Справа № 473/1605/21
Номер провадження 1-кс/473/442/2021
УХВАЛА
Іменем України

"17" травня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000052 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01.03.2020 року, в невстановленому місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду помешкання, заволоділа коштами ОСОБА_6 на суму 12 000 грн.

01.03.2021 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР, кримінальне провадження №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру не повідомлено.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона 01.03.2021 року за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 ID НОМЕР_1 в сумі 12 000 грн. в якості передплати за оренду помешкання, оголошення про яке знайшла в Інтернеті. Після чого зв`язок з невідомою особою, з якою вона домовлялась про оренду за вказаним в оголошенні номером телефону, був втрачений.

Водночас інформація щодо переказу грошових коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може вказати на осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши дізначава, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дізнання є формою досудового слідства щодо кримінальних проступків.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України).

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Згідно ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Товаристві з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п/і АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів, а саме:

- відомостей про особу, яка здійснила реєстрацію електронного гаманця в системі Globalmony: ID 4122-8972-9872-21;

- ІР-адрес, з яких здійснено реєстрацію, а також платіжні операції (з зазначенням дати та часу) з використанням електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 : ID 4122-8972-9872-21 за період 01.03.2021 року по 10.03.2021 року;

- відомостей про проведені операції з використанням електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 : ID 4122-8972-9872-21 за період з 01.03.2021 року по 10.03.2021 року з зазначенням дати, часу, сум, номерів рахунків (електронних гаманців), їх власників, призначення, контрагентів, роздруківку руху коштів за обумовлений період;

- інформації про те, чи зареєстровані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронні гаманці, при реєстрації чи авторизації яких використовувались наступні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- якщо вказані номери зареєстровано в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про операції, здійснені з використанням останніх, з зазначенням даних, вказаних при реєстрації вказаного гаманця в системі (авторизації), ІР-адрес, з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції (з зазначенням дати та часу), проведені операції з використанням вказаних номерів з зазначенням дати, часу, суми та повних номерів рахунків (електронних гаманців), на які перераховано грошові кошти за період з 01.03.2021 року по 10.03.2021 року;

- відомості про адреси банкоматів, де відбувалося зняття коштів з гаманця Globalmony: НОМЕР_5 за період з 01.03.2021 року по 10.03.2021 року.

Строк дії ухвали встановити до 17.06.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1