УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника в інтересах ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000219 від 24.04.2020 року, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 30.06.2020року надійшла скарга представника в інтересах ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000219 від 24.04.2020 року.

В обґрунтування скарги зазначила, що в провадженні слідчого ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000219 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку на території офісного приміщення за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, б.1, що належить на праві власності ТОВ «Карбон ЛТД» та використовується ТОВ «Лінія Контрактів».

Відповідно до договору оренди №04/03/20 від 28 лютого 2020 року між ТОВ «Карбон ЛТД» (код 21647378) та ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» (код 42867580), ТОВ «Карбон ЛТД» передало в строкове (терміном на 1 рік) платне користування нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний,1.

Таким чином, станом на день проведення обшуку, 27.05.2020, орендарем було ТОВ «ТРАНСМОБІЛ».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, б.1, що належить на праві власності ТОВ «Карбон ЛТД» (код 21647378), яке використовується ТОВ «Лінії контрактів» (код 41078267) та виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення.

Судовий дозвіл надано для проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання тавилучення доказів кримінального правопорушення, а саме:

- фінансово-господарську документацію між ТОВ «Лінія контрактів» (код 41078267) та ТОВ «ЮС Вічі» (код 36792214) за період з вересня 2019 по січень 2020 (договори з додатками та додатковими угодами, акти прийому- передачі, акти прийому, повернення, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товаро-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали, ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, документи складського обліку, заявки на відвантаження, повернення та отримання паливно-мастильних матеріалів, інші документи щодо зберігання, повернення та реалізації паливно-мастильних матеріалів); чорнової документації;

- сейфів, мобільних телефонів, комп`ютерів (планшетів, моноблоків, ноутбуків) та систем відео фіксації території на яких міститься інформація щодо зберігання та переміщення нафтопродуктів;

- документів складського обліку (карток складського обліку матеріалів, матеріальних ярликів, лімітно-забірних карток, накладних вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та інші), звітів про використання паливно-мастильних матеріалів, подорожніх листів, товарної книги/книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою № 37-НП, журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів за формою №6-НП, журналів вимірювання нафти і нафтопродуктів за формою №7-НП або самостійно розроблених документів по обліку, переміщенню нафтопродуктів з вересня 2019 по січень 2020;

- роздруківки обліку кількості паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались по нафтобазі за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53 із зазначенням власників нафтопродуктів, їх виду, об`єму, дат проведення операцій та інше за період з вересня 2019 по січень 2020.

Враховуючи те, що вилучене під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, б.1, що належить на праві власності ТОВ «Карбон ЛТД» (код 21647378), майно, входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 21.05.2020 року про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Відмовити у задоволенні скарги представника в інтересах ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1, в рамках кримінального провадження № 0000219 від 24.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 14.08.2020 року о 08 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1