ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1484/21
Провадження № 1-кс/210/848/21

"02" квітня 2021 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000018 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що В провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 (старший групи), старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена слідством особа за попередньої змовою з працівниками однієї з медичних установ розташованої в Металургійному районі м. Кривого Рогу, під приводом надання медичної довідки, обманним шляхом заволоділа грошовими коштами які належать потерпілому ОСОБА_7 (ЄО 3689 від 10.03.2021).

До СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт, щодо скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме про те, що до відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_7 що до шахрайських дій с боку гр. ОСОБА_8 , яка розмістила оголошення в мережі інтернет про те, що здійснює допомогу в оформленні довідки про проходження тесту на COVID 19 для перетину кордону без обсервації. Оперативним шляхом було встановлено гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_2 , яка разом в змові з невстановленими особами з медичних лабораторій та лікарень отримує від працівників вище зазначених закладів довідки о проходженні тесту на COVID 19, які збуває особам бажаючим здійснити виїзд за кордон, вартість даної довідки становить 1000 гривень. Гроші розподіляє між собою та невстановленими працівниками медичних закладів. Крім того дані довідки дійсні дві доби, однак гр. ОСОБА_8 встановлює дату проходження тесту ту яка потрібна.
Зазначене вище підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_7 , котрий під час допиту надав наступні покази: свідок планував поїздку за кордон, мав намір поїхати 12.03.2021, при цьому йому відомо, що для поїздки за кордом необхідно мати довідку щодо проходження тесту на Covid-19. Для отримання зазначеної довідки свідок звернувся до оператора який організовує поїздки за кордон, а саме в мережі Інтернет, свідок знайшов оголошення «Робимо тест на Covid-19 для перетину кордону, №096-4-39-43 ОСОБА_8 . Зателефонувавши за вказаним телефоном, жінка повідомила, що для того щоб отримати довідку про тест необхідно відправити їй 1000 грн. на картку свідок на ім`я ОСОБА_8 , після чого вона записала на яку дату йому необхідна довідка, так як довідка дійсна на протязі двох діб, на що свідок повідомив, що йому необхідна довідка на 12.03.2021р., після цього вона сказала щоб свідок перерахував їй гроші в сумі 1000грн. та вона пізніше мене набере, на що свідок погодився. Гроші на її рахунок свідок перерахував 03.03.2021р. 05.03.2021р., йому зателефонувала ОСОБА_8 і запропонувала зустрітись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 . Приїхавши за вказаною адресою, ОСОБА_8 винесла свідку тест довідку по Covid-19. Взявши довідку свідок зрозумів що вона підроблена та ОСОБА_8 шахрайка, так як свідок жодних аналізів на Covid-19 не здавав, а коли до неї звертався він вважав що вона надасть допомогу, здати аналізи без черги та отримати достовірну довідку швидше ніж зазвичай, а коли свідок 05.03.2021р. отримав від неї довідку за 12.03.2021р., він зрозумів що вона шахрайка та надала йому недостовірну довідку при пред`явленні якої при перетині кордону у нього можуть виникнути проблеми, в зв`язку з чим свідок вирішив звернутись до правоохоронних органів. Свідок вважає, що зазначена жінка - ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, шляхом продажу йому недостовірної довідки, обманом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000грн., чим заподіяла свідку матеріальну шкоду на вказану суму.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, 29.03.2021 слідчим було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено предмети, серед яких є зошит з рукописним текстом. Вказаний зошит слідчим було додатково оглянуто в ході огляду місця події від 29.03.2021, згідно з яким встановлено, що на першій сторінці зошиту зазначено номер банківської картки: НОМЕР_1 з рукописним приписом « ОСОБА_9 ». Крім цього, в ході вказаного огляду було вивчено вилучений в ході обшуку від 29.03.2021 мобільний телефон IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , при відкритті мобільного додатку «VIBER» серед іншого листування, є контакт « ОСОБА_10 » з номером телефону: НОМЕР_4 , з перепискою щодо пасажирських перевезень, а також наявна створена «група» під назвою «Covid-19», в якій серед переписки є фото сторінок закордонних паспортів та скрін-шоти з оплатою грошових коштів на ім`я ОСОБА_11 на номер банківської картки: НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в віданні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, за рахунком який належить ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , на паперовому та магнітному носіях за період з 01.03.2020 по 29.03.2021, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2020 по 29.03.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_1 інших карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

.

Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув. Надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Посадова особа Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибула.

Частиною четвертої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів співробітників відділу кримінальної поліції ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, прокурору Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 та іншим прокурорам які входять до складу групи прокурорів на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, за рахунком який належить ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , на паперовому та магнітному носіях за період з 01.03.2020 по 29.03.2021, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2020 по 29.03.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_1 інших карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

-В іншій частині в задоволення клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1