Справа № 314/990/20
Провадження № 1-кп/314/157/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2021 м. Вільнянськ
Вільнянський районний суд Запорізької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 21.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
за участю
прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:
До Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 21.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України через невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в період з 01.04.2011 по 31.03.2014 невстановлена службова особа ТОВ «Магістраль-В» (ЄДРПОУ 3127930), яке розташоване за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 130/1, шляхом зловживання своїм службовим становищем при проведенні фінансових операцій без підтверджуючих документів, привласнила або розтратила грошові коти, які належать ТОВ «Магітраль-В», чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 21.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході проведення допиту дав показання про те, що у 2001 році він разом з ОСОБА_5 заснували ТОВ «Магістраль-В» (ЄДРПОУ 3127930, місцезнаходження: 71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, 130). 07.08.2018 свідок отримав інформацію у вигляді копій документів із матеріалів реєстраційної справи вказаного товариства, які зберігаються у виконавчому комітеті Токмацької міської ради, відповідно до яких останній брав участь у зборах товариства та, начебто, голосував за прийняття рішень, що не відповідає дійсності, будь-яких підписів у зазначених документах він не ставив. Відповідно до вказаних зборів були внесені зміни до статуту товариства.
У ході проведення допиту як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудовим слідством було отримано аналогічні показання (вона раніше також офіційно входила до складу засновників ТОВ «Магістраль-В»).
Таким чином, в ході здійснення шахрайських дій, спрямованих на зміну реєстраційних даних підприємства було змінено фактичне місцезнаходження ОВ «Магістраль-В» на: Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, 130/1.
В межах проведеного обшуку 19.10.2018 за місцем реєстрацію ТОВ «Магістраль-В» встановлено, що фактично офіс та адміністративні будівлі вказаного товариства там відсутні, відповідно будь-якої документації з приводу господарської діяльності та фінансово-бухгалтерської діяльності зазначеного суб`єкту господарювання, яка б мала значення для досудового розслідування, там виявлено/вилучено не було.
Зокрема, в межах проведення досудового розслідування, шляхом вивчення вилученої в законному порядку оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Магістраль-В» було встановлено, що за останніми наявними в ній документами (зокрема, договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Магістраль-В» від 05.05.2018) ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_5 12,35 часток (що складає 12,35 відсотків) статутного капіталу вказаного товариства. Сам ОСОБА_4 при цьому заперечує, що він брав участь у зазначеній цивільно-правовій угоді, відповідно підписи у графах «продавець» йому не належать та проставлені не ним.
Зокрема, відповідно до статуту ТОВ «Магістраль-В» в редакції від 05.05.2018 до нового складу вказаного товариства з обмежено відповідальністю входять лише ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . За протоколом № 4 загальних зборів ТОВ «Магістраль-В» від 05.05.2018 (складання якого передувало затвердженню нового Статуту) вирішене виведення зі складу учасників ТОВ «Магістраль-В» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_4 заперечує свою участь у вказаних зборах, а відповідно за таке рішення він не голосував.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 заперечив позицію ОСОБА_4 та наголосив, що останній добровільно, без примусу здійснював усі правочини, брав участь в укладенні договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу, брав участь у зборах учасників вказаного товариства.
Від надання будь-яких показань в даній частині обставин кримінального правопорушення ОСОБА_5 відмовився, користуючись положеннями ст. 63 Конституції України.
ОСОБА_7 та ОСОБА_5 надали експериментальні зразки підписів.
22.11.2018 у вказаному кримінальному провадженні слідчим винесена постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи.
18.01.2019 проведена судово-почеркознавча експертиза, проведення якої було доручено Запорізькому відділенню Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. За висновком експерта підпис, виконаний від імені ОСОБА_4 та розміщений в графі «Продавець» наданому на експертизу оригіналі договору купівлі-продажу частки у Статуному капіталі ТОВ «Магісталь-В» від 05.05.2018, укладеному між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису.
12.03.2019 у вказаному кримінальному провадженні слідчим винесена постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи.
23.04.2019 направлено повідомлення про неможливість надання висновку судової почеркознавчої експертизи у зв`язку з недостатнім об`ємом наданих для проведення судової почеркознавчої експертизи порівняльних матеріалів.
21.08.2019 проведено огляд оригіналів документів з вільними зразками підписів почерку, добровільно наданих ОСОБА_6
22.08.2019 постановою слідчого призначена судова почеркознавча експертиза.
Відповідно до висновку експерта від 16.10.2019 підпис, виконаний від імені ОСОБА_6 , виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису.
10.10.2019 до матеріалів кримінального провадження долучено ухвалу Господарського суду Запорізької області про витребування у слідчого належним чином засвідчених копій документів по ТОВ «Магістраль-В».
22.10.2019 слідчим на виконання ухвали на адресу суду спрямовано відповідні копії документів.
Зокрема, за ч.2 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, має місце тоді, коли службова особа незаконно обертає чуже майно на свою користь чи користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище. Його особливістю є те, що, на відміну від привласнення чи розтрату, предметом заволодіння чужим майном шляхом службового зловживання, може бути і майно, яке безпосереднього не було ввірене винному чи не перебувало в його віддані. У зазначений спосіб винний може заволодівати майном, щодо якого в силу своєї посади він наділений правомочністю правління ч розпорядження майном через інших осіб. Тобто, він має певні владні повноваження щодо впливу на осіб, яким це майно ввірено чи перебуває у їх віданні.
17.10.2019 набрав чинності Закон України від 04.10.2019 № 187- IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства» (далі - Закон), яким частину першу статті 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, відповідно до якого кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім видків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначене покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до санкції ч. 2 ст. 191 КК України передбачене покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно зі ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження є нетяжким злочином.
Крім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.
Таким чином, з моменту вчинення кримінального правопорушення до теперішнього часу минуло більше, ніж п`ять років, у зв`язку з чим закінчився відповідний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного, а також враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направленні на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж п`ять років, й таким чином, закінчися строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення нетяжкого злочину, на теперішній час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч. І ст. 284 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Потерпілі у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, тому суд вважає за можливе проводити розгляд клопотання без їх участі.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що кримінальне провадження підлягає закриттю з таких підстав.
Під час досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.
З моменту вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, та яке є нетяжким злочином, минуло більше, ніж п`ять років, у зв`язку з чим закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Згідно з абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
На підставі вищевикладеного суд вважає, що є всі підстави для закриття даного кримінального провадження у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Керуючись ст. ст.26,284,370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 21.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, закрити у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 7 діб з дня її проголошення через Вільнянський районний суд Запорізької області.
Повний текст ухвали буде складений та проголошений 31.05.2021.

Суддя ОСОБА_1

31.05.2021