Справа №766/7721/19
н/п 1-кс/766/1261/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000006 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 358, ч.5 ст.27 , 4 ст. 191 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000006 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 358, ч.5 ст.27 , 4 ст. 191 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці. Крім того слідчий, просить заборонити підозрюваному ОСОБА_5 без дозволу слідчого/прокурора залишати межі проживання, окрім як для участі у слідчих діях. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату № 004502 від 07.10.2015, сприяв службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області за наступних обставин.

25.07.2018 виконувач обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 уклав з ТОВ «Атлант-Нікополь» () договір №39 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до умов вищевказаного договору договір № 39 ТОВ «Атлант-Нікополь» зобов`язане виконати капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт Нововоронцовка Херсонської області. Згідно п. 3.1 договору, договірна ціна визначалась на основі твердого кошторису і складала 2 775 450, 00 грн.

У відповідності до статуту ТОВ «Атлант-Нікополь», що затверджено протоколом установчих зборів учасників підприємства № 1 від 23.10.2015 року, основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових та нежитлових будівель, доріг та інших споруд.

25.07.2018 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, площа Свободи, 1, уклав з виконувачем обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 договір № 40 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Відповідно до умов договору, а саме п.п. 2 зазначеного договору, ОСОБА_5 зобов`язувався контролювати дотримання під час виконання робіт на об`єкті вимог, передбачених технічними правилами ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України, Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними, забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті у відповідності до планів-завдань, затверджених замовником, забезпечувати контроль за визначенням вартості робіт, що виконуються на об`єкті виходячи з умов договору підряду, перевіряти та погоджувати фактично виконанні об`єми робіт на об`єкті, у разі відсутності зауважень підписувати і скріпляти печаткою інженера технагляду Акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в).

У вересні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.12.2018) ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяв службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області, розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконанні, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт форми КБ-2в без номеру за вересень 2018 загальна сума акту складає 2 775 450,00 грн. відповідно до договору № 39.

Разом з цим, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019, в ході проведення ремонту мали місце наступні порушення: завищенні обсяги виконання будівельних робіт з улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-53-1, на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-43-1, перекладання горловини цегляних колодязів цегляною кладкою, перекладання горловини цегляних колодязів.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв невстановленій під час досудового розслідування службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підписавши акт форми КБ-2в без номеру за вересень 2018 загальна сума акту складає 2 775 450,00 грн. по договору № 39, підтвердивши ТОВ «Атлант Нікополь» перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 39 від 25.07.2018 та проектно-кошторисної документації з капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області, внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 10.08.2018 по 11.09.2018, на підставі платіжних доручень №№ 1, 47, 72 від 10.08.2018 та додатків до них перераховано ТОВ «Атлант-Нікополь» грошові кошти в сумі 2 775 450,00 грн.

Проте, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 зайво сплачено ТОВ «Атлант-Нікополь» бюджетних кошів загальною сумою 366 032, 36 грн., за роботи які фактично виконанні не були, що завдало Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, матеріальну шкоду (збитки), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить 366 032, 36 грн.

Крім того, ОСОБА_5 будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату № 004502 від 07.10.2015, сприяв службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області вчинив, підроблення документів за наступних обставин.

25.07.2018 виконувач обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 уклав з ТОВ «Атлант-Нікополь» () договір №39 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.

25.07.2018 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, площа Свободи, 1, уклав з виконувачем обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 договір № 40 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Відповідно до п.6.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3).

Відповідно до пунктів 1 і 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.

Слідчий вказує, що у вересні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.12.2018) ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області, розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконанні, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт, після чого підробив офіційний документ, шляхом засвідчення власним підписом та печаткою акту форми КБ-2в без номеру за вересень 2018, в якому згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 завищенні обсяги виконаних будівельних робіт на суму 366 032, 36 грн.

Разом з цим, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019, в ході проведення ремонту мали місце наступні порушення: завищенні обсяги виконання будівельних робіт з улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-53-1, на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-43-1, перекладання горловини цегляних колодязів цегляною кладкою, перекладання горловини цегляних колодязів.

ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяючи невстановленій під час досудового розслідування службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підробив акт форми КБ-2в без номеру за вересень 2018 загальна сума якого складає 2 775 450,00 грн. по договору № 39, підтвердивши ТОВ «Атлант Нікополь» перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 39 від 25.07.2018 та проектно-кошторисної документації з капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області, внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 13.08.2018 по 11.09.2018, на підставі платіжних доручень №№ 1, 47, 72 від 10.08.2018 та додатків до них перераховано ТОВ «Атлант-Нікополь» грошові кошти в сумі 2 775 450,00 грн.

Проте, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 зайво сплачено ТОВ «Атлант-Нікополь» бюджетних кошів загальною сумою 366 032, 36 грн., за роботи які фактично виконанні не були, що завдало Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, матеріальну шкоду (збитки), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить 366 032, 36 грн.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату № 004502 від 07.10.2015, сприяв службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул.Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області за наступних обставин.

23.11.2018 виконуючий обов`язки директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 уклав з ТОВ «Споруда 2017» () договір №156/1 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до умов вищевказаного договору № 156/1 ТОВ «Споруда 2017» зобов`язана виконати капітальний ремонт проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області за. Згідно п. 3.1 договору договірна ціна визначалась на основі твердого кошторису і складала 1 435 527,37 грн.

У відповідності до статуту ТОВ «Споруда 2017», що затверджено протоколом установчих зборів учасників підприємства № 1 від 28.12.2017 року, основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових та нежитлових будівель, доріг, залізниць комунікацій та інших споруд.

28.11.2018 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, площа Свободи, 1, уклав з виконувачем обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 договір № 147 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Відповідно до умов договору, а саме п. 2 зазначеного договору ОСОБА_5 зобов`язувався контролювати дотримання під час виконання робіт на об`єкті вимог, передбачених технічними правилами ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України, Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними, забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті у відповідності до планів-завдань, затверджених замовником, забезпечувати контроль за визначенням вартості робіт, що виконуються на об`єкті виходячи з умов договору підряду, перевіряти та погоджувати фактично виконанні об`єми робіт на об`єкті, у разі відсутності зауважень підписувати і скріпляти печаткою інженера технагляду Акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в).

У грудні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.12.2018) ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяв службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту проїзної частини по вул.Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області, розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконанні, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт форми КБ-2в № 1 за грудень 2018 загальна сума акту 14 358,04 грн., акт форми КБ -2в без номеру за грудень 2018 загальна сума акту складає 1 408187,00 грн., до договору № 156/1.

Разом з цим, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019, в ході проведення ремонту мали місце наступні порушення: завищенні обсяги виконання будівельних робіт з улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладчиком при ширині смуги до 3,5, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних, розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтально дорожньої розмітки, влаштування горизонтально дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркірувальною машиною Гідрокоробка, влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною Гідрокоробка.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підписавши акт форми КБ-2в № 1 за грудень 2018 загальна сума акту 14 358, 04 грн., акт форми КБ -2в без номеру за грудень 2018 загальна сума акту складає 1 408187,00 грн., до договору № 156/1, підтвердив ТОВ «Споруда 2017» перед Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 156/1 від 26.11.2018 та проектно-кошторисної документації з капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області, внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації 12.12.2018, на підставі платіжних доручень №№ 2, 159 від 10.12.2018 та додатків до них перераховано ТОВ «Споруда 2017» 1 408187,00 грн.

Проте, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 зайво сплачено ТОВ «Споруда 2017» бюджетні кошти загальною сумою 518308,9 грн., за роботи які фактично виконанні не були, що завдало Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, матеріальну шкоду (збитки), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить 518 308,9 грн.

Крім того, ОСОБА_5 будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату № 004502 від 07.10.2015, сприяв невстановленій у ході досудового розслідування сприяв службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області вчинив, підроблення документів за наступних обставин.

23.11.2018 виконувач обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 уклав з ТОВ «Споруда 2017» () договір №156/1 про капітальний ремонт проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вулиці Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

28.11.2018 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, площа Свободи, 1, уклав з виконувачем обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 договір № 147 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт Нововоронцовка Херсонської області.

Відповідно до п.6.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3).

Відповідно до пунктів 1 і 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.

У грудні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.12.2018) ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області, розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконанні, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт після чого підробив офіційний документ, шляхом засвідчення власним підписом та печаткою акту форми КБ-2в без номеру за грудень 2018, в якому згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 завищенні обсяги виконаних будівельних робіт на суму 518 308,9 грн.

Разом з цим, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019, в ході проведення ремонту мали місце наступні порушення: завищенні обсяги виконання будівельних робіт з улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладчиком при ширині смуги до 3,5, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних, розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтально дорожньої розмітки, влаштування горизонтально дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркірувальною машиною Гідрокоробка, влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною Гідрокоробка.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяючи службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підробивши, шляхом засвідчення власним підписом та печаткою акт форми КБ-2в № 1 за грудень 2018 загальна сума акту 14 358, 04 грн., акт форми КБ -2в без номеру за грудень 2018 загальна сума акту складає 1 408187,00 грн., до договору № 156/1, підтвердив ТОВ «Споруда 2017» перед Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 156/1 від 26.11.2018 та проектно-кошторисної документації з капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт Нововоронцовка Херсонської області, внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації 12.12.2018, на підставі платіжних доручень №№ 2, 159 від 10.12.2018 та додатків до них перераховано ТОВ «Споруда 2017» 1 408187,00 грн.

Проте, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 зайво сплачено ТОВ «Споруда 2017» бюджетні кошти загальною сумою 518308,9 грн., за роботи які фактично виконанні не були, що завдало Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, матеріальну шкоду (збитки), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить 518 308,9 грн.

Слідчий вказує, що , 14.12.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , інженер технічного нагляду,

Слідчий вказує, що викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України та наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- Договором №39 від 25.07.2018 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, який укладено між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної адміністрації та ТОВ «Атлант-Нікополь» на виконання робіт по ремонту дорожнього покриття у смт. Нововоронцовка Херсонської області;

- Договором №40 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області укладений між ОСОБА_5 та Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної адміністрації ;

- Актом Кб-2в без номеру за вересень 208 року до Договору №39 від 25.07.2018;

- Договором №156/1 від 23.11.2018 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, який укладено між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної адміністрації та ТОВ «Споруда 2017» щодо ремонту дорожнього покриття в смт. Нововороцовка;

- Договором №147 від 28.11.2018 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області;

- Акт форми КБ-2в №1 за грудень 2018 року на загальну суму 14 358,04 грн. та Актом форми Кб-2в без номеру за грудень 2018 року на загальну суму 1 408187,00 грн, до Договору №156/1 від 23.11.2018;

- Висновком судової будівельно технічної експертизи №32-БТ від 15.11.2019 вході якої встановлено, що частина робіт яка зазначена в Актах виконаних робіт не виконана, та фірмам підрядникам зайво сплачено коштів з бюджету на суму 366 032, 36 грн. (ТОВ «Атлант-Нікополь») та 518308,9 грн. (ТОВ «СПОРУДА -2017») відповідно;

- Висновком судової економічної експертизи №117-ЕК за результатами якої підтверджено перерахування зайвих коштів, відповідно до Актів виконаних робіт на рахунки фірм-підрядників ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «СПОРУДА 2017».

Окрім того, обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами розслідування.

Слідчий зазначає, що 29.12.2020 року на підставі ст. 281 та п.2 ч.1 ст. 280 КПК України, винесено постанови про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 та про зупинення досудового розслідування.

Тому, в ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи сукупність викладених обставин, у разі незастосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 існують ризики, що він може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, що вже підтверджено під час досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. У зв`язку із викладеним з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на ньго процесуальних обов`язків, а також запобігання вищевказаним ризикам, до підозрюваного доцільно застосовувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Окрім того при застосуванні запобіжного заходу слід взяти до уваги відсутність соціальних зв`язків за місцем роботи, а також те, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 4 та 5 ст. 177 КПК України, у зв`язку із чим застосування більш м`якого запобіжного заходу не дозволить запобігти вказаним ризикам.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або домашнього арешту у нічний час доби.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 , 4 ст. 191 КК України, а саме нетяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п`яти років та тяжкого злочину санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, що свідчить про наявність стійких соціальних зв`язків, має постійне місце проживання, офіційно працевлаштований, підозру не визнає, має вищу освіту та позитивну характеристику з місця роботи, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21:00 години до 07:00 години строком до 27.03.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 27.03.2021 року також наступні обов`язки:

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в України.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 181 , 184, 193-194, 205 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21:00 години до 07:00 години строком до 27.03.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 27.03.2021 року також наступні обов`язки:

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 27.03.2021 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 17.02.2021 р. об 11 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1