Справа № 577/3030/21
Провадження № 1-кс/577/1014/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" липня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 22 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступних операцій з банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 16.03.2021 року о 16 год 42 хв переказ коштів зі своєї картки P24 DB V UA, DN-SK,UA на суму 4145 гривень, найменування (П.І.Б., дата народження адреса реєстрації) отримувача переказаних грошових коштів з зазначенням на рахунку, номери карток, найменування банка емітента на карток на які переведено грошові кошти, відео та фотозображення осіб, які знімали чи перераховували грошові кошти, інформації про встановлення послугу смс-банкінгу, в тому числі щодо зміни номеру мобільного телефону для надання даної послуги з прив`язкою до банківської карти.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 22 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що 16 березня 2021 року невстановлена особа під приводом продажу зерна заволоділа грошовими коштами в сумі 4531 гривень належними ОСОБА_10 , які остання перерахувала на номер банківської карти.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_10 , яка повідомила, що 16.03.2021 року близько 11 години, через інтернет мережу Facebook, старша донька, ОСОБА_11 , відправила смс-повідомлення з посиланням на оголошення, яке знайшла. Дане оголошення було з інформацією про продаж та доставку зерна різних культур по всій Сумській області. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , дійшла до згоди з продавцем, який взяв слухавку та не представився, про купівлю 1 тони зерна, по 4,50 грн. за 1 кг. Цього ж дня, ОСОБА_10 , котра проживає в с. В`язове, Конотопського району, приїхала до м. Конотоп, для того, щоб зустрітись з донькою, та здійснити переказ грошових коштів, так як продавець відправив реквізити своєї банківської карти смс-повідомленням на номер телефону ОСОБА_10 та вказав, що оплата в повній сумі повинна бути відразу. О 16 год. 40 хв. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , разом зі своєю донькою, ОСОБА_11 , здійснили переказ грошових коштів у сумі 4500 грн. та 31 грн. комісії, на номер карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав продавець № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Після успішного переказу, ОСОБА_10 , почала чекати зерно, доставку якого продавець обіцяв о 17:00 годині цього ж дня. В подальшому, продавець припинив виходити на зв`язок, а товар так і не було доставлено

07.04.2021 року Конотопським міськрайонним судом винесено ухвалу щодо надання тимчасового доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці № НОМЕР_1 належної ОСОБА_9 . В результаті виконання тимчасового доступу до інформації по вище вказаній банківській картці отримано інформацію у вигляді виписки про картковому рахунку про те, що по ній було виконано банком наступні транзакції: 16.03.2021 року о 16.40 год. поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_3 , торгівельний комплекс Глобус, на суму 4500 гривень, платник: ОСОБА_11 ; 16.03.2021 року о 16.42 год. переказ коштів зі своєї картки P24 DB V UA, DN-SK,UA на суму 4145 гривень.

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, необхідно провести доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації щодо наступних операцій з виконаними з банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : 16.03.2021 року о 16.42 год. переказ коштів зі своєї картки P24 DB V UA, DN-SK,UA на суму 4145 грн, найменування (П.І.Б., дата народження адреса реєстрації) отримувача переказаних грошових коштів з зазначенням на рахунку, номери карток, найменування банка емітента на карток на які переведено грошові кошти, відео та фотозображення осіб, які знімали чи перераховували грошові кошти, інформації про встановлення послугу смс-банкінгу, в тому числі щодо зміни номеру мобільного телефону для надання даної послуги з прив`язкою до банківської картки.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує просить задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22 березня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_10 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 16 березня 2021 року невстановлена особа під приводом продажу зерна заволоділа грошовими коштами в сумі 4531 гривень належними ОСОБА_10 , які остання перерахувала на номер банківської карти (а.с.3).

Як вбачається з матеріалів клопотання виписки карти про здійснення фінансових операцій № НОМЕР_1 , рахунок дійсно належить ОСОБА_9 , на який потерпілою було перераховано грошові кошти в розмірі 4145 гривень і який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6) і саме до цього карткового рахунку прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступних операцій з банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 16.03.2021 року о 16 год 42 хв переказ коштів зі своєї карти P24 DB V UA, DN-SK,UA на суму 4145 гривень, найменування (П.І.Б., дата народження адреса реєстрації) отримувача переказаних грошових коштів з зазначенням на рахунку, номери карток, найменування банка емітента на карток на які переведено грошові кошти, відео та фотозображення осіб, які знімали чи перераховували грошові кошти, інформації про встановлення послугу смс-банкінгу, в тому числі щодо зміни номеру мобільного телефону для надання даної послуги з прив`язкою до банківської карти.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1