Справа № 369/2857/21
Провадження №1-кс/369/629/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за №0003271 від 11липня 2019року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
Заступник начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за №0003271 від 11липня 2019року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0003271 від 11липня 2019року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 66 400 грн., які останній перерахував на купівлю меблів, однак до цього часу ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконав, грошові кошти не повернув.
Відповідно до платіжного доручення №Р24А544605555А48982 від 16 січня 2019 року встановлено, що ОСОБА_5 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
На підставі вище зазначеного слідчий просив суд надати начальнику СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вишнівського ВП Києво- Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП р Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, оперуповноваженому Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або за його (їх) дорученням працівникам Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про: документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , особову справу клієнта власника рахунку, рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повного розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку належному ОСОБА_5 , за період з 01.01.2019 по термін виконання ухвали, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився. До клопотання додав заяву в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0003271 від 11липня 2019року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 66 400 грн., які останній перерахував на купівлю меблів, однак до цього часу ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконав, грошові кошти не повернув.
Відповідно до платіжного доручення №Р24А544605555А48982 від 16 січня 2019 року встановлено, що ОСОБА_5 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
Слідчий суддя, дійшов наступного висновку.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
В клопотанні заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за №0003271 від 11липня 2019року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1