Провадження № 1-кс/761/9437/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000250 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з початку 2021 року примушує громадянина ОСОБА_5 до виконання цивільно-правових зобов`язань.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в середині 2020 року він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 , яка працювала баристом в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неподалік його будинку. Через деякий час вони почали зустрічатися. Через деякий час, близько 1-2 місяців, а точніше 11 чи 12 січня 2021 року до ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 котра зазначила, що хоче зустрітися. На цю пропозицію ОСОБА_5 погодився та близько 20 год. 00 хв., він разом зі своїм товаришем - ОСОБА_7 , вийшли на вулицю, де до них підійшло двоє чоловіків, які взяли ОСОБА_5 під руки та потягнули в бік останнього під`їзду будинку. При цьому вказані чоловіки почали звинувачувати ОСОБА_5 в тому, що він продає наркотики та мав статеві стосунки з неповнолітньою, а саме з ОСОБА_6 . В подальшому один із вказаних чоловіків почав комусь телефонувати та говорити, «мы его поймали». В подальшому, через 10 хв. до них підійшов наглядно знайомий на ім`я ОСОБА_8 разом з іншими двома чоловіками. Підійшовши до них, чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що він знає ОСОБА_5 та відвів його в бік на декілька метрів та повідомив, що допоможе ОСОБА_5 вирішити цю проблему. В подальшому вони пішли до автомобіля «Мазда 3», сірого кольору на іноземній реєстрації з н.з. НОМЕР_1 . В автомобілі чоловік, котрий з самого початку підійшов до ОСОБА_5 , сказав, що для того, щоб вирішити це питання ОСОБА_5 повинен сплатити 3000 доларів США. В свою чергу потерпілий повідомив, що в нього відсутня така сума грошових коштів. У відповідь невідомі почали погрожувати ОСОБА_5 фізичною розправою, а також один з них дістав предмет, що зовні схожий на пістолет, та направив його на потерпілого, при цьому говорив «Давай думай швидче». Після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_9 попросив всіх вийти з авто, крім водія. Коли вони вийшли чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що в будь-якому разі потрібні кошти, щоб вирішити це питання, але він може знизити суму до 1500 доларів США, при цьому ОСОБА_5 буде винен йому за таку послугу.

В подальшому потерпілий пішов до своєї квартири та взяв грошові кошти в сумі 16500 гривень, які передав чоловіку на ім`я ОСОБА_9 . В свою чергу чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що цих коштів недостатньо, тому ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого рахунку № НОМЕР_2 АТ (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), грошові кошти в сумі 25000 гривень ( п`ять переказів по 5000 гривень).

Вказані дії частково підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, підтвердження показань потерпілого, встановлення осіб які причетні до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунках до яких прикріплено карткові банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 00 год. 11 січня 2021 року по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за вказаний період ; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах) на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 .

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні, як докази, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000250 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_11 , або старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді а саме:

- інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) у період часу з 11.01.2021 по дату винесення ухвали суду, а саме: № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 ;

- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період часу з 11.01.2021 по 12.01.2021, а саме: № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 11.01.2021 по 12.01.2021 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за вказаний період;

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 18.06.2021.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: