Справа №694/1226/21
провадження № 1-кс/694/599/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,
встановив:
08.07.2021 до Звенигородського районного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, в якому строк досудового розслідування закінчується 16.07.2021, до дванадцяти місяців, а саме до 16.07.2022.
Клопотання мотивує тим, що 16.01.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу того, що в листопаді 2018 року група осіб протиправно заволоділи його майном, а саме часткою засновника товариства в розмірі 49 % в статутному капіталі ТОВ «МТСМОРАЛ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло останньому велику шкоду.
Так, ОСОБА_5 3 11.02.2002 до 30.11.2018 являвся засновником (учасником) СТОВ «МТС-МОРАЛ» та володів часткою 5782 грн. 00 коп., що складає 49 % від статутного капіталу Товариства.
22.12.2018 ОСОБА_5 дізнався, що 30.11.2018 державним реєстратором Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів за №6000259 зміна складу або інформації про засновників.
Внаслідок проведення даної реєстраційної дії ОСОБА_5 виключено зі складу учасників (засновників) Товариства, фактично ОСОБА_5 втратив право власності на частку в розмірі 49 % в Товаристві, загальна вартість активів якого перевищує 5 000 000 грн. Зазначені дії відбулися без відома ОСОБА_5 та згоди на це.
Вищезазначені дії були проведені державним реєстратором на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства, що оформлені Протоколом №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018. Відповідно до Протоколу №3 зборами прийнято наступні рішення: 1. Підтвердити повноваження голови зборів ОСОБА_7 . 2. Перерозподілити неоплачену частку у розмірі 49 % учасника Товариства ОСОБА_5 між іншими учасниками Товариства: ОСОБА_7 у розмірі 19 % частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_7 та вчинити дії пов`язані з цим; ОСОБА_8 у розмірі 10 % частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_8 та вчинити дії пов`язані з цим; ОСОБА_9 у розмірі 20 % частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_9 та вчинити дії пов`язані з цим. 3. Затвердити нову редакцію статуту Товариства, відповідно до проекту, який додається до даного протоколу, та вчинення пов`язаних із цим дій. 4. Підвести підсумки діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року у вигляді балансу Товариства. 5. Уповноважити директора товариства ОСОБА_8 вчинити дії, пов`язані із державною реєстрацією змін, про що ОСОБА_5 жодним чином персонально не повідомлявся про скликання та проведення 13.11.2018 загальних зборів учасників Товариства з наступним порядком денним.
Проведенню загальних зборів передували наступні події: ОСОБА_5 01.10.2018 прийняв рішення про вихід зі складу учасників Товариства направивши на адресу Товариства відповідну нотаріально посвідчену заяву та 13.10.2018 ОСОБА_5 отримав персональне повідомлення від 09.10.2018 за №45 про скликання 13.10.2018 з наступним текстом повідомлення про те, що 13.10.2018 відбудуться загальні збори засновників СТОВ «МТС-МОРАЛ», за адресою: с. Озірна, вул. Мічуріна, 66, Звенигородський район, Черкаська область. Врахувавши думку членів сімї ОСОБА_5 останній вирішив, що залишитись учасником Товариств для нього буде більш перспективно так як будучи учасником Товариства зможе отримувати прибуток у вигляді дивідендів.
25.10.2018 на адресу СТОВ «МТС-МОРАЛ» ОСОБА_5 направив заяву про відкликання своєї заяви від 01.10.2018 про вихід зі складу засновників Товариства, яка була отримана Товариством 02.11.2018. Після направлення відповідної заяви, ОСОБА_5 вирішив, що питання скликання та проведення 13.11.2018 загальних зборів учасників з текстом повідомлення, який було викладено в повідомленні від 09.10.2018 за №45 є для нього неактуальним та прийняв рішення не брати участі у загальних зборах, що скликались на 13.11.2018.
Однак, 15.11.2018 до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_8 з вимогою підписати Перелік запрошених та присутніх на загальних зборах засновників Товариства на 13.11.2018, на що він відмовився, оскільки не був присутній на даних зборах. Причиною позбавлення ОСОБА_5 частки в розмірі 49 %, згідно Протоколу №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 є несплата ОСОБА_5 частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 5 782 грн. 00 коп.
20.03.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СТОВ «МТС-МОРАЛ» в Звенигородській РДА Черкаської області. Серед вилучених документів справи є протокол №3 загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 13.11.2018, який підписаний учасниками зборів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
За даним фактом у СУ ГУНП в Черкаській області 16.01.2019 розпочате досудове розслідування відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015.
Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження:- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;- допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ;- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;- проведено тимчасових доступ до документів господарської справи №925/1372/18;- проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СТОВ «МТС-МОРАЛ»;- проведено тимчасовий доступ до документів статистичної звітності СТОВ «МТС-МОРАЛ»;- призначено судову економічну експертизу з метою встановлення частки ОСОБА_5 у грошовому виразі в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» та долучено її результати;- допитано в якості свідка ОСОБА_7 та відібрано в нього зразки підпису та почерку;- призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення, хто саме підписував протокол №3 загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 13.11.2018 та отримано її результати; - допитано в якості свідка ОСОБА_8 та відібрано в нього зразки підпису та почерку.
15.07.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування троком на шість місяців, тобто до 16.01.2021.
14.01.2021 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси продовжено строк досудового розслідування троком на шість місяців, тобто до 16.07.2021.
03.06.2021 постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019 за слідчим відділом Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області.
Загальний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, закінчується 16 липня 2021 року, при цьому жодній особі не повідомлено про підозру, в той же час, закінчити досудове розслідування у визначений КПК України строк немає можливості.
Санкцією ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.
Враховуючи зазначені вище норми КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, закінчується 16.07.2021.
Враховуючи, що по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_12 ; за результатами отриманих в ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; прийняти рішення по кримінальному провадженню №0000015 відповідно до КПК України; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідності, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж дванадцять місяців, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Ст.слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання з`явилася звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 1, 6 ст. 107 КПК України технічна фіксація не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
03.06.2021 постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019 за слідчим відділом Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області.
Строк досудового розслідування спливає 16.07.2021 року. Відповідно до відомостей, які містяться в матеріалах клопотання та доданих до нього документах, підозра жодній особі в даному кримінальному провадженні не була повідомлена.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 206-2 КК України відноситься до тяжкого злочину.
Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих дій, однак на даний час необхідно провести й інші слідчі (розшукові) дії, зазначені вище, за результатами проведення яких може виникнути необхідність у проведенні й інших слідчих дій, зокрема і призначення необхідних експертиз, допити свідків та ін. На даний час у кримінальному провадженні №0000015 жодній особі не повідомлено про підозру та є необхідність у проведенні ряду слідчих дій, що з об`єктивних причин не можливо виконати до закінчення строку досудового розслідування. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно: - встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; -встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_12 ; -за результатами отриманих в ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вказаного злочину; -за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; -у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідность; -прийняти рішення по кримінальному провадженню №0000015 відповідно до КПК України.
Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 на додаткові 12 місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих дій.
Керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України- задовольнити
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 16 липня 2022 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1