УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2021 Справа №607/4791/21

Провадження 1-кс/607/ 1634 /2021

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС У Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на шість місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернулася старший слідчий з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування відповідно до відомостей отриманих від УОРД ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що жителі Тернопільської області здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки, шляхом розведення спирту сирою водою, при цьому, спирт для виготовлення алкоголю придбавають у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 міг організувати незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв та спирту через наступні Інтернет сайти: «www.opt-spirt.com» та «www.shop-alco.com» та «www.spirt-opt.com» із використанням служб кур`єрської доставки, зокрема «Нова Пошта».

За результатами огляду Інтернет сайту «spirt-opt.com», встановлено, що особами, якими ведеться діяльність вказаного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може здійснюватися виготовлення та продаж харчового спирту більше 6 років, на якому є можливість придбати спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 90 гривень за 1,5 літрів, Коньяк за ціною 5000 гривень за 100 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_2 та через корзину.

За результатами огляду Інтернет сайту «shop-alco.com», встановлено, що особами, якими ведеться діяльність вказаного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може здійснюватися виготовлення та продаж харчового спирту, згідно реклами являється кращим виробником спирту та алкогольної продукції в Україні, на якому можна придбати спирт класу «Альфа» та «Люкс», відповідно, спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того,через вказаний сайт є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 300 гривень за 5 літрів, Коньяк за ціною 5000 гривень за 100 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_3 та через корзину. Згідно реклами на вказаному сайті с можливість придбати спирт оптом, по вищевказаному номеру.

Крім того, за результатами огляду «opt-spirt.com», встановлено, що особами, якими ведеться діяльність вказаного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може здійснюватися виготовлення та продаж харчового спирту більше 6 років. На даному сайті є можливість придбати спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Міцний коньяк за ціною 90 гривень за 1,5 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_4 та через корзину. Також є можливість придбати на даному сайті спирт оптом, по вищевказаному номеру телефону.

Ініціатор клопотання зазначила, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, з якими останній вів телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку;

- проведено огляд алкогольної продукції, яка добровільно видана ОСОБА_6 , яку останній придбав у ОСОБА_5 через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

- проведено огляд двох бочок із об`ємом 220 літрів, які вилучені у ОСОБА_7 , які останній придбав у ОСОБА_5 , винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України постанова про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є спиртом етиловим, який за фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.»;

- 24.02.2021 на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено ряд обшуків за місцями зберігання, здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, спирт. 25.02.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 03.03.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області накладено арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;

- 04.03.2021 до Тернопільського НДЕКЦ МВС України направлено постанови про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучених під час проведення обшуків.

- 16.03.2021 до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про надання тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ «Приватбанк», а також клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта».

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 завершується 26.03.2021, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку не вбачається за можливе у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: отримання висновків експертиз Тернопільського НДЕКЦ МВС України матеріалів, речовин та виробів, які могли бути незаконно виготовлені підакцизних товарів, вилучених під час проведення обшуків; встановлення та допит осіб, які могли здійснювати покупку незаконно виготовлених підакцизних товарів та спирту; отримання пояснень від ОСОБА_5 з приводу вилучених підакцизних товарів під час проведення обшуку 24.02 2021; проведення ряду обшуків за місцями зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту іншими фігурантами кримінального провадження; здійснення аналізу протоколів проведення НСРД, з метою встановлення фактів незаконної діяльності ОСОБА_5 спрямованої на зберігання та збут підакцизних товарів; здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», та документів які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта»; виконання процесуальних дій на стадії завершення досудового розслідування.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказала особливу складність кримінального провадження та проведення за цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, тоді як необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Санкцією ч.1 ст.199 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019, передбачене застосування основного покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років, яке, згідно з положеннями ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України).

Згідно вимог ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З урахуванням положень п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність у проведені ряду процесуальних та слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, які, у зв`язку зі складністю, не могли бути проведені в межах встановленого законом строку.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 26.03.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а строк в шість місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1