УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженої особи Слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження №0000051, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла вказанаскарга представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженої особи Слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 0000051.

Скаргу мотивовано тим, що16 грудня 2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва постановлено ухвалу у справі № 761/47938/19 провадження №1-кс/761/32268/2019, якою надано дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000051 на проведення обшуку у приміщені, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

11 січня 2020 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелік предметів, зазначених у протоколі обшуку, а саме:

Блокнот з чорновими записами сірого кольору із зображенням «фламінго» у кількості одна штука;

Блокнот з чорновими записами коричневого кольору із зображенням «слонів» та написом «Іndia» у кількості одна штука;

Блокнот з чорновими записами коричневого кольору із зображенням «Лева» та написом «WipLioness» у кількості одна штука;

Блокнот з чорновими записами синього-жовтого-червоного кольору із зображенням в клітинку без напису у кількості одна штука;

Блокнот з чорновими записами бежевого кольору в краплинку та написом «SOGO» у кількості одна штука;

Блокнот з чорновими записами чорного кольору із зображенням «одягу» та написом «GOLDXCollection» у кількості одна штука;

Чорнові записи на 91 аркушів;

Квитанція №ПН1589545 на 1 аркуші;

Квитанція №ПН1589545К на 1 аркуші;

Договір банківського рахунку №98596 від 19 липня 2007 року на 8 арк,- Договір про заощадження від 07.08.2012 року на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу №300221 від 09 жовтня 2017 року на 3 арк.;

Договір купівлі-продажу транспортного засобу від 02 червня 2016 року на 1арк;

Договір №109007 від 03 січня 2013 року на 1 арк.

Чорнові записи з «ведомостямиреализации по чекам подразделения Кухня» на9 арк.

Специфікація до Договору №65 від 09 червня 2016 року на 1 арк.

Зазначає, що вилучене майно не містить інформації, яка відповідала б меті проведення даного обшуку, і відповідно не містить доказів фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.Відсутні будь-які докази того, що вилучене майно використовувалось у злочинній діяльності. Вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000051.

Адвокат та слідчий, сповіщені належним чином про дату, час та місце розгляду скарги, до суду не з`явилися, із заявою про відкладення розгляду скарги не зверталися.

Вивчивши та дослідивши матеріали скарги, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного судді м. Києва від 16.12.2019 року надано слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000051 на проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , за місцем проживання ОСОБА_6 , яке фактично використовується для здійснення незаконної діяльності групою осіб Cargo, S.K. Cargo, з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських, банківських, інших документів групи Cargo, S.K. Cargo, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, - контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги фінансово-господарських операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, документів по переводам грошових коштів на територію України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по обігу не облікованихтоварно-матеріальних цінностей, валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів),зошитів, блокнотів.

Враховуючи те, що вилучене під час проведення обшуку 11.01.2020 року у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , за місцем проживання останньої майно входить до переліку,щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 16.12.2019 року про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 ..

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженої особи Слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 0000051.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1