Провадження № 1-кс/161/5166/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 06 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуків від 30 червня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 майно, шляхом заборони на його користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

тринадцять полімерних пакетів (спресованих), в яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору, котра була в пакетах «Нової пошти»;

вісімдесят чотири полімерні пакти сірого кольору, сімдесят п`ять полімерних пакетів фіолетового кольору, шість білих полімерних пакетів, сорок шість полімерних пакетів «Нова пошта», одну протиударну прозору плівку, чотири пошкоджені полімерні пакети «Нова Пошта»; три рулони липкої стрічки (скочу);

мобільний телефон «Леново» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

п`ятдесят полімерних пакетів сірого кольору, чотири полімерні пакети білого кольору, два аркуші паперу із чорновими записами, вакуматори марки «Кемрі» та «Спрінт»;

п`ять фасувальних пакетів;

пакет з речовиною жовтого кольору;

ваги сріблястого кольору без марки та ваги марки «КС - 1000» зі слідами речовини світлого кольору;

дрібні фрагменти шпалер та наліпки «Нова пошта», з яких на одній номер телефону НОМЕР_3 , на другій номер накладної №5668, на третій номер накладної №7055;

піджак, наволочку, камуфляжні шорти;

дві сім - картки «KLUCL», дві сім - картки «ВФ Україна», одну сім - картку із позначенням «3», дев`ять тримачів від сім карток з яких (4 «ВФ Україна», один «лайффселл», дві із позначеннями «3» та дві із надписами «KLUCL»);

три пластмасові тримачі від сім карток з яких - один «Київстар», два «лайффселл», банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , мобільні телефони «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім - карткою «лайффселл» № НОМЕР_10 , «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із сім карткою «лайффселл» № НОМЕР_13 , флеш носій «Kingston» об`ємом пам`яті 16 ГБ;

банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_14 , тримач для сім -картки «лайффселл» і тримач із сім - карткою «Київстар»., володільцем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 30 квітня 2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 311 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , якому 30.06.2021 року у встановленому порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.311 КК України.

30.06.2021 року, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , який був закінчений о 10 годині 20 хвилин, було виявлено і вилучено: тринадцять полімерних пакетів (спресованих), в яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору, котра була в пакетах «Нової пошти»; вісімдесят чотири полімерні пакти сірого кольору, сімдесят п`ять полімерних пакетів фіолетового кольору, шість білих полімерних пакетів, сорок шість полімерних пакетів «Нова пошта», одну протиударну прозору плівку, чотири пошкоджені полімерні пакети «Нова Пошта»; три рулони липкої стрічки (скочу); мобільний телефон «Леново» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; п`ятдесят полімерних пакетів сірого кольору, чотири полімерні пакети білого кольору, два аркуші паперу із чорновими записами, вакуматори марки «Кемрі» та «Спрінт»; п`ять фасувальних пакетів; пакет з речовиною жовтого кольору; ваги сріблястого кольору без марки та ваги марки «КС - 1000» зі слідами речовини світлого кольору; дрібні фрагменти шпалер та наліпки «Нова пошта», з яких на одній номер телефону НОМЕР_3 , на другій номер накладної №5668, на третій номер накладної №7055; піджак, наволочку, камуфляжні шорти; дві сім - картки «KLUCL», дві сім - картки «ВФ Україна», одну сім - картку із позначенням «3», дев`ять тримачів від сім карток з яких (4 «ВФ Україна», один «лайффселл», дві із позначеннями «3» та дві із надписами «KLUCL»); три пластмасові тримачі від сім карток з яких - один «Київстар», два «лайффселл», банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , мобільні телефони «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім - карткою «лайффселл» № НОМЕР_10 , «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із сім карткою «лайффселл» № НОМЕР_13 , флеш носій «Kingston» об`ємом пам`яті 16 ГБ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_14 , тримач для сім -картки «лайффселл» і тримач із сім - карткою «Київстар», які 01.07.2021 року визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, оскільки є предметом доказування у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Володільцем вказаного вище вилученого майна, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи вище вказане те, що накладення арешту на зазначене майно, дозволить зберегти речові докази у кримінальному провадженні, унеможлививши їх знищення чи відчуження, забезпечить виконання завдань кримінального провадження, надасть змогу безперешкодно провести судові експертизи, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання володілець тимчасово вилученого майна підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник адвокат ОСОБА_6 не з`явились, надіслали заяву у які просили розгляд клопотання провести без їх участі, заперечили клопотання в частині накладення арешту на банківські карти, в решті клопотання не заперечували.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити частково.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє в частині клопотання про накладення арешту на вилучені під час проведення вищевказаного обшуку дві банківські картки «Приватбанк», № НОМЕР_4 та № НОМЕР_14 , оскільки ні клопотанням ні долучене ними до нього матеріалами із кримінального провадження фактично не доведено, що вказане майно має значення для кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000365 від 30.04.2020 року, за ч.ч.2,3 ст. 311 КК України із забороною на розпоряджання та користування на тимчасово вилучене під час проведення обшуків 30.06.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме на:

тринадцять полімерних пакетів (спресованих), в яких наявна кристалічна речовина жовтого кольору, котра була в пакетах «Нової пошти»;

вісімдесят чотири полімерні пакти сірого кольору, сімдесят п`ять полімерних пакетів фіолетового кольору, шість білих полімерних пакетів, сорок шість полімерних пакетів «Нова пошта», одну протиударну прозору плівку, чотири пошкоджені полімерні пакети «Нова Пошта»; три рулони липкої стрічки (скочу);

мобільний телефон «Леново» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

п`ятдесят полімерних пакетів сірого кольору, чотири полімерні пакети білого кольору, два аркуші паперу із чорновими записами, вакуматори марки «Кемрі» та «Спрінт»;

п`ять фасувальних пакетів;

пакет з речовиною жовтого кольору;

ваги сріблястого кольору без марки та ваги марки «КС - 1000» зі слідами речовини світлого кольору;

дрібні фрагменти шпалер та наліпки «Нова пошта», з яких на одній номер телефону НОМЕР_3 , на другій номер накладної №5668, на третій номер накладної №7055;

піджак, наволочку, камуфляжні шорти;

дві сім - картки «KLUCL», дві сім - картки «ВФ Україна», одну сім - картку із позначенням «3», дев`ять тримачів від сім карток з яких (4 «ВФ Україна», один «лайффселл», дві із позначеннями «3» та дві із надписами «KLUCL»);

три пластмасові тримачі від сім карток з яких - один «Київстар», два «лайффселл», мобільні телефони «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім - карткою «лайффселл» № НОМЕР_10 , «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із сім карткою «лайффселл» № НОМЕР_13 , флеш носій «Kingston» об`ємом пам`яті 16 ГБ;

тримач для сім -картки «лайффселл» і тримач із сім - карткою «Київстар»., володільцем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

В решті клопотання, відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1