Справа № 488/2641/21
Номер провадження № 1-кс/488/482/21

У Х В А Л А

27.07.2021 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ відділення ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000587 від 14.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: - особи-власника рахунку; - руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); - фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 03.06.2021 по дату постановлення ухвали. Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з клопотанням, 03.06.2021 невстановлена особи за попередньою змовою, під приводом продажу талонів через інтернет сайт «OLX», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2100 грн., спричинивши останній матеріальний збиток на зазначену суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , що 03.06.2021 в денний період часу робила замовлення на інтернет-сайті " OLX ", на якому було викладено оголошення з продажу талонів на пальне компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплативши предоплату за товар в сумі 2100 гривень, які перерахувала на номер карткового рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 . Після чого їй зателефонувала невідома особа та вказала, що замовлення направляється до місця призначення, однак вказаний товар до місця призначення так і не дійшов. В ході досудового розслідування, згідно з показаннями потерпілої встановлено, що грошові кошти в сумі 2100 грн. були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 . Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного. Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника. Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом. Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим. За такого, клопотання слідчого слід задовольнити. Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 02.06.2021 по дату постановлення ухвали, а саме: - особи-власника рахунку; - руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); - фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 03.06.2021 по дату постановлення ухвали. Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей. Встановити строк дії ухвали до 27.08.2021 року включно. Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1