Дата документу 23.02.2021 Справа № 554/3814/19
Провадження № 1-кс/554/3723/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145 від 01.03.2019 про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000145 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співзасновниками корпорації «ХАДО» користуючись своїм службовим становищем вчиняють дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме частки майна ТОВ «КОНТАКТ98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92» та інших підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що його батько, ОСОБА_4 , був одноосібним засновником ПП «Hi-Gear» (), проте 06.01.2016 він помер, у зв`язку з чим 05.10.2016 ОСОБА_3 вступив у спадщину на корпоративні права вказаного підприємства, а 11.11.2016 відповідно до рішення засновника №1/11 ОСОБА_3 введено до складу засновників ПП «Hi-Gear» та призначено директором вказаного підприємства. Отримавши наявні установчі та бухгалтерські документи ПП «Hi-Gear», ОСОБА_3 було встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 12.01.2016 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено керівника юридичної особи та змінені підписанти.

Так, відповідно до рішення засновників ПП «Hi-Gear» №3 від 21.12.2015 звільнено з посади директора ОСОБА_4 та призначено замість нього директором ОСОБА_5 . Однак станом на ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вже помер і не міг проводити зміни по підприємству. Окрім того, по вказаному підприємству зменшені відсотки у статутному капіталі, що належали ОСОБА_4 , що свідчить про заволодіння грошовими коштами та активами ПП «Hi-Gear».

Також свідок ОСОБА_3 повідомив, що за фактом внесення неправдивих відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ПП «Hi-Gear» СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 18.04.2017. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса. Відповідно до висновків якої, рішення засновників ПП «Hi-Gear» №3 від 21.12.2015 підписано не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «КОНТАКТ98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92», ПП «Hi-Gear», ТОВ «ХАДО-Інвест», Корпорація «ХАДО» з метою подальшого дослідження зв`язків осіб, які причетні до незаконного, як на думку ОСОБА_3 , зменшення корпоративних часток у вказаних підприємствах, походження грошових коштів внесених до статутних капіталів цих підприємств, встановлення всіх осіб, які були директорами або службовими особами та можуть бути пов`язаними між собою.

Таким чином, в ході досудового розслідування підлягає перевірці факт незаконного, як на думку потерпілого ОСОБА_3 , зменшення розмірів часток у статутних капіталах ТОВ «КОНТАКТ98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92» одного із засновників ОСОБА_4 .

У кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів щодо наявності складу кримінального правопорушення в діях певних службових осіб правоохоронних органів, які разом із співзасновниками корпорації «ХАДО» користуючись своїм службовим становищем вчиняють дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме частки майна ТОВ «КОНТАКТ98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92» та інших підприємств, що також підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: письмовими доказами по кримінальному провадженню, а також іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Разом з цим строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 01.09.2020, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

По-перше, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно відбулося зменшення корпоративних часток у одного із засновників підприємств ТОВ «КОНТАКТ98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92», ПП «Hi-Gear», ТОВ «ХАДО-Інвест», Корпорація «ХАДО» ОСОБА_4 , а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданих ОСОБА_3 , встановлення причетних до протиправних дій осіб, органом досудового розслідування призначена та на даний час судовими експертами ХНДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проведені судово почеркознавчі експертизи щодо підтвердження справжності підпису ОСОБА_4 в протоколах загальних зборах по ТОВ «Контакт-92», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», при цьому вказана експертиза по ТОВ «Контакт-98» на теперішній час не завершена.

Проведення судово почеркознавчої експертизи потребує додаткового часу, а її висновок має вирішальний характер для досудового розслідування. Крім того, відомості, які будуть отримані за результатами проведеної експертизи, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність інших засновників підприємств та правоохоронців до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

Крім того, матеріали кримінального провадження №0000145, на відповідний запит Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, 15.02.2021 скеровані на їх адресу, за результатами вивчення матеріалів провадження надані письмові вказівки. Зокрема, на виконання п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, після проведення ревізії, аудиту чи дослідження фінансово-господарської діяльності, службові особи, учасники та засновники яких перевіряються на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та окремо юридичної особи, до управління якої приступав ОСОБА_3 , необхідно вирішити питання про проведення судово-економічної чи судово-бухгалтерської експретизи для встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Ухвалою слідчого судді Октябрсього районного суду м. Полтави від 31.08.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 01.03.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності
Судом встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 01.03.2021 року.
Раніше слідчі дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення вищевказаних слідчих дій.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145 від 01.03.2019 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 01.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 6-ти місяців, тобто до 01.09.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1