Справа № 611/513/21
Провадження № 1-кс/611/63/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2021 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
02 серпня 2021 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, яка знаходиться знаходяться у філії «Харківське ГРУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Дізнавач зазначив, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26 липня 2021 невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла гроші в сумі 37144,78 грн.
В обґрунтування зазначеного клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що в провадженні СД відділенні поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:
- 26.07.2021 зняття готівки в банкоматі DN00 за адресою: АДРЕСА_2 .
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - начальник СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:
- хто є власником рахунку НОМЕР_4 , який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 . (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання)
- виписка руху грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_4 , який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2021 по 28.07.2021 року
- хто є власником картки/рахунку НОМЕР_5 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 26.07.2021 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання)
- виписка руху грошових коштів по хартці/рахунку НОМЕР_5 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 26.07.2021 в період часу з 26.07.2021 по 28.07.2021.
- ІР адреса з якої здійснювалася авторизація та доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 25.07.2021 по 28.07.2021 та ІР адреса з якої здійснювалася авторизація та було відкрито рахунок НОМЕР_5 і укладено договір SAMDNWFC5 від 26.07.2021 за сервісом «Оплата частинами».
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
- Чи змінювався номер мобільного телефону (фінансовий), до банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 24.07.2021 по 28.07.2021. Якщо змінювався, то на який саме.
- фото - відео фіксація камерою банкомата, DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 18 год. 00 хв. до 19 год 10 хв 26.07.2021 року; та у період часу з 22 год. 40 хв. до 23 год 00 хв 26.07.2021 року.
- відео фіксація камерами зовнішнього відеоспостереження за фасадом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 18 год. 00 хв. до 19 год 10 хв 26.07.2021 року; та у період часу з 22 год. 40 хв. до 23 год 00 хв 26.07.2021 року.
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000028 від 28 липня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 185 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні філії «Харківське ГРУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- хто є власником рахунку НОМЕР_4 , який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 . (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання)
- виписка руху грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_4 , який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2021 по 28.07.2021 року
- хто є власником картки/рахунку НОМЕР_5 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 26.07.2021 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання)
- виписка руху грошових коштів по хартці/рахунку НОМЕР_5 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 26.07.2021 в період часу з 26.07.2021 по 28.07.2021.
- ІР адреса з якої здійснювалася авторизація та доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 25.07.2021 по 28.07.2021 та ІР адреса з якої здійснювалася авторизація та було відкрито рахунок НОМЕР_5 і укладено договір SAMDNWFC5 від 26.07.2021 за сервісом «Оплата частинами».
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
- Чи змінювався номер мобільного телефону (фінансовий), до банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 24.07.2021 по 28.07.2021. Якщо змінювався, то на який саме.
- фото - відео фіксація камерою банкомата, DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 18 год. 00 хв. до 19 год 10 хв 26.07.2021 року; та у період часу з 22 год. 40 хв. до 23 год 00 хв 26.07.2021 року.
- відео фіксація камерами зовнішнього відеоспостереження за фасадом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 18 год. 00 хв. до 19 год 10 хв 26.07.2021 року; та у період часу з 22 год. 40 хв. до 23 год 00 хв 26.07.2021 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1