Справа № 521/5150/21
Номер провадження:1-кс/521/1576/21
У Х В А Л А

20 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
Дізначач ВП №1 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 03.01.2020 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява мешканців будинку АДРЕСА_1 , відносно керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка надала завідомо підроблені документи. (ЖЄО № 180 від 03.01.2020 року)

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 16.01.2007 в будинках АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 зареєстровано ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у 28.11.2017 року клієнтам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням платежу: «комунікаційних послуг співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у період 01.01.2020 року 20.04.2021 р.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Таким чином, дізнавач довів, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання дізнавача ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у період 01.01.2020 р. по 20.04.2021 р. у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.01.2020 р. по 20.04.2021 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1