Справа № 524/8596/21
Провадження № 1-кс/524/2573/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Автозаводського районного суду міста Кременчука клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001465 від 04.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановила:
09.09.2021 дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001465 від 04.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погодженим прокурором, в якому просив надати групі дізнавачів Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (а саме його повні анкетні дані, копію паспорту, адреси реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , у період часу з 20.00 години 02.09.2021 по 23.50 години 02.09.2021, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за допомогою Інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 20.00 год. 02.09.2021 по 23.50 год. 02.09.2021, а у разі наявності фізичної адреси (МАС -адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання з ними, отримання завірених копій з можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, в якому своє клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У статті 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У даному випадку, до слідчого судді із даним клопотанням звернувся сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.
Виходячи з аналізу п.19 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 40-1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, слідчий суддя зазначає, що дізнавач, яка сторона кримінального провадження, при здійснення дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001465 від 04.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої необхідно отримати, перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР; протоколом про прийняття заяви від 03.09.2021 року; протоколом допиту потерпілого від 08.09.2021 року; випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Проте тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У наданні такого доступу іншим дізнавачам необхідно відмовити.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (а саме його повні анкетні дані, копію паспорту, адреси реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , у період часу з 20.00 години 02.09.2021 по 23.50 години 02.09.2021, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за допомогою Інтернет банкінгу надати доступ до документів та інформації про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 20.00 год. 02.09.2021 по 23.50 год. 02.09.2021, а у разі наявності фізичної адреси (МАС -адреси) комп`ютерів та пристроїв , з яких здійснювались сеанси з`єднання з ними, з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ..
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 13.11.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1