Справа № 577/2103/21
Провадження № 1-кс/577/798/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" червня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 16 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про проведені транзакції (дати, часу, місця, які суми грошових коштів та куди саме перераховувалися) за допомогою номеру мобільного телефону (авторизації) НОМЕР_1 , що мали місце в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год по 24 год 13.03.2021 року та інформації про осіб, на яких було випущено банківські карти, що поповнювалися при проведенні даних транзакцій; всі транзакції у вказаний період, та адреси терміналів банку в яких відбувалися дані транзакції .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 08 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про те, що у період часу з осені 2020 року по теперішній час засуджений ОСОБА_12 , під час відбування покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_13 , встановлено, що весною 2021 року він запланував придбати автомобіль та 14.03.2021 року знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля «Опель Віваро» білого кольору. Цього ж дня він зі свого номеру НОМЕР_2 зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_14 на номер НОМЕР_3 , який повідомив, що він з Київської області, проте на даний момент знаходиться в м. Львові та продає вказаний автомобіль за 7200 доларів США. Погодившись на з умовами продажу та ціною, оскільки не потрібно було вносити завдаток, а лише скинути йому свій паспорт для оформлення документів, він за допомогою месенджера «Вайбер» на номером ОСОБА_14 надіслав копію свого паспорту. Наступного дня 15.03.2021 року з номера НОМЕР_4 йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_15 , напарником ОСОБА_14 , та повідомив, що потрібно сплатити за договором купівлі-продажу автомобіля 7750 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_16 . Після цього вказаний чоловік з іншого свого номера НОМЕР_6 у додатку «Вайбер» надіслав договір купівлі-продажу, а також фотокартку власного паспорту серії НОМЕР_7 , виданого Сокальським РВ ГУ МВС у Львовській області на ім`я ОСОБА_17 . Довіряючи та не здогадуючись про злочинні наміри невідомих осіб, він, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігові перерахував на вказану карту гроші в сумі 7750 грн. Після здійснення оплати ОСОБА_18 пояснив, що необхідно почекати розмитнення автомобіля. 16.03.2021 йому знову зателефонував ОСОБА_18 , який пояснив, що за розмитнення «сертифікацію» автомобіля потрібно додатково заплатити ще 16700 грн. та надіслав за допомогою «Вайбер» сертифікат. 17.03.2021 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Борзна, Чернігівської області він перерахував на вище вказану карту гроші в сумі 16700 грн. Увечері 17.03.2021 року знову зателефонував ОСОБА_18 і повідомив, що потрібно терміново доплатити 2300 грн., однак, він відмовився, оскільки став здогадуватися про шахрайство. Через деякий час ОСОБА_18 та ОСОБА_14 перестали відповідати на його дзвінки в він остаточно зрозумів, що його ошукали. Вказаним злочином йому було заподіяно шкоду на загальну суму 24450 гривень.

Крім того, аналогічним шляхом ОСОБА_12 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 на суму 9700 грн., при цьому потерпілий повідомив, що спілкувався з продавцем на імя ОСОБА_18 по телефону НОМЕР_6 , який продава автівку «Рено». Потерпілий додав, що спілкування з вказаною особою почав на початку березня, точну дату не може сказати, та перерахував гроші 13.03.2021 року на банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_16 . При цьому потерпілий користувався номером мобільного телефону НОМЕР_8 . При цьому потерпілий пояснив, що перекодував гроші на банківську картку ОСОБА_12 за допомогою авторизації в терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за своїм номером телефону.

19.05.2021 року ОСОБА_12 був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2 КК України.

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення факту перерахунку грошових коштів потерпілим ОСОБА_19 (оскільки перерахунок здійснювався не через банківські картки, тому неможливо від слідкувати рух коштів по рахунку потерпілого) підозрюваному ОСОБА_12 та встановлення точної суми збитків, виникла необхідність в виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме інформацію про проведені транзакції за допомогою номеру мобільного телефону (авторизації) НОМЕР_1 , що мали місце в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год по 24 год 13.03.2021 року, інформацію про осіб, на яких було випущено банківські картки, що поповнювалися при проведенні даних транзакцій; всі транзакції у вказаний період, та адреси терміналів банку в яких відбувалися дані транзакції.

Дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16 лютого 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України про те, що у період часу з осені 2020 року по теперішній час засуджений ОСОБА_12 , під час відбування покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян України. (а.с.2). Слідчим до клопотання долучено протокол допиту потерпілого, який перерахував грошові кошти за допомогою номеру мобільного телефону пройшовши авторизацію, яка здійснювалася в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.4,5). Доступ до вказаної інформації наддасть можливість встановити істину у справі, у інший спосіб отримати інформацію, яку слідчий має намір отримати шляхом доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про проведені транзакції (дати, часу, місця, які суми грошових коштів та куди саме перераховувалися) за допомогою номеру мобільного телефону (авторизації) НОМЕР_1 , що мали місце в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год по 24 год 13.03.2021 року та інформації про осіб, на яких було випущено банківські карти, що поповнювалися при проведенні даних транзакцій; всі транзакції у вказаний період, та адреси терміналів банку в яких відбувалися дані транзакції . Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1