Провадження №1-кс/331/597/2021
ЄУН №331/1451/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 1-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 16.03.2021 невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Мелітополь Запорізької області) з метою експорту на територію Російської Федерації товарів військового призначення компресор ФВ6 задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 компресори ФВ6 під виглядом цивільних товарів «Компресор 1п10-1-02», які не підлягають експортному контролю.
За наявними даними, 16.03.2021 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на митному посту Запоріжжя розпочато процедуру митного оформлення. Відповідно до наданої митної декларації UA110230/2021/005056, товари «КОМПРЕСОР 1П10-1-02 (без хладону) - 20 шт. Країна виробництва UA», «холодильна машина МВВ4-1-2», вивозяться за межі України відповідно до контракту від 14.09.2020 №17-П/2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 , г.Белгород, Росийская Федерация), специфікація №3 від 10.02.2021 до вищезазначеного контракту, інвойсу від 10.02.2021 №63. Так, встановлено, що з метою експорту на територію Російської Федерації товарів військового призначення компресор ФВ6 задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 компресори ФВ6 під виглядом цивільних товарів «Компресор 1П10-1-02», які не підлягають експортному контролю. Також, відповідно до наданої митної декларації UA110230/2021/005061, «станція компресорна 4ВУ-5/9М8. Заводський №0221222», 1 одиниця, вивозиться за межі України відповідно до контракту від 26.01.2021 №01-СП/2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), специфікація №1 від 26.01.2021 до вищезазначеного контракту. Так, встановлено, що з метою експорту на територію Російської Федерації товарів військового призначення задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом цивільних товарів «станція компресорна 4ВУ-5/9М8. Заводський №0221222», яка не підлягає експортному контролю.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №1085/30-19 від 18.03.2019 товар « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікований як товар військового призначення, який в установленому порядку допущений до цивільного використання і відповідає найменуванню товару за позицією ML9a Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».
Відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2013 №1807, міжнародні передачі таких товарів здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, а саме експорт та тимчасове вивезення товарів здійснюється за дозволом чи висновком Держекспортконтролю.
Разом з тим встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впродовж 2020 року і по теперішній час, здійснюють протиправну діяльність, яка виражається в експорті/імпорті товарів військового призначення та подвійного використання без дозвільних документів, тобто порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
У зв`язку з викладеним, на даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність вилучені речей та отриманні відомостей щодо операцій експорту товарів, які здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за митними деклараціями UA110230/2021/005056 та UA110230/2021/005061, що знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: 1. За митною декларацією № UA110230/2021/005061: ВМД №UA110230/2021/005061, з додатками; Упаковочний лист №34 від 16.03.2021, на 1 арк.; «счет-фактура» №1 від 26.01.2021, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна серія А № 157743 від 16.03.2021, на 1 арк.; Договір поставки №01-СП/2021 від 26.01.2021, з додатками, всього на 4 арк.; Сертифікат якості №98, на 1 арк.; Висновок попередньої ідентифікації товарів 160-022 від 09.03.2021, на 4 арк.; Лист №14/02 від 04.02.2021, на 1 арк.; 2. За митною декларацією № UA110230/2021/005056: ВМД №UA110230/2021/005056, з додатками; Сертифікат якості №102 від 24.02.2021, на 1 арк.; Сертифікат якості №103 від 25.02.2021, на 1 арк.; Сертифікат якості №97 від 23.02.2021, на 1 арк.; Упаковочний лист №33 від 16.03.2021, на 1 арк.; «счет-фактура» №63 від 10.02.2021, на 1 арк.; Видаткова накладна № А-020000004 від 08.02.2021, на 1 арк.; Видаткова накладна № К- від 11.01.2021, на 1 арк.; Видаткова накладна № ЮМВ-030000002 від 04.03.2021, на 1 арк.; Висновок попередньої ідентифікації товарів №160-010 від 04.02.2021, на 7 арк.; Висновок попередньої ідентифікації товарів №160-023 від 09.03.2021, на 4 арк., а також інші документи, у тому числі протокол про порушення митних правил №0164/11000/21 від 25.03.20201, які стосуються придбання, виготовлення та експорту вище вказаних товарів (договори, специфікації, технічна документація, митні декларації та інші), які можуть мати значення у кримінальному провадженні; а також вилучені речей за митною декларацією UA110230/2021/005056 («КОМПРЕСОР 1П10-1-02 (без хладону). Країна виробництва UA», 20 одиниць; «холодильна машина МВВ4-1-2 (без хладону) з ЗІП», 1 одиниця) та за митною декларацією UA110230/2021/005061 («станція компресорна 4ВУ-5/9М8. Заводський №0221222», 1 одиниця).
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що перераховані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення цих речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, однак частково в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю зняття копій таких, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, однак без вилучення оригіналів документів, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення предметів та з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, які стосуються експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за митними деклараціями UA110230/2021/005056 та UA110230/2021/005061, а саме:
1. Митна декларація № UA110230/2021/005061 та додатки до неї:
- ВМД №UA110230/2021/005061, з додатками;
- Упаковочний лист №34 від 16.03.2021, на 1 арк.;
- «счет-фактура» №1 від 26.01.2021, на 1 арк.;
- Міжнародна товарно-транспортна накладна серія А № 157743 від 16.03.2021, на 1 арк.;
- Договір поставки №01-СП/2021 від 26.01.2021, з додатками, всього на 4 арк.;
- Сертифікат якості №98, на 1 арк.;
- Висновок попередньої ідентифікації товарів 160-022 від 09.03.2021, на 4 арк.;
- лист №14/02 від 04.02.2021, на 1 арк.;
2. митна декларація декларацією № UA110230/2021/005056 та додатки до неї:
- ВМД №UA110230/2021/005056, з додатками;
- Сертифікат якості №102 від 24.02.2021, на 1 арк.;
- Сертифікат якості №103 від 25.02.2021, на 1 арк.;
- Сертифікат якості №97 від 23.02.2021, на 1 арк.;
- Упаковочний лист №33 від 16.03.2021, на 1 арк.;
- «счет-фактура» №63 від 10.02.2021, на 1 арк.;
- Видаткова накладна № А-020000004 від 08.02.2021, на 1 арк.;
- Видаткова накладна № К- від 11.01.2021, на 1 арк.;
- Видаткова накладна № ЮМВ-030000002 від 04.03.2021, на 1 арк.,
- Висновок попередньої ідентифікації товарів №160-010 від 04.02.2021, на 7 арк.;
- Висновок попередньої ідентифікації товарів №160-023 від 09.03.2021, на 4 арк.,
3. протокол про порушення митних правил №0164/11000/21 від 25.03.2021;
4. інші наявні документи надані декларантом, які стосуються придбання, виготовлення та експорту вище вказаних товарів (договори, специфікації, технічна документація, митні декларації та інші);
5. товари задекларовані та подані до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за митною декларацією UA110230/2021/005056 («компресор» 1П10-1-02 (без хладону) країна виробництва UA», 20 шт.; «холодильна машина МВВ4-1-2 (без хладону) з ЗІП», 1 одиниця) та за митною декларацією UA110230/2021/005061 («станція компресорна 4ВУ-5/9М8. Заводський №0221222», 1 одиниця).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1