Дата документу 26.02.2021
Справа № 334/8677/19
Провадження № 1-кс/334/422/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя 26 лютого 2021 року надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 від 13 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

13 березня 2019 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01 січня 2018 року по 13 березня 2019 року не встановлені особи на території Дніпровського району м. Запоріжжя, підробили офіційні документи щодо пересилання продуктових товарів. Збитки встановлюються.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 об`єднавшись в злочинне угрупування здійснюють зберігання та збут підробленої продукції під торговельними марками компанії «Wrigley» - жувальної гумки «Orbit», тим самим здійснюючи незаконне використання знаків для товару та послуг.

Також було встановлено, що у своїй злочинній діяльності фігуранти використовують інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому розміщують оголошення, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ; promoted», щодо продажу жувальної гумки Orbit за ціною, що значно нижча за середньо ринкову роздрібну та навіть оптову вартість оригінальної продукції, що розповсюджується компанією «Wrigley» та його афілійованими компаніями, в якості контактного вказує ряд мобільних телефонів та вказує в оголошенні місцезнаходження м. Запоріжжя.

В подальшому було встановлено, що за допомогою вищевказаного оголошення відбувається частковий набір осіб в якості клієнтів, котрим здійснюється продаж та відправлення товару, через службу доставки ТОВ «Нова Пошта», мінімальна партія для замовлення складає 20 блоків (кожен блок містить 30 пачок жувальної гумки Orbit, вартість блоку 195 гривень, вартість мінімального замовлення 3 900 гривень).

Співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області було встановлено представника потерпілого, який пояснив, що в жовтні 2018 року працівниками компанії «Wrigley» було виявлено оголошення, що були розміщені на інтернет-сайті «www.olx.ua». Вказані оголошення містили пропозиції про продаж жувальної гумки «Orbit» за значно заниженою у порівнянні із середньоринковою ціною. В подальшому, для перевірки оригінальності пропонованої для продажу продукції, працівниками компанії «Wrigley» було здійснено придбання жувальних гумок, після отримання яких виявилось, що придбані товари є підробленими (контрафактними).

Так, в ході моніторингу мережі Інтернет було виявлено оголошення, що були розміщені на веб-сайті OLX за наступними посиланнями:

1. ІНФОРМАЦІЯ_7 ; promoted;

2. ІНФОРМАЦІЯ_8 ;promoted.

Вказані оголошення містили пропозиції про продаж жувальної гумки Orbit за значно заниженою у порівнянні із середньоринковою ціною. В яких було вказано абонентські номери телефонів НОМЕР_1 (чоловік на ім`я ОСОБА_9 ) та НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , додатковий номер НОМЕР_3 ).

Співробітниками компанії Wm. Wrigley Jr. Company (США) було здійснено закупівлю товару:

за оголошенням №1 яка склала 20 блоків (кожен блок містить 30 пачок жувальної гумки Orbit, вартість блоку 195 гривень, вартість мінімального замовлення 3 900 гривень). Продукцію було відправлено з відділення «Нової Пошти» № 43 м. Запоріжжя особою на ім`я ОСОБА_7 абонентський номер НОМЕР_4 .

За оголошенням №2 яка склала 20 блоків (кожен блок містить 30 пачок жувальної гумки Orbit, вартість блоку 195 гривень, вартість мінімального замовлення 3 900 гривень). Продукцію було відправлено з відділення «Нової Пошти» №43 м. Запоріжжя особою на ім`я ОСОБА_6 абонентський номер НОМЕР_3 . Хоча оголошення було розміщено з абонентського номеру НОМЕР_2 , котрий в соціальній мережі«facebook» за гіперпосиланням :// ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_10 .

Крім цього в мережі Інтернет розміщено ще два оголошення про продаж жувальної гумки на веб-сайті OLX за наступними посиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 ; promoted

Вказані оголошення містять пропозиції про продаж жувальної гумки Orbit за значно заниженою у порівнянні із середньоринковою ціною. В яких було вказано абонентські номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (чоловік на ім`я ОСОБА_11 ) та НОМЕР_7 (чоловік на ім`я ОСОБА_12 )

Співробітниками компанії Wm. Wrigley Jr. Company (США) було здійснено закупівлю товару: за оголошенням №1 відправником товару виступав чоловік на ім`я -

ОСОБА_7 .

за оголошенням №2 відправником товару виступав чоловік на ім`я -

ОСОБА_8

Відправлення товару здійснювалось з відділення «Нової Пошти» №43 м. Запоріжжя (адреса: вул. Бородинська 11, м. Запоріжжя). В ході спілкування було встановлено, що склад продукції для отримання товару шляхом само вивозу знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, площа Профсоюзів 5.

Аналізуючи вищевикладене було отримано п`ять осіб, котрі є авторами оголошень та відправниками контрафактного товару жувальної гумки «Орбіт» та відокремлено роль кожного з них.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1) негласні слідчі розшукові дії за ст.263 КПК України по семи абонентським номерам фігурантів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , (Організатор (автор оголошень), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 ); НОМЕР_3 (Виконавець (автор оголошень, відправник продукції), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (Виконавець (відправник продукції, автор оголошень), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 ); НОМЕР_2 (Посібник (автор оголошень), ОСОБА_10 ); НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Виконавець (автор оголошень, відправник продукції), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ). Складено та розсекречено протоколи про їх результати

2) проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки;

3) проведено огляди сайту ОЛХ.

4) проведено тимчасовий доступ до ТОВ «Нова Пошта», під час якого було вилучено: реєстр товаро-транспортних накладних на ім`я: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

5) проведено тимчасовий доступ до ТОВ «Делівері»;

6) проведено експертизу у сфері інтелектуальної власності № 25-44, згідно з висновками якої від 20 березня 2020 року: позначення «Orbit», що нанесені а надані на дослідження зразки жуйної гумки у кількості 3600 штук, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №197633 від 10 квітня 2015 року настільки, що їх можна сплутати;

7) проведено експертизу у сфері інтелектуальної власності №25-54, згідно з висновками якої від 03 квітня 2020 року: позначення «Orbit», що нанесені, а надані на дослідження зразки жуйної гумки у кількості 3600 штук, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №3985 від 15 березня 1993 року настільки, що їх можна сплутати;

8) зібрано характеризуючи матеріали;

9) взято ухвали на проведення нових НСРД за ст.263 та ст. 269 КПК України;

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 13 вересня 2020 року, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п.2 ч.1 ст.219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин виникла необхідність у подовженні строку досудового розслідування по кримінальному провадженню до дванадцяти місяців.

Слідчий ОСОБА_3 , був належним чином повідомлений судом про дату, час та місце здійснення судового розгляду порушеного ним процесуального питання, для участі в судовому засіданні не прибув з поважних причин, надав до суду заяву про здійснення судового розгляду без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

В суді встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 від 13 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Пунктом 3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій, встановлення особи правопорушника, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що підозра по провадженню особі не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 від 13 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000926 від 13 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, до шести місяців, тобто до 26 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1