печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0002317 від 13.11.2020 старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002317 від 13.11.2020 старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002317, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що у невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах молодший інспектор 1-ї категорії відділу режиму та охорони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прапорщик внутрішньої служби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , бажаючи збагатитись за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із зберіганням та збутом наркотичних засобів серед попередньо ув`язнених осіб, користуючись певним авторитетом серед колег організував групу осіб з числа працівників вказаного слідчого ізолятору для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, взявши на себе роль організатора вказаного злочинного угрупування.
Органом досудового розслідування встановлено, що з метою організації та забезпечення безпосереднього збуту наркотичних засобів серед попередньо ув`язнених осіб ОСОБА_5 залучив як безпосередніх виконавців старшого по корпусу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , старшого по корпусу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та молодшого інспектора 2-ї категорії відділу режиму та охорони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які добровільно надали свою згоду на участь у організованій ОСОБА_5 злочинній групі а також на спільне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів. Після цього, вищевказані особи, діючи з корисливих мотивів у власних інтересах та в інтересах всіх інших членів злочинного угрупування, слідуючи єдиному злочинному плану, відомому кожному учаснику в частині виконання ними своїх дій, використовуючи службові повноваження в інтересах діяльності групи вчинили ряд злочинів.
З матеріалів клопотання вбачається, що оплата за придбання, в зазначених вище осіб, наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється шляхом перерахунку тимчасово ув`язненими особами грошових коштів на карткові банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 , після чого через деякий час отримують замовлені ними наркотичні засоби.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, аналізу руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, що міститься у цих відомостях, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, в тому числі електронних, щодо відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , на який зараховувались кошти за несанкціоноване надання інформації з електронної системи прикордонного контролю, оскільки інформація, що міститься у вказаних документах, має вирішальне значення для кримінального провадження, та лише за наслідками її дослідження можливо встановити рух коштів по рахунку, які сплачуються для отримання відомостей з баз даних.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: документів щодо руху грошових коштів на карткових банківських рахунках відкритих громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.11.2020 по 02.07.2021, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків у період з 01.11.2020 по 02.07.2021 на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з вказаних банківських рахунків у період з 01.11.2020 по 02.07.2021; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками; копій документів банківських справ, оформлених під час відкриття банківських рахунків громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35148/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1