Справа № 372/3063/21
Провадження 1-кс-951/21
ухвала
Іменем України

17 серпня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Кагралицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що співмешканець його доньки ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами його батька.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 показав, що разом із ним та його дружиною за місцем їх проживання також проживає його батько ОСОБА_6 . Крім того, протягом останніх двох з половиною років разом із ними також проживала його донька ОСОБА_7 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_5 . Його батько ОСОБА_6 має банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку отримує пенсію. Пенсія приходить 16 числа кожного місяця. У зв`язку із поганим самопочуттям та тяжким станом здоров`я його батько постійно перебуває вдома за місцем проживання та нікуди не виходить. При цьому, його батько дав йому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку приходить пенсія, щоб він міг нею користуватись та знімати пенсію для можливості придбання продуктів харчування та оплати комунальних послуг. Він мав пін-код від цієї картки. Зауважив, що дану картку до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не підключав. Пенсію він завжди ходив знімати в банкомати в той день, коли вона надходила на картку чи на наступний день. Знімав він завжди по 4-5 тисяч гривень. Він думав, що це вся пенсія. Також іноді цією карткою користувалась його донька ОСОБА_8 .
В квітні 2021 року їм необхідно було оплатити за комунальні послуги. При перевірці балансу на картці з`ясувалось, що на ній близько 2-х гривень. Він тоді подумав, що пенсія не прийшла і 21.04.2021 звернувся до пенсійного фонду з питанням чому не надійшла пенсія. Там йому відповіли, що пенсію нарахували. Після цього він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чому не перераховані кошти. На це менеджер йому повідомив, що гроші на рахунок надійшли вчасно ще 15.04.2021. При цьому менеджер банку йому повідомив, що усі кошти з картки були зняті 16.04.2021 шляхом переказу на іншу картку. Після цього він замовив виписку по рахунку і по виписці побачив, що впродовж січня 2020 по квітень 2021 року з картки здійснювались незрозумілі йому перекази на інші картки, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поповнювались мобільні номери із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та здійснювався розрахунок в продуктових магазинах.
Зазначив, що згідно відомостей з роздруківки по руху коштів по картці його батька він особисто знімав готівкові кошти з картки в банкоматах, які знаходяться на АДРЕСА_1 та біля РДА по АДРЕСА_2 . Усі інші операції по картці йому не відомі. Також менеджер в банку йому повідомив, що картка його батька була прив`язана до мобільного додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до номера НОМЕР_1 . Крім того, згідно даних з виписки по рахунку він побачив, що пенсія його батька була близько 8 тисяч гривень, хоча усі члени сім`ї думали, що вона значно менше. Номер мобільного телефону НОМЕР_1 належить співмешканцю його доньки ОСОБА_11 . Після аналізу цієї інформації він зрозумів, що ОСОБА_5 , використовуючи дані картки його батька без дозволу будь-кого з них, щомісячно крав грошові кошти. Після цього звернувся до своєї доньки ОСОБА_8 що їй відомо з даного приводу, на що вона сказала, що нічого про це не знає. Тоді він запитав про ці обставини ОСОБА_5 , на що він став усе заперечувати і після їх розмови в той чи на наступний день здається від них переїхав. Де він може перебувати на даний час йому не відомо.
Крім того, в кінці травня 2021 року на їх адресу на ім`я його батька прийшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, що він має заборгованість в сумі 5241 грн по кредитному договору №162336892. Він спочатку подумав, що це якась помилка, але коли їм почали наполегливо дзвонити з вимогами повернути кредит, він зрозумів, що все серйозно. Він категорично стверджує, що його батько кредиту в «Мані Вео» не брав, оскільки він з дому не виходить та користуватись Інтернетом не вміє. Він думаю, що це також справа рук ОСОБА_5 . Вказану суму заборгованості вони були вимушені сплатити, щоб не мати ніяких проблем. Він також стверджує, що ОСОБА_5 ніхто не дозволяв користуватись карткою його батька, а тим паче не дозволяв перераховувати з неї кошти на свої картки чи картки інших осіб, розраховуватись нею в магазинах чи поповнювати мобільні телефони. В результаті дій ОСОБА_5 його родині була спричинена матеріальна шкода, яку він до цього часу не відшкодував.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 дав аналогічні покази
Допитані в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дали аналогічні покази.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 має банківський рахунок № НОМЕР_3 та додаткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору № SAMDNFF52 від 09.10.2013.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , який незаконного здійснював перекази з банківської картки ОСОБА_6 на свою банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаних осіб, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнтів банку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), та банківської картки, належної клієнту Банку ОСОБА_5 , а також місця, час да дати зняття коштів з банківських карток, випущених на для клієнтів Банку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з цих банківських карток в банкоматах за період з моменту активації вказаних карток по час дії ухвали, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснення їх виїмки.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, та надати т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме: - виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з моменту їх відкриття по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та розрахункового рахунку, відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з банківських карток, що були випущені до розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та розрахункового рахунку, відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 16 вересня 2021 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1