Справа №613/232/21 Провадження № 1-кс/613/46/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0001248 від 29 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про арешт майна, в якому він просить накласти арешт на: частки нежитлового приміщення першого поверху № 7-:-11, 7а, 15-:-18, ХІІ, ХІІІ, розташованого в житловому будинку літ. «А-3» за адресою: АДРЕСА_1 та транспортний засіб марки «Mitsubishi» моделі «Lancer Wagon 1.6 І», які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Спецпроектмонтаж», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. В період часу з 31 серпня 2018 року до 24 вересня 2018 року ОСОБА_4 прийняла рішення про участь ТОВ «Спецпроектмонтаж» у відкритих конкурсних торгах, оголошених сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на офіційному загальнодержавному веб-порталі, предметом закупівлі яких стали роботи щодо: «Реконструкція будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території за адресою: пров. Шкільний, 1, смт. Золочів Харківської області (коригування)», та організувала подання комерційної пропозиції для участі у вказаних тендерах. 02 жовтня 2018 року тендерним комітетом сектору культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області по розгляду тендерних пропозицій учасника ТОВ «Спецпроектмонтаж» визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти з ним договори. В подальшому 16 жовтня 2018 року між замовником - сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області в особі тимчасово виконуючої обов`язки завідувача ОСОБА_7 та генпідрядником - ТОВ «Спецпроектмонтаж» в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 16/10. Крім того, в подальшому між зазначеними сторонами 19 грудня 2018 року укладено додаткову угоду № 1, 18 лютого 2019 року укладено додаткову угоду № 2, 29 травня 2019 року укладено додаткову угоду № 3 до договору № 16/10 від 16 жовтня 2018 року, відповідно до яких продовжувався строк виконання вказаного договору. Під час виконання умов вищезазначеного договору у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими державними коштами, виділеними для здійснення робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території за адресою: пров. Шкільний, 1, смт. Золочів Харківської області (коригування)», шляхом завищення об`ємів у первинних облікових документах на деякі види виконаних робіт, які необхідно було виконати під час будівельних робіт. В ході виконання робіт, впродовж листопада 2018 року по червень 2019 року сторонами договору, тобто ОСОБА_4 , як директором ТОВ «Спецпроектмонтаж» і ОСОБА_7 , як т.в.о. завідуючої сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області, складено і підписано акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту форми «КБ 2В», а саме: « №2 за листопад 2018 року», «№ 2 за грудень 2018 року», «№ 3 за грудень 2018 року», «№ 4 за грудень 2018 року», «№1 за лютий 2019 року», «№ 2 за березень 2019 року», «№ 3 за квітень 2019 року», «№ 4 за квітень 2019 року», «№ 5 за травень 2019 року», «№ 6 за червень 2019 року», відповідно до яких ТОВ «Спецпроектмонтаж» забезпечив виконання робіт у відповідному об`ємі по об`єкту «Реконструкція будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території за адресою: пров. Шкільний, 1, смт. Золочів Харківської області (коригування)», у зв`язку з чим сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області, як замовником організовано та виплачено на банківський рахунок ТОВ «Спецпроектмонтаж» кошти на загальну суму 5 366 805 грн. 23 коп. Загальна сума завищення вартості будівельних робіт за вказаними актами приймання складає 609 449 грн. Таким чином директор ТОВ «Спецпроектмонтаж» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів робіт в первинних облікових документах актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ 2В, заволоділа грошовими коштами держави в сумі 609 449 грн., виділених для організації сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області організації будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території за адресою: пров. Шкільний, 1, смт. Золочів Харківської області (коригування)», отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ТОВ «Спецпроектмонтаж», чим спричинила збитків державним інтересам в великому розмірі, що у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до ч. 3 ст. 185 КК України відноситься до великих розмірів.

Крім того, займаючи посаду директора ТОВ «Спецпроектмонтаж», під час виконання умов договору від 16 жовтня 2018 року і додаткових угод до нього, маючи єдиний умисел на внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, впродовж періоду часу з 18 жовтня 2018 року по 19 червня 2019 року, склала офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту форми «КБ 2В», а саме: « №2 за листопад 2018 року», «№ 2 за грудень 2018 року», «№ 3 за грудень 2018 року», «№ 4 за грудень 2018 року», «№1 за лютий 2019 року», «№ 2 за березень 2019 року», «№ 3 за квітень 2019 року», «№ 4 за квітень 2019 року», «№ 5 за травень 2019 року», «№ 6 за червень 2019 року», до яких внесла неправдиві відомості про повноту обсягу ТОВ «Спецпроектмонтаж» робіт по реконструкції будівлі

КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території по зазначеному договору від 16 жовтня 2018 року і додаткових угод до нього. Після чого підтвердила достовірність внесених до документів відомостей, скріпленням печатки товариства і їх підписанням, як директора товариства. Загальна сума завищення вартості будівельних робіт за вказаними актами приймання складає 609 449 грн. Одночасно, зазначені документи, до яких ОСОБА_4 внесено недостовірні відомості про повному обсягу виконаної товариством роботи по реконструкції будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» » і благоустрою території, були передані до сектору культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області для погодження керівництвом сектору і подальшого виділення державних коштів для виплати за виконання робіт щодо реконструкції, що і було здійснено керівництвом сектору культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області. В результаті чого Державною казначейською службою у Золочівському районі Харківської області впродовж періоду часу з 18 жовтня 2018 року по 19 червня 2019 року на рахунок ТОВ «Спецпроектмонтаж» переведено кошти, у тому числі в сумі 609 449 грн. за роботи, які не виконано товариством, тим самим надавши можливість ТОВ «Спецпроектмонтаж» розпоряджатися цими грошовими коштами на власний розсуд, що привело до тяжких наслідків, тобто таких, що у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

30 грудня 2020 року в рамках кримінального провадження № 0001248 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а 28 січня 2021 року в рамках кримінального провадження № 0000061 (матеріали якого на даний час об`єднані з кримінальним провадженням № 0001248), останній повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. З урахуванням викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала в повному обсязі, посилаючись на його необґрунтованість та не підтвердження належними доказами, оскільки наміру відчужувати зазначене в клопотанні майно вона не має.

Слідчий суддя вислухавши думку прокурора та підозрюваної, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали клопотання в їх сукупності та надані докази, приходить до слідуючого.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Слідчим суддею встановлено, що Золочівським ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області 29 грудня 2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою начальника Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури від 16 лютого 2021 року об`єднано матеріали досудових розслідувань № 0001248 від 29 грудня 2020 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 191 КК України та № 0000061 від 22 січня 2021 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 366 КК України в одне провадження за № 0001248 від 29 грудня 2020 року.

Як вбачається з копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 18 лютого 2021 року, ОСОБА_4 на праві приватної власності належать частки нежитлових приміщень 1 го поверху №7-:-11, 7а, 15-:-18, ХІІ, ХІІІ, розташовані в житловому будинку літ.«А-3» за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , ОСОБА_4 є власницею автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «Lancer Wagon 1.6 І» д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 року випуску.

Висновком експертів № 4127/15585 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 23 вересня 2020 рок встановлено, що загальна вартість фактично невиконаних робіт, згідно договору № 06/19 від 19 червня 2019 року складає 609 449 грн.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела, що необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 здійснюється з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнятого у Парижі 20 березня 1952 року, було гарантовано захист права власності. Згідно з нею, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При цьому, накладаючи арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , а саме: частки нежитлового приміщення першого поверху №7-:-11, 7а, 15-:-18, ХІІ, ХІІІ, що розташовані в житловому будинку літ.«А-3» за адресою: АДРЕСА_1 та транспортний засіб марки «Mitsubishi» моделі «Lancer Wagon 1.6 І» д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 року випуску, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони його відчуження, оскільки даний вид заборони не позбавить можливості ОСОБА_4 користуватись належним їй майном.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0001248 від 29 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: частки нежитлового приміщення першого поверху №7-:-11, 7а, 15-:-18, ХІІ, ХІІІ, розташовані в житловому будинку літ.«А-3» за адресою: АДРЕСА_1 та транспортний засіб марки «Mitsubishi» моделі «Lancer Wagon 1.6 І» д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 року випуску, власницею яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - шляхом заборони їх відчуження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 26 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1