Провадження №1-кс/522/7740/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, вилучене 29.07.2021 року під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 3, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мав місце 29.07.2021 року в період часу з 00 години 00 хвилин по 01 годину 03 хвилин.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській перебуває кримінальне провадження №0000486 від 14.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КПК України, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2021 року до ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_10 , який просить прийняти міри до п`яти невстановлених осіб, які на протязі останніх днів, а саме з 08 липня 2021 року систематично вимагають у заявника грошові кошти в сумі 85 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 року, група осіб, до складу якої входили: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , маючи стійку життєву позицію, спрямовану на заняття протиправною діяльністю, з метою особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме розбійних нападів та вимагання, за попередньою домовленістю почали підшукувати суб`єктів для злочинного посягання.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, шляхом розбійного нападу та протиправного заволодіння майном громадян, шляхом вимагання, діючи за попередньою змовою, здійснили ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: збір та отримання інформації про об`єкти нападу, відомостей щодо потерпілого, пошук засобів скоєння злочинів, засобів зв`язування, зброї та транспортних засобів.

В подальшому, у період з 08.07.2021 по 13.07.2021 ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на протиправне вимагання передачі чужого майна, а саме грошових коштів, належних ОСОБА_10 , заздалегідь будучи обізнаними щодо місця проживання та робочого часу потерпілого, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виказування погроз застосування насилля небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, використовуючи уявний привід щодо виконання боргових зобов`язань, за фактично неіснуючий борг потерпілого ОСОБА_10 , вимагали надання ним грошових коштів в сумі 65.000 гривень, якими в подальшому і заволоділи.

Також, 13.07.2021, вищевказані особи, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут 17А, ринок «Черьомушкі», під погрозою застосування фізичного насильства до ОСОБА_10 , посадили останнього до автомобілю «БМВ Х5», днз: НОМЕР_1 , шляхом виказування погроз застосування насилля небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, використовуючи уявний привід щодо виконання боргових зобов`язань, за фактично неіснуючий борг потерпілого ОСОБА_10 , вимагали надання ним грошових коштів, у зв`язку з чим ОСОБА_10 , під впливом фізичного насилля віддав їм грошові кошти у розмірі 10000 гривень.

Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 під застосуванням фізичної сили наказали ОСОБА_10 підготувати наступну частку грошових коштів, за якою прийдуть до нього пізніше.

Так, 28.07.2021, приблизно об 21:00, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут 17А, ринок «Черьомушкі», біля торгівельного прилавку ОСОБА_10 , шляхом виказування погроз застосування насилля небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, використовуючи уявний привід щодо виконання боргових зобов`язань, за фактично неіснуючий борг потерпілого ОСОБА_10 , вимагали надання ним грошових коштів, однак оскільки ОСОБА_10 , пояснив вищевказаним особам, що грошових коштів при собі у нього не має, але вони знаходяться вдома, після чого ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , визначили предметом свого злочинного посягання автомобіль «МЕРСЕДЕС МБ100» білого кольору, днз: НОМЕР_2 та згідно розподілених ролей, попередньо домовившись, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, залишились біля вищевказаного автомобілю з метою реалізації його третім особам за грошову винагороду, а ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , дотримуючись свого злочинного плану, разом із потерпілим, на транспортному засобі «ТОЙОТА» днз: НОМЕР_3 , фактично належному ОСОБА_11 поїхали до місця мешкання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_1 , де на той час їх очікували ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Крім того, 28.07.2021 року, після вчинення дій, пов`язаних із вимаганням грошових коштів у потерпілого ОСОБА_10 , та отримавши відмову від потерпілого, у зв`язку із відсутністю грошей у нього, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , вирішили заволодіти грошовими коштами та майном потерпілого силоміць. У зв`язку з чим, вони разом із потерпілим поїхали за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно, раніше розробленого ними злочинного плану, їх очікували ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

В подальшому, перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , маючи намір на заволодіння чужими майном, шляхом розбійного нападу, погрожуючи фізичною розправою, із застосуванням насилля та під погрозою ножа, змусили ОСОБА_10 відчинити його квартиру, де ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно та з корисливих мотивів, визначили предметом свого злочинного посягання грошові кошти, у сумі 130000 гривень, та повсякденний одяг, (взуття, джинси, брюки, сорочки, светри, футболки), належний потерпілому, який вони, в подальшому помістили до 6 палійтеленових пакетів чорного кольору, загальною вартістю 5000 гривень та надувний матрац чорного кольору, вартістю 3000 гривень.

