Справа № 158/614/21
Провадження № 1-кс/0158/191/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про особу, на яку зареєстрована картка з наданням копії реєстраційних документів, номера телефону, до якого прив`язана дана картка та ip-адреси виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2021 до 01.03.2021.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2021 невстановлена особа, під приводом продажу меблів через розміщення оголошення на сайті «ОЛХ» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

19.02.2021 дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2021 до 01.03.2021, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

До початку проведення судового засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити повністю.

Крім того, просила розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказана інформація, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням іншому оперативному працівнику тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення та з можливістю отримання в паперовому та в електронному вигляді належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів;

- інформацію про номер телефону, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 ;

-інформацію про місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 01.03.2021 та фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти;

- інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 01.03.2021, на який перераховано кошти потерпілим, із зазначенням повних даних контрагентів;

- інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 04 квітня 2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1