Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1605/21
Провадження № 1-кс/711/529/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотаннямотивує тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримують. У ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 24.12.2020 група невстановлених осіб в телефонній розмові, представившись працівниками банку, ввівши в оману потерпілу отримали реквізити її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в результаті чого заволоділи її коштами в сумі 1200 грн. Крім того, потерпіла зазначила в допиті, що особа, котра представилася працівником банківської установи, назвала її персональні дані. Тобто, в органу досудового розслідування наявні всі підстави вважати, що до скоєння даного кримінального правопорушення, можуть бути причетні співробітники, чи інші посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Установлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_2 . Враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілої, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку потерпілої, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 20.12.2020 по теперішній час. Зокрема, органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та інших банківських карток та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_5 .

2. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків за період з 20.12.2020 по теперішній час.

3. Надати розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 та із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

4. Надати фото та відео зроблені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період.

5. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахунковим рахункам ОСОБА_5 .

6. Які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_5 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

7. Якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_5 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

8. Інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади а також номера та назви відділення банку, котрі в період часу з 20.12.2020 по теперішній час мали доступ та переглядали фінансовий стан рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефон НОМЕР_4 .

9. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковим рахункам з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А тому, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просить його задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків; банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР, вбачається, що кримінальне провадження №0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020.
Тож слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні щодо картки № НОМЕР_1 , щодо інших карток жодних доказів причетності їх до вказаного факту слідчим не додано. Тож вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме: лише в цій частині та за період з 24.12.2020 по 31.12.2020.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 а саме:
1. Копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток чи розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_5 .

2. Роздруківка операцій які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 24.12.2020 по 31.12.2020.

3. Розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

4. Фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за вказаний період.

5. Інформація за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

6. Які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

7. Операції які проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

8. Інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади а також номера та назви відділення банку, котрі в період часу з 24.12.2020 по 31.12.2020 мали доступ та переглядали фінансовий стан рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефон НОМЕР_4 .

9. Копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1