УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2021 Справа №607/5407/21

Провадження 1-кс/607/ 1817 /2021
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000133 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000133 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклали договір підряду №334 від 18.11.2019 на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_3 » та договір підряду №109 від 01.09.2020 на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво дитячого садка на 120 місць по АДРЕСА_3 » (Додаткові роботи) та під час проведення будівельних робіт, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили частину грошових коштів.
Окрім цього, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання договорів підряду, в період з 18.11.2019 було перераховано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , через ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 18.11.2019 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).
Ініціатор клопотання зазначив, що така інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , з урахуванням наданих представником особи, у володінні якої знаходяться документи, пояснень, уточнив вимоги поданого клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ лише в частині документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 18.11.2019 до дати постановлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; а також документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо). Крім того, оскільки представником володільця документів повідомлено про неможливість отримання запитуваних відомостей у територіальному підрозділі ДКСУ ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за уточненим переліком у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у поданому клопотанні документів, а саме: роздруківок бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний), а також чеків (про видачу готівкових грошових коштів з рахунку) заперечила, посилаючись на об`єктивну неможливість надання такої інформації у зв`язку з відсутністю такої в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, просила врахувати, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні слідчого за уточненим в судовому засіданні переліком, може бути здійснений лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 . В іншій частині клопотання щодо його задоволення не заперечила.

Заслухавши пояснення слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи, щодо заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що змінене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 18.11.2019 до дати постановлення ухвали, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 .
На підтвердження обставин кримінального правопорушення, зазначених у клопотанні, слідчий надав зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема: витяг з ЄРДР №0000133 від 16.12.2020; зафіксовані у відповідному рапорті отримані в ході проведених оперативних заходів відомості, інші матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 18.11.2019 до дати постановлення ухвали, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання слідчого з уточненнями підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000133 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з уточненнями, задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документі, а саме : документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 18.11.2019 по дату постановлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1