УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.12.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ., подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000927 від 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000927 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.185 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.09.2021 року по 20.09.2021 року невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом банківських операцій заволоділа грошовими коштами, які зберігалися на даній картці у сумі 6000 грн. Таким чином, завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_5 показала, що разом із нею за адресою: АДРЕСА_1 , проживає її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має психічні розлади здоров`я. Так, 18.09.2021 року ОСОБА_6 попросив у останньої покористуватися її мобільним телефоном марки «Samsung», на що ОСОБА_4 погодилася. Після цього, 19.09.2021 року потерпіла виявила, що у її мобільному телефоні відсутні SIM-карти операторів мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На прохання потерпілої повернути дані SIM- ОСОБА_7 відмовився, тому потерпіла вирішила заблокувати свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.09.2021 року ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася про викрадення грошових коштів із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі близько 6000 грн.

Під час надання пояснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зізнався у тому, що саме він у вересні 2021 року викрав із мобільного телефону своєї матері SIM-карту операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скориставшись якою в подальшому 18.09.2021 та 19.09.2021 року перерахував грошові кошт із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на власний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальній сумі 2000 грн. Крім цього, перебуваючи по АДРЕСА_2 , останній скориставшись можливістю зняття грошових коштів без картки через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн. 20.09.2021 аналогічним способом ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , два рази зняв грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по 1000 грн.

Дані відомості підтверджуються рухом коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який надала у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000927 потерпіла ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також здійснення найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів по ньому, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 18.09.2021 року по 20.09.2021, а саме:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , надати ґрунтовну інформацію про переказ грошових коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки та банківські картки із обов`язковою вказівкою номеру рахунку та/чи банківської картки, на які здійснені такі перекази, у тому числі, якщо такі рахунки та/чи банківські картки відкриті в інших банках.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчимгрупи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1