Справа №345/1419/21
Провадження № 1-кс/345/95/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2022 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 28.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
04.02.2022 слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів розписок, написаних ОСОБА_4 , про отримання у позику грошовий коштів у потерпілих: ОСОБА_5 (долучено до матеріалів судової справи № 345/5240/18, провадження № 2/345/256/2019) та ОСОБА_6 (долучено до матеріалів кримінального провадженні № 0000228), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, терміном на два місяці.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , спричинивши матеріальну шкоду.

27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 спричинивши матеріальну шкоду.

27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши матеріальну шкоду.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , чим спричинила матеріальну шкоду.

20.11.2019 в чергову частину ІНФОРМАЦІЯ_2 поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши матеріальну шкоду.

20.11.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши матеріальну шкоду.

До Калуського ВП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_13 за заявою ОСОБА_5 від 03.01.2020 року про вчинення щодо нього шахрайських дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_4 у вересні 2018 року шляхом обману та зловживання довірою отримала у ОСОБА_14 25000 доларів США під приводом інвестицій у розвиток бізнесу та не повернула вказані грошові кошти, чим вчинила відносно останньої шахрайські дії в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, будучи допитані в якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 вказали, що ОСОБА_4 шахрайським способом заволоділа їх грошовими коштами, буцімто для вкладення їх для ведення своєї підприємницької діяльності, яку здійснювала в АДРЕСА_2 у агенції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 писала розписки про отримання у позику грошовий коштів у потерпілих: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що оригінал розписки про отримання у позику грошовий коштів у ОСОБА_5 , написаної ОСОБА_4 , долучено до матеріалів судової справи № 345/5240/18, провадження № 2/345/256/2019, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що оригінал розписки про отримання у позику грошовий коштів у ОСОБА_6 написаної ОСОБА_4 , долучено до матеріалів кримінального провадженні № 0000228, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів розписок, написаних ОСОБА_4 , про отримання у позику грошовий коштів у потерпілих: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
На підставі викладеного, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень та враховуючи, що оригінали розписок, написаних ОСОБА_4 , про отримання у позику грошовий коштів у потерпілих: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, терміном на два місяці, а тому слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , довела, що дані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також той факт, що оригінали документів, тимчасовий доступ до яких з можливістю його вилучення просить слідчий, можуть допомогти у проведенні повного, швидкого та неупередженого розслідування, іншим чином витребувати дані документи неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/чи за їх дорученням оперативним уповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів розписок, написаних ОСОБА_4 , про отримання у позику грошовий коштів у потерпілих: ОСОБА_5 (долучено до матеріалів судової справи №345/5240/18, провадження № 2/345/256/2019) та ОСОБА_6 (долучено до матеріалів кримінального провадженні № 0000228), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: