Справа № 344/3280/21
Провадження № 1-кс/344/1316/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001466 від 06.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001466 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого на підставі рапорту оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України ОСОБА_5 приводу розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були виділені на закупівлю меблів.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході аналізу проведених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що за результатами відкритих торгів (закупівля UA-2019-07-03-001551-b) між Департаментом освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори поставки № 48/19/824 та 49/19/825 від 06.08.2019, щодо постачання меблів для закладів освіти міста на загальну суму 934 тис. грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», за результатами проведення переговорної процедури (закупівля UA-2019-09-30-001736-b) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про закупівлю меблів для потреб закладів освіти міста № 55/19/519 від 16.10.2019 року на загальну суму 4 752 432 грн.

При вибірковому обстеженні встановлено, що поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » меблі не відповідають типовим перелікам навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів затверджених наказом МОН від 20.06.2002 № 364, а також не в повному обсязі відповідають технічним вимогам тендерної документації замовника.

Придбання шкільних меблів (парт та стільців), які не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ГОСТу 11015-93, ДСанПІН 5.5.2.008-01 в частині регулювання кута нахилу стільниці парт, маркування ростової групи, наявності підставок для приладдя, розміру площі робочої поверхні стільниці, ваги, форми, розмірів, місткості, стійкості, вандалостійкості конструкцій столів та стільців, як наслідок, не гарантовано створення безпечних умов для здоров`я дітей, сприяння підвищенню їх працездатності, поліпшення психофізіологічного розвитку та зміцнення здоров`я і здобуття ними освіти в належних умовах.

Окрім цього, під час аналізу середньо-ринкових цін на поставленні товари встановлено, що ціни на поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стінки і комплекти меблеві та меблі інші та поставленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » столи 6-кутні з стільцями значно вищі ніж середньо-ринкові ціни на аналогічні товари на ринках України.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи в змові із СГД уклали договори щодо придбання меблів за завищеними цінами та сумнівної якості, в наслідок чого могли завдати збитків на суму понад 700 тис. грн.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були виділені на закупівлю меблів та дослідження вилучених документів, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме додокументів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по закупівлі UA-2019-09-30-001736-b, а саме: договорів з приводу проведеної закупівлі шкільних меблів, поставки, на виконання робіт/послуг з замовником, підрядними, субпідрядними організаціями, додаткові угоди до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, фінансово-бухгалтерські документи про перерахування коштів по договорам, податкових накладних за період взаємовідносин, у т.ч. за формою додатку № 5 та виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, матеріалів перевірок, проведених уповноваженими державними органами, подані за їх результатами позовні заяви з приводу оскарження перевірок та документів, складених в ході їх проведення, результати розгляду судами, установчих та реєстраційних документів в період з 01.01.2018 по теперішній час; правові та установлюючі документи суб`єкта господарювання, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис та інші наявні організаційно-розпорядчі документи суб`єкта господарювання.

Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Отримані документи будуть визнанні в кримінальному провадженні речовим доказом і стануть в подальшому предметом дослідження в суді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Враховуючи обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, тому клопотання слід задовольнити частково та надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по закупівлі UA-2019-09-30-001736-b, а саме: договорів з приводу проведеної закупівлі шкільних меблів, поставки, на виконання робіт/послуг з замовником, підрядними, субпідрядними організаціями, додаткові угоди до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, фінансово-бухгалтерські документи про перерахування коштів по договорам, податкових накладних за період взаємовідносин, у т.ч. за формою додатку № 5 та виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по закупівлі UA-2019-09-30-001736-b, а саме: договорів з приводу проведеної закупівлі шкільних меблів, поставки, на виконання робіт/послуг з замовником, підрядними, субпідрядними організаціями, додаткові угоди до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, фінансово-бухгалтерські документи про перерахування коштів по договорам, податкових накладних за період взаємовідносин, у т.ч. за формою додатку № 5 та виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1