Справа № 932/4705/21
Провадження № 1-кс/932/2645/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000155 від 01.04.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, яке обґрунтовано таким. Слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 01.04.2021 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2021 до Дніпровського відділення фонду від ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) в електронному вигляді надійшла заява - розрахунок на отримання фінансування для виплати допомоги по вагітності та пологах її найманій працівниці - застрахованій особі ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в сумі 286363,98 грн, наближеної до максимальної, яка прийнята Дніпровським відділенням 17.02.2021 року.

Аналіз опрацьованих заяви-розрахунку та додатково надісланих ФОП ОСОБА_6 документів вказує на можливу наявність зловживання (шахрайських дій) з боку ФОП ОСОБА_4 з метою безпідставного отримання за рахунок коштів загальнообов`язкового державного соціального страхування допомоги по вагітності та пологах для застрахованої особи ОСОБА_5 в наближено до максимально допустимих розмірах.

Отже прослідковується заздалегідь спланована ФОП ОСОБА_4 сумісно з ОСОБА_5 схема дій, направлених на отримання неправомірної вигоди, в тому числі з порушенням вимог законодавства про працю, а саме:

- відкриття ОСОБА_4 підприємницької діяльності як ФОП 07.12.2020, працюючи за основним місцем роботи на посаді директора на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та за сумісництвом у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- прийняття ФОП ОСОБА_4 на посаду бухгалтера ОСОБА_5 з 21.12.2020 за основним місцем роботи за 24 календарні дні до початку відпустки по вагітності та пологах, у якої ще в листопаді 2020 року основним місцем її роботи було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а з грудня 2020 року на цьому ж підприємстві ОСОБА_5 вже працює за сумісництвом. При цьому згідно запису в індивідуальній карті вагітної та породіллі ОСОБА_5 , титульний лист якої оформлений 19.11.2020 року (копія - додається), вона працює на посаді медичної сестри у ФОП ОСОБА_4 , тобто до створення ФОП (дата реєстрації ФОП 07.12.2020 року);

- нарахування ФОП ОСОБА_6 заробітної плати в грудні 2020 року ОСОБА_5 в наближеному до максимального розміру 25000,00 грн. за 11 календарних (8 робочих) днів, тобто в розрахунку на місяць її заробітна плата становить приблизно 75000,00 грн. Проте з 01 січня 2021 року (зі слів ФОП ОСОБА_4 ) заробітна плата ОСОБА_5 не нараховувалась начебто у зв`язку з її відпусткою без збереження заробітної плати (копія листа додається).

Навмисність цих дій стає зрозумілою при обчисленні суми допомоги по вагітності та пологах саме згідно умов пункту 27 «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 26.09.2001 №1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 №439): «…у разі, коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку». ОСОБА_5 протягом попередніх років, працюючи на різних підприємствах, в т.ч. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувала заробітну плату в межах мінімальної;

- сплата ФОП ОСОБА_6 внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на заробітну плату ОСОБА_7 за 8 робочих днів грудня 2020 року в сумі 5500,00 грн., виходячи з заробітної плати в розмірі 25000,00 грн. (25000,00 грн * 22%), при тому, що за ОСОБА_4 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплачено за цей же місяць ЄСВ в сумі 1925,00 грн., виходячи з заробітної плати в розмірі 8750,00 грн (8750,00*22%), а за себе особисто ФОП ОСОБА_6 сплачує ЄСВ в сумі 1100,00 грн, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (5000,00*22%);

- в наказі (розпорядженні) №4 від 20.12.2020 (копія додається), виданим ФОП ОСОБА_4 про прийняття на роботу з 21.12.2020 ОСОБА_5 на посаду бухгалтера, не вказано розмір посадового окладу, що є грубим порушенням законодавства про оплату праці.

Листок непрацездатності серії АДЮ №340429 по вагітності та пологах за період з 14.01.2021 по 20.05.2021 ОСОБА_5 , як і раніше ОСОБА_8 серії АДЮ №531326 за період з 01.04.2020 по 04.08.2020, видані в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одним і тим же лікарем - ОСОБА_9 (копії - додаються). Проте, підписи голови лікарсько-консультативної комісії ОСОБА_10 на листках непрацездатності вказаних застрахованих осіб різні.

Через те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не має дозвільних документів на видачу листків непрацездатності, в т.ч. по вагітності та пологах, для отримання листків непрацездатності по вагітності та пологах направляє вагітних до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 незалежно від їх місця реєстрації або фактичного проживання.

При сумісній перевірці КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (копія витягу з журналу обліку вагітних додається). За цією ж адресою, згідно з реєстраційними документами, зареєстрована і ФОП ОСОБА_11 , що може свідчити про їх родинні зв`язки.

Усі ці факти можуть свідчити про сплановану схему дій групою осіб (як юридичних, так і фізичних) щодо вчинення шахрайських дій для отримання за державні кошти неправомірної вигоди.

