Справа № 686/4944/21
Провадження № 1-кс/686/2352/21
УХВАЛА
Іменем України

24 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.02.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2021 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000018 від 12.02.2021, щодо вчинення гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0630/2020/ДСК від 28.08.2020, стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_5 , при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків банківських установ.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, гр. ОСОБА_5 у період з 03.02.2005 по 23.01.2020, за рахунок не відображення у податковій звітності грошових коштів у сумі понад 20 млн. грн., які отримані ним від підконтрольних підприємств нерезидентів та підприємств що зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у значних розмірах.
Тому, в діях гр. ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, дослідження фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , у період з 02.03.2005 по 23.01.2020, які підлягали фінансовому моніторингу, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення юридична справа, документи по обслуговуванню банківських рахунків та інформація про рух коштів по розрахункових рахунках, за період з 03.02.2005 по 23.01.2020, які відкритті та обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_7 ), рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) рахунки: № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_9 ), рахунки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), рахунки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_29 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), рахунки: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація є банківською таємницею, однак отримати її іншим шляхом неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000018 від 12.02.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 03.02.2005 по 23.01.2020, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з 03.02.2005 по 23.01.2020, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , за період з 03.02.2005 по 23.01.2020, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_9 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , за період з 03.02.2005 по 23.01.2020, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , за період з 03.02.2005 по 23.01.2020, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_29 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , за період з 03.02.2005 по 23.01.2020, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість отримати належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 23 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1