Справа № 569/3900/20
УХВАЛА

15 липня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_5 ,-

В с т а н о в и в:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що ОСОБА_8 , будучи особою, яка судима за вчинення умисних злочинів 6 разів у період з 1996 по 2011 роки та тривалий проміжок часу відбуваючи покарання за вироками судів у місцях позбавлення волі у період з 1998 по 2016 роки, та особою, яка вчинила рецидив кримінальних правопорушень, маючи лідерські та організаційні здібності, маючи досвід для вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи у якості організатора вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України та досвід вчинення злочинів проти власності, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто підтримувати процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України та загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, здобув повагу та авторитет у злочинному середовищі, тобто серед осіб, які підтримують кримінальні, так звані злодійські, традиції та серед осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі та отримав статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а саме статус так званого «смотрящого» від злочинного середовища за містом Вараш Рівненської області.

Так, ОСОБА_8 позиціонуючи себе в суспільстві «злочинним авторитетом» та «смотрящим», у м. Вараш Рівненської області, у період з 2019 рік по 25.02.2021 завдяки вищевказаним особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті (так званого «общака»), умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Вараш Рівненської області.

ОСОБА_8 , здійснював злочинний вплив на осіб, які вчиняли злочини на території м. Вараш та Вараського району Рівненської області у спосіб, що відповідає так званому «злочинному середовищу», з метою власного збагачення та підтримання засуджених осіб, які перебували в місцях позбавлення волі шляхом постачання їм необхідних засобів для існування в умовах ізоляції. Зокрема, ОСОБА_8 налагодив свій вплив та отримував грошові кошти (так звану «долю на общак») від кожного з окремо вчиненого злочину на території, яка перебуває під його впливом, які в подальшому розподіляв на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_8 поширював серед населення м. Вараш Рівненської області інформацію про необхідність дотримання кримінальних традицій особами, які вчиняють будь-які протизаконні дії та обов`язкову необхідність надавати йому кошти чи інше цінне майно для поповнення спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті (так званого «общака»). У разі недотримання умов визначених ОСОБА_8 , особами, які підозрювались ним у вчиненні злочинів чи інших протиправних дій на території, яка знаходиться під його злочинним впливом, тобто м. Вараш Рівненської області, ним як «смотрящим», вживались заходи, що виражались у вимаганні грошових коштів отриманих такими особами від своєї протиправної діяльності або фізичною розправою над такими особами, а також чинив на них показовий тиск для подальшого злочинного впливу на інших осіб.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел на систематичне збагачення кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_8 спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку він почав формувати в лютому 2020 року в м. Вараш та Вараському районі Рівненської області, обравши направленістю її діяльності систематичне вимагання чужого майна, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами та із застосуванням такого насильства, а також шляхом таємного викрадення чужого майна.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції загального керівництва злочинною організацією та виконавця, ОСОБА_8 особисто залучив до участі в ній в якості співорганізатора та виконавця ОСОБА_9 , який також перебував у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу та раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.125, 189 КК України ОСОБА_10 в якості виконавця. При цьому, ОСОБА_8 доручив ОСОБА_9 виконувати функцію керівника структурної частини злочинної організації, яка здійснюватиме безпосереднє виконання злочинів, а саме вимагання та таємні викрадення чужого майна, а також завербувати учасників до такого підрозділу в якості виконавців.

Забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість запланованих злочинних дій, ОСОБА_9 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, зокрема, схильність до вчинення злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, підтримування кримінальних традицій.

Формуючи склад злочинної організації ОСОБА_9 в м. Вараш Рівненської області, завербував до участі в ній в якості виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в якості підбурювача та пособників. Отримавши від вказаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями її співорганізатора, керівника структурної частини виконавців, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, спільно із організатором ОСОБА_8 розробили загальний план, який на етапі створення організації довели ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 після створення злочинної організації. Відповідно до вказаного плану, дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, а саме незаконне збагачення шляхом вчинення вимагань та крадіжок чужого майна.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, співорганізаторами керівником якого визнано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Об`єднання, яке створили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між організатором злочинної організації, співорганізатором та керівником окремої ланки ієрархічної структури організації та її виконавцями існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині та жорсткі правила поведінки, дотримання кримінальних традицій та дисципліни в злочинній ієрархічній структурі, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, попереднє спостереження за потерпілими на передодні вчинення правопорушень та в день їх вчинення, створення нелегального фонду (так званого «общаку») та визначення порядку його наповнення і використання. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони та радіозв`язок.

