Справа №522/403/21
Провадження №1-кс/522/8709/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2021 м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000617 від 03.07.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2019 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 строком до 31.12.2050 року.
Так, 18.06.2019 орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») звертається до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання дозволу на здійснення поліпшень орендованого майна. Листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.10.2019 надано дозвіл орендарю на здійснення невід`ємних поліпшень.
В подальшому, з метою незаконного заволодіння вказаного об`єкта нерухомості службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено недостовірну інформацію щодо проведення невід`ємного поліпшення вказаного приміщення вартістю 3 579 751 грн, тобто у розмірі що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна та проводять оцінку. Вартість невід`ємних поліпшень підтверджена звітом про оцінку вартості невід`ємних поліпшень, складеним суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_4 ».
Відповідно до договору підряду № 15 від 15.10.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) в особі ОСОБА_6 виконання робіт на об`єкті «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 » покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підтвердження виконання підрядних робіт (невід`ємних поліпшень) складено акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в за грудень 2019 від 20.12.2019 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 за грудень 2019 від 20.12.2019 на суму 3 579 751 грн., які підписані та скріплені печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що будьякі роботи з поліпшення орендованого майна орендарем не проводились, надають свою згоду на приватизацію даного об`єкту та на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 16.09.2020 приймається рішення про включення до Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2020 році, нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Після чого, 13.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку викупу орендарем, який здійснив невід`ємні поліпшення приватизовано вищевказані приміщення за 15 621 484 гривні 99 копійок.
26.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поділ вказаного об`єкту нерухомого майна.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.12.2020 на підставі договору купівлі-продажу відчужило нежитлові приміщення загальною площею 501,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на підставі договору купівлі-продажу від 09.12.2020 продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлові приміщення загальною площею 601,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, встановлено, що приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 до січня 2020 фактично використовувалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відсутні будь-які умови для здійснення робіт з невід`ємних поліпшень у вказаному приміщенні.
Крім того, згідно із показами свідків у вказаних нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з 1998 року по січень 2020 здійснювали свою професійну діяльність працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 . Єдиними ремонтними роботами, які проводились у вказаному приміщенні був дрібний косметичний ремонт, який проводився у другій половині 2019 силами 3-4 осіб строком у декілька днів.
Також, 06.04.2021 за участю спеціаліста - експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено огляд нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (601,3 кв.м.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (501,8 кв.м.).
Проведеним оглядом встановлено, що вказані нежитлові приміщення складаються з приміщень підвалу, першого та другого поверхів.
Підвальні приміщення являють собою два комплекси приміщень не пов`язаних між собою, мають два різні входи. У вказаних приміщеннях наявні сліди демонтажу опалювальної системи. Візуально підлога, стіни, міжкімнатні двері та стеля у вказаних приміщеннях виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. У вказаних приміщеннях на момент проведення огляду знаходились поламані меблі та будівельне сміття. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено.
Приміщення першого поверху являють собою дві групи приміщень не пов`язаних між собою, мають окремі входи. Перша група приміщень першого поверху, вхід до яких здійснюється зліва від арки - в`їзду у внутрішній двір будівлі, складається з холу та чотирьох кімнат, що розташовані зліва від холу. Технічний стан вказаних приміщень аналогічний підвальним приміщенням, тобто виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено. Вхід до другої групи приміщень першого поверху здійснюється з правої сторони від арки у внутрішньому дворі будівлі. Вказані приміщення складаються з 5 кімнат приблизною площею 100 кв.м., на час проведення огляду приміщення перебували у стані ремонту, про що свідчить незакінчені ремонтні роботи стін, стелі та підлоги.
Вказані обставини свідчать про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей щодо виконання робіт з поліпшення орендованого приміщення, що призвело до незаконного заволодіння нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
Також, постановою слідчого від 20.07.2021 призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу об`єктом якої у тому числі є документи, що стали підставою для приватизації шляхом викупу орендарем нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
29.07.2021 експертами заявлено клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також вільні та експериментальні зразки відбитків печаток: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_11 », Експерт « ОСОБА_7 », Судовий експерт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Інженер проектувальник ОСОБА_7 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору № 41-ТН від 19.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) в особі ОСОБА_6 здійснення технічного нагляду за виконання робіт на об`єкті «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 » покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 19.09.2019 відповідальним за проведенням технічного нагляду призначено ОСОБА_10 .
Таким чином, документи щодо технічного нагляду за виконанням робіт з невід`ємних поліпшень нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідними для забезпечення проведення призначеної у кримінальному провадженні комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи та мають значення для доказування причетності винних осіб до незаконної приватизації комунального нерухомого майна. Іншим шляхом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості встановити всі обставини незаконної приватизації нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000617 від 03.07.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим співробітникам УКР ГУНП в Одеській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договору на здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 », із всіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до нього;

- оригінал про призначення відповідальних осіб за проведення технічного нагляду на об`єкті: «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 »;

- оригіналів всіх документів технічного нагляду (дозвільних документів виконавця технічного нагляду, журналів технічного нагляду, відповідних висновків про проведення технічного нагляду, листування з замовником технічного нагляду, наказів і розпоряджень про призначення особи, яка здійснюватиме технічний нагляд, акти виконаних робіт з технічного нагляду, матеріали фотофіксації, тощо) щодо об`єкту: «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригіналів інших документів (листи, повідомлення, акти, довідки та ін.) щодо укладання і виконання договорів технічного нагляду щодо об`єкту: «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 »;

- завіреної належним чином копії статуту (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме редакцій, чинних за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- оригіналів особових справ (в т.ч., але не виключно, наказів про призначення на посади, переведення, переміщення, посадових, функціональних обов`язків, інструкцій, застережень, службових характеристик, трудових книжок і т. ін.) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- оригіналів всієї проектної документації, в тому числі проектів, корегування проектів, рецензій на проектну документацію, експертиз проектної документації, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат щодо об`єкту «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 »;

- оригіналів всієї фінансово-господарської, кошторисної та бухгалтерської документації, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами, установами, організаціями в ході виконання технічного нагляду під час здійснення будівельних робіт на об`єкті: «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 »;

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.01.2019 по 31.12.2019, складені в ході виконання ОСОБА_9 діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких містяться підписи, які виконані ОСОБА_9 ;

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.01.2019 по 31.12.2019, складені в ході виконання ОСОБА_10 професійної діяльності інженера технічного нагляду на яких містяться підписи, які виконані ОСОБА_10 ;

- оригінали документів у кількості 20 шт., які датовані з 01.01.2019 по 31.12.2019 та виконані у різний період часу, на яких містяться вільні зразки відбитків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- печатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення експериментальних зразків відбитків печатки на 15 аркушах паперу формату А4 з подальшим вилученням експериментальних зразків печатки та поверненням печатки володільцю.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до оригіналів зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: