Справа № 202/4037/21
Провадження № 1-кс/202/3768/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, освіта вища, розлученої, маючої малолітню дитину, працюючої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу (свідоцтво № 7446), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000487 від 30.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , будучи уповноваженою державою особою, яка здійснює незалежну нотаріальну діяльність, будучи зобов`язаною реалізовувати державну функцію з охорони і захисту прав шляхом надання цивільно-правовим відносинам під час здійснення нотаріальних повноважень законного і передбачуваного характеру, запобігати виникненню судових спорів шляхом вчинення нотаріальних дій у точній відповідності з вимогами чинного законодавства, тобто діючи усупереч меті і принципам нотаріату, вчинила у складі злочинної організації тяжкі умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 , діючи як повноважна особа, що надає публічні послуги від імені держави, яка забезпечує офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також, усвідомлюючи правовстановлюючий характер вчинюваних нею дій, під час здійснення цих повноважень вдалася до злочинних, усупереч вихідним положенням нотаріальної та реєстраційної діяльності зловживань, які в результаті допущеного з корисливих мотивів дисбалансу публічних і приватних інтересів призвели до порушення законних прав та інтересів окремих громадян та юридичних осіб.

Однак приватний нотаріус ОСОБА_4 , відверто нехтуючи положеннями чинного законодавства щодо права власності та переслідуючи корисливу мету отримання неправомірної вигоди, за невстановлених слідством обставин, на початку 2020 року зустрілася з ОСОБА_8 , який запропонував їй проводити незаконну державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно визначених ним об`єктів нерухомості або певних юридичних чи фізичних осіб і проводити відповідні несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах нею особисто, як особою, яка має право доступу до таких систем. При цьому ОСОБА_4 усвідомлювала, що ОСОБА_8 як особа, яка має необхідні для здійснення злочинної діяльності риси, досвід і авторитет, буде займатися такою діяльністю у складі залучених ним до вчинення злочинів інших осіб, яким потрібно досягнути бажаного злочинного результату у вигляді винесення позитивних, тобто в інтересах злочинної організації, рішень про проведення реєстраційних і нотаріальних дій з реєстрації права власності або інших речових прав у неправомірний спосіб тим нотаріусом, який погодиться на умисне порушення норм діючого законодавства. Таким чином, ОСОБА_8 підбурив останню до зловживання своїми повноваженнями за певну грошову винагороду, а також несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, чим схилив її до вчинення тяжких умисних злочинів у складі злочинної організації.

Досудовим слідством також встановлено, що ОСОБА_8 , являючись лідером, маючи достатньо виражені організаторські здібності і вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з протиправним заволодінням майном фізичних та юридичних осіб та вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, на початку 2020 року створив злочинну організацію, діяльність якої мала бути направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом здійснення розбійних нападів, а також вчинення тяжких умисних злочинів проти власності, а також проти життя і здоров`я осіб, застосовуючи при цьому фізичне та психологічне насильство, а також, у разі необхідності, незаконне викрадення людей.

Прийшовши до усвідомлення того, що шляхом залучення до злочинної діяльності інших співучасників, вдасться досягнути бажаного злочинного результату, ОСОБА_8 розробив відповідний злочинний план, відповідного до якого розпочав підшукання осіб, які поділяють його протиправні інтереси і зажадають у такий спосіб швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

З цією метою, ОСОБА_8 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше березня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, запропонував раніше знайомим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, з якими він підтримував близькі дружні стосунки, прийняти участь у скоєнні спланованих ним тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із вчиненням насильства щодо ошуканих ними осіб та протиправного заволодіння їх майном. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, погодились на пропозицію ОСОБА_8 про активну участь у створюваній ним злочинній організації та вчиненні злочинів у її складі.

Разом з цим ОСОБА_8 усвідомлюючи, що для заволодіння деякими з категорій майна потерпілих, а саме майновими правами підприємств та/або рухомого чи нерухомого майна потерпілих, буде необхідно проводити незаконні реєстраційні та нотаріальні дії, підшукав та залучив до складу злочинної організації приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка, маючи доступ до Державних реєстрів, зокрема Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тобто маючи необхідні для цього повноваження, зможе виконати відведену їй роль і здійснить усіх заходів, необхідних для досягнення бажаного, єдиного для усіх членів злочинної організації, результату і отримання матеріальної вигоди від цього.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, з початку 2020 року, але не пізніше березня 2020 року, створив та очолив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_11 , члени якої вступили між собою у злочинну змову на вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на протиправне заволодіння майном фізичних та юридичних осіб, шляхом здійснення розбійних нападів, залякування осіб, у тому числі, шляхом завдання їм побоїв та тілесних ушкоджень, викрадення осіб, з метою подавлення їх волі до спротиву та примушення передати власне майно членам злочинної організації, протиправне заволодіння майном юридичних осіб шляхом вчинення їх керівниками та засновниками правочинів під погрозою вчинення ним тілесних ушкоджень та знищення їх майна, а також проведення незаконних реєстраційних, нотаріальних дій шляхом внесення несанкціонованих змін в автоматизовану систему.

Таким чином, створена ОСОБА_8 злочинна організація, на участь у якій вищезазначені особи, керуючись корисливим мотивом, погодилися, набула необхідних характеристик щодо кількості і стабільності участі членів такого злочинного об`єднання, до якого увійшли 5 осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжкого злочину у складі злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_8 як організатор даної злочинної організації, взяв на себе функції, пов`язані з розробленням злочинного плану і організацію безпосереднього вчинення злочинів, фінансування злочинної діяльності; розподіл функцій і обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;забезпечення силової підтримки під час викрадення чужого майна;розподіл коштів (прибутки), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; застосування фізичного та психологічного насильства щодо потерпілих і знищення, у разі необхідності, їх майна та майна членів їх сімей.

Фінансування членів злочинної організації відбувалося за рахунок коштів, отриманих від СФГ «Весела Долина», якими 30.03.2020 року ОСОБА_8 спільно з співучасниками злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою незаконно заволоділи. Розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності здійснювався між членами вказаного об`єднання та спрямовувався на витрати пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації.

На інших членів злочинної організації, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншого, невстановленого досудовим слідством співучасника, відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану у складі злочинної організації покладалися функції із безпосереднього забезпечення силової підтримки під час протиправного заволодіння чужим майном, зокрема, застосування фізичного та психологічного насильства над потерпілими і викрадення їх особисто, у разі необхідності, а також їх майна.

На члена злочинної організації приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , як на особу, уповноважену від імені держави на вчинення нотаріальних і реєстраційних дій, покладалася функція, відповідно до якої вона мала проводити необхідні для досягнення мети вчинюваних злочинів незаконні реєстраційні та нотаріальні дії, за результатами чого, маючи доступ до необхідних Державних реєстрів, вносити несанкціоновані зміні до інформації, яка оброблюється в таких автоматизованих системах.

Таким чином, ОСОБА_8 приблизно у березні 2020 року, точного періоду досудовим слідством не встановлено, переслідуючи мету наживи у протиправний спосіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив і керував злочинною організацією, метою існування якої стало вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої увійшли раніше знайомі йому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, а також ОСОБА_4 , як приватний нотаріус.

Досудовим розслідуванняМ встановлено, що селянське (фермерське) господарство «Весела Долина» (), зареєстровано з 16.08.1995 року В Томаківському районі Дніпропетровської області, здійснює господарську діяльність з вирощування зернових культур, розведення свиней, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном та інше. Директором даного СФГ з 16.08.1995 року є ОСОБА_12 .

Починаючи з 2015 року, ОСОБА_8 і ОСОБА_12 , на ґрунті довірливих відносин, які склалися між ними протягом певного проміжку часу, домовилися про те, що ОСОБА_8 на умовах отримання обумовленої між ними частки, візьме на себе вирішення питань пошуку покупців для реалізації врожаю, зібраного ОСОБА_13 , на що останній погодився. Для цього ОСОБА_12 повідомив розрахункові номери очолюваного ним фермерського господарства з метою перерахування оплати на них за продукцію і товар.

Приблизно у 2017 році ОСОБА_8 , володіючи інформацією про наявні рахунки СФГ «Весела Долина», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, застосовуючи при цьому психологічний тиск, висловлюючи погрози фізичної розправи, організував здійснення грошових переказів на рахунки даного фермерського господарства з метою отримання грошових коштів у готівковій формі, в результаті чого, незважаючи на заперечення ОСОБА_13 , упродовж періоду часу з 2017 по 2020 роки, отримав у такий спосіб від останнього близько 50 мільйонів гривень, що створило для СФГ «Весела Долина» низку грубих, системних порушень податкового законодавства у вигляді утворення, зокрема, податкового боргу на зазначену грошову суму.

Зокрема, за ініціативи ОСОБА_8 , від суб`єкта господарської діяльності ТОВ «ГрейнПавер» на розрахунковий рахунок СФГ «Весела Долина» надійшло близько 25 мільйонів гривень за поставку пшениці, якої в наявності у ОСОБА_12 не було, тим самим умисно, безпідставно, з метою протиправного заволодіння фермерським господарством останнього, під приводом начебто наявного боргу, створив борг, наявністю якого він згодом вирішив скористатися і протиправно заволодіти майновими правами ОСОБА_13 .

