УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1223/21

Провадження № 1-кс/126/354/2021

"03" червня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 17.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 17.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 17.05.2021 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, дізналася номер картки, дату до якої дійсна картка та СВР код та заволоділа її грошовими коштами у сумі 16 400 гривень, які зберігалися на її банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
За даним фактом 17.05.2021 СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000139 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо що вона користуюся мобільним телефоном із сім карткою НОМЕР_1 , також має у користуванні зарплатну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на якій зберігала грошові кошти в сумі близько 16500 гривень.
17.05.2021 року близько 11.40 години на її мобільний телефон НОМЕР_1 із номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік та представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Київ та повідомив, що із її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти в сумі 9000 гривень а також поповнити рахунок сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1000 гривень, та питав чи очікує ОСОБА_4 на таку операцію. В розмові чоловік просив її, задля безпеки та блокування незаконних операцій, повідомити йому номер моєї картки, дату до якої дійсна картка та СРВ код на звороті картки, на що ОСОБА_4 спочатку не погоджувалась, однак невідомий чоловік наполягав та повідомив, що якщо вона покладе слухавку грошові кошти із її карткового рахунку буде списано. ОСОБА_4 піддалася на прохання невідомого чоловіка та надала йому всю інформацію , яку той просив, а саме номер карткового рахунку, дату до якої дійсна картка та СРВ код, після чого невідомий чоловік попросив її продиктувати йому код, який прийшов в СМС повідомленні та запевнив, що грошові кошти будуть зняті та повернуті на її картковий рахунок згодом. Також вищевказаний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що їй необхідно прийти до банкомату та він продиктує потрібну комбінацію та грошові кошти їй будуть повернуті. Після чого на мій мобільний телефон ОСОБА_4 прийшли СМС повідомлення про ощад переказ грошових коштів в сумі 14650 гривень о 12.04 год. , та ощад переказ грошових коштів на суму 1419 гривень о 12.05 год., які були списані із її карткового рахунку.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримання інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивиши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та одного оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого дізнавача серктору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 17.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у регіональному відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 17.05.2021 по 26.05.2021.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1