УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 грудня 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000788 від 09.12.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 08.12.2021 близько 02 год. з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , за невідомих обставин були списані грошові кошти в сумі 46554 грн., чим завдало матеріальних збитків ОСОБА_4 на вище вказану суму.

09 грудня 2021 року, сектором дізнання Володимир-Волинського РВП, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000788, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Як зазначила у своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 , що 08.12.2021 близько 01 год. 08 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер телефону ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Коли потерпіла підняла слухавку, то оператор запропонував ОСОБА_4 натиснути «1», щоб підтвердити операцію по її банківській картці, на що остання не здійснюючи будь-яких банківських операцій поклала слухавку, та відразу ж заблокувала свої банківські рахунки. Та прокинувшись зранку ОСОБА_4 зайшовши в онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітила, що на її банківській картці № НОМЕР_1 , за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 46554 грн. Дані своєї картки ОСОБА_4 нікому не називала, а мобільний телефон був завжди при ній.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період з 07 грудня 2021 року по 09 грудня 2021 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 за 07.12.2021 та за 09.12.2021, що відображає рух коштів загальною сумою 46554 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, те що документи котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період з 07 грудня 2021 року по 09 грудня 2021 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 за 07.12.2021 та за 09.12.2021, що відображає рух коштів загальною сумою 46554 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /-/підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1