1Справа № 335/6379/21 1-кс/335/3431/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 про скасування арешту та заборон, в рамках кримінального провадження за №0001352 від 26.08.2020, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 про скасування арешту та заборон, в рамках кримінального провадження за №0001352 від 26.08.2020, в якому просить:

- скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок), накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.08.2020 (провадження №1-кс/331/1690/2020, ЄУН 331/3134/20), які на теперішній час знаходяться на рахунку Дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (), № НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627 );

- скасувати заборону посадовим особам Дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () відчужувати, розпоряджатися та використовувати власні грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок), на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627 ).

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання та просила його задовольнити, на підставах зазначених у ньому.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаного клопотання, зазначивши, що по вказаному кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування, та наразі не встановлено усіх обставин у цьому кримінальному провадженні, зазначені грошові кошти визнані речовими доказами, а тому вважає за неможливим скасувати арешт за вказаним клопотанням та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, заслухавши думку учасників, слідчий суддя приходить до наступного.

26.08.2020 СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001352 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Згідно викладу обставин правопорушення, 28.08.2020 приблизно о 10:00 невстановлена особа, за допомогою використання шкідливих програм несанкціоновано втрутилась в роботу системи персонального комп`ютера заступника головного бухгалтера ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50.

Також 26.08.2020 СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001355 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно викладу обставин правопорушення, 26.08.2020 приблизно о 10:00 невстановлена особа, при несанкціонованому втручанні в роботу системи персонального комп`ютера заступника головного бухгалтера ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50, таємно викрала грошові кошти з рахунку філії «Оріхівський райавтодор» вказаного підприємства на загальну суму 3725187 гривень, які перерахувала на рахунок ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» через банк АТ «КБ ГЛОБУС», чим спричинила підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

27.08.2020 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 кримінальні провадження № 0001352 та № 0001355 були об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0001352.

27.08.2020 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (провадження №1-кс3/31/1690/2020, ЄУН 331/3134/20) за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 від 26.08.2020, накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на грошові кошти, у сумі 3725187,00 грн., які знаходяться на відповідному рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за ).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м Запоріжжя від 07.04.2020 (дату «07 квітня 2020 року» на «07 квітня 2021 року» виправлено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.04.2021 (ЄУН 331/3134/20, №провадження 1-кс/331/548/2021)) клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_6 про скасування арешту майна та передачу його на відповідальне зберігання - задоволено. Скасовано арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок), які знаходяться на відповідному рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40772466), у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за ЄДРПОУ - 35591059, МФО-380526) накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.08.2020 (провадження №1-кс/331/1690/2020, ЄУН 331/3134/20).

Речовий доказ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001352 від 26.08.2020 - грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок), які знаходяться на відповідному рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40772466), у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО-380526) - передати на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ().

Речовий доказ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001352 від 26.08.2020 - грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок) - зберігати на рахунку ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 .

Зобов`язати АТ «КБ «ГЛОБУС» (, МФО 380526) перерахувати грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» - НОМЕР_2 (ІК 40772466) банку АТ «КБ «ГЛОБУС», на рахунок ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» - НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 для відповідального зберігання речового доказу у кримінальному провадженні на цьому рахунку.

Роз`яснено посадовим особам ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () порядок збереження речових доказів, передбачений ст. 100 КПК України та попереджено посадових осіб ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Постановою Запорізької обласної прокуратури від 02.06.2021 постановлено: здійснення подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001352 від 26.08.2020 за ч.5 ст.185, ч.1 ст.361 КК України доручити слідчому підрозділу вищого рівня слідчому управлінню ГУ НП в Запорізькій області, про що внесено відомості до ЄРДР.

Водночас встановлено, що на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07.04.2020 (07.04.2021), грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень передано на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32025623), та перебувають на рахунку НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ), що підтверджено відповідними платіжними документами.

Отже, як вбачається з викладеного, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07.04.2020 (07.04.2021) скасовано накладений арешт на вищевказані грошові кошти, проте існує заборона посадовим особам ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» щодо розпорядження та користування вказаними грошовими коштами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків.

Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином, виходячи із вказаних норм законодавства, стадії розслідування кримінального провадження, враховуючи належність вказаних грошових коштів потерпілій особі (ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»), яка і просить скасувати заборону розпорядження та користування цими грошовими коштами, оскільки вони необхідні для цільового використання даним підприємством (зокрема для виплати заробітної плати), слідчий суддя вважає, що у подальшій забороні розпорядження та користування грошовими коштами посадовим особам вказаного підприємства відпала потреба, оскільки не встановлено підстав вважати, що скасування такої заборони може зашкодити проведенню досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, відсутні підстави для заборони розпорядження та користування грошовими коштами посадовими особами ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

З урахуванням викладеного, оскільки арешт на вказані грошові кошти скасовано ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07.04.2020 (виправлено на 07.04.2021), але існує заборона розпорядження та користування грошовими коштами, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання заявника та наявність підстав для його часткового задоволення шляхом скасування заборони посадовим особам ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» щодо розпорядження та користування грошовими коштами у сумі 3 725 187,00 грн., які перебувають на рахунку НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ), застосованою ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07 квітня 2020 року (07.04.2021) (ЄУН 331/3134/20, 1-кс/331/548/2021).

Керуючись ст. ст. 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 про скасування арешту та заборон задовольнити частково.

Скасувати заборону посадовим особам ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» щодо розпорядження та користування грошовими коштами у сумі 3 725 187,00 (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок) грн., які перебувають на рахунку НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ), застосовану ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07 квітня 2020 року (внесені виправлення на «07 квітня 2021 року») (ЄУН 331/3134/20, 1-кс/331/548/2021).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22.06.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1