УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що протягом невстановленого досудовим розслідуванням терміну, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з групою осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншими особами, займаються незаконним збутом наркотичного засобу «канабіс» на території Київської області.
Згідно рапорту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 через мережу за допомогою месенджера «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює продаж наркотичних засобів. Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 спілкуються з ОСОБА_5 та обговорюють подальші плани розширення телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також шляхи уникнення кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків. Вказаний факт підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій отриманих в даному кримінальному провадженні.
Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_12 повідомив, що у березні 2020 року в ході спілкування зі своїм знайомим, дізнався про відкриття нового каналу на платформі месенджеру «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою якого здійснюють збут наркотичного засобу «канабіс» елітних сортів на території Київської області. Після чого ОСОБА_12 увійшов до вказаного каналу, та в ході проведення переписки з оператором, який використовував нікнейм « ОСОБА_13 », повідомив про своє бажання придбати наркотичний засіб «канабіс». У відповідь оператор « ОСОБА_13 » повідомив, що грошові кошти за оплату наркотичного засобу ОСОБА_12 повинен переказати на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , після чого сформувати чек на оплату та фото чеку надіслати йому, в підтвердження оплати. В подальшому, після підтвердження оплати визначеної суми грошових коштів, ОСОБА_12 отримав фото із координати місцезнаходження наркотичного засобу «закладки».
Так, в ході досудового розслідування здійснено контроль за вчиненням злочину в ході якого проведено оперативну закупку та, використовуючи вищезазначену схему, придбано речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичний засіб «канабіс». При цьому грошові кошти перераховувались на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номеру мобільного телефону.
Згідно висновку експерта від 28.10.2020 № СЕ-19/111-20/49266-МРВ надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом».
Маса «канабісу» (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,01 г.
«Канабіс» відповідно до «Списку №1 Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» в «Таблиці 1», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016) являється наркотичним засобом.
В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Сєвєродонецьк, Луганської області, українець, громадянин України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Користується електронними гаманцями платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
З метою встановлення банківських карток через які відбувається конвертування грошових коштів отриманих злочинним шляхом із електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2021 вилучено інформацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) про рух коштів по вищевказаним електронним гаманцям.
Так, під час огляду DVD-R диску на якому міститься інформація, вилучена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 закріплено за абонентським номером телефону НОМЕР_5 . Згідно матеріалів кримінального провадження, вказаним номером телефону користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У тому числі, встановлено, що у період з 19.08.2020 по 17.11.2020 з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 здійснюється систематичне виведення грошових коштів на наступні банківські картки:
1.OJSC ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_6 ;
2.OJSC ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_7 ;
3. ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_2 ;
4.OTP ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_8 ;
5.OJSC ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_9 ;
6. ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_10 ;
7. ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_11 ;
8.OJSC ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_12 ;
9. ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_13 ;
10. OJSC ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_14 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
З метою підтвердження причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення злочину пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів, документування їх злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахункам зазначених банківських карток, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.
Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000581 від 22.05.2020 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення вказаної банківської картки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети);
- інформації щодо руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 19.08.2020 по 17.11.2020;
- фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у банкоматах картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 19.08.2020 по 17.11.2020, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео);
- інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 18.09.2021.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: