Справа № 161/6412/21
Провадження № 1-кс/161/2925/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 квітня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні керівником Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді), а саме:

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2020 по даний час;

- всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2020 по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2020 по даний час, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2020 по даний час, у тому числі інформації щодо оформлення банківських скриньок, індивідуальних сейфів;

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000014 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи та інформація не з`явися, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надіслала заяву у якій просить розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує те, що без наявності оригіналів запитуваних документів фактично буде неможливо провести судові експертизи, які мають значення у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у надані дозволу на тимчасовий доступ строком на два місці, оскільки такі потреби стороною кримінального провадження не доведено, а тому встановлює строк 1 місяць для виконання такого доступу.

Крім цього слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу оперативним працівникам, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , керівнику Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 та прокурорам цієї ж прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді), а саме:

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2020 по даний час;

- всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2020 по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2020 по даний час, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахунку НОМЕР_3 , що належить Державному підприємству Міністерство оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2020 по даний час, у тому числі інформації щодо оформлення банківських скриньок, індивідуальних сейфів;

В решті клопотання, відмовити.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 13.05.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1