Справа №: 398/2523/21
провадження №: 1-кс/398/522/21
УХВАЛА
Іменем України

"27" травня 2021 р.слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000442 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
26 липня 2021 року дізнаваач Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капралу поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_3 уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по перерахуванню ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 30.07.1997 року Петрівським РВ УДМС України в Кіровоградській області, з рахунку фактури СФГ « ОСОБА_18 » № СЛ -0005614 гроші в сумі 105 299 гривень 95 коп, на рахунок отримувача Приват Банку IBAN НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 8:00 години 21.12.2020 року по 20:00 години 27.02.2021 року. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: Документ про відкриття рахунку НОМЕР_4 ЄДРПОУ» НОМЕР_5 ; Документи про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 ЄДРПОУ» НОМЕР_5 у період з 8:00 години 21.12.2021 року по 20:00 години 27.02.2021 року.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.12.2020 року невстановлена особа шахрайським способом під приводом продажу мінеральних добрив заволоділа грошовими коштами в сумі 105 299 гривень 95 копійок, які належать голові СФГ « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , маючи домовленість з останнім про поставку вищезазначених добрив на весну., однак свої зобов`язання не виконала, чим спричинила голові СФГ « ОСОБА_18 » ОСОБА_17 матеріальних збитків на суму 105 299 грн 95 коп.

На підставі викладеного, 12.05.2021 року відомості про вчинення кримінального проступку було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_17 встановлено, що він кожного року замовляє мінеральні добрива для подальшого використання у сільськогосподарських цілях. В період з листопада по грудень на мобільний телефон його дружини на номер НОМЕР_6 почали приходити смс повідомлення з пропозицією придбати мінеральні добрива з номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Зацікавившись даними пропозиціями, та для уточнення деталей, він подзвонив на вказаний номер де відповіла особа яка представилася ОСОБА_20 , менеджером відділу продажів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримавши обіцянку надати якісні мінеральні добрива, 18.12.2020 року, шляхом надсилання повідомлення на е-mail замовив 5 тон аміачної селітри та 7 тон Карбаміду. У відповідь на його замовлення, на його електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.12.2020 року був виставлений рахунок-фактура на СФТ « ОСОБА_18 » № СЛ-0005614 на суму 105.299 гривень. 21.12.2020 року ним було оплачено платіжне доручення №150 на рахунок Приват Банку IBAN НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 . В телефонній розмові менджер ОСОБА_20 у телефонній розмові 21.12.2020 оку підтвердила факт оплати та узгодив поставку вищезазначених добрив на весну. 20.02.2021 року за необхідності у мінеральних добривах він знову зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_20 для узгодження дати і часу доставки. На неодноразові телефонні дзвінки на його номер телефону НОМЕР_7 відповідід не було. 22.02.2021 року ним було відправлено е-mail на пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням перетелефонувати та узгодити деталі доставки добрив. В той же день булла отримана відповідь що добрива можна забрати з наступного понеділка. На вищевказаний імей він знову надіслав повідомлення що їх компанія аферисти на що прийшла відповідь щоб він дзвонив з понеділка до ОСОБА_21 і зним вирішував всі питання. 26.02.2021 року він приїхав за вказаною адресою у м.Кривий Ріг щоб забрати добрива, але замість фірми виявлено було дві розвалені хати. Зателефонуваши у той же день до ОСОБА_20 він почув від останнього що йому треба доплатити за добрива так як вони подрожчали, та пояснив що склад у м.Кривий Ріг за його словами був анульований. Для повернення коштів він попросив надіслати листа на повернення коштів на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_22 , що він і зробив, але кошти йому ніхто не повернув, ніяких повідомлень не надходило. Зателефонувавши знову ОСОБА_20 останній пояснив що він помилився номером та данного громадянина за даним номером не існує.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по перерахуванню ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 30.07.1997 року Петрівським РВ УДМС України в Кіровоградській області, рахунок фактура на СФГ « ОСОБА_18 » № СЛ-0005614, платіжне доручення № 150 на рахунок отримувача ОСОБА_23 НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , гроші в сумі 105 299 гривень 95 коп., у період 8:00 години 21.12.2020 року по 20:00 години 27.02.2021 року. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отже, вони самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілого, рахунком фактурою на СФГ « ОСОБА_18 » № СЛ-0005614, платіжним дорученням № 150.

Також слідчий суддя звертає увагу на правові висновки, викладені у постанові Верховного суду від 17.02.2021 року у справі № 263/10353/16-к, у якій зазначено, що слідчий суддя в ухвалі не повинен зазначати конкретного слідчого або прокурора, які будуть здійснювати обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання діхнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізгавачам у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР 0000442від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по перерахуванню ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 30.07.1997 року Петрівським РВ УДМС України в Кіровоградській області, з рахунку фактури СФГ « ОСОБА_18 » № СЛ -0005614 гроші в сумі 105 299 гривень 95 коп, на рахунок отримувача Приват Банку IBAN НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 8:00 години 21.12.2020 року по 20:00 години 27.02.2021 року. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

1) Документ про відкриття рахунку НОМЕР_4 ЄДРПОУ» НОМЕР_5 ;

2)Документи про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 ЄДРПОУ» НОМЕР_5 у період з 8:00 години 21.12.2021 року по 20:00 години 27.02.2021 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 27.05.2021 року по 27.06.2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 27 травня 2021 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1