н/п 1-кс/766/5130/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000207 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000207 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , документів стосовно виконання робіт з «Реставрації будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 », за договором № 119-Б від 30.08.2019, а саме:

- в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками та відомостями ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів)

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000207 від 14.05.2020 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету, уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так, у період 2018 - 2019 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено угоди: №26 від 13.03.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 6 179 996,84 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 521 720 грн.; №72-Б від 16.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 6 298 999,47 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 171 453,79 грн. №81-Б від 06.05.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 6 323 472,94 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 164 624,15 грн.; №101-Б від 01.08.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_13 на території Херсонської області на загальну суму 6 249 996,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 829 675,62 грн.; №119-Б від 30.08.2019 на реставрацію будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 75 500 364,29 грн. На теперішній час перераховано кошти 4 366 358,4 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно актів приймання виконаних робіт та відомостей ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовують матеріали, які вище середньо ринкових у 2-3 рази.

Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використано:

- металочерепиця класик модуль Україна у кількості 227,8 м2 по ціні 215,26 грн/м2 на загальну суму 49 036,23 грн., а згідно розшифровки податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) за 2019 придбало по ціні 122 грн/м2 на суму 27 791,6 грн. Різниця 21 244,63 грн.

- люк каналізаційний пластиковий садовий придбано у кількості 4 шт. по ціні 3293,8 грн/шт на загальну суму 13 175,2 грн, фактично придбали за ціною 345,54 грн/шт на суму 1 382,16 грн. Різниця 11 793,04 грн.

Загальна сума завищення становить 33 037,67 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використано:

- піну монтажну (750 мл) у кількості 821 шт. за ціною 181,06 грн/шт на суму 148 650 грн. Середньо ринкова 96 грн/шт 78 816 грн. Різниця 69 834 грн. (Сивашська амбулаторія).

піну монтажну (750 мл) у кількості 633 шт. за ціною 130,26 грн/шт на суму 82 454 грн. Середньо ринкова 96 грн/шт 78 816 грн. Різниця 18 048 грн. (Вербівська амбулаторія).

- екструдований пінополістирол 50мм 299,46 м.кв. за ціною 178,81 грн на суму 53 546,76 грн придбало 212 м.кв. за ціною 149,76 грн. на суму 38 098,94 грн. Різниця 15 447,82 грн.

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1580,1 грн/шт, у кількості 86 шт, на загальну суму 135 888 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 62 788 грн. (Сивашська амбулаторія).

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1690,2 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 98 031 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 48 731 грн. (Вербівська амбулаторія).

Загальна сума завищення становить 214 848 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використано:

- придбання установки повної біологічної очистки стічних вод «BIOTAL -2» у кількості 3 шт по 188 041,41 гнр/шт на загальну суму 564 124,23 грн, середньо ринкова вартість 54 000 140 000 грн/шт. Мінімальна різниця 144 124 грн.

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1708,25 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 99 078,5 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 25 978,5 грн. (Архангельська амбулаторія).

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1708,25 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 99 078,5 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 25 978,5 грн. (Чонгар амбулаторія).

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1708,25 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 99 078,5 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 25 978,5 грн. (Щасливцівська амбулаторія).

Загальна сума завищення становить 222 058 грн.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 215 тис. грн

29.03.2021 року в рамках кримінального провадження була призначена судова судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

15.04.2021 року до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, стосовно виконання робіт з «Реставрації будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 », за договором № 119-Б від 30.08.2019, а саме

-в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками та відомостями ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів)

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи, не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «тощо», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «тощо», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000207 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів стосовно виконання робіт з «Реставрації будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 », за договором № 119-Б від 30.08.2019, а саме:

- в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками та відомостями ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів)

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1