СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/1246/21
ун. №759/3548/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального ОСОБА_3 про накладення арешту майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001150 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
19.02.2021р. прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку в гаражі № НОМЕР_1 в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які знаходяться у картонній коробці, обтягнутій шкірозамінником, а саме на флеш-носій; паспорти громадян України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SUZUKI VITARA, д/н НОМЕР_2 ; посвідчення водія ОСОБА_5 ; банківські картки банків України у загальній кількості 181 картка; пластикові тримачі від сім-карт у кількості 147 шт.; стартові пакети у кількості 3-х шт.; дисконтні картки у кількості 23 шт., з метою збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації у порядку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001150 від 21.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.370 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, здійснює протиправну діяльність організована злочинна група, члени якої під керівництвом організатора та його помічників, відповідно до розподілу ролей, незаконно виготовляють, перевозять, зберігають з метою збуту та незаконно збувають наркотичні засоби, психотропні речовини в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

16.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва в гаражі JVL 37 в ГБК «Мирний» по вул. Бикова в м. Кривий РІГ Дніпропетровської області, який використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 хіроведено збш)к, під час якого було виявлено та вилучено речі та речовини, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та які використовуватись як знаряддя вчинення кримінального правопорушення - незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин з особливо великих розмірах, а саме предмети, які знаходяться у картонній коробці, обтягнутій шкірозамінником: флеш-носій, Паспорти громадян України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SUZUKI VITARA, д/н НОМЕР_2 ; посвідчення водія ОСОБА_5 ; банківські картки банків України у загальній кількості 181 картка; пластикові тримачі від сім-карт у кількості 147 шт.; стартові пакети у кількості 3-х шт., дисконтні картки у кількості 23 шт.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, а саме, збереження речових доказів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено обґрунтованість даного клопотання.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального ОСОБА_3 про накладення арешту майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001150 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку в гаражі № НОМЕР_1 в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які знаходяться у картонній коробці, обтягнутій шкірозамінником, а саме:
-флеш-носій;
-паспорти громадян України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SUZUKI VITARA, д/н НОМЕР_2 ;
-посвідчення водія ОСОБА_5 ;
-банківські картки банків України у загальній кількості 181 картка;
-пластикові тримачі від сім-карт у кількості 147 шт.;
-стартові пакети у кількості 3-х шт.;
-дисконтні картки у кількості 23 шт. , з метою збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації у порядку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1