Справа № 202/2498/21
Провадження № 1-кс/202/3390/2021
У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання про допит потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000163 від 23.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років. РФ «Придніпровська залізниця» проведено ряд тендерних торгів з технічного переоснащення тягових підстанцій загальною вартістю понад 96 млн.грн. В результаті проведених конкурсних процедур переможцем обрано ТОВ «Сетинжис». Згідно з матеріалами досудового розслідування ТОВ «Сетинжис» у ході проведення конкурсних процедур вносились недостовірні відомості до документів, що підтверджують кваліфікацію учасника торгів. У складі пропозицій ТОВ «Сетинжис» надавало довідки щодо наявності кваліфікованих працівників, котрі планувалось задіяти у роботах з технічного переоснащення тягових підстанцій, у загальній кількості 29 осіб. Разом з цим, у вказаному періоді кількість працівників ТОВ «Сетинжис» не перевищувала 10 осіб. Вказані обставини дозволили ТОВ «Сетинжис» отримати перемогу в конкурсних торгах та укласти договори з РФ «Придніпровська залізниця» з кошторисом, який містив завідомо недостовірні відомості щодо обсягів заробітної плати працівників, які мали залучались до виконання будівельних робіт. Витрати на заробітну плату, заявлені підрядником за договорами з регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», склали понад 9 млн. грн.. У той же час, протягом вказаного періоду фонд заробітної плати працівників ТОВ «Сетинжис» не перевищував 131 тисяч грн..

З метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, зокрема з метою фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сетинжис», а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі майнової шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, 19.05.2021 року в період часу з 10 год. 01 хв. по 13 год. 50 хв. був проведений обшук, за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 29 (5 поверх 7 поверхової нежитлової будівлі), в ході якого в офісі 502, на робочому місці менеджера з адміністративної роботи було виявлено та вилучено печатку ТОВ «КомпаніяЕнергобуд», і.к. 42535904. Так, за наявною інформацією, ТОВ «КомпаніяЕнергобуд» використовувалась посадовими особами ТОВ «Сетинжис» в якості так званої «прокладки» для збільшення вартості запчастин до тягових підстанцій.

Поряд з цим, у зазначеному періоді ТОВ «Сетинжис» здійснювало фінансові операції з фіктивними підприємствами, які зареєстровані на підставних осіб. Так було проведено допит директора ТОВ «Компанія Енергобуд» (юридична адреса пр. Д. Яворницького, будинок 23, офіс 6) ОСОБА_4 . В ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що жодного відношення до вищевказаної комерційної структури не має, договори від її імені з ТОВ «Сетинжис» не укладав та не підписував та нікого не уповноважував на їх здійснення. адреса підприємства йому не відома, жодних документів від імені ТОВ «Компанія Енергобуд» він не підписував, жодних фінансових операцій від вказаного підприємства не здійснював. ОСОБА_4 зазначив, що на посаду директора ТВО «Компанія Енергобуд» був призначений на прохання свого товариша за грошову винагороду.
Крім цього, проведено огляд будівлі, в котрій розміщується офісне приміщення ТОВ «Компанію Енергобуд». В результаті проведеної слідчої дії встановлено, що зазначене підприємство за юридичною адресою не знаходиться
Також в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Сетинжис», м. Дніпро, пр. Слобожанський 29, було виявлено та вилучену печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОБУД» і.к. 42535904. Так, за наявною інформацією, ТОВ «Компанія Енергобуд» використовувалась посадовими особами ТОВ «Сетинжис» в якостіт.зв. «прокладки» для збільшення вартості запчастин до тягових підстанцій. З цього випливає, що ТОВ «Сетинжис» здійснює незаконні оборудки та займається розкраданням державних коштів.
Окрім цього, результати вивчення фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності свідчить про те, що різниця між цінами комплектуючих, котрі придбавались ТОВ «Компанія Енергобуд» у офіційних постачальників та в подальшому збувались ТОВ «Сетинжис» складає понад 20% від їх вартості. В подальшому, з метою привласнення коштів, отриманих протиправним шляхом посадові особи ТОВ «Сетинжис» укладали договори на виплату фінансової допомоги зі суб`єктами господарської діяльності, котрі мають ознаки фіктивності.
В ході досудового розслідування повторно допитано ОСОБА_4 , який під час допиту повідомив, що має намір на тривалий час виїхати за межі України, з метою заробітку
Таким чином, у слідства виникла необхідність отримання показань свідка під час досудового розслідування, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , збирається виїхати за межі України на тривалий термін, тим самим унеможливлює його допит у майбутньому у суді, сторона обвинувачення вважає за необхідне допитати в якості свідка ОСОБА_4 під час досудового розслідування в судовому засіданні, так як інформацію, яку буде здобуто під час допиту свідку може мати суттєве значення для кримінального провадження та може бути використано як доказ при судовому розгляді.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив допитати свідка ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час досудового розслідування в судовому засіданні.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Із доданих до клопотання матеріалів не вбачається підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні не наведено достатніх підстав для необхідності допиту свідка ОСОБА_4 в судовому засіданні під час досудового розслідування та не надано підтвердження того, що ОСОБА_4 збирається виїхати за межі України на тривалий термін.
За встановлених обставин клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про допит свідка під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час досудового розслідування в судовому засіданні задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 225, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про допит свідка під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000163 у судовому засіданні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за участю слідчої ОСОБА_3 , та прокурора західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1