Справа №766/7562/21
н/п 1-кс/766/5205/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000029 від 09.03.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000029 від 09.03.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договір № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

- проектно кошторисна документація на роботи з «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повносу обсязі із внесеними змінами (за наявності) з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- робочі проекти: «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, плани, схеми);

- декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

- договірна ціна до договору № № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020 із локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат у повному обсязі;

- відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

- загальний журнал виконання робіт;

- журнал авторського нагляду;

- Вхідний журнал контролю якості будівельних матеріалів та обладнання;

-Акти на закриття прихованих робіт;

- виконавчі схеми «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти прийняття відповідальних конструкцій;

- Видаткові накладні на всі будівельні матеріали, використання яких зазначається в актах виконаних робіт;

-Документи, які підтверджують наявність та вартість машин та механізмів, використання яких зазначається в актах виконаних робіт (Облікові картки, договори оренди, шляхові листи, акти виконаних робіт, тощо);

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

- акти на приховані роботи які виконувались при «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, у тому числі:

- товарно транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.

- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

- рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

- договори щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому передачі, ТТН.

- договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за «Реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ, за яким закріплено технічний нагляд, кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснювала технічний нагляд, посадову інструкцію, обов`язки, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов`язків та повноважень даної посадової особи;

- інші наявні документи, що стосуються договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 20 на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги опорного закладу охорони здоров`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання вимог договору 26.08.2020 року Замовник надав Підряднику за рахунок коштів обласного бюджету попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, конструкцій, виробів у сумі 30% (2 034 000,00 грн. з ПДВ) від вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців (але в будь-якому разі до кінця бюджетного року).

За умовами договору по закінченні тримісячного строку невикористанні суми авансу повертаються Замовнику. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу та вимагати від Підрядника інформацію щодо його використання.

Станом на 24.02.2021 року Підрядником так і не було відпрацьовано частину авансу в сумі 867 318,80 грн., та не надано інформації щодо його використання. Крім того, Підрядником було надано гарантійний лист вх. № 717-01-29/0/21 від 25.01.2021, в якому він гарантував відпрацювання залишку авансу до 07.02.2021 року. За результатом виїзної інспекційної наради щодо виконання Вами умов договору підряду № 20 від 27.07.2020 на проведення робіт по вказаному об`єкту, що була здійснена 04.02.2021 року посадовими особами Департаменту, представниками технічного та авторського нагляду, було встановлено відсутність достатньої кількості працівників для виконання робіт та відпрацювання залишку авансу, виявлено значні порушення істотних умов договору, графіку та темпів виконання робіт, що в свою чергу дало підстави вважати, що закінчення будівництва у строк визначений гарантійним листом підрядника вх. № 700-05-11/0/21 та умовами договору стає неможливим.

23.04.2021 по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення яокї доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Від експерта надійшло клопотання №СЕ-19/122-21/2784-БТ від 30.04.2021 щодо необхідності надання додаткових документів для проведення вказаної експертизи.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договір № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

- проектно кошторисна документація на роботи з «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повносу обсязі із внесеними змінами (за наявності) з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- робочі проекти: «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, плани, схеми);

- декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

- договірна ціна до договору № № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020 із локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат у повному обсязі;

- відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

- загальний журнал виконання робіт;

- журнал авторського нагляду;

- Вхідний журнал контролю якості будівельних матеріалів та обладнання;

-Акти на закриття прихованих робіт;

- виконавчі схеми «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти прийняття відповідальних конструкцій;

- Видаткові накладні на всі будівельні матеріали, використання яких зазначається в актах виконаних робіт;

-Документи, які підтверджують наявність та вартість машин та механізмів, використання яких зазначається в актах виконаних робіт (Облікові картки, договори оренди, шляхові листи, акти виконаних робіт, тощо);

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

- акти на приховані роботи які виконувались при «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, у тому числі:

- товарно транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.

- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

- рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

- договори щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому передачі, ТТН.

- договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за «Реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ, за яким закріплено технічний нагляд, кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснювала технічний нагляд, посадову інструкцію, обов`язки, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов`язків та повноважень даної посадової особи;

- інші наявні документи, що стосуються договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020.

У зв`язку з тим, що зазначені документи мають значення для досудового розслідування, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлено, що вони зберегли на собі сліди злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших посадових осіб державних установ, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення інші, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням інші, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000029 від 09.03.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-договір № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

-проектно кошторисна документація на роботи з «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повносу обсязі із внесеними змінами (за наявності) з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

-робочі проекти: «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, плани, схеми);

-декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

-договірна ціна до договору № № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020 із локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат у повному обсязі;

-відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

-загальний журнал виконання робіт;

- журнал авторського нагляду;

- Вхідний журнал контролю якості будівельних матеріалів та обладнання;

-Акти на закриття прихованих робіт;

-виконавчі схеми «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти прийняття відповідальних конструкцій;

-Видаткові накладні на всі будівельні матеріали, використання яких зазначається в актах виконаних робіт;

-Документи, які підтверджують наявність та вартість машин та механізмів, використання яких зазначається в актах виконаних робіт (Облікові картки, договори оренди, шляхові листи, акти виконаних робіт, тощо);

-договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

-акти на приховані роботи які виконувались при «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020, у тому числі:

-товарно транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

-сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

-паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

-журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.

-товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

-рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

-договори щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому передачі, ТТН.

-договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за «Реконструкцією приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ, за яким закріплено технічний нагляд, кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснювала технічний нагляд, посадову інструкцію, обов`язки, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов`язків та повноважень даної посадової особи;

-наявні документи, що стосуються договору № 20 на проведення робіт по об`єкту від 27.07.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1