Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/957/21
Справа № 711/3136/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в рамках кримінального провадження № 0000030 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст 204, ч. 3 ст. 229 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про арешт майна, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль вантажний FORD TRANSIT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 ; земельну ділянку площею 3,5208 га, кадастровий номер :16:002:0141, розташовану в межах сільської ради с. Олексіївка Білокуракинського району Луганської області, яка має реєстраційний номер нерухомого майна 209.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець з основним видом діяльності: оптова торгівля хімічними продуктами (код 46.75), порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та законні інтереси споживачів, діючи в порушення вимог ст. ст. 424, 426, 427, 495 ЦК України, ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 року із змінами від 20.08.1997, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення та реалізацію засобів для прання із зображенням на цих засобах незаконно використаних знаків для товарів і послуг, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності та незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, в кінці 2019 на початку 2020 року, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному, без відповідного дозволу власника, використанні знаків для товарів і послуг: торгової марки «Persil», право власності на яку відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 належить Henkel AG&Go. KGaA (Хенкель АГ&Ко.КГаА) та торгової марки «Tide», право власності на яку відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належить The Procter & Gamble Company. Таке незаконне використання здійснювалося шляхом наклеювання етикетки із зображенням вказаних вище знаків на упаковку, в яку була розлита незаконно виготовлена пральна продукція під зазначеними торговельними марками, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування для продажу, транспортування цієї продукції з метою пропонування для продажу, а також безпосередньо продажу за гроші на території України та Черкаської області незаконно виготовлених засобів для прання із незаконним зображенням на етикетці таких знаків.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 добровільно увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виконував функції співорганізатора та виконавця злочинів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції виконавців злочинів.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_5 врахував той факт, що знайомі йому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не працевлаштовані та потребували матеріального заробітку, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу виготовлення та збуту на території України пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide» з метою одержання доходу.

ОСОБА_5 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

ОСОБА_5 надавав приміщення для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», в якому забезпечив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 умови для виготовлення таких пральних засобів; організував придбання спеціального обладнання, сировини (миючих гелів для прання), упакування (каністри, пляшки, кришки, стрейч плівка тощо), поліграфічної продукції (етикетки) з незаконно нанесеними фірмовими найменуваннями «Persil» і «Tide» для використання при незаконному виготовленні, упакуванні та маркуванні пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide»; автотранспорту для їх транспортування, а також способу реалізації незаконно виготовлених засобів для прання.

Організатор розподілив функції кожного співучасника злочину, безпосередньо керував діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залежно від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів, повинні були привозити до місця незаконного виготовлення засобів для прання під торговельними марками «Persil» та «Tide» речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема сировину, пакувальну та поліграфічну продукцію та інше. За вказівкою організатора групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 безпосередньо незаконно виготовляли засоби для прання під торговельними марками «Persil» та «Tide», а саме: в каністри із полімерного матеріалу ємністю 5,1 л та 4,65 л за допомогою насосу та шлангів розливали сировину (миючі гелі для прання), після чого наклеювали на каністри поліграфічну продукцію (етикетки) із незаконно зображеними на них торговельними марками «Persil» та «Tide», закривали спеціальними кришками та за допомогою спеціального обладнання упаковували зверху стрейч плівкою, таким чином готуючи їх до продажу. Підготовлену у такий спосіб до збуту незаконно виготовлену пральну продукцію під торговельними марками «Persil» та «Tide» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігали за місцем її виготовлення, або перевозили в спеціально орендоване для цього приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

З метою пропонування для продажу та власне продажу, виготовлені пральні засоби під торговельними марками «Persil» та «Tide» ОСОБА_5 на автомобілі VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_7 , ОСОБА_6 на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_8 , VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_9 і PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_10 та ОСОБА_7 на автомобілі RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_11 , перевозили до місць безпосереднього збуту.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовлені пральні засоби під торговельними марками «Persil» та «Tide» надсилали покупцям на території України, користуючись логістичними послугами, які надають компанії «Нова пошта», «Укрпошта», «Делівері», та отримували оплату за товар як готівкою, так і в безготівковій формі на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Також для реалізації на території України пральної продукції під незаконно використаними торговельними марками «Persil» та «Tide» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили осіб, які не були обізнані із злочинними намірами групи, а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які підшуковували покупців, домовлялися з ними про продаж пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», передавали покупцям їх ТОВ «Нова пошта» та розвозили безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах, отримуючи від них грошові кошти, які в подальшому готівкою чи в безготівковій формі на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк», передавали ОСОБА_5 чи ОСОБА_6

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала засоби для прання складала: під торговельною маркою «Persil» 145-165 грн за одиницю товару, під торговельною маркою «Tide» - 200-220 грн за одиницю товару. Ціну на пральні засоби визначав ОСОБА_5 .

