Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1556/21
Провадження № 1-кс/711/511/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до Придніпровського районного суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015 року, незаконним шляхом заволоділи оригіналами документів, що посвідчують особу померлої гр. ОСОБА_6 , а саме паспортом громадянина України та карткою платника податків, а також оригіналами правовстановлюючих документів, які посвідчують право власності на житлову квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 оригінал договору купівлі-продажу серії НАР 858813 від 01.10.2015 року, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №421.

01.10.2015 року державний нотаріус Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , внаслідок чого реалізовано на завідомо залучену невстановленими особами особу, а саме ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_2 . Підпис від імені ОСОБА_6 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_7 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-2570.

Приймаючи викладене у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що невстановлені в ході досудового розслідування особи, за попередньою змовою із державним нотаріусом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи умисел спрямований на шахрайство, тобто на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, незаконним шляхом заволоділи оригіналами документів, що посвідчують особу померлої гр. ОСОБА_6 , а саме паспортом громадянина України та карткою платника податків, а також оригіналами правовстановлюючих документів, які посвідчують право власності на житлову квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння вищезазначеним майном, невстановлена особа від імені ОСОБА_6 уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з ОСОБА_8 , якому заздалегідь було відомо про незаконний перехід нерухомого майна у його власність, даний договір купівлі-продажу було посвідчено державним нотаріусом ОСОБА_7 .

В подальшому, а саме 07.01.2016 року ОСОБА_8 ставши в ході злочинних дій власником квартири АДРЕСА_2 діючи в змові із невстановленими в ході досудового розслідування особами, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 уклав з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу предметом якого, відповідно п.1. за даним договором продавець ОСОБА_8 продає та передає у власність, а покупець ОСОБА_9 купує та приймає у власність квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 30.01.2016 року ОСОБА_9 ставши в ході злочинних дій власником квартири АДРЕСА_2 , уклала договір дарування частини квартири ОСОБА_10 , предметом якого відповідно п. 1 за даним договором гр. ОСОБА_10 (мати) передає безоплатно у власність, а гр. ОСОБА_10 (син) приймає у власність як дарунок 1/2 (одну другу) частку у праві власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином внаслідок незаконної реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

26.02.2021 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247452378, загальна площа 31,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , власниками на праві спільної часткової власності є: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

А тому, з метою забезпечення збереження речового доказу просить: накласти арешт на майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 31,4 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04), із забороною відчуження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.171 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що вищевказана квартира, на яку слідчий просить накласти арешт, уже неодноразово відчужувалася та є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому з метою забезпечення арешту такого майна, як речового доказу, та недопущення передачі іншим особам, слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за необхідне провести розгляд даного клопотання без участі власників майна.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України (за фактом здійснення га території Черкаської області групою невстановлених осіб, за попередньою змовою із нотаріусами та державним реєстраторами, шахрайських дій шляхом заволодіння чужими майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців до правовстановлюючих документів, які в подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах).

З матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що квартира АДРЕСА_2 є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки була відчужена гр. ОСОБА_6 на підставі Договору купівлі-продажу від 01.10.2015 року, тоді як остання померла ще в квітні 2015 року.

Також в судовому засіданні встановлено, що постановою слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 від 26.02.2021 року квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 31,4 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04) визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року.

А тому, з урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаної квартири, як речового доказу, а також з метою забезпечення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 31,4 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04), яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.03.2021 року №247452378 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_10 та ОСОБА_9 із забороною її відчуження.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження майна, а саме на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 31,4 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04), яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.03.2021 року №247452378 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 11.03.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1