н/п 1-кс/766/3975/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0001606 від 17.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 198 КК України, слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001606 від 17.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 198 КК України, слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 , а саме: до оригіналів банківської (юридичної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за договором №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року, відомостей про рух грошових коштів, відомості щодо зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 02.06.2014 по теперішній час, також відомостей щодо відділень банків та банкоматів (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по факту отримання грошових коштів, за період часу з 02.06.2014 року по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом поставки дизельного пального заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому уклади договір купівлі продажу пального, своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також у квітні 2019, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, отримав на зберігання (згідно умов договору зберігання) за визначену плату в березні 2019, дизельне паливо яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та зберігав його в ємностях за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність згідно укладеного ним договору щодо зберігання ввіреного йому як службовій особі майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з ОСОБА_5 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_6 , який спільно з ОСОБА_5 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_6 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_7 готувала звіти для ОСОБА_6 на рівних правах з директором ОСОБА_5 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_5 ОСОБА_6 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання). Також, ОСОБА_5 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вони належать підприємствам ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути причетні керівники та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Одночасно з цим 18.01.2019 ДФС України ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі проведено планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках якої встановлено, що вказаним підприємством занижено податок на прибуток на 3 111 597 грн. Також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено та проведено ряд «безтоварних» господарських операцій, а грошові кошти в подальшому введено через ряд розрахункових рахунків підприємств (з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито веде господарські відносини) під приводом повернення оборотної допомоги.

Також згідно проведеної перевірки встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовані два працівники: а саме директор ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_7 . Проте в рамках провадження допитаний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 показали, що на підприємстві близько одного року працює на посаді оператора по відпуску палива ОСОБА_10 .

Одночасно з цим в рамках провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під приводом оформлення кредиту заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 2028603 грн. здійснивши підробку договору про №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають значення речового доказу, адже саме в матеріалах вказаної справи містяться документи щодо підтвердження чи спростування порушення при укладенні до договору про №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року.

Одночасно з цим в рамках кримінального провадження на даний час виникла необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз щодо особи, яка укладала вказаний вище договір від імені кредитора та особи, яка виступала у особі займача. Тому на даний час виникла об`єктивна необхідність у вилученні банківської (юридичної) кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), також в рамках провадження виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей про рух грошових коштів, відомостей про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 , з метою підтвердження чи спростування отримання грошових коштів за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 02.06.2014 теперішній час, також відомостей про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 02.06.2014 року по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також шахрайського заволодіння грошовими коштами представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а також отримати можливість вилучення оригіналів зазначених документів для проведення ряду судово-почеркознавчих, судово-технічних, та судових економічних експертиз, а також подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (для встановлення мотиву вчинення кримінального правопорушення та отримання документальних доказів), у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою вилучення їх оригіналів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) за період з 01.01.2019 р. по 28.04.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 02.06.2014 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР імовірний період вчинення кримінального правопорушення починаючи з 2019 року, у зв`язку із чим слідчим не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 02.06.2014 р. по теперішній час.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001606 від 17.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 198 КК України, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001606 ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 , а саме: до оригіналів банківської (юридичної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за договором №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року, відомостей про рух грошових коштів, відомості щодо зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2019 р. по 28.04.2021 р., також відомостей щодо відділень банків та банкоматів (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по факту отримання грошових коштів, за період часу з 01.01.2019 р. по 28.04.2021 р., та можливість вилучення оригіналів вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1