У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2021 Справа №607/4553/21

(провадження № 1-кс/607/1571/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати їй, а також ряду інших слідчих (заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ), тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення шляхом виготовлення копій, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети та інше;

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020р. по 01.01.2021р.;

- про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2020р. по 01.01.2021р.;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку в період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку в період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи реквізити і печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також персональні дані ОСОБА_11 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян. Зокрема, встановлено, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 / зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_12 , житель м. Тернополя, на якому розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики від 24% річних, в розмірі від 10 до 500 тисяч гривень. Особа, яка бажає отримати позику, заповняє на сайті заявку та залишає свої контактні дані, а також вказує суму коштів, яку має намір отримати в якості позики. Після цього до неї телефонує особа, яка представляється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомляє позичальнику умови кредитування. В той же час позичальнику повідомляється, що отримати кредит він зможе після перерахунку коштів у сумі 1800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , які нібито є платою за банківські послуги, внески у Пенсійний фонд та податок у місцевий бюджет. Після оплати коштів потерпілими, ніхто з них кредит не отримав, а на їх дзвінки в подальшому ніхто не відповідав. 15 грудня 2020 року на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_13 , жителя м. Тернополя, щодо заволодіння його грошовими коштами в сумі 1800 грн. невідомими особами з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_13 , з метою отримання кредиту, перерахував кошти в сумі 1800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, необхідний з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Також вказує, що ця інформація сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб, ніж як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, довести вищевказані обставини неможливо. Вказана іформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення групою осіб шахрайських дій у м. Тернополі із застосуванням електро-обчислювальної техніки. Відомості за даним фактом 17.12.2020 року внесено до ЄРДР за №0000501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_13 від 15.12.2020р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 29.12.2020р.; скріншотами повідомлень.

Судом установлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у цих документах.

Однак, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 01.01.2020р. до 01.12.2020р., оскільки з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 29.12.2020р. убачається, що вчинення кримінального правопорушення відбувалось у грудні 2020 року.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення шляхом виготовлення копій, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети та інше;

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 грудня 2020 по 31 грудня 2020 року;

- про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків, за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому та електронному вигляді за період з 01 грудня 2020 по 31 грудня 2020 року;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, у яких проводили зняття грошових коштів з рахунку за період з 01 грудня 2020 по 31 грудня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку за період з 01 грудня 2020 по 31 грудня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1