Справа № 369/4450/21
Провадження № 1-кс/369/863/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000068 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотанняпрокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000068 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що 09.03.2021 до ЧЧ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.03.2021 близько 12 години за адресою: АДРЕСА_1 , вона виявила відсутність будівельних матеріалів.

10.03.2021 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який отримував грошові кошти на проведення будівельних робіт від ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_1 . Власником вказаної банківської картки є невстановлена особа, яка являється клієнтом Акціонерного Товариства Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні невідомої особи, якій належить вищевказана банківська картка.

В даному випадку інформація щодо анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахункам вище вказаної банківської картки належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про наявність чи відсутність грошових коштів на її рахунках, їх подальше переміщення з рахунків, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів Акціонерного Товариства Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, та просить надати прокурору Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати Акціонерне Товариство Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів;

- фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказані карткові рахунки в момент відкриття;

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку з 01.02.2021 по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці),

- до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчий суддя доходить переконання, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах Акціонерного Товариства Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів в частині: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ; фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказаний картковий рахунок в момент відкриття; роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 16.02.2020 по дату винесення ухвали; номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині інших заявлених прокурором вимог, оскільки останнім не наведено будь-яких підстав, які б обґрунтовували значення таких даних, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000068 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнитичастково.

Надати прокурору Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати Акціонерне Товариство Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ; фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказаний картковий рахунок в момент відкриття; роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 16.02.2020 по дату винесення ухвали; номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилаєтьсяпрокурору Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1