Справа № 459/3057/19
Провадження № 1-кс/459/877/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000863від 26.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, а саме: до руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_2 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Львів, МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 ), на який здійснювався перерахунок коштів за «Реконструкцію підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», за період часу з моменту укладання договору про виконання робіт 01.06.2018 року до моменту останньої оплати згідно платіжного доручення 31.12.2019 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 (надалі Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (надалі Підрядник), уклали договір №12 та домовилися про наступне: підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. В подальшому на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт виписані платіжні доручення, які оплачені (наявний відтиск штампу із надписом: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОПЛАЧЕНО; казначей №, дата). 08.09.2020 постановою слідчого призначено комплексну судово будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу. 16.09.2020 постанову слідчого про призначення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи та матеріали кримінального провадження скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення такої експертизи. Із п.2 та 4 розділу «ВИСНОВКИ» висновка експерта №6233 від 30.06.2021 вбачається наступне:

2. Вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт пооблаштуванню «Реконструкції підвісного мосту через р. Західний Буг в м Червонограді Львівської області» становить 4 234 423,бгрн.(чотири мільйони двісті тридцять чотири тисячі чотириста двадцять три гривні 60 копійок).

4. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначеною в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» становить 1426646,00грн.(один мільйон чотириста двадцять шість тисяч шістсот сорок шість гривень 00 копійок).

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення (копіювання) таких та використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних матеріалах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за № 0000863від 26.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст. 191 КК України.
З отриманих слідством даних вбачається, що 25.07.2019 року із заявою звернувся ОСОБА_7 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 зловживали своїм службовим становищем при реконструкції підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області.

Крім цього, до Червоноградської місцевої прокуратури з Головного управління ДФС у Львівській області надійшли матеріали перевірки щодо фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого встановлено, що посадові особи товариства незаконно заволоділи бюджетними коштами під час виконання договору підряду з реконструкції підвісного мосту через річку Західний Буг в м. Червоноград, Львівської області на суму 160587 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 до руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_2 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Львів, МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 ), на який здійснювався перерахунок коштів за «Реконструкцію підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», за період часу з моменту укладання договору про виконання робіт 01.06.2018 року до моменту останньої оплати згідно платіжного доручення 31.12.2019 року, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що відомості які містяться у вищевказаних документах мають важливе значення для кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення (копіювання) таких та використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних матеріалах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 09.08.2021 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1