ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1710/21
Провадження № 1-кс/210/923/21

"08" квітня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000107 від 18.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду 06 квітня 2021 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000200 від 01.10.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.02.2021 до Відділення поліції №2 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 23.01.2021 вона виявила відсутність свого мобільного телефону марки «ZTE» після чого невідомі особи з застосуванням викраденого мобільного телефону оформили на гр. ОСОБА_4 кредити у фінансовій установі на загальну суму 12 000 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на гр. ОСОБА_4 невідома особа, оформила кредити у різних фінансових установ, а також відкрили у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віртуальний рахунок про який вона нічого не знала.

25.03.2021 до фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено вимогу про надання інформації щодо оформлення кредиту на гр. ОСОБА_4 .

Згідно отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №800/21-Е від 29.03.2021 було встановлено, що невідома особа 23.01.2021 уклала договір про надання споживчого кредиту №3548987 на суму 4500 грн. Грошові кошти були перераховані на карту, яку було вказано при заповненні заявки на отримання кредиту: № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

В судове засіданні дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період з 23 січня 2021 року (з моменту скоєння крадіжки) по 17 лютого 2021 року включно (до моменту звернення до правоохоронних органів), виходячи з наступного.

Щодо охопленого періоду який зазначений у клопотанні дізнавача, зокрема останній просить надати дозвіл до банківської таємниці по день постановлення рішення про надання тимчасового доступу, однак слідчий суддя не вбачає підстав для такого значного періоду, оскільки даний період не охоплює вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000107 від 18.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ОСОБА_5 ) ( АДРЕСА_1 ), і містять банківську таємницю, а саме:

1) відомості, щодо власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 ;

2) номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), до банківського картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 23 січня 2021 до 17 лютого 2021 року включно.

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 23 січня 2021 до 17 лютого 2021 року включно.

4) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою № НОМЕР_1 у період з з 23 січня 2021 до 17 лютого 2021 року включно.

5) фото матеріали з камери банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів у період з 23 січня 2021 до 17 лютого 2021 року включно з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Право тимчасового доступу надати - дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізький РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 травня 2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1