Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1382/2021 Справа № 641/5874/21
УХВАЛА
04 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 29.07.2019 між
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № У5088 на суму 79 203 854,80 грн., крім того 13.09.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № У7798 на суму 29 692 304,93 грн. Відповідно до специфікації до вказаних договорів встановлена вартість кожного з приладів, за яку було поставлено товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проведеною судово-товарознавчою експертизою встановлено реальну вартість товарів, відповідно до переліку у специфікації до договорів, а також факти завищення загальної ринкової вартості всіх товарів згідно з переліком, визначеним у специфікації до договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019.
Таким чином, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом завищення цін на продукцію привласнили грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником, якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи сума завищення вартості товарів, які були фактично поставлені для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 3 481 597,82 гривень.
Крім, цього аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були розміщені документи.
Зокрема, розміщено відгук «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.10.2018 про те, що між даним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існував договір поставки електротехнічної продукції, умови, якого були виконі, також розміщено відгук ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.04.2018 про те, що між даним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існував договір поставки лічильників електричної енергії, умови, якого були виконані.
Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлені фінансово-господарські взаємовідносини з наступними підприємствами, які мають ознаки фіктивності, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_7 »( НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 та інші суб`єкти господарювання.
Відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, закупівлю обладнання, яке в подальшому поставлялось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало у вище перелічених суб`єктів з ознаками фіктивності та надані договори в ході аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 визнані безтоварними.
Таким чином, на теперішній час фактично не встановлено постачальників, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю обладнання для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за якими цінами.
Крім цього, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розміщено довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність працівників відповідної кваліфікації, у якій зазначено кількість співробітників 8.
Однак, аналізом реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих у відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що між вище вказаними підприємствами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було жодних фінансово-господарських взаємовідносин, також згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що за період з 01.01.2017 по 01.12.2019 року у різні місяці від 1 до 5 співробітників, з 2019 з січня по червень 1, а з липня по грудень 4 співробітника.
Таким чином, на теперішній час фактично з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримано відомостей щодо працівників вказаного товариства, керівників, в матеріалах кримінального провадження відсутні їх посадові інструкції, накази про їх призначення, а також в ході кримінального провадження вказані документи не вдалось отримати, оскільки на запити слідчого №62/251/2 від 23.09.2020 та , вказані документи не надані. Зазначені документи є необхідними для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки необхідно визначити, чи уповноважений був ОСОБА_11 укладати договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити всіх працівників товариства та допитати їх на предмет виконання договорів та поставки товарів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивченням даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019-2020 років укладено 8 додаткових угод, які також в матеріалах кримінального провадження відсутні, що унеможливлює надання висновку в ході досудового розслідування щодо їх законності та обґрунтованості.
Також, встановлено, що строк дії договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019 продовжено на підставі додаткових угод до вказаних договорів від 29.12.2020 до 31.12.2021, тобто виконання договірних зобов`язань триває та слідством не отримано всіх документів щодо виконання вказаних договорів, які є необхідними для встановлення істини у кримінальному провадженні. Без наявності вказаних документів також не можливо прийняти рішення щодо законності та обґрунтованості продовження вказаних договорів.
На підставі вище викладеного, для проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб та притягнення останніх до кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди державним інтересам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою отримання необхідних доказів, підтверджуючих злочинну діяльність, у зв`язку з тим, що виконання договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019 триває дотепер, а саме:
- накази про призначення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контракт, тощо), їх посадові інструкції; статут товариства, за період з 01.03.2019 (тобто з дати оприлюднення оголошення про проведення торгів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час (у зв`язку з тим, що виконання договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019 триває дотепер)
- накази про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх посадові та функціональні обов`язки, за період з 01.03.2019 (тобто з дати оприлюднення оголошення про проведення торгів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час (у зв`язку з тим, що виконання договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019 триває дотепер)
- договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вказаних договорів та внесення до них змін, додаткові угоди укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.10.2020 (з дати тимчасового доступу до аналогічних документів за минулий період) по теперішній час (у зв`язку з тим, що виконання договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019 триває дотепер)
- договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання передачі видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти виконаних робіт, розрахунки за оплату, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, документи, які підтверджують проведення оплати за всіма договорами, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_7 »( НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 за період з 31.08.2020 (тобто з дати здійснення тимчасового на виконання ухвали від 31.07.2020 по теперішній час (у зв`язку з тим, що виконання договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019 триває дотепер).
- договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання передачі видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти виконаних робіт, розрахунки за оплату, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, документи, які підтверджують проведення оплати за всіма договорами, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а також договори з іншими суб`єктами господарювання, із якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори про поставку обладнання для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2019 (тобто з дати оприлюднення оголошення про проведення торгів
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час (у зв`язку з тим, що виконання договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019 триває дотепер).
Досудовим розслідуванням встановлено, що офіс де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на 6-му поверсі.
Беручи до уваги вище викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.
Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.
Крім того, наявні підстави вважати, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. Слідчий вважає , що наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення та без участі його представника.
В судове засіданні слідча не з`явилась разом з клопотанням надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_24 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_25 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_26 , першому заступнику керівника Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_27 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- накази про призначення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контракт, тощо), їх посадові інструкції; статут товариства, за період з 01.03.2019 по теперішній час ;
- накази про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх посадові та функціональні обов`язки, за період з 01.03.2019 по теперішній час;
- договорів поставки №У5088 від 29.07.2019 та №У7798 від 13.09.2019, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вказаних договорів та внесення до них змін, додаткові угоди укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.10.2020 по теперішній час;
- договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання передачі видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти виконаних робіт, розрахунки за оплату, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, документи, які підтверджують проведення оплати за всіма договорами, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_7 »( НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 за період з 31.08.2020 по теперішній час;
- договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання передачі видаткових і податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти виконаних робіт, розрахунки за оплату, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, документи, які підтверджують проведення оплати за всіма договорами, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а також договори з іншими суб`єктами господарювання, із якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори про поставку обладнання для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2019 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці , тобто 04.09.2021 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1