ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний номер судової справи: 661/2183/21
Справа №11-сс/819/355/21 Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: накладення арешту на майно Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року м. Херсон

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Херсонського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Херсоні матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 02.06.2021 року про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 30.05.2021 року у кримінальному провадженні №0001398 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України,

встановила:

Цією ухвалою клопотання старшого слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_8 задоволено та накладено арешт на майно, яке зазначене в ухвалі слідчого судді, вилучене під час обшуку 30.05.2021 року у кримінальному провадженні №0001398 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон марки «SamsungA31», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 , який упаковано до сейф-пакету №100025887; мобільний телефон марки «Bravis», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 без сім-картки, який упаковано до сейф-пакету №100026375; мобільний телефон марки «ZTE», імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 з двома сім-картками номера який переглянути неможливо у зв`язку із пошкодженням самого телефону та на яких знаходяться ідентифікуючі номери картка «Водафон» - НОМЕР_8 , картка «Київстар» - НОМЕР_9 , які упаковано до сейф-пакету №100026374; мобільний телефон марки «Nomi», імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 без сім-картки, який упаковано до сейф-пакету №100026372; карту з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_12 , карту з під сім-картки «Київстар» № НОМЕР_13 , карту з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_14 , карту з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_15 та карту з під сім-картки без номеру мобільного телефону на якій виявлено ідентифікуючий № НОМЕР_16 , які упаковано до сейф-пакету №100026361; книжку з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_17 , книжку з під сім-картки «Life» № НОМЕР_18 на якій виявлено рукописні написи «В 54874176 - 762.44 -22740 В64874408 НОМЕР_19 , книжку з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_20 , книжку з під сім-картки «Life» № НОМЕР_21 , книжку з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_22 , які запаковано до сейф-пакету №100026357; грошові кошти в загальній сумі 302 гривні, у вигляді однієї купюри номіналом 200 гривень УИ8465914, двох купюр номіналом 50 гривень ТА90103366, СМ4444659, однієї купюри номіналом 2 гривні СЄ2867628, які запаковано до сейф-пакету №100026363; банківську карту «Monobank» № НОМЕР_23 , банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_24 , банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , які запаковано до сейф-пакету №100026362; аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 », клаптик паперу з рукописним текстом «ЗЕЛ-3 шт МАЛ-4 шт НОМЕР_30 », клаптик паперу з відтисками печатки із зображенням мультиплікаційного персонажу «Лунтік», які запаковано до сейф-пакету №100026367; мобільний телефон марки «Noffos», який не вмикається та є цільним із задньою кришкою, запаковано до сейф-пакету №100026360; мобільний телефон марки «Sigma», імеі1: НОМЕР_31 , імеі2: НОМЕР_32 без сім-картки, запаковано до сейф-пакету №100026359; муштук для куріння канабісу у вигляді головки квітки маку в якому маються залишки горілої речовини рослинного походження, поміщено до сейф-пакету №100026369; блокнот з чорновими записами, поміщено до сейф-пакету №100026358; ніж, ножиці, ізолента, флакон клею та два маркери зеленого та жовтого кольорів, поміщено до сейф-пакету №500044370; значну кількість прозорих порожніх зіп-пакетиків, які поміщено до сейф-пакету №100026368; вакууматор червоного кольору, поміщено до сейф-пакету №SUD 3077312; ступицю із залишками білої речовини, поміщено до сейф-пакету №500044369; трьох мотків скочу будівельного, шість мотків скочу канцелярського та два мотки ізоленти, поміщено до сейф-пакету №500044367; велику кількість прозорих порожніх зіп-пакетиків, які поміщено до сейф-пакету №500044368; електроні ваги, поміщено до сейф-пакету №100026365; електроні ваги, поміщено до сейф-пакету №100026364; прозорий зіп-пакетик в якому знаходиться дві печатки та штемпельна подушка за допомогою яких на чистому листі формату А4 було виконано відтиски вказаних печаток та встановлено, що вони обидві залишають відтиск мультиплікаційного персонажу «Лунтик» та на одній у вказаного персонажа на животі мається літера «А» а на іншій літера «М», які поміщено до сейф-пакету №100026371; два маленькі предмети виготовлені із жерстяного матеріалу у вигляді лопаток, поміщено до сейф-пакету №100025903; чорний пластиковий ящик в якому знаходились вищевказані печатки та порошко-кристалоподібні речовини; прозорий зіп-пакетик з сім-картою без номерів, поміщено до сейф-пакету №100026366; реєстраційний документ на автомобіль «Нісан прем`єра» на іноземних номерних знаках та два наряди на замовлення ремонту вказаного автомобіля, поміщено до сейф-пакету №100026631; грошові кошти в загальній сумі 8 доларів США у вигляді однієї купюри номіналом 5 доларів США MF044475856, номіналом 2 долари США D14772601А, номіналом 1 долар США D66887193C, поміщено до сейф-пакету №100026375; мобільний телефон «SamsungGalaxyA80»імеі1: НОМЕР_33 , імеі2: НОМЕР_34 з сім-карткою№1 - № НОМЕР_13 та №2 яка не зчитується в телефоні хоча в ньому і наявна, які поміщено до сейф-пакету №100025889; мобільний телефон «Nomii284» імеі1: НОМЕР_35 , імеі2: НОМЕР_36 з сім-карткою № НОМЕР_37 , який поміщено до сейф-пакету №100025898; сталеву чайну ложку із накипом невідомої речовини в середині, поміщено до сейф-пакету №100025896; учбово-тренувальну гранату з маркуванням «ПІРО-5 ТУ У 20.5-1:2019», поміщено до сейф-пакету №SUD 3077314; блокнот з чорновими записами, поміщено до сейф-пакету №500044388; цифровий флеш-носій «Virico 16 Gb», поміщено до сейф-пакету №100025895; блокнот з чорновими записами, поміщено до сейф-пакету №100026549; грошові кошти в загальній сумі 17500 гривень, у вигляді однієї купюри номіналом 1000 гривень АБ6566932 та тридцять три купюри номіналами 500 гривень 1) АГ3521212 2) АГ3272179 3) АГ3521203 4) АГ3521210 5) АГ3321223 6) АГ3521199 7) АГ3521220 8) АГ3272057 9) АГ3521217 10) АГ3272176 11) АГ3521222 12) АГ3272181 13) АГ3272056 14) АГ3521215 15) АГ3272177 16) АГ3521204 17) АГ3272183 18) АГ3272182 19) АГ3521211 20) АГ3272203 21) АГ3521218 22) АГ3521200 23) АГ3521216 24) АГ3521219 25) АГ3521207 26) АГ3521202 27) АГ3521208 28) АГ3272055 29) АГ3272201 30) АГ3272178 31) АГ3272180 32) АГ3521201 33) АГ3272202, поміщено до сейф-пакету №100025894; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , банківська карта «А-банк» № НОМЕР_40 , банківська карта «А-банк» № НОМЕР_41 , банківська карта «Форвард-банк» № НОМЕР_42 , банківська карта «Monobank» № НОМЕР_43 , поміщено до сейф-пакету №100025890; мобільний телефон «Samsung Galaxy SM-6531H» імеі1: НОМЕР_44 , імеі2: НОМЕР_45 з сім-карткою яка не зчитується, який поміщено до сейф-пакету №100026548; чоловічий наручний годинник «Pulsar» поміщено до сейф-пакету №100025891; дві жіночі обручки одна із білим каменем одна із зеленим, які поміщено до сейф-пакету №100025852; два блокноти із чорновими записами, поміщено до сейф-пакету №500044372; наручний чоловічий годинник «Forsinsng», поміщено до сейф-пакету №100026550; чотири карти для сім-карток «Київстар» з №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та НОМЕР_48 (з сім-картою), чотири карти для сім-карток «Водафон» з №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , поміщено до сейф-пакету №100026546; візитну карту «Підшибники» з рукописними позначками на ній та банківську карту «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_53 , поміщено до сейф-пакету №100026551; карту з під сім-картки невідомого оператора з ідентифікуючим номером НОМЕР_54 , поміщено до сейф-пакету №100026545; карту з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_55 , поміщено до сейф-пакету №100026636; дві книжки від сім-карток «Водафон» з №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_52 та п`ять книжок від сім-карток «Київстар» з №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , поміщені до сейф-пакету №100026630; дві сім картки «Київстар» з ідентифікуючими номерами НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , дві сім картки «Водафон» з ідентифікуючими номерами НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , дві сім картки «Life» з ідентифікуючими номерами НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , три сім картки невідомих операторів з ідентифікуючими номерами НОМЕР_54 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 та два цифрові флеш-носії на 4 Gbкожен, поміщено до сейф-пакету №100026544; банківську карту «А-банк» № НОМЕР_69 та банківську карту «Sportbank» № НОМЕР_70 , поміщено до сейф-пакету №100026547.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя, врахувавши обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції захисник ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій вважає оскаржувану ухвалу незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, прийняту з порушенням кримінального процесуального закону, а тому просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на те, що під час обшуку було вилучено майно, яке не зазначене в ухвалі на обшук. Слідчий не довів в клопотанні, що майно здобуто внаслідок реалізації наркотичних речовин. Стверджує, що підстав для накладання арешту на майно у слідчого судді у відповідності до ст.170 КПК України не було.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до наступного.

Встановлено, що старшим слідчим СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітаном поліції ОСОБА_8 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001398 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Відповідно до ст. 167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі ухвали слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 27.05.2021 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого, відповідно до протоколу обшуку від 30.05.2021 року виявлено та вилучено майно.

Постановою старшого слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітаном поліції ОСОБА_8 від 31.05.2021 року виявлене та вилучене майно під час обшуку визнано речовим доказом.

Речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

01.06.2021 року ( датованого 31.05.2021 року ) старший слідчий СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_8 , погодженого прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_9 , звернувся до Новокаховського міського суду Херсонської області з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучені під час обшуку 30.05.2021 року у кримінальному провадженні №0001398 від 10.09.2020 року, зазначене у ньому, посилаючись на те, що воно є об`єктом кримінально протиправних дій.

Доводи захисника про те, що під час обшуку було вилучено майно, яке не зазначене в ухвалі на обшук є безпідставними, оскільки вилучене майно, а саме грошові кошти, два чоловічих наручних годинника, дві жіночі обручки є тимчасовим вилученим майном і слідчий у відповідності до вимог ч.5 ст. 171 КПК України звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № №0001398, про накладення арешту на вищезазначене майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, врахувавши наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів та прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням автора апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказане майно.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що таке обмеження права власності як арешт зазначеного вище майна, в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного, колегія суддів вважає, що рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, авторам апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга захисника ОСОБА_6 , навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводами, задоволенню не підлягає. При цьому колегія суддів враховує і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Херсонської області, -

постановила:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 02.06.2021 року про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 30.05.2021 року у кримінальному провадженні №0001398 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, - без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

(підпис) (підпис) (підпис)

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .