Справа № 372/1034/21
Провадження 1-кс-288/21
ухвала
Іменем України

26 березня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 укладено договір № 0343, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральні добрива Карбамід № 46, 2% (вир. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в кількості 23,100 тон, вартістю 10458,33 грн. за 1 тону, на загальну суму 241587,42 грн. та Нітроамофоску 16:16 16+65 (Білорусь) б/б в кількості 14,500 тон, вартістю 11375,60 грн. за 1 тону, на загальну суму 164937,50 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось здійснити оплату за вказаний товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на умовах 50% передоплати.

На виконання умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 243914,95 грн.

Як повідомив заявник потерпілий ОСОБА_4 , після перерахування вказаних коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар мав бути доставлений 19.03.2021 за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Бурти, але телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідали. До даного часу, товар згідно даного договору йому не поставлений та гроші не повернуті. Таким чином, підприємству завдані збитки у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та має розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_2 , що відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку НОМЕР_2 , що відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за номером рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, а саме: документів, що стали підставою для відкриття даного рахунку; документів щодо надання та погашення можливих кредитів вказаним рахунком; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації, тощо. А у разі наявності надати доступ до відомостей про місця зняття готівкових коштів та відомостей із камер спостереження, що були встановленні на платіжних терміналах (банкоматах), або відділеннях банку в період часу з 09.00 год. 19.03.2021 по даний час.

Строк дії ухвали визначити до 25 квітня 2021 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1