ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6764/21
Провадження № 1-кс/201/2108/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратур ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні № PR 2 Ds 894.2020, який надійшов для організації виконання з Офісу Генерального прокурора до Головного слідчого управління ДФС України листом від 13.01.2021 за № 19/1/1-70137-20 (вх. ДФС № 67/8 від 19.01.2021). Листом № 216/7/99-99-03-01-15 від 18.01.2021 зазначений запит направлено для виконання компетентному органу, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 (вх. № 67/8 від 19.01.2021).

Встановлено, що регіональною прокуратурою м. Жешув здійснюється розслідування кримінальної справи № PR 2 Ds 894.2020 про незаконне привласнення майна у вигляді побутової техніки загальною вартістю 29 556,54 EUR, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було ввірено компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вантажного перевезення в рамках надання експедирських послуг.

Так, експедиторська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрована в Республіці Польща, м. Жешув, надаючи послуги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручила перевезення побутової техніки вартістю 29 556,54 EUR з території Німеччини на територію України (смт. Велика Димерка, Київської обл.) субпідряднику ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 08 червня 2020 року за адресою складу у м. Уффенхайм-Лангенстеінах (Uffenheim-Langensteinach), Німеччина було виконано завантаження товару до автомобіля Volvo FH, 13 р/н НОМЕР_2 , з напівпричепом з р/н НОМЕР_3 , водієм вказаного транспортного засобу був ОСОБА_6 , що володіє паспортом з номером НОМЕР_4 . Згідно домовленості експедиторської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 », вказаний товар мав бути доставлений до місця призначення на території України 12 червня 2020 року, а також пройти розмитнення 11 червня 2020 року. Проте, відповідно до інформації наданої компетентним органом Республіки Польща, автомобіль, який здійснював перевезення вантажу, митний контроль не проходив, контакт з представниками перевізника був втрачений. Таким чином, майно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 29 556,54 EUR було незаконно присвоєно, шляхом завантаження до сідлового тягача з метою перевезення на територію України в рамках надання експедиційних послуг, та в подальшому не доставленого до місця призначення, чим було скоєно кримігальне правопорушення, передбачене статтею 284 Карного кодексу Республіки Польща.

Вказаня діяння кваліфікується за ст. 284 параграфа 2 Кримінального кодексу Республіки Польща, відповідно до положень якої, той, хто привласнює довірене йому рухоме майно, карається позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.

В ході виконання запиту, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит за № 565/10/04-97-03-03-10 від 10.02.2021 про надання інформації стосовно гр. ОСОБА_7 , що володіє паспортом громадянина України для виїзду за кордон UKR НОМЕР_5 . Згідно наданої відповіді, ОСОБА_6 паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документований. Разом з тим, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 виданий 11.10.2018 на іншу особу та значиться як втрачений з 16.10.2020. У наданні відомостей, щодо особи, на яку було видано зазначений паспорт було відмовлено, посилаючись на положення статті 159 КПК України, а саме про тимчасовий доступ до речей і документів, який зійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають відомості про особу, що володіє паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , зокрема: персональні анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження), серія та номер паспорта громадянина України, на підставі якого був виданий паспорт для виїзду за кордон, адреса реєстрації, номери телефонів, тощо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 894.202, порушена 20.10.2020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах та на електронному носії), необхідних для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні № PR 2 Ds 894.2020, а саме до персональних даних відносно особи, що володіє паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, на підставі якого був виданий паспорт для виїзду за кордон, адреса реєстрації, номери телефонів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1