Єдиний унікальний номер справи 333/4650/21
Номер провадження 1-кс/333/530/21
УХВАЛА
Іменем України
08 липня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Органами досудового слідства встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом обману та укладення незаконних правочинів, особи заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , чим завдали ОСОБА_4 майнової шкоди у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , розробив план незаконного збагачення шляхом обману, при цьому адміністрував Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , з реклами надання фінансових послуг, укладав з клієнтами завідомо невигідні договори займу та іпотеки, залучав до виконання конкретних дій інших співучасників, шляхом обману, начисляв потерпілим заборгованість, яка не відповідає умовам укладеним договорів та вимогам чинного законодавства, переоформлював належне потерпілим майно на довірених осіб, шляхом психологічного тиску та погроз вимушував потерпілих відмовитись від належного їм нерухомого майна, користувався рахунками та послугами співучасників, використовував погрози та фізичну силу до потерпілих під час примусового незаконного виселення з житла, а також виконував інші дії, необхідні для досягнення відомого всім співучасникам злочинного плану.
ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, залучив до протиправної діяльності довірених осіб, які разом з ним та під його контролем, дотримуються заходів конспірації, виконуювали конкретні дії для отримання шляхом обману майна та грошових коштів потерпілих.
Для постійної координації дій, передання інформації та обговорення обставин злочинів, зазначені нижче особи використовують мобільні термінали із наступними номерами операторів мобільного зв`язку, а саме:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_3 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_4 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_5 .
Вказану інформацію відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації» можливо отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому в ній буде міститись інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента.
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи які слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та місць передачі грошових коштів, а саме встановлення їх місця знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення в подальшому встановлення осіб, з якими підозрюваний та особи, які передавали грошові кошти, можливо підтримували зв`язок до, у час і після скоєння кримінального правопорушення, а також забезпечення встановлення номерів-ідентифікаторів (іmеі-номерів) мобільних телефонів вказаних абонентів для подальшого встановлення місцезнаходження мобільних телефонів та їх власників, для досягнення ефективності у досудовому розслідувані виникла необхідність у отриманні інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку України, про абонентів, які використовують мобільні термінали з наступними абонентськими значеннями:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_3 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_4 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_5 ,
з прив`язкою до базових станцій, та з прив`язкою до базових станцій за абонентом Б, в період часу з 00:00 години 01.01.2018 року по теперішній час, а також можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, в тому числі на матеріальні носії інформації та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь особи у володінні якої перебуває інформація у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000076 від 12.01.2021, право тимчасового доступу до зняття інформації з каналу оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентів, які використовують мобільні термінали з наступними абонентськими значеннями:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_3 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_4 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_5 ,
із обов`язковим зазначенням:
-адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;
-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID,IMSI, ІМЕІ);
-дату, час спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента,
з прив`язкою до базових станцій, та з прив`язкою до базових станцій з абонентом Б з 00:00 години 01.01.2018 року по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 08 серпня 2021 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1