Справа №295/2823/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000314інспектором-дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні інспектор-дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.02.2021 року по 02.03.2021 року, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з якої викрала грошові кошти в сумі 13500 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

03.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за № 0000314 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з показань потерпілої

ОСОБА_5 встановлено, що остання 24.02.2021 року втратила власну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та 02.03.2021 року виявила відсутність грошових коштів на вказаній картці в розмірі 13500 грн.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаної банківської картки, за період часу з 00:00 год. 24.02.2021 року по 00:00 год. 02.03.2021 року.

Зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що можуть бути використані як доказ, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовому рахунку до банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по якій здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести причетність невстановленої слідством особи на даний час до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Інспектор-дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, до клопотання додав заяву, про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що просить задовольнити клопотання в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем її фактичного надання інспекторам сектору дізнання та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме - оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- інформації про рух коштів з використанням банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 24.02.2021 року по 00:00 год. 02.03.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 00:00 год. 24.02.2021 року по 00:00 год. 02.03.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- інформації про відкриття особового рахунку до банківської картки, а саме:

№ НОМЕР_1 ;

- копій договорів, укладених між банком та володільцем особового рахунку, про банківське обслуговування в системі «клієнт-банк» та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій договорів, укладених між банком та володільцем особового рахунку до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку, а також усіх інших карток до даних рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції);

- копій банківської картки зі зразками підписів особи - володільця особового рахунку;

- копій фото-, відеоматеріалів під час зняття грошових коштів, які було здійснено в період часу з 00:00 год. 24.02.2021 року по 00:00 год. 02.03.2021 року;

- копій будь-яких інших документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, яка здійснювала відкриття особового рахунку, по яких у подальшому відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також, при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в копії за кредитним договором.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам:

- інспектору СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 007995 від 02.09.2020 року);

- інспектору СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 007994 від 02.09.2020 року).

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: