печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи, адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 29.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період 2018-2021 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000038 від 29.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчими СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні та почеркознавчої експертизи документів виникла необхідність в одержані доступу до документів СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у його володінні. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів заперечував, посилаючись на його необґрунтованість.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2021 року за № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчими СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (Київської міської Державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Подільський район)), керівник ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), головний бухгалтер ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ). Основним видом діяльності відповідно до реєстраційних даних являється - збирання безпечних відходів, однак фактично вказане комунальне підприємство займається обслуговуванням бюветних комплексів та об`єктів водопостачання розташованих по місту Києву.

Встановлено, що з метою вчинення дій, спрямованих на привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, використовуючи реквізити підконтрольних третім особам підприємства, які містять ознаки «ризиковості», відображають по бухгалтерському та податковому обліках нібито проведення господарських операцій (проведення ремонтних робіт) з такими підприємствами як, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 , ДПІ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , ДПІ - 0583) на об`єктах, які входять в зону обслуговування СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Печерський район). Допитаний в якості свідка керівник ОСОБА_7 надав покази щодо непричетності до ведення господарської діяльності.

Відповідно до інформації з єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2020-2021 років являється активним учасником державних закупівель, які оголошує в якості замовника СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому по бухгалтерському та податковому обліках відображає реалізацію послуг в сторону комунального підприємства, а саме: капітальний ремонт бюветних комплексів, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; м. Київ, перетин вулиць Вячеслава Липинського і Михайла Коцюбинського; м. Київ, перетин вулиць Ружинської і Тешебаєва; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , а також проведення капітального ремонту громадської вбиральні, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 (підземна); капітальний ремонт фонтана « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик) на суму 6 788,3 тис. гри., в тому числі 1 131,4 тис. гри. податкового кредиту з ПДВ.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , ДПІ - 0583), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , керівник ОСОБА_8 надав покази щодо непричетності до ведення господарської діяльності даної компанії. Дане підприємство ніби то реалізувало ТМЦ, а саме: (розжарювання 60 вт е27, лампи світлодіодні LED/трубка Т8, 9W-60 см, лампа LED Е-27 12 вт, світлодіодна панель LEDVIDEXArt: VLP406W; жавель-Клейд 1 кг (300 таб.); жавель-Клейд 1 кг (300 таб.); компресор). За результатами проведених взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило придбання ТМЦ на загальну суму 7 114, 6 тис. гри., в тому числі 1 185,7 тис. гри. податкового кредиту з ПДВ.

Водночас, за наявними даними, вказаними підрядними організаціями, виконання робіт та товари постачались за значно завищеними цінами, будівельно-ремонтні роботи проводились неякісно, а у деяких випадках не проводились взагалі. При цьому, підрядними організаціями частина отриманих бюджетних коштів на підставі удаваних договорів субпідряду спрямовувалась на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою виведення в тіньовий сектор економіки та подальшого розділення між учасниками зазначеної протиправної схеми, внаслідок чого місцевому бюджету м. Києва нанесено збитки в особливо великих розмірах.

Постановою Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 06.08.2021 року у кримінальному провадженні № 0000038 від 29.04.2021 року призначена почеркознавча експертиза первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За таких обставин, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право звернутися із зазначеним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл, на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме, призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 29.04.2021 року, задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчий у кримінальному провадженні № 0000038 від 29.04.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період 2018-2021 роки, у повному обсязі, у тому числі, всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, специфікацій до договорів та угод, заявок на поставку, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, видаткових, приходних, податкових накладних, уточнюючих податкових накладних, рахунків, технічної документації на предмети договорів та факти її наявності, договорів щодо транспортування, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, журналу або відомостей обліку в`їзду-виїзду автотранспорту; інших документів, що підтверджують перевезення товару та виконання робіт/послуг, платіжних доручень, довіреностей щодо ведення господарської діяльності від імені підприємства або отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів відповідності, тощо, листування та інструкції зберігання та приймання ТМЦ, що відображають фінансово-господарські відносини.

Визначити строк дії ухвали до 13.09.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/39838/21-к

Прим. 2 Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Копія СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13.08.2021 року