Справа № 761/9089/21
Провадження № 1-кс/761/5979/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000383 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженого прокурором місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх документів, що стосуються реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 26,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, зокрема до оригіналу акту прийому-передачі майнових прав від 08.12.2020, договору купівлі-продажу майнових прав № 10/1-2-КД від 17.12.2016, угоди про заміну сторін в зобов`язанні, серія та номер: бн від 26.03.2018, довідки, серія та номер: бн від 06.12.2016.

Клопотання мотивовано тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_6 , яка діє в інтересах малолітньої ОСОБА_7 , про те що 09.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , завдавши значної шкоди потерпілій.17 листопада 2016 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІН , укладено договір № 10/1-2-КД купівлі-продажу майнових прав; об`єктом майнових прав за відповідним договором є квартира, як складова і невід`єсна частина об`єкта будівництва по АДРЕСА_4 .31 липня 2018 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІН , та ОСОБА_9 , ІН , укладено тристоронню угоду про заміну сторін у зобов`язанні, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № 10/1-2-КД від 17 листопада 2016 року. Відповідно до умов зазначеної угоди ОСОБА_8 передає, а ОСОБА_9 приймає на себе всі права та обов`язки покупця, як сторони зазначеного вище договору. Пунктом 6 відповідної угоди визначено, що ОСОБА_9 сплатив ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 264900 грн.З метою оформлення інвестиційних прав, було отримано ідентифікаційний код на дитину ( ОСОБА_7 ), а також дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 на оформлення угоди ОСОБА_6 , в інтересах малолітньої дитини ОСОБА_7 . ОСОБА_10 , після народження була зареєстрована за місцем проживання батька ОСОБА_9 . Відповідні документи були подані до будівельної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попередньо, 2 квітня 2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець) підписано попередній Акт № 1 прийому-передачі квартири для проведення ремонтних робіт на об`єкті за будівельною адресою: АДРЕСА_5 (будівельний номер) загальною площею 26,40 кв. м., на третьому поверсі другої секції будинку, відповідно до якого продавець передає, а покупець приймає квартиру, що вказана з договорі купівлі-продажу майнових прав № 10/1-2-КД від 17 листопада 2016 року.Крім того, 2 квітня 2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 укладено договір № 1-ЖК про участь у компенсації витрат замовника будівництва на підтримання належного стану житлового будинку та прибудинкової території, на підставі якого станом на даний час надходять платіжні доручення із вимогою ОСОБА_9 сплатити кошти за отримані комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_6 , які сплачені в повному обсязі впродовж всього періоду. Надалі, 6 серпня 2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_2 , в інтересах якої діяла, ОСОБА_6 , на підставі витягу із розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 в № 605 від 2 серпня 2019 року, про надання дозволу на укладення договорів, укладено тристоронню угоду про заміну сторін у зобов`язанні, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № 10/1-2-КД від 17 листопада 2016 року. Відповідно до умов зазначеної угоди ОСОБА_7 , в інтересах якої діяла ОСОБА_6 , як законний представник, приймає на себе всі права та обов`язки покупця, як сторони зазначеного вище договору купівлі-продажу майнових прав. Крім цього, ОСОБА_6 жодним чином не приймала участь у оформлені права власності на дитину, оскільки будинок по АДРЕСА_4 , не був зданий в експлуатацію та реєстраційні дії щодо квартир у цьому будинку, розпочались лише наприкінці листопада 2020 року. На однокімнатні та смарт- квартири, технічна документація перебувала у стані розроблення, а тому реєстрація права власності повинна відбутись пізніше. В подальшому, під час здійснення нотаріальних та реєстраційних дій, пов`язаних із прийняттям спадщини ОСОБА_6 , у січні 2021 року, встановлено, що при реєстрації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_3 ), 09.12.2020 права власності на квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за ОСОБА_12 на підставі, зокрема, акту прийому-передачі майнових прав від 08.12.2020, договір купівлі-продажу майнових прав № 10/1-2-КД від 17.12.2016, виданого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто, на підставі аналогічного переліку документів, які наявні для реєстрацїї права власності за ОСОБА_7 , про що ОСОБА_6 , має відзвітувати перед ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до розпорядження установи № 605 від 2 серпня 2019 року про надання дозволу на укладення договорів. Як вбачається з витягу про реєстрацію права власності за ОСОБА_12 , угода про заміну сторін в зобов`язанні, яке виникло на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № 10/1-2-КД від 17 листопада 2016 року, укладена з останнім 26 березня 2018 року, а та що укладена із ОСОБА_9 (який в подальшому здійснив відступлення майнових прав ОСОБА_7 ) датована 31 липня 2018 року, тобто, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_11 , у співучасті із ОСОБА_8 , діючи шляхом обману, умисно та з корисливих мотивів, продали ОСОБА_9 майнові права, які вже на той час належали ОСОБА_12 , та продовжуючи свій злочинний умисел, на заволодіння грошовими коштами, які сплачувалися за комунальні послуги з моменту підписання Договору про обслуговування, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_11 , з метою запевнення ОСОБА_9 у вигідності та правомірності його дій, підписали 02 квітня 2019 року попередній Акт № 1 прийому-передачі квартири для проведення ремонтних робіт на об`єкті за будівельною адресою. Крім того, продовжуючи свої злочинні корисливі мотиви на заволодіння грошовими коштами, які сплачуються за комунальні послуги, діючи умисно, надсилаючи платіжні доручення на сплату таких платежів на ім`я ОСОБА_9 за грудень 2020 року включно, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_11 , 6 серпня 2019 року підписав тристоронню угоду про заміну сторін у зобов`язанні із ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , в інтересах якої діяла ОСОБА_6 . З огляду на викладене вище, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів вказаних документів та проведення відповідних експертиз.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020 під № 0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Приписами ст. 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор, дізнавач не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора,дізнавач.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, як свідчать матеріали клопотання, необхідна для проведення досудового розслідування інформація міститься в документах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також надані матеріали дають підстави вважати, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

В розумінні положень чинного КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин, з якими чинний КПК України передбачає можливість надати розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) та стосуються реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 26,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, а саме:

акт прийому-передачі майнових прав від 08.12.2020 р.,

договору купівлі-продажу майнових прав № 10/1-2-КД від 17.12.2016 р.;

угода про заміну сторін в зобов`язанні, серія та номер: б/н від 26.03.2018 р.,

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: