Справа №295/4300/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000172 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотання дізнавач вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що близько 00 год. 40 хв. 01.02.2021, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами які були зняті з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_4
З клопотання дізнавача вбачається, що 13.02.2021 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся із написанням заяви до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, щодо вищевказаної події.
За даним фактом 14.02.2021 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000172 від 14.02.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування 01.04.2021 року ОСОБА_4 було визнано в якості потерпілого щодо вищевказаного кримінального провадження.
Мотивуючи заявлене клопотання дізнавач вказав, що в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на мобільний номер заявника ( НОМЕР_3 ) надійшло смс повідомлення про зняття грошових коштів, без його відома. Зняття грошових коштів відбувалося з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , грошові кошти були знятті з рахунків двома транзакціями. 1 транзакція відбулася близько 00 год. 15 хв. в сумі 8542 грн. та друга транзакція відбулася близько 00 год. 22 хв. в сумі 1300 грн.

Чим спричинив матеріального збитку потерпілому ОСОБА_4 в сумі близько 9842 грн.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач вказав, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особа, яка використовувала вказаний банківській рахунок може бути причетними до вчиненого вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопрушення, отримання відомостей про причетність даної осіби до кримінального правопрушення, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації по операціям проведеним з картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. по 01 год. 30 хв. 01.02.2021, інформація міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації по операціям проведеним з картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. по 01 год. 30 хв. 01.02.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про осіб, на яких зареєстрована банківська рахунки (картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. по 01 год. 30 хв. 01.02.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. по 01 год. 30 хв. 01.02.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати дізнавачу СД Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: