1Справа № 335/838/21 1-кс/335/549/2021
17 лютого 2021 року м. Запоріжжя
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом реалізації протиправної економічної схеми при завищенні кількості працівників станції атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, здійснюється привласнення грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Слідчий з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення подальших повторних судових експертиз для підтвердження завданих матеріальних збитків, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, у Запорізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020 щодо руху коштів по всім наявним (відкритим і закритим) рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та рух коштів по всім наявним (відкритим і закритим) рахункам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явилася, про день та час судового засідання повідомлялась у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, не надано належних та допустимих доказів про наявність відкритих (закритих) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Запорізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та не надано відомостей, що ці рахунки належать саме зазначеним юридичним особам, таким чином, не доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Запорізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, а також не наведено будь-яких доводів, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає дане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1