печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються факти привласнення, розтрати грошових коштів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом здійснення перерахування грошових коштів на рахунки як українських компаній так і іноземних.

Так, встановлено що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 18.07.2012 по 24.03.2013, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 082 177,88 грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 15.05.2012 по 04.07.2012, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , який відкрито в Ат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 200 000,00 грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 02.12.2011 по 22.12.2011, на рахунок «Lyndhrust Development Trading», який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 4 720 000 доларів США.

Разом з тим встановлено, що з рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме рахунку НОМЕР_8 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " здійснено перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який також відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

З рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( НОМЕР_1 ).

На рахунок НОМЕР_8 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено зарахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_13 компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "( НОМЕР_15 ).

На рахунок НОМЕР_8 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено зарахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_16 компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з тим, встановлено, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_18 ) на рахунок НОМЕР_19 компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , який відкрито ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "( НОМЕР_21 ).На рахунок НОМЕР_5 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_18 ) здійснено перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_22 компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 є діючим банком та не перебуває у режимі ліквідації, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі встановленого, з метою встановлення всіх обставин легалізації грошових коштів отриманих внаслідок вчинення злочину у орану досудового розслідування виникла необхідність у встановлені подальшого руху грошових коштів з рахунків компаній ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформації щодо усіх відкритих/закритих рахунків компаній ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються зарахування/перерахування грошових коштів на рахунки/з рахунків, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- юридичних справи з оформлення банківських рахунків компаній ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компаній ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються перерахування коштів з рахунку НОМЕР_11 компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_8 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64782/21-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1