Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2405/21
Провадження № 1-кс/711/770/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням внесеним у кримінальному № 0000241 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000241 по факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що на адресу Київського управління кіберполіції ДКП НП України надійшли матеріали електронного звернення громадянина Чеської республіки ОСОБА_4 стосовно неправомірного використання його особистих засобів платежу шляхом проведенням невстановленою особою чисельних замовлень з сайту «АІіЕхрress». Так, на даний час встановлено, що невідома особа, використовуючи акаунт заявника, здійснила вхід до Інтернет сайту «АІіЕхрress», де від імені ОСОБА_5 здійснила чисельні замовлення товарів розрахунок за які було здійснено шляхом використання реквізитів банківських кредитних карток, що імітовані на ім`я заявника. Замовлені товари з Інтернет сайту «АІіЕхрress» приходили на поштову адресу відділення ПАТ «Укрпошта» в с. Залевки Смілянського району Черкаської області, а реквізити особи, яка отримувала дані товари є: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

12.02.2020 року слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області строк досудового розслідування кримінального провадження продовжений до 16.08.2020 року.

На підставі постанови першого заступника прокурора Черкаської області від 16.04.2020 року, проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

Вжитими заходами було встановлено, що придбані товари отримані в почтовому відділенні «Укрпошти» Черкаської області, користувачем який для отримання міжнародних бандеролей вказав ім`я ОСОБА_8 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . Після отримання бандеролей власник зазначеного вище номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , розміщує оголошення про продаж товарів, на сайті www.olx.ua (одне з яких розміщено за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено перелік всіх оголошень розміщених вказаним абонентом з телефонним номером НОМЕР_1 та отримано IP-адреси з яких розміщувались оголошення, в результаті чого отримано інформацію про те, що для розміщення оголошень користувачем телефону НОМЕР_1 використовувались наступні ІР-адреси: НОМЕР_2 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Маклаут-Інвест».
На підставі отриманої інформації про IP-адреси, встановлено адресу проживання особи котра отримувала товари оплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_4 . В ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою, встановлено особу якою являється ОСОБА_9 , проживаючий в АДРЕСА_2 , в приміщенні квартири якого виявлено та вилучено велику кількість товарів отриманих з Китаю а також банківських карток та мобільних телефонів котрі використовувалися в незаконній діяльності ОСОБА_9 .
Під час огляду вилученої комп`ютерної техніки виявлено велику кількість персональних даних громадян, в тому числі й заявника ОСОБА_4 . Поряд з цим виявлено СМС-переписку ОСОБА_9 з особою, контакт якої підписано як « ОСОБА_10 » із номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », в якій останні обговорювали питання отримання бандеролей, збут наявного товару та інформацію про надходження отримання закордонних бандеролей на інші поштові відділення.
06.10.2020 року згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , в результаті чого вилучені речі та предмети, придбані через сайт «АІіЕхрress».
Допитана ОСОБА_12 повідомила, що вона співмешкає з ОСОБА_11 , але 01.10.2020 року він виїхав за межі території України на навчання.
Допитаний в ході слідства ОСОБА_9 від дачі показів відмовився.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.09.2020 року строк досудового розслідування продовжено до 06.03.2021 року

Постановою слідчого СУ ГУНП Черкаській області від 01.03.2021 року вказане кримінальне провадження закрито.

Після вивчення матеріалів кримінального провадження постановою процесуального прокурора 14.04.2021 постанову слідчого скасовано.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчо-процесуальні дії: встановити осіб, причетних до вчинення злочину; встановити місце перебування ОСОБА_11 та допитати його, з приводу вилучених в ході обшуку речей та предметів, історію придбання, форму розрахунку, відносини з ОСОБА_9 ; встановити особу ОСОБА_13 ; встановити причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину; встановити ймовірних потерпілих від дій ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; провести впізнання з працівниками ПАТ «Укрпошта»; оформити та надіслати компетентним органам запит про надання міжнародної правової допомоги, щодо допиту потерпілого та витребування відповідних документів; звернутись до офіційного представника сайту «АІіЕхрress», для отримання інформації; вирішити питання про відібрання експертних зразків почерку в ОСОБА_9 (та інших членів групи, в разі встановлення), для проведення судової експертизи; встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Провести вказані необхідні процесуальні дії не було можливості у зв`язку із значним обсягом слідчо-процесуальних дій спрямованих на отримання доказів про причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Санкцією ч. 1 ст. 361 КК України, передбачено покарання у вигляді штрафу від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого
Відповідно до положень ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та закінчується до дня повідомлення особі про підозру, загальний строк досудового розслідування становить дванадцять місяців.
Стаття 284 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор зобов`язанні закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування визначений ст. 219 КПК України закінчився та жодній особі не повідомлено про підозру.
Стаття 294 КПК України передбачає, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження можна дійти до висновку, що зібрані під час проведення досудового розслідування докази у утворюють склад кримінального правопорушення, та можливо встановити особу причетну до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 361 КК України, однак у передбачений ст. 219 КПК України строк провести повне, всебічне та об`єктивне проведення досудового розслідування не видається можливим.
А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 на 12 місяців до 06.04.2022 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 до дванадцяти місяців, тобто до 06.04.2022 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Заслухавши пояснення прокурор ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 0000241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року, спливає. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити осіб, причетних до вчинення злочину; встановити місце перебування ОСОБА_11 та допитати його, з приводу вилучених в ході обшуку речей та предметів, історію придбання, форму розрахунку, відносини з ОСОБА_9 ; встановити особу ОСОБА_13 ; встановити причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину; встановити ймовірних потерпілих від дій ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; провести впізнання з працівниками ПАТ «Укрпошта»; оформити та надіслати компетентним органам запит про надання міжнародної правової допомоги, щодо допиту потерпілого та витребування відповідних документів; звернутись до офіційного представника сайту «АІіЕхрress», для отримання інформації; вирішити питання про відібрання експертних зразків почерку в ОСОБА_9 (та інших членів групи, в разі встановлення), для проведення судової експертизи.
Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає дванадцять місяців.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на шість місяців, тобто до 06.10.2021 року.
За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України до 06.10.2021 року, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, до шести місяців, тобто до 06.10.2021 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 19.04.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1