Справа № 577/2886/21
Провадження № 1-кс/577/974/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" червня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2021 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) та рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків у період з 01.02.2021 року по 08.06.2021 року, а також інформація про закріплені за вищевказаними банківськими рахунками номери мобільних телефонів їх власників. Слідчий просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим ознайомитись та зробити відповідно оформлені копії документів за вищевказаними банківськими рахунками у місячний термін.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000416 внесеного до ЄРДР 09.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з лютого 2021 року по травень 2021 року ОСОБА_5 , таємно викрав з банківської картки ОСОБА_4 грошові кошти, спричинивши матеріальних збитків.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на весні 2021 року до нього додому прийшов знайомий ОСОБА_5 , якого потерпілий попрохав зняти грошові кошти з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки самостійно за станом здоров`я зробити цього не міг. На вказане прохання ОСОБА_5 погодився. Після чого, ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і повідомив пін-коди до них. Втім, у подальшому від працівників банківської установи дізнався, що після того як ОСОБА_5 повернув йому банківські карти, протягом тривалого часу останній проводив банківські операції з його рахунками, у тому числі здійснював перекази коштів на власні банківські рахунки, чим завдав йому матеріальної шкоди.

Згідно отриманої довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_6 хххххх9643 11.03.2021 та 05.05.2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 перераховано кошти у розмірі 902 грн. та 262 грн. відповідно того, 06.04.2021 року з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_7 на банківський рахунок ОСОБА_6 перераховано кошти у розмірі 272 гривень.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що у березні-травні 2021 року знайомий ОСОБА_5 користувався його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 для здійснення банківських операцій, зокрема переказу грошових коштів з подальшим їх заняттям у банкоматах, мотивуючи це тим, що його власна банківська картка заблокована.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) та рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 01.02.2021 по 08.06.2021.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09 червня 2021 р. відомості про те, що у період часу з лютого 2021 року по травень 2021 року ОСОБА_5 таємно викрав з банківської картки ОСОБА_4 грошові кошти, спричинивши матеріальних збитків, внесено до ЄРДР за № 0000416 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин. Зазначені документи в подальшому дозволять документально підтвердити факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) та рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , сум коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків у період з 01.02.2021 року по 08.06.2021 року, а також інформації про закріплені за вищевказаними банківськими рахунками номери мобільних телефонів їх власників.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1