Справа № 686/8719/20
Провадження № 1-кс/686/3076/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001085,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період з 14-15.03.2020 р., перебуваючи на території Хмельницької області, придбали, зберігали з метою збуту, а також збули підроблені банкноти національної валюти України.

Разом з тим, ОСОБА_6 , порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, при невстановлених слідством обставинах, з метою подальшого незаконного збуту в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, незаконно придбав 3,92 г. порошкоподібної речовини кремового кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 2,5687935 г., яку при невстановлених слідством обставинах помістив до двох окремих прозорих полімерних згортків які в свою чергу приховав в середині кондитерських виробів (вафель), почав умисно незаконно зберігати при собі з метою подальшого незаконного збуту, та 14.08.2020, близько 19 години 45 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою:

АДРЕСА_4 , шляхом відправки посилки відповідно до експрес-накладної № 5920, умисно, незаконно збув в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на імя ув?язненого ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження, також, встановлено, що ОСОБА_5 , в період з 2016 по 2021 роки, перебуваючи у статусі так званого «смотрящого» за Деражнянським районом Хмельницької області, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив на території Деражнянського району Хмельницької області.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, необхідністю отриманням доказової інформації причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць перебування осіб під час вчинення кримінальних правопорушень, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку України, з метою вилучення інформації про мобільні з?єднання абонентських номерів, якими користуються/користувалися фігуранти кримінального провадження, за період скоєння злочинної діяльності, тобто з 01.01.2020 р. по теперішній час.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження, встановлено причетність ОСОБА_5 , разом з іншими особами, до вимагання грошових коштів у мешканця м. Деражня Хмельницької області, під приводом повернення неіснуючої заборгованості, із застосуванням фізичного та психологічного тиску.

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовують/використовували фігуранти кримінального провадження за час вчинення кримінального правопорушення, а також мобільні термінали, які вилучено у останніх під час обшуків:

ОСОБА_5 IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним номером НОМЕР_10 ;

ОСОБА_8 IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , сім-картки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ОСОБА_9 IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , сім-картки: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

ОСОБА_6 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , сім-картки: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

ОСОБА_10 IMEI: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_39 , сім-картки: НОМЕР_40 , НОМЕР_28 , та сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним номером « НОМЕР_41 »;

ОСОБА_11 IMEI: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 та сім-картки: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

ОСОБА_12 IMEI: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 та сім-картки: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

ОСОБА_13 IMEI: НОМЕР_56 , сім-картка: НОМЕР_57 ;

ОСОБА_14 сім-картка НОМЕР_58 ;
ОСОБА_15 сім-картка НОМЕР_59 ;
ОСОБА_16 сім-картка НОМЕР_60 ;
ОСОБА_17 сім-картка НОМЕР_61 ;
ОСОБА_18 сім-картки НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;
ОСОБА_19 сім-картка НОМЕР_64 ;
ОСОБА_20 сім-картка НОМЕР_65 ;
На даний час невстановлена особі на ім`я ОСОБА_21 сім-катка НОМЕР_66 .
Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаної особи до кримінального правопорушення, її перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться речі та документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшим слідчим ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів. з можливістю отримання їх копій:

- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_55 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , серійними номерами сім-карт НОМЕР_10 , НОМЕР_41 , в проміжок часу з 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_39 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 НОМЕР_67 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , в той же проміжок часу з 01.01.2020 р. по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонента зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_51 , в проміжок часу з 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_39 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 НОМЕР_67 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , в той же проміжок часу з 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонента зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_28 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 , НОМЕР_57 , в проміжок часу з 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_39 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 НОМЕР_67 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , в той же проміжок часу з 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 22 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1