печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000036 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що продовж жовтня-грудня 2018 року Голова Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме коштами фондів фінансування будівництва управителем яких є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З цією метою Головою Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який будучи бенефіціарним власником банку, спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з використанням пов`язаних з банком юридичних осіб організував та налагодив механізм протиправної розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.
Так, 17.10.2017 рішенням Спостережної ради АК/Т АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено Комітет з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До складу комітету увійшли Голова правління ОСОБА_4 , Перший заступник Голови правління ОСОБА_5 , головний інженер ОСОБА_6 , заступник голови правління ОСОБА_7 , заступник казначея ОСОБА_8 та директор департаменту внутрішнього контролю ОСОБА_9 .
У той же час, 21.09.2018 Наглядовою Радою АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено наступний склад Комітету з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва, управителем яких є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зі складу комітету виведено ОСОБА_7 та введено до складу комітету заступника Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , заступника Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та головного бухгалтера АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 .
Так, Рішенням Наглядової ради АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2018 за погодженням з Рішенням Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2018 затверджено положення «Про комітет з нагляду за залученням та використанням коштів Фондів фінансування будівництва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Відповідно до п. 1.1. Розділу 1 Положення про Комітет з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначає порядок утворення, основні завдання, повноваження/функції, організацію роботи, права, обов`язки та відповідальність Комітету з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
п.1.2. встановлено, що у своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 керується чинним законодавством України, Законом України «Про фінансові-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Статутом АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішеннями Наглядової Ради та Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказами, розпорядженнями, внутрішніми нормативними документами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
п.1.4. Комітет ФФБ діє на постійній основі та функціонує на засадах колегіальності в прийнятті рішень, підзвітний та підконтрольний Правлінню Банку.
Розділом 3. встановлено, що до функцій ФФБ належать:
п.3.2.1.1 Прийняття рішення про доцільність укладення із забудовником договору щодо організації спорудження об`єктів будівництва із використанням коштів ФФБ;
п.3.2.1.2. Розгляд питання щодо погодження можливості відкриття фінансування об`єкта будівництва;
п.3.2.1.3. Розгляд питання та прийняття рішення про затвердження переліку об`єктів будівництва за програмою іпотечного кредитування фізичних осіб для інвестування будівництва житла;
п.3.2.1.4. прийняття рішень про відкріплення об`єктів інвестування від довірителів, про виплати коштів довірителям до здійснення Банком повної реалізації відкріпленого об`єкта інвестування ;
п.3.2.1.5. Розгляд інформації щодо прогнозованих та фактичних показників залучення коштів ФФБ;
п.3.2.1.8. Прийняття рішення про розірвання/припинення договору про організацію спорудження об`єктів будівництва із забудовником, за яким протягом визначеного договором строку не було створено ФФБ;
п.3.2.1.11 Прийняття рішення про документальне підтвердження здійснення контролю за цільовим використанням коштів та визначення сум коштів, спрямованих на фінансування будівництва;
Розділом 4. встановлено склад комітету ФФБ:
п.4.1. ІНФОРМАЦІЯ_3 формується із працівників Банку та затверджується Наглядовою радою Банку;ї
п.4.2. Комітет ФФБ створюється у складі не менше 5 осіб;
п.4.3. Комітет ФФБ очолює Голова Комітету. До складу Комітету входять голова Комітету, заступник Голови Комітету та інші члени Комітету;
Розділом 5. Організація роботи:
п.5.1 Організаційною формою діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 є засідання. Засідання ІНФОРМАЦІЯ_4 проводяться відповідно до поточних потреб Банку, але не рідше одного разу на місяць.
п.5.2. Секретар Комітету ФФБ погоджує із Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 питання що виносяться на порядок денний та інформує членів ІНФОРМАЦІЯ_4 про час проведення і порядок денний засідання, надає членам комітету ФФБ матеріали для попереднього ознайомлення. Секретар комітету ФФБ погоджує із Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 питання, що виносяться на порядок денний засідання, надає членам ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріали для попереднього ознайомлення. Секретам комітету.
п.5.3. На засіданні ІНФОРМАЦІЯ_4 головує головуючий. Засідання вважається правомочним (має кворум), якщо в ньому бере участь не менше половини членів Комітету ФФБ.
п.5.4. Голосування з питань та пропозицій, що надаються на розгляд членів ІНФОРМАЦІЯ_4 проходить за принципом «одна особа - один голос», рішення приймається або відхиляється простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого на засіданні є вирішальним.
