Справа №766/9381/21
н/п 1-кс/766/5392/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила :
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання йому або іншому дізнавачу дозволуна тимчасовий доступ які перебувають у володінні, ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, що містяться у матеріалах кредитної угоди (її складових частинах), а саме:

-оригінали матеріалів кредитної угоди від 11 липня 2008 року.

-оригінал договору «авто пакет» № 804/6/7/2008/840к/3083 від 11 липня 2008 року укладеного між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , поручителем ОСОБА_5 .

Розглянути дане клопотання без участі представників ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою недопущення спотворення або знешкодження документів у зв`язку з тим, що існують розумні сумніви вважати, що дана особа могла знаходитись у безпосередній змові з особами, відносно яких подана заява про шахрайські дії.
Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 01.04.2021 року за фактом використання підроблених документів від імені ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від керуючого адвокатського бюро ОСОБА_6 , про внесення до ЕРДР відомостей по ухвалі Херсонського міського суду, а саме про те, що невстановлена особа здійснила підробку офіційного документу, а саме договору «авто пакет» від 11.07.2008 укладеного між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснила підробку іншого офіційного документу, а саме: договору «автопакет» № 804/6/7/2008/840к/3083 від 11 липня 2008 року укладеного між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , поручителем ОСОБА_5 , шляхом підробки підпису від iмені ОСОБА_5 в графах « ОСОБА_5 » та «поручитель», вказаний підроблений документ надає права для незаконного отримання кредитних коштів з боку ОСОБА_4 та виникнення зобов`язань ОСОБА_5 за вказаним договором та виникнення права на незаконне стягнення заборгованості за кредитом ОСОБА_5

11 липня 2008 року використано завідомо підроблений документ у приміщенні банку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір «автопакет» № 804/6/7/2008/840к/3083 від 11 липня 2008 року укладеного між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , поручителем ОСОБА_5 , на підставі підробленого документу 11 липня 2008 року ОСОБА_4 отримано кошти в розміpi 26 800 доларів США.

З протоколу допиту ОСОБА_5 встановлено, що заочним рішенням від 02.02.2011 ухвалене суддю Дніпровського районного суду міста Херсона ОСОБА_8 в цивільній справі № 2-349/11 позов ВАТ КБ «надра» до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про дострокове стягнення заборгованості за кредитом задоволено та стягнуто солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 кошти у розмірі 269453,39 грн., та судових витрат попри те, що про винесене заочне рішення ОСОБА_5 дізналася 17.03.2021 таж відразу після цього звернулася (представник) до суду з заявою про ознайомлення з матеріалами справи.

22.03.2021 ознайомились з матеріалами цивільної справи № 2-349/11 та отримали копію заочного рішення від 02.02.2021 ухвалене суддею Дніпровського районного суду міста Херсона ОСОБА_8 . Також при ознайомленні з матеріалами справи № 766/23418/19, був встановлений факт підробки офіційного документа, а саме: документів підписаних від імені ОСОБА_5 включаючи кредитну угоду та інші офіційні документи, які стали підставою та єдиним доказом для ухвалення судом зазначеного заочного рішення.

Виходячи з вище викладеного важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні є оригінали документів, які перебувають в матеріалах кредитної угоди ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у тому числі: матеріали кредитної угоди від 11 липня 2008 року, договір «авто пакет» № 804/6/7/2008/840к/3083 від 11 липня 2008 року укладеного між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , поручителем ОСОБА_5 .

Відомості, що містяться в матеріалах кредитної угодиможуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0000376 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити та/ або спростувати факт підроблення документів про отримання кредитних коштів, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Представники ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи слідчий суддя прийшла до висновку, що клопотання обґрунтоване і задоволенню підлягає з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160КПК України слідчий звертається до слідчого судді із клопотанням для отримання доступу до речей та документів тільки в разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом вказаної норми означає, що слідчий іншим способом не може отримати вказані документи, проте слідчим жодним чином не вказує на неможливість іншим способом отримати вказані речі та документи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Сектором дізнання Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 01.04.2021 року за фактом використання підроблених документів від імені ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснила підробку іншого офіційного документу, а саме: договору «автопакет» № 804/6/7/2008/840к/3083 від 11 липня 2008 року укладеного між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , поручителем ОСОБА_5 , шляхом підробки підпису від iмені ОСОБА_5 в графах « ОСОБА_5 » та «поручитель», вказаний підроблений документ надає права для незаконного отримання кредитних коштів з боку ОСОБА_4 та виникнення зобов`язань ОСОБА_5 за вказаним договором та виникнення права на незаконне стягнення заборгованості за кредитом ОСОБА_5 .

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомості, що містяться в матеріалах кредитної угодита можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0000376 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або дізнавачу ОСОБА_9 та/або дізнавачу ОСОБА_10 та/або дізнавачу ОСОБА_11 та/або дізнавачу ОСОБА_12 та/або дізнавачу ОСОБА_13 та/або дізнавачу ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки (вилучення) вказаних документів, що містяться у матеріалах кредитної угоди (її складових частинах), а саме:

-оригінали матеріалів кредитної угоди від 11 липня 2008 року.

-оригінал договору «авто пакет» № 804/6/7/2008/840к/3083 від 11 липня 2008 року укладеного між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , поручителем ОСОБА_5 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1