КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:
прокурора ОСОБА_5
представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника власників майна ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація», ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Інвертекс-Олександрія», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2021 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на наступне майно:

Акції, які належали Товариству з обмеженою відповідальністю «Нафтохімімпекс» (, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Січневого повстання, буд. 11-Б,) та на підставі Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-18 від 21.11.2019 були продані Товариству з обмеженою відповідальністю «Комсомольська когенераційна компанія» (, місцезнаходження: 39802, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16), а саме:
Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 924 225 (девятсот двадцять чотири тисячі двісті двадцять пять) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 2Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 2:АТ «ГАЛИЧФАРМ»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 2:05800293
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 2:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):9,00 (девять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 261 463 (Один мільйон двісті шістдесят одна тисяча чотириста шістдесят три) штука

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 3Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 3:ПАТ «ГЕМОПЛАСТ»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 3:00480922
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 3:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):0 (нуль) грн. 75 коп.
Загальна кількість ЦП: 187 052 (сто вісімдесят сім тисяч п`ятдесят дві) штуки

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 4Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 4:ПрАТ «Кременчукмясо»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 4:30068026
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 4:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):10 (десять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 284 900 (двісті вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 5Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 5:АТ «Полтавський турбомеханічний завод»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 5:00110792
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 5:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):0 (нуль) грн. 01 коп.
Загальна кількість ЦП: 873 619 (вісімсот сімдесят три тисячі шістсот дев`ятнадцять) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 6Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 6:ПрАТ «Ініціатор+»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 6:24372433
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 6:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):10 (десять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 4990 (чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 7Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 7:ПрАТ «Ділові партнери»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 7:23721506
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 7:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):1 (одна) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 465 025 (чотириста шістдесят п`ять тисяч двадцять п`ять) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 8Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 8:ПрАТ «Рівнеобленерго»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 8:05424874
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 8:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):1 (одна) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 085 000 (один мільйон вісімдесят п`ять тисяч) штук
Акції, які належали Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (,місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул.Дмитрівська, 48-Г, літера А), та були відчужені Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвертекс-Олександрія» (, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, вул. Шевченка, буд. 128), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 113 075 (один мільйон сто тринадцять тисяч сімдесят п`ять) штук

Акції, які належать Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г, літера А), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 2Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 2:АТ «ГАЛИЧФАРМ»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 2:05800293
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 2:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):9,00 (девять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 475 176 (чотириста сімдесят п`ять тисяч сто сімдесят шість) штук
Акції, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузева машинобудівна корпорація» (, 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 143 519 (один мільйон сто сорок три тисячі п`ятсот дев`ятнадцять) штук

Акції які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрібізнес» (, 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 107 590 (один мільйон сто сім тисяч п`ятсот дев`яносто) штук

Зобов`язано Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції, що перелічені вище, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами.
Зобов`язано депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції, що перелічені вище, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій ,що перелічені вище, на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції, що перелічені вище, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.
Заборонено державним реєстраторам та нотаріусам вчинювати будь-які реєстраційні дії щодо вище перелічених акцій.
Заборонено органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій, перелічених вище, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та (або) та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та (або) продаж та (або) відчуження вказаних акцій.
Заборонити:
ЄДРПОУНазва:
14281095Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа»
20064500Приватне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа»
21672206Акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
22877057Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа»
23425110Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»
25535920ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА»
30554892ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»
33718227ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
35524548ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА"
36184092Акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
здійснювати примусову реалізацію акцій, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та (або) та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та (або) продаж та (або) відчуження акцій, перелічених вище.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація», ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Інвертекс-Олександрія», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» адвоката ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в яких просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2021 щодо майна вказаних товариств, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

Мотивуючи свої апеляційні скарги вказує на те, що вказані товариства, в інтересах яких подані апеляційні скарги, не мають жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого сторона обвинувачення звернулась з клопотанням про арешт майна. Постанова про визнання зазначеного майна, що було в подальшому арештоване, є формальною та належним чином необґрунтованою. Крім цього, наявність правової підстави, передбаченої ч. 6 ст. 170 КПК України, на яку послався слідчий суддя в оскаржуваному рішенні, також відсутня, оскільки цивільний позов від будь-якої особи у кримінальному провадженні відсутній.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився без участі представників товариств, копія ухвали слідчого судді на їхню адресу не направлялась, в Єдиному державному реєстрі судових рішень оскаржуване рішення оприлюднено не було, у зв`язку з чим просить поновити строк на апеляційне оскарження.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власників майна, який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а тому необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що представники власників майна в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймали, а апеляційні скарги подані в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.
Як вбачається з наданих матеріалів справи, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000949 від 23.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ПрАТ "Росава" () умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_8 , службовими особами та засновниками ТОВ "Преміорі" (), заволоділи майном та грошовими коштами ПрАТ "Росава" () в особливо великих розмірах, в тому числі шляхом відчудження вказаного майна в ТОВ "Преміорі" (), а також шляхом внесення його до статутного капіталу вказаного підприємства. В результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ "Фінансова компанія Інвестохіллс веста" () та іншим кредиторам ПрАТ «Росава».
Також встановлено, що службові особи та засновники ПрАТ "Росава" () протягом 2018-2020 років, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами та засновниками ТОВ «НАФТОХІМІМПЕКС» (), ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Омега» (), ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація» () та ТОВ «Агрібізнес» (), умисно не виконуючи рішення Господарського суду Полтавської області у справі №910/2542/19 від 18.06.2019 про стягнення з останнього заборгованості в сумі 200 млн. грн. та рішення Господарського суду м. Києва від 12.05.2017 у справі № 910/3502/17, при наявності відкритого виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду, шляхом укладання фіктивних договорів відчужили належні боржнику акції. В результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ "Фінансова компанія Інвестохіллс веста" () та іншим кредиторам ПрАТ «Росава».
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 від 28.12.2020 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0000949 від 23.09.2020 речовим доказом.

04.01.2021 року прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на акції, які належали Товариству з обмеженою відповідальністю «Нафтохімімпекс» (, місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул. Січневого повстання, буд. 11-Б,) та на підставі Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-18 від 21.11.2019 були продані Товариству з обмеженою відповідальністю «Комсомольська когенераційна компанія» (, місцезнаходження: 39802, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 924 225 (девятсот двадцять чотири тисячі двісті двадцять пять) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 2Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 2:АТ «ГАЛИЧФАРМ»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 2:05800293
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 2:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):9,00 (девять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 261 463 (Один мільйон двісті шістдесят одна тисяча чотириста шістдесят три) штука

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 3Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 3:ПАТ «ГЕМОПЛАСТ»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 3:00480922
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 3:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):0 (нуль) грн. 75 коп.
Загальна кількість ЦП: 187 052 (сто вісімдесят сім тисяч п`ятдесят дві) штуки

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 4Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 4:ПрАТ «Кременчукмясо»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 4:30068026
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 4:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):10 (десять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 284 900 (двісті вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 5Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 5:АТ «Полтавський турбомеханічний завод»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 5:00110792
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 5:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):0 (нуль) грн. 01 коп.
Загальна кількість ЦП: 873 619 (вісімсот сімдесят три тисячі шістсот дев`ятнадцять) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 6Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 6:ПрАТ «Ініціатор+»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 6:24372433
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 6:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):10 (десять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 4990 (чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 7Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 7:ПрАТ «Ділові партнери»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 7:23721506
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 7:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):1 (одна) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 465 025 (чотириста шістдесят п`ять тисяч двадцять п`ять) штук

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 8Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 8:ПрАТ «Рівнеобленерго»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 8:05424874
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 8:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):1 (одна) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 085 000 (один мільйон вісімдесят п`ять тисяч) штук
Акції, які належали Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (,місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул.Дмитрівська, 48-Г, літера А), та були відчужені Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвертекс-Олександрія» (, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, вул. Шевченка, буд. 128), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 113 075 (один мільйон сто тринадцять тисяч сімдесят п`ять) штук

