Справа №295/4167/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000405 старшим дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
У клопотання дізнавач вказав, що в період часу з 14.36 год по 15.07 год 11.03.2021, невідома особа перебуваючи в невідомому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 100319 грн 38 коп., які було перераховано з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди потерпілому ОСОБА_4 на вказану суму.

З клопотання дізнавача вбачається, що за даним фактом Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000405 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи заявлене клопотання дізнавач вказав, що допитаний потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що має у користуванні банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 (картка для виплат та одночасно кредитна). 18.02.2021 року перебуваючи дома ОСОБА_4 в інтернет мережі не сайті «ОЛХ» розмістив оголошення щодо продажу свого мобільного телефону ТМ «Ксіомі Редмі 4». 10.03.2021 року у вечірній час ОСОБА_4 на мобільний телефон, а саме «Вайбер» невідома особа написала про бажання купити мій телефон. Вказану переписку та номер мобільного телефону, з якого писали, ОСОБА_4 видалив. 11.03.2021 близько 14 год. 36 хв. потерпілому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та представились як представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що особа яка бажає придбати в мене телефон це можливо шахрай, так як вказана картка та телефон були помічені в сумнівних операціях. Тому вказаний працівник сказав, що потерпілому необхідно робити, тобто диктувати номера, які приходили на телефон ОСОБА_4 смс-ками. Згодом розмова завершилась і потерпілий поклав слухавку о 15 год. 07 хв. 11.03.2021 року. ОСОБА_4 був впевнений що його картка заблокована. Однак 12.03.2021 року близько 05 години 00 хвилин потерпілий не міг спати, бо його щось турбувало і він вирішив подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому повідомили, що з його картки було перераховано кошти в сумі 100319 грн. 38 коп. на дві картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Даною подією потерпілому завдано матеріального збитку на суму 100319 грн. 38 коп.

Інформація, що містить відомості про особу, якій належить банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 , рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , маються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Необхідно врахувати, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 є об`єктом кримінально-протиправних дій, бо саме з даної банківської картки шляхом шахрайських дій невідома особа заволоділа грошима потерпілого, та іншими способами встановити той факт, що дійсно невідома особа заволоділа грошима ОСОБА_4 , та отримати інформацію про рух грошових коштів, номер картки, на яку були переведені гроші ОСОБА_4 місце її реєстрації (відкриття) та її володільця, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 доступ до інформації, що знаходиться в Монобанк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, що знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у м. Житомирі Житомирської області, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по картці № НОМЕР_1 а саме:

-відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 11.03.2021 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР-адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

Надання вказаної інформації покласти на Монобанк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1
Встановити строк дії ухвали до 06.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: