печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4110/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
27 січня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001171 від 30.06.2020 року, про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місцеі час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001171 від 30.06.2020, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до розробленого злочинного плану та попередньо розподілених ролей, ОСОБА_7 розміщував в мережі Інтернет оголошення про можливість надання за грошову винагороду інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб з ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ІС «Податковий блок», безпосередньо здійснював спілкування із замовниками вищезазначених послуг за допомогою електронних поштових скриньок та мобільних месенджерів щодо купівлі відомостей з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував оплату за надані «послуги» та розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між учасниками злочинної діяльності.
ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, будучи посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи відповідне право доступу до інформації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ІС «Податковий блок», отримував від ОСОБА_7 вихідні дані (вид документу, що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема в ІС «Податковий блок», код ЄДРПОУ платника податків, період часу, тощо), які необхідно вивантажити та скопіювати з відповідних ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема з ІС «Податковий блок».
У подальшому вивантажені на свій робочий комп`ютер відомості ОСОБА_6 копіював на флеш-накопичувач та під час заздалегідь домовлених особистих зустрічей передавав флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, використовуючи месенджери «Telegram» та «Viber», а також електронну поштову адресу, здійснювали збут відомостей із обмеженим доступом з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказували реквізити наступних банківських карток для здійснення оплати за послуги з надання вищевказаної інформації, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що зареєстровані на ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 зареєстрована на ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, в ході проведення обшуків у ОСОБА_7 було виявлено та вилучено банківську картку НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та НОМЕР_6 і НОМЕР_7 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у ОСОБА_6 банківську картку НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_9 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_10 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та НОМЕР_11 і НОМЕР_12 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків по наступним банківським карткам та рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали.
На даний час виникла необхідність в отриманні зазначених вище відомостей.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0001171: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1. Відомості щодо руху коштів по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);
2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 : заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.
3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (з моменту відкриття банківських карток по дату винесення ухвали) з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток по дату винесення ухвали) з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
5. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським платіжних картках за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали в копіях.
7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу зметою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1