Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5526/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000652 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлена особа вступили між собою у злочинну змову на вчинення шахрайства, при цьому розподіливши злочинні ролі.
Згідно розподілених ролей невстановлена особа телефонувала на номери мобільних телефонів осіб, які проживають на території міста Києва та повідомляла неправдиву інформацію про те, що їх рідні перебувають в біді у зв`язку з чим необхідно передати грошові кошти для допомоги останнім. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в свою чергу згідно розподілених ролей відповідали за отримання грошових коштів від потерпілих, а саме прибували до місця проживання потерпілих, обіцяли, що існуючі проблеми їх рідних будуть вирішені, та забирали зібрані грошові кошти, а також повідомляли, що вказаних коштів буде недостатньо і необхідно зібрати додаткові гроші, після чого прибували повторно до потерпілих та забирали інші зібрані кошти, а також іншим шляхом організовували отримання грошових коштів від потерпілих.
Так, 06.04.2021 у невстановлений час невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонувала потерпілій ОСОБА_7 , та представившись старшим слідчим МВС ОСОБА_8 , повідомила неправдиву інформацію про те, що її внучка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 стала учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постражада вагітна жінка та їй терміново необхідні грошові кошти в сумі 100000 доларів США для вирішення питання щодо відшкодування заподіяної шкоди та укладення мирової угоди і врятування внучки від ув`язнення, а також для лікування внучки, яка теж потерпіла від аварії. ОСОБА_7 повідомила, що в неї немає такої суми грошових коштів, на що невстановлена особа сказала, щоб вона зібрала всі кошти, які в неї є, і що це необхідно зробити максимально швидко.
Потерпіла ОСОБА_7 , будучи введена в оману невстановленою особою, яка представилась як старший слідчий МВС ОСОБА_8 , погодилась передати грошові кошти. В цей же час, особа, яка представилась як старший слідчий МВС ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомила, щоб вона зібрала усі грошові кошти і передала чоловіку, який невдовзі за ними приїде. При цьому невстановлена особа повідомила, щоб ОСОБА_7 весь час перебувала з ним на зв`язку та не закінчувала розмову з ним.
Через деякий час, а саме в цей же день, близько 14 години 00 хвилин з метою заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та невстановленою особою, прибув за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив, що повинен забрати гроші для вирішення питання щодо її внучки.
Таким чином ОСОБА_6 свідомо скориставшись довірою ОСОБА_7 та викликавши у неї впевненість про обов`язковість передачі йому грошових коштів, отримав у громадянки ОСОБА_7 кошти в сумі 4000 доларів США, у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 110 800 грн. та 50 000 грн. готівкою, після чого направився до ліфту. В цей час невстановлена особа продовжувала розмовляти з потерпілою ОСОБА_7 та сказала, що вказаних коштів буде недостатньо для допомоги її внучці та зазначив, що його помічник зараз повернеться для того, щоб отримати решту коштів.
Приблизно о 14 годині 20 хвилин в цей же день ОСОБА_6 , повторно повернувся за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 та отримав від потерпілої ОСОБА_7 грошові кошти в суму 77000 грн. Після цього, вийшовши із вищевказаного будинку, ОСОБА_6 передав грошові кошти ОСОБА_5 , який в той час згідно розподілених ролей знаходився біля будинку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу близько 17 год. 00 хв., невстановлена слідством особа по мобільному зв`язку повідомила потерпілій ОСОБА_7 , що переданих грошових коштів все ще недостатньо та необхідно винести на вулицю грошові кошти, які потерпіла, ще знайшла, а також речі внучки, яка перебуває в лікарні, та передати їх водієві, який буде чекати біля будинку близько о 17 год. 14 хв. потерпіла ОСОБА_7 спустилась на вулицю, де передала грошові кошти в сумі 6500 долларів США, у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 180 050 грн., 1700 Євро у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 56 167 грн., та 13 000 грн., водієві служби таксі ОСОБА_10 , який у подальшому вказані грошові кошти передав ОСОБА_5 .
Таким чиним своїми злочинними діями невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдали потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 487 017 грн.
10.04.2021 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення оперативного відпрацювання було встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 належить підозрюваному ОСОБА_5 . Також останній повідомив працівникам поліції, що він користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
В ході проведення оперативного відпрацювання було встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , який належить особі, з якою вів переписку ОСОБА_5 та яка може бути причетна до вчинення кримінального провопорушення.
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо роботи вище зазначених номерів, з метою отримання інформації про анкетні дані невстановлених осіб, які у співучасті з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження та подальше притягнення до кримінальної відповідальності.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про зв`язок та місце перебування абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Період часу за який необхідно отримати інформацію є період часу з 00:00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 26.04.2021, що надасть можливість перевірити, чи використовували абоненти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , для зв`язку інші мобільні термінали, про переміщення вказаних абонентів, а також такий період інформації необхідний для проведення більш точного аналізу та отримання достовірних даних про причетність особи до злочинних дій. А також така інформація за вказаний період часу необхідна для отримання інформації про зміну мобільних терміналів для зв`язку з метою подальшої перевірки вказаної інформації та встановлення кола знайомих та осіб, з якими особи, які можуть бути причетні до протиправних дій спілкувалась, встановлення місць перебування останніх та з метою проведення аналізу та встановлення місця перебування вказаної особи.
Таким чином, необхідність отримання інформації про телефонні з`єднання абонентів впродовж останнього року є необхідною для встановлення всіх співучасників вчинення кримінального правопорушення, що може бути зроблено шляхом аналізу телефонних з`єднань підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з іншими особами, аналізу зміни їх місцезнаходжень та встановлення можливих місць зустрічей.
Крім цього, вказана інформація надасть змогу перевірити причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.
В матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, про номерів абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила задовольнити клопотання та надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , оперативним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме оперуповноваженим Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок телефонних дзвінків абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надати по номеру даного абоненту роздруківку з`єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 26.04.2021.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000652 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , оперативним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме оперуповноваженим Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до інформації в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок телефонних дзвінків абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надати по номеру даного абоненту роздруківку з`єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 26.04.2021.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1