Справа № 202/905/21
Провадження № 1-кс/202/1123/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

25 лютого 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 лютого 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ звернувся житель м. Павлоград який повідомив, що в мережі Інтернет на форумах розміщений аккаунт мессенджеру Telegram який рекламує та пропонує придбати наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Дніпро, м. Павлоград шляхом закладок, та за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляючи посилки з наркотиками в різні регіони України. також повідомив, що він замовив через зазначений аккаунт психотропну речовину та бажає її добровільно видати.

В ході перевірки встановлено, що до вчиненого злочину причетні жителі м. Павлоград: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , 1993 р.н.

Також встановлено, що останні отримують для подальшого збуту наркотичні засоби та психотропні речовини від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , який здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин по передплаті на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам в тому числі депозитним, та наявність банківських комірок (скриньок) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання у її відсутність, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 22 січня 2021 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 22 січня 2021 року, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам в тому числі депозитним, та наявність банківських комірок (скриньок) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів, у період часу з 01.02.2020 року по 25.02.2021 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.02.2020 року по 25.02.2021 року;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з зазначених рахунків з 01.02.2020 року по 25.02.2021 року;
- документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 з 01.02.2020 року по 25.02.2021 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначенихречей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 25 березня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1