Справа № 132/1/21
Провадження № 1-кс/132/380/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.07.2021р. місто КАЛИНІВКА
Старший слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 14.07.2021р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 07.10.2020р. до ЧЧ Калинівського ВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Калинівского ВП ОСОБА_4 про те, що ним в ході перевірки матеріалів ЄО №5176 від 21.09.2020р. встановлено, що 06.09.2020р. невідомі особи шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора «МТЗ-812» незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 106 000грн. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.09.2020р. його син в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж трактора марки «МТЗ-812», який продавав невідомий йому чоловік. У зазначеному оголошенні був наявний абонентський номер продавця НОМЕР_1 та ОСОБА_5 зателефонував до нього, щоб обговорити деталі покупки вказаного трактора. Продавець назвав потерпілому номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 106 000 грн. за покупку зазначеного трактора. Крім зазначеного продавця із ОСОБА_5 спілкувались інші невідомі особи, які використовували абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після переказу вищевказаних грошових коштів усі зазначені особи перестали виходити на зв`язок, а трактор «МТЗ-812» ОСОБА_5 так і не отримав. З метою повного, неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникає необхідність у встановленні власника банківського рахунку та руху коштів по даному рахунку. Дана інформація знаходиться у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та може становити банківську таємницю. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій за місцем їх проведення по банківському рахунку, що обслуговується за допомогою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , надасть можливість встановлення місця зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, де були зняті кошти, а також можливість встановити особу, яка зняла дані кошти (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів, в зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.09.2020р. по час реєстрації ухвали слідчого судді, а саме: про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць проведення операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку, де було переведено гроші в готівку, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю вилучення даних матеріалів та приєднання до провадження.
Вилучення даної інформації дозволити у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницкого РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя