Справа № № 585/482/21
Номер провадження 1-кс/585/316/21
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

29 березня 2021 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 директора, ОСОБА_4 адвоката,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Ромни клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №0000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України, подане слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковником поліції ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 ,

встановив:

18 березня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №0000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні групи слідчих Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками протягом 2019-2020 років групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стати матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Дослідне господарство агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.В ході досудового розслідування за повідомленням УСБУ в Сумській області досліджуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом самовільного використання у 2019 році для власного збагачення та в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3,5 тис. га за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, їх подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за заниженими цінами.Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного підрозділу УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не маючи законних правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою осіб протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля) розташованих на території Перехрестівської сільської ради Роменської району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику - Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано значної матеріальної шкоди.Для належного виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до оригіналів документів, юридичної особи - суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 що стосуються фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки по взаємовідносинам з державним підприємством дослідним господарством АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Роменського району Сумської області, а саме: 1) всі договори укладені за 2020 - 2021 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо купівлі-продажу товарів, купівлі-продажу об`єктів незавершеного виробництва, купівлі-продажу майна, надання послуг, оренди транспортних засобів, виконання робіт та постачання товару; 2) всі додаткові угоди до укладених договорів за 2020-2021 роки; 3) акти приймання-передачі майна, товарів, виконаних робіт, транспортних засобів за укладеними договорами за 2020-2021 роки; 4) всі акти виконаних робіт, здачі -приймання робіт (форма, КБ-2В) та довідки вартості робіт (форма КБ-ЗВ) до укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) всі банківські виписки, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні та інші первинні бухгалтерські документи, що стосуються укладених договорів за 2020- 2021 роки з ДП ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 6) калькуляція вартості робіт, послуг, оренди, товарів за укладеними договорами з державним підприємством ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки; 7) оборотно-сальдові відомості по рахунку 36 « Розрахунки з покупцями та замовниками», що стосуються укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 8) статут ТОВ Альянс ( зі змінами) та накази на призначення директорів товариства станом на 2020 рік та посадові обов`язки директора товариства; 9) штатний розпис всіх працівників товариства станом на 2020 рік; 10) всі подорожні листи до Роменського району Сумської області за 2020 рік, що стосуються проведення польових робіт на території Перехрестівської сільської ради Роменського району; 11) списання паливно-мастильних матеріалів та інших витрат, що пов`язані з виконанням договірних зобов`язань з державним підприємством ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік; 12) бухгалтерські відомості за 2020 рік, щодо нарахування заробітної плати, премій працівникам, які виконували сільськогосподарські роботи на території Роменського району Сумської області; 13) інша інформація та документи, які відображають факт фінансово-господарських взаємовідносин та листування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення польових робіт на території Перехрестівської сільської Роменського району Сумської області за 2020-2021 роки. У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого їх дослідження, проведення аудиту фінансово-господарської діяльності, а також проведення слідчих дій з їх використанням у тому числі судових експертиз та наявність оригіналів підписів службових осіб юридичних осіб. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається нявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження фактів зловживання службовими особами державного підприємства своїм службовим становищем у самовільному занятті земельних ділянок, а саме у не законному та протиправному всупереч чинному законодавству України у наданні приватним суб`єктам господарювання - третім особам проводити польові роботи на земельних ділянках державної форми власності з метою отримання неправомірної вигоди для себе, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Слідчий ОСОБА_5 до суду не з?явився, в заяві до суду просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_3 - директор, ОСОБА_4 - адвокат заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання слідча суддя дійшла до наступного висновку.

Згідно ч.1,3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено слідчою суддею у провадженні групи слідчих Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками протягом 2019-2020 років групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Дослідне господарство агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування за повідомленням УСБУ в Сумській області досліджуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом самовільного використання у 2019 році для власного збагачення та в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3,5 тис. га за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, їх подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за заниженими цінами.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного підрозділу УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не маючи законних правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою осіб протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля) розташованих на території Перехрестівської сільської ради Роменської району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику - Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано значної матеріальної шкоди.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

За таких обставин, в зв`язку з тим, що слідчим доведено наявність підстав передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 161-166, 376, 392 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №0000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України, подане слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковником поліції ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих Головного управління Національної поліції в Сумській області у кримінальному провадженні №0000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: старшому слідчому СВ Роменського районного відділу поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Роменського районного відділу поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної особи суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки по взаємовідносинам з державним підприємством дослідним господарством АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Роменського району Сумської області, а саме: 1) всі договори укладені за 2020 - 2021 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо купівлі-продажу товарів, купівлі-продажу об`єктів незавершеного виробництва, купівлі-продажу майна, надання послуг, оренди транспортних засобів, виконання робіт та постачання товару; 2) всі додаткові угоди до укладених договорів за 2020-2021 роки; 3) акти приймання-передачі майна, товарів, виконаних робіт, транспортних засобів за укладеними договорами за 2020-2021 роки; 4) всі акти виконаних робіт, здачі -приймання робіт (форма КБ-2В) та довідки вартості робіт (форма КБ-ЗВ) до укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) всі банківські виписки, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні та інші первинні бухгалтерські документи, що стосуються укладених договорів за 2020- 2021 роки з ДП ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) калькуляція вартості робіт, послуг, оренди, товарів за укладеними договорами з державним підприємством ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки; 6) оборотно-сальдові відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», що стосуються укладених договорів за 2020-2021 роки з ДП ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 7) статут ТОВ Альянс (зі змінами) та накази на призначення директорів товариства станом на 2020 рік та посадові обов`язки директора товариства; 8) штатний розпис всіх працівників товариства станом на 2020 рік; 9) всі подорожні листи до Роменського району Сумської області за 2020 рік, що стосуються проведення польових робіт на території Перехрестівської сільської ради Роменського району; 10) списання паливно-мастильних матеріалів та інших витрат, що пов`язані з виконанням договірних зобов`язань з державним підприємством ДГ АФ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік; 11) бухгалтерські відомості за 2020 рік, щодо нарахування заробітної плати, премій працівникам, які виконували сільськогосподарські роботи на території Роменського району Сумської області; 12) інша інформація та документи, які відображають факт фінансово-господарських взаємовідносин та листування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення польових робіт на території Перехрестівської сільської Роменського району Сумської області за 2020- 2021 роки.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.03.2021 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1