Справа № 163/752/21
Провадження № 1-кс/163/220/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000073 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом оформлення кредитних коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівковими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував чотирма платежами в ході телефонної розмови за номером телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на вказаний представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Одержання доступу до інформації рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надасть можливість встановити достовірність грошових переказів та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.03.2021 за № 0000073, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 25.03.2021 та рапортом інспектора СРПП підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 підтверджується письмовими поясненнями ОСОБА_5 та дублікатами чеків про переказ коштів.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000073 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), а саме, до: відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 00:00 години 11 березня 2021 року до 23:59 години 31 березня 2021 року, з можливістю вилучення копій зазначених документів у Волинському обласному Управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати ці документи.
Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1