Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/5346/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 03.06.2021 року у кримінальному провадженні № 0000077, а саме:

- картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» із вмістом рідини із характерним запахом спирту у кількості 3 штук.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

17.05.2021 слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі до ЄРДР внесено відомості за № 0000031 за фактами незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. 19.05.2021 кримінальні провадження №№ 0000077 та 0000031 об`єднані під єдиним номером 0000077.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 було встановлено, що група осіб на території м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Збут таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв забезпечував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000077 16.03.2021 року проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та належного йому автомобіля «Renault Megane» д.н.з. НОМЕР_1 . За результатами обшуків виявлено та вилучено картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожна, із вмістом рідини із характерним запахом спирту, яка відповідно до висновків експертів № СЕ-19/115-21/5206-ФХД та № СЕ-19/115-21/5207-ФХД від 21.04.2021, складених експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС України є спиртовмісною, фальсифікована під алкогольні напої горілку і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що після проведення обшуків та вилучення у нього фальсифікованих алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , продовжив протиправну діяльність, пов`язану із незаконним обігом алкогольних напоїв, а саме разом із ОСОБА_5 придбає незаконно виготовлені алкогольні напої, які зберігає за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому реалізовує партіями від 5 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки місткістю 5-10 літрів. Доставка по території Херсонської області здійснюється ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на автомобілях останнього - «Renault Scenic» д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору та «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору. Також для транспортування таких алкогольних напоїв ОСОБА_4 використовує автомобіль ВАЗ 21053 білого кольору, днз. НОМЕР_4 .

Згідно інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 256933049, земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_4 .

03.06.2021 року старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 20.05.2021 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» не марковані марками акцизного податку, із вмістом рідини із характерним запахом спирту у кількості 3 штук.

Вилучені предмети є предметами злочинів, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за які передбачені покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, вилученням та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва сировини для їх виготовлення і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 03.06.2021.

Вилучені предмети належать ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Підозрювані та їх захисника у судове засідання не з`явились, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомили.

Власник майна в судове засідання не заявився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовими доказами відповідною постановою слідчого від 03.06.2021 року.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 03.06.2021 року у кримінальному провадженні № 0000077, а саме:

- картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» із вмістом рідини із характерним запахом спирту у кількості 3 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1