Справа № 592/8304/21
Провадження № 1-кс/592/4099/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002263, внесеному 22.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.3 ст.358 України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке обґрунтовується тим, що 01.07.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора Сумської філії ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 був укладений Договір №5 від 01.07.2019 (надалі Договір) на проведення деповського ремонту вагонів Сумської філії на суму 10 107 350 грн. У подальшому, сторонами підписано акти здачі - приймання робіт на суму 7 710 980 грн., із них оплачено - 4,5 млн. грн, кредиторська заборгованість - 3,2 млн. грн.

Акти здачі-приймання робіт від імені Товариства підписувала начальник відділу експлуатації Сумської філії ОСОБА_7 (згодом переведена на посаду заступника начальника (з експлуатації) Сумської філії) за відсутності повноважень на прийняття ремонтних робіт, підписання актів здачі-приймання робіт; довіреність Товариства на вчинення таких дій їй не видавалась.

У червні 2020 року при проведенні службового розслідування стосовно заступника директора (з експлуатації) Сумської філії ОСОБА_7 встановлено, що фактично ремонтні роботи не проводились, при прийнятті вагонів з ремонту виконання робіт, їх якість та об`єми не перевірялись, акти здачі-приймання робіт підписані безпідставно не уповноваженою особою, чим завдано збитків Товариству, яке є стратегічним підприємством для економіки та безпеки держави. Сума завданих збитків Товариству складає 7 710 980 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 не мала повноважень на підписання актів здачі-приймання робіт (надання послуг) на загальну суму 7 710 980,57 грн. з ПДВ та технічної документації за договором №5 від 01.07.2019.

08.04.2020р працівниками Сумської філії головним інженером ОСОБА_8 , заступником директора ОСОБА_7 , механіком ОСОБА_9 , монтером колії ОСОБА_10 , за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 -3 Основа начальника ОСОБА_11 і оглядача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , був проведений комісійний огляд вагонів №№55863294, 55562383, 55862999, 55562300, про що були складені відповідні акти. При проведенні огляду було встановлено, що на всіх вказаних вагонах запчастини або не змінювались, або встановлені бувші у використанні.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по ремонту вищевказаних вагонів здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі укладеного договору з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яким і підписувались акти приймання виконаних робіт.

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються виконання ремонтних робіт за договором №5 від 01.07.2019, а саме: реєстри синтетичного та аналітичного обліку (по операційно, помісячно) за період 01.07.2019 по 31.10.2019 по кожному окремо контрагенту суб`єкту господарських відносин, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором по рахункам, субрахункам бухгалтерського обліку підприємства; акти звіряння розрахунків із субпідрядними організаціями, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором; договори з додатками, додаткові договори, акти виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні та інші первинні документи на матеріали, роботи, що підтверджують господарські операції з проведення робіт на виконання основного договору; відомості, картки складського обліку запасів (давальницьких матеріалів по рахункам, субрахункам обліку запасів (матеріалів) у кількісно-сумовому виразі в розрізі найменувань; документи на підставі яких сформовано та розраховано калькуляцію витрат на проведення деповського ремонту вагону (по кожному вагону).

В зв`зяку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у кримінальному провадженні у судове засідання не з`явився, прохав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 22.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.3 ст.191 та ч.3 ст.358 України, кримінальне провадження №0002263 перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002263, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділення ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-реєстри синтетичного та аналітичного обліку (по операційно, помісячно) за період 01.07.2019 по 31.10.2019 по кожному окремо контрагенту суб`єкту господарських відносин, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором по рахункам, субрахункам бухгалтерського обліку підприємства;

-акти звіряння розрахунків із субпідрядними організаціями, що залучалися до виконання ремонтних робіт за договором;

-договори з додатками, додаткові договори, акти виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні та інші первинні документи на матеріали, роботи, що підтверджують господарські операції з проведення робіт на виконання основного договору;

-відомості, картки складського обліку запасів (давальницьких матеріалів по рахункам, субрахункам обліку запасів (матеріалів) у кількісно-сумовому виразі в розрізі найменувань;

-документи на підставі яких сформовано та розраховано калькуляцію витрат на проведення деповського ремонту вагону (по кожному вагону).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1