Справа № 404/5687/20
Номер провадження 1-кс/404/1069/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003611 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо фінансового стану та фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , в яких містяться документи з вільними зразками підпису та почерку з можливістю їх вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з моменту реєстрації та по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003611 від 02.06.2020 за фактам заволодіння протиправного заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Черкаси, Черкаської області, громадянину України, освіта вища, паспорт № НОМЕР_9 виданий 24.01.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

Приблизно в жовтня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_13 , у великих розмірах, запропонував останній надати свої послуги по оформленню їй права власності на нерухоме майно, яке розташоване в м. Черкаси, іпотекодержателем якого було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом оформлення права власності за підконтрольним підприємством з подальшою передачею 100% часток у статутному капіталі товариства у власність ОСОБА_13 , на що вона погодилася.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, запевнив ОСОБА_13 , що за грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., після створення ним товариства з обмеженою відповідальність, та оформлення за створеним підприємством права власності на нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 , здійснить передачу ОСОБА_13 , 100% часток статутного капіталу.

Створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань, 18.01.2018 ОСОБА_7 , заснував товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із кодом ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , із визначенням юридичної адреси, АДРЕСА_5 .

В подальшому, 20.10.2018 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_13 , створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , не маючи дійсного наміру на передачу ОСОБА_13 часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння її майном, уклав із ОСОБА_13 договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., в якості оплати за належні йому на той час 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим заволодівши її майном.

В подальшому ОСОБА_7 , 22.10.2018 забезпечив внесення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 1 150 000,00 грн., в якості внеску до статутного фонду від засновника та в той же день перерахував 1 150 000,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості оплати за договором купівлі продажу майнових прав, за якими відступалось право вимоги за іпотечними договорами, забезпеченням яких було майно боржника ОСОБА_14 , а саме нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 ,

У зв`язку з невиконанням боржником зобов`язань за іпотечними договорами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало реальну можливість оформити право власності на майно, а саме на квартиру загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлову будівлю з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 ,

В подальшому ОСОБА_7 , створюючи уявлення у потерпілої виконання взятих на себе зобов`язань щодо передачі часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 20.11.2018 із ОСОБА_13 , склали акт приймання-передачі частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 50% статутному капіталі та протокол від 20.11.2018 № 20/11-18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_7 з 21.11.2018 та призначення на вказану посаду ОСОБА_13 з 22.11.2018 та продовжуючи не виконання взятих на себе зобов`язань, знаючі, що укладеним договором купівлі-продажу частки статутного капіталу від 20.10.2018 на нього покладено обов`язок здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про перебування у власності ОСОБА_13 часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідні дії не вчинив.

В подальшому, ОСОБА_7 , 07.02.2019 переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обернення чужого майна, шляхом створення уяви у уповноважених органів, які проводять державну реєстрацію та серед третіх осіб, про одноособове володіння 100% частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди ОСОБА_13 , розпоряджаючись чужим майном продав корпоративні права, які складаються з частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміром 100%, за що отримав грошові кошти, тим самим обернув належне ОСОБА_13 , майно на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_7 з корисливих мотивів, заволодів майном ОСОБА_13 в сумі 120 000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши шкоди на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що засноване 18.10.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_7 засновником якого є ОСОБА_7 Засноване 20.11.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_7 .

Відповідно до Ухвали Кропивницького Апеляційного суду від 31.03.2021 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в розшук та надано дозвіл на затримання підозрюваного, станом на сьогодні місце знаходження підозрюваного не встановлено, що унеможливлює проведення з останнім слідчих дій.

Відповідно до клопотання № 892/893/21-27 судового експерта якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови від 01.03.2021 слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, заявляю клопотання щодо: Договір № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 від 20 жовтня 2018 року; Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 від 20 листопада 2018 року; Протокол № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 від 13 квітня 2019 року; Протокол № 20/11-18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 від 20 листопада 2018 року; Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 від 24 березня 2020 року; Договір кіпівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2019 укладеного між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_8 ; Додаткова угода від 07.02.2019 до Договору кіпівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2019 укладеного між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_8 ; Акт приймання передачі часток у статутному капіталі від 07.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_2 ; Протокол № 2/2019 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_2 від 07.02.2019, вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , (відібрані та посвідчені згідно вимог НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 квітня 2017 року № 1420/5).

Для проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

Таким чином виникла необхідність тимчасовому доступі вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні,при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, до матеріалів клопотання долучено запит слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 на ім`я в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 №6526/111-2021 від 22.04.2021 року з проханням надати тимчасовий доступ до вищезазначених завірених належним чином копій документів, в найкоротший термін.

Крім того, сама наявність в матеріалах клопотання копії запиту на ім`я в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , не підтверджує факту отримання такого запиту.

Таким чином, слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що він звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи вищевказане у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003611 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1