Справа № 369/3103/21
Провадження № 1-кс/369/672/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновниками та власниками 100 % часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Незважаючи на це, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено ряд правовстановлюючих документів, на підставі яких в подальшому було незаконно передано статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ).

Так, зокрема, невідомими особами було підроблено та виготовлено Договір управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладений ніби 20.05.2016 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за підписом його директора ОСОБА_6 , який ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за номером 51.

За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.

На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 19.10.2020 № 19-10/11, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 70,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Аналогічним чином цими ж невідомими особами було підроблено та виготовлено дублікат Договору управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладеного ніби 05.08.2015 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за підписом директора ОСОБА_9 , який також ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_7 , та посвідченого тим же ж приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованим в реєстрі за номером 512.

За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , також передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.

На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 19.10.2020 № 19-10/10, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 29,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищезазначеними незаконним діями 25.01.2021 було незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині інформації щодо статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внаслідок чого мало місце незаконне позбавлення корпоративних прав ТОВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Варто зазначити, що дані дії невідомих осіб є черговим способом рейдерського захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема, очевидно, що тими ж невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_10 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_11 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 5 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 за отримання виконавчого напису від 24.11.2020 за реєстровим № 5564, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом невідкладно звернулося до Київського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання незаконними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 24.11.2020 за реєстровим № 5564.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13089/20 було задоволено вищезазначений позов у повному обсязі.

Варто зазначити, що кінцевим беніфеціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин України ОСОБА_14 , який водночас є кінцевим беніфеціарним власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по відношенню до якого також вчинялися незаконні дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном товариства.

Зокрема, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_10 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_11 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 4 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 за отримання виконавчого напису, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також невідкладно звернулося до суду з позовною заявою про визнання протиправними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 24.11.2020 за реєстровим № 5567.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13090/20 вищезазначений позов також було задоволено у повному обсязі.

Згідно відомостей отриманих у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилається начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1