Справа№751/6613/21
Провадження №1-кс/751/1939/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

володільця майна ОСОБА_4

представника володільця майна адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна,

Встановив:

10.09.2021 року до Новозаводського районного суду м. Чернігова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна.

В клопотанні вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вилучене майно може містити відомості про обставини вчинення злочину та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, які мають бути збережені, орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, згідно опису вказаного в клопотанні, яке було вилучене 09.09.2021 в ході обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , та в ході обшуку приміщення ювелірної майстерні за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам.

В судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав, з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Володілець майна та його представник в судовому засіданні заперечували частково проти задоволення клопотання, вказавши, що вказані в клопотанні грошові кошти, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , належать батькам ОСОБА_4 та мають законне походження.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно підлягають задоволенню, дійшовши даних висновків з наступного.

Як вбачається з клопотання прокурора про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 01.10.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, з яких вбачається, що особи діючи в складі групи, з метою збагачення налагодили незаконний обіг психотропних речовин та наркотичних засобів на території Чернігівської області та здійснюють їх незаконний збут наркозалежним особам.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що через різні Інтернет-ресурси дані особи замовляють інгредієнти необхідні для виготовлення психотропної речовини амфетамін (ізопропиловий спирт, дистилят, ортофосфорну, оцтову та сірчану кислоти, каустичну соду, нітроізан, пропен, тощо), які в подальшому отримують каналами різних поштових перевізників та виготовляють психотропну речовину амфетамін, який в подальшому збувають. Крім того, встановлено, що особи крім амфетаміну збувають кристали alpha-PVP (солі) та пігулки LSD, які замовляють також через Інтернет-ресурс у невстановлених осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які замовляються в мережі «Інтернет» через месенжер «Телеграм» здійснюється на електронні гаманці платіжної системи ТОВ «Глобалмані».

З метою встановлення всіх причетних осіб до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин до Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області ДПН НП України надавалося ряд доручень у порядку ст. 40 КПК України. Згідно відповідей на вказані доручення, органом досудового розслідування встановлено, що до вказаних злочинів, зокрема, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який, на думку органу досудового розслідування, безпосередньо займається збутом психотропних речовин та наркотичних засобів.

Згідно протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дій - аудіо-відеоконтроль особи від 26.07.2021, проведеного відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні ювелірної майстерні за адресою: АДРЕСА_2 , органом досудового розслідування зафіксовано як ОСОБА_4 , в період часу з 16.02.2021 по 25.03.2021, здійснює збут наркотичних засобів третім особам, та отримує за це грошові кошти, також треті особи, перебуваючи в приміщенні ювелірної майстерні, за вказівкою ОСОБА_4 , вживають наркотичні засоби.

31.08.2021 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, згідно протоколу обшуку від 09.09.2021 було виявлено та вилучено майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Microsoft», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора «лайфселл» номерне позначення НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 8», ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-карткою оператора «лайфселл» абонентський номер НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «ZTE», ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора «лайфселл» абонентський номер НОМЕР_5 ;

- квитанція ПриватБанк від 23.08.2021, квитанція Приват Банк від 15.12.2020, квитанція ТОВ «ПОСТ-ФІНАНС» від 19.03.2021;

- тримач з-під сім-картки «Київстар» абонентський номер НОМЕР_7 ;

- грошові кошти в сумі 10 490 (десять тисяч чотириста дев`яносто) гривень;

- прозорий поліетиленовий зіп-пакет з трьома круглими таблетками білого кольору;

- прозорий поліетиленовий зіп-пакет з капсулами білого кольору у кількості 10 шт., та 3 капсули білого кольору;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківська картка «Універсалбанк» № НОМЕР_10 ;

- грошові кошти в сумі 37 790 (тридцять сім тисяч сімсот дев`яносто) гривень, 1 942 (одна тисяча дев`ятсот сорок два) доларів США, 610 (шістсот десять) Євро.

31.08.2021 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова надано дозвіл на проведення обшуку приміщення ювелірної майстерні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, згідно протоколу обшуку від 09.09.2021 було виявлено та вилучено майно, а саме:

- електронні ваги сріблястого кольору в чорній картонні коробці;

- блокнот із політуркою чорного кольору з чорновими записами;

- Рахунки-фактури, акти приймання-здачі робіт, квитанції про оплату оренди за період з березня по вересень 2021 року (документи з приводу оренди приміщення ювелірної майстерні за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 30);

- тримач з-під сім-картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл», з номерним позначенням НОМЕР_11 ;

- тримач з-під сім-картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл», із сім-карткою НОМЕР_12 ;

- поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 1 (один) патрон 9 мм.;

- прозорі зіп-пакети невеликого розміру;

- грошові кошти в сумі 3 605 (три тисячі шістсот пять) гривень.

09.09.2021 винесено постанови про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні речей, документів, які вилучені 09.09.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході обшуку приміщення ювелірної майстерні за адресою: АДРЕСА_2 , так як дані речі та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти, які вилучено є коштами, які набуті кримінально протиправним шляхом.

Наявність вищезгаданих судових рішень про дозвіл на обшук відповідних приміщень, які набрали законної сили, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дають підстави стверджувати про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, тяжкість яких та суспільне значення розслідуємого кримінального провадження, дозволяє застосування арешту.

Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що вищезгадані кримінальні правопорушення є злочинами у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, на думку суду, вилучені речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено в судовому засіданні, що в ході досудового розслідування підлягають з`ясуванню питання, які можуть бути встановлені виключно експертним шляхом, при цьому для проведення оглядів та ряду судово-комп`ютерних експертиз, судової експертизи зброї, судових експертиз матеріалів, речовин та виробів по речам, необхідною умовою може стати надання безпосередньо вилучених мобільних телефонів разом з інформацією, яка міститься в них, патрону, поліетиленового зіп-пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору, для проведення їх подальшого аналізу та співставлення.

Також, накладення арешту на спірне майно, в т.ч. мобільні телефони, не буде в значній мірі мати негативного наслідку для його володільця, оскільки вказаний запобіжний захід відносно зазначеного майна, є тимчасовим заходом на час проведення відповідних експертиз, а також враховуючи значення відомостей, які, за результатами її проведення, можуть бути з`ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, вилучені речі безпосередньо входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування у вищезгаданих ухвалах на проведення обшуку, за виключенням їх індивідуалізуючих ознак.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи та надані в судовому засіданні пояснення слідчого про необхідність накладення арешту на вказане в клопотаннях майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що майно, згідно переліку, вказаного в клопотанні, може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, слідчим в судовому засіданні не доведено, що з урахуванням презумпції невинуватості, вилучені грошові кошти за адресою: АДРЕСА_1 , з кімнати батьків ОСОБА_4 в сумі 10 490 грн., 37 790 грн., 1 942 Євро, - були здобуті ОСОБА_4 злочинним шляхом, у зв`язку з чим, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Тим більше, що відповідне судове рішення про проведення обшуку не містить дозволу суду на відшукування грошових коштів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.09.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Microsoft», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора «лайфселл» номерне позначення НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 8», ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-карткою оператора «лайфселл» абонентський номер НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «ZTE», ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора «лайфселл» абонентський номер НОМЕР_5 ; квитанція ПриватБанк від 23.08.2021, квитанція Приват Банк від 15.12.2020, квитанція ТОВ «ПОСТ-ФІНАНС» від 19.03.2021; тримач з-під сім-картки «Київстар» абонентський номер НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 10 490 (десять тисяч чотириста дев`яносто) гривень; прозорий поліетиленовий зіп-пакет з трьома круглими таблетками білого кольору; прозорий поліетиленовий зіп-пакет з капсулами білого кольору у кількості 10 шт., та 3 капсули білого кольору; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Універсалбанк» № НОМЕР_10 ; - власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, користування та розпоряджання вказаним майном.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.09.2021 в ході обшуку приміщення ювелірної майстерні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: електронні ваги сріблястого кольору в чорній картонні коробці; блокнот із політуркою чорного кольору з чорновими записами; Рахунки-фактури, акти приймання-здачі робіт, квитанції про оплату оренди за період з березня по вересень 2021 року (документи з приводу оренди приміщення ювелірної майстерні за адресою: АДРЕСА_2 ); тримач з-під сім-картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл», з номерним позначенням НОМЕР_11 ; тримач з-під сім-картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл», із сім-карткою НОМЕР_12 ; поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 (один) патрон 9 мм.; прозорі зіп-пакети невеликого розміру; грошові кошти в сумі 3 605 (три тисячі шістсот пять) гривень; власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошений 16 вересня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1