Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3417/21
Провадження № 1-кс/711/1025/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 внесеного до ЄРДР від 10.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України на чотири місяці, тобто до 10.10.2021.

Клопотання обгрунтовує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що у 2016 році філією УМГ «Черкаситрансгаз» укладено угоду з TOB ВІК «Кратос» по встановленню газового обладнання та ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС. В подальшому службовими особами TOB ВПС «Кратос» за попередньою змовою з посадовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз» з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, було штучно завищено вартість газових, ультразвукових лічильників заводу виробника SICK AG, Німеччина, при фактичному їх придбанні у офіційного представника заводу-виробника на території України - TOB «Газоаналітичні системи».

Завищення вартості газового обладнання стало можливим в зв`язку з тим, що членами тендерного комітету філії було взято за основу ціну на газове обладнання з довідки ТПП Черкаської області, хоча останнім було достовірно відомо, що на території України мається лише один офіційний представник заводу-виробника SICK AG. В ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що службовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у 2016 році проведено процедури закупівлі, а саме:

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016 проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановленню газового обладнання)», ціна договору 6 999 000 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 31.08.2017, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору № від 23.01.2017 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166, 67 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №1) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка ЛВУМГ)», ціна договору 10 685 949 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 571 529,73 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 550 696,40 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Вишневчик) відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» ЄДРПОУ |34378688 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Літин) відповідно до додатку №3 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору 11000856 від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла ліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ). Відповідно до тендерної документації філії УМГ «Черкаситрансгаз» та документації переможця процедури закупівель по вище вказаним оголошенням ТОВ «ВІК «Кратос» зобов`язалось при виконанні робіт поставити ультразвукові лічильники газу FLOWSIC, виробництва SICK AG, Німеччина.

Установлено, що імпортером вищевказаних ультразвукових лічильників обліку газу фактично є TOB «Газоаналітичні системи», які є офіційним представником фірми виробника SICK AG, Німеччина.

Однак, службовими особами TOB «ВІК Кратос» проведено ряд фінансових операцій спрямованих на штучне завищення вартості обладнання з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, внаслідок чого зросла фактична кошторисна вартість газовимірювального обладнання ввезеного імпортером TOB «Газоаналітичні системи» а саме: вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 300 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN100 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 6900000 грн. (без ПДВ)); вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 150 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN80 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 4535000 грн. (без ПДВ).

За даним фактом 14.02.2019 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000046.

Крім того, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області про те, що службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз», під час проведення публічних закупівель з ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановлення газового обладнання), достовірно знаючи, що до виконання робіт з проведення неруйнівного контролю якості зварних з`єднань в якості субпідрядника, буде залучатися ПП «Смарт-Іста», де дані роботи будуть виконуватися фактично начальником Черкаської діагностичної дільниці Київського територіального центру філії Науково-виробничого центру технічної діагностики «Техдіагазу» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Виробничо-інвестиційна компанія «Кратос» допустили укладення угод на виконання робіт з даним підприємством, що призвело до розтрати коштів філії УМГ «Черкаситрансгаз» в розмірі 548 000 грн., які безпідставно були перераховані на рахунки ПП «Смарт-Іста».

За даним фактом 10.01.2019 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000006. В подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000006.

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідка директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_6 ;

- витребувати в ТОВ «ВІК Кратос» документи щодо придбання газовимірювального обладнання, яке було в подальшому поставлено Філії «УМГ Черкаситрансгаз»;

- провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Строк досудового розслідування після спливу 18 місячного терміну продовжувався слідчим суддею: 08.07.2020 до 10.11.2020, 05.11.2020 до 10.02.2021, 08.02.2021 до 10.04.2021, 08.04.2021 до 10.06.2021. Однак завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим, так як у провадженні необхідно виконати вказані вище слідчі (розшукові) дії.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: необхідність вилучення та дослідження значного об`єму документації, які фактично знаходились у різних регіонах України, реорганізація філії «УМГ Черкаситрансгаз», яка не дозволила працівникам підприємства швидко зібрати та надати необхідні органу досудового розслідування документи, не встановлення теперішнього місця знаходження директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_6 , наявність карантинних обмежень, встановлених відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше чотирьох місяців. А тому, враховуючи вищевикладене, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 на чотири місяці, тобто до 10.10.2021.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 10.01.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що 10.01.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006. Крім того, 14.02.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046. У подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000006. На даний час жодній особі повідомлення про підозру, в рамках вказаного кримінального провадження, не вручено.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відносяться до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України).

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.04.2021 (справа № 711/2185/21) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України на два місяців, тобто до 10.06.2021.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 10.06.2021 не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: допитати в якості свідка директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_6 ; витребувати в ТОВ «ВІК Кратос» документи щодо придбання газовимірювального обладнання, яке було в подальшому поставлено Філії «УМГ Черкаситрансгаз»; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування до 10.06.2021, складність кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю дослідження значного об`єму документації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000006 на чотири місяці, тобто до 10.10.2021. На думку слідчого судді такий строк є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, на чотири місяці, тобто до 10.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1