Справа № 761/7585/21
Провадження №1-кп/761/2121/2021
В И Р О К
іменем України
09 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши під час підготовчого відкритого судового засідання в місті Києві в приміщенні суду обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.02.20 року за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк, Волинської області, громадянина України, українця, одруженого, на утриманні має двох малолітніх та одну неповнолітню дитину, є ФОП, обіймає посаду т.в.о. ТОВ «Студія Маренич», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 89 КК України є раніше не судимою особою, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , діючи умисно, приблизно у 2019 році, визначивши основним джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування вчинення тяжких майнових злочинів, обравши предметом злочинного посягання грошові кошти фізичних осіб, розробив план злочинної діяльності, що полягав у заволодінні цими коштами шляхом обману фізичних осіб та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності передбачалося розробка Web-сайтів з інформацією про діяльність вигаданих компаній, які надають послуги з пошуку кредитного донора, приватного інвестора, перевірки кредитної історії тощо; оренда хостингу (місця на сервері для розміщення на ньому розроблених сайтів, який являє собою) та оренда доменних імен (доменів) Інтернет адрес розроблених сайтів для переходу на відповідний ресурс; матеріальне забезпечення незаконної діяльності комп`ютерною технікою, мобільним зв`язком; відкриття в банківських установах карткових рахунків для отримання від фізичних осіб оплати за послуги, які нібито надаватиме компанія; отримання оплати від фізичних осіб, які звернулись за отриманням кредиту, пошуку приватного інвестора чи кредитного донору тощо за вигадані послуги шляхом перерахування безготівкових переказів на карткові банківські рахунки, заволодіння ними та переведення їх у готівку шляхом зняття коштів із карткових рахунків.
З метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 в період з 2019 року по липень 2020 року: використовуючи послуги невстановлених осіб, які не були повідомлені про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , 06.06.2019 зареєстрував доменне ім`я « ОСОБА_6 »; використовуючи послуги невстановлених осіб, які володіють спеціальними знаннями та навичками в сфері ІТ-технологій та комп`ютерного програмування, які не були повідомлені про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , замовив та оплатив розробку та розміщення на орендованому хостингу Web-сайт з доменним іменем « ОСОБА_6 », на якому розмістили інформацію для введення фізичних осіб в оману. Зокрема, на створеному Web-сайті «https://www.macgroup.com.ua/» було розміщено інформацію про діяльність неіснуючої брокерської компанії «Мак група», яка нібито надавала послуги з підбору приватного інвестора, кредитного донора по території України на протязі 1 дня під регіон проживання клієнта, із сумою кредитування від 10 до 500 тис. грн., без застави, поручителів, передоплат, страховок та довідки про офіційне працевлаштування, зі сплатою одноразового гонорару компанії в розмірі 10% від суми кредиту після отримання коштів, мінімальним терміном виплати кредиту 1 рік та максимальним терміном виплати кредиту 5 років, максимальною річною відсотковою ставкою (APR) 36%, а також рішенням про надання кредиту протягом однієї години; придбав матеріальне забезпечення, а саме комп`ютери, інше необхідне обладнання.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 повинен був: отримувати заявки від фізичних осіб, які надходили шляхом подання заявки через форму зворотного зв`язку на сайті «https://www.macgroup.com.ua/»; здійснювати телефонні дзвінки фізичним особам, які залишали заявки відповідно до інформації, розміщеної на сайті «https://www.macgroup.com.ua/», представляючись менеджером брокерської компанії «Мак група», приватним інвестором, а також кредитним донором, вводячи в оману останніх та обіцяючи допомогти отримати кредит, пропонувати їм перерахувати на банківські карткові рахунки грошові кошти за вигадані перевірочні та посередницькі заходи, а також оплатити різноманітні вигадані послуги тощо.
Відповідно до п. 3.25 ДСТУ 293-94 «Системи оброблення інформації» комп`ютерна мережа являється сукупністю територіально розосереджених систем оброблення даних, засобів і систем зв`язку і пересилання даних, що забезпечує користувачам дистанційний доступ до її ресурсів і колективне використання цих ресурсів. Таким чином, розміщення інформації на сайті «https://www.macgroup.com.ua/» становить використання інформаційного ресурсу шляхом дистанційного доступу до нього, забезпечене засобами електронно-обчислювальної техніки, тобто є операцією з використанням електронно-обчислювальних машин.
Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів» нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману. Враховуючи, що інформація про послуги, які пропонуються фізичним особам за допомогою Web-сайту «https://www.macgroup.com.ua/» спеціально розміщена для введення фізичних осіб в оману, дії осіб, які організували такий вид діяльності та здійснюють його, підпадають під ознаки вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 07.07.2020, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , маючи непогашені кредити у фінансових установах, а також маючи на меті отримати кредит у сумі 70 тис. грн., у глобальній мережі Інтернет знайшов Web-сайт «https://www.macgroup.com.ua/».
Після ознайомлення із інформацією про роботу Web-ресурсу «https://www.macgroup.com.ua/» та послуг компанії «Мак група», він залишив на сайті заявку на отримання кредиту за допомогою вікна зворотного зв`язку.
У подальшому, ОСОБА_5 07.07.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютерне обладнання, маючи доступ до мережі Інтернет та дистанційний доступ до Web-сайту «https://www.macgroup.com.ua/», отримав заявку від громадянина ОСОБА_7 про отримання кредиту.
Отримавши вказану заявку, ОСОБА_5 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, діючи умисно з метою вчинення кримінального правопорушення, обравши предметом посягання кошти громадянина ОСОБА_7 та маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти ними, визначив подальший план злочинної діяльності, обравши собі роль співробітника компанії «Мак група» та приватного інвестора.
ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, в період з 11 год 17 хв. 07.07.2020 по 13 год. 38 хв. 11.07.2020, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , здійснював телефонні дзвінки та надсилав текстові повідомлення на телефон громадянина ОСОБА_7 , представлявся співробітником компанії «Мак група», називаючи себе вигаданим іменем « ОСОБА_8 », повідомляв ОСОБА_7 завідомо недостовірну інформацію, вводячи в оману останнього, про те що компанія «Мак група» знайде останньому приватного інвестора і у подальшому допоможе отримати необхідний кредит.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, в період 07.07.2020 по 11.07.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , змінюючи голос, здійснював телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_7 , представляючись приватним інвестором, називаючи себе вигаданим іменем « ОСОБА_9 », повідомляв громадянину ОСОБА_7 завідомо недостовірну інформацію, вводячи в оману останнього, про те, що допоможе отримати від кредитора ОСОБА_10 необхідну суму коштів у кредит.
Виконуючи роль вигаданого співробітника компанії «Мак група» на ім`я « ОСОБА_8 », громадянин ОСОБА_5 , діючи умисно відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, маючи на меті заволодіти коштами громадянина ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснюючи у період з 11 год 17 хв. 07.07.2020 по 13 год. 38 хв. 11.07.2020, телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_7 , а також надсилаючи останньому текстові повідомлення, шляхом обману, після нібито знайденого приватного інвестора, повідомляв ОСОБА_7 завідомо недостовірну інформацію про необхідність сплати останнім ряду обов`язкових безготівкових переказів на банківську карту № НОМЕР_3 , та банківську карту № НОМЕР_4 , запевняючи останнього про те, що без цих платежів отримання кредиту від приватного інвестора буде неможливим.
Крім того, виконуючи роль вигаданого приватного інвестора, ОСОБА_5 , діючи умисно відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, маючи на меті заволодіти коштами громадянина ОСОБА_7 , використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , а також обліковий запис електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюючи у період з 07.07.2020 по 11.07.2020, телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_7 , а також надсилаючи останньому текстові повідомлення та e-mail повідомлення, шляхом обману, повідомляв останньому завідомо недостовірну інформацію про необхідність сплати ОСОБА_7 ряду обов`язкових безготівкових переказів на банківську карту № НОМЕР_6 , запевнюючи останнього про те, що без цих платежів отримання кредиту від кредитора буде неможливим.
ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про те, що інформація, розміщена на Web-сайті «https://www.macgroup.com.ua/» не відповідає дійсності, довіряючи вигаданим співробітнику компанії «Мак група» «Михайлу» та приватному інвестору «Роману», не здогадуючись, що цими вигаданими особами на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 » є в дійсності ОСОБА_5 , з 12 год. 31 хв. 07.07.2020 по 11 год. 47 хв. 10.07.2020, діючи відповідно до вказівок останнього, будучи впевненим в тому, що його дії спрямовані на забезпечення отримання кредитних коштів від приватного інвестора, знаходячись у невстановленому місці, використовуючи мобільний додаток «Приват 24», здійснив одинадцять безготівкових банківських операцій, за якими перерахував грошові кошти на банківські картки із номерами: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , а саме: 07.07.2020 о 12 год. 31 хв. в сумі 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 за послуги компанії «Мак група» щодо приховування наявності у ОСОБА_7 непогашеної заборгованості за раніше отриманими ним кредитами (зняття кредитного навантаження), яка в дійсності нібито коштує 1 200 грн. та половину з якої нібито погашає компанія «Мак група»; 07.07.2020 о 14 год. 10 хв. в сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 за послуги нотаріального посвідчення кредитного договору, отриманого ОСОБА_7 від приватного інвестора на ім`я ОСОБА_9 із електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який нібито мав укладатися з Кредитором ОСОБА_10 ; 07.07.2020 о 14 год. 52 хв. в сумі 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 за сплату штрафу за порушення ОСОБА_7 пункту 4.1. договору, який нібито повинен був бути укладеним з Кредитором ОСОБА_10 , яким передбачено сплату штрафу за кожен день прострочення умов договору; 07.07.2020 о 16 год. 27 хв. в сумі 2 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 за послугу конвертації коштів; 08.07.2020 о 11 год. 09 хв. в сумі 1 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 за послуги компанії «Мак група» щодо повторного приховування наявності у ОСОБА_7 непогашеної заборгованості за раніше отриманими ним кредитами (зняття кредитного навантаження), оскільки нібито попередня оплата, здійснена 07.07.2020 о 12 год. 31 хв. в сумі 600 грн. діяла лише до 12 год. 00 хв. 08.07.2020; 08.07.2020 о 14 год. 42 хв. в сумі 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 за сплату штрафу за порушення ОСОБА_7 пункту 4.1. договору, який нібито повинен був бути укладеним з Кредитором ОСОБА_10 , яким передбачено сплату штрафу за кожен день прострочення умов договору; 08.07.2020 о 17 год. 38 хв. в сумі 7 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 за відкриття депозитного рахунку в розмірі 10% від тіла кредиту, що нібито мало бути гарантією сплати ОСОБА_7 кредиту; 09.07.2020 о 15 год. 52 хв. в сумі 1 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 за послуги компанії «Мак група» щодо повторного приховування наявності у ОСОБА_7 непогашеної заборгованості за раніше отриманими ним кредитами (зняття кредитного навантаження); 09.07.2020 о 17 год. 42 хв. в сумі 3 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 за послуги компанії «Мак група» щодо отримання на ОСОБА_7 сертифікатів лікарів психіатра та нарколога, нібито необхідних для отримання ним кредиту; 10.07.2020 о 10 год. 29 хв. в сумі 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 за сплату штрафу за порушення ОСОБА_7 пункту 4.1. договору, який нібито повинен був бути укладеним з Кредитором ОСОБА_10 , яким передбачено сплату штрафу за кожен день прострочення умов договору; 10.07.2020 о 11 год. 47 хв. в сумі 1 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 за послуги компанії «Мак група» щодо повторного приховування наявності у ОСОБА_7 непогашеної заборгованості за раніше отриманими ним кредитами (зняття кредитного навантаження).
ОСОБА_7 здійснив вказані перекази грошових коштів, не здогадуючись про те, що ОСОБА_5 умисно вигадує різні приводи для відстрочення виконання умов вигаданого договору для того, аби під виглядом законності дій незаконно вимагати від ОСОБА_7 сплати штрафу, послуг щодо приховування кредитної історії тощо.
