Провадження №1-кс/127/7269/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих СУ слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На час внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, протягом 2019-2021 років шляхом фіктивного працевлаштування фізичних осіб, підробки фінансово-господарської документації щодо їх зайнятості та нарахування доходу здійснювали розтрату грошових коштів державного підприємства, чим державі заподіяно матеріальної шкоди у великому розмірі.

Установлено, що група осіб із числа працівників вказаного підприємства, за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення працевлаштували «неіснуючих» працівників на вказане підприємство, та під виглядом нарахування їм заробітних плат, привласнюють кошти державного підприємства. При цьому, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ведуть та підписують наряди на роботу, а також закривають табеля обліку робочого часу, з метою приховування своїх протиправних дій.

Під час вказаного аналізу встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працевлаштований на вказаному державному підприємстві та з 01.01.2019 по 31.03.2021 отримував заробітну плату в сумі 269 511 тис. грн., фактично з 10.01.2020 по даний час, перебуває за межами України.

Крім того, громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримував заробітну плату в період 01.08.2019 по 19.11.2019 в сумі 19 890 грн. хоча з 18.09.2019 по 30.11.2019 перебував за кордоном.

Також встановлено, що громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші працівники в період 2019-2020 років тривалий час перебували за кордоном при цьому отримували заробітну плату на підприємстві.

З метою встановлення повного кола фіктивних працівників державного підприємства, а також визначення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за період з 01.01.2019 по 01.06.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судове засідання слідча не з`явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому групи слідчих СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, до звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за період з 01.01.2019 по 01.06.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: