У Х В А Л А

14 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000223 від 12.02.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_5 , 07.05.2021, близько 15 год. 40 хв., перебуваючи у під`їзді №2 будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збула ОСОБА_6 за 500 грн у поліетиленовому сліп пакетику у формі кристалічної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-21/4459-НЗПРАП від 25.05.2021 є психотропною речовиною «метамфетамін», масою 0,0842 г, обіг якої обмежено.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи повторно, 03.06.2021, близько 16 год. 51 хв., перебуваючи у під`їзді №2 будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збула ОСОБА_6 за 500 грн у поліетиленовому пакетику у формі кристалоподібної речовини білого кольору, яка ззовні схожа на психотропну речовину «метамфетамін».
Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 03.06.2021 покупець психотропної речовини ОСОБА_6 грошові кошти перераховував для ОСОБА_5 на карт рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому грошові кошти надходили на карт рахунок № НОМЕР_2 , підтверджується протоколом обшуку від 03.06.2021.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений повторно, передбачений ч.1,2 ст.307 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про власника вказаного карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку, за період часу з 03.05.2021 по термін дії ухвали;
- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про власника вказаного карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку, за період часу з 03.05.2021 по термін дії ухвали, які перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані документи у Філія-Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про власника вказаного карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку, за період часу з 03.05.2021 по термін дії ухвали;
- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про власника вказаного карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку, за період часу з 03.05.2021 по термін дії ухвали.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1