Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5086/21
Провадження № 1-кс/644/660/21
УХВАЛА
Іменем України

10 червня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшої слідчої ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , № 0000131 від 05.05.2021, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
2. первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по 10.06.2021;
3. розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 10.06.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
4. фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по 10.06.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000131 від 05.05.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, 04.05.2021 року близько о 20:50, вона виклала об`яву в інтернет мережі ОЛХ, а саме продаж літніх босоніжок. Близько через 30-40 хвилин їй надійшло особисте повідомлення на сайті ОЛХ, де їй написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила ОСОБА_5 , що хоче придбати в неї босоніжки на, що остання погодилась, коли В ход провдеення спілкування, використовуючи функцію безпечна згода за рекомендацією дівчини ОСОБА_6 , їй телефонували з номеру НОМЕР_3 , нібито співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , потім в вайбері з номера НОМЕР_4 , який її інстурктував, як створити так звану білу карту, подати заявки на встановлення та зніття лімітів, та блокування карти. Після того, як ОСОБА_5 перевела кошти з кредитної картки на білу карту, ОСОБА_7 повідомив їй про те, що операція з переказу пройшла успішно, а також попросив видалити всі переписки з дівчиною ОСОБА_6 для того щоб у шахраїв не було можливості заволодіти її даними і попрощався з ОСОБА_5 .. Після чого по карті пройшли наступні операції: НОМЕР_5 переказ на карту 04.05.2021 23:07 -56160.00 UAH, НОМЕР_6 переказ на карту 04.05.2021 23:01, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 переказ на карту 04.05.2021 22:51 , -49919.70 UAH загальний збиток потерпілій було завдано на суму: 144559,7 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що підтвердять чи спростують факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000131 від 05.05.2021 року, за правовою кваліфікацією ч. 3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 з коротким викладом обставин, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.05.2021 невстановлена особа під виглядом працівника «монобанку» шляхом обману, за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 99000, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, 04.05.2021 року близько о 20:50, вона виклала об`яву в інтернет мережі ОЛХ, а саме продаж літніх босоніжок. Близько через 30-40 хвилин їй надійшло особисте повідомлення на сайті ОЛХ, де їй написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила ОСОБА_5 , що хоче придбати в неї босоніжки на, що остання погодилась, коли ОСОБА_6 запропонувала скористуватись функцією безпечні згода, ОСОБА_5 погодилась. Після чого ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 , посилання та повідомила, що вона оформлює безпечну угоду, після її завершення, вона повинна буде її підтвердити. Переходячи по посиланню, ОСОБА_5 почала вводити свої дані і дані банківської картки. Після того як вона ввела всі дані код підтвердження на її мобільний телефон не прийшов. Відразу ж в цей момент ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_3 коли вона відповіла на дзвінок то почула чоловічий голос, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . У телефонній розмові ОСОБА_7 їй повідомив про те, що її картка заблокована і її кредитний ліміт анульований, а також він нібито відправив мені якесь повідомлення в вайбер на що ОСОБА_5 їм відповіла, що у неї немає мережі і в вайбер їй не приходили смс. Почувши цю інформацію ОСОБА_7 повідомив що подзвонить ОСОБА_5 в вайбері, на що вона погодилася. Через хвилину ОСОБА_5 подзвонили в вайбері з номера НОМЕР_4 , коли ОСОБА_5 підняла трубку вона почула вже знайомий голос ОСОБА_7 який повідомив їй про те що потрібно було подати заявку на отримання білого віртуального рахунку і на встановлення лімітів та комісійних виплат за кредитні кошти. Також в телефонній розмові ОСОБА_7 надиктував ОСОБА_5 інструкцію по створенню цієї білої карти. Після того як вона створила білу карту ОСОБА_7 почав їй диктувати інструкцію про переведення коштів з її нібито заблокованої картки на білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Після того, як ОСОБА_5 перевела кошти з кредитної картки на білу карту, ОСОБА_7 повідомив їй про те, що операція з переказу пройшла успішно, а також попросив видалити всі переписки з дівчиною ОСОБА_6 для того щоб у шахраїв не було можливості заволодіти її даними і попрощався з ОСОБА_5 .. Після чого по карті пройшли наступні операції: НОМЕР_5 переказ на карту 04.05.2021 23:07 -56160.00 UAH, НОМЕР_6 переказ на карту 04.05.2021 23:01, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 переказ на карту 04.05.2021 22:51 , -49919.70 UAH загальний збиток потерпілій було завдано на суму: 144559,7 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, слідчою не конкретизовано вимоги щодо надання доступу до первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час, тому у цій частині не вбачається підстав для задоволення вимоги.
У іншій частині, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, буде спряити встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 05.05.2021 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харків ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають до у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
2. розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
3. фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
З можливістю отримати копії відповідних документів та інформації, посвідчених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 10.07.2021 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1