УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2021 Справа №607/12086/21

провадження № 1-кс/607/3905/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в режимі відеоконференції у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі скарги ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на рішення прокурора,

встановила:

адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подав до слідчого судді вказану скаргу, у якій просив скасувати постанову прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 від 02 липня 2021, якою відмовлено у задоволенні клопотання про скасування арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000017 від 24 січня 2020 року; зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9 від 11 вересня 2020 року, зокрема: автомобіль марки «SKODA SUPERB» д.н.з. НОМЕР_1 із двома ключами запалювання та двома брелками сигналізації; автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_2 , разом із ключем запалювання та брелком-сигналізації; посвідчення водія серії НОМЕР_3 від 12.05.2015 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda Superb» д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda» Oktavia д.н.з. НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора з абонентським номером № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_7 із сім карткою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_9 із сім карткою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_11 ; блокнот із написом «2019» із чорновими записами; дев`ять квитанцій ТзОВ «Нова Пошта»: № 7767; № 3571; № 6361; № 5164; № 1324; № 1878; № 6886; № 5465; № 77483; та одну квитанцію ТзОВ «Пост Фінанс» № ; аркуш паперу із наклейками, ззовні схожими на голограми в кількості 23 шт.; пластикові картки білого кольору в кількості 23 шт.; паспорт громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; візитки про працевлаштування за кордоном; ID-картки на ім`я ОСОБА_11 від 24 березня 1997 року народження Республіка Польща, в кількості 2 шт., на звороті однієї з них № НОМЕР_13 ; банківські картки AT «А-Банк» № НОМЕР_14 , AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , одна пластикова картка білого кольору; тримачі від сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , три сім-карти із тримачами ТзОВ «Лайфселл», квитанція ТзОВ «Нова Пошта» №5869 від 05 вересня 2020 року № 8132 від 11 січня 2020 року, видаткова накладна № 282921 від 08 січня 2020; аркуші паперу із відтисками АКБСР «Укрсоцбанк» , відділення № 633 в кількості 56 шт.; голографічна плівка; коробка із квитанцією TOB «Нова Пошта» № 5763; предмет, ззовні схожий на флеш накопичувач із логотипом «WB» №WCIX8WB; ламінантна плівка в кількості 4 шт.; п`ять коробок із пластиковими картками по 50 шт. в кожній, три комплекти із зеленою стрічкою та пластиковими картками по 100 шт.; системний блок «Modecom» із № 1.0335, монітор марки «Benq» № ЕТРВВ01021019, комп`ютерну мишку та клавіатуру марки «Gembird»; принтер марки «Badgy200», s/n для друку на пластикових картах із кабелем живлення та USB кабелем; блокнот «Aurora» із чорними записами; флеш накопичувач марки «Kingmax» 4 GB; банківські карти «Приватбанку» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , Укргазбанку № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , Альфабанку № НОМЕР_22 ; візитки про працевлаштування за кордоном в кількості 796 шт.; ID-картки на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_23 та на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_24 , ID-картку на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_25 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_26 , ID-картки на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_27 , ID-картки на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_28 та на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_29 , конверт із написом «Володя прага НОМЕР_30 » в якому знаходилась ID-картка на ім`я ОСОБА_17 ; ID-картку на ім`я ОСОБА_20 серія НОМЕР_31 ; упакування від сім картки ПрАТ «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_32 та сім картку TOB «Лайфсел» з абонентським номером НОМЕР_33 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_21 серія НОМЕР_34 ; тримачі від сім карт мобільних операторів ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_35 та номером НОМЕР_36 , візитки про працевлаштування за кордоном в кількості 86 шт.; записник « ОСОБА_22 » із чорновими записами; три комплекти із зеленою стрічкою та пластиковими картками по 100 шт.; ноутбук марки «Asus», s/n 00148-108-054-796 із зарядним пристроєм; посвідчення водія громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія НОМЕР_3 , ID-картку на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_37 , ID-картку на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : контрольний взірець та змиви з посвідчень водія та ID-карток; та зобов`язати уповноважених осіб негайно повернути ці речі.

