Справа № 199/2892/21
УХВАЛА
іменем України

2021 року червня місяця 04 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000008 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
02.06.2021 до суду надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000008 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів при здійсненні імпорту товарів на територію України.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та митний брокер ФОП ОСОБА_4 протягом 2019-2020 років, діючи в порушення вимог Постанови КМУ № 1120 від 13.07.2000 та Митного кодексу України, за попередньою домовленістю зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до ВМД (форма МД-2) заздалегідь недостовірних відомостей про код УКТЗЕТ товару (замість УКТЗЕТ «смоли фенолоальдегідні» зазначений УКТЗЕД «Мастила та інші продукти високотемпературної перегонки кам`яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: інші;»), уникли проходження обов`язкового санітарно-епідеміологічного контролю та за відсутності письмової згоди ІНФОРМАЦІЯ_4 на ввезення в Україну небезпечних відходів, зловживаючи свої службовим становищем незаконно імпортували на митну територію України небезпечні відходи - смолу фенольну (код 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96), що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом (ТУ 2424-214-13) всього в обсязі 855,347 тон на суму 1 974 570, 26 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних, сильнодіючих речовин.
В подальшому, службові особи ПП « ОСОБА_5 » достовірно усвідомлюючи небезпечні властивості придбаного товару та незаконний характер проходження товаром «смола фенольна» митного оформлення при імпорті (ввозі) на територію України, адже між ПП « ОСОБА_6 » (Покупець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Продавець), резидент Російської Федерації, укладено прямий зовнішньоекономічний контракт за №752/00203335/200695 від 26.12.2018, здійснили легальну реалізацію за кодом УКТЗЄД незаконно ввезених в Україну небезпечних відходів в обсязі 855,347 тон на суму 1 974 570,26 грн.
У діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_4 , а також службових осіб Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається вчинення кримінальних злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено можливу причетність до вчинення злочину службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим 11.05.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит щодо надання копій документів по зазначеному підприємству.
Так, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.05.2021 надання такої інформації можливе лише за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді у порядку, визначеному ст.93, 159-165 КПК України.
Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, з метою недопущення привласнення бюджетних коштів та запобігання знищення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) інформаційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з АІС «Податковий блок»; 2) відомостей (інформацію) про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 3) відомості (інформацію) про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 4) відомостей (інформацію) про ІР адреси з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до податкового органу; 5) відомостей (інформацію) про податкову заборгованість (недоїмку) та відомості про проведені/заплановані податкові перевірки (у разі наявності надати завірені належним чином копії документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 6) відомостей (інформацію), щодо осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом 2019-2020 років були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримували дохід; 7) відомостей (інформацію) про нараховані та сплачені податки (ЄСВ, ПДФО та інші) стосовно осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом 2019-2021 років були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 8) відомостей (інформацію) про наявні ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 9) відомостей про майно (рухоме/нерухоме), яке перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 10) відомостей щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2019-2020 рік (додаток № 5).
У судове засідання старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.
Вивчивши подане клопотання та надані прокурором матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, дослідивши надані прокурором матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000008 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим СВ відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) інформаційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) з АІС «Податковий блок»;
2) відомостей (інформацію) про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 );
3) відомості (інформацію) про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 );
4) відомостей (інформацію) про ІР адреси з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) до податкового органу;
5) відомостей (інформацію) про податкову заборгованість (недоїмку) та відомості про проведені/заплановані податкові перевірки (у разі наявності надати завірені належним чином копії документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 );
6) відомостей (інформацію), щодо осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом 2019-2020 років були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) та отримували дохід;
7) відомостей (інформацію) про нараховані та сплачені податки (ЄСВ, ПДФО та інші) стосовно осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом 2019-2021 років були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 );
8) відомостей (інформацію) про наявні ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 );
9) відомостей про майно (рухоме/нерухоме), яке перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 );
10) відомостей щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) за 2019- 2020 роки (додаток № 5).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.06.2021