КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2655/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/8150/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника (захисника) ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника (захисника) ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Амаркорд» та власників майна ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 лютого 2021 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , і накладено арешт на рухоме/нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти, які належать підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у AT «Правекс Банк» (МФО 380838): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634): НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 ;

- цінні папери, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на банківському рахунку у цінних паперах № НОМЕР_12 , відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник (захисник) ОСОБА_6 подав в інтересах ТОВ «Амаркорд» та власників майна ОСОБА_7 і ОСОБА_8 апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності сторін, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 05 квітня 2021 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що накладення арешту на банківські рахунки призведе до порушення вимог Податкового та Митного законодавств і до необхідності сплати пені, штрафів та інших платежів, оскільки ці рахунки використовуються ТОВ «Амаркорд» у господарській діяльності, з них виплачуються заробітні плати співробітникам, сплачуються податки та орендна плата за офісні приміщення і транспортні засоби. На думку автора апеляції, слідчим суддею, в порушення вимог п. 6 ч. 1 ст. 170 КПК України, не було враховано наслідки арешту банківських рахунків для третіх осіб. Крім того, представник запевняє, що накладення арешту на банківські рахунки призведе до порушення господарських зобов`язань ТОВ «Амаркорд» і відповідних штрафних санкцій, що завдасть Товариству шкоди в особливо великих розмірах. При цьому апелянт звертає увагу, що у ТОВ «Амаркорд» відсутній у цьому кримінальному провадженні процесуальний статус юридичної особи, щодо якої можуть застосовуватись заходи кримінально-правового характеру, і такі відомості не вносились до ЄРДР у порядку ч. 8 ст. 214 КПК України.

Що стосується накладення арешту на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , то автор апеляції вказує, що він не належить ОСОБА_8 . Зокрема, представник запевняє, що 07 серпня 2018 року ОСОБА_7 і ОСОБА_11 на підставі договору дарування набули право власності на вказаний будинок і в них відсутній відповідний процесуальний статус у цьому кримінальному провадженні для накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-протиправного характеру щодо юридичної особи.

В свою чергу, апелянт наголошує, що ОСОБА_8 не є службовою особою ТОВ «Амаркорд».

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника (захисника), який підтримав свої апеляційні скарги і просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником (захисником) ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 лютого 2021 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000797, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 і ОСОБА_8 підозрюються у тому, що вони, будучи співзасновниками та директором ( ОСОБА_12 ) і фінансовим директором ( ОСОБА_8 ) ТОВ «Амаркорд» (), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовими особами підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період з 2015 року по 2019 рік вчинили заволодіння бюджетними коштами у сумі 25978361 гривень 56 копійок, що є особливо великим розміром.

Так, відповідно до ст. ст. 19, 43 Господарського Кодексу України, суб`єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству.

Також статтею 44 вказаного Кодексу встановлено, що підприємництво здійснюється на основі самостійного встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про ціни та ціноутворення», державне регулювання цін і тарифів на території України здійснюється, зокрема, шляхом установлення граничних цін або граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди). Статтею 5 вказаного Закону встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, державні регульовані ціни, які затверджуються відповідними органами виконавчої влади. Дія вказаного закону поширюється на всі підприємства й організації незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці на виробництві.

Питання ціноутворення на вироби медичного призначення (медичні вироби) в Україні регулюються Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» та наказом Міністерства охорони здоров`я України від 18 серпня 2014 року № 574 «Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення».

Підпунктом 2 пункту 1 Постанови Кабінет Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955, що діяв у період інкримінованого злочину, визначено, що на вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесено до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, передбачено граничні постачальницько-збутові надбавки на рівні не вище ніж 10 %, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 %, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Органи досудового розслідування вказують, що ОСОБА_12 і ОСОБА_8 у невстановлений час та місці з метою особистого збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних і комунальних медичних закладів та установ, умисно з корисливих мотивів вступили у попередню змову.

Так, у період часу з 01 січня 2014 року по 06 березня 2019 року ТОВ «Амаркорд» (, місто Київ, вул. Червоноармійська, 72-А, засновники ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , директор ОСОБА_12 та фінансовий директор ОСОБА_8 ), згідно з договорами на закупівлю товарів, здійснювало постачання виробів медичного призначення на адресу державних і комунальних медичних закладів та установ на підставі підроблених документів і за явно завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, оскільки ТОВ «Амаркорд» не є виробником товарів медичного призначення, останнє, згідно з прямими договорами, здійснювало закупівлі товарів медичного призначення у безпосереднього виробника «Boston Scientific International B.V.» (США), які в подальшому фактично поставлялись ТОВ «Амаркорд» до державних і комунальних медичних закладів та установ України на виконання укладених такими закладами і установами з ТОВ «Амаркорд» договорів на закупівлю медичних виробів.

Окрім цього, встановлено, що 25 січня 2005 року ОСОБА_13 було засновано юридичну особу «Bs Interventional Cardiology Products Limited» (номер компанії 396831, 5 Main Street Lower, Dundrum, Dublin 14, D14 TX32), юридичний статус, реквізити та повноваження якого використовували ОСОБА_12 і ОСОБА_8 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних і комунальних медичних закладів та установ.

Також 06 березня 2015 року ОСОБА_13 було засновано юридичну особу «Amarcord Limited» (номер компанії 112745, Gibraltar, Victoria House, 26 Main Street, suits 41/42), юридичний статус, реквізити і повноваження якого теж використовували ОСОБА_12 та ОСОБА_8 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних та комунальних медичних закладів і установ.

Крім того, 02 жовтня 2015 року ОСОБА_14 було засновано юридичну особу «Global Standard Group Limited» (номер компанії 9806168, London, 34 Buckingham Palace Road, suit 308), юридичний статус, реквізити та повноваження якого знову ж таки використовували ОСОБА_12 і ОСОБА_8 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних і комунальних медичних закладів та установ.

У подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , діючи на підставі оформлених на їх ім`я довіреностей, оформили на своє ім`я у «Raiffeisen Bank International» ключі онлайн банкінгу для вказаних юридичних осіб, а саме: «Bs Interventional Cardiology Products Limited» (номер компанії 396831), «Amarcord Limited» (номер компанії 112745), «Global Standard Group Limited» (номер компанії 9806168).

З метою отримання надприбутків від продажу медичних виробів ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , достовірно знаючи про граничні надбавки до закупівельної ціни на вироби медичного призначення, розробили схему штучного підвищення закупівельної ціни.

Розроблена схема полягала у фактичному придбанні ТОВ «Амаркорд» (Україна) на підставі прямих договорів у виробника «Boston Scientific Іnternational B.V.» виробів медичного призначення, які вказане підприємство відправляло напряму до України на адресу ТОВ «Амаркорд» за допомогою логістичної компанії «FedEx», офіційним представником якої на території України є ТОВ «Елін ЛТД» (), офісні і виробничі приміщення якого розташовані на спільній з розташуванням митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДФС території за адресою: місто Київ, проїзд Військовий, 1.

Надалі перед здійсненням на митному посту «Спеціалізований» Київської митниці ДФС митного оформлення товару (медичних виробів), які фактично напряму надійшли на митну територію України на адресу ТОВ «Амаркорд» безпосередньо від виробника «Boston Scientific International B.V.», невстановлені службові особи ТОВ «Елін ЛТД», протиправно діючи в інтересах ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , замінювали оформлені «Boston Scientific International B.V.» оригінальні супровідні документи (інвойс та договір) на документи, які були у невстановлений час і спосіб виготовлені в інтересах ОСОБА_12 та ОСОБА_8 і вже містили недостовірні відомості про продавця такого товару (нібито «Bs Interventional Cardiology Products Limited», «Global Standard Group Limited») та його умисно завищеної вартості, а фактичний виробник і продавець медичних виробів «Boston Scientific International B.V.» значилось лише в статусі перевізника товарів.

