Провадження №1-кс/523/5164/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2021 слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479 від 08.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2021 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 . Загальна сума матеріального збитку становить 24080 гривень.
Так, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 12.10.2021 року у додатку «Вайбер» він знайшов спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надає послуги із продажу автомобілів з Європи. Зв`язавшись з адміністратором спільноти за мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_4 домовився про доставку автомобіля з Європи та в той же день, за домовленістю, перерахував на одну із отриманих у повідомленні номерів карток а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 5930 гривень.
В зв`язку з відсутністю обумовленої суми коштів на банківському рахунку, ОСОБА_4 звернувся до свого товариша ОСОБА_6 з проханням перерахувати кошти у сумі 18 150 гривень на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка також відкрита на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_6 на прохання погодився та в той же день перерахував кошти трьома платежами, спочатку один платіж на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 5600 гривень, а пізніше два платежі на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 11 050 та 1500 гривень. Надалі, ОСОБА_4 повернув своєму товаришу ОСОБА_6 готівку у розмірі 18 150 гривень.
Після переказу коштів, адміністратор спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинив відповідати на дзвінки ОСОБА_4 , свої зобов`язання не виконав, грошові кошти не повернув.
Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , яка зберігається в головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 буде мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
1.Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 до наявних в головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 Г відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , у період з 01.01.2021 по 20.12.2021, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів , отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо).
2.Встановити строк дії ухвали два місяці.
3.Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1