Справа № № 585/412/21
Номер провадження 1-кс/585/204/21
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

18 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря судового засідання - Петренко Л. П.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Кривуші О.О., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.02.2021 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 06.02.2021 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить заявнику.

За даним фактом 08.02.2021 року дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000031 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_3 , 06.02.2021 року на номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що в них проходе перереєстрація клієнтів, після чого назвав баланс банківських карток ОСОБА_1 . Далі в ході розмови невідома особа попрохала ОСОБА_1 продиктувати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на його ім`я та СVV-код. ОСОБА_1 продиктував невідомій особі номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на його ім`я та СVV-код, після чого з даної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 10000 грн. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку, до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизованої платіжної картки № НОМЕР_1 та виписки по рахунку, до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 06.02.2021 р. по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, причетної до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 .

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку, до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписки по рахунку, до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 06.02.2021 р. по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься в них, самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 р., Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Кривуша О.О. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.7).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с. 12,13).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження 000031 від 08.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.02.2021 року (а.с.4), письмові пояснення ОСОБА_1 від 08.02.2021 року (а.с.5), виписку по картковому рахунку (а.с. 6).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що заступником начальника СВ Роменського РВП Кривушею О.О. доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку), та можливістю вилучення їх у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Кривуші О.О. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Йосипенко Марині Вікторівні, дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Маркову Денису Дмитровичу, дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Лисак Вікторії Анатоліївні, дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Тараніну Єгору Андрійовичу, старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції Ситник Дмитру Миколайовичу у кримінальному провадженні № 0000031, тимчасовий доступ до документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку, до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписки по рахунку, до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 06.02.2021 р. по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку, до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), та з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова