Справа № 202/3221/21
Провадження № 1-кс/202/3531/2021
УХВАЛА
Іменем України
17 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривий Ріг групою осіб здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор. Встановлено, що на території м. Кривого Рогу діє стала злочинна організація, учасники якої з метою отримання прибутку, організували незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Встановлено, що лідером злочинної організації виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , абонентський номер мобільного телефону, який вона використовує в злочинній діяльності НОМЕР_2 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , яка під прикриттям діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якій є керівником, в приміщенні нежитлової будівлі торгівельного комплексуза адресою: АДРЕСА_2 , організувала незаконну діяльність грального закладу казино, попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, де організовує та проводить турніри в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти з виплатою виграшів гравцям.Раніше, свою злочинну діяльність з організації та проведення азартних ігор ОСОБА_4 проводила в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, з огляду на те, що ОСОБА_4 та інші особи, які входять до складу групи, обізнані із формами та методами оперативно-розшукової діяльності та застосовують засоби конспірації, в червні місяці 2021 року за їх рішенням незаконну діяльність казино було перенесено до іншого приміщення.

В свою злочинну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, ОСОБА_4 залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з підшукання круп`є, підшукання гравців, доставку гральних колод, розрахунки з круп`є); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з охорони, підбор обслуговуючого персоналу, передачу отриманих грошових коштів ОСОБА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_9 , проживає за адресою АДРЕСА_6 ), як пособник злочинної організації, останньому належать приміщення в яких проводиться азартна гра. ОСОБА_7 за грошове винагородження надає в користування вищевказане приміщення, заздалегідь знаючи, що у приміщенні, яке він надав, здійснюється незаконна діяльність.

В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , залучив до організації турнірів в азартну карткову гру «Покер», як виконавців в складі окремої частини злочинної організації,наступних осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , виконавець, на якого покладено функції підшукування гравців; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , проживає за адресою АДРЕСА_8 , який є виконавцем, на якого покладені функції адміністратора клубу, підрахунок грошових коштів, розрахунок з клієнтами клубу, видача заробітної плати персоналу; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_13 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , на якого покладено функції охоронця (здійснює відеоконтроль прилеглоїтериторії, самостійно здійснює контроль периметру будівлі під проведення турнірівазартної карткової гри «Покер», підвозить, зустрічає, виводить з приміщення гравців та обслуговуючийперсонал, тощо).

Вищевказані особи, працюючи відповідно до встановленого графікавиходу на роботу, задля належного функціонування незаконного гральногозакладу, вказані особи здійснюють обмежений доступ громадян до приміщеннягрального закладу, де останні приймають ставки, а також здійснюють видачугрошових виграшів переможцям азартних ігор, забезпечуючи своїми діямиумови для розвитку грального бізнесу, виконуючи тим самим діяльність понаданню можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти, отриманідилерами у вигляді ставок, зберігаються в касі закладу за вказаною адресою,разом з чорновими записами, в яких міститься облік гравців та їх виграшів.

Також встановлено, що в своїй протиправній діяльності, для перевезеннягрошових коштів, отриманих від організації турнірів у карткову гру «Покер»,підвозу грального обладнання (колод з картами, маркерів, інше), гравців таперсонал, учасники злочинної організації використовують власнітранспортні засоби, а саме: автомобіль «TOYOTA CAMRY»,реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_15 , знаходиться вкористуванні ОСОБА_5 ; автомобіль «NissanQashqai»,реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_16 , знаходиться вкористуванні ОСОБА_4 ; автомобіль «TOYOTA LandCruiser»,реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_17 , знаходиться в користуванні ОСОБА_7 ..

Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій в яких скасовано гриф секретності, а саме за результатом проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 встановлено причетність вищевказаних осіб до організації та проведення азартної гри в покер. В ході телефонних розмов, які відбуваються між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вказані особи обговорюють питання запрошення клієнтів до залу азартних ігор, організацію гри в покер, підбір співробітників, в томі числі круп`є, сплату коштів за оренду приміщення, інше.

Згідно раніше проведених негласних слідчих (розшукових) дій, в яких скасовано гриф секретності, достовірно стало відомо, що ОСОБА_4 кожного місяця передавала грошові кошти ОСОБА_7 (власник приміщення, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно) за оренду приміщення 1, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , в якому здійснювала незаконну діяльність грального закладу казино.

В свою чергу ОСОБА_7 був обізнаний, що ОСОБА_4 разом з іншими особами займались незаконною діяльністю, але не дивлячись ні на що, все-одно він надавав вказане приміщення в оренду та отримував грошові кошти. Останній має доступ до приміщення АДРЕСА_11 , так як вказані приміщення суміжні та мається прохід між ними. На території та в самій будівлі по АДРЕСА_10 ведеться відеоспостереження, а електронний накопичувач, на який здійснюється відеозапис, знаходиться в приміщенні 3. На вказаних відеозаписах може бути зафіксовано час та дату заходу та виходу з приміщення осіб організаторів та інших учасників грального закладу, а також самих гравців. Також, в приміщенні 2 можуть знаходитись документи, що стосуються орендарів приміщень, чорнові записи від незаконної діяльності з надання послуг грального бізнесу та інші документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування з свідком ОСОБА_11 09.06.2021 року проведено впізнання за фотознімками, в ході якого він впізнав особу ОСОБА_9 , який виконував функції адміністратора грального закладу, міняв фішки, інше.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються діяльності покерного клубу та знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_18 ), та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_19 ).

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме в приміщенні,розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , яке перебуває у їх власності,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а також враховуючи вказані вище обставини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження, якими обладнано приміщення; угод з додатками та доповненнями, стосовно оренди приміщень, актів приймання-передачі, платіжних документів; документів та чорнових записів, стосовно діяльності грального закладу, що перебувають у володінні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_18 ), та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_19 ), а саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження, якими обладнано приміщення; угод з додатками та доповненнями, стосовно оренди приміщень, актів приймання-передачі, платіжних документів; документів та чорнових записів, стосовно діяльності грального закладу, що перебувають у володінні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_18 ), та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_19 ), а саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження, якими обладнано приміщення; угод з додатками та доповненнями, стосовно оренди приміщень, актів приймання-передачі, платіжних документів; документів та чорнових записів, стосовно діяльності грального закладу, що перебувають у володінні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_18 ), та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_19 ), а саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 .

Строк виконання ухвали до 16 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1