У Х В А Л А

"30" березня 2021 р. Справа153/482/21

Провадження1-кс/153/98/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 10.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що у провадженні СВ ВП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 від 10.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про те, що бухгалтер ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 здійснила розтрату коштів фермерського господарства шляхом виплати заробітної плати працівникам, які не були працевлаштовані та жодного дня не перебували на робочому місці. Під час досудового розслідування встановлено, що працівниками, які були працевлаштовані на роботу ФГ « ОСОБА_4 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 має відкритий розрахунковий рахунок у банку Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 має відкритий розрахунковий рахунок у банку Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період часу з 01.01.2016 по 30.03.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках, які знаходиться в ПАТ Райффазен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для прилучення до матеріалів кримінального провадження у друкованому чи електронному вигляді.

Вищевказана інформація згідно ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.

Слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також в них може міститись інформація, що має значення для розкриття злочину, встановлення істини по справі, зокрема, встановлення особи злочинця, та прийняття законного рішення.

Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення.

Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а саме інформація про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період часу з 01.01.2016 по 30.03.2021.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 10.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити .

Надати дозвіл слідчому ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період часу з 01 січня 2016 року по 30 березня 2021 року із зазначенням:

1)звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

2)дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

3)дати, часу, місця, суми, терміналу, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок), зняття коштів із інформацією фото, відео підтвердження особи, яка здійснювала банківські операції

4) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30 травня 2021 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1