п.5.5. У виняткових випадках, за неможливості проведення засідання, допускається вирішення питання в робочому порядку (з обов`язковим оформленням протокольного рішення). При цьому секретар ІНФОРМАЦІЯ_4 ознайомлює кожного члена ІНФОРМАЦІЯ_4 із висновками підрозділу, що ініціює розгляд питання, та оформлює протокол. Позитивне вирішення питання в робочому порядку може бути здійснено при одноголосній підтримці його всіма членами Комітету ФФБ.
п.5.6. З урахуванням висловлених на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_4 зауважень та пропозицій, секретар ІНФОРМАЦІЯ_4 , не пізніше наступного робочого дня за днем засідання, оформлює протокол засідання, який підписується присутніми па засіданні членами ІНФОРМАЦІЯ_4 в тому числі Головою (головуючим), а також секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 та доводить до структурних підрозділів Банку, яких це стосується, витяг із протоколу засідання.
п.5.7. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлюються протоколом згідно форми, визначеної внутрішніми нормативними документами з питань ведення діловодства у Банку.
п.5.8. Секретар ІНФОРМАЦІЯ_5 , складає та зберігає протоколи і матеріали, що надаються для розгляду па засіданнях ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом строків, визначених зведеною номенклатурою справ Банку з урахуванням вимог нормативно - правових актів Національного банку України.
п.5.9. Протоколи Комітету ФФБ реєструються у відповідному реєстрі за формою, визначеною додатком 1 до цього Положення, що ведеться секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 в електронному вигляді. Реєстр роздруковується не рідше одного разу на рік та зберігається разом із протоколами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Разом з тим, у відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Отже, Голова правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи також Головою комітету з нагляду за залученням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є службовою особою.
Однак, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами протиправно використали надані йому владні повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.
Так, АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є управителем фондом фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з викладеним, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2018 у Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, виник злочинний умисел направлений на розтрату коштів фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управителем якого є АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, переслідуючи мету розтрату коштів фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах та приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння вказаним майном обрали шлях укладення АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за акційною програмою забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з довірителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори про участь у фінансуванні будівництва з пов`язаними особами, у порушення вимог ст. 52 Закону України «Про банки», тобто під виглядом укладення нібито законних цивільно-правових угод між АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як управителем фонду фінансування будівництва та вищевказаними юридичними особами.
Так, у жовтні-листопаді 2018 року АК АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- програма лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_9 », термін дії з 26.10.2018 по 29.10.2018;
- програма лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » термін дії з 27.11.2018 по 29.11.2018.
За умовами вищевказаних акцій впроваджено пільгові умови інвестування будівництва квартир у житловому будинку АДРЕСА_1 (акція « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та будинку АДРЕСА_2 (акція Разом дешевше).
Так, довірителі, які одночасно уклали протягом дії акції не менше 6 договорів про участь у фінансуванні будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інвестування будівництва та здійснили перший внесок у обсязі не менше 90 % вартості кожного об`єкта, загальна сума кожного платежу, які здійснюються протягом дії акції зменшується на 99 %, при цьому довіритель повинен інвестиції у розмірі 100 % загальної площі не пізніше 30.10.2018 для акції «Гуртом дешевше» та не пізніше 30.11.2018 для акції «Разом дешевше».
Учасником акції « ОСОБА_13 » стала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а учасником акації «Разом дешевше» стала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у той же час, відповідно до рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_11 з питань визначення пов`язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами від 24.06.2016 за № 46 остання визнані пов`язані з АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.
Так, 26.10.2018 на адресу Голови правління ОСОБА_4 надійшли 6 заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання дозволу на укладення Договорів про участь у ФФБ та закріплення за довірителями визначених об`єктів інвестування при здійсненні першого внеску у розмірі не менше 90 %, а саме заяви на наступні об`єкти інвестування:
- квартира АДРЕСА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , площею 96,61 м2, з сумою першого внеску 17 515, 80 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_5 , площею 118,95 м2, з сумою першого внеску 21 547,89 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_6 , площею 94,84 м2, з сумою першого внеску 17 711,62 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_7 , площею 99,05 м2, з сумою першого внеску 17 957,95 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_8 , площею 118,95 м2, з сумою першого внеску 27 547,89 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_9 , площею 97,28 м2, з сумою першого внеску 18 167,04 грн., який становить 90 % вартості.
У подальшому, 26.10.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено відповідні договори про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 та довірителем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » цього ж дня сплачено відповідні кошти за цим договорами загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала на рахунок фонду фінансування будівництва за вказаними договорами 116 664, 83 грн.
