Провадження № 1-кс/461/1522/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000394 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (забезпечення) до речей і документів з подальшим вилученням, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , по об`єкту: «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт - реставрація)»; по об`єктах: «Реставрація та реабілітація (ревалоризація) об`єктів комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорожі, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)»;«Реставрація та реабілітація (ревалоризація) об`єктів комплексу Пам`ятки архітектури Національного значення XVIII ст. ох. АДРЕСА_3 (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)» (реставрація дзвіниці, митрополичих палат, влаштування громадських санвузлів); «Проект реставрації та реабілітації (ревалоризації) об`єктів комплексу Пам`ятки архітектури Національного значення XVIII ст. ох. № АДРЕСА_3 (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)» (інженерні мережі та благоустрій території) (коригування) та «Впорядкування території обходу навколо ІНФОРМАЦІЯ_2 (характер робіт (характер робіт - реставрація)» оригіналів документів.

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 15.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом вчинення заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в групі осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення будівельно-монтажних робіт по реконструкції «Впорядкування території обходу навколо ОСОБА_5 комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. АДРЕСА_3 (характер робіт (характер робіт - реставрація)», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на загальну суму 4 880 001,63 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками будівництва об`єктів інфраструктури на території Львівської області, попередньо вступивши у злочинну змову з представниками підрядної організації, налагодили злочинний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, що призвело до завдання збитків державному бюджету.

Так, зокрема, протягом 2018-2020 років, на виконання договору №4 про закупівлю робіт за державні кошти від 01.08.2018, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), останнім було проведено будівельно-монтажні роботи по реконструкції «Впорядкування території обходу навколо ОСОБА_5 комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (характер робіт (характер робіт - реставрація)», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на загальну суму 4 880 001,63 грн.

Разом з тим, за наявною інформацією, в ході виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті реставрації, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до попередньої домовленості із замовником, були підготовлені та

надані останньому акти прийняття виконання будівельних робіт, із внесеними завідомо недостовірними відомостями щодо вартості будівельних матеріалів.

За наявними даними, в ході виконання будівельно-монтажних робіт, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в актах виконаних робіт неправомірно завищено вартість використаних будівельних матеріалів на суму 1 449 873,35 грн.

Зокрема, відповідно до п.22 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, п.19 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року та акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбали для реконструкції клінкерну бруківку (повнотіла М450, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вартістю 2 304, 53 грн. за м.кв., загальним об`ємом 854,46 кв.м на суму 1 969 128,7 грн. без ПДВ. Разом з тим, станом на 01.03.2019, вартість вище вказаної клінкерної бруківки становить 605.7 грн. за кв.м.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 449 873,35 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

14 січня 2021 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області було призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо ІНФОРМАЦІЯ_2 (характер робіт (характер робіт - реставрація)», виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

02 лютого 2021 року у зв`язку із відсутністю необхідних документів та вихідних даних для проведення вищевказаної експертизи отримано клопотання експерта про надання наступних матеріалів:

-всі розділи договору №4 від 01.08.2018 про закупівлю робіт за державні кошти з розрахунком договірної ціни (зведений кошторис, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів) на паперових носіях підписані та завірені печаткою та у форматі програмного комплексу АВК-5: ІМДЦ (*.IMD) або ІБДДЦ (*.BDCU) по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт (характер робіт - реставрація)»;

-додаткову угоду №1/19 від 10.04.2019 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 01.08.2018 з розрахунком договірної ціни (зведений кошторис, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів) на паперових носіях підписані та завірені печаткою та у форматі програмного комплексу АВК-5: ІМДЦ (*.IMD) або ІБДДЦ (*.BDCU) по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт (характер робіт - реставрація)»;

-журнал авторського нагляду по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо ОСОБА_5 комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт (характер робіт - реставрація)»;

-дозволу на видозміну об`єкта «Впорядкування території обходу навколо ІНФОРМАЦІЯ_2 (характер робіт (характер робіт - реставрація)»;

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1/зм на ремонт існуючих мереж каналізації і водопроводу (акт №3, №5, №6);

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3/зм на електромонтажні роботи;

-акт № 1 на додаткові роботи від 14.08.2018;

-акт №2 на додаткові роботи від 14.08.2018;

-виконавчу схему прокладання і заміни кабелів;

-акт №1, №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 і підсумкові відомості ресурсів;

-акт №3 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 підсумкова відомість ресурсів підписані та скріплені печаткою по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо ІНФОРМАЦІЯ_2 (характер робіт (характер робіт - реставрація)».

Крім цього, на виконання договору № 1 про закупівлю робіт за державні кошти від 13.02.2018, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), останнім було проведено будівельно-монтажні роботи по реконструкції «Реставрація та реабілітація (ревалоризація) об`єктів комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорожі, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на загальну суму 13 838 000, 00 грн. Зокрема, на виконання договору № 16 про закупівлю робіт за державні кошти 28.11.2018 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), останнім було проведено будівельно-монтажні роботи по реконструкції «Реставрація та реабілітація (ревалоризація) об`єктів комплексу Пам`ятки архітектури Національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Св. Юра в м. Львові (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)» (реставрація дзвіниці, митрополичих палат, влаштування громадських санвузлів) на загальну суму 8 319 000, 00 грн.

А також, на виконання договору № 26 про закупівлю робіт за державні кошти 14.12.2020 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), останнім було проведено будівельно-монтажні роботи по реконструкції «Проект реставрації та реабілітації (ревалоризації) об`єктів комплексу Пам`ятки архітектури Національного значення XVIII ст. ох. № АДРЕСА_3 (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)" (інженерні мережі та благоустрій території) (коригування)».

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по об`єкту: «Впорядкування території обходу навколо ОСОБА_5 комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт - реставрація)», а саме:

-всі розділи договору №4 від 01.08.2018 про закупівлю робіт за державні кошти з розрахунком договірної ціни (зведений кошторис, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів) на паперових носіях підписані та завірені печаткою та у форматі програмного комплексу АВК-5: ІМДЦ (*.IMD) або ІБДДЦ (*.BDCU) по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт (характер робіт - реставрація)»;

-додаткову угоду №1/19 від 10.04.2019 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 01.08.2018 з розрахунком договірної ціни (зведений кошторис, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів) на паперових носіях підписані та завірені печаткою та у форматі програмного комплексу АВК-5: ІМДЦ (*.IMD) або ІБДДЦ (*.BDCU) по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт (характер робіт - реставрація)»;

-журнал авторського нагляду по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо ОСОБА_5 комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт (характер робіт - реставрація)»;

-дозволу на видозміну об`єкта «Впорядкування території обходу навколо ІНФОРМАЦІЯ_2 (характер робіт (характер робіт - реставрація)»;

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1/зм на ремонт існуючих мереж каналізації і водопроводу (акт №3, №5, №6);

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3/зм на електромонтажні роботи;

-акт № 1 на додаткові роботи від 14.08.2018;

-акт №2 на додаткові роботи від 14.08.2018;

-виконавчу схему прокладання і заміни кабелів;

-акт №1, №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 і підсумкові відомості ресурсів;

-акт №3 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 підсумкова відомість ресурсів підписані та скріплені печаткою по об`єкту «Впорядкування території обходу навколо ОСОБА_5 комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт (характер робіт - реставрація)».

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по об`єктах: «Реставрація та реабілітація (ревалоризація) об`єктів комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорожі, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)»;«Реставрація та реабілітація (ревалоризація) об`єктів комплексу Пам`ятки архітектури Національного значення XVIII ст. ох. №376 ІНФОРМАЦІЯ_6 (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)» (реставрація дзвіниці, митрополичих палат, влаштування громадських санвузлів); «Проект реставрації та реабілітації (ревалоризації) об`єктів комплексу Пам`ятки архітектури Національного значення XVIII ст. ох. №376 ІНФОРМАЦІЯ_6 (впорядкування території горішнього і долішнього подвір`їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об`їзду північного і західного корпусів капітули)» (інженерні мережі та благоустрій території) (коригування) та «Впорядкування території обходу навколо ІНФОРМАЦІЯ_2 (характер робіт (характер робіт - реставрація)» оригіналів наступних документів:

-проектно-кошторисної документації (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис) по кожному об`єкту окремо;

-журналів авторського та технічного нагляду по кожному об`єкту окремо;

-дефектних актів, актів прихованих робіт по кожному об`єкту окремо;

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), субпідрядних робіт по кожному об`єкту окремо;

-договорів підряду, субпідряду з усіма додатками та змінами, договірної ціни з додатками по кожному об`єкту окремо;

-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в) по кожному об`єкту окремо;

-договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об`єкту окремо;

-тендерної документації з додатками, наказів про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури по кожному об`єкту окремо;

-платіжних доручень, видаткових накладних, накладних та інших платіжних документів по кожному об`єкту окремо;

-документів щодо отримання матеріалів (товарів) за результатами проведеної закупівлі (актів прийому-передачі матеріалів (товарів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та іншої документації фінансово-господарської діяльності, які підтверджують закупівлю матеріалів та вартість робіт);

-інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по кожному об`єкту окремо;

-копії наказу про призначення директора та його посадової інструкції, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що підтверджують наявність основних засобів на підприємстві, у тому числі орендованих, найманої робочої сили, штатного розпису, трудових угод, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1