Провадження № 1-кс/592/6184/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 за частиною 2 статті 15, частини 3 статті 190, частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що підтверджують етап (стан) будівництва 11-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою : АДРЕСА_1 ; документів, що підтверджують етап (стан) будівництва семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; повного переліку осіб з якими укладалися договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 ; повного переліку осіб з якими укладалися договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; повного переліку осіб, які зверталися з вимогами та/або позивними заявами про повернення грошових коштів, які передавалися останніми на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договорів поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; повного переліку осіб, які зверталися з вимогами про повернення грошових коштів, які передавалися останніми на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договорів поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; повного переліку осіб, яким були повернуті грошові кошти по кожному з об`єктів будівництва; документів, що підтверджують факт повернення грошових коштів, які передавалися інвесторами на виконання умов договорів поворотної фінансової допомоги (акти приймання-передачі, банківські виписки, розписки тощо) по кожному з об`єктів будівництва; переліку осіб, яким грошові кошти повернуті не були, вказавши при цьому причину їх неповернення, а також загальну суму грошових коштів, які підлягають поверненню (окремо по кожній особі) по вищезгаданим об`єктам будівництва; договору відчуження (купівлі-продажу) земельної ділянки з кадастровим номер :17:030:0092, що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено сюжет телекомпанії СТС під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого вбачається, що компанія забудовник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримуючи платежі від інвесторів не збирається завершувати будівництво житлового комплексу з З-х багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків які мають бути розташованими на земельній ділянці по АДРЕСА_1 та житлового будинку по АДРЕСА_2 чим шахрайським шляхом заволодівають коштами інвесторів.

09.06.2020 було призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою з`ясування істотних для вказаного кримінального провадження фактів та обставин рекомендованою кореспонденцією на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації, однак станом на 08.09.2021 відповіді на вказаний лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходило.

Зазначає, що з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, представника у судове засідання не направило.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 28.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000059 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 1 статті 190, частина 3 статті 15, частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 - надати доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, що підтверджують етап (стан) будівництва 11-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою : АДРЕСА_1 ;

- документів, що підтверджують етап (стан) будівництва семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- повного переліку осіб з якими укладалися договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 ;

- повного переліку осіб з якими укладалися договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;
- повного переліку осіб, які зверталися з вимогами та/або позивними заявами про повернення грошових коштів, які передавалися останніми на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договорів поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- повного переліку осіб, які зверталися з вимогами про повернення грошових коштів, які передавалися останніми на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договорів поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- повного переліку осіб, яким були повернуті грошові кошти по кожному з об`єктів будівництва;
- документів, що підтверджують факт повернення грошових коштів, які передавалися інвесторами на виконання умов договорів поворотної фінансової допомоги (акти приймання-передачі, банківські виписки, розписки тощо) по кожному з об`єктів будівництва;

- переліку осіб, яким грошові кошти повернуті не були, вказавши при цьому причину їх неповернення, а також загальну суму грошових коштів, які підлягають поверненню (окремо по кожній особі) по вищезгаданим об`єктам будівництва;

- договору відчуження (купівлі-продажу) земельної ділянки з кадастровим номер :17:030:0092, що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 19.12.2021.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1