Дата документу 09.08.2021 Справа № 554/7061/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №18о/с від 15.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 призначений на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 начальника слідчого відділення.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», працівники Національної поліції є працівниками правоохоронних органів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію», ОСОБА_4 виконував функції офіційного представника органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, тобто був службовою особою правоохоронного органу представником влади, на якого ч. 2 ст. 19 Конституції України, ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» покладено обов`язки: неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та Присяги поліцейського, професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини.

Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» в основні завдання ОСОБА_4 як працівника поліції входило: здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень; виявляння причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживання у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності, тощо.

Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про Національну поліцію» служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень.

Таким чином, ОСОБА_4 згідно з ч. 3 ст. 18, приміткою 1 до ст. 364 КК України був службовою особою, оскільки постійно здійснював функції представника влади.

Відповідно до примітки 2 до ст. 368 КК України ОСОБА_4 відповідно до займаної посади є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Крім того, у відповідності до вимог п.п. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 , як працівник поліції, був суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, а згідно ч. 1 ст. 22 вказаного Закону йому заборонялося використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Згідно Розділу 1 Посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Інструкція) заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник СВ, згідно п. 1.4 у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, Кодексом законів про працю України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, міжнародними договорами України, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Національної поліції України, Положеннями про ГУНП в Полтавській області, Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_4 , та цією посадовою інструкцією.

Водночас, ОСОБА_4 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вище зазначених норм, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто являючись службовою особою представником влади і, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і вимагав та одержав неправомірну вигоду для себе за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого йому службового становища.

Так, у ОСОБА_4 , який працює на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 начальника слідчого відділення, у лютому 2021 року виник умисел на висловлення прохання надати та отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого йому службового становища.

Так, під час неодноразових особистих зустрічей та телефонних розмов ОСОБА_4 повідомляв керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , про можливість прийняття рішення про закриття наявних кримінальних проваджень, в ході здійснення досудового розслідування яких, вилучалось майно, техніка та інші товарно-матеріальні цінності, у тому числі, що використовуються товариством, повернення вказаних речей та подальшого невжиття належних заходів реагування щодо можливих протиправних дій підконтрольного ОСОБА_5 товариства. Крім того, ОСОБА_4 повідомляв, що у разі надання йому щомісячно неправомірної вигоди він бере на себе обов`язок повідомляти про надходження до відділу поліції інформації, повідомлень та скарг, що пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також здійснення впливу на працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо не перешкоджання у здійсненні діяльності товариства.

В подальшому, 22.07.2021 ОСОБА_4 було висловлено вимогу ОСОБА_5 щодо передачі неправомірної вигоди у розмірі 8000 грн. шляхом перерахування вказаної суми грошових коштів за наданими реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , а саме за не вжиття заходів реагування, внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочинів пов`язаних із незаконною порубкою деревини та проведення відповідних слідчих дій в рамках розпочатих кримінальних проваджень.

23.07.2021, в обідній час, більш точний час наразі органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 в телефонній розмові повідомлено ОСОБА_5 , про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла інформація про здійснення протиправних вирубок зелених насаджень дерев поблизу с. Вільховатка. ОСОБА_4 зауважив, що якщо вказані роботи здійснюються ОСОБА_5 чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або ж найманими працівниками, їм негайно потрібно покинути місце проведення робіт, оскільки на місце події виїхала слідчооперативна група ВП №2 Полтавського РУП та будуть проведені першочергові слідчі дії.

В подальшому, на виконання раніше оголошеної ОСОБА_4 вимоги, згідно отриманих від ОСОБА_4 платіжних реквізитів, а саме номеру банківської картки, у період часу з 14 год. 40 хв до 15 год. 15 хв. 23.07.2021, ОСОБА_5 перебуваючи в с. Світлогірське, Полтавського району, за допомогою електронних терміналів для здійснення платежів, що розташовані в будівлях по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 8000 грн., за вирахуванням комісії за перерахунок та технічної помилки роботи терміналу, 7432,49 грн. фактично були перераховані на рахунок отримувача. Внаслідок чого ОСОБА_4 отримано в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 7432,49 грн.

Після вказаних дій, 23.07.2021 близько 17.00 год., ОСОБА_4 перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Шевченка та Касьяна в м. Кобеляки Полтавської області, підтвердив ОСОБА_5 під час особистої зустрічі факт та суму отримання неправомірної вигоди та висловив вимогу щодо необхідності передачі ще 500 грн. з метою отримання повного розміру попередньо обумовленої неправомірної вигоди у сумі 8000 грн., та вказав, що неправомірну вигоду в подальшому потрібно передавати 23 числа кожного наступного місяця. ОСОБА_4 поставлено вимогу щодо визначення розміру сум неправомірної вигоди, що надаватиметься ОСОБА_5 в наступних місяцях, самостійно останнім в залежності від об`ємів заготовленої та реалізованої деревини.

23.07.2021 о 17 годині 57 хвилин ОСОБА_4 затриманий працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві в порядку статті 208 КПК України поблизу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_3 ).

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання надати та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди для себе за не вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища.

Так в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 висував вимогу щодо перерахунку неправомірної вигоди за реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , яку після затримання ОСОБА_4 23.07.2021 виявлено та вилучено в ході обшуку адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) у службовому кабінеті №21, що використовується ОСОБА_4 .

Крім того, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України забезпечення можливої конфіскації майна є підставою для накладення арешту на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного.

У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року та листа Національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці.

На підставі пункту 2 частини 1 статті 62 зазначеного вище Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку та про рух коштів рахунках які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , доступні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у їх долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, що може становити банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), необхідна для проведення експертизи у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, беручи до уваги, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати інформацію, а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме щодо відкриття та обслуговування рахунку/рахунків та отримання банківських картки/карток на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України, уродженця м. Кобеляки, Полтавської області, паспорт громадянина України, НОМЕР_3 , виданий 25.01.1999 Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській області, РНОКПП НОМЕР_4 ), у тому числі щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків,що пов`язані з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , та всієї наявної інформації, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладів та залишок грошових коштів на них станом на дату винесення ухвали, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за наявності аудіо записи замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, з можливістю вилучення копії вказаної інформації у паперовому вигляді, а копії відеозаписів та аудіозаписів (за наявності) в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1