Справа №487/4806/20
Провадження №1-кс/487/4164/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000026 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
23.07.2021 року старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення оригіналу судової справи № 487/9198/19, провадження № 2/487/953/20, а також електронних носіїв інформації з аудіозаписами судових засідань.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені вище документи є фактичними даними на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, можуть бути використані як доказ. Зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів, потерпілих, свідків та інших учасників кримінального провадження, з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз, в тому числі оціночно-будівельної. Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю дослідження саме зразків підпису, почерку, печаток, штампів, реєстраційних номерів, графічних зображень та інших фізичних, або юридичних атрибутів, ознак та властивостей зазначених речей та документів, а також з метою надання оцінки діям осіб щодо порядку укладення договорів поруки № 28/01-п1 і № 28/01-п2, та подальшого заявлення позиву до ОСОБА_23 , їх достовірності, що привело до відчуження об`єктів нерухомого майна загальною площею 13350,70 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду від 04.08.2021 матеріали даного клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 425 КК України.

Так, наприкінці 2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, невстановлені на даний час військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступили у змову з ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншими невстановленими особами, з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташовані на земельній ділянці площею 14,40 га за адресою: АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_1 , які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Схема із заволодіння такими об`єктами нерухомості полягає у наступному:

Військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мали доступ до оригіналу технічної документації військового містечка № НОМЕР_1 , розташованого на земельній ділянці площею 14,40 га за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, виготовили підроблений технічний паспорт б/н від 10.08.2011 на зазначений об`єкт нерухомості, а також свідоцтво на право власності № НОМЕР_2 від 17.11.2011, у яких зазначили власника - ОСОБА_24 .

В подальшому, підроблений технічний паспорт та свідоцтво на право власності передали державному реєстратору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_25 , який 31.10.2019 зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відповідні відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_3 , заначивши власника - ОСОБА_24 .

Після чого, з використанням вищезазначених засобів вчинення кримінального правопорушення під конкретну підставну особу членами угруповання готувався пакет документів, на підставі яких, під контролем, або у супроводі членів групи, здійснювалась подальша передача права власності на об`єкти нерухомості.

В подальшому, реалізуючи злочинний намір направлений на заволодіння об`єкт нерухомого майна нежитловими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , що належать Міністерству оборони України, Товариство з обмеженню відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходилось на цей час в процесі ліквідації, укладено договір № 8 від 28.12.20218 про відступленні права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014.

28.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_24 і ОСОБА_26 були укладені договори поруки №28/01-п1 та №28/01-п2, щодо часткового виконання зобов`язання за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3 млн. грн., хоча на той час останні не мали відповідного майна, щодо можливого виконання зобов`язань по погашенню зазначеного кредиту.

У грудні 2019 року, після реєстрації по підробленим документам права власності на нежитлові будівлі і споруди військового містечка НОМЕР_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_24 , Товариство з обмеженню відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулась до Заводського районного суду м. Миколаєва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_24 , ОСОБА_26 про стягнення боргу за договором, який було укладено 28.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_24 і ОСОБА_26 (з останніми договори поруки №28/01-п1 та №28/01-п2) щодо часткового виконання зобов`язань позивальника за кредитним договором №КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3 млн. грн.

Рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.02.2020 по справі №487/9198/19 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » задоволено, та видано виконавчі листи.

В подальшому, на підставі виконавчих листів виданих Заводським районним судом м. Миколаєва у справі №487/9198/19 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_27 (АСВП № 62427595) відкриті два виконавчих провадження ВП № 62427545 від 25.06.2020 та №62427595 від 25.06.2020 щодо стягнення з ОСОБА_24 заборгованості за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, які в подальшому об`єднанні.

25.06.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_27 винесено постанову про арешт майна боржника ОСОБА_24 та накладено арешт на нерухоме майно боржника, зокрема, на об`єкт нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, з метою реалізації вказаного арештованого нерухомого майна приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_27 здійснено опис та оцінку об`єкту нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та матеріали направлено до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Одеса, яке мало провести аукціон з продажу вищевказаного нерухомого майна 10.09.2020 під записом № 438220.

Проте, у зв`язку із постановленням слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва ухвали про арешт майна за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.09.2020 по кримінальному провадженню № 0000265, аукціон з реалізації даного майна був зупинений.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, а саме матеріали судової справи № 487/9198/19, провадження № 2/487/953/20 за позивом Товариства з обмеженню відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_24 , ОСОБА_26 про стягнення боргу за договором, який було укладено 28.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_24 і ОСОБА_26 (з останніми договори поруки №28/01-п1 та №28/01-п2) щодо часткового виконання зобов`язань позивальника за кредитним договором №КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3 млн. грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України. При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення саме оригіналів зазначених слідчим документів та вважає за можливе дозволити на вилучення їх копій, що не позбавляє в подальшому слідчого права повторно звернутися з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у разі наявності відповідного клопотання експерта.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000026 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості отримання копії судової справи № 487/9198/19, провадження № 2/487/953/20, а також електронних носіїв інформації з аудіозаписами судових засідань.

Ухвала дійсна до 21.10.2021(включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_28