Справа № 754/7159/21
У Х В А Л А
Іменем України

20 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001239 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
12 травня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001239 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу розхідного касового ордеру (квитанції) по операції видачі готівки, здійсненої 06 листопада 2019 року о 09 год. 13 хв. з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів договорів депозиту «Мій пенсійний депозит» № 1 від 03.10.2017, № 1 від 03.05.2018, № 1 від 05.10.2018, з наданням можливості їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001239 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні дізнавач зазначає, що 06.11.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена досудовим розслідуванням особа, умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн. 00 коп. та процентами, які знаходились на депозитному рахунку, чим завдала гр. ОСОБА_6 , матеріальної шкоди.

Встановлено що невстановлена особа, умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн. 00 коп. та процентами за договором депозиту між потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - потерпіла), її син ОСОБА_7 , помер та успадкував їй грошові кошти в загальній сумі 176 000 грн. 00 коп. 03.11.2018 потерпіла звернулась до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відкриття депозитного рахунку на власне ім`я. Так уклавши договір депозиту та отримавши платіжну картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла поклала на власний рахунок грошові кошти, що складались з успадкованих від померлого сина коштів в сумі 176000 грн. 00 коп. та власних заощаджень в сумі 25000 грн. 00 коп., що в загальній сумі складало 201000 грн. 00 коп. В подальшому потерпіла з особистої необережності втратила вищевказану платіжну картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та звернулась для її відновлення до відділення банку, де їй було виготовлено дублікат картки, але, вказану втрачену картку потерпіла знайшла та додатково звернулась до банку з ціллю знищення дублікату картки, на що оператором відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , потерпілій було повідомлено що вона може залишити собі первинно виготовлену картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а дублікат буде знищено, та з невідомою метою витребувано оригінал договору депозиту між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпілою. Так, в подальшому, 06.11.2019 з депозитного рахунку потерпілої, внаслідок нез`ясованих операцій, які, зі слів потерпілої, вона не вчиняла, було знято грошові кошти в сумі 10000 грн. 00 коп. чим завдано матеріальної шкоди.

Відповідно до листа №100.10/2-07/2495 від 05.03.2020, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах компетенції отримано інформацію про місце знаходження архівних документів за підписом потерпілої щодо проведення операцій по депозитних рахунках, та місцезнаходження оригіналу договору про відкриття депозитного рахунку між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпілою, а саме, у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дослідження документів та відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи документів для якої необхідно направити оригінал розхідного касового орд еру (квитанції) по операції видачі готівки здійсненої 06.11.2019 о 09 год. 13 хв. з депозитного рахунку потерпілої, оригінали договорів депозиту «Мій пенсійний депозит» № 1 від 03.10.2017, №1 від 03.05.2018, № 1 від 05.10.2018.
Вилучення оригіналів вказаних документів обумовлене необхідністю проведення почеркознавчої експертизи документів, що наддасть можливість органу досудового розслідування підтвердити або спростувати факт умисного, шляхом обману, заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Згідно п. 3.2.1 Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дізнавачем в клопотанні доведено необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, а саме призначення судової почеркознавчої експертизи.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001239 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості їх вилучити, а саме до оригіналу розхідного касового ордеру (квитанції) по операції видачі готівки, здійсненої 06 листопада 2019 року о 09 год. 13 хв. з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів договорів депозиту «Мій пенсійний депозит» № 1 від 03.10.2017, № 1 від 03.05.2018, № 1 від 05.10.2018.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя