Дата документу 07.04.2021 Справа № 554/301/21
Провадження № 1-кс/554/6127/2021

У Х В А Л А
Іменем України

07 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2019 за №0001956 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харків) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 24.12.2020 за фактом придбання службовими особами Державних установ виконання покарань в Харківській області Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України протягом 2017-2018 років побутової техніки та продуктів харчування за завищеними цінами у ТОВ «Агропродінвест 2017», шляхом зловживання службовим становищем, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам за ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що побутову техніку та продукти харчування службові особи Державних установ виконання покарань в Харківській області придбавали у ТОВ «Агропродінвест 2017», яке засновано у вересні 2017 року та вже через три місяці діяльності отримало багатомільйонні замовлення від різних виправних колоній.

У період часу з 20.12.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Агропродінвест 2017» перемогло у всіх процедурах державних закупівель, у яких брало участь та отримало близько 55 замовлень прямими договорами, без проведення будь-яких аукціонів, всі суми укладених договорів були близько 200 000 грн. Відповідно до статуту ТОВ «Агропродінвест 2017» зареєстровано у м. Дніпрі, його статутний капітал становить 1000 гривень, відповідно до довідки №151648539 від 29.12.2018 жодного нерухомого майна за вказаним товариством не зареєстровано.

Крім того, встановлено, що 30.10.2018 засновником та керівником ТОВ «Агропродінвест 2017» замість ОСОБА_5 став ОСОБА_6 , а відповідне товариство змінило місце реєстрації з м. Дніпра на м. Львів.

Необхідно окремо зазначити, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2018 року систематично притягувався до адміністративної відповідальності за паління та вживання алкогольних напоїв у громадських місцях та поміж іншого є засновником та керівником ще 17 юридичних осіб.

Одночасно встановлено, що ТОВ «Агропродінвест 2017» фігурує лише у закупівлях виправних колоній, що належать до Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України - це Харківська, Сумська, Полтавська та Луганська області (до схеми задіяні 18 виправних закладів).

Також встановлено, що під час проведення відкритих торгів щодо поставки побутових приладів до «Первомайської виправної колонії №117» разом із ТОВ «Агропродінвест 2017» надали свої цінові пропозиції ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 році був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та у 2017 році умовно-достроково звільнений від відбування покарання, а ФОП ОСОБА_7 взагалі навчає чирлідингу в КЗО «Спеціалізована школа №44 природничо-медичного профілю» Дніпровської міської ради, яка втратила паспорт.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій щодо наявності складу кримінального правопорушення в діях службових осіб Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, що також підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: письмовими доказами по кримінальному провадженню, а також іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000107 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 08.04.2021.

Також, 24.11.2020 до кримінального провадження № 0000107 від 08.10.2018 приєднано кримінальне провадження № 0000562 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 24.12.2020 з кримінального провадження № 0000107 виділені матеріали кримінального провадження № 0001956 від 24.12.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з цим строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 08.04.2021, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

У органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ціни за якими здійснено закупівлі у ТОВ «Агроподінвест 2017» є завищеними у порівнянні із середньо ринковими на час укладення відповідних договорів.

26.01.2021 проведено обшук в ДУ "Покровська виправна колонія (№ 17)", яка знаходиться за адресою: Харківська область, Балаклійський район, селище Покровське, з метою виявлення та вилучення первинної бухгалтерської документації (на паперових та електронних носіях), договорів купівлі-продажу, поставки, податкових накладних та податкової звітності за 2017 - 2018 роки, що підтверджує придбання харчових продуктів та засобів особистої гігієни у ТОВ «Агропродінвест 2017», в оригіналах, для проведення судової товарознавчої експертизи.

Планується допит свідків та проведення комплексу інших слідчих (розшукових) дій, з метою визначення осіб, причетних до укладання та виконання вказаних договорів

Після проведення необхідних слідчих дій та отримання документів у кримінальному провадженні буде вирішене питання щодо прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Отже, вказані слідчі та процесуальні дії не можливо виконати у передбачений КПК України строк для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч. 2 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001956 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 6-ти місяців, тобто до 08.10.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1