Справа № 452/2640/21
У Х В А Л А

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

16 липня 2021 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області

ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2020 року за № 0000013, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 11 вересня 2020 року двоє невідомих осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом обману та шахрайства, незаконно отримали від заявниці кошти у сумі 1800 грн. за придбання батута на сайті «Olx», однак не дотримались обумовлених домовленостей.

Із письмової заяви ОСОБА_6 стало відомо, що вересні 2020 року вона на сайті «Olx» вирішила купити дитині батут. Ціна батуту була 1800 грн., їй все підійшло. Оскільки він був гарному стані. ОСОБА_6 зателефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який попросив скинути 500 грн. та він відправить на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а решта вона мала доплатити при отриманні. На наступний день вона зателефонувала до даного чоловіка та порпросила скинути номер накладної, але у відповідь почула крик в її сторону від невідомої жінки. Дані кошти вона на банківський рахунок № НОМЕР_1 на гр. ОСОБА_8 , але оскільки в неї стояло обмеження на ІНФОРМАЦІЯ_2 , то дані особи запропонували скинути кошти на мобільний телефон, номер НОМЕР_2 , та сказали що це номер фірми.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку у період з

00 год. 00 хв. 10 вересня 2020 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливістю надати фото- чи відео- матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2020 року за № 0000013, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 11 вересня 2020 року двоє невідомих осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом обману та шахрайства, незаконно отримали від заявниці кошти у сумі 1800 грн. за придбання батута на сайті «Olx», однак не дотримались обумовлених домовленостей.

Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2020 року по час виконання даної ухвали, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) чи їх копій.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2020 року по час виконання даної ухвали, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити по 15 серпня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя