Справа № 203/3423/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 24.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом несанкціонованого втручання працівниками правоохоронних органів в роботу автоматизованих систем відомств, незаконного копіювання та розповсюдження інформації, що призвело до її витоку.
За результатами проведеного контролю за вчиненням злочину з особою, залученою до конфіденційного співробітництва у період з 15.05.2020 по 20.05.2020, проведено спеціальний слідчий експеримент шляхом замовлення з автоматизованої інформаційно телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо перетину кордону України особою ОСОБА_4 за 2019 рік. Проведення оплати за замовлення відомостей з ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 в сумі 1500 грн.
Крім цього, за результатами проведеного контролю за вчиненням злочину з особою, залученою до конфіденційного співробітництва у період з 26.07.2020 по 27.07.2020, проведено спеціальний слідчий експеримент шляхом замовлення з автоматизованої інформаційно телекомунікаційної системи «ГАРТ» інформації щодо перетину кордону України особою ОСОБА_5 за 2019 рік. Проведення оплати за замовлення відомостей з ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено через банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 в сумі 1500 грн.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть надати інформацію про власника рахунку, факти перерахунку коштів шляхом використання розрахункового рахунку або банківської картки, встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а також з можливістю здійснення тимчасового доступу до документів та вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 до 01.08.2020, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з з 01.01.2020 до 01.08.2020;
-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 до 01.08.2020;
-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 до 01.08.2020, а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 до 01.08.2020;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 до 01.08.2020.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1