печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисників-адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного: ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
29.06.2021 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна вилученого під час особистого обшуку 17.06.2021 по АДРЕСА_1 , затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання не заперечували, разом з тим вказали на відсутність підстав для накладення арешт на мобільний телефон iPhone 11 Pro, оскільки інформація, що міститься на останньому має статус адвокатської таємниці. На підтвердження своєї позиції долучили письмові заперечення.
Згідно норми ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового розгляду слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами в великих розмірах, шляхом зловживання довірою (шахрайства), як джерела для здобуття матеріальних благ, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, у квітні-травні 2021 року, ОСОБА_6 розробив план вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_9 , залучивши до його реалізації невстановлених на даний час осіб, у тому числі службових осіб Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.
12.11.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийняла рішення про перереєстрацію права власності на об`єкт нерухомості адміністративний корпус, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (далі адміністративний корпус) з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РОІК» (де ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» має частку 26% статутного капіталу) на ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АЙССТОРМ» у зв`язку із внесенням його до статутного капіталу. 04.01.2021 представник ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» звернувся із скаргою до Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України (надалі Колегія).
22.04.2021 ОСОБА_9 уклав договір про надання правової допомоги із адвокатом ОСОБА_6 .
У подальшому, ОСОБА_6 , отримавши інформацію від невстановлених на даний час службових осіб Міністерства юстиції України, про те, що 04.03.2021 відбувся розгляд Колегією скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» на дії приватного нотаріусу, за результатом якого складено Висновок щодо рекомендації Міністру юстиції України відмовити у задоволені скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК».
Так, ОСОБА_6 27.04.2021 повідомив ОСОБА_9 , що за повернення на новий розгляд Колегією скарги на дії приватного нотаріусу необхідно передати йому грошові кошти у розмірі 5000 доларів США, при цьому 50 % обумовленої суми необхідно перерахувати на банківський рахунок ОСОБА_6 відразу, а інші 50 % готівкою після вирішення питання про повернення скарги но новий розгляд Колегії.
30.04.2021 о 18 год. 30 хв. ОСОБА_9 перерахував на банківський рахунок останнього (картку з номером НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк») грошові кошти у розмірі 80 000 гривень, а 13.05.2021 в обідню пору доби, поблизу будинку АДРЕСА_3 передав ОСОБА_6 грошові кошти готівкою у розмірі 60 000 гривень, що загалом відповідало раніше обумовленим 5 000 доларів США, за нібито дії, що спрямовані на винесення Міністром юстиції України доручення про повернення скарги Колегії на новий розгляд.
21.05.2021 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 про необхідність передачі ще 5 000 доларів США, за начебто отримання доручення Міністра юстиції України щодо повернення скарги на новий розгляд Колегії, не маючи при цьому можливостей здійснювати будь-який вплив на членів Колегії та Міністра юстиції України.
Одночасно з цим, 28.05.2021 намагаючись завуалювати свої неправомірні дії під виглядом нібито надання законних правових послуг, а також задля використання у повторному розгляді Колегією скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК», ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, повторно уклав договір про надання правової допомоги між АО «Цезар» та ОСОБА_9 , на виконання умов якого 01.06.2021 отримав від ОСОБА_9 5000 доларів США.
Так, 10.06.2021 в Офісі протидії рейдерству Міністерства юстиції України відбулося засідання Колегії, на якій повторно розглянуто скаргу ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» на дії приватного нотаріусу.
Після цього, ОСОБА_6 , отримавши інформацію від невстановлених на даний час службових осіб Міністерства юстиції України, про те, що буде складено висновок Колегії про задоволення скарги, 16.06.2021 повідомив ОСОБА_9 про необхідність надання йому грошових коштів у сумі 10 тис. доларів США, за які він здійснить вплив на членів Колегії задля складання ними висновку про задоволення скарги, та відповідно прийняття Міністром юстиції України наказу про скасування реєстраційних дій приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 12.11.2020.
17.06.2021 о 17 год., перебуваючи поблизу нежитлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 повторно наголосив ОСОБА_9 , про необхідність надання 10 тис. доларів США, при цьому наголосив, що кошти потрібно передати йому саме зараз, щоб Колегія не прийняла рішення про відмову у задоволенні скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК».
При цьому, на вказаний час висновок Колегії про задоволення скарги ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ РОІК» вже був підписаний її членами, про що ОСОБА_6 стало відомо від невстановлених службових осіб Міністерства юстиції України, з якими він діяв за попередньою змовою групою осіб.
У зв`язку з цим, ОСОБА_9 у вказані час та місці передав ОСОБА_6 10 тис. доларів США, що дорівнювало 270 275 грн. станом на 17.06.2021 за курсом Національного Банку України.
Після передачі вищевказаних коштів, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був затриманий 17.06.2021 о 17 год. 03 хв. по АДРЕСА_1 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де під час особистого обшуку затриманого виявлено та вилучено:
- мобільний термінал iPhone 11 Pro.
Крім того, 17.06.2021 в період часу з 17 год. 25 хв. до 18 год. 36 хв. поряд із будинком АДРЕСА_1 , де на відставні приблизно 5-6 метрів, проведено огляд місця події в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США складаються зі 100 (ста) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, які перемотані білою стрічкою із пояснювальним написом з наступними серійними номерами: LA76048073B, MB63990645E, LK78862231C, MJ62552006A, MB39776830G, MC39097876A, PB12730307A, MG52038434А, LB77411922K, PB80278575C, MB37171332S, MB73044425S, PL16711999C, LB08651842N, PE27041575B, PJ13039497A, MG11151625A, PL24305876C, MB08782988A, PB19577012F, LA35618230B, PB03579485C, PG27417962A, MF15836332E, MB59178552A, ML34937737C, MB40814392I, LB89728630A, PK23560281B, MG05561541B, LH54661389C, LB28668133W, LF05177049, ME70828527A, MB15057631D, LK49950380E, LB29871190C, PB33079240F, MD89137383A, LB15440871H, MB41471241B, PB66112513F, LB98174354L, LB96279993U, LF89088367E, MB90848862E, LB51842920N, LD27237460D, LE12436410F, PD38366320A, MB76324382E, LC06784869B, PB72157316B, LF03110649B, PK53363973B, ML59842826E, PG38068851A, LB66550786H, LB41532378S, PG57733767A, PJ34780312A, MB13372410C, LF05177050, LB68660868K, JB57664958B, MG25272318A, MJ12776641A, MJ21405338A, MH28253670A, PB66112510F, PB43253237G, MB97727009A, LB00795421U, MB91433608A, LB87628974G, LB19897291W, LB71191032W, MB19626993P, LB84514030J, LJ77192908A, PL08987441D, LE44974060D, LL21261915D, LB83754571E, LH45580210C, MK38865950A, LB95145092V, MB06363053E, LD17611880C, PB20343709B, PE84840405B, ML44512273A, MB82030355R, PE84840409B, PL25251706D, MF07431359A, LL92294631H, LB74587321B, LL45338923A, MF07104209F.
Крім того, 17.06.2021 у Департаменті протидії рейдерству Департаменту натаріату та державної реєстрації, за адресою: АДРЕСА_4 на 11 поверсі та № 905 на 9 поверсі виявлено та вилучено: Матеріали справи № 841-33-21 від 12.01.2021 та Матеріали справи № 842-33-21 від 12.01.2021.
Слідчий вказує, що вилучені під час зазначеного вище огляду речі та документи є предметом кримінального правопорушення, що регламентовано п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві від 17.06.2021 визначено речовими доказами у даному кримінальному провадженні вищевказані речі та документи.
Вивчивши доводи слідчого та сторони захисту, на підставі викладеного вище слідчий суддя приходить до переконання, що матеріали провадження містять достатньо даних, які вказують на відповідність критеріям ст. 98 КПК України зазначеного слідчим майна в частині накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США та матеріали справи № 841-33-21 від 12.01.2021 та матеріали справи № 842-33-21 від 12.01.2021.
Що стосується накладення арешту на вилучений мобільний термінал iPhone 11 Pro, слідчий суддя, враховуючи доводи сторони захисту, приходить до переконання, що стороною кримінального провадження - слідчим не доведено, що вказане майно має відношення до даного кримінального провадження та може бути використано в якості речового доказу у даному провадженні.
Крім того, матеріалами клопотання не підтверджено, що на мобільний термінал iPhone 11 Pro необхідно накласти арешт як на речові докази, оскільки в постанові від 17.06.2021 року про визнання вилучених в ході обшуку документів, предметів та речей речовими доказами, не конкретизовано з якою метою вилучений телефон визнано речовим доказом.
Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно в рамках кримінального провадження № 0000302 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

- грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США складаються зі 100 (ста) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, які перемотані білою стрічкою із пояснювальним написом з наступними серійними номерами: LA76048073B, MB63990645E, LK78862231C, MJ62552006A, MB39776830G, MC39097876A, PB12730307A, MG52038434А, LB77411922K, PB80278575C, MB37171332S, MB73044425S, PL16711999C, LB08651842N, PE27041575B, PJ13039497A, MG11151625A, PL24305876C, MB08782988A, PB19577012F, LA35618230B, PB03579485C, PG27417962A, MF15836332E, MB59178552A, ML34937737C, MB40814392I, LB89728630A, PK23560281B, MG05561541B, LH54661389C, LB28668133W, LF05177049, ME70828527A, MB15057631D, LK49950380E, LB29871190C, PB33079240F, MD89137383A, LB15440871H, MB41471241B, PB66112513F, LB98174354L, LB96279993U, LF89088367E, MB90848862E, LB51842920N, LD27237460D, LE12436410F, PD38366320A, MB76324382E, LC06784869B, PB72157316B, LF03110649B, PK53363973B, ML59842826E, PG38068851A, LB66550786H, LB41532378S, PG57733767A, PJ34780312A, MB13372410C, LF05177050, LB68660868K, JB57664958B, MG25272318A, MJ12776641A, MJ21405338A, MH28253670A, PB66112510F, PB43253237G, MB97727009A, LB00795421U, MB91433608A, LB87628974G, LB19897291W, LB71191032W, MB19626993P, LB84514030J, LJ77192908A, PL08987441D, LE44974060D, LL21261915D, LB83754571E, LH45580210C, MK38865950A, LB95145092V, MB06363053E, LD17611880C, PB20343709B, PE84840405B, ML44512273A, MB82030355R, PE84840409B, PL25251706D, MF07431359A, LL92294631H, LB74587321B, LL45338923A, MF07104209F.

Матеріали справи № 841-33-21 від 12.01.2021 в якій містяться:

№Назва документаКількість аркушів справиПримітка
1Наказ Міністерства юстиції України №1587/7 від 19.05.2021 1Копія
2Висновок Колегії від 04.03.20214копія
3Заява Адвоката ОСОБА_11 від 28.04.2021 (вх. № 16024-33-21 від 29.04.2021 ) 1оригінал
4Ордер Адвоката ОСОБА_11 (серія НОМЕР_2 від 28.04.2021)1копія
5Свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю Адвоката ОСОБА_11 (серя ЗП № 001052 Від 27.02.2015)1копія
6Скарга на рішення державного реєстратора від засновника та керівника ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» від 04.01.2021 № 06/02 (вх. № 841-33-21 від 12.01.2021)9оригінал
7Статут ТОВ «Торговий дім «АЙССТОРМ»17копія
8Витяг з ЄДР щодо ТОВ «Торговий дім «АЙССТОРМ» від 06.01.20216копія
9Протокол №3/16 від 14.09.2016 ТОВ «Торговий дім «РОІК»1Копія
10Довіреність від 16.10.2020 ТОВ «Торговий дім «Роік»2копія
11Довіреність від 12.09.2016 ТОВ «Торговий дім «Роік»1Копія
12Довіреність від 30.01.2018 ТОВ «Торговий дім «Роік»1копія
13Протокол №10/20-1 від 08.10.2020 «Торговий дім «РОІК»4копія
14Протокол №01/2018 від 29.01.2018 «Торговий дім «РОІК»2копія
15Протокол №1 від 20.10.2020 «Торговий дім «РОІК»4копія
16Протокол №67 від 09.10.2020 ТОВ «ПАРАДІС СЕРВІС» 5Копія
17Протокол №29/09/20-нр від 29.09.2020 ПАТ «Львівський холодокомбінат»5копія
18Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР ТОВ «Торговий дім «РОІК» від 31.01.20182копія
19Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР ТОВ «Торговий дім «РОІК» від 15.05.20164копія
20Заява щодо державної реєстрації юридичних осіб ТОВ Торговий дім «АЙССТОРМ» від 20.10.202012копія
21Статут ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» в новій редакції 15копія
22 Договір купівлі - продажу майнового комплексу від 30.09.2002 (р. №2194)2копія
23Договір купівлі - продажу майнового комплексу від 30.09.2002 (р. №4610)2копія
24Витяг з ДРП від 24.09.2012 № 11876205 2копія
25Статут ТОВ «Торговий дім «РОІК»14копія
26Договір оренди нерухомого майна від 28.12.20113копія
27Акт прийому передачі приміщення №1 від 31.12.20121копія
28Додаткова угода №1 до договору оренди нерухомого майна №б/н від 28.12.20111копія
29Договір оренди нерухомого майна № 01-01.11 від 13.06.20114копія
30Додаткова угода №1 від 13.06.2011 до Договору оренди нерухомого майна1копія
31Акт прийому передачі приміщень №01 від 13.06.2011 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія
32Акт прийому передачі приміщень №02 від 01.10.2011 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія
33Акт прийому передачі приміщень №03 від 01.12.2011 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія
34Акт прийому передачі приміщень №04 від 01.02.2012 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія
35Договір № 01-06.12 оренди нерухомого майна від 01.06.20124копія
36Додаткова угода № 1 від 01.06.2012 до Договору № 01-06.12 оренди нерухомого майна від 01.06.20121копія
37Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.06.2012 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.20121копія
38Акт прийому передачі приміщень №02 від 01.01.2013 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.20121копія
39Акт прийому передачі приміщень №03 від 31.05.2013 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.20121копія
40Акт прийому передачі приміщень №05 від 31.05.2012 до Договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія
41Договір № 01-06.13 оренди нерухомого майна від 01.06.20134копія
42Додаткова угода № 1 від 01.06.2013 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.20131копія
43Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.06.2013 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.20131копія
44Договір зберігання № 001-ох від 14.01.20133Копія
45Договір зберігання № 002-ох від 01.06.20143Копія
46Договір № 01-01.15 оренди нерухомого майна від 01.12.20142копія
47Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.12.2014 до Договору оренди нерухомого майна № 01-01.15 від 01.12.20141 копія
48Договір № 01-06.14 оренди нерухомого майна від 01. 06.20144копія
49Додаткова угода №1 від 01.06.2014 до договору оренди нерухомого майна №01-06.14 від 01.06.20141копія
50Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.06.2014 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 01.06.20141копія
51Акт прийому передачі приміщень №02 від 31.05.2014 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.20131копія
52Договір № 01-05.15 оренди нерухомого майна від 01.05.20154копія
53Додаткова угода № 1 від 01.05.2015 до Договору оренди нерухомого майна № 01-05.15 від 01.05.20151копія
54Акт прийому передачі приміщень №01 від 01.05.2015 до Договору оренди нерухомого майна № 01-05.15 від 01.05.20151копія
55Акт прийому передачі приміщень №02 від 30.04.2015 до Договору оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 01.06.20141копія
56Акт надання послуг № 36 від 31.05.20201копія
57Акт надання послуг № 1 від 31.01.20201копія
58Акт надання послуг № 9 від 29.02.20201копія
59Акт надання послуг № 18 від 31.03.20201копія
60Акт надання послуг № 26 від 30.04.20201копія
61Акт надання послуг № 46 від 30.06.20201копія
62Акт надання послуг № 55 від 30.09.20191копія
63Акт надання послуг № 68 від 31.10.20191копія
64Акт надання послуг № 74 від 30.11.20191копія
65Акт надання послуг № 84 від 31.12.20191копія
66 Акт надання послуг № 1 від 31.01.20201копія
67Акт надання послуг № 9 від 29.02.20201копія
68Акт надання послуг № 18 від 31.03.20201копія
69Акт надання послуг № 26 від 30.04.20201копія
70Акт надання послуг № 46 від 30.06.20201копія
71Додаткова угода №5 від 04.06.2020 до договору № 01-01-18/2 про відшкодування витрат електроенергії та порядок використання технологічних мереж1копія
72Акт надання послуг № 56 від 30.09.20191копія
73Акт надання послуг № 49 від 31.08.20191копія
74Акт надання послуг № 83 від 31.12.20191копія
75Акт надання послуг № 36 від 31.05.20201копія
76Акт надання послуг № 36 від 31.05.20201копія
77Акт надання послуг № 49 від 31.08.20191копія
78Акт надання послуг № 56 від 30.09.20191копія
79Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» серії НОМЕР_3 1копія
80Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» серії НОМЕР_4 копія
81 Акт № 2189/26-15-04-09-20/32070241 від 28.01.20201копія
82Попередження про відключення від мереж водопроводу і каналізації 29.10.2019 № 3403/19 з копією конверту 2копія
83Акт від 7664/26-15 -12-07/32070241 від 15.06.2019 з копією конверту 2копія
84Податкове повідомлення рішення від 07.08.20191копія
85Розрахунок штрафу за порушення термінів реєстрації податкових накладних/ розрахунків корегування до податкових накладних В ЄРПН ТОВ «Деревообробна компанія «РОІК»1копія
86Рахунок на оплату № 104 від 17.03.20201копія
87Акт надання послуг № 92 від 31.03.20201копія
88Акт надання послуг № 61 від 21.02.20201копія
89 Акт № 02-101-020 обстеження та зняття показань з приладу обліку січень 2020 1копія
90Акт приймання передачі послуг від 31.01.2020, наданих за договором №01543/5-02 від 25.12.20201копія
91Акт № КВ06015469 здачі приймання робіт (надання послуг)1копія
92Акт приймання передачі послуг від 31.01.2019, наданих за договором №01543/5-02 від 25.12.20201копія
93Акт надання послуг № 583 від 30.11.20191копія
94Акт надання послуг № 436 від 31.08.20191копія
95Витяг з ДРП 1копія
96Результат перевірки від 31.12.202078копія
97Технічний паспорт на нежитловий будинок (приміщення) АДРЕСА_5 копія
98Постанова ВС від 28.11.2019 справа № 910/5995/187копія
99Ухвала окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2020 № 640/17137/192копія
100Постанова північного апеляційного господарського суду від 15.07.2019 справа № 910/5995/1810копія
101Технічний паспорт на нежитловий будинок (приміщення) АДРЕСА_6 копія
102Ухвала окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2020 № 640/17137/192копія
103Постанова північного апеляційного господарського суду від 15.07.2019 справа № 910/5995/1810копія
104Постанова Касаційного господарського суду ВС від 28.11.2019 справа № 910/5995/189копія
105Протокол № 10/20-1 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «РОІК» від 08.10.20202копія
106Клопотання від 03.03.2021 (вх.. 8052-33-21 від 03.03.2021)1оригінал
107Клопотання від 02.03.2021 (вх.. 7651-33-21 від 02.03.2021)1оригінал
108Клопотання від 02.03.2021 (вх. 7847-33-21 від 03.03.2021)1оригінал
109Оголошення про засідання колегії 04.03.20211копія
110Лист Мінюсту ТОВ «Торговий дім Айссторм» 1копія
111Лист Мінюсту ТОВ «Торговий дім Айссторм» 1копія
112Оголошення про засідання колегії 04.03.20211копія
113Лист Мінюсту ТОВ «Парадіс сервіс»1копія
114Телефонограма від 01.03.2021 ТОВ «Торговий дім Айссторм»1оригінал
115Телефонограма від 01.03.2021 ТОВ «Деревообробна компанія «РОІК»1оригінал
116Телефонограма від 01.03.2021 пн КМНО ОСОБА_12 1оригінал
117Довіреність від 01.03.2021 ТОВ «Торговий дім Айсторм»1копія
118Ордер серія АА №1086297 від 04.03.20211копія
119Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №4964 ОСОБА_13 1копія
120Довіреність від 26.10.2020 ТОВ «Торговий дім «РОІК»1копія
121Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Торговий дім Айссторм» від 20.10.20202копія
122Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Торговий дім Айссторм» від 12.11.2020 1Копія
123Клопотання про перенесення дати розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» від 04.01.2021 (вх. 7958-33-21 від 03.03.2021)2копія
124Наказ від 28.01.2019 № 11-к 1копія
125Оголошення про засідання колегії 04.03.20211копія
126Лист Мінюсту ПАТ «Львівський холодокомбінат»1 копія
127Оголошення про засідання колегії 04.03.20211копія
128Лист Мінюсту ТОВ «Деревообробна компанія «Роік»2копія
129Опис матеріалів скарг між управленнями щодо виконання наказів спеціалістом у випадку задоволення скарги4копія
130Таблиця результат розгляду скарги колегією1оригінал

Матеріали справи № 842-33-21 від 12.01.2021 в якій містяться:

№ Назва документаКількість аркушів справипримітка
1.1Наказ про задоволення скарги (бланк 079232)1 копія
2.2Висновок центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 10.06.20213 копія
3.3Записка щодо доопрацювання Висновок центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 10.06.20211 копія
4.4 Опис Укрпошти про направлення скарги та додатків до неї1 копія
5.5Скарга засновника та керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Деревообробна компанія «РОІК» від 04.01.2021 № 06/18 копія
6.6Наказ про відмову від задоволення (бланк 079222)1 копія
7.7Наказ про відмову у задоволені скарги (бланк 079163)1 копія
8.8Висновок Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 04.03.20214 копія
9.9Письмові пояснення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 09.06.2021 № 18/01-165 копія
10Супровідний лист адвоката ОСОБА_14 від 09.06.2021 з додатками до нього (письмові пояснення; копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, копія ордеру)6 копія
11 Копія першої сторінки паспорту ОСОБА_10 (ТТ НОМЕР_5 )1 копія
12Ордер адвоката ОСОБА_6 від 09.06.2021 (АР № 1050459)1 копія
13посвідчення адвоката ОСОБА_6 № 727 від 30.01.20092 копія
14Доручення Міністра від 01.06.2021 № 221/1/48-211 копія
15Висновок Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 04.03.20215 копія
16статуту ТОВ «Торговий дім «Роік» затверджений загальними зборами учасників від 18.11.2009 Протокол № 114 копія
17Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.01.2021 ТОВ «Торговий дім Айссторм»6 копія
18Статут ТОВ «Торговий дім Айссторм» затверджений загальними зборами учасників Протоколом № 1 від 20.10.202017 копія
19Протокол загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Роік» від 14.09.2016 № 3/161 копія
20довіреності видана ТОВ «Торговий дім «Роік» від 16.10.2020, за реєстровим № 21292 копія
21довіреності № 01-09/16 ТОВ «Торговий дім «Роік» від 11.09.20161 копія
22довіреності № 01-01/18 ТОВ «Торговий дім «Роік» від 30.01.20181
23Протокол № 10/20-1 загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Роік» від 08.10.20204копія
24Протокол № 01/2018 загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Роік» від 29.01.20182копія
25Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Торговий дім Айссторм» від 20.10.20204копія
26Протокол № 67 загальних зборів ТОВ «Панрадіс сервіс» від 09.10.20205копія
27Протокол № 29/09/20-HP засідання наглядової ради ПАТ «Львівський холодокомбінат» від 29.09.20205копія
28Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР щодо ТОВ «Роік» від 31.01.20182копія
29Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР щодо ТОВ «Роік» від 15.02.20162копія
30Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «Торговий дім «Айссторм» від 20.10.202014копія
31Статут ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» затверджений протоколом загальних зборів № 19 від 07.06.201915копія
32Договір купівлі-продажу майнового комплексу від 30.09.2002 за реєстровим № 21942копія
33Витяг з державного реєстру правочинів № 11876205 від 24.09.20121копія
34Договір купівлі-продажу майнового комплексу від 30.09.2002 за реєстровим № 46102копія
35Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 233089914 від 18.11.20201копія
36Договір оренди нерухомого майна від 28.12.2011, укладений між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ПАТ «Фарлеп-Інвест»3копія
37Акт прийому передачі приміщень № 1 від 31.12.2011, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ПАТ «Фарлеп-Інвест»1копія
38Додаткова угода № 1 до договору оренди нерухомого майна № б/н від 28.12.20111копія
39Договір № 01-01.11 оренди нерухомого майна від 13.06.2011, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія
40Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-01.11 оренди нерухомого майна від 13.06.2011, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1Копія
41Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 13.06.20111копія
42Договір оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.2012, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія
43Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-06.12 оренди нерухомого майна від 01.06.2012, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1Копія
44Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.06.20121копія
45Договір оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.2013, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія
46Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-06.13 оренди нерухомого майна від 01.06.2013, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1копія
47Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 01.06.20131копія
48Договір зберігання № 001-ОХ від 14.01.2013, підписаний між ТОВ «Арт-Вуд» та ТОВ «Деревообробна компанія «Роік»3копія
49Договір зберігання № 002-ОХ від 01.08.2014, підписаний між ТОВ «Арт-Вуд пакет» та ТОВ «Деревообробна компанія «Роік»3копія
50Договір оренди нерухомого майна № 01-01.15 від 01.12.2014, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Арт-Вуд пакет»2копія
51Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-01.15 від 01.12.20141копія
52Договір оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 01.06.2014, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія
53Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-06.14 оренди нерухомого майна від 01.06.2014, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1копія
54Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 01.06.20141копія
55Договір оренди нерухомого майна № 01-05.15 від 01.05.2015, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»4копія
56Додаткова угода № 1 до договору оренди № 01-05.15 оренди нерухомого майна від 01.05.2015, підписаний між ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» та ТОВ «Універсалпак»1копія
57Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.15 від 01.05.20151копія
58Акт прийому передачі приміщень № 02 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 01.10.20111копія
59Акт прийому передачі приміщень № 03 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 01.12.20111копія
60Акт прийому передачі приміщень № 04 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 01.02.20121копія
61Акт прийому передачі приміщень № 05 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 31.05.20121копія
62Акт прийому передачі приміщень № 02 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.12 від 01.01.20131копія
63Акт прийому передачі приміщень № 03 до договору оренди нерухомого майна № 01-13.11 від 31.05.20131копія
64Акт прийому передачі приміщень № 02 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.13 від 31.05.20141копія
65Акт прийому передачі приміщень № 02 до договору оренди нерухомого майна № 01-06.14 від 30.04.20131копія
66Акт прийому передачі приміщень № 01 до договору оренди нерухомого майна № 05-01-ОП-17 від 01.01.20171копія
67Акт надання послуг № 55 від 30.09.20191копія
68Акт надання послуг № 68 від 31.10.20191копія
69Акт надання послуг № 74 від 30.11.20191копія
70Акт надання послуг № 84 від 31.12.20191копія
71Акт надання послуг № 1 від 31.01.20201копія
72Акт надання послуг № 9 від 29.02.20201копія
73Акт надання послуг № 18 від 31.03.20201копія
74Акт надання послуг № 26 від 30.04.20201копія
75Акт надання послуг № 46 від 30.06.20201копія
76Додаткова угода № 5 до договору № 01-01-18/2 про відшкодування витрат електроенергії та порядок використання технологічних мереж від 04.06.2020, підписаний між ТОВ «Велес трейд інк» та ТОВ «Деревообробна компанія «Роік»1копія
77Акт надання послуг № 56 від 30.09.20191копія
78Акт надання послуг № 49 від 31.08.20191копія
79Акт надання послуг № 83 від 31.12.20191копія
80Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Торговий дім « Роік» (А01 № 343529)1копія
81Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Деревообробна компанія «Роік» ( НОМЕР_3 )1копія
82Акт № 2189/26-15-04-09-20/32070241 від 28.01.2020 про результати камеральної перевірки, виданий ГУ ДПС у м. Києві 1копія
83Акт № 0667/26-15-12-07-32070271 від 05.06.2019 про результати камеральної перевірки, виданий ГУ ДПС у м. Києві1копія
84конверт ГУ ДПС у м. Києві від 25.06.2019 583)1копія
85Податкове повідомлення від 07.08.2019 № ГУ ДПС у м. Києві1копія
86Попередження про відключення від мереж водопроводу і каналізації від 29.10.2019 № 3403/151копія
87конверт АК Київводоканал від 07.11.2019 1копія
88Акт № 0664/26-15-12-07-32070241 від 05.06.2019 про результати камеральної перевірки, виданий ГУ ДПС у м. Києві1копія
89конверт ГУ ДПС у м. Києві від 25.06.2019 4583)1копія
90Розрахунок штрафу за порушення термінів реєстрації податкових накладних ТОВ «Деревообробна компанія» (додаток до податкового повідомлення рішення від 07.08.2019 № )1копія
91Податкове повідомлення рішення від 07.08.2019 № 1копія
92Акт надання послуг № 92 від 31.03.20201Копія
93Акт № 02-101-020 обтяження та зняття показань з приладу обліку січень 20201Копія
94Акт надання послуг № 46 від 30.06.20201Копія
95Акт надання послуг № 36 від 31.05.20201копія
96Акт надання послуг № 1 від 31.01.20201копія
97Акт надання послуг № 9 від 29.02.20201копія
98Акт надання послуг № 18 від 31.03.20201копія
99Акт надання послуг № 26 від 30.04.20201копія
100Акт надання послуг № 61 від 29.02.20201копія
101Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 233089414 від 18.11.20201Копія
102Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім Айссторм» № 1 від 20.10.20203копія
103Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_15 від 31.12.20203копія
104Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_16 від 31.12.20202копія
105Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_17 від 31.12.20203копія
106Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_18 від 31.12.20202копія
107Результати перевірки юридичної особи ТОВ «Торговий дім Роік`від 31.12.20209Копія
108Повідомлення № НОМЕР_6 ТОВ «ТД Роік»1Копія
109Результати перевірки юридичної особи ГО «СК Лемберг`від 31.12.20208Копія
110Результати перевірки юридичної особи ТОВ «Парадіс сервіс» від 31.12.202016копія
111Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_19 від 31.12.20203копія
112Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_20 від 31.12.20204копія
113Результати перевірки фізичної особи ОСОБА_21 від 31.12.20203копія
114Результати перевірки юридичної особи ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від 31.12.202015копія
115Довіреність ТОВ «Торговий дім Айссторм» від 01.03.20211копія
116Ордер адвоката ОСОБА_13 НОМЕР_7 1Копія
117Свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 4964 ОСОБА_13 1Копія
118Телефонограма від 01.03.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1Копія
119Телефонограма від 01.03.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ПНКМНО ОСОБА_10 1копія
120Телефонограма від 01.03.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ТОВ «Айссторм»1Копія
121Відправлення повідомлення на електронну пошту про оголошення розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» від 01.03.2021 для ТОВ «Айссторм»1Копія
122Лист запрошення на розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 841-33-21 для ТОВ «Айссторм»1Копія
123Лист запрошення на розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 842-33-21 для ТОВ «Айссторм»1Копія
124Відправлення повідомлення на електронну пошту про оголошення розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» від 01.03.2021 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1Копія
125Лист запрошення на розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 841-33-21 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1копія
126Лист запрошення на розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 842-33-21 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1копія
127Телефонограма від 07.06.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ПНКМНО ОСОБА_10 1Копія
128Телефонограма від 07.06.2021 щодо розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1Копія
129Відправлення повідомлення на електронну пошту про оголошення розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» від 07.06.2021 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1
130Лист запрошення на повторний розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 842-33-21 для ТОВ «Деревообробна компанія Роік»1Копія
131Відправлення повідомлення на електронну пошту про оголошення розгляду скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» від 07.06.2021 для ТОВ «Айссторм»1Копія
132Лист запрошення на повторний розгляд скарги ТОВ «Деревообробна компанія Роік» № 842-33-21 для ТОВ «Айссторм»1Копія
133Акт про неможливість здійснення виклику телефонограмою на засідання центральної Колегії 10.06.20211копія

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1