1Справа № 335/1339/21 1-кс/335/844/2021
УХВАЛА
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» опубліковувало оголошення про проведення тендерів щодо закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів. При цьому, участь у тендерній закупівлі завжди приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропозиція якого завжди приймалася, а перемоги у таких тендерних закупівлях отримувало одне і те ж саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інші пропозиції учасників тендеру від підприємств, які виявляли бажання взяти участь у тендері, відхилялися або без поважних причин, або з достатньо формальних підстав. Аналізом тендерної документації з веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » органом досудового розслідування було встановлено, що вимоги до постачальників газоохолоджувачів для турбогенераторів, були розроблені тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» таким чином, щоб допустити до участі у торгах лише заздалегідь визначені підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також не допустити до участі у таких торгах інших суб`єктів господарювання.
Так, після проведення тендерів, протягом 2018-2019 років між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладалися договори щодо постачання газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ із значно завищеною вартістю.
Так, зокрема, між вказаними суб`єктами господарювання укладено наступні договори: 22.06.2018 договір № 314 (1) 18 УК на загальну суму 12456000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів; 04.10.2018 договір № 551 (1) 18 УК на загальну суму 12360000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів; 07.11.2019 договір № 558 (1) 19 УК на загальну суму 32254800 грн. щодо поставки 8 газоохолоджувачів для турбогенераторів.
Згідно положень вказаних договорів та технічних вимог до них передбачалося, що постачальник зобов`язаний надати покупцю податкову накладну за формою, визначеною чинною редакцією наказу Мінфіну № 1307 від 31.12.2015, складену в електронній формі з дотриманням умов щодо її реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, як зазначалося в положеннях вказаних договорів та технічних вимогах до них, виробником газоохолоджувачів для турбогенераторів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачалися на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Однак, згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2019 років не зареєстровано жодних податкових накладних щодо поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» чи податкових накладених з приводу їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу, згідно відомостей ГУ ДПС, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так само відсутні податкові накладні з приводу взаємодії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2018-2019 років значиться офіційно працевлаштована 1 особа, містяться відомості щодо перерахування значних сум грошових коштів самозайнятим особам (фізичним особам-підприємцям). Вказана інформація опосередковано вказує на фіктивність створення вказаного підприємства та подальшого його використання для виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
В свою чергу, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться протягом вказаного періоду часу офіційно працевлаштовані 2 особи.
Таким чином, з урахуванням отриманої інформації орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, фіктивно було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися для участі у тендерах щодо поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із значно завищеною вартістю. Фактично, поставлені газоохолоджувачі були виготовлені або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за значно меншою ціною, або взагалі виготовлялися кустарним способом.
Встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» має наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступні банківські рахунки: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою перевірки вказаних доводів, а саме того, ким саме були отримані бюджетні кошти, перераховані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбання і встановлення газоохолоджувачів для турбогенераторів по вказаним вище договорам та хто ними фактично розпоряджався і яким чином, перевірки питання щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заводом-виробником газоохолоджувачів для турбогенераторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » постає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме: завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 22.06.2018 по 31.03.2020; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 22.06.2018 по 31.03.2020, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 22.06.2018 по 31.03.2020, завірених копій юридичних справ на вказані підприємства; інформації про рух грошових коштів за період часу з 22.06.2018 по 31.03.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, оригіналів карток із зразками підпису та печатки підприємств, з можливістю їх вилучення, за рахунками: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , іншими наявними рахунками вказаного підприємства (за наявності) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу встановити фактичні дані по справі, а також осіб, яким відома інформація про місцеперебування останнього, при цьому отримати органом досудового розслідування вказану інформацію про місцезнаходження безвісно зниклої особи в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення, а саме: завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 22.06.2018 по 31.03.2020; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 22.06.2018 по 31.03.2020, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 22.06.2018 по 31.03.2020, завірених копій юридичних справ на вказані підприємства; інформації про рух грошових коштів за період часу з 22.06.2018 по 31.03.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, оригіналів карток із зразками підпису та печатки підприємств, з можливістю їх вилучення, за рахунками:
ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , іншими наявними рахунками вказаного підприємства (за наявності) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні зазначених вище банківських установ.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1