Справа № 203/4436/19
Провадження № 1-кп/0203/291/2021
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2021Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі - ОСОБА_4

за участю прокурора - ОСОБА_5

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинуваченої - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000054 від 20.11.2019 року відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, працюючої оператором сортувальної гірки 5 розряду у РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» СП «Дніпровська дирекція залізничних перевезень», розлученої, маючої на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.3 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

У період з 13.04.2018 по 04.09.2018 включно (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, перебуваючи у приміщенні ПАТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 15, при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «Константа Сервис» (ЄДРПОУ 40237883) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Земельний капітал», на підставі заяв на видачу готівки: № 02/01 від 13.04.2018, № 02/05 від 17.04.2018, № 02/08 від 19.04.2018, № 02/03 від 23.04.2018, № 02/01 від 26.04.2018, № 02/01 від 02.05.2018, № 02/03 від 04.05.2018, № 02/04 від 07.05.2018, № 02/01 від 21.05.2018, № 02/01 від 24.05.2018, № 02/07 від 29.05.2018, № 02/01 від 31.05.2018, № 04-3 від 16.05.2018, № 02/01 від 05.06.2018, № 02/07 від 08.06.2018, № 02/01 від 12.06.2018, № 02/01 від 14.06.2018, № 02/06 від 20.06.2018, № 02/03 від 22.06.2018, № 02/06 від 25.06.2018, № 02/20 від 27.06.2018, № 02/01 від 03.07.2018, № 02/10 від 05.07.2018, № 02/01 від 09.07.2018, № 02/01 від 11.07.2018, № 04-26 від 16.07.2018, № 04-16 від 20.07.2018, № 47-10 від 24.07.2018, № 02/01 від 26.07.2018, № 02/08 від 31.07.2018, № 02/01 від 02.08.2018, № 02/01 від 07.08.2018, № 02/01 від 10.08.2018, № 02/01 від 13.08.2018, № 02/04 від 16.08.2018, № 02/01 від 20.08.2018, № 02/06 від 23.08.2018, № 02/01 від 28.08.2018, № 02/06 від 31.08.2018, № 02/01 від 04.09.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше втрачений ОСОБА_9 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_8 замість фотокарток ОСОБА_9 .

Крім того, у період з 24.04.2018 по 18.06.2018 включно (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу ПАТ «Полтава-Банк» (після зміни назви АТ «Полтава-Банк») за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, 9а, при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «Сінто Груп» (ЄДРПОУ 40403643) № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «Полтава-Банк», на підставі грошових чеків: НОМЕР_4 від 24.04.2018, НОМЕР_5 від 04.05.2018, МА 2705778 від 08.05.2018, МА 2705779 від 11.05.2018, МА 2705780 від 16.05.2018, МА 2705781 від 17.05.2018, МА 705782 від 21.05.2018, МА 2705783 від 24.05.2018, МА 2705784 від 29.05.2018, МА 2705785 від 31.05.2018, МА 2705786 від 05.06.2018, МА 2705787 від 08.06.2018, МА 2705789 від 12.06.2018, МА 2705790 від 14.06.2018, МА 2705791 від 18.06.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше втрачений ОСОБА_9 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_8 замість фотокарток ОСОБА_9 .

Крім того, у період з 13.04.2018 по 04.09.2018 включно (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, перебуваючи у приміщенні ПАТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 15, з метою отримання грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «Константа Сервис» (ЄДРПОУ 40237883) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Земельний капітал», використала підроблені документи на переказ заяви на видачу готівки: № 02/01 від 13.04.2018, № 02/05 від 17.04.2018, № 02/08 від 19.04.2018, № 02/03 від 23.04.2018, № 02/01 від 26.04.2018, № 02/01 від 02.05.2018, № 02/03 від 04.05.2018, № 02/04 від 07.05.2018, № 02/01 від 21.05.2018, № 02/01 від 24.05.2018, № 02/07 від 29.05.2018, № 02/01 від 31.05.2018, № 04-3 від 16.05.2018, № 02/01 від 05.06.2018, № 02/07 від 08.06.2018, № 02/01 від 12.06.2018, № 02/01 від 14.06.2018, № 02/06 від 20.06.2018, № 02/03 від 22.06.2018, № 02/06 від 25.06.2018, № 02/20 від 27.06.2018, № 02/01 від 03.07.2018, № 02/10 від 05.07.2018, № 02/01 від 09.07.2018, № 02/01 від 11.07.2018, № 04-26 від 16.07.2018, № 04-16 від 20.07.2018, № 47-10 від 24.07.2018, № 02/01 від 26.07.2018, № 02/08 від 31.07.2018, № 02/01 від 02.08.2018, № 02/01 від 07.08.2018, № 02/01 від 10.08.2018, № 02/01 від 13.08.2018, № 02/04 від 16.08.2018, № 02/01 від 20.08.2018, № 02/06 від 23.08.2018, № 02/01 від 28.08.2018, № 02/06 від 31.08.2018, № 02/01 від 04.09.2018, які містили недостовірні відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_9 та документа, що засвідчує особу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 29.10.2002 ОСОБА_9 , та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 30 414 000 грн.

Крім того, у період з 24.04.2018 по 18.06.2018 включно (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу ПАТ «Полтава-Банк» (після зміни назви АТ «Полтава-Банк») за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, 9а, з метою отримання грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «Сінто Груп» (ЄДРПОУ 40403643) № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «Полтава-Банк», використала підроблені документи на переказ грошові чеки: МА 2705776 від 24.04.2018, МА 2705777 від 04.05.2018, МА 2705778 від 08.05.2018, МА 2705779 від 11.05.2018, МА 2705780 від 16.05.2018, МА 2705781 від 17.05.2018, МА 705782 від 21.05.2018, МА 2705783 від 24.05.2018, МА 2705784 від 29.05.2018, МА 2705785 від 31.05.2018, МА 2705786 від 05.06.2018, МА 2705787 від 08.06.2018, МА 2705789 від 12.06.2018, МА 2705790 від 14.06.2018, МА 2705791 від 18.06.2018, які містили недостовірні відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_9 та документа, що засвідчує особу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 29.10.2002 ОСОБА_9 , та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 7 206 000 грн.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснила легалізацію (відмивання) доходів у великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме набула кошти у великому розмірі, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать у т.ч. будь-які дії, пов`язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1Закону активи кошти, майно, майнові і немайнові права.
У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать у т.ч. будь-які дії, пов`язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1Закону активи кошти, майно, майнові і немайнові права.
У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.
Уперіод з 24.04.2018 по 18.06.2018 включно (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу ПАТ «Полтава-Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, 9а, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, із використанням підробленого паспорта громадянина України з метою уникнення ідентифікації, вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (предикатний злочин) використала підроблені документи на переказ грошові чеки: МА 2705776 від 24.04.2018, МА 2705777 від 04.05.2018, МА 2705778 від 08.05.2018, МА 2705779 від 11.05.2018, МА 2705780 від 16.05.2018, МА 2705781 від 17.05.2018, МА 705782 від 21.05.2018, МА 2705783 від 24.05.2018, МА 2705784 від 29.05.2018, МА 2705785 від 31.05.2018, МА 2705786 від 05.06.2018, МА 2705787 від 08.06.2018, МА 2705789 від 12.06.2018, МА 2705790 від 14.06.2018, МА 2705791 від 18.06.2018, внаслідок чого у період з 24.04.2018 по 18.06.2018 набула грошові кошти у сукупному розмірі 7 206 000 грн., тобто вчинила легалізацію (відмивання) 7 206 000 грн., якими у подальшому розпорядилася за невстановлених слідством обставин.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснила легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме набула кошти у великому розмірі, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать у т.ч. будь-які дії, пов`язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи кошти, майно, майнові і немайнові права.

У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать у т.ч. будь-які дії, пов`язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи кошти, майно, майнові і немайнові права.

