Справа № 727/4042/21
Провадження № 1-кс/727/1158/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000157 від 29 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені на проведення робіт по будівництву автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600" на загальну суму 140 млн. 600 тис. грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до документів завищених обсягів виконаних робіт, вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два договори №97 та №98 на виконання робіт по будівництву автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600", а саме мостів в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області та ділянки автомобільної дороги біля вказаних мостів, на загальну суму 140 млн. 600 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, встановлено, що після укладення вказаних договорів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, генеральний директор ОСОБА_4 , який здійснює керівництво фінансово-обліковою діяльністю Підприємства та є підписантом офіційних документів Підприємства, у тому числі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, тощо, інші працівники Підприємства, які безпосередньо організовують будівельний процес на об`єкті будівництва, перебуваючи у злочинній змові зі керівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також працівниками, які безпосередньо здійснюють перевірку відповідності відомостей, які вносяться до актів виконаних робіт та які здійснюють технічний нагляд за обсягами та вартістю виконаних робіт, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, під час виконання робіт на об`єкті будівництва (мости в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області), у ході здійснення будівельних робіт вчиняли дії, направлені на подальше незаконне заволодіння державними грошовими коштами, а саме співпрацюють з різними суб`єктами господарювання, спільно з якими формували фіктивні документи про вартість та кількість придбаного будівельного матеріалу для подальшого внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних, також частково виконуючи, передбачені технічною документацією роботи, вносили як до актів прихованих робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт завищені обсяги виконання таких робіт, внаслідок чого на розрахункові рахунки Підрядника безпідставно перераховувались грошові кошти з державного бюджету, якими у подальшому незаконно заволоділи.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 залучив до вчинення злочину ОСОБА_5 , який задля документального збільшення вартості одиниці будівельних матеріалів та їх складових, що використовуються під час вищевказаного будівництва, умисно, достовірно знаючи про ринкову вартість будівельних матеріалів, здійснює їх закупівлю не безпосередньо на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а шляхом залучення підконтрольних йому Підприємств для подальшої можливості формування ними потрібних первинних бухгалтерських документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, тощо) із завищеними відомостями щодо їх вартості. Одним із таких підприємств, яке використано для оформлення значної кількості фіктивних документів про придбання будівельних матеріалів, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактичним власником якого є ОСОБА_5 .

У зв`язку з вказаним, а також з урахуванням встановлених обставин використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різних підприємств для створення фіктивних документів про закупівлю будівельних матеріалів за завищеними цінами, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що державні грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі фіктивних документів про закупівлю будівельних матеріалів, з метою виведення їх в готівкові кошти та подальшого їх розподілення, на даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання коштів, виділених на проведення робіт,а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а саме з 07 жовтня 2019 року по теперішній час, оскільки на даний момент роботи по вищевказаному об`єкту ще не завершено та на розрахункові рахунки перераховують грошові кошти та безпідставно перераховані бюджетні кошти можуть до цього часу незаконно використовуватись.

Так, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Згідно інформації з довідника адреса Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за МФО НОМЕР_3 є АДРЕСА_2 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000157, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та якими володіє Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за МФО НОМЕР_3 єм. АДРЕСА_2 , а саме до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 07.10.2019 по 11.05.2021, з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м. Чернівці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1