Провадження № 1-кс/686/9685/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000075,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 22.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Встановлено, що певне коло осіб, організовано із чітко розподіленими ролями, налагодили злочинний механізм із незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів із використанням автоматизованого боту-магазину в мессенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому виконує функцію адміністратора особа, яка користується обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
14.09.2021, під час проведення оперативної закупки психотропної речовини «амфетамін», грошові кошти перераховувались на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.
Після вибору товару та перерахування повної вартості на електронний гаманець ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), оператор, «Telegram» - бот або сайт повідомляє місце знаходження «закладки» шляхом надсилання фото та конкретного опису її місця розташування з прив`язкою до геолокації.
В подальшому задля конспірації, грошові кошти перераховуються на інші платіжні системи або крипто валюти і після цього здійснюють їх вивід на банківські картки з метою зняття в банкоматах.
Провести тимчасовий доступ про інформацію щодо руху грошових коштів по електронному гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме про поповнення вказаного гаманця, а також вивід коштів на банківські картки, оскільки встановити повний номер банківських карток не можливо, так як відомо лише перші 6 та останні 4 цифри.

З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 з моменту його створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників установи, у володінні якої знаходиться інформація, а також користувачів зазначеного електронного гаманця, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-інформації (з можливістю її вилучення в друкованому, електронному вигляді або на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,а саме відомості про рух коштів по гаманцях, наявну інформацію про осіб та IP-адреси логування в особистий кабінет користувача та з яких здійснюється вхід і куди виводяться грошові кошти, які номера мобільних телефонів були використанні при реєстрації гаманців та можливі інші електронні гаманці, що використовуються, номера та реквізити банківських карток і електронних гаманців на які відбувається вивід грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , -з моменту його створення по час пред`явлення ухвали, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1