У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

У період з 13.04.2018 по 04.09.2018 включно (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ПАТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 15, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами із використанням підробленого паспорта громадянина України з метою уникнення ідентифікації, вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (предикатний злочин) використала підроблені документи на переказ заяви на видачу готівки: № 02/01 від 13.04.2018, № 02/05 від 17.04.2018, № 02/08 від 19.04.2018, № 02/03 від 23.04.2018, № 02/01 від 26.04.2018, № 02/01 від 02.05.2018, № 02/03 від 04.05.2018, № 02/04 від 07.05.2018, № 02/01 від 21.05.2018, № 02/01 від 24.05.2018, № 02/07 від 29.05.2018, № 02/01 від 31.05.2018, № 04-3 від 16.05.2018, № 02/01 від 05.06.2018, № 02/07 від 08.06.2018, № 02/01 від 12.06.2018, № 02/01 від 14.06.2018, № 02/06 від 20.06.2018, № 02/03 від 22.06.2018, № 02/06 від 25.06.2018, № 02/20 від 27.06.2018, № 02/01 від 03.07.2018, № 02/10 від 05.07.2018, № 02/01 від 09.07.2018, № 02/01 від 11.07.2018, № 04-26 від 16.07.2018, № 04-16 від 20.07.2018, № 47-10 від 24.07.2018, № 02/01 від 26.07.2018, № 02/08 від 31.07.2018, № 02/01 від 02.08.2018, № 02/01 від 07.08.2018, № 02/01 від 10.08.2018, № 02/01 від 13.08.2018, № 02/04 від 16.08.2018, № 02/01 від 20.08.2018, № 02/06 від 23.08.2018, № 02/01 від 28.08.2018, № 02/06 від 31.08.2018, № 02/01 від 04.09.2018, внаслідок чого у період з 13.04.2018 по 04.09.2018 набула грошові кошти у сукупному розмірі 30 414 000 грн., тобто вчинила легалізацію (відмивання) 30 414 000 грн., якими у подальшому розпорядилася за невстановлених слідством обставин.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнала, та по суті обвинувачення показала, що її знайома ОСОБА_10 у 2018 році запропонувала їй заробити грошові кошти. Для цього їй необхідно було відвідувати банки та за довіреністю знімати грошові кошти з рахунків. ОСОБА_8 погодилась на дані умови, з нею зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_11 та запропонував зустрітись. В лютому місяці 2018 році вона зустрілась в центрі міста Дніпра з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 (високий, на вигляд років 40), який був на автомобілі BMW темно синього кольору. Вона передала йому свій паспорт та він їй пояснив, що вони будуть передавати їй документи (довіреність, паспорт) з якими вона повинна буде в касі банку знімати грошові кошти з рахунків. Через два тижні їй зателефонував чоловік та повідомів, що вони повинні зустрітись біля магазину «АТБ-маркет» в районі низу пр.Олександра Поля (пр.Кірова) в м.Дніпрі. При зустрічі чоловік (охоронець) повів її до автомобілю, де їй передали велику спортивну сумку, довіреність та паспорт на ім`я ОСОБА_9 з її фотокарткою. Після чого вона пішла до банку «Земельний Капітал», де її зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_12 та провів її до робітників банку. Після того як перевірили її документи, вона пішла до каси та отримала грошові кошти. Кожен раз вона отримувала великі суми грошових коштів 900, 800 тис гривень. Коли вона підходила до каси, там перевіряли її паспорт, після чого вона проходила в іншу кімнату, де касир складала грошові кошти до її сумки. Далі вона самостійно виносила грошові кошти з банку та передавала чоловіку (охоронцю), який чекав її неподалік банку у припаркованному автомобілі. Винагороду вона отримувала кожен день у розмірі 300 гривень. Крім того, вона знімала грошові кошти в банку «Полтава Банк», який розташований в районі низу вул.Робоча в м.Дніпрі. ОСОБА_8 передавала робітникам банку довіреність та паспорт, після чого вони самостійно заповнювали касові чеки. За період часу з квітня по вересень 2018 року вона багато разів відвідувала банки з метою зняття готівки. Вона не розуміла що це за грошові кошти та з якою метою вони використовуються. Вона не розуміла що її дії кримінально - карані. На довіреності, які їй передавали вона не дивилась, однак розуміла що вони підроблені. До діяльності підприємств ТОВ «Константа Сервіс» та «Сінто Груп» вона не мала жодного відношення.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_9 повідомила суду, що за її паспортом були переведені грошові кошти в готівку в розмірі 38 мільйонів. Вона працювала на підприємстві заступником директора, навичок по веденню бізнеса вона не має У грудні 2017 року в неї була викрадено сумку, в якій знаходились її документи. А саме паспорт на ім`я ОСОБА_9 , серія НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м.Дніпродзержинська. Після чого вона звернулась до поліції та отримала новий паспорт. Паспортні дані, які зазначені в паспорті, який в неї було викрадено співпадає з паспортними даними (окрім фотокартки), який був використаний для зняття готівкових коштів. До діяльності ТОВ «Сінто Груп», «Константа Сервіс» відношення не має. Особа на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_8 їй також невідомі.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_14 пояснила суду, що вона працювала в банку ПАТ «Полтава-Банк». Досвід роботи в банківській сфері 20-25 років, з 1992 року. Під час здійснення своїх посадових обов`язків вона проводила процедуру ідентифікації клієнта для того, щоб гроші отримала особа, якій вони належать. Інша людина має право отримати кошти тільки за довіреністю. Для того щоб успішно ідентифікувати особу необхідно вставити паспортні дані, та щоб вони відповідали особі. Фотографія в паспорті повинна відповідати особі, якій він належить. Підпис з паспорту перевіряється з карткою зразків підписів. Верифікація ТОВ «Сінто Груп» не проводилась, оскільки не виникло сумнівів.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_15 в якості свідка, пояснила суду, що вона працювала керуючим відділення банку «Земельний Капітал», який знаходися за адресою: м.Дніпро, пр.Пушкіна, буд.15. Вона здійснювала обслуговування клієнтів разом з підлеглими. Ідентифікація та верифікація клієнтів відбувалась шляхом звірення документів (а саме паспорту) клієнта з карткою зразків підписів. Для верифікації працівник банку повинен пересвідчитись у відповідності особи наданому нею оригіналу документу, що посвідчує її особу. Фото , яке міститься в паспорті особи звіряли безпосередньо з особою. На основі даних дій приймалось рішення про видачу готівки. По копії паспорту жодного разу гроші не видавались. Для даної дії необхідно лише оригінал паспорту.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_16 показав суду, що ані з ОСОБА_8 , ані з ОСОБА_17 він не знайомий. В 2018 році у нього пропали документи. Та потім йому стало відомо, що його паспортні дані були використані при укладенні трудового договору, який він не укладав, підпис який зазначено в договорі не належить йому. До діяльності ТОВ «Сінто Груп» не має відношення, та воно йому не знайомо.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_18 пояснив суду, що приблизно три роки тому він познайомився з раніше невідомою жінкою, яка представилась ОСОБА_19 . Вона запропонувала йому заробити гроші шляхом відкриття рахунків в банках. Він погодився та відкрив рахунки в декількох банках, за кожний відкритий рахунок він отримав від Ірини 2000 гривень. Після чого вона запропонувала йому привести до неї ще декілька людей, які б також відкрили рахунки в банках. Він в подальшому знаходив людей, які погоджувалась на дані умови. Він привозив їх до ОСОБА_19 , вона передавала документи, з якими він відвозив людину до нотаріуса, а вже потім до банку для відкриття рахунку. Серед таких чоловіків, які погодились на відкриття рахунку в банку був ОСОБА_20 , який був його знайомий по роботі, а також ОСОБА_13 , який був його сусідом. Він брав у даних чоловіків паспорти, фотографував їх та відправляв фото Ірині. Дані особи вподальшому становились фіктивними директорами та засновниками юридичних фірм. Вони були номінальними засновниками та директорами даних фірм. Вони не мали відношення до ведення бізнесу. За це вони однократно отримали по 2 тисячі гривень. Жодних професійних вимог до них не виставлялось. ТОВ «Константа Сервіс» була відкрита на ОСОБА_20 . ОСОБА_18 притягував до кримінальної відповідальності за те, що підшукував даних людей, однак судом провадження відносно нього було закрито.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_20 пояснив суду, що його знайомий ОСОБА_18 запропонував йому заробити гроші у розмірі 2 тис. грн., шляхом відкриття підприємства на своє ім`я. ОСОБА_20 погодився, підписав всі необхідні документи та отримав за це винагороду. У нього середня освіта, закінчив будівельне училище. У 2017-2018 роках працював неофіційно на будівництві. Він не мав навичок ведення бізнесу. ОСОБА_20 розумів що не буде мати відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_21 показала суду, що вона є засновником ТОВ «Селтос», товариство займається вантажоперевезеннями. У день вони укладають 5-6 договорів та обмінюються з замовниками в електронному вигляді, після чого відправляють оригінал з живими печатками. У липні 2016 року вона звернулась в поліцію із заявою про шахрайство, так як хтось підробив печатку її товариства та використав її в шахрайських цілях. З ТОВ «Сінто Груп» та її директором ОСОБА_22 вона не мала жодних відносин, та договори№0502208 від 05 лютого 2018, №05-04/2018-2 від 05 квітня 2018 між ними не укладались.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_23 в якості свідка пояснив суду, що він є розпорядником нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 вцілому орендую металобазу за вищевказаною адресою та в суборенду бажаючим надає вільну площу. ТОВ «Сінто Груп» та ТОВ «Ріно Компані» не укладали договорів оренди з ТОВ «Металополіс», та коштів від них не надходило. Особи ОСОБА_22 та ОСОБА_24 йому не відомі.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_25 показала суду, що вона працює заступником голови громадської організації «Рада ветеранів». Їй невідомо ТОВ «Сінто Груп», а також особа на ім`ям ОСОБА_22 їй також невідома. Договір про надання бухгалтерського обліку від 29.01.2018 року між нею та ТОВ «Сінто Груп» не укладався. Підпис в даному договорі їй не належить. Крім того РНКПП, який вказаний в договорі не збігається з її номером (у неї №1, а в договорі №5). Яким чином її дані потрапили до інших людей їй невідомо.

На підтвердження вини обвинуваченої ОСОБА_8 у скоєних інкримінованих їй кримінальних правопорушень, стороною обвинувачення було надано наступні письмові докази, які було досліджено в судовому засіданні:

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17 січня 2019 року, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 19 грудня 2018 року було вилучено наступні документи відносно ТОВ «Константа Сервис» (40237883): анкету опитувальник юридичної особи ТОВ «Константа Сервіс» на 5 арк.; інші документи щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Константа Сервис», зазначені у пунктах 1-30 опису №17-БТ від 17.01.2019 АТ «КБ «Земельний Капітал» всього на 48 арк.; виписка щодо руху коштів за рахунком на 17 арк.; заяви на видачу готівки, довіреності, копії сторінок паспорту та картки платника податків осіб, які отримали готівку, перелік яких зазначено в описі 17-БТ від 17.01.2019 АТ «КБ «Земельний Капітал» всього на 240 арк.; CD-R диск VIDEX EXCELLENTI. До протоколу долучено опис АТ «КБ «Земельний Капітал» №17-БТ від 17.01.2019.

(т.1, а.п. 4-323)

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14 січня 2019 року, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 19 грудня 2018 року було вилучено наступні документи відносно ТОВ «Сінто Груп» (40403643) : наказ №20/08 від 20.08.2018; копії сторінок паспорту та картки платника ОСОБА_26 ; протокол №29/03 від 29.03.2018/ на 3 арк.; протокол №17/08 від 17.087.2018 на 1 арк.; договір №023836/018/РКО від 01.11.2018 на 2 арк.; заява на приєднання «1 від 10.11.2018 на 2 арк.; заяву на приєднання №1 від 01.11.2018 на 1 арк.; заява на приєднання №2 від 01.11.2018 на 1 арк.; заяву про відкриття рахунку на 1 арк.; картку із зразками підписів на 1 арк.; виписку руху коштів рахунку на 2 арк.; роздруківку з відомостями щодо IP-адрес на 1 арк.; опитувальник клієнта на 1 арк.

(т.2, а.п.5-27)

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11 січня 2019 року, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 19 грудня 2018 року було вилучено наступні документи відносно ТОВ «Сінто Груп» (40403643) : копію електронного повідомлення відповіді від 05.04.2018 на 1 акр.; картку із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; опитувальник клієнта з додатком на 8 арк.; заяву про відкриття поточного рахунку на 1 арк.; договір банківського рахунку №931-07-384 від 05.04.2018 з додатком всього на 5 арк.; договір «Клієнт-Банк» №931-07-384 від 05.04.2018 на 2 арк.; акт виконаних робіт від 05.04.2018 на 1 арк.;заяву про надання ключів від 05.04.2018 на 1 арк.; заяву про встановлення «Клієнт-Банк» на 1 арк.; витяг з ЄДР щодо ТОВ «Сінто-Груп» на 4 арк.; виписку з ЄДР щодо ТОВ «Сінто-Груп» на 1 арк.; протокол «29/03 від 29.03.2018 на 3 арк.; наказ №2К від 30.03.2018 на 1 арк.; фінансовий звіт на 1 арк.; квитанцію №2 на 1 арк.; згоду на збір та обробку персональних даних на 1 арк.; опис документів державному реєстратору на 1 арк.; копію сторінок паспорту та картки платника ОСОБА_27 на 2 арк.; копії сторінок паспорту та картки платника ОСОБА_22 на 3 арк.; довіреність від 10.04.2018 від ОСОБА_27 до ОСОБА_9 на 1 акр.; копії сторінок паспорту та картки ОСОБА_9 на 2 арк.; копію електронного повідомлення від 22.06.2018 на 1 арк.; заяву про закриття рахунку на 1 арк.; заяву про відключення від «Клієнт-Банк» на 1 арк.; копію електронного повідомлення на 1 арк.; картку із зразками підписів і відбитка печатки на 14 арк.; додаток до опитувальника (схема на 1 арк.); договір № 05-04/2018-2 від 05.04.2018 на 4 акр.; договір оренди 190118 від 19.01.208 на 5 арк.; трудовий договір з менеджерами від 20.04.2018 на 2 арк.4 контракт з секретарем від 10.02.2018 на 4 арк.; договір про надання послуг від 29.01.2018 на 3 арк.; трудовий договір з водієм від 05.02.2018 на 1 арк.; трудовий договір з грузчиком від 21.08.2018 на 3 арк.; договір №05022018 від 05.02.2018 на 4 арк.;договір доручення від 27.01.2018 на 2 арк.; виписку по особовому рахунку ТОВ «Сінто Груп» з 05.04.2018 по 10.12.2018 на 20 арк.; грошові чеки МА 2705776, МА 2705777, МА 2705778, МА 2705779, МА 2705780, МА 2705781, МА 2705782, МА 2705783, МА 2705784, МА 2705785, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , МА 2705790, МА 2705791.

(т.2, а.п.32-145).

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24 липня 2019 року, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 26 червня 2019 року було вилучено наступні документи: лист ГУДМС України в Дніпропетровській області №1201.42-15110/12.2 -19 від 22.07.2019 з інформацією відносно ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікову картку особи ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяву про видачу паспорту ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заяву про видачу паспорту ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заяву анкету №10907067 від 22.06.2018 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;с заяву про видачу паспорта ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; облікову картку на особу, яка порушує клопотання про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заяву анкету №8729133 від 30.01.2018 ОСОБА_28 ; облікову картку на особу, яка порушує клопотання про видачу паспорта громадянина України для виїзду за корон ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; облікову картку особи ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заяву про видачу паспорта ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; облікову картку особи ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 , заяву про видачу паспорта ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5

(т.3, а.п.49-57)

