Справа № 346/103/22
Провадження № 1-кс/346/210/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000442 від 31.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 Д

Клопотання надійшло до суду 01 березня 2022 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: повні реквізити банківської платіжної картки, якою 25.10.2021 о 02:34:06 год. за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307,04 грн. «Privat24 IOS Li, ID: НОМЕР_2 », а також відомості щодо повних реквізитів банківської платіжної картки, якою 25.10.2021 о 04:57:36 год. за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307,04 грн. «поповнення мобільного НОМЕР_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документі на цифровому або паперовому носії інформації; інформація щодо документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото, відеозаписи знаття грошових кошті із вказанням місяця знаття, часу та суми, ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2021 по 04.03.2022 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документі на цифровому або паперовому носії інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
Сектором дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000442 від 31.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2021 р. до Коломийського РВП ГУНП надійшов рапорт від старшого о/у Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході проведення перевірки матеріалів ЄО за №14685 від 23.11.2021 р. за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами останньої, сума завданих збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення користувалася банківською платіжною карткою, якою 25.10.2021 о 02:34:06 год. за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307,04 грн. «Privat24 IOS Li, ID: НОМЕР_2 », а також 25.10.2021 о 04:57:36 год. за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307,04 грн. «поповнення мобільного НОМЕР_3 ».

Відповідно до інформації отриманої на запит, про надання відомостей щодо повних реквізитів банківських платіжних карт, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що немає можливості в наданні вказаної інформації, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Виходячи з вище наведеного та те, що на даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вилучити інформацію щодо повних реквізитів банківської платіжної картки, 25.10.2021 о 02:34:06 год. за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307,04 грн. «Privat24 IOS Li, ID: НОМЕР_2 », а також 25.10.2021 о 04:57:36 год. за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307,04 грн. «поповнення мобільного НОМЕР_3 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять вище наведену інформацію мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, встановлення особі, що його вчинила. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Дізнавач СД подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Одночасно, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані документи перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : повних реквізитів банківської платіжної картки, якою 25.10.2021 о 02:34:06 год. за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307,04 грн. «Privat24 IOS Li, ID: НОМЕР_2 »; відомості щодо повних реквізитів банківської платіжної картки, якою 25.10.2021 о 04:57:36 год. за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307,04 грн. «поповнення мобільного НОМЕР_3 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документі на цифровому або паперовому носії інформації, а також документальну інформацію щодо документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото, відеозаписи знаття грошових кошті із вказанням місця знаття, часу та суми, ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2021 по 04.03.2022 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1