справа № 208/282/21
№ провадження 1-кс/208/105/21
УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2
розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського ВП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписку по руху коштів по р/ НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.11.2018 по 31.12.2019.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим управлінням ГУ НП в Дніпропетровській області виявлено факт, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вступивши в попередню змову із посадовими особами ряду підприємств, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час надання послуг у сфері поводження зі сміттям та відходами , тим самим спричиняють шкоду держави.

За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000606 від 07.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення заходів отримано інформацію стосовно посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором яких є ОСОБА_6 , який вступивши в злочинну змову з керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів під час закупівель робіт та послуг шляхом введення підконтрольних суб`єктів господарювання, фальсифікують результати проведення процедур закупівель з метою завищення розміру отриманих бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співпрацювала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у рамках договору поставки. Крім того для виконання умов договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладали договір про виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписку по руху коштів по р/ НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.11.2018 по 31.12.2019.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що слідчим у своєму клопотанні не доведено, що вказані документів мають суттєве значення та для встановлення саме яких обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких оригіналів документів, а також використання саме яких доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотанні слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1