Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року Справа № 608/787/21
Номер провадження1-кс/608/323/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000077 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні 0000077 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 24.03.2021 року невідома особа, представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 гривень гр. ОСОБА_5 , 1971 року народження, жительки с. Скородинці Чортківського району.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту вказала, що за вказівкою невідомого чоловіка вона пішла у термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 та переказала грошові кошти на різні номера телефонів, які казала особа у наступних сумах:

1.24.03.2021 об 16.00.44 год. 2850 грн. на номер телефону НОМЕР_1 ;

2.24.03.2021 об 16.02.19 год. 2850 грн. на номер телефону: НОМЕР_2 ;

3.24.03.2021 об 16.03.35 год. 2850 грн на номер телефону: НОМЕР_3 ;

4.24.03.2021 об 16.05.17 год. 2149 грн. на номер телефону: НОМЕР_4 ;

5.24.03.2021 об 16.07.53 год. 3080.38 грн. на номер телефону: НОМЕР_5 ;

6.24.03.2021 об 16.09.13 год. 2850 грн. на номер телефону: НОМЕР_6 ;

7.24.03.2021 об 16.10.15 год. 475 грн. на номер телефону: НОМЕР_1 ;

Разом з цим потерпіла ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 4985 грн. невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , використовуючи картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 4985 грн. невстановленій особі, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

Щодо прохання дізнавача у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. За таких обставин клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та

зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- чи перераховувалися кошти із рахунку ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 за період часу з 24.03.2021 по 25.03.2021 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 23.03.2021 року по 25.03.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_7 24.03.2021 об 14.51 год. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області

ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД

Чортківського районного відділу поліції ГУНП в. Тернопільській області

ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «20» квітня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000077 від 24.03.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________2021 року.

Секретар: