Справа № 405/2276/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2021 №0000019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що невстановлені особи протягом 2019-2021 років, умисно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості щодо адрес реєстрації суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та подали документи із неправдивими відомостями для проведення державної реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені СГД на даний час перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно до реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке відповідно до реєстраційних даних зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено, що власники даних приміщень будь-яких договорів оренди офісних приміщень не укладали з вищезазначеними товариствами.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що вищевказані СГД здійснюють подання податкової звітності в електронному вигляді з використанням електронних цифрових підписів та відбитка печатки отриманих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_6 , що підтверджується даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчим вказується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_6 та вилученні документів щодо оформлення та видачі електронного цифрового підпису та печатки вище вказаними підприємствами з метою встановлення осіб причетних до їх отримання, встановлення на комп`ютерну техніку та використання при подачі податкової звітності з показниками, що мають ознаки сумнівних операцій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2021 №0000019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із різновидів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Так, в матеріалах клопотання відсутній витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000019, у зв`язку з чим неможливо дійсно встановити про наявність такого кримінального провадження, тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор