Провадження № 1-кс/761/8107/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
09 квітня 2021 року старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копії документів, зокрема: договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 13-01 / 21 від 25.01.2021, № 26 / 01-21 / ПСГ від 26.01.2021, № 2772 / 01-21 / ПСГ 21 від 27.01.2021, № 2727/01-21 від 27.01.2021, № 8201/01-21 від 28.01.2021, № 8998/№ 2501/2020/1 від 25.01.2021, № 2882/01-20/ПСГ від 28.01.2021, № 01/ПСГ від 28.01.2021, № 0130/2020 від 01.09.2020 документів, що підтверджують заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 0130/2020 від 01.09.2020 інші документи пов`язані з виконанням умов даних договорів, документів, що підтверджують фактичну кількість природнього газу у сховищах підприємства на момент укладання договір постачання газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші документи, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою дослідження та встановлення пов`язаності зазначених підприємств, їх керівників та засновників.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 04.03.2021 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману, грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 12 226 404,40 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в період січня-лютого 2021 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 12 226 404,40 грн., шляхом укладання договорів без мети їх виконання.
Відповідні договори постачання газу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, які пов`язані з виконанням таких договорів, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Із огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у слідства, виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дослідження та встановлення пов`язаності зазначених підприємств, їх керівників та засновників.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження №0000147 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою дослідження та встановлення пов`язаності зазначених підприємств, їх керівників та засновників,оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих документів.

Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Крім того у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000147 відсутні відомості щодо осіб, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копії документів, зокрема: договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 13-01 / 21 від 25.01.2021, № 26 / 01-21 / ПСГ від 26.01.2021, № 2772 / 01-21 / ПСГ 21 від 27.01.2021, № 2727/01-21 від 27.01.2021, № 8201/01-21 від 28.01.2021, № 8998/№ 2501/2020/1 від 25.01.2021, № 2882/01-20/ПСГ від 28.01.2021, № 01/ПСГ від 28.01.2021, № 0130/2020 від 01.09.2020 документів, що підтверджують заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 0130/2020 від 01.09.2020 інші документи пов`язані з виконанням умов даних договорів, документів, що підтверджують фактичну кількість природнього газу у сховищах підприємства на момент укладання договір постачання газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1