печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: автомобіля марки Land Rover, модель RANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , згідно договору купівлі-продажу від 30.06.2018№3545/2018/1005604, який на праві власності належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на реєстрацію НОМЕР_3 та у фактичному користуванні перебуває у підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001963 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2019 та 10.03.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .

26.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Прокурор вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час вчинення кримінальних правопорушень було придбане майно, а саме: автомобіль марки Land Rover, модельRANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_4 . Згідно договору купівлі-продажу № 8046/2018/996445 транспортного засобу від 22.06.2018, покупцем якого являвся ОСОБА_5 , за домовленістю сторін ціна ТЗ склала 2 952 832, 3 (два мільйони дев`ятсот п`ятдесят дві тисячі вісімсот тридцять дві гривні 30 копійок).

Так, даний транспортний засіб громадянином ОСОБА_5 було придбано на гроші, отримані злочинним шляхом від протиправної діяльності, яка розслідується в рамках даного кримінального провадження. У подальшому, з метою приховування даного факту 30.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №3545/2018/1005604 транспортного засобу ОСОБА_5 продав автомобіль марки Land Rover, модель RANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 своїй матері ОСОБА_4 .

Прокурор вказав, що у результаті перевірки вказаного транспортного засобу використовуючи доступ до бази даних «Безпечне місто» було здійснено перевірку за період часу з 05.04.2020 по 17.05.2021. У результаті перевірки зафіксовано 3922 фотографій транспортного засобу під керуванням підозрюваного ОСОБА_5 .

09.06.2021 постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві транспортний засіб, а саме - автомобіль марки Land Rover, модель RANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно договору купівлі-продажу №3545/2018/1005604 від. 30.06.2018, на праві власності належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , визнано речовими доказами.

Прокурор вказав, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, для досягнення дієвості даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування цивільних позовів у вказаному провадженні, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України, тобто накладення арешту на: автомобіль марки Land Rover, модель RANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , згідно договору купівлі-продажу від 30.06.2018 №3545/2018/1005604, який на праві власності належить ОСОБА_4 та у фактичному користуванні перебуває у підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001963 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час вчинення кримінальних правопорушень було придбане майно, а саме: автомобіль марки Land Rover, модельRANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_4 , згідно договору купівлі-продажу № 8046/2018/996445 транспортного засобу від 22.06.2018, покупцем якого являвся ОСОБА_5 , за домовленістю сторін ціна ТЗ склала 2 952 832, 3 (два мільйони дев`ятсот п`ятдесят дві тисячі вісімсот тридцять дві гривні 30 копійок).

На даний момент в слідчого судді є підстави вважати, що даний транспортний засіб громадянином ОСОБА_5 , було придбано на гроші, отримані злочинним шляхом від протиправної діяльності, яка розслідується в рамках даного кримінального провадження. У подальшому, з метою приховування даного факту 30.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №3545/2018/1005604 транспортного засобу ОСОБА_5 продав автомобіль марки Land Rover, модель RANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 своїй матері ОСОБА_4 .

В результаті перевірки вказаного транспортного засобу, використовуючи доступ до бази даних «Безпечне місто» було здійснено перевірку за період часу з 05.04.2020 по 17.05.2021. У результаті перевірки зафіксовано 3922 фотографій транспортного засобу під керуванням підозрюваного ОСОБА_5 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

09.06.2021 постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві транспортний засіб, а саме: автомобіль марки Land Rover, модель RANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно договору купівлі-продажу №3545/2018/1005604 від. 30.06.2018, на праві власності належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , визнано речовими доказами.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки Land Rover, модель RANGE ROVER VOQUE, чорного кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно договору купівлі-продажу від 30.06.2018№3545/2018/1005604, на праві власності належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на реєстрацію НОМЕР_3 та перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1