печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019 року за № 0000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.04.2021, за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_3 , із забороною користування та розпорядження, а саме:
1.Блокнот зеленого кольору з написом «Рубежанский КТК» з рукописними записами;
2.Блокнот фіолетового кольору з візерунками чорного кольору з рукописнимизаписами;
3.Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрснаб-паливо» у прошитому вигляді.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення можливості здійснювати операції по реалізації вугільної продукції в ОРДЛО в правовому полі т.зв. «ДНР», будучи учасником з 100 % часткою ТОВ «Укрснаб-Паливо»,28.09.2015 провів загальні збори учасників вказаного підприємства, на яких зняв себе з посади директора та призначив директором підконтрольну особу ОСОБА_4 .
В подальшому, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_3 , 15.10.2014 здійснив перереєстрацію ООО «Укрснаб-Топливо» у «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР» (свідоцтво НОМЕР_1 ), уклав від імені ООО «Укрснаб-Топливо» договір з «Центральным республиканским банком ДНР (ИН 5100050)» № 2600-000078- 1601/01.643 від 07.10.2015 на відкриття та обслуговування поточного рахунку та 05.10.2016отримав в «Министерстве доходов и сборов ДНР» акредитацію суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності т.зв. «ДНР», картка акредитації № НОМЕР_2 .
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_3 фактично продовжує контролювати діяльність ООО «Укрснаб-Топливо» з реєстрацією у т.зв. «ДНР», дотепер залишився на посаді директора ТОВ «Укрснаб-Паливо» з реєстрацією у фіскальних органах України та проваджує аналогічну діяльність на підконтрольній території.
При цьому, ОСОБА_5 з моменту перереєстрації і до теперішнього часу здається податкова звітність за ООО «Укрснаб-Топливо» (ИКЮЛ 38720398) до податкових органів т.зв. «ДНР».
Таким чином, ОСОБА_3 , починаючи з кінця 2016 року, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», з корисливих мотивів.
14.04.2021, за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_3 виявлено та вилучено в тому числі тимчасово вилучене майно третіх осіб, а саме:
1. Блокнот зеленого кольору з написом «Рубежанский КТК» з рукописними записами;
2. Блокнот фіолетового кольору з візерунками чорного кольору з рукописними записами;
3. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрснаб-паливо» у прошитому вигляді.
Прокурор вказує, що оглядом вказаних речей встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: документи фінансово-господарської діяльності, записи, які містяться в записниках, підтверджують вже встановлені у провадженні факти фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тому вони визнані речовими доказами у провадженні та мають бути збережені шляхом накладення на них арешту.
Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
14.04.2021, за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_3 виявлено та вилучено в тому числі тимчасово вилучене майно третіх осіб, а саме:
1. Блокнот зеленого кольору з написом «Рубежанский КТК» з рукописними записами;
2. Блокнот фіолетового кольору з візерунками чорного кольору з рукописними записами;
3. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрснаб-паливо» у прошитому вигляді.
Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
В порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні про арешт майна вказано, що воно належить третім особам, разом з тим не зазначено його власника та не підтверджено документально факт володіння майном жодними із зазначених у клопотанні особами.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Враховуючи викладене, відсутність конкретизованих даних про власника та належність вилучених речей, на яке прокурор просить накласти арешт, з урахуванням визначеного ст.. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає можливість надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. ст. 22,24-28, 172 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про повернення вказаного клопотання
прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019 року за № 0000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1