Справа №463/7837/21
Провадження №1-кс/463/4538/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000331 від 16.03.2021, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000331 від 16.03.2021, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Для перевірки здобутої інформації, встановлення кола причетних осіб до злочинної діяльності, пов`язаної із збутом наркотичних речовин, документування злочинної діяльності невстановлених на даний час осіб, їх викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, усунення причин та умов, що сприяють скоєнню ними протиправних дій, доцільно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка заходиться у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до відомостей про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2021 року та по час дії ухвали, в тому числі із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти. Оскільки такі дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб. Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів було отримано інформацію про те, що в месенджері «Telegram» зареєстровано акаунт з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , іменем ОСОБА_5 , псевдонімом ОСОБА_6 , ID НОМЕР_5 . Даний акаунт є учасником Telegram-групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який здійснюється незаконний збут наркотичних засобів на території Львова, Львівської області та в інших регіонах України, а також використовують електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Кошти з вказаних електронних гаманців вони можуть виводити через інші електронні гаманці, рахунки власних банківських карток та абонентських номерів телефонів. Встановлено, що одними із таких гаманців є гаманець № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

На зазначені електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », клієнтам (споживачам) наркотичних засобів чи психотропних речовин необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину.

Проведеним моніторингом Telegram-групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено посилання (псевдонім) ІНФОРМАЦІЯ_7 на акаунт оператора/служби підтримки бота, посилання (псевдонім) ІНФОРМАЦІЯ_8 на адміністратора згаданої вище групи з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які здійснюють адміністрування та підтримку роботи даної Telegram-групи, а також посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 на гілку форуму « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Крім цього, виявлено також Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який також адмініструють згадані акаунти ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , боти за посиланнями (з псевдонімами) ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_13 призначені для автоматизованого опрацювання замовлень щодо придбання наркотичних засобів та їх оплати, а також бот « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з псевдонімом ОСОБА_8 призначений для автоматизованої підтримки роботи Telegram-групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, встановлено, що в месенджері Telegram із акаунтом НОМЕР_4 контактували наступні акаунти з псевдонімами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які також є учасниками Telegram-групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акаунти ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Так, акаунт ІНФОРМАЦІЯ_16 представляється як особа жіночої статті на ім`я « ОСОБА_10 », яка ймовірно виступала так званим куратором незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме щодо отримання замаскованих поштових відправлень через поштову службу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із наркотичними засобами з подальшим розміщенням на території м.Львова так званих «закладок» (розфасованих пакетів з наркотичними речовинами, які замасковані та приховані в публічно доступних місцях, парках, тощо), та фотозвітування про місце схову та їх геодані. Після чого, вказана інформація про схови передавалася покупцеві через згадану Telegram-групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ботів ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В ході опитування гр. ОСОБА_11 , 1993 р.н., останній повідомив, що свою незаконну діяльність розпочав у січні 2021 року та оплату за свою діяльність отримував від невідомих йому осіб, які є також учасниками Telegram-групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на свої банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 .

З врахуванням належного повідомлення володільців майна про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців майна.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Львівського районного управління поліції ГУМВС України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000331 від 16.03.2021, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні у

ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

Керуючись ст.ст. 22, 131, 163 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Зобов`язати ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 надати старшому слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області Неофіті, слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області Казімову, слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області Семенюку, старшому слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області Заболоцькому , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області Греві, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копії інформаці, до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомості про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2021 року та по 16.07.2021 року, в тому числі із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1