Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року Справа № 608/259/21
Номер провадження1-кс/608/208/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000011 від 13 січня 2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000011 від 13 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні прокурор вказав, що 23.12.2020 року невстановлена особа під приводом продажу собаки породи «Акіта» шахрайським способом заволоділа грошима в сумі 5 500 гривень, які належать ОСОБА_4 , які потерпілий перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5 500 гривень.

09.02.2021 року було надіслано ухвалу суду 1-кс/608/110/2021 від 05.02.2021 року про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.02.2021 року надійшла відповідь із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що карта № НОМЕР_2 BIN НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 -емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Щодо прохання в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу та іншим дізнавачам, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Згідно долученої копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюють ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . За таких обставин клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу та іншим слідчим, дізнавачам задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.12.2020 року по 26.12.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 23.12.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, № НОМЕР_1 , на який 23.12.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю т.в.о. старшого дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , т.в.о. старшого дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступу надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «11» березня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000011 від 13 січня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1