Провадження № 1-кс/752/4195/21
У Х В А Л А

01 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Російської Федерації міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 1000454, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159.3 Кримінального кодексу Російської Федерації,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Російської Федерації міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 1000454, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159.3 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється за дорученням Генеральної прокуратури України виконання запиту компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1000454, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 159.3 Кримінального кодексу Російської Федерації.
До матеріалів запиту компетентних органів Російської Федерації подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим що, слідчим відділом Відділу МВС Росії по Лисьвенському місту округу Пермського краю Російської Федерації розслідується кримінальна справа №1000454, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 159.3 Кримінального кодексу Російської Федерації (за фактом шахрайства з використанням електронних засобів платежу) чим ОСОБА_4 заподіяно збиток в особливо великому розмірі на суму 1351716 рублів 55 коп.
Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, у ході досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2020 року ОСОБА_4 , зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вводила свої дані, номер бенківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA, емітованої на її ім`я і власний абоненський номер НОМЕР_1 . Після чого, їй на телефон почали надходити дзвінки з різних незнайомих абоненських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В основному з нею спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_5 . Також з нею спілкувався чоловік, який представлявся ОСОБА_6 і жінка, яка представлялась ОСОБА_7 . Особи, які телефонували повідомили, що є можливість заробити кошти, шляхом ведення брокерського рахунку на торговій площі «UniCapitals». Для цього, як пояснювали особи, які телефонували необхідно поповнити брокерський рахунок на 250 доларів США. В електронному вигляді ОСОБА_8 був направлений зразок заявки у вигляді діалогового вікна, де вона зазначила свій номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA СVV код. Після чого, ОСОБА_4 23.04.2020 року по 02.06.2020 року перерахувала гроші з рахунку своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA для поповнення / свого брокерського рахунку: 23.04.2020 року в сумі 2986,22 рублів, 23.04.2020 року в сумі 5599,16 рублів , 23.04.2020 року в сумі 9331,17 рубль, 09.05.2020 року в сумі 73682 рубля, 17.05.2020 року в сумі 230 190 рублів, 17.05.2020 року в сумі 306 920 рублів, 21.05.2020 року в сумі 225150 рублів . Всього ОСОБА_4 перевела 1351716,55 рублів. Таким чином, невстановлені слідством особи обманним шляхом викрали грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , ніж їй завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму 1351716,55 рублів.
В рамках розслідування кримінальної справи на запит від АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким 20.05.2020 року в 17:О5: 54 на рахунок банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 переведені кошти в сумі 14970,87 рублів з рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » VISA Classik № НОМЕР_8 , емітований в Україні на ім`я ОСОБА_9 . Більш повні дані слідство не має. Зі слів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що дані кошти нею переведені на рахунок її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою.
За версією слідства власник зазначеної банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може мати інформацію про обставини розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 або про осіб, причетних до нього.
Вказані відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому на території України за юридичною адресою: АДРЕСА_1 можуть бути доказами у кримінальній справі № 1000454, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 159.3 Кримінального кодексу Російської Федерації.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_10 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_11 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » VISA Clasik № НОМЕР_8 (вказати повні дані одержувача карти);
- звіт по рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » VISA С1аssik № НОМЕР_8 , із зазначенням джерела зарахування / списання грошових коштів (ІНН організації, номера ЕПД, найменування організації, підстави зарахування грошових коштів) у вигляді розширеної виписки за період з 23.04.2020 року по 02.06.2020 року;
- звіт по рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » VISA Classik № НОМЕР_8 з зазначенням місця проведення операції (банкомат, місто), виду платіжної системи, за період з 23.04.2020 року по 02.06.2020 року;
- звіт про безготівкові переводи по рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » VISA Classik № НОМЕР_8 , із зазначенням часу здійснених операцій (МСК), інформації про контрагентів (власників банківських карт відправників / одержувачів коштів, номерів абонентських номерів, при перерахуванні грошових коштів оператора стільникового зв`язку, номерів ківі- гаманців, при перерахуванні грошових коштів на ківі-гаманець), за період з 23.04.2020 року по 02.06.2020 року;
- вказати абонентські номери, які мають прив`язку до рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » VISA Classik № НОМЕР_8 ;
- IР-адреси входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кожній конкретній операції по рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » VISA Classik № НОМЕР_8 ;
- при встановленні приналежності банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » VISA Classik № НОМЕР_8 юридичній особі, надати відомості про наявність рахунків, а також відомості про довірених осіб з підтверджуючою документацією.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1