В подальшому, після отримання від ОСОБА_5 , який представлявся співробітником компанії «Мак група», вимоги надати довідку про доходи за останні шість місяців та пропозиції скористатися послугами названої компанії, яка зробить вказану довідку потрібної форми за сплату коштів в сумі 4 000 грн., ОСОБА_7 відмовився здійснювати будь-які подальші платежі та попросив повернути сплачені ним кошти.
ОСОБА_5 бажаючи припинити взаємовідносини з ОСОБА_7 , під вигаданим приводом неможливості повернути останньому кошти, повідомив, що для повернення коштів необхідно чекати двадцять один день, або оформити повернення як матеріальну допомогу, за що необхідно сплатити податки та військовий збір в розмірі 2 340 грн., та запропонував знайти нового інвестора, за що сплатити компанії «Мак група» кошти за послугу в розмірі 1 500 грн.
ОСОБА_7 , 11.07.2020 в ході телефонної розмови та СМС-переписки з ОСОБА_5 , будучи переконаним, що спілкується зі співробітником компанії «Мак група» на ім`я « ОСОБА_8 », повідомив останньому про свою фінансову неплатоспроможність та бажання повернути сплачені кошти, так, як ніяких послуг не отримав, на що ОСОБА_5 йому відмовив.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достовірно знаючи, що запропоновані ним, під виглядом співробітника компанії «Мак група» та приватного інвестора, та оплачені ОСОБА_7 послуги не можуть та не будуть надані, не маючи на меті виконувати жодні усні зобов`язання та обіцянки, надані ОСОБА_7 , маючи доступ до банківських карт НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 24 200 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав останньому майнової шкоди на вищевказану суму.
Крім того, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману та використанням та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, коштами громадян України, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно вчинив заволодіння коштами громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, приблизно 08.07.2020, більш точний час і дату досудовим розслідуванням не встановлено, громадянин України ОСОБА_12 , не будучи офіційно працевлаштованим, маючи непогашені кредити у фінансових установах, а також маючи на меті отримати кредит у сумі 150 тис. грн., у глобальній мережі Інтернет знайшов Web-сайт «https://www.macgroup.com.ua/».
Після ознайомлення із інформацією щодо роботи Web-ресурсу «https://www.macgroup.com.ua/» та послуг компанії «Мак група», він зателефонував на номер, вказаний у вкладці «Контакти» Web-ресурсу «https://www.macgroup.com.ua/», а саме: НОМЕР_1 .
ОСОБА_5 , використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , отримавши вхідний телефонний дзвінок від ОСОБА_12 , з метою реалізації єдиного злочинного плану та вчинення кримінального правопорушення, обравши предметом посягання кошти громадянина ОСОБА_12 та маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти ними, визначив подальший план злочинної діяльності, який полягав у повідомленні ОСОБА_12 завідомо недостовірної інформації та заволодіння коштами останнього під виглядом надання послуг щодо пошуку інвестора для отримання ним кредиту, достовірно знаючи, що ніякі послуги з пошуку інвестора для кредитування надавати не буде.
ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, 08.07.2020 о 12 год. 04 хв., перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , та отримавши вхідний телефонний дзвінок від ОСОБА_12 , представився співробітником брокерської компанії «Мак група» та повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію стосовно того, що компанія знайде для нього приватного інвестора для отримання кредиту.
Отримавши заявку ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , з метою вчинення кримінального правопорушення та реалізації єдиного злочинного плану, обравши предметом посягання кошти громадянина ОСОБА_12 та маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти ними, визначив подальший план злочинної діяльності, обравши собі роль співробітника компанії «Мак група» та приватного інвестора.
ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, в період з 14 год 25 хв. 08.07.2020 по 18 год. 29 хв. 22.07.2020, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , здійснював телефонні дзвінки та надсилав текстові повідомлення на телефон громадянина ОСОБА_12 , представлявся співробітником компанії «Мак група», називаючи себе вигаданим іменем « ОСОБА_8 », повідомляв ОСОБА_12 завідомо недостовірну інформацію, вводячи в оману останнього, про те що компанія «Мак група» знайде останньому приватного інвестора і у подальшому допоможе отримати необхідний кредит.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, в період 08.07.2020 по 22.07.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_7 , змінюючи голос, здійснював телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_12 , представляючись приватним інвестором, називаючи себе вигаданим іменем « ОСОБА_9 », повідомляв громадянину ОСОБА_12 завідомо недостовірну інформацію, вводячи в оману останнього про те, що допоможе отримати від кредитора ОСОБА_10 необхідну суму коштів у кредит.
Виконуючи роль вигаданого співробітника компанії «Мак група» на ім`я « ОСОБА_8 », громадянин ОСОБА_5 , діючи умисно відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, маючи на меті заволодіти коштами громадянина ОСОБА_12 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснюючи у період з 14 год 25 хв. 08.07.2020 по 18 год. 29 хв. 22.07.2020, телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_12 , а також надсилаючи останньому текстові повідомлення, шляхом обману, після нібито знайденого приватного інвестора, повідомляв ОСОБА_12 завідомо недостовірну інформацію про необхідність сплати останнім ряду обов`язкових безготівкових переказів на банківську карту № НОМЕР_3 , та банківську карту № НОМЕР_4 , запевняючи останнього про те, що без цих платежів отримання кредиту від приватного інвестора буде неможливим.
Крім того, виконуючи роль вигаданого приватного інвестора, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, маючи на меті заволодіти коштами громадянина ОСОБА_12 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 , здійснюючи у період з 08.07.2020 по 22.07.2020, телефонні дзвінки на телефон ОСОБА_12 ,, а також надсилаючи останньому текстові повідомлення, шляхом обману, повідомляв останньому завідомо недостовірну інформацію про необхідність сплати ним ряду обов`язкових безготівкових переказів, запевнюючи останнього про те, що без цих платежів отримання кредиту від Кредитора буде неможливим.
ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про те, що інформація, розміщена на Web-сайті «https://www.macgroup.com.ua/» не відповідає дійсності, довіряючи вигаданим співробітнику компанії «Мак група» «Михайлу» та приватному інвестору «Роману», не здогадуючись, що цими вигаданими особами на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 » є в дійсності ОСОБА_5 , з 09 год. 33 хв. 09.07.2020 по 15 год. 10 хв. 22.07.2020, діючи відповідно до вказівок останнього, будучи впевненим в тому, що його дії спрямовані на забезпечення отримання кредитних коштів у від приватного інвестора, використовуючи банківський термінал, розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 5, здійснив три безготівкові банківські операції з поповнення карткового рахунку, за якими перерахував грошові кошти на банківські картки із номерами: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: 09.07.2020 о 09 год. 33 хв. в сумі 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 за послуги компанії «Мак група» щодо приховування наявності у ОСОБА_12 непогашеної заборгованості за раніше отриманими ним кредитами (зняття кредитного навантаження); 16.07.2020 о 12 год. 56 хв. в сумі 1500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 за послуги нотаріального посвідчення кредитного договору, отриманого ОСОБА_12 від приватного інвестора на ім`я на месенджер «Viber», який нібито мав укладатися з Кредитором ОСОБА_10 ; 22.07.2020 о 15 год. 10 хв. в сумі 2 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , з яких 2000 грн. були страховкою за отриманий кредит, а 300 грн. за відновлення заявки на отримання кредиту.
ОСОБА_12 здійснив вказані перекази грошових коштів, не здогадуючись про те, що ОСОБА_5 умисно вигадує різні приводи для відстрочення виконання умов вигаданого договору для того, аби під виглядом законності дій незаконно вимагати від ОСОБА_12 сплати за різні вигадані послуги.
В подальшому, після отримання від ОСОБА_5 , який представлявся співробітником компанії «Мак група», вимоги сплатити ще 1 500 грн. за зберігання грошових коштів, ОСОБА_12 відмовився здійснювати будь які подальші платежі та попросив повернути сплачені ним кошти.
