Справа № 344/7813/21
Провадження № 1-кс/344/3095/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №000006 від 26.01.2021,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 19.05.2021 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, зареєстрованого в ЄРДР 26.01.2021, за фактом вчинення жителями Івано-Франківської області незаконного придбання, зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 18.05.2021 працівниками ГУ ДФС в Івано-Франківській області, на автомобільній дорозі національного значення Н-09, було зупинено транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який рухався в сторону центру смт. Богородчани, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, та який, відповідно до матеріалів кримінального провадження, використовувався для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та спирту. Водієм вищевказаного транспортного засобу виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . Після зупинки вказаного транспортного засобу працівниками ГУ ДФС в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 припаркував вищевказаний транспортний засіб на території АЗС «ВОГ», на в`їзді в смт. Богородчани Надвірнянського район Івано-Франківської області.

18-19 травня 2021 року, на підставі добровільної згоди ОСОБА_8 на проведення огляду транспортного засобу марки Mercedes-Benz Sprinter, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , працівниками податкової міліції проведено огляд даного транспортного засобу в ході проведення якого, в багажному відділенні було виявлено:

- 5 (п`ять) поліетиленових синіх бочок, об`ємом 200 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

- 2 (дві) поліетиленові білі каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

- 1 (одну) порожню поліетиленову білу бочку.

Враховуючи, що виявлені рідини із запахом спирту, який відповідно до ст.215 Податкового кодексу України належить до підакцизних товарів, а також відсутність будь-яких товаро-супровідних документів, які б свідчили про їхнє походження, було достатньо підстав вважати дані рідини незаконно виготовленими, а тому вони були вилучені.

Окрім цього, встановлено, що вищевказані ємності із прозорою рідиною із запахом спирту транспортувались вищевказаним транспортним засобом марки Mercedes-Benz Sprinter, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а тому є підстави вважати його засобом вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із чим, даний транспортний засіб, ключ від даного транспортного засобу, а також свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, також були вилучені.

Після проведення огляду транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключ до даного транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, 5 поліетиленових синіх бочок ємністю по 200 л. кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту, 2 поліетиленові білі каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту та 1 порожню поліетиленову білу бочку, направлено до СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області для вирішення питання по суті.

Крім того, вилучені в ході проведення огляду в період 18-19.05.2021 речі та предмети 19.05.2021 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечила, мотивуючи тим, що автомобіль того дня позичив у неї брат для перевезення меблів, окрім того автомобіль використовується нею для побутових потреб, зокрема перевезення дітей в навчальні заклади.

Представник щодо задоволення клопотання теж заперечив, оскільки автомобіль не є доказом у кримінальному провадженні за ст.199, 204 КК України.

Водій під керуванням якого знаходився транспортний засіб що перевозив рідину, у судове засідання не з`явився, однак належним чином повідомлявся про час та дату судового засідання, та під час розгляду клопотання знаходився в межах Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, що підтвердив як слідчий так і власник майна.

Заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, а саме: транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter 316 з д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 з ключем до нього, який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , 5 (п`ять) поліетиленових синіх бочок, об`ємом 200 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 2 (дві) поліетиленові білі каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 1 (одну) порожню поліетиленову білу бочку були тимчасово вилучені.

Згідно копії постанови слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 19.05.2021 року транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter , реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключ до даного транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, 5 поліетиленових синіх бочок ємністю по 200 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 2 поліетиленові білі каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 1 (одну) порожню поліетиленову білу бочку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні (а.с.11).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи вищенаведене, з метою збереження майна як речового доказу, клопотання слід задовольнити частково та накласти арешт із забороною на відчуження та розпорядження (без обмеження права користування) на транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також накласти арешт на рухоме майно, яке вилучене у вказаному транспортному засобі, а саме: 5 поліетиленових синіх бочок ємністю по 200 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 2 поліетиленові білі каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 1 (одну) порожню поліетиленову білу бочку, вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а також те, що слідчим не доведено підстави позбавлення права власника ТЗ саме на користування автомобілем, яким її брат перевозив речовину із запахом спирту.

За ч.2,3 ст.169 КПК України копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня. Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження на транспортний засіб (без обмеження права користування) марки Mercedes-Benz Sprinter 316 з д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , на час проведення досудового розслідування.

Накласти арешт на рухоме майно, яке вилучене у вказаному транспортному засобі, а саме: 5 (п`ять) поліетиленових синіх бочок, об`ємом 200 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 2 (дві) поліетиленові білі каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 1 (одну) порожню поліетиленову білу бочку.

В задовленні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 24.05.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1