Справа № 462/5238/21
провадження 1-кс/462/1244/21
Примірник № 1
У Х В А Л А

23 липня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000679 від 14.07.2021 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000679 від 14.07.2021 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що до Відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка представилась, як ОСОБА_6 та 12.07.2021 близько 13:20 год., шляхом обману та зловживання довірою, під проводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 500 грн., які заявник перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час здійснення перерахунку коштів заявник перебував за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи опитаним в межах кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 12.07.2021, близько 13:00 год. зайшов на сайт ОЛХ, на якому знайшов оголошення про продаж автомобілів із-за кордону за доступною ціною. Зайшовши за посиланням на вказане оголошення він знайшов автомобіль, а саме це було авто марки «Аибі», чорного кольору, вартість якого становила 2 400 доларів. На даному сайті ОСОБА_5 , побачивши контактний номер особи з продажу автомобіля (тел. НОМЕР_2 - ОСОБА_7 ) вирішив зв`язатись із нею, однак трубки ніхто не брав. Після цього ОСОБА_5 , вирішив написати Вадиму в мобільній мережі «Вайбер» про те, що його зацікавив один із автомобілів, який був розміщений в оголошенні і що той бажає його придбати. Десь через 5 хв. Вадим відписав. В ході переписки ОСОБА_7 переконав ОСОБА_5 , придбати даний автомобіль і повідомив, що максимум до 18:00 год. 13.07.2021 зможе пригнати даний автомобіль з Польщі до м. Львова, а точніше до його місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_7 повідомив, що для того щоб оформити автомобіль необхідно скинути йому на його картковий рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ), реквізити якого він надав, грошові кошти в сумі 11 000 грн.
12.07.2021 року о 13:20 год. ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який встановлений в його мобільному телефоні здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 11 000 грн. із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картковий рахунок зазначений вище, який надав ОСОБА_7 . Одразу після переказу коштів ОСОБА_5 , зробив скрін-шот про те, що операція по перерахунку грошових коштів пройшла успішно. 12.07.2021 о 21:30 до ОСОБА_5 , на вайбер написав ОСОБА_7 та повідомив про те, що якщо той хоче отримати автомобіль швидше, то в такому випадку необхідно доплатити йому ще 1 500 грн., на що останній погодився і 13.07.2021 о 08:10 год. перерахував на його картковий рахунок обумовлену суму. 13.07.2021 протягом дня ОСОБА_5 очікував дзвінка від ОСОБА_7 , однак він не телефонував і на всі дзвінки, які здійснював ОСОБА_5 , не відповідав та не відписував у вайбері на повідомлення. Після цього ОСОБА_5 , вирішив звернутися в поліцію для написання письмової заяви за вказаним фактом.
Враховуючи вищевикладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації, котра міститься на картковому рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11.07.2021 по 14.07.2021, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи - це інформація, щодо руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 11.07.2021 по 14.07.2021, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з вказаного карткового рахунку за період часу з 11.07.2021 по 14.07.2021, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 11.07.2021 по 14.07.2021.
Водночас, вказана інформація, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до вимог ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» розкривається банками за рішенням суду, але враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , філія «Західне головне регіональне управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутність, а також у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 11.07.2021 по 14.07.2021 на паперових та магнітних носіях та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 11.07.2021 по 14.07.2021 на паперових та магнітних носіях та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку, а також документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахункута надати можливість вилучити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львові, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1