СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2383/21
ун. № 759/6962/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 26.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України,-
встановив:
06.04.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчогоз ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 26.02.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 26.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, у період 2020-2021 років, діючи на території м. Києва та областей України, шляхом використання реквізитів підприємств з знаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) та інших, шляхом безпідставної реєстрації податкових накладних у ЄРПН та здійснення безтоварних операцій, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), та іншим, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Так, в ході в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_16 , установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 ).

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надав покази, що вніс недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєстрував підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.11.2019 № 0072158. Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.11.2019 № 0072172. Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а також обставини, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 26.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000019.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 26.02.2021 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативні працівники ПЕП ІНФОРМАЦІЯ_17 не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчогоз ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 26.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє два місяці, до 06.06.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1