Справа № 569/618/21
У Х В А Л А

03 червня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 ,, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003704 від 01.09.2020, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 307, ч.3 ст.358, ч.1 ст.263, ч.1 ст.255-1 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за попередньою змовою між собою, шляхом обману, під приводом купівлі різних предметів, оголошення про продаж яких розміщені у всесвітній мережі інтернет, використовуючи підроблені документи, вчинили ряд шахрайств на території Рівненської та інших областей України. Члени вказаної злочинної групи в своїй злочинній діяльності використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювали операцій по перерахуванню та отриманню грошових коштів.
В СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України ОСОБА_10 про те, що вказані громадяни при вчиненні зазначених злочинів використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:
- НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_15 ;
Вказана інформація також підтверджується протоколами про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

-інформація щодо карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 1 липня 2020 року по 15 лютого 2021 року, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу.
Вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до банківських документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, а саме:
-інформація щодо карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 1 липня 2020 року по 15 лютого 2021 року, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
На вимогу особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Надати вказану інформацію слідчим які входять до складу слідчої групи, у Рівненському відділенні (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали терміном на 15 (п`ятнадцять) діб з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1