Справа № 464/2258/21
пр.№ 1-кс/464/716/21
У Х В А Л А

08 квітня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , а саме чотири блокноти з чорновими записами, аркуші паперу формату А-4 у кількості 17 аркушів з чорновими записами та грошові кошти в сумі 35 000( тридцять п`ять тисяч) ЄВРО, 43 750 (сорок три тисячі сімсот п`ятдесят ) доларів США, 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) українських гривень, який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. В обґрунтування клопотання посилається на те, слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 на території Львівської та інших областей організував зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів найменувань: «Маршал», «Марвел», «Комплімент», «Віолет Комплімент», «Кредо», «Фест», «ЮТ» та інших. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_4 та його пособники закуповують у великій кількості на території України та незаконно ввозять з Республіки Білорусь, накопичують на складах Львівської та Тернопільської областей та з метою подальшої реалізації перевозять невстановленими на теперішній час перевізниками в країни Європейського Союзу. Також вказані тютюнові вироби частково реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі на території Львівської, Тернопільської та Київської областей України. Також встановлено, що до складу злочинного угрупування, яке здійснює вказану протиправну діяльність входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Рольова участь вказаних осіб у протиправній діяльності полягає в тому, що ОСОБА_4 налагодив незаконну оптову закупівлю фальсифікованих тютюнових виробів, які виготовляються на території України та Республіки Білорусь. 01.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_10 ), в ході якого виявлено і вилучено чотири блокноти з чорновими записами, аркуші паперу формату А-4 у кількості 17 аркушів з чорновими записами та грошові кошти в сумі 35 000( тридцять пять тисяч) ЄВРО, 43 750 (сорок три тисячі сімсот п`ятдесят ) доларів США, 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) українських гривень. Вказані речі були вилучені для встановлення їх походження. Беручи до уваги те, що такі вилучені речі мають значення речового доказу, а тому з метою позбавлення власників майна, а також інших осіб причетних до вчинення вищевказаних протиправних діянь, можливості розпоряджатися ними, можливості вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, проведення експертних досліджень підакцизних товарів, з метою збереження речових доказів, відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, просить клопотання про накладення арешту на згадане майно задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглядати дане клопотання у його відсутності.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду такого, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, у т. ч. і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, відсутність доказів походження вилучених грошових коштів, вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на чотири блокноти з чорновими записами, аркуші паперу формату А-4 у кількості 17 аркушів з чорновими записами та грошові кошти, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на чотири блокноти з чорновими записами, аркуші паперу формату А-4 у кількості 17 аркушів з чорновими записами та грошові кошти в сумі 35 000( тридцять пять тисяч) ЄВРО, 43 750 (сорок три тисячі сімсот п`ятдесят ) доларів США, 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) українських гривень, які 01.04.2021 вилучені в ході обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню №0000059 від 24.03.2021, який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1