Справа№751/1376/21
Провадження №1-кс/751/402/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи Смолинської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без укладення договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 га та спеціального дозволу на користування надрами, на зазначеній земельній ділянці організували незаконний видобуток корисних копалин, загальнодержавного значення - торфу.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 10-25-02-1472/2-20 від 18.03.2020 власником земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 є ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 га на строк дії спеціального дозволу на користування надрами, до 05.03.2017. Згідно договору, після закінчення строку дії договору, орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Державною ІНФОРМАЦІЯ_5 , продовжено дозвіл № 813 від 31.08.2018, площею 703,4 га між селами Смолин та Лебедівка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

У період часу з 05.03.2017 по 31.08.2018 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було спеціального дозволу на користування надрами.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.01.2019 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 про намір укласти договір оренди земельної ділянки.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 , який направлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано роз`яснення щодо порядку оформлення договору оренди, а саме необхідно звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як землі передані у комунальну власність об`єднаних територіальних громад.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 га з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Смолинською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладався.

Слідчим у кримінальному провадженні 04.06.2020 із залученням представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інженера землевпорядника, залучених в якості спеціалістів, проведено огляд зазначеної земельної ділянки, встановлені координати на місцевості, де проводився видобуток торфу.

З метою встановлення законності видобування корисних копалин державного значення, залучено в якості спеціалістів працівників центрального органу, що реалізує політику в сфері охорони надр - ІНФОРМАЦІЯ_10 , та отримано довідку залученого спеціаліста, в якій значиться що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні правові підстави для видобування торфу у період з 05.03.2017 по 30.08.2018 в кількості 70417,64 тис. тон.

Листом від 24.10.2017 за вих. № 457 повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що торфозаводи зупинені на капітальний ремонт у міжсезонний період і тимчасово виникли фінансові труднощі, просять продовжити строк сплати збору на 30 календарних днів.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листами від 16.04.2018 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо повернення пакету документів на продовження строку дії спеціальних дозволів на підставі заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин станом на 01.09.2017 у розмірі 20613,13 грн. Заборгованість по сплаті рентної плати погашена повністю 01.09.2017 у розмірі 23687,46 грн. Розстрочена заборгованість та поточні платежі будуть і зможуть здійснюватися тільки за рахунок видобування та переробки торфу.

Листом від 04.05.2018 за вих. № 1/1-138 з державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Торфопідприємством було отримано від ІНФОРМАЦІЯ_13 обрахунок вартості збору за продовження строку дії спеціальних дозволів № 813 від 05.03.1997 торфородовища « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та № 578 від 12.07.1996 торфородовища « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у зв`язку з тим що заводи зупинені на капітальний ремонт у міжсезонний період, сплатити збір в повному обсязі в установлений строк підприємство не зможе, і звертаються про позитивне вирішення питання про продовження строку сплати на 30 календарних днів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фактів щодо наявності коштів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати за користування надрами.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_16 за № 94/5/25-01-12-02 від 16.01.2021 року отримано інформацію з Єдиного банку платників податків юридичних осіб про відкриті та закриті розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та філії Смолинський торфозавод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року.

Дані про банківські рахунки Філії Смолинський торфозавод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , номери рахунків: НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 українська гривня; НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня; НОМЕР_7 валюта рахунку 980 українська гривня; НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_18 » затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні і становлять банківську таємницю клієнта особи Філії Смолинський торфозавод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ код НОМЕР_2 Чернігівська область Чернігівський район с. Смолин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, які самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 245, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО банку НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 по рахунках: НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 українська гривня; НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня; НОМЕР_7 валюта рахунку 980 українська гривня; НОМЕР_8 відкритих філією Смолинський торфозавод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ код НОМЕР_2 Чернігівська область Чернігівський район с. Смолин.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1