Справа № 496/1785/21
Провадження № 1-кс/496/583/21
У Х В А Л А

22 квітня 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. При цьому посилається на те, що Одеським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000293 від 07.04.2021, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, в ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 06.04.2021 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 05.04.2021 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 280 000 гривень (ЄО 3782). Встановлено, що 02.04.2021 року між ОСОБА_5 та невстановленими в ході досудового розслідування особами було досягнуто усної домовленості з приводу покупки транспортного засобу «Volkswagen Transporter», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 . На виконання умов усної домовленості між ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, 02.04.2021 в якості авансу. ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 8300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо був повідомлений невстановленою наразі органом досудового розслідування особою, отримувачем за яким, значиться ОСОБА_6 подальшому, після отримання через додаток «Viber» фотокопій документів, в яких містилися відомості в частині реєстрації транспортного засобу «Volkswagen Transporter», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 за ОСОБА_4 , з метою реалізації попередньо досягнутих умов усної домовленості, ОСОБА_4 було здійснено переказ решти від суми грошових коштів за придбання вищевказаного автомобіля, а саме: 05.04.2021 року о 11:03 та 05.04.2021 року о 12:03 на банківські рахунки № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ) грошових коштів у сумі 144 000 гривень та 136 000 гривень відповідно. Між тим, після виконання умов досягнутої усної домовленості з власної сторони, транспортний засіб «Volkswagen Transporter», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 , грошові кошти за придбання якого й відправлялися за вказаними вище банківськими рахунками, до покупця - ОСОБА_4 не надійшов, в свою чергу особи, з якими велися зазначені домовленості з приводу його покупки засобами телефонного зв`язку на телефонні виклики припинили відповідати, й власні мобільні телефони вимкнули. Відтак, на теперішній час наявні правові підстави вважати, що невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 288 300 гривень, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 05.04.2021 року ОСОБА_4 звернулася на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» за номером телефону НОМЕР_4 , й за вказаним номером телефону оператором було повідомлено інформацію, що грошові кошти, перерахунок яких ОСОБА_4 було здійснено на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходяться в обробці банку, й вказаними грошовими коштами відповідні особи, які можуть бути причетними до шахрайських дій не встигли скористатися. За таких обставин, оскільки на теперішній час наявні правові підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 288 300 гривень являються набутими кримінально- протиправним шляхом, з метою забезпечення їх збереження та відновлення порушеного права їх власника, наявна необхідність у накладенні на вказану суму грошових коштів арешту майна, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у судове засідання не викликалися з огляду на ч.2 ст.172 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що грошові кошти на загальну суму 288300 гривень, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , перерахунок яких на такі рахунки було здійснено через АТ «ОЩАДБАНК», відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вказані гроші набути кримінально протиправним шляхом.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела необхідність арешту грошових коштів у сумі 288300 гривень, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із забороною користування та розпорядження грошовими кошами, що знаходяться на вказаних рахунках, оскільки є достатні докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, та незастосування арешту призведе до втрати речових доказів та неможливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 288 300 гривень, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , перерахунок яких на такі рахунки було здійснено через АТ «ОЩАДБАНК», із забороною особам, на ім`я яких відкрито вищезазначені рахунки в АТ «Ощадбанк», користування та розпорядження грошовими кошами, що знаходяться на рахунках, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1