Справа № 522/4646/21
Провадження № 1-кс/522/2769/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000005 від 15.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що у відповідності до узагальненого матеріалу державної служби фінансового моніторингу України № 0844/2020 від 13.11.2020, в звітні податкові періоди з липня по вересень 2020 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили фінансові операції, пов`язані із перерахуванням безготівкових коштів на загальну суму 68,80 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
Так, у період липня-вересня 2020 року, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підприємств реального сектору економіки та на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і підприємств реального сектору економіки перераховані безготівкові кошти в сумі понад 60 млн. грн., які в подальшому, з призначенням платежу в якості оплати за тютюнові вироби перераховані на рахунки інших суб`єктів господарювання.
Характер здійснених фінансових операцій свідчить про «транзитність», оскільки у підприємств відсутні платежі, що підтверджують оплату транспортних послуг, сплату за оренду приміщень (складів), обов`язкових платежів щодо сплати податків та зборів, виплату заробітної плати, тощо. Крім того, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється одна й та сама особа.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до копій документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в наступних банківських установах:

1.1ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код за ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № НОМЕР_4 за період з 10.02.2020 року по дату винесення ухвали;

1.2АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код за ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № НОМЕР_6 за період з 10.02.2020 року по дату винесення ухвали;

1.3ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код за ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № НОМЕР_8 за період з 10.02.2020 року по дату винесення ухвали;

1.4АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_9 , відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код за ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 за період з 10.02.2020 року по дату винесення ухвали;

1.5АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 , відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код за ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № НОМЕР_12 за період з 10.02.2020 року по дату винесення ухвали;

1.6АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_13 , відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код за ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № НОМЕР_14 за період з 10.02.2020 року по дату винесення ухвали;

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_13 дозволити старшому слідчому з ОВС 2ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , та/або слідчим яким доручено виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, які входять до складу слідчої групи, оперативним працівникам за дорученням слідчого, у відповідності до Листа Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013 р. за №223-558/0/4-13.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.03.2021