Мобільність групи забезпечувалась шляхом використання автомобілів, які перебували у користуванні учасників злочинної організації, а саме: автомобіль «VolkswagenPassat», литовський реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та який фактично перебував у розпорядженні ОСОБА_11 та автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_12 .

Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників групи правоохоронними органами, учасниками злочинної організації використовувався пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, деревяна бита та ніж, наявність яких була відома всім учасникам організації та охоплювалась загальним злочинним планом, що був відомий та схвалений усіма учасниками.

Відповідно до розробленого загального плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, учасники злочинної організації підшукували осіб, які могли тримати вдома значні суми коштів або інше цінне майно та вчиняли в них крадіжки, поєднані з проникненням у житло, а також підшуковували осіб, які, в разі висунення до них протиправних та надуманих вимог, спроможні передати учасникам злочинної організації кошти, збирали відомості про особисте життя потерпілих, після чого шляхом погроз насильства над ними, їх близькими родичами, вимагали від них передачі майна чи права на майно або вчинення будь яких дій майнового характеру.

Отже, ОСОБА_8 , будучи організатором, керівником стійкої ієрархічної структури злочинної організації, а також виконавцем, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:

- доручив ОСОБА_9 підібрати склад учасників організованої групи та здійснювати безпосереднє керівництво діями виконавців групи під час вчинення злочинів, забезпечувати дотримання дисципліни виконавцями злочинів, зокрема, дотримання кримінальних традицій у злочинному середовищі та її ієрархії, уточнювали обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети та забезпечувати надходження частки здобутого злочинним шляхом майно до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общака»;

- забезпечував функціонування організованої групи шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховуванні, заручення підтримкою та схваленням діяльності організованої групи серед кримінальних авторитетів вищого рівня, вирішення проблем з правоохоронними органами чи іншими особами, які виникали у учасників групи, інформаційному забезпеченні, усунення конкурентів у злочинній діяльності, які не підтримували кримінальні традиції та не дотримувались дисципліни у спілкуванні з кримінальними авторитетами у злочинній спільності і не забезпечували надходження здобутого злочинним шляхом цінного майна до так званого «общака» ;

- особисто підшукував потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом його протиправного вимагання або крадіжки;

- здійснював керування процесом збору інформації про потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- координував дії виконавців групи при здійсненні заходів по збору інформації про потенційних потерпілих;

- будучи одночасно суб`єктом підвищеного злочинного впливу у злочинній спільності у статусі так званого «смотрящого» за м. Вараш Рівненської області, безпосередньо керував вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів,

- надавав настанови, погоджував планування вчинення злочинів та доручав співорганізатору ОСОБА_9 керувати діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, безпосередньо під час вчинення злочинів, забезпечували прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів,

- погоджував порядок розподілу коштів та іншого цінного майна, отриманого злочинним шляхом між учасниками злочинної групи, залученими виконавцями та так званим «общаком» злочинної спільноти.

ОСОБА_9 , будучи співорганізатором та виконавцем у злочинній організації, та приймаючи активну участь у злочинній організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:

- виконував доручення організатора злочинної організації ОСОБА_8 щодо підбору складу виконавців організації та здійснення безпосереднього керівництва діями виконавців групи під час вчинення злочинів, забезпечувати дотримання дисципліни виконавцями злочинів, зокрема, дотримання кримінальних традицій у злочинному середовищі та її ієрархії, уточнювали обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети та забезпечувати надходження частики здобутого злочинним шляхом майно до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общака»;

