Справа № 401/424/21
Провадження № 1-кс/401/62/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документації (кредитних справ) щодо встановлення кредитних ліній за кредитними заявами № 363461087 від 07 червня 2019 року ( ОСОБА_4 ), № НОМЕР_1 від 07 червня 2019 року ( ОСОБА_5 ) та № 367095375 від 12 червня 2019 року ( ОСОБА_6 ), оформлення яких та акцепт кредитного ліміту здійснено фахівцем 1 категорії сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2020 року до Світловодського відділу поліції надійшла заява Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту виявлення підробки документів щодо встановлення кредитних лімітів клієнтів банку.

20 травня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до ЄРДР за № 0000760.

З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка підробила документи у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документації (справ) щодо встановлення кредитних ліній вказаним особам. Доступ до вказаної інформації необхідний для визначення правомірності зазначених операцій, так як це можливо тільки після проведення почеркознавчої експертизи та встановлення за її результатами належності підписів, які вчинені на даних документах.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000760, яке внесено до ЄРДР 20 травня 2020 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить прокурор - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів наведених кредитних справ з можливістю виїмки відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документації (кредитних справ) щодо встановлення кредитних ліній за кредитними заявами № 363461087 від 07 червня 2019 року ( ОСОБА_4 ), № 363069537 від 07 червня 2019 року ( ОСОБА_5 ) та № 367095375 від 12 червня 2019 року ( ОСОБА_6 ), оформлення яких та акцепт кредитного ліміту здійснено фахівцем 1 категорії сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_7 з можливістю виїмки відповідних документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з 25 лютого 2021 року по 25 березня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду ОСОБА_1

25.02.2021