Cправа № 127/9622/21
Провадження № 1-кс/127/4264/21
У Х В А Л А
Іменем України
16 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який приймав по телефонних номерах, які були попередньо розміщені на зазначених вище веб-сайтах замовлення та передавав їх невстановленим особам, які на підпільному цеху виготовляли алкогольні напої в упаковках bag-in-box та відправляли їх за допомогою логістичної компанії Нова пошта замовникам.

26.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 під час якого вилучено: мобільні телефони, які використовувались для приймання замовлень на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних виробів та номери сім-карт яких були розміщені на веб-сайтах: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua, у розділах контакти продавця; чорнові записи, які свідчать про приймання замовлень від покупців; документи, які свідчать про відправлення незаконно виготовленого алкоголю через логістичну компанію Нова пошта, грошові кошти у сумі 17 тис. грн, які є отриманими від злочину.

Також під час проведення обшуку 26.03.2021 було виявлено та вилучено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю та які використовуються фігурантами кримінального правопорушення задля отримання грошових коштів, від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв а саме: банківські карти № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які вилучені у ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Також в ході здійснення досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено банківську карту, яку використовували на веб-сайтах: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua задля отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Постановою слідчого від 27.03.2021 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні так, як вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, вказані грошові кошти, які перебувають на рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які вилучені у ОСОБА_6 , та банківська карта, яка використовувалась на веб-сайтах: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua задля отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ «Приват Банк», являються матеріальними об`єктами та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом, вони визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.04.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ «Приватбанк» явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання АТ КБ «Приватбанк» повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Власник вилучених речей в судове засідання не викликався, з метою забезпечення арешту, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який приймав по телефонних номерах, які були попередньо розміщені на зазначених вище веб-сайтах замовлення та передавав їх невстановленим особам, які на підпільному цеху виготовляли алкогольні напої в упаковках bag-in-box та відправляли їх за допомогою логістичної компанії Нова пошта замовникам.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 березня 2021 року по справі №127/7394/21 надано дозвіл заступнику начальника управління - начальнику відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у вигляді спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, документів, записних книжок, зошитів з відомостями про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних телефонів по яких спілкуються особи причетні до злочинної діяльності, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюється адміністрування та прийом замовлень із підконтрольних веб ресурсів, грошових коштів одержаних внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, банківських карток на які перераховувались безготівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших предметів та речей, які можуть бути речовими доказами вчинення злочину.
26.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 під час якого вилучено: мобільні телефони, які використовувались для приймання замовлень на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних виробів та номери сім-карт яких були розміщені на веб-сайтах: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua, у розділах контакти продавця; чорнові записи, які свідчать про приймання замовлень від покупців; документи, які свідчать про відправлення незаконно виготовленого алкоголю через логістичну компанію Нова пошта, грошові кошти у сумі 17 тис. грн, які є отриманими від злочину.

Також під час проведення обшуку 26.03.2021 було виявлено та вилучено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю та які використовуються фігурантами кримінального правопорушення задля отримання грошових коштів, від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв а саме: банківські карти № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які вилучені у ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено слідчим у клопотанні, що ході здійснення досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено банківську карту, яку використовували на веб-сайтах: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua задля отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В подальшому, постановою слідчого від 27.03.2021 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000052 від 01.07.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.03.2021 по справі №127/7493/21, протоколом обшуку від 26.03.2021, постановою слідчого від 27.03.2021 про визнання речовими доказами.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських картах № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у частині видаткових операцій, та на рахунки за якими закріплені вищезазначені банківські карти, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, т. 056-7161131).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на cтаршого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати cтаршого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя