СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1424/21
ун. № 759/4068/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого інспектора ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 08.02.2021 року, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
В провадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000268 від 08.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.03.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ОСОБА_4 .

Дізнанням встановлено, що 01.02.2021, приблизно о 20 год., після перерахунку гр. ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 900 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 08.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000268 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта гр. ОСОБА_4 за період з 31.01.2021 року по 04.03.2021 року за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:

- повних відомостей карткових рахунків з яких здійснювався переказ грошових коштів, на банківську карту клієнта гр. ОСОБА_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей карткових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки клієнта гр. ОСОБА_4 , а також відомості осіб, на чиє ім`я відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта гр. ОСОБА_4 , отримувалися готівкою;

- документи, які були надані гр. ОСОБА_4 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 04 квітня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1