Справа № 760/9003/21
Провадження № 1-кс/760/3079/21
У Х В АЛ А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Світова нафтова корпорація», в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Світова нафтова корпорація», в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
Скарга мотивована тим, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Кисва від 09 листопада 2020 року у справі № 760/23858/20 було проведено обшук земельної ділянки та приміщень за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10, яка знаходиться у користуванні ВТФ «ЛЕО», під час якого було вилучено майно, яке не входить до переліку дозволеного в ухвалі суду, а саме: розчинник складний органічний «SOLVENT SPECIAL», згідно ТУ У 20.3-2:2013 у кількості 131 775 літрів та 12490 літрів, яка знаходилася у причепі-цистерні д.н.з. НОМЕР_1 автомобіля марки ОСОБА_5 з. НОМЕР_2 , дизельне пальне, насос марки СЦН 20Х24 з електродвигуном 11 кВт, тощо.
ОСОБА_3 зазначає, що вказаний розчинник складний органічний «SOLVENT SPECIAL», згідно ТУ У 20.3-2:2013 не відноситься до підакцизних товарів (пального) та є власністю ТОВ «Світова нафтова корпорація». Вказана обставина підтверджується тим, що відповідно до договору суборенди від 01 листопада 2019 року ВТФ «ЛЕО» передало, а ТОВ «Світова нафтова корпорація» прийняло в оренду (тимчасове платне користування) нафтосховище об`ємом 194 м3, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10. Відповідно до пункту 1.3. Договору суборенди, Суборендар використовуватиме Об`єкт оренди для зберігання та видачі хімічної сировини та нафтопродуктів, а саме: Розчинник складний органічний «SOLVENT SPECIAL» згідно ТУ У 20.3-2:2013. Крім того вказує, що згідно з витягу з ЄДРПОУ, видами діяльності ТОВ «Світова нафтова корпорація» є: 46.71. оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.90. неспеціалізована оптова торгівля; 49.41. вантажний автомобільний транспорт.
Також зазначає, що ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 09 лютого 2021 року у справі № 760/1239/21 зобов`язано уповноваженого слідчого СУ ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 09 вересня 2020 року, повернути ТОВ «Світова нафтова корпорація» майно, вилучене під час проведення у період часу з 17 листопада 2020 року по 24 листопада 2020 року обшуку земельної ділянки та приміщень за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10, а саме: розчинник складний органічний «SOLVENT SPECIAL» згідно ТУ У 20.3-2:2013 у кількості 131 775 літрів.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 04 лютого 2021 року у справі № 760/25930/20 скасовано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 листопада 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку на нафтобазі, яке знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 09 вересня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК України, а саме: автомобіль марки РЕНО д.н.з. НОМЕР_2 та причіп-цистерна з д.н.з. НОМЕР_3 наповнена рідиною прозорого кольору із запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів директора ВТФ «ЛЕО» ОСОБА_7 бензин А-92) в кількості 12 490 л., які використовувалися ВТФ «ЛЕО» () та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання.
Однак вказані рішення судів до тепер не виконано, а майно не повернуто.
Також зазначає, що 29 березня 2021 року він звернувся, у порядку статті 220 КПК України до старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 з клопотанням про повернення вищевказаного майна, однак відповіді не отримав.
Враховуючи вищенаведене, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаною скаргою та просить:
визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Київські області ОСОБА_8 щодо ненадання вмотивованої відповіді та неповернення ТОВ «Світова нафтова корпорація» тимчасово вилученого майна за клопотаннями представника;
зобов`язати слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 або інших уповноважених осіб: повернути ТОВ «Світова нафтова корпорація» вилучене під час проведення обшуку земельної ділянки та приміщень за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10: речовину прозорого кольору із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (бензину) у кількості 131 775 літрів; речовину прозорого кольору із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (бензину) у кількості 12 490 літрів, яка знаходилася у причепі-цистерні д. н. з. НОМЕР_4 автомобіля марки РЕНО д. н. з. НОМЕР_5 .
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Світова нафтова корпорація», в судовому засіданні скаргу підтримав з підстав викладених у ній, та просив її задовольнити в повному обсязі.
Слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на те, що відповідно до висновку експертизи вилучені товарно-матеріальні цінності не відповідають вимогам ДСТУ, що підтверджує незаконність їх виготовлення. На даний час досудове розслідування триває, а тому підстав для повернення вилученого майна немає.
Вислухавши адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України.
Положеннями частини першої статті 303 КПК України визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.
Відповідно до пункту першого частини першої статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Як встановлено в ході судового розгляду, слідчими СУ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000114 від 09 вересня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Кисва від 09 листопада 2020 року у справі № 760/23858/20 частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 надано дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУ ДФС у Київській області на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10, яка знаходиться у користуванні ВТФ «ЛЕО» з метою підтвердження факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а також вилучення: підакцизних товарів (пального), щодо яких відсутні ТТН, сертифікати якості, паспорти відповідності; обладнання, тари, інших засобів, що використовуються для незаконної реалізації та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів; документів щодо реалізації та придбання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, роздруківок X звітів з касових апаратів; чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; копіювання інформації з комп`ютерної техніки на якій зберігаються відомості щодо реалізації та закупівлі незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 000014 за участю спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки; копіювання інформації з мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) осіб, що здійснюють реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000114 за участю спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.
Під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09 листопада 2020 року, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10, було виявлено та вилучено, зокрема, речовину прозорого кольору із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 131 775 літрів; речовину прозорого кольору із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 12 490 літрів, яка знаходилася у причепі-цистерні д. н. з. НОМЕР_4 автомобіля марки РЕНО д. н. з. НОМЕР_5 .

Відповідно до частини сьомої статті 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з частиною п`ятою статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з частиною другою статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно до частини першої статті 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає, що ухвалою слідчого судді про обшук від 09 листопада 2020 року було надано дозвіл лише на вилучення підакцизних товарів (пального), щодо яких відсутні ТТН, сертифікати якості, паспорти відповідності, тобто, які були незаконно виготовлені, зберігалися та були в подальшому незаконно реалізовані.

Органом досудового розслідування не спростована версія щодо зберігання за адресою: АДРЕСА_1 , саме розчинника складного органічного «SOLVENT SPECIAL», який на праві власності належить ТОВ «Світова нафтова корпорація», оскільки з наданих органу досудового розслідування документів видно, що 01 листопада 2019 року ВТФ «ЛЕО» передало, а ТОВ «Світова нафтова корпорація», згідно договору суборенди, прийняла в оренду нафтосховище об`ємом 194м3, що розташоване за вказаною вище адресою для зберігання та видачі хімічної сировини та нафтопродуктів, а саме: розчинника складного органічного «SOLVENT SPECIAL», згідно ТУ У 20.3-2:2013.

Органу досудового розслідування також були надані всі необхідні документи на підтвердження права власності ТОВ «Світова нафтова корпорація» на розчинник складний органічний «SOLVENT SPECIAL», згідно ТУ У 20.3-2:2013 (договори поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та паспорти якості). Також згідно витягу з ЄДРПОУ, видами діяльності ТОВ «Світова нафтова корпорація» є: 46.71. оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.73. оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.90. неспеціалізована оптова торгівля; 49.41. вантажний автомобільний транспорт.

Відповідно до положень частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, під час здійснення кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені статтями 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Отже, органом досудового розслідування не доведено, що вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження та охоплюється ухвалою слідчого судді від 09 листопада 2020 року про надання дозволу на проведення обшуку, постанови про визнання вказаного майна речовими доказами надано не було.
Судом також встановлено, що ухвалою Київського апеляційного суду від 04 лютого 2021 року у справі № 760/25930/20 скасовано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 листопада 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку на нафтобазі, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10 та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку на нафтобазі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 09 вересня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК України, а саме: автомобіль марки РЕНО д. н. з. НОМЕР_2 та причіп-цистерна з д. н. з. НОМЕР_1 наповнена рідиною прозорого кольору із запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів директора ВТФ «ЛЕО» ОСОБА_7 бензин А-92) в кількості 12 490 л., які використовувалися ВТФ «ЛЕО» ().
Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 09 лютого 2021 року у справі № 760/1239/21 зобов`язано уповноваженого слідчого СУ ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 09 вересня 2020 року, повернути ТОВ «Світова нафтова корпорація» майно, вилучене під час проведення у період часу з 17 листопада 2020 року по 24 листопада 2020 року обшуку земельної ділянки та приміщень за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10, а саме: розчинник складний органічний «SOLVENT SPECIAL» згідно ТУ У 20.3-2:2013 у кількості 131 775 літрів.
Разом з тим, на момент розгляду скарги, вилучене майно не повернуто власнику, в розпорядження слідчого судді не надано відомостей про те, що слідчий чи прокурор в порядкучастини п`ятої статті 171 КПК України звертався з клопотанням про арешт майна, інформація з Єдиного реєстру судових рішень свідчить про відсутність ухвали слідчого судд про накладення арешту на вилучене майно.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ТОВ «Світова нафтова корпорація», яке не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про вчинення кримінального правопорушення не надано, досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном та її задоволення в цій частині.
Щодо вимоги про визнання протиправною бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Київські області ОСОБА_8 щодо ненадання вмотивованої відповіді та неповернення ТОВ «Світова нафтова корпорація» тимчасово вилученого майна за клопотаннями представника, то суд вважає, що вона не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Згідно з частиною п`ятою статті 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Відповідно до частин першої та другої статті 307 КПК України до повноважень слідчого судді за наслідками розгляду скарги на бездіяльність дізнавача, яка полягає у нездійсненні розгляду клопотання, поданого в порядку статті 220 КПК України, належить виключно постановлення ухвали, зокрема, про зобов`язання вчинити певну дію, тобто розглянути таке клопотання, або про відмову в задоволенні скарги.
Таким чином, повноваження слідчого судді при розгляді скарг заявника, потерпілого, його представника чи законного представника, підозрюваного, його захисника чи законного представника, володільця тимчасово вилученого майна на стадії досудового розслідування зводяться до права на зобов`язання сторони кримінального провадження, якою є слідчий, дізнавач або прокурор, вчинити процесуальні дії, як-то розглянути клопотання, проте рішення по суті викладеного приймає слідчий, дізнавач (прокурор) самостійно.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення скарги.
Керуючись статтями 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Світова нафтова корпорація», в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Зобов`язати уповноваженого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 або інших уповноважених осіб повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Світова нафтова корпорація» () майно, вилучене під час проведення обшуку земельної ділянки та приміщень за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10: речовину прозорого кольору із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (бензину) у кількості 131 775 літрів; речовину прозорого кольору із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (бензину) у кількості 12 490 літрів, яка знаходилася у причепі-цистерні д. н. з. НОМЕР_4 автомобіля марки РЕНО д. н. з. НОМЕР_5 .
В іншій частині скарги відмовити
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1