Справа № 344/5395/21
Провадження № 1-кс/344/2178/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002091 від 20.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що 20.06.2019 року в чергову частину Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, поступив рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що ним шляхом ініціативного пошуку, було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебували в змові з ФОП ОСОБА_6 , вчинили розкрадання бюджетних коштів.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту розкрадання бюджетних коштів службовими особами підрядних та субпідрядних організацій, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_2 податкової звітності за період з жовтня 2018 року по квітень 2020 року по підприємствах, які виступали підрядниками та субпідрядниками під час виконання робіт з будівництва амбулаторій ІНФОРМАЦІЯ_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ МКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого ( сплаченого ) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з жовтня 2018 року по квітень 2020 року за період з жовтня 2018 року по квітень 2020 року.

Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведеними підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та об`єми робіт, що зазначені в актах виконаних робіт та в подальшому може бути використана як доказ вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства чи актах перевірок ДПС.

Як вбачається із витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вище вказані юридичні особи перебуваються на обліку як платники податків в ІНФОРМАЦІЯ_10 не обхідна для органу досудового розслідування вище зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Крім того згідно витягу із інформаційно-пошукового Інтернет ресурсу «Опендатабот», «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 у період часу з 2019-2020 роки перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Тому просили надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Старший слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0002091 від 20.06.2019 р. за ч. 3 ст. 191 КК України (а.с.5).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямований на розкриття кримінального правопорушення, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002091 від 20.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області капралу поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурору Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а також документів, які містяться в електронних базах даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до:

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого ( сплаченого ) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування;повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з жовтня 2018 року по квітень 2020 рокуза період з жовтня 2018 року по квітень 2020 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ МКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- акту планової документальної перевірки податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 року, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1