Провадження № 1-кс/592/5866/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002118 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 26.06.2021 остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 до 12.09.2021 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300 000 грн, які даний чоловік не повернув. Тим самим, увівши в оману ОСОБА_5 невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 300 000 грн.
Так, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 протягом липня -серпня 2021 року здійснювала перерахування власних грошових коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , здійснювала переказ частини грошових коштів протягом липня вересня 2021 року зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Також, потерпіла має у користуванні картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої не пам`ятає, а саме № НОМЕР_5 , з якого також здійснювала перерахування грошових коштів протягом серпня 2021 року.
Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 20.09.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002118 зареєстровано кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, а саме зазначені у клопотанні документи за період з 02.07.2021 по 14.09.2021, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_7 та слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення завіреним чином копій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
1. Щодо карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , належного потерпілій:
- Відомості щодо номерів банківських карток, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ;
- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
- Надати повний номер карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за серпень 2021 року, із зазначенням місця, дати та часу;
- Роздруківки руху грошових коштів по інших карткових рахунках, належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
- Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 . за допомогою мережі інтернет «Monobank» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
2. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :
- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;
- Банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_1 ;
- Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;
- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 ;
- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 25.11.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1