Справа № 357/6164/21
У Х В А Л А

09 серпня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

03 серпня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання та його обґрунтування:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000014 від 26.03.2021, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок державної та комунальної власності, чим завдано збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства.

Зокрема, вищевказані факти шахрайських дій групи осіб вчинено за наступних обставин.

Громадяни України ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її послідуючої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукували осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

З цією метою, у серпні 2020 вказані особи звернулися до громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності. На вирішення зазначеного питання та оформлення відповідних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виділили вказаним особам грошову винагороду у сумі 18 000 доларів США.

Після досягнення відповідних домовленостей з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також надання ними завдатку у сумі 8 000 доларів США, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 отримали від них ксерокопії документів ОСОБА_9 (син дружини ОСОБА_6 ), та ксерокопії документів ОСОБА_10 (рідний брат колишньої дружини ОСОБА_5 ), після чого пообіцяли здійснити оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_2 у найкоротший термін.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , із зазначеним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо затвердження технічної документації щодо відведення у власність двох земельних ділянок із кадастровими номерами :03:002:0222 та :03:002:0223; технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок.

Факт відсутності одноквартирних (садибних) будинків, на вказаних земельних ділянках підтверджено проведеним оглядом від 21.04.2021 по АДРЕСА_1 .

У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на вигадані об`єкти нерухомості по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . Реєстрація вказаного права ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була проведена 28.11.2020 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 .

Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів, державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 16.12.2020 були внесені відомості про право власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:002:0222 та :03:002:0223.

За наявною інформацією, ІНФОРМАЦІЯ_7 рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні.

Зазначений факт підтвердила начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , а також начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 , що допитані як свідки.

За результатами вчинення вищевикладених незаконних дій орган місцевого самоврядування в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 втратив право на володіння земельною ділянкою комунальної форми власності загальною площею 0,2 га, чим поніс значний збиток.

Таким чином, можна зробити висновок, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та використовуючи можливості останніх з виготовлення підробленої документації та послідуючої її реєстрації у державних реєстрах, незаконно заволоділи земельними ділянками комунальної власності.

Окрім того, встановлено, що на території м. Біла Церква функціонує Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , далі- Центр).

На балансі вказаного навчального Центру перебуває ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості, які використовуються для навчальних та виробничих потреб.

Однак, у 2020 році директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_7 у фактичній змові з ОСОБА_8 було підроблено ряд документів та приватизовано дві земельні ділянки з кадастровими номерами №:01:005:0067 (площа 0,1 Га) та № :01:005:0068 (площа 0,3574 Га) розташовані за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані земельні ділянки у подальшому були продані громадянці України ОСОБА_15 , яка за попередніми даними є підставною особою, за вартістю 23 960 грн. та 85 597 грн. відповідно.

При цьому, підготовка проекту із землеустрою була виконана на підставі підробленої довідки щодо наявності на території зазначених ділянок нежитлової будівлі «складського приміщення», загальною площею 181,8 кв.м., побудованої до 1991 року за адресою: АДРЕСА_1 господарським методом громадянином України ОСОБА_16 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та на підставі підробленого державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 4141738 від 13.04.2006.

Реєстрацію права власності та внесення інформації про нього до Державного реєстру речових прав на підставі підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та отриману від останнього неправомірну винагороду здійснила державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 .

Виготовлення технічної документації із землеустрою для вказаних ділянок, на підставі підроблених документів на право власності на нежитлову будівлю здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Водночас, вказані вище земельні ділянки використовуються Центром на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серії І-КВ №003152.

Таким чином, аналіз отриманої інформації свідчить, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 та іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на виведення з державної власності земельних ділянок з подальшим їх відчуженням на користь ОСОБА_15 , здійснив підробку документів, на підставі яких, шахрайським способом зареєстрував право приватної власності на 2 земельні ділянки державної власності.

Наведені факти підтверджуються показаннями представника потерпілого директора Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_18 , а також Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки №418-ДК/380/АП/09/01/-21 від 22.02.2021.

Окрім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її подальшої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукали осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

З цією метою, ОСОБА_7 в лютому 2021 звернувся до громадян України ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності.

