УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 25.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури Гордієнком про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 25.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000172 від 25.09.2020 року за ч. 1 ст. 365-2 КК України.
В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2017 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено договір кредиту №40.29-48/630, за умовами якого банк надав позичальнику на умовах забезпеченості та цільового характери використання грошові кошти у сумі 2 973 187 гривень. Цільове використання кредиту придбання нерухомого майна, будинку, загальною площею 342, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки загальною площею 0,1217 га. З метою забезпечення виконання позичальником зобовязан за кредитним договором між стронами укладено іпотечний договір від 20.12.2007 року за №02-10/4183. Визначена сторонами вартість предмета іпотеки (будинку та земельної ділянки) складає 3 964 250 гривень.

Крім того, вказано, що 31 жовтня 207 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі заяви банку вчинено виконавчий напис №25152 про звернення стягнення з ОСОБА_4 заборгованості загальною сумою 4 433 447, 75 гривенень. 02 серпня 2018 року на підставі виконавчого напису та заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним виконавцем ОСОБА_6 , відкрито виконавче провадження ВП №56911282.В рамках виконавчого провадження, за заявою про реалізацію арештованого майна (приватного виконавця ОСОБА_6 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07 грудня 2018 року проведені прилюдні торги без дозволу на відчуження з боку служби у справах дітей та сім`ї, на яких було реалізовано нерухоме майно, саме: будинок, загальною площею 342, 9 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку загальною площею 0,1217 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .На підставі цього протоколу приватний виконавець склав акт про реалізацію предмета іпотеки від 13.12.2018 року і приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 видав покупцеві ОСОБА_8 свідоцтво про право власності на будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час в будинку на час вчиненні виконавчого напису та його реалізації були зареєстровані неповнолітні діти ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підтвердження чого до матеріалів кримінального проадження долучено довідку про склад сім`ї зареєстрованих у житловому приміщенні від 03.05.2019року № 272/01-18, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час всіх процесуальних дій з боку приватного виконавця ОСОБА_6 як під час відкриття виконавчого провадження та продажу майна через електроні торги, посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення прилюдних торгів, щодо продажу нерухомого майна жодного разу не було залучено та проінформовано орган опіки та піклування, щодо вчинення дій, як того вимагає законодавство враховуючи ту обставину, що неповнолітні діти мають право на користування зазначеним жилим будинком, та не мають іншого постійного місця проживання на підставі права власності. Про даний факт свідчить Лист від 18 жовтня 2018 року № 01-03/555 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якого вбачається, що до органу опіки та піклування та до служби у справах дітей та сім`ї ІНФОРМАЦІЯ_9 звернень від державних чи приватних виконавців стосовно надання дозволу на відчуження будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки під ним не надходило.В той же час в ході аналізу Договору про внесення змін до Іпотечного договору №02-10/4183, посвідченого ОСОБА_12 ,, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 20 грудня 2007 року за реєстровим №6724, а саме пункту 4 вказаного Договору зазначено, що сторон стверджують, що зміст законодавства щодо права дітей, недієздатних осіб членів сімї на проживання та те, що для здійснення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право користування яким мають малолітні, неповнолітні діти, недієздатні особи, потрібна попередня згода органів опіки та піклування та правові наслідки вчинення правочину без надання такої згоди, нотаріусом роз`яснений та зрозумілий та сторони попередньо ознайомлені нотаріусом зі змістом ст. 12 Закону України «Про соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей». Так, відповідно до положень ст. 12 Закону України «Про соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей» встановлено, що держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна. Неприпустиме зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо жилих приміщень. Органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей відповідно до закону. Для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону. Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав та інтересів дітей при наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дітям.

Також, зазначено, що підставою для відкриття виконавчого провадження став виконавчий надпис нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за №20604 від 25.09.2017 року. В той же час рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25 червня 2018 року постановлено виконавчий напис, вчинений 25.09.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованим в реєстрі за №20604 визнано таким, що не підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення документів, що були надані нотаріусу для вчинення виконавчого напису, зокрема встановлення наявності у нотаріальній справі довідки про склад сім`ї ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документів, що містяться у нотаріальній справі щодо вчинення виконавчого напису за №20604 виданий 25.09.2017 року, а саме заява стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лист-підтвердження щодо отримання ОСОБА_4 письмової вимоги про усунення порушень, документи підтверджують безспірність заборгованості ОСОБА_4 , витяг з виконавчим написом за №20604 виданий 25.09.2017 року, копія договору №40.29-48/630 від 20 грудня 2007 року з виконавчим написом; копія іпотечного договору №02-10/4183 від 20 грудня 2007 року з виконавчим написом, довідка про склад сім`ї ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходиться кримінальне провадження за №0000172 від 25.09.2020 року за ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000172 від 25.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містяться у нотаріальній справі щодо вчинення виконавчого напису за №20604 виданого 25.09.2017 року, а саме: заява стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лист-підтвердження щодо отримання ОСОБА_4 письмової вимоги про усунення порушень, документи підтверджують безспірність заборгованості ОСОБА_4 , витяг з виконавчим написом за №20604 виданий 25.09.2017 року, копія договору №40.29-48/630 від 20 грудня 2007 року з виконавчим написом; копія іпотечного договору №02-10/4183 від 20 грудня 2007 року з виконавчим написом, довідка про склад сім`ї ОСОБА_4 .

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: