Справа № 344/5371/21
Провадження № 1-кс/344/2157/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000169 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що 17.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП у Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.02.2021 року близько 20 год, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила їй майнову шкоду. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.02.2021 року ОСОБА_5 , з метою перерахування грошових коштів з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка також оформлена на ім`я заявниці, ввівши в пошуковій системі «Google» запит «переказ грошей з карти на карту» перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого заповнила всі необхідні дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела потаємний код і виставила суму переказу 7 800 грн. Надалі, зазначена сума грошових коштів була списана із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без підтвердження смс-коду, однак на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарахована не була. Також, в ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що звернувшись у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її було проінформовано про те, що грошові кошти перераховані нею із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Як слідує з матеріалів клопотання, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.02.2021 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема доступу до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 01.02.2021 22.02.2021 року та відомостей про власника даної банківської картки. Згідно проведеної виїмки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 випускалась по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до виписки по даному рахунку, 15.02.2021 року грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 14.02.2021 року по 14.03.2021 року, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 14.02.2021 року по 14.03.2021 року з рахунку знімались кошти. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 14.02.2021 року по 14.03.2021 року, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 14.02.2021 року по 14.03.2021 року з рахунку знімались кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1