Справа № 487/5826/21
Провадження № 1-кс/487/4784/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000122 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2021 року слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 15.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000122 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просив накласти арешт на залізничні вантажні вагони, які належать компанії ТОВ «Магнетіко», в кількості 56 (п`ятдесяти шести) з номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668 які фактично дислокуються на залізничних станціях «Запоріжжя-Ліве», «Дніпрорудна», «Костянтинів», «Клесів», з забороною користуватися та розпоряджатися ними. Визначіти порядок виконання ухвали слідчого судді про арешт майна, а саме передати (56 п`ятдесят шість) залізничних вагонів в управління та користування ТОВ «Магнетіко», надавши ТОВ «Магнетіко» () право комерційного використання 56 (п`ятдесяти шести) залізничних вагонів з номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668 з можливістю їх передавання в оренду та оперативне управління третім особам.

Клопотання мотивоване тим, що збереження зазначених вище речових доказів і досягнення дієвості кримінального провадження без застосування відносно останніх передбаченої чинним Кримінальним процесуальним кодексом України процедури застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є неможливим, а відтак слідство звертається до слідчого судді з цим клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Магнетіко» підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000122 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури 14.06.2021 надійшла заява директора ТОВ «МАГНЕТІКО» ОСОБА_6 про те, що службові особи правоохоронних органів Кіровоградської області та ТОВ «ВЕЛЕС АДВ» за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для себе вчиняють умисні дії щодо заволодіння майном ТОВ «МАГНЕТІКО», що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом правам ТОВ «МАГНЕТІКО».

З наявних наразі матеріалів досудового розслідування вбачається, що 25.07.2019 між ТОВ «Магнетіко» та АО «ВЭБ-Лизинг» був укладений Договір купівлі-продажу №ДВ 311/07-19 від 25.07.2019р., згідно якого ТОВ «Магнетіко» придбало у АО «ВЭБ-Лизинг» 56 (п`ятдесят шість) залізничних вагонів з номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668.

За умовами зазначеного вище договору АО «ВЭБ-Лизинг» взяло на себе зобов`язання продати, а ТОВ «Магнетіко» прийняти та оплатити вказані залізничні вагони. Оплата за вказаним договором проводиться протягом 5 банківських днів, з дати оформлення митної декларації на вагони в режимі імпорту.

Актом приймання-передачі від 25.07.2019 р., підписаному сторонами у м. Москві, підтверджується фактичне отримання ТОВ «Магнетіко» у власність 56 зазначених у Договорі вагонів, позначених певними реєстраційними номерами.

Подальші дії щодо розмитнення зазначених вагонів в режимі імпорту на той час були обмежені, діючим на той час рішенням Шевченківського районного суду м. Києва, що наклав арешт та заборону на будь які дії з зазначеними вагонами.

Про наявність арешту та заборони відчужувати, розпоряджатись та/або користуватись зазначеними вище залізничними вагонами ТОВ «Магнетіко», як новому власнику рухомого майна, стало відомо з Державного реєстру обтяжень рухомого майна вже після укладення Договору купівлі-продажу №ДВ 311/07-19 від 25.07.2019р.

09.09.2019 року з метою скасування арешту на майно ТОВ «Магнетіко», було подано клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва.

02.03.2020 Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив вимоги ТОВ Магнетіко та скасував арешти та заборони, щодо розпорядження вагонами, належаних товариству на праві власності відповідно договору купівлі продажу.

Згідно відповіді АО «Україньська залізниця» Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» за даними інформаційних баз міждержавного рівня вказані залізничні вагони у кількості 56 одиниць належать на праві власності АО «ВЭБ-лизинг» (РФ), також надані відомості, що вказані вагони дислокуються на залізничних станціях «Запоріжжя-Ліве», «Дніпрорудна», «Костянтинів», «Клесів», та ними перевозяться вантажі.

12.08.2021 до Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві надійшло клопотання ТОВ «Магнетіко» про накладення арешту на майно, в якому ТОВ «Магнетіко» просить в якості забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні просить звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт речових доказів (залізничних вагонів згідно списку), а також визначати порядок зберігання речових доказів, а саме: з метою перешкоджання особам, які намагаються протиправно заволодіти майном ТОВ «Магнетіко», а також в реалізації права розпоряджатись предметом злочину та отримувати кошти від його використання, а також для організації охорони, зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання їх у належному стані та здійснення фінансування цих заходів виникла необхідність у встановленні порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення, якщо буде застосовані заходи забезпечення цивільного позову - арешту майна, який би унеможливив настання тяжких наслідків, а саме з можливістю фактичного користуванням вагонами підприємством, якому вони будуть передані на зберігання.

Також зазначили, що на даний час керівництву компанії ТОВ «Магнетіко», стало відомо, що посадові особи ТОВ «ВЕЛЕС АДВ», а саме керівник ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами Кіровоградської митниці та органу СБУ, намагаються подати до Кіровоградської митниці ДФС завідомо підроблені документи, розмитнити та поставити їх на облік на компанію ТОВ «ВЕЛЕС АДВ», тим самим привласнити вантажні вагони. Та існує ймовірна небезпека, стосовно того, що ТОВ «Велес АДВ» шляхом підробки документів привласнять рухомий склад вагонів, та розмитнять їх і випустять у вільний обіг для подальшого перепродажу третім особам.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (ч.ч. 1, 2 ст. 171 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в частині накладення арешту на майно та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні речей.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині визначення порядку виконання ухвали слідчого судді про арешт майна, а саме передання 56 (п`ятдесяти шести) залізничних вагонів в управління та користування ТОВ «Магнетіко», надавши ТОВ «Магнетіко» право комерційного використання 56 (п`ятдесяти шести) залізничних вагонів з можливістю їх передавання в оренду та оперативне управління третім особам не підлягає задоволенню, оскільки це суперечитиме меті арешту майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000122 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на залізничні вантажні вагони, які належать компанії ТОВ «Магнетіко», в кількості 56 (п`ятдесяти шести) з номерами: 66049362, 67055350, 53115796, 67295014, 55181465, 65054520, 67101618, 53764536, 59665240, 53765004, 60608114, 66048448, 53115911, 61788535, 54897764, 56799679, 60780905, 66664673, 60874567, 61871026, 61797601, 66945544, 61788733, 60793452, 55198121, 55798037, 60606910, 60677648, 60766219, 60606480, 59072884, 62054267, 54898432, 60609609, 67189621, 55794663, 59074435, 60747284, 60608460, 60729407, 56575376, 58918475, 67055368, 60612058, 53764916, 52953981, 55079990, 61183513, 56011455, 58918384, 60766409, 54898556, 61789012, 66068909, 67153031, 59959668 які фактично дислокуються на залізничних станціях «Запоріжжя-Ліве», «Дніпрорудна», «Костянтинів», «Клесів», з забороною користуватися та розпоряджатися ними.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1