Справа № 199/2950/21
УХВАЛА
Іменем України

22 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000159, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000159, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалося розслідування кримінального провадження №0001501 від 20.04.2021 за ознаками складу злочину,передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В межах даного кримінального провадження було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку за адресою мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено мобільні термінали у яких містилася інформація про отримання кредитиві у мережі інтернет гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім, цього гр. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В результаті отриманої інформації були внесенні відомості до ЄРДР за № 0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із встановленням нового факту шахрайських дій.

В межах кримінального провадження № 0000159 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 ,який свідчить про те, що 09.02.2021 приблизно о 01 год. 00 хв. повертався додому на таксі із центра міста. Зайшовши додому ОСОБА_5 виявив відсутність сумки у середині, якої знаходилися: гаманець, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІD-картка НОМЕР_1 , мобільний термінал IPHONE 8 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_5 вживав заходів, щодо встановлення місцезнаходження особистих речей шляхом телефонування на мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Через деякий час слухавку підняв невідомий чоловік та повідомив, що поверне та залишив свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 , але згодом зв'язок з абонентом було втрачено.

Далі, через деякий час ОСОБА_5 почали надходити смс повідомлення від різних організацій, які надають кредити у мережі інтернет про те, що останній має заборгованість.

15.04.2021 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 свідчить про те, що 13.02.2021 святкував день народження своєї жінки ОСОБА_7 у нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований у центрі м. Дніпра. Так, приблизно о 02 год. 00хв. 14.02.2021 ОСОБА_6 разом із жінкою вийшли на вулицю для того,щоб викликати таксі та поїхати додому, але водії служби таксі відмовлялися везти на ж/м Фрунзенський. В цей час, коли вони перебували біля проїжджої частини до них під`їхав автомобіль марки Mersedes A классу на іноземній реєстрації на даху, якого була встановлена «шашка» служби таксі. Водій автомобіля представився таксистом та запитам куди нам потрібно їхати. ОСОБА_6 у свою чергу відповів,що їм потрібно на ж/м Фрунзенський. Водій погодився та ОСОБА_6 разом із жінкою сіли до автомобіля та поїхали у напрямку дому. В той час коли вони наближались до додому ОСОБА_6 передав свій мобільний телефон марки HUAWEI P20 IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 своїй жінці для належного зберігання, оскільки він був на підпитку. Знаходячись біля підїзду будинку жінка вийшла із заднього правого пасажирського сидіння та попрямувала до нього для того, щоб допомогти мені вийти з автомобіля. Вийшовши із автомобіля вони попрямували додому. Наступного дня приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 почав шукати свій мобільний телефон, але його не вдалося знайти. Взявши до рук мобільний телефон жінки та почав телефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , але телефон був вимкнений. Зайшовши до гул аканта, де був прив`язаний його мобільний телефон встановив, що останній раз телефон був у мережі о 05 год. 00 хв. 14.02.2021 у районі проспекту Івана Мазепи у м. Дніпро. Того ж дня приблизно о 15 год.00 хв. його мобільний номер телефону з`явився у мережі і він у свою чергу зателефонував на власний номер та слухавку підняв чоловік та повідомив, що так дійсно він є таксистом, який підвозив його із нічного клубу на ж/м Фрунзенський. В ході телефонної розмови таксист повідомив, що йому необхідний пароль від телефону для того, щоб він зміг зателефонувати коли буде знаходитися біля під`їзду для передачі мобільного телефону, у зв`язку з тим, що у нього не має власного телефону. ОСОБА_6 не розуміючи про його майбутні злочинні наміри повідомив пароль від телефону та домовився про зустріч приблизно через декілька годин. У подальшому після того, як спило дві години ОСОБА_6 намагався зателефонувати на свій мобільний телефон, але його зусилля виявилася марними, оскільки телефон був вимкнений.

Згодом, приблизно о 19год.00 хв. ОСОБА_6 зайшов за допомогою комп`ютера до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявив, що по його банківському рахунку наявний активний рух грошових коштів, та відразу зрозумів, що невідомі особи отримали доступ до його банківських рахунків та здійснюють фінансові операції. ОСОБА_6 у свою чергу відразу зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та своєму куратору для блокування мобільного номеру телефону та банківський рахунків. Потім, ОСОБА_6 почав здійснювати аналіз руху грошових коштів по банківським рахункам та паралельно отримував смс повідомлення про підтвердження надання фінансових кредитів у особистому кабінеті гул-акаунті.

Після проведеного аналізу йому стало відомо, що він став жертвою шахраїв, які спричинили йому матеріальну шкоду, шляхом перерахунку власних та кредитних коштів на банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 та грошові кошти, котрі отримані в результаті укладення онлайн кредитів у двох кредитних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому для з`ясування всіх обставин даної ситуації ОСОБА_6 переглянув відео запис із камери відеоспостереження, яка встановлена поблизу його під`їзду за 14.02.2021,а саме за період часу коли він із жінкою приїхали із нічного клубу. В ході перегляду відеозапису помітив, що автомобіль марки Mersedes A классу на іноземній реєстрації має реєстраційний номер ТКК:218. В той час коли жінка виходила із автомобіля у неї випав мій мобільний телефон, який відразу підібрав водій таксі та утримував при собі.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40805 грн. 00 коп., оскільки ОСОБА_6 ніколи не перебував у даних ситуаціях та за для недопущення збільшення заборгованості сплатив грошові кошти на банківські рахунки у банківських та фінансових організаціях.

Документи та інформація, яка містять банківську таємницю, по банківських рахунках є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000159, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ) які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ), ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в окремо поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного власників інформації.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості містять банківську таємницю та відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000159, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів, яким відповідне буде доручено в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до таких, що які містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ), ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ) у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ) у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021.

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ) у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ) у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

Надати дозвіл слідчому ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів, яким відповідне буде доручено в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ), ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ) у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ) у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021.

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ) у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ) у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО ( НОМЕР_10 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

Надати дозвіл слідчому ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів, яким відповідне буде доручено в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я, ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

Надати дозвіл слідчому ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів, яким відповідне буде доручено в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я, ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ), а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.04.2021