- забезпечував функціонування структурної ланки виконавців злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховуванні, заручення підтримкою та схваленням діяльності організованої групи серед кримінальних авторитетів вищого рівня, вирішення проблем з правоохоронними органами чи іншими особами, які виникали у учасників групи, інформаційному забезпеченні, усунення конкурентів у злочинній діяльності, які не підтримували кримінальні традиції та не дотримувались дисципліни у спілкуванні з кримінальними авторитетами у злочинній спільності і не забезпечували надходження здобутого злочинним шляхом цінного майна до так званого «общака» ;

- особисто підшукував потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом його протиправного вимагання або крадіжки;

- здійснював керування процесом збору інформації про потерпілих та їх близьких родичів;

- координував дії виконавців групи при здійсненні заходів по збору інформації про потенційних потерпілих, а також при вжитті заходів конспірації, зокрема, доручав здійснювати заміну;

- безпосередньо керував вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів; надавав настанови, погоджував планування вчинення злочинів з організатором ОСОБА_8 , керував діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, безпосередньо під час вчинення злочинів, забезпечував прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів,

- погоджував з організатором ОСОБА_8 порядок розподілу коштів та іншого цінного майна, отриманого злочинним шляхом між учасниками злочинної групи, залученими виконавцями та так званим «общаком» злочинної спільноти, за накопичення якого відповідав організатор ОСОБА_8 , який у злочинній спільності одночасно є суб`єктом підвищеного злочинного впливу у статусі так званого «смотрящого» за м. Вараш Рівненської області.

ОСОБА_11 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, керував автомобілем, яким рухались до місць вчинення злочинів та оперативно залишали місця їх вчинення, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_9 під час своєї діяльності у злочинній організації.

ОСОБА_10 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_9 під час своєї діяльності у злочинній організації.

ОСОБА_5 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_9 під час своєї діяльності у злочинній організації.

ОСОБА_12 будучи пособником, підбурювачем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- наданням інформації необхідної для вчинення злочину схиляв інших учасників злочинної організації до вчинення вимагання та крадіжок;

- надав у користування інших учасників злочинної організації власний автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 як знаряддя вчинення злочинів, а саме вимагання та крадіжки, чим сприяв вчиненню таких злочинів;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_9 під час своєї діяльності у злочинній організації.

Крім того, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої за вищеописаних обставин злочинної організації, в березні 2020 року, в м. Вараш Рівненської області, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення нею особливо тяжкого злочину, узгодили план незаконного вимагання грошових коштів у ОСОБА_14 в сумі 3000 доларів США. ОСОБА_9 діючи як організатор злочинної організації нижчого рівня та виконавець, спільно з ОСОБА_8 як організатором вищого рівня та виконавцем, з метою реалізації свого злочинного умислу, залучилияк виконавців злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 як пособника.

Діючи по завчасно розробленому плану, з 15 до 18 год. 14.05.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , попередньо отримавши інформацію про перебування потерпілого ОСОБА_14 за місцем свого проживання, використовуючи наданий пособником ОСОБА_12 в якості знаряддя злочину автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 та автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням виконавця ОСОБА_11 , перебуваючи в даних автомобілях поблизу під`їзду № 3 будинку, де проживав ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали спостереження за даним будинком з метою виявлення потерпілого ОСОБА_14 та подальшого вчинення щодо нього незаконного вимагання передачі чужого майна у вигляді 3000 доларів США.

У подальшому, о 18 год. 27 хв. 14.05.2020, після того як ОСОБА_14 вийшов з під`їзду вищевказаного будинку та сів до салону автомобіля марки BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_15 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи покладені ролі, учасники злочинної організації вчинили наступні дії. Так, ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , яким він керував, заблокував проїзд транспортному засобу BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 , а з іншої сторони, проїзд заблокував автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_11 , у якому також знаходились ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

У подальшому, виконуючи заздалегідь погоджені дії, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , застосувавши фізичне насильство до потерпілого ОСОБА_14 , проти волі останнього, кожен взявши потерпілого за обидві руки, витягли ОСОБА_14 з автомобіля марки BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 та тримаючи за руки повели до автомобіля Volkswagen Passat реєстраційний номер « НОМЕР_1 » під керуванням ОСОБА_11 і посадили його на заднє сидіння. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 сіли позаду по обидва боки від ОСОБА_14 на задньому сидінні, щоб перешкодити його втечі, а ОСОБА_9 сів попереду на пасажирське сидіння та висунув незаконну вимогу передачі йому коштів сумі 3000 доларів США, з погрозами застосування фізичного насильства щодо потерпілого та його дружини ОСОБА_16 .

