Провадження №1-кс/127/7945/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

08.07.2021 року до Вінницького міського суду звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на банківські картки «Альфа-Банк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; «Приват Банк»: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; «А-банк»: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Монобанк» НОМЕР_9 ; «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; «А-Банк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; «АCredit Agricole» НОМЕР_14 ; «Uni Credit Card» НОМЕР_15 - поміщено до спец. пакету НПУ SUD1051080; твердотілий накопичувач марки Western Digital №WXM1E6070921, 600Gb поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085473; твердотілий накопичувач марки WD №WXB1HB4XM2SA, 6.OTB поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085474; твердотілий накопичувач марки Seagate, 2000 GB, SN:Z4Z06TKY поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085475; твердотілий накопичувач марки HGST, 2000 GB, SN:K4JSSZBB поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085476; твердотілий накопичувач марки Seagate, 3000 GB, SN:W1FOW3KW -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085477; твердотілий накопичувач марки WD, 6TB, SN:WX31D399DF5N -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085478; твердотілий накопичувач марки WD, 6.OTB, SN:WCC4E3NASNSY -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2077392; накопичувач марки SSD 850EVO, 1TB, Samsung, SN:S2PWNXOHA02356; накопичувач марки SSD 520 SERIES 240GB, SN:CVCV209500ZP240CGN поміщено до спец. пакету НПУ SUD 1051086; планшет Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_16 поміщено до спец. пакету НПУ SUD 3099387; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ; мобільний телефон Nokia C7-00, золотистого кольору - поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085688; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 із тріщинами на екрані; мобільний телефон Nokia чорного кольору, кнопковий із подряпинами на поверхні; мобільний телефон Nokia чорного кольору, кнопковий, із потертостями на поверхні - поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085689; паперові конверти із документацією на ім`я: Victor Mokliok, Andriy Trasun, ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , конверт із зазначенням Toronto ON M6A2VO, Canada та картонний конверт на ім`я Victor Mokliok- поміщено до паперового конверту білого кольору; чорнова документація із кольоровим папером формату А4 - поміщено до паперового конверту білого кольору, які вилучено під час проведення обшуку 06.07.2021 на підставі ухвали Вінницького місцького суду №127/15847/21 від 22.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, один із яких представляється ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування громадян за кордоном черед компанію CWI Informative Depertment, яка можливо знаходиться за адресою: 9350 Yonge st., P.O.Box 61533, Richmond Hiil, ON L4C 3N0, Canada, шахрайським шляхом, привласнюють грошові кошти громадян у м. Вінниці, попередньо розмістивши відповідні оголошення у всесвітній мережі Інтернетю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що передача грошових коштів за працевлаштування за кордоном черед компанію CWI Informative Depertment відбувалось наручно в приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому встановлено, що особою яка отримувала кошти для працевлаштування являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Жмеринка, Вінницької області, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Так під час проведення обшуку 06.07.2021 на підставі ухвали Вінницького місцького суду №127/15847/21 від 22.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які використовувались при вчиненні шахрайських дій та будуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні, було вилучено:
- банківські картки «Альфа-Банк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; «Приват Банк»: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; «А-банк»: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Монобанк» НОМЕР_9 ; «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; «А-Банк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; «АCredit Agricole» НОМЕР_14 ; «Uni Credit Card» НОМЕР_15 - поміщено до спец. пакету НПУ SUD1051080;
- твердотілий накопичувач марки Western Digital №WXM1E6070921, 600Gb поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085473;
- твердотілий накопичувач марки WD №WXB1HB4XM2SA, 6.OTB поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085474;
- твердотілий накопичувач марки Seagate, 2000 GB, SN:Z4Z06TKY поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085475;
- твердотілий накопичувач марки HGST, 2000 GB, SN:K4JSSZBB поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085476;
- твердотілий накопичувач марки Seagate, 3000 GB, SN:W1FOW3KW -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085477;
- твердотілий накопичувач марки WD, 6TB, SN:WX31D399DF5N -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085478;
- твердотілий накопичувач марки WD, 6.OTB, SN:WCC4E3NASNSY -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2077392;
- накопичувач марки SSD 850EVO, 1TB, Samsung, SN:S2PWNXOHA02356; накопичувач марки SSD 520 SERIES 240GB, SN:CVCV209500ZP240CGN поміщено до спец. пакету НПУ SUD 1051086;
- планшет Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_16 поміщено до спец. пакету НПУ SUD 3099387;
- мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ; мобільний телефон Nokia C7-00, золотистого кольору - поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085688;
- мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 із тріщинами на екрані; мобільний телефон Nokia чорного кольору, кнопковий із подряпинами на поверхні; мобільний телефон Nokia чорного кольору, кнопковий, із потертостями на поверхні - поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085689;
- паперові конверти із документацією на ім`я: Victor Mokliok, Andriy Trasun, Nadiia Mokliok, АДРЕСА_1 , конверт із зазначенням Toronto ON M6A2VO, Canada та картонний конверт на ім`я Victor Mokliok- поміщено до паперового конверту білого кольору;
- чорнова документація із кольоровим папером формату А4 - поміщено до паперового конверту білого кольору.
