Дата документу 18.06.2021 Справа № 554/5601/21
Провадження № 1-кс/554/9514/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002145 від 28.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002145, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання, шляхом зловживання службовим становищем, з метою незаконного збагачення за рахунок майна організації, здійснюється передача в користування приміщення спілки за готівкові кошти без оформлення відповідних документів або фактичне використання більшої площі, ніж визначено в договорі, а також продаж ввіреного майна по заниженій вартості.

Із заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання, шляхом зловживання службовим становищем, з метою незаконного збагачення за рахунок майна організації, здійснюється передача в користування приміщень спілки за готівкові кошти без оформлення відповідних документів або фактичне використання більшої площі, ніж визначено в договорах, а також продаж ввіреного майна по заниженій вартості. Окрім того, особи, які офіційно орендують майно у ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично використовують більшу площу, ніж визначено в договорі, в зв`язку з чим, надають готівкові кошти посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час, з метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документації, що містить інформацію про перелік нерухомого майна, що перебувало (із зазначенням суб`єктів господарювання (назва, юридична та фактична адреса, код ЄРДПОУ), яким було відчужене майно) у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2010 року по час виконання ухвали; документації, що містить інформацію про перелік нерухомого майна, що на даний час перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі щодо нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; документації, що містить інформацію про суб`єктів (назва, юридична та фактична адреса, код ЄРДПОУ), які на даний час користуються нерухомим майном, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (договорів оренди з усіма додатковими угодами до них, документацію підтверджуючу розмір оплати за користування майном, документацію підтверджуючу здійснення оплати за користування майном), у тому числі щодо нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; документації, що містить інформацію щодо членства в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 2010 року по час виконання ухвали.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових товарознавчих та економічних експертиз.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002145, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання, шляхом зловживання службовим становищем, з метою незаконного збагачення за рахунок майна організації, здійснюється передача в користування приміщення спілки за готівкові кошти без оформлення відповідних документів або фактичне використання більшої площі, ніж визначено в договорі, а також продаж ввіреного майна по заниженій вартості.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, а саме: до документації, що містить інформацію про перелік нерухомого майна, що перебувало (із зазначенням суб`єктів господарювання (назва, юридична та фактична адреса, код ЄРДПОУ), яким було відчужене майно) у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2010 року по час виконання ухвали; документації, що містить інформацію про перелік нерухомого майна, що на даний час перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі щодо нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; документації, що містить інформацію про суб`єктів (назва, юридична та фактична адреса, код ЄРДПОУ), які на даний час користуються нерухомим майном, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (договорів оренди з усіма додатковими угодами до них, документацію підтверджуючу розмір оплати за користування майном, документацію підтверджуючу здійснення оплати за користування майном), у тому числі щодо нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; документації, що містить інформацію щодо членства в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 2010 року по час виконання ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1