Справа № 157/371/21
Провадження №1-кс/157/122/21
УХВАЛА
Іменем України

17 березня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2021 року за №0000067, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 11 березня 2021 року надіслав до суду поштовим зв`язком клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучені 11 березня 2021 року в ході огляду місця події, вулиці Ковельська у м. Камені-Каширському Волинської області: спеціалізований вантажний автомобіль марки «МАЗ 6303», реєстраційний номер НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , власник ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ); причіп (платформа) марки Krone ADP 22, реєстраційний номер НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , власник ВКПП «Агропромтехцентр», м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 8); 26,36 куб.м. палетної заготовки (на автомобілі 18 пачок, з яких 8 пачок дошки деревини хвойної породи розмірами 20/140/1200, 4 пачки дошок деревини хвойної породи розмірами 20/95/1200, 1 пачка дошок деревини породи вільха розмірами 20/95/1200, 3 пачки дошок деревини породи вільха розмірами 20/140/1200, 1 пачка дошок деревини породи вільха розміром 20/95/1200, 1 пачка дошок деревини породи осика розміром 20/140/1200; на причепі 16 пачок, з яких 2 пачки дошок деревини породи вільха розмірами 20/140/2500, 6 пачок дошок деревини хвойної породи розмірами 20/95/2500, 1 пачка дошок деревини породи вільха розміром 20/140/1200, 2 пачки дошок деревини породи вільха розмірами 20/95/1200, 2 пачки дошок деревини хвойної породи розмірами 20/95/1200, 3 пачки дошок деревини хвойної породи розмірами 20/140/1200; товарно-транспортну накладну № 000764 від 10.03.2021; копії товарно-транспортних накладних серії МОА № 581358 від 24.02.2021, МОА № 580425 від 20.05.2020, МОА №580524 від 23.06.2020, МОА № 580442 від 26.05.2020, МОА № 580407 від 14.05.2020, ВЛВ № 195667 від 30.12.2020, МОА № 581*82 від 14.1*.2020. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 11 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України. Так, 10 березня 2021 року близько 14 год. під час відпрацювання щодо виявлення порушень при перевезенні лісодеревини та лісопродукції, працівниками Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області по вулиці Ковельська у м. Камені-Каширському Волинської області був зупинений спеціалізований вантажний автомобіль марки «МАЗ 6303», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причіпом (платформа) марки Krone ADP 22, реєстраційний номер НОМЕР_3 , завантажений палетною заготовкою загальною кубомасою 26,36 куб.м, при цьому його водій ОСОБА_7 пред`явив документи на вантаж, які не відповідають дійсному походженню лісодеревини. З витребуваної з Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» інформації встановлено, що товарно-транспортні накладні, які пред`явив водій ОСОБА_7 , зокрема, серії МОА № 580425 від 20.05.2020, МОА № 580524 від 23.06.2020, МОА № 580442 від 26.05.2020, МОА № 580407 від 14.05.2020 використанні 19 лютого 2021 року ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПУ НОМЕР_5 ) для проведення експортних операцій. В обстановці, яка склалась, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та виявлення і фіксації слідів злочину, 10 березня 2021 року у період часу з 15 год. 30 хв. до 16 год. 50 хв. було проведено огляд місця події, вулиці Ковельська у м. Камені-Каширському Волинської області, в ході чого виявлено та тимчасово вилучено вищезазначені спеціалізований вантажний автомобіль, причіп (платформа), 26,36 куб.м палетної заготовки, товарно-транспортну накладну № 000764 від 10 березня 2021 року та копії товарно-транспортних накладних серії МОА № 581358 від 24.02.2021, МОА № 580425 від 20.05.2020, МОА № 580524 від 23.06.2020, МОА № 580442 від 26.05.2020, МОА № 580407 від 14.05.2020, ВЛВ № 195667 від 30.12.2020, МОА № 581*82 від 14.1*.2020. 11 березня 2021 року тимчасово вилучені і оглянуті в ході огляду місця події вищевказані автомобіль, причіп, палетна заготовка, документи були визнані речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. В даному випадку не накладання арешту на зазначене майно і документи може призвести до втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання про накладення арешту на майно підтримав з викладених у ньому підстав і пояснив, що водієм були пред`явлені на палетну дошку, крім накладної на цей вантаж, також копії товарно-транспортних накладних на деревину, з якої виготовлена палетна дошка, а згідно з інформацією з інноваційно-аналітичного центру така деревина вже експортована, що свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив і пояснив, що відсутні підстави для накладення арешту на вилучені транспортні засоби, палетну дошку як готову продукцію, ТТН та копії ТТН, оскільки жодних доказів про те, що палетна дошка виготовлена саме з лісодеревини, про яку вказується у наданих копіях ТТН немає, вказана у копіях цих ТТН деревина навіть за наявності відповідного сертифіката про надання права на здійснення експортних операцій ще не свідчить про зобов`язання особи таку деревину експортувати і що така лісодеревина була в дійсності експортована, незаконність походження лісодеревини, з якої виготовлена палетна дошка, що перевозилася, жодним доказом не доведено.

