Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/163/21
Провадження № 1-кс/673/19/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2021 р.м.Деражня
Слідчий суддя Деражнянського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , на підставі письмової заяви слідчого ОСОБА_3
До Деражнянського районного суду Хмельницької області надійшло клопотання зазначеної вище особи, погоджене із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить зобов`язати надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість ознайомитися та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого в АДРЕСА_2 :
- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,(або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , під час здійснення платежів в період часу з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно;
копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 , в період з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно, (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка (рахунок), повний номер даної картки; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 , в період з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно, фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 , в період з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно знімалась готівка з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по карткових рахунках на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 ; з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно, номери мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно, навівши відповідне обґрунтування.
В судове засідання ініціатор клопотання не прибув, надавши суду відповідну письмову заяву, в якій просив суд розглянути клопотання без його участі, підтримуючи клопотання із викладених в ньому підстав.
Розгляд клопотання проводився на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд дійшов висновку про його часткове задоволення.
Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 06.11.2020 року до Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка кримінально протиправним шляхом, невідомим способом без її відома з 01.11.2020 року по 04.11.2020 року з її кредитної картки заволоділа грошовими коштами в сумі 8097 грн. 72 коп.
07.11.2020 року інспектором СД Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області по даному факту внесено відомості до ЄРДР. Правова кваліфікація ч.1 ст. 185 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 органам досудового розслідування стало відомо, що 16.10.2020 р. в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона отримала зарплатну картку № НОМЕР_2 , виданої на її ім`я з номером рахунку НОМЕР_3 , також за умовами банку її видали кредитну картку № НОМЕР_1 , з номером рахунку НОМЕР_4 , в цей же день вона на свій мобільний телефон ( НОМЕР_5 ), встановили програму Ощад-24, та прив`язала даний мобільний номер телефон до вказаних рахунків.
28.10.2020 року о 18:15:37 год. на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із текстом Сard:5-043*Sum: 125.00 UAH GOOGLE *GERENA. Uvaga ! Nedostatnio koshtiv. Suma z komisiieiu: 131.25 UAH Dostupna suma=-16.00 UAH, в подальшому на її телефон 28.10.2020 року прийшли ще три подібні СМС повідомлення, але вона цьому не приділила увагу.
В подальшому періодично на її телефон надходили СМС повідомлення про те, що вона перевищую ліміт операції та про те, що через недостачу коштів вона може скористатися своєю кредитною карткою. Помітивши підозрілі СМС повідомлення вона звернулася до представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її надали виписку про рух грошових коштів та повідомили, що в неї на кредитній карті наявна заборгованість в сумі 8100 грн., після цього враховуючи той факт що ОСОБА_4 , кредитом не користувалася, з даного приводу остання звернулася з письмовою заявою в поліцію.
Відповідно до виписки про рух грошових котів по карткових рахунках зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , на останню зареєстровано картку для виплат № НОМЕР_2 , з номером рахунку НОМЕР_3 , яка була активована 16.10.2020 року та кредитну картку № НОМЕР_1 , з номером рахунку НОМЕР_4 , на який 30.10.2020 року в 11:29 год., було встановлено кредитний ліміт в сумі 8,100 грн.
В період з 01.11.2020 року по 04.11.2020 року грошові кошти в сумі 8,100 грн., за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідомою особою були зняті з рахунку НОМЕР_4 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірену копію банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів,
ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 16.10.2020 по 07.11.2020 року включно отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Так, у відповідності до ст. 5 Закону України Про захист персональних даних персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Крім того, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, встановлено, що персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Разом з тим, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
На підставі наведеного, враховуючи, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до даної інформації, у зв`язку з якою подається клопотання, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що таку інформацію отримати в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Водночас, клопотання слідчого щодо зобов`язання банку надати завірені належним чином копії документів не ґрунтується на вимогах кримінально - процесуального законодавства, а тому, із врахуванням вимог п.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію, з можливістю ознайомитися з ними, зробити та провести вилучення їх копій.
На підставі викладеного, в силу ч. 2 ст. 159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору ЮП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , ДОП СП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ДОП СП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , Старшому ДОП СП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , Ст. о/у СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість ознайомитися та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого в АДРЕСА_2 : - копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,(або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , під час здійснення платежів в період часу з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 , в період з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно, (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка (рахунок), повний номер даної картки; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 , в період з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно, фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 , в період з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно знімалась готівка з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 ;
виписки про рух коштів по карткових рахунках на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 ; з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно, номери мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , з 16.10.2020 по 07.11.2020 включно.
В задоволенні решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації вказаного вище відділення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, відповідно до ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій.
Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1