Справа № 182/5222/21
Провадження № 1-кс/0182/1035/2021
У Х В А Л А
Іменем України

10.08.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год 15.05.2021 по 00.00 20.05.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період з 15 по 19 травня 2021 року невідома особа, шляхом обману, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами у сумі 32 095 гривень, які належать ОСОБА_5 .

За даним фактом 14.07.2021 року порушено кримінальне провадження № 000400 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка вказала, що 15.07.2021 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 невідома жінка, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і яка повідомила, що за бажанням заявниці можна додати послугу щодо надходження смс про кожне зняття грошових коштів, на що вона погодилась. Через деякий час з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, представився ОСОБА_6 та повідомив, що він буде куратором щодо налаштування даної послуги, також він телефонував з номеру НОМЕР_5 . Даний чоловік надавав усні вказівки заявниці стосовно зняття грошових коштів, а саме з банківської картки «Для виплат» вона зняла грошові кошти декількома транзакціями, загальна сума яких становить 12 600 грн та, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправила дану суму на мобільний номер, який в цей час їй диктував куратор (даний номер телефону заявниця не запам`ятала та чек з «іBox» вона не зберегла).

Через кілька днів даний чоловік знову зателефонував та повідомив, що заявниці необхідно підвищити кредитний ліміт до 27 000 грн на картці «Кредитна» для проведення певних операцій, яких саме вона не запам`ятала. Після проведення даної операції ОСОБА_5 , за вказівками куратора, перевела через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кількома транзакціями грошові кошти, загальна сума яких становить 19 495 грн, одержувачу на ім`я « ОСОБА_7 ».

20.05.2021, потерпіла почала сумніватися у правомірності дій вищевказаного чоловіка та зв`язалась зі службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши на гарячу лінію, де їй повідомили, що з нею спілкувалися шахраї.

Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріального збитку на загальну суму 32 095 грн.

Для встановлення вказаних осіб необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год 15.07.2021 по 00.00 год 20.05.2021, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які незаконно у період з 15.05.2021 по 20.05.2021 отримували кошти з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , окрім того, довести їх провину, забезпечити права потерпілого ОСОБА_5 , на відшкодування завданих їй кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.

У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області обґрунтовано заявлене клопотання.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотаннядізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год 15.05.2021 по 00.00 20.05.2021.

Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.09.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1