Справа № 344/7062/21
Провадження № 1-кс/344/2805/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові з дислокацією у м. Івано-Франківську, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
07.05.2021 старший слідчий Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000014 від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в обґрунтування якого посилається на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що інспектори відділу протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області Департаменту кіберзлочинності Національної поліції України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи наданою їм владою та службовим становищем, з метою незаконного збагачення, починаючи із 30.03.2021 вимагали та 08.04.2021 отримали в громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 150 000 гривень, за повернення речових доказів у вигляді грошових коштів, які раніше були викрадені із банківського рахунку батька ОСОБА_7 ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.04.2021 згідно платіжного доручення №1 від 06.04.2021 грошові кошти в сумі 900 тисяч гривень були повернуті на рахунок ОСОБА_8 із рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_9 .

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000014 від 02.04.2021 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 01.12.2021 по час надання інформації, платіжного доручення №1 від 06.04.2021 щодо перерахування коштів в сумі 900 тисяч гривень із рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , юридичної справи щодо відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку ФОП ОСОБА_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо, оскільки рух коштів по рахунках господарського товариства можна отримати лише шляхом розкриття банківської таємниці.

У зв`язку із тим, що для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження існує необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи із використанням оригіналів документів, які будуть вилучені на підставі ухвали суду, необхідним є також отримання розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів платіжного доручення №1 від 06.04.2021 щодо перерахування коштів в сумі 900 тисяч гривень із рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , юридичної справи щодо відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку ФОП ОСОБА_9 .

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) слідчий зазначає про необхідність терміново вилучити їх у стислі строки та просить при можливості розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, ризики можливого знищення або заміни інформації (документів).

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідуваньпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які вимагали та отримали в ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 150000 гривень.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати начальнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові з дислокацією у м. Івано-Франківську, ОСОБА_10 , старшим слідчим Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, з дислокацією у м. Івано-Франківську : ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчим Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, з дислокацією у м. Івано-Франківську : ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, а саме до : документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_9 із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 01.12.2021 по 11.05.2021, платіжного доручення №1 від 06.04.2021 щодо перерахування коштів в сумі 900 тисяч гривень із рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , юридичної справи щодо відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку ФОП ОСОБА_9 із наданням розпорядження про можливість вилучення оригіналу платіжного доручення №1 від 06.04.2021 та юридичної справи щодо відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку, відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1