Справа № 405/5963/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна,

встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 19.08.2021 в період часу з 10:57 год. по 12:50 год. в приміщенні магазину «Трофей», що розташований за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Долинська, вул. Соборності України, 39, та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме на:

-мобільний телефон Samsung J5 IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 з сім картками мобільних операторів «ВФ Україна» та «Київстар», а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4386266;

-грошові кошти в сумі 6500 гривень, а саме шість купюр номіналом 500 гривень (серія номер: ГА 2475876, ГВ 2935534, ВГ 3965653, ХГ 2425354, ГА 8728596, ГВ 9648534), п`ятнадцять купюр номіналом 200 гривень (серія номер: ГБ 3144028, ГД 5147023, УБ 7935343, УЕ 1575026, ХБ 3369142, ГА 2611577, ГБ 3441503, ВЖ 9460755, ГГ 0577131, ВИ 9666952, ДБ 8037936, УК 7044904, ГБ 2337079, ВИ 2278165, ВИ 6853920), п`ять купюр номіналом 100 гривень (серія номер: АЖ 1206384, УХ 9755571, ЗЦ 5632759, УУ 17254381, ВБ 0920157), які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4386268;

-грошові кошти в сумі 1000 гривень, а саме чотири купюри номіналом 200 гривень (серія номер: ХВ 9954712, УФ 4625223, СА 2436855, ХВ 1922159), дві купюри номіналом 100 гривень (серія номер: ГХ 1905012, СЄ 0982608), на яких зі зворотної сторони при просвічуванні ультрафіолетовою лампою наявний порошок зеленого кольору та напис «НПУ», які поміщено до спец пакету НПУ №EXP 0231625;

-грошові кошти в сумі 2600 гривень, а саме три купюри номіналом 500 гривень (серія номер: УГ 5249849, АА 1572600, БР 7014766), п`ять купюр номіналом 200 гривень (серія номер: ДБ 6963815, ГД 7739182, ПВ 9917836, ЄЕ 9054214, УН 3710668), одна купюра номіналом 100 гривень (серія номер: МД 3606947), які поміщені до спец пакету НПУ ГСУ №4386269;

-грошові кошти в сумі 441 гривня, а саме одна купюра номіналом 200 гривень (серія номер: ХЄ 6843938), одна купюра номіналом 100 гривень (серія номер: СИ 4233274), одна купюра номіналом 50 гривень (серія номер: УР 0632601), одна купюра номіналом 20 гривень (серія номер: ЮБ 6511034), чотири купюри номіналом 10 гривень (серія номер: ЮД 8022215, ЮЄ 4629397, ПЗ 4334227, ЮЕ 9626910), шість купюр номіналом 5 гривень (серія номер: ЮД 6628714, ЮЕ 1536377, ЮЕ 1773364, ЗБ 3553097, ЮД 9322500, ЮГ 3064237), одна купюра номіналом 1 гривня (серія номер: УН 3432527), які поміщено до спец пакету НПУ №SUD 1024819;

-металеву банку, на якій мається напис «порох мисливський «КРУК», в середині з сипучою речовиною зеленого кольору, яка поміщена до спец пакету НПУ ГСУ №4386271;

-пластикову банку з зеленою кришкою, в середині якої знаходиться подрібнена речовина сірого кольору, яку поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4386270;

-пластиковий контейнер, в середині якого знаходиться розсипчаста речовина зеленого кольору, який поміщено до спец пакету НПУ SUD 4013851;

-пластикову пляшку, об`ємом 1,5 літра з розсипчастою речовиною зеленого кольору, яку поміщено до спец пакету НПУ EXP 0429146.

Клопотання мотивовано тим, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 15 год. 41 хв. 12.07.2021, у невстановленому місці, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, без передбаченого законом дозволу, в порушення вимог п. п. 1, 2 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2471-ХІІ від 17.06.1992 р. «Про право власності на окремі види майна», з подальшими змінами та доповненнями, згідно з якими зброя, боєприпаси, вибухові речовини й засоби вибуху віднесені до майна, яке не може перебувати у власності громадян, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою КМУ № 576 від 17.10.1992 р., «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 р., придбав речовину, яка, згідно висновку експерта № КСЕ-19/112-21/5919, є бездимним порохом, що належить до категорії вибухової речовини метальної дії, масою 507,9 грама, придатною до вибухового перетворення.

Після чого, придбану речовину бездимний порох, ОСОБА_4 зберігав в магазині «Трофей», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Долинська, вул. Соборності України, 39.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне отримання прибутку, ОСОБА_4 , у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 15 год. 41 хв. 12.07.2021, в магазині «Трофей», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Долинська, вул. Соборності України, 39, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речовину, яка, згідно висновку експерта № КСЕ-19/112-21/5919, є бездимним порохом, що належить до категорії вибухової речовини метальної дії, масою 507,9 грама, придатною до вибухового перетворення, отримавши в якості оплати 1 000 грн., які були оглянуті та вручені останньому для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

В рамках кримінального провадження 19.08.2021 в період часу з 10:57 год. по 12:50 год. проведено обшук приміщення магазину «Трофей», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлені та вилучені вищевказані речі, які того ж дня визнані речовими доказами.

Слідчий в клопотанні зазначає, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий та власник майна в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце повідомлені, до суду надали заяви, у яких не заперечили щодо проведення судового розгляду за їх відсутності, слідчий вказав, що не заперечує щодо повернення грошових коштів в сумі 6500 грн., 441 грн., 2600 грн. Власник майна в заяві просив не накладати арешт на вилучені грошові кошти в сумі 6500 грн.
Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 23.06.2021 а.п.6).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

В рамках кримінального провадження 19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.08.2021 проведений обшук приміщення магазину «Трофей», що розташований за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Долинська, вул. Соборності України, 39, під час якого виявлені та вилучені речі, які вище перелічені та на які слідчий просить накласти арешт.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 19.08.2021 про визнання матеріальних об`єктів речовими доказами і передачу на зберігання, виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами.
Слідчим суддею зазначається, що накладення арешту є ефективним і виконає функції збереження речових доказів, оскільки по своїй суті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети та документи, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Слідчим суддею зазначається, що клопотанням не обґрунтовано необхідності накладення арешту на: - грошові кошти в сумі 6500 гривень, а саме шість купюр номіналом 500 гривень (серія номер: ГА 2475876, ГВ 2935534, ВГ 3965653, ХГ 2425354, ГА 8728596, ГВ 9648534), п`ятнадцять купюр номіналом 200 гривень (серія номер: ГБ 3144028, ГД 5147023, УБ 7935343, УЕ 1575026, ХБ 3369142, ГА 2611577, ГБ 3441503, ВЖ 9460755, ГГ 0577131, ВИ 9666952, ДБ 8037936, УК 7044904, ГБ 2337079, ВИ 2278165, ВИ 6853920), п`ять купюр номіналом 100 гривень (серія номер: АЖ 1206384, УХ 9755571, ЗЦ 5632759, УУ 17254381, ВБ 0920157), які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4386268; - грошові кошти в сумі 2600 гривень, а саме три купюри номіналом 500 гривень (серія номер: УГ 5249849, АА 1572600, БР 7014766), п`ять купюр номіналом 200 гривень (серія номер: ДБ 6963815, ГД 7739182, ПВ 9917836, ЄЕ 9054214, УН 3710668), одна купюра номіналом 100 гривень (серія номер: МД 3606947), які поміщені до спец пакету НПУ ГСУ №4386269; - грошові кошти в сумі 441 гривня, а саме одна купюра номіналом 200 гривень (серія номер: ХЄ 6843938), одна купюра номіналом 100 гривень (серія номер: СИ 4233274), одна купюра номіналом 50 гривень (серія номер: УР 0632601), одна купюра номіналом 20 гривень (серія номер: ЮБ 6511034), чотири купюри номіналом 10 гривень (серія номер: ЮД 8022215, ЮЄ 4629397, ПЗ 4334227, ЮЕ 9626910), шість купюр номіналом 5 гривень (серія номер: ЮД 6628714, ЮЕ 1536377, ЮЕ 1773364, ЗБ 3553097, ЮД 9322500, ЮГ 3064237), одна купюра номіналом 1 гривня (серія номер: УН 3432527), які поміщено до спец пакету НПУ №SUD 1024819.

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного у клопотанні майна, окрім вказаного вище мотивування, як доказу у даному кримінальному провадженні, те, що воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, яке воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку 19.08.2021 в приміщенні магазину «Трофей», що розташований за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Долинська, вул. Соборності України, 39, а саме на:

-мобільний телефон Samsung J5 IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 з сім картками мобільних операторів «ВФ Україна» та «Київстар», а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4386266;

-грошові кошти в сумі 1000 гривень, а саме чотири купюри номіналом 200 гривень (серія номер: ХВ 9954712, УФ 4625223, СА 2436855, ХВ 1922159), дві купюри номіналом 100 гривень (серія номер: ГХ 1905012, СЄ 0982608), на яких зі зворотної сторони при просвічуванні ультрафіолетовою лампою наявний порошок зеленого кольору та напис «НПУ», які поміщено до спец пакету НПУ №EXP 0231625;

-металеву банку, на якій мається напис «порох мисливський «КРУК», в середині з сипучою речовиною зеленого кольору, яка поміщена до спец пакету НПУ ГСУ №4386271;

-пластикову банку з зеленою кришкою, в середині якої знаходиться подрібнена речовина сірого кольору, яку поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4386270;

-пластиковий контейнер, в середині якого знаходиться розсипчаста речовина зеленого кольору, який поміщено до спец пакету НПУ SUD 4013851;

-пластикову пляшку, об`ємом 1,5 літра з розсипчастою речовиною зеленого кольору, яку поміщено до спец пакету НПУ EXP 0429146.

Заборонити власнику користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого негайно повернути власнику:
-грошові кошти в сумі 6500 гривень, а саме шість купюр номіналом 500 гривень (серія номер: ГА 2475876, ГВ 2935534, ВГ 3965653, ХГ 2425354, ГА 8728596, ГВ 9648534), п`ятнадцять купюр номіналом 200 гривень (серія номер: ГБ 3144028, ГД 5147023, УБ 7935343, УЕ 1575026, ХБ 3369142, ГА 2611577, ГБ 3441503, ВЖ 9460755, ГГ 0577131, ВИ 9666952, ДБ 8037936, УК 7044904, ГБ 2337079, ВИ 2278165, ВИ 6853920), п`ять купюр номіналом 100 гривень (серія номер: АЖ 1206384, УХ 9755571, ЗЦ 5632759, УУ 17254381, ВБ 0920157), які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4386268;

-грошові кошти в сумі 2600 гривень, а саме три купюри номіналом 500 гривень (серія номер: УГ 5249849, АА 1572600, БР 7014766), п`ять купюр номіналом 200 гривень (серія номер: ДБ 6963815, ГД 7739182, ПВ 9917836, ЄЕ 9054214, УН 3710668), одна купюра номіналом 100 гривень (серія номер: МД 3606947), які поміщені до спец пакету НПУ ГСУ №4386269;

-грошові кошти в сумі 441 гривня, а саме одна купюра номіналом 200 гривень (серія номер: ХЄ 6843938), одна купюра номіналом 100 гривень (серія номер: СИ 4233274), одна купюра номіналом 50 гривень (серія номер: УР 0632601), одна купюра номіналом 20 гривень (серія номер: ЮБ 6511034), чотири купюри номіналом 10 гривень (серія номер: ЮД 8022215, ЮЄ 4629397, ПЗ 4334227, ЮЕ 9626910), шість купюр номіналом 5 гривень (серія номер: ЮД 6628714, ЮЕ 1536377, ЮЕ 1773364, ЗБ 3553097, ЮД 9322500, ЮГ 3064237), одна купюра номіналом 1 гривня (серія номер: УН 3432527), які поміщено до спец пакету НПУ №SUD 1024819.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Льон