У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №338/231/21
Провадження № 1-кс/338/138/21

28 травня 2021 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження за №0000008, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

27 травня 2021 року до слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18 січня 2021 року до Богородчанського ВП ГУНП поступив рапорт оперуповноваженого СКП Богородчанського відділення поліції ОСОБА_5 про те, що група осіб, перебуваючи в злочинній змові, організували на території смт Богородчани Івано-Франківського району Івано-Франківської області діяльність із реалізації наркотичних засобів.

Відомості за вищевказаним правопорушенням внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2021 року за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особою, причетною до незаконного збуту наркотичних речовин за допомогою «Телеграм каналу», грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, виводяться на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування фактів та місця зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , встановлення повних анкетних даних власників даних рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власників вказаних рахунків та руху коштів по них, а вказана інформація, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст.ст. 159,162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий подала заяву, якою клопотання підтримала, просила його задоволити, розгляд клопотання провести без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні за №0000008, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2021 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), та містять відомості щодо власників рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , руху коштів (транзакцій) по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій та відео (фото) здійснення даних операцій, за період з 01 січня 2021 року по 28 травня 2021 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала постановлена 28 травня 2021 року з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах судової справи №338/231/21, провадження №1-кс/338/138/21, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1