Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7412/21
Провадження № 1-кс/644/990/21
У Х В А Л А
13 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000038 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- до оригіналів документів (доповідних записок, листів, бюджетних запитів, бюджетних програм, кошторисів, паспортів бюджетних програм, звітів про виконання кошторисів та звітів про виконання паспортів бюджетних програм, тощо), на підставі яких було визначено необхідність проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих торгів з приводу проведення робіт: відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові;
-до оригіналів тендерної документації (UA-2021-03-05-001891-b) з додатками під час оголошення та проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих торгів з приводу проведення робіт: відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 , а саме: положення та накази про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури закупівлі товарів за державні кошти, тендерні пропозиції, які подавались для закупівлі робіт, документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості на проведення вказаних робіт, тощо, які стосуються вищезазначеної закупівлі;

-оригіналів наказів про призначення на посади, посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 його заступника або інших уповноважених осіб на укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти, проведення тендерних закупівель, членів тендерного комітету Управління на час оголошення та проведення Управлінням відкритих торгів з приводу проведення робіт відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові;
-оригіналу договору №117 від 13.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 з приводу проведення робіт відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові з всіма додатками до них та змінами до них, а саме: проектної документації, документів щодо відповідності будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам (сертифікати відповідності, технічні паспорти та інші документи, які посвідчують їх якість), документів щодо замовлення, прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та комплектності; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; інформацію про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості по укладеному договору та інформацію про оплати по договору, акти прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за проведенням робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по договору; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).
В клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000038 від 05.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом вчинення ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти при проведенні відкритих торгів та укладанні договору №117 від 13.04.2021 про проведення робіт: відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові на загальну суму 7 480 000 грн.
Відповідно до матеріалів УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України встановлено, що 05.03.2021 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з «Відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харків, очікувана вартість склала 7 564 869 грн, термін виконання робіт 31.12.2021. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ).
За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ), який зареєстрований АДРЕСА_3 ), з ціновою пропозицією 7 480 000 грн. та з останнім 13.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір №117 на закупівлю вищезазначених робіт.
Аналізом тендерної пропозиції, наданої ФОП ОСОБА_4 вбачається, що є наявна відсутність постійних працівників. Останнім надано лише довідку із зазначенням працівників, з якими укладено трудові договори, але самих договорів з працівниками не надано. Відсутні документи щодо наявності відповідної будівельної техніки для виконання робіт.
Разом з цим, встановлено, що вартість робіт штучно завищена, а отримані ФОП кошти виводить у тіньовий обіг з метою отримання готівки та її розподіленням зі службовими особами вищезазначеного Департаменту шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які фактично носять безтоварний характер.
Вказані факти свідчать про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 щодо укладання 13.04.2021 між останніми договору №117 про закупівлю робіт: відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові на загальну суму 7 480 000 грн, ще до моменту оголошення процедури відкритих торгів з метою подальшого привласнення бюджетних коштів. На теперішній час в органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення посадовими особами кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідно отримати інформацію та копії документів щодо проведення Управлінням відкритих торгів, стану виконання договору №117 від 13.04.2021 з приводу проведення робіт відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові.
Враховуючи викладене, слідчий вказав, що органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення посадовими особами кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідно отримати інформацію та копії документів щодо проведення Управлінням відкритих торгів, стану виконання договору №117 від 13.04.2021 з приводу проведення робіт відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові. Зауважив, що документи з приводу проведення відкритих торгів та фактичного виконання робіт мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи (здійснити їх виїмку) для призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні. При цьому зазначив, що іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю.
Слідчий зазначив, що у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в зв`язку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть прямо свідчити про причетність посадових осіб володільця таких документів, до вчинення вказаного злочину.

05.05.2021 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор в судове засідання надав суду заяву, в якій підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене, перевіривши матеріали справи, враховуючи положення ст. 160, 162 КПК України, оскільки зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), суд, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до оригіналів документів (доповідних записок, листів, бюджетних запитів, бюджетних програм, кошторисів, паспортів бюджетних програм, звітів про виконання кошторисів та звітів про виконання паспортів бюджетних програм, тощо), на підставі яких було визначено необхідність проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих торгів з приводу проведення робіт: відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові;
-до оригіналів тендерної документації (UA-2021-03-05-001891-b) з додатками під час оголошення та проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих торгів з приводу проведення робіт: відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 , а саме: положення та накази про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури закупівлі товарів за державні кошти, тендерні пропозиції, які подавались для закупівлі робіт, документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості на проведення вказаних робіт, тощо, які стосуються вищезазначеної закупівлі;

-оригіналів наказів про призначення на посади, посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 його заступника або інших уповноважених осіб на укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти, проведення тендерних закупівель, членів тендерного комітету Управління на час оголошення та проведення Управлінням відкритих торгів з приводу проведення робіт відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові;
-оригіналу договору №117 від 13.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 з приводу проведення робіт відновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) у м. Харкові з всіма додатками до них та змінами до них, а саме: проектної документації, документів щодо відповідності будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам (сертифікати відповідності, технічні паспорти та інші документи, які посвідчують їх якість), документів щодо замовлення, прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та комплектності; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; інформацію про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості по укладеному договору та інформацію про оплати по договору, акти прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за проведенням робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по договору; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).
Зобовязати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених документів, одночасно виготовити та надавши копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали до 13 вересня 2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1