Справа № 592/5807/21
Провадження № 1-кс/592/2962/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
12 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 02.12.2013 по 13.03.2017 працював помічником юрисконсульта, а з 23.03.2017 на підставі Договору про надання юридичних послуг надавав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " наступну правову допомогу: оформлення спадщини на земельні частки паї власники яких померли; укладення договорів оренди землі між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та спадкоємцями; проведення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок паїв у відповідності до чинного законодавства України на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інше.

Усвідомлюючи, що п.7.1. та п.7.2. Договору передбачено, що протягом його дії, а також після його припинення не повинен надавати третім особам або іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання договору, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював з 08.05.2014 до березня 2021 року, юрисконсультом, начальником юридичного відділу, начальником земельного відділу та ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , директорами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", використовуючи конфіденційну інформацію та інформацію, що містить комерційну таємницю, а саме: персональні дані орендодавців фізичних осіб, відомості щодо користування земельними ресурсами та паями громадян, які стали їм відомі внаслідок виконання договірних та службових обов`язків, зловживаючи довірою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " всупереч інтересам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", набули право оренди земельних ділянок, договори оренди на які було укладено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та знаходились у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в процесі реєстрації права оренди на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Розголошуючи недостовірну інформацію про орендаря ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою укладення та подальшої реєстрації договорів оренди на земельні ділянки на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", спонукали орендодавців до укладення договорів оренди на земельні ділянки, передані в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за договорами оренди строк дії яких триває, реєстрацію права оренди на які вони мали здійснити в процесі виконання трудових обов`язків та договірних зобов`язань.

Встановлено, що по 7 земельним ділянкам, по яким з 2015-2016 року зареєстровано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на початку лютого 2021 р. право оренди було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в кінці лютого 2021 р. право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було припинено.

№Кадастровий номерПІБ власника
1.:06:004:1203ОСОБА_8
2.:05:005:0218ОСОБА_9
3.:05:003:0398ОСОБА_10
4.:05:003:0220ОСОБА_11
5.:02:003:0258ОСОБА_12
6.:05:001:1306ОСОБА_13 ч
7.:05:001:0203ОСОБА_10

1.З інформаційної довідки 248395842 щодо земельної ділянки :06:004:1203, рілля площею 1,0275 га, вбачається, що власником є ОСОБА_8 , а право оренди землі зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата реєстрації - 27.05.2015 на підставі Договору оренди від 13.03.2015, строк - 7 років, державний реєстратор ОСОБА_14

04.02.2021 державним реєстратором ОСОБА_15 , Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, було скасовано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору оренди землі №100089 від 01.02.2021, строк оренди 7 років до 01.02.2028, з автоматичним продовженням строку дії договору.

19.02.2021 цим же реєстратором було зареєстровано припинення право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Угоди про припинення договору оренди землі від 15.02.2021.

2.З інформаційної довідки 248414681 щодо земельної ділянки :05:005:0218, рілля площею 1,1925 га, вбачається, що власником є ОСОБА_9 , а право оренди землі зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата реєстрації - 12.09.2019 на підставі Договору оренди від 04.10.2016, строк 7 років, державний реєстратор - ОСОБА_15 , Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

03.02.2021 цим же державним реєстратором ОСОБА_15 , Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області було скасовано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровано право оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору оренди землі №100033 від 01.02.2021, строк оренди 7 років до 01.02.2028, з автоматичним продовженням строку дії договору.

25.02.2021 цим же реєстратором було зареєстровано припинення право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Угоди про припинення договору оренди землі від 25.02.2021.

3.З інформаційної довідки 248433654 щодо земельної ділянки :05:003:0398, рілля площею 1,0387 га, вбачається, що власником є ОСОБА_10 , а право оренди землі зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата реєстрації 10.09.2019, на підставі Договору оренди від 14.10.2013 та додаткової угод від 06.09.2017, строк до 31.12.2030, державний реєстратор - ОСОБА_15 , Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

03.02.2021 цим же державним реєстратором ОСОБА_15 , Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області було скасовано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровано право оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору оренди землі №100033 від 01.02.2021, строк оренди 7 років до 01.02.2028, з автоматичним продовженням строку дії договору.

25.02.2021 цим же реєстратором було зареєстровано припинення право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Угоди про припинення договору оренди землі від 25.02.2021.

4.З інформаційної довідки 248435054 щодо земельної ділянки :05:003:0220, рілля площею 1,0386 га, вбачається, що власником є ОСОБА_11 , а право оренди землі зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата реєстрації 10.09.2019, на підставі Договору оренди від 16.02.2018, строк до 31.12.2030, державний реєстратор - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

08.02.2021 цим же державним реєстратором ОСОБА_15 , Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області було скасовано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровано право оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору оренди землі №10046 від 01.02.2021, строк оренди 7 років до 01.02.2028, з автоматичним продовженням строку дії договору.

22.02.2021 цим же реєстратором було зареєстровано припинення право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Угоди про припинення договору оренди землі від 15.02.2021.

5.З інформаційної довідки 284436754 щодо земельної ділянки :02:003:0258, рілля площею 0,9457 га, вбачається, що власником є ОСОБА_12 , а право оренди землі зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата реєстрації 01.07.2019 на підставі Договору оренди від 11.03.2019, строк до 31.12.2030, державний реєстратор - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

04.02.2021 цим же державним реєстратором ОСОБА_15 , Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області було скасовано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровано право оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору оренди землі №10043 від 01.02.2021, строк оренди 7 років до 01.02.2028, з автоматичним продовженням строку дії договору.

22.02.2021 цим же реєстратором було зареєстровано припинення право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Угоди про припинення договору оренди землі від 15.02.2021.

6.З інформаційної довідки 284438994 щодо земельної ділянки :05:001:1306, рілля площею 0,9581 га, вбачається, що власником є ОСОБА_13 , а право оренди землі зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата реєстрації 21.10.2020 на підставі Договору оренди від 04.08.2020, строк до 31.12.2030, державний реєстратор - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

08.02.2021 цим же державним реєстратором ОСОБА_15 , Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області було скасовано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровано право оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору оренди землі №1000094 від 01.02.2021, строк оренди 7 років до 01.02.2028, з автоматичним продовженням строку дії договору.

Але 22.02.2021 цим же реєстратором було зареєстровано припинення право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Угоди про припинення договору оренди землі від 15.02.2021.

7.З інформаційної довідки 248440465 щодо земельної ділянки :05:001:0203, рілля площею 1,0452 га, вбачається, що власником є ОСОБА_10 , а право оренди землі зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата реєстрації 17.07.2020 на підставі Договору оренди від 02.06.2020, строк до 31.12.2030, державний реєстратор ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

03.02.2021 державним реєстратором ОСОБА_15 , Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області було скасовано право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровано право оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору оренди землі №1000039 від 01.02.2021, строк оренди 7 років до 01.02.2028, з автоматичним продовженням строку дії договору.

22.02.2021 цим же реєстратором було зареєстровано припинення право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Угоди про припинення договору оренди землі від 15.02.2021.

Право оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказані земельні ділянки могло бути зареєстровано тільки після припинення права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Державна реєстрація припинення права оренди здійснюється на підставі угоди про розірвання договорів оренди.

Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були виготовлені 7 угод про припинення договорів оренди землі шляхом підробки підписів орендодавців та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а після чого виготовлені Договори оренди земельних ділянок на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ, НОМЕР_1 ).

Виготовлення вказаними особами угод про розірвання договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось в кінці лютого 2021 року.

На даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що стали підставою проведення реєстраційних дій щодо вказаних зміни правокористувачів зазначених вище земельних ділянок з кадастровими номерами: :06:004:1203 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47), :05:005:0218 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:003:0398 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47), :05:003:0220 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :02:003:0258 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:001:1306 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:001:0203 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47).

Відповідно до ч.1 ст.9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського значення, районними, районними у містах державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Таким чином, оскільки зареєстровані обьєкти нерухомого майна знаходяться на території Сумського району (Могрицька сільська рада Сумського району), місцем зберігання необхідних реєстраційних справ є ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також ПОРЯДОК державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5 - Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі, крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами.

Під час розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у реєстраційних справах по об`єктам нерухомості: земельним ділянкам з кадастровими номерами: :06:004:1203 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47), :05:005:0218 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:003:0398 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47), :05:003:0220 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :02:003:0258 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:001:1306 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:001:0203 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47), а саме документів, що стали підставою проведення наступних реєстраційних дій: скасування права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані вище земельні ділянки, реєстрації права оренди на вказані земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальше припинення права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зазначені земельні ділянки, що проводились державними реєстраторами.

Отримання оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину, зокрема оригінали реєстраційної справи по об`єктам нерухомого майна 47, 247, 47, 247, 247, 247, 47 необхідні для встановлення документів, на підставі яких було неодноразово було змінено відомості щодо орендарів вказаних земельних ділянок.

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві та в електронному вигляді, який створений з метою збереження інформації про реєстрацію договорів оренди, угод про розірвання договорів оренди, тощо, що перебувають у віданні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, які перебувають у віданні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів всіх паперових документів та завірених належним чином копій документів, які зберігаються у відсканованому вигляді в Державному реєстрі прав, з можливістю вилучення, а саме: документів, що стали підставою внесення змін про орендарів зазначених земельних ділянок, які зберігаються у реєстраційних справах по об`єктам нерухомості: земельним ділянкам з кадастровими номерами: :06:004:1203 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47), :05:005:0218 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:003:0398 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47), :05:003:0220 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :02:003:0258 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:001:1306 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247), :05:001:0203 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000557 слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1