печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0001098,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001098 від 27.11.2019, до дванадцяти місяців, а саме до 27 травня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001098 від 27.11.2019 за фактом розтрати коштів, вчинене службовими особами ДП «Розвиток» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в січні 2016 року службові особи ДП «Розвиток» діючи згідно попередньої змови групою осіб, здійснити розтрату коштів в особливо великих розмірах, отриманих в результаті реалізації об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 18, належного вказаного державному підприємству. Розтрата відбулась в спосіб перерахування коштів на банківські рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності які відповідно до матеріалів кримінального провадження були створенні для легалізації коштів, отриманих в результаті вчинення протиправних дій та реальної фінансово-господарської діяльності ніколи не вели.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до особливо тяжких злочином.

Станом на 14.05.2021 в кримінальному провадженні № 0001098 проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме:

1. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення службовими особами ДП «Розвиток» кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

2. проведено огляд відомостей та документів наявних в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

3. проведено зовнішній огляд об`єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 18;

4. витребувано документи від ліквідаційної комісії ДП «Розвиток»;

5. допитано в якості свідка ОСОБА_5 щодо обставин здійснення реалізації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 18;

6. витребувано інформації про рух коштів по банківських рахунках ДП «Розвиток», які були використані для здійснення перерахування грошових коштів отриманих від реалізації об`єктів нерухомості;

7. витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів (в тому числі і договір купівлі-продажу об`єктів нерухомості) на підставі яких відбулося відчуження об`єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 18;

8. проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій направлених на отримання доказів протиправних дій службових осіб ДП «Розвиток».

Враховуючи той факт, що у відповідності до Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 та рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на всі території України установлено карантин у зв`язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19, сторона обвинувачення не змогла виконати всі заплановані слідчі (розшукові) дії, які передбачалось провести в строк до 27.05.2021.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 27.05.2021.

На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованого повідомлення про підозру службовим особам ДП «Розвиток» та іншим невстановленим на даний час особам у вчинення ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме:

- допитати службових осіб ДП «Розвиток», щодо обставин реалізації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 18;

- допитати службових осіб ТОВ «Арнікаінвест» щодо обставин придбання об`єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 18;

- на підставі відповідних ухвал слідчих судді отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів на підставі яких відбулась реалізації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на підставі відповідних ухвал слідчих судді отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали реєстраційні справи суб`єктів господарської діяльності які були задіяні в протиправній схемі направленій на виведення коштів отриманих в результаті реалізації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- встановити та допитати службових осіб засновників суб`єктів господарської діяльності на банківські рахунки яких було перераховано кошти отримані в результаті реалізації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- призначити та забезпечити проведення ряду почеркознавчих експерти з метою підтвердження підписання офіційних документів саме службовими особами ДП «Розвиток»;

- на підставі зібраних документів назначити проведення відповідного аудиту щодо правомірності проведених дій службових осіб ДП «Розвиток»;

- після отримання висновку аудиту призначити та забезпечити проведення судової економічної експертизи;

- за результатами аналізу зібраних доказів, за погодженням із процесуальним керівником в кримінальному провадженні прийняти процесуальне рішення щодо службових осіб ДП «Розвиток», а також інших протиправна діяльність яких буде встановлена за результатами проведення слідчих (розшукових) дій;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12-ти місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001098 від 27.11.2019 до дванадцяти місяців, а саме до 27 травня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0001098 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001098 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за фактом розтрати коштів, вчинене службовими особами ДП «Розвиток» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців, а саме до 27 травня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1