№ 336/3637/21
пр. 1-кс/336/425/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
13 травня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 15.04.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За клопотанням зазначив про наступне, що 11.04.2021, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами у розмірі 110 156 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 15 квітня 2021 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що на сайті «OLX» він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Опель Вектра». Після чого він зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). Обговоривши умови продажу, продавець повідомив номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Далі ОСОБА_5 перерахував на вказану карту грошові кошти у загальній сумі 110 156 гривень.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, по картці НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна НОМЕР_5 АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у інший спосіб їх одержати неможливо, та вони можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000362, у зв`язку із чим їх необхідно вилучити та вирішити питання про визнання речовим доказом.
Крім того розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач згідного його письмової заяви наполягав на задоволенні клопотання та просив проводити судове засідання без його участі.
Неприбуття дізнавача у судове засідання, який власною письмовою заявою просив проводити судовий розгляд без його участі, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважє, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, що особи, які користувалися послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора, в цей час перебували в районі вчинення кримінального правопорушення та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п.4 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Як передбачають ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.1ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Таким чином, клопотання слідчої є мотивованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам - сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , які здійснюють розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 15.04.2021 згідно постанови про призначення групи дізнавачів від 15.04.2021, право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна АДРЕСА_2 код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської карти;

- роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів за період з 10.04.2021 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, за період з 01.09.2020 року по теперішній час;

- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки з банківської картки НОМЕР_3 та адресу зняття грошових коштів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13 червня 2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідча суддя ОСОБА_1