У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2021 Справа №607/21257/21

Провадження 1-кс/607/6927/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000240 від 13 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 23 год. 30 хв. 26 жовтня 2021 року, щодо власника та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 13 листопада 2021 рокудо чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 26 жовтня 2021 року невідома особа у шахрайський спосіб отримала реквізити її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого із карти було знято грошові кошти у сумі 9327,76 грн.

13 листопада 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Як зазначає дізнавач, досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні ОСОБА_6 являється кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яку вона використовує для здійснення різного роду безготівкових операцій, переважно здійснення оплат за товари через мережу Інтернет. На даній кредитній картці встановлено кредитний ліміт в сумі 10 000 грн.

Так 26 жовтня 2021 року в обідню пору на мобільний телефон ОСОБА_6 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття з картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 6 703,31 грн., після чого одразу ще одне повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 2 624,45 грн., при цьому дана кредитна картка знаходилася в ОСОБА_6 та вона її не використовувала. Після цього ОСОБА_6 одразу заблокувала належну їй банківську картку. В подальшому за допомогою мобільного додатку ОСОБА_6 помітила, що дані грошові кошти були списані з її банківської картки на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », це авіакомпанія яка здійснює пасажирські перевезення, і хтось використовуючи дані банківської карки ОСОБА_6 оплатив квитки на авіа переліт. ОСОБА_6 намагалася встановити хто саме здійснив оплату із її банківської картки за авіаквитки, однак банк мені даної інформації не надав. Хто міг вчинити дані незаконні дії ОСОБА_6 не відомо, однак в вересні 2021 року остання відпочивала закордоном, а саме в Іспанії і там познайомилася із дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , наскільки відомо ОСОБА_6 вона проживає в м. Київ із даною дівчиною останні спільно проживали і 09 вересня 2021 року ОСОБА_6 пішла з дому та забула в номері свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та попросила ОСОБА_7 щоб вона сфотографувала їй дану банківську картку і відправила її фото. І дана фотографія із реквізитами банківської картки могла залишитися в дівчини на ім`я ОСОБА_7 і вона могла використати її для придбання авіаквитків. Де саме проживає дана дівчина ОСОБА_6 не відомо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_1 , а саме, про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 13 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 13 листопада 2021 рокудо чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 26 жовтня 2021 року невідома особа у шахрайський спосіб отримала реквізити її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого із карти було знято грошові кошти у сумі 9327,76 грн.

Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 23 год. 30 хв. 26 жовтня 2021 року, щодо власника та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 12 листопада 2021 року, остання повідомила, що 26 жовтня 2021 року невідома особа у шахрайський спосіб заволоділа її коштами, шляхом оплати авіаквитків її банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні дізнавачем доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 23 год. 30 хв. 26 жовтня 2021 року, щодо власника та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000240 від 13 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, на думку слідчого судді дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ., дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оскільки лише вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ., дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 23 год. 30 хв. 26 жовтня 2021 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1