Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000228, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів щодо обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до документів, які підтверджують факт або спростовують, що станом на 19.05.2016 посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були позбавлені можливості повернути грошові кошти по договору № 001/2601/000000388 від 17 червня 2015 року, 840-001-000206776 від 18.03.2016, документів фінансового характеру, які були між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до статутів та інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до копіїі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 листопада 2019 року по справі 757/40513/19 к, до постанови Правління НБ України № 917 БТ від 22.12.2015, до інформації, яка знаходиться у сервері АБС Б2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів 19.05.2016 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до інформації, яка знаходиться в базі даних «ORACLE» за 19.05.2016, щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів на банківські рахунки фізичних осіб чим штучно змінено правову підставу знаходження грошових коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до інформації щодо відображення руху коштів за період 19.05.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в системі електронних платежів НБУ, до інформації, яка кількість грошових коштів знаходилась на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 19.05.2016 та 20.05.2016 року відповідно, до інформації, щодо надання прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вимоги за кредитними зобов`язаннями банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) для проведення судово-почеркознавчої експертизи, економічної експертизи та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, суспільно небезпечних наслідків, визначення розміру шкоди, завданою кримінальним правопорушенням. Також зазначені документи містять відомості про осіб, які брали участь у банківських операціях та можуть бути допитані в якості свідків.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000228, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 2014 року по 2015 рік отримали від ОСОБА_4 та її близьких родичів грошові кошти на депозитні рахунки банку, після чого, шляхом зловживання довірою останніх, отримали вказані грошові кошти у довірче управління на загальну суму близько 50 млн. грн.
В подальшому такі невстановлені особи підтримували зв`язок із ОСОБА_4 по телефону.
Так, у травні 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що діє від імені ОСОБА_6 та попросив останню прибути до головного офісу банку, де повідомив, що банк перебуває у скрутному становищі, але керівництво банку розробило схему, за якої грошові кошти ОСОБА_4 та її близьких родичів будуть виведені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підконтрольну їм компанію, а потім будуть повернуті.
В подальшому, 19 травня 2016 року невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввівши в оману ОСОБА_4 , надали їй для підписання договір про надання повторної безпроцентної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та платіжні доручення на перерахування грошових коштів.
Таким чином, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, економічної експертизи та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, встановлено, що такі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває у стадії ліквідації.
В ході досудового розслідування слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві було надіслано запит на ім`я директора - розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації та копій наведених у клопотанні документів.
Однак у наданні таких документів органу досудового розслідування було відмовлено, із повідомленням, що відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду №1921від 06 листопада 2020 року повноваження під час здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється Фондом безпосередньо до моменту внесення запису про державну реєстрацію припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також що автоматизована банківська система ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться у володінні Фонду, проте інформація щодо руху коштів по рахунках клієнтів банку із такої системи надається у порядку, передбаченому КПК України.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєвє значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколами допиту потерпілої ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_7 , письмовим запитом слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 щодо надання інформації, копіями договорів повторної безпроцентної фінансової допомоги, копіями платіжних доручень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні інформації та копій документів, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до наведеної у клопотанні копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13 листопада 2019 року по справі 757/40513/19к, в зв`язку з чим клопотання прокурора у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 саме до:
- копій договорів щодо обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копій документів, які підтверджують або спростовують факт, що станом на 19 травня 2016 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були позбавлені можливості повернути грошові кошти по договору № 001/2601/000000388 від 17 червня 2015 року, 840-001-000206776 від 18 березня 2016 року;
- копій документів фінансового характеру, які були між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копій статутів та інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копії постанови Правління НБ України № 917 БТ від 22 грудня 2015 року;
- інформації, яка знаходиться на сервері АБС Б2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів 19 травня 2016 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- інформації, яка знаходиться в базі даних «ORACLE» за 19 травня 2016 року, щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів на банківські рахунки фізичних осіб;
- інформації щодо відображення руху коштів за 19 травня 2016 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в системі електронних платежів НБУ;
- інформації щодо кількості грошових коштів, які знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 19 травня 2016 року та 20 травня 2016 року;
- інформації щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) прав вимоги за кредитними зобов`язаннями банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) для проведення судово-почеркознавчої експертизи, економічної експертизи та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28 серпня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1