Справа № 204/1386/21
Провадження № 1-кс/204/350/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що з травня 2020 року по серпень 2020 року на території Дніпропетровської та Київської областей невстановлені особи за попередньою змовою здійснюють незаконне перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту та збут, без спеціального на те дозволу, медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон», які, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 року «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», є сильнодіючими, в особливо великих розмірах. Так, під час обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично знаходились ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено, окрім іншого, документацію та безпосередньо, медичні препарати та лікарські засоби (анаболічні стероїди) компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон». Встановлено, що реалізація продукції бренду ZPHC учасниками вищевказаної протиправної діяльності здійснюється за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та каналів в соціальній мережі «Telegram», та в подальшому, учасники злочинної схеми здійснювали збут сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин), клієнтам на території України через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно відповіді ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, останніми отримано дані про те, що особами, які причетні до вищевказаної протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 для пересилання коштів за придбання зазначених медичних препаратів та лікарських засобів використовувались банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (власник ОСОБА_8 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 ); НОМЕР_7 (власник ОСОБА_5 ). На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (власник ОСОБА_8 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 ); НОМЕР_7 (власник ОСОБА_5 ) з повною розшифровкою платежів із вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відеофіксування даних операцій, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так можуть бути використанні як доказ факту чи обставин щодо перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та збуту, без спеціального на те дозволу, сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин).

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (власник ОСОБА_8 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 ); НОМЕР_7 (власник ОСОБА_5 ) з повною розшифровкою платежів із вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відеофіксування даних операцій, в період з 15.06.2020 по теперішній час, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ). Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000046 від 15.06.2020, а саме: старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_16 ; старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_18 ; слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 ; слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_20 ; слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій документів та інформації, щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (власник ОСОБА_8 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 ); НОМЕР_7 (власник ОСОБА_5 ) з повною розшифровкою платежів із вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відеофіксування даних операцій, в період з 15.06.2020 по теперішній час 26 лютого 2021 року із можливістю копіювання вказаних даних на електронний носій інформації, які знаходяться у володінні та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1