Справа № 1-кс/593/17/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" лютого 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000028 від 29 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 29 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28.11.2019 р. до Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП у Тернопільській області, надійшла заява ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами в сумі 20200 гривень, невідомою особою, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали останньому матеріальної шкоди.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 26.11.2020 року, о 14 годині 10 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував невідомий (моб. тел. НОМЕР_1 ), та представився представником акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні дані якого потерпілий не запам`ятав. Вказана особа сказала, що проводиться активізація чи переактивізація банківських карток. Після чого повідомив, що зараз до ОСОБА_4 зателефонують. Тоді зателефонував інший чоловік (тел. НОМЕР_2 ) та повідомив, що для вказаної процедури необхідно продиктувати йому номер банківської карти для виплат (зарплатна) (вказаний номер карти НОМЕР_3 ). Надалі останній сказав, що у потерпілого є ще одна карта - кредитна та запитав її номер (номер карти - НОМЕР_4 ). Під час розмови ОСОБА_4 приходили смс-повідомлення від акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодами, які він продиктував вказаному чоловіку. Після того, як ОСОБА_4 , повідомив всі коди з смс - повідомлень, сказав, що не має часу, оскільки на роботі. У подальшому чоловік ще задав йому декілька питань та повідомив, що вказана процедура пройшла успішно, та сказав, щоб ОСОБА_4 видалив номера, які до нього телефонували і смс-повідомлення. Тоді останній, поклавши слухавку, насторожився, оскільки представники банку не просили б видаляти нічого, та зрозумів, що став жертвою шахраїв та 27.11.2020 року, заблокував банківські карти.
27.11.2020року звернувшись до банку ОСОБА_4 дізнався, що з двох кредитних карт у нього було знято, в загальному 20 200 гривень, з карти НОМЕР_4 - 6 400 гривень і з карти НОМЕР_5 - 13 800 гривень.
В ході проведення досудового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно заяви гр. ОСОБА_4 надав витяг про переказ грошових коштів з карткових рахунків останнього. Встановлено, що 26 листопада 2020 року з рахунка № НОМЕР_6 були перераховані кошти в сумі 13800 грн., комісія за переказ становила 143 гривні, переказ коштів з даного рахунку проведений 26.11.2020 р. о 14:51:39 год. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 на карту НОМЕР_8 та з рахунка № НОМЕР_9 були перераховані кошти в сумі 6400 грн., комісія за переказ становила 69 грн., переказ коштів з даного рахунку проведений 26.11.2020 р. о 14:54:11 год. через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_10 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_11 .
Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (анкетні дані(П.І.П), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 20200 гривень з вказаного розрахункового рахунку, які 26.11.2020 року о 14:51 год. були перераховані, із особистих рахунків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 (№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_12 ), руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу із 14:00 год. 26.11.2020 р., із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

У судове засідання не з`явився представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про слухання справи був повідомлений належним чином.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000028 від 29 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани)
Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО - НОМЕР_13 , ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (анкетні дані (П.І.П.), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 20 200 гривень з вказаного розрахункового рахунку у даній акціонерній установі, які 26.11.2020 року о 14:51 год. були перераховані, із особистих рахунків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1
(№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_12 ), руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (довідку про рух грошових коштів) по вказаному рахунку за період часу із 14:00 год. 26.11.2020 року із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (СD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», що в АДРЕСА_3 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1