печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
02.03.2021 старший слідчий в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000011 від 03.02.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000011, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливого заволодіння колишніми службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , перебуває в стадії ліквідації, далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошовими коштами вказаного банку, перерахованими в період вересня-грудня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді кредитів рефінансування.

З клопотання також вбачається, що в ході перевірки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав ряд сумнівних договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які не забезпечувалися зобов`язаннями з суб`єктами підприємницької діяльності.

Слідчий в клопотанні вказав, що допитаний як свідок ОСОБА_4 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) підтвердив вказані обставини отримання кредитів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумнівними договорами та виведення грошових коштів за злочинною схемою.

15.09.2020 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено УНДІСТ та СЕ СБ України.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме у дослідженні судових справ, які розглядалися ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: №904/7051/13 за заявою голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Слідчий в клопотанні зазначив, що наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Поряд із тим, як вказує слідчий в клопотанні, матеріали кримінального провадження №0000011 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

07.10.2020 за вих. 51/12-7354 до ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) скеровано запит з метою надання для огляду судових справ, які розглядалися/розглядаються ІНФОРМАЦІЯ_13 .

25.10.2020 за вих. № 4 ДСК отримано відповідь, що у разі надання ухвали слідчого судді, суду, ІНФОРМАЦІЯ_13 буде розглянуто питання доступу до матеріалів зазначених справ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчого відділу УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до судової справи №904/7051/13 за заявою голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, з метою проведення судової економічної експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1