1Справа № 335/1323/21 1-кс/335/4788/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про знищення речових доказів, у якому просив вирішити питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.03.2018 року за ч. 3 ст. 204 КК України, а саме: пластикові ємності прозорого кольору, закупорені пластиковими пробками, об`ємом приблизно 5 л., заповнені етиловим спиртом та алкогольними напоями у кількості 606 шт., шляхом винесення ухвали про знищення речових доказів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресом: АДРЕСА_1 , разом з групою осіб здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, їх зберігання, транспортування та збут.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2017-2018 років на території Запорізької області здійснює діяльність стійка, організована група осіб, з чітким розмежуванням обов`язків її учасників і складною організаційною структурою, яка, діючи умисно, з корисливих мотивів проводить незаконну діяльність, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, шляхом виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей на території Запорізької області.

Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_5 , разом з групою осіб здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, їх зберігання, транспортування та збут. Для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує транспортний засіб «Мерседес спринтер» державний номер НОМЕР_1 .

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, які отримано в рамках проведення оперативних заходів управлінням оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Запорізькій області. В рамках розслідування кримінального провадження отримано розсекреченні протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) якими задокументована протиправна діяльність вказаних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції до об`єктів реалізації, а також сировини для їх виготовлення здійснюється ОСОБА_5 на власному транспортному засобі марки «Тойота Лендкрузер Прадо», державний номер НОМЕР_2 .

Вищезазначена інформація також підтверджується допитом свідка вищевказаної протиправної діяльності, матеріалами зібраними під час досудового розслідування, а саме: оперативними матеріалами наданими старшим оперуповноваженим з ОВС ВПЗСОТАГ УОРД ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.06.2021 року № 260251934 відомості про права власності щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_7 дружині ОСОБА_5 .

Відповідно до оперативної інформації за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт та інші спиртовмісні суміші, марки акцизного податку, інші предмети та речі, які необхідні для процесу їх виготовлення, розливу та пакування, комп`ютерна техніка, магнітні, оптичні та інші носії інформації, мобільні термінали систем зв`язку, чернетки, блокноти та записні книжки, на яких може зберігатись доказова інформація, грошові кошти, отримані внаслідок зазначеної незаконної діяльності.

Надалі 17.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді №335/1323/21 від 08.02.2021 року за адресою АДРЕСА_2 був проведений обшук. В ході обшуку було вилучено п`яті літрові ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 606 штук.

20.02.2020 вилучені в ході обшуку п`яті літрові ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 606 штук визнано речовими доказами.

Згідно висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-21/2499-ФХД від 29.05.2020 Запорізького відділення Дніпропетровського НДІ судових експертиз зразки рідин, які відібрано в ході огляду з врахованих вище сумішей є етиловим спиртом та алкогольними напоями, які не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, згідно висновку зазначеної експертизи встановлено наступне: зразки рідин можуть бути використані для виготовлення алкогольних напоїв за умов попередньої додаткової ректифікації в промислових умовах.

За результатами огляду ліцензійного реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спирту, алкогольними напоями та тютюновими виробами, Єдиного державного реєстру місць зберігання, реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ДПС України встановлено, що ОСОБА_7 не отримувала жодних ліцензій.

Під час допиту водій ОСОБА_7 повідомила вона відмовляється надавати відповіді на поставлені слідчим запитання керуючись статтею 63 Конституції України.

За результатами подальшого досудового розслідування, встановити походження етилового спирту, алкогольних напоїв, свідків які змогли б вказати на місця зберігання та збуту алкогольних напоїв не вдалося можливим.

За результатами проведення різноманітних негласних слідчих розшукових дій не вдалося отримати підтверджуючих доказів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Посилаючись на п. 4 ч. 6, ч. ч. 7, 8 ст. 100 КПК України, п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», ч. 16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, п. 6 постанови Кабінету Міністрів України № 50 від 24.01.2001 року «Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції», слідчий просить вирішити долю речових доказів, шляхом їх знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, з наступних підстав.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

17.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді №335/1323/21 від 08.02.2021 року за адресою м. Мелітополь, вул. Сєдовців буд. 170 був проведений обшук. В ході обшуку було вилучено п`яті літрові ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 606 штук.

20.02.2020 вилучені в ході обшуку п`яті літрові ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 606 штук визнано речовими доказами.

Згідно висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-21/2499-ФХД від 29.05.2020 Запорізького відділення Дніпропетровського НДІ судових експертиз зразки рідин, які відібрано в ході огляду з врахованих вище сумішей є етиловим спиртом та алкогольними напоями, які не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, згідно висновку зазначеної експертизи встановлено наступне: зразки рідин можуть бути використані для виготовлення алкогольних напоїв за умов попередньої додаткової ректифікації в промислових умовах.

За результатами огляду ліцензійного реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спирту, алкогольними напоями та тютюновими виробами, Єдиного державного реєстру місць зберігання, реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ДПС України встановлено, що ОСОБА_7 не отримувала жодних ліцензій.

За результатами подальшого досудового розслідування, встановити походження етилового спирту, алкогольних напоїв, свідків які змогли б вказати на місця зберігання та збуту алкогольних напоїв не вдалося можливим.

Згідно п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Частиною 8 ст. 100 КПК України передбачено, що реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у випадках, якщо такі речові докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - відповідно до закону та прийнятих на його виконання актів законодавства.

Також, згідно п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Відповідно до п. 6 постанови Кабінету Міністрів України № 50 від 24.01.2001 року «Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції» вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104, затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Згідно із ч. 2 ст. 29 Порядку, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» №1393-XIV від14.01.2000, продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в країні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля, відноситься до неякісної та небезпечної продукції.

Згідно ст. 5 Закону України від 14.01.2000 №1393ХІV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

У вказаному клопотанні слідчий посилається на те, що речові докази, підлягають знищенню, оскільки вони належать до предметів вилучених із обігу, їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, а також зазначає про те, що продукція, яка визнана речовими доказами є неякісною, небезпечною, та непридатною для переробки.

Разом з тим, до клопотання слідчим не долучено документів, які б підтверджували, що речові докази, які слідчий просить знищити, є вилученими з обігу або є небезпечними для життя чи здоров`я населення, тобто не відповідають вимогам щодо споживчих якостей чи вимог щодо безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля, як це передбачено ч. 16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

Так, згідно з висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-21/2499-ФХД від 29.05.2020 Запорізького відділення Дніпропетровського НДІ судових експертиз зразки рідин, які відібрано в ході огляду з врахованих вище сумішей є етиловим спиртом та алкогольними напоями, які не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Матеріали клопотання не містять будь-яких належних та допустимих доказів того, що вилучене майно, відносно якого поставлено питання щодо його знищення, є незаконно виготовленим.

Підстав, з яких слідчий встановив, що вилучені під час обшуку речі мають статус речових доказів у кримінальному провадженні, та що вони, виходячи зі складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, також не наведено, а відтак клопотання слідчого належним чином не обґрунтовано.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчого щодо вирішення долі речових доказів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, слід відмовити

При цьому, слідчий не позбавлений права повторно звернутися з даним клопотанням, у визначеному порядку, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 26, 100, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1