Провадження № 1-кс/742/545/21
Єдиний унікальний № 742/1935/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.02.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 09.02.2021 року близько 15 год йому зателефонувала невідома жінка та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 27 000 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000050 від 10.02.2021, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.02.2021 року близько 16-ї години ОСОБА_4 зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася співробітницею служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жінка сказала, що його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 розблокували шахраї та намагаються зняти кошти та їх потрібно перерахувати на страховий рахунок. Після цього ОСОБА_4 поїхав до Професійного ліцею по вул. Київській, в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняв кошти в сумі 20 000 грн, поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в телефонному режимі, спілкуючись з жінкою, перевів кошти в сумі 20 000 грн на рахунок, який диктувала жінка. Після цього він знову поїхав до Професійного ліцею, зняв через телефон, без карти кошти в сумі 4 000 грн та 3 000 грн, тоді поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », там в терміналі самообслуговування поклав дані кошти на рахунок який диктувала жінка. В подальшому, в ході проведення розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів, показів учасників події встановлено, що грошові кошти перераховані невстановленій особі (зловмиснику або його спільникам) через в термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 № TS205801, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 №TS212799, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 13 год. 00 хв. 09.02.2021 року по 22 год. 00 хв. 10.02.2021 року.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, а також інформацію з терміналів самообслуговування, на який рахунок перераховувалися кошти, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_2 в період часу з 09.02.2021 по 10.02.2021 ( АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходяться в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ).

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4 , надати дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_2 в період часу з 09.02.2021 по 10.02.2021 ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ):
- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 09.02.2021 по 10.02.2021 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахунку в період часу з 09.02.2021 по 10.02.2021 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 09.02.2021 по 10.02.2021 фотографії з банкоматів;
- інформацію про проведені операції з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 № TS205801, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 №TS212799, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з розкриттям повної інформації по транзакціям з зазначенням 16 цифр платіжної картки з якої робився переказ та повного номеру картки та яку робився переказ в період часу з 09.02.2021 по 10.02.2021;
- інформацію про внесену готівку в даних терміналах за будь-якими реквізитами (номер телефону, номер карти) із зазначенням дати та суми внесеної готівки в період часу з 09.02.2021 по 10.02.2021.
Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1