У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.2022 Справа №607/612/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, серед іншого, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_1 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, за результатами проведеного 10 квітня 2020 року обшуку встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання та належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та будь-якої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .

Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарську діяльність із іншими суб`єктами господарської діяльності, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом яких було зерно сої (соєві боби), зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Дана інформація підтверджується податковою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аналізом руху коштів по банківському рахунку даного товариства, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало оплату за надані послуги та оплату за зберігання зернових.

Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер НОМЕР_2 , який використовувався під час здійснення фінансово-господарської діяльності. З метою отримання інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням контрагентів органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» скеровувався письмовий запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на який отримано відповідь, що доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом на підставі рішення суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку номер НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: матеріалів на відкриття банківського рахунку, у тому числі заяви на відкриття рахунку, документів, що підтверджують повноваження особи на відкриття рахунку, а також інших документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку; детальну інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку номер НОМЕР_2 за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із зазначенням: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, назви та МФО банківських установ, дати та часу проведення платежів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (види та номери платіжних документів), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначивши, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому буде використана як докази у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація по банківському рахунку, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 », та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити та прослідкувати фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, предметом якої було зерно сої, надходження грошових коштів за його придбання та реалізацію, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, встановити контрагентів фінансово-господарських відносин, та надалі перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000072 від 12 лютого 2020 року; іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містить охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку номер НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: матеріалів на відкриття банківського рахунку, у тому числі заяви на відкриття рахунку, документів, що підтверджують повноваження особи на відкриття рахунку, а також інших документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку; детальну інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку номер НОМЕР_2 за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із зазначенням: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, назви та МФО банківських установ, дати та часу проведення платежів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (види та номери платіжних документів), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що підтверджують дану інформацію, в друкованому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1