Справа № 159/2044/21
Провадження № 1-кс/159/1185/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 червня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000269 від 03.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 03.04.2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) укладено договір підряду №6/18 від 25.09.2018 року, предметом якого є «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » на суму 1388131,20 гривень. Відповідно до акту виконаних робіт за жовтень 2018 року, на покрівлю підрядником було використано 745,5 м.кв. металопрофілю по ціні 166,22 грн./м.кв. на загальну суму 124249,45 грн. Під час проведеного заміру використаного металопрофілю встановлено, що його товщина становить близько 0,25мм.

Відповідно до даних у відкритих джерелах інформації (Інтернет-сайтів продавців металопрофілю) середньо-ринкова вартість за 1 м.кв. становить 80 грн.

Враховуючи вказане, вартість використаного металопрофілю під час робіт на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » завищено на 60 000 грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вишнівської сільської ради Любомльського району та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) укладено договір підряду №7/18 від 28.09.2018 року, предметом якого є «Капітальний ремонт сільського будинку культури АДРЕСА_3 » на суму 960085,40 грн. В подальшому, 14.12.2018 року було укладено додаткову угоду №1, згідно якої збільшено суму договору підряду до 1122011,40 грн. Відповідно до акту приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року, на покрівлю підрядником було використано 332,3 м.кв. металопрофілю по ціні 169,93 грн./м.кв., на загальну суму 56468,45 грн.

Під час проведення заміру використаного металопрофілю встановлено його товщину, що становить 0,32 мм. Відповідно до середньоринкової ціни вартість за 1 м.кв. металопрофілю становить близько 80 грн. Враховуючи вказане, вартість використаного металопрофілю під час робіт на об`єкті «Капітальний ремонт сільського будинку культури АДРЕСА_3 » завищено на 30 000 грн.

Відповідно до ДСТУ 8802:2018 «Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва», цей стандарт поширюється на вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям, які виготовляють методом холодного формування, призначені для використання під час влаштування покриттів, а також перекриттів, обшивання стін громадських та промислових будівель і споруд, вимоги цього стандарту стосуються холодноформованих виробів. Згідно з п.4.2.8 ДСТУ 8802:2018, товщина готових виробів будь-якого типу з урахуванням металізованого та органічного покриття має бути не менше ніж 0,45 мм.

Під час виконання робіт на вищевказаних об`єктах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушено вимоги ДСТУ 8802:2018 «Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва» та використано будівельні матеріали, які не придатні для виконання вказаних робіт.

В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2018-2021 років виробів з тонколистової сталі (металопрофілю) для будівництва, яке в подальшому використовувалось для ремонту Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вишнівської сільської ради та ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .
Враховуючи здобуту під час досудового розслідування інформацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які б могли підтвердити або ж спростувати наявність складових ознак кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як докази протиправної діяльності, зокрема інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути його без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати уповноважених осіб останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,з можливістю вилучення завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням:
-місцезнаходження підприємства/фізичних осіб-підприємців (юридичної та фактичної адрес);
-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2018 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;
-відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 2018 по даний час;
-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо);
-заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;
-наявності ознак фіктивності;
-IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 2018 по даний час надсилалася податкова електронна звітність;
-проведених протягом 2018 2021 років перевірок вказаного підприємства підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).
-інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 2018 року по даний час;
-відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 2018 року (за кожен місяць окремо) по даний час;
-відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 2018 року по даний час.
-податкових накладних виставлених упродовж 2018-2021 років на прихід та розхід товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням назв куплених та проданих згаданим товариством товарів, а також їх кількості та об`ємів.
-в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктом господарювання декларацій з ПДВ за період з 2018 року по теперішній час.

Строк дії даної ухвали встановити до 04.08.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1