Справа № 592/8434/21
Провадження № 1-кс/592/4151/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002386, внесеному 12.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002386, зареєстрованому 12.08.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України по факту привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревообробного обладнання.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 про те, у 2011 році відбував покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, одного разу до нього звернувся працівник колонії та запропонував ОСОБА_5 , щоб його родичі придбали обладнання по деревообробці та надали його в оренду Підприємству колонії №116 з можливістю останнього на ньому працювати. Обговоривши таку пропозицію, ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, дочкою ОСОБА_5 - директором СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу та придбано деревообробне обладнання та комплектуючі до нього, про що укладено акт прийому-передачі.

Після цього, СФГ « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладає договір оренди майна з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 строком на 1 рік, при цьому уклавши також акт приймання-передачі майна.

Надалі, ОСОБА_7 сплатила послуги доставки деревообробного обладнання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доставкою займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якого дане обладнання закуплялося.

Після звільнення з колонії ОСОБА_5 певний час перебував на оздоровчій реабілітації. У 2017 році він неодноразово звертався до Підприємства з метою повернення останніми обладнання, наданого в оренду. Однак кожного разу отримував відмову. Також ОСОБА_5 повідомляє, що від імені колонії укладено договір на придбання вказаного обладнання з невідомою фірмою, за що їй перераховано кошти, які розприділено між керівництвом, при цьому обладнання поставлене на баланс колонії, а номерні ідентифікуючі знаки знищено.

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту привласнення деревообробного обладнання та грошових коштів, виникла необхідність в отриманні документації щодо взаємовідносин СФГ « ОСОБА_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо купівлі, постачання, надання послуг по перевезенню деревообробного обладнання до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Для цього, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено вимогу для отримання документів, проте від останнього отримано лист щодо їх відсутності у зв`язку із закінченням строків зберігання. Даний факт дає підстави вважати, що особи навмисно можуть приховувати документи, які необхідні для з`ясування обставин кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин СФГ « ОСОБА_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема що стосується закупівлі, передачі, транспортування тощо деревообробного обладнання та витратних матеріалів, що мало місце протягом 2011 року.
Вищезазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів.
Слідчий у кримінальному провадженні у судове засідання не з`явився, прохав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи та без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 12.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.191 України, кримінальне провадження №0002386 перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються взаємовідносин СФГ « ОСОБА_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема щодо замовлення, закупівлі, передачі, транспортування тощо деревообробного обладнання та витратних матеріалів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мало місце протягом 2011 року.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1