Справа №463/6928/20
Провадження №1-кс/463/2374/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема про сплату коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як передоплату за митне оформлення, а також документів, які свідчать про сплату митних платежів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час митного оформлення товарів: «шасі вантажних автомобілів» (платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, фінансових та бюджетних зобов`язань) за період із 01.01.2019по 01.01.2020, а також документів, які свідчать про перерахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку № НОМЕР_4 коштів в Державний бюджет України.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів з можливістю отримання їх копій, зокрема в електронному вигляді, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000805, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи іншому слідчому ТУ ДБР у м. Львові, який перебуватиме у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000805, а також прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій документів, зокрема у письмовому та електронному вигляді, які свідчать про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема про сплату коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як передоплату за митне оформлення, а також документів, які свідчать про сплату митних платежів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час митного оформлення товарів: «шасі вантажних автомобілів» (платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, фінансових та бюджетних зобов`язань) за період із 01.01.2019по 01.01.2020, а також документів, які свідчать про перерахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку № НОМЕР_4 коштів в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1