ОСОБА_5 , бажаючи припинити взаємовідносини з ОСОБА_12 , під вигаданим приводом неможливості повернути останньому кошти, повідомив, що для повернення коштів необхідно чекати двадцять один день, проте після повторного звернення ОСОБА_12 з вимогою повернути кошти, останній почав в грубій формі спілкуватися з ОСОБА_12 та в подальшому перестав виходити з ним на зв`язок.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достовірно знаючи, що запропоновані ним, під виглядом співробітника компанії «Мак група» та приватного інвестора, та сплачені ОСОБА_12 послуги не можуть та не будуть надані, не маючи на меті виконувати жодні усні зобов`язання та обіцянки, надані ОСОБА_12 , маючи доступ до банківських карт НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в загальній сумі 4 400 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав останньому майнової шкоди на вищевказану суму.
Таким чином ОСОБА_5 вчинив шахрайство, тобто заволодів чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за епізодом злочинної діяльності відносно ОСОБА_7 ,; та за епізодом відносно потерпілого ОСОБА_12 вчинив шахрайство, тобто заволодів чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з оголошеною у судовому засіданні угодою про визнання винуватості від 24 лютого 2021 року, укладеною між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_13 з однієї сторони та підозрюваним ОСОБА_5 , під час досудового розслідування та в перебігу судового провадження останній повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українив обсязі та за обставин, викладених у обвинувальному акті, що затверджено 24.02.2021 року прокурором ОСОБА_13 , та добровільно погодився на укладання угоди про визнання винуватості, при цьому узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, із звільненням ОСОБА_5 на підстав ст. 75 КК України від відбування призначеного покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; наслідки невиконання угоди.
Тим самим, на час розгляду справи в суді, встановлено достатність фактичних даних для визнання винуватим ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості, просив вирішити питання щодо долі речових доказів.

Захисник ОСОБА_4 та обвинувачений ОСОБА_5 також просили суд про затвердження угоди про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час судового засідання з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком розуміє зміст положення п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а саме, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження також встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини: ступінь та характер сприяння обвинуваченого у розслідуванні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме зобов`язання надати викривальні показання про осіб, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню), сприяти викриттю інших кримінальних правопорушень, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умовами угоди правильно враховано, що ОСОБА_5 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, в повному обсязі відшкодував шкоду, завдану своїми злочинними діями потерпілим по даному кримінальному провадженню, що підтверджується відповідними заявами ОСОБА_7 та ОСОБА_12 сприяв розкриттю вчинених діянь, добровільно своїми активними діями надавав та в подальшому зобов`язаний надавати сприяння органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

Також судом враховано, що потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_12 надавали процесуальному керівнику у даному кримінальному провадженні згоду на укладення останнім угоди про визнання винуватості з ОСОБА_5 .

Крім цього, при укладенні угоди вірно враховано, що ОСОБА_5 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, він раніше не судимий відповідно до ст. 89 КК України, враховано його вік, сімейний стан, наявність на утриманні дітей, а також інші обставини, які його характеризують.

Встановлено обставину, яка, згідно з вимогами ст. 66 КК України пом`якшує покарання ОСОБА_5 а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та відшкодування завданого збитку потерпілим.

Вказані вище обставини, на переконання суду, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю при цьому застосування покарання за вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, визначеного умовами угоди.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв`язку з чим вона підлягає затвердженню.

Цивільний позов в межах даного кримінального провадження не заявлено.

Запобіжний захід не застосований та підстав для його застосування до набрання вироком законної сили не вбачається.

Питання речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Угоду про визнання винуватості від 24 лютого 2021 року, укладенуу кримінальному провадженні № 0000097 від 11.02.20 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_13 та ОСОБА_5 затвердити.
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українита призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю в 2 роки не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Речові докази: ноутбук HP G 61, серійний номер СNF0125LNN з зарядним пристроєм; мобільний телефон Iphone 7 plus, IMEI НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 ; планшет Samsung IMEI НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон Iphone 8 plus IMEI НОМЕР_12 без сім-карти, які постановою слідчого 23.02.21 року передано на зберігання до Центру забезпечення № 1 ГУ НП в м. Києві за квитанцією 002228 повернути власнику.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали (постанови) суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні

Головуючий суддя ОСОБА_1