Справа №:755/5380/20
Провадження №: 1-кс/755/1530/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" квітня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002551 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України,

встановив:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на виявлене та вилучене майно 27.03.2021 року за адресою: м Київ, бульвар Дружби Народів 24а.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), організували проведення, та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в нежитлових приміщеннях, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, передбаченого Законом України № 768-ІХ від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Встановлено, що на території Дніпровського району міста Києва, група невстановлених осіб організувала діяльність мережі гральних закладів, які надають послуги грального бізнесу за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор, а також за допомогою покерних столів, казино-рулеток, гральних карт.

Вказана мережа закладів організовують азартні ігри в приміщеннях колишніх пунктів з розповсюдження білетів державної лотереї «Лото Маркет «М.С.Л.», «Золота Підкова «М.С.Л.», «Лото» та різного роду «Інтернет клубів».

Було встановлено, що група невстановлених досудовим розслідуванням осіб організувала діяльність мережі гральних закладів, що протягом останнього часу незаконно надають послуги грального бізнесу у Дніпровському районі також організували діяльність у Печерському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, Святошинському та інших районах міста Києва. В ході проведення моніторингу місць імовірного надання послуг грального бізнесу встановлено, що у місті Києві здійснюється незаконна господарська діяльність та надаються послуги грального бізнесу за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Під час виїзду за вказаними адресами було виявлено заклади в яких надаються послуги грального бізнесу використовуючи програмне забезпечення з симуляторами азартних ігор, візуалізація «iChampion» на базі програмного забезпечення «Iconnect».

Оперативним шляхом було встановлено, що група невстановлених осіб організувала діяльність мережі гральних закладів, що незаконно надають послуги грального бізнесу на території міста Києва за адресою: АДРЕСА_1 , в закладі без вивісок, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, передбаченого Законом України № 768-ІХ від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» надають послуги грального бізнесу за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

В приміщеннях розміщена каса, в яку гравець вносить грошові кошти в обмін на що, отримує код доступу до гри. В результаті виграшу гравець надає код доступу касиру та отримує грошові кошти, які виграв.

В залі працює 2 особи (касир та охоронець) та розміщуються комп`ютери пристрої (системні блоки), на яких встановлено спеціальне програмне забезпечення та які обладнанні під гральне місце, крім того гравцям пропонуються та реалізовуються алкогольні напої та тютюнові вироби без відповідної на це ліцензії.

При спілкуванні з гравцями, останні підтвердили функціонування в залі персональних комп`ютерів на яких встановлено програмне забезпечення симулятор азартних ігор «Iconnect».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття тяжкого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 385.9 кв.м., що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві приватної власності МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРСЕРВІС-АСП» , в якому невстановлені особи, що організували діяльність казино можуть переховувати речі та документи які є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення невстановленими особами, що організували діяльність казино, кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Під час реалізації ухвали Дніпровського районного суду м. Києва справа №755/5380/20, провадження №1-кс/755/1426/21 від 24 березня 2021 року, де 27.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: Системні блоки: SIEMENS-35261972; DELL- ; DELL- ; DELL-4225385; LENOVO -R812RRE; DELL-5; LENOVO-45R6131; SIEMENS- 0; без моделі чорного кольору - 618219475; HP - AT492AV; DELL-4730303; SIEMENS-YK3J113787; SIEMENS-YK3J134372; ADAX - VBP545; DELL-4725384; ADAX - ZSAXPCAPOOIO; DELL - ZYTVQ2L; телевізор Saturn; кавоварка TREVS CHI ARA; пакет з дротами живлення для комп`ютерної техніки; крісла червоного кольору у кількості 3 шт.; стіл темно-коричневого кольору у кількості 18 шт.; монітори у кількості 19 шт.; чековий апарат; металеві стільці з сидіннями темно-червоного кольору у кількості 10 шт.; стільці з сидінням чорного кольору у кількості 3 шт.; клавіатури у кількості 14 шт. комп`ютерні миші у кількості 15 шт.

Слідчий суддя перевіривши виконання вимог ст.ст. 171, 172 КПК за клопотанням, приходить до наступного.
Обов`язок доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого чи прокурора також і ч.3 ст. 132 КПК України.
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається із клопотання слідчого, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001217 від 16.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України. Проте підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Разом із тим, до слідчого судді із клопотанням про арешт майна звернувся слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України.
Крім того, дане клопотання навіть не погоджено з жодним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.
Також, із долученого до клопотання протоколу обшуку вбачається, що обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 24.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, в резолютивній частині клопотанні слідчого адресою проведення обшуку та вилучення майна зазначено АДРЕСА_2 .
За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29,ч.ч.1-3 ст. 64-2, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002551 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, КК України, повернути слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Копію ухвали направити до Дніпровської окружної прокуратури м. Києва для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя