Справа № 344/5723/21
Провадження № 1-кс/344/2293/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000151 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 358 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що дружина потерпілого ОСОБА_5 у 2019 році працевлаштувалася в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду менеджера по кредитуванню. В подальшому у лютому 2021 року дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 покинула територію України та виїхала до країни Євросоюзу на постійне місце проживання. Тому 30.03.2021 ОСОБА_5 звернувся до Івано-Франківського міського суду із заявою на розлучення.

У лютому 2021 року на особистий мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було вказано, що йому як клієнту вказаного банку необхідно внести платіж в сумі 3251 грн. за кредитним договором 18-023-854-2-20Г. Вказане смс-повідомлення здивувало ОСОБА_5 , оскільки останній ніколи не відкривав рахунку у даній банківській установі, не брав кредиту чи не здійснював будь яких інших фінансових операцій та не являється їхнім клієнтом.

Після цього у лютому 2021 року ОСОБА_5 пішов у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 та в ході розмови із працівником банку дізнався, що ним було оформлено кредит на суму 150 тис. грн. В подальшому ОСОБА_5 попросив показати йому документи, які підтверджують отримання кредиту та один із працівників банку надав для ознайомлення договір на отримання кредиту із підписами, які схожі на підписи ОСОБА_5 , оскільки виконані шляхом наслідування, однак останній ці документи не підписував. Також разом із договором кредиту були копії документів на підставі яких приймалось рішення про кредитування та на яких також були підписи виконані від імені ОСОБА_5 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до кредитного договору відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади із усіма додатками до нього.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, прокурор попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , прокурору Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , а саме оригіналу кредитного договору відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади із усіма додатками до нього та відомостей щодо руху коштів по вказаному кредитному договорі із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Надати інформацію, щодо осіб, які були працевлаштовані із січня 2019 року по даний час та які були звільнені із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Івано-Франківській області із наданням оригіналів заяв про прийняття на роботу, заяв про звільнення та наказів про прийняття чи звільнення із можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 червня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1