Справа №127/9729/21
Провадження №1-кс/127/4315/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий судя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ, серед яких лісничий Басаличівського лісництва ОСОБА_5 за попередньою змовою зі старшим майстром лісу цього ж лісництва ОСОБА_6 , налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. Під прикриттям керівника ДП реалізовують за підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі», через їхнього представника ОСОБА_7 , який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , через яких здійснюється закупівля, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. Вказані суб`єкти господарської діяльності отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «D», а фактично «А», «В» та «С», а частину отримують у результаті незаконних порубок, та акумулюють її на території пилорам або в місцях прихованих накопичень. В подальшому вказані ФОП-и, для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовують її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОП-и ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином ОСОБА_7 шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, через залучених ФОП-ів, отримує можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.
Після того як деревина доставлена на завод, головний бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ» ОСОБА_11 оприбутковує її за документами які виписують підконтрольні ОСОБА_7 ФОП-и. В таких документах вказується реальна ціна лісопродукції визначена згідно фактичних показників кількості та класів якості. Кошти за вказану лісопродукцію зараховуються бухгалтером на рахунки підконтрольних Лойку ФОПів. Вони в свою чергу конвертують їх в готівку та повертають ОСОБА_7 , а він розраховується за незаконно заготовлену (сіру) лісопродукцію з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а утворену різницю розділяє бухгалтеру ОСОБА_11 та собі.
Крім цього ОСОБА_11 веде подвійний облік доставленої на деревообробний завод лісопродукції яку ОСОБА_7 придбав (відібрав) за кошти заводу в підрозділах ДП «Гайсинське ЛГ» та яка відпускалась безпосередньо з лісомасивів його лісництв, оскільки відпуск деревини проводився на підставі фіктивних супровідних документів (ТТН) з зазначеними класами якості переважно «D» а по факту лісопродукція мала класи якості «C», «В» та «А». Різницю в сумі між класами якості привезеними фактично та виписаними в ТТН за домовленістю ОСОБА_7 , бухгалтер перераховує на рахунки підконтрольних ОСОБА_7 ФОПів, які в подальшому конвертують у готівку та повертають ОСОБА_7 за виключенням своїх відсотків, а він розподіляє між учасниками схеми, посадовими особами ДП «Гайсинське ЛГ».
В ході проведення обшуку 13 квітня 2021 року, в легковому автомобілі марки «DACIA», моделі «Duster», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , на підставі ухвали Вінницького міського суду від 05.04.2021, виявлено та вилучено: три блокноти з рукописними записами; печатка ФОП ОСОБА_9 ;USB флеш-носій інформації, 16 Gb; картка «Укргазбанк» № НОМЕР_2 ;золота картка «Приват Банк Універсальна», № НОМЕР_3 ; картка-ключ до рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;рукописні записи на 3 аркушах; копія рахунку від 08.04.2021 на 1 арк.;копія ТТН №565379 від 21.03.2021;ТТН №565371 від 25.01.2021;протокол погодження ціни від 21.01.2020 на 1 аркуші; договір 27-ПД від 20.01.2020 на 2 арк.; специфікація №1 до договору № 27-ПД на 1 арк.; копія про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 ; копія свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_9 ; ТТН ліс із переліком деревини та наступними реквізитами: серія ВНБ № 511601 від 30.06.2020 в 2 х екземплярах; серія ВНБ № 264692 від 26.07.2020; серія ВНБ № 511280 від 27.01.2020 в 2 х екземплярах; серія ВНБ № 164694 від 26.01.2020; серія ВНБ № 164692 від 26.01.2020; серія ВНБ № 164694 від 26.01.2020; серія ВНБ № 511281 від 27.01.2020 в 2 х екземплярах; серія ВНБ № 511282 від 27.01.2020; серія ВНБ № 512269 від 02.12.2020; серія ВАА № 300288 від 17.03.2021; серія ВАА № 305951 від 05.03.2021; серія ВАА № 300190 від 14.12.2020; серія ВАА № 080261 від 14.07.2020; серія ВНБ № 264369 від 31.01.2020; серія ВАА № 300067 від 28.09.2020; серія ВНБ № 511663 від 13.07.2020; копії ТТН ліс із переліком деревини та наступними реквізитами: серія ВНБ № 511281 від 27.01.2020; серія ВНБ № 511282 від 27.01.2020; серія ВНБ № 164092 від 16.07.2020; серія ВНБ № 511663 від 30.06.2020; договір №230-ПД від 18.11.2019 на 2 арк.; специфікація до договору № 230-ПД на 1 арк.

Вище вказані предмети, речі, докумети, дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 14.04.2021 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження, та належного збереження вказаного речових доказів, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_12 , який знаходиться у групі слідчих, не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_9 , його представник - адвокат ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилися, натомість до матеріалів клопотання додали письмові заперечення.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, заперечення сторони захисту, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області розслідуєтьсякримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах досудового розслідування, в ході проведення обшуку 13 квітня 2021 року, в легковому автомобілі марки «DACIA», моделі «Duster», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , на підставі ухвали Вінницького міського суду від 05.04.2021, виявлено та вилучено: три блокноти з рукописними записами; печатка ФОП ОСОБА_9 ;USB флеш-носій інформації, 16 Gb; картка «Укргазбанк» № НОМЕР_2 ;золота картка «Приват Банк Універсальна», № НОМЕР_3 ; картка-ключ до рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;рукописні записи на 3 аркушах; копія рахунку від 08.04.2021 на 1 арк.;копія ТТН №565379 від 21.03.2021;ТТН №565371 від 25.01.2021;протокол погодження ціни від 21.01.2020 на 1 аркуші; договір 27-ПД від 20.01.2020 на 2 арк.; специфікація №1 до договору № 27-ПД на 1 арк.; копія про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 ; копія свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_9 ; ТТН ліс із переліком деревини та наступними реквізитами: серія ВНБ № 511601 від 30.06.2020 в 2 х екземплярах; серія ВНБ № 264692 від 26.07.2020; серія ВНБ № 511280 від 27.01.2020 в 2 х екземплярах; серія ВНБ № 164694 від 26.01.2020; серія ВНБ № 164692 від 26.01.2020; серія ВНБ № 164694 від 26.01.2020; серія ВНБ № 511281 від 27.01.2020 в 2 х екземплярах; серія ВНБ № 511282 від 27.01.2020; серія ВНБ № 512269 від 02.12.2020; серія ВАА № 300288 від 17.03.2021; серія ВАА № 305951 від 05.03.2021; серія ВАА № 300190 від 14.12.2020; серія ВАА № 080261 від 14.07.2020; серія ВНБ № 264369 від 31.01.2020; серія ВАА № 300067 від 28.09.2020; серія ВНБ № 511663 від 13.07.2020; копії ТТН ліс із переліком деревини та наступними реквізитами: серія ВНБ № 511281 від 27.01.2020; серія ВНБ № 511282 від 27.01.2020; серія ВНБ № 164092 від 16.07.2020; серія ВНБ № 511663 від 30.06.2020; договір №230-ПД від 18.11.2019 на 2 арк.; специфікація до договору № 230-ПД на 1 арк.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, постановою слідчого від 14.04.2021 року вилучене майно визнано доказом злочину, тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження, та належного збереження вказаного речових доказів, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 13.04.2021 з автомобіля марки «DACIA», моделі «Duster», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , а саме:

-три блокноти з рукописними записами;

-печатка ФОП ОСОБА_9 ;

-USB флеш-носій інформації, 16 Gb;

-картка «Укргазбанк» № НОМЕР_2 ;

-золота картка «Приват Банк Універсальна», № НОМЕР_3 ;

-картка-ключ до рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;

-рукописні записи на 3 аркушах;

-копія рахунку від 08.04.2021 на 1 арк.;

-копія ТТН №565379 від 21.03.2021;

-ТТН №565371 від 25.01.2021;

-протокол погодження ціни від 21.01.2020 на 1 аркуші;

-договір 27-ПД від 20.01.2020 на 2 арк.;

-специфікація №1 до договору № 27-ПД на 1 арк.;

-копія про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 ;

-копія свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_9 ;

-ТТН ліс із переліком деревини та наступними реквізитами:

серія ВНБ № 511601 від 30.06.2020 в 2 х екземплярах;

серія ВНБ № 264692 від 26.07.2020;

серія ВНБ № 511280 від 27.01.2020 в 2 х екземплярах;

серія ВНБ № 164694 від 26.01.2020;

серія ВНБ № 164692 від 26.01.2020;

серія ВНБ № 164694 від 26.01.2020;

серія ВНБ № 511281 від 27.01.2020 в 2 х екземплярах;

серія ВНБ № 511282 від 27.01.2020;

серія ВНБ № 512269 від 02.12.2020;

серія ВАА № 300288 від 17.03.2021;

серія ВАА № 305951 від 05.03.2021

серія ВАА № 300190 від 14.12.2020;

серія ВАА № 080261 від 14.07.2020;

серія ВНБ № 264369 від 31.01.2020;

серія ВАА № 300067 від 28.09.2020;

серія ВНБ № 511663 від 13.07.2020;

-копії ТТН ліс із переліком деревини та наступними реквізитами:

серія ВНБ № 511281 від 27.01.2020;

серія ВНБ № 511282 від 27.01.2020;

серія ВНБ № 164092 від 16.07.2020;

серія ВНБ № 511663 від 30.06.2020;

-договір №230-ПД від 18.11.2019 на 2 арк.;

-специфікація до договору № 230-ПД на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: