Справа № 171/37/21
Ухвала

Іменем України

13 квітня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:

08.04.2021 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, яке обґрунтоване тим, що до Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 16.01.2020 року надійшов лист начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , щодо можливої розтрати коштів посадовими особами КП «Апостолівська районна державна лікарня ветеринарної медицини». Згідно листа під час аудиту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 84 381,56 грн., в т.ч. надлишково нарахована та сплачена заробітна плата у сумі 62 666,54 грн., зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску 13 786,64 грн., безпідставне перерахування грошових коштів на платіжні картки у сумі 6 545,28 грн. та недотримання коштів фізичними особами ветлікарні 1 383,10 грн., які не відшкодовано.
За вказаним фактом відповідно до ст. 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 28.01.2020 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням та встановлення документальної обґрунтованості коштів виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи документів про економічну діяльність КП «Апостолівська районна державна лікарня ветеринарної медицини» ().
У зв`язку з вищевикладеним, для з`ясування обставин, щодо законності виплати заробітної плати, надбавок за складність, напруженість у роботі, доплат за суміщення професій та відпускних провідному бухгалтеру ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2018 року по 05.09.2019 року, надбавок за складність і напруженість головному бухгалтеру ОСОБА_6 з 11.03.2019 року по 09.10.2019 року, доплати за суміщення професій і посаду бухгалтеру ОСОБА_7 з 01.01.2018 року по 10.03.2019 року, виникла необхідність у залученні в якості спеціаліста працівника Східного офісу Держаудитслужби, що володіє спеціальними знаннями, для дослідження наступних питань:
- законності виплати заробітної плати, надбавок за складність, напруженість у роботі, доплат за суміщення професій, відпускних та інших виплат провідному бухгалтеру КП «Апостолівська районна державна лікарня ветеринарної медицини» () ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2018 року по 05.09.2019 року;
- законності виплати заробітної плати надбавок за складність і напруженість, доплат за суміщення професій, відпускних та інших виплат головному бухгалтеру ОСОБА_6 з 11.03.2019 року по 09.10.2019 року;
- законності виплати заробітної плати надбавок за складність і напруженість, доплат за суміщення професій, відпускних та інших виплат посаду бухгалтеру ОСОБА_7 з 01.01.2018 року по 10.03.2019 року.
На підставі ст.ст. 40, 71, ст.110 КПК України, пунктами 3.1, 3.2 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, на адресу Східного офісу Держаудитслужби, направлено запит про виділення спеціаліста, що володіє спеціальними знаннями, для дослідження зазначених вище питань.
Відповідно до листа вих. № 04-15-17/6240 від 03.09.2020 року Східного офісу держаудитслужби, щодо розгляду звернення про виділення працівника Офісу для залучення в якості спеціаліста в рамках кримінального провадження № 000013 від 28.01.2020 року, виділення працівника можливо лише з 01.11.2020 року, у зв`язку з зайнятістю проведенням контрольних заходів.
Відповідно до листа вих. № 04-15-17/7690 від 29.10.2020 року Східного офісу держаудитслужби, щодо розгляду звернення про виділення працівника Офісу для залучення в якості спеціаліста в рамках кримінального провадження № 000013 від 28.01.2020 року, виділення працівника можливо з 01.02.2021 року.
26.02.2021 року головним державним фінансовим інспектором Східного офісу Держаудитслужби складено довідку відповідно до якої встановлено:
- за період роботи з 01.01.2018 року по 05.09.2019 року провідному бухгалтеру ОСОБА_5 зайво сплачено заробітної плати в загальній сумі 38 077,27 гривень та встановлено недоплата в сумі 10 788,42 грн.
- за період з 11.03.2019 року по 09.10.2019 року головному бухгалтеру ОСОБА_6 зайво сплачено заробітної плати в загальній сумі 18 824,15 грн.
- за період з 01.01.2018 року по 10.03.2019 року головному бухгалтеру ОСОБА_8 зайво сплачено заробітної плати в загальній сумі 8 182, 00 грн.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати і інших надбавок, в кримінальному провадженні призначено експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, до проведення якої залучено судового експерта ОСОБА_9 , свідоцтво про кваліфікацію судового експерта № 1495.
18.03.2021 року для дослідження експерту направлено матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000013 від 28.01.2020 року в трьох томах на 352, 229 та 37 аркушах.
Висновок експерта до теперішнього часу до СА відділення поліції № 8 КРУП не надійшов.
В ході досудового розслідування проведено комплекс необхідних слідчих дій серед яких:
- витребування документів з КП «Апостолівська районна державна лікарня ветеринарної медицини» ();
- витребування документів з Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області;
- призначення перевірки Східного офісу держаудитслужби;
- призначення судової експертизи.
Строк досудового розслідування спливає 28.04.2021 року, але по кримінальному провадженню необхідне проведення судової-економічної експертизи та встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб.
Слідчий зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є витребування документів з державних установ розташованих за межами Апостолівського району, зайнятість працівників Східного офісу Держаудитслужби проведенням заходів державного фінансового контролю та встановлення карантину визначеного Постановою кабінету Міністрів України.
Враховуючи те, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ч.ч.1, 2, 4 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.ч.1, 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.
Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України становить дванадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді від 15 січня 2021 року за клопотанням слідчого продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 року, до трьох місяців, а саме до 28.04.2021 року.
Строк досудового розслідування спливає 28.04.2021 року.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.
Враховуючи вищенаведені обставини, а також те, що строк досудового розслідування спливає 28.04.2021 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.219,294,295,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 28.01.2020 року на шість місяців, а саме до 28.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1