Справа номер №303/6639/21
Провадження №1-кс/303/2071/21
УХВАЛА
26 серпня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володіння ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000642, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2021 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
20 серпня 2021 року старший дізнавач сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 18 серпня 2021 року до Мукачівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 21 червня 2021 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, отримавши доступ до її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила онлайн кредити, які в подальшому перерахувала на свій рахунок.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що встановлено, що гр. ОСОБА_5 , виманив від потерпілої ОСОБА_6 банківську картку(рахунок) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015 року, на яку в подальшому було зараховано грошові кошти з виплати онлайн кредитів, та ОСОБА_5 знімав та переразховував вказані кошти без відома потерпілої.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015 року у період з 01 січня 2021 року по 19 серпня 2021 року.
Старший дізнавач сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слід зазначити, що відповідно до частини 1 статі 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 19 серпня 2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачем у даному кримінальному провадженні є дізнавач ОСОБА_3 . Клопотання погоджене з прокурором.
Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення паспортних даних володільця вказаного банківського рахунку, документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015 року у період з 01 січня 2021 року по 19 серпня 2021 року.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (інформації),

що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015 року, у період з 01 січня 2021 року по 19 серпня 2021 року.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні товариства розміщеного в м.Мукачево, а саме:
- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
- копій документів про рух коштів, та проведених операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015, в період з 01 січня 2021 року по 19 серпня 2021року, з повним описом кожної транзакції;
- відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 червня 2021 року по 19 серпня 2021 року, а також номера мобільних телефонів які підключені (прив`язані) до вказаного рахунку;
- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDWFC6 від 29.07.2015 у період з 21 червня 2021 року по 19 серпня 2021 року;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1