Справа № 552/2090/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника третього відділу розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В :
30.04.2021 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся начальник третього відділу ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 за ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, здійснюючи діяльність з реалізації об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ухилився від сплати податків на загальну суму 3 360 677,04 грн., внаслідок чого до бюджету не надійшло коштів у значних розмірах.

Так, платник податків фізична особа ОСОБА_4 набув у власність об`єкт нерухомого майна, а саме: двосекційний 5-поверховий житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , будівництво якого відбувалося протягом 2015-2017 років. Замовником будівництва виступав безпосередньо ОСОБА_4 , генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після введення об`єкту нерухомості (багатоквартирного житлового будинку із господарськими спорудами) в експлуатацію внесено записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором. У подальшому, ОСОБА_4 здійснювалась реалізація об`єктів нерухомого майна (квартири, приміщення) на підставі договорів купівлі-продажу (рішень про державну реєстрацію) на користь фізичних осіб. Всього ОСОБА_4 реалізовано 72 об`єкти нерухомого майна (51 квартира та 21 підвальне приміщення) та в подальшому не відображено результати даних операцій в щорічних деклараціях про майновий стан і доходи, які мають складатися та подаватися фізичними особами.

Відповідно до інформації, викладеної в акті документальної позапланової невиїзної перевірки №672/16-31-13-04-13/ НОМЕР_1 від 20.05.2019 та який є підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що в період 2017-2018 нотаріусами на підставі договорів купівлі-продажу, в яких ОСОБА_4 виступав продавцем або покупцем, до державного Реєстру вносились рішення про державну реєстрацію та рішення про припинення (реєстрація переходу права власності повне відчуження) на об`єкти нерухомого майна. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що нотаріальне посвідчення прав власності на вказане майно здійснювалося донькою ОСОБА_4 ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), яка діяла на підставі нотаріальної посвідченої довіреності від 07.10.2014, якою, в свою чергу, надано максимально можливе коло представницьких повноважень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є замовником будівництва на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність до експлуатації об`єкта.

На підставі вище викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що подавалися ОСОБА_4 , його представниками чи довіреними особами до органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник третього відділу розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 в судовому засіданні своє клопотання підтримав, розгляд клопотання згідно з ч.2 ст.163 КПК України просив провести без участі осіб у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що складалися та подавалися ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), службовими особами, учасниками, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 та складені вказаним органом, що стосуються будівництва та здачі в експлуатацію об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, дозвільної документації на будівництво, сертифікати, документи інженерно-технічного нагляду, проектної, архітектурної документації, документи кошторисної вартості об`єкта, експертизи, документи уповноважених осіб, свідоцтва, допуски, дипломи, посвідчення, документи, що стосуються здачі об`єкта в експлуатацію із відповідними погодженнями, документи, що стосуються цільового призначення земельної ділянки, об`єкту та їх зміни, документи листування та інші наявні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 та іншим особам за дорученням слідчого або які діятимуть на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1