Справа №766/8091/21
н/п 1-кс/766/4713/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000150 від 05.05.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000150 від 05.05.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати слідчим, з можливістю вилучення, наступні документи:

- банківську виписку, в паперовому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), у період часу з 21.08.2020 по 31.12.2020, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000151, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 21.07.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ».

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 03.08.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 ».

Відповідно до п. 12.1 договору про закупівлю № 19 від 21.08.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » розрахунки здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

Відповідно до звіту про виконання вказаного договору на рахунок IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 5 982 378,93 грн.

Відповідно до п. 12.1 договору про закупівлю № 22 від 03.08.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Реконструкцію приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 » розрахунки здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

Відповідно до звіту про виконання вказаного договору на рахунок IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 9 926 696,92 грн.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми заподіяних матеріальних збитків державі, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати доступ до документації та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000150 від 05.05.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, наступних документів:

- банківську виписку, в паперовому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), у період часу з 21.08.2020 по 31.12.2020 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1