Справа № 754/2071/21
У Х В А Л А
Іменем України

12 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в присутності підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002980 від 14.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця Івано-Франківської області, Верховинського району, села Ільці, не працюючого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980 від 14.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002980 від 14.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання та додатків до нього, 14.11.2020 року ОСОБА_7 слідчим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою виконуючого обов`язки керівника Київської місцевої прокуратури №3 від 14.01.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002980 від 14.05.2020 року, продовжено до 3 /трьох/ місяців, тобто до 14.02.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 01.02.2021 року підозрюваному ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави строком до 14.02.2021 року.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що 14.02.2021 року закінчується трьохмісячний строк досудового розслідування, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій направлених на повне, об`єктивне, всебічне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» (стара назва ТОВ «Київ Пісок»);

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «Київ Пісок» з АТ «Гідромеханізація»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «Київ пісок» з ТОВ «Магістраль 77», ТОВ «БК «Сфера люкс»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію, що міститься на розрахункових рахунках ТОВ «Магістраль 77», ТОВ «БК «Сфера люкс» в банківських установах;

- отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи призначеної у вказаному кримінальному провадженні;

- призначити та отримати висновок судово-товарознавчої експерти у вказаному кримінальному провадженні;

- отримати результати виконання постанов про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України), а саме протоколи допитів свідків;

- провести аналітичне дослідження із залученням спеціалістів щодо всього періоду діяльності ТОВ «Київ пісок» про закупку та продаж піску;

- встановити повне коло свідків вчинення кримінального правопорушення та провести їх допит;

- за результатами отриманих кінцевих доказів вручити кінцеве повідомлення про підозру;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий вказує, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представляється можливим у зв`язку із тривалим часом аналізу документальних матеріалів вилучених в ході проведення санкціонованих обшуків, за результатами якого встановлено додаткові свідки, які можуть володіти інформацією, яка допоможе слідству встановити істину, а також необхідності здійснити тимчасові доступи до речей та документів, які займають значний проміжок часу. Крім того, в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню призначено судову комп`ютерно-технічну та буде призначено судово-товарознавчу експертизу проведення якої займає значний проміжок часу, у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили про його задоволення.

Захисники та підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002980 від 14.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 394 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих: вилучено документи під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які перебували у володінні РФ «Південно-західна залізниця» AT Українська залізниця», щодо поставленого об`єму піску митого відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 р. та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2020р.; вилучено документи під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які перебували у володінні AT «Кристалбанк» щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ «Київ Пісок» НОМЕР_1 , встановлено, що отриманні грошові кошти злочином шляхом від час виконання умов договорів поставки піску митого № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ- 181404/НЮ від 05.09.2018 виведені на підставі договорів поворотною або безповоротною допомоги різним суб`єктам господарювання або на рахунок колишнього директора ТОВ «Київ Пісок»; вуличено документами під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, перебували у володінні ТОВ «Київ Пісок» (), щодо виконання умов договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року щодо поставки піску митого; отримано висновк судово-економічної експертизи проведеної Українським науково - дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 20.10.2020 №18/4-5178 встановлено, що з урахуванням висновку аналітичного дослідження, складеного Державною податковою службою України(офіс великих платників податків ДПС) вих. №3822/9/28-10-16-01-16 від ЗО червня 2020 року, розмір матеріальної шкоди(збитків), завданої Регіональній філії «Південно - західна залізниця» AT «Укрзалізниця» код (ЄДРПОУ 40081221) внаслідок здійснення господарських операційз ТОВ «Київ Пісок» код (ЄДРПОУ 40911009) по Договору поставки від 05 вересня 2018 року №ПЗ/НХ-181404/НЮ, документально підтверджується у сумі 8 910 000,00 грн; отримано висновок судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-20/59187-ПЧ від 06.01.2021 встановлено, що підписи в видаткових накладних до Договору поставки від 05 вересня 2018 року №ПЗ/НХ-181404/НЮ виконанні директором ТОВ «Київ Пісок» ОСОБА_7 та посадовими особами «КМС 276» Кравчуком та ОСОБА_9 ; проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та за адресою: АДРЕСА_4 ; допитано свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Слідчий суддя, вважає, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України.

Відповідно до положень ст. 28 КПК України, встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрито.

У рішенні "Меріт проти України" від 30.03.2004 р. ЄСПЛ зазначив, що відлік перебігу розгляду кримінальної справи для вирішення питання щодо його "розумності" у сенсі ч. 1 ст. 6 Конвенції починається з моменту виявлення ставлення державних органів до особи як до підозрюваного або як до обвинуваченого у вчиненні злочину. Зокрема, відлік строку провадження може починатися з дня: взяття особи під варту; повідомлення її про порушення щодо неї кримінальної справи; початку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002980 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України здійснюється з 14.05.2020 року. Крім того, ОСОБА_7 підозра була вручена 14.11.2020 року. Тобто на момент звернення слідчого до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002980, загальний строк досудового розслідування становить понад 8 місяців.

Слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за 8 місяців його проведення.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за період з 14.11.2020 року групою слідчих в кримінальному провадженні не вчинено слідчих дій, які зазначені, як підстави для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того, захисник ОСОБА_5 зазначив в судовому засіданні, а слідчий ОСОБА_4 не заперечував факту того, що слідчим в період досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» (стара назва ТОВ «Київ Пісок») та документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «Київ Пісок» з АТ «Гідромеханізація».

Окрім того, як зазначив адвокат ОСОБА_5 , та також не заперечував слідчий ОСОБА_4 , судова комп`ютерно-технічна експертиза, на яку посилається у своєму клопотанні слідчий, як на підставу для продовження строку досудового розслідування призначена у вказаному кримінальному провадженні по майну, на яке ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва не було накладено арешт та відповідно дане майно повернуто підозрюваному ОСОБА_7 .

Крім того, а ні слідчим, а ні прокурором не було доведено що здійснення тимчасового доступ до речей та документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «Київ пісок» з ТОВ «Магістраль 77», ТОВ «БК «Сфера люкс» та інформації, що міститься на розрахункових рахунках ТОВ «Магістраль 77», ТОВ «БК «Сфера люкс» в банківських установах, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, та відомості про, які внесені до ЄРДР.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні не доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Згідно ч. 9 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 219, 283, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових №0002980 від 14.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1