Провадження № 1-кс/752/2231/21
У Х В А Л А

11.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000289 від 14.036.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000289 від 14.036.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 14.03.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом під час вчинення нотаріальних дій з використанням підроблених документів, заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» у розмірі 50% вартістю 3 488 805,70 грн., яка належить компанії «S.I. Group Consort LTD», чим спричинили останній збитки в особливо великих розмірах.

Так, 08 лютого 2012 року до складу ТОВ «АВС-ТРАНС»

(код ЄРДРОУ 30963752) було прийнято ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD», у зв`язку з чим останній під час загальних зборів учасників у складі ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_8 (частка в статутному капіталі 25%) внесли до складу статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» власне майно (автотранспортні засоби) на загальну суму 333 000, 00 євро, що на дату затвердження розміру та чистки учасників в статутному капіталі (08.02.2012) було еквівалентно 3 488 805, 70 гривень. Частка ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» в статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС» з урахуванням вищевказаного склала 50 %.

Однак, 21 березня 2016 року під час загальних зборів учасників

ТОВ «АВС-ТРАНС» у складі ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 25%), ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» (частка в статутному капіталі 50%), слухали ряд питань одне з яких про зміну складу учасників Товариства, затвердження нового складу учасників Товариства, перерозподіл часток між учасниками Товариства, та зміну відомостей про учасників Товариства. Відповідно до якого новий склад учасників Товариства та розподіл часток у статутному капіталі виглядав так, що ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 75%).

22 березня 2016 року ОСОБА_9 на підставі довіреності (дійсна 1 місяць) виданої 21.03.2016 ОСОБА_7 подав та заповнив документи до Святошинської районної в м. Києві Державної адміністарції для проведення Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АВС-ТРАНС».

Допитаний за обставинами відчуження 50 % відсотків статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_10 , який на підставі генеральної довіреності від 22 січня 2012 року виданої ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» в особі уповноваженого представника ОСОБА_11 був признаний законним представником компанії для здійснення всіх та будь-яких дій зазначених в даній довіреності, пояснив, що жодного документа щодо відчуження будь-яким чином вказаної частки в статутному капіталі, не підписував та ні кого не уповноважував на вчинення зазначених дій. Також останній пояснив, що 21.03.2018 він не підписував та не був приступній під час укладання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» укладеного між ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» та ОСОБА_7 , а також не був присутній під час складання протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС».

Так відповідно до акту прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС», який складено до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі №15/07/19 від 15.07.2019 ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_12 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС» в розмірі 75%.

Згідно інформації, наведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками (учасниками) ТОВ «АВС-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30963752) являються ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в свою чергу керівником, підписантом та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) даного товариства є ОСОБА_12 . В сою чергу ОСОБА_7 являється представником ТОВ «АВС-ТРАНС».

09.09.2020 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000289 від 14.03.209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 14.03.2021.

10.02.2021 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 14.03.2019 були перекваліфіковані протиправні дії із ч. 4 ст. 190 КК України на

ч. 3 ст. 206-2 КК України.

14.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 10.09.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

-допитати з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення та з метою встановлення обставин проведення реєстраційних дій
ТОВ «АВС-Транс» ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;
-відібрати зразки підпису і почерку у ОСОБА_9 з метою
призначення та проведення відповідних почеркознавчих експертиз;
-підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які
перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» та ПАТ «Банк Інвестицій та
заощаджень» з метою встановлення обставин оплати за проведення державної реєстрації юридичних осіб та за реєстрацію змін до установчих документів підприємства;
-допитати з приводу обставин купівлі-продажу частки у статутному
капіталі підприємства ОСОБА_12 та відібрати у неї зразки підпису та
почерку, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз;
-підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які
знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку щодо фігурантів
кримінального провадження;
-на підставі ст. 278 КПК України вручити ОСОБА_7 письмове повідомлення про підозру;

-провести одночасні допити між свідками;

-провести одночасні допити між свідками та підозрюваним.

Приймаючи до уваги ступінь тяжкості кримінального правопорушення, обсяг слідчих дій, що необхідно здійснити, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 14.03.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом під час вчинення нотаріальних дій з використанням підроблених документів, заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» у розмірі 50% вартістю 3 488 805,70 грн., яка належить компанії «S.I. Group Consort LTD», чим спричинили останній збитки в особливо великих розмірах.

14.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 10.09.2018 закінчується.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення наступних слідчих дій:

-допитати з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення та з метою встановлення обставин проведення реєстраційних дій
ТОВ «АВС-Транс» ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;
-відібрати зразки підпису і почерку у ОСОБА_9 з метою
призначення та проведення відповідних почеркознавчих експертиз;
-підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які
перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» та ПАТ «Банк Інвестицій та
заощаджень» з метою встановлення обставин оплати за проведення державної реєстрації юридичних осіб та за реєстрацію змін до установчих документів підприємства;
-допитати з приводу обставин купівлі-продажу частки у статутному
капіталі підприємства ОСОБА_12 та відібрати у неї зразки підпису та
почерку, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз;
-підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які
знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку щодо фігурантів
кримінального провадження;
-на підставі ст. 278 КПК України вручити ОСОБА_7 письмове повідомлення про підозру;

-провести одночасні допити між свідками;

-провести одночасні допити між свідками та підозрюваним.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000289 від 14.036.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, на шість місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, розміру збитків, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000289 від 14.036.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 14.036.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1