Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2083/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000951 від 15.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000951 від 15.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року за результатами проведеного обшуку на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками ч. З ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №0000383 за ознаками ч.2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.
В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП З, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.
Постановою прокурора від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в провадження під №0000951.
Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.
В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_4 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_6 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. «-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано-Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.
В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно - мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів - бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.
Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 768762015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який на організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у зміщуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число - 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа - так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.
Після цього, ОСОБА_8 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.
Фактично ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_4 по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.
Проведеними негласно-слідчо (розшукових) діями, було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_8 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_9 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа - присадки. Далі гр. ОСОБА_11 спільно з гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 ; DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF105.410, д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємств, до місця де гр. ОСОБА_8 разом з вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_4 .
Після чого, з метою подальшого збуту через мережу АЗС, гр. ОСОБА_10 виготовляє фальсифіковане пальне, яке гр. ОСОБА_14 транспортує до підконтрольних АЗС, які належать гр. ОСОБА_15 , та A3C «ОВІС» де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Також заходами встановлено, що гр. ОСОБА_11 здійснює транспортування пального на вантажному транспорті МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 на нафтобазу де здійснює свою діяльність ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд» код 01380418, за адресою: м. Харків, вул. Сохора 1-А.
Одним із основним покупців незаконно виготовленого фальсифікованого бензину є громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який є фактичним власником АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» та веде свою господарську діяльність за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Задонецьке, Балакліївське Шосе, 2.
19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук приміщень за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Задонецьке, вул. Балакліївське шосе, 2, в ході якого встановлено та вилучено наступне: Розрахункові квитанції у вигляді книжки; Фіскальні чеки; Книга обліку розрахунків операцій у кількості 8 шт.; Керівництво по експлуатації в 3 примірниках; Акт прийому-передачі від банку до продавця обладнання від 11.09.17; Розпорядження №617 від 24.12.03; Свідоцтво про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки; Свідоцтво № НОМЕР_8 ; Свідоцтво № НОМЕР_9 ; Довідка №245 від 08.08.03; Розпорядження №617; Акт державної технічної комісії від 23.12.03; Рішення державної технічної комісії; Правила роздрібної торгівлі; Правила пожежної безпеки; Інструкція з охорони праці; Книга обліку розрахункових операцій; Градуйована таблиця для горизонтального резервуару; Звіт від 15.10.21; Заправочні відомості від 01.20.21; Сертифікат відповідності; Мобільний телефон «redmi» M1908C3KG, який не вмикається; Грошові кошти в сумі 800 грн., необхідно накласти арешт.
Вищевказане вилучене в ході обшуку майно у осіб безпосередньо, що підтверджує володіння, користування та розпорядження вилученим майном у особи, якої воно вилучалось. На час проведення обшуку, документів, що підтверджують право власності на вилучене майна особами надано не було.
Речі та майно були вилучено в ході обшуку за місцем ведення господарської діяльності АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» код СДРПОУ: 39524274, яке зареєстроване за юридичною адресою: Україна, 61089, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДВАНАДЦЯТОГО КВІТНЯ, будинок 1 А, Телефон 1: +38(057)-714-83-67, Телефон 2: НОМЕР_10 , Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація підтверджує протиправність дій встановленої групи осіб, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення, а тим самим було б знищено речові докази у кримінальному провадженні, що було підтверджено в ході проведення даного обшуку.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.
Щодо зразків рідини з характерним запахом нафтопродуктів планується призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів.
Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.
Сторона обвинувачення вважає відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів - документів, вилучених під час обшуку, вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Вилучена 19.10.2021 під час розслідування вказаного кримінального провадження документація, а також зразки паливо-мастильних матеріалів є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою від 25.10.2021 та свідчить про законність його знаходження у сторони обвинувачення та підтверджується ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 07.10.2021, якою задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відшукання фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують реалізацію вказаного товару, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку, чорнових записів, статутних, реєстраційних та адміністративно - розпорядчих документів, договорів, що стосуються паливно-мастильних матеріалів, додаткових угод до них, відповідних актів прийому - передачі, накладних та специфікацій, інших речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Тому, враховуючи, що досудове розслідування триває, повернення вилученого майна унеможливить виконання стороною обвинувачення покладених на неї функцій.

Так, на даний час призначена економічна експертиза та буде проведено необхідне дослідження щодо встановлення факту реалізації/збуту фальсифікованого палива згідно вилученої документації.

Наразі вилучені речі та документація зберігаються в Слідчому управлінні ГУНП в Харківській області.

Крім того, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати, як докази у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення вважає, що у перелічених документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди), тобто можуть містити докази щодо протиправної діяльності вищевказаної групи осіб з приводу незаконної реалізації/збуту фальсифікованого палива. Тобто вказані відомості та документи сторона обвинувачення у подальшому буде використовувати, як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_16 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, раніше ним було подано письмові заперечення на клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.
Крім цього, 24.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.
Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_17 від 27.09.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження під №0000951.
В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП №3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.
19 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 07.10.2021 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 було проведено обшук приміщень АЗС, розташованої за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Задонецьке, вул. Балаклійське шосе, 2.
За результатами проведеного обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти, предмети, речі та документи, перераховані в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 від 25.10.2021 року документи, вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку за вищевказаною адресою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000951 від 15.09.2021 року.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.
У поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучена 19.10.2021 року під час проведення обшуку документація є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.
Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.
В поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучені документи мають суттєве значення для досудового розслідування та стосуються цього кримінального провадження, їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування,а також враховуючи, що після повернення вказаних документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути приховані, втрачені чи знищені, наявні достатні правові підстави для арешту майна, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Задонецьке, вул. Балакліївське шосе, 2, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном вилученим, а саме:
- Розрахункові квитанції у вигляді книжки;
- Фіскальні чеки;
- Книги обліку розрахунків операцій у кількості 8 шт.;
- Керівництво по експлуатації в 3 примірниках;
- Акт прийому-передачі від банку до продавця обладнання від 11.09.17;
- Розпорядження №617 від 24.12.03;
- Свідоцтво про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки;
- Свідоцтво №04-843;
- Свідоцтво № НОМЕР_9 ;
- Довідка №245 від 08.08.03;
- Розпорядження №617;
- Акт державної технічної комісії від 23.12.03;
- Рішення державної технічної комісії;
- Правила роздрібної торгівлі;
- Правила пожежної безпеки;
- Інструкція з охорони праці;
- Книга обліку розрахункових операцій;
- Градуйована таблиця для горизонтального резервуару;
- Звіт від 15.10.21;
- Заправочні відомості від 01.20.21;
- Сертифікат відповідності;
- Мобільний телефон «redmi» м1908СЗKG, який не вмикається;
- Грошові кошти в сумі 800 грн.
Місцем зберігання заарештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (м. Харків, вул. Весніна, 14, другий під`їзд).

Виконання ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1