Номер провадження № 1-кс/243/390/2021
Номер справи 243/2609/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000174 від 23.02.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000174 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.02.2021 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП надійшло повідомлення про те, що 22.02.2021 невстановлена особа із використанням інтернет- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальні збитки на суму 19000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22.02.2021 вона вирішила продати хутряну шубу і з цією метою виставила об`яву інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день, їй подзвонила невідома жінка та погодилась придбати шубу за 9000 грн. Вказану угоду вони домовились здійснити перерахування грошових коштів через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час здійснення операції по перерахуванню грошових коштів ОСОБА_5 зазначила номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), після чого з її рахунку були зняті грошові кошти на загальну суму 19000 грн.

Існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 22.02.2021 по 00.00 год. 23.02.2021, до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту.

Встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивченні вони слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 00.00 год. 22.02.2021 по 00.00 год. 23.02.2021, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач в судовому засіданні уточнив номер картки, вказав, що просить надати доступ до карти № НОМЕР_3 , клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду наступні матеріали кримінального провадження.

Відповідно до витягу з ЄРДР 23.02.2021 року ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000174 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.02.2021 року, остання повідомила, що 22.02.2021 року вона виставила об`яву інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою продажу шуби, цього ж дня їй зателефонувала покупець, вони домовились про придбання товару, покупець скинула посилання, за якою необхідно було пройти для підтвердження замовлення, під час проходження за цим посиланням необхідно було заповнити номер карти, строк її дії та CVV. Після цього зателефонував хлопець та запропонував підтвердити операцію, після підтвердження з картки були зняті грошові кошти в сумі 19000 грн.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, суд, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000174 від 23.02.2021 року задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

-банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фогофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 22.02.2021 по 00.00 год. 23.02.2021 року включно;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00.00 год. 22.02.2021 по 00.00 год. 23.02.2021 року включно, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 15 діб з моменту отримання копії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1