Справа № 199/8519/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, саме: тимчасовий доступ до документів, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, зокрема: оригіналів документів, які мають вільні зразки підпису та почерку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та засвідчувались останнім з метою банківського обслуговування клієнта, а саме: завірена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_1 , виданого Ленінським МВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 30.07.2004 року; завірена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія картки фізичної особи платника податків від 16.05.2005 року; складена та завірена підписом заява про банківське обслуговування клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інші складені та завірені підписом клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо банківського обслуговування останнього, із метою направлення оригіналів вищевказаних документів, які мають вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було розпочато кримінальне провадження №0001465, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке на теперішній час розслідується СВ відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2020 року до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який діяв за довіреністю від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_3 , яка зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи заволоділи нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_2 , якою володів на підставі договору дарування від 02.07.1994 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після смерті власника квартири ОСОБА_7 , вказану квартиру отримала у спадщину його дружина громадянка Ізраїлю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південий округ, виданим 06.11.2011 року за №25255.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2020 року за №0001465 за ознаками ч.2 ст.190 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі довіреності від 14.10.2020 року, пояснив, що за заявою спадкоємця ОСОБА_6 , яка була надіслана на адресу нотаріуса поштою DHL, 20.11.2020 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 відкрито спадкову справу №66790014 після смерті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Тель Авів-Яффа. Перельдік Фаіна подала нотаріусу заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину, яке складається із квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 (колишня назва Дніпропетровськ), яка належала її померлому чоловіку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві приватної власності за договором дарування від 02.07.1994 року, посвідченим держаним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 та на підставі Розпорядження про спадщину, виданого Реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південний округ, виданим 06.11.2011 року за №25255, відповідно до якого: спадкоємцем ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_4 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживав у м. Ейлат, Ізраїль є дружина ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер посвідчення особи НОМЕР_3 .
Разом із заявою нотаріусу було надіслано довіреність на представництво інтересів ОСОБА_6 , якою остання доручила гр. ОСОБА_8 представляти свої інтереси щодо отримання свідоцтва про право на спадщину на території України.
Як стало відомо з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на вказане спадкове майно, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (стара назва Дніпропетровськ), 18.11.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 , зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 1634 від 18.11.2020 року. Продавцем вказаної квартири є ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_6 .
У свою чергу, ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_6 , набув право власності на вказане майно на підставі договору купівлі-продажу квартири від 17.08.2020 року НОР №151079, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ..
За вказаним договором ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , придбав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та який у свою чергу діяв від імені померлого ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі довіреності, посвідченої 01.07.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за реєстровим №1412.
Отже, ОСОБА_7 видав довіреність на ім`я ОСОБА_4 через понад 9 років після смерті. На підставі вказаної довіреності 04.08.2020 року державним архівом в Дніпропетровській області видано дублікат договору дарування від 02.07.1994 року, за реєстровим №2-31. У той же час, оригінал вказаного договору дарування надіслано поштою спадкоємцем ОСОБА_6 приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 разом із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.
17.08.2020 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири НОР №151079, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на підставі отриманого у шахрайський спосіб дублікату договору дарування.
Отже, невідомі особи привласнили собі спадкове майно, яке належить на законних підставах спадкоємцю ОСОБА_6 та вже неодноразово перереєстрували право власності на нього з метою приховування своїх шахрайських дій.
Як стало відомо представнику ОСОБА_8 із телефонної розмови з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю ще у 1989 році та з тих пір жодного разу не відвідував Україну, ніколи не отримував громадянства України, а отже не отримував паспорту по день своєї смерті у Ізраїлі у 2011 році.
Згідно з Інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, стосовно квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , 18.11.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 , зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1634 від 18.11.2020 року. Продавцем вказаної квартири є ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_6 , який набув право власності на спадкове майно на підставі договору купівлі продажу квартири від 17.08.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .. За цим договором ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , придбав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та який у свою чергу діяв від імені померлого ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі довіреності, посвідченої 01.07.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за реєстровим № 1412.
Відповідно до свідоцтва про смерть, виданого Міністерством внутрішніх справ держави Ізраїль від 26.07.2011 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , що унеможливлює видачу ним довіреності від 01.07.2020 року громадянину ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.08.2005 року право власності на квартиру АДРЕСА_6 , зареєстроване за ОСОБА_7 , на підставі договору дарування від 02.07.1994 року, посвідченого Четвертою дніпропетровською державною нотаріальною конторою, за реєстром №4062.
13.01.2021 року у ході тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 вилучено всі документи, які містяться в нотаріальній справі та були підставою для видачі довіреності від 01.07.2020 року, за реєстровим №1412, громадянином ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , громадянину ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Також, 15.01.2021 року у ході тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 вилучено копії правовстановлюючих документів, на підставі яких видавався дублікат договору дарування від 02.07.1994 року квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яким ОСОБА_16 отримав у дар вищевказану квартиру.
15.01.2021 року у ході тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_12 вилучено документи, які містяться в нотаріальній справі та були підставою вчинення правочину, договору купівлі-продажу між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , предметом якого була квартира АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу об`єкту нерухомого майна № 101, індексний номер: 53645999 від 17.08.2020 року; номер запису про право власності 37795203), посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_12 .
Крім цього, 15.01.2021 року в ході тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_12 вилучено документи, які містяться в нотаріальній справі та були підставою вчинення правочину, договору купівлі-продажу між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , предметом якого була квартира АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55206101 від 18.11.2020 року; номер запису про право власності 39245297), посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12
12.02.2021 року у ході тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 03.02.2021 року у Фізичної особи підприємця « ОСОБА_17 » РНОКПП НОМЕР_9 , від останнього отримано відповідь на вищевказану ухвалу за вих. №12-02/21 від 12.02.2021 року, про те, що ФОП « ОСОБА_17 » в особі інженера з інвентаризації нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 , ніяких робіт з інвентаризації нерухомого майна не проводив, договірних відносин не складалося, інвентарної справи за №05890 у ФОП ОСОБА_17 не існує.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що правочин договору купівлі-продажу між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , предметом якого була квартира АДРЕСА_2 проведено шляхом шахрайства з використанням підробленого паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 по інвентаризаційній справі 05890, виданий ФОП « ОСОБА_17 » на ім`я ОСОБА_7 від 17.07.2013 року; довідкою № 6215 «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб» за вихідним номером 134/01-16.
15.01.2021 року в ході тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , було вилучено копії документів, на підставі яких видавався дублікат договору дарування від 02.07.1994 року квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яким ОСОБА_16 отримав у дарування вищевказану квартиру, в якому мається підпис та почерк громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:
- копія заяви від 04.08.2020 року індексний номер 1927/02-05, заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , який діє по довіреності, посвідченій приватним нотаріусом ОСОБА_15 , підписувач по довіреності ОСОБА_4 , справжність підпису та повноваження представника перевірено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_18 , в якій мається підпис та почерк громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
15.01.2021 року в ході тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 , вилучено документи які містяться в нотаріальній справі та були підставою вчинення правочину, договору купівлі-продажу між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , предметом якого була квартира АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу об`єкту нерухомого майна № 101, індексний номер: 53645999 від 17.08.2020 року; номер запису про право власності 37795203) посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального кругу ОСОБА_12 , в яких мається підпис та почерк громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:
- копія договору купівлі продажу від 17.08.2020 року зареєстрований в реєстрі за № 1030, квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , підписувачі продавець ОСОБА_4 який діє від імені ОСОБА_7 , та покупець ОСОБА_14 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 ;
- копія заяви від 17.08.2020 року про те, що малолітні, неповнолітні, непрацездатні, недієздатні, обмежено дієздатні та інщі особи не мають право користування квартирою, або її частиною, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , який діє від імені ОСОБА_7 , підписувач ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , справжність підпису та дієздатність перевірено приватним нотаріусом ОСОБА_12 ;
- копія заяви від 17.08.2020 року, про те що квартира яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 не є об`єктом права приватної власності, заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , який діє від імені ОСОБА_7 , підписувач ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , справжність підпису та дієздатність перевірено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , в яких мається підпис та почерк громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
12.04.2021 року в кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою встановлення факту засвідчення ОСОБА_4 правовідносин які мають юридичне значення у вищевказаних документах.
Враховуючи викладене, задля проведення судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні, у слідства виникла нагальна необхідність в вилучені оригіналів документів, які мають вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , з метою направлення вказаних вільних зразків почерку та підпису останнього для проведення судової експертизи, а іншим способом їх отримати неможливо.
Встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів здійснюється в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_9 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_9 оригіналів документів, які мають вільні зразки підпису та почерку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та засвідчувались останнім з метою банківського обслуговування клієнта, зокрема: завірена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_1 , виданого Ленінським МВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 30.07.2004 року; завірена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія картки фізичної особи платника податків від 16.05.2005 року; складена та завірена підписом заява про банківське обслуговування клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; снші складені та завірені підписом клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо банківського обслуговування останнього, з метою направлення оригіналів вищевказаних документів, які мають вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 для проведення експертом судово-почеркознавчої експертизи.
У судове засідання заступник начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, зокрема: оригіналів документів, які мають вільні зразки підпису та почерку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та засвідчувались останнім з метою банківського обслуговування клієнта, а саме: завірена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_1 виданого Ленінським МВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 30.07.2004 року; завірена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія картки фізичної особи платника податків від 16.05.2005 року; складена та завірена підписом заява про банківське обслуговування клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інші складені та завірені підписом клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо банківського обслуговування останнього, з метою направлення оригіналів вищевказаних документів, які мають вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_9 , надати заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до документів, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, зокрема: оригіналів документів, які мають вільні зразки підпису та почерку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та засвідчувались останнім із метою банківського обслуговування клієнта, а саме: завірена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_1 , виданого Ленінським МВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 30.07.2004 року; завірена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія картки фізичної особи платника податків від 16.05.2005 року; складена та завірена підписом заява про банківське обслуговування клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інші складені та завірені підписом клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо банківського обслуговування останнього, з метою направлення оригіналів вищевказаних документів, які мають вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1