Справа № 346/1103/21
Провадження № 1-кс/346/521/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000026 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів: інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація у виді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 : хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив?язана дана картка), а також фотознімки; чи зверталися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2020 по 11.06.2021 з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2020 до 11.06.2021; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні. Так, слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000026 від 20.01.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 11.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються в тому, що вони, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбали та зберігали у великих розмірах психотропну речовину «амфетамін», яку ОСОБА_4 в подальшому збував за грошові кошти.

Окрім цього, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено причетність до вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що саме ОСОБА_6 є організатором злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , так як постачав їм психотропну речовину «амфетамін».

При цьому, з метою конспірації своєї діяльності, за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти від збуту вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перераховували на картковий рахунок ОСОБА_7 , яка є дівчиною ОСОБА_6 .

Також, на вказаний рахунок велику суму коштів систематично перераховував ОСОБА_8 , з якими також зафіксовано розмови та переписки ОСОБА_9 та
ОСОБА_10 метою встановлення всіх обставин , атакож інших речових доказів у вказаному кримінальному провадженні за результатами проведених оглядів мобільних телефонів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 було встановлено, що до вказаної злочинної групи можуть входити інші на даний час не встановлені досудовим розслідуванням особи, які користуються наступними банківськими рахунками , а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткових рахунків № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які могли переказуватися грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також встановлення механізму подальшого скерування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів: інформації у виді детальної інформаційної довідки, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення,а саме наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив?язана дана картка), а також фотознімки; чи зверталися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2020 по 11.06.2021 з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2020 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за його дорученням головному оперуповноваженому ДБН НП України майору поліції ОСОБА_12
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
.Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1