Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/2585/21

Провадження №1-кс/712/1426/21

18 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №№0000190 від 12.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що посадові особи органів місцевого самоврядування, діючи спільно та за попередньою змовою із посадовими особами групи суб`єктів господарської, вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час ремонтно-будівельних робіт дорожнього покриття на території Черкаської області протягом 2017 - 2020 років.

Так, в ході проведення оперативних та практичних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що уродженець Грузії співзасновник та директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 з метою привласнення бюджетних коштів організував діяльність фінансово-промислової групи, що діє на території Черкаської області, до якої входять: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та ряд інших суб`єктів господарської діяльності, повний перелік яких на даний час встановлюється.

Засновниками та директорами вказаних підприємств в загальному виступають особи що раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, мають низький рівень соціального та матеріально-побутового забезпечення, частково залежні та підконтрольні уродженцю Грузії, крім того переважна більшість підприємств зареєстрована за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 , але фактично за вказаною адресою свою діяльність не здійснюють.

Так ОСОБА_5 , маючи установчі документи, електронні бланки, печатки, підписи факсиміле керівників та доступ до банківських та карткових рахунків вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність, а з метою систематизації та ведення бухгалтерського обліку залучив громадянку ОСОБА_8 .

Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час проведення практичних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що протягом 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено із ПП « ОСОБА_6 » 12 (дванадцять) договорів загальною вартістю 1 877 208,62 грн. з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття наступних вулиць у м. Сміла Черкаської області: вул. Севастопольська, вул. Перемоги, вул. Одеська, вул. Незалежності, вул. Родини Бобринських, вул. Трипільська, вул. Мічуріна, вул. Кременчуцька на загальну суму 1 877 208,62 грн. По вказаних об`єктах технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_9 , а під час виконання ремонтних робіт ним було виявлено та письмово повідомлено замовника про порушення підрядною організацією державних будівельних норм та невідповідності асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» до суміші гарячої, дрібнозернистої, асфальтобетон щільний, типу Б, марки 1, бітум БНД 60/90 та підтверджено протоколами випробувань лабораторії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Одночасно встановлено, що в це й же період вищевказана група компаній виконувала дорожні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовувала аналогічну асфальтобетонну суміш, а для документального прикриття своєї діяльності надавали технічні паспорти на асфальтобетонну суміш нібито придбану у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка має ймовірні ознаки «транзитності» та «ризиковості».

В ході розслідування проведено ряд будівельно-технічних експертиз, відповідно до висновків яких встановлено, що:

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Перемоги в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» становить 477 057,39 грн.;

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» становить 504 494,17 грн.;

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Березова в с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» становить 250 816,60 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частина вказаних бюджетних коштів, що отримала фінансово-промислова група підприємств, перераховувалась, за придбання будівельних матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), співзасновником яких є ОСОБА_8 .

В ході розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який здійснював загальне керівництво фінансово-промислової групи. Також встановлено, що ОСОБА_5 користувався абонентським номером НОМЕР_11 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який обійає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Також встановлено, що ОСОБА_11 користувався абонентським номером НОМЕР_12 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво вказаними підприємствами, а також приймали рішення щодо використання бюджетних коштів, встановлення повного кола осіб, що безпосередньо виконували роботи на будівництві об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення інформації в електронному вигляді стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

У судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000190 від 12.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного:

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000190, а саме підтвердження або спростування причетності особи до вчинення злочину тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення інформації в електронному вигляді стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 18 березня 2021 року.