Справа № 369/5188/21
Провадження № 1-кс/369/995/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 20.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2021 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 20.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, в якому слідчий просить Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , оперативним співробітникам Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахункам підозрюваного ОСОБА_8 , в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали;

зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити та/або надати на електронному носії слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , оперативним співробітникам Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за дорученням слідчого інформації щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахункам підозрюваного ОСОБА_8 , в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000211 від 20.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в якій під виглядом надання реабілітаційних послуг тривалий час незаконно насильно утримувались алко-, наркозалежні особи проти їх волі.

20.03.2021 з письмовими заявами до Бучанського РУП ГУ НП в Київській області звернулися особи, які утримувались в даному закладі тривалий час, заяви яких 20.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000211.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що одним із засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та одночасно її керівником являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який забезпечував функціонування даного центру, укладав договори від свого імені з особами, які приймалися ним на реабілітацію, отримував грошові кошти за їх реабілітацію, приймав всі управлінські рішення, а саме визначав наглядачів з числа реабілітантів, методи та заходи впливу, тощо.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являвся клієнтом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , який користується банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та іншими рахунками, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку 13.04.2021 року за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_8 в період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, що є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.

В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів по рахунках підозрюваного ОСОБА_8 належить до охоронюваної законом таємниці, та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахункам підозрюваного ОСОБА_8 , їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_9 клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні, прокурор в суді довели наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання слідчого слідчого відділення Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 20.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , оперативним співробітникам Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках підозрюваного ОСОБА_8 , в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали.

Зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити та/або надати на електронному носії слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , оперативним співробітникам Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за дорученням слідчого інформації щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахункам підозрюваного ОСОБА_8 , в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1