печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 28.10.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 28.10.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2019 року за № 0002283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП «ГІОЦ» було укладено два договори з ТОВ «ФК «ГЕРЦ» (39763909) б/н від 02.03.2016 року та 160201-03 від 01.02.2016 року з додатковими угодами, предметом яких є надання фінансових послуг з приймання та переказу коштів, сплачених платниками за житлово-комунальні та транспортні послуги у м. Києві в т.ч. через офіційний сайт КП «ГІОЦ» «gioc.kiev.ua». Вказані договори були підписані до моменту обов`язкового опублікування закупівель в системі «Прозорро», на строк до 31.12.2016 року, однак їх дію було автоматично продовжено за згодою сторін та вони на даний продовжують діяти. З боку ТОВ «ФК «ГЕРЦ» договори та додаткові угоди до них були підписані директором ТОВ «ФК «ГЕРЦ» ОСОБА_5 .

Згідно умов договорів КП «ГІОЦ» сплачує комісію у сумі 1% від вартості усіх платежів оплачених платниками за житлово-комунальні послуги у м. Києві та додатково 1% комісії за вказані послуги, якщо оплата здійснюється через веб-сайт КП «ГІОЦ» - «gioc.kiev.ua».

Водночас, на виконання положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» розпорядженням КМДА № 706 від 27.04.2018 року створено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності АСОП та визначено КП «ГІОЦ» особою, уповноваженою здійснювати справляння плати за транспортні послуги та забезпечувати працездатність АСОП.

Порядком функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в пасажирському транспорті м. Києва (далі - АСОП) (розпорядження КМДА №1887 від 22.10.2018) встановлюється механізм приєднання перевізників, агентів, банків та фінансових установ до АСОП. Такий механізм передбачає укладання Оператором АСОП в особі КП «ГІОЦ», договорів на надання послуг в АСОП вказаних суб`єктів.

Водночас, посадовими особами КП «ГІОЦ», з метою уникнення проведення тендерів на залучення фінансових компаній для проведення переказів коштів, сплачених платниками за транспортні послуги у м. Києві, в т.ч. через сайт «gioc.kiev.ua», були внесені зміни, оформлені додатковими угодами до договорів з ТОВ «ФК «ГЕРЦ» (39763909) б/н від 02.03.2016 року та 160201-03 від 01.02.2016 року, предметом яких було надання фінансових послуг з приймання та переказу коштів, сплачених платниками за житлово-комунальні послуги у м. Києві.

Вказаними змінами, шляхом підписання додаткових угод до зазначених договорів, було встановлено, без проведення публічних закупівель, вартість фінансових послуг з приймання та переказу коштів, сплачених платниками за транспортні послуги у м. Києві у розмірі 2% від кожного платежу прийнятого та перерахованого на розподільчий рахунок КП «ГІОЦ» або та/або рахунки виконавців транспортних послуг.

Крім того, шляхом підписання 07.05.2020 року додаткової угоди до договору 160201-03 від 01.02.2016 року, без проведення публічних закупівель, було встановлено вартість фінансових послуг з прийому та переказу платежів, сплачених платниками за допомогою Картки киянина у розмірі 1 грн за кожну активну картку киянина, за допомогою якої здійснено оплату та сплачується один раз в квартал на підставі актів та даних щодо кількості активних карток киянина, сформованих КП «ГІОЦ» самостійно.

Згідно положень п. 3.1.5. договору № 160201-03 від 01.02.2016 року, до обов`язків ТОВ «ФК «ГЕРЦ» входить: «наступного робочого дня передавати КП «ГІОЦ» реєстр у електронній формі на адресу та , про здійснені платежі за попередній робочий день на Web-сайті КП «ГІОЦ», який підключено до інформації щодо виставлених рахунків за житлово-комунальні та інші послуги м. Києва.», а відповідно до п. 3.1.4. вказаного договору до обов`язків ТОВ «ФК «ГЕРЦ» також входить: «вживати всіх необхідних заходів для виконання цього договору, при цьому дотримуючись принципів доцільності та економічної вигідності для КП «ГІОЦ» Крім того, п. 3.2.4. вказаного договору передбачено наступне: «при обміні інформацією з ТОВ «ФК «ГЕРЦ» в електронному вигляді, використовувати засоби захисту, узгоджені з ТОВ «ФК «ГЕРЦ».

