Справа № 296/3014/21
УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.
Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зокрема, за даними повідомлення т.в.о. заступника начальника Управління ОСОБА_7 від 18.06.2020 №57/7631 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з корисливих мотивів, а саме отримання матеріальної винагороди, розробив протиправну схему, до якої залучив громадян України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за вказівкою та сприянням Е.Феалегарі зареєстрували в м.Житомирі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), відповідно, а також виступили керівниками вказаних суб`єктів господарювання. Ще одне підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) було зареєстровано безпосередньо Е.Феалегарі. Зазначені суб`єкти господарювання в подальшому використовуються вищевказаними особами, з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.
У рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій та НСРД відносно фігурантів провадження, під час яких отримано підтверджуючу інформацію про причетність зазначених осіб до протиправної діяльності пов`язаної з переміщенням та легалізацією на території регіону громадян Ісламської Республіки Іран.
З метою документування протиправної діяльності групи осіб, причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів матеріалів інспекторських перевірок (відвідувань) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 та за її дорученням співробітникам відділу контррозвідки УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) матеріалів інспекторських перевірок (відвідувань) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).
ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 02.06.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1