Справа № 203/2195/21
Провадження № 1-кс/0203/1849/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000388, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
встановив:
08 червня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000388, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у зв`язку з тим, що 23.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № 133/06-20. Об`єктом договору є реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (І черга) ( ДК 021:2015;45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно договору договірна ціна робіт є динамічною і складає 39 500 000,00 грн. У період з 06.08.2020 по 29.12.2020 на виконання умов вищевказаного договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 18 925 046, 40 грн. бюджетних коштів. В той же час, можливі розтрата та привласнення частини вказаних коштів. У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються банківського обслуговування підприємства, що може бути причетне до кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що службові особи певних юридичних осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2020-2021 р.р. систематично, незаконно здійснюють привласнення чужого майна бюджетних грошових коштів.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000388, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.05.2021 року, копію договору з додатками, копії платіжних документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке стосується незаконного заволодіння бюджетними коштами. Згідно наданих до клопотання документів підтверджується можливе значення для розслідування кримінального провадження документів, доступ до яких просить надати слідчий.
З метою надання можливості проведення на підставі документів судової почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи слід надати слідчому доступ до оригіналів документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000388, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000388, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.06.2020 до 01.09.2021 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку
№ НОМЕР_2 з 23.06.2020 та до 01.09.2021;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з 23.06.2020 до 01.09.2021;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 01.09.2021;
відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 23.06.2020 до 01.09.2021;
заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з 23.06.2020 до 01.09.2021;
відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичних осоіб, які отримували готівкові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1