Акції, які належать Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г, літера А), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 2Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 2:АТ «ГАЛИЧФАРМ»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 2:05800293
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 2:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):9,00 (девять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 475 176 (чотириста сімдесят п`ять тисяч сто сімдесят шість) штук
Акції, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузева машинобудівна корпорація» (, 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00двадцять пять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 143 519 (один мільйон сто сорок три тисячі п`ятсот дев`ятнадцять) штук

Акції які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрібізнес» (, 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17), а саме:

Вид, тип, різновид, форма випуску, форма існування Емітента ЦП 1Акції; Іменні прості; Бездокументарна
Найменування Емітента ЦП 1:АТ «Київмедпрепарат»
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП 1:00480862
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Емітента 1:UA
Номінальна вартість одного ЦП (грн.):25,00 (двадцять пять) грн. 00 коп.
Загальна кількість ЦП: 1 107 590 (один мільйон сто сім тисяч п`ятсот дев`яносто) штук
Зобов`язано Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції, що перелічені вище, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами.
Зобов`язано депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції, що перелічені вище, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій ,що перелічені вище, на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції, що перелічені вище, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.
Заборонено державним реєстраторам та нотаріусам вчинювати будь-які реєстраційні дії щодо вище перелічених акцій.
Заборонено органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій, перелічених вище, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та (або) та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та (або) продаж та (або) відчуження вказаних акцій.
Заборонити:
ЄДРПОУНазва:
14281095Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа»
20064500Приватне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа»
21672206Акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
22877057Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа»
23425110Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»
25535920ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА»
30554892ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»
33718227ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
35524548ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА"
36184092Акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
здійснювати примусову реалізацію акцій, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та (або) та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та (або) продаж та (або) відчуження акцій, перелічених вище.
із зобов`язанням Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції, що перелічені вище, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами.

Задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні, оскільки це майно у відкритому кримінальному провадженні є речовим доказом, а також з метою можливого цивільного позову.

З таким рішенням слідчого судді погодитись неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, як вбачається з наданих матеріалів, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Так, під час розгляду вказаного клопотання про арешт майна стороною обвинувачення, на думку апеляційного суду, не надано належних доказів на підтвердження того, що вказане в клопотанні майно, належне ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація», ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Інвертекс-Олександрія», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», відповідає ознакам речового доказу, визначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому, постанова старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 від 28.12.2020 року про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні №0000949 від 23.09.2020 року не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, оскільки є передчасною, належним чином необґрунтованою та немотивованою, винесеною без належного врахування обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Разом з тим, в наданих матеріалах справи заявлений цивільний позов також відсутній, докази повідомлення про підозру будь-якій особі у вказаному кримінальному провадженні у наданих матеріалах справи відсутні.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги представника власників майна ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація», ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Інвертекс-Олександрія», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» адвоката ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 в частині арешту майна, належного ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Інвертекс-Олександрія», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Апеляційні скарги представника власників майна ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація», ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Інвертекс-Олександрія», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» адвоката ОСОБА_6 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 в частині арешту майна, а саме:

- ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація» () 1 143 519 акцій АТ «Київмедпрепарат»;

- ТОВ «Агрібізнес» () 1 107 590 акцій АТ «Київмедпрепарат»;

- ТОВ «Інвернтекс-Олександрія» () 1 113 075 акцій «Київмедпрепарат»;

- ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» () 475 176 акцій АТ «Галичфарм» та всіх накладених заборон і обмежень щодо перелічених акцій, належних ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація», ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Інвертекс-Олександрія», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 в частині арешту майна, а саме:

- ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація» () 1 143 519 акцій АТ «Київмедпрепарат»;

- ТОВ «Агрібізнес» () 1 107 590 акцій АТ «Київмедпрепарат»;

- ТОВ «Інвернтекс-Олександрія» () 1 113 075 акцій «Київмедпрепарат»;

- ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» () 475 176 акцій АТ «Галичфарм» та накладенням заборон і обмежень щодо перелічених акцій, належних ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація», ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Інвертекс-Олександрія», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/6310/2021 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10
Доповідач: ОСОБА_1