Справа № 953/6007/21
н/п 1-кс/953/3152/21
"02" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Харківській області із Слобожанського управління Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за заявою громадянки ОСОБА_5 , про те що невстановлені особи, перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 392 000,00 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, протягом 2017-2019 років в місті Харкові посадові особи та співробітники ТОВ «Максі Маркетинг» розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ «ТОП Текнолоджі» розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під керівництвом ОСОБА_6 та за технічної підтримки ОСОБА_7 з використанням сайтів бінарних опціонів замаскованих під надання фінансових послуг систематично заволодівають коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд інших слідчих (розшукових) дій.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.
В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: ОСОБА_5 визнано потерпілою, вручено пам`ятку із правами потерпілого, допитано в якості потерпілого. Допитані в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ; проведено зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем; розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначено судову економічну експертизу, судову комп`ютерно-технічну експертизу; отримані тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців, та відповідно до наданого до суду витягу про «Рух провадження» вказаний строк був продовжувався, останній раз до 04.04.2021 року.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести дослідження матеріалів отриманих під час застосування технічних засобів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити повне коло осіб, зафіксованих на результатах проведення оперативно-технічних заходів; призначити та провести судові експертизи відео- звукозаписів для ідентифікації зазначених осіб; відібрати у них зразки голосу та мовлення осіб, встановлених за результатами проведення оперативно-технічних заходів; встановити повне коло очевидців у кримінальному провадженні та допитати їх в якості свідків; провести судову компютерно-технічну експертизу; призначити та провести судову психологічну експертизу; отримати тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах, в тому числі в Чеській Республіці.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11