Справа № 461/2659/21
Провадження № 1-кс/461/4765/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, яке 30.07.2020 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000077, яке 30.07.2020 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації про деталізацію дзвінків здійснених із вказаних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.06.2019 по 16.07.2021 року, з прив`язкою до місцевості, та із зазначенням дзвінків «нульової» тривалості, інших технічних з`єднань, інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, та іншої інформації щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, інформації щодо місця знаходження абонентів «Б» - з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою отримання доказів причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення того чи спілкувались абоненти, яким належать вищенаведені номери мобільних операторів та встановлення часу та місць їх з`єднань, в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні аналізу інформації про телефонні з`єднання вказаних абонентів стільникового зв`язку.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077, яке 30.07.2020 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн.
Як вбачається з рапорта старшого оперуповноваженого на ОВО 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області Р. Скаба, в ході здійснення заходів спрямованих на захист інтересів держави в сфері економічної безпеки отримано матеріали, які містять дані про те, що посадові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) вчинили протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами державного підприємства.
За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 22 серпня 2019 року оголошено відкриті торги (UA-2019-08-22-000723-b) на закупівлю колесотокарного верстату, очікуваною вартістю 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).
Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 (іденфікаційний номер НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ), однак остання до аукціону не була допущена, у зв`язку із невідповідністю пропозиції документації конкурсних торгів, а саме: в складі пропозиції були документи викладені іноземною мовою та надані без перекладу, що суперечить вимогам п. 7 розділу І тендерної документації.
Таким чином, участь в аукціоні брали:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінова пропозиція 27 326 487,50 грн. (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цінова пропозиція 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).
Разом з цим, в документальних матеріалах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на тендер, сертифікат відповідності №UA1.036.0012582-17 на верстат колесотокарний моделі КС950Ф3п, є з ознаками підроблення. Зазначене може свідчити про те, що комерційна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалась у вказаному тендері як «технічний» конкурент, з метою дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель.
22 жовтня 2019 року за результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким 11 листопада 2019 року укладено договір поставки № Л/Т-19577/НЮ колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3 з числовим програмним управлінням вартістю 32 791 785 грн. (з ПДВ). Відповідно до договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно поставити товар до 01 червня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Встановлено, що очікувана вартість вищевказаної закупівлі формувалась шляхом направлення комерційних запитів на адреси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №Т-2/2641 від 09.08.2019 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ) №Т-2/2642 від 09.08.2019. Згідно із відповідями на комерційні запити, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонував верстат власного виробництва, вартістю 33 123 015 грн. (з ПДВ) лист №23/тс/847 від 01.08.2019 передував комерційному запиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » верстат виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 (іденфікаційний номер НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ), вартістю 38 734 667, 359 грн. (з ПДВ), у листі номер та його дата відсутні.
Поряд з цим, встановлено, що в серпні 2015 році за результатами тендеру, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 , перебуває в стані припинення) уклало договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю аналогічного верстату для обточки колісних пар моделі КЖ20МФ3, вартістю 7 090 000 грн. (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 05.07.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувала ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 7 090 000 грн. за вказаний верстат.
Також, в березні 2016 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за результатами торгів, уклала договір з « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 , м. Тбілісі, Грузія) на поставку колесотокарного станку моделі КЖ20М.02Ф3 виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 768 739,28 доларів США (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 13.01.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахувала ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11 951 378,53 грн. (без ПДВ) за вказаний верстат.
В ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено осіб, які могли бути причетними до заволодіння коштів в ході проведення вищевказаних публічних закупівель, а також мобільні телефони таких: ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), особа на ім`я « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначає, що здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які спілкувались між собою з приводу готування та вчинення кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію буде встановлено особу, яка безпосередньо організовувала вчинення даного кримінального правопорушення. Таким чином отримана інформація буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначеної норми слідчий у своєму клопотанні не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

у задоволені клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 30.07.2020 - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1