Згідно положень п. 3.3.2. договору № б/н від 02.03.2016 року, до обов`язків ТОВ «ФК «ГЕРЦ» входить: «надавати КП «ГІОЦ» інформацію про прийняті платежі, сплачені платниками через «АСОКП», у вигляді електронних реєстрів безпосередньо до бази даних за допомогою каналу зв`язку КП «ГІОЦ», а п.3.3.6. передбачено «надавати КП «ГІОЦ» розрахунок вартості послуг ТОВ «ФК «ГЕРЦ», у вигляді електронного реєстру».

11.11.2020 року КП «ГІОЦ» листом № 303-3188 повідомило ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про те, що ТОВ «ФК «Герц» в порушення договірних відносин, починаючи з 10 листопада 20202 року припинило передачу інформаційних реєстрів оплат мешканців, обробка яких відбувається на розподільчому рахунку КП «ГІОЦ» відкритому в АТ ОЩАДБАНК, а також те, що станом на 11.11.2020 року сума необроблених та нерозподілених коштів сягає вже більше 2 000 000 грн.

Згідно висновку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 015/21 від 02.04.2021 року, припинення передачі з 10.11.2020 року інформаційних реєстрів оплат мешканців, обробка яких відбувається на розподільчому рахунку КП «ГІОЦ», відкритому в АТ «ОЩАДБАНК» є несанкціонованими діями з інформацією (блокування інформації), яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації.

Автоматизованою системою, згідно дослідницької частини вказаного висновку експерта, є автоматизована система приймання і обліку комунальних платежів «ГІОЦ-Online». Крім того, за результатами проведеного дослідження з аналізом схеми взаємодії між компонентами системи, встановлено, що передача відомостей, а саме реєстрів оплат мешканців відбувається за допомогою виділеного VPN-каналу шляхом завантаження зазначених відомостей безпосередньо до бази даних Єдиної системи автоматизованого нарахування «ЄСАН».

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проте не отримано достатніх доказів для підтвердження або спростовування причетності конкретних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відтак завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування, який закінчується 28.04.2021 року, неможливо. У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 28.10.2019 року на 12 місяців, тобто до 28.04.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2019 року за № 0002283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0002283 від 28.10.2019 року ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 28.10.2019 року у межах вісімнадцятимісячного строку немає можливості, оскільки існує потреба у проведенні низки слідчих та процесуальних дій, а саме: за наслідком отриманої комп`ютерно-технічної експертизи зареєструвати нове кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 КК України; за наслідками проведеної експертизи скласти проект повідомлення про підозру ОСОБА_5 та скерувати на погодження прокурору; підготувати клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 , погодити та скерувати до суду для розгляду; за наслідками отриманої судово-економічної експертизи скласти проект повідомлення про підозру ОСОБА_6 та скерувати на погодження прокурору; підготувати клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 , погодити та скерувати до суду для розгляду; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування; сформувати матеріали провадження та за дорученням прокурора відкрити їх підозрюваним, виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.

Проте, доводи слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців не заслуговують на увагу, оскільки з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не є обтяжливими для їх доказування, а слідчі та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування, уже розпочато і можуть бути завершені протягом п`яти місяців.

Отже, строк дванадцять місяців, на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 28.10.2019 року є необгрунтованими та таким, що не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 28.10.2019 року до п`яти місяців, тобто до 28.09.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 28.10.2019 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 28.10.2019 року до 28.09.2021 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1