Справа № 404/5611/21
Номер провадження 1-кс/404/1973/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0001707 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, за номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею за номерами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- прошу надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі уповноваженого представника ОСОБА_8 , повідомляє про дії групи осіб, які були направлені на шахрайські дії з метою незаконного заволодінням майна товариства, що мають ознаки кримінального правопорушення за кваліфікацією ст. 190 Кримінального кодексу України.

09 липня 2021 року Товариство уклало з Фізичною особою- підприємцем ОСОБА_9 , користується телефоном № НОМЕР_10 заявку-договір про надання транспортно-експедиційних послуг про перевезення вантажу - фарби вагою 11,5 тон.

За умовами перевезення вантажу адресою завантаження є м. Кам`янське, а адресою вивантаження є м. Миколаїв, автомобільний транспорт автомобіль власником якого є ОСОБА_10 , що користується телефоном № НОМЕР_11 , марки МАН державний номер НОМЕР_12 / НОМЕР_13 , водій ОСОБА_11 , користується телефоном № НОМЕР_14 . Дата вигрузки вантажу в м. Миколаїв - 12 липня 2021 року. Проте 12 липня 2021 року вантаж до місця призначення доставлений не був.

Перевізник ФОП ОСОБА_9 найняла стороннього перевізника без договору на ім`я ОСОБА_12 , який прийняв вантаж Товариства для перевезення з метою його таємного викрадення. Перед цим, особа на ім`я ОСОБА_12 , користується телефоном № НОМЕР_15 та № НОМЕР_14 найняв водія з автотранспортом ОСОБА_11 з автомобілем МАН державний номер НОМЕР_12 / НОМЕР_13 та передав перевізнику ФОП ОСОБА_13 інформацію про автомобіль та водія з метою приховати свій намір викрасти майно Товариства.

В наступному особа на ім`я ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння вантажем керував діями водія ОСОБА_11 та надав останньому розпорядження вести вантаж до міста Кіровоград, де відбулась вивантаження вантажу за адресою АДРЕСА_3 на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.07.2021 о 09:30 год., на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приїхав чоловік, який представився ОСОБА_14 , користується телефоном № НОМЕР_16 , та чоловік на ім`я ОСОБА_15 , користується телефоном № НОМЕР_17 що керували процесом вивантаження товару. Через деякий час приїхав маніпулятор марки «Вольво» д/н НОМЕР_18 за кермом якого перебував водій на ім`я ОСОБА_16 , користується телефоном № НОМЕР_19 , на який під керівництвом ОСОБА_14 завантажили дев`ять піддонів з фарбою. Тоді ж приїхав другий маніпулятор марки «Ман» д/н НОМЕР_20 за кермом якого перебував водій на ім`я ОСОБА_17 , користується телефоном № НОМЕР_21 , якому завантажили десять піддонів з фарбою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником маніпулятора марки «Вольво» д/н НОМЕР_18 є ОСОБА_18 , що користується телефоном № НОМЕР_22 та власником маніпулятора марки «Ман» д/н НОМЕР_20 є ОСОБА_19 , що користується телефоном № НОМЕР_21 .

10.07.2021 приблизно о 12:00 год., два маніпулятори марки «Вольво» д/н НОМЕР_18 та маніпулятор марки «Ман» д/н НОМЕР_20 з товаром виїхали з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за вказівкою особа на ім`я ОСОБА_12 , виїхали з міста Кропивницький у бік с. Бережинка та по об`їзній направились на територію села Неопалимовка, де біля технічних воріт Шахти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вивантажили піддони з фарбою, що підтверджується фотознімками зробленими водієм ОСОБА_20 , маніпулятор марки «Ман» д/н НОМЕР_20 .

Крім того встановлено, що 10.07.2021 за виконану роботу щодо перевезення товару невідома особа безготівково перерахувала грошові кошти в сумі 2 650,00 грн. на особистий рахунок ОСОБА_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_23 . Та грошові кошти в сумі 2 650,00 грн. на особистий рахунок ОСОБА_18 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_24 .

Крім того невідома особа перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила переказ грошових коштів володільцю автомобіля марки МАН державний номер НОМЕР_12 , володільцем якого є ОСОБА_10 за дизельне пальне в сумі 3 000,00 грн. на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_25 .

В наступному вантаж було вивезено в невідомому напрямку іншим транспортом та на даний час його місце перебування не відоме.

З 11 по 13 липня особа на ім`я ОСОБА_12 контактуючи з перевізником ФОП ОСОБА_21 повідомляв про технічні негаразди з автомобілем, чим обґрунтовував затримку перевезення вантажу товариства до місця Миколаїв.

Факт таємного викрадення вантажу було виявлено 13 липня 2021 року шляхом опитування дієвих осіб перевезення. Особа на ім`я ОСОБА_12 на телефонні дзвінки не відповідає з 13 липня 2021 року. Таким чином в наслідок шахрайських дій невідомими особами були завдані збитки товариству на суму 589 997,94 грн.

Таким чином з метою встановлення місця знаходження підозрюваних які навмисно переховується від органів слідства, прокуратури та суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, оскільки іншим чином не можливо встановити місце знаходження підозрюваного що перебуває у розшуку, або осіб яким можливо відоме місце перебування розшукуваного, що унеможливлює подальше розслідування кримінального провадження.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просив його задовольнити, а також провести судове засідання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Так, клопотання слідчого фактично ґрунтується на протоколі допиту представника потерпілого, повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про вчинене кримінальне правопорушення, протоколах допиту свідків, проаналізувавши які встановлено, що вони містить посилання тільки на номери мобільних телефонів: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той час, як слідчий просить надати доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, крім вказаних номерів SІМ-карт до № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 не надавши жодного доказу на підтвердження необхідності надання доступу до вказаної інформації.

Так, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, які б давали змогу слідчому судді переконатись в тому, хто є користувачем абонентського номеру оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , і взагалі, яке відношення вказані абоненти мають до розслідування вказаного кримінального провадження

Відтак, для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, проте данні необхідно надати лише по SІМ -картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 ; мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріали клопотання містять письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалості, маршрути передавання, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України).

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 29.07.2021, за номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки (без розголошення змісту розмов), SMS, MMS (без розголошення змісту повідомлень), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії цієї ухвали встановити до 29.09.2021 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1