печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000247 від 16.02.2021 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

У травні 2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000247 від 16.02.2021 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000247 від 16.02.2021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та електронно - обчислювальних машин, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вказаного кримінального правопорушення є матеріали Департаменту кіберполіції Національної поліції України за звернення начальника департаменту безпеки АО ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , у ході перевірки якого встановлено, що 03.02.2021 на користувачів Групи Нафтогаз мала місце фішингова атака шляхом розсилки поштових повідомлень з веб - посиланням на нібито захищений документ.

При перевірці, Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено ряд фішингових веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , mobil- ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які створені для викрадення коштів осіб, під час здійснення операцій щодо переказу грошових коштів з мобільних рахунків на банківські картки.
Зокрема, під час аналізу активного на даний час фішингового ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що для переказу грошових коштів з сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_15 на банківську картку необхідно ввести номер мобільного телефону в форматі НОМЕР_1 , вказати 16 значний номер банківської картки, вказати суму переказу, мінімальна сума складає 5 грн., також на фішинговому сайті зазначено мінімальну суму поповнення в розмірі 100 грн.
Встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_14 розміщено на сервері хостинг-компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 , з ІР-адресою 195.16.88.163. Вказана хостингова компанія належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , м. Київ.
В ході подальшого моніторингу мережі Інтернет, виявлено аналогічний фішинговий ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІР НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_16 ), на даний час сторінка не активна. На сторінці зазначеного ресурсу розміщувався абонентський номер НОМЕР_3 в якості контактного номеру телефону.
Згідно інформації залишеної потерпілими особами від діяльності фішингових ресурсів, переказ грошових коштів з мобільних рахунків здійснювався на абонентські номери, серед яких: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Згідно інформації, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, вказані ІР-адреси виділені за адресою: АДРЕСА_1 . До 01.11.2020 за вказаною адресою абонентом значився ФОП ОСОБА_5 , з 01.11.2020 договір переоформлено на абонента ФОП ОСОБА_6 .
За відомостями, наданими з ДКП НПУ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , відомі адреси: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець Донецької області, м. Дебальцеве, ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_13 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, осіб, яким відома будь - яка інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_5 ).
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_5 ), щодо абонентських номерів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2018 до 11.05.2021, а саме:

1.1 Адреса розташування базової станції.

1.2Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація).

1.3 Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4 Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень (без розкриття їх змісту).

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.7.інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "Б".

1.8.За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24186/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1