Справа № 194/902/21
Номер провадження 1-кс/194/269/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 червня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 20.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 20.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 19.02.2021 р. в період часу з 17-00 години до 18-40 години невстановлена особа, шляхом зловживання довірою через мобільний термінал заволоділа грошовими коштами в сумі 20400 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20.02.2021 р. по даному факту СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження № 0000034, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.02.2021 р. невідома особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги в розблокуванні банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 20400 грн..

Такж, дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , та інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 19.02.2021 р. до 20.02.2021 р., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак вилучення зазначених документів не може бути здійснено без судового рішення.

У зв`язку з чим, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак подали до суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі та без застосування засобів фіксації судового процесу, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що свідчить повідомлення в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 14.06.2021 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 20.02.2021 р. за № 0000034.
В наданих дізнавачем та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 19.02.2021 р. до 20.02.2021 р., та інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком по банківській картці ОСОБА_6 , за період з 19.02.2021 р. до 20.02.2021 р, із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, з вилученням такої інформації в відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Ухвала може бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1