КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5250/20
Провадження № 1-кс/552/354/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 22.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000034 здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020 року здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей на території Полтавської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, протиправну діяльність у сфері незаконного обігу, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_1 ) спільно з братом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), які з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право реалізації алкогольних напоїв, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування за допомогою транспортного засобу автомобіля Huyndai i30 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Встановлено, що ОСОБА_4 , проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 протягом 2020 року з метою отримання доходу, не маючи ліцензій на здійснення виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, придбаває спирт у невстановлених осіб через мережу Інтернет та за допомогою служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_4 здійснють незаконне виготовлення, зберігання у нежитловому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 фальсифікованих алкогольних напоїв та здійснює збут через підконтрольні магазини у м. Полтава, які знаходиться за наступними адресами: АДРЕСА_4 (торгівельний кіоск), АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

23.11.2020 проведено ряд обшуків за місцями зберігання, виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а саме: АДРЕСА_4 (торгівельний кіоск), АДРЕСА_5 (торгівельний павільйон), АДРЕСА_6 (торгівельний павільйон), де виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби. Також, встановлено, що у вказаних точках збуту фінансово-господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), у якого немає ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, речі та документи до яких виникла необхідність провести тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення розміру збитків, завданих державі та суспільству від незаконної діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги, що реєстраційні та установчі документи вищезазначених підприємств містять фактичні відомості щодо засновника вказаних підприємств, підписи та відбитки печатки, будуть слугувати як докази доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали зазначених документів відносно ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), необхідно вилучити, оскільки, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Почеркознавчу експертизу необхідно провести для встановлення факту підтвердження підписів в реєстраційних та установчих документах ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчої, яка клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у ньому, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СУ ГУ ДФС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 22.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею враховано вимоги ч. 5 ст. 163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливість вилучення оригіналів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1