СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2194/21
ун. № 759/6482/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001150 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2021 року на розгляд слідчого судді передано клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку орендованого приміщення, що розташоване на території ТОВ «ІВАС-ГРУП» (ЄДРПОУ 35928047) по АДРЕСА_1 , яке використовував підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_1 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_2 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_3 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_4 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_5 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_6 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , підозрюється в тому, що він спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою незаконного збагачення, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних прибутків, виконуючи відведену кожному роль, у період з середини 2019 року по 16 лютого 2021 року на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займались незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» та психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін» в особливо великому розмірі.

16.02.2021 діяльність членів злочинного об`єднання була припинена співробітниками Національної поліції України, після чого з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також надання оцінки дій кожного із учасників, призначено ряд судових експертиз та проводяться заходи направленні на встановлення додаткових відомостей які можливо використати в якості доказової бази в рамках кримінального провадження.

Зібрані в рамках кримінального провадження докази, зокрема проведенні негласні слідчі (розшукові) дії, отримані покази свідків, а також висновки судових експертиз в сукупності вказують на причетність вищевказаних осіб до інкримінованого кримінального правопорушення.

17.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

18.02.2021 ОСОБА_5 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

29.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва в орендованому приміщенні, що розташоване на території ТОВ «ІВАС-ГРУП» () по АДРЕСА_1 , яке використовував підозрюваний ОСОБА_5 для зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, проведено обшук, під час якого серед іншого було виявлено і вилучено речі, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_1 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_2 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_3 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_4 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_5 ; прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене необхідно накласти арешт на вказані вище речі, предмети, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановленню обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001150 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку орендованого приміщення, що розташоване на території ТОВ «ІВАС-ГРУП» () по АДРЕСА_1 , яке використовував підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_1 ;

-прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_2 ;

-прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_3 ;

-прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_4 ;

-прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_5 ;

-прилад який призначений для видобутку криптовалюти фірми «EBANG Ebit E10 Miner s/n НОМЕР_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд на протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1