Провадження № 1-кс/643/3279/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 30.01.2021,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 29.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.11.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 37000 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 зазначив, що в мережі «Інтернет» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ним було створений особистий кабінет на ім`я ОСОБА_5 . Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаному сайті було розміщено оголошення про продаж телевізору LG ОLED 55 CX вартістю з ПДВ 37 000 гривень. 25 листопада 2020 року ОСОБА_5 на вказаному сайті залишив замовлення на придбання вищевказаного товару. 25 листопада 2020 року останньому, на особистий контактний телефон № НОМЕР_1 з контактного телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який пояснив, що він працює менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що для здійснення покупки вказаного товару телевізору LG ОLED 55 CX ОСОБА_5 необхідно здійснити платіж в розмірі 37 000 гривень на банківській рахунок, який буде вказаний в рахунку-фактурі, який буде направлений ОСОБА_5 на телефон за допомогою месенджера «VIBER». В цей же день на «VIBER» ОСОБА_5 надійшов рахунок фактура № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25 листопада 2020 року на телевізор LG ОLED 55 CX вартістю з ПДВ 37 000 гривень з урахуванням ПДВ. В цей же день ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатив за вищевказаним рахунком-фактурою грошові кошти на р/р НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 в розмірі 37 000 гривень з урахуванням ПДВ, тобто фактично здійснив на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стовідсоткову передплату вартості запропонованого телевізору LG ОLED 55 CX. Після цього, ОСОБА_5 , в цей же день, за допомогою месенджера «VIBER» спрямував особі, що представилася менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копію квитанцію ІНФОРМАЦІЯ_6 про здійснення оплати вартості придбаного товару. Після цього вищевказана особа, з якою ОСОБА_5 вів переписку, спрямувала останньому на месенджер «VIBER» повідомлення, що бухгалтерією підтверджено отримання від ОСОБА_5 грошей та логісти готують відправлення товару не пізніше 30 листопада 2020 року. Товар на адресу ОСОБА_5 спрямовано не було. Тривалий час ОСОБА_5 вів переписку через месенджер «VIBER» з особою, яку вважав працівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спочатку ОСОБА_5 отримав повідомлення, що нібито товар відправлено, потім про те, що кур`єр не вийшов на роботу, потім про те, що в них нібито щось сталося і 7 грудня 2020 року ОСОБА_5 було запропоновано повернути гроші, в зв`язку із чим останній повинен був написати лист про повернення грошових коштів, який надіслати на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , але незважаючи на той факт, що такий лист було спрямовано на вказану адресу, гроші повернуто не було. В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова (справа № 643/2599/21 від 05.03.2021) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 . Аналізувавши копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вбачається, що 06.11.2018 проведено державну реєстрацію Товариства, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 . Місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, аналізувавши виписку по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за період з 01.11.2020 по 01.01.2021 вбачається, що за вказаний період на рахунок НОМЕР_4 зареєстрованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_5 , зараховано грошові кошти на загальну суму 278459 грн. та те, що з рахунку НОМЕР_4 зареєстрованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , на рахунок НОМЕР_10 зареєстрованого ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , здійснено транзакції виведення грошових коштів на загальну суму близько 266150 грн. На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова (справа № 643/6687/21) від 19.04.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: Аналізуючи виписки по особовому рахунку НОМЕР_10 зареєстрованого на ФОП ОСОБА_7 , код клієнта: НОМЕР_11 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 25.11.2020 по 21.12.2020 вбачається, що грошові кошти за вказаний період з вказаного рахунку були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_14 номер якого встановлений під час досудового розслідування не повністю та відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дізнавач зазначає, що з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_14 , а саме про рух коштів по маскованому картковому рахунку № НОМЕР_14 рахунок якої відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку, (завірену копію реєстраційної справи), та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 09.07.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів Банку в період з 01.11.2020 по 09.07.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса головної установи: АДРЕСА_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000289 від 30.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 37000 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів, зокрема з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , щодо вищевикладених обставин події, протоколів тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по особовому рахунку НОМЕР_10 зареєстрованого на ФОП ОСОБА_7 , код клієнта: НОМЕР_11 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса головної установи: АДРЕСА_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим ВКП Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у дозвіл на розкриття інформації маскованого карткового рахунку № НОМЕР_14 та дозвіл на тимчасовий доступ до вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса головної установи: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку, (завірену копію реєстраційної справи) та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 09.07.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів Банку в період з 01.11.2020 по 09.07.2021.
Встановити строк дії ухвали до 26.08.2021.
Роз`яснити представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1