Справа 688/696/21
№ 1-кс/688/610/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

22 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000009 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з виконуючим обов`язки начальника Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 25 січня 2021 року до Білогірського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 08 жовтня 2020 року невідома особа « ОСОБА_6 », під приводом продажу не продовольчих товарів через мережу ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в довіру шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній кількості 1190 гривень, які було перераховано чотирма платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить « ОСОБА_7 », чим завдала матеріального збитку для ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа зареєстрована у соцмережі Facebook під іменем « ОСОБА_6 » за допомогою додатку Messenger, ввела в оману ОСОБА_5 , а саме під приводом продажу не продовольчих товарів, увійшовши в довіру шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1190 гривень, які ОСОБА_8 перевела чотирьома платежами із свого карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить « ОСОБА_7 ».Також в ході оперативного супроводу кримінального правопорушення методом ініціативного пошуку встановлено, щодо вчинення вказаного правопорушення причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , яка в ході своєї протиправної діяльності використовує платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , також використовує номера мобільного зв`язку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

01 березня 2021 року отримано доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , жительці с. Коритне, Білогірського району Хмельницької області, в ході чого встановлено, що на вищевказаний картковий рахунок неодноразово здійснювались транзакції грошових коштів від різних осіб, із такими кодами операцій: НОМЕР_10 від 06 жовтня 2020 року на суму 99 гривень, 668321 від 06 жовтня 2021 року, на суму 99 гривень, 668323 від 07 жовтня 2020 року на суму 100 гривень, 668334 від 22 жовтня 2020 року на суму 500 гривень, 668347 від 25 листопада 2020 року на суму 300 гривень, 688351 від 27 листопада 2020 року на суму 235 гривень, 668358 від 27 листопада 2020 року на суму 205 гривень, 668364 від 30 листопада 2020 року на суму 250 гривень, 668380 від 05 грудня 2020 року на суму 100 гривень, 668374 від 05 грудня 2020 року на суму 200 гривень, 668373 від 05 грудня 2020 року на суму 300 гривень, 668390 від 28 грудня 2020 року на суму 200 гривень, 668399 від 03 січня 2021 року на суму 110 гривень, 668398 від 04 січня 2021 року на суму 400 гривень, 668600 від 04 січня 2021 року на суму 110 гривень, 668401 від 04 січня 2021 року на суму 180 гривень, 668402 від 04 січня 2021 року на суму 50 гривень, 668409 від 05 січня 2021 року на суму 200 гривень, 668416 від 06 січня 2021 року на суму 200 гривень, 668420 від 08 січня 2021 року на суму 300 гривень та особи, які здійснювали перерахунок коштів, являються потенційними потерпілими.

25 березня 2021 року отримано доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , жительці с. Коритне, Білогірського району Хмельницької області, в ході чого встановлено, що на вищевказаний картковий рахунок неодноразово здійснювались транзакції грошових коштів від різних осіб, а саме: 19 червня 2020 року о 09:02год. на суму 4500 гривень код транзакції 434220, 19 червня 2020 року о 09:06 год на суму 2550 гривень код транзакції 434222, 09 липня 2020 року о 13:55 год на суму 400 гривень код транзакції 434238, 09 липня 2020 о 17:00 год на суму 200 гривень код транзакції 434241, 12 липня 2020 року о 14:30 год на суму 495 гривень код транзакції 434252, 16 липня 2020 року о 09:51 год на суму 214,06 гривень код транзакції 434268, 05 серпня 2020 року о 11:49 год на суму 200 гривень код транзакції 434315, 09 серпня 2020 року о 18:51 год. на суму 400 гривень код транзакції 434330, 08 жовтня 2020 року о 11:07 год на суму 280 гривень код транзакції 434368, 08 жовтня 2020 року о 12:00 год на суму 90 гривень код транзакції 434371, 08 жовтня 2020 року о 13:51 год на суму 140 гривень код транзакції 434375, 08 жовтня 2020 року о 15:06 год на суму 480 гривень код транзакції 434377, 08 жовтня 2020 року о 16:29 год на суму 220 гривень код транзакції 434378, 08 жовтня 2020 року о 20:55 год на суму 350 гривень код транзакції 434383, 08 жовтня 2020 року о 13:57 год на суму 480 гривень код транзакції 434376, 08 жовтня 2020 року о 18:03 год на суму 100 гривень код транзакції 434379, 08 жовтня 2020 року о 18:34 год на суму 280 гривень код транзакції 434380, 08 жовтня 2020 року о 19:38 год на суму 140 гривень код транзакції 434381, 08 жовтня 2020 року о 20:08 год на суму 170 гривень код транзакції 434382, 27 грудня 2020 року о 17:01 год на суму 300 гривень код транзакції 434420.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), необхідно для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань він не є особою, яка здійснює досудове розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення такої інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

1)доступ до наявної інформації, що стосується перерахунку коштів на рахунок «№ НОМЕР_2 » із наступними реквізитами: 19 червня 2020 року о 09:02 год. на суму 4500 гривень код транзакції 434220, 19 червня 2020 року о 09:06 год на суму 2550 гривень код транзакції 434222, 09 липня 2020 року о 13:55 год на суму 400 гривень код транзакції 434238, 09 липня 2020 року о 17:00 год на суму 200 гривень код транзакції 434241, 12 липня 2020 року о 14:30 год на суму 495 гривень код транзакції 434252, 16 липня 2020 року о 09:51 год на суму 214,06 гривень код транзакції 434268, 05 серпня 2020 року о 11:49 год на суму 200 гривень код транзакції 434315, 09 серпня 2020 року о 18:51 год на суму 400 гривень код транзакції 434330, 08 жовтня 2020 року о 11:07 год на суму 280 гривень код транзакції 434368, 08 жовтня 2020 року о 12:00 год на суму 90 гривень код транзакції 434371, 08 жовтня 2020 року о 13:51 год на суму 140 гривень код транзакції 434375, 08 жовтня 2020 року о 15:06 год на суму 480 гривень код транзакції 434377, 08 жовтня 2020 року о 16:29 год на суму 220 гривень код транзакції 434378, 08 жовтня 2020 року о 20:55 год на суму 350 гривень код транзакції 434383, 08 жовтня 2020 року о 13:57 год на суму 480 гривень код транзакції 434376, 08 жовтня 2020 року о 18:03 год на суму 100 гривень код транзакції 434379, 08 жовтня 2020 року о 18:34 год на суму 280 гривень код транзакції 434380, 08 жовтня 2020 року о 19:38 год на суму 140 гривень код транзакції 434381, 08 жовтня 2020 року о 20:08 год на суму 170 гривень код транзакції 434382, 27 грудня 2020 року о 17:01 год на суму 300 гривень код транзакції 434420, а саме вказати інформацію про банківську установу, банківські рахунки, карткові рахунки із яких відправлялися грошові кошти (за можливості анкетні дані відправників грошових коштів) за вказаними реквізитами та кодами операцій. У разі якщо відправником коштів по вказаних реквізитах та кодах операцій були клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , то надати інформацію про таких клієнтів банку, із зазначенням анкетних даних, місця проживання та контактної інформації.

2)доступ до наявної інформації, що стосується перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 із такими кодами операцій: НОМЕР_10 від 06 жовтня 2020 року на суму 99 гривень, 668321 від 06 жовтня 2021 року, на суму 99 гривень, 668323 від 07 жовтня 2020 року на суму 100 гривень, 668334 від 22 жовтня 2020 року на суму 500 гривень, 668347 від 25 листопада 2020 року на суму 300 гривень, 688351від 27 листопада 2020 року на суму 235 гривень, 668358 від 27 листопада 2020 року на суму 205 гривень, 668364 від 30 листопада 2020 року на суму 250 гривень, 668380 від 05 грудня 2020 року на суму 100 гривень, 668374 від 05 грудня 2020 року на суму 200 гривень, 668373 від 05 грудня 2020 року на суму 300 гривень, 668390 від 28 грудня 2020 року на суму 200 гривень, 668399 від 03 січня 2021 року на суму 110 гривень, 668398 від 04 січня 2021 року на суму 400 гривень, 668600 від 04 січня 2021 року на суму 110 гривень, 668401 від 04 січня 2021 року на суму 180 гривень, 668402 від 04 січня 2021 року на суму 50 гривень,668409 від 05 січня 2021 року на суму 200 гривень, 668416 від 06 січня 2021 року на суму 200 гривень, 668420 від 08 січня 2021 року на суму 300 гривень, а саме вказати інформацію про банківську установу, банківські рахунки, карткові рахунки із яких відправлялися грошові кошти ( за можливості анкетні дані відправників грошових коштів) за вказаними реквізитами та кодами операцій. У разі якщо відправником коштів по вказаних реквізитах та кодах операцій були клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , то надати інформацію про таких клієнтів банку, із зазначенням анкетних даних, місця проживання та контактної інформації.

3)доступ до наявної у Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_1 , а саме кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, деталізовану інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з обов`язковим вказуванням інформації про отримувачів коштів в період часу з 01 жовтня 2020 року по 30 жовтня 2020 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: