Справа № 138/977/21
Провадження №:1-кс/138/272/21
УХВАЛА
Іменем України
16 червня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000128 від 25.03.2021,-

ВСТАНОВИВ:
14.06.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2021 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що староста ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 в період часу з жовтня 2020 по березень 2021 умисно внесла неправдиві відомості в табелі обліку робочого часу ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не виконує покладені на неї обов`язки опалювальника в приміщені колишньої ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .

За даним фактом 25.03.2021 слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що з 2000 року по 03.03.2021 вона працювала у ІНФОРМАЦІЯ_5 на різних посадах, з 2010 року на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував ОСОБА_8 , а головним бухгалтером працювала ОСОБА_5 . З жовтня 2020 року на період опалювального сезону на посаду опалювальника було прийнято ОСОБА_6 , вказаний факт прийняття на роботу був загальновідомим. ОСОБА_6 на роботу не виходила жодного разу, замість неї на роботу виходила ОСОБА_9 , яка виконувала покладені на ОСОБА_6 обов`язки.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_10 підтвердила покази ОСОБА_7 та вказала, що ОСОБА_6 на роботу не виходила жодного разу, замість неї на роботу виходила ОСОБА_9 , яка виконувала покладені на ОСОБА_6 обов`язки.

В ході тимчасового доступу до речей та документів вилучено табелі обліку робочого часу із жовтня 2020 року по березень 2021 року включно, довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_6 отримувала заробітну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2

В ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 встановлено, що останню заробітна плата була нарахована 01.04.2021.

25.03.2021 внесено відомості до ЄРДР за №0000128 за ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування необхідний доступ до документів, а саме: інформації, щодо посадової особи (посадових осіб) ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовуючи програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або інше програмне забезпечення здійснювала нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу із 01.10.2020 по 03.04.2021 в розрізі за кожний місяць.

Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації щодо посадової особи (посадових осіб) ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовуючи програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або інше програмне забезпечення здійснювала нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу із 01.10.2020 по 03.04.2021 в розрізі за кожний місяць, виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого кримінального злочину.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.

Дієвість кримінального провадження, обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 28 КПК України зазначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Мета тимчасового доступу до речей та документів, заявлена в клопотанні може бути досягнута, а відповідні документи можуть бути використані як докази сторони обвинувачення.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, є здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

У справі "Аслаханова та інші проти Росії" Європейський суд з прав людини відзначив, що "обов`язок провести розслідування не є зобов`язаний надати результат, це є зобов`язанням застосувати необхідні заходи": не кожне розслідування має обов`язково бути успішним чи привести до висновків, які збігаються з версією подій, запропонованої заявником; розслідування, в принципі, має призвести до встановлення фактів у справі і, якщо припущення виявляються вірними, привести до встановлення особи і покаранню винних.

З метою швидкого, повного та неупередженого всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити посадову особу (пасових осіб) ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснювали безпідставне нарахування заробітної плати опалювачу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .. Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому з метою визнання ознак допустимості доказів подається клопотання про отримання тимчасового доступу до документів за ухвалою слідчого судді.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зазначивши у клопотанні їх відповідний перелік. З метою збереження інформації та недопущення її знищення, слідчий просить не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача - юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з фінансовими номерами телефону в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, й автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем - юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_8 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.10.2020 по 03.04.2021 року включно;

- відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на фінансові номери, які використовувались службовими особами (керівником та головним бухгалтером) Грушанської сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області без розкриття їх змісту, на підставі яких користувачем здійснювалось авторизований вхід до облікового запису юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_8 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.10.2020 по 03.04.2021 включно;

- відомостей щодо уповноважених осіб юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_8 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які отримували електронний ключ ЕЦП в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу та місця отримання таких ключів електронно-цифрового підпису;

- відомостей щодо отримання електронно-цифрового підпису громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителькою с. Слобода-Шлишковецька Могилів-Подільського району Вінницької області (ІПН - НОМЕР_5 ), представником ІНФОРМАЦІЯ_8 як головного бухгалтера юридичної установи (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), необхідного для здійснення електронного підпису фінансових документів в електронному вигляді, які формуються в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати, часу формування ЕЦП;

- відомостей щодо руху коштів по всім рахункам, відкритим юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_8 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2020 по 03.04.2021 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито всі банківські, в тому числі, поточні, розрахункові, кредитні, депозитні та інші рахунки юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_8 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких із вище вказаною юридичною особою укладено договори на банківське обслуговування;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо положення про автоматизовані інформаційні системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правила користування вище вказаними автоматизованими інформаційними системами, в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користувачем яких є юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_8 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомостей щодо всіх поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фізичною особою - громадянином України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН - НОМЕР_6 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється банківське обслуговування вище вказаної особи - клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків тощо);

- відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, картковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_6 ) за із зазначенням всіх відомостей за період з 01.10.2020 по 03.04.2021 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу; відомостей щодо фотографій із банкоматів, що підтверджують факти обготівкування коштів, що обліковуються на рахунках (карткових) рахунках вище вказаної особи;

- відомостей щодо реєстрації користувача - фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_6 ) в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням всіх фінансових номерів телефону - логіну доступу за період з 01.10.2020 по 03.04.2021 із наданням відомостей щодо всіх авторизованих сесій користувача за вище вказаний період часу із зазначенням відомостей щодо часу початку та кінця кожної авторизованої сесії, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались під час кожної авторизації за вище вказаний період часу.

Дана ухвала діє до 16.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15