Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/4517/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.11.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організував у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , без відповідних дозвільних документів діяльність цеху з виготовлення алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування етилового спирту, води та ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються покупцям партіями від 2 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки ємністю 2-10 літрів та бег-ін-бокси ємністю 10 літрів, покупець самостійно приїжджає та забирає автомобілем алкогольні напої за місцем розташування складу, або ж доставка здійснюється ОСОБА_4 на власному автомобілі.

Встановлено, що придбання спирту, фурнітури для пакування горілчаних виробів та концентрату ОСОБА_4 здійснювалося в наступних місцях:

спирту для виготовлення горілчаних та коньячних виробів в осіб, які перебувають у м. Харкові. Оплата здійснювалась шляхом перерахування ОСОБА_4 коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 (повні анкетні дані встановити не надалося можливим), термінал мобільного зв`язку № НОМЕР_3 . Відправлення здійснювалися через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вигаданих ОСОБА_4 осіб, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , встановити вказаних осіб також не представилось можливим. Відправником вказувалась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . У період з 02.11.2020 по 16.02.2021 встановлено наступні факти отримання ОСОБА_4 через ОСОБА_6 , (працівник відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ), вказаної продукції:

1. ЕН № 5089 від 02.11.2020 (17:41 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_11 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 06.11.2020 (18:35 год.);

2. ЕН № 9737 від 11.11.2020 (15:25 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 14.11.2020 (16:23 год.);

3. ЕН № 8142 від 16.11.2020 (16:23 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 20.11.2020 (19:10 год.);

4. ЕН № 3856 від 25.11.2020 (15:33 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 30.11.2020 (16:21 год.);

5. ЕН № 4392 від 30.11.2020 (15:52 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_11 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 05.12.2020 (17:24 год.);

6. ЕН № 1313 від 03.12.2020 (17:39 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 05.12.2020 (17:23 год.);

7. ЕН № 6832 від 08.12.2020 (16:35 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 11.12.2020 (10:39 год.);

8. ЕН № 9409 від 09.12.2020 (19:04 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_11 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 11.12.2020 (10:38 год.);

9. ЕН № 8860 від 15.12.2020 (16:17 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 21.12.2020 (19:04 год.);

10. ЕН № 6981 від 22.12.2020 (16:46 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 25.12.2020 (20:31 год.);

11. ЕН № 0371 від 25.12.2020 (17:50 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_11 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 02.01.2021 (18:34 год.);

12. ЕН № 8156 від 11.01.2021 (16:41 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_11 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 17.01.2021 (20:21 год.). Фактично доставлено ОСОБА_6 до складського приміщення ОСОБА_4 13.01.2021 о 10:55год.;

13. ЕН № 0790 від 11.01.2021 (16:42 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 17.01.2021 (20:18 год.). Фактично доставлено ОСОБА_6 до складського приміщення ОСОБА_4 13.01.2021 о 10:55год.;

14. ЕН № 8082 від 26.01.2021 (16:54 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 29.01.2021 (20:20 год.). Фактично доставлено ОСОБА_6 до складського приміщення ОСОБА_4 28.01.2021 о 11:08год.;

15. ЕН № 8791 від 26.01.2021 (16:54 год.), місце відправлення

АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,

отримувач ОСОБА_11 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито ОСОБА_6 29.01.2021 (20:22 год.). Фактично доставлено ОСОБА_6 до складського приміщення ОСОБА_4 28.01.2021 о 11:08год.;

16. ЕН № 8276 від 16.02.2021 (16:38 год.), місце відправлення

АДРЕСА_5 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ,

отримувач ОСОБА_12 , фактична вага 500 кг., оціночна вартість вантажу 200 грн., вартість перевезення 1 101 грн., опис вантажу Палети, ЕН закрито працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 18.02.2021 (13:12 год.) Фактично доставлено ОСОБА_6 до складського приміщення ОСОБА_4 18.02.2021 о 12:40год.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документи, що містять відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді. Необхідність отримання відомостей за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали обумовлена тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 здійснювали протиправну діяльність із незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв ще й протягом 2020 року, тобто до внесеня відповідних відомостей до ЄРДР за № 0000077.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з покупцями фальсифікованої сировини та готової продукції, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.11.2020 р. по 19.05.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.11.2020 р. по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000077 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.11.2020 р. по 19.05.2021 р., та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1