1Справа № 335/4568/21 1-кс/335/2810/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, який тимчасово виконує обов`язки слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахунку який приєднано до платіжного РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: НОМЕР_2 та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників вказаної особи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;

- назви суб`єктів, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2021 невідомі особи, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись у с. Матвїївка Веселівського району Запорізької області, використовуючи документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію причепу «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію причепу «ГКБ» з реєстраційним номером НОМЕР_6 , здійснили завантаження 57120 кілограмів насіння соняшнику, до вказаних вище вантажних автомобілей та причепів.

У подальшому, невстановлені особи, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, під виглядом виконання замовлення з перевезення вантажу, розуміючи, що перевезення вантажу насіння соняшника необхідно здійснити до міста Голованівськ Кіровоградської області, не виконали зобов`язання з перевезення та розпорядились майном, а саме насінням соняшника на власний розсуд, чим спричинили ФОП ОСОБА_8 , матеріальних збитків, сума яких на даний час встановлюється.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що офіційно на ФОП « ОСОБА_8 » він не працевлаштований, але допомогає дружині у її діяльності відповідно до довіреності. Зазначене підприємство займається вантажними перевезеннями, придбанням і продажем зернових культур. Офіс підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Директором підприємства є ОСОБА_8 . У кінці березня 2021 року вони вирішили закупити насіння соняшнику для подальшої поставки його покупцеві в м. Голованенськ Кіровоградської області. З метою придбання товару, підприємство виклало оголошення, шляхом написання в бесіді месенджера «Вайбер» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заяви про придбання 60 тонн насіння соняшнику. Протягом деякого часу в «Вайбері» з`явилася пропозиція про продаж вказаного товару із зазначенням номера телефону. Насіння продавав фермер ОСОБА_10 , в с. Матвіївка, Запорізької області, номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_11 передав зазначену інформацію ОСОБА_12 . Після чого чоловік ОСОБА_13 зв`язався з ОСОБА_10 , приїхав в Матвіївку і взяв насіння на аналіз для перевірки якості товару. Після перевірки якості, підприємство прийняло рішення про придбання 60 тонн насіння соняшнику у фермера ОСОБА_10 . 30.03.2021 ОСОБА_8 дала усну вказівку менеджеру підприємства - ОСОБА_12 домовитися з фермером у Вільнянському районі Запорізької області, про відвантаження насіння соняшнику, знайти транспорт який його перевезе і забезпечити доставку насіння соняшнику в р. Голованівськ, Кіровоградської області. Далі, ОСОБА_14 зателефонувала ОСОБА_10 , з яким вона домовилася про завантаження насіння соняшнику в загальній кількості 60 тонн, при цьому вони домовилися, що на завантаження приїдуть два автомобіля, які будуть 02.04.2021 вранці. Далі ОСОБА_14 знайшла фірму перевізника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою бесіди у месенджері Вайбер та домовилась про перевезення, та на скільки відомо представнику потерпілого, водії вказаної фірми 31.03.2021 вже знаходились у с. Матвіївка у ОСОБА_10 . 02.04.2021, після отримання від потерпілого грошових коштів в сумі 1200000 гривень, ОСОБА_14 з ОСОБА_15 приїхали в Матвіївку, Запорізької області до ОСОБА_10 , для проведення завантаження насіння та розрахування з ОСОБА_10 . На скільки відомо потерпілому зі слів ОСОБА_16 і ОСОБА_15 , на завантаження прибуло 2 водія з 2 вантажними автомобілями. Так, вони зустрілися з водіями автомобілів, це були: ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_8 , автомобіль на якому він прибув «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_3 , з причепом НОМЕР_4 , другий водій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_9 , який прибув на автомобілі «КАМАЗ» НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 . Юлія перевірила паспорти у вказаних осіб та вони повністю відповідалі дійсності. Через деякий час почалося завантаження автомобілів, після чого ОСОБА_14 з водіями зважила автомобілі, загальна вага соняшнику склала 57120 кг. Зважування соняшнику відбувалося на вагах господарства де здобувався соняшник. Далі ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_17 , сплатила ОСОБА_10 грошові кошти готівкою в сумі 1 153200 гривень, тобто по ціні 20200 гривень за 1 тонну. Реалізація здійснювалася без укладення договору купівлі-продажу, за так званою формою №2. Після проведення завантаження та виїзду за вказаною водіям адресою вони зникли разом з завантаженим насінням соняшника.

Допитана у якості свідка ОСОБА_18 підтвердила пояснення представника потерпілого.

Також, у ході досудового розслідування отримано інформацію що на території с. Матвіївка, Веселівського р-ну, Запорізької обл., знаходиться лише один продуктовий магазин у якому могли здійснювати покупки невстановлені особи (водії т/з марки «Камаз»), які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та у період часу з 31.03.2021 по 02.04.2021 місцеві жителі бачили біля вищезазначеного магазину автомобіль марки «Камаз» з кабіною синього кольору на Херсонській реєстрації.

Так, зазначений продуктовий магазин належить ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП: НОМЕР_2 , та розташований заадресою: АДРЕСА_3 , у якому є платіжний РОS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки, особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення могли розраховуватися безготівковими коштами у вказаному вище магазині, під час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, які зазначені у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, який тимчасово виконує обов`язки слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахунку який приєднано до платіжного РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який належить ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: НОМЕР_2 та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_3 з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників вказаної особи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;

- назви суб`єктів, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 25.07.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1