№ 207/377/21
№ 1-кс/207/96/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за учасю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

16.02.2021 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначила, що 30.09.2021 до чергової частини Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 30.01.2021 об 11 год. 09 хв. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки у сумі 1500 гривень.

За даним фактом 31.01.2021 року СД Південного ВП Кам`янського ВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 30.01.2021 приблизно о 09 год. 00 хв., він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж відео карти «: НОМЕР_2 ». Через деякий час йому написала дівчина в Вайбер з м.т. НОМЕР_3 , про те, що вона зацікавилась його оголошенням та готова придбати товар. Також, вона запропонувала сплату через «ОЛХ-доставку». Для цього йому необхідно заповнити анкету (посилання йому скинула дівчина) після чого в нього автоматично списались з його банківської карти кошти в сумі 1500 грн. з картки НОМЕР_4 .

Зазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтриала, просила його задовольнити.

Суд, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , за 30.01.2021, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищевказаний період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила операцію.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1