Справа № 577/2816/21
Провадження № 1-кс/577/946/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" червня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000312 від 14 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (шляхом отримання копії) до документів оператора телекомунікаційного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 13.05.2021 по 15.06.2021.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.05.2021 близько 16.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) надійшов дзвінок з телефону за номером НОМЕР_3 . Слухавку підняв син потерпілої ОСОБА_6 . Так, невідомий, який телефонував з номеру НОМЕР_3 , представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, водночас, повідомив, що наразі проводиться оновлення системи роботи банку, що також передбачає оновлення банківської карти його матері ОСОБА_5 . Для забезпечення завершення даної процедури ОСОБА_6 мав повідомити невідомому чоловіку декілька кодів, що мали надіти на мобільний телефон його матері. Будучи введеним в оману ОСОБА_6 виконав прохання зловмисника після чого на телефон ОСОБА_5 надійшло два sms-повідомлення про те, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої (№ НОМЕР_1 ) списано грошові кошти у розмірі 18402 грн. двома платежами: 16 666 грн. та 1 736 грн. відповідно.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 13.05.2021 по 15.06.2021.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання. Так, 14 травня 2021 року за заявою потерпілого ОСОБА_5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 16 травня 2021 року невстановлена особа представившись працівником банку під приводом виконання налаштувань дізнавшись по мобільному телефону дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 заволоділа з її рахунку грошовими коштами у сумі 18402 грн.
Грошові кошти спрсано з карти № НОМЕР_1 , що вбачається з протоколу допиту потерпілої від 14.05.2021 року. Відповідно до інтернет сервісу визначення банку за номером картки, відповідно до ВІN номеру банківської картки НОМЕР_1 , вказана картка перебуває на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 5, 8).
Таким чином, дізнавачем СД доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за період 13.05.2021 по 15.06.2021, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (шляхом отримання копії) до документів оператора телекомунікаційного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 13.05.2021 по 15.06.2021.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1