Справа № 405/4287/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 № 0000473, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2020 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_1 » за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.

29.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 294 за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 4 420 101,88 грн. у т.ч. ПДВ 736 683, 65 грн.

В подальшому 26.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду №48 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » коригування, яка після зменшення становила 892 488,06 грн.
10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 223 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.

20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.
Крім того, 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 366 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування).
Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.
Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято ІНФОРМАЦІЯ_4 , що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:
- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;
- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;
- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.
На виконання Договорів ІНФОРМАЦІЯ_8 . Олександрії сплачено 10 165 742,64 грн. відповідно до платіжних доручень.
Підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) колишня юридична адреса: АДРЕСА_2 . Директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.

На даний час товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 .

06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_11 » на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради (далі по тексту КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради).
Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядними організаціями до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані будівельні роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради та підрядними організаціями, привласнено кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 . У тому числі отримано відомості про те, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради, вживаються заходи на приховання явних недоліків на об`єкті будівництва та спроби усунути їх за рахунок використання нецільових коштів.

У тому числі, відповідно до Акту №11 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року», додатково складено Акт «вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт», у якому у графі №3 акту, зазначено найменування товару «Діалізне крісло», у кількості 10 штук, на загальну суму 451 422,30 грн. з ПДВ.

22.10.2020 на підставі ухвали суду, проведено огляд комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради, а саме його складової частини - будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії, на даний час центр нефрології та діалізу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у ході огляду було виявлено устаткування, яке придбавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, проведеним на підставі ухвали суду тимчасовим доступом до документів виробника зазначених вище крісел сорбційних - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за результатами якого встановлено, що останні, були замовлені у травні 2020 року та реалізовані фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , у червні 2020 року за ціною 4 693,46 грн. за штуку.

14.06.2021 у кримінальному провадженні призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», а саме щодо встановлення справжності підписів ОСОБА_6 , у офіційних документах складених за результатами виконання підрядних робіт по зазначеному вище об`єкту будівництва. Проведення експертизи доручено судовому експерту Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_9

15.06.2021 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання від 15.06.2021 №СЕ-19/112-21/4896-ПЧ судового експерта ОСОБА_9 про необхідність надання вільних зразків підпису ОСОБА_6 на 15-20 документах, максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів 2018 рік, не пов`язаних із кримінальним провадженням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Порівняльними зразками можуть бути тільки оригінали об`єкти, в яких підпис виконаний в результаті безпосередньої взаємодії матеріального носія інформації (наприклад паперу) та знаряддя письма. Вільні зразки тексти (підписи), виконані особою самостійно, власноручно, до виникнення кримінального провадження і не у зв`язку із провадженням, в якому проводиться експертиза, коли виконавець не припускав, що вони можуть бути використані як порівняльний матеріал при проведенні експертизи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник ОСОБА_10 , керівник ОСОБА_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_8 .

Враховуючи, що вільні зразки підпису ОСОБА_6 , які останній виконував у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та містяться там, є необхідними для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у їх отриманні.

Слідчий в клопотанні вказує, що для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення об`єктивної істини, обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб що його вчинили, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 № 0000473, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для проведення експертизи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати слідчого залишити власнику документів належним чином зарінені копії.

Строк дії ухвали визначити до 09.08.2021

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Тьор