Справа № 754/6490/21
У Х В А Л А
Іменем України

11 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
27 квітня 2021 року старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) .№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (українська гривня),№ НОМЕР_25 (українська гривня); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_30 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), .№ НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня); АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності. а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_49 (українська гривня) з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у протягом 2017-2018 р.р., перебуваючи у м. Києві, на підставі довіреності № 442 від 24.01.2017, виписаної від імені ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_50 ), внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_57 ), завідомо неправдиві відомості.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані Товариства мають ознаками фіктивності не мали та не мають реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), .№ НОМЕР_18 (українська гривня) .№ НОМЕР_19 . українська гривня); TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (українська гривня) № НОМЕР_22 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (українська гривня) № НОМЕР_25 (українська гривня); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_26 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: НОМЕР_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) 72 НОМЕР_30 (українська гривня), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня); АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_43 (українська гривня), 72 НОМЕР_44 (українська гривня), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " і код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_49 (українська гривня).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх копії з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , начальнику третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) .№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (українська гривня),№ НОМЕР_25 (українська гривня);

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (українська гривня);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_30 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), .№ НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня);

- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_61 (українська гривня),

- які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по 11.05.2021 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 11.05.2021 року, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1