Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2523/21
Провадження № 1-кс/711/814/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному №0000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 05.10.2018 року по 31.08.2020 року виконавчий директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 , шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 5 млн.грн..

Зокрема в зверненні зазначається, що в період з 05.10.2018 року по 31.08.2020 року з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти наступним суб`єктам підприємницької діяльності:

ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) перераховано кошти в сумі понад 2 млн. грн. за придбання будівельних матеріалів (фактично товариство жодних товарів не отримувало)

ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) перераховано кошти в сумі 820 000 грн. за придбання металоконструкцій (фактично продукція не постачалась);

ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ) перераховано кошти за надання консультативних послуг в сумі 1 300 000 грн. (фактично послуги не надавались);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано кошти в сумі понад 2 млн. грн. за виготовлення кліше та транспортні послуги (фактично товар не постачався та послуги не надавались).

В ході досудового розслідування було допитано генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив що жодних фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними суб`єктами господарювання у товариства не було, жодних товарів і послуг фактично не отримувалось та підтверджуюча документація на товаристві відсутня.

Також встановлено, що відповідно до роздруківки руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «за металоконструкції згідно договору».

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту поставки товарів та з метою проведення судово-економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо реалізації матеріалів за період з 01.10.2018 по 01.01.2019, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2018 року по 01.01.2019 року, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по поставці металоконструкцій: договори, додаткові угоди до договорів, видаткові накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, товарно-транспортні накладні та інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю проведення огляду та подальшого вилучення завірених копій вказаних документів для проведення відповідних судових експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2018 року по 01.01.2019 року, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по поставці металоконструкцій: договора, додаткові угоди до договорів, видаткові накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), оскільки слідчим не конкретизовано, що саме відноситься до інших речей та документів, а тому підстав для задоволення клопотання в цій частині немає.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ) за період з 01.10.2018 року по 01.01.2019 року, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по поставці металоконструкцій, а саме: договорів, додаткових угод до договорів, видаткових накладних, актів виконаних робіт, платіжних документів, товарно-транспортних накладних.

В іншій частині клопотаня відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 21.04.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1