Провадження №: 1-кс/755/5617/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" грудня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 08 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 08 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві подана колективна заява від 03 січня 2020 року про вчинення кримінального правопорушення від покупців майнових прав об`єктів нерухомості в ЖК «Флагман» та ЖК «Родинний затишок» щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Еверест Плюс», ТОВ «Еверест БУД Інжиніринг», а саме заволоділи грошовими коштами не виконавши договірні зобов`язання, яка зареєстрована до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Дніпровського УП ГУНП в місті Києві за №490, яка внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 08 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У подальшому, на підставі рапорту слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі за текстом - ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд заявників, які у подальшому визнані потерпілими, уклали договори про купівлю майнових прав об`єктів нерухомості з ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІЛТД», ТОВ «Флагман 1С», ТОВ «Еверест плюс» та ТОВ «Еверест Буд Інжиніринг» в ЖК «Флагман» за адресою: пров. Лобачевського, 7, 7а та ЖК «Родинний затишок» за адресою: вул. Гашека, 20, 22, 24.

У подальшому, заявники у зв`язку з невиконанням або частковим невиконання договірних відносин посадовими особами ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД», ТОВ «Флагман ІС», ТОВ «Еверест плюс» та ТОВ «Еверест Буд Інжиніринг», у зв`язку з незавершенням будівництва або невведенням в експлуатацію житлових будинків, не мають змоги розпоряджатись об`єктами нерухомості, на які придбали майнові права.

У ході проведеного огляду місця події від 06 березня 2020 року встановлено, що за адресою: вул. Гашека 22 та 22/3 знаходиться житловий будинок, а будівельні роботи на теперішній час не ведуться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2020 року (справа № 757/58771/19-к) у рамках кримінального провадження №0000120 накладено арешти на самочинно збудоване нерухоме майно, а саме ЖК «Флагман» за адресою: пров. Лобачевського, 7, 7а та ЖК «Родинний затишок» за адресою: вул. Гашека 20,22,24, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 8 000 000 000:66:248:0025 площею 5.4709 та передано до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У ході проведення досудового розслідування допитані потерпілі ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 щодо відомих їм обставин кримінального провадження.

Крім того, долучено до матеріалів кримінального провадження договори, квитанції, платіжні доручення щодо купівлі майнових прав на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інших.

Направлено запит до Державного архіву м. Києва з метою отримання копій рішення Київської міської ради №729/3304 від 14 липня 2005 року, та копії договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2005 року, укладеного між Київською міською радою та ТОВ «Еверест плюс».

Процесуальним керівником у провадженні 22 вересня 2020 року змінено правову кваліфікацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у провадженні 26 червня 2021 року прийнято рішення про закриття зазначеного провадження за №0000136 від 08 січня 2020 року на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КК України.

Водночас, вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказана постанова винесена без належного обґрунтування та виконання необхідних слідчих та процесуальних дій у провадженні, тому вона 30 листопада 2021 року скасована у зв`язку з необґрунтованістю та передчасністю.

Оскільки вісімнадцятимісячиий строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 10 грудня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшуковик дій, а саме: провести повторні огляди місця події з метою фіксації; встановити всіх потерпілих в цьому кримінальному провадженні, долучити підтверджуючі документи; витребувати інформацію, щодо орендаря земельної ділянки на якій проводились будівельні роботи; витребувати інформацію щодо субпідрядників, які проводили будівельні роботи, та головного виконавця будівельних робіт; встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, виконати комплекс слідчих-розшукових дій спрямованих на доведення чи спростування вини останньої; при необхідності виконати інші слідчі дії.

Обставини, що перешкоджали виконати вищезазначені слідчі (розшукові дії) це особлива складність провадження внаслідок великого обсягу проведення насамперед оперативно-розшукових дій, а також слідчих дій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 08 січня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Строки досудового слідства завершуються 10 грудня 2021 року, однак для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій.

У клопотанні прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 10 травня 2022 року.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 10 грудня 2021 року, однак на теперішній час у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: провести повторні огляди місця події; встановити всіх потерпілих у цьому кримінальному провадженні, долучити підтверджуючі документи; витребувати інформацію, щодо орендаря земельної ділянки на якій проводились будівельні роботи; витребувати інформацію щодо субпідрядників, які проводили будівельні роботи, та головного виконавця будівельних робіт; встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення виконати комплекс слідчих-розшукових дій спрямованих на доведення чи спростування вини останньої; при необхідності виконати інші слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідча суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000136 від 08 січня 2020 року до шести місяців, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 08 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000136 від 08 січня 2020 року на шість місяців, тобто до 10 травня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2022 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1