печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1067/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
13 січня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на строк до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Київського гарнізону.

Досудовим розслідуванням 11.06.2019 між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Біла Церква (далі - КЕВ), в особі ТВО начальника ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Паливна енергетична компанія» (далі - ТОВ «ПЕК»), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 631 (далі Договір) про постачання вугілля кам`яного марки ДГ КОМ 13-100, Г 13-100 та торфобрикету (брикет торфовий) за кошти Державного бюджету України.

Відповідно до п. 3.1 сума цього Договору становить 14 529 740,00 грн, в т.ч. ПДВ 176 000,00 гривень. Ціна включає вартість поставки. Постачальник звільняється від сплати ПДВ на підставі пункту 4545 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу у зв`язку із постачанням на митній території України товару та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно УКТ ЗЕД.

Сума цього договору не повинна відрізнятися від ціни пропозиції, в тому числі за одиницю товару. Сума договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадках, передбачених Законом. В Замовника виникають бюджетні зобов`язання за цим Договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Відповідно до специфікацій Товаром, який постачається:

- вугілля кам`яне марки ДГ КОМ 13-100 в кількості 2900 т. на загальну суму 12 443 900,00 грн., без ПДВ;

- вугілля кам`яне марки Г 13-100 в кількості 240 т. на загальну суму 1 029 840,00 грн., без ПДВ;

- торфобрикет (брикет торфовий) в кількості 320 т. на загальну суму 1 056 000,00 грн., без ПДВ;

Пунктом 2.1 Договору передбачено, що постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає затвердженим стандартам України та вимогам Замовника, викладеним в тендерній документації.

Згідно п. 2.2. Договору, замовник має право перевірити вагу та якість товару за кошти Постачальника у відповідності до ДСТУ 4096-2002, ДСТУ 2042-92 або РСТУРСР 1297-82. Перевірка буде здійснюватися Замовником вибірково в незалежній сертифікованій лабораторії. Претензії по якості товару приймаються Постачальником в письмовій формі на протязі десяти робочих днів після його поставки. У випадку якщо Замовник не провів контрольний відбір проб товару і його аналіз згідно даного пункту Договору, то товар вважається переданим Постачальником та прийнятим Замовником.

Вугілля постачалось на склади КЕВ м. Біла Церква, які розташовані в м. Черкаси, вул. Смільянська, 125 та м. Біла Церква, вул. Гайок, 50.

Відповідно до актів прийомів вугілля ДГ КОМІ3-100, Г 13-100 та торфобрикету встановлено, що начальником паливного складу КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_6 від ТОВ «ПЕК» прийнято вугілля марки ДГ КОМІ 3-100 в кількості 1 822,1 тон, яке зберігалось в штабелях №1, №2, №3, №5 вугільної площадки №2 за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 125 в/м №65 та начальником паливного складу КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_7 на склади м. Біла Церква прийнято вугілля марки ДГ КОМІ3-100 в кількості 1 077,9 тон, вугілля марки Г 13-100 в кількості 240 тон та торфобрикету (брикет торфовий) в кількості 242,424 тон, яке зберігалось в штабелях №11/1, №11/2, №9, №10 вугільної площадки №1 за адресою м. Біла Церква, вул. Гайок, 50.

Згідно звітів про рух палива по складах КЕВ м. Біла Церква за період 01.07.2019 по 01.02.2020 вибуло вугілля в загальній кількості 2 023,294 тон по об`єктам котрі стоять на забезпеченні, залишок вугілля становить 1 359,13 тон.

Відповідно до умов договору №631 від 11.06.2019 від КЕВ м. Біла Церква на рахунок ТОВ «ПЕК» надійшли кошти на загальну суму 14 367 526,00 гривень.

У невстановлений слідством день і час у червні 2019 року, в невстановленому під час досудового розслідування місці, при не встановлених розслідуванням обставинах, у ОСОБА_8 , який діяв як начальник КЕВ м. Біла Церква, виник злочинний корисливий умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «ПЕК» щодо поставки вугілля, якість якого не відповідає затвердженим стандартам України на склади КЕВ м. Біла Церква, які розташовані в м. Черкаси, вул. Смільянська, 125 та м. Біла Церква, вул. Гайок, 50.