У подальшому, о 19 год. 14.05.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , виконуючи заздалегідь погоджені дії, всупереч волі потерпілого ОСОБА_14 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли останнього до лісового масиву поблизу м. Вараш, неподалік Рівненської атомної електростанції, де застосували до потерпілого психологічне насильство, що виражалося у залякуванні, висловлюванні погроз заподіяння тілесних ушкоджень йому і його дружині. Усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_9 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , вимагав у потерпілого грошові кошти розміром 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн.

При цьому, реалізовуючи висловлені погрози, ОСОБА_9 застосував до ОСОБА_14 насильницькі дії шляхом нанесення приблизно трьох ударів кулаком руки в обличчя, область живота та грудної клітки, чим заподіяв потерпілому фізичний біль. ОСОБА_10 , в цей час, тримав потерпілого за руку, щоб унеможливити втечу останнього. ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, знаходились поряд з потерпілим і словесно підтримували незаконні вимоги ОСОБА_9 .

Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне та фізичне залякування ОСОБА_14 з метою виконання ним незаконної вимоги передачі грошових коштів, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 приблизно о 19 год. 50 хв. 14.05.2020 використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли потерпілого додому, надавши останньому один тиждень часу для виконання незаконної вимоги передачі грошових коштів в розмірі 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн.

У результаті вищевказаних дій учасників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , потерпілому ОСОБА_14 заподіяно фізичну шкоду, яка виразилась в завданні фізичного болю та моральної шкоди, яка виразилась в психологічних стражданнях від висловлених погроз та залякувань.

Крім того, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої організації, 30.06.2020, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення нею особливо тяжкого злочину, узгодили план незаконного вимагання грошових коштів у ОСОБА_17 в сумі 30000 доларів США поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я особи. Співорганізатор нижчого рівня ОСОБА_9 узгодивши по телефону з організатором та керівником злочинної організації вищого рівня ОСОБА_8 , який у той час перебував в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню, план реалізації свого злочинного умислу, залучилияк виконавців злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 .

При цьому, перебуваючи в м. Вараш Рівненської області, ОСОБА_9 , організовуючи та готуючи вчинення злочину стосовно ОСОБА_17 , переслідуючи мету встановити найбільш зручний та дієвий спосіб зненацька схопити потерпілого ОСОБА_17 та проти його волі, застосовуючи насильство, вивезти його автомобілем у безлюдне місце за містом Вараш Рівненської області, отримав від свого знайомого ОСОБА_13 необхідну для реалізації такої мети інформацію. Так, в побутовій розмові ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_9 про існування невстановленої особи, яка, нібито, заборгувала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 200 доларів США. ОСОБА_9 вирішив залучити дану особу до реалізації свого злочинного умислу.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи як організатор нижчого рівня та виконавець, користуючись інформацією почутою від ОСОБА_13 , реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора та керівника злочинної організації на період тимчасової відсутності ОСОБА_8 , який у той час з 30.05.2020 перебував в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню, діючи умисно, узгодивіз виконавцями та учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , план незаконного вимагання в ОСОБА_17 грошових коштів під приводом відшкодування вигаданих збитків завданих нібито крадіжкою грошових коштів у ОСОБА_5 .

Діючи по завчасно розробленому плану, о 23 год. 27 хв. 30.06.2020 ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи № 3, поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювали спостереження за даним будинком з метою виявлення потерпілого ОСОБА_17 та подальшого вчинення щодо нього незаконного вимагання передачі чужого майна у вигляді 30000 доларів США.

У подальшому, приблизно о 0 год. 03 хв. 01.07.2020, виманивши шляхом обману, під приводом повернення боргових коштів, ОСОБА_17 , з вищевказаного будинку, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи покладені ролі, учасники злочинної організації вчинили наступні дії. Так, ОСОБА_9 , використовуючи та демонструючи пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_7 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, а ОСОБА_10 , використовуючи ніж, який приставив до шиї ОСОБА_17 , змусили останнього, проти його волі сісти на заднє сидіння автомобіля марки Volkswagen Passat реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи. У подальшому, ОСОБА_9 вдарив кулаком руки в обличчя ОСОБА_17 , а ОСОБА_10 продовжував тримати ніж поблизу шиї потерпілого, таким чином застосовавши до останнього погрози застосування насильства, небезпечного для життя і здоров`я особи.

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, виконуючи заздалегідь погоджені дії між собою, всупереч волі потерпілого ОСОБА_17 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли останнього до лісового масиву в межах міста Вараш поблизу адреси: м. Вараш, вул. Дачна, 3, де вже знаходились ОСОБА_11 та ОСОБА_5 згідно заздалегідь погодженого плану реалізації вчинення злочину стосовно ОСОБА_17 всім учасниками злочинної організації.

У вказаному місці, реалізовуючи висловлені погрози, ОСОБА_9 застосував до ОСОБА_17 насильницькі дії небезпечні для здоров`я, шляхом нанесення сильних ударів по голові рукояткою пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, а також наніс удари руками та ногами по голові, верхнім і нижнім кінцівкам та тулубу потерпілого. При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, виконуючи заздалегідь погоджені дії між собою, використовуючи як знаряддя дерев`яні бити, а також власні руки і ноги, нанесли сильні удари руками та ногами по голові, верхнім і нижнім кінцівкам та тулубу потерпілого ОСОБА_17 . Внаслідок застосування такого насильства, небезпечного для життя та здоров`я в момент заподіяння, ОСОБА_17 втратив свідомість.

При цьому, у той час як ОСОБА_17 втратив свідомість, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, ОСОБА_9 надав вказівку виконавцю ОСОБА_11 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 , поїхати до м. Вараш та взяти воду необхідну для того, щоб облити нею потерпілого ОСОБА_17 , відновити його свідомість та продовжити застосовувати щодо нього насильство, небезпечне для життя та здоров`я. У подальшому ОСОБА_11 , виконавши вказівку ОСОБА_9 , привіз воду, якою останній облив потерпілого ОСОБА_17 . Після відновлення свідомості ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , продовжили застосовувати щодо ОСОБА_17 насильство, небезпечне для життя та здоров`я в момент заподіяння, шляхом нанесення ударів по його тілу руками, ногами та дерев`яними битами.

При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором ОСОБА_8 , в ході активного побиття потерпілого ОСОБА_17 , під приводом повернення неіснуючого боргу, висунули останньому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів розміром 30 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 800 700 грн.

Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне та фізичне залякування ОСОБА_17 з метою виконання ним незаконної вимоги передачі грошових коштів, учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором ОСОБА_8 , у період з 0 год. 03 хв. до 0 год. 57 хв. 01.07.2020 заподіяли потерпілому ОСОБА_17 фізичну та моральну шкоду, які виразились у фізичному болю, психологічних та фізичних страждань, легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я у вигляді забійних ран голови та середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у вигляді закритого перелому основної фаланги 4 (IV) пальця правої кисті без зміщення, закритого перелому основної фаланги 5 (V) пальця лівої кисті без зміщення, закритого перелому лівої малогомілкової кістки в нижній третині без зміщення.

05.02.2020 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000032 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 КК України.

12.08.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000253 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та № 0000075 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.

24.02.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000080 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

25.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

15.04.2021 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 25.05.2021.

20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 25.07.2021.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч. 4 ст. 189 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

25.02.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

26.03.2021 ухвалою Рівненського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено, а ухвалу про застосування запобіжного заходу домашній арешт скасовано та постановлену нову ухвалу, якою до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою.

15.04.2021 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.02.2020 продовжено до 3 місяців, тобто до 25.05.2021.