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №4152/4153/19-27 від 31.10.2019 з фототаблицею до нього, згідно висновку якого встановлено, що рукописні тексти змістом: «З оригіналом згодна», та цифрові записи У вигляді дат, розташовані в (на): чотирьох сторінках копій паспорту серії НОМЕР_9 виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : від 13.04.2018; від 17.04.2018; від 19.04.2018; від 23.04.2018; від 26.04.2018;від02.05.2018;від 04.05.2018; від 07.05.2018; від 21.05.2018; від 24.05.2018; від 29.05.2018;від 31.05.2018;від16.05.2018;від 05.06.2018;від 08.06.2018;від 12.06.2018;від 14.06.2018; від20.06.2018; від 22.06.2018; від25.06.2018; від27.06.2018; від 03.07.2018; від 05.07.2018;від09.07.2018;від11.07.2018;від 16.07.2018;від 20.07.2018; від24.07.2018; від26.07.2018;від 31.07.2018; від 02.08.2018;від 07.08.2018; від 10.08.2018;від 13.08.2018;від16.08.2018; від 20.08.2018; від 23.08.2018; від 28.08.2018; від 31.08.2018; від 04.09.2018 вилучених в АТ «Земельний Капітал»; копіях реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : від 13.04.2018; від 17.04.2018; від 19.04.2018; від23.04.2018; від 26.04.2018;від02.05.2018;від 04.05.2018; від 07.05.2018; від 21.05.2018; від 24.05.2018; від 29.05.2018;від 31.05.2018;від16.05.2018;від 05.06.2018;від 08.06.2018;від 12.06.2018;від 14.06.2018; від20.06.2018; від 22.06.2018; від25.06.2018; від27.06.2018; від 03.07.2018; від05.07.2018;від09.07.2018;від11.07.2018;від16.07.2018;від 20.07.2018; від24.07.2018; від26.07.2018;від 31.07.2018; від02.08.2018;від 07.08.2018; від10.08.2018;від13.08.2018;від16.08.2018; від 20.08.2018; від 23.08.2018; від 28.08.2018; від 31.08.2018; від 04.09.2018 вилучених в АТ «Земельний Капітал»;виконані самою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Рукописні тексти змістом « ОСОБА_9 », та цифрові записи у вигляді дат, розташовані на чотирьох сторінках паспорту серії НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучених в АТ «Полтава Банк»; копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків виданого на ім`я ОСОБА_9 , вилученої в АТ «Полтава Банк», виконані самою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

(т.3, а.п.144-159)

- протокол обшуку від 24 вересня 2019 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 04 вересня 2019 року будинку та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_3 , а саме місце мешкання ОСОБА_29 , під час обшуку було виявлено та вилучено: заяви на ім`я в.о. начальника ГУДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_30 від різних фізичних осіб; заяву-договір №Т142-013064001 від 27.12.2017 щодо ТОВ «Спецбуд Системи»; полімерну папку-швидкозшивач синього кольору із документами відносно ОСОБА_31 ; звіт про суми нарахованого доходу відносно ОСОБА_32 ; чорнові записи ОСОБА_29 ; довіреність на ОСОБА_29 від ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_31 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; копії сторінок паспорту ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_38 та довідки щодо їх ідентифікаційних номерів; протокол №12/12 від 12.12.2017 щодо ТОВ «Ітрен», коробка від мобільного телефону Redmi Go ( imei1 НОМЕР_10 , imei 2 НОМЕР_11 , коробку від мобільного телефону Samsung Galaxy A6 (imei 1 НОМЕР_12 ; imei 2 НОМЕР_13 ); коробку від мобільного телефону Samsung Galaxy G7 (imei1 НОМЕР_14 , imei 2 НОМЕР_15 ); паспорт ОСОБА_29 для виїзду за кордон ( НОМЕР_16 ), паспорт ОСОБА_29 (АМ НОМЕР_17 ); перепустку на ім`я ОСОБА_29 , кредитні картки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (Приватбанк), НОМЕР_20 (Kredobank), запити про отримання витягу з реєстру платників ПАВ щодо ТОВ «Компанія Астрогал», ТОВ «Альфа Старт Плюс», ТОВ «Техноголд», ТОВ «Веневт»; довіреність від ТОВ «Компанія Астрогал»; довідку №4 від 07.12.2017; копії сторінок паспорту ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ; мобільний телефон Samsung A6+ (imei НОМЕР_21 ; imei 2 НОМЕР_13 ).
(т.3, а.п.104-109)
- протокол огляду від 27 вересня 2019 року, згідно якого прокурором були оглянуті речі та документи, вилучені протоколом обшуку від 24 вересня 2019 року будинку та прилеглої території за адресою: м.Дніпро, вул.Кольчугіна (Шовковична), 7, а саме мобільного телефону Samsung A6+ (imei 1 НОМЕР_12 ; imei 2 НОМЕР_13 ), оглядом вилученого телефону шляхом використання стаціонарного персонального комп`ютера встановлено наявність у пам`яті архівного файлу із заархівованими повідомленнями абонента із номером НОМЕР_22 . Переглядом файлу із назвою «Просто Оля.csv» встановлено листування із номером НОМЕР_22 з абонентом « ОСОБА_51 » із номером НОМЕР_23 у період з 06.11.2018 по 06.12.2018.
(т.3, а.п.110-115)

- протокол огляду від 30 вересня 2019 року з додатком у вигляді CD-R диску, згідно якого були оглянуті речі та документи, вилучені протоколом обшуку від 24 вересня 2019 року будинку та прилеглої території за адресою: м.Дніпро, вул.Кольчугіна (Шовковична), 7, а саме, а саме мобільного телефону Samsung A6+ (imei 1 НОМЕР_12 ; imei 2 НОМЕР_13 ), проведеним оглядом встановлено у меню «Сервис» - «Мои файлы» - «Память устройства» знаходяться папки (DCIM, Download, Telegram, Viber, VK), які містять файли та фотографії паспортів громадян України різних осіб, їх карток платників податків, скриншотів листувань з програм месенджерів.

(т.3, а.п.116-118)

- протокол огляду від 27 вересня 2019 року, відповідно до якого об`єктом огляду є документи, що містять банківську таємницю ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880) та містять інформацію про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Константа Сервіс». Під час огляду встановлено наступне: довіреністю ТОВ «Константа сервіс» директор ОСОБА_20 уповноважує ОСОБА_9 від 13.04.2018 р, на видачу готівки з метою закупівлі металобрухту у фізичних осіб на підставі заяв на видачу готівки: № 02/01 від 13.04.2018, № 02/05 від 17.04.2018, № 02/08 від 19.04.2018, № 02/03 від 23.04.2018, № 02/01 від 26.04.2018, № 02/01 від 02.05.2018, № 02/03 від 04.05.2018, № 02/04 від 07.05.2018, № 02/01 від 21.05.2018, № 02/01 від 24.05.2018, № 02/07 від 29.05.2018, № 02/01 від 31.05.2018, № 04-3 від 16.05.2018, № 02/01 від 05.06.2018, № 02/07 від 08.06.2018, № 02/01 від 12.06.2018, № 02/01 від 14.06.2018, № 02/06 від 20.06.2018, № 02/03 від 22.06.2018, № 02/06 від 25.06.2018, № 02/20 від 27.06.2018, № 02/01 від 03.07.2018, № 02/10 від 05.07.2018, № 02/01 від 09.07.2018, № 02/01 від 11.07.2018, № 04-26 від 16.07.2018, № 04-16 від 20.07.2018, № 47-10 від 24.07.2018, № 02/01 від 26.07.2018, № 02/08 від 31.07.2018, № 02/01 від 02.08.2018, № 02/01 від 07.08.2018, № 02/01 від 10.08.2018, № 02/01 від 13.08.2018, № 02/04 від 16.08.2018, № 02/01 від 20.08.2018, № 02/06 від 23.08.2018, № 02/01 від 28.08.2018, № 02/06 від 31.08.2018, № 02/01 від 04.09.2018, які містили відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_9 та документа, що засвідчує особу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 30 414 000 грн.

(т.3, а.п.119-128-1)

- протокол огляду від 27 вересня 2019 року, відповідно до якого обком огляду є документи, що містять банківську таємницю АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) та містять інформацію про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Сінто-груп». Під час огляду встановлено наступне: довіреністю ТОВ «Сінто Груп» директор ОСОБА_27 уповноважує ОСОБА_9 від 10.04.2018 на видачу готівки на закупівлю сировини на підставі грошових чеків: МА 2705776 від 24.04.2018, МА 2705777 від 04.05.2018, МА 2705778 від 08.05.2018, МА 2705779 від 11.05.2018, МА 2705780 від 16.05.2018, МА 2705781 від 17.05.2018, МА 705782 від 21.05.2018, МА 2705783 від 24.05.2018, МА 2705784 від 29.05.2018, МА 2705785 від 31.05.2018, МА 2705786 від 05.06.2018, МА 2705787 від 08.06.2018, МА 2705789 від 12.06.2018, МА 2705790 від 14.06.2018, МА 2705791 від 18.06.2018, які містили відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_9 та документа, що засвідчує особу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 7 206 000 грн.

(т.3, а.п.128-129)

- прокол обшуку від 24 вересня 2019 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 04 вересня 2019 року житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , під час обшуку було виявлено та вилучено: паспорт НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_8 ; квитанцію КБ «ПриватБанк» на суму 5959,04 грн від 11.06.20194; аркуш із зошити в клітинку із записами, які містять почерк ОСОБА_8 ; документи, які стосуються ТОВ «Даяна Фреш», а саме рішення №10/09 від 05.11.2018; рішення №05/11 від 05.11.2018, рішення №01/10 від 01.10.2018, рішення №08/08 від 08.08.2018, рішення №22/11 від 22.11.2018; щоденник на ім`я ОСОБА_52 (2017/2018) зі зразками підпису ОСОБА_8 на 34 арк.; щоденник на ім`я ОСОБА_52 (2016/2017) зі зразками підпису ОСОБА_8 на 32 арк.; мобільний телефон марки Huawei P Smart+.

(т.3, а.п.80-85)

-протокол огляду від 30 вересня 2019 року, згідно якого прокурором було оглянуто мобільний телефон марки Huawei P Smart+, який було вилучено протоколом обшуку від 24 вересня 2019 року житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

(т.3.а.п.90-92)

- протокол огляду від 04 жовтня 2019 року, згідно якого слідчим були оглянуті речі та документи, вилучені протоколом обшуку від 24 вересня 2019 року житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_24 .

(т.3, а.п.93-95)

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29 липня 2019 року з додатком у вигляді фототаблиці, відповідно до якого свідок ОСОБА_20 впізнав особу під №4, як чоловіка який за грошову винагороду запропонував зареєструвати ТОВ «Константа Сервис» .

(т.3. а.п.9-17)

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29 липня 2019 року з додатком у вигляді фототаблиці та CD-R диску, відповідно до якого свідок ОСОБА_18 впізнав особу під №3 ОСОБА_10 , як жінку, яка запропонувала йому за грошову винагороду знаходити людей на яких у подальшому буде зареєстровано юридичну особу.
(т.3, а.п.18-30)

Колегія суддів вважає зібрані та дослідженні у судовому засіданні докази належними, допустимими, достовірними і покладає такі в основу обвинувального вироку.

Проаналізувавши безпосередньо отримані у судовому засіданні показання свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_53 , а також досліджені під час судового розгляду письмові докази, колегія суддів приходить до висновку, що підстав для їх неврахування, а також визнання неналежними чи недопустимими сторонами не наведено, а судом не встановлено, вони є переконливими, послідовними, такими, що узгоджуються між собою і у своїй сукупності є достатніми для встановлення судом усіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають встановленню відповідно до вимог, передбачених ст. 91 КПК України та жодним чином не спростовуються будь-якими іншими обставинами.

З урахуванням наведеного суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючі кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення дійшов до впевненого висновку що діяння, які вчинені ОСОБА_8 дійсно мало місце, її дії правильно кваліфіковані за:

ч. 4 ст. 358 КК України, оскільки вона використала підроблений документ (паспорт громадянина України);

ч. 2 ст. 200 КК України, оскільки вона використала підроблені документи на переказ (грошові чеки, заяви на видачу готівки) за попередньою змовою групою осіб:

ч. 2 ст. 209 КК України, оскільки вона здійснила легалізацію (відмивання) доходів у великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, а саме набула кошти у великому розмірі, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за попередньою змовою групою осіб;

ч. 3 ст. 209 КК України, оскільки вона здійснила легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, а саме набула кошти у великому розмірі, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_8 суд враховує дані про її особу, визнання нею своєї вини, щире каяття та ті обставини, що вона за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є раніше не судимою особою, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_8 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, відповідно до ст. 66 КК України є : щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення кримінальних правопорушень внаслідок тяжких особистих та сімейних обставин, наявність у обвинуваченої постійного місця проживання та міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, позитивна характеристика за роботи, наявність в обвинуваченої родини й утриманців неповнолітнього сина - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є раніше не судимою особою, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.
Обставини, що обтяжують покарання, передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.
Наявні підстави для застосування до ОСОБА_8 положень ст. 69 КК України (Призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом), а саме призначення основного покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу за вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 3 ст. 209 КК України - наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, врахування особи обвинуваченої - щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, беззастережне визнання вини, вчинення кримінальних правопорушень внаслідок тяжких особистих та сімейних обставин, наявність у обвинуваченої постійного місця проживання та міцність соціальних зв`язків в місці її постійного проживання, позитивна характеристика за місцем роботи, наявність в обвинуваченої родини й утриманців - неповнолітнього сина - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є раніше не судимою особою, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.
Враховуючи вказані обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а також особу обвинуваченої ОСОБА_8 , призначення основного покарання стосовно ОСОБА_8 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.3 ст. 209 КК України в межах санкції вказаної статті - є винятково суворим. При цьому, враховуючі обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а також особу обвинуваченої ОСОБА_8 призначення основного покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті ч.2 ст.209, ч. 3 ст. 209 КК України буде достатнім для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.
Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_8 можливе без ізоляції її від суспільства з обранням їй покарання у виді із застосуванням ст.ст. 70, 75 КК України, поклавши на неї обов`язки відповідно до ст. 76 КК України і таке покарання буде справедливим і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів і можливість її виправлення в умовах суспільства не втрачена.
Цивільного позову по справі не заявлено.

Судові витрати, в розмірі 6280 гривень, за проведення судово-почеркознавчої експертизи, відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з обвинуваченої на користь держави.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:
ОСОБА_8 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, і призначити покарання:
-за ч.4 ст.358 КК України - у виді 2 (двох) років обмеження волі.
-за ч.2 ст.200 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.
-за ч.2 ст.209 КК України- із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 10 (десять) місяців без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
-за ч.3 ст.209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне визначити покарання ОСОБА_8 у вигляді 5 (п`ять) років позбавленні волі без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 3 (три роки).

Покласти на ОСОБА_8 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта 6280 (шість тисяч двісті вісімдесят) гривень.

На вирок можуть подані апеляційні скарги в Дніпровський апеляційний суд через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченою в той же строк з моменту вручення їй копії вироку.
Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.
Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченій та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3