Справа № 466/155/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

12 січня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000001 від 03.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова. Встановлено, що 02.01.2022 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка з банківської картки його дружини таємно викрала грошові кошти в сумі 3000,00 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_6 , остання 02.01.2022 близько 12:00 год., перебуваючи біля банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 по вул. Сухомлинського у смт. Брюховичі, виявила факт списання коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої на її ім`я № НОМЕР_1 на загальну суму 3 400 грн.

Крім цього, остання додала до матеріалів справи виписку по вищевказаній картці за 02.01.2022, згідно з якої вбачається проведення 02.01.2022 трьох операцій, а саме: переказ зі своєї картки на суму 2365,77 грн (з комісією), зарахування суми вкладу з «Скарбнички» - 583 грн., переказ зі своєї картки на суму 705 грн. (з комісією). Вказані операції остання не проводила.

Дізнавач зазначила, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, всі прив`язані до карток номера телефонів, РНОКПП, номер банківської картки) за 02.01.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (номер рахунку/банківської картки, ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання та реєстрації, номера телефонів, РНОКПП), із зазначенням точної дати, часу та місця (IP адреси) входу в особистий акаунт додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, способи списання коштів, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки контрагентом (дата, час, місце, сума зняття) на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , просить клопотання задовольнити та його розгляд просить проводити без участі представника володільця інформації та речей.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів, по банківському рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, всі прив`язані до карток номера телефонів, РНОКПП, номер банківської картки) за 02.01.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (номер рахунку/банківської картки, ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання та реєстрації, номера телефонів, РНОКПП), із зазначенням точної дати, часу та місця (IP адреси) входу в особистий акаунт додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, способи списання коштів, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки контрагентом (дата, час, місце, сума зняття) на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., та надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Виконання ухвали покласти дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1