ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/598/21
Провадження № 1-кс/636/171/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання начальника СД Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
16 лютого 2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу начальнику СД Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та дозволити здійснити їх вилучення у місті Харкові, у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку належаного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з кредитної картки ( НОМЕР_3 ), з соціальної картки ( НОМЕР_4 ) та пенсійній ( НОМЕР_5 ), з 12 годин 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин 21.01.2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 23.01.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2721 січня приблизно о 15 годині 12 хвилин, ОСОБА_6 на мобільний телефон надійшло повідомлення з номеру ( НОМЕР_6 ), в якому було зазначено, що його рахунок обмежено, та необхідно авторизувати. Суворов подзвонив на номер вказаний у SMS ( НОМЕР_6 ). Трубку зняв чоловік, та представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що необхідно авторизувати, для цього якби надіслав код з чотирьох цифр 3444, після чого я продиктовав його чоловіку.

Після цього, після чого чоловік попросив продиктовати номера карток и CRV коди, а саме кредитну ( НОМЕР_3 ), соціальну ( НОМЕР_4 ) та пенсійну ( НОМЕР_5 ), після чого на протязі 30-40 хвилин передавав інформацію, яка приходила в SMS повідомленнях. Після чого ОСОБА_6 почала приходи SMS , про те що з його карток було знято грошові кошти на загальну суму 53 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської інформації Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в банківську таємницю, інформацію щодо грошових переводів, з рахунку належаного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з кредитної картки ( НОМЕР_3 ),з соціальної картки ( НОМЕР_4 ) та пенсійній ( НОМЕР_5 ), з 12 годин 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин 21.01.2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

23.01.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання начальника СД Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та дозволити здійснити їх вилучення у місті Харкові, у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку належаного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з кредитної картки ( НОМЕР_3 ), з соціальної картки ( НОМЕР_4 ) та пенсійній ( НОМЕР_5 ), з 12 годин 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин 21.01.2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1