УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/733/21

Провадження № 1-кс/486/103/2021

14 травня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: дізнавача - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000141 внесеному 27.04.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

12.05.2021 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000141 внесеному 27.04.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 26.04.2021 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, використовуючи мобільний телефон останньої, в період часу з 19.04.2021 рік по 24.04.2021 рік вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заявниці в загальній сумі близько 3800 грн.. Під час допиту потерпіла повідомила, що мобільний телефон «LG G360» з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільний номер НОМЕР_2 , який являвся фінансовим номером відносно її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , вона втратила 18.04.2021 року, перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_1 . В подальшому 26.04.2021 року від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, в період часу з 19.04.2021 по 24.04.2021 рік викрала належні їх грошові кошти в загальній сумі близько 3800 грн.. Згідно наданої потерпілою виписки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, перерахувала 19.04.2021 року грошові кошти в сумі 3002 грн. на іншу банківську картку та крім того, 23.04.2021 року зняла грошові кошти в банкоматі без картки, що за адресою: АДРЕСА_2 в сумах 452 грн. та 352 грн.. Таким чином, документи що, містяться АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З метою розкриття даного злочину, встановлення особи, причетної до вчиненого кримінального правопорушення просить про надання групі дізнавачів СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ІНФОРМАЦІЯ_5 та зобов`язати останнього надати належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 19.04.2021 року по 00:00 год. 24.04.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 з зазначенням інформації про місця та спосіб зняття грошових коштів користувачем рахунку та / або їх переказу користувачем рахунку і зазначенням номеру банківської картки, особистих даних користувача рахунку, куди було здійснено переказ за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 за банківською карткою № НОМЕР_1 , на ім`я останньої у вказаний період часу, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Посилається на неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач у клопотанні вказує на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд клопотання просить проводити без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000141 внесеному 27.04.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати т.в.о. начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 19.04.2021 року по 00:00 год. 24.04.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням інформації про місця та спосіб зняття грошових коштів користувачем рахунку та / або їх переказу користувачем рахунку і зазначенням номеру банківської картки, особистих даних користувача рахунку, куди було здійснено переказ за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я останньої в вказаний період часу, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали до 14 червня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1