Справа №766/2159/21
н/п 1-кс/766/1521/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000029 старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000029 старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення їх оригіналів, а саме до:

- Договір №146 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 » із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №149 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_3 » із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №152 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_4 » із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №155 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_5 » із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №158 від 27.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Університетської 122 (внутрішньо дворового) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №516 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_6 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №519 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_7 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №522 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення просп. Адмірала Сенявіна 166, корп. 1,3,6 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №528 від 30.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Чорноморської 26,28 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1486 від 10.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Покришева 8 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1521 від 16.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Некрасова (від просп. 200 річчя Херсону до вул. Ціолковського) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1542 від 20.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення просп. Ушакова, 64 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1546 «Поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Державіна (від вул. Ракетної до вул. Гринька)» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Первинні бухгалтерські документи про оплату вищенаведених робіт (платіжні доручення, банківські виписки);

- Наказ про одлікову політику ПП « ОСОБА_4 »;

- Реєстри бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки) по рахунку 361 «Розрахунки з покуплями та замовниками» у розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Акт звіряння розрахунків за взаємовідносинами ПП « ОСОБА_4 » по вищевказаним договорам з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0000029 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що впродовж 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Департамент) виступив замовником ряду робіт по реконструкції освітлення у прибудинкових дворах міста Херсон, підрядною організацією в яких в усіх випадках значиться ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: договір №146 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 » (сума 63206,00 грн.); договір №149 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення дитячого майданчика по АДРЕСА_3 » (сума 69059,00 грн.); договір №152 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_4 » (сума 70 617,00 грн.); договір №155 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_5 » (сума 53440,00 грн.); договір № 158 від 27.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_8 » (сума 63 201, 00 грн.); договір №516 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Івана Богуна, 82, 82-а (внутрішньодворове) у м. Херсоні» (сума 138347,00 грн.); договір №519 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_7 » (сума 70 034, 00 грн.); договір №522 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_9 , 3, 6 (внутрішньодворове) у м. Херсоні» (сума 85 163, 00 грн.); договір №528 від 30.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_10 »(сума 114 923,00 грн.); договір №1486 від 10.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Покришева, 8 (внутрішньодворове) у м. Херсоні» (сума 136729, 00 грн.); договір №1521 від 16.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Некрасова (від просп. 200 річчя Херсону до вул. Ціолковського)» (сума 191 152,00 грн.); договір №1542 від 20.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_11 »; договір №1546«Поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Державіна (від вул. Ракетної до вул. Гринька)» (сума 58 660 грн.).

24.11.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлена постанова про призначення економічної експертизи.

Для виконання вказаної експертизи експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000029, а саме:

- Договір №146 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 » із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №149 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_3 » із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №152 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_4 » із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №155 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_5 » із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №158 від 27.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Університетської 122 (внутрішньо дворового) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №516 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_6 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №519 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_7 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №522 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення просп. Адмірала Сенявіна 166, корп. 1,3,6 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №528 від 30.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Чорноморської 26,28 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1486 від 10.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Покришева 8 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1521 від 16.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Некрасова (від просп. 200 річчя Херсону до вул. Ціолковського) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1542 від 20.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення просп. Ушакова, 64 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1546 «Поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Державіна (від вул. Ракетної до вул. Гринька)» із додатковими угодами та додатками (за наявності), первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Первинні бухгалтерські документи про оплату вищенаведених робіт (платіжні доручення, банківські виписки);

- Наказ про одлікову політику ПП « ОСОБА_4 »;

- Реєстри бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки) по рахунку 361 «Розрахунки з покуплями та замовниками» у розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Акт звіряння розрахунків за взаємовідносинами ПП « ОСОБА_4 » по вищевказаним договорам з ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для дослідження обставин, яким в ході слідства надається оцінка та будуть використані при проведенні будівельно-технічної експертизи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується виконанням клопотання експерта та проведенням судових економічних експертиз , в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що не отримання вищезазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не долучено до матеріалів клопотання відомостей на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000029 слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

- Договір №146 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 » із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №149 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_3 » із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №152 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_4 » із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №155 від 26.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_5 » із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №158 від 27.03.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_8 » із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №516 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_6 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №519 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_7 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №522 від 29.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення просп. Адмірала Сенявіна 166, корп. 1,3,6 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №528 від 30.05.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Чорноморської 26,28 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1486 від 10.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Покришева 8 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1521 від 16.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Некрасова (від просп. 200 річчя Херсону до вул. Ціолковського) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1542 від 20.12.2019 «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення просп. Ушакова, 64 (внутрішньо дворове) у м. Херсоні» із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Договір №1546 «Поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Державіна (від вул. Ракетної до вул. Гринька)» із додатковими угодами та додатками, первинні документи, що підтверджують їх виконання акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, відомості ресурсів, довідка про вартість виконаних робіт КБ-3;

- Первинні бухгалтерські документи про оплату вищенаведених робіт (платіжні доручення, банківські виписки);

- Наказ про одлікову політику ПП « ОСОБА_4 »;

- Реєстри бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки) по рахунку 361 «Розрахунки з покуплями та замовниками» у розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Акт звіряння розрахунків за взаємовідносинами ПП « ОСОБА_4 » по вищевказаним договорам з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1