Справа № 930/1094/21
Провадження №1-кс/930/390/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2021 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, мотивуючи його тим, що до Немирівської окружної прокуратури Вінницької області 23.04.2021 надійшли матеріали звернення директора ПП «Агро+Плодінвест» ОСОБА_5 про те, що 01.10.2020 між ним та ТОВ «Росток 1» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір складського зберігання зерна кукурудзи вагою 1078,018 кг. проте, директор ТОВ «Росток 1» ОСОБА_6 умов даного договору не виконав та шахрайським шляхом заволодів частиною зерна кукурудзи вагою 467,678 кг. що належить ОСОБА_5 заподіявши останньому матеріальної шкоди. Відомості про вказане кримінальне правопорушення Немирівською окружною прокуратурою Вінницької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, оперативному підрозділу УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України в порядку ст.. 41 КПК України надано доручення на встановлення характеризуючих матеріалів стосовно осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. Так у ході виконання даного доручення, оперативним підрозділом встановлено що до вчинення даного злочину, може бути причетний директор ТОВ «Росток 1» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . Окрім того установлено, що ОСОБА_6 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливий мотив вчинення злочину та з метою швидкого збагачення, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою директора ПП «Агро+Плодінвест» ОСОБА_5 заволоділи належним йому зерном кукурудзи під приводом його зберігання.

Враховуючи вище викладене з метою перевірки та відпрацювання версії, щодо причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до даного кримінального правопорушення, з метою виявлення та вилучення первинної бухгалтерської документації, «чорнових записів», грошових коштів отриманих від реалізації незаконно здобутого зерна кукурудзи, інших документів, зокрема договору укладеного між ТОВ «Росток 1» та ОСОБА_5 , 15.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , так як іншим способом відшукати докази причетності останніх до вищевказаного тяжкого кримінального правопорушення не представилося можливим.

У ході санкціонованого обшуку у квартирі ОСОБА_7 виявлено та вилучено 11 аркушів паперу із рукописними літерними та цифровими записами, два договори складського зберігання зерна на 9 аркушах кожен, у автомобілі останнього виявлено і вилучено договір купівлі продажу № 1 від 12.01.2021 на 2 аркушах, акт прийманні передачі товару від 12.01.2021 на 1 аркуші.

Під час санкціонованого обшуку у будинку ОСОБА_6 виявлено та вилучено копію договору поставки обладнання, а саме зерно сушки ЗСГ-28 в комплекті, наказ № 1 від 03.06.2020 про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «Росток 1», рішення про утворення ТОВ «Росток 1», договір оренди транспортного засобу з екіпажем № 1 від 14.09.2020, договір № 68 від 17.09.2020 про надання платних послуг, договір про відкриття банківського поточного рахунку ТОВ «Росток 1» в «Укргазбанк», статут ТОВ «Росток 1».

Окрім того, 15.06.2021 під час санкціонованого обшуку території та приміщень ТОВ «Росток 1» що розташоване за адресою: вул. Коцюбинського, 13а с. Сокілець Немирівської міської об`єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької області, виявлено та вилучено журнал приймання зерна кукурудзи та журнал відвантаження зерна кукурудзи у яких містяться рукописні текстові то числові записи, оригінальний примірник договору складського зберігання зерна №01/10/2020 від 01.10.2020 разом із додатками.

Відповідно до обставин вчинення кримінального правопорушення, 11 аркушів паперу із рукописними літерними та цифровими записами, два договори складського зберігання зерна на 9 аркушах кожен, у автомобілі останнього виявлено і вилучено договір купівлі продажу № 1 від 12.01.2021 на 2 аркушах, акт прийманні передачі товару від 12.01.2021 на 1 аркуші, копія договору поставки обладнання, а саме зерно сушки ЗСГ-28 в комплекті, наказ № 1 від 03.06.2020 про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «Росток 1», рішення про утворення ТОВ «Росток 1», договір оренди транспортного засобу з екіпажем № 1 від 14.09.2020, договір № 68 від 17.09.2020 про надання платних послуг, договір про відкриття банківського поточного рахунку ТОВ «Росток 1» в «Укргазбанк», статут ТОВ «Росток 1», журнал приймання зерна кукурудзи та журнал відвантаження зерна кукурудзи у яких містяться рукописні текстові та числові записи, оригінальний примірник договору складського зберігання зерна №01/10/2020 від 01.10.2020 разом із додатками, є засобами вчинення злочину та вилучені в ході вищезазначених санкціонованих обшуків, і відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також запобіганню спробам відчуження, зміни або переховуванню 11 аркушів паперу із рукописними літерними та цифровими записами, два договори складського зберігання зерна на 9 аркушах кожен, у автомобілі останнього виявлено і вилучено договір купівлі продажу № 1 від 12.01.2021 на 2 аркушах, акт прийманні передачі товару від 12.01.2021 на 1 аркуші, копія договору поставки обладнання, а саме зерно сушки ЗСГ-28 в комплекті, наказ № 1 від 03.06.2020 про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «Росток 1», рішення про утворення ТОВ «Росток 1», договір оренди транспортного засобу з екіпажем № 1 від 14.09.2020, договір № 68 від 17.09.2020 про надання платних послуг, договір про відкриття банківського поточного рахунку ТОВ «Росток 1» в «Укргазбанк», статут ТОВ «Росток 1», журнал приймання зерна кукурудзи та журнал відвантаження зерна кукурудзи у яких містяться рукописні текстові то числові записи, оригінальний примірник договору складського зберігання зерна №01/10/2020 від 01.10.2020 разом із додатками, наявні підстави для накладення на них арешту, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовільнити.
Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами.
Взявши до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задовільнити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на 11 аркушів паперу із рукописними літерними та цифровими записами, два договори складського зберігання зерна на 9 аркушах кожен, у автомобілі останнього виявлено і вилучено договір купівлі продажу № 1 від 12.01.2021 на 2 аркушах, акт прийманні передачі товару від 12.01.2021 на 1 аркуші, копія договору поставки обладнання, а саме зерно сушки ЗСГ-28 в комплекті, наказ № 1 від 03.06.2020 про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «Росток 1», рішення про утворення ТОВ «Росток 1», договір оренди транспортного засобу з екіпажем № 1 від 14.09.2020, договір № 68 від 17.09.2020 про надання платних послуг, договір про відкриття банківського поточного рахунку ТОВ «Росток 1» в «Укргазбанк», статут ТОВ «Росток 1», журнал приймання зерна кукурудзи та журнал відвантаження зерна кукурудзи у яких містяться рукописні текстові то числові записи, оригінальний примірник договору складського зберігання зерна №01/10/2020 від 01.10.2020 разом із додатками, що вилучені 15.06.2021 в ході проведення обшуку квартири ОСОБА_7 , будинку ОСОБА_6 та ТОВ «Росток 1», з метою забезпечення збереження вказаних документів у якості речових доказів шляхом накладення заборони на їх використання та розпорядження з визначенням місця зберігання у кімнаті зберігання речових доказів ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, за адресою: вул. Гімназійна, 32 м. Немирів Вінницької області.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вище вказане майно.
Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
На ухвалу суду може бути подана апеляція на протязі п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1