У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2021 Справа №607/6824/21

Провадження 1-кс/607/2272/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за №0000202 від 05 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про всі (закриті, діючі) рахунки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 15 квітня 2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у' кримінальному провадженні, відомості про яке, 05.05.2020, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, передбачене ч.1 ст. 199 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий в АДРЕСА_2 , який спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює виготовлення, зберігання виготовлених - підроблених марок акцизного збору на території Тернопільської та суміжних областей.

Встановлено, що ОСОБА_5 в ході здійснення своєї протиправної діяльності, спілкується з особами, які придбавають у ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 акцизні марки та особами, які транспортують вказані марки. За результатами виконаних поставок акцизних марок, на рахунок ОСОБА_5 покупці та інші фізичні особи перераховують кошти.

Згідно інформації про банківські рахунки фізичної особи-підприємця (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , останнім в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок, на який здійснюються нарахування коштів. З врахуванням викладеного, на думку слідчого достатньо підстав вважати, що частина коштів, які перерахуються на вказаний рахунок - результат злочинної діяльності ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в дослідженні банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 для подальшого встановлення фізичних та юридичних осіб, яким останній оплатно поставляє марки акцизного збору за що отримує кошти. Вказана інформація в сукупності з іншими доказами в тому числі з одними і тими ж особами, які систематично перебувають в місцях виготовлення та зберігання акцизних марок, та перераховують ОСОБА_5 кошти на надані послуги, слугуватиме доказом вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Інформація про відкриті ОСОБА_8 банківські рахунки зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у' кримінальному провадженні, відомості про яке, 05.05.2020, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про всі (закриті, діючі) рахунки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 15 квітня 2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація в сукупності з іншими доказами в тому числі з одними і тими ж особами, які систематично перебувають в місцях виготовлення та зберігання акцизних марок, та перераховують ОСОБА_5 кошти на надані послуги, слугуватиме доказом вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 05 травня 2020 року, зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається даних про те, що ОСОБА_5 дійсно може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, оскільки жодних доказів на підтвердження вказаного факту не долучено до матеріалів клопотання та не подано у судовому, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

Окрім цього, на думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, натомість клопотання обґрунтовано лише формально.

Так, додані до матеріалів клопотання лист ГУ ДПС у Тернопільській області № 3349/10/19-00-12-01-03/26871 від 08.12.2020р. та рапорт оперуповноваженого СЗІСД ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 не є процесуальним джерелом доказів, визначеним ч. 2 ст. 84 КПК України.

Окрім цього, згідно ч.1 ст.95 КПК України передбачено, що показання це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.

Долучений до клопотання протокол допиту від 15 квітня 2021 року згідно якого свідкок ОСОБА_10 місцем роботи є СЗІСД ГУНП в Тернопільській області, повідомив, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, йому стало відомо, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 слідчий суддя як доказ факту причетності ОСОБА_5 слідчий суддя до уваги не бере, оскільки в наданих поясненнях не зазначено, звідки ОСОБА_10 відома інформація про те, що ОСОБА_5 причетний до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а доказів, на підставі яких ця інформація встановлена СЗІСД, слідчому судді не надано.

Із наданих доказів у їх сукупності та взаємозв`язку встановити відомості про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з сукупності долучених до клопотання доказів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Із наведених вище підстав, зважаючи, що слідчим не доведено що інформація про всі (закриті, діючі) рахунки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 15 квітня 2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1