Справа № 203/4439/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000860,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860, відомості за яким внесено до ЄРДР 20.11.2020 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.362 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактично фінансово-господарські операції не відбувались, використовуючи програмне забезпечення для подачі податкової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особисто підготували завідомо підроблені податкові накладні від вказаних вище підприємств та фізичних осіб-підприємців отримувачів (покупців) товарів, робіт, послуг, нібито отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та у подальшому використовували їх в автоматизованій системі «Єдиний реєстр податкових накладних» на інформаційному порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 , внаслідок чого збільшили податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів господарської справи № 904/4703/20, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя враховує, що вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Як вбачається із клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів, оригінали документів, дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку яких просить надати слідчий, знаходяться в матеріалах господарської справи № 904/4703/20. На теперішній час вказана господарська справа перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ухвалою суду від 22.02.2021 року відкрито апеляційне провадження та судове засідання у справі призначено на 23.03.2021 року.
Таким чином, вилучення матеріалів судової справи, розгляд якої не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень) не може бути виправданим потребами досудового розслідування та не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі, а також може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження, призведе до порушення низки принципів здійснення судочинства.
Враховуючи, що рішення у господарській справі № 904/4703/20 не набрало законної сили, переглядається в апеляційному порядку, оригінали документів, дозвіл на вилучення яких просить надати слідчий, є доказами у даній справі та об`єктом безпосереднього дослідження апеляційним судом, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000860 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1