Справа № 303/1761/21
Провадження № 1-кс/303/560/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 05 березня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000066 від 03.03.2021 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 04 березня 2021 року.

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 02.03.2021 року о 11 год. 00 хв. до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.01.2021 року по 01.02.2021 року невідома особа викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявнику, після чого зняла з неї грошові кошти в сумі 7923 гривні.
03.03.2021 року відомості по даному факту сектором дізнання внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03.02.2021 року по 25.02.2021 року невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7923 гривні з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 . Також встановлено, що зняття готівки відбувалося:
- 06.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 в сумі 2500 гривень;
- 11.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 в сумі 1000 гривень;
- 18.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 в сумі 400 гривень;
- 24.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 в сумі 1000 гривень;
- 25.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 в сумі 1300 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.185 КК України.
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 03 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року з урахуванням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із зазначенням дати та часу здійснення даних операцій. Також записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , що мала місце 06.02.2021 в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 ; 11.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 ; 18.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 ; 24.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 ; 25.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), з їх подальшим вилученням у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 .
В судове засідання начальник сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України сідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати начальнику СП ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до:
-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 03 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року з урахуванням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із зазначенням дати та часу здійснення даних операцій;
-записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , що мала місце 06.02.2021 в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 ; 11.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 ; 18.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 ; 24.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , 25.02.2021 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ; НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), з їх подальшим вилученням у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у копіях.
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1