Справа№751/2711/21
Провадження №1-кс/751/817/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2020 році, згідно документів здійснювали придбання нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому фактично придбання паливно-мастильних матеріалів у даних контрагентів не здійснювалось, а виписувались лише документи на їх придбання. Фактично придбання нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів за готівку без відображення в податковому обліку здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших підприємств. Таким чином, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ухилилися від сплати ПДВ на суму 8 650,4 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, дослідження обсягу проведених розрахунків по даним рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, у разі необхідності, судових експертиз, з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ повідомлений у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволь нити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , довіреностей, договорів кредитування, тощо);

інформації як на паперових, так і на електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 26.10.2018 року по 08.04.2021 року;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 26.10.2018 року по 08.04.2021 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1