Провадження № 1-кс/205/821/21
УХВАЛА

31 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000746, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000746 від 06.12.2019 року, до 6 місяців.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового слідства було встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, надала до Новокодацького відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області виконавчий лист №206/6779/18, виданий 22.04.2019 Самарським районним судом м. Дніпропетровська, який містить ознаки підробки, про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 1 700 000,00 грн., на виконання якого на підставі вимоги державного виконавця від 03.05.2019 з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритому у АТ «ПРИВАТБАНК», 07.06.2019 списані грошові кошти у сумі 1 757 769,35 грн., чим завдано ОСОБА_5 шкоду в особливо великому розмірі.

По кримінальному провадженню виконано:

17 грудня 2019 року допитано у якості свідка ОСОБА_5 , по відомим їй обставинам кримінального провадження.

До матеріалів кримінального провадження долучені скріншот АСВП, лист Новокодацького ВДВС, відзив Новокодацткого ВДВС, копії матеріалів виконавчого провадження та судової справи.

19 грудня 2019 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виконавчого провадження № № 59232213 відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів оригіналів документів, які перебувають у володінні Новокодацького відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який розташований за адресою місто Дніпро, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 108.

20 грудня 2019 року ухвалою Ленінського районного суду міста Дніпропетровська клопотання було задоволено частково, і надано тимчасовий доступ до копії документів виконавчого провадження № № 59232213 відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів оригіналів документів, які перебувають у володінні Новокодацького відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який розташований за адресою місто Дніпро, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 108.

23 грудня 2020 року направлено запит до Самарського районного суду міста Дніпропетровська з метою надання інформації чи видавався виконавчий лист по цивільній справі № 206/6779/18 про стягнення з ОСОБА_5 , на користь ОСОБА_6 , боргу в розмірі 1 700 000 гривень

09 січня 2020 року складено протокол тимчасового доступу до речей і документів в Новокодацькому відділі державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровській області до копії документів виконавчого провадження № 59232213

09 січня 2020 року до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь Самарського районного суду міста Дніпропетровська.

29 січня 2020 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів виконавчого провадження № № 59232213 відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів оригіналів документів, які перебувають у володінні Новокодацького відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який розташований за адресою місто Дніпро, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 108.

05 лютого 2020 року винесено ухвала Ленінського районного суду міста Дніпропетровська щодо задоволення і надання тимчасового доступу до оригіналів документів виконавчого провадження № № 59232213 відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів оригіналів документів, які перебувають у володінні Новокодацького відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який розташований за адресою місто Дніпро, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 108.

12 лютого 2020 року складено протокол тимчасового доступу до речей і документів до оригіналів документів виконавчого провадження № 59232213 відкритого 29.05.2019 року, для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів оригіналів документів, які перебувають у володінні Новокодацького відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який розташований за адресою місто Дніпро, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 108.

12 лютого 2020 року у якості свідка було допитано начальника Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_7 , по відомим йому обставинам по кримінальному провадженню.

13 березня 2020 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) що належить ОСОБА_6 , а саме до наступних документів:

платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку № НОМЕР_2 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання;

відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді

16 березня 2020 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) що належить ОСОБА_6 .

14 квітня 2020 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) в якому містилась інформація, що банківський рахунок, який зазначений в ухвалі а саме, № НОМЕР_2 в установах АТ «Ощадбанк» відсутній.

29 квітня 2020 року голові АТ «Ощадбанк» було направлено лист на підставі приписів статей 1-3, 6-12, 23 Закону України «Про Національну поліцію» статей 2,7,40, 84-86,91-93, 99 Кримінального процесуального кодексу України п.3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою надання:

наявної інформації щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 , за період з 27.05.2019 року по 13.06.2019 року а саме: на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівкою на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунок кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

25 травня 2020 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) в якому містилась інформація, щодо відмови в надані інформації згідно запиту від 29 квітня 2020 року.

12 травня 2020 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) що належить ОСОБА_6 .

14 травня 2020 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) що належить ОСОБА_6 .

19 травня 2020 року було направлено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська до АТ «Ощадбанк» у місто Київ, вулиця Госпітальна, 12 Г. (яка до теперішнього часу до установу не надійшла)

24 червня 2020 року процесуальним керівником Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 були надані вказівки, щодо подальшого розслідування кримінального провадження.

02 липня 2020 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) що належить ОСОБА_6

06 липня 2020 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) що належить ОСОБА_6 .

06 серпня 2020 року було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів в ФД ОУ АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою місто Дніпро, проспект Гагаріна, 115, згідно ухвали Ленінського районного суду міста Дніпропетровська від 06 липня 2020 року.

Направлено запит до ОАБ Дніпропетровської області стосовно місця реєстрації ОСОБА_6 .

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше: не встановлено причетних до вказаного правопорушення осіб.

Разом з тим закінчити досудове розслідування у 18-місячний строк немає можливості, оскільки необхідно виконати ряд наступних слідчих дій: встановити та допитати свідків по матеріалам кримінального провадження; встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Отже, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки їх виконання потребує додаткового часу.
Таким чином, з урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000746, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000746, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, на 6 місяців, тобто до 06.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1