В подальшому, скориставшись безпорадним станом потерпілого, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , дотримуючись свого злочинного плану, винесли вищевказані грошові кошти та речі належні ОСОБА_10 та розпорядились ними на власний розсуд, а саме, помістили до автомобілів марки «ТОЙОТА» днз: НОМЕР_3 , та «БМВ Х5» днз: НОМЕР_1 , після чого з місця скоєння злочини намагались втекти, однак були затримані працівниками Національної поліції України в м. Одесі.

Слідчий зазначає, що з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, 29.07.2021 року слідчо-оперативною групою відділення поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області проведено обшук автомобіля марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , який був розташований за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 3. На момент обшуку зазначеного автомобіля в салоні знаходились: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено предмети, перелік яких зазначено у протоколі обшуку від 29.07.2021 року.

Дані предмети було вилучені протоколом обшуку, в присутності понятих, запаковані та опечатані.

Враховуючи те, що слідчим проводився обшук у невідкладному випадку, останній звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвалою слідчого судді від 04 серпня 2021 року надано дозвіл на проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , який був розташований за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 3. На момент обшуку зазначеного автомобіля в салоні знаходились: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На думку слідства, вищевказані речі та документи містять інформацію, яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ході обшуку речі та документи, мають значення для дослідження обставин використання при вчинені кримінального правопорушення

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені та речі та документи.
В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав. Додатково надав копії протоколів огляду предметів. Наполягав на накладенні арешту на автомобіль «BMW X5» Зазначив, що деякі вилучені речі, а саме: флеш накопичувач; мобільний телефон марки «І PHONE 11 PRO»; мобільний телефон марки «SUMSUNG»; мобільний телефон марки «І PHONE 10», не мають значення для розслідування кримінального провадження та повернуті власникам.
Захисник ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували, щодо клопотання про накладення арешту. Зазначили, що вилучений технічний паспорт на авто та 700 дол. США належать ОСОБА_5 . Надали оригінал розписки, згідно якої ОСОБА_5 отримав зазначені грошові кошти у ОСОБА_15 28.07.2021 року. Також заперечували, щодо накладення арешту на автомобіль, оскільки на їх думку він не являється речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Власник майна ОСОБА_6 у судовому засіданні зазначив, що був присутній під час обшуку. Доказів, які б підтверджували належність майна відповідному власнику не надано.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській перебуває кримінальне провадження №0000486 від 14.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КПК України, за наступних обставин.

З метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, 29.07.2021 року слідчо-оперативною групою відділення поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області проведено обшук

автомобіля марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , який був розташований за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 3. На момент обшуку зазначеного автомобіля в салоні знаходились: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час обшуку зазначеного автомобіля було виявлено та вилучено:

- флеш накопичувач;

- мобільний телефон марки «NOKIA ESN037/8722277»;

- сім картка мобільного оператора «LIFESELL»;

- картка «Приват Банк» НОМЕР_4 ;

- пакет «Київстар» з номером 097-741 -95-05;

- страховий поліс №078688 від 15.04.2015;

- обов`язкове страхування АМ5411528;

- FISHKA №72;

- SUNOIL №;

- БРСМ ;

- Страховий поліс №192953 Mersedes Benz;

- Паспорт гр. Молдова на ім`я ОСОБА_10

- Військовий квиток № НОМЕР_5 ;

- Зв`язка ключів в кількості 7-ми штук ключів;

- Протокол про адміністративне правопорушення

- Розписка ОСОБА_10 на 1-му аркуші;

- Довіреність на автомобіль марки Mersedes Benz на ім`я ОСОБА_10

- Паспорт на ім`я ОСОБА_10

- Свідоцтво про реєстрацію ОСОБА_10

- Особиста фотокартка ОСОБА_10

- автомобіль марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_1

Під час обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 7-ми купюр;

- купюра номіналом 5 доларів США в кількості 1 -ї штуки;

- купюри номіналом 500 гривень в кількості 3-х штук;

- купюри номіналом 200 гривень в кількості 7-ми штук;

- купюра номіналом 100 гривень в кількості 1-ї штуки;

- купюри номіналом 20 гривень в кількості 2-х штук;

- купюра номіналом 10 гривень в кількості 1-ї штуки;

- мобільний телефон марки «І PHONE 11 PRO»;

- ключі від автомобіля марки «BMW Х5».

