У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 13 червня 2021 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Байківці, Тернопільського району, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11 червня 2021 року, шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами з карткового рахунку відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10000 гривень. Відомості про даний факт 14 червня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання даного кримінального провадження стало відомо про те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є власником карткового рахункового № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на його ім`я.

11 червня 2021 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 розмістив оголошення з продажу дверей від автомобіля марки «Ford». 13 червня 2021 року близько 11 год 53 хв до ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який, як стало йому надалі відомо підписаний в месенджері «Viber», як ОСОБА_6 , та повідомив його, що хоче придбати дані автомобільні двері, але для цього йому необхідний номер банківської картки потерпілого. Надалі, заявник за допомогою месенджеру «Viber» на аккаунт, який прив`язаний до вищевказаного номеру, скинув номер своєї банківської картки. Приблизно через 14 хвилин, дана невідома особа у месенджері відписала ОСОБА_5 , що - «я дав Вашу картку в бухгалтерію, дівчата Вам оплатять на протязі пів години 4500, і тоді остальні наложкою поставите». Цього ж дня, близько 14 год 09 хв до ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Дана особа представилась представником відділу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що на його банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 4500 гривень. Після чого, близько 14 год 30 хв з банківської картки ОСОБА_5 невідома особа зняла кошти в сумі 4500 гривень, далі о 14 год 35 хв - ще 4500 гривень та о 14 год 40 хв - 1000 гривень. ОСОБА_5 зауважив, що дані кошти були кредитними.

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме, № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаній банківській картці, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дільничим офіцерам поліції, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання та інші дані, які вказували особою при відкритті рахунку);

- чи здійснювалися 13 червня 2021 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 13 червня 2021 року до 01 липня 2021 року із карткового рахунку рахунок № НОМЕР_1 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1