печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
19.10.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001077 від 18.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, слідством встановлено інформацію щодо функціонування протиправного механізму, організованого службовими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із представниками взаємопов`язаних комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який полягає у заволодінні державним майном ДП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, протягом 01.01.2017 по 01.04.2021 уклали ряд договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на переробку давальницької сировини в сірчану кислоту на загальну суму 135,9 млн. грн.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем та змови зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок заниження собівартості переробки сірки в сірчану кислоту, заволоділи грошовими коштами Державного підприємства в особливо великих розмірах.

З клопотання вбачається, що слідчими (розшуковими) діями отримано відомості про те, що вказані юридичні особи мають відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВІ (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_5 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_7 (євро);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " У М.КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_19 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_20 (російський рубль), НОМЕР_23 (українська гивня), НОМЕР_24 (євро), НОМЕР_24 (російський рубль), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_24 (долар США);

- ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.ХАРКІВ (МФО НОМЕР_25 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (євро);

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_29 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (долар США).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні наступних банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD, RUB) у друкованому та електронному вигляді (форматі Exel), по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що мають відкриті рахунки, а саме:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВІ (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_5 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_7 (євро);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " У М.КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (російський рубль), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_19 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_20 (російський рубль), НОМЕР_23 (українська гивня), НОМЕР_24 (євро), НОМЕР_24 (російський рубль), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_24 (долар США);

- ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.ХАРКІВ (МФО НОМЕР_25 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (євро);

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_29 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (долар США), за період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, у тому числі:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з 01.01.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1