Справа № 471/172/21
Провадження №1-кс/471/14/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "24" лютого 2021 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Братського районного суду Миколаївської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що о Національного антикорупційного бюро України надійшла ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.05.2019, справа №760/9253/19, про зобов`язання службової особи Національного бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, зазначені у заяві від 19.03.2019 вх. № 142/255-00-юо від 19.03.2019 про знищення та інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, а саме: майновим комплексом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ГСУ НП перебуває кримінальне провадження № 0000012 (кримінальне провадження за фактом незаконних дій, щодо зміни учасників ТОВ «НЕСТ» внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном ч. 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 205-1, ст. 356 КК України). Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2017 року у справі № 757/63940/17-к в рамках кримінального провадження № 0000012 від 14.01.2017 року накладено арешт на майновий комплекс Братського маслопресового заводу.

5 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_5 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000012 від 14.01.2017 якою, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) було передано в управління «активи на які у кримінальному проваджені накладено арешт, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, саме: майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Промислова, 4.

01.11.2017 року Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області - порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «НЕСТ».08.11.2017 Постановою Господарського суду Дніпропетровської області визнано ТОВ «НЕСТ» - банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі. Ліквідатором визначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 . У зв`язку з судовими процесами у період з 24.10.2018 по 17.07.2019 повноваження ОСОБА_6 у справі були припинені.

20.10.2019 року між ТОВ «Алания» в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «ІНТЕР.ОІЛ.», в особі директора ОСОБА_8 укладено договір оренди № 2/19 технологічного обладнання та 2.10.2019 року здійснено фактичне приймання-передачі технологічного обладнання у користування ТОВ «ІНТЕР.ОІЛ.», про що складено відповідний Акт. Строк дії договору до 31 грудня 2020 року.

По кримінальному провадженню виконаний наступний обсяг роботи:

- 04.06.2019 повідомлено про початок досудового розслідування заступника генерального прокурора ОСОБА_9

- 04.06.2019 повідомлено про початок досудового розслідування ОСОБА_10

- 04.06.2019 доручено проведення досудового розслідування детективу НАБУ ОСОБА_11

- 16.07.2019 визначено прокурора у кримінальному провадженні прокурора САП Генеральної прокуратури України ОСОБА_12

- 06.08.2019 визначено підслідність за слідчими ГУНП в Миколаївській області

- 15.08.2019 доручено проведення досудового розслідування слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13

- 15.08.2019 повідомлено про початок досудового розслідування заступнику прокурора Миколаївської області ОСОБА_14

- 15.08.2019 призначено прокурора у кримінальному провадженні прокурора прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15

- 16.08.2019 доручено здійснення подальшого досудового розслідування Братському ВП ГУНП в Миколаївській області

- 30.09.2019 доручено проведення досудового розслідування слідчому СВ Братського ВП ОСОБА_16

- 30.09.2019 визначено групу слідчих в кримінальному провадження № 0000476

- 30.09.2019 повідомлено керівника Первомайської місцевої прокуратури про початок досудового розслідування

- 09.10.2019 визначено групу прокурорів в кримінальному провадження № 0000476

- 09.10.2019 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам

- 10.10.2019 направлено постанову про проведення слідчих дій до Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві.

- 13.10.2019 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_17

- 15.11.2019 направлено постанову про проведення слідчих дій до Южноукраїнського ВП ГУНП в Миколаївській області

- 25.11.2019 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам

- 27.11.2019 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_18

- 19.12.2019 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам

- 21.12.2019 направлено постанову про проведення слідчих дій до Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві

- 23.12.2019 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_19

- 22.02.2020 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам

- 26.02.2020 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_20

- 24.03.2020 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам

- 27.03.2020 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_21

- 15.04.2020 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам

- 20.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_22

- 07.05.2020 скеровано запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідно до ст. 93 КПК України

- 29.05.2020 слідчим СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 закрито кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України

- 22.02.2021 виконуючим обов`язки керівника Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_23 скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження

- 22.02.2021 процесуальним керівником надані письмові вказівки.

На даний час за матеріалами кримінального провадження необхідно виконати:

1. Встановити місцезнаходження заявника ОСОБА_24 , допитати останнього в якості потерпілого. В ході допиту акцентувати увагу з приводу викраденого майна (вказати підстави набуття права власності та інш.).

2. Допитати в якості свідків керівництво ТОВ «Саундагро» з приводу підстав користування обладнанням, яке перебувало на території ТОВ «НЕСТ»? та витребувати на підставі ст. 93 КПК України копії підтверджуючих документів;

3. Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 з приводу майна, яке перебувало на території ТОВ «НЕСТ».

4. Допитати ОСОБА_29 з приводу майна, яке перебувало на території комплексу на дату його призначення на посаду директора ТОВ «НЕСТ».

5. Допитати ОСОБА_30 з приводу майна, яке перебувало на території комплексу ТОВ «НЕСТ» , яке орендувало ТОВ «Олтрейд 2016»

6. Допитати арбітражного керуючого ОСОБА_6 у справі про банкрутство ТОВ «НЕСТ» та витребувати копії підтверджуючих документів, з`ясувати долю рухомого майна, яке перебувало на території ТОВ «НЕСТ».

7. Встановити користувача (власника) майнового комплексу ТОВ «НЕСТ», якому Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передало для управління.

8. Надати оперативним підрозділам доручення в порядку ст. 40 КПК України для встановлення свідків та очевидців вищевказаної події.

9. Провести системний аналіз рішень судів, прийнятих за результатами вирішення судових спорів.

10. Допитати в якості свідка директора ТОВ «БМПЗ» ОСОБА_24 в ході допиту з`ясувати такі питання: Чи наявний у ТОВ «БМПЗ» договір оренди з ТОВ «НЕСТ», якщо так чи був вказаний договір скасований? Чи звертався останній до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з вимогою про повернення майнового комплексу ТОВ «НЕСТ» за адресою: Миколаївська область, смт. Братське, вул. Промислова, 4.

11. Скерувати запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) для отримання завірених копії документів щодо передачі вказаного нерухомого та рухомого майна.

Вказані слідчі дії мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування кримінального правопорушення

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Зважаючи, на те, що наразі завершення досудового розслідування неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) дій, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному об`ємі зважаючи на обсяг необхідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Подовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000476 від 04.06.2019, на дванадцять місяців, тобто до 22.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,