Номер провадження по справі 1-кс/387/22/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000065 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області наявне кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000065 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Зі змісту витягу з ЄРДР з`ясовано, що за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та "Є-дата" виявлено порушення тендерного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівлі послуг з поточного ремонту автодоріг. Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності передбачених законом підстав, порушуючи принцип раціональності, прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів було укладено договори про надання послуг щодо виконання поточного ремонту доріг у м. Новоукраїнка на загальну суму 301 466,16 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення власника приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № 1 від 15.09.2015 створено приватне підприємство " ОСОБА_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , обрано директором ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 та затверджено Статут ПП " ОСОБА_5 ". Відповідно до п.п. 1.2, 2.2 Статуту ПП " ОСОБА_5 " затвердженого рішенням власника № 1 ПП " ОСОБА_5 " від 15.09.2015, державна реєстрація якого проведено 16.09.2015 за реєстраційним записом №0059509. Власником зазначеного підприємства є ОСОБА_6 . Підприємство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законом.
Окрім того, у відповідності до п. 4.2 Статуту ПП " ОСОБА_5 ", у підприємстві діє одноособовий виконавчий орган - Директор, що вирішує усі питання діяльності підприємства, окрім віднесених до виключної компетенції власника. Директор призначається власником та підзвітний йому, організовує виконання його рішень. Директор діє від імені підприємства без довіреності в межах встановлених цим статутом та рішення власника. Директор підприємства керує діяльністю підприємства і несе особисту відповідальність у межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань. Пунктами 5.2 та 5.4 Статуту ПП " ОСОБА_5 " , статутний капітал вноситься власниками, у вигляді грошових коштів. Частки у вигляді грошових коштів та становить 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок, що складає 100 %. Розмір частки власника підприємства в статутному капіталі становить 100 %. На підставі викладеного ОСОБА_6 є службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими функціями юридичної особи приватної форми власності та зловживаючи своїм становищем діючи умисно, маючи корисливу мету спрямовану на заволодіння державними коштами в загальній сумі 301 466 гривень 16 копійок, виділених на поточний ремонт доріг в м.Новоукраїнка, Кіровоградської області. Так, 13.02.2018 на засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 членами комітету ухвалено рішення щодо закупівлі поточних і капітальних ремонтів доріг та тротуарів вулиць м. Новоукраїнка (ДК 021:20-8 б - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) провести без використання електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів (вулиць Курчатова, Іліци, М. Вороного, Шевченка відповідно до дефектного акту) про що складено протокол №8 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, 10.05.2018 на черговому засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами розгляду пропозицій від потенційних виконавців на поточний ремонт вулиць м.Новоукраїнка, пропозицію ПП " ОСОБА_5 " з ціновою пропозицією 430 гривень за кв. м. визнано як найбільш економічно вигідною та прийнято рішення укладати прямі договори з ПП " ОСОБА_5 " по поточним ремонтам доріг по вулицях м.Новоукраїнка ДК 021:20-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
На засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 15.06.2018 було вирішено внести зміни до річного плану закупівель та включити поточні ремонти доріг по вулицях м. Новоукраїнка ДК 021:20-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Відповідно до Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 №911 від 15.06.2018 внесено зміни до Рішення міської ради від 22.12.2017 №765 "Про міський бюджет", зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 виділено додаткові кошти на поточний ремонт вул. Каховська в сумі 195 ООО грн та вул. Івана Богуна в сумі 195 000 гривень.
Також відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №938 від 10.07.2018 внесено зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 №765 "Про міський бюджет", зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 виділено додаткові кошти на поточний ремонт вул. Героїв України в сумі 195 000 гривень.
На підставі протоколу №30 засідання тендерного ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2018 до річного плану закупівель на 2018 рік " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 було внесено зміни та визначено необхідність проведення поточного ремонту дорожнього покриття м.Новоукраїнка вул. Івана Богуна (ДК 021:20-8 б - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) з очікуваною вартістю 195 ООО гривень.
