УХВАЛА

02 червня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 (далі - прокурор) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 408КК України про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання слідує, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.
У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2222 від 09.07.2019 командир 3 механізованого взводу 8 механізованої роти 3 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_1 старший лейтенант ОСОБА_4 самовільно залишив місце служби місце базового табору військової частини НОМЕР_1 у с. Мала Любаша Костопільського району Рівненської області.
24 грудня 2020 року ОСОБА_4 оголошено в національний розшук.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо, щодо завірених копій юридичної справи, у тому числі із зазначенням дати народження, місця реєстрації, копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, номерів телефонів вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із заразками підпису, повних реквізитів банківських карток (номерів карткових рахунків), які використовувалися в період з 01.01.2019 громадянином України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також руху коштів по цих рахунках за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 включно, які використовувалися ОСОБА_4 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Отримання тимчасового доступу до інформації необхідно для підтвердження або спростування факту нарахування грошових коштів на кінцеві карткові та розрахункові рахунки отримувача ОСОБА_4 , здійснення інших банківських операцій на території Рівненської області станом з січня 2019 року, а також підтвердження або спростування інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Прокурор для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
З урахуванням заяви прокурора та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Прокурор у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які прокурор передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_8 , слідчій того ж відділу ОСОБА_9 , прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 , прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_10 , прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_11 права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо завірених копій юридичної справи, у тому числі із зазначенням дати народження, місця реєстрації, копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, номерів телефонів вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із заразками підпису, повних реквізитів банківських карток (номерів карткових рахунків), які використовувалися в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 громадянином України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець села Любахи Володимирецького району Рівненської області, зареєстрований за адресами: АДРЕСА_2 ; Рівненська область, Костопільський район, село Золотин; паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області 04 січня 2002 року, картка фізичної особи платника податків - НОМЕР_4 , а також руху коштів по цих рахунках за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 включно, які використовувалися ОСОБА_4 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1