Справа №766/756/21
н/п 1-кс/766/3799/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000153 від 15.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, старшого слідчого СВ Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000153 від 15.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, старшого слідчого СВ Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Monobank Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації, а саме:

- Надати повні анкетні дані особи (копію посвідчуючих документів) якій належать банківська картка НОМЕР_3 .

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 05.05.2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 15.10.2020 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» через поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» зазначені особи приймають через магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також відповідно до показів свідка канабіс вони отримують безпосередньо у ОСОБА_6 .

15.01.2021 під час проведення НС(Р)Д арешт кореспонденції на підставі ухвали слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_7 , у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 по АДРЕСА_2 , з 4 поштових відправлень (відправлення було здійснено ОСОБА_5 з м.т. НОМЕР_5 ), було вилучено зразки речовини рослинного походження зеленого кольору, після чого первинне пакування було відновлено, вилучені зразки направлені на експертне дослідження.

Також 05.02.2021 року під час проведення НС(Р)Д арешт кореспонденції на підставі ухвали слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_7 , у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з одного поштового відправлення яке здійснив ОСОБА_4 з м.т. НОМЕР_7 , було відібрано зразки речовини рослинного походження які направленні на експертне дослідження.

25.02.2021 року в ході проведення затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в останнього виявлено та вилучено пресовину рослинного походження сіро-зеленого кольору зі специфічним запахом, схожим на «канабіс», а також:

- аркуш паперу з рукописним текстом із зазначенням сортів наркотичних засобів;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 ;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 ;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 ;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 ;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_12 ;

- картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 ;

26.02.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Так відповідно до інформації з офіційного сайту банку (OJSC UNIVERSAL BANK) Monobank Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність» мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Monobank Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Monobank Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000153 від 15.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, слідчим які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Monobank Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації, а саме:

- Надати повні анкетні дані особи (копію посвідчуючих документів) якій належать банківська картка НОМЕР_3 .

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 05.05.2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1