печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1720/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000895 від 28.01.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000895 виконувачем обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000895 від 28.01.2020 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000895 від 28.01.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Рахунковою палатою України підготовлено Звіт про результати аудиту ефективності використання державних коштів, спрямованих на досягнення цілей Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.

За результатом аудиту встановлено, що Міністерством екології та природних ресурсів України з 2017 по 2019 видано 14 повідомлень восьми суб`єктам господарювання на експорт 16 200 тон шлаку, що містить мідь (шлак, що містить мідь, клас небезпеки 4, номер та код згідно з переліком Базельської конвенції А 1100), до Німеччини.

В письмовій згоді (повідомленні) на експорт шлаку, що містить мідь з України до Німеччини транзитом через територію Республіки Польщі вказані пункти перетину кордону «Рава-Равська - Гребенне», «Ягодин - Дорогуськ». Як встановлено аудитом, за даними Волинської митниці ДФС за період 2017 2018 років та станом на 01.01.2019, згідно з виданими 29 Мінприроди повідомленнями, через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин - Дорогуськ» (в режимі вивезення) було здійснено 306 перевезень небезпечних відходів, які включені до розділу «А» Жовтого переліку відходів в загальному обсязі 6 462,7 тони п`ятьма суб`єктами господарювання.

Під час аудиту, керуючись Спільним положенням про співробітництво при проведенні міжнародного аудиту стану дотримання вимог Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (аудит виконання рекомендації), підписаним вищими органами аудиту Республіки Польща, Словацької Республіки та України (далі - ВОА), електронним листом від 07.11.2019 № 03-37/12-1 представники рахункової палати звернулись до ВОА Польща щодо надання інформації про фактичний транзит небезпечних відходів (шлак, що містить мідь, клас небезпеки 4, номер та код згідно з переліком Базельської конвенції А 1100) територією Польщі.

Згідно з одержаною відповіддю ВОА Польщі (електронний лист б/н від 18.11.2019), факти перетину польського кордону зазначеним вантажем відсутні, що свідчить про ризики фактичного не вивезення з території України небезпечних відходів та свідчить про необхідність посилення взаємодії між компетентними органами України та суміжних держав з метою забезпечення контролю за транскордонним перевезенням небезпечних відходів.

Таким чином, встановлення зазначеного факту свідчить про наявність можливих ризиків корупційної складової при здійсненні операцій транскордонного переміщення небезпечних відходів через митний кордон України.

Слідчий вказав, що у кримінальному провадженні виконано слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000895 від 28.01.2020 закінчується 28.01.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання тимчасових доступів до речей та документів, за результатами проведення яких необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Слідчий зазначив, що крім того, у кримінальному провадженні необхідно: виконати додаткові тимчасові доступи до документів та в подальшому провести їх детальний огляд з метою виявлення слідів вчинення кримінальних правопорушень;призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;провести обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;отримати відповіді на запити слідчого до служб та організацій;визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.
За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000895 від 28.01.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в данному кримінальному провадженні необхідно здійснити слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.

Зазначені в клопотанні процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № №0000895 від 28.01.2020 року на 6 місяців, тобто до 28.07.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1