Провадження № 1-кс/582/20/21
Справа № 582/195/21
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2021 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000191, яке внесене до ЄРДР 28.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2021 року з Сумського апеляційного суду до Недригайлівського районного суду Сумської області в порядку ст. 34 КПК України надійшло клопотання слідчої СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування в даному провадженні, які містять інформацію, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 01.11.2020 по 31.12.2020, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС - повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання Internet, присвоєних ір- адресів, USSD- запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій (ретрансляційних антен) через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номерів IMSI (міжнародного ідентифікатора мобільного абоненту), номерів IMEI мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен) у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, а також дані про дату, час, місце спосіб поповнення рахунків даних абонентських номерів, із зазначенням валюти та сум коштів, на які здійснено поповнення, номерів рахунків отримувачів коштів, номерів рахунків платників, даних банку отримувача, форми оплати унікальних кодів транзакцій, ІD транзакції, відомостей про реєстрацію в інтернет системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адрес, МАС-адрес, назву та час всіх проведених операцій, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами за період з 01.11.2020 по 31.12.2020, даних про переказ коштів з рахунку абонентського номеру НОМЕР_1 на рахунки інших абонентських номерів, даних про баланс абонентського номеру НОМЕР_1 , з можливістю виготовити з них копії.

Своє клопотання мотивувала тим, що 28.12.2020 до ЧЧ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від Голови ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 16.11.2020 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману заволодів коштами заявника у сумі 131 999,90 грн., які останній перерахував за поставку мінеральних добрив, але товар від нього не отримав.

За вказаним фактом 28.12.2020 Роменським РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під №0000191 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.11.2020 року Голова ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12 тон мінеральних добрив ОСОБА_7 (S) 10:20:20+6 виробник Білорусь. 18.11.2020 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за товар у сумі 131 999,90 грн. Товар повинен був бути доставлений на наступний день після оплати, але і по цей час він так і не прибув, телефон через який здійснювався контакт з продавцем відключений. Домовленість про купівлю мінеральних добрив ОСОБА_6 здійснював з особою, який представився ОСОБА_8 по мобільному телефону з абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Інформація про зв`язки абонента перебуває безпосередньо у юридичної особи, а саме в оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а саме встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, та для своєчасного оперативного його розкриття, встановлення обставин вчинення, виникла необхідність отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Роменського РВП ГУ НП у Сумській області за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення шахрайства директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який шляхом обману заволодів коштами заявника голови ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , у сумі 131 999,90 грн., які останній перерахував за поставку мінеральних добрив, але товар не отримав.

Із протоколу допиту потерпілого голови ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 від 13.03.2021 вбачається, що 16.11.2020 він замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12 тон мінеральних добрив ОСОБА_7 (S) 10:20:20+6 виробник Білорусь. 18.11.2020 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за товар у сумі 131 999,90 грн., про що надав рахунок-фактуру від 17.11.2020, платіжне доручення №5 від 18.11.2021. Товар повинен був бути доставлений на наступний день після оплати, але і по цей час він так і не прибув, телефон через який здійснювався контакт з продавцем відключений. Домовленість про купівлю мінеральних добрив ОСОБА_6 здійснював з особою, який представився ОСОБА_9 по мобільному телефону з абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи, що Роменським РВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000191, внесене в ЄРДР 28.12.2020 за фактом вчинення шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 01.11.2020 по 31.12.2020, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС - повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання Internet, присвоєних ір- адресів, USSD- запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій (ретрансляційних антен) через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номерів IMSI (міжнародного ідентифікатора мобільного абоненту), номерів IMEI мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен) у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, а також дані про дату, час, місце спосіб поповнення рахунків даних абонентських номерів, із зазначенням валюти та сум коштів, на які здійснено поповнення, номерів рахунків отримувачів коштів, номерів рахунків платників, даних банку отримувача, форми оплати унікальних кодів транзакцій, ІD транзакції, відомостей про реєстрацію в інтернет системі «Мій лайфсел», із зазначенням даних про час реєстрації, логін, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адрес, МАС-адрес, назву та час всіх проведених операцій, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами за період з 01.11.2020 по 31.12.2020, даних про переказ коштів з рахунку абонентського номеру НОМЕР_1 на рахунки інших абонентських номерів, даних про баланс абонентського номеру НОМЕР_1 , з можливістю виготовити з них копії.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1