Справа № 202/1813/21
Провадження № 1-кс/202/1560/2021
УХВАЛА
Іменем України
08 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2019 року між організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , та заявником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір про завдаток (гарантійний внесок), відповідно до умов п.1.1 якого заявник на виконання умов про аукціон щодо продажу майна підприємства-банкрута, відповідно до оголошення про аукціон, яке розміщене організатором аукціону на сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України, сплачує на банківський рахунок організатора аукціону гарантійний внесок (завдаток) на умовах даного договору, а організатор аукціону приймає вказаний гарантійний внесок та забезпечує його використання на підставі даного договору та ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до умов п.1.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року інформація про аукціон та гарантійний внесок: «найменування лота» - цілісний майновий комплекс - комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ; «власник лоту» - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «розмір гарантійного внеску» - 1 054 457,44 грн.; «дата проведення аукціону» - 25.01.2019: «кінцева дата сплати заявником завдатку» - 18.01.2019 року.

На виконання умов п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 3.2, 3.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платіжним дорученням №3 від 16.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 1 054 457,44 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 (призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в аукціоні щодо продажу майна ПП « ОСОБА_7 »).

25.01.2019 року у м. Рівне організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцитатор аукціону ОСОБА_5 , за участю учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений аукціон з продажу майна Лот №1 Цілісний майновий комплекс, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу; будівля ваги-платформи; будівля котельні; залізничний шляховий під`їзний тупик; трансформаторний кіоск; дебіторська заборгованість 4 882 374,87 грн.

Адреса розташування майна: АДРЕСА_1 .

За результатами вказаного аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складений протокол №1 проведення аукціону від 25.01.2019 року, відповідно до якого майно включене у Лот №1 продано переможцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за остаточною ціною 4 217 829,78 грн. Відповідно до вказаного протоколу №1 проведення аукціону від 25.01.2019 року, який з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписав представник за дорученням ОСОБА_8 , був визначений наступний порядок сплати ціни: Переможець сплачує вартість лоту на розрахунковий рахунок організатора протягом 5 днів від дати підписання протоколу аукціону; одержувач: Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ; сума: 3 163 372,34 грн.; призначення платежу: за майно ПП « ОСОБА_7 » (лот №1) відповідно до Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року без ПДВ.

Гарантійний внесок у сумі 1 054 457,44 грн., без ПДВ, сплачений переможцем, зараховуються до ціни продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На виконання Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, складеного Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписаного представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 3 163 372,34 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за р/р № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 (призначення платежу: «За майно ПП « ОСОБА_7 » (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, без ПДВ.»).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконала належним чином та у повному обсязі господарське зобов`язання відповідно до умов договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року та Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, шляхом сплати на розрахунковий рахунок організатора аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повної (остаточної) ціни 4 217 829,78 грн.

Однак в порушення вимог ст.ст. 44, 49, 50, 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» після проведення 25.01.2019 року організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) та повної сплати 29.01.2019 року переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запропонованої ціни ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір купівлі-продажу, між власником майна (замовником аукціону) ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не був укладений, передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем за передавальним актом не здійснювалась, тому як відповідний документ ніколи не підписувався сторонами, у зв`язку з чим такі документи умисно та протиправно до теперішнього часу не передані організатором торгів та/або замовником торгів нотаріусу для оформлення правочини з купівлі-продажу нерухомого майна на аукціоні, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Крім того, договір купівлі-продажу майна боржника, придбаного на аукціоні, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ), в особі ліквідатора ОСОБА_9 , стосовно вищевказаного майна, що перелічено у ІНФОРМАЦІЯ_7 та дебіторської заборгованості в сумі 4 882 374,87 грн., не укладений до теперішнього часу, у тому числі через шахрайські дії замовника та організатора аукціону, а також у зв`язку з наступним:

1.Відповідно до даних з Державного реєстру Іпотек станом на 20.11.2019 року зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 6815061), починаючи з 03.03.2007 року та по теперішній час, зареєстрована іпотека на підставі договору про внесення змін до договору іпотеки №5387 від 16.12.2011 року, договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки №5451 від 19.11.2013 року, перенесено із запису 3447001.

Відповідно до даних з Державного реєстру Іпотек станом на 20.11.2019 року зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 3447001), 03.03.2007 року здійснена державна реєстрація іпотеки об`єкт нерухомого майна: інше Комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу; Опис об`єкта: загальною площею 12 775 м.кв.; Адреса: АДРЕСА_2 ; іпотеко держатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Також зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну обтяжень» (номер запису про обтяження: 3446122) (спеціальний розділ), дата та час державної реєстрації - 03.03.2007 09:417:27; вид обтяження - заборона на нерухоме майно; відомості про суб`єктів обтяження - особа права/майно якої обтяжуються: ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ); підстава виникнення обтяження договір іпотеки серія та номер 833, виданий 03.03.2007 року, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 5451, виданий 19.11.2013 року, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 3009, виданий 15.12.2015 року.

