УХВАЛА
Іменем України

03.08.2021 Справа №607/13222/21 Провадження № 1-кс/607/4361/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:
28.07.2021 слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи державної установи, зловживаючи службовим становищем, уклали завідомо збиткові угоди щодо реалізації продукції, внаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки.
За даним фактом 18.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначає, що в період з 01.05.2017 до 31.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення яких встановлено таке.
У липні 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено біржовий контракт № 264 від 26.07.2019.
Також в грудні 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено біржовий контракт № 433 від 28.12.2019.
Відповідно до п. 1.1 вказаних біржових контрактів продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко - склад ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) продавця товар.
Під час ревізії встановлено, що перевезення деревини дров`яної ПВ від станції відправки (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Бучач до станції призначення (ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Перечин здійснювалося залізнодорожним транспортом.
Також встановлено, що в квітні 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом № 11-04/2019 від 11.04.2019.
Згідно з п. 1.1 вказаного договору цей договір укладений в цілях організації експедитором транспортно-експедиторського обслуговування вантажів замовника при перевезенні внутрішніх вантажів по території України відповідно до Правил перевезень вантажів. Відповідно до п. 2.1.7 даного договору перелік послуг, що надаються експедитором, конкретизуються і визначається в додатку до договору, що є невід`ємною його частиною.
Відповідно до п. 1 додатку № 1 до договору № 11-04/2019 від 11.04.2019 замовник доручає, а експедитор приймає на себе повноваження за рахунок замовника організовувати транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів, що прямують по території України та перевозять у вагонах з ознакою ЦТЛ, при умові відсутності повернення порожнього вагона ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно з п. 2 додатку № 1 до вказаного вище договору оплата залізничного тарифу за організовані перевезення вантажів здійснюється експедитором. Вартість залізничного тарифу визначається в залізничній накладні з додаванням ПДВ. Замовник зобов`язаний компенсувати вартість залізничного тарифу експедитору не пізніше ніж через 7 календарних днів з моменту відвантаження вагонів зі станції навантаження.
Також під час ревізії встановлено, що в липні 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір про надання транспортно-експедиторських послуг № ТЛЛ- 81 від 31.07.2019.
Згідно з п. 1.1 вказаного вище договору предметом договору є організація перевезень вантажів замовника, організація надання вантажних вагонів для перевезення та надання інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях у вагонах власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вагонах залізниць інших держав, у вагонах експедитора та/або вагонах замовника (при наявності) і проводять розрахунки за ці послуги.
Пунктом 3.2 договору про надання транспортно-експедиторських послуг № ТЛЛ - 81 від 31.07.2019 передбачено, що розмір плати за організацію перевезення вантажів у вагоні перевізника та/або експедитора складається з: плати за перевезення навантаженого вагону перевізника та/або експедитора; компенсації витрат на перевезення у порожньому стані вагону перевізника та/або експедитора; плати за використання вагону перевізника та/або експедитора у вантажному та порожньому рейсах за нормативний термін доставки; комісії експедитора. Відповідно до п. 4.1 вказаного вище договору оплата послуг здійснюється у національній валюті на умовах попередньої оплати шляхом перерахування коштів на рахунок Експедитора.
Виходячи із наведеного, оплату залізничного тарифу власнику (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») вагонів проводило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу провело відшкодування таких витрат понесених Товариствами згідно з виставленими рахунками.
Згідно з залізнодорожними накладними за період з 31.07.2019 до 07.12.2019 та з 01.01.2020 до 29.03.2020 сплачено вартість залізнодорожнього тарифу власнику (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») вагонів по перевезенню деревини дров`яної ПВ від станції відправки (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Бучач до станції призначення (ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Перечин на суму 817061 грн 50 коп. (без ПДВ).
Відповідно до п. 1.1 біржових контрактів № 264 від 26.07.2019 та № 433 від 28.12.2019 продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко - склад продавця.
Згідно з розділом 22 абз. 2 Інкотермс, офіційних правил ІНФОРМАЦІЯ_10 для тлумачення торговельних термінів від 01.01.2000 термін «франко-завод» означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі тощо) без здійснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким чином цей термін покладає мінімальні обов`язки на продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв`язку з перевезенням товару з площ продавця до місця призначення.
