Справа № 347/311/21
Провадження № 1-кс/347/98/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2021 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання прокурора Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000028 від 13.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурор Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000028 від 13.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 12.02.2021 року в Косівський РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов рапорт від Інспектора ВОАЗІМРТОЦЗ УОАЗОР ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що під час додаткового вивчення матеріалу ЄО, зареєстрованого в ІТС ІПНП Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за №6743 від 12.12.2020 року виявлено ознаки кримінального правопорушення, про те, що невстановлена особа шляхом обману, під час купівлі-продажу токарного механізму на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит, с. Цуринь, Острицької селищної територіальної громади, Герцаївського району, Чернівецької області, чим спричинила майнову шкоду у сумі 8080 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Цуринь, Острицької селищної територіальної громади, Герцаївського району, Чернівецької області, 12.12.2020 року із банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 , банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснив перерахунок коштів у сумі 8125 гривень, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 за придбання токарного станка, якого знайшов оголошення в інтернет мережі «ОЛХ». Після перерахування коштів, продавець на мобільний зв`язок перестав виходити.

Виходячи з вище наведеного та те, що на даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку, необхідно з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в період з 01 грудня 2020 року по 01 січня 2021 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка, міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів які наявні у банківській справі та руху коштів по рахунку: № НОМЕР_1 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ у розумінні ст. 161 КПК України, тобто, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Враховуючи те, що документи, які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по банківському (кредитному) рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000028 від 13.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- в період з 01 грудня 2020 року по 01 січня 2021 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо);

- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01 грудня 2020 року по 04 січня 2021 року копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на старшого дізнавача Косівського РВП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача Косівського РВП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_8 та оперуповноважених відділу кримінальної поліції Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , капітана поліції ОСОБА_12 , старшого капітана поліції ОСОБА_13 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , капітана поліції ОСОБА_15 .

Ухвала підлягає виконанню вище вказаними працівниками поліції.

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1