Справа № 591/4504/21
Провадження № 1-кс/591/1749/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000219 від 02.10.2019 р.,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000219 02.10.2019 за фактом зловживання службовими особами КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») які за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями розтратили кошти комунального закладу під час закупівлі продуктів харчування.
У ході досудового розслідування встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2017 по 01.11.2019 рік проводив фінансово-господарську діяльність з фізичними особами-підприємцями, шляхом укладення договорів поставки продуктів харчування, які пов`язані між собою та підконтрольні окремим особам та проводять свою господарську діяльність з метою привласнення бюджетних коштів в тому числі шляхом ухилення від сплати податків.
В рамках розслідування даного кримінального правопорушення встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , використовуючи СГД, організував схему привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування для бюджетних установ та комунальних закладів, шляхом ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів.
На даний час є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів (реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ) з правом вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, а саме зловживання службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби на користь третіх осіб з метою привласнення бюджетних коштів шляхом ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення судових експертиз в тому числі судової почеркознавчої експертизи та судову технічну експертизу документів. Тому слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.
В судове засідання учасники процесу не з`явилися, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 за фактом зловживання службовими особами КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями розтратили кошти комунального закладу під час закупівлі продуктів харчування, а також, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за сприяння працівників «Сумське відділення № НОМЕР_1 МАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою ухилення від нарахування податкових зобов`язань з податку на додану вартість у період з 01.01.2017 до 01.11.2019 залучили до операцій з постачання харчування на бюджетні організації й установи підконтрольних ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 на загальну суму 52657697,47 грн, внаслідок чого не сплатили до державного бюджету ПДВ на суму 10531,54 тис.грн.
Згідно аналітичної довідки, доданої слідчим до матеріалів клопотання, до можливих втрат бюджету шляхом операцій з бюджетними коштами може бути причетна ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ).

Водночас, достатніх та переконливих відомостей щодо причетності ФОП ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. якої вказаних аналогічний як у ФОП ОСОБА_6 , до злочину, що розслідується, слідчим не надано.

До того ж, відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, тоді як до матеріалів клопотання не додані відомості на підтвердження, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000219 від 02.10.2019 року задовольнити частково.
Надати слідчому ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000219, тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 );

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1