1Справа № 335/3242/20 1-кс/335/1944/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, на 12 місяців, тобто до 02.04.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000131 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Запорізької міської ради, ряду медичних установ підконтрольних Департаменту охорони здоров`я Запорізької міської ради та керівників підприємств комерційних структур під час проведення закупівель дезінфікуючих засобів зареєстроване за листом повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області.

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБ України в Запорізькій області від 02.04.2020 року, встановлено, що в березні 2020 року згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 №87, введеного в дію Указом Президента України №87/2020 Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; Закону України Про публічні закупівлі від 25.12.2015 року № 922-VIII (з відповідними змінами та доповненнями), Постанови КМУ від 20.03.2020 року №225 Про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України, рядом медичних установ проведено закупівлю за бюджетні кошти дезінфікуючих засобів «Пентадез 101» (об`ємом 4,5л.) та «Ладоксин» (об`ємом 1л.), за спрощеною процедурою (укладання прямих угод без проведення аукціону).

В період з 20.03.2020 по 01.04.2020 було укладено низку договорів на придбання вказаних засобів наступними медичними установами: КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР, КНП «Міська лікарня № 2» ЗМР, КНП «Міська лікарня №6» ЗМР, КНП «Міська лікарня №1» ЗМР, КНП «Міська лікарня №7» ЗМР, КНП «Міська лікарня №8» ЗМР - вартістю 2500 грн. за одиницю «Пентадез 101» (готовий розчин об`ємом 4,5 л.) та 430 грн. за одиницю «Ладоксин» (об`ємом 1л.), на загальну суму понад 1 000 000 грн. Постачальником дезінфікуючих засобів у вказаних закупівлях було обрано ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

За отриманими даними ринкова ціна вказаних дезінфікуючих засобів (у період з 20.03.2020 по 01.04.2020) складала: «Пентадез 101» - від 700 грн. до 800 грн. за одиницю (готовий розчин об`ємом 4,5 л.), «Ладоксин» - від 200 грн. до 280 грн. за одиницю (готовий розчин об`ємом 1л.).

В ході проведення досудового розслідування СУ ГУ НП в Запорізькій області 02.04.2020 року надано запит до Департаменту охорони здоров`я ЗМР з вимогами надати завірені належним чином копії документів по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_5 , відповідь до теперішнього часу не надійшла на неодноразові дзвінки керівник установи ОСОБА_6 відповідає що відповідь буде надана після погодження з юридичним відділом ЗМР у встановлений законом термін. 07.04.2020 року СУ ГУ НП в Запорізькій області отримано звіт від оцінювача ТОВ «Брок Сервіс Плюс» громадянки ОСОБА_7 , яка надала відомості стосовно середньої ринкової вартості «Пентадез» в розмірі 1250 гривень за одиницю.

22.04.2020 року на підставі ухвали Орджоніекідзевського районного суду міста Запоріжжя на проведення обшуку за місцем мешкання ФОП ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку слідчим не віднайдено та не вилучено жодної фінансово-господарської документації між ФОП ОСОБА_5 та медичними закладами міста Запоріжжя.

В ході подальшого досудового розслідування слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області направлені запити до наступних медичних установ, а саме: КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги», КНП «Міська лікарня №8» ЗМР, КНП «Міська лікарня №1» ЗМР, КНП «Міська лікарня № 2» ЗМР, КНП «Міська лікарня № 7» ЗМР, КНП «Міська лікарня № 6», КНП «Міська лікарня № 3» ЗМР, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4», КНП «Міська лікарня № 4» ЗМР, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5», КНП «Міська дитяча лікарня № 1» ЗМР. Відповіді на вказані запити медичними установами надано не було.

30.04.2020 року в ході виконання доручення на підставі ст. 40 КПК України, від УСБ України в Запорізькій області було отримано відповідь про те, що медичні заклади та Департамент охорони здоров`я Запорізької міської ради не виявили бажання надавати зазначені у запитах документи та не визначили взагалі терміни підготовки відповідей.

У зв`язку з викладеним, слідчими СУ ГУНП за погодженням з прокуратурою Запорізької області до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було направлено клопотання про тимчасові доступи до вищевказаних медичних установ та Департаменту щодо надання оригіналів договору з усіма додатками до них, а саме усіх додаткових угод до договорів про закупівлю товару, специфікацій до договору та інших документів, пов`язаних з договором, актів приймання-передачі придбаного товару, рахунків фактури, видаткових документів на товар (видаткова накладна, накладна), протокольних рішень уповноваженої замовником особи щодо звітування результатів проведеної закупівлі первинних бухгалтерських та банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за поставлений товар, а також авансових платежів, завірені копії статутів (положень) вказаних установ, наказів призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), заступників керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) вказаних установ за період з 01.01.2019 по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної посадової особи, всі наявні документи щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами заключеними з ФОП ОСОБА_5

04.06.2020 було отримано ухвали на проведення тимчасових доступів вищевказаних медичних установ щодо надання договорів з усіма додатками до них, а саме усіх додаткових угод до договорів про закупівлю товару, специфікацій до договору та інших документів, пов`язаних з договором, актів приймання-передачі придбаного товару, рахунків фактури, видаткових документів на товар (видаткова накладна, накладна), протокольних рішень уповноваженої замовником особи щодо звітування результатів проведеної закупівлі первинних бухгалтерських та банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за поставлений товар, а також авансових платежів, завірені копії статутів (положень) вказаних установ, наказів призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), заступників керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) вказаних установ за період з 01.01.2019 по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної посадової особи, всі наявні документи щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами заключеними з ФОП ОСОБА_5 .

Вказані тимчасові доступи було проведено, документи вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка директора КНП «Міської лікарні №3» ОСОБА_8 , директора КНП «Міської лікарні №7» ОСОБА_9 , які пояснили, що 20.03.2020 згідно ухвалив КМУ №225 були визначені правила проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для запобігання виникненню, локалізації та ліквідації сплесків пандемії «Covid-19». В березні місяці були виділені грошові кошти на обладнання, дезинфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту, експрес тести.

Далі, тендерному комітету була поставлена задача знайти і закупити зазначені товари. Договори були укладені з ФОП ОСОБА_5 , у якого на той момент був весь товар, який був потрібен, також у нього була можливість поставки товару, і відсутня передоплата. Так, як вказані умови підходили повністю, то відразу ж був укладений прямий договір з ФОП ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка директор КНП «Міська лікарня №6» ОСОБА_10 відмовилась від дачі показів за вказаними обставинами.

В ході досудового розслідування була встановлено, що 15.04.2020 року між КНП «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради та ТОВ «ІДЕВІА» () укладено угоду на придбання лікарського засобу «Мепенам» 21000 флакон (порошок для розчину ін`єкцій по 1.0г №1) вартістю 319,90 гривень за один флакон та «Мепенам» 1500 флаконів (порошок для розчину ін`єкцій по 1.0г №1) вартістю 153,80 гривень за флакон, на загальну суму 6 948 600 гривень. Згідно реєстру лікарських засобів МОЗ лікарський засіб «Мепенам» випускає лише АТ «Київмедпрепарат» () з ціною 157 гривень за один флакон (порошок для розчину ін`єкцій по 1.0г. №1 ).

В ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що ТОВ «ІДЕВІА» () не є виробником вищевказаного препарату. Також є достатні підстави вважати, що ціна на вищезазначений препарат могла бути суттєво завищена.

Слідчий посилаючись на те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000131 закінчується 02.04.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку з великим об`ємом, складністю кримінального провадження та у зв`язку з тим, що необхідно виконати наступні ряд розшукові дії, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій. Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, слідчим подана заява про розгляд клопотання за його відсутністю, яке просить задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України є нетяжким.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, однак завершення досудового розслідування об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, зокрема: звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасових доступів до оригіналів фінансово-господарської документації у ТОВ «ІДЕВІА» та КНП «Міська лікарня № 9» ЗМР, а також інших медичних установах де постачальником лікарського засобу «Мепенам» виступало ТОВ «ІДЕВІА» , у подальшому, після отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської документації, провести тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів, провести їх аналіз і призначити проведення товарознавчої експертизи з метою визначення ринкової вартості ліків на час проведення закупівель та економічної експертизи об`єктами дослідження якої будуть договори, видаткові накладні, прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера, податкові накладні, виписки банку, касові книги, звітність, матеріали інвентаризації, акти перевірок, з метою визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, надання послуг, з метою встановлення збитків завданих державі, призначити ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту охорони здоров`я Запорізької міської ради із залученням спеціалістів Державної аудиторської служби України управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, допиту посадових осіб медичних закладів, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 02.04.2020 року, слід продовжити.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З урахуванням тих обставин, що зазначені у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого належить задовольнити частково і продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 02.10.2021 року.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 02.10.2021 року.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1