печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що до Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законодавства під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу прокуратури міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитні договори № К-2004187 та № ВКЛ-2004187-1, відповідно до яких позичальником ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 240 000 000 (двісті сорок мільйонів) грн. 00 коп. та 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) грн. 00 коп.
Виконання зобов`язання позичальника ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначеними кредитними договорами забезпечено:
- іпотечним договором № К-2004187/S-1 від 14.12.2010, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким в іпотеку банку передано комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 8 940 кв. м.;
- іпотечним договором № К-2004187/S-2 від 14.12.2010, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за яким в іпотеку банку передано нежилий будинок універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 16 175, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- договором поруки № П-2004187-1 від 14.12.2010, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В результаті неналежного виконання ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов кредитних договорів № К-2004187 та № ВКЛ-2004187-1 від 14.12.2010, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_4 українських банків для врегулювання спірного питання щодо повернення позичальником грошових коштів відповідно до договірних зобов`язань.
Рішенням постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 20.02.2015 року по справі № Д-1796/13 позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Приватного виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості за кредитними договорами № К-2004187 та № ВКЛ-2004187-1 від 14.12.2010 задоволено повністю.
Відповідно до зазначеного рішення Третейського суду при Асоціації українських банків стягнуто солідарно з ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за кредитними договорами № К-2004187 та № ВКЛ-2004187-1 від 14.12.2010 у розмірі 289 936 558, 20 грн. (двісті вісімдесят дев`ять мільйонів дев`ятсот тридцять шість тисяч п`ятсот п`ятдесят вісім грн.).
В подальшому у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.05.2020 у справі № 910/8482/18, в рамках якого розглядається банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зміну сторони правонаступника, у зв`язку із чим кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замінено на правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 у справі № 910/10799/15 заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про заміну сторони у виконавчому провадженні № 51447048 задоволено, у зв`язку із чим замінено стягувача у зазначеному виконавчому провадженні про примусове виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.06.2015 у справі № 910/10799/15 з Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Однак, в матеріалах кредитної справи та виконавчого провадження виявлено ряд грубих порушень законодавства державним виконавцем ОСОБА_4 та працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відповідними експертами, які вносили неправдиві відомості щодо вартості об`єктів продажу для погашення заборгованості.
В рамках виконавчого провадження № 51446996, щодо примусового виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 910/10799/15 про стягнення за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів у розмірі 289 936 558,00 грн., описано та накладено арешт державним виконавцем ОСОБА_4 на нежитловий будинок універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 16 175, 30 кв.м., що знаходиться у АДРЕСА_2 .
В ході проведення оцінки вартості вищевказаного арештованого комплексу державним виконавцем ОСОБА_4 порушено вимоги Закону України «Про виконавче провадження», а саме, останнім незаконно скасовано свою постанову про призначення експерта «Консалтингова група « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та винесено нову постанову про призначення іншого експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В результаті експерт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оцінив об`єкт застави згідно іпотечного договору № К-2004187/S-2 від 14.12.2010 - універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 16 175, 30 кв.м., в 14 799 230,00 грн., при цьому заставна вартість згідно договору іпотеки становить 245 013 412,48 грн.
Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, державний виконавець не наділений повноваженнями на скасування своєї постанови в рамках виконавчого провадження. Відповідно повноваження належать керівнику державної виконавчої служби у разі перевірки та виявлення порушень в діях державного виконавця. Залучення експерта для визначення ринкової вартості майна можливо лише самим виконавцем, а не за заявою боржника. Також, для проведення належного оцінювання вартості майна призначається установа, яка співпрацює з ІНФОРМАЦІЯ_10 .
05.05.2017 року відбувся прихований продаж на платформі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлового будинку - універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 16 175, 30 кв.м., що знаходиться у АДРЕСА_2 . Переможцем «прихованих» торгів став ОСОБА_5 , який запропонував найвищу ціну на аукціоні в розмірі 16 550 000,00 грн., який в подальшому набув права власності на зазначений універмаг.
Під час проведення аукціону із продажу нежитлового будинку - універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено ряд порушень, а саме:
- в оголошенні про продаж майна відсутня інформація про об`єкт призначення об`єкта; відомості про земельну ділянку, на якій розташований універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (її правовий режим та розміри); не зазначено кадастровий номер земельної ділянки; план приміщення, що у свою чергу суперечить Порядку продажу арештованого майна, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.09.2016 № 2831/5;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед продажом майна не розміщено оголошення у ЗМІ за місцем знаходження майна про продаж предмета іпотеки, що є порушенням ст. 43 Закону України «Про іпотеку»;
- лот № 209561 публікувався під обліковим записом працівника, який не є адміністратором та не має доступу для розміщення оголошень про продаж майна.
Крім того, в рамках виконавчого провадження № 51447048, щодо примусового виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 910/10799/15 про стягнення за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів у розмірі 289 936 558,00 грн., описано та арештовано нерухоме майно комплекс, загальною площею 8 953,00 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В ході проведення оцінки майна, державним виконавцем ОСОБА_4 , в порушення Закону України «Про виконавче провадження», за заявою боржника ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » винесено постанову про призначення експерта «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для визначення ринкової вартості нерухомого майна комплексу, загальною площею 8 953,00 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . В результаті експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оцінено зазначений комплекс в 5 199 570, 00 грн., при тому що вартість останнього згідно іпотечного договору № К-2004187/S-1 від 14.12.2010 становить 44 297 674,05 грн.
Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження» для з`ясування та роз`яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, виконавець виносить постанову про залучення експерта або спеціаліста (кількох експертів або спеціалістів), а для проведення оцінки майна - суб`єктів оціночної діяльності - суб`єктів господарювання.
Залучення експерта для визначення ринкової вартості майна за заявою боржника не регламентується чинним законодавством України.
Під час проведення «прихованих» торгів через платформу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », продаж нерухомого майна комплексу, загальною площею 8 953,00 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , здійснено із порушенням чинного законодавства, а саме:
- в оголошенні про продаж майна відсутня інформація про об`єкт призначення об`єкта; відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), не зазначено кадастровий номер земельної ділянки; план приміщень, що у свою чергу суперечить Порядку продажу арештованого майна, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 2831/5 від 29.09.2016;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед продажом майна не розміщено оголошення у ЗМІ за місцем знаходженням майна про продаж предмета іпотеки, що є порушенням ст. 43 Закону України «Про іпотеку»;
- у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня заявка державного виконавця на реалізацію: комплекс, загальною площею 8 953,00 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- фото до опису комплексу, розміщенні на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відповідають дійсності;
- лот № 209392 виставлений під обліковим записом працівника, який не є адміністратором та не має доступу для розміщення оголошень про продаж майна.
Як наслідок переможцем прихованих торгів лоту № 209392 , які відбулись 05.05.2017 року, став ОСОБА_5 із грошовою пропозицією в 5 251 565,70 грн.
ОСОБА_5 в подальшому став новим власником нерухомого майна універмагу «Троєщина», загальною площею 16 175, 30 кв.м., що знаходиться у АДРЕСА_2 та комплексу, загальною площею 8 953,00 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . При цьому, обидва об`єкти були придбані завідомо заниженою ціною в декілька разів.
Власників вищезазначеного нерухомого майна після торгів було змінено декілька разів, на сьогоднішній момент власником вищевказаних об`єктів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка є дружиною померлого засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
Фактично вказане майно придбано через відповідну схему із визначенням заниженої вартості та прихованим продажом з подальшим поверненням зазначеного майна тим же власникам, які у свою чергу забезпечували кредитні зобов`язання для отримання кредитних коштів зазначеними об`єктами.
В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , які за попередньою змовою із державним виконавцем ОСОБА_4 та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », маючи невстановлені зв`язки із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , налагодили протиправну схему щодо продажу арештованого майна із заздалегідь заниженою вартістю.
Під час розслідування встановлено, що звіт про оцінку нерухомого майна підписав суб`єкт оціночної діяльності директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_8 .
Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_8 повідомив, що не проводив оцінку вартості жодного об`єкта нерухомого майна. Крім того, відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не має, а державну реєстрацію товариства здійснив за матеріальну винагороду.
Разом з цим, установлено, що заявку щодо реалізації об`єктів нерухомого майна, а саме: універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175,30 кв. м., що знаходиться у АДРЕСА_2 (літера А) та комплекс, загальною площею 8 953,00 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на торговій площадці «Сетам» розміщувала ОСОБА_9 .
Під час допиту ОСОБА_9 встановлено, що остання не отримувала ключ особистого кабінету для розміщення оголошень про продаж майна на торговій площадці «Сетам» та не розміщувала жодного оголошення щодо реалізації об`єктів нерухомого майна, а саме: універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175,30 кв. м., що знаходиться у АДРЕСА_2 (літера А) та комплекс, загальною площею 8 953,00 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім цього, наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 № 1304 від 10.07.2017 анульовано сертифікат оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до висновку експерта за результатом проведення судово-економічної експертизи № 007/21 від 27.01.2021 документально підтверджується продаж об`єктів: нежитлового будинку універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 16 175, 30 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 9 952,80 кв.м., з урахування висновків будівельно-оціночної експертизи № 3066 та № 3065 від 21.12.2020 по заниженій вартості в сумі 243 452 14,30 грн.
Серед іншого, органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_13 , суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведено більше 2 000 незалежних оцінок, виконаних від імені ОСОБА_8 , який у свою чергу стверджує, що жодного висновку щодо проведення незалежного оцінювання не виконував та не підписував.
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_15 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000263 від 03.07.2020: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ) зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (у томі числі в електронному вигляді), а саме: податкові та юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаним алгоритмом: код ЄДРПОУ, назву українською мовою, назву іноземною мовою, місце основної реєстрації в органах податкової служби, дату основної реєстрації в ДПА, номер основної реєстрації в ДПА, дату зняття з обліку в ДПІ, дату початку ліквідації, причину закриття, код інспекції, назву інспекції, дату реєстрації, номер реєстрації, стан платника, дату реєстрації в держадміністрації, орган державної реєстрації, статутний фонд (в грн.), орган управління, організаційно-правова форма, ПІБ працюючих та звільнених співробітників, тип платника податків, форму власності, форму фінансування, діючих та звільнених керівників (ідентифікаційний номер, ПІБ, посада, номер телефону, ознаку факсу), види діяльності (код виду діяльності, назву виду діяльності, тип виду діяльності, дату видачі ліцензії, назву органу, що видав ліцензію, номер ліцензії, ознаку зовнішньоекономічної діяльності), діючих та попередніх засновників (ПІБ, код засновника-юридичної особи, код засновника-фізичної особи, суму внеску в статутний фонд, еквівалент суми валютного внеску в доларах США, вид валюти, країна), реєстр ПДВ (код реєстру ПДВ, номер свідоцтва, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва), реєстр платника єдиного податку (зава на реєстрацію, свідоцтво, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва, дата переходу на спрощену систему оподаткування, рішення про анулювання свідоцтва), запити про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку за весь період, номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків та інформацію, яка міститься в базах даних ДПС: «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », «АІС «Облік», АІС « ІНФОРМАЦІЯ_18 », «ТАХ», АІС « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АІС АР ДПА, ІНФОРМАЦІЯ_20 та Податковий блок, IP-адреси з яких подавалась звітність, перелік осіб, які працюють або працювали та розмір отриманих доходів, за період з моменту взяття на облік по теперішній час, а також про наявність або відсутність проведених перевірок, у разі наявності, з можливістю вилучення відповідних копій актів проведення перевірок та актів про встановлення місцезнаходження та інформацію про отримання зазначеними суб`єктами господарювання пільги з оподаткування, із зазначенням підстав їх отримання і розміру отриманих пільг та можливістю вилучення оригіналів таких документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1