Справа № 646/1201/21
№ провадження 1-кс/646/481/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу №1 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ відділу №1 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 10.02.2021 до слідчого відділення ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УБН в Харківській області ДБН НПУ щодо розповсюдження невстановленою особою за допомогою мережі Інтернет наркотичних засобів.

Під час проведення досудового розслідування на підставі доручення слідчого №1735/119-63/10-2021 від 15.02.2021 оперативними співробітниками УБН в Харківській області ДБН НПУ проводились оперативно-розшукові заходи спрямовані:

-на встановлення осіб, які незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини з використанням інтернет-ресурсів;

-встановлення наявності сайтів, їх електронні адреси, розміщенні на них відомості, публікації електронну інформації у вигляді тексту, аудіо-, відео- або графічних об`єктів, які опубліковані на інтернет-ресурсах: форумах, чатах, блогах, дошках повідомлень та ін., та встановлення данних володільців сайту, осіб, які розмістили вказані оголошення, зареєстрований логін;

-встановлення способів поставки наркотичних засобів та психотропних речовин та систему оплати, номери рахунків, та на яку банківську установу, платіжну систему, гаманець, та кому саме належать рахунки, на які перераховуються грошові кошти за отримання наркотичних засобів

-встановлення способу через який здійснюється спілкування про вид, обсяг наркотику, його ціну, спосіб і терміни оплати та передачі.

На виконання вищевказаного доручення оперативними співробітниками УБН Головного управління Національної поліції в Харківській області було складено рапорт, згідно якого встановлено, що оплата за продаж наркотичних засобів здійснюється за допомогою систем ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, встановлено, що споживачам наркотичних засобів пропонується провести оплату за придбання наркотичних засобів за допомогою Інтернет гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , полягає у наданні населенню фінансових послуг з переказу грошових коштів та здійснення платежів на користь третіх осіб. Вищезазначені операції здійснюються за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування платіжних терміналів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність якої полягає у наданні населенню фінансових послуг з переказу грошових коштів та здійснення платежів на користь третіх осіб, є небанківською фінансовою установою на підставі Свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, серії ФК №180 від «25» грудня 2007 року та діє відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17 жовтня 2014 року.

Крім того, зазначене Товариство є агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від користувачів - фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти. З використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариство надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

На підставі викладеного встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить банківську та комерційну таємницю, а саме, інформація щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інформація про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 23.02.2021.

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості (інформацію), за електронними гаманцями платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту реєстрації такого користувача до 23.02.2021 за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказана інформація може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000177 від 10.02.2021.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відносить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу №1 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за електронними гаманцями платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту реєстрації такого користувача до дня винесення ухвали, тобто до 26.03.2021 (включно) за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , - інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних, вищевказану інформацію виготовити на паперовому та електронному носії, у період з моменту реєстрації такого користувача до 23.02.2021

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 26.05.2021 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1