У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3170/21
Провадження № 1-кс/210/2475/21

"24" листопада 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2021 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До складу слідчої групи входять слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як директор ТОВ БК «Норма», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , заволоділи коштами міського бюджету м. Дніпро у сумі 7 644 240 гривень 77 копійок, які сплачено на рахунок ТОВ БК «Норма» по договору №12/05-1 від 12.05.2020 за об`єктом «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та у сумі 6 669 607 гривень 77 копійок по договору №18/06-1 від 18.06.2020 за об`єктом «Реконструкція вул. Яворницького в м. Дніпрі, Соборний район» за роботи, які фактично не були виконані, та за матеріали ціна на яких завищена шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме до акту (форми КБ-2в) приймання виконаних робіт, чим заподіли інтересам територіальної громади міста Дніпро, в особі Дніпровської міської ради, шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно до висновку судової-товарознавчої експертизи 33-21-Е від 17.05.2021, встановлена ринкова вартість 1600 досліджуваних товарів, які використовувались під час будівництва, станом на 04.06.2020, тобто дату вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до висновок будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та Договірною ціною, (зазначені у актах приймання-виконання будівельних робіт, форми Кб-2В).
Вартості фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» не відповідають вартості, зазначеної у висновку товарознавчої експертизи 2947/20 від 06.05.2021 р., мається факт завищення фактичних вартостей, в порівнянні з ринковими.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ19/104-21/2675ЕК від 26.08.2021, в обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується надлишкове перерахування грошових коштів за договором по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі», з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №13-21 від 27.07.2021 у сумі 7 644 240, 77 грн.
В обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується надлишкове перерахування грошових коштів за договором по об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №13-21 від 27.07.2021 у сумі 6 669 607, 57 грн. грн.
Під час проведення НСРД відповідно до розсекречених та долучених у якості доказів до матеріалів кримінального провадження протоколів - в порядку ст. 263 КПК від 08.12.2020 №55/6-1-6630т, №55/6-1-6235т, відносно ОСОБА_4 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 09.12.2020 №55/6-1-6631т, №55/6-1-6236т відносно ОСОБА_5 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 07.12.2020 №55/6-1-6628т, №55/6-1-6233т відносно ОСОБА_8 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 09.12.2020 №55/6-1-6629т відносно ОСОБА_6 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 10.12.2020 №55/6-1-6633т, №55/6-1-6238т відносно ОСОБА_7 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 10.12.2020 №55/6-1-6627т, №55/6-1-6232т встановлено причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Крім того в ході проведення огляду мобільного телефону з серійним номером Iphone X білого кольору з IMEI НОМЕР_1 , який вилучено у ОСОБА_7 здобуто докази причетності до вчинення кримінального правопорушення вищевказаної групи осіб.
На теперішній час у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, необхідно:

-повідомити винних осіб про підозру;

-обрати міри запобіжного заходу підозрюваним особам;

-накласти арешти на майно підозрюваних з метою подальшої конфіскації та забезпечення відшкодування збитків заданих їх діям;

-встановити інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

-провести інші необхідні слідчо розшукові дії направленні на повне неупереджене досудове розслідування.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. До складу слідчої групи входять слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
За результатами досудового розслідування, було проведено ряд слідчих, розшукових, процесуальних заходів спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, але завдання кримінального провадження у строки надані законом не виконані та встановити особу, яка причетна до вчинення злочину не представилось можливим.
Слідчим вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, які було неможливо провести через брак часу.
А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк шість місяців.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Крім того, злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
В поданому клопотанні слідчим доведено, що незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 28.11.2021 року не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

Проведення слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 28.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 24.05.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1