Справа № 539/745/21
Провадження № 1-кс/539/175/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.02.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач- старший інспектор СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 30.11.2020 по 06.12.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, отримавши паспортні дані ОСОБА_5 , оформила на її ім`я кредитні договори 30.11.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5898 грн. та 06.12.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4500 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 10398грн

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.01.2021 вона отримала лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що на її ім`я 06.12.2020 оформлено кредитний договір на суму 4500 грн. Так як даного кредиту ОСОБА_5 не брала вона перевірила свою кредитну історію та виявила, що дійсно на неї оформлено два кредити, а саме, 30.11.2020 оформлено кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5898 грн. та 06.12.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4500 грн., але дані кошти вона не отримувала.

Згідно відповіді, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.12.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №9 про надання фінансового кредиту від 06.12.2020 на суму кредиту 4500,00 грн. Кредитні кошти було виплачено 06.12.2020 о 07:41 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_1 , номер транзакції: 30723-32955-29648

Через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банком емітентом карти за № НОМЕР_1 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про транзакцію: 30723-32955-29648 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 проведену 06.12.2020 о 07:41, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

В судовому засіданні дізнавач не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд питання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився , був повідомлений належним чином про час та місце судового розгляду.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача - старшого інспектора СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про транзакцію: 30723-32955-29648 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 , проведену 06.12.2020 о 07:41, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 24.03.2021 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1