Справа № 194/35/21
Номер провадження 1-кс/194/136/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.03.2021 р. в період часу з 01:01 години до 06:00 години, в ході проведення обшуку за повідомленням про діяльність грального закладу, вприміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить фізичній особі ОСОБА_6 , де невстановлені особи займались діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, чим порушували вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 р., слідчим ОСОБА_7 , в присутності понятих було виявлено та вилучено 9 системних блоків ПК, 10 моніторів, 10 маніпуляторів (комп`ютерні миші), мережеве обладнання у вигляді 3 свічей та 1 роутера, 1 цифровий накопичувач, дроти живлення, 3 камери відеоспостереження, 1 мобільний телефон марки «Nokia», службову документацію у вигляді: зошиту з записами, товарні чеки та квитанції, грошові кошти у розмірі 5475 грн., які вилучені до окремих спец.пакетів № 7195112 та № 3520360.

Вказане майно та кошти, вилучені під час проведення обшуку, відповідно до постанови слідчого від 18.03.2021 р. визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи грального закладу в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності фізичній особі ОСОБА_6 , займались діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, з метою отримання вигоди, на вилученому обладнанні, чим порушували вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р..
Також, слідчий зазначає, що без накладення арешту на вилучене майно, неможливо проведення в подальшому слідчих дій спрямованих на перевірку причетності невідомих осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в тому числі проведення експертного дослідження в межах досудового розслідування з метою встановлення наявності чи відсутності в діях посадових осіб порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та допустимості доказів по кримінальному провадженню.
Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є забезпечення належного, законного, зберігання речових доказів стороною кримінального провадження, оскільки власник приміщення ОСОБА_6 або інші заінтересовані особиможуть вчинити дії направлені на знищення або пошкодження інформації, яка вказує на їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Слідчий також зазначає, що є достатні підстави вважати, що вилучені 18.03.2021 р. в ході обшуку речі та грошові кошти, є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з чим, слідчий просить з метою збереження речових доказів та недопустимості приховування, знищення або перетворення вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню накласти арешт на вилученев ході обшуку 18.03.2021 р. майно в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності фізичній особі ОСОБА_6 , шляхом заборони користування та розпорядження ними.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Власник приміщення ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена своєчасно та належним чином, причину неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності власників майна.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, встановив наступне.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав, вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання видно, що відомості по кримінальному провадженню за № 0000004 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 202-3 КК України.
Крім того, з матеріалів долучених до клопотання встановлено, що відповідно до протоколу обшуку від 18.03.2021 р. вприміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить фізичній особі ОСОБА_6 , вилучено майно, а саме: системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: D17C001323; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L0208COMPO11701; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L0208COMP009428; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L020800M8009075; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L0208COMP011839; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: OCP92-642QM-C2CTQ; системний блок «Dell Optiplex», без серійного номеру; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: ; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L0208COMP011709; флеш-накопичувач Apacer; флеш-накопичувач Apacer; флеш-накопичувач SanDisk; флеш-накопичувач SanDisk; накопичувач Hikvision DS-7108HQH1-K1; камери спостереження Hikvision 3 шт.; монітор HP Compaq серійний номер 3LQ102197Q; монітор EIZO серійний номер F17N004291; монітор EIZO серійний номер Y17N014695; монітор Fujitsu серійний номер 7; монітор Philips серійний номер 1981L8/00; монітор HP серійний номер 3CQ32517DG; монітор HP серійний номер 001358; монітор EIZO серійний номер 0FTD0464; монітор LG серійний номер OVBM; монітор HP Compaq серійний номер 3LQ102197Q; маніпулятори оптичні (миші ПК) 10 шт; клавіатура Real-El 2004KY08980; телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ; інтернет-роутер «Tp-Link» моделі «Archer C6»; свічі Mercusys у кількості 2 шт; світч з наліпкою «New Apex»; зв`язка з 5 ключами; зв`язка з 3 ключами; документацію у вигляді зошиту на 96 аркушів, аркушів з рукописними записами. Серед грошових коштів під час обшуку було вилучено: з картонної коробки з грошовими коштами у сумі 3975 грн.: купюрами 200 грн., 13 шт з номерами: ВД5361814, ТЕ2636453; СМ4105866, УК9567056, ТВ2811846, УГ8870906, ВЗ0780196, КЗ9275996, ГЕ0931803, ВД1300131, ХД2308070, КД7140484, КЙ0133396; купюрами 100 грн., 9 шт з номерами: АВ0686876, АД3732874, СИ6843278, УТ3651902, УД1636689, МГ5135489, АД4395260, ЕХ2006674, УЄ5311248; купюрами 50 грн., 3 шт з номерами: ФД8972335, СЙ1602065, ТУ3759076; купюрами 20 грн., 8 шт з номерами: КД0980868, ТБ2039397, ЮД5951606, ЮВ5731730, ЧБ7403363, Т38243941, ТЗ2055112, ЮБ1175639; купюрами 10 грн., 13 шт з номерами: ЮЕ0939477, ЦВ6661338, АУ7438886, ЦЕ2072882, ЮА9070055, ЦИ2780970, ЮЖ3622787, ЮВ6863374, ЮД5194851, ЮГ9637691, ЮЕ0141672, АЗ6482878, ХЗ7650956; купюрами 5 грн., 6 шт з номерами: ЮЄ7533771, СА4087682, ТД7685543, ЮА1003516, ЮЕ9056806, КВ1766739; купюрами 1 грн., 4 шт з номерами: А7189146, НЕ7322108, Ж3688993, НН4563538; металева монета 1 грн. 1 шт. Вказані купюри вилучені до окремого спец.пакету № 7195112.

Згорток з грошовими коштами у сумі 1500 грн.: купюрами 100 грн., 15 шт з номерами: УФ2170381, УД4240040, УЙ1728426, УР0395788, МЕ3319137, УЙ7098935, СЗ5391105, СИ7942534, АЕ9138812, УФ0011077, МГ4930548, УВ1573348, СЕ9293535, УК5345073, АД7622695. Вказані купюри вилучені до окремого спец.пакету № 3520360.

Крім того, згідно з постановами слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 18.03.2021 р. вилучені речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та передані на зберігання до камери схову Тернівського ВП та до УФСБО ГУНП в Дніпропетровській області.
Згідно з ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 18.03.2021 р. клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про легалізацію та надання дозволу на проведення обшуку, задоволено. Надано дозвіл на проведення в період часу з 01-01 години до 06-00 години 18.03.2021 р. обшуку, в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та перебувало у користуванні невстановлених третіх осіб, в ході якого було виявлено та вилучено майно та грошові кошти зазначені у клопотанні.
Відповідно до листа Колективного підприємства «Тернівське бюро технічної інвентаризації» № 1 від 11.01.2021
р., кв. АДРЕСА_2 перебуває в приватній власності ОСОБА_6 ..
Слідчий суддя враховує, що вилучені речі та кошти були об`єктом вчинення кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З наданих слідчим та прокурором і досліджених в судовому засіданні доказів, зібраних в ході досудового розслідування, видно, що вказані у клопотанні речі та грошові кошти, вилучені в приміщенні, яке належать на праві власності ОСОБА_6 та відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вказані речі є знаряддями вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, враховуючи вимоги п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України та думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно шляхом заборони користування та розпоряджання ним.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170, 172-173, 392 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 18.03.2021 року в ході обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності фізичній особі ОСОБА_6 , майно, а саме: системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: D17C001323; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L0208COMPO11701; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L0208COMP009428; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L020800M8009075; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L0208COMP011839; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: OCP92-642QM-C2CTQ; системний блок «Dell Optiplex», без серійного номеру; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: ; системний блок «Dell Optiplex», з серійним номером: 1L0208COMP011709; Флеш-накопичувач Apacer; флеш-накопичувач Apacer; флеш-накопичувач SanDisk; флеш-накопичувач SanDisk; накопичувач Hikvision DS-7108HQH1-K1; камери спостереження Hikvision 3 шт.; монітор HP Compaq серійний номер 3LQ102197Q; монітор EIZO серійний номер F17N004291; монітор EIZO серійний номер Y17N014695; монітор Fujitsu серійний номер 7; монітор Philips серійний номер 1981L8/00; монітор HP серійний номер 3CQ32517DG; монітор HP серійний номер 001358; монітор EIZO серійний номер 0FTD0464; монітор LG серійний номер OVBM; монітор HP Compaq серійний номер 3LQ102197Q; маніпулятори оптичні (миші ПК) 10 шт; клавіатура Real-El 2004KY08980; телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ; інтернет-роутер «Tp-Link» моделі «Archer C6»; свічі Mercusys у кількості 2 шт; світч з наліпкою «New Apex»; зв`язка з 5 ключами; зв`язка з 3 ключами; документацію у вигляді зошиту на 96 аркушів, аркушів з рукописними записами; грошові кошти у сумі 3975 грн., купюрами 200 гривень, 13 шт з номерами: ВД5361814, ТЕ2636453; СМ4105866, УК9567056, ТВ2811846, УГ8870906, ВЗ0780196, КЗ9275996, ГЕ0931803, ВД1300131, ХД2308070, КД7140484, КЙ0133396; купюрами 100 гривень, 9 шт з номерами: АВ0686876, АД3732874, СИ6843278, УТ3651902, УД1636689, МГ5135489, АД4395260, ЕХ2006674, УЄ5311248; купюрами 50 гривень, 3 шт з номерами: ФД8972335, СЙ1602065, ТУ3759076; купюрами 20 гривень, 8 шт з номерами: КД0980868, ТБ2039397, ЮД5951606, ЮВ5731730, ЧБ7403363, Т38243941, ТЗ2055112, ЮБ1175639; купюрами 10 гривень, 13 шт з номерами: ЮЕ0939477, ЦВ6661338, АУ7438886, ЦЕ2072882, ЮА9070055, ЦИ2780970, ЮЖ3622787, ЮВ6863374, ЮД5194851, ЮГ9637691, ЮЕ0141672, АЗ6482878, ХЗ7650956; купюрами 5 гривень, 6 шт з номерами: ЮЄ7533771, СА4087682, ТД7685543, ЮА1003516, ЮЕ9056806, КВ1766739; купюрами 1 гривня, 4 шт з номерами: А7189146, НЕ7322108, Ж3688993, НН4563538; металеву монету 1 гривня 1 шт, які вилучені до окремого спецпакету № 7195112, та у сумі 1500 гривень, купюрами 100 гривень, 15 шт з номерами: УФ2170381, УД4240040, УЙ1728426, УР0395788, МЕ3319137, УЙ7098935, СЗ5391105, СИ7942534, АЕ9138812, УФ0011077, МГ4930548, УВ1573348, СЕ9293535, УК5345073, АД7622695, які опечатані до окремого спецпакету № 3520360, шляхом заборони користування та розпорядження ними з метою збереження речових доказів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим суддею.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1