Справа № 296/3253/21
УХВАЛА
Іменем України

06 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 18.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти розміщені на всіх відкритих рахунках банківської картки з номером НОМЕР_1 , відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» () юридична адреса: 01011, м. Київ вул. Лєскова, 9, із забороною власника рахунку, його представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати грошові кошти, що на них містяться.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ряд інших осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, встановлюють та поширюють злочинний вплив серед засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Райківська виправна колонія №73», що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, а також за її межами.

Крім того, у невстановлений точно день та час, вказана вище група осіб, з метою протиправного особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання незаконного прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували схему незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин в ДУ "Райківська виправна колонія №73", що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1.

Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 11.03.2021, у невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту наркотичних засобів, у невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, досяг попередньої змови із засудженими, які відбувають покарання в РВК №73, на збут до вищезазначеної установи особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

З метою реалізації вказаного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, у невстановлений слідством час, але не пізніше 11.03.2021, в невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, повторно, незаконно придбав та зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з метою подальшого збуту у місця позбавлення волі.

Після чого, в період приблизно з 11.03.2021 у невстановлений слідством час до 01 год. 20 хв. 12.03.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі, незаконно зберігаючи при собі, перевезли в автомобілі «ГАЗ 31029» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням невстановленої особи, наркотичні засоби до зовнішньої навколишньої території ДУ "Райківська виправна колонія №73", що за адресою: Бердичівський район, с.Райки, вул. Центральна, 1, тобто незаконно придбали, зберігали та перевезли з метою збуту наркотичні засоби, предметом яких були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Цього ж дня, приблизно о 01 год. 20 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи в районі дислокації ДУ "Райківська виправна колонія №73", що за адресою: Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки були затримані під час реалізації намірів та здійснення протиправних дій спрямованих для перекиду особливо небезпечних наркотичних засобів на територію РВК №73 через огороджувальний паркан, а саме замаскованих у два згортки фольги у формі куль, в середині яких знаходились упакована у полімерні пакети кристалічна (порошкоподібна) речовина білого кольору, та суха подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс.

Так, під час проведення огляду місця події за адресою: Бердичівський район, с.Райки, вул. Центральна, 1, на ділянці неподалік від огороджувального паркану навколишньої території ДУ "Райківська виправна колонія №73", що неподалік від дільниці №6 внутрішньо-забороненої зони вказаної ВК, виявлено та вилучено два згортки фольги у формі куль, в середині яких знаходились упаковані у полімерні пакети: кристалічна (порошкоподібна) речовина білого кольору, та суха подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину становить 38,048 грам, 19,872 грам, 35,347 грам, які ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно намагався збути у місця позбавлення волі.

Аналогічні факти постачання наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх перекидання через зовнішню огорожу до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», продовжували мати місце та задокументовані упродовж лютого-березня 2021 року.

Так, в процесі документування зазначених вище кримінальних правопорушень за наслідками проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для придбання наркотичних засобів ОСОБА_5 (перебуває на волі) з метою їх подальшого збуту до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» використовувались грошові кошти отримані останнім від осіб, що перебувають в установі виконання покарань, шляхом перерахунку на банківський рахунок платіжної картки виготовленої АТ «Райфайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_1 .

Таким чином, група осіб, як з числа засуджених, так і тих, які перебувають на волі, з метою незаконного збагачення, використовували вищезазначену банківську картку, з всіма відкритими рахунками, для оплати за придбання, перевезення та збуту, на територію установи відбування покарань, наркотичних засобів.

Тобто зазначені грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту придбання наркотичних засобів.

Крім того, варто зазначити, що санкція злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Також прокурор просив з метою забезпечення арешту, клопотання розглянути без повідомлення власників майна, щодо яких здійснюється провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, 3 ч.2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, а також для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч.3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із матеріалів клопотання ОСОБА_5 під час вчинення злочину просив перерахувати грошові кошти на належну йому платіжну картку виготовлену АТ «Райфайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_1 , яка в подальшому була вилучена у нього під час обшуку, а тому грошові кошти, які містяться на вказаному рахунку відповідають критерію ст. 98 КПК України, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом.

Крім того, відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 КК України, санкції якої передбачає покарання у виді конфіскації майна, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що у випадку визнання його винним у вчиненні вказаного злочину ОСОБА_5 може бути призначене покарання у виді конфіскації майна.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а також те, що у разі не накладення арешту на майно, можуть бути втрачені сліди кримінального правопорушення, для чого слід забезпечити його наявність шляхом накладення арешту на таке майно, а також необхідність забезпечити можливу конфіскацію майна підозрюваного. Викладені обставини доводять, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи підозрюваного.

Разом з тим, арешт підлягає накладенню на грошові кошти, які розміщені на всіх відкритих рахунках банківської картки з номером НОМЕР_1 , відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» підозрюваного ОСОБА_5 , та які були набуті кримінально протиправним шляхом. Оскільки прокурором не доведено вид рахунків, з метою дотримання критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, арешту не підлягають грошові кошти розміщені на рахунках, які надійшли як соціальні виплати (пенсія, субсидія, заробітна плата). Крім того, арешт накладається з можливістю власнику рахунку, його представникам за дорученням, використовувати наявні кошти на рахунку, що надійшли або надходять як соціальні виплати (пенсія, субсидія, заробітна плата тощо).

Отже, слід задовольнити клопотання про накладення арешту частково.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти розміщені на всіх відкритих рахунках банківської картки з номером НОМЕР_1 , відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» () юридична адреса: 01011, м. Київ вул. Лєскова, 9, із забороною власника рахунку, його представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати грошові кошти, що на них містяться, окрім грошових коштів, що надійшли (надходять) як соціальні виплати (пенсія, субсидія, заробітна плата тощо).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1