Провадження № 1-кс/947/6556/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000939 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2019 між ТОВ «ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ» (надалі Замовник) та ТОВ ПМК «ТІТАН» (надалі Підрядник) було укладено Договір підряду № ПС17/12-2019, про виконання Підрядником комплексу робіт з протипожежного захисту об`єкту розташованого за адресою: м. Чорноморськ, Одеська область, вул. Сухолиманська, 42 та 44 для об`єкта: «Реконструкція будівель та споруд, розташованих за адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 42 і Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Центральна, 37, а також складської площадки, розташованої за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 44, шляхом створення на їх базі терміналу по прийманню, зберіганню і відвантаженню зернових вантажів і продуктів їх переробки об`ємом 300 тис. тон та річним оборотом до 5 млн. тон», загальною вартістю 21 653 320,00 грн.
За умовами вказаного договору, 20.12.2019 Замовник на розрахунковий рахунок Підрядника здійснив авансовий платіж в розмірі 8 700 000,00 грн. за майбутнє виконання робіт та/або придбання матеріалів. Після передачі Підряднику будівельного майданчика та перерахування йому авансу, Підрядник до виконання робіт своєчасно не приступив, чим порушив строки виконання робіт передбачені п. 2.1 договору. У зв`язку з тим, що строки виконання робіт було порушено більш ніж на 30 календарних днів та враховуючи терміновість виконання робіт внаслідок реалізації проекту з реконструкції майна, що належить до державної власності, Замовник керуючись п. 15.3.2. надіслав Підряднику повідомлення, про намір розірвати вказаний Договір та вимогу про повернення грошових коштів, що були сплачені у якості авансового платежу.
В подальшому від Підрядника на електронну пошту Замовника надійшов лист про намір завершити роботи, однак Підрядник так і не продовжив виконання робіт передбачених договором.
Згідно п. 6.1. Договору, Замовник має право отримувати від Підрядника довідку про витрачання коштів, сплачених Замовником як аванс, для оплати робіт субпідрядникам або закупівлі матеріалів. На виконання свої прав, Замовником на адресу Підрядника направлено запит щодо надання останніми підтверджуючих документів стосовно використання грошових коштів, перерахованих у якості попередньої оплати. У відповідь на вказаний запит, Підрядником на електронну адресу Замовника направлено листа із сканованими копіями договорів на поставку обладнання з іншими підрядними організаціями та сканованими копіями платіжних доручень але при перевірці зазначених договорів та платіжних доручень, вказана інформація не підтвердилась.
Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ ПМК «ТІТАН» від 26.03.2018, створено ТОВ ПМК «ТІТАН», затверджено його статут та зазначено юридичну адресу: м. Одеса, вул. Генерала Вишневського, 13/1.
Згідно статуту ТОВ ПМК «ТІТАН», засновниками товариства є його учасники, учасниками товариства є: ОСОБА_5 .
Згідно рішення №8 одноособового учасника ТОВ ПМК «ТІТАН» від 23.11.2020, на посаду директора ТОВ ПМК «ТІТАН» призначено ОСОБА_6 .
Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 22.09.2020 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ПМК «ТІТАН». 28.09.2020 вказану ухвалу направлено поштою на юридичну адресу ТОВ ПМК «ТІТАН»: м. Одеса, вул. Генерала Вишневського, 13/1, що підтверджується фіскальним чеком АТ «Укрпошта» та направлено ОСОБА_5 на месенжер «вотсап» але до теперішнього часу запитувані в ухвалі документи органу досудового розслідування не надано.
Також, слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 04.12.2020 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ПМК «ТІТАН». 12.12.2020 вказану ухвалу було вручено під розпис директору ТОВ ПМК «ТІТАН» ОСОБА_6 але до теперішнього часу запитувані в ухвалі документи ОСОБА_6 органу досудового розслідування не надано.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що службові особи ТОВ ПМК «ТІТАН» свідомо не виконують вказану ухвалу.
Окрім цього органом досудового розслідування, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що остання раніше була знайома з колишнім директором ТОВ ПМК «ТІТАН» ОСОБА_8 , з яким вона підтримувала дружні відносини та інколи надавала консультації по веденню бухгалтерської документації.
Виходячи з цього, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
17.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.05.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документі, перелік яких міститься в клопотанні.
Вилучені в ході обшуку речі та документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть мати важливе значення для подальшого досудового розслідування, та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Ураховуючи, викладене, беручи до уваги, той факт, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно може містити в собі ознаки кримінального правопорушення, є речовими доказом з метою проведення об`єктивного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
2. Позиції учасників при розгляді клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Представник власника майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_9 надала письмову заяву, відповідно до якої, просила відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, у зв`язку з тим, що клопотання необґрунтоване, вилучено документи, які не стосуються господарської діяльності між ТОВ ПМК «ТІТАН» та ТОВ «ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ». Крім того, просила розглядати клопотання без її участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 17.05.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого були вилучені документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ ПМК «ТІТАН», зокрема, з приводу укладання договору підряду про виконання комплексу робіт з протипожежного захисту об`єкту.

Як вбачається з постанови про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 17.05.2021 року, вилучені під час проведення обшуку документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000939 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій з вказаним майном.

3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені документи можуть бути використані в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження.
При цьому, оскільки такі документи можуть містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик її можливого знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні документи.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
4.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000939 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, на майно, яке вилучено в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оригінал акту № 5 прийняття виконаних будівельних робіт, за грудень 2020 року, між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 4 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів на 3 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 08.12.2020, укладеного між ТОВ «Довмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 1 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 07.12.2020, укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 1 арк.

- Оригінал акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 5 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів на 5 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 11.11.2020, укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 1 арк.

- Оригінал акту №3, приймання будівельних робіт, за листопад 2020 року, від 11.11.2020, на 6 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів на 7 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт, за листопад 2020 року, за договором укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ», від 10.11.2020, на 4 арк.

- Оригінал довідки підсумкової відомості, об`єкту: капітального ремонту на 3 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних робіт та витрати від 09.11.2020, укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 1 арк.

- Оригінал акту №1, приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року, від 08.11.2020, за договором укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 8 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: капітальний ремонт, на 6 арк.

- Оригінал довідки про вартість будівельних робіт та витрати від 22.09.2020, за вересень 2020 року, за договором укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ», на 4 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: капітальний ремонт, на 3 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 21.09.2020, за договором укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ», на 7 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів, об`єкту, капітального ремонту на 5 арк.

- Оригінал довідки про вартість будівельних робіт та витрати від 16.09.2020, за вересень 2020 року, за договором укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ», на 5 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2020 за договором укладеним між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «Іліанс-Гранд», на 1 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів, об`єкту капітального ремонту санвузлів на 8 арк.

- Оригінал акту «№__» приймання будівельних робіт за грудень 2019 року, від24.12.2019, за договором укладеним між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «Ілінайс-Гарнд» на 10 арк.

- Оригінал договору № 17/08/20, від 17.08.2020, укладеного між ТОВ « Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 2 арк.

- Оригінал локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1, на 6 арк.

- Оригінал відомості ресурсів до локального кошторису, 32-1-1-, на 4 арк.

- Оригінал договору №23/12/19, закупівлю підрядних робіт, від 23.12.2019, укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «Іліанс Гранд» на 8 арк.

- Оригінал, додатку №3, до договору 23/12/2019 від 23.12.2019 на фінансування робіт по об`єкту по договору укладеного між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «Іліанс Гранд» на 2 арк.

- Оригінал Ф-1, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, на 9 арк.

- Оригінал Ф-1а, відомості ресурсів, до локального кошторису №2-1-1 на 4 арк.

- Оригінал договору №20/01/2020 про надання повторної фінансової допомоги від 29.01.2020, укладеного між ТОВ «СТАР МІТАЛ» та ТОВ «Давмір Строй» на 2 арк.

- Оригінал договору №23/03.2020, про надання повторної фінансової допомоги від 23.03.2020 кладеного між ТОВ «СТАР МІТАЛ» та ТОВ «Давмір Строй» на 2 арк.

- Оригінал договору №30/09/2020 від 30.09.2020 укладений між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 4 арк.

- Оригінал графіку виконання будівельних робіт на 1 арк.

- Оригінал договірної ціни на будівництво, по договору укладеному між ТОВ «Давмір Строй» та ТОВ «МАРС-ПРОЕКТ» на 2 арк.

- Оригінал ФОРМИ-1, локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1, на 10 арк.

- Оригінал ФОРМИ-1, локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2, на 3 арк.

- Оригінал ФОРМИ-1а, відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-2 на 2 арк.

- оригінал ФОРМИ-1, локального кошторису №2-1-2, на 3 арк.

- оригінал ФОРМИ-1а, відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 5 арк.

- оригінал форми-1а, відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3 на 9 арк.

- договір охорони від09.12.2017, №12/12/17/5Н, укладений між ТОВ «Агенство безпеки охоронний пожежний підрозділ-ЮГ» та ОСОБА_7 на3 арк.

- додаток №3, до договору №12/12/17/5Н, від 09.12.2017 «Інструкція про порядок прийому об`єкту під охорону» на 2 арк.

- Виписка з банківської операції за 30.11.2020 на 1 арк.

- Виписка з банківської операції за 30.11.2020 на 1 арк.

- Виписка з банківської операції за 21.12.2020 на 1 арк.

- Виписка з банківської операції за 27.11.2020 на 1 арк.

- Виписка з банківської операції за 01.10.2020 на 1 арк.

- Виписка з банківської операції за 06.10.2020 на 1 арк.

- 3 аркуші паперу з друкованим текстом за 2015 рік, Зіставлювачої відомості між ОФ ДП «Адміністрація морських портів України» та ТОВ «ОПП-ЮГ»

- Роздруківка з електронної скриньки, пошти «Укрнет» ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 8 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1