Справа № 283/2101/21
Провадження №1-кс/283/599/2021
У Х В А Л А

09 серпня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 15.07.2021 у м. Малині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами належних ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2021 року ОСОБА_4 дала оголошення на ОЛХ про те, що продає бездротову клавіатуру, в той самий день на її оголошення відкликнувся перший «покупець», яка написала їй у вайбер та запропонувала відправити вказаний товар через ОЛХ доставку, однак перейшовши по посиланню їй потрібно було ввести всі дані картки, що вона і зробила. Писала невідома жінка з номеру НОМЕР_1 , яка була підписана іменем « ОСОБА_5 », після того як ОСОБА_4 ввела всі дані з картки на вказаному посиланні вона помітила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 2900 грн. Після чого вказана особа видалила всі повідомлення в переписці та перестала виходити на зв`язок. Згодом потерпіла дізналась, що вказану картку було привязано до ОСОБА_6 .

З даного приводу вона звернулася до Кіберполіції, та дізналася, що вказаний номер у телефонних книгах інших абонентів мобільного зв`язку записаний, як « ОСОБА_7 » з позначкою «мошенница ОЛХ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні списання грошових коштів у сумі 2900 грн 15.07.2021 з рахунку № НОМЕР_3 .

Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: руху коштів по вказаному рахунку 15.07.2021 з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, а тому дізнавач СД просить задоволити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 05.08.2021 року підрозділом дізнання Малинського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000102 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділення Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 а саме: встановленні надходження грошових коштів у сумі 2900 грн. 15.07.2021 з рахунку № НОМЕР_3 , а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вищевказаних грошових коштів.

Строк дії ухвали до 09 жовтня 2021 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1