Справа № 296/3280/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 05.04.2021 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документіув, в обгрунтування якого зазначає, що у провадження слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 21 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В кінці 2019 року службові особи ряду комунальних установ Житомирської області, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння державними коштами при здійсненні закупівель продовольчих товарів. Зокрема укладено договори на постачання масла вершкового відповідно до ДСТУ 4399-2005 на період 2020 року на загальну суму 646,3 тис. гривень. Однак, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжуються постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого знаходяться в АДРЕСА_1 спеціалізується на виробництві масла. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості протягом 2019 року здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку понад 500 т. недоброякісної продукції.
30.01.2019 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку зразка масла, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005) на відповідність вимогам ДСТУ:4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеної перевірки (протокол випробувань №274 (ПВ) від 30.01.2019 року) встановлено, що вказаний зразок, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот не відповідає вимогам, які висуваються ДСТУ:4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містить немолочний жир.
При чому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнавалось переможцем закупівель продукції «масло вершкове» лише за критерієм відбору оцінки продукції, тобто «ціною», яка була значно нижчою за запропоновані ціни конкурентів.
Разом з тим, основним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлі молочних продуктів являється ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор ОСОБА_6 .
Окрім того, 12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради оголошено про проведення тендерної закупівлі «Вершкового масла 72%» очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень загальною кількістю 2200 кг. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного Комунального підприємства визначено переможцем ПП « ОСОБА_5 ». Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн., що на 56 056 грн. менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті між ПП « ОСОБА_5 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.
За результатами негласного відібрання зразків товарів, які поставляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як «Масло селянське солодковершкове 73%, ДСТУ4399:2005» комунальним закладам Житомирської обласної ради, а саме: Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку зразка масла, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005) на відповідність вимогам ДСТУ:4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеної перевірки (протокол випробувань №2736-2737 (ПВ) від 21.08.2020 року) встановлено, що відібраний зразок в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот не відповідає вимогам, які висуваються ДСТУ:4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містить немолочний жир.
Водночас, службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено договори поставки «масла вершкового» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комунальних підприємств області, а саме: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ціна пропозиції 135000,00 грн., сума договору 118900,00 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_7 18 дошкільних закладів за списком, код 04343470, адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , ціна пропозиції 350000,00 грн., сума договору 283581,00 грн.; КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ціна пропозиції 174081,60 грн., сума договору 687210,00 грн.
Крім цього встановлено, що в подальшому вказана продукція постачалася контрагентами з реалізації, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 має (мало) відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_11 , а саме: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_11 , щодо обслуговування рахунків: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , відкритих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_7 ), починаючи з 01.01.2019 по 09.04.2021, у тому числі відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування; копій договорів, укладених між банком та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів); копій платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк"; копій банківських карток зі зразками підписів ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); копій заявок на отримання чекових книг з підписами ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери), за якими ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) отримували готівку з власних рахунків.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1