печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9754/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, щов провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 11 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000002, за фактом ухилення від сплати податків в великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а також, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилученням в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДР НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимоги щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 14.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали, а саме: ОСОБА_5 іпн НОМЕР_28 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_29 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_30 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_31 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_32 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_33 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_34 , оскільки період за який просить надати тимчасовий доступ до документів, відповідно до фабули кримінального провадження не охоплюється періодом досудове розслідування за який здійснюється органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) а саме: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,, НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_44 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_73 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_73 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_73 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_73 , відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_94 ), а саме: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_105 ), а саме: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_112 ), а саме: НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 ), а саме: НОМЕР_117 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_118 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_94 );

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: НОМЕР_122 , НОМЕР_123 відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_94 ), а саме: НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_129 ), а саме: НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_112 ), а саме: НОМЕР_134 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_135 ), а саме: НОМЕР_136 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_118 ), а саме: НОМЕР_137 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_138 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме: НОМЕР_139 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_142 відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_94 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме: НОМЕР_143 , НОМЕР_143 , НОМЕР_143 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_144 ), а саме: НОМЕР_145 відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_112 ), а саме: НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_148 ), а саме: НОМЕР_149 , відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 ), а саме: НОМЕР_150 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_151 ), ), а саме: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_154 ), а саме: НОМЕР_155 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_135 ), а саме: НОМЕР_156 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_118 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), а саме: НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_144 ), а саме: НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_105 ), а саме: НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_200 ), а саме: НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_208 ), а саме: НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_129 ), а саме: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_112 ), а саме: НОМЕР_214 , НОМЕР_215 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_216 ), а саме: НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_220 ), а саме: НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_231 ), а саме: НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_242 ), а саме: НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 ), а саме: НОМЕР_249 , НОМЕР_250 відкритим ПП « ОСОБА_34 » (код НОМЕР_251 ), а саме: НОМЕР_252 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_154 ), а саме: НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_261 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а саме: НОМЕР_262 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_144 ), а саме: НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_200 ), а саме: НОМЕР_265 , НОМЕР_266 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_267 ), а саме: НОМЕР_268 , НОМЕР_269 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_208 ), а саме: НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_273 ), а саме: НОМЕР_274 , НОМЕР_275 відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_112 ), а саме: НОМЕР_276 , НОМЕР_277 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_231 ), а саме: НОМЕР_278 , НОМЕР_279 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_242 ), а саме: НОМЕР_280 , НОМЕР_281 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_151 ), а саме: НОМЕР_282 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_283 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а саме: НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_144 ), а саме: НОМЕР_286 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_200 ), а саме: НОМЕР_287 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_288 ), а саме: НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_208 ), а саме: НОМЕР_291 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_220 ), а саме: НОМЕР_292 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_148 ), а саме: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_293 , НОМЕР_293 , НОМЕР_296 , відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 ), а саме: НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_138 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а саме: НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_144 ), а саме НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_310 , НОМЕР_310 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_105 ), а саме: НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_267 ), а саме: НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_323 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_288 ), а саме: НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_328 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_208 ), а саме: НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_129 ), а саме: НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_344 ), а саме: НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_129 ), а саме: НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_344 ), а саме: НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_220 ), а саме: НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_355 ), а саме: НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 ), а саме: НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , відкритим ПП « ОСОБА_34 » (код НОМЕР_251 ), а саме: НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_151 ), а саме: НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_283 ), а саме: НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_138 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_10 ) а саме: НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_144 ), а саме: НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_105 ), а саме: НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_200 ), ), а саме: НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_267 ), а саме: НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_200 ), ), а саме: НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_148 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_11 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_11 ), а саме: НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_200 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_12 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а саме: НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_267 ), а саме: НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_129 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_13 ), а саме: НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_288 ), а саме: НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_208 ), а саме: НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_148 ), а саме: НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 );

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_14 ), а саме: НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_421 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_15 ), а саме: НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_129 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_16 ), а саме: НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_112 ), а саме: НОМЕР_430 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_118 );

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_17 ), а саме: НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_112 ), а саме: НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 ), а саме: НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_118 ), а саме: НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_261 );

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_18 ), а саме: НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_216 ), а саме: НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_138 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_19 ), а саме: НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_216 );

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_20 ), а саме: НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_216 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_21 ), а саме: НОМЕР_451 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_452 ), а саме: НОМЕР_453 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_454 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_21 ), а саме: НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_22 ), а саме: НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 ), а саме: НОМЕР_464 , НОМЕР_465 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_151 ), а саме: НОМЕР_466 , НОМЕР_467 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_261 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДР НОМЕР_24 ) ( АДРЕСА_23 ), а саме: НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 відкритим ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ) ( АДРЕСА_24 ), а саме: НОМЕР_472 , НОМЕР_473 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_283 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_25 ), а саме: НОМЕР_474 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_454 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_27 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_26 ), а саме: НОМЕР_475 відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДР НОМЕР_476 ), а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_273 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_355 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_283 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_452 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_344 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_242 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_421 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_208 ), ПП « ОСОБА_34 » (код НОМЕР_251 ), ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_116 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_220 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_288 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_216 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_267 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_200 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_231 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_112 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_454 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_261 ) за період з 01.01.2019 по 01.03.2021.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1