1Справа № 335/4092/19 1-кс/335/1333/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши, у відкритому судовому засіданні, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Вагоноремонтна транспортна компанія», про закриття кримінального провадження, в порядку ч.9 ст.284 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вагоноремонтна транспортна компанія» (далі ТОВ «ВРТК») адвоката ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000008, внесене до ЄРДР 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яке здійснюється слідчим 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області, в порядку ч.9 ст.284 КПК України.

Посилаючись на те, що ТОВ «ВРТК» є особою права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, на положення ст.ст.214, 219 КПК України, та на ухвалу слідчого судді від 05.11.2020, якою встановлено процесуальні строки для завершення проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, які сплили 08.02.2021, з урахуванням того, що жодній особі не повідомлено про підозру, заявник вважає, що строк досудового розслідування сплинув, у зв`язку з чим просить слідчого суддю закрити кримінальне провадження, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

У судовому засіданні (проведеного в режимі відеоконференції) представник ТОВ «ВРТК» підтримав подане клопотання, з підстав, викладених у ньому та наполягав на його задоволенні.

Прокурор у судовому засіданні заперечувала проти задоволення вказаного клопотання, зазначивши, що клопотання заявлено не учасником кримінального провадження, а адвокат ОСОБА_3 не є представником особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Вважає, що на даний час, не існує жодних підстав вказаних у ст.284 КПК України для можливості прийняття законного рішення про закриття кримінального провадження, оскільки строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не сплив. При цьому, зазначила, що жодного посилання чи вказування на можливість зменшення загального строку досудового розслідування у ст. 219 КПК України або щодо порядку його зменшення, не має. Окрім того, зазначила, що в нормативно-правових та регулятивних актах щодо порядку ведення ЄРДР, законодавцем не передбачено функціоналу щодо зменшення загальних чи продовжених строків передбачених ст. 219 КПК України. Зокрема, 27.07.2020 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 продовжено до 12 місяців, тобто до 31.07.2021, якою також визначено обов`язкові для виконання слідчі дії та обставини, які підлягають встановленню. Зазначена ухвала слідчого судді від 27.07.2020 так само є обов`язковою до виконання. Відомості про виконання вказаної ухвали в частині продовження строку внесено до ЄРДР в порядку, передбаченому законом та інструкцією його ведення. Станом на сьогодні в ЄРДР по кримінальному провадженні № 0000008 від 31.01.2019 у відповідній графі вказано «продовжено строк досудового розслідування до 12.08.2021». Таким чином вважає, що слідчий суддя в ухвалі від 05.11.2020 встановив процесуальні строки (тривалістю 3 місці) для прийняття рішення в порядку ст. 283 КПК України, тобто вже після повідомлення особі про підозру для здійснення відповідних дій. Отже, вважає, що слідчий суддя своєю ухвалою від 05.11.2020 не встановив процесуальні строки для прийняття рішення в порядку ст. 284 КПК України, а також не зменшив продовжений строк досудового розслідування. Тому, за положеннями ст. 219 КПК України та параграфа 4 гл.24 КПК України, на сьогодні строк досудового розслідування не може вважатися таким що закінчився. Просить відмовити у задоволенні вказаного клопотання про закриття кримінального провадження.

Слідчий у судовому засідання зазначила, що нею 04.02.2021 винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження, на виконання ухвали слідчого судді від 05.11.2020 про встановлення строку для завершення досудового розслідування, а також у зв`язку з тим, що на цей час зібрано недостатньо доказів для здійснення повідомлення про підозру службових осіб ТВ «ВРТК», ТОВ «СПП Сервіс», ТОВ «Енерджиіндастрісервіс» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та відсутні підстави для прийняття рішення в порядку 1-10 ч.1 ст.284 УПУ України. Вказану постанову від 04.02.2021 про закриття кримінального провадження скасовано прокурором Запорізької обласної прокуратури, про що винесено постанову від 16.02.2021. Також зазначила, що проти задоволення вказаного клопотання про закриття кримінального провадження, заперечує.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000008 (т.т.1, 45), які надані слідчим, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СУ ГУДФС в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами групи підприємств ТОВ «Вагоноремонтна компанія», ТОВ «СПП Сервіс», ТОВ «Енерджиіндастрісервіс».

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27.07.2020 у цьому кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 31.07.2021.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.11.2020, клопотання адвоката ОСОБА_3 , представника ТОВ «Вагоноремонтна транспортна компанія», про встановлення стороні обвинувачення процесуальних строків в порядку ч.1 ст.114 КПК України задоволено. Встановлено слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000008, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2019 року, процесуальний строк тривалістю 3 (три) місяці, в межах загального строку досудового розслідування, для завершення проведення досудового розслідування кримінального провадження та прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України.

Отже, виходячи з викладеного, ухвалою слідчого судді від 05.11.2020 встановлено строк для завершення проведення досудового розслідування кримінального провадження до 05.02.2021, який на теперішній час сплив, та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Крім того, встановлено, що 04.02.2021 слідчим, який здійснює проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження на виконання ухвали слідчого судді від 05.11.2020, а також у зв`язку з тим, на цей час зібрано недостатньо доказів для здійснення повідомлення про підозру службових осіб ТОВ «ВРТК», ТОВ «СПП Сервіс», ТОВ «Енерджиіндастрісервіс» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та відсутні підстави для прийняття рішення в порядку 1-10 ч.1 ст.284 УПУ України, яку скасовано прокурором Запорізької обласної прокуратури, про що винесено постанову від 16.02.2021 та направлено для подальшої організації проведення досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Матеріали кримінального провадження не свідчать про те, що слідчий або прокурор, у кримінальному провадженні зверталися до слідчого судді про продовження строку досудового розслідування, у період з 05.11.2020 (після встановлення тримісячного строку) до 05.02.2021, відповідно до вимог передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.

Також, слідчим та прокурором не надано відомостей про здійснення будь-яких слідчих дій протягом цих трьох місяців.

При цьому, суд враховує, що досудове розслідування цього кримінального провадження триває більш ніж два роки.

Статтею 113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Частиною 1 ст. 284 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Під час розгляду клопотання та дослідження матеріалів кримінального провадження № 0000008 встановлено, що досудове розслідування здійснюється відносно службових осіб ТОВ «ВРТК», ТОВ «СПП Сервіс», ТОВ «Енерджиіндастрісервіс» за ч.3 ст.212 КК України, отже, заявник представник ТОВ «ВРТК» є особою, права та інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, та має право на звернення до суду з даним клопотанням.

Отже, доводи прокурора, що клопотання заявлено не учасником кримінального провадження, а адвокат ОСОБА_3 не є представником особи, права та інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, є безпідставними.

Суд звертає увагу, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 КПК). Закриття кримінального провадження породжує виключно сприятливі наслідки щодо осіб, відносно яких проводилось кримінальне переслідування, відновлюється репутація, добре ім`я, честь та гідність.

При цьому, слід зазначити, що чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено розумні строки проведення досудового розслідування, встановлення таких строків та їх продовження, за наявності відповідних обставин і підстав.

Отже, враховуючи викладене, оскільки строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлений ухвалою слідчого судді від 05.11.2020 сплив та жодній особі не повідомлено про підозру, а при розгляді клопотання слідчим суддею не встановлено будь-яких обставин, які б перешкоджали слідчому, або прокурору своєчасно подати клопотання про продовження строку досудового розслідування, такі клопотання та ухвали слідчих суддів матеріали кримінального провадження не містять, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для закриття слідчим суддею кримінального провадження, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.

Доводи прокурора про відсутність підстав для закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України є неспроможними, безпідставними та зводяться до незгоди з ухвалою слідчого судді від 05.11.2020, якою встановлено відповідний строк для завершення досудового розслідування.

При цьому, слід зазначити, що ані слідчим, ані прокурором у вказаному кримінальному провадженні, вказана ухвала слідчого судді від 05.11.2020 не оскаржувалась та є чинною.

Керуючись ст. 284 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Вагоноремонтна транспортна компанія» задовольнити.

Кримінальне провадження №0000008, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - закрити, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені кримінально процесуальним законодавством України.

Повний текст ухвали оголошено 19.03.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1