У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2022 Справа №607/2836/22

провадження № 1-кс/607/951/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим, тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 /, а саме до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / по рахунку № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів, а також номера усіх відкритих зазначеною юридичною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період за період з 01 січня 2021 року по 11 листопада 2021 року, на паперовому та електронному носії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав і просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Тернопільським РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2021 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення головного державного ревізора ДПС в Тернопільській області ОСОБА_5 , про те що під час перевірки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.

Зокрема в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу № 1487-п від 09 листопада 2021 року, з метою дотримання вимог Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв. Було не допущено до проведення фактичної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за адресою: провадження діяльності АДРЕСА_2 / посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що жителі Тернопільської області здійснювали придбання алкогольних напоїв за нижчими цінами за ринкові, за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним обшуком за вище вказаною адресою: було вилучено алкогольні напої обгорнутих етикетками вітчизняного виробника та марковані стрічками схожими на марки акцизного податку. Зокрема в ході обшуку представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було надано документи, а саме видаткову накладну № ХА1101001 від 01 листопада 2021 року, та товаро-транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв № ХА1101001 від 01 листопада 2021 року. Якою підтверджується доставка та ймовірне походження алкогольних напоїв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

В ході проведення судової технічної експертизи документів, та судової експертизи матеріалів речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що рідини, які були вилучені в ході обшуку та були наданні на дослідження як взірці являються спиртовмісними сумішами, які органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки особливі». Технічні умови». Також було встановлено, що смужки паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, якими обклеєні горловини пляшок, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск.

У зв`язку із вище вказаним в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, вказаних у прохальній частині клопотання, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Той факт, що інформація за банківським рахунком № НОМЕР_4 може мати значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження підтверджується товаро-транспортною накладною на переміщення алкогольних напоїв № ХА1101001 від 01 листопада 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні зазначеної банківської установи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 /, а саме про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / по рахунку № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів, а також номера усіх відкритих зазначеною юридичною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період за період з 01 січня 2021 року по 11 листопада 2021 року, на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1