Провадження 1-кс/522/2850/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2021 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 15.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарський операцій з придбання товарів та послуг на протязі червня 2017 березня 2018 року ухилилися від сплати податків на суму 9 394 000 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 з 28.01.2019 значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності якого є будівництво житлових та нежитлових будинків.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в департаменті ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувались ліцензії.

15.02.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувались було направлено запит №1030/09/15-97-03-02-09 щодо надання завірених відповідним чином копій документів, а саме: ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, які стали підставою для видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів (заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів; відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційнім рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості і виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи та інші документи, встановлені нормативно-правовими актами); копії актів проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

01.03.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь, що витребування документів слідчим з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи із ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, суд приходить до висновку про необхідність відмови в його задоволенні.

Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена в клопотанні, так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволені клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 15.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: