Справа № 202/1309/21
Провадження № 1-кс/202/1161/2021
УХВАЛА
Іменем України
22 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал № 890/2020/ДСК від 19.11.2020 року, підготовлений ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно фінансових операцій, проведених ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за період з 12.08.2019 року по 27.12.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_5 » були зараховані бюджетні кошти з рахунків 6 бюджетних установ на загальну суму 2,59 млн. грн. або 100% від загальної суми зарахованих на рахунок коштів, що свідчить про направленість підприємства на отримання виключно бюджетних коштів, у якості оплати за розробку проектної документації та авторського нагляду.

Так, вивченням закупівель, переможцем у яких визначено ПП « ОСОБА_6 », встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі 04.04.2019 року між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 04-19 щодо виконання ПП « ОСОБА_6 »: «Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » Коригування» вартістю 483657,00 грн.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі 08.04.2019 року між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 03-19 щодо виконання ПП « ОСОБА_6 »: «Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » Коригування» вартістю 293933,78 грн.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі 11.12.2019 року між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 06-19 щодо виконання ПП « ОСОБА_6 »: проектно-вишукувальних робіт «Реконструкція шкільного відділення КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новомосковської районної ради Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_3 » вартістю 1199630,15 грн.

В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що підприємство не може самостійно виконати взяті на себе зобов`язання перед бюджетними установами, оскільки у нього відсутні кваліфіковані співробітники та наявні трудові ресурси для виконання зазначених робіт.

Таким чином, фактично ПП « ОСОБА_5 » виступає посередником.

Аналізом виписки по рахунку ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що отримані бюджетні кошти використано наступним чином: перераховано на рахунки ФОПів та юридичної особи за надання тотожних послуг (тобто посередницькі послуги) на загальну суму 1,61 млн. грн.; надано фінансову допомогу, на загальну суму 0,46 млн. грн.; сплачено податки на загальну суму 0,21 млн. грн.; знято готівкою на загальну суму 0,11 млн. грн.; виплачено заробітну плату на загальну суму 0,11 млн. грн.; оплачено товари та комунальні послуги на загальну сум 0,13 млн. грн.

Тобто, ПП « ОСОБА_5 » як посередником, бюджетні кошти на загальну суму 1,61 млн. грн. (або 60%) спрямовано субпідрядникам, а 0,98 млн. грн. (або 40%) спрямовано на власні потреби, у тому числі по ланцюгу із застосуванням ризикових інструментів, не за цільовим призначенням, а саме: знято готівкою - 0,11 млн. грн. та перераховано, як фінансову допомогу - 0,46 млн. грн..

Зазначені обставини свідчать про завищення ціни на отримані бюджетними установами послуги майже в два рази.

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено наявність систематичних операцій з фінансовими допомогами між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підпадають під критерії ознак підозрілих фінансових операцій з фінансовими допомогами відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Тобто частину бюджетних грошових коштів, якими заволодівають службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті завищення вартості виконаних робіт, спрямовуються підприємствами одне одному нібито у якості зворотної фінансової допомоги для часткового уникнення оподаткування та подальшого обготівкування.

Зазначені обставини у сукупності свідчать про вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_6 » заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також можуть свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ПП « ОСОБА_6 » під час виконання умов договорів № 04-19 від 04.04.2019 року, № 03-19 від 08.04.2019 року, № 06-19 від 11.12.2019 року, а також вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом під час надання ПП « ОСОБА_6 » зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та навпаки.

Також підлягають перевірці взаємовідносини ПП « ОСОБА_6 » із субпідрядниками та постачальниками товарів на предмет наявності у останніх ознак фіктивності або фіктивності фінансово-господарських взаємовідносин із зазначеними фізичними особами-підприємцями.

Зазначені обставини можливо встановити шляхом аналізу документів, укладених протягом 2019-2020 років між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПП « ОСОБА_6 ».

Встановлено, що ПП « ОСОБА_6 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Наразі з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки бюджетних грошових коштів після заволодіння ними, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у ПП « ОСОБА_5 , а саме до документів, укладених протягом 2019-2020 років між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у ПП « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , до інформації та оригіналів наступних документів:

- договорів № 04-19 від 04.04.2019 року та № 03-19 від 08.04.2019 року, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також усіх додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності,інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів);

- договору № 06-19 від 11.12.2019 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також усіх додаткових угод до нього, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, документів щодо ходу та результатів виконання зазначеного договору (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договору);

- документів, укладених протягом 2019-2020 років між ПП « ОСОБА_5 » та суб`єктами господарської діяльності, які були субпідрядниками та/або постачальниками товарів, матеріалів і послуг, використаних ПП « ОСОБА_5 » для виконання умов договорів № 04-19 від 04.04.2019 року, № 03-19 від 08.04.2019 року, № 06-19 від 11.12.2019 року між ним та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: договорів, додаткових угод, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням договорів, документів щодо ходу та результатів виконання договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів;

- документів (службового листування, договорів, додаткових угод, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, інших платіжних документів, тощо), які стосуються надання ПП « ОСОБА_5 » фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової допомоги ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у ПП « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , до інформації та оригіналів наступних документів:

- договорів № 04-19 від 04.04.2019 року та № 03-19 від 08.04.2019 року, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також усіх додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності,інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів);

- договору № 06-19 від 11.12.2019 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також усіх додаткових угод до нього, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, документів щодо ходу та результатів виконання зазначеного договору (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договору);

- документів, укладених протягом 2019-2020 років між ПП « ОСОБА_5 » та суб`єктами господарської діяльності, які були субпідрядниками та/або постачальниками товарів, матеріалів і послуг, використаних ПП « ОСОБА_5 » для виконання умов договорів № 04-19 від 04.04.2019 року, № 03-19 від 08.04.2019 року, № 06-19 від 11.12.2019 року між ним та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: договорів, додаткових угод, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням договорів, документів щодо ходу та результатів виконання договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов договорів;

- документів (службового листування, договорів, додаткових угод, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, інших платіжних документів, тощо), які стосуються надання ПП « ОСОБА_5 » фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової допомоги ПП « ОСОБА_5 ».

Строк виконання ухвали до 21 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1