Справа №592/2847/21
Провадження №1-кс/592/1550/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в період часу з 01.01.2018 р. по 19.02.2020 р. здійснили придбання нерентабельних товарів та послуг, а саме: автомобіля "Рено Дастер", інформаційних послуг, рекламних послуг, правових послуг тощо, в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 8 513 263, 12 грн., чим спричинили громадським інтересам тяжкі наслідки.

За результатами огляду банківських рахунків КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради, встановлено, що у період часу з 25.01.2018 р. по 30.01.2020 р. підприємством на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за рекламні послуги було перераховано 159 667грн.

Під час розслідування слідство дійшло висновку, що для доведення факту вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту придбання нерентабельних товарів та послуг посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_2 ), необхідно дослідити документи і речі по фінансово-господарським взаємовідносинам між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 р. по 19.02.2020 р.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів (завірених належним чином копій) документів і речей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ/послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, інших документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин, а також відео - та фотоматеріалів, що являлись фактичним об`єктом послуг за період з 01.01.2018 р. по 19.02.2020 р.

Іншим способом, крім вилучення зазначених документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність товариства, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ/послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, інших документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2018 р. по 19.02.2020 р. з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів або завірених належним чином копій, а також до відео - та фотоматеріалів, що являлись фактичним об`єктом послуг за період з 01.01.2018 р. по 19.02.2020 р. з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1