1Справа № 335/1476/21 1-кс/335/923/2021
УХВАЛА

Іменем України
25 лютого 2021 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000018 вiд 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених розрахункових рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали; Чи була заява ОСОБА_4 на зміну його фінансового номеру телефона. В разі якщо ні, то надати відповідну довідку;

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000018 вiд 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 26.01.2021 до СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у період часу з квітня 2020 року до червня 2020 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли матеріального збитку вищезазначеній установі в розмірі 194000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що при перевірці стану рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий у Запорізькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що з вищевказаного банківського рахунку було списано грошові кошти в загальній сумі 194000 гривень. Надалі встановлено, грошові кошти булли перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та закріплений за банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 . Грошові кошти були перераховані на вищевказаний рахунок наступними датами та сумами, а саме:

- 30.04.2020 року в сумі 12000 гривень;

- 04.05.2020 року в сумі 40000 гривень;

- 05.05.2020 року в сумі 40000 гривень;

- 12.05.2020 року в сумі 70000 гривень;

- 18.05.2020 року в сумі 12000 гривень;

- 05.06.2020 року в сумі 20000 гривень;

Також було встановлено, що ОСОБА_4 є померлим від 17.04.2020 року, у зв`язку з чим зазначені перекази останній здійснити ні як не міг.

Так, 09.04.2020 року, через особистий обліковий запис в Банківській системи - ОСОБА_6 , 1984 року народження, без її відома та маючи право доступу до неї була здійснена несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме без згоди та відома ОСОБА_4 здійснено зміну фінансового номера мобільного телефону НОМЕР_5 , який був закріплений за розрахунковим рахунком ОСОБА_4 на номер НОМЕР_6 . В подальшому, 22.04.2020 року, здійснено реєстрацію в Інтернет-банкінгу ОСОБА_4 , який на той момент був вже померлим. Вищевказані дії дали змогу проводити операції, а саме перерахунки грошових коштів, по рахунку ОСОБА_4 без його відома.

Надалі встановлено, що входи в Інтернет-банкінг ОСОБА_4 здійснювались з ІР-адрес НОМЕР_7 , яка надається провайдером телекомунікаційних послуг ФОП ОСОБА_7 та НОМЕР_8 , яка надається провайдером телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник власника майна у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000018 вiд 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000018 вiд 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених розрахункових рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;
історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
Чи була заява ОСОБА_4 на зміну його фінансового номеру телефона. В разі якщо ні, то надати відповідну довідку.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1