Справа№751/452/21
Провадження №1-кс/751/180/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за 0000075 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Смолинської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без укладення договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 га та спеціального дозволу на користування надрами, на зазначеній земельній ділянці організували незаконний видобуток корисних копалин, загальнодержавного значення - торфу.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 10-25-02-1472/2-20 від 18.03.2020 власником земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 є ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 га на строк дії спеціального дозволу на користування надрами, до 05.03.2017. Згідно договору, після закінчення строку дії договору, орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Державною ІНФОРМАЦІЯ_5 , продовжено дозвіл № 813 від 31.08.2018, площею 703,4 га між селами Смолин та Лебедівка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

У період часу з 05.03.2017 по 31.08.2018 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було спеціального дозволу на користування надрами.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.01.2019 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 про намір укласти договір оренди земельної ділянки.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 , який направлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано роз`яснення щодо порядку оформлення договору оренди, а саме необхідно звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як землі передані у комунальну власність об`єднаних територіальних громад.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 га з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Смолинською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладався.

Слідчим у кримінальному провадженні 04.06.2020 із залученням представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інженера землевпорядника, залучених в якості спеціалістів, проведено огляд зазначеної земельної ділянки, встановлені координати на місцевості, де проводився видобуток торфу.

З метою встановлення законності видобування корисних копалин державного значення, залучено в якості спеціалістів працівників центрального органу, що реалізує політику в сфері охорони надр - ІНФОРМАЦІЯ_10 , та отримано довідку залученого спеціаліста, в якій значиться що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні правові підстави для видобування торфу у період з 05.03.2017 по 30.08.2018 в кількості 70417,64 тис. тон.

Листом від 24.10.2017 за вих. № 457 повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що торфозаводи зупинені на капітальний ремонт у міжсезонний період і тимчасово виникли фінансові труднощі, просять продовжити строк сплати збору на 30 календарних днів.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листами від 16.04.2018 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо повернення пакету документів на продовження строку дії спеціальних дозволів на підставі заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин станом на 01.09.2017 у розмірі 20613,13 грн. Заборгованість по сплаті рентної плати погашена повністю 01.09.2017 у розмірі 23687,46 грн. Розстрочена заборгованість та поточні платежі будуть і зможуть здійснюватися тільки за рахунок видобування та переробки торфу.

Листом від 04.05.2018 за вих. № 1/1-138 з державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Торфопідприємством було отримано від ІНФОРМАЦІЯ_13 обрахунок вартості збору за продовження строку дії спеціальних дозволів № 813 від 05.03.1997 торфородовища « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та № 578 від 12.07.1996 торфородовища « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у зв`язку з тим що заводи зупинені на капітальний ремонт у міжсезонний період, сплатити збір в повному обсязі в установлений строк підприємство не зможе, і звертаються про позитивне вирішення питання про продовження строку сплати на 30 календарних днів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фактів щодо наявності коштів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати за користування надрами.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_16 за № 94/5/25-01-12-02 від 16.01.2021 отримано інформацію з Єдиного банку платників податків юридичних осіб про відкриті та закриті розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та філії Смолинський торфозавод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016.

Дані про банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_3 , номера рахунків: НОМЕР_4 , валюта рахунку 980 українська гривня; НОМЕР_5 валюта рахунку 980 українська гривня.

Встановлено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_18 » затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_3 , і становлять банківську таємницю клієнта особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних речах та документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , права на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, по рахунках: НОМЕР_4 , валюта рахунку 980 українська гривня; НОМЕР_5 валюта рахунку 980 українська гривня, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1