У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2021 Справа №1915/13161/2012
провадження № 1-кс/607/4331/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим слідчим або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого право провести обшук об`єктів нерухомого майна /житлового будинку, господарських будівель та споруд/ за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, спирту, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідних технічних пристосувань, апаратів, пристроїв, приладів, агрегатів та інших, що використовуються на різних етапах виготовлення алкогольної продукції, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна, здобутого в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча /розшукова/ дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.
Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.
В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про фактичні підстави для такої слідчої /розшукової/ дії.
Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти /знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо/, які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.
СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організувала незаконне виготовлення алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку та їх збут, а також збут спирту за адресою реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_2 .

Спирт для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також незаконно виготовлені алкогольні напої дешевого сегменту, громадянці ОСОБА_5 постачає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 /РНОКПІІ НОМЕР_1 /, який здійснює їх зберігання та збут за адресою фактичного проживання в АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою із ОСОБА_6 спільно проживає його син - ОСОБА_7 /РНОКПП НОМЕР_2 /, вказана адреса є адресою реєстрації останнього як фізичної особи-підприємця.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах /приміщеннях/, які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливають у вживану скляну тару, яку закорковують корками та наклеюють підроблені марки акцизного податку.

Для транспортування спирту та алкогольних напоїв ОСОБА_8 використовує автомобіль «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить останньому.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 реалізовують жителям м. Тернополя та області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 21.10.2020 року розпочато на підставі матеріалів УОРД ГУ ДФС в Тернопільській області, які надійшли до СУ ГУ ДФС у Тернопільській області 21.10.2020 року згідно повідомлення №61/19-97-04-04 від 21.10.2020 року.

Так, 15.10.2020 до управління ОРД ГУ ДФС у Тернопільській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_9 /анкетні дані змінено/ з приводу придбання ним у ОСОБА_5 за місцем її проживання 2 /двох/ скляних ємкостей з етикетками горілки «STATUS» місткістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку з ідентичними серіями та номерами: 26АААИ 228787 06/19 25,392 грн. по ціні 30 грн. за 1 пляшку та 1 /одну/ пластикову ємкість об`ємом 1 л із надписом «Coca Cola», яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту.

Постановою від 17.10.2020 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно довідки про попереднє дослідження від 19.10.2020 № 19-20 рідини, реалізовані громадянкою ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_9 /анкетні дані змінено/, які направлені на дослідження, є водно-спиртовою сумішшю та відносяться до алкогольних напоїв /код УКТ ЗЕД -2208/ та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі».

В подальшому, в ході досудового розслідування кримінального провадження від Тернопільської обласної прокуратури отримано протокол про наслідки здійснення негласних слідчих /розшукових/ дій, а саме про проведення оперативної закупки у межах кримінального провадження №0000027 за участі ОСОБА_9 /анкетні дані змінено/, за результатами якої С.В.С. /анкетні дані змінено/ 08.02.2021 року придбано у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 2 /дві/ скляні пляшки горілки з етикетками горілки «Козацька рада» та «GRENDAY» ємкістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку із написами «Сувенірна марка» з наступними серіями та номерами: «Козацька рада» - 23 АААД 246457 04/18 25,392грн., «GRENDAY» - 23 АААД 246458 04/18 25,392грн. та 1 /одну/ пластикову ємкість об`ємом 1,5 л із надписом «Coca Cola», яка заповнена рідиною коричневого кольору із запахом спирту.

Постановою від 17.02.2021 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-21/2187 ДД від 26.03.2021 року за результатами проведення судової технічної експертизи документів, проведеної у кримінальному провадженні №№0000027, представлені на експертизу 2 /дві/ смужки паперу, схожі на марки акцизного податку із написами «Сувенірна марка», якими обклеєні горловини 2'/двох/ скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна з наступними серіями та номерами: «Козацька рада» - 23 АААД 246457 04/18 25,392грн., «GRENDAY» - 23 АААД 246458 04/18 25,392грн., виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-21/2189 ФХД від 29.03.2021 року за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведеної у кримінальному провадженні №0000027, надана на експертизу рідина у полімерній пляшці є забарвленою водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», тара, в якій містився об`єкт є неуку пореною та не має ознак тари алкогольної продукції, що не є регламентованим вищевказаним ДСТУ.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження від Тернопільської обласної прокуратури отримано протокол про наслідки здійснення негласних слідчих /розшукових/ дій, а саме про проведення 15.02.2021 року оперативної закупки у межах кримінального провадження №0000027 за участі С.В.С. /анкетні дані змінено/, за результатами якої останнім придбано у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 5 /п`ять/ скляних ємкостей об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту з етикетками горілки «GRENDAY», смужки паперу червоного кольору з написами: «Марка акцизного податку 07 АААЙ 003323 12/18 25,392грн.» в кількості 5 /п`ять/ штук та «Марка акцизного податку 07 АААЙ 003333 12/18 25,392грн.» в кількості 1 /одна/ штука.

Постановою від 22.02.2021 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-21/2188 ФХД від 05.04.2021 року за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведеної у кримінальному провадженні №№0000027, надані на експертизу рідини в 5 /п`яти/ скляних пляшках є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-21/2186 ДД від 26.03.2021 року за результатами проведення судової технічної експертизи документів, проведеної у кримінальному провадженні №№0000027, представлені на експертизу 5 /п`ять/ смужок паперу червоного кольору з написами: «Марка акцизного податку 07 АААЙ 003323 12/18 25,392грн.» в кількості та 1 /одна/ смужка паперу червоного кольору з написом «Марка акцизного податку 07 АААЙ 003333 12/18 25,392грн.», виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей, отриманих від управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Тернопільській області /листи №77/19-97-04-04-06 від 05.07.2021, №79/19-97-04-04-06 від 07.07.2021 та №88/19-97-04-04-06 від 23.07.2021/ встановлено, що громадянин ОСОБА_6 здійснює зберігання та збут незаконного виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку та спирту за адресою фактичного проживання та реєстрації: АДРЕСА_1 .

06.05.2021 проведено огляд публічно доступного місця, адреси проживання громадянина ОСОБА_10 по АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що адреса проживання останнього являє собою приватне будинковолодіння, яке обгороджене по колу металевим парканом. Захід на територію подвір`я АДРЕСА_1 знаходиться з лівої сторони. На території подвір`я можна побачити з вулиці Центральної одноповерхові житлові та нежитлові приміщення які накриті зеленою метало черепицею. Від заходу на територію подвір`я під АДРЕСА_1 з вулиці центральної праворуч знаходиться житлове приміщення у якому проживає ОСОБА_8 разом із своєю сім`єю. Позаду від заходу на територію подвір`я під АДРЕСА_1 знаходиться не житлове гаражне приміщення з металевими воротами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 02.07.2021 № 264162991 об`єкти нерухомого майна на праві власності за вказаною адресою не значаться.

Відповідно до інформації Публічної кадастрової карти, кадастровий номер земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 не присвоєний.

Згідно відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМСУ в Тернопільській області від 24.05.2021, ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: с. Ковалівка Монастириського району Тернопільської області.

Згідно відомостей інтегрованої автоматизованої інформаційної системи «податковий блок» /картка платника податків/ адресою реєстрації останнього як фізичної особи-підприємця є адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації, яка надійшла від КП «Монастириське БТІ» від 23 липня 2021 №251, встановлено, що станом на 31.12.2012 рік реєстрація права власності за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, спирту, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідних технічних пристосувань, апаратів, пристроїв, приладів, агрегатів та інших, що використовуються на різних етапах виготовлення алкогольної продукції, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна та грошових коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна /житлового будинку, господарських будівель та споруд/ за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, спирт, сировину, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідні технічні пристосування, апарати, пристрої, прилади, агрегати та інші, що використовуються на різних етапах виготовлення алкогольної продукції, чорнові записи, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майно, здобуте в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення, зазначено в клопотанні

Однак, на підтвердження таких обставин, тобто того, що ОСОБА_6 причетний до вчинення неправомірних дій, а отже і того, що за місцем його проживання можуть зберігатись відшукувані речі та документи, слідчим не надано належних та достатніх доказів, джерелом яких є виключно показання, речові докази, документи, висновки експертів, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України, тобто не доведено їх.
Неможливо встановити такі обставини навіть із системи доказів, у їх комплексному взаємозв`язку.
Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання, зокрема достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи /п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України/.
За даних обставин, слідчим не доведено наявності достатніх підстави вважати, що у помешканні, де вона бажає провести обшук, знаходяться відшукувані речі. Це і є підставою для відмови у задоволенні клопотання згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.
Керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1