Справа № 595/1282/21
Провадження № 1-кс/595/424/2021
У Х В А Л А
27 серпня 2021 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання дізнавача СД ОРД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000129, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 26 серпня 2021 року, дізнавач СД ОРД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати йому та ст.дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 21.05.2021 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 21.05.2021 по 04.06.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані). Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000129, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається із клопотання слідчого, 21.05.2021 до чергової частини відділення поліції №2 (м. Бучач ) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Пишківці Чортківського району Тернопільської області, про те, що 21.05.2021 приблизно о 12:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши на його мобільний номер з мобільного номера НОМЕР_4 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про те, що на даний момент проводиться перевірка банківських рахунків та ОСОБА_10 необхідно назвати реквізити його банківської карти, що останній виконувати відмовився та завершив розмову із вказаною особою, проте, на мобільний номер ОСОБА_10 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сказав потерпілому ОСОБА_10 про те, що якщо він не назве реквізити своєї банківської карти, то його карта буде заблокована та для її розблокування йому необхідно буде їхати у місто Київ, після чого ОСОБА_10 продиктував номер своєї карти № НОМЕР_6 особі, яка назвалась працівником банку, після чого з банківського рахунку ОСОБА_10 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3129 грн 69 коп.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 21 травня 2021 року за № 0000129, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, 21 травня 2021 року о 17.30 год. ОСОБА_10 подав заяву до відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області, згідно якої невстановлена особа, 21.05.2021 біля 12.00 год. телефонуючи з номера НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , представилась працівником банку та ввівши його в оману, шахрайським способом, заволоділа коштами в сумі 3129 грн 69 коп., які було переведено з його банківської картки № НОМЕР_6 на невідомий рахунок.
Згідно письмових пояснень потерпілого ОСОБА_10 , 21.05.2021 біля 12 год. до нього зателефонувала з невідомого номеру НОМЕР_7 невідома особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Києва, сказала що в даний момент проводиться перевірка банківських рахунків, для цього потрібно надати реквізити, а саме: номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він відповів відмовою і сказав, що має зробити телефонний дзвінок. Після цього, він подзвонив до Бучацького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але йому відповів автовідповідач. Майже одразу до нього ще раз подзвонили з невідомого номеру НОМЕР_8 та ж сама особа, і знову попросила назвати номер банківської картки, погрожуючи що картку можуть заблокувати і щоб її відновити потрібно буде їхати до Києва. Після цього він все ж назвав йому номер банківської картки. Одразу ж він подзвонив до свого сина, ОСОБА_11 , і він зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб вони заблокували його банківську карту. Через деякий час його невістка, ОСОБА_12 , звернулася до банку, де її повідомили що з його банківської картки № НОМЕР_6 було стягнуто в загальному грошових коштів на суму 3129 грн 69 коп. на невідомий рахунок.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданої на ім`я ОСОБА_10 по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC2 від 13.01.2016, за період з 21.05.2021 по 21.05.2021 здійснено переказ зі свої картки через комп. техніка: GOOGLE*Ciliz, g.co/helppay#: 22 платежі по 54,99 грн (в сумі 1209,78 грн); 8 платежів по 169,99 грн (в сумі 1359,92 грн) та 1 платіж в розмірі 559,99 грн, на загальну суму - 3129,69 грн.

Дізнавач зазначає, що у зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання ОДР ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст.дізнавачу сектору дізнання ОДР ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення їх копій, які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 21.05.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 21.05.2021 по 04.06.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані). Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1