Справа № 703/1327/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 квітня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2021 року за №0000280, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2021 року слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 17 квітня 2021 року за №0000280, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16 квітня 2021 року невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, представившись співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переконали ОСОБА_5 перерахувати на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 41300 гривень, чим заподіяли матеріальну шкоду.
Потерпіла ОСОБА_5 надала покази, відповідно до яких, 16 квітня 2021 року близько 17 години 10 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 , та в ході розмови невідома жінка, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про верифікацію даних, тому з метою її проведення зателефонує оператор. Цього ж дня, о 17 годині 17 хвилин з іншого номеру телефону НОМЕР_4 , зателефонувала інша невідома жінка, яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала про можливість підійти до банкомату. О 17 годині 29 хвилин вона перебувала біля банкомату, де з номера НОМЕР_5 , їй зателефонувала інша невідома жінка, яка також представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звірилася з її картками, після чого, коли названі номери співпали, дана жінка сказала зняти гроші та поповнити ними свої картки через термінал з допомогою розрахункового рахунку, але оскільки вона свого розрахункового рахунку не знала, вказана жінка запропонувала самостійно його продиктувати, що і зробила. Після останнього платежі вона повідомила, що гроші будуть зараховані на карти протягом однієї години і зв`язок був обірваний. Вона перерахувала кошти у сумі 41300 гривень на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначені кошти їй не були повернуті.
З метою отримання доказів причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по вищевказаним рахункам, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просив, у зв`язку з карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000280 внесені 17 квітня 2021 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 16 квітня 2021 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 16 квітня 2021 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переконала її перерахувати на рахунки, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 41300 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21 квітня 2021 року, остання надала покази, відповідно до яких, 16 квітня 2021 року близько 17 години 10 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 , та в ході розмови невідома жінка, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про верифікацію даних, тому з метою її проведення зателефонує оператор. Цього ж дня, о 17 годині 17 хвилин з іншого номеру телефону НОМЕР_4 , зателефонувала інша невідома жінка, яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала про можливість підійти до банкомату. О 17 годині 29 хвилин вона перебувала біля банкомату, де з номера НОМЕР_5 , їй зателефонувала інша невідома жінка, яка також представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звірилася з її картками, після чого, коли названі номери співпали, дана жінка сказала зняти гроші та поповнити ними свої картки через термінал з допомогою розрахункового рахунку, але оскільки вона свого розрахункового рахунку не знала, вказана жінка запропонувала самостійно його продиктувати, що і зробила. Після останнього платежі вона повідомила, що гроші будуть зараховані на карти протягом однієї години і зв`язок був обірваний. Вона перерахувала кошти у сумі 41300 гривень на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначені кошти їй не були повернуті.
До клопотання слідчого додано копії квитанцій, які підтверджують зняття ОСОБА_6 коштів з власного рахунку та перерахування їх на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000280 від 17 квітня 2021 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим працівникам відповідних оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: роздруківки руху коштів, часу, сум знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів, терміналів, де вони були зняті та номера рахунків, на які вони були перераховані, персональні дані власників вказаних банківських карток та власника вказаних рахунків, а саме: анкетні дані, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківських картко, а якщо зняття грошових коштів проводилося з банкоматів, надати наявні матеріали відеоспостережень по зняття цих коштів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Сміла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1