У подальшому, користуючись ідентичним написанням англійською мовою назв компаній «Amarcord Limited» (Гібралтар) та ТОВ «Амаркорд» (Україна) ОСОБА_12 і ОСОБА_8 здійснювали оплату товарів «Boston Scientific International B.V.» (Нідерланди) з рахунків «Amarcord Limited» (Гібралтар).

Зокрема, встановлено, що на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних та комунальних медичних закладів і установ, відповідно до наведеної вище розробленої злочинної схеми, здійснено заволодіння коштами наступних установ:

1) КУ «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради в рамках:

- договору про закупівлю товарів за державні кошти від 22 грудня 2017 року № 109 на суму 198906 гривень 23 копійки;

- договору про закупівлю товарів за державні кошти від 17 квітня 2018 року № 20/38 на суму 37908 гривень 21 копійка;

2) Полтавський обласний клінічний кардіологічний диспансер в рамках договору поставки від 11 травня 2017 року № 45 на суму 42808 гривень 94 копійки;

3) ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка ОСОБА_15 Національної академії медичних наук України» в рамках договору поставки від 29 жовтня 2018 року № 292 на суму 2290947 гривень 38 копійок;

4) КЗ Херсонської обласної ради «Обласний кардіологічний диспансер» в рамках договору поставки від 08 листопада 2017 року № 247 на суму 2571365 гривень 60 копійок;

5) ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України в рамках:

- договору закупівлі за державні кошти від 21 травня 2018 року № 16/ТД-18 на суму 244275 гривень 23 копійки;

- договору закупівлі за державні кошти від 11 травня 2018 року № 11/ТД-18 на суму 297129 гривень 18 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 19 грудня 2017 року № 58/ТД-17 на суму 60336 гривень 68 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 21 листопада 2017 року № 46/ТД-17 на суму 99160 гривень 60 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 21 травня 2018 року № 18/ТД-18 на суму 121655 гривень 42 копійки;

- договору закупівлі за державні кошти від 21 травня 2018 року № 19/ТД-18 на суму 84036 гривень 53 копійки;

- договору закупівлі за державні кошти від 21 травня 2018 року № 20/ТД-18 на суму 97002 гривень 48 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 18 червня 2018 року № 49/ТД-18 на суму 151510 гривень 76 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 14 травня 2015 року № 14/ТД-15 на суму 276727 гривень 69 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 16 серпня 2016 року № 34/ТД-16 на суму 35883 гривень 30 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 27 вересня 2017 року № 20/ТД-17 на суму 98899 гривень 69 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 27 вересня 2017 року № 21/ТД-17 на суму 99791 гривень 27 копійок;

6) Міністерства охорони здоров`я України в рамках:

- договору закупівлі за державні кошти від 24 грудня 2015 року № 177/21-24 на суму 1569906 гривень 06 копійок;

- договору закупівлі за державні кошти від 28 грудня 2015 року № 185/21-24 на суму 921413 гривень 65 копійок;

7) Хмельницької обласної лікарні (на даний час комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради) в рамках договору закупівлі за державні кошти від 03 липня 2015 року № 351 на суму 369120 гривень 05 копійок;

8) ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова О.О.» Національної академії медичних наук України в рамках:

- договору закупівлі за державні кошти від 18 липня 2018 року № Т-2018/61 на суму на суму 510435 гривень 90 копійок;

- додаткової угоди № 2 від 21 січня 2019 року до договору закупівлі за державні кошти від 18 липня 2018 року № Т-2018/61 на суму 582560 гривень 01 копійка;

- договору закупівлі за державні кошти від 18 липня 2018 року № Т-2018/62 на суму 1105811 гривень 87 копійок;

- додаткової угоди № 2 від 21 січня 2019 року до договору закупівлі за державні кошти від 18 липня 2018 року № Т-2018/62 на суму 582560 гривень 01 копійка;

9) ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова М.М. Національної академії медичних наук України в рамках:

- договору постачання від 07 жовтня 2014 року № 94 BE на суму 703819 гривень 47 копійок;

- договору постачання від 29 вересня 2014 року № 83 BE на суму 703819 гривень 47 копійок;

- договору постачання від 29 вересня 2014 року № 83 BE та договору постачання від 05 грудня 2014 року № 130 IE та від 03 лютого 2015 року на загальну суму 837906 гривень 89 копійок;

- договору постачання від 02 грудня 2014 року № 117 BE та від 03 лютого 2015 року на загальну суму 759965 гривень 04 копійки;

- договору постачання від 05 вересня 2016 року № 90 BE на суму 224272 гривень 11 копійок;

- договору постачання від 03 серпня 2015 року № 61 BE та від 18 лютого 2016 року на суму 141763 гривень 44 копійки;

- договору постачання від 07 серпня 2015 року № 68 IE та від 18 лютого 2016 року на суму 741009 гривень 14 копійок;

10) ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України» в рамках:

- договору закупівлі за державні кошти від 26 червня 2016 року № 211-2016 та договору закупівлі за державні кошти від 30 липня 2015 року № 307/2015 на загальну суму 1299313 гривень 95 копійок;

11) Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в рамках договору закупівлі за державні кошти від 11 грудня 2017 року № 38-17 на суму 2078221 гривень 05 копійок;

12) КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» (на даний час КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради) в рамках:

- договору постачання від 18 листопада 2015 року № 121/11 на суму 3254498 гривень 32 копійки;

- додаткової угоди б/н, б/д 2016 до договору постачання від 18 листопада 2015 року № 121/11 на суму 650899 гривень 66 копійок;

- договору постачання від 22 серпня 2018 року № 150/8 на суму 1340239 гривень 98 копійок;

- додаткової угоди до договору постачання від 22 серпня 2018 року № 150/8 на суму 269118 гривень 19 копійок;

13) КЗ «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» (на даний час КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології») в рамках:

- договору постачання від 10.08.2015 № 162, договору постачання від 10.06.2016 № 56, договору постачання від 10.06.2016 № 57, договору постачання від 10.06.2016 № 58, договору постачання від 10.06.2016 № 59, договору постачання від 02.09.2016 № 82, договору постачання від 02.09.2016 № 83, договору постачання від 05.04.2017 № 36, договору постачання від 07.06.2017 № 66, договору постачання від 07.06.2017 № 67, договору постачання від 04.04.2018 № 42, договору постачання від 03.04.2017 № 37, усього на суму 804807 гривень 98 копійок.

Повідомлення про підозру співзасновникам та керівникам ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_12 і ОСОБА_8 , а також завдані збитки державним та комунальним медичним закладам і установам, як вказують органи досудового розслідування, підтверджуються зібраними по кримінальному провадженню матеріалами:

- вилученими під час проведення 17 квітня 2018 року обшуку на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 квітня 2018 року у справах № № 761/13526/18, 761/13525/18, 761/13523/18 офісних приміщень ТОВ «Амаркорд», яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Михайла Драгомирова, 7, документами «Raiffeisen Bank International», ключами онлайн банкінгу для юридичних осіб «Bs Interventional Cardiology Products Limited», «Amarcord Limited», «Global Standard Group Limited»;

- іншими документами, вилученими в ході обшуку;

- висновками судової комп`ютерно-технічної експертизи ДНДЕКЦ МВС України № 19/9-1/96-СЕ/18 від 23 липня 2019 року (т. 1, а/с. 206);

- висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз Київського НДЕКЦ МВС України № 9-219 від 23 червня 2020 року, № 9-1/220 від 31 липня 2020 року, а також № 9-1/221 від 06 липня 2020 року;

- протоколом огляду від 15 травня 2018 року МП «Спецалізований» під час якого виявлені і вилучені копії прямих інвойсів «Boston Scientific International B.V.» в адресу ТОВ «Амаркорд»;

- витребуваними в порядку міжнародної правової допомоги з «Raiffeisen Bank International» (Австрія) документами щодо компаній «Bs Interventional Cardiology Products Limited», «Amarcord Limited», «Global Standard Group Limited». Зокрема, у пакетах цих документів міститься копії документів і паспорти ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , довіреності від цих компаній на їх ім`я, підтверджуючі документи про отримання ОСОБА_12 і ОСОБА_8 електронних ключів онлайн-банкінгу від «Amarcord Limited», «Global Standard Group Limited» та «Bs Interventional Cardiology Products Limited», оформлені на їх ім`я, а також рух коштів по банківським рахункам цих компаній;

- витребуваними в порядку міжнародної правової допомоги інформацією та документами з «Boston Scientific International B.V.» (завод виробник Нідерлнди), яким документально підтверджено факт укладання «Boston Scientific International B.V.» прямих договорів лише з ТОВ «Амаркорд» (Україна) і постачання медичної продукції безпосередньо на їх адресу. Підтверджено, що розрахунок здійснювався через рахунки «Amarcord Limited», відкритих в «Raiffeisen Bank International AG», оскільки «Amarcord Limited» є начебто представником ТОВ «Амаркорд» та гарантом по перерахування коштів у зв`язку зі складною ситуацією на Україні, а також копіями автентичних контрактів та інвойсів від «Boston Scientific International B.V.» на ТОВ «Амаркорд», відсутністю в розпорядженні «Boston Scientific International B.V.» будь-яких взаємовідносин з «Global Standard Group Limited» і «Bs Interventional Cardiology Products Limited»;

- копіями тендерних документацій та протоколів хірургічних операцій від медичних закладів, відповідно до яких ідентифіковані всі медичні вироби, що були використані медичними закладами;

- висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки і судових експертиз СБ України № 113/7 від 18 вересня 2020 року, яким підтверджено факт завданих збитків за період з 01 січня 2014 року по 06 березня 2019 року 13 комунальним та державним медичним закладам і установам, усього на суму 25,978 мільйонів гривень;

- іншими зібраними у кримінальному провадженні матеріалами в їх сукупності.

Згідно з інформуванням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі за текстом АРМА) № 3278-20-20/5дек від 12 листопада 2020 року, № 3446-20-20/дск від 03 грудня 2020 року, № 3495-20-20/дск від 09 грудня 2020 року, у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , наявне рухоме та нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти.

Зокрема, відкриті банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299):

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 .

Відкриті банківські рахунки у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838):

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 .

Відкриті банківські рахунки у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805):

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 .

Відкриті банківські рахунки у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634):

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_11 .

Відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) банківських рахунок у цінних паперах № НОМЕР_12 .

16 лютого 2021 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на рухоме/нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти, які належать підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у AT «Правекс Банк» (МФО 380838): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634): НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 ;

- цінні папери, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на банківському рахунку у цінних паперах № НОМЕР_12 , відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання, спеціальної конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

16 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання слідчого про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000797, про накладення арешту на рухоме/нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти, які належать підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у AT «Правекс Банк» (МФО 380838): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634): НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 ;

- цінні папери, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на банківському рахунку у цінних паперах № НОМЕР_12 , відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене вище рухоме/нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти, які належать підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з огляду на те, що метою такого арешту є забезпечення спеціальної конфіскації майна.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належну мету спеціальна конфіскація, передбачену п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 4 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на вказане у цьому клопотанні рухоме/нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти, які належать підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абзаці 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на приведене у клопотанні слідчого рухоме/нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти, які належать підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на рухоме/нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти, які належать підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у AT «Правекс Банк» (МФО 380838): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634): НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 ;

- цінні папери, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на банківському рахунку у цінних паперах № НОМЕР_12 , відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи автора апеляцій стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника (захисника) ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Амаркорд» та власників майна ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 лютого 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , і накладено арешт на рухоме/нерухоме майно, банківські рахунки та розміщені на них грошові кошти, які належать підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у AT «Правекс Банк» (МФО 380838): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, розміщені на відкритих банківських рахунках у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634): НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 ;

- цінні папери, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на банківському рахунку у цінних паперах № НОМЕР_12 , відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), залишити без змін, а апеляційні скарги представника (захисника) ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Амаркорд» та власників майна ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4