Таким чином, на момент проведення аукціону з продажу майна банкрута ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) в державному реєстрі у встановленому законом порядку була зареєстрована іпотека та обтяження у виді заборони на нерухоме майно ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ).

Вищезазначене нерухоме майно, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу, будівля ваги-платформи, будівля котельні, залізничний шляховий під`їзний тупик, трансформаторний кіоск, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відчужене (продане на аукціоні) ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) через УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцю (переможцю аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується договором про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, протоколом аукціону №1 від 25.01.2019 року відчужене (продане) за відсутності згоди іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що посвідчують дані з Державного реєстру Іпотек, відповідно до якого з 03.03.2007 року по теперішній час вказане нерухоме майно є предметом іпотеки, на який у встановленому законом порядку зареєстровано обтяження.

Зважаючи на викладене, договір про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року та протоколом аукціону №1 від 25.01.2019 року, складені під час проведення процедури з продажу майна боржника ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ), в порушення вимог закону за наявності обтяження на таке майно - предмет Лоту № 1, є нікчемними.

2.Відповідно до даних з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна обтяження містяться відомості про номер запису про обтяження №6815131 (перенесено із запису №5426376) та дату, час державної реєстрації 22.04.2014 року, про заборону державного виконавця на відчуження майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане обтяження припинено лише 06.03.2019 року о 14:28:17, у зв`язку з чим є очевидним, що процедура продажу 25.01.2019 року на аукціоні вказаного нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також складання та підписання договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, відбувались за наявності зареєстрованого у встановленого законом порядку обтяження на таке майно, тобто шахрайським шляхом з істотним порушенням вимог діючого законодавства.

Таким чином, вся процедура з продажу майна банкрута через аукціон, розпочата та проведена у січні 2019 року ліквідатором ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 та керівником Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 незаконно, за наявності зареєстрованого у встановленому порядку обтяження та заборони державного виконавця на його відчуження, тому відбулась з грубим порушенням вимог закону, що тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що під час його виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом співставлення даних про склад та комплектність майна, придбаного на аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, в якому вказане склад майна, а саме: 1. Будівля асфальтобетонного заводу; 2. Будівля ваги-платформи; 3. Будівля котельні; 4. Залізничний шляховий під`їзний тупик; 5. Трансформаторний кіоск встановлено, що на місцевості за адресою АДРЕСА_1 , фактично відсутня в натурі споруда А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», що свідчить про відсутність майна, переліченого у ІНФОРМАЦІЯ_7 та унеможливлює належне виконання продавцем ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ), зобов`язання з передачі в натурі у повному обсязі придбаного на аукціоні нерухомого майна покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що як наслідок призвело до істотного порушення майнових прав та інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На офіційному сайті Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розміщені відомості про майно (склад, комплектність та стан), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотографії кожного об`єкту нерухомості окремо, які включені до ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак замість фотографії споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», розміщена фотографія іншої будівлі, яка фактично розташована на іншому об`єкті (комплексі) за адресою АДРЕСА_1 , що беззаперечно доводить заздалегідь узгоджені умисні протиправні дії організатора аукціону, в особі керівника Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та продавця такого майна, в особі ліквідатора ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ), які були спрямовані на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману.

Також в технічному паспорті виготовленому у 2014 році на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені відомості про споруду, під літерою «А-1» вказано найменування будівлі «Склад готової продукції», а також відсутній лист з експлікацією будівлі «А-1», що вказує на фальсифікацію ліквідатором ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаного офіційного документу, з метою приховати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) факт відсутності майна, яке входить за технічною документацією до складу майнового комплексу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що з 1975 року по теперішній час він постійно разом з родиною проживає в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Також останній повідомив, що в період часу з лютого 2007 року по 2017 рік він працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майстром зміни у цеху фасування мінеральних добрив. Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_12 , який фактично організовував та керував діяльністю вказаного виробництва.

ОСОБА_11 під час допиту зазначив, що з кінця січня 2007 року розпочалось будівництво цеху по виробництву та фасуванню суміші мінеральних добрив на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою раніше був асфальтний завод та база Криничанської дорожно-пересуваної механізованої колони.

Вказану базу площею близько 2,2 га. викупило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на її території у 2007 році побудувало новий окремий одноповерховий цех для фасування мінеральних добрив розміром 100х15 метрів, переобладнало приміщення котельної під сховище готової продукції та мішкотари, облаштувало відкриті площадки для зберігання готової (фасованої готової продукції) з твердим (Шлаковим) покриттям.

