Справа № 405/91/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2020 року № 0000441, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що 28.12.2020 до відділу поліції звернувся із заявою громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 26.02.2020 по 01.12.2020 ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа у нього грошовими коштами в сумі 23 тисячі доларів США.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 24 лютого 2020 до нього зателефонувала його знайома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка попрохала зайти до неї до відділення банку, де вона працювала керуючою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .

25.02.2020 він прийшов до ОСОБА_5 , де остання запропонувала заробіток за рахунок курсової різниці між купівлею та продажем іноземної валюти. На вказану пропозицію він погодився та 26.02.2020 передав ОСОБА_5 20 тис. доларів США. Також остання повідомила, що з зазначеної суми буде нарахована 1 тис. доларів США в місяць, як відсоток по продажі та покупці доларів. Також вони домовились, що грошові кошти вона поверне із врахуванням відсотків всього 23 тис. доларів США на початку грудня 2020. Однак до теперішнього часу ОСОБА_5 грошові кошти не повернула.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , як місцевий житель м. Новоукраїнка, увійшла в довіру до інших місцевих мешканців, у яких у такий же спосіб шляхом обману, під вигаданою пропозицією вигідного заробітку за рахунок курсової різниці між купівлею та продажем іноземної валюти, незаконно заволоділа грошовими коштами на різні суми доларів США.

На теперішній час ОСОБА_5 звільнилась з роботи в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уникає будь-яких контактів з особами, у яких нею були отримані грошові кошти у шахрайський спосіб

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , яка користується номерами операторів мобільного зв`язку « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », а також її чоловік ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , який користується номером оператора мобільного зв`язку « НОМЕР_4 ».

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.02.2020 по 05.11.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2020 року № 0000441, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час вивчення клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що слідчим до клопотання не надано належних доказів того, що ОСОБА_5 має відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вказаним відсутні підстави вважати, що документи, до яких слідчих планує отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор