Дата документу 13.04.2021 Справа № 554/588/21
Провадження № 1-кс/554/6438/2021
У Х В А Л А
13 квітня 2021 року м. Полтава
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПОКП «Полтавафарм», зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.
08.04.2021 року на підставі ухвали Октябрського районного суду № 554/588/2021 від 29.03.2021 року був проведений обшук приміщень, що на праві комунальної власності належить Територіальній громаді сіл, селищ, міст Полтавської області в особі Полтавської обласної ради, яким на праві господарського відання користується ПОКП «Полтавафарм», та знаходиться за адресою: вулиця Горбанівська, 2, с. Розсошенці, Полтавської області.
В ході обшуку було виявлено та вилучено:
1)Звіт про фінансовий стан на 31.12.2018 р. на 2 арк; (копія);
2)Звіт про фінансовий результати за 2018 р. на 2 арк; (копія);
3)Звіт про рух грошових коштів за 2018 р. на 2 арк; (копія);
4)Звіт про фінансовий стан на 30.06.2018 р. на 2 арк; (копія);
5)Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2020 р. на 2 арк; (копія);
6)Звіт про фінансовий стан на 31.12.2019 р. на 2 арк; (копія);
7)Звіт про фінансові результати за 2019 р. на 2 арк; (копія);
8)Звіт про рух грошових коштів за 2019 р. на 2 арк; (копія);
9)Помаранчева папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 22» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
10)Червона папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 22» у котрій маються файли із документацією;
11)Синя папка-скорозшивач із наліпкою: «Аптека № 6» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
12)Рожева папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 116 № 221» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
13)Червона папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦМА № 232» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
14)Фіолетова папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 22» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
15)Голуба папка-скорозшивач на якій мається наліпка: «№ 135 № 242, № 129, № 24, 76, 55, 132, № 87, № 232, № 200, № 58» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
16)Рожева папка-скорозшивач із наліпкою: «109 № 207, № 197, № 212, № 23, № 49, № 146» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
17)Червона папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 109» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
18)Чорна папка-скорозшивач із наліпкою: «МЛА № 200» у котрій маються файли із положеннями про аптечні пункти;
19)Синя папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 129» із файлами у котрих мається різноманітна документація;
20)Чорна папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 81» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
21)Синя папка-скорозшивач із наліпкою: «Кременчуцька філія» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
22)Зелена папка-скорозшивач із наліпкою: «Аптека №221» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
23)Картонна папка-швидкозшивач у котрій маються файли із різноманітною документацією;
24)Чорна папка-швидкозшивач у котрій маються файли із різноманітною документацією;
25)Зелена папка-швидкозшивач із наліпкою: « 63 рах. послуги» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
26)Червона папка-швидкозшивач без жодних позначень (наліпок) із файлами, що мають різноманітну документацію;
27)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 01.2019»;
28)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 02.2019»;
29)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 04.2019»;
30)Папка -швидкозшивач на котрій мається напис: «Звіт фінансової діяльності МЛА № 108 за 2019 р»;
31)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Послуги, матеріали листопад 2018 р.»;
32)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Послуги, матеріали грудень 2018 р.»;
33)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги, матеріали) 10.2019 р.»;
34)Папка-швидкозшивач червоно-прозорого кольору на котрій мається напис: «Головна книга 2018 р» Та у котрій маються документи (рахунки та ін.);
35)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 05. 2019 р.»;
36)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 06. 2019 р.»;
37)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 03. 2019 р.»;
38)Зелена папка-швидкозшивач, котра має наліпку із наступним змістом: «10-11 2019 р.», у котрій маються файли із різноманітними документами (титульний лист має напис: «листопад 2019 р»);
39)Оранжева папка-швидкозшивач, котра має наліпку із наступним змістом: « 12 м-ц. 2019» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
40)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) травень 2018 р. (ап. склад.)»;
41)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: Баланс рік 2018 р. АТМ ПОКП, 221, 212, 232, 27, КФ, 49, 87, 207, 129»;
42)Зелена папка-швидкозшивач, без жодних написів, котра має документи, стосовно нарахування премій;
43)Темно-зелена папка-швидкозшивач, котра має напис: «Положення про філії та невідокремлені структурні підрозділи» у котрій маються файли із положеннями аптек;
44)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: Баланс рік 2018 р. Апт 16, 197, 8, 6, 22, 109, 200, 123, 58»;
45)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: Баланс невідокремлені рік 2018 р. Апт. 116, 132, 210, 26, 76, 135, 250, 23, 55»;
46)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: Баланс 18 р. невідокремлені рік 18 р. Апт. 146, 242, 3,2, 5, 30, 108, 67, 85, 26, 76, 4, 275»;
47)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) квітень 2018 р.»;
48)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) липень 2018 р. (ап. склад)»;
49)Червона папка-швидкозшивач без жодних написів, у котрій маються файли із різноманітними документами;
50)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) лютий 2018 р.»;
51)Оранжева папка-швидкозшивач із наліпкою з наступним змістом: «2-3 2019», у котрій маються файли із документами різного хар-ру;
52)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Матеріали 3 квартал (07, 08, 09, м-ц) 2019 р.»;
53)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Послуги матеріали жовтень 2018 р.»;
54)Рах. 631 (послуги) січень напис на зшитих документах
55)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Послуги, матеріали вересень 2018 р.»;
56)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) серпень 2018 р. (ап. Склад)»;
57)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) березень 2018 р.»;
58)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) червень 2018 р.»;
59)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 08.2019 р.»;
60)Фіолетова папка-швидкозшивач із наліпкою з наступним змістом: « 12 2018» у котрій маються файли із різною документацією;
Вилучену документацію було поміщено до 4-х полімерних білих мішків, які після цього були опечатані та поміщені на зберігання до камери речових доказів ВП № 2 ПРУП.
З підстав викладеного, враховуючи, що вище перелічена документація має суттєве значення, оскільки являється речовими доказами по даному кримінальному провадженні, тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна в.о. директора «Полтавафарм» в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій проти накладення арешту не заперечував.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПОКП «Полтавафарм» зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.03.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: Полтавська область, с.Розсошенці вулиця Горбанівська, 2, яким на праві господарського користується ПОКП «Полтавафарм».
08.04.2021 року на підставі Ухвали Октябрського районного суду № 554/588/2021 від 29.03.2021 року був проведений обшук приміщень, що на праві комунальної власності належить Територіальній громаді сіл, селищ, міст Полтавської області в особі Полтавської обласної ради, яким на праві господарського відання користується ПОКП «Полтавафарм», та знаходиться за адресою: вулиця Горбанівська, 2, с. Розсошенці, Полтавської області.
Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку від 08.04.2021 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 08.04.2021 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасованоповністюабочастково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 08.04.2021 року приміщень, що на праві комунальної власності належить Територіальній громаді сіл, селищ, міст Полтавської області в особі Полтавської обласної ради, яким на праві господарського відання користується ПОКП «Полтавафарм», та знаходиться за адресою: вулиця Горбанівська, 2, с. Розсошенці, Полтавської області, а саме:
1) Звіт про фінансовий стан на 31.12.2018 р. на 2 арк; (копія);
1)Звіт про фінансовий результати за 2018 р. на 2 арк; (копія);
2)Звіт про рух грошових коштів за 2018 р. на 2 арк; (копія);
3)Звіт про фінансовий стан на 30.06.2018 р. на 2 арк; (копія);
4)Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2020 р. на 2 арк; (копія);
5)Звіт про фінансовий стан на 31.12.2019 р. на 2 арк; (копія);
6)Звіт про фінансові результати за 2019 р. на 2 арк; (копія);
7)Звіт про рух грошових коштів за 2019 р. на 2 арк; (копія);
8)Помаранчева папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 22» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
9)Червона папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 22» у котрій маються файли із документацією;
10)Синя папка-скорозшивач із наліпкою: «Аптека № 6» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
11)Рожева папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 116 № 221» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
12)Червона папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦМА № 232» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
13)Фіолетова папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 22» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
