Справа № 171/1402/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000096 від 21.05.2021 слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
30.06.2021 року слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено в ЄРДР №0000096 від 21.05.2021 року про те, що 20.05.2021 до чергової частини відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення про те, що невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення на ім`я ОСОБА_5 кредитних договорів в фінансових установах України та заволоділи виплаченими на ім`я ОСОБА_5 кредитними грошовими коштами в сумі приблизно 13 750 гривень чим завдали ОСОБА_5 майнового збитку у вигляді заборгованості перед фінансовими установами України.

Крім того 20.05.2021 до чергової частини відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення про те, що невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення на ім`я ОСОБА_6 кредитних договорів в фінансових установах України та заволоділи виплаченими на ім`я ОСОБА_6 кредитними грошовими коштами в сумі приблизно 25 000 гривень, чим завдали ОСОБА_6 майнового збитку у вигляді заборгованості перед фінансовими установами України.

За вказаними фактом 21.05.2021 СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП внесено відомості до ЄРДР №0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 11.04.2021 ОСОБА_5 в м. Апостолове зустріла раніше знайомого ОСОБА_7 , який під приводом необхідності здійснення банківських операцій запевнив ОСОБА_5 передати йому належні ОСОБА_5 банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 разом з пін кодами до обох карток терміном на три дні. В подальшому з`ясувалось, що 11.04.2021 та 12.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 невідомою особою здійснено оформлення кредитів в фінансових установах «Інстафінанс» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші з яких зараховано на належну ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_2 та знято в день отримання кредитних коштів.

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що 01.04.2021 приблизно в м. Апостолове він зустрів раніше знайомого ОСОБА_8 . ОСОБА_9 в ході особистої бесіди повідомив ОСОБА_6 , що йому повинні з Польші перерахувати грошові кошти, для чого йому потрібна будь-яка банківська картка українського банку, та просив ОСОБА_6 передати йому належну ОСОБА_6 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 з пін кодом до неї, та обіцяв повернути його картку через 3 дні та винагороду за користування карткою в сумі 200 гривень. В подальшому з`ясувалось, що на ОСОБА_6 відкриті наступні кредитні договори, гроші з яких отримано невстановленою особою в період коли карткою користувався ОСОБА_8 , а саме:

- № НОМЕР_4 від 02.є04.2021 на суму 2200 з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- №00-2953679 від 02.04.2021 на суму 1500 гривень з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- № НОМЕР_5 -b004-fc0b76164b7b від 01.04.2021 на суму 22000 з фінансовою установою МАНІВЕР швидка фінансова допомога;

- № НОМЕР_6 увід 02.04.2021 на суму 1500 з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № 37167cc4-da7d-42fb-ae45-2abbf931e9fb від 01.04.2021 на суму 1000 гривень фінансовою установою МАНІВЕО швидка фінансова допомога. Всього сума заборгованості становить 25, 700 гривень.

21.05.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО № 3026 від 21.05.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 відповідно до якого 17.04.2021 ОСОБА_11 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_10 належну їй банківську картку № НОМЕР_7 на яку 18.04.2021 в період користування карткою ОСОБА_11 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою МАНІВЕО на суму 7000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1000 гривень та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_12 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості

01.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3148 від 01.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 відповідно до якого 20.03.2021 ОСОБА_11 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_13 належну ОСОБА_13 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 на яку 21.03.2021 та 22.03.2021 в період користування карткою ОСОБА_11 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_2 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_13 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

02.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3160 від 02.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_14 відповідно до якого в березні 2021 року ОСОБА_15 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_14 належну ОСОБА_14 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 на яку в березні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_15 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою Кредіт Фінанс та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_14 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

02.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3159 від 02.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_16 відповідно до якого в березні 2021 року ОСОБА_15 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_16 належну ОСОБА_16 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку в березні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_15 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_7 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_16 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

17.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3366 від 17.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_17 відповідно до якого в квітні 2021 року ОСОБА_15 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_17 належну ОСОБА_17 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_10 на яку в квітні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_15 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_7 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_17 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

23.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3461 від 23.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_18 відповідно до якого в квітні 2021 року ОСОБА_15 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_18 належну ОСОБА_18 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку в квітні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_15 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою МАНІВЕО та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_17 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021 а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 ,

А також відомості про відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_20 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також всіх інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) клієнта який користується та/або користувався карткою НОМЕР_20 в період часу з 01.03.2021 по теперішній час, з метою встановлення факту заволодіння грошовими коштами, а саме:

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_20 при оформлення рахунку

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , керуючись п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91, 92, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021

2. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;

3. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;

4. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;

5. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;

6. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;

7. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;

8. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;

9. Рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_20 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також всіх інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) клієнта який користується та/або користувався карткою НОМЕР_20 в період часу з 01.03.2021 по теперішній час, а саме:

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_20 при оформлення рахунку

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1