УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/8028/21
Провадження № 1-кс/712/4079/21

26 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001274 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувсяслідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 27.04.2021 р. близько 18 год. 10 хв. невстановлена особа, з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що її банківські картки заблоковано, необхідно провести ряд операцій, ввела в оману заявницю, отримала доступ до її карткового рахунку та шляхом несанкціонованого втручання в роботу дестанційного банківського обслуговування, заволоділа грошовими коштами з рахунків на загальну суму 38000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила про те, 27.04.2021 року о 17:02 коли вона поверталася зі своєю дитиною зі школи їй вперше зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 невідомі їй особи, які представилися працівниками банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повідомлення про те, що її картка монобанку заблокована, але через не сприятливі погодні умови вона сказала вищевказаним особам про те, що їй незручно в даний час говорити. Після цього невідомі особи перетелефонували їй о 17:38 з іншого мобільного номеру НОМЕР_3 , знову представившись працівниками банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомили їй ту саму інформацію що і раніше, та пояснили як розблокувати власну банківську картку за допомогою зміни кредитного ліміту, а також запитали коли потерпіла останнього разу користувалась картою. Після вище вказаного вона виконувала вказівки невідомих її осіб, які полягали в багатьох переведеннях витрат в розстрочку на 3 місяці. В результаті цих дій баланс на картці збільшувався, і становив приблизно 38000 гривень. Після вище вказаних дій невідомі особи повідомили потерпілу про те, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито новий банківський рахунок № НОМЕР_4 , призначення якого, за їхніми словами, є зняття всіх обмежень і блокувань. В подальшому потерпіла за вказівками працівників перевела всі наявні грошові кошти, а також зберегла номер цього рахунку, підписавши його як свій, а саме: « ОСОБА_5 ». В подальшому шляхом введення в оману потерпілої з її банківського рахунку було переведено грошові кошти в сумі близько 38000 гривень на банківський рахунок невідомих їй осіб № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 27.04.2021 по теперішній час?

2. Надати виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період.

4. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 .

5. Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

8. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001274 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів та інформації необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , чи службових осіб Філії №1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , та філії № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , а саме:

1. Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.04.2021 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
2. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 за період з 27.04.2021 по теперішній час.

4. Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_4 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаний період часу.

5. Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_4 , на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

8. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч.

Виконання ухвали слідчому слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліцїі ОСОБА_6 , відповідно до доручення чи за їх дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1