СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/39/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 ., погоджене прокурором ОСОБА_4 подане в порядку виконання міжнародного доручення про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 наявної інформації, а саме: збережені дані про ІР адресу НОМЕР_2 у зв`язку з ІР адресою НОМЕР_3 в період часу з 23 год. 32 хв. 16.09.2019 до 00 год. 32 хв. 17.09.2019 року: привласнений ідентифікатор користувача; абонент чи зареєстрований користувач, якому під час з`єднання присвоєна адреса інтернет-протоколу (ІР) ім`я, прізвище, персональний код фізичної особи чи назва юридичної особи, реєстраційний номер і адреса, ідентифікатор та номер телефону; ідентифікатор чи номер телефону одержувача виклику голосової телефонії (при використанні інтернет-протоколу (ІР)); дата та час (згідно відповідному часовому поясу) початку та кінця з`єднання в рамках послуги по публічному інтернет-доступі разом з динамічною чи статичною ІР-адресою, якою надав постачальник послуг по інтернет-доступі, та ідентифікатор користувача; дата та час початку та закінчення відсилки електронної пошти чи виклику голосової телефонії (при використанні інтернет-протоколу (ІР)) (згідно відповідній часовій зоні); вид послуги по публічному інтернет-доступі; номер телефону запитуючого доступу до підключення через модем; ідентифікатор цифрової абонентської лінії (DSL) чи іншої лінії доступу, особи що замовляла послугу. Ідентифікувати особистість особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначив ім`я , прізвище, персональний код, адреса, контактні дані.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що підчас слідства отримані відомості про те, що в вересні-жовтні 2019 року у ОСОБА_9 обманним шляхом були отримані дані видаленого доступу до її рахунку № НОМЕР_4 в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з їх використанням були оформлені швидкі позики на декількох підприємствах на її ім`я, отримані обманним шляхом гроші в період з 2 жовтня по 11 жовтня 2019 року з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 п`ятьма платежами були незаконно перераховані на рахунок № НОМЕР_5 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливо, особі Conor ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 1209,0 євро. У всіх випадках на сайтах швидких позик реєстрація проводилась з ІР адресу провайдера Литовської Республіки « ОСОБА_11 » НОМЕР_3 , підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало відповідь, що ім`я користувача, який підключився до ІР адреси НОМЕР_3 було « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Україна. Користувач підключався до інтернет-провайдеру підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Литовської Республіки з наступних ІР адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , які належать Україні.

Для слідства необхідно отримати інформацію про особу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ім`я, прізвище, персональний код, адреса, контактні дані) та користувачі ІР адрес НОМЕР_2 та НОМЕР_6 (ім`я , прізвище, персональний код, адрес, контактна інформація) в їх зв`язку з ІР адресою НОМЕР_3 з метою встановлення вчиненого злочину та отримати іншу важливу інформацію, яку можливо використати в кримінальному процесі в якості доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування по кримінальній справі № 0, прохання до компетентних органів України надати наступну інформацію:

Запросити у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_7 - LANETUA-AS, Київ Україна видати збережені дані про ІР адресу НОМЕР_2 в зв`язку з ІР адресою НОМЕР_3 в період часу з 23 год.32 хв. 16.09.2019 до 00 год. 32 хв. 17.09.2019: привласнений ідентифікатор користувача; абонент чи зареєстрований користувач, якому під час з`єднання присвоєна адреса інтернет протоколу (ІР) ім`я, прізвище, персональний код фізичної особи чи назва юридичної особи, реєстраційний номер і адреса, ідентифікатор та номер телефону; ідентифікатор чи номер телефону одержувача виклику голосової телефонії (при використанні інтернет-протоколу (ІР)); дата та час (згідно відповідному часовому поясу) початку та кінця з`єднання в рамках послуги по публічному інтернет-доступі разом з динамічною чи статичною ІР-адресою, якою надав постачальник послуг по інтернет-доступі, та ідентифікатор користувача; дата та час початку та закінчення відсилки електронної пошти чи виклику голосової телефонії (при використанні інтернет-протоколу (ІР)) (згідно відповідній часовій зоні); вид послуги по публічному інтернет-доступі; номер телефону запитуючого доступу до підключення через модем; ідентифікатор цифрової абонентської лінії (DSL) чи іншої лінії доступу, особи що замовляла послугу. Ідентифікувати особистість особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначив ім`я, прізвище, персональний код, адреса, контактні дані.

У судове засідання слідчий не з`явився подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом слідства.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що до слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві з Офісу Генерального прокурора надійшло міжнародне доручення у кримінальній справі № 0 щодо виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про міжнародної надання правової допомоги у кримінальній справі № 0. Доручення на проведення тимчасового доступу додано до матеріалів клопотання.
З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 зазначеного Закону оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до приписів ст. 3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.
Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довела наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 наявної інформації, а саме: збережені дані про ІР адресу НОМЕР_2 у зв`язку з ІР адресою НОМЕР_3 в період часу з 23 год. 32 хв. 16.09.2019 до 00 год. 32 хв. 17.09.2019: привласнений ідентифікатор користувача; абонент чи зареєстрований користувач, якому під час з`єднання присвоєна адреса інтернет-протоколу (ІР) ім`я, прізвище, персональний код фізичної особи чи назва юридичної особи, реєстраційний номер і адреса, ідентифікатор та номер телефону; ідентифікатор чи номер телефону одержувача виклику голосової телефонії (при використанні інтернет-протоколу (ІР)); дата та час (згідно відповідному часовому поясу) початку та кінця з`єднання в рамках послуги по публічному інтернет-доступі разом з динамічною чи статичною ІР-адресою, якою надав постачальник послуг по інтернет-доступі, та ідентифікатор користувача; дата та час початку та закінчення відсилки електронної пошти чи виклику голосової телефонії (при використанні інтернет-протоколу (ІР)) (згідно відповідній часовій зоні); вид послуги по публічному інтернет-доступі; номер телефону запитуючого доступу до підключення через модем; ідентифікатор цифрової абонентської лінії (DSL) чи іншої лінії доступу, особи що замовляла послугу. Ідентифікувати особистість особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначив ім`я , прізвище, персональний код, адреса, контактні дані.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1