Справа № 754/4346/21
У Х В А Л А
Іменем України

24 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні, в залі Деснянського районного суду м. Києва, клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно із забороною його відчуження, розпорядження та користування по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 09.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
22.03.2021 року слідчий ВРЗСТ СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Деснянської окружної Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно із забороною його відчуження, розпорядження та користування.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000645 від 09.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26 серпня 2020 року по 09 грудня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шахрайським способом заволоділи майном ТОВ «ОЛХ АВТО» , чим спричинили матеріальну шкоду.
Також встановлено, що ТОВ «ОЛХ АВТО» уклало чотири договори комісії із власниками транспортних засобів, за сприянням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за які здійснило розрахунок в повному обсязі із власниками та які в подальшому були евакуйовані невстановленими особами, а саме:
26.08.2020 до ТОВ «ОЛХ АВТО» звернувся ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 із проханням реалізувати транспортний засіб, що належить його батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_5 на підтвердження своїх повноважень надав оригінал довіреності від 26.08.2020 на бланку серії НОМЕР_1 , у відповідності до якої ОСОБА_6 довіряє ОСОБА_5 розпоряджатися транспортним засобом: SSANG YONG ACTYON SPORTS, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, Пікап- НОМЕР_3 , 2011 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_4 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_5 , , власником якого станом на 26.08.2020 є ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 .
Того ж дня, 26.08.2020 ОСОБА_5 уклав із Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛХ АВТО» договір комісії №7820/20/1538 від 26.08.2020, де ОСОБА_5 є комітентом, а ТОВ «ОЛХ АВТО» - «Комісіонером».
Предметом зазначеного договору є зобов`язання ТОВ «ОЛХ АВТО» («Комісіонера») вчинити правочин щодо продажу транспортного засобу, а саме SSANG YONG ACTYON SPORTS, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, Пікап-В, 2011 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_4 , що належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_6 .
За умовами зазначеного договору, ОСОБА_5 передає ТОВ «ОЛХ АВТО» SSANG YONG ACTYON SPORTS, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, Пікап-В, 2011 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_4 , на зберігання до часу вчинення правочину із покупцем.
На підтвердження права власності на вказане авто ОСОБА_5 надав для огляду паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (надалі ТЗ) CXС653194.
В той же день, уповноваженим працівником ТОВ «ОЛХ АВТО» ОСОБА_9 було оглянуто ТЗ, про що складено акт технічного стану транспортного засобу або його складових частин та визначено ціну продажу в розмірі 158 000,00 (сто п`ятдесят вісім тисяч ) грн. 00 коп.
ТОВ «ОЛХ АВТО», в межах своїх повноважень за договором комісії, уклало Договір купівлі-продажу із громадянкою ОСОБА_10 , де ТОВ «ОЛХ АВТО» є продавцем, на підставі договору комісії, а ОСОБА_10 є покупцем.
Предметом договору купівлі-продажу був визначений транспортний засіб SSANG YONG ACTYON SPORTS, реєстраційний номер НОМЕР_2 , синього кольору, Пікап-В, 2011 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_4 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 .
За умовами договору купівлі-продажу покупець ОСОБА_10 мала набути право власності на вказаний ТЗ після вчинення повного розрахунку за ціною, що визначена п.3.1 Договору купівлі-продажу, а саме: 180 000 (сто вісімдесят тисяч) грн. 00 коп.
За визначеними умовами п. 3.2 умовами, покупець ОСОБА_10 здійснила передплату в розмірі 50% від загальної вартості автомобіля, що склало 90 000 (дев`яносто тисяч) грн. 00 коп.
Оскільки, право власності на вказаний автомобіль ОСОБА_10 за умовами договору мала набути лише після повного розрахунку, не пізніше 26.01.2021, автомобіль продовжував перебувати зареєстрованим за ОСОБА_6 та фактично зберігався у ТОВ «ОЛХ АВТО» разом із оригіналом свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
Водночас, отримавши від ОСОБА_10 передплату за ТЗ в розмірі 90 000,00 грн ТОВ «ОЛХ АВТО» виконало свої зобов`язання перед ОСОБА_5 за умовами договору та здійснило розрахунок із ОСОБА_5 в повному обсязі, в розмірі 158 000 (сто п`ятдесят вісім тисяч ) грн. 00 коп., із яких 90 000,00 грн були отримані від ОСОБА_10 та 68000,00 були особистими коштами ТОВ «ОЛХ АВТО».
ОСОБА_5 , на підтвердження виконаних ТОВ «ОЛХ АВТО» зобов`язань, особисто склав розписку про отримання грошових коштів в розмірі 158 000 (сто п`ятдесят восьми тисяч ) грн. 00 коп.
Окрім, цього 17.09.2020 до ТОВ «ОЛХ АВТО» прийшов ОСОБА_5 разом зі своїм батьком ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 де останній уклав договір комісії №7820/20/0924 від 17.09.2020 р. з ТОВ «ОЛХ АВТО», де ОСОБА_6 є комітентом, а ТОВ «ОЛХ АВТО» - «комісіонером».
Предметом зазначеного договору є зобов`язання ТОВ «ОЛХ АВТО» («Комісіонера») вчинити правочин, щодо продажу транспортного засобу, а саме MITSUBISHI OUTLENDER, реєстраційний номер НОМЕР_9 , сірого кольору, універсал-В, 2004 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_10 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 , що належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_6 .
За умовами зазначеного договору, ОСОБА_6 передає ТОВ «ОЛХ АВТО» MITSUBISHI OUTLENDER, реєстраційний номер НОМЕР_9 , сірого кольору, універсал-В, 2004 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_10 , на зберігання до часу вчинення правочину із покупцем.
На підтвердження свого права власності на вказане авто особи ОСОБА_6 надав для огляду паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 із зазначеним місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (надалі ТЗ) CXС775242 та вказав засоби зв`язку: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Того ж дня, уповноваженим працівником ТОВ «ОЛХ АВТО» ОСОБА_11 було оглянуто ТЗ, про що складено акт технічного стану транспортного засобу або його складових частин та визначено ціну продажу в розмірі 117 600 (сто сімнадцять тисяч шістсот) грн. 00 коп.
В той же день, ТОВ «ОЛХ АВТО», в межах своїх повноважень за договором комісії, уклало Договір купівлі-продажу із громадянкою ОСОБА_12 , де ТОВ «ОЛХ АВТО» є продавцем, на підставі договору комісії, а ОСОБА_12 є покупцем. Предметом договору купівлі-продажу був визначений транспортний засіб MITSUBISHI OUTLENDER, реєстраційний номер НОМЕР_9 , сірого кольору, універсал- НОМЕР_3 , 2004 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_10 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_6 .
За умовами договору купівлі-продажу Покупець ОСОБА_12 мала набути право власності на вказаний ТЗ після вчинення повного розрахунку за ціною, що визначена п.3.1 Договору купівлі-продажу, а саме: 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп.
За визначеними умовами п. 3.2 умовами, покупець ОСОБА_12 , здійснила передплату в розмірі 50% від загальної вартості автомобіля, що склало 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп.
Оскільки, право власності на вказаний автомобіль ОСОБА_12 за умовами договору мала набути лише після повного розрахунку, не пізніше 17 січня 2021 року, автомобіль продовжував перебувати зареєстрованим за ОСОБА_6 та фактично зберігався у ТОВ «ОЛХ АВТО», оригінал свідоцтва про реєстрацію ТЗ перебував та перебуває на даний час у ТОВ «ОЛХ АВТО».
Водночас, отримавши від ОСОБА_12 передплату за ТЗ в розмірі 75 000 (сімдесят п`ять тисяч), ТОВ «ОЛХ АВТО» виконало свої зобов`язання перед ОСОБА_6 за умовами договору, та здійснило розрахунок із ОСОБА_6 в повному обсязі, в розмірі 117 600 (сто сімнадцять тисяч шістсот) грн. 00 коп., із яких 75 000 грн були отримані від ОСОБА_13 та 42 600,00 були особистими коштами ТОВ «ОЛХ АВТО».
ОСОБА_6 , на підтвердження виконаних ТОВ «ОЛХ АВТО» зобов`язань, особисто склав розписку про отримання грошових коштів в розмірі 117 600 (сто сімнадцять тисяч шістсот ) грн. 00 коп.
Окрім цього, ОСОБА_5 завоювавши довіру працівників ТОВ «ОЛХ АВТО», вирішив продовжити свою діяльність, з цією метою 11 листопада 2020 року ОСОБА_5 прибув за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1 до ТОВ «ОЛХ АВТО» із своїм знайомим ОСОБА_7 , який також мав намір продати належне йому авто PORSCHE CAYENNE, реєстраційний номер НОМЕР_15 , чорного кольору, універсал-В, 2005 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_16 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_17 ,.