14)Голуба папка-скорозшивач на якій мається наліпка: «№ 135 № 242, № 129, № 24, 76, 55, 132, № 87, № 232, № 200, № 58» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
15)Рожева папка-скорозшивач із наліпкою: «109 № 207, № 197, № 212, № 23, № 49, № 146» у котрій маються файли із договорами та ін. документацією;
16)Червона папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 109» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
17)Чорна папка-скорозшивач із наліпкою: «МЛА № 200» у котрій маються файли із положеннями про аптечні пункти;
18)Синя папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 129» із файлами у котрих мається різноманітна документація;
19)Чорна папка-скорозшивач із наліпкою: «ЦРА № 81» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
20)Синя папка-скорозшивач із наліпкою: «Кременчуцька філія» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
21)Зелена папка-скорозшивач із наліпкою: «Аптека №221» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
22)Картонна папка-швидкозшивач у котрій маються файли із різноманітною документацією;
23)Чорна папка-швидкозшивач у котрій маються файли із різноманітною документацією;
24)Зелена папка-швидкозшивач із наліпкою: « 63 рах. послуги» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
25)Червона папка-швидкозшивач без жодних позначень (наліпок) із файлами, що мають різноманітну документацію;
26)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 01.2019»;
27)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 02.2019»;
28)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 04.2019»;
29)Папка -швидкозшивач на котрій мається напис: «Звіт фінансової діяльності МЛА № 108 за 2019 р»;
30)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Послуги, матеріали листопад 2018 р.»;
31)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Послуги, матеріали грудень 2018 р.»;
32)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги, матеріали) 10.2019 р.»;
33)Папка-швидкозшивач червоно-прозорого кольору на котрій мається напис: «Головна книга 2018 р» Та у котрій маються документи (рахунки та ін.);
34)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 05. 2019 р.»;
35)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 06. 2019 р.»;
36)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 03. 2019 р.»;
37)Зелена папка-швидкозшивач, котра має наліпку із наступним змістом: «10-11 2019 р.», у котрій маються файли із різноманітними документами (титульний лист має напис: «листопад 2019 р»);
38)Оранжева папка-швидкозшивач, котра має наліпку із наступним змістом: « 12 м-ц. 2019» у котрій маються файли із різноманітною документацією;
39)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) травень 2018 р. (ап. склад.)»;
40)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: Баланс рік 2018 р. АТМ ПОКП, 221, 212, 232, 27, КФ, 49, 87, 207, 129»;
41)Зелена папка-швидкозшивач, без жодних написів, котра має документи, стосовно нарахування премій;
42)Темно-зелена папка-швидкозшивач, котра має напис: «Положення про філії та невідокремлені структурні підрозділи» у котрій маються файли із положеннями аптек;
43)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: Баланс рік 2018 р. Апт 16, 197, 8, 6, 22, 109, 200, 123, 58»;
44)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: Баланс невідокремлені рік 2018 р. Апт. 116, 132, 210, 26, 76, 135, 250, 23, 55»;
45)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: Баланс 18 р. невідокремлені рік 18 р. Апт. 146, 242, 3,2, 5, 30, 108, 67, 85, 26, 76, 4, 275»;
46)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) квітень 2018 р.»;
47)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) липень 2018 р. (ап. склад)»;
48)Червона папка-швидкозшивач без жодних написів, у котрій маються файли із різноманітними документами;
49)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) лютий 2018 р.»;
50)Оранжева папка-швидкозшивач із наліпкою з наступним змістом: «2-3 2019», у котрій маються файли із документами різного хар-ру;
51)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Матеріали 3 квартал (07, 08, 09, м-ц) 2019 р.»;
52)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Послуги матеріали жовтень 2018 р.»;
53)Рах. 631 (послуги) січень напис на зшитих документах
54)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. Послуги, матеріали вересень 2018 р.»;
55)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) серпень 2018 р. (ап. Склад)»;
56)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) березень 2018 р.»;
57)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) червень 2018 р.»;
58)Зшиті документи на титульному листі котрих мається наступний напис: « Рах. 63. (послуги) 08.2019 р.»;
59)Фіолетова папка-швидкозшивач із наліпкою з наступним змістом: « 12 2018» у котрій маються файли із різною документацією, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1