печерський районний суд міста києва
Справа № 757/368/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 відомості про яке 17.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 відомості про яке 17.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 17.01.2023 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 відомості про яке 17.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 17.01.2022 року.
Відтак, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 відомості про яке 17.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 17.01.2023 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 відомості про яке 17.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Центренерго» (код 22927045) зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе або іншої фізичною чи юридичної особи, у період з червня 2019 року по липень 2020 року, уклали з ТОВ «Нафта Форс» (код 42375702) договори на поставку вугілля на загальну суму 400 млн. грн. В подальшому вказане вугілля було поставлено на підприємства, які входять до складу ПАТ «Центренерго» (код 22927045), за ціною яка вдвічі перевищувала ринкову ціну 1741 грн. за тонну.

В кінці 2019 року службові особи ПАТ «Центренерго» (код 22927045), усупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем уклало низку двосторонніх договорів на поставку електроенергії за ціною 56,7 коп/кВт-год, при тому що собівартість вказаної електроенергії складає мінімум 100 коп/кВт-год., що являється заниженою ціною, яка не покриває всіх витрат на виробництво електроенергії.

В подальшому, службові особи ПАТ «Центренерго» (код 22927045), в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди продавало електричний струм низці суб`єктам підприємницької діяльності/споживачам електричної енергії у великих обсягах, за ціною нижче собівартості.

Відповідно до заяви, яка надійшла до органу досудового розслідування ПАТ «Центренерго» (код 22927045) можливо недоотримало 847 млн. грн. доходу в результаті продажу електроенергії через її постачання за значно заниженою ціною.

У ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових) дій, а саме:
-скеровано та отримано відповіді на запити з банківських установ;

-скеровано та отримано відповіді на запити з ГУ ДПС в Одеській області, ГУ ДПС у Львівській області та Державної податкової служби України;

-витребувано документи від низки суб`єктів підприємницької діяльності щодо поставки вугілля та електроенергії;

-розкрито банківську таємницю в АТ «А-банк» по рахунках ТОВ «Нафта Форс» (код 42375702);

-розкрито банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк» по рахунках ТОВ «Нафта Форс» (код 42375702);

-розкрито банківську таємницю в АБ «Південний» по рахунках ТОВ «Нафта Форс» (код 42375702);

-розкрито банківську таємницю в АТ АКБ «Конкорд» по рахунках ТОВ «Нафта Форс» (код 42375702);

-проведено тимчасовий доступ в ПАТ «Центренерго» щодо поставки вугілля від низки суб`єктів підприємницької діяльності.

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не зібрано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведені, на даний час, слідчі (розшукові) та процесуальні дії та отримані результати не надають змоги завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до кінця його строку, а саме до 17.01.2022.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (процесуальні) дії:

-допитати службових осіб ПАТ «Центренерго», щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;
-допитати уповноважених осіб ТОВ «Нафта Форс»(код 35417649) та службових осіб інших суб`єктів підприємницької діяльності щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи;
-призначити та провести судово-економічну експертизу;
-у разі зібрання достатніх доказів, cкласти та повідомити про підозру особам, які причетні до вказаного правопорушення, обрати міри запобіжних заходів;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 17.07.2020 року на десять місяців.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 відомості про яке 17.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 17.07.2020 на десять місяців, тобто до 17.11.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1