УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Віноградової А.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000050 від 25.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.307 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Тетеріна А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального №0000050 від 25.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.307 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Тетеріна А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, що знаходяться у оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання за період з 25.02.2021 по строк дії ухвали по абонентському номеру оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , а саме:

факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А)- LAC CID;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В) - LAC CID.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Інформацію надати у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А. номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000050 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на территорії Херсонської області займається збутом психотропних речовин.

06.08.2021 року о 16:35 год. в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини оперативний покупець ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 (анкетні дані якого змінені на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») через платіжний термінал здійснив поповнення грошових коштів в сумі 1480 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_3 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі призначення платежу: поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Після відправлення через платіжний термінал № 1037199, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оперативний закупник ОСОБА_1 отримав квитанцію № 18845-17, в якій зазначено номер рахунку НОМЕР_3 , отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІД операції: НОМЕР_6 , платник: НОМЕР_4 .

10.12.2021 під час проведення тимчасового доступу до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/10872/21 н/п 1-кс/766/9315/21 від 13.10.2021 було отримано інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 , поповнення додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , власника рахунку та додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.12.2021 року слідчим було проведено огляд СД-диску та інформації на ньому, вилученого 10.12.2021 під час проведення тимчасового доступу до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при проведенні огляду було встановлено, що на диску знаходиться один файл у форматі Excel. Файл має назву «57388160», розміром 59 КБ.

При відкритті файлу - « НОМЕР_4 », встановлено, що він містить таблицю без назви. При огляді даної таблиці виявлено наявність на ній п`яти вкладок з наступними назвами, а саме:

«Користувачі відомості»;

«Поповнення гаманців»;

«Вивід коштів з гаманців»;

«Відомості IP»;

«Унікальні картки, тел. …»

При відкритті на даній таблиці вище вказаних вкладок виявлено наявність наступної інформації, а саме: в вкладці «Користувачі відомості» наявна інформація про номер сім-картки користувача гаманця:

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб у своїй діяльності під час здійснення фактів збуту психотропних речовин використовує сім картку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно положень ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0000050 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

За положеннями ч. ч. 3, 4 ст. 27 ЗУ «Про телекомунікації» управління телекомунікаційними мережами загального користування здійснюється операторами телекомунікацій, які експлуатують ці мережі. Відповідальність за забезпечення сталості телекомунікаційних мереж загального користування покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам та мобільному терміналу необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

З метою документування вищевказаної групи осіб та встановлення підтвердження зв`язку між собою, а також встановлення нових мобільних номерів зв`язку, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та осіб, які причетні до їх скоєння, що можливо шляхом встановлення абонентів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, які здійснювали сеанси зв`язку із особами, які займаються збутом наркотичних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з`єднання, з прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення номерів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, їх місцеперебування з прив`язкою до базових станцій.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) без визначення «тощо» та за період з 25.02.2021 року по 11.01.2022 року, оскільки зазначена в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів та за період з 25.02.2021 по строк дії ухвали та з визначенням «тощо», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки такий період та інформація є неконкретизованими, а отже надання до них доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Тетеріна А.Ю. задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000050 від 25.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.307 КК України, слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Захарченко Ірині Василівні, та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Тетеріну Анатолію Юрійовичу та (або) Круку Сергію Петровичу та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Кобзарю Андрію Васильовичу та (або) Валяєвій Катерині Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, що знаходяться у оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання за період з 25.02.2021 року по 11.01.2022 року по абонентському номеру оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , а саме:

факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А)- LAC CID;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В) - LAC CID.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Інформацію надати у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А. номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар