Провадження №1- кс/712/3078/21
Справа № 712/5823/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000107 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 15.01.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) Національної поліції України» (далі ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Заклад), використовуючи свої повноваження всупереч інтересам вказаної державної установи, діючи умисно, в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , та діючи на користь останнього, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених розпорядником бюджетних коштів вищого рівня Національною поліцією України, з мотивів хибного розуміння інтересів служби щодо необхідності витратити бюджетні кошти, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

07.12.2020 між ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 як замовника (далі - «Замовник») та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 як підрядником (далі - «Виконавець») укладено 6договорів про надання послуг поточного ремонту адмінбудівлі та будинків персоналу в ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 49 300,00 грн. без ПДВ по кожному договору, а всього на загальну суму 295 800,00 грн., зокрема:

- № 330, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту адмінбудівлі Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ»;

- № 331, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ»;

- № 332, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ»;

- № 333, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ»;

- № 334, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Черкаси) НПУ»;

- № 335, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонтубудинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Черкаси) НПУ».

Відповідно до п.1.2 вказаних договорів (далі Договори) (інші, окрім п. 1.1, умови зазначених 6 Договорів №№ 330-335 від 07.12.2020 ідентичні) «Замовник» зобов`язаний прийняти у «Виконавця» по акту виконані роботи і оплатити, в узгоджених сторонами суми виконаних робіт.

Відповідно до Розділу 2 «Порядок надання послуг» Договорів надання послуг здійснюється за домовленістю сторін, супроводжується актами з чітким переліком робіт, одиниць виміру, кількості, ціни та суми вартості робіт. Прийомка-здача робіт здійснюється за актами виконаних робіт.

Пунктом 3.1. Договорів передбачено, що надання послуг проводиться без попередньої оплати, розрахунки за отриманні послуги повинні бути оплачені «Замовником» на підставі актів виконаних робіт на протязі 5банківських днів.

Відповідно до пункту 6.1. Договорів вони вступають в силу з моменту їх підписання сторонами і діють до 31.12.2020.

Дані Договори згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII були укладені без використання електронної системи закупівлі, що протягом трьох днів були оприлюднено в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету, використовуючи надані йому за посадою службові повноваження, достовірно знаючи, що роботи по вказаним 6 Договорам про надання послуг підрядником робіт ФОП ОСОБА_6 не виконані в повному обсязі, діючи в інтересах останнього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2020 року отримав та підписав 6 актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в№№ 330-335 за грудень 2020 року, у графи якого, завідомо для нього, були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та відповідно 6 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2020 року, на загальну суму 295 800 грн.

Однак обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єктах «Поточний ремонт адмінбудівлі Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ», «Поточний ремонт будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ», «Поточний ремонт будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(м. Черкаси) НПУ», «Поточний ремонт будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ», «Поточний ремонт будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ» та «Поточний ремонт будинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ» не відповідали обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 330-335 форми КБ-2в за грудень 2020 року на виконання умов Договорів про надання послуг №№ 330-335 від 07.12.2020 на загальну суму 292 386,00 грн.

Підписані ОСОБА_5 акти та довідки із зазначеними відповідними недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) НПУ`на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 коштів державного бюджету в сумі 295 800,00 грн. відповідно до платіжних доручень № 139 від 16.12.2020, № 130 від 11.12.2020, № 141 від 16.12.2020, № 138 від 15.12.2020, № 131 від 14.12.2020, № 140 від 16.12.2020, з яких безпідставно перераховано 292 386,00 грн.

Директор ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем,умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_6 , що призвело до заподіяння інтересам держави в особі Національної поліції України шкоди на загальну суму 292 386,00 грн., що більше ніж у 250 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2020 рік, та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.191 КК України, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки обставин щодо здійснених витрат ОСОБА_6 з отриманих на його розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошових коштів з державного бюджету на загальну суму 295 800 грн., подальшого їх використання, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, оскільки під час проведення у даному кримінальному провадженні 11.05.2021 тимчасового доступу до речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді від 23.04.2021 отримано відомості, які вказані обставини не розкривають.

Враховуючи, що перевірка факту здійснення витрат ФОП ОСОБА_6 за рахунок державних коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження та встановлення ступеню вини останнього, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасовий доступ до речей і документів у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ФОП ОСОБА_6 , зареєстрованого по АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 11.12.2020 по27.05.2021 в тому числі:

-залишок коштів на рахунку станом на 10.12.2020;

-відомості по рахунку ФОП по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-відомості про здійснені витрати із зазначенням об`єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку тощо.

-фото, відеоматеріалів облич осіб під час здійснення операцій із зняття готівкових коштів з указаного банківського рахунку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використана можливість отримання належним чином зазначені відомості в клопотанні, що підтверджено відповідною ухвалою суду від 23 квітня 2021 року.

Посилання на ті обставини, що отримані відомості не розкривають дані обставини, суд оцінює критично, так як дане клопотання і попереднє, по якому мається судове рішення, фактично аналогічні по змісту, тому в даному випадку можливо надати можливість доступу до отримання відомостей з приводу залишку коштів на рахунку ФОП ОСОБА_6 та фото, відеоматеріалів облич осіб під час здійснення операцій із зняття готівкових коштів з указаного банківського рахунку за період з 10 грудня 2020 року по 15 січня 2021 року.

В іншій частині клопотання не підлягає до задоволення, так як слідчим не доведена та обставина, що з попередньої отриманої інформації не можливо отримати відомості, які необхідні для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

Крім, того не значено, які саме контрагенти мають відношення до даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів та речей по грошовим коштам ФОП ОСОБА_6 , зареєстрованого по АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: залишок коштів на рахунку станом на 10.12.2020 та фото, відеоматеріалів облич осіб під час здійснення операцій із зняття готівкових коштів з указаного банківського рахунку за період з 10 грудня 2020 року по 15 січня 2021 року.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1