СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3575/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003352 від 21.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003352 від 21.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 :
тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року;
тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року;
тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_10 АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року;
тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у кредитній картці «ВсеМожу» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_12 по кредитній картці «ВсеМожу» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року;
тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_14 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що у провадженні Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003352 від 21.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, за допомогою каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у месенджері «Telegram», здійснює збут психотропної речовини «Амфетамін» значній кількості осіб по всій території України, зокрема і на території Святошинського району міста Києві.
В подальшому, у межах здійснення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_7 входить до групи осіб, які здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збуту психотропної речовини «Амфетамін» по всій території України.
У вказаній групі, ОСОБА_7 являється виконавцем та відповідно до розробленого іншими учасниками злочинного плану та розподілу ролей, остання займається виключно збутом психотропної речовини «Амфетамін» на території міста Києва, зокрема і Святошинського району.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою виконання нею своїх злочинних дій, отримує та зберігає психотропну речовину «Амфетамін», до моменту її фактичного збуту, за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_6 .
12.04.2021 р. під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , було вилучено: мобільний телефон «Ксіомі редмі 4» ЕМЕІ 1) НОМЕР_15 , ЕМЕІ 2) НОМЕР_16 в коробці білого кольору, мобільний телефон «Самсунг А-50», ЕМЕІ 1) НОМЕР_17 , ЕМЕІ 2) НОМЕР_18 , в чохлі зеленого кольору, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 .
Таким чином, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 , НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_10 « ОСОБА_8 », НОМЕР_12 «ВсеМожу» банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Отримані відомості будуть використані як докази мети збуту психотропних речовин у кримінальному провадженні.
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Від слідчого надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 13.05.2021 р. з кримінального провадження № 0003352 від 21.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що громадянин ОСОБА 1, спільно з ОСОБОЮ2, ОСОБОЮ3, ОСОБОЮ4, ОСОБОЮ5, ОСОБОЮ6, ОСОБОЮ7, ОСОБОЮ8, ОСОБОЮ9 здійснюють збут наркотичного засобу на території Святошинського та інших адміністративних районів міста Києва.
Згідно повідомлення про підозру від 12.04.2021 р., ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
З протоколу обшуку від 12.04.2021 р. вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 05.04.2021 р. у справі № 759/6812/21, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого було, зокрема, виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ; банківську картку «ВсеМожу» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 .
Відповідно до аб. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.
Клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Між тим, слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 :
тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року;
тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року;
тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року;
тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року;
тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_14 за період часу з 21.07.2020 по 12.04.2021 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1