Після досягнення відповідних домовленостей ОСОБА_7 отримав від зазначених осіб ксерокопії їх документів, та за допомогою третіх осіб розпочав оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_2 у найкоротший термін.

У подальшому, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , із зазначеним злочинним умислом, спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , а саме технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок.

У свою чергу, виготовлення технічних паспортів за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було здійснено приватним архітектором ФОП « ОСОБА_22 ».

У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на вигадані об`єкти по АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . Реєстрація вказаного права була проведена 01.03.2021 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди від ОСОБА_7 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 .

Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів, державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_23 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_24 18.03.2021 були внесені відомості про право власності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:035:0114 та :03:035:0113 відповідно.

За наявною інформацією, ІНФОРМАЦІЯ_7 рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні.

Таким чином, ОСОБА_7 , використовуючи ОСОБА_19 та ОСОБА_20 шахрайським шляхом, вступивши в змову з реєстратором ОСОБА_11 , приватним архітектором ОСОБА_22 та ОСОБА_25 підробили документи, що стали підставою для оформлення права власності на нерухоме майно та незаконно заволоділи земельними ділянками загальною площею понад 0,2 га на території м. Біла Церква.

Вищенаведені факти підтверджуються показаннями свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , а також проведеним оглядом території, що по АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , яким зафіксовано відсутність будь-яких капітальних будівель та проведення будь-яких будівельних робіт.

Водночас, допитані як свідки ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пояснили, що будь-якої документації для отримання у власність земельних ділянок вони не підписували взагалі, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення технічної документації вони не звертались.

Окрім того, вищезазначені особи, за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, незаконно заволоділи рядом земельних ділянок на території Білоцерківської міської територіальної громади, що перебувають у комунальній власності, чим спричинено ІНФОРМАЦІЯ_15 майнову шкоду у великих розмірах, зокрема з наступними кадастровими номерами: :05:012:0137; :05:012:0138; :05:012:0136; :05:012:0135; :05:012:0140; :05:012:0146; :05:012:0020; :05:012:0147; :05:010:0012; :05:012:0013; :05:010:0222, :04:021:0227, а саме винесення на підставі підробленої документації зазначених ділянок на Публічну кадастрову карту України та подальшої реєстрації права власності на підставних осіб та близьких родичів.

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна, зокрема на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:002:0222; :03:002:0223; :01:005:0067; :01:005:0068; :03:035:0114; :03:035:0113; :05:012:0137; :05:012:0138; :05:012:0136; :05:012:0135; :05:012:0140; :05:012:0139; :05:012:0020; :05:012:0013; :05:010:0012; :05:012:0146; :05:012:0147; :04:021:0227, а також нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що є предметами злочинів у даному кримінальному провадженні.

З метою отримання реєстраційних справ на вищевказані об`єкти нерухомого майна 30.07.2021 було подано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_16 , на який 02.08.2021 отримано відповідь, змістом якої вбачається, що згідно ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням, тобто отримати завірені копії реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна із зазначеними кадастровими номерами можливо після надання відповідного судового рішення.

У свою чергу, вказані матеріали реєстраційних справ мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації права приватної власності на підставі підроблених документів, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження як доказів вчинених злочинів, внаслідок яких потерпілим завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання також не з`явився, повідомлявся належним чином про день, час та місце судового розгляду, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вказаних осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреба в отриманні доступу до зазначених документів у клопотанні, пов`язана з необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі щодо реєстрації права приватної власності на підставі підроблених документів, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження як доказів вчинених злочинів, внаслідок яких потерпілим завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Слідчий довів, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична адреса місця знаходження: АДРЕСА_7 . Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, передбаченого ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, не можливо досягнути мету отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення зазначених копій документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна, а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:002:0222; :03:002:0223; :01:005:0067; :01:005:0068; :03:035:0114; :03:035:0113; :05:012:0137; :05:012:0138; :05:012:0136; :05:012:0135; :05:012:0140; :05:012:0139; :05:012:0020; :05:012:0013; :05:010:0012; :05:012:0146; :05:012:0147; :04:021:0227,

а також нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 вересня 2021 включно.

Ухвала слідчого судді обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7 ).

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1