Справа № 947/5106/21
Провадження № 1-кс/947/1965/21
УХВАЛА
Іменем України
16.02.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, та отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання ТМЦ у період з 01.01.2019 року по 31.08.2020 року бюджетних коштів, які у подальшому, під час виконання робіт для державних організацій перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання ТМЦ, але за результатами аналітичного дослідження проведеного ГУ ДПС в Одеській області, не підтверджено факт здійснення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ за звітні періоди декларування.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, з можливістю вилучення копії наступних документів: юридичної справи НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштівпо поточним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належить НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 31.08.2020; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з 01.01.2019 по 31.08.2020, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2019 по 31.08.2020року;виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, їх коди ЄДРПОУ з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2019 по 31.08.2020року;договорів, на підставі яких НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, їх коди ЄДРПОУ придбавало чи продавало, цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2019 по 31.08.2020року;договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ, за період з 01.01.2019 по 31.08.2020року, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до банківських документів НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, з можливістю вилучення копії наступних документів: юридичної справи НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштівпо поточним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належить НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 31.08.2020; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з 01.01.2019 по 31.08.2020, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2019 по 31.08.2020року;виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, їх коди ЄДРПОУ з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2019 по 31.08.2020року;договорів, на підставі яких НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, їх коди ЄДРПОУ придбавало чи продавало, цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2019 по 31.08.2020року;договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ, за період з 01.01.2019 по 31.08.2020року.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1