Справа № 683/1903/20
У Х В А Л А

09 квітня 2021 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 06.08.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2021 року заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам постанови КМУ від 20.03.2020р. №224, якою затверджено перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, при проведенні вказаних закупівель за бюджетні кошти, через неналежне виконання своїх службових обов`язків завдали шкоди економічним інтересам територіальної громади у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на загальну суму понад 130 тис. гривень.

06.08.2020р. за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що з метою регламентації порядку та способу проведення закупівель бюджетними установами товарів, робіт і послуг, необхідних для запобігання виникненню пандемій (COVID-19), постановою КМУ від 20.03.2020р. №224 затверджено перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, зокрема медичні маски, комбінезони.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалася закупівля товарів, робіт і послуг, включених до зазначеного вище переліку, із врахуванням сум податку на додану вартість, що створює умови для зайвих витрат замовників та необґрунтованих прибутків постачальників.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 27.04.2020р., 12.05.2020р. та 27.05.2020р. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори № 027/04, № 026/41 та № 026/42 про постачання товарів за кодом ДК 021:2015:33140000-3 - медичні матеріали, ДК 021:2015: 35110000-8 - протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, закупівлі № UA-2020-04-30-001641-a, UA-2020-05-15-001804-c, UA-2020-06-01-008684-b, зокрема медичні маски та комбінезони.

Відповідно до додатку до Договору № 027/04 від 27.04.2020р. передбачено, що загальна сума договору складає 230 000, 00 грн., у т.ч. 38 333,33 гривень ПДВ.

Відповідно до додатків до Договору № 026/41 від 12.05.2020р. передбачено, що загальна сума договору складає 423 500, 00 грн., у т.ч. 70 583,33 гривень ПДВ.

Відповідно до додатку до Договору № 026/42 від 27.05.2020р. передбачено, що загальна сума договору складає 135 000, 00 грн., у т.ч. 22 500,00 гривень ПДВ.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам постанови КМУ від 20.03.2020р. №224, якою затверджено перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, при проведенні вказаних закупівель за бюджетні кошти, через неналежне виконання своїх службових обов`язків завдали шкоди економічним інтересам територіальної громади у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на загальну суму понад 130 тис. гривень.

У зв`язку з викладеним, 06.08.2020р. місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР під № 0000029 за ч.1 ст.367 КК України.

На даний час можна припустити, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими на даний час особами вчинили протиправні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами. А зазначені вище фізичні особи підприємці та юридичні особи були використані для обготівкування даних коштів.

Тому, з метою встановлення всіх обставин можливих протиправних дій спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, необхідно дослідити подальших рух коштів по розрахункових рахунках наступних фізичних та юридичних особах:

ФОП « ОСОБА_5 » р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_2 ;

ФОП « ОСОБА_6 » р/ НОМЕР_3 відкритий в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_4 ;

ПП « ОСОБА_7 » р/ НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, МФО: НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_10 відкритий в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_12 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_13 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківського рахунку НОМЕР_14 , банківського рахунку НОМЕР_10 та банківського рахунку НОМЕР_12 , власником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих банківських рахунків та наявність коштів на вказаних рахунках, інформацію про рух коштів на рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з відображенням повних даних контрагентів, призначення платежів, назви операцій, та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку НОМЕР_14 , банківського рахунку НОМЕР_10 та банківського рахунку НОМЕР_12 , власником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про осіб користувачів рахунків: НОМЕР_14 , НОМЕР_10 та НОМЕР_12 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по цих рахунках, вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року до 00 год. 00 хв. 09.04.2021 року.

Ухвала діє до 09 червня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя