Справа № 165/714/21
Провадження № 1-кс/165/256/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000363 від 29.12.2020 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період часу з 22 грудня 2020 року по 28 грудня 2020 року невідома особа, зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом отримання компенсації за придбані ліки, шляхом обману зловживаючи довірою, шляхом отримання коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 4710, чим спричинила гр. ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені за № 0000363 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , дав показання, що до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником державної виконавчої служби м. Києва та повідомила, що підприємство в якому він рік тому замовляв ліки арештували та клієнтам, які замовляли у них ліки відповідно до рішення суду нараховує виплати клієнтам. Після чого потерпілому зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що потрібно оплатити на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 2910 гривень, на що потерпілий погодився та 23 грудня 2020 року через термінал обслуговування перерахував вказану суму на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_6 та здійснив ще одну транзакцію через термінал самообслуговування 24 грудня 2020 року в якості оплати за судовий збір переказавши кошти в сумі 1800 гривень на той самий банківський рахунок.
Таким чином, виникла необхідність в отриманнінаявної інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),в період з 22.12.2020 по 28.12.2020, стосовно операцій по картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_6 .
У судове засідання прокурор не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) надати документи, а саме: інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карткових рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по карткових рахунках.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних у клопотанні документів надати працівникам ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 ОСОБА_13 оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1