печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 26.05.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005802, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2006 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забудовник, директор ОСОБА_4 ) та ОСОБА_5 (Інвестор) укладено договір інвестування № 1 нежилого приміщення БСПО за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 209,95 м2 із сплатою 100% суми інвестування в розмірі 7 575 000 грн. На виконання умов договору ОСОБА_5 сплачено 90% від вартості об`єкту інвестування на рахунок забудовника. 30.11.2006 згідно акту приймання-передачі вказаний об`єкт незвершеного будівництва передано інвестору. У зв`язку із внесенням інвестором змін у плануванні приміщень вказаної будівлі БСПО, площа приміщення збільшилася до 1 382 м2, а 27.07.2006 розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 даному приміщенню БСПО присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Водночас, в жовтні 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 було видано довідку про повну сплату ним суми інвестування будівництва нежилих приміщень БСПО, але у подальшому на запити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забудовником повідомлялося, що у зв`язку з відсутністю фінансування з боку інвесторів будівництво нежилих приміщень БСПО не здійснювалося, але одночасно з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 видавалися документи, необхідні для реєстрації права власності на ці приміщення на її ім`я та введення їх в експлуатацію.

В подальшому, 14.08.2013 між ОСОБА_5 (інвестор) та ОСОБА_7 (новий інвестор) укладено договір відступлення прав вимоги на вищевказані приміщення, після чого на початку квітня 2014 року ОСОБА_7 вносить майнові права на вказані нежилі приміщення БСПО, оцінені в розмірі 16 млн. грн., до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стає одноособовим учасником даного товариства із загальним статутним капіталом понад 17 млн. грн.

Після цього, ОСОБА_7 , уклавши з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поруки від 18.04.2014 та виступивши майновим поручителем за кредитом, наданим 19.12.2007 цим банком іншій фізичній особі, 28.04.2014 передав 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який складався з майнових прав на нежилі приміщення БСПО по АДРЕСА_1 , площею 1 209,95 м2, що перебували на балансі вказаного товариства, у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення боргу за вказаним кредитним договором на суму 15,5 млн. грн. Такі документи посвідчуються приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Після цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стає одноособовим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і призначає директором цього товариства працівника банку ОСОБА_9 .

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що майнові права на нежилі приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1 209,95 м2, на підставі укладених у вересні-листопаді 2014 року договорів іпотеки та купівлі-продажу майнових прав перейшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність громадянина ОСОБА_10 , а у подальшому від ОСОБА_10 у власність ПП « ОСОБА_11 ».

Проте, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що у квітні 2014 року він відчужив належній йому на той час майнові права на об`єкт незавершеного будівництва нежилі приміщення БСПО по АДРЕСА_1 , передавши їх у складі статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з метою незаконного заволодіння цими майновими правами, укладає 13.04.2016 договір відступлення майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості за 7,5 млн. грн. із ОСОБА_12 , яка через тиждень, тобто 21.04.2016, відступає ці майнові права за 7,5 млн. грн. на користь ОСОБА_6 , всі інтереси якої представляє ОСОБА_13 . При цьому, договір відступлення права вимоги від 13.04.2016 між ОСОБА_7 і ОСОБА_12 також посвідчується приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 без здійснення належної перевірки, передбаченої Законом України «Про нотаріат» та іншими нормативно-правовими актами.

Після цього, ОСОБА_6 сплатила на користь забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишок вартості інвестування вказаного нежитлового приміщення в розмірі 10% від загальної вартості в сумі 770 тис. грн., отримала від забудовника всі необхідні документи для введення цього об`єкту в експлуатацію. Слідчий зазначає, що 05.05.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , порушуючи вимоги порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зареєструвала на ім`я ОСОБА_6 право власності на приміщення БСПО по АДРЕСА_1 , площею 1 209,95 м2.

Також встановлено, що інші невстановлені особи, скориставшись, що нежитлова будівля БСПО за адресою, АДРЕСА_1 , протягом тривалого часу в експлуатацію не введена та не використовується, надали до органів державної реєстрації прав власності на нерухоме майно підроблені документи для незаконної реєстрації права власності на вказане нежиле приміщення БСПО за підконтрольними юридичними особами для заволодіння ним.

Так, одне й те саме нежиле приміщення БСПО, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за декількома реєстраційними номерами, а саме:

1. 05.05.2017 за реєстраційним № 000 група нежилих приміщень № 9-12 БСПО, площею 1209,95 м2, що є двоповерховою будівлею з підвалом та надбудовою, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності за ОСОБА_6 ;

2. 27.05.2015 за реєстраційним № 00 нежила будівля БСПО (літера А), площею 1382 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві власності за ОСОБА_10 , а на даний час власником є ОСОБА_15 .

3. 21.08.2017 за реєстраційним № 000 нежиле приміщення (прибудова до житлового будинку), площею 1379,5 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на даний час власником є ОСОБА_16 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ОСОБА_17 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0005802 від 26.05.2017 тимчасовий доступ до інформації та документів в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді на електронних носіях, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, на підставі яких, державний реєстратор - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 отримала повноваження державного реєстратора і ключі доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

- інформації (відомості) про отримання нотаріусом державним реєстратором ОСОБА_14 відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у період часу з 01.03.2017 по 06.05.2017 сформованих для пошуку за адресами: - АДРЕСА_1 , - АДРЕСА_2 , - АДРЕСА_1 , з наданням витягів (інформації), сформованих в результаті таких запитів, відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення до вказаних реєстрів для отримання інформації (витягів) по вище вказаних об`єктах;

- інформації про зареєстрованих користувачів (реєстраторів) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, які у період часу з 01.03.2017 по 06.05.2017 формували запити для отримання відомостей з цих реєстрів для пошуку за адресами: - АДРЕСА_1 , - АДРЕСА_2 , - АДРЕСА_1 , з наданням витягів, сформованих цими користувачами в результаті таких запитів;

- інформації про перелік реєстраційних дій, що проводились нотаріусом державним реєстратором ОСОБА_14 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у період часу з 01.03.2017 по 06.05.2017, по об`єкту: - АДРЕСА_1 , - АДРЕСА_2 , - АДРЕСА_1 , відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення до вказаних реєстрів під час проведення таких реєстраційних дій по вище вказаних об`єктах.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16376/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1