Справа № 953/4432/21
н/п 1-кс/953/2461/21
"02" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26
НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30
НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34
НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38
НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42
НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46
НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50
НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54
НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58
НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62
НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66
НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70
НОМЕР_71 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74
з зазначенням точного часу, дати, точних сум грошових переказів, номеру віртуального терміналу, номерів банківських карт або частини номерів банківських карт з «маскою», повних анкетних даних відправників та отримувачів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у м. Харкові; та інформацію щодо ip-адрес, пристроїв з яких здійснювався доступ до особистих кабінетів наступних клієнтів, а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_78 , id НОМЕР_79 за період з 15 по 18 серпня 2020 року;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_80 , id НОМЕР_81 , за період з 15 по 18 серпня 2020 року;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_82 ,
id НОМЕР_83 , за період з 04 по 08 серпня 2020 року;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_84 , id НОМЕР_85 , за період з 24 по 27 серпня 2020 року;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_86 , id НОМЕР_87 , за період з 1 по 18 вересня 2020 року;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_88 ,
id НОМЕР_89 , за період з 6 по 10 вересня 2020 року;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_90 ,
id НОМЕР_91 , за період з 9 по 13 вересня 2020 року;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_92 , id НОМЕР_93 , за період з 16 по 21 вересня 2020 року;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_94 ,
id НОМЕР_95 , за період з 25 по 27 вересня 2020 року;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_96 , id НОМЕР_97 , за період з 6 по 30 листопада 2020 року;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_98 , id НОМЕР_99 , за період з 28 жовтня по 4 листопада 2020 року;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_100 , id-880209991, за 6 листопада 2020 року;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_101 , за період з 22 по 23 жовтня 2020 року;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_102 ,
id НОМЕР_103 , за період з 18 по 20 листопада 2020 року;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_104 , за період з 23 жовтня по 4 листопада 2020 року;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , № НОМЕР_105 , за період з 10 по 11 жовтня 2020 року;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , № НОМЕР_106 , id НОМЕР_107 , за період з 29 серпня по 1 вересня 2020 року,з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у м. Харкові.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група невстановлених осіб у продовж 2020 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур`єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов`язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
У ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені невстановлені особи незаконним шляхом здійснили грошові перекази за вказаними номерами експрес накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати інформацію щодо транзакцій за вказаними номерами експрес накладних з зазначенням точного часу, дати, точних сум грошових переказів, номеру віртуального терміналу, номерів банківських карт або частини номерів банківських карт з «маскою», повних анкетних даних відправників та отримувачів.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений у встановленому законом порядку, від слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 надійшла до суду заява про розгляд клопотання за її відсутності, та заявлене клопотання підтримала.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчим внесеним до ЄРДР, а саме: слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_19 , до документів та інших носіїв інформації, надати документи та інші носії інформації, що містять:
1)Інформацію щодо транзакцій за номерами наступних експрес накладних, а саме:
НОМЕР_2 НОМЕР_108 НОМЕР_109 НОМЕР_110 НОМЕР_111 НОМЕР_112 НОМЕР_113 НОМЕР_114 НОМЕР_115 НОМЕР_116 НОМЕР_117 НОМЕР_118 НОМЕР_119 НОМЕР_120 НОМЕР_121 НОМЕР_122 НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_125 НОМЕР_126 НОМЕР_127 НОМЕР_128 НОМЕР_129 НОМЕР_130 НОМЕР_131 НОМЕР_132 НОМЕР_133 НОМЕР_134 НОМЕР_135 НОМЕР_136 НОМЕР_137 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38
НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42
НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46
НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50
НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54
НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58
НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62
НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66
НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70
НОМЕР_71 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74
НОМЕР_75 НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_138
НОМЕР_139 НОМЕР_140 НОМЕР_141 НОМЕР_142
НОМЕР_143 НОМЕР_144 НОМЕР_145 НОМЕР_146
НОМЕР_147 НОМЕР_148 НОМЕР_149 НОМЕР_150
НОМЕР_151 НОМЕР_152 НОМЕР_153 НОМЕР_154
НОМЕР_155 НОМЕР_156 НОМЕР_157 НОМЕР_158 НОМЕР_159 НОМЕР_160 НОМЕР_161 НОМЕР_162 НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_165 НОМЕР_166 НОМЕР_167 НОМЕР_168 НОМЕР_169
НОМЕР_170 НОМЕР_171 НОМЕР_172 НОМЕР_173 НОМЕР_174 НОМЕР_175 НОМЕР_176 НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_179 НОМЕР_180 НОМЕР_181 НОМЕР_182 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185
НОМЕР_186 НОМЕР_187 НОМЕР_188 НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_191 НОМЕР_192 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_199 НОМЕР_200 НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_203 НОМЕР_204 , НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208 НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_212 НОМЕР_213 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_219 НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_226 НОМЕР_227 НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235 НОМЕР_236 НОМЕР_237 НОМЕР_238 НОМЕР_239 НОМЕР_240 НОМЕР_241 НОМЕР_242 НОМЕР_243 НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247 НОМЕР_248 НОМЕР_249 НОМЕР_250 НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_253 НОМЕР_254 НОМЕР_255 НОМЕР_256 НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_262 НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_266 НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_269 НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273 НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_276 НОМЕР_277 НОМЕР_278 НОМЕР_279 НОМЕР_280 НОМЕР_281 НОМЕР_282 НОМЕР_283 НОМЕР_284 НОМЕР_285 НОМЕР_286 НОМЕР_287 НОМЕР_288 НОМЕР_289 НОМЕР_290 НОМЕР_291 НОМЕР_292 НОМЕР_293 НОМЕР_294 НОМЕР_295 НОМЕР_296 НОМЕР_297 НОМЕР_298 НОМЕР_299 НОМЕР_300 НОМЕР_301 НОМЕР_302 НОМЕР_303 НОМЕР_304 НОМЕР_305 НОМЕР_306 НОМЕР_307 НОМЕР_308 НОМЕР_268 НОМЕР_309 НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273 НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_276 НОМЕР_277 НОМЕР_278 НОМЕР_279 НОМЕР_280 НОМЕР_281 НОМЕР_282 НОМЕР_283 НОМЕР_284 НОМЕР_285 НОМЕР_286 НОМЕР_287 НОМЕР_288 НОМЕР_289 НОМЕР_290 НОМЕР_291 НОМЕР_292 НОМЕР_293 НОМЕР_294 НОМЕР_295 НОМЕР_296 НОМЕР_297 НОМЕР_298 НОМЕР_299 НОМЕР_300
НОМЕР_301 НОМЕР_302 НОМЕР_303 НОМЕР_304 НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235 НОМЕР_236 НОМЕР_237 НОМЕР_238 НОМЕР_239 НОМЕР_240 НОМЕР_241 НОМЕР_242 НОМЕР_243 НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247 НОМЕР_248 НОМЕР_249 НОМЕР_250
НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_253 НОМЕР_254 НОМЕР_255 НОМЕР_256 НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_262 НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_266 НОМЕР_267 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_199 НОМЕР_200 НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_203 НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208 НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_310 НОМЕР_311 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_219 НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_226 НОМЕР_227 НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_305 НОМЕР_306 НОМЕР_306 НОМЕР_307 НОМЕР_308
із зазначенням точного часу, дати, точних сум грошових переказів, номеру віртуального терміналу, номерів банківських карт або частини номерів банківських карт з «маскою», повних анкетних даних відправників та отримувачів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у м. Харкові;
2)інформацію щодо ip-адрес, пристроїв з яких здійснювався доступ до особистих кабінетів наступних клієнтів, а саме:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_78 , id НОМЕР_79 за період з 15 по 18 серпня 2020 року;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_80 , id НОМЕР_81 , за період з 15 по 18 серпня 2020 року;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_82 , id НОМЕР_83 , за період з 04 по 08 серпня 2020 року;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_84 , id НОМЕР_85 , за період з 24 по 27 серпня 2020 року;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_86 , id НОМЕР_87 , за період з 1 по 18 вересня 2020 року;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_88 , id НОМЕР_89 , за період з 6 по 10 вересня 2020 року;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_90 ,
id НОМЕР_91 , за період з 9 по 13 вересня 2020 року;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_92 , id НОМЕР_93 , за період з 16 по 21 вересня 2020 року;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_94 ,
id НОМЕР_95 , за період з 25 по 27 вересня 2020 року;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_96 , id НОМЕР_97 , за період з 6 по 30 листопада 2020 року;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_98 , id НОМЕР_99 , за період з 28 жовтня по 4 листопада 2020 року;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_100 , id-880209991, за 6 листопада 2020 року;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_101 , за період з 22 по 23 жовтня 2020 року;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_102 ,
id НОМЕР_103 , за період з 18 по 20 листопада 2020 року;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_104 , за період з 23 жовтня по 4 листопада 2020 року;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , № НОМЕР_105 , за період з 10 по 11 жовтня 2020 року;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , № НОМЕР_106 , id НОМЕР_107 , за період з 29 серпня по 1 вересня 2020 року,
- з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у м. Харкові.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2021.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_23