06.07.2021 року слідчим на підставі ст. ст. 98, 110 КПК України вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: банківські картки «Альфа-Банк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; «Приват Банк»: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; «А-банк»: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Монобанк» НОМЕР_9 ; «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; «А-Банк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; «АCredit Agricole» НОМЕР_14 ; «Uni Credit Card» НОМЕР_15 - поміщено до спец. пакету НПУ SUD1051080; твердотілий накопичувач марки Western Digital №WXM1E6070921, 600Gb поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085473; твердотілий накопичувач марки WD №WXB1HB4XM2SA, 6.OTB поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085474; твердотілий накопичувач марки Seagate, 2000 GB, SN:Z4Z06TKY поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085475; твердотілий накопичувач марки HGST, 2000 GB, SN:K4JSSZBB поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085476; твердотілий накопичувач марки Seagate, 3000 GB, SN:W1FOW3KW -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085477; твердотілий накопичувач марки WD, 6TB, SN:WX31D399DF5N -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085478; твердотілий накопичувач марки WD, 6.OTB, SN:WCC4E3NASNSY -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2077392; накопичувач марки SSD 850EVO, 1TB, Samsung, SN:S2PWNXOHA02356; накопичувач марки SSD 520 SERIES 240GB, SN:CVCV209500ZP240CGN поміщено до спец. пакету НПУ SUD 1051086; планшет Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_16 поміщено до спец. пакету НПУ SUD 3099387; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ; мобільний телефон Nokia C7-00, золотистого кольору - поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085688; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 із тріщинами на екрані; мобільний телефон Nokia чорного кольору, кнопковий із подряпинами на поверхні; мобільний телефон Nokia чорного кольору, кнопковий, із потертостями на поверхні - поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085689; паперові конверти із документацією на ім`я: Victor Mokliok, Andriy Trasun, ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , конверт із зазначенням Toronto ON M6A2VO, Canada та картонний конверт на ім`я Victor Mokliok- поміщено до паперового конверту білого кольору; чорнова документація із кольоровим папером формату А4 - поміщено до паперового конверту білого кольору, які вилучено під час проведення обшуку 06.07.2021 на підставі ухвали Вінницького місцького суду №127/15847/21 від 22.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на банківські картки «Альфа-Банк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; «Приват Банк»: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; «А-банк»: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; «Монобанк» НОМЕР_9 ; «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; «А-Банк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; «АCredit Agricole» НОМЕР_14 ; «Uni Credit Card» НОМЕР_15 - поміщено до спец. пакету НПУ SUD1051080; твердотілий накопичувач марки Western Digital №WXM1E6070921, 600Gb поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085473; твердотілий накопичувач марки WD №WXB1HB4XM2SA, 6.OTB поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085474; твердотілий накопичувач марки Seagate, 2000 GB, SN:Z4Z06TKY поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085475; твердотілий накопичувач марки HGST, 2000 GB, SN:K4JSSZBB поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085476; твердотілий накопичувач марки Seagate, 3000 GB, SN:W1FOW3KW -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085477; твердотілий накопичувач марки WD, 6TB, SN:WX31D399DF5N -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085478; твердотілий накопичувач марки WD, 6.OTB, SN:WCC4E3NASNSY -поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2077392; накопичувач марки SSD 850EVO, 1TB, Samsung, SN:S2PWNXOHA02356; накопичувач марки SSD 520 SERIES 240GB, SN:CVCV209500ZP240CGN поміщено до спец. пакету НПУ SUD 1051086; планшет Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_16 поміщено до спец. пакету НПУ SUD 3099387; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ; мобільний телефон Nokia C7-00, золотистого кольору - поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085688; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 із тріщинами на екрані; мобільний телефон Nokia чорного кольору, кнопковий із подряпинами на поверхні; мобільний телефон Nokia чорного кольору, кнопковий, із потертостями на поверхні - поміщено до спец. пакету НПУ SUD 2085689; паперові конверти із документацією на ім`я: Victor Mokliok, Andriy Trasun, ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , конверт із зазначенням Toronto ON M6A2VO, Canada та картонний конверт на ім`я Victor Mokliok- поміщено до паперового конверту білого кольору; чорнова документація із кольоровим папером формату А4 - поміщено до паперового конверту білого кольору, які вилучено під час проведення обшуку 06.07.2021 на підставі ухвали Вінницького місцького суду №127/15847/21 від 22.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя