Справа № 442/1536/21
Провадження № 1-кс/442/274/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2021 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчому судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовим рахункам відкритим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за наступними номерами банківських карт: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період часу з 20.10.2020 по час надходження ухвали для виконання;
- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими картами АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період часу з 20.10.2020 по час надходження ухвали для виконання;
- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів із банківських карт з наступними номерами № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період часу з 20.10.2020 по час надходження ухвали для виконання;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власників карт виданих АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за наступними номерами карт: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6
- інформації стосовно звернення власників банківських карт виданими АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , щодо втрати, або їх крадіжки.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2021 із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра у період часу з жовтня по грудень 2020 шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 161 542 грн, чим спричинила останній шкоди у значному розмірі. Вказує, що, будучи опитана, ОСОБА_5 повідомила, що являється інвалідом 3-ої групи, у зв`язку із чим отримує пенсію. Ніде офіційно не працевлаштована. Так, протягом 2019 року ОСОБА_5 купувала біодобавки, оголошення про продаж яких вона знайшла у мережі інтернет, конкретного сайту ОСОБА_6 вказати не може. Після чого кожного місяця кур`єрською доставкою ОСОБА_6 надходили біодобавки, котрі вона вживала, окрім цього, їй надавали консультацію мобільним телефоном. На даний курс лікування ОСОБА_6 витратила грошові кошти у сумі 33 120 грн, котрі передавала наручно кур`єру, при отриманні вищевказаних біодобавок. Проте на початку жовтня 2020 року на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий їй громадянин, номер котрого вказати не може, котрий представився працівником прокуратури, та повідомив, що організація, яка продавала їй біодобавки являються аферистами та їй будуть повернені грошові кошти. Після чого 20.10.2020 на її мобільний телефон зателефонувала жінка, представилась ОСОБА_7 , яка залишила свій контактний телефон НОМЕР_7 та повідомила, що необхідно заплатити грошові кошти у сумі 3 800 грн за внесення її до „Державного реєстру потерпівши та укладення страхового договору, після телефоном повідомила номер карткового рахунку № НОМЕР_2 на котрий ОСОБА_5 надіслала 3800 грн. на ім`я ОСОБА_8 за допомогою терміналу. Після чого аналогічним чином, під різними приводами ОСОБА_9 здійснювала переказ грошових коштів, зокрема:
21.10.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 7 150 грн
22.10.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 10 302 грн
23.10.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 12 660 грн
27.10.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 15 260 грн
28.10.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 28 410 грн
28.10.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 25 100 грн
29.10.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 21 600 грн
06.11.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 14 150 грн
22.12.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 6 530 грн
Таким чином, вказує, що ОСОБА_5 надіслала грошові кошти у сумів 161 542 грн, спілкуючись весь час із громадянкою, яка представлялась ОСОБА_7 за допомогою контактного номеру НОМЕР_7 . Враховуючи вищенаведене, оскільки вказана інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні та те, що в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаним особовим рахункам, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, слідчим не проведено допиту ОСОБА_5 , а відомості, зазначені слідчим в клопотанні, різняться з наявними у справі документами, зокрема долучено квитанції за 26.10.2020 на загальну суму 15 260 грн, проте про такі перекази не вказано у клопотанні, а за 27.10.2020 слідчим вказано, що ОСОБА_5 здійснено переказ у розмірі 15 260 грн, в той час, як надано квитанції на загальну суму 16 580 грн.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ по карткових рахунках, проте єдиним джерелом інформації зазначено пояснення особи, що подала заяву про вчинення злочину. Допит ОСОБА_5 проведено не було, та її не попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.
Слідчим суддею встановлено про наявність розбіжностей в поясненнях ОСОБА_5 від 09.02.2021, а саме надано квитанції за 26.10.2020 на загальну суму 15 260 грн, проте про такі перекази коштів не вказано у поясненнях, а за 27.10.2020 у поясненнях зазначено, що здійснено переказ у розмірі 15 260 грн, в той час, як надано квитанції на загальну суму 16 580 грн.
В судовому засіданні слідчий суддя з`ясовував відомості щодо джерела отримання номерів карткових рахунків, на які здійснювались переказів, та слідчий пояснив, що такі отримані з пояснень особи, яка подала заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов до висновку, що А пояснення особи, яка подала заяву про вчинення кримінального правопорушення не є допустими доказами на підставі яких слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин для встановлення необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, окрім того, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1