Справа № 526/668/20
Провадження № 1-кс/526/304/2021
У Х В А Л А
іменем України

28 квітня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 31.10.2018 року,
встановив:

26.04.2021 року до Гадяцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 31.10.2018 рокудо 12 місяців, тобто до 30 квітня 2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 31.10.2018 року до Гадяцького ВП надійшла заява голови ФГ «Кабрієве» ОСОБА_4 про те, що 30.10.2018 року він, будучи введений в оману, перерахував грошові кошти в сумі 300 000 грн на рахунок ТОВ «РСК ЕКСПО» за придбання в останнього дизельного палива, однак до цього часу товар поставлений не був та грошові кошти не повернуто.

31.10.2018 за вказаним фактом слідчим СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844. Правова кваліфікація кримінального правопорушення 3 ст.190 КК України: шахрайство вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 22.10.2018 на мобільний телефон голови ФГ «Шевченки» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від незнайомого чоловіка про придбання дизельного палива. На той час дизельне паливо ФГ було потрібне у великій кількості для збору врожаю кукурудзи та про дане оголошення ОСОБА_5 повідомив своєму компаньону ОСОБА_4 , який також є головою ФГ «Кабрієве». Вони вирішили придбати дизельне паливо в кількості 10 000 л. При цьому зателефонували чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , який представився представником ТОВ «РСК ЕКСПО». Під час розмови вони домовилися, що проплата грошових коштів у безготівковій формі буде проведена при доставці товару. По електронній адресі ФГ «Кабрієве» скинуло свої установчі документи в адресу ТОВ «РСК ЕКСПО».

В подальшому 30.10.2018 близько 16 год. 30 хв. в с. Сватки Гадяцького району на територію ФГ «Кабрієве» приїхав автомобіль марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 . В цистерні знаходилося дизельне паливо в кількості 18 000 л. Оглянувши дизельне паливо, цього ж дня ФГ «Кабрієве» через установу АТ Полтава банк перераховує кошти в сумі 300 000 грн за придбання 10 000 л дизельного палива на рахунок ТОВ «РСК ЕКСПО». Однак, представник даного товаритства на ім`я ОСОБА_6 стверджує, що даних коштів на рахунок не надійшло та 31.10.2018 близько 11 год. вимикає мобільний телефон і на дзвінки не відповідає. В свою чергу водій автомобіля марки «Volvo» ОСОБА_7 , який привіз дизельне паливо для ФГ «Кабрієве» відмовляється відвантажувати дизельне паливо, пояснюючи, що його керівництво не бачить на рахунку коштів, яке перерахувало ФГ.

Виїздом слідчо-оперативної групи Гадяцького ВП 31.10.2018 року на місце пригоди, а саме на територію ФГ «Кабрієве» в с. Сватки Гадяцького району було встановлено, що власником транспортного засобу та цистерни до нього являється ОСОБА_8 , який являється керівником ТОВ «СД-Транс». Вантаж, а саме 18 000 л дизельного палива ДТ-К5, сорту С належить ТОВ «Агро Ойл», керівником якого являється ОСОБА_9 . Між ТОВ «СД-Транс» та ТОВ «Агро Ойл» було заключено договір та поставку дизтоплива.

В ході допиту менеджера ТОВ «Агро Ойл» ОСОБА_10 було встановлено, що 25.10.2018 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився головою ФГ «Кабрієве» на ім`я ОСОБА_11 та повідомив, що він хоче придбати дизельне паливо в кількості 18 000 л. Даний чоловік скинув на електронну адресу ТОВ «Агро Ойл» документи ФГ «Кабрієве», після чого менеджер, будучи введений в оману, що спілкується із ФГ «Кабрієве», виготовив текст договору поставки, який скинув на електронну адресу, яку надав йому чоловік, що представився головою ФГ. Потім менеджеру переслали договір вже підписаний ФГ «Кабрієве» і завірений печаттю та вони обговорили, коли буде доставка. Автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , який являється керівником ТОВ «СД-Транс» та з яким ТОВ «Агро Ойл» заключило договір на перевезення дизельного палива, 30.10.2018 року близько 16 год. 30 хв. приїхав в с. Сватки Гадяцького району та привіз ФГ «Кабрієве» дизельне паливо в кількості 18 000 л. Менеджер зателефонував « ОСОБА_12 » та чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , який йому телефонував раніше та цікавився, коли буде доставка. Дані особи запевнили менеджера, що гроші проплачені, а 31.10.2018 близько 11 год. вони вимкнули мобільні телефони.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що ФГ «Кабрієве» перерахувало кошти на рахунок ТОВ «РСК ЕКСПО», а доставку дизельного пального ФГ «Кабрієве» здійснило ТОВ «Агро Ойл», якому кошти за придбання дизельного палива взагалі ніхто не перераховував.

На підставі ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом вісімнадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме до 30.04.2020.

23.04.2020 ухвалою № 526/668/20 слідчого судді Гадяцького районного суду ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на один рік, а саме до 30.04.2021.

Однак, досудове розслідування у строк до 30.04.2021 не може бути завершено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків бухгалтера ТОВ «РСК ЕКСПО» та осіб, які вели переговори із ФГ «Кабрієве» з приводу купівлі-продажу дизельного пального; витребувати в ТОВ «РСК ЕКСПО» копії документів, що стосуються правовідносин із ФГ «Кабрієве» в жовтні 2018 року; встановити місцезнаходження та опитати ОСОБА_13 , який є керівником ТОВ «РСК ЕКСПО»; у операторів мобільного зв`язку повторно отримати тимчасовий доступ додокументів (роздруківок).

У разі встановлення осіб, які винні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити повідомлення про підозру та проведення ряду слідчих дій з підозрюваними.

Також для завершення досудового розслідування, після виконання слідчих дій, за наявності достатніх доказів слід здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування відповідно до ст.290 КПК України, за необхідності виконати інші слідчі дії, скласти обвинувальний акт тощо. Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні.

Згідно ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування залишилося проведення значного обсягу слідчих дій, проведення яких потребує великої кількості часу, такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації та необхідністю залучення значної кількості осіб виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 12 місяців з дня закінчення терміну, зазначеного в ухвалі про продовження строку досудового розслідування, а саме до 30 квітня 2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Як вбачається з наявного у матеріалах клопотання витягу з ЄРДР за №0000844 кримінальне провадження було розпочате 31.10.2018 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 1 - 3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим.

Також, слідчим у судовому засіданні було доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 31.10.2018 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 31.10.2018 року до дванадцяти місяців, а саме до 30.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1