Так, ревізією встановлено, що на виконання умов договору про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом № 11-04/2019 від 11.04.2019 та договору про надання транспортно-експедиторських послуг № ТЛЛ 81 від 31.07.2019 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виставили підприємству рахунки на відшкодування вартості залізнодорожних послуг за період з 31.07.2019 до 07.12.2019 та з 01.01.2020 до 29.03.2020 на загальну суму 1833817 грн 12 коп. (з ПДВ) (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1729470 грн 70 коп. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 104346 грн 42 коп.), в свою чергу підприємство провело оплату (відшкодувало) товариствам вартість залізнодорожних послуг за вказаний період на загальну суму 1997661 грн 22 коп. (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1893314 грн 80 коп. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 104346 грн 42 коп.).
Також ревізією встановлено, що підприємством в 2019-2020 роки не виставлялися рахунки ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відшкодування вартості залізнодорожнього тарифу та відповідно ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводив оплату вартості залізнодорожнього тарифу.
Виходячи із наведеного, підприємством в порушення п. 1.1 укладених біржового контракту № 264 від 26.07.2019 та № 433 від 28.12.2019, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України внаслідок списання на витрати та невіднесення на розрахунки з покупцями вартості залізнодорожнього тарифу, які повинен понести покупець, безпідставно покрито витрати сторонніх юридичних осіб на загальну суму 980473 грн 80 коп. (з ПДВ).
Вказана вище сума згідно з даними бухгалтерського обліку віднесена на витрати підприємства, що є порушенням п. 6 П(с)БО №1 6 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999, та п. 3 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013. Внаслідок допущених порушень підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 980473 грн 80 грн.
07.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до р. 1 договору № ТЛЛ-81 про надання транспортно-експедиторських послуг від 31.07.2019 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом договору є організація перевезень вантажів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організація надання вантажних вагонів для перевезення, та надання інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт) у вагонах власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вагонах залізниць інших держав, у вагонах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно з п. 1.3. надання послуг за цим договором може підтверджуватись актами приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, залізничною накладною, накопичувальною карткою, зведеною відомістю та/або іншими документами.
У відповідності до р. 2 вказаного договору Обов`язки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: надавати або організовувати надання місячних замовлень на перевезення під кодом Експедитора відповідно до правил планування перевезень вантажів через АС «Месплан»; за п`ять діб до дати навантаження вагонів надавати або організовувати надання електронної заявки на подачу вантажних вагонів відповідно до планів перевезень; у строки, встановлені розділом 4, підписувати акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, Акти звірки взаємних розрахунків.
Відповідно до р. 2.3. обов`язки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: організовувати перевезення вантажів у вагонах (контейнерах) замовника або у вагонах (контейнерах) перевізника та/або експедитора, організовувати подання вагонів (контейнерів) перевізника та/або експедитора для навантаження вантажів згідно із затвердженими планами і заявками замовника згідно інформації АС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надавати додаткові послуги, пов`язані з перевезенням вантажів, перелік яких зазначається додатках до цього договору; складати та надавати замовнику відповідні акти приймання-передачі робіт/ наданих послуг; у строки, встановлені розділом 4 договору, своєчасно реєструвати податкові накладні у Єдиному державному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).
Допитаний в якості свідка інженер з реалізації деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , показав, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до накладних з 07.08.2019 до 29.03.2020, було забезпечено поставку лісопродукції до ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_10 діючи відповідно до своїх посадових інструкцій, за програмою АС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » формував щомісячний план на забезпечення подачі вагонів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вказував кількість необхідних вагонів, їх рід, та станцію отримувача. Після формування вказаного плану, ОСОБА_10 своїм електронним цифровим підписом, відправляв вказані плани на Укрзалізницю, для формування кількості вагонів. Далі, у електронній системі «АС-клієнт», ОСОБА_10 формує залізнодорожну накладну, де зазначається напрямок поставки лісопродукції, код продукції, маса вантажу, вантажовласників, платник ЗД-тарифу та отримувача. Далі, вказану накладну ОСОБА_10 електронним цифровим підписом підписує та відправляє в систему. Після підписання накладної, в системі її бачать: одержувач, відправник, станція. Далі, проводиться розрахунок вартості вагона, та експедитор, в даному випадку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », формують рахунок на оплату (відшкодування) вартості залізнодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізнодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до станції призначення Перечни одержувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відправляютиь вказані рахунки на ДП для оплати, відповідно до укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 («Замовник») та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 («Експердитор») укладено договір про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 11.04.2019 № 11-04/2019, та укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 уклали договір про надання транспортно-експедиторських послуг № ТЛЛ-81 від 31.07.2019. Далі бухгалтерія роздруковує та надає ОСОБА_10 видаткову накладну по лісопродукції, відповідно до біржового контракту. Після цього останній безпосередньо організовує поставку лісопродукції з нижнього складу ДП споживачу, в даному випадку погрузку вагонів продукцією з нижнього складу.
Слідчий зазначає, що у зв`язку з наведеним та з метою виконання завдань кримінального провадження, підтвердження/спростування факту розтрати коштів, здійснення замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортно-експедиторського обслуговування вантажів (лісопродукції) зі станції Бучач до станції Перечин (отримувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), встановлення факту формування та подачі Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: заявок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення організації Товариством з обмеженою відповідальність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортно-експедиторського обслуговування вантажів (лісопродукції) зі станції Бучач до станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 (отримувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 26.07.2019 до 31.03.2020; рахунків на оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортно-експедиторського обслуговування вантажів (лісопродукції) зі станції Бучач до станції Перечин (отримувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 26.07.2019 до 31.03.2020; актів виконаних робіт по наданих послугах перевезень лісопродукції зі станції Бучач до станції Перечин за період з 26.07.2019 до 31.03.2020; залізничних накладних, накопичувальних карток, зведених відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, та/або інших документів, що підтверджують факт взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках надання послуг перевезень лісопродукції (організації транспортно-експедиторського обслуговування вантажів) зі станції Бучач до станції Перечин за період з 26.07.2019 до 31.03.2020; податкових накладних у Єдиному державному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), щодо надання послуг перевезень лісопродукції (організації транспортно-експедиторського обслуговування вантажів) зі станції Бучач до станції Перечин за період з 26.07.2019 до 31.03.2020; АС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме інформації про наявність заявок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортно-експедиторського обслуговування вантажів (лісопродукції) зі станції Бучач до станції Перечин (отримувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 26.07.2019 до 31.03.2020.
Слідчий також зазначає, що в розпорядженні вказаного товариства знаходяться вказані вище документи та речі, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак іншими способами встановити вказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку із тим, що вони знаходяться виключно у зазначених вище документах, які у свою чергу знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Доданими до клопотання документами, а також поясненнями, наданими у судовому засіданні, слідчий довів, що речі і документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких речах і документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчим в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтовано необхідність вилучення у повному обсязі оригіналів документів, про доступ до яких він клопоче, а відтак слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ до оригіналів лише тих документів, які будуть об`єктами проведення судових почеркознавчих експертиз.
Крім цього, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до «інших документів, що підтверджують факт взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках надання послуг перевезень лісопродукції (організації транспортно-експедиторського обслуговування вантажів) зі станції ІНФОРМАЦІЯ_12 », є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, доступ до яких просить надати слідчий, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого. Відтак клопотання слідчого у цій частині не є обґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 26.07.2019 до 31.03.2020, а саме до:

- заявок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортно-експедиторського обслуговування вантажів (лісопродукції) зі станції Бучач до станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 (отримувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- актів виконаних робіт по наданих послугах перевезень лісопродукції зі станції Бучач до станції Перечин;

- залізничних накладних, накопичувальних карток, зведених відомостей, актів звірки взаєморозрахунків,

з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку);

- рахунків на оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортно-експедиторського обслуговування вантажів (лісопродукції) зі станції Бучач до станції Перечин (отримувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- податкових накладних у Єдиному державному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), щодо надання послуг перевезень лісопродукції (організації транспортно-експедиторського обслуговування вантажів) зі станції Бучач до станції Перечин,

з можливістю зробити їх копії;

- до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до: інформації про наявність заявок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортно-експедиторського обслуговування вантажів (лісопродукції) зі станції Бучач до станції Перечин (отримувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),
з можливістю зробити копію інформації, яка в ній міститься.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1