єдиний унікальний номер справи 531/973/21
номер провадження 1-кс/531/372/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене в.о. заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 04.09.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 04.09.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 03.09.2020 року до чергової частини Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від лісничого Карлівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 29.08.2020 року по 03.09.2020 року невідомі особи в лісі (квартал 56, виділ 1,3,5), що в адміністративних межах Попівської сільської ради, здійснили порубку дерев в кількості 116 шт., чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на загальну суму 813343,70 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 .

Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які вказують про те, що вони до виявлення вищевказаної порубки деревини бачили як на автомобілях ГАЗ 53, державний номерний знак НОМЕР_1 та ГАЗ 53, державний номерний знак НОМЕР_2 перевозили свіжо спиляну деревину; відповіддю на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого автомобіль ГАЗ 53, державний номерний знак НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 ; копією договору №44 від 18.09.2019 року про надання послуг з видалення порослі твердолистяних порід з подальшим його вивезенням укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджує факт зайняття діяльністю пов`язаною із порубкою та перевезенням деревини; копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб підприємців; довідкою з інформаційних систем ДПС України про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 станом на 09.04.2021 р.

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть бути доказами, які самостійно так і в сукупності з іншими доказами та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Інформація про ОСОБА_5 , на яку зареєстровано рахунки №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетності до вчинення даного злочину. Крім цього відомості про рух коштів по зазначених рахунках підтвердять факт отримання користувачем рахунків грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження.

Відомості про рахунки ОСОБА_5 можливо отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_2 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по зазначених рахунках про користувача рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за адресою головного офісу: АДРЕСА_2 , отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за адресою головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:

- стосовно користувача рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахункові рахунки № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а саме:

- копія паспорту власника рахунків;

- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- додаткова інформація (якщо є);

- фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

- відомості, щодо руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1