Справа № 161/5346/21
Провадження № 1-кс/161/2440/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 19 квітня 2021 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , представника особи володільця майна ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 17.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000836 від 06.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.272, ч.1 ст.204 КК України, за фактами здійснення діяльності з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, які зобов`язання їх дотримуватись, що створює загрозу настання тяжких наслідків, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту пального.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи з числа жителів Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут на території області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів.

17.03.2021 за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 2 проводився обшук на території АЗС, де господарську діяльність здійснює ТОВ «Сервісна Компанія САБСОІЛ». З матеріалів кримінального провадження, а саме протоколів випробувань №83-П/2021 від 18.02.2021 та №84-П/2021 від 18.02.2021 встановлено, що надані на дослідження ПММ не відповідають вимогам ДСТУ №7687:2015 та ДСТУ №7688:2015 відповідно. Таким чином, в ході проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено ряд товарно-матеріальних цінностей в т.ч. паливно-мастильні матеріали в загальній кількості орієнтовно 131,102 тони.

На момент проведення обшуку за вказаною адресою перебував транспортний засіб марки МАН з державним номером НОМЕР_1 з причепом (цистерною) з державним номером НОМЕР_2 , який здійснював злив палива до резервуару, який знаходиться за вказаною адресою. Згідно пред`явлених документів щодо походження палива, а саме товарно-транспортної накладної № від 16.03.2021 встановлено, що автопідприємством значиться ТОВ «Трансмобіл», вантажоодержувач значиться ТОВ «Укртехновації», місцем завантаження є м. Чернігів, вул. Мазепи, 59, пункт розвантаження значиться м. Київ, а найменування нафтопродукту абсорбент газоконденсатний ТУУ 1 200 UN 3295.3.II.

Тобто, транспортним засобом марки МАН з державним номером НОМЕР_1 з причепом (цистерною) з державним номером НОМЕР_2 здійснювалось незаконне транспортування з метою збуту паливно-мастильних матеріалів.

За результатами огляду транспортного засобу, було вилучено сам транспортний засіб марки МАН з державним номером НОМЕР_1 , причіп (цистерну) з державним номером НОМЕР_2 , ключі до даного транспортного засобу, 2 свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (техпаспорти), товарно-транспортну накладну № від 16.03.2021, зразки палива, які поміщені до скляних ємкостей.

Згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів встановлено, що транспортний засіб з державним номером НОМЕР_1 належить ТОВ «Трансмобіл», а транспортний засіб (причіп-цистерна) з державним номером НОМЕР_2 належить ТОВ «ВС Трансгруп» та перебуває в оренді ТОВ «Трансмобіл», відповідно до договору оренди №1101/21 від 11.01.2021.

У подальшому, вилучений транспортний засіб марки МАН з державним номером НОМЕР_1 , причіп (цистерна) з державним номером НОМЕР_2 , ключі до даного транспортного засобу, 2 свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (техпаспорти) передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Лінк Пром» за адресою: м. Луцьк, вул. Трункіна, 12.

Постановою слідчого від 18.03.2021 вилучені транспортний засіб марки МАН з державним номером НОМЕР_1 , причіп (цистерна) з державним номером НОМЕР_2 , ключі до даного транспортного засобу, 2 свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (техпаспорти), товарно-транспортна накладна № від 16.03.2021 та зразки палива визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а транспортний засіб також знаряддям вчинення злочину.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий, кожен зокрема, в судовому засідання клопотання підтримали з підстав наведених у ньому, просили його задовольнити.

Представник ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив повністю відмовити у задоволенні поданого клопотання, оскільки після проведення обшуку, вилучення транспортного засобу, а також товарно-матеріальних цінностей зупинено роботу підприємства, вилучений транспортний засіб належить юридичній особі та використовується при здійсненні господарської діяльності, таким чином вважає клопотання органу досудового розслідування безпідставним.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, суд приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Судом встановлено, що СУ ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000836 від 06.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.272, ч.1 ст.204 КК України.

17 березня 2021 року в ході проведеного обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 2 на території АЗС, де господарську діяльність здійснює ТОВ «Сервісна Компанія САБСОІЛ», серед інших речей вилучено: транспортний засіб марки МАН з державним номером НОМЕР_1 ; причіп (цистерну) з державним номером НОМЕР_2 ; ключі до даного транспортного засобу; 2 свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (техпаспорти); товарно-транспортну накладну № від 16.03.2021; зразки палива.

Вилучений транспортний засіб марки МАН з державним номером НОМЕР_1 , причіп (цистерна) з державним номером НОМЕР_2 , ключі до даного транспортного засобу, 2 свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (техпаспорти) передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Лінк Пром» за адресою: м. Луцьк, вул. Трункіна, 12.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 від 18.03.2021 вилучений транспортний засіб марки МАН з державним номером НОМЕР_1 , причіп (цистерна) з державним номером НОМЕР_2 , ключі до даного транспортного засобу, 2 свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (техпаспорти), товарно-транспортна накладна № від 16.03.2021 та зразки палива визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні №0000836 від 06.12.2019, а транспортний засіб також знаряддям вчинення злочину.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказані речі, тому з метою забезпечення його правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

Разом з тим, зважаючи, що представником заявника доведено правомірність (добросовісність) набуття у власність та користування вказаного транспортного засобу та причепу, безпосередньо під час розгляду клопотання слідчим та прокурором не доведено правових підстав щодо необхідності заборони користування ними, тому арешт на транспортний засіб, причіп ключі та свідоцтва про їх реєстрацію слід накласти частково, заборонивши розпоряджатись ними.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого 17.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки МАН з державним номером НОМЕР_1 ; причіп (цистерну) з державним номером НОМЕР_2 ; ключі до даного транспортного засобу; 2 свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (техпаспорти), в частині заборони розпоряджатись ними.

Накласти арешт на товарно-транспортну накладну № від 16.03.2021; зразки палива, заборонивши володіти, користуватись та розпоряджатись ними.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1