Крім того, 28.11.2018 на адресу Голови правління ОСОБА_4 надійшли 6 заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання дозволу на укладення Договорів про участь у ФФБ та закріплення за довірителями визначених об`єктів інвестування при здійсненні першого внеску у розмірі не менше 90 %, а саме заяви на наступні об`єкти інвестування:
- квартира АДРЕСА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 18 803, 21 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_11 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 18 779, 44 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_12 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 19 367, 30 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_13 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 19 342, 83 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_14 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 19342, 83 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_15 за адресою: АДРЕСА_4 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 19 367, 30 грн., який становить 90 % вартості;
У подальшому, 28.11.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено відповідні договори про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 та довірителем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплачено відповідні кошти за цим договорами загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувала на рахунок фонду фінансування будівництва за вказаними договорами 117 230, 29 грн.
Разом з тим, після отримання АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за вищевказаними договорами від довірителів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`єкти інвестування закріплені за довірителями відповідно до свідоцтв про участь у фінансуванні фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та управителем розроблено графіки щодо погашення заборгованості.
Таким чином, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватири становить від 169,75 грн. до 190, 55 грн.
У той же час, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1736 від 18.10.2018 направлено витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018 відповідно до якого встановлено, що з 19.10.2018 ціна за 1 м2 об`єкту інвестування з адресою: АДРЕСА_16 встановлена у розмірі 21 600 грн.
Також листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2122 від 27.11.2018 направлено для АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018 відповідно до якого встановлено, що з 27.11.2018 ціна за 1 м2 об`єкту інвестування з адресою: АДРЕСА_17 встановлена у розмірі 17 500 грн.
Таким чином, вказані договори про участь фонді фінансування будівництва укладені АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п. 5 ч.7 ст.52 Закону України «Про банки», поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема продаж пов`язаній з банком особі майна за вартістю /, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі.
Крім того, згідно ст. 52 Закону України «Про банки» встановлено, що угоди, укладені банком із пов`язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами визнаються недійсними з моменту їх кладення.
У подальшому, 01.11.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умов укладених договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574, службовими особами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 6 листів-повідомлення, окремо щодо кожного об`єкту інвестування про наявність заборгованості по договорам інвестування будівництва та необхідність погашення заборгованості, які мають ідентичні реквізити.
Крім того, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 6 повідомлень ідентичного змісту за № 3723/7/1 від 08.11.2018 про встановлення 10 денного терміну, а саме до 18.11.2018 для погашення заборгованості по договорам інвестування.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 16/11-2018 від 16.11.2018, згідно якого прийнято рішення про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Аналогічно, 03.12.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » умов укладених договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909, службовими особами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 6 листів-повідомлення, окремо щодо кожного об`єкту інвестування про наявність заборгованості по договорам інвестування будівництва та необхідність погашення заборгованості, які мають ідентичні реквізити.
Крім того, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 6 повідомлень ідентичного змісту за № 4148/7/1 від 11.12.2018 про встановлення 10 денного терміну, а саме до 21.12.2018 для погашення заборгованості по договорам інвестування.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 16/11-2018 від 16.11.2018, згідно якого прийнято рішення про відкріплення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктів інвестування.
Після отримання повідомлень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останніми на ім`я Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 подано заяви з проханням повернути сплачені кошти за договорами про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 28/11-2018 від 28.11.2018, яким у супереч ч.7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», прийнято рішення про повернення коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без наступної реалізації об`єктів інвестування.
Аналогічно, після отримання повідомлень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останніми на ім`я Голови правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 подано заяви з проханням повернути сплачені кошти за договорами про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 18/12-2018 від 18.12.2018, яким усупереч ч.7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», прийнято рішення про повернення коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без наступної реалізації об`єктів інвестування.
На виконання рішень комітету ФФБ від 28.11.2018 та від 18.12.2018 між працівниками АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довірителями укладено угоди про припинення дії Договорів про участь у ФФБ
Так, 29.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 6 угод про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 на загальну суму 11 444 818, 83 грн.
Аналогічно, 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 6 угод про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 на загальну суму 11 500 290, 90 грн.
Таким чином, Голова Правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, без будь якої економічної доцільності та мети, у супереч ч. 7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», перераховано на рахунки пов`язаних з банком юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 22 945 109, 73 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_18 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з наданням можливості вилучити копії документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована за адресою: АДРЕСА_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1