Справа № 202/3417/21
Провадження № 1-кс/202/3091/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СДВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 27 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

10 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СДВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 червня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра під час перевірки матеріалів ЖЄО ВП № 2 ДРУП встановлено, що до відділу поліції надійшло звернення ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_5 та представившись представником банківської установи, повідомив про блокування банківського рахунку та в ході подальшої розмови, увійшовши у довіру заволодів грошовими коштами на загальну суму 7700 грн., які належать заявниці.
Досудовим розслідуванням встановлено, зі змісту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.04.2021 року о 17:38 годині на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок, чоловік представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що з її картки намагалися зняти кошти у сумі 1 900 грн., та спитав ОСОБА_5 чи то вона намагалася зняти кошти. ОСОБА_5 в свою чергу відповіла, що ні, то була не вона, та даний чоловік повідомив, що він заблокує її картку щоб далі не намагалися вкрасти її гроші та переведе дзвінок на іншого менеджера, який саме розповість як зняти блокування з картки. Після того, як ОСОБА_5 виконала всі дії, з її карткового рахунку почали списуватися кошти у сумі 2 800 грн. та комісія банку на переказ коштів 112 грн., а також 4 900 грн. та комісія банку на переказ коштів 185, 51 грн. ОСОБА_5 перервала виклик та швидко вимкнула телефон. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що представники ІНФОРМАЦІЯ_2 їй не телефонували, а з її картки було переведено 4 900 грн. на картку НОМЕР_1 (картка ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та 2 800 грн. на картку НОМЕР_2 (картка ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та додатково комісія банку, яка складала 185, 51 грн. та 112 грн. Після того як ОСОБА_5 описала ситуацію, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 відразу заблокували її картку.
Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження та встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СДВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати начальнику СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження: дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції СП ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які містять інформацію стосовно банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 26.04.2021 року по 14.06.2021 року, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлені банківські рахунки, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

-інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону за період з 00:00:00 годин 26.04.2021 року по 14.06.2021 року;

-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжними картками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 липня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1