"07" травня 2021 р. Справа № 363/1593/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2021 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000359 від 29.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000359 від 29.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 26.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання проектних робіт щодо розробки проектно-кошторисної документації на об`єкт будівництва: «Реконструкція арок №1, 2 площі в загальноміському центрі м. Славутич Київської області», а також проведення експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної документації.

На виконання умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розробку проектної документації та кошторисної частини проекту.

Згідно експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту загальна кошторисна вартість реконструкції у поточних цінах станом на 26.09.2018 року складає 961 558,00 гривень.

Відповідно до робочого проекту «Реконструкція арок №1, 2 площі в загальноміському центрі м. Славутич Київської області», розробленого Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реконструкція арок №1, 2 площі в загальноміському центрі м. Славутич Київської області полягає в демонтажі існуючого облицювального матеріалу із керамогранітних та гранітних плит разом із шаром штукатурки від арочних колон та наданні їм сучасного архітектурного вигляду.

26.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , та Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір будівельного підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція арок №1, 2 площі в загальноміському центрі м. Славутич Київської області» №2-19 від 26.04.2019 року.

Одним із видів будівельних робіт по об`єкту будівництва, який передбачено робочим проектом, є улаштування декоративних елементів «Долоні» арки №1.

Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (акти підписано сторонами 18.07.2019 року) підрядником виконано роботи щодо улаштування декоративних панелей, а також як використаний матеріал вказано декоративні панелі розміром 1520х2820 мм (4 шт.).

Підприємством «Фонд техніки комунального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надані документи, які свідчать про те, що декоративні панелі «Долоні», загальною вартістю 83 653,16 грн. були придбані у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме копія платіжного доручення №261 від 23.07.2019 року.

У свою чергу фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надані копії документів, які свідчать про виготовлення ним декоративних панелей « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: розрахунок виготовлення панелей декоративних «Долоні», перелік матеріалів для виготовлення панелі декоративної «Долоні» та видаткова накладна №РН-08-05 від 08.05.2019 року (готовий виріб).

Однак, допитані в якості свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 показали, що декоративні панелі «Долоні» виготовлялись на місці проведення об`єкта будівництва, а не були доставлені та встановлені як готовий виріб.

Крім того, відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №48 від 15.09.2020 року обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція арок №1, 2 площі в загальноміському центрі м. Славутич Київської області», не відповідають обсягам та вартості виконаних будівельних робіт зазначених в акті №1 приймання виконаних робіт за липень 2019 року на суму 86 278,00 грн. та акті №2 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на суму 1 557,00 грн.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт по акту №1 приймання виконаних робіт за липень 2019 року розраховується без урахування вартості обсягів будівельних робіт та використаних під час їх виконання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які не відповідають акту №1 приймання виконаних робіт за липень 2019 року, а саме без урахування робіт улаштування декоративних панелей в обсязі 17,15м2 та використаних ресурсів клеюча суміш «flex» для плитки природного та штучного каменю Ceresit CM 117 в обсязі 111,5 кг та панель декоративна «Долоні» 1520х2820 мм в обсязі 4шт. (роботи вважаються такими що не виконувались на об`єкті дослідження, оскільки не відповідають вимогам робочого проекту), акту №1 приймання виконаних робіт за липень 2019 року та п.1.2 та 1.4 договору №2-19 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція арок №1, 2 площі в загальноміському центрі м. Славутич Київської області» від 26.04.2019 року).

Вказане свідчить про те, що підрядник Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , при виконанні робіт з реконструкції арки не використовував готовий виріб, а саме декоративні панелі «Долоні», хоча отримав за це кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів на банківському рахунку суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), надасть змогу встановити чи придбавав ОСОБА_7 необхідні матеріали для самостійного виготовлення декоративних панелей « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому мали бути встановлені під час реконструкції арок № НОМЕР_6 , 2 площі в загальноміському центрі м. Славутич Київської області, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по р/ НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 26.04.2019 року по 23.07.2019 року та документів, які були підставою для відкриття цього рахунку.

Враховуючи те, що вказані документи містять банківську таємницю, отримати до них доступ іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ до речей та документів, не є можливим. Окрім того, відомості із вказаних документів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по р/ НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 26.04.2019 року по 23.07.2019 року та документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Одержання тимчасового доступу до вище наведеної інформації надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У провадженні слідчого відділу Вишгородського районного управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 29.12.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання, а саме правової підстави необхідності тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по р/ НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 26.04.2019 року по 23.07.2019 року та документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, слідчий посилається на платіжне доручення №261 від 23.07.2019 року, згідно якого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатило ФОП ОСОБА_7 83 653,16 грн. на рахунок № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, матеріали клопотання, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по р/ НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 26.04.2019 року по 23.07.2019 року та документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, не містять належних та допустимих доказів того, що на ФОП ОСОБА_7 користується р/ НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не підлягає задоволенню. Саме тому, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1