Справа № 521/1047/21
Номер провадження:1-кс/521/985/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.11.2020 року за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до Одеської місцевої прокуратури №2 надійшла заява особи щодо її незаконного позбавлення волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 24 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді, 19.02.2021 року було проведено обшуки за наступними адресами: приміщення Одеської філії «Міжнародна антинаркотична асоціація» - МАА, будівля якої розташована за адресою АДРЕСА_1 ; квартира за адресою АДРЕСА_2 ; квартира за адресою АДРЕСА_3 , під час яких було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі білого кольору, із наявним пошкодженим екраном; Мобільний телефон марки «Iphone 4», модель А1387 у корпусі білого кольору та інші речі.
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 19.02.2021 року в ході проведення обшуків за вищевказаними адресами.

Майно, яке було вилучено згідно ч. 2 ст. 167 КПК України відноситься до речей, які зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, та відповідно до постанови слідчого від 19.02.2021 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000126.
Прокурор, слідчий про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явилися. Із заяви слідчого вбачається, що останній просить клопотання розглядати за його відсутністю та відсутностю власників майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, серед іншого, є збереження речових доказів. Частина 3 статті 170 КПК також передбачає, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучене майно, під час обшуків, що мали місце 19.02.2021 є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000126., так як є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди правопорушення, використовувалися як знаряддя можливого вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб.

Відповідно правовою підставою для арешту майна є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному злочині. Вказане майно в теперішній час підлягає дослідженню органом досудового розслідування та з ним необхідне проведення слідчих дій та експертиз.

За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно та на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке як втручання у права та інтереси власників майна.

Крім того, під час проведених обшуків, серед іншого майна були вилучені: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Чернігів, Документ № НОМЕР_1 ,орган що видав 8025, дійсний до 10.05.2028. (ІD-карта); паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження м. Одеса, Документ № НОМЕР_2 ,орган що видав 5115, дійсний до 14.01.2029. (ІD-карта); закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_3 , орган, що видав №5101, персональний номер № НОМЕР_4 , дійсний до 26.03.2023; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , Серія№ НОМЕР_5 , ІПП на ім`я ОСОБА_9 .

Щодо накладання арешту на вказані паспорти та ІПП, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити, оскільки вказане майно не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.11.2020 року за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на майно яке було вилучено в ході проведення обшуків, за адресами: приміщення Одеської філії «Міжнародна антинаркотична асоціація» - МАА, будівля якої розташована за адресою АДРЕСА_1 ; квартира за адресою АДРЕСА_2 ; квартира за адресою АДРЕСА_3 , а саме :

-Мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі білого кольору, із наявним пошкодженим екраном .

-Мобільний телефон марки «Iphone 4», модель А1387 у корпусі білого кольору. На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки « Huawei» у корпусі синього кольору. На момент огляду у вімкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору. На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Samsung Duos», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки « Huawei» у корпусі фіолетового кольору, маркування «Dual ends 1:2.2/26ASPH, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 . На момент огляду у вімкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Meizu», у корпусі сіро- чорного кольору із чохлом чорного кольору. На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки «HTC», у корпусі біло-чорного кольору, IMEI: НОМЕР_10 . На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Iphone 8», у корпусі сірого кольору із чохлом чорного кольору. На момент огляду заблокований.

-Мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі рожево- чорного кольору, IMEI: НОМЕР_11 із наявною сім-картою мобільного оператора «Водафон», яка має маркування НОМЕР_12 . На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Toto», у корпусі чорного кольору із наявною сім-картою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням НОМЕР_13 . На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі cиньо-чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 . На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Redmi», у корпусі cиньо-чорного кольору, модель М1909316. На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_15 , із наявною сім-картою не встановленого мобільного оператора, без маркування. На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки « Huawei» у корпусі зелено- чорного кольору, на тиловій кришці наявний надпис «AI CAMERA».На момент огляду у вімкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі сіро-чорного кольору із наявною сім-картою не встановленого мобільного оператора, із маркуванням НОМЕР_16 . На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки «Nomi», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 із наявною сім-картою не встановленого мобільного оператора «Водафон», із маркуванням НОМЕР_19 . На момент огляду у вимкненому стані.

-Мобільний телефон марки « Huawei» із маркуванням «Dual ends 1:2.2/26ASPH із наявним пошкодженням: розбитою задньою кришкою, із чохлом чорного кольору. На момент огляду у вимкненому стані.

-Сім-карта мобільного оператору «Водафон» із маркуванням НОМЕР_20 .

-Флеш-накопичувач «HI-PALI», розміром 32 GB у корпусі синього кольору.

-Жорсткий диск марки «WD Elements SE», серійний номер НОМЕР_21 , у корпусі чорного кольору.

-Візитниця чорного кольору, із наявними в ній візитками, скидовими картками, картками абонементами, банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , банківська картка Монобанк № НОМЕР_23 .

-Банківські картки: Монобанк № НОМЕР_24 ; Приватбанк № НОМЕР_25 .

-Аркуші паперу формату А4, із наявними чорновими записами виконані барвником синього кольору, у поліетиленовому файлі на 3 арк.

-Зошит із написом «notebook» із наявними чорновими записами виконані барвником синього кольору.

-Фрагмент аркушу паперу білого кольору із наявними чорновими записами виконані барвником синього кольору, у вигляді П.І.Б. та номерів телефону.

-Копія договору оренд домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , від 20.01.2021 на 4 арк.

-Копія ліцензії №539984.

-Копія договору про співробітництво між ПП ТВР Грост та ГС «Міжнародна антинаркотична асоціація» далі «МАА», від 22.01.2021 на 2 арк.

-Блокнот жовто-білого кольору із написом на титульній обкладенці «офіс бук стайл», із наявними чорновими записами виконані барвником синього та чорного кольору.

-Обкладенка від зошиту із написом «Вейл парадайс», із наявними чорновими записами виконані барвником синього кольору.

-Блокнот із написом на титульній обкладенці «Венісе», із наявними чорновими записами виконані барвником синього та чорного кольору.

-Блокнот коричневого кольору із написом на титульній обкладенці «ВД Маіс 2008», із наявними чорновими записами виконані барвником синього та чорного кольору.

-Копії документів Добровільна згода батьків (родичів) учасника програми Громадського союзу по формуванню здорового образу життя «Міжнародна Антинаркотична Асоціація» на його участь в програмі психосоціальної реабілітації; Згода з правилами центру програми психосоціальної реабілітації громадської спілки з формування здорового способу життя «МАА»; паспорт учасника програми центру психосоціальної реабілітації «МАА»; Особисті дані учасника програми центру психосоціальної реабілітації «МАА» на 67 арк.

-Копія договору про надання послуг між ФОП ОСОБА_10 та виконавцем ОСОБА_11 від 05.09.2020 на 3 арк.

-Лист формату А4 із наявними чорновими записами виконані барвником синього кольору.

-Аркуші білого паперу формату А4 із наявним рукописним текстом виконаним барвником синього та чорного кольору від осіб на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , всі датовані 19.02.2021 на 8 арк.

-Візитна карта « ОСОБА_18 Керівник філіалу «МАА», ».

-Банківські картки: Монобанк № НОМЕР_26 ; Приватбанк № НОМЕР_27 ; Альфа-Банк № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_19 ; А-Банк №267914.

-Блокнот зелено-чорного кольору із наявними чорновими записами виконані барвником синього, чорного та червоного кольору.

-Блокнот чорного кольору із наявними чорновими записами виконані барвником синього, чорного та червоного кольору.

-Блокнот чорного кольору із написом на титульній обкладенці «Хонейвелл», із наявними чорновими записами виконані барвником синього, чорного та червоного кольору.

-Договір оренд домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , від 20.01.2021; виписка з ЄДРЮОФОПГФ Одеська філія ГС «МАА», довіреність №22/02/2019 від 22.02.2019; договір про співробітництво між ПП ТВР Грост та ГС «Міжнародна антинаркотична асоціація» далі «МАА», від 22.01.2021; Копія ліцензії №539984; копія договору оренди житла від 17.02.2021; статут ГС «МАА» на 24 арк.

-Копії та оригінали документів Добровільна згода батьків (родичів) учасника програми Громадського союзу по формуванню здорового образу життя «Міжнародна Антинаркотична Асоціація» на його участь в програмі психосоціальної реабілітації; Згода з правилами центру програми психосоціальної реабілітації громадської спілки з формування здорового способу життя «МАА»; паспорт учасника програми центру психосоціальної реабілітації «МАА»; Особисті дані учасника програми центру психосоціальної реабілітації «МАА», Договір оренд домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , від 20.01.2021; виписка з ЄДРЮОФОПГФ Одеська філія ГС «МАА», довіреність №22/02/2019 від 22.02.2019; договір про співробітництво між ПП ТВР Грост та ГС «Міжнародна антинаркотична асоціація» далі «МАА», від 22.01.2021; Копія ліцензії №539984; копія договору оренди житла від 17.02.2021; Банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_29 ; Приватбанк № НОМЕР_30 ; Ощадбанк № НОМЕР_31 , Приватбанк № НОМЕР_32 .

У задоволенні іншій частині клопотання відмовити.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1