На виконання договору № 230 від 21.06.2018, діючи з прямим умислом, шляхом використання службового становища, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 в липні 2018 року, користуючись своїм службовим становищем не належно провів роботи з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Івана Богуна м.Новоукраїнка Кіровоградської області (ДК 021:20-8- будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) при цьому обсяг робіт не відповідав вимогам Договору, а саме виконаний не в повному обсязі. Після чого 26.07.2018, більш точної дати та часу не встановлено, склав довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 року (форма КБ-З) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в), до яких умисно, маючи на меті заволодіти державними коштами вказав неправдиві дані щодо фактичного виконання робіт, тим самим безпідставно завищив вартість фактично виконаних робіт, які не відповідають обсягам та вартості робіт, а саме: у поз. 1 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 3.24 кв.м., а не 60.0 кв.м., у поз. 2 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 11.85 кв.м., а не 113.0 кв.м., у поз. 3 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 44,89 кв.м., а не 213,0 кв.м., у поз. 4 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 146,25 кв.м., а не 68.0 кв.м.
Після чого, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 надав довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року ( Форма КБ-2в) до яких попередньо вніс неправдиві дані на підписання замовнику в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
В подальшому внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, з урахуванням його довіри до ОСОБА_6 , Новоукраїнський міський голова ОСОБА_7 фактично не здійснивши прийняття виконаних робіт у підрядника ПП " ОСОБА_5 " щодо поточного ремонту вул. Івана Богуна м. Новоукраїнка, не впевнившись у правдивості та достовірності відомостей внесених до Довідки №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. ( форма КБ-З) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року(Форма КБ-2в), усвідомлюючи юридичну значимість наданих документів та правові наслідки, які настають за результатами їх підписання, діючи всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.07.2018, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, підписав Довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-З) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в), тим самим надав підряднику можливість внести неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та завищити їх вартість.
В подальшому, на підставі Довідки №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-З) та Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в) по виконанню поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Івана Богуна, Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника- ПП " ОСОБА_5 ", відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснено перерахування коштів на загальну суму 194 995 грн 23 коп., відповідно до платіжних доручень № 1406 від 25.06.2018 на суму 58 498, 56 грн. та № 1689 від 27.07.2018 на суму 136 496, 67 грн. В результаті неправомірних дій директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 щодо виконання поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Івана Богуна територіальній громаді м. Новоукраїнка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено збитки на суму 114 069 грн 01 копійка.
Крім цього на виконання рішення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Новоукраїнського міського голови ОСОБА_7 (замовник) уклав прямий договір з ПП " ОСОБА_5 ", в особі керівника ОСОБА_6 (підрядник) № 232 від 21.06.2018, предметом якого є проведення поточного ремонту дорожнього покриття м.Новоукраїнка вулиці Каховська (ДК 021 :20-8 -б Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Відповідно до п. 1.1. вказаного договору, підрядник зобов`язується за завданням та за кошти Замовника власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи: ДК 021:20-8 - б "Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, а саме - поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Каховській, м. Новоукраїнка Кіровоградської області", а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.
На виконання договору № 232 від 21.06.2018 діючи з прямим умислом, шляхом використання службового становища, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 цього ж дня - 21.06.2018 не належно провів роботи з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Каховська м. Новоукраїнка Кіровоградської області (ДК 021:20-8- б Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), при цьому обсяг робіт не відповідав вимогам Договору, а саме виконаний не у повному обсязі. Після чого 21.06.2018, більш точної дати часу не встановлено, Підрядником складено Довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року ( Форма КБ-2в ), до яких умисно, маючи на меті заволодіти державними коштами вказав неправдиві дані щодо фактичного виконання робіт, тим самим безпідставно завищив вартість фактично виконаних робіт, які не відповідають обсягам та вартості робіт, а саме: у поз. 1 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 1.9 кв.м., а не 50.0 кв.м., у поз. 2 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 15.87 кв.м., а не 151.0 кв.м., у поз. 3 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 88.42 кв.м., а не 186.0 кв.м., у поз. 4 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 189.635 кв.м., а не 67.0 кв.м. Після чого, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 надав Довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. (форма КБ-З) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (Форма КБ- 2в), до яких попередньо вніс неправдиві дані на підписання Замовнику, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
В подальшому Новоукраїнський міський голова ОСОБА_7 фактично не здійснивши прийняття виконаних робіт у підрядника ПП « ОСОБА_5 » щодо поточного ремонту вулиці Каховська м. Новоукраїнка, не впевнившись у правдивості та достовірності відомостей внесених до Довідки №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. (форма КБ-3) та до Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (Форма КБ-2в), усвідомлюючи юридичну значимість наданих документів та правові наслідки, які настають за результатами їх підписання, діючи всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21.06.2018, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, підписав Довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (Форма КБ-2в), тим самим надав підряднику можливість внести неправдиві дані щодо фактичного обсягу виконаних робіт та завищити їх вартість.
В подальшому, на підставі Довідки №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. ( форма КБ-3) та Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (Форма КБ-2в) по виконанню поточного ремонту дорожнього покриття АДРЕСА_1 , Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника - ПП " ОСОБА_5 ", відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснено перерахування коштів на загальну суму 194 995 грн 18 коп., відповідно до платіжного доручення № 1405 від 25.06.2018 на суму 194 995 грн 18 коп.
В результаті неправомірних дій директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 щодо виконання поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Каховська територіальній громаді м. Новоукраїнка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено збитки на суму 78 211 грн 33 копійки.
Крім цього на виконання рішення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Новоукраїнського міського голови ОСОБА_7 (замовник) 25.07.2018 уклав прямий договір з ПП " ОСОБА_5 ", в особі керівника ОСОБА_6 (підрядник) №281 від 25.07.2018, предметом якого є проведення поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Героїв України (ДК 021:20-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
На виконання умов договору № 281 від 25.07.2018 діючи з прямим умислом, шляхом використання службового становища, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 в липні 2018 року не належно провів роботи з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Героїв України м. Новоукраїнка Кіровоградської області (ДК 021:20-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Після чого 26.07.2018 більш точної дати та часу не встановлено склав Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року ( Форма КБ-2в ), до яких умисно, маючи на меті заволодіти державними коштами вніс неправдиві дані щодо фактичного виконання робіт, тим самим безпідставно завищив вартість фактично виконаних робіт, які не відповідають обсягам та вартості робіт, а саме: у поз. 1 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 22.31 кв.м., а не 113.0 кв.м., у поз. 2 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 35.31 кв.м., а не 213.0 кв.м., у поз. 3 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 153.32 кв.м., а не 128.0 кв.м. Після чого, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 надав довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року ( Форма КБ-2в ), до яких попередньо вніс неправдиві дані на підписання Замовнику, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
В подальшому, Новоукраїнський міський голова ОСОБА_7 фактично не здійснивши прийняття виконаних робіт у підрядника ПП « ОСОБА_5 » щодо поточного ремонту вулиці Героїв України м. Новоукраїнка, не впевнившись у правдивості та достовірності відомостей внесених до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та до Акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в), усвідомлюючи юридичну значимість наданих документів та правові наслідки, які настають за результатами їх підписання, діючи всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.07.2018, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, підписав Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в), тим самим надав підряднику можливість внести неправдиві дані щодо фактичного обсягу виконаних робіт та завищити їх вартість.
На підставі Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-З) та Акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в) по виконанню поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Героїв України, Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок підрядника ПП " ОСОБА_5 ", відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснено перерахування коштів на загальну суму 194 997 грн 01 коп., відповідно до платіжного доручення № 1687 від 27.07.2018 на суму 194 997, 01 гривень.
В результаті неправомірних дій директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 щодо виконання поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Героїв України територіальній громаді м. Новоукраїнка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинено збитки на суму 109 185 гривень 82 копійки.
Таким чином, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами на загальну суму 301 466 грн 16 коп., здійснивши підрядні роботи по об`єктах: «Поточний ремонт вул. Каховська, вул. Івана Богуна та вул. Героїв України, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області», чим спричинив територіальній громаді м. Новоукраїнка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 - збитків на вказану суму.
У зв`язку із зазначеним, ОСОБА_6 як власнику/директору ПП" ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) 03.11.2020 о 19 год. 36 хв. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем вчиненого у великих розмірах.
Крім того на підставі ухвали слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 01.02.2021, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 03 квітня 2021 року (включно).
Під час досудового розслідування 14.05.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вилучено реєстраційну справу ПП " ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). У вказаній справі наявна Довіреність від 15 вересня 2015 року, відповідно до якої ОСОБА_6 довірив представляти свої інтереси як засновника та (або) власника Приватного підприємтсва " ОСОБА_8 "та приватного підприємства " ОСОБА_5 " у закладах, установах та органах.
Натомість відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України станом на 19.02.2021 власником/керівником приватного підприємства " ОСОБА_9 " (ПП " ОСОБА_9 ", ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) є ОСОБА_10 , громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 .
Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області 28 січня 2021 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з подальшим вилученням виписки за особовим рахунком НОМЕР_4 , що відкритий ПП " ОСОБА_5 ". Під час огляду даної виписки встановлено, що ПП " ОСОБА_5 " неодноразово здійснювала перерахування коштів на рахунок ПП " ОСОБА_9 ".
З урахуванням викладеного, виникла необхідність в вилученні реєстраційної справи приватного підприємства " ОСОБА_9 " (ПП " ОСОБА_9 ", ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), з метою встановлення власника підприємства на момент проведення ремонтних робіт та встановлення його (їх) причетності до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з витягом із офіційного сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа приватного підприємства " ОСОБА_9 " знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В рамках проведення досудового розслідування слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з подальшим їх вилученням: а саме реєстраційної справи приватного підприємства " ОСОБА_9 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), яка знаходиться та перебуває, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Зі змісту клопотання, слідча обґрунтовує тим, що під час розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів зазначені документи, а саме вказана документація має значення доказів, підлягає обов`язковому дослідженню та оцінці для встановлення всіх обставин наявності чи відсутності кримінального правопорушення. З врахуванням зазначеного слідча просила надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи приватного підприємства " ОСОБА_9 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ),яка знаходиться та перебуває, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до глави 15 КПК повноваження слідчого щодо витребування документів здійснюється відповідно до чинного законодавства у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів передбаченого ст. 159 КПК України. Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи. Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів. Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.

В судове засідання прокурор, слідча не з`явилися та надали до суду заяву про слухання даного клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують.

Особа у володінні якої перебувають документи не повідомлялась, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або переховування.

Слідчий суддя дослідивши наявні документи дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини слідча підтверджує витягом з ЄРДР від 16.11.2018, довіреністю, витягом із сайту Мінюсту, випискою за особовим рахунком ПП " ОСОБА_4 " ( а.п.12-13, 38-41,46-50 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням зазначеного, вбачається, що слідчим не доведена причетність ПП " ОСОБА_11 " до кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України та до оголошеної підозри ОСОБА_6 , який є власником ПП " ОСОБА_4 ". Те, що ПП " ОСОБА_11 " був контрагентом ПП " ОСОБА_4 " щодо певних розрахунків за товари та послуги, а також те, що ОСОБА_6 може бути пов`язаним із цим підприємством на підставі наявної довіреності від 15.09.2015, яка припинила свою дію 15.09.2018, не доводить доводить та не спростовує обставин кримінального правопорушення, а також не вказує на будь-яку протиправність дій в межах цього кримінального провадження. Водночас слідчий суддя приймає до уваги саме довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де керівником зазначена лише ОСОБА_10 , а не ОСОБА_6 . Наявність правовідносин із ПП " ОСОБА_4 " та пов`язаність осіб, не можуть вказувати на підстави для втручання та витребування реєстраційної справи ПП " ОСОБА_11 ". Наявність розрахункових операцій між зазначеними юридичними особами не можуть жодним чином підтверджувати або спростовувати факту заволодіння чужим майном ОСОБА_6 . Крім того органом досудового розслідування не доведено жодних правових відносин між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП " ОСОБА_11 ". Слідчий суддя зазначає, що у матеріалах кримінального провадження відсутні докази, що ПП " ОСОБА_4 " здійснювався перерахунок саме бюджетних коштів за виконані роботи з його рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на рахунок ПП " ОСОБА_11 " з метою їх заволодіння. Слідчий суддя зазначає, що наявність перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП " ОСОБА_4 ", яке не відноситься до мережі розпорядника бюджетних коштів, вказують на те, що ці кошти разом з іншими належать підприємству, яке відповідно здійснює свою підприємницьку діяльність та проводить розрахункові операції із будь-якими контрагентами. Водночас надання такого тимчасового дозволу слідчим суддею, може призвести до безпідставного втручання у приватні інтереси інших фізичних та юридичних осіб.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя доходить до висновку, що слідчим не доведена необхідність надання тимчасового доступу до реєстраційної справи контрагента ПП " ОСОБА_11 " в межах цього кримінального провадження, а тому підстави для задоволення такого клопотання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000065 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1