У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.03.2021 Справа №607/5099/21

Провадження 1-кс/607/1747/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000060 від 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи на незавершене будівництво «Торгівельний павільйон під споруду торгово-офісного призначення, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційним №101, реєстрацію якої проводив державний реєстратор ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою, АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у листопаді 2013 року уклав із ІНФОРМАЦІЯ_2 договір оренди земельної ділянки. площею 0,0138 га, з кадастровим номером :02:011:0039, що знаходиться по АДРЕСА_1 , для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

З метою завершити реконструкцію свого торгівельного павільйону який знаходився по АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0,0138 га, з кадастровим номером :02:011:0039, орендарем якої був ОСОБА_6 , у грудні 2013 року останній подав та зареєстрував до ІНФОРМАЦІЯ_3 Декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкті, а саме, завершення реконструкції торгівельного павільйону - під споруду торгівельно-офісного призначення
Від 2014 по 2018 роки ОСОБА_6 за власні кошти здійснював реконструкції торгівельного павільйону, виконавши добудову на 22 відсотки від проектної. Однак у зв`язку із скрутним фінансовим становищем не зміг самостійно завершити реконструкцію об`єкта та у 2018 році, вирішив його продати, а тому написав оголошення про продажу яке розмістив на об`єкті.

У жовтні 2018 року до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що його фірма займається будівництвом торгових об`єктів і інвестиціями в будівництво. У подальшій розмові ОСОБА_7 запропонував добудувати об`єкт, виплатити ОСОБА_6 частину потрачених мною на будівництво коштів, а після введення мною об`єкта в експлуатацію та здійснення ним усіх виплат, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримає право власності на увесь об`єкт будівництва.

Так, 01 листопада 2018 року, ОСОБА_6 уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Договір № 1 про будівництво об`єкта за адресою; АДРЕСА_1 .

За умовами Договору зокрема ст.ст. 2-3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався за власні кошти або ж кошти третіх осіб, здійснити добудову об`єкта що знаходиться по вул. С. Наливайко на земельні ділянці.

ОСОБА_6 після підписання договору, на виконання п.п.42.2., 4.2.3. договірних умов передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельний майданчик об`єкта та усю необхідну документацію котра була передбачена п.4.4.3. договору для здійснення добудови.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконував і не мав наміру виконувати договірні умови, не здійснив добудови об`єкта у 12-ти місячний строк до 1 листопада 2019 року як не було передбачено п.5.1 договору. Добудови об`єкта у 12-ти місячний строк до 01 листопада 2019 року як це ні передбачено н 5,1, Договору,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було також виконано умови договору у частині щодо розрахунків не сплачено мені коштів які були передбачені п.6.4. Договору.

Як також не виконано договірних умов у частині г. 6.1., 6.2. Договору, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався здійснювати оплату діяльності контролера будівництва.

Пунктом 7 Договору визначалось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає Заявнику грошові кошти у розмірі передбачені п. 6.4., а саме у сумі 100 000 дол. США до 01.06.2020р. визначені кошти передані не були.

Встановлено, що ОСОБА_7 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно у шахрайський спосіб, шляхом заволодіння довірю ОСОБА_6 , здійснив дію щодо реєстрації майнових прав на нерухоме майно, зареєструвавши на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на об`єкт незавершеного будівництва, Торгівельний павільйон під споруду торгово-офісного призначення, по АДРЕСА_1 розташований на загальній ділянці площею 0,0138 га, з кадастровим номером :02:011:0039.

Грошові кошти сума яких була визначена Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та власника ОСОБА_8 , ОСОБА_6 не передали, а тому реєстрація майнових прав за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об`єкт нерухомого майна №101 «незавершене будівництво, Торговельний павільйон під споруду торгово-офісного призначення» по АДРЕСА_1 розташований на загальній ділянці площею 0,0138 га, з кадастровим номером :02:011:0039.

Незаконна реєстрація права власності на об`єкт незавершеного будівництва - торгівельний павільйон, що знаходиться за адресою по АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0,0138 га, з кадастровим номером :02:011:0039, була здійснена, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом підроблення правовстановлюючих документів.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи на незавершене будівництво «Торгівельний павільйон під споруду торгово-офісного призначення, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційними номерами, відповідно №101, реєстрацію якої проводив державний реєстратор ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою, АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту незаконних дій щодо перепланування нежитлового приміщення в житлове зі сторони невідомих осіб, а також в подальшому їх відчуження.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Відомості внесені за фактом того, що до Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт, стосовно протиправних дій зі сторони директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який здійснив дії, щодо реєстрації майнових прав на нерухоме майно, а саме об`єкт незавершеного будівництва, торгівельний павільйон під споруду торгово-офісного призначення по АДРЕСА_1 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01 березня 2021 року незаконна реєстрація права власності на об`єкт незавершеного будівництва - торгівельний павільйон, що знаходиться за адресою по АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0,0138 га, з кадастровим номером :02:011:0039, була здійснена, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом підроблення правовстановлюючих документів.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що реєстраційна справа на незавершене будівництво «Торгівельний павільйон під споруду торгово-офісного призначення, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційним №101, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою, АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000060 від 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи на незавершене будівництво «Торгівельний павільйон під споруду торгово-офісного призначення, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційним №101, реєстрацію якої проводив державний реєстратор ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою, АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1