Справа № 383/684/21
Номер провадження 1-кс/383/140/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000054 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, а саме до карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити належним чином завірені копії у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з можливістю їх вилучення у Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обгрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000054 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 31.05.2021 року до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.05.2021 року приблизно о 10:00 год., на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, котра шляхом довіри, в ході розмови заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн.

Посилаючись на те, що інформація до якої дізнавач просить отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливістю іншим способом встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав повністю.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що підрозділом дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того що 31.05.2021 року до відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.05.2021 року приблизно о 10:00 год., на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, котра шляхом довіри, в ході розмови заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн. (а.с.3).

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.06.2021 року остання продає пів будинку по АДРЕСА_1 . 31.05.2021 року знаходилась в м. Олександрія, в районі «Перемоги» на відпочинку. Приблизно о 10:00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , представившись ОСОБА_6 , який являється нинішнім мером м. Бобринець, дзвонив з приводу покупки її будинку, начебто в нього є клієнт на купівлю будинку. При цьому чоловік, що дзвонив, сказав, що угода може відбутися в цей день, але потрібно терміново (до кінця робочого дня 17:00 год.) оплатити необхідні квитанції для нотаріуса та принести йому платіжні квитанції. Цей чоловік пояснив, що оплату потрібно провести тільки через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7000 грн. Оскільки сама не могла цього зробити, тому попрохала свою знайому ОСОБА_7 перевести кошти на рахунок покупця в сумі 7000 грн., на що остання погодилась та перерахувала гроші двома транзакціями на рахунок № НОМЕР_1 який остання дізналась за цим мобільним номером. Після перерахунку грошей на рахунок № НОМЕР_1 так званий мер, зник та більше не відповідав на телефонні дзвінки (а.с.8).

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні юридичної особиПублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що зазначені у клопотанні документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківської карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 починаючи з 31 травня 2021 року по 03 червня 2021 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 31 травня 2021 року по 03 червня 2021 року.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів,

з можливістю вилучити належним чином завірені копії у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , та Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 19.09.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1