УХВАЛА
Іменем України

06.08.2021 Справа №607/13551/21 Провадження № 1-кс/607/4471/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:
02.08.2021 на розгляд слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 02.08.2021 дане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків. 04.08.2021 прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 усунуто недоліки, зазначені в мотивувальній частині ухвали слідчого судді, та подано повторне клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що з початку лютого 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та на даний час невстановленими слідством особами, використовуючи власну оргтехніку, в офісних приміщення міста Тернополя здійснює підроблення офіційних документів.

За даним фактом 01.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що 28.07.2021 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Також 28.07.2021 в період часу з 09 год. 45 хв. до 17 год. 15 хв. заступником начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 проведено обшук офісного приміщення АДРЕСА_1 , з метою безпосереднього відшукання документів та предметів, які матимуть значення для підтвердження факту підроблення документів ОСОБА_3 . Під час вказаного обшуку вилучено такі речі та документи:

- флеш-носій, s/n PHG3;

- мобільний телефон марки «SamsungDuos», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;

- аркуш паперу із чорновими записами;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20+», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 ;

- сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- тримачі від сім-карт ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- блокнот та аркуш паперу із чорновими записами;

- копію тимчасової посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_15 від 25.06.2008;

- лист державного архіву Львівської області Львівської ОДА від 09.01.2020 № П-3960;

- аркуш паперу із логотипом «ENTREPOSTO MAQUINAS»;

- коробку від мобільного телефону марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 ;

- флеш-накопичувач марки «Integral Ultima 16 Gb»;

- сім-карту ТзОВ «лайфселл» № НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Manta», ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «Manta», ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 ;

- різнокольорові аркуші паперу із чорновими записами на 27 аркушах;

- квитанції ТзОВ «Нова пошта» у кількості 28 штук;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_23 з сім-картою «Т» № НОМЕР_24 ;

- копії документів на 12 аркушах;

- п`ять блокнотів із чорновими записами;

- мобільний телефон марки «Sony Ericsson» моделі К510і;

- мобільний телефон марки «LG», s/n НОМЕР_25 ;

- тримачі із сім-картами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ? НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

- сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ;

- тримачі від сім-карт ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ;

- тримачі із сім-картами ПрАТ «Київстар» НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

- сім-карти ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ;

- тримачі від сім-карт ПрАТ «Київстар» НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;

- тримачі від сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ;

- тримачі із сім-картами ТзОВ «лайфселл» НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 ;

- тримачі сім-карт ТзОВ «лайфселл» НОМЕР_177 , НОМЕР_178 ;

- три сім-карти ТзОВ «лайфселл» без ідентифікуючих ознак;

- флеш-накопичувач марки «SP Silicon Power 2 Gb»;

- комп`ютерну мишку марки «Rapoo1620»;

- клавіатуру марки «Piko»;

- моноблок марки «HP Pavilion», s/n 4UV53706T5;

- принтер марки «Canon I-Sensys MF411DW», s/n USU22316;

- принтер марки «Epson L805», s/n W7YK233644;

- принтер марки «HP Smart Tank 515», s/n CN9AA242CP;

- принтер марки «HP», s/n CNB6H69DRC;

- блокнот, палітурка якого чорного кольору, при відкриті якого на аркушах наявні рукописні написи, виконані рукописно кульковою ручкою та «простим» олівцем, з-поміж сторінок наявний аркуш паперу, на якому рукописні написи, виконані рукописно кульковою ручкою;

- аркуші формату А-4, на яких виготовлені копії таких документів: копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану, копія паспорта ОСОБА_11 МС НОМЕР_179 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_12 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_13 , копія паспорта для виїзду за кордон, копія свідоцтва про народження ОСОБА_14 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 , копія свідоцтва про одруження ОСОБА_16 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 , копія свідоцтва про одруження ОСОБА_18 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_19 копія свідоцтва про народження ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копії паспорта ОСОБА_21 , копію паспорта громадянина для виїзду за кордон ОСОБА_21 , довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_21 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_22 , свідоцтво про зміну імені ОСОБА_22 , свідоцтво про народження ОСОБА_23 , свідоцтво про народження ОСОБА_22 , свідоцтво про народження ОСОБА_24 , свідоцтво про народження ОСОБА_25 , витяг з Державного реєстру актів цивільного стану, акт прийому-передачі виконаних робіт від 04.08.2020, договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг від 04.08.2020 на 15 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_26 , копію паспорта ОСОБА_27 , чорнові записи, копію рішення, копію витягу з посімейних записів, копію свідоцтва про смерть ОСОБА_28 , копію паспорта ОСОБА_29 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_27 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 , копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_26 , копію свідоцтва про народження ОСОБА_30 , копію паспорта ОСОБА_31 , копію паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_32 на 24 арк.;

- копії архівної довідки від 24.02.2021, копію свідоцтва про народження ОСОБА_33 , чорновий запис, копію свідоцтва про народження ОСОБА_34 , копію свідоцтва про народження ОСОБА_35 , копію свідоцтва про смерть ОСОБА_36 , свідоцтво про народження ОСОБА_37 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_38 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_34 на 10 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_39 , копію паспорта ОСОБА_40 , копію чорного аркуша на 5 арк.;

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_41 , копію паспорта ОСОБА_42 , копію свідоцтва про народження ОСОБА_43 на 5 арк.;

- копію іпотечного договору, копію договору позики грошей на 15 арк.;

- копію чорнових записів на аркушах формату А-4 на 29 арк.;

- довідку № 4 від 10.08.2012 на 1 арк.;

- копію архівної довідки № Г-45 від 22.04.2008;

- копію чорнових записів на 57 арк.;

- копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_44 , копію паспорта ОСОБА_45 , копію картки платника податків ОСОБА_44 , копію свідоцтва про смерть ОСОБА_46 , копії архівних довідок, чорнові записи на 22 арк.;

- копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_47 ; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Opel Vivaro», державний номерний знак НОМЕР_180 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_48 ; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_181 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_49 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_50 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renaut Trafic», державний номерний знак НОМЕР_182 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_51 ; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_52 ; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Opel Vivaro», державний номерний знак НОМЕР_183 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_53 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_54 ; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_55 ; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Crafter», державний номерний знак НОМЕР_184 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_56 ; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Opel Vivaro», державний номерний знак НОМЕР_185 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_57 ; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Mercerdes-Benz Sprinter 216 CDI», державний номерний знак НОМЕР_186 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_58 ; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Fiat Scudo», державний номерний знак НОМЕР_187 ; трудовий договір між ОСОБА_59 і ОСОБА_60 , копії 2-ох документів на іноземній мові; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_188 , які опечатані у спецупакування SUD 3073403;

- копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_61 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_62 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_63 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_3 ; копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_3 та ОСОБА_64 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_65 ; копію довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_65 ; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_66 ; копію довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_67 , які опечатані у паперовий конверт;

- копію тимчасової посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_68 ;

- аркуш паперу, на якому міститься логотип «ENTREPOSTO»; архівну довідку № П-3960 від 09.01.2020 , які опечатані у паперовий конверт.

Крім цього, 28.07.2021 в період часу з 18 год. 15 хв. до 19 год. 10 хв. заступником начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 проведено обшук автомобіля марки «BMW» серії «X4», 2017 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_189 , номер кузова/шасі НОМЕР_190 , з метою безпосереднього відшукання документів та предметів, які матимуть значення для підтвердження факту підроблення документів ОСОБА_3 . Під час вказаного обшуку вилучено такі речі та документи:

- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_191 та фотокартку особи;

- флеш-накопичувач у вигляді голови персонажа «Бетмен»;

- кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму 85 доларів США та 1720 грн, а саме: номіналом 20 доларів США серії та номера: PL45911688A, NE70846071B, PG82567977C; номіналом 10 доларів США серії та номера: MK35574808A, MK28883097B; номіналом 5 доларів США серія та номер: IH33846851A; номіналом 500 грн серії та номера: ЛЗ4455109, АЖ7886974; номіналом 200 (двісті) грн серії та номера: ПД2668902, УН2325767, СК7170474; номіналом 50 грн серії та номера: ТИ4891545, ТД4163865; номіналом 20 грн серія та номер: ЮЕ0511620.

За таких підстав, вважаючи зазначені речі тимчасово вилученим майном, з метою збереження речових доказів, а також проведення в подальшому необхідних судових експертиз прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з`явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заперечував проти клопотання прокурора. Зазначив, що принтери та сканери, які були вилучені під час обшуку, ОСОБА_3 використовує для здійснення підприємницької діяльності, зокрема у сфері надання консультаційних послуг особам щодо виїзду за кордон, а також здійснює підготовку та оформлення необхідних для цього документів. Крім цього, зазначив, що копії документів осіб використовувались у законному порядку і необхідні для продовження підприємницької діяльності ОСОБА_3 . Також вказав, що вилучені засоби мобільного зв`язку та сім-картки з абонентськими номерами використовувались для спілкування з клієнтами. Зауважив, що у разі накладення арешту на записники просить надати можливість зробити їх копії, оскільки в них міститься клієнтська база ОСОБА_3 .

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_3 підтримав позицію свого захисника. Додатково зазначив, що займається підприємницькою діяльністю більше семи років та що копії вилучених документів належать його клієнтам, яким він надавав послуги щодо оформлення документів для виїзду за кордон.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч. 2 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя встановив, що вказані у клопотанні речі і документи були вилучені під час проведення обшуків у офісному приміщенні АДРЕСА_1 , та у автомобілі марки «BMW» серії «X4», 2017 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_189 , номер кузова/шасі НОМЕР_190 .

Згідно з постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 від 29.07.2021 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказані у клопотанні речі і документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження та до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Відтак за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для відшукання слідової інформації та проведення необхідних експертиз клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до приховування, знищення, відчуження такого майна та знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

З урахуванням цих обставин слідчий суддя доходить висновку, що арешт майна у цьому випадку є достатнім для забезпечення збереження речових доказів та є пропорційним втручанням у право власності ОСОБА_3 та не матиме надмірних наслідків для нього.

Накладення арешту на таке майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, однак такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене майно відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження з огляду на те, що вилучені речі і документи можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя зауважує, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Разом з тим ухвалою слідчого судді від 19.07.2021 обшук у офісному приміщенні АДРЕСА_1 був наданий з метою відшукання електронних носіїв інформації, USB-флешок, карт пам`яті, фото-відео-комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, принтерів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, незаповнених бланків документів, печаток підприємств, установ організацій відмінних від «Marryland», нотаріальних бланків, ліцензій, довідок із медичних установ щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу CОVID. Дозвіл на відшукання блокнотів, квитанцій, чорнових записів, цивільно-правових договорів, копій паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів, інформаційних листів та коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчим суддею в даній ухвалі не надавався. За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вказані вище речі та документи, які були вилучені у офісному приміщенні АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 167, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на:
1.
- флеш-носій, s/n НОМЕР_192 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Duos», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20+», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 ;

- сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- тримачі від сім-карт ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- аркуш паперу із логотипом «ENTREPOSTO MAQUINAS»;

- коробку від мобільного телефону марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 ;

- флеш-накопичувач марки «Integral Ultima 16 Gb»;

- сімка-карту ТзОВ «лайфселл» № НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Manta», ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «Manta», ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_23 з сім-картою «Т» № НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «Sony Ericsson» моделі К510і;

- мобільний телефон марки «LG», s/n НОМЕР_25 ;

- тримачі із сім-картами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ? НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

- сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ;

- тримачі від сім-карт ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ;

- тримачі із сім-картами ПрАТ «Київстар» НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

- сім-карти ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ;

- тримачі від сім-карт ПрАТ «Київстар» НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;

- тримачі від сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ;

- тримачі із сім-картами ТзОВ «лайфселл» НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 ;

- тримачі сім-карт ТзОВ «лайфселл» НОМЕР_177 , НОМЕР_178 ;

- три сім-карти ТзОВ «лайфселл» без ідентифікуючих ознак;

- флеш-накопичувач марки «SP Silicon Power 2 Gb»;

- комп`ютерну мишку марки «Rapoo1620»;

- клавіатуру марки «Piko»;

- моноблок марки «HP Pavilion», s/n 4UV53706T5;

- принтер марки «Canon I-Sensys MF411DW», s/n USU22316;

- принтер марки «Epson L805», s/n W7YK233644;

- принтер марки «HP Smart Tank 515», s/n CN9AA242CP;

- принтер марки «HP», s/n CNB6H69DRC;

- аркуш паперу, на якому міститься логотип «ENTREPOSTO»; який опечатаний у паперовий конверт,
які були вилучені під час обшуку приміщення АДРЕСА_1 та які належать ОСОБА_3 ;

2.

- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_191 та фотокартку особи;

- флеш-накопичувач у вигляді голови персонажа «Бетмен»;

- кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму 85 (вісімдесят п`ять) доларів США та 1720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн, а саме: номіналом 20 (двадцять) доларів США серії та номера: PL45911688A, NE70846071B, PG82567977C; номіналом 10 (десять) доларів США серії та номера: MK35574808A, MK28883097B; номіналом 5 (п`ять) доларів США серія та номер: IH33846851A; номіналом 500 (п`ятсот) грн. серії та номера: ЛЗ4455109, АЖ7886974; номіналом 200 (двісті) грн серії та номера: ПД2668902, УН2325767, СК7170474; номіналом 50 (п`ятдесят) грн. серії та номера: ТИ4891545, ТД4163865; номіналом 20 (двадцять) грн серія та номер: ЮЕ0511620,

які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «X4», 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_193 , та які належать ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити ОСОБА_3 та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1