Провадження № 1-кс/344/5203/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 23.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1, ч.1 ст.209, ст.246, ч.4 ст.246, ч.1, ч.3, ч.4, ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
20.08.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040 від 23.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, у якому кримінальне правопорушення за ст.246 КК України виділено із кримінального провадження №0000045, матеріали якого 13 вересня 2019 року направлено до суду з обвинувальним актом за ч.2 ст.209, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

27.08.2019 кримінальне правопорушення за ст.246 КК України із кримінального провадження №0000045 прокуратурою Івано-Франківської області разом із матеріалами виділено у кримінальне провадження №0000041 (первинне провадження №0000035 від 18.07.2019).

Із виділених матеріалів встановлено, що невстановлені особи, упродовж 2015-2017 років, на території Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, вчиняли у лісах та інших лісових насадженнях незаконні порубки дерев хвойних порід, чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які в подальшому були експортовані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) загальним об`ємом 3653,6 м3.

23.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, упродовж 2015-2017 років, підробили товарно-транспортні накладні форми №1-ТН затвердженої наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 року, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про неіснуючих фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які в подальшому були використані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою приховування незаконного походження лісоматеріалів, шляхом їхнього подання до управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в результаті чого експортовано пиломатеріали незаконного походження загальним об`ємом 3653,6 м3.

28.08.2019 прокуратурою Івано-Франківської області кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000041, №0000040, об`єднані в одне під спільним №0000040.

08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000043 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи, упродовж 2015-2017 років, шляхом надання ОСОБА_5 засобів для легалізації (відмивання) злочинно одержаних доходів, вчинили пособництво в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі.

10.10.2019 прокуратурою Івано-Франківської області кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000043, №0000040, об`єднані в одне під спільним №0000040

18.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000032, на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, складеного працівниками УСБУ в Івано-Франківській області, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб з числа жителів Івано-Франківської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2018-2020 років підробляли товарно-транспортні накладні та інші документи з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, на підставі яких різними суб`єктами господарської діяльності здійснювався експорт лісоматеріалів незаконного походження.

22.06.2020 прокуратурою Івано-Франківської області кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000032, №0000040, об`єднані в одне під спільним №0000040.

13.01.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 23.08.2019 до шість місяців, тобто до 18.07.2021.

30.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000042, на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, складеного працівниками УСБУ в Івано-Франківській області, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

30.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000043, на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, складеного працівниками УСБУ в Івано-Франківській області, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

30.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000044, на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, складеного працівниками УСБУ в Івано-Франківській області, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України.

30.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000045, на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, складеного працівниками УСБУ в Івано-Франківській області, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

30.06.2021 Івано-Франківською обласною прокуратурою кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000042, №0000043, №0000044, №0000045, №0000040, об`єднані в одне під спільним №0000040.

15.07.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України та 28.07.2021 матеріали кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України за підозрою ОСОБА_8 виділено в окреме провадження під №0000048 та цього ж дня обвинувальний акт відносно останнього направлено до суду.

18.07.2021 у кримінальному провадженні №0000040 закінчується двадцятичотирьохмісячний строк розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, однак 09.07.2021 у кримінальному провадженні №0000040 ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.2011, ч.1 ст.209, ч.4 ст.358 КК України та 13.08.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ч.1 ст.358 КК України.

У зв`язку з повідомленням про підозру у вказаному провадженні досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні злочину, тобто до 09.09.2021, однак вказаних підозрюваних 20.08.2021 планується виділити в окреме кримінальне провадження та в подальшому направити обвинувальні акти відносно останніх до суду.

У зв`язку із цим, 20.08.2021 у кримінальному провадженні №0000040 закінчується строк розслідування, а завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення об`єктивної істини.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин.

У зв`язку із вищевказаним, для проведення та завершення зазначених слідчих і процесуальних дій необхідний строк у шість місяців, тобто до 20.02.2022.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити. Окрім того повідомляє, що станом на час подачі заяви матеріали за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.201- 1, ч.1 ст.209, ч.4 ст.358 КК України та за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України виділено із кримінального провадження №0000040 в окреме провадження за №0000050. Тобто у кримінальному провадженні відсутні у залишку кримінальні правопорушення із повідомленням осіб про підозру у їх вчиненні.

Беручи до уваги вищенаведене, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила наступне:

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 23.08.2019 розпочато кримінальне провадження за №0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1, ч.1 ст.209, ст.246, ч.4 ст.246, ч.1, ч.3, ч.4, ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час проведення досудового слідства вчинено ряд слідчих (розшукових) дій, у тому числі обвинувальні акти щодо підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виділено в окреме провадження №0000050 від 20.08.2021 та направлено до суду з угодою про визнання винуватості.

Судом встановлено з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 23.08.2019 за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст.246, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1, ч.4 ст.246 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.

Разом з тим, що строк досудового розслідування закінчується 20.08.2021, однак в зазначений строк неможливо завершити досудове розслідування, оскільки необхідно допитати службових осіб та працівників лісокористувачів (лісгоспів), якими видавались товарно-транспортні накладні на перевезення деревини,;

- допитати осіб, які здійснюють видачу сертифікатів, про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

- встановити та допитати осіб якими подавались підроблені документи для отримання сертифікатів, про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

- відібрати експериментальні зразки підписів та почерку у осіб, які можуть бути причетні до підроблення документів, які подавались для отримання сертифікатів, про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

- призначити відповідні почеркознавчі експертизи.

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження копії документів, щодо купівлі-продажу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Згідно з ст.12 КК України зазначений злочин відноситься до категорії тяжких.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1, ч.1 ст.209, ст.246, ч.4 ст.246, ч.1, ч.3, ч.4, ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, на шість місяців, тобто до 20 лютого 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1