Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6719/21
Провадження № 1-кс/644/895/21
У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі головуючого- слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000298 від 15.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні, 14.07.2021 року приблизно о 08:50 годині, невстановлена особа шляхом обману, під приводом ОЛХ-доставки, перерахувала грошові кошти з банківської картки гр. ОСОБА_5 , у сумі 9 359,00 грн, спричинивши останній матеріальну шкоду.

15.07.2021р. СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 15.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 14.07.2021 року приблизно о 08:20 годині, виставила оголошення про продаж дитячого візочка на сайті ОЛХ. Через годину їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення на Вайбер-месенджер. Написала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка захотіла купити у неї її візок та запропонувала покупку візка через ОЛХ-доставку. Інна дала згоду, після цього ОСОБА_6 надіслала їй посилання на ОЛХ-доставку. ОСОБА_7 перейшла за посиланням, ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але на сайті було написано «помилка», ОСОБА_7 звернулась за допомогою до ОСОБА_6 , після чого остання порадила звернутися до технічної підтримки сайту. Після цього ОСОБА_7 написала до технічної підтримки та через деякий час знялись грошові кошти у сумі 9 359,0 грн.. Інна написала операторові, чому гроші з її картки знялись, а не навпаки, повинні були прийти гроші на картку, оператор їй відповів, що це помилка - перевірка картки, та в найближчий час їй повернуть гроші. Після цього оператор закінчив чат з Інною, а ОСОБА_6 припинила відповідати на повідомлення. Через деякий час вона звернулась в поліцію.

Дізнавач вказує, що для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , беручи до уваги те, що іншими способами одержати дану інформацію не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, дізнавач звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000298 від 15.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 .

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 ,)та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, за 14.07.2021р.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 26 серпня 2021 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1