Справа № 199/3290/21
УХВАЛА
іменем України

2021 року квітня місяця 11 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000078 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06.05.2021 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000078 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.04.2021 до ВП №1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до не встановленої особи, яка 06.04.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа його мобільним телефоном та банківськими картками (ЖЄО №9817 від 08.04.2021).
В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 07.04.2021 з його кредитної банківської картки, розрахунковий номер № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 21722,7 грн. та здійснився перший платіж на суму 2172,27 грн.
На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , у період з 06.04.2021 по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти 07.04.2021, а також довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 07.04.2021 у сумі 21722,7 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речовий доказ в кримінальному провадженні, також задля встановлення суми грошових коштів, де саме здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 21722,7 гривень 07.04.2021 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ №КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 .
В судове засідання прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду, повідомлені належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000078, внесеного до ЄРДР 09.04.2021, зафіксовано, що 08.04.2021 до ВП №1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до не встановленої особи, яка 06.04.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа його мобільним телефоном та банківськими картками (ЖЄО №9817 від 08.04.2021).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, по банківському рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000078, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку - № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 та відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000078 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: надати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровано на ім`я ОСОБА_4 , у період з 06.04.2021 по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані 07.04.2021 грошові кошти в сумі 21722,7 гривень, а також: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 07.04.2021 в сумі 21722,7 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку, встановлення точної суми грошових коштів, де саме здійснювалося 07.04.2021 зняття грошових коштів в сумі 21722,7 гривень, з метою використання даної інформації, як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.05.2021