Під час облаштування відкритих площадок для зберігання готової продукції влітку 2007 року були демонтовані металеві та бетонні конструкції будівлі асфальтобетонного заводу, тому як вони заважали облаштуванню вказаних площадок. Після демонтажу будівлі асфальтобетонного заводу на території за адресою: АДРЕСА_1 , окремі його елементи, металеві конструкції, такі як швелера, металеві кути, арматура були використані для будівництва цеху по виробництву та фасуванню суміші добрив, а інший метал, у кількості близько 30 тон, був зданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як металобрухт.

Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що станом на теперішній час на вищевказаній території залишились раніш існуючі об`єкти, а саме: будівля ваги-платформи у непрацюючому стані, які не використовувались з 2013 року, тому як були поломані; залізничний шляховий під`їзний тупик, який потребує капітального ремонту; трансформаторних кіоск, який ніколи не функціонував та не використовувався за призначенням, тому як не був належним чином об лаштований, ніколи не мав відповідного електричного обладнання.

Тобто зі слів ОСОБА_11 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , на кінець 2007 року вже фактично не було в натурі будівлі асфальтобетонного заводу, тому як її демонтували у літку 2007 року, будівля ваги-платформи є в наявності до теперішнього часу, однак з 2013 року вона знаходиться у непридатному для використання стані, будівля котельні є в наявності до теперішнього часу, однак вона переобладнана у 2007 році під склад готової продукції та мішкотари, залізничний шляховий під`їзний тупик є в наявності до теперішнього часу, однак потребує ремонту, трансформаторний кіоск є в наявності до теперішнього часу, однак лише стіни і перекриття, без будь-якого електричного обладнання.

Допитаний ОСОБА_11 додатково зазначив, що у 2008 - 2009 роках територія та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , були поділені на два окремих об`єкти з двома різними адресами, після чого власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , стало ПП « ОСОБА_7 », а власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Побудований у 2007 році виробничий цех для фасування мінеральних добрив, після поділу території та майна у 2008 - 2009 роках, став власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фактично розташовувався за адресою: АДРЕСА_1 .

У власності ПП « ОСОБА_7 » будь-якого іншого цеху для фасування мінеральних добрив за адресою: АДРЕСА_1 , з 2007 року й по теперішній час не було.

За період 2008 року по теперішній час стан та комплектність об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , не змінився, нічого не демонтувалось та не будувалось, крадіжок майна не було, нерухоме майно фактично не переобладнувалось та не ремонтувалось.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4 217 829,78 грн., отримані УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якості оплати за майно придбане 25.01.2019 року на аукціоні, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без нотаріального оформлення договору купівлі-продажу майна на аукціоні та передачі такого майна покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за рішенням ліквідатора ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 були перераховані керівником УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на поточний рахунок іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який у протиправний спосіб заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, достовірно знаючи, що відповідне майно фактично відсутнє, згода на реалізацію предмета іпотеки ним не надавалась та державна реєстрація іпотеки на це майно не скасована до теперішнього часу.

Таким чином, ліквідатор ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , перебуваючи у злочинній змові зі своєю матір`ю ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_14 та керівником УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , достовірно знаючи, про наявні обтяження та зареєстровану у встановленому порядку заборону на відчуження майна, про існування державної реєстрації іпотеки, а також те, що споруда «А-1» - будівля асфальтного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , фактично відсутня на місцевості, за відсутності первинної бухгалтерської та господарської документації на дебіторську заборгованість у сумі 4 882 374,87 грн., не маючи наміру виконувати в майбутньому взяті на себе зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо передачі нерухомого майна та дебіторської заборгованості в натурі, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою приховування своїх протиправних корисних намірів, залучила до участі у процедурі аукціону з продажу майна (Лот №1) банкрута ПП « ОСОБА_7 », представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , яка є пов`язаною особою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), під час проведення якої, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4 217 829,78 грн., не маючи на меті оформлення правовстановлюючих документів та передачу права власності покупцеві (переможцю аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим майновим інтересам товариства завдано шкоди на загальну суму 4 217 829,78 грн.

Також під час проведення досудового слідства встановлено, що особи, які причетні до вчинення вищевказаного злочину користувалися наступними абонентськими номерами мобільного зв`язку, а саме: директор УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користувалася абонентським номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 ; ліквідатор ПП « ОСОБА_7 » - арбітражний керуючий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користувалася абонентським номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 ; експерт (оцінювач) директор ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_11 та абонентським номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного розслідування, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та для аналізу зв`язків абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 год. 01.06.2018 року по 00:00 год. 25.03.2021 року, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 год. 01.06.2018 року по 00:00 год. 25.03.2021 року, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

Строк виконання ухвали до 07 червня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1