Провадження № 1-кс/686/3794/21
14 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Коростень Житомирської обл., українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючої в розпорядженні ГУ ДФС у Житомирській області, раніше не судимої,
05.04.2021 року старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілого або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення, переховування або спотворення будь-яких із речей, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрювану та її захисника, які заперечили проти задоволення поданого клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
08 лютого 2021 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за наступних обставин.
ОСОБА_5 , відповідно до наказу ДПА у Житомирській області від 22.12.2006 працюючи на посаді старшого слідчого з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Житомирській області, відповідно до Розділу 2 «Завдання та обов`язки» посадової інструкції старшого слідчого з особливо важливих справ, слідчий забезпечує ефективне і своєчасне виконання завдань і функцій підрозділу.
При здійсненні досудового розслідування дотримується вимог Конституції України, Кримінального процесуального законодавства України та інших законів України.
Забезпечує швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у межах установлених КПК України строків.
Забезпечує реалізацію в повному обсязі прав, свобод і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження.
За невиконання чи неналежне виконання своїх службових обов`язків слідчий несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ та нормативними актами ДФС України.
Так, керуючись вимог п.5 ч.1, ч.2 ст.94 , п.1 ч.2 ст.97, ст.ст.98,113 КПК України ( у редакції від 17.06.2010) старшим слідчим з ОВС ОСОБА_5 винесено постанову про порушення кримінальної справи по факту умисного ухилення від слати податків службовими особами ТОВ «ХВС Україна», що призвело до фактичного не находження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, порушеній кримінальній справі присвоєно №039004/10 та ОСОБА_5 прийняла вказану кримінальну справу до свого провадження та приступила до досудового розслідування.
30 червня 2010 року на підставі постанови судді Богунського районного суду м. Житомир працівниками ВПМ Бердичівського ОДПІ проведено обшук за адресою фактичного місця проживання директора ТОВ «Еста Паркет Україна» - ОСОБА_7 , а саме АДРЕСА_2 .
В подальшому слідчим з ОВС ОСОБА_5 , в порушення вимог ст.22, ст.78, 79 КПК України (в редакції 1960 року, зі змінами та доповненнями) та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів в кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами від 12.02.1990, не вжито всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи та забезпечення схоронності речових доказів у кримінальній справі.
За наслідками вилучення 30.06.2010 під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_7 грошових коштів, не надавши їм правового статусу у даній кримінальній справі, зокрема не оглянувши грошові кошти та не приєднавши до справи відповідною постановою, як того вимагає ст. 79 КПК України (в редакції 1960 року), слідчий з ОВС ОСОБА_5 , винесла постанову від 16.07.2010 про накладення арешту на грошові кошти посилаючись на ст. 78 «Речові докази» та ст. 79 «Зберігання речових доказів» КПК України (в редакції 1960 року). Таким чином слідчий ОСОБА_5 в силу займаної посади, набула право оперативного управління вилученим у ОСОБА_7 майном, та обов`язок забезпечити його належне зберігання, в межах чинного законодавства.
Відповідно приписів Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів в кримінальних справах передбачено, що грошові кошти, валюта та інші цінності, не пізніше ніж у 3-денний строк здаються матеріально-відповідальній особі для зберігання у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях, у касу фінансово-господарського підрозділу того органу, який проводить досудове слідство або до уповноваженого банку, на підставі постанови органу дізнання або досудового слідства. При передачі грошових коштів до каси фінансово-господарського підрозділу, слідчий передає їх разом з описом цінностей із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот та документів, що підтверджують факти вилучення. Касир видає слідчому відповідний документ про прийняття вилучених грошових коштів на зберігання.
Реалізовуючи в ході досудового розслідування надані КПК України процесуальні повноваження, слідчий ОСОБА_5 16.07.2010 умисно вирішила, зловживаючи своїм службовим становищем привласнити грошові кошти ОСОБА_7 .
08.02.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Викладені обставини щодо суті повідомленої ОСОБА_5 , підозри у вчиненні злочинів, в повній мірі обґрунтовуються отриманими стороною обвинувачення, в порядку визначеному КПК України доказами, які серед іншого відображені у наступних матеріалах досудового розслідування:
- матеріалами службового розслідування ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до якого встановлено відсутність в ГУ ДФС у Житомирській області вилучених під час обшуку 30.06.2010 грошових коштів,
- показаннями свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що дійсно 30.06.2010 проводив обшук за адресою АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі близько 200 тис. грн.., 20 тис Євро, 5700 доларів США. Зазначені грошові кошти було передано ним слідчому ОСОБА_10 ,
- інформацією ПАТ «АК Промінвестбанк», відповідно до якої, в електронних базах даних банку за період з 2010 по 2017 рік, банк не мав договірних відносин з ДПА в Житомирській області щодо оренди індивідуального банківського сейфу,
- відомостями про проходження ОСОБА_5 служби в органах ДПА, ДПС/ДФС у Житомирській області,
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів в ГУ ДФС у Житомирській області, а саме документації щодо зберігання речових доказів, вилучених у кримінальних провадженнях слідчих ДФС/ДПС у Житомирській області,
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів в Житомирській області прокуратурі, яким вилучено оригінали протоколу обшуку від 30.06.2020, постанови про накладення арешту на вилучені грошові кошти, довідки про зберігання коштів у банківській ячейці,
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів - особової справи ОСОБА_5 в ГУ ДФС в Житомирській області,
- іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого, в разі визнання судом останнього винуватим, їй загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років.
За таких обставин вважаю, що у справі наявні ризики, які передбачені ст.177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілого або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення, переховування або спотворення будь-яких із речей, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення.
Також судом враховується, що ОСОБА_5 , розлучена, має на утриманні неповнолітню дитину, працює, має опостіней місце проживання, не судима. Крім того, слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування у даному провадженні триває з листопада 2020 року тобто понад 5 місяців, підозра у даному провадженні ОСОБА_5 була повідомлена 08.02.2021 року. За весь цей період підозрювана жодних активних дій, направлених на переховування від органів досудового розслідування не вчиняла (остання не змінювала своє місце роботи, проживання, тощо). Також суду не представлено і докази того, що ОСОБА_5 особисто чи за допомогою сторонніх осіб намагалася чинити тиск на свідків у даному провадженні, знищити чи приховати речі або документи, що мають значення для досудового розслідування.
Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри, враховуючи наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваної може забезпечити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на неї визначених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, а саме:
- за кожною вимогою прибувати до суду, слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, та прокурора;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду м. Житомир;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти гр. України для виїзду за кордон,
- утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 .
Строк дії покладених на підозрювану обов`язків слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 08 травня 2021 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї наступні обов`язки:
- за кожною вимогою прибувати до суду, слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому та прокурора;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає - м. Житомир без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти гр. України для виїзду за кордон;
- утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 .
Ухвала, в частині покладення на підозрювану обов`язків діє по 08 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1