Справа № 686/8373/21
Провадження № 1-кс/686/6299/21
09 червня 2021 року м. Хмельницький
08.06.2021 року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 20:30 години 31.03.2021 по 18:00 годину 01.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у місті Хмельницький, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно викрала грошові кошти належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 231 797 гривень, чим спричинила зазначеному товариству значної майнової шкоди на вказану суму.
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Хмельницький, який з вересня 2020 року обіймав посаду керівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі якого функціонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він особисто відповідав за збереження готівкових коштів в касі вказаного відділення.
Щодо відсутності готівкових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які виручені за результатами надання фінансових послуг, в касі відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 пояснив, що на рахунках зазначеного товариства акумулюються електронні кошти, за допомогою яких надаються послуги клієнтам, які, за надані їм фінансові послуги розраховуються готівкою. Дану готівку касир, згідно своїх посадових обов`язків, зобов`язується вносити в касу, яка закріплена за комп`ютером, за допомогою якого контролюється обіг готівкових коштів. При цьому, ОСОБА_5 маючи доступ до каси, привласнив кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 25.02.2021 по 31.03.2021, шляхом поповнення власної банківської картки, без фактичного внесення готівки до так званого касового ящику, зазначаючи недостовірні відомості в автоматизованій системі ТОВ«НоваПей», щодо анкетних даних, видуманих ОСОБА_5 даних клієнтів, які він особисто зазначав про начебто проведену фінансову операцію, але фактично, кошти в касовий ящик не вносилися. Поповнення ОСОБА_5 здійснював на особисту банківську картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначаючи в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити своєї картки, що підтверджується реєстром поповнень вищевказаної банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_5 .
При цьому, згідно пояснення ОСОБА_5 встановлено, що за по завершенню робочого дня старший касир формував касову книгу та фінансовий звіт, в яких відображались надходження, видача, залишок, а також інкасація готівкових коштів.
Також, у разі перевищення ліміту зберігання готівкових коштів в касі відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальник відділення пункту надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при передачі готівкових коштів до банку (інкасації) складав супровідний касовий ордер, в якому відображається розмір коштів, які передаються з відділення вказаного Товариства.
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Тому, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів касових книг,касових звітів та касових супровідних ордерів щодо проведення інкасації готівкових коштів, які готувались начальником відділення пункту надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,за період часу з 25.02.2021 по 31.03.2021.
Оригінали вищеописаних документів використовуватимуться в якості об`єктів почеркознавчої експертизи (з метою перевірки належності підписів та записів особи, яка готувала та подавала документи), а також являтимуться об`єктами при проведенні судово-економічної експертизи, метою якої являтиметься встановлення завданої майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни або знищення перелічених документів невстановленими особами з метою подальшого уникнення притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів усфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_10 та начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів касових книг, касових звітів та касових супровідних ордерів щодо проведення інкасації готівкових коштів, які готувались начальником відділення пункту надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 25.02.2021 по 31.03.2021, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у представництві, що розташоване у м. Хмельницькому.
Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1