Справа № 761/2320/21
Провадження № 1-кс/761/2396/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представників власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України,
в с т а н о в и в :

представник власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_6 звернувся зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, на підставі п.1 ч.1 ст.303 КПК України, згідно з протоколом обшуку від 27 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тюку білого кольору 73x30 в кількості 173 шт.; тюку білого кольору 69x29 в кількості 331 шт.; мішка білого кольору 79x15 в кількості 59 шт.; мішка білого кольору 85x28 в кількості 93 шт.; рулону з тканино білого кольору 151x23 в кількості 633 шт.; рулону з тканиною жовтого кольору 151x23 в кількості 587 шт., загальною кількістю 1887 шт.; тюку білого кольору 72x26 в кількості 72 шт.; тюку білого кольору 77x22 в кількості 636 шт.; мішка білого кольору в кількості 21 шт.; мішку з зеленим відтінком: 16 шт.; Загальною кількість 759 мішків по 5 рулонів в мішку, що складає 3795 рулонів; тканин різного кольору у прозорій упаковці в кількості 530 рулонів; мішку білого кольору в кількості 684 рулонів (70x25), загальною кількістю 5009 рулонів. А також майна, згідно з протоколом обшуку від 27 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рулонів тканини обгорнуті поліетиленом білого кольору на яких з боку білі листи з ієрогліфами та цифрами в кількості 621 рулон; поліетиленових мішків білого кольору з різними написами на них чорним маркером, вміст яких тканина, в кількості 72 мішки; поліетиленових мішків помаранчевого та білого кольору з різними ієрогліфами та цифрами на них чорним кольором, вміст яких тканина, в кількості 74 мішки; поліетиленових мішків білого та зеленого кольору з цифрами на них чорним кольором, вміст яких тканина, в кількості 161 мішок; поліетиленових мішків білого та помаранчевого кольору з цифрами та ієрогліфами чорного кольору на них, вміст яких тканина, в кількості 188 мішків; поліетиленових мішків білого кольору з цифрами та ієрогліфами на них чорним кольором, вміст яких тканина, в кількості 97 мішків; поліетиленових мішків білого, синього, помаранчевого кольору та рулони з цифрами та ієрогліфами на них чорного кольору, вміст яких тканина, в кількості 2521 шт.; поліетиленових мішків, вміст яких тканина, на яких з боку приклеєні білі листи надписом цифр та ієрогліфів, в кількості 856 шт.; поліетиленових мішків білого кольору на яких з боку надписи цифр та ієрогліфів чорним кольором, вміст яких тканина, в кількості 302 мішки. А також майна, згідно з протоколом обшуку від 27 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в магазині/павільйоні № НОМЕР_1 , що розташований у двоповерховому нежитловому приміщенні, на другому поверсі з надписом "тюль, штори 5960", що знаходиться території промтоварного ринку "7-й кілометр", а саме: поліетиленових мішків білого кольору в яких знаходиться тюль-сетка у кількості 3 мішків; мішків в яких знаходиться тюль-нитка в кількості 2 мішків; тюль-порт`єру різного кольору у кількості 238 рулонів; тюль-фатін у кількості 1 мішок; тканину-бархат у кількості 1 рулон; тканину "порт`єра" в кількості 363 рулони; тюль-батіст в кількості 147 рулонів; тюль-фатін в поліетиленових білих мішках у кількості 5 мішків; тюль-фатін у кількості 106 рулонів; тюль-сетка у кількості 57 рулонів; тюль-шифон у кількості 40 рулонів; нитка спіраль у кількості 91 упаковка; тюль-аріа в кількості 373 упаковки; тюль-нитки "пореис" у кількості 1217 упаковок; нитка "спіраль" у кількості 74 мішка; тканина багету кількості 158 рулонів; нитка "шорош" у кількості 117 мішків; тканину "тюль" фатін у кількості 150 рулонів; тканину "фатін" дорогой у кількості 73 рулони; сітки "кухня" у кількості 90 рулонів; сітки у кількості 66 рулонів; тканини бархат у кількості 184 рулони; нитки "спіраль" у кількості 39 мішків.

Скарга мотивована тим, що вилучене майно під час проведення обшуків не має відношення до кримінального провадження №0000056 від 07 жовтня 2020 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року не було надано дозволу на відшукування вказаного майна, арешт на вказане майно не накладався. Однак до цього часу вилучене майно не повернуто, згідно ст. 169 КПК України.
В судовому засіданні представники власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скаргу підтримали, з мотивів у ній наведеним.

Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги, зазначив, що вилучені товари, не є тимчасово вилученим, оскільки на його відшукування прямо надавався дозвіл в ухвалі суду.

Дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали, заслухавши представників власника тимчасово вилученого майна, прокурора, слідчий суддя, дійшов до таких висновків.
Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2020 року (справа №761/32593/20, 761/32595/20, 761/32600/20 ) було надано дозвіл на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, зокрема, фінансово-господарських документів, які засвідчують недостовірні відомості щодо фактичних обсягів, кількісних та якісних характеристик товарно-матеріальних цінностей, договорів (контрактів) або угод з додатками та доповненнями, специфікаціями, довіреностями на отримання ТМЦ, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності (якості), паспортів, відвантажувальних відомостей ТМЦ, платіжних доручень про перерахування грошових коштів, банківських виписок про отримання грошових коштів за поставлений товар, митних документів (документи митного оформлення з усіма супровідними листами, довіреностями та іншими документами), які відображають вантажоодержувача ТМЦ, в тому числі документи, які надавались для митного оформлення ТМЦ, документи, які містять інформацію про митного брокера (оператора), який здійснює розмитнення ТМЦ, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, не облікованих грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації ТМЦ за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, документів в паперовому та електронному вигляді, печаток, електронних носіїв інформації, у яких містяться дані щодо придбання та реалізації ТМЦ за готівку, чорнових записів та записників пов`язаних з придбанням та реалізацією ТМЦ за готівку, а також інших речей та документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000056.
Як убачається із протоколів обшуків від 27.10.2020, в ході обшуків проведених на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.10.2020 в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 було вилучено товарно матеріальні цінності, дозвіл на відшукання яких надавався ухвалою слідчого судді, а саме, не обліковані ТМЦ.

Як убачається з даних протоколу обшуків, що долучені до матеріалів скарги, під час вилучення вказаних ТМЦ зазначено, що первинна документація на ТМЦ знаходиться у захисника в м. Києві.

Надані на обґрунтування скарги копії документів, не спростовують твердження сторони обвинувачення, що вилучені необліковані ТМЦ, з огляду на те, що ОСОБА_7 в ході обшуку заявив, що первинна документація знаходиться в м. Києві у адвоката, разом із тим, як убачається з ксерокопії дублікатів нібито видаткових накладних вони отримані нібито від контрагента ТОВ «ТД Інтеграл Трейдинг» супровідним листом за підписом директора ОСОБА_8 у зв`язку із втратою таких документів.

Крім того, як убачається з даних протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 29.01.2021, остання директором ТОВ «ТД Інтеграл Трейдинг» не є, а надала свої документи для реєстрації вказаного суб`єкта господарської діяльності за грошову винагороду.

Отже, надані ксерокопії видаткових накладних не підтверджують, що вилучені ТМЦ є облікованими.

Окрім того, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.04.2019 по 22.12.2020 ОСОБА_9 здійснив розрахунок у сумі 5100 грн., а згідно з видаткових накладних здійснено купівлю ТМЦ на суму 9 млн. грн., що спростовують доводи скарги про те, що вилучене майно не є необлікованим майном.

Отже, з огляду на наведене скарга представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 233, 234, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя