Справа № 216/3255/21
Провадження № 1-кс/216/1229/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

02.06.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000217 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

07.04.2021 року до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про те, що за попередньою змовою працівники одного з підприємств мю ОСОБА_6 в ході здійснення діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, в період 2020 року вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягу фактично наданих послуг та належного виконання умов договору.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКП КРУП ГУНА в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , встановлено, що в ході проведення аналізу документації СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 10.12.2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі виконуючого обов`язки начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 з іншої сторони, було укладено договір ПР/Т-20689/НЮ щодо надання послуг у сфері поводження з ґрунтами, забрудненими нафтопродуктами структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення своїх посадових інструкцій та умов вищезазначеного договору в період грудня 2020 року внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів надання послуг № 4719 від 22.12.2020 року та № 5011 від 30.12.2020 року щодо обсягу фактично наданих послуг та належного виконання умов договору.

Договором № ПР/Т-20689/НЮ щодо надання послуг у сфері поводження з ґрунтами, забрудненими нафтопродуктами структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.12.2020 року визначено, що зберігання, утилізація або знешкодження небезпечних відходів буде здійснюватися за місцем знаходження потужностей Виконавця, або за місцем знаходження потужностей контрагентів Виконавця, що мають ліцензію та відповідні документи на здійснення цих операцій.

Слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання належно завірених копій документів:

- договору № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року з додатком № 1 «Розрахунок вартості послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Дніпровському регіону;

- додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року з додатком № 2 «Розрахунок вартості послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Криворізькому регіону;

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання та оплати робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- акти приймання виконаних робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року) та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи;

- виписки по банківським і казначейським рахункам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оплати договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року) за період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021 (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

- комерційне листування за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021;

- матеріальних перепусток СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або іншого документа за наявності) на транспорт, який здійснював збір та транспортування відходів за період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021 за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року).

Станом на 17.05.2021 року до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області не надходило жодної відповіді за запитом слідчого.

В ст. 9 КПК України вказано, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Ст. 84 КПК України визначено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зважаючи на викладене, з метою підтвердження або спростування факту встановлених відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року з додатком № 1 «Розрахунок вартості послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Дніпровському регіону;

- додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року з додатком № 2 «Розрахунок вартості послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Криворізькому регіону;

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання та оплати робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- акти приймання виконаних робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року) та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи;

- виписки по банківським і казначейським рахункам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оплати договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року) за період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021 (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

- комерційне листування за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021;

- матеріальних перепусток СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або іншого документа за наявності) на транспорт, який здійснював збір та транспортування відходів за період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021 за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року).

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: -

- договору № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року з додатком № 1 «Розрахунок вартості послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Дніпровському регіону;

- додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року з додатком № 2 «Розрахунок вартості послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Криворізькому регіону;

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання та оплати робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- акти приймання виконаних робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року) та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи;

- виписки по банківським і казначейським рахункам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оплати договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року) за період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021 (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

- комерційне листування за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року);

- журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021;

- матеріальних перепусток СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або іншого документа за наявності) на транспорт, який здійснював збір та транспортування відходів за період часу з 10.12.2020 (з дати укладання договору) по 31.03.2021 за договором № ПР/Т-20689/НЮ від 10.12.2020 року (додаткової угоди № 1 ПР/Т-20689/НЮз-1 до договору від 10.12.2020 № ПР/Т-20689/НЮ від 30.12.2020 року).

з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 02.07.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1