Справа №766/7513/21
н/п 1-кс/766/7728/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.08.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно вилучене 06.08.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №249238950 від 22.03.2021 земельні ділянки за вищевказаної адресою з кадастровим номером :02:001:0602 на праві приватної власності в частині 1/1 належить ПП «ЮРМА», , а земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0327 на праві комунальної власності належить Таврійській міській раді Новокаховської міської ради Херсонської області () та використовується на праві оренди земельної ділянки ПАТ "Новокаховський Завод Плавлених Сирів" (), а споруди розміщені на земельній ділянці на праві приватної власності належать ПАТ "Новокаховський Завод Плавлених Сирів" () а саме:

У кабінеті бухгалтерії ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» становлено наступні документи у копіях, а саме:

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» на 118 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь Банк» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 187 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Банк Аваль» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 81 арк.;

-Папка фіолетоого кольору з написом на корінці «Уборка комбайн» у якій містяться відповідні відомості ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021 рік на 40 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Огород» у якій містяться документи щодо видатків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020- 2021 рр. на 99 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Покупатели» у якій містяться документи (договори, рахунки на оплату) ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» з покупцями за період 2020 2021рр. на 141 арк.;

-Блокнот з написом «Florial Fantasia» з чорновими записами щодо контрагентів на 107 арк.

-Папка з написом «x-ray of nature» у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» в АТ «Креді Агріколь Банк» за 2021 рр. на 75 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Ремонт СГ/тех» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 203 арк.;

-Папка червоного кольору з написом на корінці «Чернянка 2021 год» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021р. на 142 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Хімія» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 123 арк.;

-Папка чорного кольору з написом на корінці «Основной» у яких містяться відомості по землі ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 62 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Ремонт Авто» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 84 арк.;

-Папка червоного кольору з написом на корінці «ТО Техники, заявки» на 53 арк.;

-Папка сірого кольору з написом на корінці «Ферма» на 62 арк.;

-Папка з написом на корінці «Фрегатние запчасти» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 27 арк.;

-Фіолетовий блокнот з чорновими записами стосовно ТОВ «Агро бізнес Плюс» за 2020 рік на 69 арк.

-Папка червоного кольору з написом на корінці «Столовая» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 81 арк.;

-Папка помаранчевого у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «Креди Агриколь Банк» за 2021 год» на 227 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Укрексімбанк 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «УкрексімиБанк» за 2021 год» на 29 арк.;

-Папка помаранчевого кольору з написом на корінці «ПММ» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 - 2021 рр. на 39 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Никита» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 рр. на 17 арк.;

-Записник з чорновими записами рожевого кольору на 170 арк.

-Записник блакитний з ниписом «Україна» з чорновими записами на 66 арк.

З комп`ютера бухгалтера ОСОБА_8 було скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» загальним об`ємом 20,4 МБ.

У кабінеті комерційного директора ОСОБА_5 з його робочого комп`ютера скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» загальним об`ємом 60,0 МБ.

У кабінеті юрисконсульта ОСОБА_9 :

з коп`ютера розташованого зправа від входу скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (в тому числі електронну базу «1С Підприємство») загальним об`ємом 954 МБ.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 80 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 203 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 376 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 305 арк.

У кабінеті фінансового директора ОСОБА_10 на робочому столі виявлено:

-Папка фіолетового кольору з написом «НДС» у якій містяться прогнозовані розрахунки з ПДВ ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 6 арк.

-Папка фіолетового кольору з написом «Налоги» ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 11 арк.

-Папка салатового кольору з написом «Агро-Бізне Плюс комунальние расходи» на 10 арк.

-Папка жовтого кольору з написом «отче ти по банку 2020 год» на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами з написом «OfficeBook» на 77 арк.

-Аркуші «звід зернових культур 2020р.», «Остаток химия 2021г», «розход химия на 1.06.2021», «приход химия 2021», «остаток химия 2020г.» на 8 арк.

Вищевказане майно вилучено у службових осіб ТОВ «Агро Бізнес Плюс», та в свою чергу належить ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (юридична адреса Херсонська обл., Каховський р-н, село Дмитрівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, буд. 1, директор ОСОБА_6 моб. тел. НОМЕР_1 , головний бухгалтер ОСОБА_11 моб. тел. НОМЕР_2 , комерційний директор ОСОБА_5 моб. тел. НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» () здійснюється заниження урожайності та заниження обсягів вирощеної продукції та подальшої її реалізації за готівку без відображення в бухгалтерській та податковій звітності. Реальний врожай за 2020 рік становить: соя - 5850,8 т. ячмінь озимий - 9238,2 т. пшениця озима - 2523 т. ріпак озимий - 582,08 т. помідор - 70 т. цибуля - 525 т.

Також, відповідно до поданої підприємством статистичних відомостей за 2020 рік, відповідно 5 додатку до Декларацій з податку на додану вартість та єдиного реєстру податкових накладних реалізовано: ячмінь озимий - 6221,7 т, пшениця озима - 341,68 т, ріпак озимий - 361,8 т, томати - 66,2 т, цибуля ріпчаста - 268,86 т.

Виходячи з вказаного залишки вищевказаної номенклатури товару мають складати 11 528,84т. Однак, відповідно до отриманої інформації вказані залишки на теперішній час відсутні.

Таким чином кількість вирощеної продукції, яка реалізовується за готівку становить: ячмінь озимий - 3016,5 т. пшениця озима - 2181,32 т., ріпак озимий - 220.28 т., томати - 3,8 т, цибуля ріпчаста - 256,14 т.

Згідно даних податкових накладних, середня вартість 1 тони реалізованого ячменя озимого, склала 4 700 грн. (14 177 550 грн. / 3016,5т), середня вартість 1 тони реалізованої пшениці озимої 5 050 грн. (11 015 666 грн. / 2181,32 т.), середня вартість 1 тони реалізованого ріпаку озимого 11 500 грн. (2 533 220 грн. / 220.28 т.), середня вартість 1 тони реалізованих томатів 5,00 грн. (19 000 грн. / 3,8 т.), середня вартість 1 тони реалізованої цибулі ріпчастої 5,00 грн. (1 280 700 грн. / 256,14 т.).

Отже загальна вартість реалізованої сільськогосподарської продукції за готівку становить, а саме: ячменя озимого, пшениці озимої, ріпаку озимого, томатів, цибулі ріпчастої 28 979 877 грн., в т.ч. ПДВ у розмірі 5 795 975 грн.

В той же час, відповідно до наявної оперативної інформації, що була підтверджена шляхом проведення встановлених законом заходів встановлено, що підприємством ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» незаконно використовуються земельні ділянки 200 га, на яких вирощуються зернові культури, а саме соя.

Враховуючи, що середня врожайність сої складає 50 ц/га, а її ціна - 16 000,00 грн. за 1 т, то сума отриману від реалізації за готівку:

5т*200га*16 000,00 грн. /1т=16 000 000 грн. (ПДВ 3 200 000 грн.).

Також, відповідно до баз даних, було встановлено, що підприємством ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» у 2020 році було придбано ПММ (дизельне пальне - 642,2 т., бензин - 214,6 т.) на суму 13 665 885,00 грн. (сума ПДВ 2 733 177 грн.) В ході аналізу фінансово - господарської діяльності підприємства встановлено, що за адресою здійснення господарської діяльності підприємства: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Дмитровка, вул. Польова, 1 відсутні ємності для зберігання ПММ. Відповідно до «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право зберігання пального» у підприємства ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» відсутня відповідна ліцензія. Договорів на зберігання ПММ та оренди ємностей, підприємство ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» з іншими суб`єктами господарювання не укладало.

Зазначені розрахунки підтверджуються довідкою спеціаліста ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене, загальна сума ухилення від сплати ПДВ складає 11 729 152,00 грн.

06.08.2021 за дозволом слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук за місцями здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро-Бізнес Плюс», а саме: за адресою Херсонська область, Каховський район, м. Таврійськ вул. Промислова 4А. Під час обшуку було вилучено документи щодо реалізації та придбання ТМЦ ТОВ «Агро Бізнес Плюс», а саме:

У кабінеті бухгалтерії ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» становлено наступні документи у копіях, а саме:

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» на 118 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь Банк» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 187 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Банк Аваль» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 81 арк.;

-Папка фіолетоого кольору з написом на корінці «Уборка комбайн» у якій містяться відповідні відомості ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021 рік на 40 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Огород» у якій містяться документи щодо видатків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020- 2021 рр. на 99 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Покупатели» у якій містяться документи (договори, рахунки на оплату) ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» з покупцями за період 2020 2021рр. на 141 арк.;

-Блокнот з написом «Florial Fantasia» з чорновими записами щодо контрагентів на 107 арк.

-Папка з написом «x-ray of nature» у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» в АТ «Креді Агріколь Банк» за 2021 рр. на 75 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Ремонт СГ/тех» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 203 арк.;

-Папка червоного кольору з написом на корінці «Чернянка 2021 год» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021р. на 142 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Хімія» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 123 арк.;

-Папка чорного кольору з написом на корінці «Основной» у яких містяться відомості по землі ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 62 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Ремонт Авто» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 84 арк.;

-Папка червоного кольору з написом на корінці «ТО Техники, заявки» на 53 арк.;

-Папка сірого кольору з написом на корінці «Ферма» на 62 арк.;

-Папка з написом на корінці «Фрегатние запчасти» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 27 арк.;

-Фіолетовий блокнот з чорновими записами стосовно ТОВ «Агро бізнес Плюс» за 2020 рік на 69 арк.

-Папка червоного кольору з написом на корінці «Столовая» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 81 арк.;

-Папка помаранчевого у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «Креди Агриколь Банк» за 2021 год» на 227 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Укрексімбанк 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «УкрексімиБанк» за 2021 год» на 29 арк.;

-Папка помаранчевого кольору з написом на корінці «ПММ» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 - 2021 рр. на 39 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Никита» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 рр. на 17 арк.;

-Записник з чорновими записами рожевого кольору на 170 арк.

-Записник блакитний з ниписом «Україна» з чорновими записами на 66 арк.

З комп`ютера бухгалтера ОСОБА_8 було скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» загальним об`ємом 20,4 МБ.

У кабінеті комерційного директора ОСОБА_5 з його робочого комп`ютера скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» загальним об`ємом 60,0 МБ.

У кабінеті юрисконсульта ОСОБА_9 :

з коп`ютера розташованого зправа від входу скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (в тому числі електронну базу «1С Підприємство») загальним об`ємом 954 МБ.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 80 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 203 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 376 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 305 арк.

У кабінеті фінансового директора ОСОБА_10 на робочому столі виявлено:

-Папка фіолетового кольору з написом «НДС» у якій містяться прогнозовані розрахунки з ПДВ ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 6 арк.

-Папка фіолетового кольору з написом «Налоги» ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 11 арк.

-Папка салатового кольору з написом «Агро-Бізне Плюс комунальние расходи» на 10 арк.

-Папка жовтого кольору з написом «отче ти по банку 2020 год» на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами з написом «OfficeBook» на 77 арк.

-Аркуші «звід зернових культур 2020р.», «Остаток химия 2021г», «розход химия на 1.06.2021», «приход химия 2021», «остаток химия 2020г.» на 8 арк.

12.08.2021 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту встановив, що подане клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. У зв`язку з чим клопотання повернуто для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи, які було вилучено протоколом обшуку від 06.08.2021 року по кримінальному провадженню №00000019 від 17.03.20210 у зв`язку з чим 06.08.2021 були визнані речовими доказами.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що діяльність підприємства є цілком законною та відсутні підстави для арешту належного підприємству майна.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження № 0000019 за фактом ухилення у 2020 році службовими особами ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» () від сплати ПДВ на суму 11,7 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч. 1 ст. 263 КК України.

06.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук за місцями здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро-Бізнес Плюс», а саме: за адресою Херсонська область, Каховський район, м. Таврійськ вул. Промислова 4А.

Під час обшуку було вилучено документи щодо реалізації та придбання ТМЦ ТОВ «Агро Бізнес Плюс», а саме:

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» на 118 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь Банк» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 187 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Банк Аваль» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 81 арк.;

-Папку фіолетоого кольору з написом на корінці «Уборка комбайн» у якій містяться відповідні відомості ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021 рік на 40 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Огород» у якій містяться документи щодо видатків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020- 2021 рр. на 99 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Покупатели» у якій містяться документи (договори, рахунки на оплату) ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» з покупцями за період 2020 2021рр. на 141 арк.;

-Блокнот з написом «Florial Fantasia» з чорновими записами щодо контрагентів на 107 арк.

-Папку з написом «x-ray of nature» у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» в АТ «Креді Агріколь Банк» за 2021 рр. на 75 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Ремонт СГ/тех» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 203 арк.;

-Папку червоного кольору з написом на корінці «Чернянка 2021 год» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021р. на 142 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Хімія» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 123 арк.;

-Папку чорного кольору з написом на корінці «Основной» у яких містяться відомості по землі ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 62 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Ремонт Авто» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 84 арк.;

-Папку червоного кольору з написом на корінці «ТО Техники, заявки» на 53 арк.;

-Папку сірого кольору з написом на корінці «Ферма» на 62 арк.;

-Папку з написом на корінці «Фрегатние запчасти» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 27 арк.;

-Фіолетовий блокнот з чорновими записами стосовно ТОВ «Агро бізнес Плюс» за 2020 рік на 69 арк.

-Папку червоного кольору з написом на корінці «Столовая» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 81 арк.;

-Папку помаранчевого у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «Креди Агриколь Банк» за 2021 год» на 227 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Укрексімбанк 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «УкрексімиБанк» за 2021 год» на 29 арк.;

-Папку помаранчевого кольору з написом на корінці «ПММ» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 - 2021 рр. на 39 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Никита» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 рр. на 17 арк.;

-Записник з чорновими записами рожевого кольору на 170 арк.

-Записник блакитний з ниписом «Україна» з чорновими записами на 66 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 80 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 203 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 376 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік

-Папку фіолетового кольору з написом «НДС» у якій містяться прогнозовані розрахунки з ПДВ ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 6 арк.

-Папку фіолетового кольору з написом «Налоги» ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 11 арк.

-Папку салатового кольору з написом «Агро-Бізне Плюс комунальние расходи» на 10 арк.

-Папку жовтого кольору з написом «отче ти по банку 2020 год» на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами з написом «OfficeBook» на 77 арк.

-Аркуші «звід зернових культур 2020р.», «Остаток химия 2021г», «розход химия на 1.06.2021», «приход химия 2021», «остаток химия 2020г.» на 8 арк.

06.08.2021 року вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженню.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 06.08.2021 під час обшуку за адресою: Херсонська область, Каховський район, м. Таврійськ, вул. Промислова 4А, що належить ТОВ «Агро Бізнес Плюс», шляхом заборони користування та розпоряджання таким майном, а саме на:

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» на 118 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь Банк» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 187 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Банк Аваль» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 81 арк.;

-Папку фіолетоого кольору з написом на корінці «Уборка комбайн» у якій містяться відповідні відомості ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021 рік на 40 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Огород» у якій містяться документи щодо видатків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020- 2021 рр. на 99 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Покупатели» у якій містяться документи (договори, рахунки на оплату) ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» з покупцями за період 2020 2021рр. на 141 арк.;

-Блокнот з написом «Florial Fantasia» з чорновими записами щодо контрагентів на 107 арк.

-Папку з написом «x-ray of nature» у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» в АТ «Креді Агріколь Банк» за 2021 рр. на 75 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Ремонт СГ/тех» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 203 арк.;

-Папку червоного кольору з написом на корінці «Чернянка 2021 год» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021р. на 142 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Хімія» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 123 арк.;

-Папку чорного кольору з написом на корінці «Основной» у яких містяться відомості по землі ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 62 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Ремонт Авто» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 84 арк.;

-Папку червоного кольору з написом на корінці «ТО Техники, заявки» на 53 арк.;

-Папку сірого кольору з написом на корінці «Ферма» на 62 арк.;

-Папку з написом на корінці «Фрегатние запчасти» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 27 арк.;

-Фіолетовий блокнот з чорновими записами стосовно ТОВ «Агро бізнес Плюс» за 2020 рік на 69 арк.

-Папку червоного кольору з написом на корінці «Столовая» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 81 арк.;

-Папку помаранчевого у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «Креди Агриколь Банк» за 2021 год» на 227 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Укрексімбанк 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «УкрексімиБанк» за 2021 год» на 29 арк.;

-Папку помаранчевого кольору з написом на корінці «ПММ» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 - 2021 рр. на 39 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Никита» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 рр. на 17 арк.;

-Записник з чорновими записами рожевого кольору на 170 арк.

-Записник блакитний з ниписом «Україна» з чорновими записами на 66 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 80 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 203 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 376 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік

-Папку фіолетового кольору з написом «НДС» у якій містяться прогнозовані розрахунки з ПДВ ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 6 арк.

-Папку фіолетового кольору з написом «Налоги» ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 11 арк.

-Папку салатового кольору з написом «Агро-Бізне Плюс комунальние расходи» на 10 арк.

-Папку жовтого кольору з написом «отче ти по банку 2020 год» на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами з написом «OfficeBook» на 77 арк.

-Аркуші «звід зернових культур 2020р.», «Остаток химия 2021г», «розход химия на 1.06.2021», «приход химия 2021», «остаток химия 2020г.» на 8 арк.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.08.2021 року о 16.40 год.

Слідчий суддяОСОБА_1