На підтвердження свого права власності ОСОБА_7 надав оригінал свідоцтва про реєстрацію автотранспортного засобу серії НОМЕР_18 , паспорт громадянина України та транспортний засіб для огляду та його оцінки.
Між ТОВ ОЛХ АВТО» та ОСОБА_7 , було укладено договір комісії №7820/20/1605 від 11.11.2020 р., відповідно до умов якого ТОВ «ОЛХ АВТО» (надалі-«Комісіонер») мав вчинити правочин щодо продажу транспортного засобу, а саме PORSCHE CAYENNE, реєстраційний номер НОМЕР_15 ,чорного кольору, універсал-В, 2005 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_16 .
За умовами зазначеного договору, ОСОБА_7 зобов`язується надати товариству ТОВ «ОЛХ АВТО» ТЗ PORSCHE CAYENNE, реєстраційний номер НОМЕР_15 , чорного кольору, універсал-В, 2005 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_16 .
В той же день, 11.11.2020 уповноваженим працівником ТОВ «ОЛХ АВТО» ОСОБА_11 було оглянуто ТЗ, про що складено акт технічного стану транспортного засобу або його складових частин та визначено ціну продажу в розмірі 194 512,50 (сто дев`яносто чотири тисячі п`ятсот дванадцять) грн. 50 коп.
ТОВ «ОЛХ АВТО» виконало свої зобов`язання перед ОСОБА_7 за умовами договору та здійснило розрахунок із ОСОБА_14 в повному обсязі в розмірі194 512,50 (сто дев`яносто чотири тисячі п`ятсот дванадцять) грн. 50 коп.
ОСОБА_7 , на підтвердження виконаних ТОВ «ОЛХ АВТО» зобов`язань особисто склав розписку про отримання грошових коштів в розмірі 6825 дол. США, що за курсом НБУ на день розрахунку склало 194 512,50 (сто дев`яносто чотири тисячі п`ятсот дванадцять) грн. 50 коп.
09.12.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи свою діяльність, в черговий раз звернувся до ТОВ «ОЛХ АВТО» за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1 та запропонував укласти аналогічний договір комісії з його знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом договору комісії №7820/20/1309 від 09.12.2020 р. був транспортний засіб RENAULT LOGAN, реєстраційний номер НОМЕР_19 , білого кольору, седан- НОМЕР_3 , 2016 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_20 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 , власником якого станом на 09.12.2020 є ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_22 .
На підтвердження свого права власності ОСОБА_8 надав оригінал свідоцтва про реєстрацію автотранспортного засобу серії НОМЕР_23 , паспорт громадянина України № НОМЕР_24 та транспортний засіб для огляду та його оцінки.
За умовами зазначеного договору, ОСОБА_8 зобов`язується надати товариству ТОВ «ОЛХ АВТО» ТЗ RENAULT LOGAN, реєстраційний номер НОМЕР_19 , білого кольору, седан-В, 2016 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_20 .
В той же день, 09.12.2020 уповноваженим працівником ТОВ «ОЛХ АВТО» ОСОБА_11 було оглянуто ТЗ, про що складено акт технічного стану транспортного засобу або його складових частин та визначено ціну продажу в розмірі 123 900,00 (сто двадцять три тисячі дев`ятсот) грн. 00 коп.
ТОВ «ОЛХ АВТО» виконало свої зобов`язання перед ОСОБА_8 за умовами договору та здійснило розрахунок в повному обсязі, що склало 123 900 (сто двадцять три дев`ятсот) грн. 00 коп.
ОСОБА_8 , на підтвердженнявиконаних ТОВ «ОЛХ АВТО» зобов`язань особисто склав розписку про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів в розмірі 4000 дол. США, що за курсом НБУ на день розрахунку склало 123 900 (сто двадцять три тисячі дев`ятсот) грн. 00 коп.
12.12.2020 автомобіль RENAULT LOGAN, реєстраційний номер НОМЕР_19 , білого кольору, седан- НОМЕР_3 , 2016 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_20 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 , був вилучений невстановленими особами з площадки ТОВ «ОЛХ АВТО».
21.12.2020 автомобіль PORSCHE CAYENNE, чорного кольору, універсал-В, 2005 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_16 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_17 ,також був вилучений з площадки ТОВ «ОЛХ АВТО» невстановленими особами з площадки ТОВ «ОЛХ АВТО».
Досудовим розслідуванням встановлено: в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна зареєстровано обтяження, застава рухомого майна, реєстрація якого відбулась 20.11.2020, за договором застави №5978 від 20.11.2020. Об`єктом застави є автотранспортний засіб, автомобіль RENAULT LOGAN, білого кольору, седан- НОМЕР_3 , 2016 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_20 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 , обтяжувачем визначено ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_25 ), який водночас є обтяжувачем за договором застави №5072 від 13.10.2020 об`єктом застави є автотранспортний засіб, автомобіль PORSCHE CAYENNE, чорного кольору, універсал- НОМЕР_3 , 2005 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_16 номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_17 , власником кого є ОСОБА_7
12.01.2021 аналогічним способом були вилучені транспортні засоби SSANG YONG ACTYON SPORTS, синього кольору, Пікап-В, 2011 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_4 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_5 , та MITSUBISHI OUTLENDER, сірого кольору, універсал-В, 2004 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_10 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 , оскільки останні також перебували під обтяженням відповідно до заборони на відчуження рухомого майна ОСОБА_6 , вищевказаних транспортних засобів, внесених до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_16 за № 28141178 від 25.09.2020 та № 28107886.
Тобто, в момент укладання договору комісії та отримання коштів від ТОВ « ОЛХ АВТО», ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було достеменно відомо, про заборону на відчуження вищевказаних транспортних засобів, однак вони не повідомили працівників ТОВ «ОЛХ АВТО» про існуючу заборону на відчуження та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ОЛХ АВТО».
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з відповіддю Головного сервісного центру МВС України:
15.01.2021 ТСЦ № 8041 РСЦ ГСЦ МВС України в м. Києві право власності на автомобіль SSANG YONG ACTYON SPORTS Пікап-В, 2011 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_5 , номер шасі/кузова НОМЕР_4 суб`єктом господарювання ТОВ «АВТОСЛІВКИ», згідно до договору купівлі продажу № 7969/21000027 було зареєстровано на нового власника ОСОБА_17 .
ІНФОРМАЦІЯ_4 РСЦ ГСЦ МВС України в м. Києві, право власності на транспортний засіб MITSUBISHI OUTLENDER Універсал-В, 2004 року випуску, номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 , номер шасі/кузова НОМЕР_10 суб`єктом господарювання ТОВ «АВТОСЛІВКИ» за договором купівлі продажу № 7969/21000028, було зареєстровано на нового власника ОСОБА_18 .
При цьому свідоцтва про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів внесенно до бази « Розшук».
З 13.11.2020 по теперішній час ОСОБА_8 є власником автомобіля RENAULTLOGAN Седан-В, 2016 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 , номер шасі/кузова НОМЕР_20
З 10.10.2020 по теперішній час ОСОБА_7 є власником автомобіля PORSCHE CAYENNE Універсал-В, 2005 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_17 , номер шасі/кузова НОМЕР_16 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , повідомив та підтвердив викладені обставини та надав копії договорів, за ким повернув потенційним покупцям автомобілів внесені ними передплати за автотранспортні засоби.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 повідомив та підтвердив викладені обставини, що особисто оглядав ТЗ SSANG YONG ACTYON SPORTS Пікап-В, 2011 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_5 , номер шасі/кузова НОМЕР_4 , MITSUBISHI OUTLENDER Універсал- НОМЕР_3 , 2004 року випуску, номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 , номер шасі/кузова НОМЕР_10 , RENAULT LOGAN Седан-В, 2016 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 , номер шасі/кузова НОМЕР_20 , PORSCHE CAYENNE Універсал-В, 2005 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_17 , номер шасі/кузова НОМЕР_16 .
Підписання угод та подальше отримання грошових коштів, складання власниками розписок про отримання грошових коштів від ТОВ «ОЛХ АВТО» відбувалось в його присутності.
Свідок показав, що 12 січня 2021 звернувся на гарячу лінію «102» про зникнення автомобілів, місце знаходження яких не встановлено на даний час.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показала, що дійсно мала намір придбати автомобіль. Через оголошення в мережі Інтернет дізналась про те, що ТОВ «ОЛХ АВТО», що знаходиться на вул. Крайня, 1 в місті Києві в приміщенні Територіального сервісного центру № 8044 на третьому поверсі, здійснюють продаж авто, що перебували у користуванні, за адресою: місто Київ, вулиця Крайня, 1, зустрілась із директором ТОВ «ОЛХ АВТО», та оглянула автомобіль SSANG YONG ACTYON SPORTS Пікап-В, 2011 року випуску, сірого кольору, що якого уклала угоду купівлі-продажу за ціною 180 000,00 із розстрочкою №7820/20/1538/1 та передала директору ТОВ «ОЛХ АВТО» ОСОБА_11 суму в розмірі 90 000,00 грн. Другу частину коштів в розмірі 90 000,00 мала внести до 26 січні 2021 після чого мала бути здійснена реєстрація автомобіль. Авто залишилось у ТОВ «ОЛХ АВТО» на зберіганні до повного розрахунку. В січні 2021 року від ОСОБА_11 було повідомлено про зникнення автомобіля та директор ТОВ «ОЛХ АВТО» повернув її внесені нею грошові кошти, що підтверджується додатковою угодою до договору.
Постановою слідчого ОСОБА_3 від 15.01.2021 SSANG YONG ACTYON SPORTS Пікап-В, 2011 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_5 , номер шасі/кузова НОМЕР_4 , MITSUBISHI OUTLENDER Універсал-В, 2004 року випуску, номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 , номер шасі/кузова НОМЕР_10 , RENAULT LOGAN Седан-В, 2016 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 , номер шасі/кузова НОМЕР_20 , PORSCHE CAYENNE Універсал-В, 2005 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_17 , номер шасі/кузова НОМЕР_16 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
15.01.2021 винесена постанова про оголошення розшуку транспортних засобів SSANG YONG ACTYON SPORTS Пікап-В, 2011 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_5 , номер шасі/кузова НОМЕР_4 , MITSUBISHI OUTLENDER Універсал- НОМЕР_3 , 2004 року випуску, номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 , номер шасі/кузова НОМЕР_10 , RENAULT LOGAN Седан-В, 2016 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 , номер шасі/кузова НОМЕР_20 , PORSCHE CAYENNE Універсал-В, 2005 р., номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_17 , номер шасі/кузова НОМЕР_16 .
На даний час невідоме місце знаходження автотранспортних засобів:
-SSANG YONG ACTYON SPORTS, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, пікап-В, 2011 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_4 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_26 ;
-MITSUBISHI OUTLENDER, реєстраційний номер НОМЕР_9 , сірого кольору, універсал-В, 2004 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_10 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 ;
- RENAULT LOGAN, реєстраційний номер НОМЕР_19 , білого кольору, седан- НОМЕР_3 , 2016 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_20 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 ;
- PORSCHE CAYENNE, реєстраційний номер НОМЕР_15 , чорного кольору, універсал-В, 2005 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_16 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів CXC983558.
18.03.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000645 від 09 березня 2021 року подано позовну заяву (цивільний позов) де відповідачами визначено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Враховуючи викладене, з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме у накладенні арешту на автомобілі:
- SSANG YONG ACTYON SPORTS, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, пікап- НОМЕР_3 , 2011 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_4 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_26 ;
- MITSUBISHI OUTLENDER, реєстраційний номер НОМЕР_9 , сірого кольору, універсал-В, 2004 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_10 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 ;
- RENAULT LOGAN, реєстраційний номер НОМЕР_19 , білого кольору, седан- НОМЕР_3 , 2016 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_20 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 ;
- PORSCHE CAYENNE, реєстраційний номер НОМЕР_15 , чорного кольору, універсал-В, 2005 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_16 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів CXC983558
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, в матеріалах клопотання міститься письмова заява від слідчого з проханням про проведення розгляду даного клопотання за його відсутності. З урахуванням ч. 1 ст. 172 КПК України, суд вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання за відсутності слідчого та прокурора, оскільки їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається за відсутності власника майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом було встановлено, що 09.03.2021року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000645).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Деснянської окружної Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, вид майна, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, які підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вирішуючи питання про задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором та накладання арешту на вказане майно, суд враховує вимоги, передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України та приходить до висновку, що існують правові підстави для арешту майна, є можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, наявна обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваного і третіх осіб.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно.
При цьому, з огляду на положення ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 167-175, 309, 369, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно із забороною його відчуження, розпорядження та користування по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 09.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт майно, а саме на транспортні засоби: SSANG YONG ACTYON SPORTS, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, пікап- НОМЕР_3 , 2011 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_4 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_26 ; MITSUBISHI OUTLENDER, реєстраційний номер НОМЕР_9 , сірого кольору, універсал-В, 2004 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_10 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 ; RENAULT LOGAN, реєстраційний номер НОМЕР_19 , білого кольору, седан- НОМЕР_3 , 2016 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_20 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_21 ; PORSCHE CAYENNE, реєстраційний номер НОМЕР_15 , чорного кольору, універсал-В, 2005 року випуску, номер шасі/кузова НОМЕР_16 , номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_17 із забороною їх відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1