У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1346/21
Провадження № 1-кс/210/700/21
"12" березня 2021 р.слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000595 від 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник - прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000595 від 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_4 про те, що службові особи суб`єктів господарювання м. Дніпра за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках у м. Дніпро. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїми службовим становищем, під час укладання договорів порушують вимоги діючого законодавства України, не здійснюють заходи контролю, внаслідок чого бюджету міста Дніпра спричинено тяжкі наслідки.

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано ОСОБА_4 який пояснив, що за результатами обстеження території міста Дніпра встановлено, що в районі будинків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; ж/ АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; ж/ АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 та інших об`єктах м. Дніпро на підставі договорів про використання об`єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням, якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано лише дозвіл на розміщення тимчасових споруд, здійснюється будівництво капітальних споруд. Земельні ділянки за вищевказаними адресами належить на праві власності територіальній громаді міста, будівництво за цими адресами ведеться без будь-яких дозвільних документів, що свідчить про те, що невстановленими особами фактично під прикриттям укладення договорів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено захоплення землі. Вищезазначені дії можуть свідчити проте, що невстановлені особи відкрито проявляють свої наміри щодо незаконного заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками комунальної власності, та самовільно здійснюють на них капітальне будівництво. За вказаною схемою, під прикриттям договорів про використання об`єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням, здійснюється будівництво на території всього міста Дніпра. Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , при надані дозволів (подовження їх дії) на тимчасове використання об`єкту благоустрою міста не за цільовим використанням, завдає збитки бюджету міста Дніпро та самому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом заниження тарифів встановлених рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням фіктивних підприємств. Директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , примушує осіб, які звертаються для отримання вказаних дозволів, щодо розміщення об`єктів торгівлі, орендувати місця для такого розміщення у юридичних осіб, на які вказує ОСОБА_5 , повідомляючи, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може надати такі дозволи натомість сторонні юридичні особи, які раніше вже начебто отримали такі дозволи, це зробити можуть.

Прокурор зазначає, що суб`єкти господарювання (фізичні та юридичні особи) для здійснення підприємницької діяльності можуть використовувати земельну ділянку виключно на праві оренди земельної ділянки.

19.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняла рішення №96/35 «Про затвердження Порядку передачі об`єктів (елементів) благоустрою м. Дніпра в тимчасове використання не за функціональним призначенням для здійснення господарської діяльності у сфері споживчого ринку та послуг» (далі Порядок).

Відповідно до п.1.1 Порядку порядок передачі об`єктів (елементів) благоустрою м. Дніпра в тимчасове використання не за функціональним призначенням для здійснення господарської діяльності у сфері споживчого ринку та послуг визначає організаційно-правові основи відносин, що виникають між власником об`єкта благоустрою, яким є територіальна громада м. Дніпра в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , та суб`єктами господарювання, фізичними особами-підприємцями і юридичними особами всіх форм власності, у зв`язку з використанням об`єктів благоустрою м. Дніпра не за функціональним призначенням, що має тимчасовий характер (тимчасове погіршення стану об`єктів благоустрою, видалення, переміщення, знищення з подальшим відновлення, внесення змін, створення перешкод у користуванні, обмеження доступу, тощо) та порядок виявлення і усунення порушень правил благоустрою території міста при використанні об`єктів благоустрою не за функціональним призначенням, відшкодування збитків, завданих об`єктам благоустрою міста внаслідок порушення правил благоустрою.

Даний порядок, відповідно до п.1.2 є регуляторним актом, застосування та виконання якого є обов`язковим суб`єктами господарювання усіх форм власності, підприємствами, установами, організаціями закладами та фізичними особами при проведенні на території на території м. Дніпра та об`єктах загального користування, віднесених до сфери відпочинку, розваг, споживчого ринку та послуг, робіт ,здійсненні заходів), зазначених у п. 1.5 Порядку.

Відносини, що виникають між власником об`єкта благоустрою та суб`єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами всіх форм власності, у зв`язку з використанням об`єктів благоустрою не за функціональним призначенням, що має тимчасовий характер, будуються згідно зі ст. 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на договірній основі та засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування Законом.

Договір про використання об`єктів благоустрою не за функціональним призначенням це письмова домовленість між власником об`єкта благоустрою в особі Органу контролю та суб`єктом господарювання, фізичною особою та/або юридичною особою всіх форм власності, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків у зв`язку з використанням об`єктів благоустрою сфери контролю не за функціональним призначенням. Договір є відплатним.

Органом контролю, відповідно до п.1.3 Порядку, визначено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради.

Укладання, виконання та припинення договору, що має тимчасовий характер, та контроль за його виконанням здійснює Орган контролю відповідно до Порядку, на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішень міської ради та її виконавчого комітету, а також розпоряджень міського голови у сфері благоустрою території міста.

В ході проведення досудового розслідування 27.11.2020 вибірково проведено огляди земельних ділянок за адресами, зазначеними у зверненні ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 із залученням спеціаліста ОСОБА_6 в ході яких встановлено, що вказані об`єкти мають ознаки капітальних споруд. Вказане також підтвердив під час допиту свідок ОСОБА_6 .

Таким чином службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, в порушення Порядку передачі об`єктів (елементів) благоустрою м. Дніпра в тимчасове використання не за функціональним призначенням для здійснення господарської діяльності у сфері споживчого ринку та послуг», зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання об`єктів благоустрою в тимчасове використання не за функціональним призначенням,фактично надають суб`єктам господарювання у користування земельні ділянки під об`єктами благоустрою на значний строк один рік з подальшою можливістю пролонгації Договору, при цьому жодних правовстановлюючих документів на земельну ділянку не вимагається, а на вказаних земельних ділянкам фактично розміщуються капітальні споруди.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_15 .

На даний час, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код НОМЕР_1 ); податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (у.т.ч податкові декларації, звітність про відрахування податків, інших податкових документів);інших документів та листування з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та отримання їх завірених копій.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що для досягнення мети отримання доступу до речей і документів необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні для їх подальшого використані для проведення почеркознавчої та судово-економічної експерти

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000595 від 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_4 про те, що службові особи суб`єктів господарювання м. Дніпра за попередньою змовою зі службовими особами комунального підприємства м. Дніпро, здійснили самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках у м. Дніпро.

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_15 ), з метою подальшого вилучення їх оригіналів для залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000595 від 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю отримання їх завірених копій, а саме: документів податкової справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код НОМЕР_1 ); податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (у.т.ч податкові декларації, звітність про відрахування податків, інших податкових документів);інших документів та листування з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до привласнення та заволодіння державним майном.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_15 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурору прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000595, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000595або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1