Провадження № 1-кс/761/7514/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000243 від 03.08.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2013 до дня винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx) по розрахункових рахункам №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з 01.01.2013 до дня винесення ухвали слідчим суддею;
-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахункам №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з 01.01.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею, а також щодо їх інкасації;
-платіжних доручень по рахункам №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з 01.01.2013 до дня винесення ухвали слідчим суддею, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаним рахункам з 01.01.2013 до дня винесення ухвали слідчим суддею, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
-усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або її аналогу), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з рахунків №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів);
-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
-документів щодо надання кредитів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщення даним Товариством депозитів у вказаній банківській установі.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з січня 2015 року невстановлені особи спільно із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) використовуючи підконтрольні ним суб`єкти підприємницької діяльності в м. Одеса у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) здійснювали обготівковування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку, та в подальшому вивозили обготівковані кошти на території, які контролюються терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для їх фінансування та підтримки. Також, в період 2014-2016 років співзасновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підробки документів та внесення недостовірних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно одного із учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому перерозподілили майнові права серед підконтрольних ним фізичних осіб та ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Сербія), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр). Грошові кошти, незаконно отримані в якості дивідендів від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші необліковані кошти, отримані в результаті діяльності на вказаному підприємстві, службові особи та учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивозили на непідконтрольні українській владі території для фінансування та підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

З огляду на викладене, інформація та документи щодо діяльності і фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб зазначеного товариства, а також інших осіб, знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, при цьому в інший спосіб отримати вказану інформацію та документи неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався, з урахуванням тих обставин, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з огляду на положення ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000243, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000243, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахункам №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з 01.01.2013 до дня винесення ухвали слідчим суддею, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документи, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаним рахункам з 01.01.2013 до дня винесення ухвали слідчим суддею, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; усі без виключення документи щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або її аналогу), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з рахунків №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів); документи, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документи щодо надання кредитів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщення даним Товариством депозитів у вказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000243 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx) по розрахункових рахункам №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , при цьому за період з 01.01.2014 по 07.04.2021, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000243, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx) по розрахункових рахункам №№ НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номер рахунку IBAN - НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з 01.01.2014 по 07.04.2021.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1