Справа №766/6736/21
н/п 1-кс/766/4627/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, а саме до 20.11.2022 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 19.11.2019 до слідчого управління ГУНП в Київській області звернувся із письмовою заявою директор ТОВ «МТС Логістик» (ЄРДПОУ 41312353) ОСОБА_5 , який повідомив, що в період часу з 06.08.2019 по 11.08.2019, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та водіями транспортних засобів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом обману заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1 619 435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 07 грудня 2018 року між ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» () та ТОВ «МТС Логістик» (), був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом № Е-07/12/18-1.

Для виконання умов договору № Е-07/12/18-1 від 07 грудня 2018 року, 24 липня 2019 року між ТОВ «МТС Логістик» та ФОП « ОСОБА_14 » був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом № МТС-24, згідно з яким ФОП « ОСОБА_14 » надавав посередницькі послуги по перевезенню вантажу.

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» передав, а ОСОБА_6 , що діяв від імені ФОП « ОСОБА_14 », прийняв вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг, вартістю 317 083 грн. 68 коп. і 128 тон 640 кг, вартістю 1 302 351 грн. 51 коп. відповідно. В подальшому, вантажі до місця призначення, а саме: ТОВ «В1БО-ТРАНС», м. Миколаїв, вул. Айвазовського буд. 23/6, не дійшли, в результаті чого були заподіяні матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 619 435 грн. 04 коп.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження проведено такі слідчі та процесуальні дії:

25.11.2019 року допитаний свідок ОСОБА_5 ;

03.12.2019 року допитаний свідок ОСОБА_15 ;

23.01.2020 року отримано інформацію в мобільного оператору ТОВ «Лайфселл» на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

24.01.2020 року отримано інформацію в мобільного оператору ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

23.01.2020 року отримано інформацію в мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

28.05.2020 року допитаний свідок ОСОБА_6 ;

13.05.2020 року допитаний свідок ОСОБА_16 ;

16.05.2020 року допитаний свідок ОСОБА_17 ;

10.02.2020 року допитаний свідок ОСОБА_10 ;

отримана інформація на власників транспортних засобів вантажних авто;

03.02.2021 року проведено огляд території, де могли здійснювати відгружання ріпаку в с. Чорнобаївка, Білозерського району, Херсонської області;

03.02.2021 року допитаний свідок ОСОБА_18 ;

03.02.2021 року допитаний свідок ОСОБА_19 ;

03.02.2021 року допитаний свідок ОСОБА_20 , але отриманих наявних доказів недостатньо для повідомлення особі про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України.

Таким чином, проведений комплекс слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій не привели до встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин. Разом з цим, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і спричинену потерпілому шкоду у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

-провести допити в якості свідка представників ТОВ «ТИР АГРО СПС» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-провести допити в якості свідка водіїв транспортних засобів, які здійснювали перевезення ріпаку в м. Миколаїв ТОВ «Вібо-Транс» на вантажних авто, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 по факту відомих обставин вчинення кримінального правопорушення;

-звернутись до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання представників ТОВ «ТИР АГРО СПС» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представника ФОП « ОСОБА_14 » ОСОБА_6 на факт отримання документів, які підтверджують протиправну діяльність осіб, які чинили дане кримінальне правопорушення;

-провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, а також за необхідності негласні слідчі (розшукові) дії, в яких може виникнути додаткова потреба.

-встановити та допитати в якості свідка осіб, яким відомий факт вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.05.2021, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на вісімнадцять місяців, а саме до 20.11.2022 включно.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. Проведення даних слідчих (розшукових) дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, а саме до 20.11.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1