Справа № 583/828/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" серпня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 14.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2021 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 14.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Прокурор Охтирської окружної прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000030 від 14.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №483.

Згідно п. 1.1 предметом даного договору є «Капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 (код за ДК 021:20-6 Ремонт дахів).

П. 2.1 визначено, що сума договору становить 1 327 522, 09 грн. (один мільйон триста двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять дві гривні 09 копійок).

Встановлено, що підрядник виконав частину робіт по об`єкту «Капітального ремонту даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 (код за ДК 021:20-6 Ремонт дахів). Відповідно до платіжного доручення №1175 від 23.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 116 197, 73.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №132, предметом якого є «Капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 (код за ДК 021:20-6 Ремонт дахів). Згідно п. 2.1. якого ціна договору становить 211 324,36 грн.

При цьому, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать, що проведення капітального ремонту даху в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано будівельними матеріалами неналежної якості, а вартість виконаних робіт завищена на суму близько 300 тис. грн. за рахунок завищення їх обсягів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де перебувають документи, що стосуються виконання договору №483 предметом якого є «Капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 (код за ДК 021:20-6 Ремонт дахів)», а саме оригіналів документів (перелік зазначено в поданні).

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інформація, яка міститься в документах самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , отримання можливості тимчасового вилучення цієї документації необхідна для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 14.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000030 від 14.02.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання договору №483 предметом якого є «Капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 (код за ДК 021:20-6 Ремонт дахів)», а саме оригіналів документів:

-договору №483 від 16.12.2019 та додаткових угод до договору;

-договорів укладених з субпідрядними організаціями;

-актів виконаних робіт КБ-2, КБ-3;

-проектної документації;

-платіжні доручення, бухгалтерські та інші документи, що підтверджують факт отримання грошових коштів за виконані роботи (авансові платежі) та сплати субпідрядним організаціям за виконану роботу;

-локального кошторису, відомостей ресурсів, довідки договірних цін до договору;

-журналів обліку виконаних робіт;

-товарно-транспортних накладних з транспортування товаро - матеріальних цінностей;

-документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту виконання робіт

-звітів про рух товарно-матеріальних цінностей;

-актів списання, взяття на облік матеріальних цінностей;

-виконавчої документації (загальні журнали робіт, журнали вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи);

-листування з організаціями замовника, субпідрядників з питань ведення ремонтних робіт;

-список осіб, які виконували роботи на об`єкті;

-документи, що підтверджують фактичні трудовитрати робітників, що обслуговували машини та механізми, здійснювали будівельні роботи при виконанні робіт

-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи;

-паспортів якості на матеріали від виробника;

-документів складського обліку;

-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівництва, супровідні листи на постачання товарів (договори та специфікації на них, проектна документація з схемами, кресленнями, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та товарних характеристик), що стосуються виконання робіт;

-дефектні акти,

а також документи, що стосуються виконання договору №132 предметом якого є «Капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 (код за ДК 021:20-6 Ремонт дахів)», а саме оригіналів документів:

-договору №132 від 25.03.2020 та додаткових угод до договору;

-договорів укладених з субпідрядними організаціями;

-актів виконаних робіт КБ-2, КБ-3;

-проектної документації;

-платіжні доручення, бухгалтерські та інші документи, що підтверджують факт отримання грошових коштів за виконані роботи (авансові платежі) та сплати субпідрядним організаціям за виконану роботу;

-локального кошторису, відомостей ресурсів, довідки договірних цін до договору;

-журналів обліку виконаних робіт;

-товарно-транспортних накладних з транспортування товаро - матеріальних цінностей;

-документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту виконання робіт

-звітів про рух товарно-матеріальних цінностей;

-актів списання, взяття на облік матеріальних цінностей;

-виконавчої документації (загальні журнали робіт, журнали вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи);

-листування з організаціями замовника, субпідрядників з питань ведення ремонтних робіт;

-список осіб, які виконували роботи на об`єкті;

-документи, що підтверджують фактичні трудовитрати робітників, що обслуговували машини та механізми, здійснювали будівельні роботи при виконанні робіт

-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи;

-паспортів якості на матеріали від виробника;

-документів складського обліку;

-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівництва, супровідні листи на постачання товарів (договори та специфікації на них, проектна документація з схемами, кресленнями, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та товарних характеристик), що стосуються виконання робіт;

-дефектні акти,

та належним чином завірених копій документів:

-накази, розпорядження щодо призначення, увільнення відповідальних осіб за проведенням робіт та їх посадові інструкції;

-статут «Астарта Буд +»;

-посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Охтирського міськрайонного суду ОСОБА_1