обмотано ниткою, до кінців якої прикріплено бирку з пояснюючим написами та підписами учасників обшуку; мобільний телефон марки «IPhone» моделі «Xr» IMEI47763, НОМЕР_1 , які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 4292052.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя