Провадження 1-кс/127/5409/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000018 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000018 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що керівниками ПП Тінік Оіл (код 37836304) здійснюють незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на мережі власних АЗС, а також своїми діями порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Відповідно до висновку експерта №20326/2034/22578/22579/20-34 від 10.09.2020 встановлено, що посадові особи ПП Тінік Оіл на власних АЗС здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину).

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- направлено запит до ГУ ДПС у Вінницькій області щодо надання інформації по наданні відповідних документів ПП Тінік Оіл що стали підставою для видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі пальним (відповідь отримано);

- направлено запит до ГУ ДСНС України у Вінницькій області щодо надання інформації по наданні відповідних документів ПП Тінік Оіл, а саме відповідних актів пожежної безпеки (відповідь отримано);

- направлено запит до департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції України у Вінницькій області щодо надання інформації по наданні відповідних документів ПП Тінік Оіл, а саме: актів введення в експлуатацію будівель (відповідь отримано);

- направлено запит до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області щодо надання інформації по наданні відповідних документів ПП Тінік Оіл, саме: актів відповідності на викиди в атмосферу шкідливих речовин (відповідь отримано);

- направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області спрямована на відпрацювання адрес та проведення огляду АЗС, що належать ПП Тінік Оіл;

- погоджено з прокурором відділу прокуратури Вінницької області дванадцять клопотаннь про проведення обшуків на АЗС ПП Тінік Оіл (в задоволені даних клопотань відмовлено у зв`язку з неможливістю залучення спеціалістів, які можуть зафіксувати порушення в роботі АЗС ПП Тінік Оіл, даний факт зумовлений введеними в Україні карантинними заходами).

- направлено запит до ГУ ДСНС у Вінницькій області про виділення спеціаліста для фіксування порушень в роботі АЗС ПП Тінік Оіл (відповідь отримано про те, що на час карантину спеціалісти не здійснюють жодних перевірок).

- направлено запит до управління Архітектури та містобудування у Вінницькій області про виділення спеціаліста для фіксування порушень в роботі АЗС ПП Тінік Оіл (відповідь отримано про те, що на час карантину спеціалісти не здійснюють жодних перевірок)

- направлено запит до управління архітектурного контрол у Вінницькій області про виділення спеціаліста для фіксування порушень в роботі АЗС ПП Тінік Оіл (відповідь отримано про те, що на час карантину спеціалісти не здійснюють жодних перевірок).

- погоджено з прокурором відділу прокуратури Вінницької області чотирнадцять клопотаннь про проведення обшуків на АЗС ПП Тінік Оіл (чотири з яких задоволені).

- проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Батозька/Стрілецька б/н та у зв`язку з тим, що порушень не виявлено, речей, предметів та механізмів з АЗС не вилучалось. Відібрано 3 палива.

- направлено запит в рамках ст. 93 КПК України, про надання належним чином завірених копій документів, дозволів на підставі яких здійснюють свою діяльність АЗС ПП Тінік Оіл.

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та у зв`язку з тим, що порушень не виявлено, речей, предметів та механізмів з АЗС не вилучалось. Відібрано 3 зразки палива.

до суду подано клопотання про тимчасовий досту до речей та документів, що стали підставою для видачі ліцензій ПП Тінік Оіл.

- складено та направлено лист до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області про виділення спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями в області архітектурно-будівельного законодавства на що отримано відповідь, про те що у зв`язку з ліквідацією вищевказаного управління немає можливості виділити такого спеціаліста.

- на підставі постанови призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів щодо вилучених ПММ, згідно висновку бензин виготовлений кустарним способом.

- до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі яких здійснюється постачання пального на мережу АЗС ПП Тінік Оіл.

- до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкритих банківських рахунків (ПриватБанк) ПП Тінік Оіл.

- до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкритих банківських рахунків (УкрсибБанк) ПП Тінік Оіл.

- здійснено тимчасовий доступ у ПП Тінік Оіл щодо копій дозвільних документів на ліценцію.

- здійснено тимчасовий доступ до документів щодо придбання бензину А92 та А95 ПП Тінік Оіл в період з 14.02.2020 по теперішній час.

- проведено огляд документів щодо постачання бензину А92 та А95 ПП Тінік Оіл.

- подано до суду клопотання про тимчасовий досту до речей та документів щодо взаєморозрахунків з постачальником ТОВ Тайм Оіл;

- здійснено виїмку документів щодо відкритих банківських рахунків ПП Тінік Оіл в Укрсиббанк.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме до 14.02.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не проведенні слідчі дії в повному обсязі, спрямовані на виявлення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з тією ж метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів посадовими особами ПП Тнік Оіл.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.11.2020, а у провадженні необхідно провести заходи спрямовані на виявлення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з тією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв посадовими особами ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 та ТОВ Продмаркет Трейд для чого потрібно не менше дванадцяти місяців.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на шість місяців, тобто до 14.08.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000018 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України, на шість місяців, тобто до 14 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя