1Справа № 335/1590/21 1-кс/335/1222/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 08 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2020 із заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в середині першої декади грудня 2020 року, приблизно в 11 годині 00 хвилин, під час телефонних розмов невстановлені особи, представившись співробітниками банку «Сбербанк», ввівши в оману останню, отримали дані належної ОСОБА_7 банківської картки вищевказаного банку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , котрі були зняті з її банківського карткового рахунку.

Під час проведення подальшого досудового розслідування на підставі матеріалів виконання доручення в порядку ст.40 КПК України було встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, на території м. Дніпро Дніпропетровської області, м. Запоріжжя та Запорізької області створили та організували діяльність розгалужених мереж так званих «Call-центрів», робітники яких за допомогою комп`ютерної техніки, комп`ютерної периферії та відповідних комп`ютерних програм здійснюють дзвінки громадянам від імені працівників банківських установ, в ході яких, попередньо ввівши вказаних осіб в оману за допомогою раніше підготовлених промов та психологічних прийомів, з`ясовують дані належних їм банківських карток, з яких у подальшому здійснюється зняття грошових коштів.

18.02.2021 під час проведення обшуку офісних приміщень, які розташовані на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступне:

З не житлової кімнати № 1:

- системний блок Fujitsu YLQU022353;

- монітор NEC 2X304590TB;

- мишка DIKE;

- клавіатура;

- навушники.

З не житлової кімнати № 2:

- чорнові записи, на яких за зовнішніми ознаками наявні записи для алгоритму спілкування при вчиненні шахрайських дій на 60 аркушах;

З не житлової кімнати № 4:

- системний блок Fujitsu YLQUO21399;

- системний блок Lenovo S4WCKY7;

- системний блок Lenovo S4WCM89;

- системний блок Fujitsu YLQUO22524;

- системний блок Lenovo S4WFHM5;

- системний блок HP CZCO236CG3;

- системний блок Lenovo S4WFKC8;

- системний блок Lenovo S4WCNA3;

- системний блок Fujitsu YLQUO22617;

- системний блок Lenovo 1S3598401S4WFEA4;

- системний блок Lenovo S4WFLG1;

- системний блок Lenovo S4WFLG9;

- системний блок HP CZC118BSLJ;

- системний блок Lenovo S4WFKX7;

- системний блок Lenovo S4H31517;

- системний блок Lenovo S4WFMD5;

- системний блок Lenovo S4WFLE6;

- системний блок HP CZC1215T1J;

- системний блок Lenovo PBL9763;

- системний блок Lenovo S4WCMX2;

- системний блок Lenovo S4WCLL0;

- системний блок Lenovo S4WCMV7;

- моноблок Fujitsu YLNH002891;

- моноблок Fujitsu YLNH003045;

- мобільний телефон в корпусі чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон SAMSUNG в корпусі чорного кольору (з графічним ключем, у зв`язку з чим встановити IMEI не виявилось можливим;

- мобільний телефон LG G6, який належить ОСОБА_8 IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон SAMSUNG G5, який належить ОСОБА_9 IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон REAL MI6 PRO, який належить ОСОБА_10 IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Iphone X, який належить ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон Xiaomi M1, який належить ОСОБА_12 IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Iphone X, який належить ОСОБА_13 IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Prestigio, який належить ОСОБА_14 IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 ;

- маршрунізатор TP Link 655;

- маршрунізатор TP Link 815;

- монітор HP 3CQ8271CGG;

- монітор HP 3CQ8271F32;

- монітор ASUS 788049283;

- монітор ASUS 79LMTF086103;

- монітор NEC 24396624TB;

- монітор SAMSUNG HA17HTALA15486X;

- монітор NEC 21391003TB;

- монітор SAMSUNG HA17HMEP517223T;

- монітор LG 512NTMX2X771;

- монітор NEC 98339753TB;

- монітор VIEWSONIC PSSO60877249;

- монітор SAMSUNG HA17HMCP724154J;

- монітор SAMSUNG HA17HMDL958376M;

- монітор ACER 0;

- монітор ACER ETLBNOCOO3839DC4084001;

- монітор ACER ETLBNOCOO3839DC4054001;

- монітор DELL CN-OC891H-72872-86G-5EFS-AOO;

- монітор DELL CN-OWH948-72872-663-04NL;

- монітор DELL CN-OC891H-72872-86G-4JTS-AOO;

- монітор DELL CN-OC891H-72872-86G-5FMS-AOO;

- монітор NEC 2X304495TB;

- монітор SAMSUNG A17HMEL718487N;

- монітор DELL CN-OYJX3P-74445-24N-CWYU;

- сім-карти Tele 2 (оператор сот. Звязку м. Москва, РФ) 5 штук, 1 сім-карта з жовтим значком;

- чорнові записи, на яких за зовнішніми ознаками наявні записи для алгоритму спілкування при вчиненні шахрайських дій на 270 аркушах;

- клавіатури у кількості 25 штук;

- мишки у кількості 24 штуки, навушники 32 штуки;

- накопичувач gembird USB 3.0;

- проводи живлення до ПК у кількості 56 штук

З нежитлової кімнати № 5:

- системний блок FUJITSU YLQU021807;

- системний блок Lenovo S4WFHXO;

- системний блок Lenovo S4WCLE5;

- системний блок FUJITSU YLQU022725;

- системний блок FUJITSU YLQU022448;

- маршрутизатор TP LINK 905;

- монітор BELLNEA AA117520742AA15401404;

- монітор LG 801NDHB1Y241;

- монітор NEC 18384123TB;

- монітор NEC 22391697TB;

- монітор SAMSUNG LS17PEASB/EDS;

- монітор NEC 89123431TB;

- монітор NEC 1X321992TA;

- монітор BELNEA AAAA15401441;

- 5 клавіатур;

- 2 мишки.

З коридору:

- системний блок Fujitsu YLQU022406;

- монітор NEC 98340431TB;

- мишка;

- клавіатура;

- відеореєстратор alhua 4ho4eddpaz74de7 (з дротом живлення).

19.02.2021 вищевказане вилучене майно та документи були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

Вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використане як засоби для вчинення злочину і з метою збереження речових доказів слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

В судовому засідання представник володільця вилученого майна заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що майно, на яке просить слідчий накласти арешт не відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, тому просив відмовити в його задоволенні.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, адвоката, дослідивши матеріали справи, що додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є, в числі інших, арешт майна.

Відповідно до ст.ст.167,168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 08 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Ннакласти арешт з метою збереження речових доказів на наступне майно, яке було вилучено 18.02.2021 під час проведення обшуку офісних приміщень, які розташовані на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

З не житлової кімнати № 1:

- системний блок Fujitsu YLQU022353;

- монітор NEC 2X304590TB;

- мишка DIKE;

- клавіатура;

- навушники.

З не житлової кімнати № 2:

- чорнові записи, на яких за зовнішніми ознаками наявні записи для алгоритму спілкування при вчиненні шахрайських дій на 60 аркушах;

З не житлової кімнати № 4:

- системний блок Fujitsu YLQUO21399;

- системний блок Lenovo S4WCKY7;

- системний блок Lenovo S4WCM89;

- системний блок Fujitsu YLQUO22524;

- системний блок Lenovo S4WFHM5;

- системний блок HP CZCO236CG3;

- системний блок Lenovo S4WFKC8;

- системний блок Lenovo S4WCNA3;

- системний блок Fujitsu YLQUO22617;

- системний блок Lenovo 1S3598401S4WFEA4;

- системний блок Lenovo S4WFLG1;

- системний блок Lenovo S4WFLG9;

- системний блок HP CZC118BSLJ;

- системний блок Lenovo S4WFKX7;

- системний блок Lenovo S4H31517;

- системний блок Lenovo S4WFMD5;

- системний блок Lenovo S4WFLE6;

- системний блок HP CZC1215T1J;

- системний блок Lenovo PBL9763;

- системний блок Lenovo S4WCMX2;

- системний блок Lenovo S4WCLL0;

- системний блок Lenovo S4WCMV7;

- моноблок Fujitsu YLNH002891;

- моноблок Fujitsu YLNH003045;

- мобільний телефон в корпусі чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон SAMSUNG в корпусі чорного кольору (з графічним ключем, у зв`язку з чим встановити IMEI не виявилось можливим;

- мобільний телефон LG G6, який належить ОСОБА_8 IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон SAMSUNG G5, який належить ОСОБА_9 IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон REAL MI6 PRO, який належить ОСОБА_10 IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Iphone X, який належить ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон Xiaomi M1, який належить ОСОБА_12 IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Iphone X, який належить ОСОБА_13 IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Prestigio, який належить ОСОБА_14 IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 ;

- маршрунізатор TP Link 655;

- маршрунізатор TP Link 815;

- монітор HP 3CQ8271CGG;

- монітор HP 3CQ8271F32;

- монітор ASUS 788049283;

- монітор ASUS 79LMTF086103;

- монітор NEC 24396624TB;

- монітор SAMSUNG HA17HTALA15486X;

- монітор NEC 21391003TB;

- монітор SAMSUNG HA17HMEP517223T;

- монітор LG 512NTMX2X771;

- монітор NEC 98339753TB;

- монітор VIEWSONIC PSSO60877249;

- монітор SAMSUNG HA17HMCP724154J;

- монітор SAMSUNG HA17HMDL958376M;

- монітор ACER 0;

- монітор ACER ETLBNOCOO3839DC4084001;

- монітор ACER ETLBNOCOO3839DC4054001;

- монітор DELL CN-OC891H-72872-86G-5EFS-AOO;

- монітор DELL CN-OWH948-72872-663-04NL;

- монітор DELL CN-OC891H-72872-86G-4JTS-AOO;

- монітор DELL CN-OC891H-72872-86G-5FMS-AOO;

- монітор NEC 2X304495TB;

- монітор SAMSUNG A17HMEL718487N;

- монітор DELL CN-OYJX3P-74445-24N-CWYU;

- сім-карти Tele 2 (оператор сот. звязку м. Москва, РФ) 5 штук, 1 сім-карта з жовтим значком;

- чорнові записи, на яких за зовнішніми ознаками наявні записи для алгоритму спілкування при вчиненні шахрайських дій на 270 аркушах;

- клавіатури у кількості 25 штук;

- мишки у кількості 24 штуки, навушники 32 штуки;

- накопичувач gembird USB 3.0;

- проводи живлення до ПК у кількості 56 штук

З не житлової кімнати № 5:

- системний блок FUJITSU YLQU021807;

- системний блок Lenovo S4WFHXO;

- системний блок Lenovo S4WCLE5;

- системний блок FUJITSU YLQU022725;

- системний блок FUJITSU YLQU022448;

- маршрутизатор TP LINK 905;

- монітор BELLNEA AA117520742AA15401404;

- монітор LG 801NDHB1Y241;

- монітор NEC 18384123TB;

- монітор NEC 22391697TB;

- монітор SAMSUNG LS17PEASB/EDS;

- монітор NEC 89123431TB;

- монітор NEC 1X321992TA;

- монітор BELNEA AAAA15401441;

- 5 клавіатур;

- 2 мишки.

З коридору:

- системний блок Fujitsu YLQU022406;

- монітор NEC 98340431TB;

- мишка;

- клавіатура;

- відеореєстратор alhua 4ho4eddpaz74de7 (з дротом живлення).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1