Провадження №1-кс/127/6260/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 371, ч. 2 ст. 146-1 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджено 17.02.2021 Немирівським районним судом Вінницької області за ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року позбавлення волі. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання призначеного за цим вироком більш суворим покаранням, за вироком Гайсинського райсуду Вінницької області від 04.10.2019, призначено остаточне покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі. В строк відбування покарання повністю зараховано відбуте покарання за вироком Гайсинського райсуду Вінницької області від 04.10.2019 року. Відповідно до особової справи вирок набув чинності 22.03.2021 та звернений до виконання.
Водночас, відповідно до вироку Гайсинського райсуду Вінницької області від 04.10.2019 ОСОБА_6 був засуджений за ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 185, ч.1 ст. 70, ст. 71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі. Звільнений від відбування покарання за цим вироком на підставі абз. 5 ч. 5 ст. 72 КК України, оскільки на день винесення вироку він повністю відбув призначене йому покарання 3 роки 9 місяців позбавлення волі, звільнений з-під варти з зали суду. Таким чином, станом на дату набуття вироком чинності 22.03.2021, ОСОБА_6 був особою, яка повністю відбула покарання.
Суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_7 на адресу СПД № 1 ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надіслав розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили та надіслав копію вироку 17.02.2021 Немирівським районним судом Вінницької області. На виконання даного розпорядження судді, 19.04.2021 старший ДОП СПД № 1 ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , здійснив незаконне затримання ОСОБА_6 , посилаючись на вирок Немирівського райсуду Вінницької області від 17.02.2021, по якому останній уже відбув покарання.
У подальшому, ОСОБА_6 19.04.2021 доставлено до ІТТ № 3 ГУНП у Вінницькій області, де останній незаконно утримувався до 20.04.2021, вирок Немирівського райсуду Вінницької області від 17.02.2021, по якому останній уже відбув покарання.
Після цього, ОСОБА_6 20.04.2021 доставлено до ДУ «Вінницька УВП № 1», де службові особи вище вказаної Установи, не переконалися у наявності правових підстав для утримання ОСОБА_6 та продовжили позбавляти останнього волі та не звільнили його, як особу, яка фактично відбула покарання за вироком Немирівського райсуду Вінницької області від 17.02.2021.
Натомість, службові особи ДУ «Вінницька УВП № 1» за підписом начальника ДУ «Вінницька УВП № 1» за супровідним листом № 4/4527 від 21.04.2020 направили матеріали відносно засуджених, у тому числі відносно ОСОБА_6 , вироки відносно яких набули законної сили для розгляду на комісію Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі, їх направлення і переведення для відбування покарання щодо визначення засудженим до позбавлення волі виду установ покарань, місця відбування особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк.

У подальшому, за результатами засідання вище вказаної комісії Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, під головуванням першого заступника начальника міжрегіонального управління ОСОБА_9 складено протокол № 25 від 26.04.2021, де прийнято незаконне рішення про направлення ОСОБА_6 для відбування покарання за вироком Немирівського райсуду Вінницької області від 17.02.2021 до ДУ «Стрижавська ВК (№81», не дивлячись на те, що основним завданням вище вказаної Комісії є дотримання прав та свобод засуджених та належне виконання вироків. Крім того, за підписом першого заступника начальника міжрегіонального управління ОСОБА_10 підписано наряд № 3717/8-21 від 26.04.2021 на направлення особи, засудженої до позбавлення волі на певний строк із державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1) до установи виконання покарань ДУ «Стрижавська ВК № 81», для відбування покарання, яке останній фактично відбув.

29.04.2021 до ДУ «Стрижавська ВК № 81» прибув для відбування покарання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підстав вище вказаного наряду. Так, як по вироку Гайсинського райсуду Вінницької області від 04.10.2019 року засудженого було звільнено з-під варти, оскільки на день винесення вироку він повністю відбув призначене йому покарання, на підставі ст. 380 КПК України, ДУ «Стрижавська ВК № 81» направлено звернення до Немирівського райсуду Вінницької області щодо роз`яснення судового рішення в частині призначеного покарання.
Ухвалою Немирівського районного суду від 30.04.2021 роз`яснено вирок Немирівського районного суду Вінницької області від 17.02.2021, що при ухваленні вказаного вироку судом було взято до уваги повне відбуття покарання засудженим ОСОБА_6 за попереднім вироком Гайсинського районного суду та на підставі ч.4 ст.70 КК України повністю зараховано відбуте ним покарання за вироком Гайсинського районного суду від 04.10.2019.
У зв`язку з цим, засудженого ОСОБА_6 30.04.2021 звільнено від відбування покарання.
Таким чином, службові особи ІТТ № 3 ГУНП у Вінницькій області, ДУ «Вінницька УВП № 1» та Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, допустили умисне позбавлення волі засудженого ОСОБА_6 у період часу з 19.04.2021 по 30.04.2021, шляхом його утримання в місцях позбавлення волі, на підставі вироку Немирівського райсуду Вінницької області від 17.02.2021, по якому останній уже відбув покарання, а керівники даних Установ яким стало відомо про вчинення зазначених дій підлеглими не вжили заходів для їх припинення та не повідомили компетентні органи про злочин.
На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_11 від 25 травня 2021 року проведено 28.05.2021 обшук у приміщенні Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2-А, під час якого було вилучено наступні документи:

1.Протокол № 25 від 26.04.201 Комісії на 8 аркушах;

2. Оригінал наряду № 3717/8-21 від 26.04.2021 на 1 аркуші;

3.Копія витягу з протоколу № 1.7-25/2021 від 26.04.2021 на 1 аркуші;

4.Оригінал супровідного листа № 4/4527 від 21.04.2021 із ДУ «Вінницька УВП № 1» на 1 аркуші;

5.Оригінал запиту № 45 на наряд щодо направлення осіб із ДУ «Вінницька УВП № 1» на 2 аркушах;

6.Список № 45 із зазначенням прізвища ОСОБА_6 на 1 аркуші;

7.Довідка щодо ОСОБА_6 на 1 аркуші;

8.Розпорядження про виконання вироку віднсоно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

9.Копія вироку щодо ОСОБА_6 від 17.02.2021 на 1 аркуші;

10.Копія вимоги про судимість ОСОБА_6 на 1 аркуші;

11.Медична довідка на ОСОБА_6 на 1 аркуші;

12.Копія наказу про внесення змін до складу комісії № 32/ОД-21 від 25.03.2021 на 2 аркушах;

13.Копія наказу про відрядження ОСОБА_12 № 97/ОС/Вд-21 від 25.05.2021 на 2 аркушах;

14.Наказ про утворення комісії № 43/ОД-20 від 31.03.2020 на 2 аркушах;

15.Склад комісії до наказу № 43/ОД-20 від 31.03.2020 на 2 аркушах;

16.Копія положення про комісію відповідно до наказу № 43/ОД-20 від 31.03.2020 на 9 аркушах;

17.Копія наказу про внесення змін до складу комісії № 205/ОД-21 від 24.12.2020 на 2 аркушах;

18.Оригінал листа № 3718/8-21 від 26.04.2021 за підписом ОСОБА_13 на 1 аркуші;

19.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_14 № 187/Ос-20 від 09.09.2020 на 1 аркуші;

20.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_13 № 114 о/п від 23.03.2017 на 1 аркуші;

21.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_13 № 1085 /к від 12.03.2020 на 1 аркуші;

22.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_15 № 61/ос від 25.03.2021 на 1 аркуші;

23.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_16 № 187/ос від 09.09.2020 на 1 аркуші;

24.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_17 та ОСОБА_18 № 55/ос від 22.03.2021 на 1 аркуші;

25.Посадова інструкція № 69 від 23.09.2020 на 4 аркушах;

26.Посадова інструкція № 66 від 15.09.2020 та посадова інструкція №67 від 15.09.2020 на 2 аркушах кожна;

27.Посадова інструкція № 98 від 23.04.2018 на 5 аркушах;

28.Посадова інструкція № 107 від 04.11.2018 та посадова інструкція №97 від 30.03.2021 на 3 аркушах кожна;

29.Посадова інструкція № 99 від 26.03.2021 на 3 аркушах.

30.Список № 45 зі списком засуджених у тому числі щодо ОСОБА_6 з рукописними записами, а саме навпроти прізвища ОСОБА_6 номер цифрами «81», вилучений зі службового кабінету першого заступника начальника Міжрегіонального Управління ОСОБА_13 на 1 аркуші;

31.Довідка щодо ОСОБА_6 із детальним описом обставин його утримання, аж до моменту звільнення 30.04.2021 без підпису, вилучена зі службового кабінету начальника Міжрегіонального Управління ОСОБА_12 на 1 аркуші;

32.Довідка щодо ОСОБА_6 із рукописними записами щодо затримання ОСОБА_6 , вилучена зі службового кабінету першого заступника начальника Міжрегіонального Управління ОСОБА_13 на 1 аркуші.

Серед вище вказаних вилучених документів наявні документи, які підтверджують отримання шин до автомобілів та палива. Крім того, у вилучених дорожніх листах відсутня інформації про їх щоденне заповнення службовими особами, які користуються даними транспортними засобами, що може свідчити про привласнення. Зазначені речі та документи можуть мати значення речових доказів та із врахуванням яких, в сукупності з іншими здобутими доказами, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів документів пов`язане із необхідністю призначення та проведення ряду судово-почеркознавчих та інших експертиз з метою підтвердження, що дії саме вказаних осіб, стоять у прямому причинно-наслідковому зв`язку із порушенням конституційних прав ОСОБА_6 та здійснення його незаконного затримання та позбавлення волі
В подальшому, 28.05.2021 у кримінальному провадженні №0000037 від 05.05.2021 вилучене майно визнано речовими доказами.
Отже, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.
Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
За таких обставин вказані речі підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Представник Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечувала щодо задоволення клопотання, просила не накладати арешт на наказ про утворення комісії № 43/ОД-20 від 31.03.2020 року на 2 аркушах, оскільки вказаний документ необхідний для пред`явлення у судових установах.

Заслухавши пояснення слідчого, представника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 371, ч. 2 ст. 146-1 КК України.

З досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_11 від 25 травня 2021 року проведено 28.05.2021 обшук у приміщенні Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2-А, під час якого було вилучено ряд документів.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Наведене свідчить про те, що документи, вилучені у приміщенні Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України мають істотне значення для кримінального провадження, вилучення оригіналів документів пов`язане із необхідністю призначення та проведення ряду судово-почеркознавчих та інших експертиз з метою підтвердження, що дії саме вказаних осіб, стоять у прямому причинно-наслідковому зв`язку із порушенням конституційних прав ОСОБА_6 та здійснення його незаконного затримання та позбавлення волі.
З метою забезпечення виконання Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України своїх функціональних обов`язків, слідчий суддя вважає доцільним повернути до Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України наказ про утворення комісії № 43/ОД-20 від 31.03.2020 на 2 аркушах.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою припинення вище вказаних протиправних дій, запобігання можливості зміни чи відчуження майна чи настання інших негативних наслідків, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 28.05.2021 під час обшуку у приміщенні Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2-А, а саме на наступні документи:

1.Оригінал протоколу № 25 від 26.04.201 Комісії на 8 аркушах;

2.Оригінал наряду № 3717/8-21 від 26.04.2021 на 1 аркуші;

3.Копія витягу з протоколу № 1.7-25/2021 від 26.04.2021 на 1 аркуші;

4.Оригінал супровідного листа № 4/4527 від 21.04.2021 із ДУ «Вінницька УВП № 1» на 1 аркуші;

5.Оригінал запиту № 45 на наряд щодо направлення осіб із ДУ «Вінницька УВП № 1» на 2 аркушах;

6.Список № 45 із зазначенням прізвища ОСОБА_6 на 1 аркуші;

7.Довідка щодо ОСОБА_6 на 1 аркуші;

8.Розпорядження про виконання вироку відносно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

9.Копія вироку щодо ОСОБА_6 від 17.02.2021 на 1 аркуші;

10.Копія вимоги про судимість ОСОБА_6 на 1 аркуші;

11.Медична довідка на ОСОБА_6 на 1 аркуші;

12.Копія наказу про внесення змін до складу комісії № 32/ОД-21 від 25.03.2021 на 2 аркушах;

13.Копія наказу про відрядження ОСОБА_12 № 97/ОС/Вд-21 від 25.05.2021 на 2 аркушах;

14.Склад комісії до наказу № 43/ОД-20 від 31.03.2020 на 2 аркушах;

15.Копія положення про комісію відповідно до наказу № 43/ОД-20 від 31.03.2020 на 9 аркушах;

16.Копія наказу про внесення змін до складу комісії № 205/ОД-21 від 24.12.2020 на 2 аркушах;

17.Оригінал листа № 3718/8-21 від 26.04.2021 за підписом ОСОБА_13 на 1 аркуші;

18.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_14 № 187/Ос-20 від 09.09.2020 на 1 аркуші;

19.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_13 № 114 о/п від 23.03.2017 на 1 аркуші;

20.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_13 № 1085 /к від 12.03.2020 на 1 аркуші;

21.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_15 № 61/ос від 25.03.2021 на 1 аркуші;

22.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_16 № 187/ос від 09.09.2020 на 1 аркуші;

23.Копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_17 та ОСОБА_18 № 55/ос від 22.03.2021 на 1 аркуші;

24.Посадова інструкція № 69 від 23.09.2020 на 4 аркушах;

25.Посадова інструкція № 66 від 15.09.2020 та посадова інструкція №67 від 15.09.2020 на 2 аркушах кожна;

26.Посадова інструкція № 98 від 23.04.2018 на 5 аркушах;

27.Посадова інструкція № 107 від 04.11.2018 та посадова інструкція №97 від 30.03.2021 на 3 аркушах кожна;

28.Посадова інструкція № 99 від 26.03.2021 на 3 аркушах.

29.Список № 45 зі списком засуджених у тому числі щодо ОСОБА_6 з рукописними записами, а саме навпроти прізвища ОСОБА_6 номер цифрами «81», вилучений зі службового кабінету першого заступника начальника Міжрегіонального Управління ОСОБА_13 на 1 аркуші;

30.Довідка щодо ОСОБА_6 із детальним описом обставин його утримання, аж до моменту звільнення 30.04.2021 без підпису, вилучена зі службового кабінету першого заступника начальника Міжрегіонального Управління ОСОБА_13 на 1 аркуші;

31.Довідка щодо ОСОБА_6 із рукописними записами щодо затримання ОСОБА_6 , вилучена зі службового кабінету начальника Міжрегіонального Управління ОСОБА_12 на 1 аркуші.

Зобов`язати старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 повернути до Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України наказ про утворення комісії № 43/ОД-20 від 31.03.2020 на 2 аркушах.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя