УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2021 Справа №607/17917/21 Провадження 1-кс/607/ 5901 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль)Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000198 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06.10.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000198 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 30.09.2021 до відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 29.09.2021 приблизно о 14 год. 30 хв. невідома особа, представившись в ході телефонної розмови працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної картки заявника у розмірі 3396, 32 гривень.
01.10.2021 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає по АДРЕСА_1 являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно у 2016 році він отримав дві банківських картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна для нарахування пенсії «Для виплат», інша кредитна, на якій був оформлений кредитний ліміт розміром 6 тисяч гривень. Другу картку йому надали, як додаток до основної карти «Для виплат». Раніше ОСОБА_5 користувався карткою, на якій був кредитний ліміт, проте потім, через значні відсотки за користування коштами банку потерпілий, перестав нею користуватися. Приблизно у 2017 році ОСОБА_5 звернувся у відділення банку та повідомив, що не бажає користуватися карткою, на якій був оформлений кредитний ліміт. Тоді працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знищив картку шляхом розрізання на частини канцелярськими ножницами, потерпілий вважав, що банківський рахунок даної картки закритий. На даний момент, ОСОБА_5 не може надати номеру кредитної картки, оскільки не володіє нею, із виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він зазначає, що номер банківського рахунку закріпленого за вказаною карткою « НОМЕР_1 », також у вказаній довідці вказаний неповний номер кредитної картки № НОМЕР_2 .
29.09.2021 приблизно о 14 год. 30 хв., коли потерпілий перебував на роботі до ОСОБА_5 на мобільний телефон, яким він користується із абонентським номером « НОМЕР_3 » зателефонував невідомий абонент із абонентського номеру « НОМЕР_4 », він чоловічим голосом представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банківські картки потерпілого заблоковано, оскільки із них намагаються зняти грошові кошти, тоді він назвав потерпілому анкетні дані та попросив вказати ПІН-код доступу до картки, ОСОБА_5 назвав код до банківської картки для нарахування пенсії «Для виплат», невідомий абонент повідомив, що все вірно, і що зараз потерпілому прийде СМС- повідомлення у якому будуть вказані цифри, які необхідно йому назвати, в подальшому прийшло два СМС-повідомлення цифри із яких ОСОБА_5 назвав співрозмовнику. Після цього розмова завершилася.
Приблизно о 17 год. 00 хв. потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки переймався, що з його банківськими картками щось не так. Тоді працівник банку вказав ОСОБА_5 , що із його банківської картки, на якій був оформлений кредитний ліміт, було знято грошові кошти у розмірі 3 396, 32 грн., окрім цього йому повідомили, що вказані гроші кошти було перераховано для оплати послуг, що пов`язані із онлайн-іграми.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) , який належить ОСОБА_5 та з якого знято (переслано) грошові кошти останнього; прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів в період з 00:00 год. 28.09.2021 по 00:00 год. 01.10.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій даної інформації.
Оскільки така інформація має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та уточнив його прохальну частину, зазначивши про необхідність надання інформації за період з 00:00 год. 28.09.2021 по 00:00 год. 01.10.2021.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення дізнавача на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) , який належить ОСОБА_5 та з якого знято (переслано) грошові кошти останнього; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріали в період з 00:00 год. 28.09.2021 по 00:00 год. 01.10.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік інформації, до якої орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містять охоронювану законом таємницю, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000198 від 01.10.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.10.2021.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) , який належить ОСОБА_5 та з якого знято (переслано) грошові кошти останнього; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріали в період з 00:00 год. 28.09.2021 по 00:00 год. 01.10.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000198 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копій, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 28.09.2021 по 00:00 год. 01.10.2021.
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1