Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/1604/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_6 , про арешт майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ,вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Поновити строк для подання клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання просить розглядати без повідомлення власників вказаного майна.

Про дату і час судового засідання повідомити слідчого, прокурора.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи у своєму користуванні облікові записи (акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також створені та адміністровані ними веб-сайти tehnika-blago.com.ua, blago-shop.com.ua, blago-tovar.com.ua, blago-tovar.kiev.ua, komissionka.net.ua, lombard-blago.com.ua, зареєстровані 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані підставної особи ОСОБА_8 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Так, після отримання вхідних замовлень через вище вказані сайти на придбання не існуючої у них техніки, ОСОБА_4 за допомогою додатку «Вайбер», встановленому на мобільному телефоні, надавав потерпілим особам реквізити банківських карток, які були оформлені на різних підставних осіб, та після отримання на них грошових коштів ігнорував потерпілих, при цьому товар не відправляв, а гроші не повертав.

Під час досудового розслідування від оперативних працівників ВПК в Херсонській області ДКП НП України отримано рапорт щодо вчинення шахрайських дій за допомогою використання сайту lombard-sindikat.net. Вказаний сайт, згідно проведеного огляду, за структурним оформленням та наповненими товарами повністю схожий на аналогічний сайт tehnika-blago.com.ua, який використовувався імовірно ОСОБА_4 та ОСОБА_7 під час вчинення ними злочинів та імовірно саме вказані особи причетні до створення та функціонування сайту lombard-sindikat.net.

З метою отримання додаткових відомостей та встановлення імовірних потерпілих, до ДКП НП України було надано відповідне доручення в рамках вище вказаного кримінального провадження.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 показав, що наприкінці листопада 2020 року його дружина ОСОБА_10 , через загальнодоступну мережі Інтернет знайшла сайт lombard-sindikat.net, на якому було зазначено, що це сайт ломбарду «СИНДИКАТ», який здійснює продаж вживаної техніки. Після цього ОСОБА_10 залишила електронну заявку на придбання ігрової приставки Sony Playstation 4 Slim вартістю 2000 грн. 03.12.2020 приблизно о 10:00 їй на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , та невідомий чоловік представився їй співробітником інтернет-магазину «Синдикат». Під час вказаного діалогу з невідомим розмовляв саме потерпілий ОСОБА_9 . В ході бесіди невідомий повідомив, що дзвонить по залишеній заявці на придбання ігрової приставки та перепитав у потерпілого, чи готовий він здійснити грошовий переказ. Після того, як потерпілий надав свою згоду, йому на додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 надійшли реквізити щодо здійснення грошового переказу на банківську карту № НОМЕР_2 АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 . Після цього потерпілий, з банківської картки дружини № НОМЕР_3 здійснили грошовий переказ у сумі 2000 грн. на картку № НОМЕР_2 . Через декілька днів після цього, а саме 06.12.2020 потерпілий ОСОБА_9 зайшов до додатку «Вайбер», з метою уточнити коли він отримає своє замовлення, однак побачив що усі попередні повідомлення від «співробітника» магазину видалені та потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії.

За вказаний фактом 28.12.2020 внесено відомості до ЄРДР за №0000171 від 28.12.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокуратурою АР Крим кримінальні провадження № 0000171 та №0000255 об`єднані в одне провадження.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення злочинів причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_3 , раніше притягався до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 190 КК України; та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у період з січня 2020 року по 08.04.2020 створили ряд веб-ресурсів tehnika-blago.com.ua, blago-shop.com.ua, blago-tovar.com.ua, blago-tovar.kiev.ua, komissionka.net.ua, lombard-blago.com.ua за допомогою яких скоювали шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

В ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого суді 12.02.2021 було вилучено наступне майно за місцем проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ):

- Грошові кошти (американські долари США) у сумі 600 доларів США, купюрами по 100, серії МЕ16258814В, PF47391021A, MB13317228I, LH64475856B, ME16258843B, MB92121263I;

- Порожній кард-холдер з під сім картки НОМЕР_4 ;

- СІМ картки Vodafone: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 ;

- MicroSD флешки Transcens 8Gb, NOKIA 64Mb;

- Мобільний телефон Xiaomi, золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , SIM: НОМЕР_14 ;

- Мобільний телефон HUAWEI, сріблястого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , SIM: НОМЕР_17 ;

- Мобільний телефон Xiaomi, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , SIM: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , SIM: НОМЕР_24 ;

- Мобільний телефон NOKIA, червоного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , SIM: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон NOKIA, чорного кольору, IMEI; НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , SIM: НОМЕР_31 , SIM: НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi, синього кольору, IMEI1: НОМЕР_32 , IEMI2: НОМЕР_33 , SIM: НОМЕР_34 .

Вказані речі і документи були вилучені та опечатані.

12.02.2021 слідчим СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вище вказаних вилучених речей і документів під час санкціонованих обшуків.

Оскільки вказані речі і документи, є такими, що використовувалися для забезпечення діяльності фіктивних сайтів, проведення телефонних дзвінків з потерпілими та між причетними до вчинення злочину особами, а також слугували для отримання грошових коштів злочинним шляхом, вони можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення.

Не виключено, що у разі не накладення арешту на вилучене майно, особа у якої воно вилучалося, спробує вчинити дії, направлені на їх пошкодження, псування, знищення або відчуження.

Обшук було завершено 12.02.2021 (п`ятниця) о 10:22, та з урахуванням погодних умов того дня (ожеледися на дорозі) та загальною відстанню понад 100 км. від місця проведення обшуку (м. Нова Каховка) до ГУНП в АР Крим та м. Севастополі (м. Херсон), з метою підготовлення відповідного клопотання та подальшого його внесення до Херсонського міського суду потребувало певного часу, та оскільки у п`ятницу робочий день Херсонського міського суду по прийому вхідної кореспонденції закінчується о 15:30, органом досудового розслідування було пропущено процесуальний строк подачі клопотання з поважних причин.

Доводи сторін у судовому засіданні

Слідчий підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

Власник майна та його представник заперечували проти накладення арешту на майно, зокрема, на 600 доларів США, оскільки в ухвалі слідчого судді на їх вилучення дозволу не надано, а тільки на «вилучення коштів, здобутих злочинним шляхом», а в клопотанні йдеться тільки про перераховані 2000гривень, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та три телефони, що належать дітям та дружині.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000255 від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
12.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час обшуку було вилучено наступне майно:

- Грошові кошти (американські долари США) у сумі 600 доларів США, купюрами по 100, серії МЕ16258814В, PF47391021A, MB13317228I, LH64475856B, ME16258843B, MB92121263I;

- Порожній кард-холдер з під сім картки НОМЕР_4 ;

- СІМ картки Vodafone: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 ;

- MicroSD флешки Transcens 8Gb, NOKIA 64Mb;

- Мобільний телефон Xiaomi, золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , SIM: НОМЕР_14 ;

- Мобільний телефон HUAWEI, сріблястого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , SIM: НОМЕР_17 ;

- Мобільний телефон Xiaomi, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , SIM: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , SIM: НОМЕР_24 ;

- Мобільний телефон NOKIA, червоного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , SIM: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон NOKIA, чорного кольору, IMEI; НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , SIM: НОМЕР_31 , SIM: НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi, синього кольору, IMEI1: НОМЕР_32 , IEMI2: НОМЕР_33 , SIM: НОМЕР_34 .

12.02.2021 року постановою слідчого майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000255.
Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується доданими до нього матеріалами. Слідчим доведено необхідність та значимість вилучених речей, оскільки вони можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Однак, слідчим не обґрунтовано необхідність накладення арешту на - грошові кошти (американські долари США) у сумі 600 доларів США, купюрами по 100, серії МЕ16258814В, PF47391021A, MB13317228I, LH64475856B, ME16258843B, MB92121263I; -свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 . А ні у клопотанні, а ні у судовому засіданні слідчим не зазначено, яке їх значення у кримінальному провадженні. В постанові про визнання речовим доказом не зазначено яким критеріям речового доказу відповідно до ст.98КПК України відповідають вилучені долари США та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. А тому арешт на вказане майно не може бути накладено.

Так, є підстави вважати, що частина вилучених речей, які визнанні речовим доказами, можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт може бути накладено з метою збереження речового доказу, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке частково відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя,

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.02.2021 року під час обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Порожній кард-холдер з під сім картки НОМЕР_4 ;

- СІМ картки Vodafone: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- MicroSD флешки Transcens 8Gb, NOKIA 64Mb;

- Мобільний телефон Xiaomi, золотистого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , SIM: НОМЕР_14 ;

- Мобільний телефон HUAWEI, сріблястого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , SIM: НОМЕР_17 ;

- Мобільний телефон Xiaomi, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , SIM: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- Мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , SIM: НОМЕР_24 ;

- Мобільний телефон NOKIA, червоного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , SIM: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон NOKIA, чорного кольору, IMEI; НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , SIM: НОМЕР_31 , SIM: НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi, синього кольору, IMEI1: НОМЕР_32 , IEMI2: НОМЕР_33 , SIM: НОМЕР_34 .

Відмовити в накладенні арешту на:

- Грошові кошти (американські долари США) у сумі 600 доларів США, купюрами по 100, серії МЕ16258814В, PF47391021A, MB13317228I, LH64475856B, ME16258843B, MB92121263I;

- Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 05 хвилин 12 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1