Провадження № 1-кс/686/7018/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002985,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_5 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно здійснили перепродаж квартир і нежитлових приміщень, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

За вказаними фактами 04.05.2018 року у ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження № 0002985, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.191, ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_5 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_15 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_13 та інших членів правління.

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_5 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_13 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

В подальшому ОСОБА_8 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , так як службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно передали про інвестовану нею квартиру АДРЕСА_9 громадянам ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_7 та АДРЕСА_10 .

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

При цьому, у кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що на банківський рахунок ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6 ) перераховано кошти з рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 в сумі 689 675 гривень з призначенням «оплата за будівельні матеріали».

На даному етапі досудового розслідування є необхідність в дослідженні та перевірці вказаного суб`єкта господарювання на предмет того, чи дійсно ФОП ОСОБА_20 здійснювала продаж будівельних матеріалів для кооперативу, зокрема чи мали місце перерахування грошових коштів від інших суб`єктів господарювання з аналогічним призначенням.

А тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_20 , які зареєстровані в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 31.12.2017.

Такий період руху коштів ФОП ОСОБА_20 надасть слідству можливість встановити або спростувати здійснення ОСОБА_20 господарської діяльності пов`язаної з продажем будівельних матеріалів до проведених розрахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так і після таких перерахувань.

?Відомості про рух коштів ФОП ОСОБА_20 перебувають у володінні Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

?Відомості про рух коштів ФОП ОСОБА_20 перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ;
?Відомості про рух коштів ФОП ОСОБА_20 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ;

?Відомості про рух коштів ФОП ОСОБА_20 перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ;
Окрім цього, відомості про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_20 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, а також призначення платежу які перераховувались ФОП ОСОБА_20 в тому числі з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться документи з причин негайної потреби у їх отриманні.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2017 31.12.2017, які перебувають у володінні: Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 .

Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1