Тобто, здійснивши усі необхідні дії, направлені на протиправне заволодіння чужим майном, а саме майном СФГ «Весела Долина», ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, до якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановлену досудовим розслідуванням особу та ОСОБА_4 , із застосуванням психологічного тиску, та користуючись при цьому створеною негативною ситуацією для потерпілого ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, діючи умисно та протиправно, у січні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому в ході досудового слідства місці примусили потерпілого здійснити визначені ними дії з передачі юридичних прав на СФГ «Весела Долина». ОСОБА_12 , усвідомлюючи фізичну перевагу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, та побоюючись за своє життя та здоров`я, погодився виконати вимоги останніх і усупереч своїй волі внести зміни до реєстраційних документів СФГ «Весела Долина», відмовившись від членства у ньому шляхом виходу зі складу даного фермерського господарства.

Відповідно до нормативних приписів Закону України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 року, фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім`ї, відповідно до закону. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, яким є виключно члени однієї родини відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім`ї ( стаття 1 Закону).

Зокрема, статтею 3 Закону України «Про фермерське господарство» передбачено, що: членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім`ї, родичі, які об`єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом); при створенні фермерського господарства одним із членів сім`ї інші члени сім`ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його установчого документа; для цілей Закону до членів сім`ї та родичів голови фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім`ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

30.03.2020 року ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, до якої раніше залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, подавивши волю ОСОБА_12 до можливого опору, діючи незаконно, з метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом насильницького, усупереч волі заявника, відчуження його майнових прав у СФГ «Весела Долина», прибули до нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_4 , розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 1/2, де ОСОБА_12 , діючи проти своєї волі, в інтересах злочинної групи, під погрозами фізичної розправи видав довіреність, яка була зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_4 в реєстрі довіреностей за № 313, яка надавала здійснення будь-яких правочинів на будь-які правочини відносно його майна, а сааме, СФГ «Весела Долина» та акт приймання-передачі майнових прав.

В свою чергу ОСОБА_4 , будучи обізнаною про злочинні дії учасників злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, діючи як нотаріус та одночасно з цим державний реєстратор, згідно відведеної їй ролі у вчиненні кримінального правопорушення, зловживаючи при цьому своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, у порушення ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство» щодо можливого складу членів фермерського господарства, тобто умисно вчиняючи порушення принципу родинного складу фермерського господарства, 31.03.2020 року об 11:44 годині, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 , прийняла незаконне рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, підставою для якого було, здійснене під тиском (насильством), розпорядження ОСОБА_12 про передачу на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 майнових прав СФГ «Весела Долина», здійснивши цим самим несанкціоновані зміни в автоматизованій системі, до якої вона має доступ.

Таким чином, член злочинної організації приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , діючи умисно, узгоджено з іншими членами злочинної організації у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, голови СФГ «Весела Долина» ОСОБА_13 було позбавлено майнових прав на суму більш ніж 700 000 грн., що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і являється тяжкими наслідками.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у зловживанні своїми повноваженнями нотаріусом, державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинені повторно, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації, кваліфікуються за ознаками ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно, у складі злочинної організації, якщо вони заподіяли тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися в участі у злочинній організації, кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001 року).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, та, бажаючи довести злочинний план до кінця, членами злочинної організації було прийнято рішення про подальше переоформлення речових прав на майно СФГ «Весела Долина», для чого ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, з метою приховання наслідків вчинених ними раніше злочинів, які призвели до незаконного відчуження майнових прав СФГ «Весела Долина», підшукали особу, яка на умовах матеріального заохочення та з інших особистих спонукань, не маючи дійсного наміру на зайняття будь-якою господарською діяльністю, погодиться стати головою СФГ «Весела Долина» на користь інтересів названої злочинної групи.

Таким чином, на виконання злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, 16.12.2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа підшукали ОСОБА_14 , якому ОСОБА_8 запропонував за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень прибути до нотаріуса ОСОБА_4 та підписати підготовлені нею документи, на що ОСОБА_14 надав згоду.

Далі, 16.12.2020 року, у денний час доби, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_14 прибули до нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_14 , діючи відповідно до його домовленостей із ОСОБА_8 , підписав надані йому ОСОБА_8 та ОСОБА_4 договір купівлі-продажу майнових прав від 15.12.2020 року, а також акт приймання-передачі майнових прав від 15.12.2020, усвідомлюючи при цьому невідповідність змісту даних документів, дійсним намірам сторін.

В свою чергу ОСОБА_4 , будучи обізнаною про злочинні дії учасників злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, діючи як нотаріус та одночасно з цим державний реєстратор, згідно відведеної їй ролі у вчиненні кримінального правопорушення, зловживаючи при цьому своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, у порушення ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство» щодо можливого складу членів фермерського господарства, тобто умисно, повторно вчиняючи порушення принципу родинного складу фермерського господарства, 16.12.2020 року о 13:56 годин, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, за адресою: АДРЕСА_3 , провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, якими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 нібито передали ОСОБА_14 майнові права СФГ «Весела Долина». При цьому, ОСОБА_4 була обізнана про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 не є суб`єктами, визначеними ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство», не мають права входити до складу СФГ «Весела Долина», а сам правочин має фіктивний характер, оскільки ОСОБА_14 не знайомився із змістом підписаних ним документів, не розумів суті вчиненого правочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, повторно вчинила зловживанням своїми повноваженнями, з метою отримання нею неправомірної вигоди у вигляді невстановленої досудовим розслідуванням частини від незаконного прибутку, отриманого членами злочинної організації від заволодіння майновими правами СФГ «Весела Долина», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді незаконного відчуження майна СФГ «Весела Долина» на загальну суму 700 000 грн, що у більше ніж двісті п`ятдесят перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у зловживанні своїми повноваженнями нотаріусом, державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинені повторно, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації, кваліфікуються за ознаками ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно, у складі злочинної організації, якщо вони заподіяли тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися в участі у злочинній організації, кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001 року).

17.05.2021 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.05.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

19.05.2021 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.07.2021 року

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 04.06.2021 року ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19.05.2021 року скасовано. Застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22 години вечора до 06 години ранку наступного дня строком до 14.07.2021 року. ОСОБА_4 звільнено з-під варти в залі суду.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: встановити невстановлену особу, причетну до вчинення зазначених злочинів, у разі не встановлення виділити матеріали в окреме провадження відносно останньої; провести інші слідчі (розшукові) дії та процесуальні рішення, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України; вирішити можливі клопотання підозрюваних та їх захисників; скласти обвинувальні акти у кримінальному провадженні та його затвердження; скласти реєстри матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваної, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваною особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, також підозрювана ОСОБА_4 розуміє, що їй повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у інкримінованих їй злочинах; має соціальні зв`язки з іншими особами на території Дніпропетровської області та території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на теперішній час органами досудового розслідування не в повній мірі задокументовано, зафіксовано та викрито злочину діяльність підозрюваної ОСОБА_4 , яка злочини скоювала систематично, на території Дніпропетровської області, доволі тривалий час. У скоєнні інкримінованих їй злочинів підозрювана винною себе не визнає, не розкаюється, що на теперішній час унеможливлює встановлення всіх співучасників злочинів, вчинених кримінальних правопорушень. Підозрювана може незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, їй відомі анкетні данні, та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні. Крім того, ОСОБА_4 могла накопичити фінансові ресурси та інші цінності, з використанням яких вона може чинити протиправний вплив на свідків, інших підозрюваних та учасників провадження, а також безперешкодно виїхати за межі України.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за місцем її мешкання, строком до 18.08.2021 року.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Під час розгляду клопотання підозрювана ОСОБА_4 та її захисники заперечували проти задоволення клопотання зважаючись на необґрунтованість підозри і відсутність ризиків, на які посилається слідчий у клопотання та прокурор в судовому засіданні. Захисники зауважили, що клопотання не містить конкретизації, в чому полягаєть злочинні дії підозрюваної, і, чим доводяться вказані у клопотання ризики. Захисники вказали, що ОСОБА_4 розлучена, має неповнолітню дитину, яку виховує самостійно, і не збирається переховуватися від слідства і суду, впливати на свідків і потерпілого у кримінальному провадженні. Також зазначили, що у клопотанні не зазначено конкретно, які обов`язки просить орган досудового слідства покласти на підозрювану, що порушує принцип правової визначеності, і перешкоджає ефективному захисту інтересів ОСОБА_4 . Просили відмовити у задоволенні клопотання або застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000035 від 14.01.2020 року, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000487 від 30.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

17.05.2021 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.05.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 04.06.2021 року ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19.05.2021 року, котрою ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, скасовано. Застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22 години вечора до 06 години ранку наступного дня строком до 14.07.2021 року.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.
Відповідно до статті 181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний час доби та він може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.
Частиною першою ст. 184 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, і повинно містити: 1) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 4) посилання на один або кілька, зазначених у статті 177 цього Кодексу; 5) виклад обставин на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 6) обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотання, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів; 7) обґрунтування необхідності покладання на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України.
Під час розгляду клопотання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту встановлено, що клопотання слідчого не відповідає вищезазначеним вимогам: в клопотанні не викладені, не зазначені, обставини, на підставі яких слідчий дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; клопотання не містить обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів; клопотання не містить обґрунтування необхідності покладання на підозрювану конкретних обов`язків, взагалі не містить вимоги щодо покладення на підозрювану будь-яких обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України.
За таких обставин, вважаю, що зазначене суперечить принципу правової визначеності і позбавляє підозрювану, її захисників в повній мірі здійснювати захист інтересів ОСОБА_4 під час розгляду даного клопотання.
Тому приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляд домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 181, 193,194,196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1