Справа № 671/1625/21
Провадження № 1-кс/671/543/2021
У Х В А Л А
19 жовтня 2021 року м. Волочиськ
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформацію щодо власника карткового номеру НОМЕР_3 , справи з юридичного оформлення банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття банківської картки, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття картки, інформацію про переказ-рух коштів по банківській картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, в період з 08.00 год. 06.10.2021 року по 08.00 год. 13.10.2021 року. В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати із можливістю отримання її у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний кримінальний проступок, виявилось не можливим;
- вході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_3 перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформацію щодо власника карткового номеру НОМЕР_3 , справи з юридичного оформлення банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття банківської картки, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття картки, інформацію про переказ-рух коштів по банківській картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, в період з 08.00 год. 06.10.2021 року по 08.00 год. 13.10.2021 року. В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати із можливістю отримання її у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1