1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3435/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за № 0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, банківських та касових чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особою, яка вказувала наступні номери телефонів та анкетні дані:

НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_6 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_5 російською - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_9 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_10 ;

матеріалів фото-, відео- фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які отримані під час відправлення або отримання вантажу у період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особою, що під час відправки (отримання) вказувала наступні номери телефонів та/або анкетні дані:

НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_6 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_5 російською - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_9 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_10 ;

всієї наявної інформації на паперових та електронних носіях із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, інших анкетних даних відправника, отримувача, відомості про спосіб оплати, суми оплати, вид оплати, дані про накладений платіж, розрахункові рахунки платника, пунктів відправлення та отримання, дати відправлення та отримання, опис вмісту вантажів особою, що під час відправки або отримання вказували наступні номери телефонів та/або анкетні дані:

НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_6 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_5 російською - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_9 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_10 ;

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка.

У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється зберігання тютюнових сумішей для кальяну, у тому числі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у подальшому реалізуються у торгівельних точках міста Запоріжжя та Запорізької області. Крім того, встановлено, що для виготовлення, зберігання, транспортування та збуту тютюнових сумішей для кальянів залучаються транспортні засоби та гаражні приміщення.

26.01.2021, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.01.2021, було проведено обшук приміщень буд. АДРЕСА_2 , у результаті якого було вилучено предмети та речі дозвіл на вилучення яких надано слідчим суддею, у тому числі тютюнові вироби, тютюнові суміші для кальянів, мобільний телефон.

У подальшому, в межах вказаного кримінального провадження було призначено судово-хімічну експертизу, в результаті якої встановлено, що вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , тютюнові суміші для кальяну є тютюном та мають спільну родову належність з іншими об`єктами дослідження.

Крім того, в рамках кримінального провадження було призначено комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефону вилученого у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якої було отримано висновок експерта щодо вилученого мобільного телефону «Xiaomi» в корпусі сірого кольору, а також встановлено наявність інформації, яка має значення для досудового розслідування, а саме: відомості про вартість тютюнових сумішей для кальянів, банківські реквізити з зазначенням номера банківської картки - ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 , асортимент товарів, а також інформація що стосується збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових сумішей для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України та будь-яких дозвільних документів на реалізацію тютюнових виробів.

Встановлено, що вказана банківська картка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 здійснював та здійснює пересилання тютюнових сумішей для кальянів за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з залученням інших осіб, у тому числі, вказуючи в деклараціях про відправлення (отримання) вантажу номери контактних телефонів та анкетні данні, а саме:

НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_6 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_5 російською - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_9 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені вище, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, однак з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення саме їх оригіналів

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за № 0000004, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, банківських та касових чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2019 по 24.06.2021, особою, яка вказувала наступні номери телефонів та анкетні дані:

НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_6 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_5 російською - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_9 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_10 ;

- матеріалів фото-, відео- фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які отримані під час відправлення або отримання вантажу у період часу з 01.01.2019 по 24.06.2021, особою, що під час відправки (отримання) вказувала наступні номери телефонів та/або анкетні дані:

НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_6 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_5 російською - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_9 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_10 ;

- всієї наявної інформації на паперових та електронних носіях із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, інших анкетних даних відправника, отримувача, відомості про спосіб оплати, суми оплати, вид оплати, дані про накладений платіж, розрахункові рахунки платника, пунктів відправлення та отримання, дати відправлення та отримання, опис вмісту вантажів особою, що під час відправки або отримання вказували наступні номери телефонів та/або анкетні дані:

НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_6 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_5 російською - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ОСОБА_9 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 ОСОБА_10 ;

із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 24.07.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1