26.05.2021
Справа №642/1797/21
Провадження №1кс/642/1299/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 щодо виконання капітальних ремонтів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри;

-копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 ;

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, а також здійснення технічного та авторського нагляду за наступними роботами з наступних проектів: капітального ремонту будівлі (заміна вікон) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;

-належним чином завірені копії наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами;

-належним чином завірені копії документів щодо проведення інвентаризації КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за термін часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: наказів, розпоряджень, графіків, пропозицій, протоколів, додатків, звітів, описів, розписок, актів, розрахунків, звіряльних відомостей активів і зобов`язань, сум збільшення або зменшення балансової вартості об`єктів та відображення змін;

-належним чином завірених копій документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо штатного розпису, кадрового складу, місячних ставок, тарифних списків, табелів обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей та відомостей нарахування заробітних плат за термін часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-оригіналів документів щодо укріплення матеріально-технічної бази садка за рахунок бюджетних коштів та документів щодо надходження, обліку та використання благодійної допомоги та батьківських внесків за термін часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-оригіналів тендерної документації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо підготовки, розгляду та закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі (заміна вікон) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів, що стали підставою для укладання договору № 447/19-2-КР від 07.11.2019 року з ПП « ОСОБА_5 ».

Як вбачається з наданих матеріалів, Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем та діючи у змові з посадовими особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_15 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний нагляд за виконанням робіт, на протязі 2019-2021 років укладали договори на проведення капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних та дошкільних навчальних закладів району, в результаті неналежного виконання зобов`язань по яким було здійснено розтрату бюджетних коштів.

В ході проведення моніторингу інформації розміщеної на офіціальному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення відкритих торгів та аукціонів на закупівлю товарів, робіт та послуг додатково було встановлено факти виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 .

20.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_17 здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо капітального ремонту (встановлення павільйонів) у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_8 та інших суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до вилученої документації було встановлено, що у 2019-2020 роках при проведенні капітального ремонту (встановлення павільйонів) у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_8 , розробка проектно-кошторисної документації не здійснювалась, експертиза кошторисної частини робочого проекту не проводилася, технічний та авторський нагляд за виконанням робіт не проводився, у зв`язку з чим зазначені документи надано не було.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2019-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори щодо виконання капітальних ремонтів приміщень з наступними суб`єктами підприємницької діяльності:

-ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту будівлі (заміна вікон) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , договір № 447/19-2-КР від 07.11.2019 року;

-ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 щодо капітального ремонту приміщення (заміна вікон) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , договір № 85/20 від 03.08.2020 року.

Відповідно до інформації офіціального веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у 2019-2020 роках при проведенні капітальних ремонтах у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 , розробка проектно-кошторисної документації частково не здійснювалась, експертиза кошторисної частини робочого проекту не проводилася, технічний та авторський нагляд за виконанням робіт не проводився, у зв`язку з чим зазначені документи надано не було.

В ході проведення моніторингу інформації розміщеної на офіціальному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в єдиній систему відсутня будь-яка інформація щодо проведення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 закупівлі робіт та послуг з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є прямим порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», однак грошові кошти в сумі 335205,00 грн. сплачено на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

Допитана в якості свідка завідувач КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 пояснила, що у 2019-2020 роках у приміщеннях садка капітальний ремонт (заміна вікон) проводився ФОП ОСОБА_19 . Фізичні особи підприємці ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 їй невідомі, будь-які роботи зазначеними особами не виконувалися.

Допитана в якості свідка завідувач господарчою частиною КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 пояснила, що у 2019 році роботи щодо заміни вікон проводилися ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_21 . Фізичні особи підприємці ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 їй невідомі, будь-які роботи зазначеними особами не виконувалися, ПП « ОСОБА_5 » їй також не відомо.

Відповідно до інформації розміщеної на офіціальному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 17.09.2020 року перерахували грошові кошти в сумі 73068,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 за виконання робіт з ремонту привішення дитячого навчального закладу.

17.05.2021 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи за кожним об`єктом проведення ремонтних робіт, окремо. Проведення експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 та поставлено питання щодо відповідності об`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та почеркознавчої експертизи з метою з`ясування питань щодо встановлення переліку робіт які було або не було виконано сторонами угоди, з`ясування наслідків невиконання угод та встановлення матеріальних збитків, а також встановлення осіб, якими зазначені угоди підписувалися.

Відповідно до положення про інвентаризацію активів та зобов`язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності обов`язково проводять інвентаризацію активів та зобов`язань перед складанням річної фінансової звітності в наступному обсязі: всі види зобов`язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. Також інвентаризації підлягають активи і зобов`язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об`єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовні активи і зобов`язання (непередбачені активи та зобов`язання) підприємства (застави, гарантії, зобов`язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи.

В порядку ст.ст. 40, 93 КПК України завідуючій КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу з метою отримання копій документів щодо проведення інвентаризацій, закріплення меж територій, штатного розпису, наказів щодо закріплення матеріально-відповідальних осіб, укріплення матеріально-технічної бази, використання коштів та інших документів у яких відображуються факти використання грошових коштів, облік, наявність та списання матеріальних цінностей.

Однак, копії зазначених документів надано не було, що вказує на те, що іншими способами отримати документи не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний та авторський нагляд за виконанням зазначених робіт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання в його відсутності.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 щодо виконання капітальних ремонтів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри;

-копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 ;

-оригіналів наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, а також здійснення технічного та авторського нагляду за наступними роботами з наступних проектів: капітального ремонту будівлі (заміна вікон) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;

-належним чином завірених копій наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами;

-належним чином завірених копій документів щодо проведення інвентаризації КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за термін часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: наказів, розпоряджень, графіків, пропозицій, протоколів, додатків, звітів, описів, розписок, актів, розрахунків, звіряльних відомостей активів і зобов`язань, сум збільшення або зменшення балансової вартості об`єктів та відображення змін;

-належним чином завірених копій документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо штатного розпису, кадрового складу, місячних ставок, тарифних списків, табелів обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей та відомостей нарахування заробітних плат за термін часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-оригіналів документів щодо укріплення матеріально-технічної бази садка за рахунок бюджетних коштів та документів щодо надходження, обліку та використання благодійної допомоги та батьківських внесків за термін часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-оригіналів тендерної документації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо підготовки, розгляду та закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі (заміна вікон) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів, що стали підставою для укладання договору № 447/19-2-КР від 07.11.2019 року з ПП « ОСОБА_5 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1