Справа № 714/201/21
Провадження №1-кс/714/26/21
У Х В А Л А
Іменем України

"02" березня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання дізнавача ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000011,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 мотивувавши його тим, що 11 лютого 2021 року до відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка с.Остриця Герцаївського району Чернівецької області про те, що 10.02.2021 року близько 13 години 00 хвилин, невстановлена особа, представившись працівником Національного банку України, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 10710 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з двох власних платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2021 року близько 12 години 40 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували з незнайомого їй номеру, який наразі остання не запам`ятала та не зберегла. Особа чоловічої статті, представилась працівником Національного банку України та повідомив потерпілу ОСОБА_5 що її карткові рахунки можуть бути заблоковані, якщо остання не здійснить певні операції щодо перерахунку коштів з них, на що остання погодилась. Таким чином, остання перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5434 гривень.

В подальшому, через декілька хвилин цього ж числа, потерпілій ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_4 подзвонила невідома особа, жіночої статті, яка представилась менеджером Національного Банку України та запропонувала потерпілій, під приводом повернення раніше перерахованих коштів, здійснити деякі операції за допомогою своєї картки на що остання знову погодилась. Таким чином, зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на той же картковий рахунок, тобто на рахунок № НОМЕР_3 ще 5276 гривень

Таким чином, загальна сума матеріальних збитків, заподіяних потерпілій ОСОБА_5 даними діяннями складає 10710 гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів банківських рахунків даної особи.

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Просить суд надати дізнавачу тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_3 ; ПІБ осіб - власника рахунка № НОМЕР_3 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 11 години 00 хвилин 11.02.2021 року по 00 годину 00 хвилин 20.02.2021 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач на призначене судове засідання не з`явилась, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Як вбачається з Витягу за Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках відділення поліції №4 Чернівецького районного управління поліції в ГУП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000011, внесеного у ЄРДР 11 лютого 2021 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківська виписка про рух грошових коштів із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), в період часу з 11 години 00 хвилин 11.02.2021 року по 00 годину 00 хвилин 20.02.2021р.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги тяжкість даного злочину та зазначене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається, за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області Юлії Чорней погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000011 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_3

- ПІБ осіб власника рахунка № НОМЕР_3 , місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 11 години 00 хвилин 11.02.2021 року по 00 годину 00 хвилин 20.02.2021 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вищевказану інформацією.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1