УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року м.Житомир справа № 296/3648/21

провадження № 1-кс/296/1372/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України,-

встановив:
15 квітня 2021 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на вилучені 13.04.2021 за результатом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки речі та предмети, а саме: іноземну валюту США у виді трьох банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: "КВ 68153153 L В2", "КВ 68153139 L В2", "HG 79709905 A G7", а також грошові кошти національної валюти України в загальній сумі 660 грн у виді банкнот номіналом 500 грн - 1 банкнота серії ФД №5863453, 100 грн - 1 банкнота серії УФ №8449397, 50 грн - 1 банкнота серії CM №6149998, 10 грн - 1 банкнота серії ЦС №3020157, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою збуту незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти у виді банкнот, здійснюють їх незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут під виглядом обміну валют на території м. Житомира.

Крім того, в червні 2020 року група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, під виглядом обміну валют, в м. Житомирі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 10 680 грн, що завдало шкоду потерпілому.

Під час досудового розслідування додатково встановлено, що 13.04.2021 приблизно о 08 год. 43 хв. на тротуарній пішохідній ділянці розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , група осіб з числа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також за участю інших невстановлених досудовим розслідуванням на даний час особами, з метою збуту незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти США, під виглядом її обміну на національну валюту України в загальній сумі 9 000 грн у виді банкнот, здійснили збут громадянину ОСОБА_9 іноземної валюти США, що містить зовнішні ознаки підробки, у виді трьох банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: "КВ 68153153 L В2", "КВ 68153139 L В2", "HG 79709905 A G7", які незаконно виготовили, зберігали, придбали, перевозили, а крім того за обміном надали ОСОБА_9 у якості решти грошові кошти національної валюти України в загальній сумі 660 грн. у виді банкнот номіналом 500 грн - 1 банкнота, 100 грн - 1 банкнота, 50 грн - 1 банкнота, 10 грн - 1 банкнота.

13.04.2021 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_9 виявлено та вилучено надану йому ОСОБА_6 іноземну валюту США у виді трьох банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: "КВ 68153153 L В2", "КВ 68153139 L В2", "HG 79709905 A G7", а також грошові кошти національної валюти України в загальній сумі 660 грн у виді банкнот номіналом 500 грн - 1 банкнота серії ФД №5863453, 100 грн - 1 банкнота серії УФ №8449397, 50 грн - 1 банкнота серії CM №6149998, 10 грн - 1 банкнота серії ЦС №3020157, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України №SUD2032879.

Проведеною судовою технічною експертизою документів встановлено, що 3 (три) банкноти номіналом по 100 доларів США, із наступними серіями та номерами: "КВ 68153153 L В2", "КВ 68153139 L В2", "HG 79709905 A G7", не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу. Банкноти номіналом по 100 доларів США, із наступними серіями та номерами: "КВ 68153153 L В2", "КВ 68153139 L В2" виготовлені комбінованим способом за допомогою плоского та електрофотографічного способів друку. Банкнота номіналом по 100 доларів США з серією та номером "HG 79709905 A G7" виготовлена комбінованим способом за допомогою плоского та високого способів друку. Тобто вказані банкноти номіналом по 100 доларів США являються підробленими.

Постановою слідчого про визнання предметів та документів речовими доказами від 13.04.2021, вилучені протоколом обшуку від 13.04.2021 предмети та документи визнані речовими доказами.

Необхідність арешту обґрунтовує тим, що з метою використання вилучених під час обшуків документів, предметів, як доказу у кримінальному провадженні, забезпечення збереження речових доказів, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, є потреба у накладенні арешту на майно.

Слідчим подано до суду заяву, відповідно до змісту якої клопотання про арешт майна підтримує у повному обсязі та просить провести його судовий розгляд без участі слідчого.

Частиною першою статті 172 КПК України встановлено ,що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, а саме: витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 13.04.2021; копією висновку експерта від 13.04.2021; копією постанови від 13.04.2021 про визнання речовими доказами.

Майно, вилучене 13.04.2021 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_9 , а саме: іноземна валюта США у виді трьох банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: "КВ 68153153 L В2", "КВ 68153139 L В2", "HG 79709905 A G7", а також грошові кошти національної валюти України в загальній сумі 660 грн у виді банкнот номіналом 500 грн - 1 банкнота серії ФД №5863453, 100 грн - 1 банкнота серії УФ №8449397, 50 грн - 1 банкнота серії CM №6149998, 10 грн - 1 банкнота серії ЦС №3020157, які упаковано згідно правил пакування речових доказів, містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою запобігання можливості його псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є достатні правові підстави для накладення арешту на майно.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.04.2021 за результатом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки речі та предмети, а саме: іноземну валюту США у виді трьох банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: "КВ 68153153 L В2", "КВ 68153139 L В2", "HG 79709905 A G7", а також грошові кошти національної валюти України в загальній сумі 660 грн у виді банкнот номіналом 500 грн - 1 банкнота серії ФД №5863453, 100 грн - 1 банкнота серії УФ №8449397, 50 грн - 1 банкнота серії CM №6149998, 10 грн - 1 банкнота серії ЦС №3020157.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 16 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1