У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

дізнавач сектору дізнання ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.04.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу в період часу з 15.04.2021 по дату виконання ухвали; - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.04.2021 в період часу 18:30 год.-19:30 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом зловживання довірою та обману під приводом отримання міжнародного переказу заволоділа грошовими коштами останньої чим завдала матеріальної шкоди на суму 10 000 грн

Дізнавач в поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, 13.04.2021 близько 22:30 год. у соціальній мережі «Фейсбук» за допомогою мобільного додатку Меседжер їй надіслали повідомлення від користувача даної спільноти, а саме спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 . В даному повідомленні йшлося про те, що їй пропонують допомогу, оскільки в той момент вона її потребувала та просять надати свій абонентський номер телефону для подальшого зв`язку. Не підозрюючи те, що дана спільнота може бути фейковою вона надала свій абонентський номер. 15.04.2021 о 18:36 їй зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 . В телефонної розмови невідома особа чоловічої статі повідомила, що на її банківську карту № НОМЕР_1 намагаються перерахувати грошові кошти з Республіки Польщі. Оскільки були друзі, знайомі, які намагалися мені допомогти тому вона не була здивована. Вона намагалася дізнатися хто відправник даного переказу, але їй повідомили, що інформацію про відправника вона отримає після отримання коштів на банківську карту у вигляді смс повідомлення надішлють квитанцію (звіт). Через 20 хвилин телефонує інший невідомий абонентський номер НОМЕР_3 . В ході розмови невідома особа чоловічої статі запитала мне чи вона не знаходжуся біля банкомату з метою отримати міжнародний переказ грошових коштів. Також зазначає, що вона в першій розмові повідомила невідому особу чоловічої статі про те, що зателефонує на вищевказаний номер телефону з метою вказати, що знаходиться біля банкомату. В подальшому повідомили, що з`єднають з іншою невідомою особою для того, щоб остання супроводжувала її дії. В період часу 15 хвилин знову зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови дана особа корегувала та направляла дії з метою проведення операцій. Я підійшла до терміналу та вставила свою вищевказану банківську карту з якою вона працювала. Зрозумівши, що це не та банківська карта № НОМЕР_5 , номер якої висвітлений у соціальній мережі «Фейсбук» з метою надати допомогу. Невідома особа чоловічої статі сказала назвати чотири перші та останні цифри банківської карти, що вона і зробила витягнувши її з терміналу. В подальшому вона проводила операції, які казала дана особа в ході телефонної розмови. Точних операцій вона не знає, оскільки не пам`ятає. Лише може назвати, що користувалася послугами видачею та зняття готівки, вводила багатозначні цифрові номери. В подальшому вона зняла грошові кошти в сумі 10 000 грн та перерахувала через термінал як думала на свою вищевказану банківську карту. Також хочу зазначити, що зазначала свій абонентський номер, де перераховувала невелику суму грошових коштів на мобільний рахунок. В подальшому виконавши всі дії їй повідомили, що потрібно зачекати 10 15 хвилин і лише після цього проводити операції з грошовими коштами та поклали слухавку. Вона нічого не підозрюючи попрямувала в напрямку місця проживання, де за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хотіла перевірити баланс на банківській карті. На жаль, вона не змогла ввійти в систему, оскільки їй повідомили, що потрібно вхід заблокований та у з метою відновлення потрібно ввести свій абонентський номер телефону у банкоматі або звернутися до відділення банку, де усунуть неполадку. Оскільки відділення банку біли зачинені вона вирішила звернутися на наступний день. 16.04.2021 працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що відносно неї вчинили шахрайські дії та заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 грн.

У клопотанні дізнавачем зазначається, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 13.04.2021 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, виходячи з наступного.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча були належно повідомлені про час і дату його проведення, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6ст.163 КПК України).

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.

Частиною 1 цієї ж статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка міститьбанківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, державні органи, визначені вч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.

Матеріали клопотання не містять жодних даних про вжиття слідчим, передбачених ст. 93 КПК України та ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" заходів, щодо витребування та отримання від банку затребуваних у клопотанні документів.

Окрім того, суд зазначає, що номер банківського рахунку, по якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення, належить саме потерпілій у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , відтак, така інформація може бути отримана працівниками ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області без постановлення ухвали слідчого судді, за особистою заявою потерпілої. Відтак, слідчим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів .

Таким чином, приходжу до висновку, що доводи слідчого, викладені у клопотанні, належним чином не обґрунтовані та не підтверджені відповідними доказами, а тому в задоволенні поданого клопотання слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

ухвалив:

в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000224 від 17.04.2021 року - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1