Справа №173/742/21
Провадження №1-кс/173/143/2021
У Х В А Л А
іменем України

06 травня 2021 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 3 РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 06.04.2021 до ЧЧ ВП №3 Кам`янського РУП надійшла інформація про те, що в результаті відпрацювання території оперативного обслуговування щодо розкриття по попередження злочинів за фактами несанкціонованого втручання в діяльність залізниці, встановлено факт порушення вимог чинного законодавства.

Зокрема, на території оперативного обслуговування здійснює діяльність ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор з 09.04.2015 року ОСОБА_4 .

Вказане підприємство в період з 01.01.2020 по теперішній час здійснює діяльність у сфері виготовлення та продажу комплектуючих до рухомого складу залізничного транспорту (колісних пар, шасі).

При цьому, за наявною інформацією, з метою створення уяви про здійснення повного циклу виробництва за допомогою власних потужностей, для отримання в подальшому податкових пільг при розмитненні готової продукції, посадовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складаються та подаються до ІНФОРМАЦІЯ_2 супровідні документи (калькуляція, специфікація, контракти, договори, паспорти, тощо), в яких містяться недостовірні дані щодо фактичного виробництва та виробника.

На підставі таких документів виготовляються сертифікати про походження товарів форми СТ-1 (документ встановленої форми, який застосовується для підтвердження країни походження товару), які є підставою для отримання податкових пільг та звільнення від сплати митних зборів під час експорту/імпорту продукції підприємства до країн СНД.

Таким чином, в діях посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом внесення недостовірних даних до документів, на підставі яких видається сертифікат про походження товарів форми СТ-1.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення документів, які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час і місце розгляду справи повідомлений належним чином
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у віданні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступних висновків .
06.04.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Статтею 160, 161 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, що підтверджується наданими до клопотання документами.
Також слідчим доведено, що документи зазначені в клопотанні мають суттєве доказове значення для здійснення досудового розслідування та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, за період з 01.01.2020 року по час постановлення ухвали, тобто за період, який не виходить за межі досудового розслідування даного кримінального провадження.
Зазначені в клопотанні документи відносяться до предмету кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування, оскільки статутні, реєстраційні та дозвільні документи надають можливість перевірити наявність ознак юридичної особи та чи передбачений відповідний вид діяльності статутними документами юридичної особи, встановити керівний склад юридичної особи та перевірити повноваження відповідних посадових осіб у в відповідності із посадовими інструкціями . Всі інші документи безпосередньо пов`язані із предметом досудового розслідування та надають можливість перевірити наявність чи відсутність повного циклу виробництва відповідної продукції за допомогою власних потужностей та відповідність даних, що містяться у звітах, які надаються підприємством контролюючим структурам.
На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуються документами, зазначеними в клопотанні. Оскільки з доданих до клопотання доказів вбачається, що слідчим вчинялись заходи щодо добровільного отримання вказаних в клопотанні копій документів безпосередньо у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але останнім було відмовлено у їх наданні.

В свою чергу згідно із змістом частини 1 ст. 159 КПК України - особа, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, надає можливість ознайомитись з ними, зробити їхні копії, в тому числі і без ухвали слідчого судді, а ухвала слідчого судді потребується на вилучення (виїмку) документів.
На підставі чого слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги за клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягають задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що слідчий просить надати копії документів, зазначених в клопотанні,в тому числі і статутних, тому підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні копій документів. Відповідно ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів згідно до положень ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає . Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 170 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 3 РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , і ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:

-реєстраційних, статутних та дозвільних документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-штатного розкладу, наказів (протоколів) про призначення директора, головного бухгалтера ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій вказаних осіб;

-інформації щодо наявності сертифікатів про походження товарів форми СТ-1 на продукцію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 06.05.2021 ;

-при наявності, копії вказаних сертифікатів СТ-1, а також копії супровідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 (калькуляція, специфікація, контракти, паспорти товарів тощо);

-договорів (контрактів), накладних, податкові накладних на придбання та постачання продукції ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 06.05.2021;

-розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2020 та по 06.05.2021 року .

-
Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах кримінальної справи № 173/742/21 (провадження 1-кс/173/143/2021), другий видається слідчому відділення поліції № 3 РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого розгляду справи у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1