печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5845/21-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підозрюваних: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особиво важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001113 від 03.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_14 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_14 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_21 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_14 та ОСОБА_21 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_14 , як керівнику та співорганізотору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

Таким чином, створена організатором ОСОБА_14 та співорганізатором ОСОБА_21 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_14 та ОСОБА_21 , здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Так ОСОБА_14 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію до складу якої залучив ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, створена ОСОБА_14 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з кінця 2018 року по кінець серпня 2020 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази, якими обґрунтовуються підозри, зокрема такими як:

- рапорт співробітника ДВБ НПУ ОСОБА_23 №39 від 03.07.2020р.;

- рапорт співробітника ДВБ НПУ ОСОБА_23 №40 від 03.07.2020р.;

- рапорт співробітника ДВБ НПУ ОСОБА_23 №41 від 03.07.2020р.;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 20.02.2020р. (м. Київ, вул. Калачевська, буд. 13 відділення «Нова Пошта» - термінал №3);

- висновок експерта №11-2/1227 від 06.04.2020;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 24.02.2020р. (м. Київ, вул. Калачевська, буд. 13 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - термінал №3);

- висновок експерта №11-2/2436 від 06.05.2020;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 27.02.2020р. (м. Київ, вул. Калачевська, буд. 13 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - термінал №3);

- висновок експерта №11-2/2000 від 09.04.2020;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 07.04.2020р. (м. Київ, вул. Калачевська, буд. 13 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - термінал №3);

- висновок експерта №11-2/2432 від 05.05.2020р.;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 08.04.2020р. (м. Київ, вул. Калачевська, буд. 13 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - термінал №3);

- висновок експерта №11-2/2434 від 08.05.2020р.;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 09.04.2020р. (м. Київ, вул. Калачевська, буд. 13 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - термінал №3);

- висновок експерта №11-2/2465 від 06.05.2020р.;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 10.04.2020р. ( АДРЕСА_1 , кореспонденції на ім`я ОСОБА_24 );

- висновок експерта №11-2/2435 від 18.05.2020р.;

- протокол огляду місця події від 15.04.2020р.;

- висновок експерта №19/11/2-148-СЕ/20 від 20.05.2020р.;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 26.04.2020р. (ТОВ «Нова Пошта» м. Київ, вул. В. Кільцева, 98-А);

- висновок експерта №11-2/2907 від 16.06.2020р.;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 04.05.2020р. (ТОВ «Нова Пошта» відділення №293 м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5-Б);

- висновок експерта №11-2/2877 від 03.06.2020р.;

- протокол огляду та виїмки кореспонденції від 07.05.2020р. (Київського інноваційного терміналу ТОВ «Нова Пошта» м. Київ, вул. Велика кільцева дорога, 98-А);

- висновок експерта №11-2/2925 від 26.05.2020р.;

- протокол огляду від 04.08.2020р.;

- рапорт оперативного співробітника ДВБ НПУ ОСОБА_23 від 22.07.2020р.;

- рапорт оперативного співробітника ДВБ НПУ ОСОБА_25 ;

- протокол за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протокол за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження відносно ОСОБА_20 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- протокол за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження відносно ОСОБА_22 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- протокол за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження за місцем, тобто гаражем № НОМЕР_1 у гаражно-автомобільному кооперативі «Салют» за адресою: м. Київ, вул. Теслярська, 6;

- протокол за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження відносно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 02.07.2020р., а саме місця за адресою: м. Київ, вул. Теслярська, 6, гараж № НОМЕР_1 у гаражно-автомобільному кооперативі «Салют», яким користується ОСОБА_22 ;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль, відеоконтроль особи від 03.07.2020р., а саме місця за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_2 ГБК «Жуляни-1», яким користується ОСОБА_21 ;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 03.07.2020р., а саме автомобіля марки «FORD FOCUS», який використовує ОСОБА_14 ;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.07.2020р., а саме відносно номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_14 ;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.07.2020р., а саме відносно номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_22 ;

- протокол за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.05.2020р., а саме спостереження за місцем, тобто гаражем № НОМЕР_1 у гаражно-автомобільному кооперативі «Салют» за адресою: м. Київ,

вул. Теслярська, 6;

- протокол огляду від 16.07.2020р. (DVD-R диску, який є додатком до відповіді ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» від 09.07.2020р. на офіційний запит);

- протокол огляду від 28.07.2020р. (DVD-R диску з файлами текстового формату «Exel» у кількості 3 шт. та відеофайлами у кількості 29 шт. з записом відправлень та отриманням поштових відправлень по території України за допомогою послуг підприємства ТОВ «Нова Пошта»);

- ухвала Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2020р. (справа №757/33257/20-к);

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- акт приймання-передачі автомобілю марки «FORD FOCUS»;

- ухвала Печерського районного суду м. Києва від 06.08.2020р. (справа №757/33496/20-к);

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, гараж № НОМЕР_2 в ГБК «Жиляни-1», (перебуває у користуванні ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ухвала Печерського районного суду м. Києва від 06.08.2020р. (справа №757/33473/20-к);

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ухвала Печерського районного суду м. Києва від 06.08.2020р. (справа №757/33498/20-к);

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: м. Київ, вул. Теслярська, 6, гараж № НОМЕР_1 в ГАК «Салют», (перебуває у користуванні ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- протокол обшуку від 26.08.2020р. (на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа №757/33468/20-к) автомобілю VolkswagenGolf з д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_15 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер :02:011:0015), за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_19 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_9 , гараж № НОМЕР_6 в ГБК «Водник-2»;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем користування ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою:

АДРЕСА_11 , за місцем користування ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. автомобілю SkodaOctaviaTour з д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_27 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою:

АДРЕСА_13 , за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою:

АДРЕСА_14 , за місцем проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою:

АДРЕСА_15 , за місцем проживання ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_16 , за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- протокол обшуку від 26.08.2020р. за адресою: АДРЕСА_17 , за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- протокол обшуку від 07.09.2020р. за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Повідомлення про підозру від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Протокол допиту підозрюваного від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Повідомлення про підозру від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Протокол допиту підозрюваного від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Повідомлення про підозру від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Протокол допиту підозрюваного від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Повідомлення про підозру від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Протокол допиту підозрюваного від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Повідомлення про підозру від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Протокол допиту підозрюваного від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Повідомлення про підозру від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Протокол допиту підозрюваного від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Повідомлення про підозру від 27.08.2020р., а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Протокол проведення слідчого експерименту від 07.09.2020р., а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Повідомлення про підозру від 27.08.2020р., а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Протокол допиту підозрюваного від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- Повідомлення про підозру від 27.08.2020р., а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- Протокол допиту підозрюваного від 26.08.2020р., а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- Протокол огляду від 02.09.2020 речей вилучених під час обшуку 26.08.2020 за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 152-А в автомобілі марки «FORD» моделі «FOCUS», н.з. НОМЕР_8 ;

- Протокол огляду від 03.09.2020 речей вилучених під час проведення обшуку 26.08.2020 за адресою: АДРЕСА_18 ;

- Протокол огляду від 08.09.2020 речей вилучених під час обшуку 26.08.2020 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Протокол огляду від 04.09.2020 речей вилучених під час обшуку 26.08.2020 за адресою: АДРЕСА_18 ;

- Протокол огляду від 01.09.2020 речей вилучених під час обшуку 26.08.2020 за адресою: АДРЕСА_16 ;

- Протокол огляду від 01.09.2020 речей вилучених під час обшуку 26.08.2020 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Протокол огляду від 01.10.2020 речей вилучених під час обшуку 26.08.2020 за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Протокол огляду від 02.09.2020 речей вилучених під час обшуку 26.08.2020 за адресою: АДРЕСА_19 ;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/44844-МРВ від 18.11.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/44827-МРВ від 28.12.2020;

- Висновок експерта №11-2/5228 від 27.08.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/44834-МРВ від 08.12.2020;

- Висновок експерта №11-2/5230 від 27.08.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/44805-МРВ від 23.10.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58158-МРВ від 15.01.2021;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58192-МРВ від 08.12.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58196-МРВ від 03.12.2020;

- Висновок експерта №11-2/5227 від 27.08.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58331-МРВ від 03.12.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58344-МРВ від 11.01.2021;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58774-МРВ від 11.01.2021;

- Висновок експерта №11-2/5229 від 27.08.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/44746-МРВ від 27.08.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58340-МРВ від 14.01.2021;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58334-МРВ від 22.12.2020;

- Висновок експерта №СЕ-19/111-20/58780-МРВ від 28.12.2020;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 09.10.2020;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 09.10.2020;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 08.10.2020;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 17.10.2020;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 12.10.2020;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.10.2020 свідкові ОСОБА_35 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.10.2020 свідкові ОСОБА_30 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.10.2020 свідкові ОСОБА_36 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.10.2020 свідкові ОСОБА_37 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2020 свідкові ОСОБА_38 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.10.2020 свідкові ОСОБА_39 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.10.2020 свідкові ОСОБА_36 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.10.2020 свідкові ОСОБА_36 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.10.2020 свідкові ОСОБА_39 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.10.2020 свідкові ОСОБА_36 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2020 свідкові ОСОБА_40 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.10.2020 свідкові ОСОБА_30 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.10.2020 свідкові ОСОБА_41 .

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- отримати висновки експерта, а самесудові експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» за речовинами, які вилучені під час проведення досудового розслідування, з метою визначення їх належності до наркотичних засобів, яких було призначено у кількості 34 експертиз;

- після проведення вказаних вище експертиз та отримання відповідних висновків, призначити додаткові експертизи, пов`язані із відповіддю на питання, щодо функціонування наркотичних лабораторій за адресами проведення обшуків, направивши речові докази із попереднього дослідження на вказане в даному пункті;

- отримати висновки експертиз, а саме судові балістичні та молекулярно-генетичні експертизи по об`єктам вилученим під час проведення обшуків;

- провести порівняльні молекулярно-генетичні експертизи на підставі попередньо отриманих висновків із виявленими ядрам ДНК невстановлених осіб;

- після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження, визначити їх місце зберігання;

- після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про необхідність призначення додаткових (порівняльних) експертиз для вирішення питання щодо їх належності один до одного (стосується наркотичних засобів та психотропних речовин), після чого, визначити їх місце зберігання;

- звернутися до суду із клопотанням про продовження строку запобіжних заходів у виглядів тримання під вартою та домашнього арешту відносно підозрюваних, що дасть можливість забезпечення виконання покладених на них процесуальних обов`язків;

- провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення тимчасового доступу, а саме із АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення тимчасового доступу, а саме із ТОВ «Нова Пошта»,

- провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення тимчасового доступу, а саме із операторів мобільного зв`язку, інших організацій, послугами яких користувались підозрювані у своїй злочинній діяльності;

- провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення тимчасового доступу, а саме до матеріалів кримінальних проваджень, розпочатих в інших областях, на підставі яких планується вручення повідомлення про зміну підозри та нову підозру, особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні;

- провести огляд техніки, яка була вилучена під час проведення обшуків 26.08.2020 та вирішити її місце зберігання;

- розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились;

- долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення підозрюваними злочинів;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);

- після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, а також наявність дев`яти підозрюваних та такої ж кількості захисників, займе тривалий період часу;

- після виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України, необхідно скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у данному кримінальному провадженні спливає 26.02.2021, а необхідні слідчі дії не проведені.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019, до десяти місяців, а саме до 26.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 12 лютого 2021 о 15.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1