У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.05.2021 Справа №607/9314/21

Провадження 1-кс/607/3009/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001357 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001357 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України до шести місяців.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Тернопільського РУ поліції ТУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 шляхом обману заволодів її майном на загальну суму 113 985 грн., чим завдав матеріальної школи на зазначену суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Віконенко» співпрацює з ФОП ОСОБА_6 , яка здійснює реалізацію їхньої продукції. ОСОБА_6 неодноразово здійснює замовлення на виготовлення металопластикових конструкцій, які у подальшому реалізовує покупцям.

Приблизно у вересні 2019 року ФОП ОСОБА_6 замовила виготовлення 23 металопластикових вікон, на суму близько ста тисяч гривень. Дані вікна вона планувала продати кінцевому покупцю ОСОБА_7 . ОСОБА_6 повністю оплатила їх вартість і вони належали їй на праві власності, однак за усною домовленістю зберігались на території ТОВ «Віконенко», що знаходиться за адресою: с. Озерна Зборівського району, Тернопільської області.

Приблизно на початку жовтня 2019 року до комерційного директора ТОВ «Віконенко» ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_6 і повідомила, що на фабрику приїде її клієнт, якого представила ОСОБА_7 з м. Вінниця, і який має забрати її 6 штук вікон із загальної кількості 23 штук. Коли приїхав зазначений клієнт він забрав з території раніше згадувані вікна, які належали ОСОБА_6 . У кінці листопада 2019 року до комерційного директора ТОВ «Віконенко» ОСОБА_8 знову зателефонувала ОСОБА_9 і повідомила, що приїде ОСОБА_7 і забере решту 17 вікон. Також ОСОБА_9 сказала, що ОСОБА_7 немає із собою готівки, і попросила, що він оплатить кошти на банківський рахунок товариства, які потім будуть передані ОСОБА_6

29 листопада 2019 року, ОСОБА_7 приїхав на фабрику вікон в с. Озерна, щоб забрати інші 17 вікон. Зустрівшись із ним ОСОБА_8 повідомила, що вікна він не зможе забрати до тих пір, поки не оплатить за них кошти. ОСОБА_7 погодився оплатити грошові кошти за вікна на банківський рахунок ТОВ «Віконенко».

Приблизно через декілька годин на «вайбер» телефону ОСОБА_8 прийшло повідомлення - електронна квитанція із «monobank» від ОСОБА_7 про оплату на рахунок товариства «Віконенко» 90 000 грн. Оскільки був кінець робочого дня, перевірити наявність цих коштів на банківському рахунку товариства не було змоги так як ці кошти повинні були б поступити через декілька годин після їх відправлення. Про дані обставини ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_6 , остання дозволила ОСОБА_7 забрати решту вікон. Не маючи жодних сумнівів та підозр щодо справжності надісланої квитанції, ОСОБА_8 дозволила забрати ОСОБА_7 вікна. На наступний день кошти на рахунок товариства не надійшли, про що ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_6 . Таким чином квитанція, яку вислав ОСОБА_7 не відповідає дійсності. Гроші в сумі 90 000 грн. на рахунок товариства не надійшли. Згідно видаткових накладних він отримав у власність товар, зокрема цей факт підтверджується і в ході огляду відео. Однак, ОСОБА_10 оплату за отримані вікна не здійснив.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було виконано наступні слідчі та процесуальні дії:

-допитано потерпілу ОСОБА_6 , в ході допиту вона конкретизувала свої покази подані в заяві;

-допитано свідка ОСОБА_8 , в ході допиту якого з`ясовано, що 29 листопада 2019 року, ОСОБА_7 приїхав на фабрику вікон в с. Озерна, щоб забрати решту вікон, а саме 17 шт. Зустрівшись із ним ОСОБА_8 повідомила, що вікна він не зможе забрати до тих пір, поки не оплатить за них кошти. ОСОБА_7 погодився оплатити грошові кошти за вікна на банківський рахунок ТОВ «Віконенко». Приблизно через декілька годин на «вайбер» телефону ОСОБА_8 прийшло повідомлення - електронна квитанція із «monobank» від ОСОБА_7 про оплату на рахунок товариства «Віконенко» 90 000 грн., у зв`язку з чим остання дозволила йому забрати решту вікон із території фабрики. Однак в подальшому виявила, що гроші за оплату вікон на її рахунок так і не надійшли;

-виконано ухвалу Тернопільського міськрайонногосуду№607/13781/20від 20.08.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», в ході чого проведено тимчасовий доступ до речей і документів;

-виконано ухвалу Тернопільського міськрайонного суду №607/16737/20 від 15.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КредіАгріколь Банк», в ході чого проведено тимчасовий доступ до речей і документів;

-долучено до матеріалів кримінального провадження відеозапис із камер зовнішнього спостереження, що ведеться на території ТОВ «Віконенко» 29.11.2019, за період коли ОСОБА_7 забирав вікна із території товариства та слідчим проведено огляд даного відео;

-допитано свідка ОСОБА_7 , стосовно подій, що мали місце 29.11.2019, в ході чого він повідомив, що особисто в м. Тернополі 29.11.2019 в м. Тернополі не був і вікон не забирав, а також, договір купівлі продажу від 10.09.2019 не підписував;

-додатково допитано свідка ОСОБА_8 , в ході чого вона конкретизувала номер телефону на який, і з якого було проведено дану операцію;

-проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_8 , в ході якого виявлено скрін електронної квитанції №30165497 від 29.11.2019, яку направив ОСОБА_7 на мобільний телефон останньої;

-у зв`язку з цим, слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл»;

-18.05.2021 слідчим на адресу ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська, 11) направлено ухвалу Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №607/7225/20 від 11.05.2021 для подальшого виконання, однак станом на день подачі клопотання ухвалу не виконано;

-а також, слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи від 05.05.2021 для вирішення питання чи однією і тією ж особою виконано підписи у договорі купівлі-продажу від 10.09.2019 та у видаткових накладних. 07.05.2021 направлено супровідним листом на адресу Тернопільського НДЕКЦ МВС України для виконання, однак станом на день подачі клопотання до суду дана експертиза не виконана;

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0001357 від 03 червня 2020 року закінчується 03 червня 2021 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхіднопровести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати можливих свідків, виконати ухвалу Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №607/7225/20 від 11.05.2021, отримати висновок експерта про проведення судової економічно експертизи та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені процесуальні дії , необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи та не були проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а тат* збирання додаткових доказів.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження №0001357 від 03 червня 2020 року внаслідок складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 03 червня 2020 року внесені відомості до ЄРДР під №0001357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії нетяжких, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, становить дванадцять місяців.

Відтак, дванадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03 червня 2021 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 03 червня 2020 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 03 червня 2021 року внаслідок особливої складності провадження, оскільки слідчому необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати можливих свідків, виконати ухвалу Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №607/7225/20 від 11.05.2021, отримати висновок експерта про проведення судової економічно експертизи та долучити до матеріалів кримінального провадження.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 03 червня 2020 рокунеможливо до закінчення його строку, а саме: до 03 червня 2021 року, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001357 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 03 грудня 2021 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1