Справа № 202/6420/21
Провадження № 1-кс/202/5443/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

13 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000646 від 04.10.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також прокурорам групи прокурорів, слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000646 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , а саме:
- договір № 18/11-20 про виготовлення продукції з давальницької сировини від 18.11.2020 року та Договір від 25.03.2021 №25/03-21, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, та додатки до них, у тому числі, але не виключно: специфікації, акти-приймання передачі сировини, звіт про фактичне витрачання давальницької сировини; договори куплі-продажу незавершеного сільськогосподарського виробництвап №1/04-21 Г від 28.04.2021 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець), предметом яких є передача у власність покупцю незавершеного сільськогосподарського виробництва у вигляді посівів 2020 року сільськогосподарської культури озимої пшениці площею 522,40 га т 430,60 га, а також додатки до них, у тому числі, але не виключно: специфікації, акти, приймання-передачі, оригіналів документів бухгалтерського обліку за фактом придбання та передачі товарів давальницької сировини за Договором № 18/11-20 від 18.11.2020 та Договором №25/03-21від 25.03.2021 (в розрізі контрагентів-покупців, інших набувачів або напрямків використання), зокрема, але не вичерпно: договори купівлі-продажу товарів та додатки до них; первинні бухгалтерські та інші документи щодо придбання товарiв у постачальника: рахунки-фактури; видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні (розрахунки коригування кiлькiсних та вартісних показників); довіреності на вчинення юридично значимих дiй/журнал реєстрації довіреностей: - документи, що підтверджують приймання відпуск товарів матеріально-вiдповiдальним особам; первинні документи щодо транспортування продукції: договори, укладені з перевізниками; товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності інформація щодо способу та засобу перевезення, реквізити перевізника; документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, які підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг: документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт; розрахункові документи: платiжнi доручення або iншi документи, що свідчать про виконання грошових зобов`язань: дозволи та сертифікати відповідності товарів, паспорта заводів виробників, свідоцтва, щодо підтвердження якості, всі необхідні висновки про відповідність технічних умов виробництва, зберігання, а також ресстрації обов`язкових підтверджуючих документів (реквізити товару ДСТУ. ТУ, марки типу, заводу виробника), відповідних фахівців та необхідної виробничоi бази, матеріальних комплектуючих тощо; регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію iз запитуваних первинних документів: картки балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80, 90 з придбання та продажу товарів (iз зазначенням сальдо станом на дату подання документів) за весь період дії договору; документи, що підтверджують зберігання та подальшу реалізацію вищевказаних товарів (договори, видаткові накладні, виписки банку; акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, суму дебіторської/кредиторської заборгованості за відвантажений товар тощо; інформація щодо наявності основних фондів (власних або орендованих), надати копії договорів оренди виробничих потужностей, складів, тощо), а також їх використання у виробничому процесі; інформація у складі якого звітного періоду відображені витрати по придбанню товарів у наведеного вище контрагента за зазначені періоди у декларації з податку на прибуток та фінансової звітності з визначенням рядку декларації та фінансової звітності: інші документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій зазначених вище.
З метою уникнення загрози зміни або знищення витребуваних документів, просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000646 від 04.10.2021 року за фактом вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Вирішуючи клопотання прокурора, слідчий суддя бере до уваги, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 19.10.2021 року було задоволено аналогічне клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000201 від 19 жовтня 2021 року, а саме зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000646, тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме:
-договір № 18/11-20 про виготовлення продукції з давальницької сировини від 18.11.2020 року та Договір від 25.03.2021 №25/03-21, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, та додатки до них, у тому числі, але не виключно: специфікації, акти-приймання передачі сировини; звіт про фактичне витрачання давальницької сировини;
- оригіналів документів бухгалтерського обліку за фактом придбання та передачі товарів давальницької сировини за Договором № 18/11-20 від 18.11.2020 та Договором №25/03-21від 25.03.2021 (в розрізі контрагентів-покупців, інших набувачів або напрямків використання), зокрема, але не вичерпно: договори купівлі-продажу товарів та додатки до них; первинні бухгалтерські та інші документи щодо придбання товарiв у постачальника: рахунки-фактури; видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні (розрахунки коригування кiлькiсних та вартісних показників); довіреності на вчинення юридично значимих дiй/журнал реєстрації довіреностей: - документи, що підтверджують приймання відпуск товарів матеріально-вiдповiдальним особам; первинні документи щодо транспортування продукції: договори, укладені з перевізниками; товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності інформація щодо способу та засобу перевезення, реквізити перевізника; документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, які підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг: документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт; розрахункові документи: платiжнi доручення або iншi документи, що свідчать про виконання грошових зобов`язань: дозволи та сертифікати відповідності товарів, паспорта заводів виробників, свідоцтва, щодо підтвердження якості, всі необхідні висновки про відповідність технічних умов виробництва, зберігання, а також реєстрації обов`язкових підтверджуючих документів (реквізити товару ДСТУ. ТУ, марки типу, заводу виробника), відповідних фахівців та необхідної виробничоi бази, матеріальних комплектуючих тощо; регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію iз запитуваних первинних документів: картки балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80, 90 з придбання та продажу товарів (iз зазначенням сальдо станом на дату подання документів) за весь період дії договору; документи, що підтверджують зберігання та подальшу реалізацію вищевказаних товарів (договори, видаткові накладні, виписки банку; акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, суму дебіторської/кредиторської заборгованості за відвантажений товар тощо; інформація щодо наявності основних фондів (власних або орендованих), надати копії договорів оренди виробничих потужностей, складів, тощо), а також їх використання у виробничому процесі; інформація у складі якого звітного періоду відображені витрати по придбанню товарів у наведеного вище контрагента за зазначені періоди у декларації з податку на прибуток та фінансової звітності з визначенням рядку декларації та фінансової звітності: інші документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій зазначених вище.
Даних щодо невиконання вказаної ухвали немає, а тому, зважаючи на те, що прокурору вже було надано тимчасовий доступ до документів, підстави для повторного надання прокурору тимчасового доступу до цих же документів відсутні, клопотання слід залишити без задоволення.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000646 від 04.10.2021 року залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1