Справа № 303/1289/21
Провадження № 1-кс/303/420/21
У Х В А Л А
15 лютого 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання начальника СД Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27 січня 2021 року за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Начальник СД Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27 січня 2021 року за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
На обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів історії транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
У судове засідання начальник СД Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 до ЄРДР 27 січня 2021 року за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 11 грудня 2019 року до чергової частини Мукачівського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року невідома особа, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зняла грошові кошти в сумі 15000 гривень.
Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.02.2021 № STV13HT2BJD0CLPQ, на ім`я ОСОБА_4 відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:
1) перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дає розпорядження про надання можливості вилучення речей, оскільки сторона кримінального провадження довела, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,
П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) начальнику СД Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити копії документів, в яких наявна інформація, що становить банківську таємницю, про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2020 по 11 год. 00 хв. 16.12.2020, яка знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1