Номер провадження:1-кс/521/804/21
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0002046 від 14.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 14.08.2020 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами, сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002046 від 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В соціальній мережі «Instagram» розміщений аккаунт під логіном ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на сторінці якого міститься інформація про придбання, перевезення та розмитнення транспортних засобів на територію України, також в додатку Telegram невстановлені особи зареєстровані під ім`ям _____de за номером НОМЕР_1 .
06.06.2020 ОСОБА_7 надіслав особисте повідомлення користувачеві вказаного вище аккаунта, з метою отримання інформації про вартість доставки транспортного засобу Lexus модель NX300h вартістю 14 000 євро в м. Одесу.
07.06.2020 заккаунта ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_7 отримав зворотне повідомлення, у якому йому повідомили про можливу співпрацю, запропонувавши 2 варіанти:
1.Приїхати особисто до їх офісу у Німеччину у м. Вольфсбург, підписати договір, внести авансовий платіж та отримати транспортний засіб.
2.Дистанційно підписати договір з їх німецькою компанією для отримання транспортного засобу та внести авансовий платіж у розмірі 30% від кінцевої вартості транспортного засобу.
3.Невстановлені особи надіслали ОСОБА_7 Договор поставки автомобіля под заказ № 124 від 11.06.2020, в п.3.1.1. було зазначено: «Заказчик оплачивает Исполнителю гарантийный взнос в раз мере (30%) четыре тысячи п`ятсот евро (135 000 гривень) на карту НОМЕР_2 ОСОБА_8 ».
Однак, для оплати авансового платежу та подальших грошових коштів невстановленими особами було надіслано дані банківських карточок та рахунків, які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на які ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти, зокрема: ( НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ), Отримувач ОСОБА_8 НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Отримувач ОСОБА_9 НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , Отримувач ОСОБА_9 НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тобто, ОСОБА_7 , на виконання умов вищенаведеного договору, здійснив переказ коштів в загальній сумі 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень,зокрема:
11.06.2020 ОСОБА_7 , здійснив 2 платіжні операції з переказу грошових коштів:
?09:40 - переказ с карты на карту НОМЕР_8 MC PLATINUM НОМЕР_9 , Получатель Карта НОМЕР_10 ( НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ) на суму 25 000, 00 (двадцять п`ять тисяч) гривень;
?12:42 - переказ на користь ОСОБА_8 НОМЕР_11 ОСОБА_11 НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 У М.КИЄВІ на суму 110 000,00 (сто десять тисяч) гривень.
26.06.2020 ОСОБА_7 , під впливом вмовлянь з боку невідомих нам осіб, які зареєстровані під іменем ОСОБА_6 в соціальній мережі Instagram та під іменем _____de за номером НОМЕР_1 в мобільному додатку Telegram, здійснив ще 2 платіжні операції з переказу грошових коштів:
?09:07 - Перевод в другой банк, Переказ на користь ОСОБА_12 ОСОБА_13 НОМЕР_11 , Получатель ОСОБА_12 НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 110 000, 00 (сто десять тисяч) гривень;
?09:10 - Перевод в другой банк, Переказ на користь ОСОБА_12 ОСОБА_13 НОМЕР_11 , ОСОБА_14 НОМЕР_7 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 105 000, 00 (сто п`ять тисяч) гривень.
А відтак, для здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , зокрема, осіб, які використовували аккаунт «Instagram» ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для спілкування з ОСОБА_7 , осіб, яким перераховувалися грошові кошти та відстеження руху коштів, отриманих від ОСОБА_7 на виконання умов договору про поставку автомобіля, на банківських рахунках, які використовуються ОСОБА_9 , перевірки та з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_9 , відкрито картковийрахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці у період з 00:00 години 11.06.2020 року по 00:00 годину 01.07.2020 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій та до документів на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_9 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки.
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів, обґрунтовується необхідністю використанням їх при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації особи, в діях якої можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СВ Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, а також прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , а також іншим прокурорам, що входять до групи прокурорів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням або дорученням прокурора оперуповноваженим ВКП Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП Одеській області, а також співробітникам інших оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії, а саме:
-Належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_9 , відкрито картковийрахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахункуза період з 00:00 години 11.06.2020 року по 00:00 годину 01.07.2020 року;
-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_9 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операціїза період з 00:00 години 11.06.2020 року по 00:00 годину 01.07.2020 року;
-належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_9 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_9 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_9 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 11.06.2020 року по 00:00 годину 01.07.2020 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1