Грошові кошти від незаконної реалізації засобів для прання від покупців під час безпосереднього продажу отримувалися готівкою, як членами групи так і реалізаторами, в залежності від того хто здійснював продаж, а в разі реалізації такої продукції шляхом пересилання з використанням логістичних послуг - шляхом переказів на карткові рахунки продавців, відкриті в АТ КБ «Приватбанк». В подальшому грошові кошти від незаконної реалізації засобів для прання під торговельними марками «Persil» та «Tide» реалізаторами та членами групи передавалися ОСОБА_5 ..

Прибуток між членами групи розподілявся або безпосередньо ОСОБА_5 , який надавав учасникам групи їхні частки від продажу незаконно виготовленої продукції, або самі члени групи отримували прибуток, шляхом продажу отриманої від ОСОБА_5 продукції із націнкою від мінімально визначеної вартості, у такий спосіб залишаючи собі вказану націнку, як прибуток.

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», яку організована та керована ОСОБА_5 група незаконного виготовила і продала, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_5 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_5 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення пральних засобів під торговельними марками « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та «Tide», що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола, 39.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, в якості місця для безпосереднього виготовлення пральних засобів із незаконно зображеними на них торговельними марками «Persil» та «Tide» та їхнього зберігання з метою пропонування для продажу та подальшого продажу, в невстановлений в ході досудового розслідування час, надав гаражне приміщення, розташоване за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_18 (мати ОСОБА_5 ), в якому фактично був облаштований цех, де зберігалася сировина - гелі для прання, пакувальна та поліграфічна продукція етикетки із незаконно нанесеними на них зображеннями торговельних марок «Persil» та «Tide», інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення пральних засобів із незаконно зображеними на них торговельними марками «Persil» та «Tide», встановлено обладнання для фасування, пакування та маркування такої продукції, і в якому зберігалася з метою подальшого продажу незаконно виготовлена продукція.

Крім цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , згідно з розробленим планом вчинення злочинів, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.02.2020, орендували складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_19 , а також, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батькові ОСОБА_20 , де також зберігалася пакувальна та поліграфічна продукція (етикетки) і сировина (миюча основа) для незаконного виготовлення пральних засобів, а також готові до продажу пральні засоби із незаконно зображеними на них торговельними марками «Persil» та «Tide».

Так, з метою придбання сировини для незаконного виготовлення пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», ОСОБА_5 уклав ряд договорів на придбання засобів мийних для прання рідких торгової марки «Brilias», а саме:

- 02.01.2020 між ТОВ «Легіон Хімгруп» як Постачальником та фізичною особою ОСОБА_5 як Покупцем укладений договір поставки № 02012020;

- 02.01.2020 між ТОВ «Легіон Хімгруп» як Постачальником та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 як Покупцем, укладений договір поставки № 02012020;

- 21.12.2019 між фізичною особою ОСОБА_21 як Продавцем та фізичною особою ОСОБА_5 як Покупцем, укладений договір купівлі-продажу № 21/12. У свою чергу, попередньо 27.11.2019 між фізичною особою ОСОБА_21 як Покупцем та ТОВ «Легіон Хімгруп» як Постачальником укладений договір поставки засобів мийних для прання рідких №11/19.

Відповідно до зазначених вище договорів, у період часу з 01.01.2020 до 03.10.2020, ТОВ «Легіон Хімгруп» на підставі видаткових накладних відпустив ОСОБА_5 засоби мийні для прання рідкі торгової марки «Brilias», а саме: гель для прання Universal 42 550 кг, гель для прання Universal подвійна сила 23 250 кг, гель для прання COLOR 35 250 кг, гель для прання White 5 400 кг, гель для прання Black 1950 кг, які були відвантажені ОСОБА_5 відповідно до товарно-транспортних накладних та за які останній шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Легіон Хімгруп» сплатив кошти в сумі 74 850,00 грн. та на рахунок фізичної особи ОСОБА_21 сплатив кошти в сумі 986 240,00 грн, а всього за вказаний період сплатив кошти в загальній сумі 1 061 090,00 грн. (без ПДВ).

З метою придбання упакувань, виготовлених із полімерного матеріалу (каністри та кришки), для розфасування незаконно виготовленої пральної продукції з незаконним використанням торговельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та «Tide», ОСОБА_5 , як фізична особа, в невстановлений досудовим розслідуванням час, уклав усний договір з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 ( АДРЕСА_4 , інд. код НОМЕР_12 ) на виготовлення та придбання упакувань, виготовлених із полімерного матеріалу, а саме: каністр пластикових ємністю 5,6 л та ємністю 4,32 л із прозорого матеріалу і в білому кольорі та кришок до них різних кольорів.

На підставі усної домовленості між ними ФОП ОСОБА_22 протягом 2020 року виготовив та відвантажив ОСОБА_5 близько 6 000 каністр ємністю 5,6 л, вартістю 13, 35 грн. за штуку, та близько 2 000 каністр ємністю 4,32 л., вартістю 17 грн. за штуку, за які ОСОБА_5 розрахувався з ФОП ОСОБА_22 готівкою, однак точну кількість придбаних ОСОБА_5 каністр і кришок до них, а так само і суму сплачених ним коштів встановити в ході проведення досудового розслідування не вдалося.

Також, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому в ході досудового розслідування місці придбавав поліграфічну продукцію (етикетки) із незаконно нанесеними знаками для товарів і послуг «Persil» і «Tide», які в подальшому використовувалися членами групи для наклеювання на упаковки з незаконно виготовленими пральними засобами під торговельними марками «Persil» і «Tide».

Крім того, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення пральної продукції під торговельними марками «Persil» і «Tide», що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме: термо-усадочний механізм модель ЕКН455 серійний номер: Н , насосну станцію, дозуючий шланг та пристрій для розмотування бабіни, а також стрейч плівку.

Зазначене обладнання за вказівкою ОСОБА_5 інші учасники організованої групи, яка діяла під його керівництвом, розмістили та налаштували в наданому ним гаражному приміщенні за місцем його фактичного проживання в будинку АДРЕСА_3 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення пральних засобів з незаконним використанням для їх маркування торговельних марок «Persil» і «Tide».

Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до складських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення продукції під торговельними марками «Persil» і «Tide», та з метою доставки готової продукції, незаконно маркованої знаками для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і «Tide» до місць безпосереднього зберігання, ОСОБА_5 використовував в інтересах злочинної групи автомобіль VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_7 , який на праві власності належить його кумі ОСОБА_23 , і яким він особисто постійно користувався на підставі доручення.

Крім цього, ОСОБА_6 з тією ж метою і намірами надав власні автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_8 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_9 , а також автомобіль PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_10 , який на праві власності належить ОСОБА_24 , яким він особисто постійно користувався, а ОСОБА_7 - власний автомобіль RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_11 .

Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до відома учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності сировину та пакувальну продукцію, яку особисто на автомобілі VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_7 , або за його вказівкою ОСОБА_6 на автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_8 протягом січня 2020 року 3 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозили до місця її зберігання та фактичного виготовлення пральних засобів з незаконно нанесеними на них торговельними марками «Persil» і «Tide», а саме: до гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_7 та/чи ОСОБА_8 здійснювали її розвантаження.

У подальшому, в період часу з кінця 2019 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, виготовляли пральні засоби, незаконно використовуючи при цьому для їх маркування торговельні марки «Persil» і «Tide», а саме: із бочок ємністю 150 л, придбаних у ТОВ «Легіон Хімгруп», за допомогою насосу та шлангів розливали (фасували) засоби мийні для прання рідкі торгової марки «Brilias» в каністри, із зазначеною на упаковках ємністю 5,1 л та 4,65 л, закривали каністру кришкою відповідного кольору, після чого на кожну каністру з двох боків наклеювали етикетки з незаконно нанесеними зображеннями торговельних марок «Persil» чи «Tide», після чого, за допомогою спеціального обладнання, огортали каністру з миючим засобом стрейч плівкою, готуючи у такий спосіб продукцію для продажу.

Надалі, з метою пропонування для продажу і безпосереднього продажу виготовленої у такий спосіб пральних засобів з незаконним використанням найменувань торговельних марок «Persil» і «Tide», ОСОБА_5 особисто, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вказівкою останнього, підшукували покупців для реалізації незаконно виготовленої фальсифікованої продукції, домовлялися з ними про продаж, а також ОСОБА_5 на автомобілі VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_7 , ОСОБА_6 на автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_8 , а ОСОБА_7 на автомобілі RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_11 , безпосередньо доставляли незаконно виготовлені пральні засоби під торговельними марками «Persil» і «Tide» покупцям чи надсилали їх, користуючись логістичними послугами компаній «Нова пошта», «Укрпошта», «Делівері» та отримували оплату за товар як готівкою, так і в безготівковій формі шляхом перерахування покупцями коштів на їхні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Для реалізації на території України незаконно виготовлених пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили осіб, які не були обізнані із злочинними намірами групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які, фактично виконуючи функції реалізаторів, підшукували покупців, домовлялися з ними про продаж таких пральних засобів під виглядом виготовлених офіційними виробниками, для чого слугувало незаконне нанесення на етикетки продукції зображень торговельних марок «Persil» і «Tide», і безпосередньо продавали з рук у руки чи передавали їх покупцям каналами ТОВ «Нова пошта», або розвозили безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах зазначені пральні засоби, отримуючи від покупців грошові кошти, які в подальшому готівкою чи в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк», передавали ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 .

Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , заподіяла компаніям The Procter & Gamble Company та Henkel AG&Co KGaA збитки у великому розмірі. В ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за наступних обставин.

Зокрема, залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 02.07.2020, близько 18.42 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_13 замовив одну каністру прального гелю під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які ОСОБА_26 цього ж дня, близько 18.46 години, неподалік перехрестя вул. Перемоги та вул. Мічуріна в м. Сміла з автомобіля Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_14 продав ОСОБА_25 за 200 грн. та 180 грн. відповідно і які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 05.07.2020, близько 10.58 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_15 замовив дві каністри прального гелю під торговельною маркою «Tide», які цього ж дня, близько 13 години біля буд. АДРЕСА_5 , з автомобіля PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_10 були продані ОСОБА_6 . ОСОБА_27 за 440 грн. і які останній цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 06.07.2020, близько 13.41 години, біля магазину «Фуршет», що в м. Сміла, з автомобіля «Славута» придбав у ОСОБА_11 три каністри прального гелю під торговою маркою «Persil», сплативши 450 грн., які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 07.07.2020 близько 14.45 години біля приміщення Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру, що по вул. Кавказькій в м. Черкаси, з автомобіля RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_11 за 190 грн. придбав у ОСОБА_7 одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та за 150 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період часу з 14.58 години до 15.29 години, біля складського приміщення, що по АДРЕСА_6 , придбав у ОСОБА_16 за приблизну суму в 165 грн., більш точної суми не встановлено, одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яку цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 08.07.2020, у період часу з 10.00 години до 10.15 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за номером НОМЕР_16 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які ОСОБА_14 (дружина ОСОБА_13 ) 18.08.2020 через відділення №1 ТОВ «Нова пошта» в смт. Покровське Дніпропетровської області відправила ОСОБА_28 та який 10.07.2020 в період часу з 09.53 години до 09.58 години у відділенні №9 ТОВ «Нова пошта» в м. Черкаси отримав зазначену пральну продукцію, сплативши 250 грн. та 200 грн. відповідно, і які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучена до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_30 14.07.2020, в період часу з 18.19 години до 18.23 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 за номером НОМЕР_17 замовила дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які ОСОБА_5 15.07.2020 через відділення №5 в м. Сміла ТОВ «Нова пошта» відправив ОСОБА_31 . Остання 16.07.2020, в період часу з 16.09 години до 16.21 години, у відділенні №15 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримала зазначену пральну продукцію, сплативши 440 грн., яку цього ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 16.07.2020 в період часу з 18.33 години до 18.34 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_18 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та цього ж дня в період часу з 19.48 години до 20.06 години на території складського приміщення, що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 продав ОСОБА_25 одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 220 грн. та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 200 грн., які останній цього ж дня добровільно видав працівникам поліції

Залучена до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_30 29.07.2020, в період часу з 17.45 години до 17.48 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 за номером НОМЕР_17 замовила дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які ОСОБА_5 передав 31.07.2020 через ОСОБА_7 , який цього дня, близько 19 години, на автостоянці біля ТРЦ «Любава», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 208/1, з автомобіля RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_11 , продав ОСОБА_32 дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 440 грн. і одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 180 грн. та які остання цього ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 03.08.2020, в період часу з 15.36 години до 15.37 години, у телефонній розмові з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_18 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та цього ж дня, близько 15.41 години, біля станції технічного обслуговування автомобілів «Дизель-Сервіс», що по вул. Ржевська, 9 в м. Сміла, ОСОБА_6 продав ОСОБА_25 одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за приблизну суму в 220 грн., яку останній цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 19.08.2020 в період часу з 12.09 години до 12.11 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_19 замовив дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які цього ж дня, близько 16.23 години, біля буд. АДРЕСА_7 ОСОБА_12 за 440 грн продав ОСОБА_28 , а той у свою чергу цього ж дня добровільно видав їх працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 17.08.2020, в період часу з 17.52 години до 17.55 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 за номером НОМЕР_16 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які ОСОБА_14 (дружина ОСОБА_13 ) 18.08.2020 через відділення №1 в с. Іркліїв ТОВ «Нова пошта» відправила ОСОБА_28 . У свою чергу останній 20.08.2020, в період часу з 11.30 години до 12.02 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав зазначену пральну продукцію, сплативши 450 грн. і які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 20.08.2020, в період часу з 12.12 години до 12.15 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 за номером НОМЕР_20 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та які 25.08.2020 близько 16.38 години, біля приміщення Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру, що по вул. Кавказькій в м. Черкаси, ОСОБА_7 продав ОСОБА_28 за 330 грн. та які останній цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 20.08.2020, в період часу з 17.02 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_14 за номером НОМЕР_21 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які остання 21.08.2020 близько 12.26 год. через відділення №2 в м. Приморськ Запорізької області ТОВ «Нова пошта» відправила ОСОБА_28 , а він, у свою чергу, 25.08.2020, в період часу з 16.57 години до 17.08 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав зазначену пральну продукцію, сплативши 450 грн. і цього ж дня добровільно видав її працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 21.08.2020, близько 18.48 години, біля приміщення Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру, що по вул. Кавказькій в м. Черкаси, з автомобіля Mersedes-Bens Sprinter, д.н.з. НОМЕР_22 у ОСОБА_33 придбав за приблизну суму в 220 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою «Tide» та за приблизну суму в 180 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 21.08.2020, в період часу з 17.06 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_15 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яку цього ж дня, близько 17.11 години, біля буд. № 3 по вул. П. Орлика в м. Сміла з автомобіля PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_10 ОСОБА_10 за приблизну суму в 220 грн., більш точної суми не встановлено, продав ОСОБА_27 , а останній придбану каністру цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 21.08.2020 в період часу з 14.50 години до 14.52 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_13 замовив дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які ОСОБА_26 цього ж дня, близько 16.24 години біля буд. АДРЕСА_8 з автомобіля Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_14 , продав ОСОБА_25 за 440 грн, а той у свою чергу цього ж дня добровільно видав їх працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 21.08.2020, в період часу з 15.31 години до 15.32 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_15 за номером НОМЕР_23 , замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які ОСОБА_15 24.08.2020 в 10 год. 50 хв. через відділення №4 в м. Сміла ТОВ «Нова пошта» відправив ОСОБА_25 , а той, 26.08.2020, в період часу з 13.34 години до 13.39 години, у відділенні №2 м. Золотоноша ТОВ «Нова пошта» отримав зазначену пральну продукцію, сплативши 380 грн, і цього ж дня добровільно видав її працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_29 , 26.08.2020, в період часу з 20.32 години до 20.43 години, біля складського приміщення, що по АДРЕСА_6 , придбав у ОСОБА_16 за 165 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та за 145 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які ОСОБА_29 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 29.08.2020, в період часу з 13.20 години до 13.21 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_19 замовив дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які цього ж дня, близько 17.35 години, біля буд. АДРЕСА_7 ОСОБА_34 (співмешканка ОСОБА_12 ) за 440 грн продала ОСОБА_28 , а останній у свою чергу цього ж дня добровільно видав їх працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 29.08.2020, в період часу з 17.44 години до 17.45 години, в ході телефонної розмови із ОСОБА_35 за номером НОМЕР_24 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які цього ж дня, близько 18.05 години, біля буд. АДРЕСА_9 ОСОБА_36 за приблизну суму в 400 грн. продав ОСОБА_28 , а останній цього ж дня добровільно видав її працівникам поліції.

Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 29.08.2020, в період часу з 13.45 години до 13.46 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_14 за номером НОМЕР_21 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які остання 31.08.2020, близько 11.03 години на парковці біля магазину «Бонжур», що по вул. Гоголя в м. Черкаси, з автомобіля Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_9 , продала за 250 грн. кожну та які ОСОБА_28 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків:

- за місцем проживання ОСОБА_5 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні безпосередньо під час процесу виготовлення пральних гелів з використанням обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, викритий член організованої ОСОБА_5 групи - ОСОБА_8 та виявлено місце для незаконного виготовлення пральних гелів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору заповнені пральним гелем, на яких зазначена місткість 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця; пластикові каністри заповнені гелем для прання на яких зазначено місткість 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць, тара для розфасування приблизною ємкістю 5 л білого кольору - 655 шт.; термо-усадочний механізм модель ЕКН455 серійний номер: Н , насосна станція - 1 шт., дозуючий шланг - 1 шт., пристрій для розмотування бобін, етикетки «Persil» - 5 коробок; бобіни з етикетками «Tide» - 2 шт.; коробка з етикетками «Tide»; бочки ємністю 150 л з гелем для прання - 22 шт., та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність;

- у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалось для зберігання незаконно виготовленої пральної продукції, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору заповнені пральним гелем на яких зазначено місткість 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць та пластикові каністри заповнені гелем для прання, на яких зазначено місткість 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць;

- в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_6 , що використовувався для транспортування незаконно виготовленої транспортної продукції від місця її виготовлення до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору заповнені пральним гелем на яких зазначена місткість 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць;

- в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_26 , що використовувався ОСОБА_10 , з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору заповнені пральним гелем на яких зазначено місткість 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць;

- в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалось для зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції для незаконно виготовленої пральної продукції, з-поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри приблизною місткістю 5 111 шт., коробки з наклейками «Persil» - 3 шт.

08.10.2020 під час проведення обшуку в належному ОСОБА_7 автомобілі Volkswagen TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_11 , який використовувався для транспортування незаконно виготовленої транспортної продукції від місця її виготовлення до покупців, серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри заповнені гелем для прання на яких зазначено місткість 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 8 одиниць та наклейки (етикетки) «Persil» в кількості 6 шт.

Відповідно до висновків експертиз в сфері інтелектуальної власності, проведених по кожній пральній продукції, придбаних під час проведення контролів за вчиненням злочину та вилучених під час проведення обшуків, встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №3359 та позначення, що містяться на пластикових каністрах білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» є схожими настільки, що їх можна сплутати та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та позначення, що містяться на пластикових каністрах білого кольору місткістю 4,65 л. з етикеткою «Tide», є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, за вищевикладених обставинам організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця 2019 року до 03.10.2020, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом продажу гелів для прання, розфасованих в каністри з етикетками, що містять незаконно нанесену торговельну марку «Tide», незаконно використала знак для товарів і послуг «Tide», виключне право на використання якого за свідоцтвами України № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належить компанії The Procter & Gamble Company, що, відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19/124-21/1733 від 12.03.2021, заподіяло правовласнику знаку для товарів і послуг «Tide» в результаті його незаконного використання у період з 02.07.2020 по 03.10.2020 збитки в сумі 86 082,78 грн, що більше ніж у 81,9 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 01.01.2020, і є значним розміром та повторно незаконно використала знаки для товарів і послуг ««Persil» , виключне право на використання якого за свідоцтвом України №3359, належить компанії Henkel AG&Co KGaA, чим, відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19/124-21/1734-ІВ від 12.03.2021, заподіяла правовласнику знаку для товарів і послуг «Persil» в результаті його незаконного використання у період з 02.07.2020 по 03.10.2020 збитки в сумі 226 396,82 грн, що більше ніж у 215,4 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 01.01.2020, і є великим розміром.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 07.05.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчинене організованою групою та у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, вчинене повторно, організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Таким чином, на даний час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

13.05.2021 від компанії The Procter & Gamble Company надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії The Procter & Gamble Company матеріальної шкоди в розмірі 86 082,78 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки Tide.
Постановою слідчого від 13.05.2021 компанія The Procter & Gamble Company визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
17.05.2021 від компанії Henkel AG&Co KGaA надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії Henkel AG&Co KGaA матеріальної шкоди в розмірі 226 396,82 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки Persil.

Постановою слідчого від 17.05.2021 компанія Henkel AG&Co KGaA визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Постановою слідчого від 13.05.2021 підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 визнані цивільними відповідачами в цьому ж кримінальному провадженні.
Крім цього, 13.05.2021 від представника компанії The Procter & Gamble Company адвоката ОСОБА_37 на адресу органу досудового розслідуваня надійшло клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру МВС (НАІС ГСЦ МВС), за ОСОБА_5 на праві приватної власності зареєстрований автомобіль вантажний FORD TRANSIT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 .
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 3,5208 га, кадастровий номер :16:002:0141, розташована в межах сільської ради с. Олексіївка Білокуракинського району Луганської області, яка має реєстраційний номер нерухомого майна 209.
Приймаючи до уваги положення ст. 170 КПК України, з метою забезпечення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на майно ОСОБА_5 який підозрюється в причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили задовольнити у повному обсязі на підставі обгрунтуваня, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, які додані до клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000030 від 24.01.2020, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000030 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України КК України.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч 8. ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Судом встановлено, що 13.05.2021 від компанії The Procter & Gamble Company надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії The Procter & Gamble Company матеріальної шкоди в розмірі 86082,78 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки Tide.
Постановою слідчого від 13.05.2021 компанія The Procter & Gamble Company визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до ЄРДР 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Постановою слідчого від 13.05.2021 підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 визнані цивільними відповідачами в цьому ж кримінальному провадженні.
17.05.2021 від компанії Henkel AG&Co KGaA надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії Henkel AG&Co KGaA матеріальної шкоди в розмірі 226 396,82 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки Persil.

Постановою слідчого від 17.05.2021 компанія Henkel AG&Co KGaA визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до ЄРДР 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Крім цього, 13.05.2021 від представника компанії The Procter & Gamble Company адвоката ОСОБА_37 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру МВС (НАІС ГСЦ МВС), за ОСОБА_5 на праві приватної власності зареєстрований автомобіль вантажний FORD TRANSIT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 .
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 3,5208 га, кадастровий номер :16:002:0141, розташована в межах сільської ради с. Олексіївка Білокуракинського району Луганської області, яка має реєстраційний номер нерухомого майна 209.
В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину яким завдано матеріальну шкоду у великому розмірі, а також враховуючи те, що потерпілими заявлено цивільний позов на загальну суму 312479,60 грн., то слід накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що заборона відчужувати вказане майно забезпечить цивільний позов у кримінальному провадженні та не призведе до надмірного обмеження прав та інтересів власника, а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, на майно, яке на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль вантажний FORD TRANSIT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 ;
- земельну ділянку площею 3,5208 га, кадастровий номер :16:002:0141, розташовану в межах сільської ради с. Олексіївка Білокуракинського району Луганської області, яка має реєстраційний номер нерухомого майна 209.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Копію ухвали вручити слідчому для пред`явлення її до виконання, а також прокурору для виконання та надіслати власнику майна для відома.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали виготовлений 26.05.2021.
Слідчий суддя: ОСОБА_1