ОСОБА_8 до 30-го тижня вагітності знаходилася на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), де директором працює ОСОБА_4 , а найманим працівником ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що для повного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні інформації і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , а саме:

-Завірені належним чином статути підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.,

-Завірені належним чином копії протоколів загальних зборів учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 за період з 01.01.2016 р. по 01.11.2019;

-Оригінали наказів про прийняття на роботу, накази про переведення на інші підприємства, в установи, організації, накази про звільнення працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ;

-Оригінали трудових договорів (контрактів) між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 .

-Завірені належним чином копії сторінок з трудової крижки ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 з відмітками про працевлаштування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

-Оригінали наказів (розпорядження) про преміювання, про встановлення доплати, про надання відпустки працівника ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,

-Завірені належним чином копії посадових інструкцій ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;

-Завірені належним чином копії посадових інструкцій ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.

-Оригінал особової справи ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 з усіма без виключення додатками;

-Оригінал особової справи ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 з усіма без виключення додатками;

-Відомості виплати заробітної плати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 р. по 22.06.2021 р.;

-Табеля обліку робочого часу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;

-Штатні розклади на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» за формою № Д4 (далі Звіт за формою № Д4) працівника ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 22.06.2021;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» за формою № Д4 (далі Звіт за формою № Д4) працівника ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 22.06.2021;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» за формою № Д4 (далі Звіт за формою № Д4) працівника ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 22.06.2021;

-Розрахунково-платіжні відомості працівника ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 (Ф.П-6), розрахунково платіжні відомості (зведені Ф.п.7) за період з 01.01.2020 по 22.06.2021.

-Розрахунково-платіжні відомості працівника ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 (Ф.П-6), розрахунково платіжні відомості (зведені Ф.п.7) за період з 01.01.2020 по 22.06.2021.

- Оригінал листа непрацездатності серія АДЮ №340429 по вагітності та пологах за період з 14.01.2021 р. по20.05.2021 р. на ім`я ОСОБА_5 , виданий КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лікарем ОСОБА_9 .

З урахуванням наведеного, сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, оскільки існує загроза зміни або знищення речей, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що 01.04.2021 року СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відповідних відомостей до реєстру стала заява ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо можливого вчинення ФОП ОСОБА_11 шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_11 з метою безпідставного отримання за рахунок коштів загальнообов`язкового державного соціального страхування допомоги по вагітності та пологах для застрахованої особи ОСОБА_5 в наближено до максимально допустимих розмірах, оформила останню на роботу на посаду бухгалтера за 24 дні до початку відпустки по вагітності та пологам, та нарахувала за цей час їй максимально можливу заробітну плату, яка склала за 8 робочих днів у грудні 2020 року 25 000, 00 грн., а із розрахунку на місяць 75 000, 00 грн. При цьому раніше ОСОБА_5 працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувала мінімальну заробітну плату. Наведене свідчить про можливі шахрайські дії з боку ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_5 з метою отримання допомоги по вагітності та пологам у максимальному розмірі, що встановлений законодавством та завищення показників, які враховуються при призначенні відповідної допомоги.

Приймаючи до уваги, що інформація та документи про трудову діяльність ОСОБА_5 , яка до моменту працевлаштування у ФОП ОСОБА_11 працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи (осіб), які вчинили даний злочин, а також може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та Івановій Ю.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , а саме:

-Завірені належним чином статути підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.,

-Завірені належним чином копії протоколів загальних зборів учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 за період з 01.01.2016 р. по 01.11.2019;

-Оригінали наказів про прийняття на роботу, накази про переведення на інші підприємства, в установи, організації, накази про звільнення працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ;

-Оригінали трудових договорів (контрактів) між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 .

-Завірені належним чином копії сторінок з трудової крижки ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 з відмітками про працевлаштування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

-Оригінали наказів (розпорядження) про преміювання, про встановлення доплати, про надання відпустки працівника ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,

-Завірені належним чином копії посадових інструкцій ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;

-Завірені належним чином копії посадових інструкцій ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.

-Оригінал особової справи ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 з усіма без виключення додатками;

-Оригінал особової справи ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 з усіма без виключення додатками;

-Відомості виплати заробітної плати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 р. по 22.06.2021 р.;

-Табеля обліку робочого часу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;

-Штатні розклади на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» за формою № Д4 (далі Звіт за формою № Д4) працівника ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 22.06.2021;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» за формою № Д4 (далі Звіт за формою № Д4) працівника ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 22.06.2021;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» за формою № Д4 (далі Звіт за формою № Д4) працівника ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 22.06.2021;

-Розрахунково-платіжні відомості працівника ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 (Ф.П-6), розрахунково платіжні відомості (зведені Ф.п.7) за період з 01.01.2020 по 22.06.2021.

-Розрахунково-платіжні відомості працівника ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 (Ф.П-6), розрахунково платіжні відомості (зведені Ф.п.7) за період з 01.01.2020 по 22.06.2021.

- Оригінал листа непрацездатності серія АДЮ №340429 по вагітності та пологах за період з 14.01.2021 р. по20.05.2021 р. на ім`я ОСОБА_5 , виданий КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лікарем ОСОБА_9 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 вересня 2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1