Заслухавши доводи слідчого та представника володільця майна, показання свідка, дослідивши додані до клопотання слідчим докази та докази, що надані представником володільця майна, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання про арешт майна належить відмовити, зважаючи на таке.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до частин 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ч. 2 ст. 171 КПК України доказуванню при розгляді клопотання про арешт майна підлягають наявність підстав, мети і необхідності арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 11 березня 2021 року за №0000067 за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР від 11 березня 2021 року, до реєстру були внесені відомості про те, що 10 березня 2021 року близько 14 год. під час відпрацювання щодо виявлення порушень при перевезенні лісодеревини та лісопродукції, працівниками Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області по вул. Ковельска у м. Камені-Каширському Волинської області був зупинений спеціалізований вантажний автомобіль марки «МАЗ 6303», реєстраційний номер НОМЕР_6 , з причіпом (платформа) марки «Krone ADR 22», реєстраційний номер НОМЕР_7 , завантажений палетною заготовкою загальною кубомасою 26,26 куб.м, при цьому його водій ОСОБА_7 пред`явив документи на вантаж, які не відповідають походженню лісопродукції.

З цієї ж копії витягу вбачається, що зазначені відомості внесені до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 10 березня 2021 року, яких саме матеріалів не зазначено.

До клопотання про накладення арешту на майно додано копію рапорту від 10 березня 2021 року № 1097, згідно з яким працівник поліції Демянік повідомив про зупинення вантажного автомобіля «Маз», який перевозив лісопродукцію, а саме, заготовку палетну, з документами, які викликають сумнів щодо походження деревини, а також протокол огляду місця події від 10 березня 2021 року, у відповідності до якого по вул. Ковельська у м. Камені-Каширському виявлено та оглянуто спеціалізований вантажний автомобіль марки «МАЗ 6303», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причіпом, реєстраційний номер НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , власник ВКПП «Агропромтехцентр», м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 26,36 куб.м палетної заготовки (на автомобілі 18 пачок, з яких 8 пачок дошки деревини хвойної породи розмірами 20/140/1200, 4 пачки дощок деревини хвойної породи розмірами 20/95/1200, 1 пачка дощок деревини породи вільха розмірами 20/95/1200, 3 пачки дощок деревини породи вільха розмірами 20/140/1200, 1 пачка дощок деревини породи вільха розміром 20/95/1200, 1 пачка дощок деревини породи осика розміром 20/140/1200; на причепі 16 пачок, з яких 2 пачки дошок деревини породи вільха розмірами 20/140/2500, 6 пачок дощок деревини хвойної породи розмірами 20/95/2500, 1 пачка дощок деревини породи вільха розміром 20/140/1200, 2 пачки дощок деревини породи вільха розмірами 20/95/1200, 2 пачки дощок деревини хвойної породи розмірами 20/95/1200, 3 пачки дощок деревини хвойної породи розмірами 20/140/1200; та вилучено товарно-транспортну накладну № 000764 від 10.03.2021; товарно-транспортні накладні екз. 2: серії МОА № 581358 від 24.02.2021, МОА № 580425 від 20.05.2020, МОА №580524 від 23.06.2020, МОА № 580442 від 26.05.2020, МОА № 580407 від 14.05.2020, ВЛВ № 19 (нумерація та дата в повному обсязі не читаються), МОА № 58 (нумерація та дата в повному обсязі не читаються), постанову про визнання зазначених транспортних засобів, палетних дощок, ТТН та копій ТТН речовими доказами, копію посвідчення водія ОСОБА_7 , копію письмових пояснень цього водія, з яких вбачається, що за вказівкою директора «Агропормтехцентр», де він працює, мав перевезти палетну дошку з с. Великий Обзир Камінь-Каширського району на автомобілі з причіпом у с. Тойкут Ковельського району, документи на лісопродукцію йому надала ОСОБА_9 , у якої він цю лісопродукцію завантажував, ксерокопії товарно-транспортних накладних (екз.2): серії ВЛВ № 195667 від 30.12.2020 на деревину дров`яну осика (вантажовідправник ДП СЛГП «Камінь-Каширськагроліс», вантажоодержувач ОСОБА_10 ), МОА № НОМЕР_8 (дата нечитабельна) на круглі лісоматеріали сосни (вантажовідправник ДП «Волинський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_11 , МОА № 580425 від 20.05.2020 на круглі лісоматеріали сосни (вантажовідправник ДП «Волинський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_11 ), серії МОА № 581358 від 24.02.2021 на круглі лісоматеріали вільхи (вантажовідправник ДП «Волинський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_11 ), серії МОА № 580524 від 23.06.2020 (вантажовідправник ДП «Волинський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_11 ), серії МОА № 580407 від 14.05.2020 на круглі лісоматеріали сосни (вантажовідправник ДП «Волинський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_11 ), серії МОА № 580442 від 26.05.2020 на круглі лісоматеріали сосни (вантажовідправник ДП «Волинський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_11 ), копії свідоцтв про реєстрацію автомобіля та причіпа, копію ТТН № 000764 від 10 березня 2021 року на вантаж, тобто на заготовки палет, що перевозилися, витяг з реєстру виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Як пояснив слідчий у судовому засідання, вилучені ксерокопії ТТН, які були надані на лісодеревину водієм, зазначені у витягу з реєстру наданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за ФОП ОСОБА_12 , що свідчить про експортування цієї деревини, а тому наявні сумніви щодо походження лісодеревини, з якої виготовлені палетні дошки, що перевозилися.

В той же час слідчий у судовому засіданні пояснив і те, що водієм була надана на перевезення вантажу, тобто палетної дошки, також ТТН № 000764 від 10 березня 2021 року, яка сумнів в її дійсності не викликає.

Свідок ОСОБА_11 у судовому засіданні дала показання про те, що дійсно вона реалізувала «Агропромтехцентр» палетну дошку, яка була виготовлена з законно придбаної лісодеревини, але на час відвантаження цієї дошки відповідальний працівник помилково видала за її відсутності ксерокопії ТТН на лісодеревину (круглі лісоматеріали), яка була нею вже реалізована, а не ТТН на лісодеревину, з якої була виготовлена палетна дошка. Лісодеревину вона реалізує багатьом фізичним особам-підприємцям, можливо реалізовувала і Хлистовій, і як остання розпорядилася придбаною ліседеревиною їй не відомо.

У матеріалах клопотання відсутні достатні відомості про те, яке значення мають вантажний спеціалізований автомобіль, причіп, готова лісопродукція, а саме, палетна дошка, ТТН № 000764 від 10 березня 2021 року на вантаж, яка, як пояснив слідчий у судовому засіданні, сумнівів у її достовірності не викликає, та ксерокопії ТТН на круглі лісоматеріали, вантажоодержувачем по яких є ФОП ОСОБА_11 , для кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 11 березня 2021 року за №0000067 за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, в межах якого слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Відсутні достатні дані вважати, що ксерокопії ТТН, які були вилучені слідчим і на які останній просить накласти арешт, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, за відсутності відповідних реквізитів такі ксерокопії не мають юридичної сили.

З урахуванням вищезазначеного, відсутні достатні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно та документи, зокрема і ксерокопії ТТН, які не мають юридичної сили, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Саме по собі визнання майна, документів речовими доказами постановою слідчого, ще не свідчить про те, що майно відповідає зазначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям.

Представником володільця майна надано суду на підтвердження законності перевезення палетних дощок, договір купівлі-продажу від 24 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_10 реалізував ФОП ОСОБА_11 деревину осика в штабелі, договір купівлі-продажу від 1 березня 2021 року, згідно з яким ОСОБА_13 продав ФОП ОСОБА_11 деревину вільха, договір купівлі-продажу від 4 січня 2021 року, згідно з яким ФОП ОСОБА_11 реалізувала ВКПП «Агропромтехцентр» пиломатеріалів, копії платіжних доручень про оплату придбаних у ОСОБА_11 заготовок, а також ТТН на перевезення лісодеревини: серії ВЛВ № 195667 від 30.12.2020 на деревину дров`яну (вантажовідправник ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», вантажоодержувач ОСОБА_10 , серії МОА 581358 від 24.02.2021 на круглі лісоматеріали вільхи, серії МОА № 581182 від 14.12.2020 на круглі лісоматеріали сосни, МОА № 580223 від 28.01.2020 на круглі лісоматеріали сосни, серії МОА №580157 від 02.01.2020 на круглі лісоматеріали сосни, серії МОА № 580241 від 31.01.2020 на круглі лісоматеріали сосни, серії МОА № 580300 від 22.02.2020 (вантажовідправник ДП «Волинський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_11 ), серії ВЛА № 228591 від 22.07.2020 на деревину вільхи (вантажовідправник ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», вантажоодержувач ОСОБА_13 ).

В той же час відсутні достатні підстави вважати, що палетна дошка, яка перевозилася, виготовлена з незаконно здобутої лісодеревини, на що посилається слідчий у судовому засіданні, і було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України.

Таким чином, слідчим не доведено, що транспортні засоби, палетна дошка та документи, зокрема і ксерокопії ТТН, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, тобто, що зазначене майно відповідає визначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям, у зв`язку з чим на таке майно у відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України не може бути накладено арешт, а тому у задоволенні клопотання належить відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасового вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 171 КПК України, -

постановив :

У задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, - відмовити.

Негайно повернути володільцю майна ВКПП «Агропромтехцентр» вилучений 11 березня 2021 року під час проведення огляду місця події причіп (платформу) марки «Krone», моделі «ADP 22», н.з. НОМЕР_9 .

Негайно повернути володільцю майна ВКПП «Агропромтехцентр» вилучені 11 березня 2021 року під час проведення огляду місця події спеціалізований вантажний автомобіль марки «МАЗ», моделі «6303», н.з. НОМЕР_10 ; 26,36 куб.м палетної заготовки (на автомобілі 18 пачок, з яких 8 пачок дошки деревини хвойної породи розмірами 20/140/1200, 4 пачки дошок деревини хвойної породи розмірами 20/95/1200, 1 пачка дошок деревини породи вільха розмірами 20/95/1200, 3 пачки дошок деревини породи вільха розмірами 20/140/1200, 1 пачка дошок деревини породи вільха розміром 20/95/1200, 1 пачка дошок деревини породи осика розміром 20/140/1200; на причепі 16 пачок, з яких 2 пачки дошок деревини породи вільха розмірами 20/140/2500, 6 пачок дошок деревини хвойної породи розмірами 20/95/2500, 1 пачка дошок деревини породи вільха розміром 20/140/1200, 2 пачки дошок деревини породи вільха розмірами 20/95/1200, 2 пачки дошок деревини хвойної породи розмірами 20/95/1200, 3 пачки дошок деревини хвойної породи розмірами 20/140/1200; товарно-транспортну накладну № 000764 від 10 березня 2021 року; ксерокопії товарно-транспортних накладних серії МОА № 581358 від 24 лютого 2021 року, МОА № 580425 від 20 травня 2020 року, МОА № 580524 від 23 червня 2020 року, МОА № 580442 від 26 травня 2020 року, МОА № 580407 від 14 травня 2020 року, ВЛВ № 195667 від 30 грудня 2020 року, МОА № 581*82 від 14.1*.2020.

Копію ухвали негайно надіслати прокурору ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , і вручити представнику володільця майна ОСОБА_14 .

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурором ОСОБА_5 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали - 16 год. 40 хв. 18 березня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1