22.04.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду продовжено строк запобіжного заходу застосованого до ОСОБА_5 тримання під вартою, однак визначено можливість застосування альтернативного запобіжного заходу застави в розмірі 136 000 грн. та дію обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України в разі внесення застави, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого,

- прибувати до слідчого за першою вимогою,

- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання,

- здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон,

- утримуватися від спілкування з потерпілим ОСОБА_14 ,

- носити електронний засіб контролю.

20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду продовжено строк дії усіх обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 20.07.2021, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу застави згідно ухвали від 22.04.2021.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, тому є необхідність продовжити застосованого до підозрюваного ОСОБА_11 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з метою забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти спробам:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтування ризику переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 відносяться до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання санкцією цієї статті КК України не передбачено. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. З матеріалів провадження також вбачається, що підозрюваний протягом останніх п`яти років 5 раз виїжджав за межі України, володіє декількома паспортами для виїзду за кордон, тому обізнаний з правилами перетину державного кордону.

Крім того, на даний час підозрюваний ОСОБА_5 є обвинуваченим у вчиненні 2 кримінальних правопорушень (злочинів) вчинених із застосуванням насильства, які розлядаються Сарненським районним судом та Франківським районним судом м. Львів.

Так, 17.08.2017 до Франківського районного суду м. Львів скеровано обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.122 КК України за фактом умисного нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження ОСОБА_19 . На даний час триває судовий розгляд даного обвинувалнього акту.

Крім цього, Сарненським районним судом винесено вирок щодо ОСОБА_5 за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України, який на даний час оскаржується у Рівненському апеляційному суді.

Обґрунтування ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 є те, що він продовжить займатися злочинною діяльністю, оскільки вчинення ним злочинів є основним джерелом доходу для нього. Вказаний фактор свідчить про те, що він буде продовжувати злочинну діяльність, а відсутність офіційного працевлаштування та постійних доходів дає підстави вважати про те, що грошові кошти на проживання ОСОБА_5 , отримує шляхом вчинення злочинів. Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України, на даний час обвинувачений у Львівському міському суді у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.122 КК України та у Сарненському районному суді у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України. Вказані характеризуючі відомості свідчать про те, що ОСОБА_5 буде продовжувати дії, що мають ознаки злочинної діяльності, оскільки вказані факти притягнення до кримінальної відповідальності не стримують ОСОБА_5 від вчинення нових дій, що мають ознаки злочинів поєднаних із застосуванням насильства та у вчиненні яких він підозрюється.

Оскільки завершити досудове розслідування до закінчення строку дії обовязків не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

встановити місцезнаходження ОСОБА_10 , вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, допитати його в якості підозрюваного та обрати запобіжний захід;

- допитати ОСОБА_20 в якості підозрюваного та обрати йому запобіжний захід;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео-, звукозаписів, яка призначена постановою 12.07.2021 за зразками голосу ОСОБА_20 ,

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження.

Крім цього, для досягнення мети запобігання встановленим ризикам, наведеним у даному клопотанні та передбаченим ст. 177 КПК України, на підозрюваного необхідно продовжити покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України та зазначені ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу застава.

Вказані обставини свідчать про те, що заявлені ризики при попередньому рішенні суду про застосування до підозрюваного запобіжного заходу застава не зникли та зменшилися, кваліфікація злочину у якому він підозрюється змінилась на більш тяжкий та повідомлено про підозру у нових особливо тяжких злочинах.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

25.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 22.04.2021 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.05.2021, з одночасним визначенням розміру застави 136 200 гривень. Крім того, визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого; прибувати до слідчого за першою вимогою; повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з потерпілим ОСОБА_14 ; носити електронний засіб контролю.

Строк обов`язків покладних на підозрюваного ОСОБА_5 згідно застосованого до нього запобіжного заходу закінчується 20.07.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 14.07.2021 строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.02.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 25 серпня 2021 року.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, та при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого; прибувати до слідчого за першою вимогою; повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з потерпілим ОСОБА_14 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 182, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, покладені на нього згідно з ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду обов`язки, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого,

- прибувати до слідчого за першою вимогою,

- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання,

- здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон,

- утримуватися від спілкування з потерпілим ОСОБА_14 ,

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 серпня 2021 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 25 серпня 2021 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1