Провадження № 1-кс/761/6830/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 03.10.2018 між АТ «Скай Банк» (попередня організаційно-правова форма і назва ПАТ «Регіон-Банк»), та ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» було укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 про надання кредитної лінію з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.

Для забезпечення виконання зобов`язань за Угодою-заявою № 06-1-07-21 про надання кредитної лінії ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», між АТ «СКАЙ БАНК» та ТОВ «ЕКПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ» було укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10. 2018, предметом якого була земельна ділянка, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, ринковою вартістю: 24 710 597,00 гривень. 20.12.2018 р. до вищезазначеного Договору іпотеки внесено зміни в зв`язку зі зміною Іпотекодавця з ТОВ «ЕКПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ» на ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН», предмет іпотеки залишився без змін. 20.12.2018 р. АТ «СКАЙ БАНК» та ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» укладено Договір іпотеки №06-1-07-21 (наступна іпотека), за яким вищезазначений предмет іпотеки виступив в якості забезпечення за Угодою- заявою №06-1-07-18 від 12.07.2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту, укладеною з ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» з лімітом кредитування 1 800 000,00 грн. У подальшому, ліміт кредитної лінії за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 31.10.2018 про надання кредитної лінії збільшено до 9 050 000,00 гривень. Станом на 21.08.2019 заборгованість ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 03.10 2018 про надання кредитної лінії та Угодою- заявою №06-1-07-18 від 12.07. 2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту складає 11 524 861,39 грн. 26.07.2019 до АТ «Скай Банк» надійшов лист Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 07.02.-11/18918 від 26.07.2019, що за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: обтяження №29603665, обтяжувач АТ «СКАЙ БАНК» , особа, майно/права якої обтяжуються ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» ; припинення, номер запису про інше речове право: 28686752, вид іншого речового права: іпотека, якою припинено запис про іпотеку №28686752, іпотекодержатель АТ «СКАЙ БАНК», код: 09620081, іпотекодавець ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» код: 39922625, боржник ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИИ ЦЕНТР БМ» код: 39167588. Згідно пояснення головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 вищевказані дії були здійснені без її відома та всупереч її волі, а також вищевказані виконавчі провадження на виконанні у неї не перебували, ніяких рішень по ним остання не приймала, постанови не виносила. 18.07.2019 р. службові особи ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН», незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ «ПІНСЕЛЛ», останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: 320888000:03:006:0155 площею 1,1913 га, 320888000:03:006:0153 площею 1,5183 га, 320888000:03:006:0154 площею 1,5198 га, 320888000:03:006:0152 площею 1,1074 га, як наслідок, в порушення встановлених вимог Закону іпотекодержателю, АТ «Скай Банк» заподіяно шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, наразі вказані земельні ділянки, згідно даних Публічної кадастрової карти перебувають у власності ТОВ «Арчес» (Код 42899062), при цьому засновником ТОВ «Арчес» є ТОВ «Пінселл» (код 39750266), яке знаходиться за тією ж самою юридичною адресою, що і ТОВ «Арчес» (м. Київ, вул. Бастіонна, 15/3).

30.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, від 30.08.2019 року, № 0000217.

В рамках кримінального провадження №0000217 підозра жодній особі не повідомлялась.

15.02.2021 року постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві кримінальне провадження №0000217 було закрито, в порядку ст.284 КПК України.

Відповідно до постанови в.о. заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва від 22.03.2021 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано, матеріали кримінального провадження №0000217 направлено до СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві для подальшого досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 спливає 04 квітня 2021 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати висновок, призначеної 01.02.2021 судової оціночно-земельної експертизи, за результатами проведення якої будуть встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема: суму збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що необхідна для складання повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення посадовим особам ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН», а також є необхідність у проведенні інших слідчих дій.

Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження, необхідний для проведення всіх слідчих дій строк становить не менше 6 місяців.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 30.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
15.02.2021 постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві кримінальне провадження № 0000217 було закрито, в порядку ст.284 КПК України.

Відповідно до постанови в.о. заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва від 22.03.2021 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано, матеріали кримінального провадження №0000217 направлено до СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві для подальшого досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 закінчується 04 квітня 2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках , передбачених п.1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000217 спливає 04 квітня 2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо наявності підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання та пояснень слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 30.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 6 /шість/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя