УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/16837/20

Провадження № 1-кс/638/1249/21

09.06.2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліці №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:
26 травня 2021 року слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30.06.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим останній спричинила матеріальну шкоду.
Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 22.07.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
При проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 30.06.2020 з метою придбання товару в Інтернет мережі, на сторінці соціальної мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона замовила взуття на загальну суму 1520 грн., та за які сплатила грошові кошти, шляхом переказу на банківську картку, наданої їй адміністратором даного магазину. В результаті чого, потерпіла товар так і не отримала, та була заблокована в соціальній мережі «Інтаграм» адміністратором даного Інтернет магазину.
Так, 19.03.2021 року, слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, ОСОБА_6 , проведено слідчу дію обшук, у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення предметів та документів, які можуть мати по справі значення речових доказів. В результаті проведення даної слідчої дії, слідчим в ході проведення обшуку виявлено та вилучено предмети які мають по справі значення як речові докази, серед яких є блокнот із нотатками. Даний блокнот із нотатками, як і інші предмети, вилучені під час проведення обшуку, визнані постановою слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області речовим доказом та долучена до матеріалів кримінального провадження.
За результатами проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування, встановивши достатність доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, повідомлено про підозру 19.03.2021 року, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні діяння за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
01.04.2021 слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, проведено огляд предмету, а саме блокноту із нотатками, який було вилучено 19.03.2021 року, під час проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення огляду, встановлено на одній із сторінок блокноту записи із зазначенням номерів банківських карток та їх ПІН-кодів. Так серед переліку даних карт, виявлено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Окрім цього, в ході виконання наданого доручення за ст. 40 КПК України щодо встановлення інших потерпілих, до СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшли рапорти співробітників відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ, про те що в ході виконання доручення, виявлено безліч звернень громадян зі скаргами щодо аналогічних шахрайських дій в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході аналізу яких було виявлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення інших фактів вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з боку підозрюваної ОСОБА_8 , орган досудового розслідування просить дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 30.06.2020 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вище зазначених даних в філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 .
Орган досудового розслідування вважає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування, встановивши достатність доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, повідомлено про підозру 19.03.2021 року, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні діяння за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З протоколу огляду предмету а саме блокноту із нотатками, який було вилучено 19.03.2021 року, під час проведення обшуку вбачається, що на одній із сторінок блокноту записи із зазначенням номерів банківських карток та їх ПІН-кодів. Так серед переліку даних карт, виявлено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що оплату товару вона здійснювала на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 вбачається, що оплату товару вона здійснювала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Вимога слідчого про зобов`язання уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість слідчому отримати вказані документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.
Між тим, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліці №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 30.06.2020 до 09.06.2021 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Ухвала слідчого судді діє до 10.07.2021 року.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя