УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000375 від 09.08.2019 року, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 09.02.2022.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2019 за №0000375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи фермерського господарства «Хорс-Агро» , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою з посадовими особами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» (), Управління юстиції України в Запорізькій області, Держгеокадастру в Запорізькій області, а також обласної та місцевих рад Запорізької області проводять незаконний вивід державних земель та здійснюють незаконне набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів.

З метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб всупереч інтересам служби, посадовими особами фермерського господарства «Хорс-Агро» , сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» , Управління юстиції України в Запорізькій області, Держгеокадастру в Запорізькій області, а також обласної та місцевих рад Запорізької області підготовлено ряд підроблених документів договорів оренди земельних ділянок, в яких підроблено підписи власників земельних ділянок на користування на тривалий строк з фермерським господарством «Хорс-Агро».

У подальшому, на підставі підроблених документів здійснено незаконну державну реєстрацію речового права, а саме права оренди земельної ділянки з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду). На підставі підроблених документів державними реєстратором без перевірки даних, без особи яка є власником земельної ділянки внесені відповідні відомості до реєстру.

Під час досудового слідства встановлено, що від осіб, які є власниками земельних ділянок, які було незаконно передано в користування за підробленими договорами фермерському господарству «Хорс-Агро» , жодних документів, які необхідні для Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку не підписувалось та не передавалось.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: допитані в якості свідків фізичні особи власники земельних паїв: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем розташування офісу ФГ «Хорс Агро» за адресою: Запорізька область, Кам`янсько-Дніпровський район, місто Кам`янка-Дніпровська, вулиця Каховська, 2, в ході якого були виявлені та вилучені договори оренди, суборенди земельних паїв між ФГ «Хорс-Агро» та пайщиками; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем розташування офісу сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» за адресою: Херсонська область, Верхньорогачицький район, с. Бережанка, вулиця Незалежності, 34а, в ході якого були виявлені та вилучені договори оренди, суборенди земельних паїв між ФГ «Хорс-Агро» та пайщиками та ФГ «Хорс-Агро» і СТОВ «Родина-2»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку ФГ «Хорс-Агро» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ «УКРСИББАНК»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського СТОВ «Родина-2» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку ФГ «Хорс-Агро» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Крім того, ухвалою слідчого судді від 24.03.2021 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фермерського господарства «Хорс-Агро» , строк дії якої визначено до 15.04.2021 включно.

Вказану ухвалу було вручено адвокату ОСОБА_14 , який згідно договору (угоди) про надання правової допомоги з ФГ «Хорс-Агро» має обов`язок здійснювати представництво інтересів ФГ «Хорс-Агро» в усіх державних органах.

19.04.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області за вхідним № 2251 надійшов лист від голови ФГ «Хорс Агро» ОСОБА_15 , яким орган досудового розслідування повідомляється, що на виконання угоди про надання правової допомоги від 01.03.2021 року оригінали установчих, реєстраційних, розпорядчих документів, а також первинних бухгалтерських документів та облікових регістрів, фінансової і податкової звітності за період з листопада 2016 року по лютий 2021 року були передані на юридичний аудит та бухгалтерську перевірку ФОП адвокату ОСОБА_14 , у зв`язку із чим ФГ «Хорс-Агро» позбавлене можливості надати копії запитуваних документів. Відповідно до додатку №1 від 01.03.2021 року до угоди про надання правової допомоги від 01.03.2021 датою повернення документів (кінцевий строк послуг) є 01.08.2021.

Також, у вказаному листі органу досудового розслідування пропонується звернутися до адвоката ОСОБА_14 із вимогою про надання оригіналів та завірених копій, які зазначені в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , або до ФГ «Хорс-Агро» після 01.08.2021 року.

Проведено інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 закінчується 09.05.2021, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів осіб, які підписували договори оренди землі та акти приймання-передачі, для проведення якої необхідно встановити можливі місця перебування документів, що містять вільні зразки підписів директора ФГ «Хорс-Агро» і СТОВ «Родина-2» та громадян (пайщиків), та у разі встановлення звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до вказаних документів; встановити та допитати осіб, які були працевлаштовані на ФГ «Хорс-Агро» і СТОВ «Родина-2» та фактично займалися підготовкою та підписанням договорів оренди земельних ділянок та актів приймання-передачі паїв; отримати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та вилучити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок з висновками та додатками, договори оренди з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі земельних ділянок (паїв), щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :08:040:0006; :08:042:0002; :08:040:0011; :09:097:0014; :09:070:0008; :08:031:0011; :09:068:0012; :09:071:0010; :09:067:0496; :08:030:0294.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду, і на проведення цих дій органу досудового розслідування потрібен строк не менше 12 місяців, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженню жодній особі не оголошувалось.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У кримінальному провадженні №0000375 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР - 09.08.2019, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочинам; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, у зв`язку із чим строк досудового розслідування спливав 09.02.2021.

Ухвалою слідчого судді від 03.02.2021 клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задоволено частково, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 3 (три) місяці, тобто до 09.05.2021 включно.

У вказаній ухвалі слідчий суддя зазначив, що слідчі дії, про які слідчий зазначив у клопотанні, можливо провести у більш короткий строк, ніж 12 місяців, як зазначено у клопотанні, у зв`язку із чим слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування до трьох місяців буде достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, отримання доказів по кримінальному провадженню, та прийняття обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Частиною 4 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування №0000375 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, закінчувався 09.02.2021, у зв`язку із чим слідчий ОСОБА_3 звертався до слідчого судді із аналогічним клопотання про проводження строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження, яке ухвалою слідчого судді від 03.02.2021 було частково задоволено, та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 3 (три) місяці, тобто до 09.05.2021 включно.
Звертаючись до слідчого судді із вказаним клопотанням, слідчим не доведено з яких об`єктивних причин неможливо було завершити досудове розслідування до 09.05.2021 року.
У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення та завершення ряду слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, які є аналогічними тим слідчим діям, які були зазначені у попередньому клопотанні про продовження строку досудового розслідування, яке частково було задоволено слідчим суддею.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не зазначено обґрунтованих обставин, які перешкоджали йому провести вказані слідчі дії у строк до 09.05.2021, який був визначений слідчим суддею.

Так, із клопотання слідчого встановлено, що протягом тримісячного строку, на який було продовжено слідчим суддею досудове розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий лише отримав дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФГ «Хорс-Агро».

Разом з тим, посилання слідчого на те, що ним не було виконано ухвалу слідчого судді від 24.03.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фермерського господарства «Хорс-Агро» , у зв`язку із тим, що вказані в ухвалі слідчого судді документи перебувають у адвоката ОСОБА_14 є безпідставними, оскільки на переконання слідчого судді тримісячний строк є достатнім для виконання такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ. Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ, слідчий мав можливість самостійно встановити місцезнаходження вказаних документів, зокрема звернутись до особи у володінні якої вони перебувають із відповідним запитом до подання клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя зазначає, що до матеріалів клопотання слідчим додано лише протоколи допитів свідків від 27.09.2019, рапорти співробітників поліції без дати їх складання, доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України надані у 2019 році, відповідь ФГ «Хорс-Агро» від 15.04.2021 про неможливість надання документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ, угоду про надання правової допомоги укладену 01.03.2021 між ФК «Хорс-Агро» та адвокатом ОСОБА_14 , що дає підстави вважати, що слідчі дії у даному кримінальному провадженні проводились лише у 2019 році.

До того ж, з матеріалів кримінального провадження, які надані слідчому судді взагалі неможливо встановити, які саме дії вчинив слідчий у вказаному кримінальному провадженні з листопада 2019 року по лютий 2021 року, а у 2021 році, після продовження строку досудового розслідування, протягом тримісячного строку слідчий лише намагався отримати документи, звернувшись лише з одним клопотанням.

Зазначаючи про необхідність проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, слідчий за 21 місяць досудового розслідування навіть не призначив її, відповідна постанова у матеріалах клопотання відсутня.

Посилаючись у клопотанні на необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, слідчий у свою чергу не зазначив обставин, які перешкоджали йому, вчинити ці дії у строк досудового розслідування.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що подане слідчим клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України є формальним та необґрунтованим, у зв`язку із чим вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1