печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 22.01.2021 із кримінального провадження № 0001404 від 07.06.2018 виділено матеріали досудового розслідування відносно невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Овруцької міської ради Житомирської області, які за попередньою змовою з іншими невстановленими службовими особами з числа Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, членів ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань бюджету, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших невстановлених слідством осібвчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000069.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» (код 2751320) між ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 як підрядником 26.12.2017 укладено договір підряду № 312 на виконання робіт з «Реконструкції тенісного корту під спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 ».

В період з червня по серпень 2018 року замовником та підрядником підписано акти приймання-виконання будівельних робіт за вказаним договором, однак оглядом від 26.05.2020 встановлено, що роботи на об`єкті не виконано.

30.12.2020 до ГСУ НПУ надійшов висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.12.2020 № 12/4-36 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи щодо проведення «Реконструкції тенісного корту під спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 ».

Відповідно до вказаного висновку судового експерта вартість завищених робіт та втрати становлять 539 354,00 грн. (з ПДВ), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Слідчий зазначила, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься повна інформація щодо проведення проектно-кошторисних, будівельних, експертних робіт а також робіт щодо авторського та технічного нагляду по проекту «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 місцезнаходження юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 01.03.2021 року призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку),відповідно до переліку, а саме:

-договір № 16 на виконання проектних робіт від 24.01.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із усіма додатками та доповненнями;

-завдання на проектування з розробки проектно-кошторисної документації (Додаток № 1 до договору № 16 від 24.01.2018);

-графік виконання проектних робіт (додаток до договору №16 від 24.01.2018);

-договірна ціна з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 » (додаток № 3 до Договору № 16 від 24.01.2018);

-акт виконання робіт № 1 від 24.01.2018 щодо виконання умов договору № 16 від 24.01.2018;

-проектно-кошторисна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з усіма додатками, у тому числі робочий проект, пояснювальна записка, генеральний план, архітектурно-будівельна частина, дефектний акт, кошторисна документація по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 » (№10/12/17-ПЗ) із додатками;

-договір підряду №312 від 26.12.2017 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_15 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_16 , щодо виконання робіт з «Реконструкції тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », із усіма додатками та доповненнями;

-план фінансування будівництва по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 » (додаток №1 до договору підряду №312 від 26.12.2017);

-рахунок фактура №1 від 26.12.2017 до договору підряду №312 від 26.12.2017;

-календарний графік робіт (додаток №2 до договору підряду №312 від 26.12.2017);

-договірна ціна на будівництво «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. від 15.06.2018, до договору підряду №312 від 26.12.2017;

-дефектні акти щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 15.06.2018, до договору підряду №312 від 26.12.2017;

-підсумкова відомість ресурсів об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 р. від 15.08.2018, до договору підряду №312 від 26.12.2017;

-акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 15.08.2018, до договору підряду №312 від 26.12.2017;

-підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 від 30.08.2018, до договору підряду №312 від 26.12.2017;

-акт № 3 приймання виконаних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018, до договору підряду №312 від 26.12.2017;

-підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-додаткова угода №1 до договору підряду №312 від 26.12.2017, від 30.05.2018;

-повідомлення про внесення змін до договору від 30.05.2018;

-додаткова угода №312/2 до договору підряду №312 від 26.12.2017 від 22.06.2018;

-повідомлення про внесення змін до договору від 22.06.2018;

-рахунок фактура №СФ 0000060 від 22.06.2018 до додаткової угоди №312/2 до договору підряду №312 від 26.12.2017;

-договори субпідряду з підприємствами та фізичними особами підприємцями, які безпосередньо здійснювали роботи з будівництва об`єкту «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »

-документи та відомості щодо оприбуткування на балансових/позабалансових рахунках підприємства факту використання сировини та матеріалів, які використовували підрядні (субпідрядні) організації в ході виконання робіт по об`єкту «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », розрахунки трудовитрат при проведенні робіт, використання сировини та матеріалів іноземного виробництва, документів що підтверджують законність використання зазначеної сировини та матеріалів на митній території України (ЗЕД договори, митні декларації, інвойси/рахунки фактури, CMR, експортні декларації країни виробника),

-документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »

-документів (актів) щодо вартості устаткування, що придбається (орендується) підрядними (субпідрядними) організаціями для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки, накладні, звіти про витрати матеріалів, акти звірок, видаткові-накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи щодо використання підрядними (субпідрядними) організаціями матеріалів, машин та працівників під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-журнали авторського нагляду

-журнали робіт

-журнали технічного нагляду

-комерційні пропозиції (договірні ціни) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Овруцької міської ради Житомирської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших фізичних та юридичних осіб направлених до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття участі у виконанні проектно-кошторисних,, будівельних наглядових, експертних робіт по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-договір № 3-ТН на виконання робіт по технічному нагляду від 19.02.2018 укладений між ФОП ОСОБА_17 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-акт №3-ТН передачі приймання виконаних робіт згідно договору № 3-ТН на ведення технічного нагляду, від 31.08.2018;

-договір №9/2018 на ведення авторського нагляду від 30.08.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-протокол домовленостей про договірну ціну на виконання авторського нагляду;

-акт №9-2018 виконання робіт з авторського нагляду за договором №9-2018-АН, від 31.08.2018;

-лист щодо включення до переліку проектів, що можуть реалізуватись за рахунок бюджетної програми №02-16/1214 від 20.09.2017;

-лист про зміну назви об`єкту будівництва №02-16/1567 від 07.12.2017;

-лист щодо розпорядника коштів нижчого рівня №02-16/1567.2 від 07.12.2017;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , №135 від 22.12.2017 року про затвердження проектно-кошторисної документації;

-кошторис на 2017 рік, ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-кошторис на 2018 рік, ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 рік, ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2018 рік, ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-довідки про зміни до кошторису на 2017 рік ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

-довідка про зміни до кошторису на 2018 рік ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-договір №06-0969-17 про виконання експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини від 18.12.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у Житомирській області;

-Акт №06-0969-17 здавання-прийняття експертного звіту;

-Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації №06-0968-17 від 22.12.2017;

-листування ІНФОРМАЦІЯ_15 з установами, підприємствами та організаціями щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-інформацію про техніку, прилади, транспортні засоби, інше устаткування, яке використовувалося під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-документи, на підставі яких було прийнято рішення щодо прийняття участі у проектуванні, будівництві, авторському та технічному нагляді, проведення експертизи кошторису по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », зокрема заявки, розрахунки, доповідні записки та довідки з усіма додатками, накази, розпорядження;

-обліково-звітних документів, податкової звітності зазначеного підприємства за 2017-2018 роки;

-інформації щодо балансоутримувача спортивного майданчика по АДРЕСА_2

-актів інвентаризації в період часу з 01.01.2017 по цей час з додатками та наказами про їх проведення;

-статутних, реєстраційних, розпорядчих ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (положення, структура, статути, накази про створення, реорганізацію) чинних за період з 01.01.2017 по цей час;

-особових справ, наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів усього керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та осіб, відповідальних за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 ».

-документи які містять зразки підпису ОСОБА_15 та осіб, які підписували документи щодо об`єкту «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 » на 50 арк. по кожній особі, підписаних у 2017-2018 роках та документи з вільними зразками почерку та підписів перелічених вище службових осіб по 30 арк.;

-журнали вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017-2018 роки (у тому числі в електронному вигляді);

-інформацію щодо виконання договору підряду №312 від 26.12.2017 (із зазначенням номерів актів, якими кожний договір був виконаний, грошових сум та наданням відповідних копій банківських виписок);

-інших документів що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »;

-документів щодо переліку об`єктів що фінансуються у 2017-2018 році та обсягів фінансування в 2017-2018 році по АДРЕСА_1 ;

-а також інформації у електронному вигляді стосовно листування службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_17 з питань затвердження, проектування, будівництва, здійснення авторського та технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 » яка міститься на комп`ютерній техніці службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом створення копії інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1