Справа № 243/1916/21
Провадження № 1-кс/243/308/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 13 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000155 від 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000155 від 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження № 0000155 встановлено, що 19.02.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.02.2021 року приблизно о 14 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, а саме, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 19.02.2021 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та представився робітником кіберполіції та повідомив заявниці, що з її картки Ощадбанка шахраї намагалися зняти гроші, та що потрібно повідомити код, який надійшов в смс-повідомленні, на що заявниця погодилась та повідомила. Через деякій час побачила, що з її рахунку було знято 4700 гривень.

Інформація про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 , з якого було знято кошти має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 19.02.2021 року на невстановлений рахунок з особового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, номеру рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами. Отримання зазначеної інформації, яка є банківською таємницею, та отримання якої в інший спосіб не можливо, необхідно для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. 02.03.2021 року дізнавач надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлена про розгляд клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000155, внесеного до ЄРДР 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням 19.02.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.02.2021 року приблизно о 14 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами,

З протоколу допиту потерпілого від 20.02.2021 року вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 19.02.2021 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік та представився робітником кіберполіції та повідомив заявниці, що з її картки Ощадбанка шахраї намагалися зняти гроші, та що потрібно повідомити код, який надійшов в смс-повідомленні, на що заявниця погодилась та повідомила. Через деякій час вивила, що з її рахунку було знято 4700 гривень.

З копії Виписки по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , вбачається, що з зазначеного рахунку 19.02.2021 року здійснено переказ грошових коштів на суму 4700,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 , інформація щодо перерахування з зазначеного рахунку невідомою особою грошових коштів 19.02.2021 року на невстановлений рахунок, номеру цього рахунку (персональні дані власника даного рахунку), відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти з зазначеного рахунку, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вбачає, що речі та документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд прийшов до висновку про те, що стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких остання просить тимчасовий доступ, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що заявлене дізнавачем клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000155 від 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступу до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме, до:

- інформації про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 за 19 лютого 2021 року із вказівкою номеру рахунку, на який було перераховано кошти (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти з 19 лютого 2021 року.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1

Донецької області