Справа № 752/8030/21
Провадження № 1-кс/752/3740/21
У Х В А Л А

19 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем в ході надання послуг з експлуатаційного утримання та капітального ремонту об`єктів комунальної власності у м. Києві умисно вчиняють дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе, а також для суб`єктів господарювання, шляхом використання службового становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступні договори:

- договір від 19.05.2020 №156/5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_2 , ціна договору- 4 530 871,79 грн.;

- договір від 26.11.2020 №337/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_2 », ціна договору 609998 грн;

- договір від 24.04.2020 № 118/4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», ціна договору 17069300 грн;

- договір від 21.07.2020 №249/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», ціна договору 18888888,88 грн.

У ході досудового розслідування установлено, що для виконання робіт за указаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів (постачання, субпідряду, купівлі-продажу) залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 1,026 млн. грн.
Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету
м. Києва.
З урахуванням викладеного, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 26.04.2021.
Указана інформація (документи) мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 знаходяться документи, які містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл надати дозвіл прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів (інформації), а саме: відомостей у електронному та роздрукованому формах про рух коштів із зазначенням часу, дати, суми операції, валюти, назви контрагента, ЄДРПОУ,місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), даних про банківські установи, на рахунки яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 26.04.2021 за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ), а також належним чином копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаних розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:
- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;
- документів щодо відкриття та функціонування рахунків: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку; паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками); договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаних рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;
- договорів рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
- міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою - резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;
- документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою;
- документів майнового найму банківського сейфу;
- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами;
- відомостей та переліку всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1