У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000728 від 17.12.2021 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :
Під час проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що 17.12.2021 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що 17.12.2021, на 306 км а/д Київ-Харків у м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області, ними був зупинений автомобіль ЗІЛ р.н. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4 , який надав два примірника сумнівних документів на перевезення вантажу дизельного палива.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021 за 0000728 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що він перебуває на посаді інспектора відділу безпеки дорожнього руху УПП в Полтавській області ДПП. 17 грудня 2021 року він разом із старшим інспектором відділу безпеки дорожнього руху УПП в Полтавській області ДПП ОСОБА_6 заступили на чергування у складі екіпажу «Алтей 403».

17.12.2021, близько 11 год. 40 хв., ними на 306 км а/д Київ-Харків-Довжанський, у м. Решетилівка Полтавської області, був зупинений автомобіль ЗІЛ 9471/1 р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 .. Водій цього автомобіля повідомив, що перевозить дизельне пальне. Автомобіль відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу значився як паливозаправник. При перевезенні небезпечних вантажів, водій автомобіля повинен мати відповідні документи. На вимогу водій ОСОБА_4 надав для перевірки посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, накладну № 4070 від 17.12.2021 про відпуск дизельного палива в кількості 5000/4215 від «Райагропостач» до ТОВ АФГ «ЕЛІТА» та товарно-транспортну накладну (далі ТТН) на відпуск нафтопродуктів від 17.12.2021 (без номеру) про відпуск дизельного палива такої ж кількості. У цій ТТН був зазначений замовник та одержувач ТОВ АФГ «ЕЛІТА». У документах був зазначений пункт розвантаження с. Бакай Решетилівського району Полтавської області. Акцизної накладної не було. У подальшому відомості про перевезення дизельного пального цим автомобілем були передані іншим співробітникам для перевірки цих даних через Податкову службу України по Єдиному реєстру акцизних накладних. Через деякий час на місце зупинки автомобіля, приїхав керівник ПрАТ «Козельщинський райагропостач» ОСОБА_7 .. Це було 17.12.2021, близько 12 год. 40 хв.. Після цього ОСОБА_7 надав йому інші документи (другий комплект) на перевезення дизельного палива тим же автомобілем та водієм, а саме накладну № 4070 від 17.12.2021 про відпуск дизельного палива в кількості 7071/5961 від «Райагропостач» до СТОВ «СВІТОЧ» та товарно-транспортну накладну (далі ТТН) на відпуск нафтопродуктів від 17.12.2021 (без номеру) про відпуск дизельного палива такої ж кількості. У цій ТТН був зазначений замовник та одержувач СТОВ «СВІТОЧ». У документах був зазначений пункт розвантаження с. Демидівка Решетилівського району Полтавської області. При перевірці цих документів, з`ясували, що відомості щодо дизельного палива, яке ніби-то мало везтися на СТОВ «СВІТОЧ» були у Єдиному реєстру акцизних накладних.

Однак, у них виникли сумніви у дійсності наданих їм для перевірки документів, оскільки у наданих документах водієм ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були зазначені один і той же транспортний засіб, водій, дата видачі документів, відпускник дизельного палива, однак різнилися об`єм (кількість) нафтопродукту, замовник та вантажоодержувач і пункт розвантаження та наявність у СТОВ «СВІТОЧ» акцизної накладної. Окрім цього, автомобіль ЗІЛ 9471/1 р.н. НОМЕР_1 був зупинений у м. Решетилівка Полтавської області, на 306 км а/д Київ-Харків, що десь на відстані близько 4-5 км від повороту до

с. Демидівка Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області, де і знаходиться СТОВ «СВІТОЧ». До зупинки зазначений автомобіль рухався а/д НОМЕР_2 саме у напрямку с. Бакай Полтавського району. До м. Решетилівка (до місця його зупинки), була у водія ОСОБА_4 можливість розвернутися і рухатися (везти пальне) саме у с. Демидівка, але він цього не зробив. У зв`язку із цим о 17 год. 42 хв. ОСОБА_8 зателефонував на лінію «102» та повідомив про факт виявлення сумнівних документів на перевезення дизельного палива зазначеним вище водієм та автомобілем. Коли на місце події прибула СОГ СПД № 1, він передав дізнавачу документи, які йому надав як водій

ОСОБА_4 так і ОСОБА_7 , які дізнавачем у нього і були вилучені.

Також на водія автомобіля ОСОБА_4 був складений протокол за вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164 ч. 4 КУпАП.

До протоколу додав копію інформації з Державної податкової служби України ГУ ДПС у Полтавській області від 17.12.2021 та копію протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Покази свідка ОСОБА_5 підтвердив і свідок ОСОБА_6 .

Під час огляду місця події у ОСОБА_5 були вилучені наступні документи:

накладна № 4070 від 17 грудня 2021 року про відпуск дизельного пального в кількості 5000/4215 від «Райагропостач» до ТОВ АФГ «ЕЛІТА» на 1 арк.;

накладна № 4070 від 17 грудня 2021 року про відпуск дизельного пального в кількості 7071/5961 від «Райагропостач» до СТОВ «СВІТОЧ» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) без номеру дизельного палива масою 4215 кг, автопідприємство: ПрАТ «Козельщинський райагропостач», автомобіль «ЗІЛ 1222 ПОС», замовник «ТОВ АФГ «ЕЛІТА», пунктнавантаження «с. Лутовинівка Козельщинського району», пункт розвантаження «с. Бакай Решетилівського району Полтавської області» на 1 арк.;

дві ідентичні кожна на 1 арк. товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) без номеру дизельного палива об`ємом 7071, маса 5961 т, автопідприємство: ПрАТ «Козельщинський райагропостач», автомобіль «ЗІЛ 1222», замовник СТОВ «СВІТОЧ», пункт навантаження «с. Лутовинівка Козельщинського району», пункт розвантаження «с. Демидівка Решетилівського району Полтавської області».

На усіх вилучених документах маються відповідні підписи осіб та штампи товариств.

18.12.2021 вилучені та перераховані вище документи були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема в них відображено дані щодо господарської діяльності ПрАТ «Козельщинський райагропостач», СТОВ «СВІТОЧ» та ТОВ АФГ «ЕЛІТА» щодо транспортування дизельного палива. Зазначені вище документи необхідні з метою

проведення судових почеркознавчих експертиз та технічної експертизи документа.

Таким чином, вилучені документи, можуть свідчити про протиправну діяльність у сфері придбання, обліку, відпуску та перевезення нафтопродуктів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надаав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 17.12.2021 документи:

накладну № 4070 від 17 грудня 2021 року про відпуск дизельного пального в кількості 5000/4215 від «Райагропостач» до ТОВ АФГ «ЕЛІТА» на 1 арк.;

накладну № 4070 від 17 грудня 2021 року про відпуск дизельного пального в кількості 7071/5961 від «Райагропостач» до СТОВ «СВІТОЧ» на 1 арк.;

товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) без номеру дизельного палива масою 4215 кг, автопідприємство: ПрАТ «Козельщинський райагропостач», автомобіль «ЗІЛ 1222 ПОС», замовник «ТОВ АФГ «ЕЛІТА», пунктнавантаження «с. Лутовинівка Козельщинського району», пункт розвантаження «с. Бакай Решетилівського району Полтавської області» на 1 арк.;

дві ідентичні, кожна на 1 арк., товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) без номеру дизельного палива об`ємом 7071, маса 5961 т, автопідприємство: ПрАТ «Козельщинський райагропостач», автомобіль «ЗІЛ 1222», замовник СТОВ «СВІТОЧ», пункт навантаження «с. Лутовинівка Козельщинського району», пункт розвантаження «с. Демидівка Решетилівського району Полтавської області».

Зазначені вище документи перебували у володінні ПрАТ «Козельщинський райагропостач», ідентифікаційний код юридичної особи 00906516, адреса юридичної особи с. Лутовинівка, вул. Котляревського, 17, Кременчуцького (раніше Козельщинського) району Полтавської області, телефон 1) , 2) 954428, факс 95428.

Заборонити ПрАТ «Козельщинський райагропостач» будь-яким способом користуватися та розпоряджатися ними.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1