Справа № 559/1691/21
Провадження № 1-кс/559/314/2021
УХВАЛА

"29" липня 2021 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000237 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 14.11.2018 уклав договір №27 із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 ». 16 листопада 2018 року згідно умов вказаного договору на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 135 330 грн., як попередню оплату на придбання матеріалів по «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 ». Крім того 27 грудня 2018 року для ПП « ОСОБА_5 », згідно поданих ним до ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційних документів, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 26 грудня 2018 року форми КБ-3 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 26 грудня 2018 року з «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено ще 63497 грн. Крім того ОСОБА_6 , будучи директором ПП « ОСОБА_5 » уклав договір №23 від 11 травня 2019 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 з «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 ». В результаті 14 травня 2019 року кошти в розмірі 69 338 гривень були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ). Далі ОСОБА_6 подав 26 червня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №3 від 26 червня 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 від 26 червня 2019 року.

Згідно висновку судової будівельно технічної експертизи № 3.7 17/20 від 31.12.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті з реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 не відповідають обсягам та вартості зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору № 27 від 14.11.2019 та № 23 від 11.05.2019 на загальну суму 139 801 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 30.01.2018 та присвоєно Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 . Оскільки законом заборонено державному реєстратору видавати копії з реєстраційної справи, а оригінали документів можуть бути видані лише за наявності рішення суду, тому іншим способом отримати документи реєстраційної справи неможливо. А на даний час з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого в АДРЕСА_2 , перелік яких визначений згідно ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» і відповідно до ч.2 ст.7 Закону наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 затверджені форми реєстраційних карток, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дубенської міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації згідно ч.2 ст. 162 КПК України. У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що потрібні копії реєстраційної справи і документів згідно переліку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000237 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с.5-6). ПП « ОСОБА_5 » згідно договорів №27 від 14.11.2018 та № 23 від 11.05.2019 із ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі секретаря ради ОСОБА_7 з «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 » був підрядником з виконання робіт (а.с. 11-13, 16-17), за отримали оплату від замовника (а.с.15, 18). Згідно висновку судової будівельно технічної експертизи № 3.7 17/20 від 31.12.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті з реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 не відповідають обсягам та вартості зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договорів № 27 від 14.11.2019 та № 23 від 11.05.2019 на загальну суму 139 801 грн. (а.с.19-25).

У даному випадку відомості, що містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а отримати їх в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо. Тому клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки 15 днів буде достатньо для проведення тимчасового доступу до інформації, володільці якої знаходяться в м. Дубно.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково: надати слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області працівнику слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, що у ній знаходяться, яка перебуває у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дубенської міської ради за період з дати державної реєстрації по теперішній час, а саме:

-документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

-документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів, з метою використання як доказу.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2021 включно.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: