Справа № 752/7849/21
Провадження № 1-кс/752/2645/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Голосіївського районного суду міста Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21099/18 RGNR, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в рамках виконання запиту компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21099/18 RGNR, надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21099/18 RGNR.
З матеріалів запиту встановлено, що представники судової влади Прокуратури при Міланському суді ведуть розслідування стосовно відмивання коштів, що караються ув`язненням від 2 до 8 років та обманним ухиленням від сплати податків, що карається ув`язненням від 1 до 6 років, відповідно до статті 11 Законодавчого декрету 74/2000.
Підслідними виступають: ОСОБА_4 , яка народилась в Румунії, ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Скролліні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився у АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вони обвинувачуються у здійсненні симульованих актів продажу нерухомості з метою уникнення виконавчих процедур зі стягнення, що виконуються податковим органом Італії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, ОСОБА_5 та Скролліні обвинувачуються в тому, що їм належать численні підприємства, які мали у власності ті ж самі об`єкти нерухомого майна:
-«SCI Etrux», юридична адреса якого знаходиться в ОСОБА_6 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться в Князівстві Монако;
-« ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого знаходиться в Італії;
-« ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого знаходиться в Румунії;
-« ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса якого знаходиться в
ІНФОРМАЦІЯ_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») повідомила « ІНФОРМАЦІЯ_11 » стосовно внесення до реєстру (суми, що підлягають негайній сплаті) на суму 2 480 493,82 євро.
Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було власником двох об`єктів нерухомого майна в Італії, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .
Ці об`єкти нерухомого майна було передано товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 », після чого вони перейшли у власність «SCI Romex», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «SCIDodg».
Елементи, які було зібрано протягом розслідування свідчать про те, що такі передачі є симульованими, оскільки товариства пов`язані з тими ж самими суб`єктами.
Симульована передача об`єктів нерухомого майна доповнює злочин обманного ухилення від сплати податків. Сплата ціни різними товариствами доповнює злочин відмивання коштів.
27.09.2019 об`єкти нерухомого майна були передані від « ІНФОРМАЦІЯ_12 товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2 100 000 Євро згідно з актом продажу, ціну сплачено банківським переказом від 01.09.2019 банком « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 .
Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » офіційно представляє ОСОБА_7 , з якою на даний момент неможливо зв`язатись, та яка ,згідно з одержаною інформацією, працює доглядальницею в Італії.
Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » представляє ІНФОРМАЦІЯ_14 , який прописаний та постійно проживає за тією ж самою адресою, що і Скролліні Еміліо.
Серед знайденої інформації міститься виписка з розрахункового рахунку за вересень НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») в АДРЕСА_5 , оформлена на товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Iban НОМЕР_4 ).
У виписці з розрахункового рахунку міститься посилання на банківський переказ, який було зроблено на користь товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахунковий рахунок: Iban UAH41UNICR112TZ738488834банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).
Встановлено, що правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з 13.12.2013 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », правонаступником якого з 24.10.2019 є АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки фактичного використання коштів, які було перераховано, як стверджується, для актів з купівлі-продажу, необхідно одержати виписки з розрахункових рахунків та відповідні документи з розрахункових рахунків товариств «EconomyAmbri» та «SCI Dodg» .
З метою встановлення всіх обставин злочину у вказаній кримінальній справі, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, встановити, хто є власником банківських рахунків Iban НОМЕР_4 , Iban НОМЕР_5 , стану рахунків, відомостей про імена та підписи усіх осіб, які мають або мали довіреність виконувати операції, інформацію щодо операції із зарахування та дебетування коштів по рухам на суми, що дорівнюють або перевищують 2 000 Євро з моменту відкриття рахунку по даний час, з наданням відповідної документації стосовно зазначених банківських операцій, включаючи одержані телефонні або письмові доручення на виконання операцій, внутрішні примітки працівників банку та телекси, що стосуються рухів.
Прокурор вказує, що компетентні органи Італійської Республіки вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №21099/18 RGNR і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Італійської Республіки, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про вищевказану банківську картку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах запиту компетентних органів Італійської Республіки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному розслідуванні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, виїмку завірених належним чином копій документів, що містять відомості про банківські рахунки: Iban: НОМЕР_4 , Iban: НОМЕР_5 , а саме, власника рахунку (ПІБ, адреса, контактні номери телефонів, паспортні дані, місце реєстрації, проживання, т.д.), стану рахунків, із зазначенням імен, підписів усіх осіб, які мають або мали довіреність виконувати операції, детальну інформацію щодо операції із зарахування та дебетування коштів по рухам на суми, що дорівнюють або перевищують 2 000 Євро з моменту відкриття рахунку по даний час, з наданням відповідної документації стосовно зазначених банківських операцій, включаючи одержані телефонні або письмові доручення на виконання операцій, внутрішні примітки працівників банку та телекси, що стосуються рухів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1