Справа № 569/8104/21
У Х В А Л А

07 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (інформації),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що група осіб, використовуючи мессенджер "Телеграм", продає наркотичні засоби, зокрема, марихуану, та психотропні речовини,зокрема, амфетамін, шляхом проведення закладок на території. Рівне та Рівненської області
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 13.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України рапорт оперуповноваженого УБН в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який здійснює незаконне придбання, зберігання, фасування та реалізацію психотропних речовин.
В ході проведення своєї злочинної діяльності з метою вдосконалення методів та шляхів реалізації наркотиків через Інтернет мережу та конспірації вказаного, невідомі особи, здійснювали перерахунок грошових коштів в якості оплати за товар (наркотичні засоби) здійснювали на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого в подальшому ОСОБА_6 , перераховує на свої картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з якої обготівковковує через банкомати.
На даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, з метою отримання фактичних даних, які можуть мати суттєве значення та становлять доказову базу для кримінального провадження, а саме до інформації - виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2020 по 31.05.2021, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Конституційні права будь яких осіб тим самим не обмежуються. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить банківську таємницю, охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В даній інформації можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи (інформацію).
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме виписки руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2020 по 31.05.2021 з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото,- відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1