Під час обшуку ОСОБА_8 було виявлено та вилучено:

- купюри номіналом 200 гривень в кількості 17-ти штук;

- купюри номіналом 50 гривень в кількості 1-ї штуки;

- купюри номіналом 20 гривень в кількості 2-х штук;

- мобільний телефон марки «SUMSUNG»;

- мобільний телефон марки «NOMI»;

- предмет схожий на ніж.

Під час обшуку ОСОБА_9 було виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом по 100 гривень - 1 штука; номіналом 50 гривень - 1 штука, номіналом 10 гривень - 1 штука, номіналом 2 гривні - 1 штука та номіналом 5 гривень - 1 штука;

- мобільний телефон марки «І PHONE 10».

Дані предмети було вилучені протоколом обшуку, в присутності понятих, запаковані та опечатані.

Постановою від 31.07.2021 року вилучені речі під час обшуку визнано речовими доказами.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

Під час судового засідання встановлено, що флеш накопичувач; мобільний телефон марки «І PHONE 11 PRO»; мобільний телефон марки «SUMSUNG»; мобільний телефон марки «І PHONE 10», не мають значення для розслідування кримінального провадження та повернуті власникам.

Грошові кошти у розмірі 700 дол. США, належать ОСОБА_5 , про що свідчить оригінал розписки, згідно якої ОСОБА_5 отримав грошові кошти у розмірі 700 дол. США у ОСОБА_15 28.07.2021 року

На даний час, належність іншого вилученого майна конкретному власнику не встановлено, та буде встановлюватись в ході подальшого досудового розслідування.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та можуть містити відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаних предметів та речей в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене протоколом обшуку від 29.07.2021 року майно під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «NOKIA ESN037/8722277»;

- сім картка мобільного оператора «LIFESELL»;

- картка «Приват Банк» НОМЕР_4 ;

- пакет «Київстар» з номером 097-741 -95-05;

- страховий поліс №078688 від 15.04.2015;

- обов`язкове страхування АМ5411528;

- FISHKA №72;

- SUNOIL №;

- БРСМ ;

- Страховий поліс №192953 Mersedes Benz;

- Паспорт гр. Молдова на ім`я ОСОБА_10

- Військовий квиток № НОМЕР_5 ;

- Зв`язка ключів в кількості 7-ми штук ключів;

- Протокол про адміністративне правопорушення

- Розписка ОСОБА_10 на 1-му аркуші;

- Довіреність на автомобіль марки Mersedes Benz на ім`я ОСОБА_10

- Паспорт на ім`я ОСОБА_10

- Свідоцтво про реєстрацію ОСОБА_10

- Особиста фотокартка ОСОБА_10

- автомобіль марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_1

На вилучене протоколом обшуку від 29.07.2021 року майно під час обшуку ОСОБА_5 а саме на:

- купюра номіналом 5 доларів США в кількості 1 -ї штуки;

- купюри номіналом 500 гривень в кількості 3-х штук;

- купюри номіналом 200 гривень в кількості 7-ми штук;

- купюра номіналом 100 гривень в кількості 1-ї штуки;

- купюри номіналом 20 гривень в кількості 2-х штук;

- купюра номіналом 10 гривень в кількості 1-ї штуки;

- ключі від автомобіля марки «BMW Х5».

На вилучене протоколом обшуку від 29.07.2021 року майно під час обшуку ОСОБА_8 а саме на:

- купюри номіналом 200 гривень в кількості 17-ти штук;

- купюри номіналом 50 гривень в кількості 1-ї штуки;

- купюри номіналом 20 гривень в кількості 2-х штук;

- мобільний телефон марки «NOMI»;

- предмет схожий на ніж.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000486 від 14.07.2021 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та володільцю майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1