Справа № 739/537/21
Номер провадження 1-кс/739/187/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

27 квітня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, внесене стороною кримінального провадження - дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 10.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- В С Т А Н О В И В : Дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 10.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю. Згідно з клопотанням дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2021 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.04.2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 далі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 21099, 2009 р.в.,що знаходиться в м. Славутич, Київської області. В даному оголошенні мався контактний номер телефону НОМЕР_1 та всі домовленості з продавцем ОСОБА_5 , тобто з невстановленою особою, відбувалося через додаток «Viber», який повідомив, що потрібно зробити передоплату (задаток) в сумі 28 480 гривень, які потрібно перевести на банківську картку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що ОСОБА_4 і зробив, на даний час продавець ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідає, таким чином чоловік на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами. 10 квітня 2021 року дані відомості було внесено до ЄРДР за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 09.04.2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 далі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 21099, 2009 р.в.,що знаходиться в м. Славутич, Київської області. В даному оголошенні мався контактний номер телефону НОМЕР_1 абонентом якого був ОСОБА_5 та всі домовленості з продавцем, тобто з невстановленою особою, відбувалося через додаток «Viber». Після чого на номер ОСОБА_4 НОМЕР_4 надійшло повідомлення через додаток «Viber» з номеру НОМЕР_5 , абонентом якого була ОСОБА_6 з якою він вів переписку щодо придбання вищевказаного автомобіля, в свою чергу вона прислала реквізити банківської картки № НОМЕР_6 на який потрібно перевести грошові кошти. Також на номер ОСОБА_4 НОМЕР_4 надійшло повідомлення через додаток «Viber» з номеру НОМЕР_7 , абонентом якого був ОСОБА_5 (продавець), який повідомив, що потрібно зробити передоплату (задаток) в сумі 28 480 гривень, що ОСОБА_4 і зробив, на даний час продавець ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідають, таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами. 09 квітня 2021 року ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_8 , яка належить дружині ОСОБА_7 , здійснив перерахунок горошови коштів в сумі 1 600 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 в якості оплати. Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні заначив про розгляд справи без його участі. В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 10.04.2021 року Сектором дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096. Документи, що містять відомості щодо операцій з карткою № НОМЕР_9 у період з 08.04.2021 року по 11.04.2021 року (відомості про клієнта, якому належить вказана картка, сума кредитного ліміту та його валюта, рух коштів по картці, номери рахунків на які здійснювалося переведення коштів та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки) становять охоронювану законом (банківську) таємницю. Зазначені документи на даний час знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано, доступ до них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: дізнавачем доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у провадженні, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( філія Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ). На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, внесене дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 10.04.2021 рок року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( філія Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, про власників та рух коштів по картці № НОМЕР_9 у період з 08.04.2021 року по 11.04.2021 року, та можливість вилучення цих документів: дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_8 та о/у Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_9 , інформації яка складається з: 1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка. 2. сума кредитного ліміту та його валюта. 3. рух коштів в період з 08 квітня 2021 року по 11 квітня 2021 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.) 4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової картки№ НОМЕР_8 у період з 08 квітня 2021 року по 11 квітня 2021 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб. Роз`яснити керівництву Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя: ОСОБА_1