Справа № 405/1611/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 23.06.2020 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку приміщення Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, будівля якої розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 32/29, майно, а саме: копія Положення про Департамент освіти і науки Кіровоградської ОДА №555-р від 19.11.2013, на 6-ти аркушах; копія розпорядження Голови Кіровоградської ОДА №172-к від 18.08.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, на 1-му аркуші; копія розпорядження Голови Кіровоградської ОДА №323-к від 03.12.2020 про звільнення ОСОБА_4 з посади директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, на 1-му аркуші; копія директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА №122-к від 04.12.2020 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора департаменту начальника управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки ОДА, на 1-му аркуші; копія посадової інструкції ОСОБА_4 на посаді заступника директора департаменту начальника управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки ОДА, на 4-х аркушах; копія листа про заготівлю палива до опалювального періоду 2020/2021 року та додаток, на 2-х аркушах; проект рішення колегії управління освіти і науки Кіровоградської ОДА Про підсумки роботи закладів освіти області в осінньо-зимовий період 2019/2020 року, на 3-х аркушах; проект документу Інформація про хід закупівлі твердого палива (вугілля, дрова та альтернативне паливо) для закладів освіти Долинського району з метою підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року станом на 25.10.2020, на 2-х аркушах; проект листа про заготівлю палива до опалювального періоду 2020/2021 року та додаток, на 2-х аркушах; проект документу Інформація про хід закупівлі твердого палива (вугілля, дрова та альтернативне паливо) для закладів освіти області з метою підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року станом на 25.12.2020, на 1-му аркуші, та системний блок ПК, який містить документи в електронному вигляді, із застосуванням заборони користуватись та розпоряджатись вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора Департаменту освіти науки, Кіровоградської обласної державної адміністрації (, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29) ОСОБА_4 , з метою власного матеріального збагачення, вступив у злочинну змову із керівниками ТОВ «Полипром Сервис» (, юридична адреса: Донецька область, м. Дружківка, вул. Добролюбова,2) ОСОБА_5 та ТОВ «Південний Паливний Склад» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєроденецьк, вул. Єгорова, 22, офіс 106) ОСОБА_6 та зловживаючи своїм службовим становищем, сприяв неправомірній перемозі останніх суб`єктів підприємницької діяльності у публічних державних закупівлях на постачання кам`яного вугілля, яке за своїми якісними та кількісними характеристиками не відповідає ДСТУ, а також умовам, що передбачені тендерною документацією та договірними вимогами, на адресу відділу освіти Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області та відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.
З метою реалізації вищезазначеного злочинного плану ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, надав злочинні вказівки керівнику відділу освіти Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_7 на підготовку тендерної документації, яка б відповідала можливостям саме ТОВ «Полипром Сервис», а також щодо сприяння у досягненні перемоги даного учасника під час проведення вищезазначеної закупівлі. Також аналогічні вказівки ОСОБА_4 надав керівнику відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , з метою доведення до перемоги ТОВ «Південний Паливний Склад».
Начальники вищезазначених відділів освіти за своїми функціональними обов`язками наділені службовими повноваженнями щодо визначення обсягів фінансування на закупівлю кам`яного вугілля за кошти місцевих бюджетів та безпосередньо являються розпорядниками бюджетних коштів та здійснюють підписання договорів, підготовку тендерної документації до держаних закупівель, підписання актів приймання передачі, перерахування коштів на розрахункові рахунки підрядних організацій.
На виконання договору №58/20 від 13.08.2020, укладеного між відділом освіти Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області та ТОВ «Полипром Сервис» () на суму 1 214 508 грн., в адресу навчальних закладів у 2020 році, за документами, було здійснено постачання кам`яного вугілля марок АС (6-13) - 82,6 тонни та ДГ(50-100) - 330,2 тонни.
У свою чергу, на виконання вищезазначеного договору, у 2020 році відділ освіти Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області перерахував на адресу ТОВ «Полипром Сервис» грошові кошти в сумі 1 214 508 грн. за поставлене кам`яне вугілля в адресу навчальних закладів.
Таким чином вказаний договір виконаний сторонами в повному обсязі.