В обґрунтування таких вимог зазначає, що відсутня необхідність у подальшому обмеженні прав його клієнтів на володіння вказаним майном, оскільки постановою прокурора кримінальне провадження щодо них закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України. При цьому прокурор, в порушення вимог ч. 3 ст. 174 КПК України, при закритті провадження не вирішив питання про скасування арешту майна. Аби усунути такий недолік, захисник звернувся до прокурора із клопотанням про скасування арешту, однак він відмовив у його задоволенні, про що виніс спірну постанову. Окрім цього, стороною обвинувачення не обґрунтовано доцільності подальшого обмеження прав володіння на вказане майно.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити з підстав, викладених у скарзі.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив проти задоволення скарги. Пояснив, що обґрунтованість арешту майна доведена при його накладенні. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт, продовжується згідно із ч. 5 ст. 284 КПК України. Ця норма права дозволяє продовжувати досудове розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення, навіть у випадку винесення прокурором рішення про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного. Строк досудового розслідування у даній справі, на думку прокурора, триває до 24 серпня 2021 року.

Заслухавши пояснення, розглянувши скаргу та додані до неї документи, подані прокурором матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 вересня 2020 року /справа № 607/15184/20/ в рамках кримінального провадження № 0000017 від 24 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, накладено арешт на: аркуш паперу із наклейками зовні схожими на голограми в кількості 23 шт., які поміщені в спец упакування № INZ1008858; пластикові картки білого кольору в кількості 23 шт., які поміщені в спец упакування № INZ1060366; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який поміщений в спец упакування № INZ1060365; візитки про працевлаштування за кордоном які поміщені в спец упакування № INZ1060364 в кількості 71 шт.; ІД-карту громадянина Республіки Польщі на ім`я ОСОБА_11 від 24.03.1997 р.н. в кількості 2 шт., на звороті однієї з них № НОМЕР_13 , які поміщені в спец упакування № INZ1030193; банківські картки «Приватбанку» за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , одну пластикову картку білого кольору, тримачі від сім карт ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , три сім карти із тримачами ТзОВ «Лайфсел», квитанції ТОВ «Нова пошта» № 5869 від 05.09.2020, № 8132 від 11.01.2020, видаткову накладну № 282921 від 08.01.2020, які поміщенні в спец упакування № INZ 1060368; аркуші паперу із відтисками АКБСР «Укрсоцбанк» , відділення № 633 в кількості 56 шт., які поміщені в спец упакування № ЕХР0288939; голографічну плівку яка поміщена в спец упакування № INZ1060370; коробку з квитанцією ТОВ «Нова пошта» № 5763, яка поміщена спец упакування INZ 2001267; предмет зовні схожий на флеш накопичувач із логотипом «WB» № WC1X8WB, який поміщений в спец упакування INZ1060369; ламінатну плівку в кількості 4 шт., яка поміщена в спец упакування № ЕХР0289938; п`ять коробок із пластиковими картками по 50 шт. в кожній, три комплекти із зеленою стрічкою та пластиковими картками по 100 шт., дві видаткових накладних № 370912 від 25.06.2020, поліетиленовий пакет із квитанцією ТОВ «Нова пошта» № 5724, які поміщені в спец упакування № 7307971; змиви із комп`ютерної мишки які поміщені у паперовий конверт; системний блок «Modecom» із № L0335, монітор марки «Benq» № ЕТРВВ01021019, комп`ютерну мишку та клавіатуру марки «Gembird», які поміщені у чорний поліетиленовий пакет; принтер марки «Badgy200», s/n для друку на пластикових картках із кабелем живлення та USB кабелем, які поміщені в спец упакування № 7307979; блокнот «Aurora» із чорновими записами який поміщений в спец упакування № INZ2001251; флеш накопичувач марки «Kingmax» 4 GB який поміщений в спец упакування № INZ1060367; банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , Укргазбанку № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , Альфабанку № НОМЕР_22 , які поміщені в спец упакування № INZ1047956; квитанцію ТОВ «Нова пошта» № 3256, квитанцію Приватбанку від 13.03.2020, квитанцію ТОВ «Пост Фінанс» № , №, № 05, № які поміщені в спец упакування № INZ1047962; мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_9 , сім карту з абонентським номером НОМЕР_38 , мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_11 без сім карти, які поміщені в спец упакування № INZ1047961; візитки про працевлаштування за кордоном в кількості 796 шт. які поміщені в спец упакування № 4517708; посвідчення водія серії НОМЕР_3 від 12.05.2015 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda» Superb, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda» Oktavia, д.н.з. НОМЕР_4 , які поміщені у спец упакування № INZ1047959; ID-картки без голограм /Республіка Литва/ на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_23 та на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_24 , ID-картку із голограмою /Республіка Болгарія/ на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_25 , які поміщені в спец упакування № INZ1047964; посвідчення водія без голограми /Румунія/ на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_39 , на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_40 , ID-картку без голограми /Республіка Польща/ на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_27 , ID-картки із голограмами /Республіка Болгарія/ на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_28 та на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_29 , конверт із написом «Володя прага НОМЕР_30 » в якому знаходилась ID-картка на ім`я ОСОБА_17 , які поміщені в спец упакування № INZ1047958; ID-картку /республіка Словенія/ на ім`я ОСОБА_20 , серія НОМЕР_31 із голограмою, яка поміщена в спец упакування № INZ1047957; контрольний взірець та змиви із двох посвідчень водіїв та чотирьох ID-карток, які поміщені в паперовий конверт; упакування від сім картки ПрАТ «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_32 та сім картку ТОВ «Лайфсел» з абонентським номером НОМЕР_33 , які поміщені в спец упакування № INZ1047963; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_21 , серія НОМЕР_34 , який поміщений в спец упакування № INZ1047968; тримачі від сім карт мобільних операторів ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_35 та номером НОМЕР_36 , візитки про працевлаштування за кордоном в кількості 86 шт., які поміщені в спец упакування № INZ1047969; записник « ОСОБА_22 » із чорновими записами, який поміщений спец упакування № INZ1047967; три комплекти із зеленою стрічкою та пластиковими картками по 100 шт., які поміщені в спец упакування № 4517729; ноутбук марки «Asus», s/n 00148-108-054-796 із зарядним пристроєм, який поміщений в спец упакування № 4517728; посвідчення водія громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_3 без голограми, ID-картку без голограми /Республіка Польща/ на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_37 , ID-картку з голограмою /Республіка Польща/ на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які поміщені в спец упакування № INZ1047965; контрольний взірець та змиви з посвідчень водія та ID-карток, які поміщені у паперовий конверт; мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_7 із сім картою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_17 , які поміщені в спец упакування № INZ1047970; мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_5 із сім картою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_6 , які поміщені в спец упакування № INZ1047966; коробку із квитанцією ТОВ «Нова пошта» № 3373, яка поміщена в спец упакування № 7307978; блокнот із написом «2019» із чорновими записами який поміщений в спец упакування № INZ2001259; автомобіль марки «Skoda» Superb, д.н.з. НОМЕР_1 , із двома ключами запалювання та двома брилками сигналізацій; 9 квитанцій ТОВ «Нова пошта» №7767, № 3571, № 6361, № 5164, № 1324, № 1878, № 6886, № 65465, № 77483, одну квитанцію ТОВ «Пост Фінанс» №, які поміщені в спец упакування № INZ1047971; автомобіль марки «Skoda» Octavia, д.н.з. НОМЕР_4 , із ключем запалювання та брилком сигналізації. /далі Ухвала від 11 вересня 2020 року/

26 травня 2021 року прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_26 , розглянувши матеріали кримінальне провадження № 0000017 від 24 січня 2020 року, виніс постанову, згідно якої вирішив: закрити кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, абзацу 3 ч. 4 ст.284 КПК України, за фактами викладеними в підозрі щодо підозрюваного ОСОБА_27 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст.358 КК України; закрити кримінальне провадження, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, абзацу 3 ч. 4 ст.284 КПК України, за фактами викладеними в підозрі щодо підозрюваної ОСОБА_28 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України; закрити кримінальне провадження, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, абзацу 3 ч. 4 ст. 284 КПК України, за фактами викладеними в підозрі щодо підозрюваного, ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України; закрити кримінальне провадження, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, абзацу 3 ч. 4 ст. 284 КПК України, за фактами викладеними в підозрі щодо підозрюваного ОСОБА_29 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України; закрити кримінальне провадження, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, абзацу 3 ч. 4 ст. 284 КПК України, за фактами викладеними в підозрі щодо підозрюваного ОСОБА_30 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч . 3 ст. 358 КК України; закрити кримінальне провадження, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, абзацу 3 ч. 4 ст. 284 КПК України, за фактами викладеними в підозрі щодо підозрюваної ОСОБА_7 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. З ст. 358 КК України; закрити кримінальне провадження, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, абзацу 3 ч. 4 ст. 284 КПК України, за фактами викладеними в підозрі щодо підозрюваного ОСОБА_31 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України; про прийняте рішення внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; припинити розшук щодо ОСОБА_31 , а копію постанови для виконання направити начальнику Бережанського РУП ГУНП в Тернопільській області; досудове розслідування, згідно абзацу 2 ч. 5 ст.284 КПК України, після закриття кримінального провадження щодо підозрюваних продовжити за фактом вчинення кримінального правопорушення; копію постанови направити підозрюваним та їх захисникам; постанова може бути оскаржена, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 303, ст. 304 КПК України до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.
У цій постанові прокурор встановив, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 17 травня 2021 року постанову слідчого відділу особливо важких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 від 20 березня 2021 року про зупинення досудового розслідування - скасовано. На виконання вказаної ухвали слідчий ОСОБА_32 20 травня 2021 року винесла постанову про відновлення досудового розслідування відомості, про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також прокурор вказує, що з дня винесення постанови про зупинення досудового розслідування /20 березня 2021 року/, яка скасована слідчим суддею, до дня винесення постанови про відновлення досудового розслідування /20 травня 2021 року/, шестимісячний процесуальний строк з часу повідомлення про підозру ОСОБА_27 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_5 ОСОБА_29 , ОСОБА_34 та ОСОБА_7 закінчився.

З огляду на це, та керуючись п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, прокурор закрив кримінальне провадження № 0000017 від 24 січня 2020 року відносно зокрема підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак, на підставі ч. 5 ст. 284 КПК України, вирішив продовжити розслідування за фактом здійснення групою осіб незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а також щодо підроблення документів.

Дана обставина стала підставою для відмови прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого 29 червня 2021 року в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про скасування арешту на майно, накладеного Ухвалю від 11 вересня 2020 року. Про що він виніс постанову від 02 липня 2021 року /далі Спірна постанова/.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Рішення прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це за необхідне.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України постанова прокурора складається, в тому числі, з: мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Всупереч вказаним нормам права Спірна постанова не містить належних мотивів її прийняття.

Так, прокурор не мотивує: чому вважає, що майно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 має відношення до кримінального провадження, яке триває, із урахуванням того, що по відношенню до цих осіб воно закрито; яке завдання покликаний виконати такий арешт /абзац 2 ч. 1 ст. 170 КПК України/; якою є його мета /ч. 2 ст. 170 КПК України/.

З огляду на це, посилання прокурора у судовому засіданні на те, що оцінка доцільності накладення арешту на вказане майно була дана слідчим суддею ще 11 вересня 2020 року є безпідставними, адже обставини справи суттєво змінились.

Кримінальне провадження щодо власників майна закрито, а тому доцільність та правові підставі подальшого обмеження їх прав повинні бути переоцінені.

Зробити це повинен прокурор, адже саме його обов`язком є скасування арешту майна одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. /ч. 3 ст. 174 КПК України/.

Таким чином, вимога адвоката про зобов`язання прокурора скасувати арешт і повернути майно є передчасною і до задоволення не підлягає.

Водночас, Спірну постанову слід скасувати та зобов`язати прокурора повторно розглянути клопотання ОСОБА_3 із урахуванням висновків, викладених у даній ухвалі.

З наведеного, керуючись ст.ст. 8, 9, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
скаргу - задовольнити частково.
Скасувати постанову начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 02 липня 2021 року про відмову в задоволенні клопотання.
Зобов`язати прокурора Тернопільської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000017 повторно розглянути клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане 29 червня 2021 року в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 вересня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000017, з урахуванням висновків, викладених у даній ухвалі.
Копію ухвали вручити прокурору ОСОБА_4 та надіслати адвокату ОСОБА_3 .
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1