Провадження № 1-кс/643/3471/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2021

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що 25.02.2021 в чергову частину відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 25.02.2021 невстановлена особа, що користується номером НОМЕР_1 , під приводом продажу будівельних матеріалів, оголошення про продаж яких розмістила на інтернет-сайті OLX, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 4625 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 . (ЖЄО № 11423 від 22.03.2021). За вищевказаним фактом було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство. В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 25.02.2021 року близько 14 год. 00 хв. вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу OSB плит, яке мало назву «Продам OSB плита есть в наличии, ціна 200 грн.» та зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_1 у автора оголошення замовила 25 листів вказаної плити за ціною 185 грн. В ході розмови вони домовились про те, що оплату вона здійснить при отриманні товару на загальну суму 4625 грн. В подальшому продавець повідомив, що після того, як товар буде доставлений гроші у вищевказаній сумі перевести на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Близько 18 год. 00 хв того ж дня доставили товар, про що я повідомила продавця і він попросив відразу ж перерахувати гроші, що потерпіла й зробила. З водієм, який доставив товар, вона не спілкувалась. Після того як вона перерахувала гроші та водій попередньо вигрузив товар з автомобілю, то пред`явив потерпілій накладну, яку потрібно оплатити. Та в подальшому при спілкуванні з водієм їй стало відомо, що невідома особа замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний товар та замовила доставку за саме за вказаною. Адресою та повідомила, що на місці за товар розрахуються. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули. Грошові кошти вона перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та телефонувала зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 . Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла 25.02.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 4625 гривень належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та є користувачем даного банківського рахунку, зареєстрованого згідно довідки з АДБ в Харківській області від 31.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 . Під час вивчення інформації, отриманої від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що невстановлена особа, яка розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж OSB плит з номером телефону № НОМЕР_5 , користується мобільними терміналами з ІМЕЙ: 1) НОМЕР_6 , з якого неодноразово зв`язувалася з потерпілою ОСОБА_5 за номером НОМЕР_7 та з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_8 , на банківську картку якого потерпіла здійснила перекази грошових коштів. Як вказує дізнавач, для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та можливого їх місця знаходження необхідно звернутись до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання інформації про зв`язок абонентів з ІМЕІ: 1) НОМЕР_6 , якими користуються невстановлені особи, під час розміщення оголошення на сайті ОЛХ, а також про зв`язок їх спільників, та надання телекомунікаційних послуг, ІМЕІ, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, у якого міститься необхідна інформація про дзвінки, здійснені з 00-00 год. 01.02.2021 року до дати оголошення ухвали, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, причетності до вчинення аналогічних правопорушень у м. Харкові, встановленню свідків та має доказове значення по справі.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 25.02.2021 в чергову частину відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 25.02.2021 невстановлена особа, що користується номером НОМЕР_1 , під приводом продажу будівельних матеріалів, оголошення про продаж яких розмістила на інтернет-сайті OLX, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 4625 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 . (ЖЄО № 11423 від 22.03.2021). За вищевказаним фактом було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються доданими до нього доказами копіями матеріалів кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дізнавачем, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одночасно слідчий суддя зауважує, що, в силу положень ст.ст. 164, 165 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів надається персоніфікованій особі, тому підстави для такого дозволу абстрактним особам, що діятимуть у майбутньому на підставі доручення дізнавача,- відсутній.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021, задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_6 , за період з 01 лютого 2021 року по дату оголошення ухвали з мобільного телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_9 ), а саме:
- інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
- інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;
- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б та А), з`єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу
та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
В частині права передоручення виконання цієї ухвали відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 04.10.2021.

Виконання ухвали доручити керівникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ).
Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1