Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/3342/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про осіб, які здійснили грошові перекази, отримали грошові перекази, про місце отримання грошових переказів по відправленням із післяплатою, здійснених особами, які у документах на отримання та переказ готівки зазначали наступні відомості про особу: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та /або номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 року за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організував у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , без відповідних дозвільних документів діяльність цеху з виготовлення алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування етилового спирту, води та ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються покупцям партіями від 2 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки ємністю 2-10 літрів та бег-ін-бокси ємністю 10 літрів, покупець самостійно приїжджає та забирає автомобілем алкогольні напої за місцем розташування складу, або ж доставка здійснюється ОСОБА_4 на власному автомобілі.

До розповсюдження фальсифікованої сировини та готової продукції, останній залучив мешканців м. Херсона, в тому числі ОСОБА_6 , 1980 р.н. Зазначені особи здійснюють зберігання та подальший збут зазначеної продукції як фізичним особам-підприємцям так і суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність у сфері харчування та інших закладів (магазини, кафе, бари та т.п.) та транспортного засобу.

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_4 , керівник вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 .

Збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв забезпечує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Так, він отримує від ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої, які в подальшому транспортує та реалізовує покупцям у роздрібній мережі.

Зазначені особи у своїй протиправній діяльності використовують мобільні термінали із наступними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- ОСОБА_4 - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 - НОМЕР_5 .

Проведеними заходами встановлено місця придбання ОСОБА_4 концентрату та фурнітури (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв, а саме:

концентрат для коньячних виробів: ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів, контактна особа ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_6 . Постачання здійснюється через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 робить замовлення концентрату за допомогою мобільного телефону та замовляє його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої у АДРЕСА_4 . Вказане відправлення отримує самостійно ОСОБА_6 (без участі ОСОБА_4 ) та на власному автомобілі«Mercedes Sprinter» білого кольору, НОМЕР_12 доставляє його ОСОБА_4 в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів;

фурнітура (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв: Вінницька область, Стрижавка, контактна особа ФОП ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_7 . Постачання здійснюється через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відділення № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_4 робить замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону та замовляє його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_7 . Вказані відправлення отримує самостійно та доставляє їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів;

фурнітура (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв: м. Вінниця, контактна особа ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_9 , за Інтернет посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відділення в м. Вінниця або м. Хмельницький. ОСОБА_4 робить замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону та замовляє його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресами: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_7 . Вказані відправлення отримує самостійно та доставляє їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів.

Проведеним аналізом результатів оперативних заходів, встановлено канал постачання спирту ОСОБА_4 та осіб які можуть бути причетні до організації незаконної діяльності пов`язаної збутом спирту:

НОМЕР_8 невстановлена особа, яка здійснює відправлення з відділення № НОМЕР_13 м. Харків, зазначаючи наступні данні відправника ОСОБА_10 . Зазначаються наступні дані одержувача: ОСОБА_8 або ОСОБА_15 , НОМЕР_14 . Відправлення здійснюються палетами, на яких розміщується картонні короби, по дві десятилітрові поліетиленові ємності в кожному. Вага відправлень коливається від 300 до 600 кг. ;

НОМЕР_10 невстановлена особа, яка здійснює відправлення з відділення № НОМЕР_13 м. Харків, зазначаючи наступні данні відправника ОСОБА_14 , НОМЕР_10 . Зазначаються наступні дані одержувача: ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , НОМЕР_10 . Відправлення здійснюються палетами, на яких розміщується картонні короби, по дві десятилітрові поліетиленові ємності в кожному. Вага відправлень коливається від 300 до 600 кг.

ОСОБА_4 робить замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 та замовляє доставку спирту до вантажного відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані відправлення отримує самостійно та доставляє їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів.

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини, фурнітури для їх виготовлення, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених та отриманих грошових переказів за поштові відправлення, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді. Необхідність отримання документів за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали обумовлена тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснювали протиправну діяльність із незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв ще й протягом 2020 року, тобто до внесеня відповідних відомостей до ЄРДР за № 0000077.

Зазначені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в клопотанні слідчим не обґрунтовано та не долучено відповідних відомостей, на підтвердження значення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1