В ході досудового слідства встановлено, що кам`яне вугілля завозилось ТОВ «Вуглепостач Транс» () для ТОВ «Полипром Сервис» залізничним транспортом на станцію «Долинська», після чого було перевезено ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Долинський р-н, с. Маловодяне) автомобільним транспортом на адресу вищезазначених навчальних закладів, що підпорядковані відділу освіти Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області. За отриманою інформацією з АТ «Українська залізниця» встановлено, що вищезазначене кам`яне вугілля за своїми кількісними показниками не відповідає умовам зазначеним у відповідному договорі, а саме: кам`яного вугілля марки АС (6-13) залізничним транспортом фактично було поставлено 69 тонн, що на 13,6 тонн менше, ніж це передбачено умовами договору.
Відповідно до отриманого від ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» протоколу випробувань № 175-Б від 27.01.2021, зразок кам`яного вугілля ДГ (50-100), вилученого 20.11.2020 на території Василівської філії І-ІІ ступенів КЗ «Долинська ЗШ ІІІІ ст. №4», що за адресою: Кіровоградська область, Долинський район, вул. Молодіжна, 37, за показником «зольність на сухий стан палива ad» не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови».
На виконання договору № 1 від 21.08.2020, укладеного між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області та ТОВ «Південний Паливний Склад» () на суму 1 329 900 грн., в адресу навчальних закладів у 2020 році, за документами, було здійснено постачання кам`яного вугілля марок АС (6-13) - 163 тонни та ДГ (13-100) - 270 тонни.
У свою чергу, на виконання вищезазначеного договору, у 2020 році відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області перерахував на адресу ТОВ «Південний Паливний Склад» грошові кошти в сумі 1 329 900 грн. за поставлене кам`яне вугілля в адресу навчальних закладів.
Таким чином вказаний договір виконаний сторонами в повному обсязі.
Відповідно до отриманого від ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» протоколу випробувань № 174-Б від 27.01.2021, зразок кам`яного вугілля ДГ (13-100), вилученого 19.11.2020 на території Тишківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, що за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, вул. Суворова, 2, за показником «зольність на сухий стан палива ad» не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови».
Таким чином, в ході досудового розслідування було здобуто достатньо доказів які свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю кам`яного вугілля для потреб закладів освіти, що підпорядковані відділу освіти Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області та відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області.
Також, у зв`язку з реорганізацією та створенням Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, ОСОБА_4 було призначено на посаду заступника начальника директора даного департаменту.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на момент укладання вищезгаданих договорів та протягом часу їх виконання ОСОБА_4 перебував на посаді начальника Управління освіти науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою відшукання та вилучення документів та інформації, що може мати значення для кримінального провадження в якості речових доказів документів, щодо постачання кам`яного вугілля марок АС та ДГ в 2020 році на адресу навчальних закладів, підпорядкованих вищезгаданим відділам освіти Кіровоградської області від ТОВ «Південний Паливний Склад» () та ТОВ «Полипром Сервис» (), а саме: документів щодо проведення процедури закупівлі вказаного вугілля, договорів з усіма додатками та додатковими угодами на постачання кам`яного вугілля, сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, актів прийому-передачі, документів щодо походження кам`яного вугілля, документів, що підтверджують оплату за поставлене вугілля, чорнових записів, електронних носіїв інформації, що містять відомості про постачання кам`яного вугілля, в тому числі відомостей, які зберігаються на комп`ютерній техніці, журналів добового обліку вугілля, документів що містять інформацію про залишки кам`яного вугілля.
У зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, розглянувши яке, слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 постановив ухвалу від 16.02.2021, та надав дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, будівля якої розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 32/29, з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів, предметів та речей.
02.03.2021 в період часу з 10.42 по 12.32 годин старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук житла, на яке надано дозвіл, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи та речі: копія Положення про Департамент освіти і науки Кіровоградської ОДА №555-р від 19.11.2013, на 6-ти аркушах; копія розпорядження Голови Кіровоградської ОДА №172-к від 18.08.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, на 1-му аркуші; копія розпорядження Голови Кіровоградської ОДА №323-к від 03.12.2020 про звільнення ОСОБА_4 з посади директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, на 1-му аркуші; копія директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА №122-к від 04.12.2020 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора департаменту начальника управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки ОДА, на 1-му аркуші; копія посадової інструкції ОСОБА_4 на посаді заступника директора департаменту начальника управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки ОДА, на 4-х аркушах; копія листа про заготівлю палива до опалювального періоду 2020/2021 року та додаток, на 2-х аркушах; проект рішення колегії управління освіти і науки Кіровоградської ОДА Про підсумки роботи закладів освіти області в осінньо-зимовий період 2019/2020 року, на 3-х аркушах; проект документу Інформація про хід закупівлі твердого палива (вугілля, дрова та альтернативне паливо) для закладів освіти Долинського району з метою підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року станом на 25.10.2020, на 2-х аркушах; проект листа про заготівлю палива до опалювального періоду 2020/2021 року та додаток, на 2-х аркушах; проект документу Інформація про хід закупівлі твердого палива (вугілля, дрова та альтернативне паливо) для закладів освіти області з метою підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року станом на 25.12.2020, на 1-му аркуші, та системний блок ПК.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА ОСОБА_11 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з клопотанням про розгляд справи без її участі, при цьому зазначила, що вилучене майно було надано у добровільному порядку та просила у найкоротший строк повернути системний блок ПК.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 02.03.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що копія Положення про Департамент освіти і науки Кіровоградської ОДА №555-р від 19.11.2013, на 6-ти аркушах; копія розпорядження Голови Кіровоградської ОДА №172-к від 18.08.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, на 1-му аркуші; копія розпорядження Голови Кіровоградської ОДА №323-к від 03.12.2020 про звільнення ОСОБА_4 з посади директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, на 1-му аркуші; копія директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА №122-к від 04.12.2020 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора департаменту начальника управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки ОДА, на 1-му аркуші; копія посадової інструкції ОСОБА_4 на посаді заступника директора департаменту начальника управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки ОДА, на 4-х аркушах; копія листа про заготівлю палива до опалювального періоду 2020/2021 року та додаток, на 2-х аркушах; проект рішення колегії управління освіти і науки Кіровоградської ОДА Про підсумки роботи закладів освіти області в осінньо-зимовий період 2019/2020 року, на 3-х аркушах; проект документу Інформація про хід закупівлі твердого палива (вугілля, дрова та альтернативне паливо) для закладів освіти Долинського району з метою підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року станом на 25.10.2020, на 2-х аркушах; проект листа про заготівлю палива до опалювального періоду 2020/2021 року та додаток, на 2-х аркушах; проект документу Інформація про хід закупівлі твердого палива (вугілля, дрова та альтернативне паливо) для закладів освіти області з метою підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року станом на 25.12.2020, на 1-му аркуші, та системний блок ПК, який містить документи в електронному вигляді об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 23.06.2020 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку приміщення Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, будівля якої розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 32/29, майно, а саме: копія Положення про Департамент освіти і науки Кіровоградської ОДА №555-р від 19.11.2013, на 6-ти аркушах; копія розпорядження Голови Кіровоградської ОДА №172-к від 18.08.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, на 1-му аркуші; копія розпорядження Голови Кіровоградської ОДА №323-к від 03.12.2020 про звільнення ОСОБА_4 з посади директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА, на 1-му аркуші; копія директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА №122-к від 04.12.2020 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора департаменту начальника управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки ОДА, на 1-му аркуші; копія посадової інструкції ОСОБА_4 на посаді заступника директора департаменту начальника управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки ОДА, на 4-х аркушах; копія листа про заготівлю палива до опалювального періоду 2020/2021 року та додаток, на 2-х аркушах; проект рішення колегії управління освіти і науки Кіровоградської ОДА Про підсумки роботи закладів освіти області в осінньо-зимовий період 2019/2020 року, на 3-х аркушах; проект документу Інформація про хід закупівлі твердого палива (вугілля, дрова та альтернативне паливо) для закладів освіти Долинського району з метою підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року станом на 25.10.2020, на 2-х аркушах; проект листа про заготівлю палива до опалювального періоду 2020/2021 року та додаток, на 2-х аркушах; проект документу Інформація про хід закупівлі твердого палива (вугілля, дрова та альтернативне паливо) для закладів освіти області з метою підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року станом на 25.12.2020, на 1-му аркуші, та системний блок ПК, який містить документи в електронному вигляді.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12