Начальник КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_8 маючи умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем, вступивши в злочинну змову з директором ТОВ «ПЕК» ОСОБА_5 , який мав умисел на заволодіння бюджетними коштами, переконав останнього про спроможність, в силу займаного службового становища, надати незаконні вказівки начальникам сховищ КЕВ м. Біла Церква на прийняття за договором №631 від 11.06.2019 вугілля, якість якого не відповідає затвердженим стандартам України.

У свою чергу, директор ТОВ «ПЕК» ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, з метою приховання злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_8 про можливість отримання належних висновків щодо відповідної якості поставленого вугілля з ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», в разі якщо начальники сховищ КЕВ м. Біла Церква, які прийматимуть вугілля не заперечуватимуть проти його формального відбору, шляхом тільки підписання актів відбору проб.

У зв`язку із тим, що на начальників сховищ КЕВ м. Біла Церква покладається отримання вугілля, перевірка його якості, облік, оприбуткування, списання та використання, ОСОБА_8 вирішив залучити до своєї злочинної діяльності також начальників сховищ КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

У подальшому, за невстановлених обставин ОСОБА_8 довів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинний план та їх ролі, а саме щодо необхідності прийому поставленого вугілля від ТОВ «ПЕК» та формального відбору проб вугілля, шляхом проставлення своїх підписів на актах відбору, на що всі учасники групи переслідуючи мету збагатитись за рахунок незаконних дій, погодились.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000121 проведені такі процесуальні дії:

- 17.01.2020 на підставі рішення Київського апеляційного суду негласно відібрано зразки вугілля, яке постачається на вугільні площадки для зберігання КЕВ м. Біла Церква, згідно умов Договору № 631 від 11.06.2019.

- Згідно висновку експертів від 27.03.2020 за результатами проведення судової експертизи хімічних речовин, зразки вугілля, яке постачається на вугільні площадки для зберігання КЕВ м. Біла Церква, згідно умов Договору № 631 від 11.06.2019 не відповідає заявленій якості.

- 07.05.2020 за результатами проведення обшуків КЕВ м. Біла Церква, ТОВ «ПЕК» та вугільних площадок КЕВ м. Біла Церква відібрано зразки вугілля та вилучено первинну бухгалтерську документацію руху вугілля згідно умов Договору № 631 від 11.06.2019.

- Згідно висновку експертів від 02.07.2020 за результатами проведення судової експертизи хімічних речовин, зразки вугілля, які вилучені в ході проведення обшуків на вугільних площадках для зберігання КЕВ м. Біла Церква, згідно умов Договору № 631 від 11.06.2019 не відповідає заявленій якості.

- 13.05.2020 проведено допит свідка ОСОБА_9 , який станом на січень 2020 року займав посаду начальника паливної групи КЕВ м. Біла Церква. ОСОБА_9 показав, що якість вугілля, поставленого за договором між КЕВ м. Біла Церква та ТОВ «ПЕК», перевірялась представниками ТОВ «ПЕК» ОСОБА_10 та ОСОБА_5 шляхом відбирання зразків під час вигрузки доставленого вугілля та подальшого скерування вказаними особами на дослідження до ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Крім того, ОСОБА_9 повідомив що декілька разів про неналежний зовнішній вигляд поставленого за договором від 11.06.2019 № 631 вугілля йому повідомляла начальник паливного сховища КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_6 , в результаті чого він особисто прибував на місце вигрузки вугілля та відбирав зразки для скерування до дослідницької лабораторії у місті Луцьку. За результатами дослідження у місті Луцьку, вугілля поставлене за договором від 11.06.2019 № 631 не відповідало показнику зольності. Також, свідок показав що до КЕВ м. Біла Церква надходили скарги від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо якості вугілля поставленого начальником сховища КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_7

- 13.05.2020 проведено допит свідка ОСОБА_6 , яка на разі займає посаду начальника сховища КЕВ м. Біла Цекрва. ОСОБА_6 підтвердила покази ОСОБА_9 щодо наявності випадків поставлення неякісного вугілля ТОВ «ПЕК» за договором 11.06.2019 № 631. Згідно посадової інструкції свідка ОСОБА_6 , остання відповідає за перевірку якості вугілля, яке поставлялось на вугільні площадки для зберігання КЕВ м. Біла Церква, згідно умов Договору № 631 від 11.06.2019.

- 15.05.2020 проведено допит свідка ОСОБА_5 , який на разі являється директором ТОВ «ПЕК». ОСОБА_5 підтвердив укладення договору із КЕВ м. Біла Церква та поставку вугілля на площадки для зберігання. На інші поставлені в ході допиту питання відмовився надавати покази.

- 07.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який на разі являється начальником КЕВ м. Біла Церква. ОСОБА_8 показав, що обов`язок перевіряти якість поставленого вугілля лежить на начальниках сховищ та представників постачальника ТОВ «ПЕК». Також, вказаний свідок підтвердив факт надходження скарги на якість вугілля від начальника сховища ОСОБА_6 в результаті чого представниками ТОВ «ПЕК» здійснено поставку іншого вугілля.

- 07.05.2020 проведено допит ОСОБА_7 , яка на разі займає посаду начальника сховища КЕВ м. Біла Цекрва. ОСОБА_7 показала що мали місце випадки поставки на майданчики для зберігання неякісного вугілля за договором 11.06.2019 № 631, однак при доповідях про неякісне вугілля начальнику КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_8 останній давав вказівку приймати неякісне вугілля. Згідно посадової інструкції свідка ОСОБА_7 , остання відповідає за перевірку якості вугілля, яке поставлялось на вугільні площадки для зберігання КЕВ м. Біла Церква, згідно умов Договору № 631 від 11.06.2019.

- 11.11.2020 на адресу прокуратури гарнізону за супровідним №262609-17/7871-2020 надійшла довідка участі у досліджені діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква та ТОВ «Паливна енергетична компанія» за якою надано письмову відповідь на запитання щодо допущення вимог нормативно-правових актів, у ході укладення та виконання вищевказаного договору, службовими особами КЕВ м. Біла Церква та ТОВ «ПЕК». В ході перевірки установлено, що тверде паливо поставлене ТОВ «ПЕК» по договору від 11.06.2019 № 631 та яке зберігається в штабелі № 1 вугільної площадки № 2 за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 152, в/м № 65 в кількості 104,5 тон та тверде паливо з штабелів № 11/1, №11/2 та № 10 вугільної площадки № 1 за адресою: АДРЕСА_1 , в кількості 379,37 тон не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» за показником зональності на сухий стан палива, чим не виконано зобов`язання передбачені п. 1.1, п. 2.1, договору від 11.06.2019 № 631, в частині невідповідності поставленого товару, що призвело до матеріальної шкоди (втрат) Квартирно-експлуатаційним відділом м. Біла Церква на загальну суму 2 076 286,17 гривень.

- 16.11.2020 постановою прокурора у кримінальному провадженні доручено проведення судово-економічної експертизи судовим експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

- Згідно висновку експерта від 30.11.2020 за результатами проведення судово-економічної експертизи сума матеріальної шкоди (втрат) Квартирно-експлуатаційним відділом м. Біла Церква документально підтверджується на загальну суму 2 076 286,17 гривень.

Станом на 12.01.2020 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося.

Обставинами, що перешкоджали здійснити процесуальні дії, необхідні для прийняття законного рішення, раніше є особлива складність провадження, яка полягала у відсутності достатніх фактичних даних, які б вказували на причетність до протиправних дій конкретних осіб, а також необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій, відсутність на робочих місцях військових службових осіб Міністерства оборони України, тривале проведення експертиз.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» впроваджено карантин з 12.03.2020 на всій території України. У зв`язку з чим проведення запланованих слідчих (розшукових) дій у вказаний період було ускладнено.

У зв`язку з цим, з метою неухильного дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України щодо повного та неупередженого дослідження усіх обставин, у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- проведення обшуку на ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» з метою вилучення документів та контрольних зразків вугілля які надходили з ТОВ «ПЕК»;

- допит представників ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» з приводу якості вугілля яке надходило від ТОВ «ПЕК»;

- вилучення контрольних зразків вугілля, яке ТОВ «ПЕК» скеровувало до ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

- призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів з метою встановлення якості вугілля яке скеровувалось в якості контрольних зразків до ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

- допит представників ТОВ «ПЕК», які здійснювали відправлення зразків вугілля для підтвердження його якості до ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

- отримати тимчасовий доступ до з`єднань мобільних терміналів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою встановлення їх місцезнаходження у час відбору зразків вугілля для встановлення його якості;

- відібрати зразки особистих підписів у ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- призначення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи належать особисті підписи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останнім на актах відбору зразків вугілля для встановлення якості вугілля;

- прийняття рішення щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення та повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо тяжких та особливо тяжких злочинів до дня повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені зокрема ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками яких розпочато досудове розслідування, відноситься категорії тяжких злочинів.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурора клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 31.07.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1