Справа № 565/290/21
Провадження № 1-кс/565/20/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2021 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідння ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання заступника начальника слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 17.01.2020 до слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до змісту вказаного повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 працюючи на посаді менджера РІП бізнесу А-кредит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 протягом 2017, 2018 та 2019 років присвоювала кошти клієнтів банку за допомогою втручання до ПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й завдала збитків клієнтам банку.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 17.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, а саме за фактом несанкціонованої зміни, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів та інформації, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме виписки по банківських кредитних картках, за період часу з 01.01.2017 по 01.07.2019, ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_4 номер картки НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_5 номер картки НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_6 номер картки НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , жительки АДРЕСА_7 номер картки НОМЕР_5 ;документів що стосується кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме: заяви позичальника про отримання строкового кредиту; паспорта банківського продукту про умови кредитування та сукупну вартість споживчого кредиту; графіка погашення кредиту; заяву на договірне списання коштів; виписки по кредитному рахунку за період часу 01.01.2017 по 01.07.2019; огляду електронних файлів, які збережені у програмному комплексі банку та підтверджують факт здійснення операцій працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2019, яка вносилась під індивідуальним ключем доступу (логін) вказаного працівника з можливістю їх фіксації з використанням фото-відео техніки або програмного забезпечення комп`ютера, який буде використовуватись для входу у ПК А-Банку; наказу №Э.АВ-КП-2017/11-22971882 від 20.06.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , трудового договору № Э.АВ-КП-2017/1-22971882 від 23.06.2018 укладеного між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказу №Е.АВ-УВ-2019-22929687-п про звільнення ОСОБА_9 , договору про повну матеріальну відповідальність укладеного між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору доручення №22959682 від 18.09.2015 яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручив виконання робіт ОСОБА_9 та повідомлення про його розірвання.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування, з показань заступника керівника ЦОК А510 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_4 без відома власників кредитних карток, з використанням свого робочого комп`ютера та доступу до банківської інформаційної системи проводила операції по погашенню кредитів клієнтів банку за рахунок списання коштів з карткових кредитних карток. Зокрема, ОСОБА_4 проводила вказані операції по банківських рахунках ОСОБА_5 05.11.2018 на суму 2 020 грн., 05.12.2018 2 000 грн., 08.01.2019 2 030 грн., 07.02.2019 - 2 525 грн., по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 4 040 грн., 15.06.2018 1 000 грн., по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 4 201 грн. 60 коп., по банківських рахунках ОСОБА_8 26.06.2018 900 грн., 30.07.2018 900 грн., 27.08.2018 900 грн., 26.09.2018 900 грн., 26.10.2018 900 грн., 28.01.2019 900 грн. При цьому зібранні матеріали досудового розслідування вказують на те, що ці банківські операції ОСОБА_4 проводила з метою приховування привласнення, отриманих від клієнтів під приводом погашення кредитної заборгованості, грошових коштів.
Таким чином під час досудового розслідування з метою отримання доказів вчинення ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, а саме несанкціонованої зміни, інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, відомостей, що містять банківську таємницю та які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, з метою підтвердження факту втручання в роботу автоматизованих систем банку шляхом проведення банківських операцій, виникла необхідність в отримані виписки по банківських кредитних картках, за період часу з 01.01.2017 по 01.07.2019, ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_4 номер картки НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_5 номер картки НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_6 номер картки НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , жительки АДРЕСА_7 номер картки НОМЕР_5 .
Окрім цього з метою встановлення куди саме були направленні кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зокрема перевірки відомостей про їх направлення на кредитні рахунки вказаних клієнтів банку виникла необхідність в отриманні оригіналів, або належним чином завірених копій наступних документів що стосується кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних осіб: заяви позичальника про отримання строкового кредиту; паспорта банківського продукту про умови кредитування та сукупну вартість споживчого кредиту; графік погашення кредиту; заяву на договірне списання коштів; виписки по кредитному рахунку за період часу 01.01.2017 по 01.07.2019.
Окрім цього з метою підтвердження факту втручання саме ОСОБА_9 в роботу автоматизованих систем банку, виникла необхідність в огляді електронних файлів, які збережені у програмному комплексі банку та підтверджують факт здійснення операцій працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2019, яка вносилась під індивідуальним ключем доступу (логін) вказаного працівника з можливістю їх фіксації з використанням фото-відео техніки або програмного забезпечення комп`ютера, який буде використовуватись для входу у ПК А-Банку.
Також в ході досудового розслідування з метою підтвердження роботи ОСОБА_9 в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення обсягу її повноважень виникла необхідність в отримані оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів: наказу №Э.АВ-КП-2017/11-22971882 від 20.06.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , трудового договору № Э.АВ-КП-2017/1-22971882 від 23.06.2018 укладеного між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказу №Е.АВ-УВ-2019-22929687-п про звільнення ОСОБА_9 , договору про повну матеріальну відповідальність укладеного між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору доручення №22959682 від 18.09.2015 яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручив виконання робіт ОСОБА_9 та повідомлення про його розірвання.
При цьому іншим чином встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаних документів та електронних файлів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представляється можливим. З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, по яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_16 на розкриття банківської таємниці з можливість вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів та інформації, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
-виписки по банківських кредитних картках, за період часу з 01.01.2017 по 01.07.2019, ОСОБА_5 , жителя
АДРЕСА_4 номер картки НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_5 номер картки НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_6 номер картки НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , жительки АДРЕСА_7 номер картки НОМЕР_5 ;
-документів що стосується кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме: заяви позичальника про отримання строкового кредиту; паспорта банківського продукту про умови кредитування та сукупну вартість споживчого кредиту; графіка погашення кредиту; заяву на договірне списання коштів; виписки по кредитному рахунку за період часу 01.01.2017 по 01.07.2019;
-огляду електронних файлів, які збережені у програмному комплексі банку та підтверджують факт здійснення операцій працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2019, яка вносилась під індивідуальним ключем доступу (логін) вказаного працівника з можливістю їх фіксації з використанням фото-відео техніки або програмного забезпечення комп`ютера, який буде використовуватись для входу у ПК А-Банку;
-наказу №Э.АВ-КП-2017/11-22971882 від 20.06.2018 про прийняття на роботу
ОСОБА_9 , трудового договору № Э.АВ-КП-2017/1-22971882 від 23.06.2018 укладеного між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказу №Е.АВ-УВ-2019-22929687-п про звільнення ОСОБА_9 , договору про повну матеріальну відповідальність укладеного між ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору доручення №22959682 від 18.09.2015 яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручив виконання робіт ОСОБА_9 та повідомлення про його розірвання
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати можливість провести огляд електронних файлів та вилучити в паперовому вигляді зазначені документи.
Роз`яснити володільцю документів акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 24 березня 2021 року.

Для виконання цієї ухвали надати заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17