Провадження № 1-кс/761/7962/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в приміщені суду розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273 від 23.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України,
В С Т А Н О В И В:
07 квітня 2021 року Сстарший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції Дишлюк Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні №0000273 від 23.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України, про тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 23.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2020 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України поза митним контролем, а також з приховуванням від митного контролю зброї, боєприпасів та частин вогнепальної нарізної зброї на територію України.

У кримінальному провадженні 23.11.2020, 22.12.2020 та 17.03.2021 з метою виконання завдання кримінального провадження, дотримання загальних засад щодо законності, рівності перед законом і судом, презумпції невинуватості, забезпечення доведеності вини, дотримання прав підозрюваного та інших осіб, винесена постанова про умовну ідентифікацію осіб, прізвища яких зазначаються в процесуальних рішеннях та у протоколах слідчих (розшукових) дій, та щодо яких досудове розслідування не завершено або застосовані заходи безпеки. Відповідно до якої, особи які можливо причетні до вчинення розслідуваних злочинів у документах зазначаються, скорочено перші букви прізвища, ім`я, по-батькові (П.І.Б.).

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/4-21582 від 09.11.2020 «…Громадянин України М.О.В., організував канал незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, частин короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, з метою подальшої незаконної реалізації на території України. Так, він через особистий аккаунт «Zevkiev2016», який зареєстрований в спеціалізованому мілітаристичному інтернет-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підшуковує покупців на складові частини короткоствольної нарізної вогнепальної зброї торгової марки «Glock» та «Zev Technologies».

За допомогою мобільних месенджерів «Viber» та «Telegram» М.О.В. замовляє частини зброї у своїх невстановлених спільників у Сполучених Штатах Америки, які, з приховуванням від митного контролю, надсилають їх до України з використанням міжнародного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також до вказаної протиправної схеми ОСОБА_5 залучив свою співмешканку ОСОБА_6 та свого сина ОСОБА_10 .

У ході оперативно-розшукової діяльності встановлено, що ОСОБА_6 , є фактичним отримувачем експрес-відправлень у відділеннях та поштоматах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого передає зброю чи її складові частини ОСОБА_5 або ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснює реалізацію частин вогнепальної зброї на території України, шляхом безособової передачі через ресурси поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за повним попереднім переказом грошових коштів на визначену М.О.В. банківську карту. Після зняття готівки в банкоматах, ОСОБА_7 віддає її ОСОБА_5 та отримує винагороду.

Встановлено, що в протиправній діяльності фігуранти справи використовують автомобіль Lexus ES 350, який на праві власності належить ОСОБА_11 .

Згідно листа оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/4/2-2397 від 16.02.2021, встановлено громадянина ОСОБА_8 , який організував канал постачання складових частин до короткоствольної нарізної зброї ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з США до України, з метою подальшого збуту. Ш.Я.В. конспірує свою протиправну діяльність, використовуючи месенджери « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 » (акаунт ІНФОРМАЦІЯ_8 ), замовляв через свого спільника громадянина США придбання на мілітаристичних аукціонах в США ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , тощо) складових частин зброї ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зокрема, Ш.Я.В. здійснив міжнародні перекази коштів через Білоцерківське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) а саме: 11.08.2020 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 700 доларів США (№ транзакції ) та 27.08.2020 міжнародний переказ коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у розмірі 450 доларів США (№ транзакції 61519146). За вказані кошти громадянин США придбав 7 складових частин до пістолетів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ««Glock 19» та з використанням міжнародних поштових операторів переправляв їх транзитом через Латвію та Республіку Польща до України.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей стосовно здійснення переказів грошових коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (№ транзакції ) та через систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (№ транзакції 61519146) громадянином України ОСОБА_14 , або іншими особами за довіреністю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які свідчать про те, що дані, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У свою чергу, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є охоронюваною законом таємницею, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Слідчий подав до канцелярії суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, серед іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані документи та матеріали мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000273 від 23.11.2020, зокрема є необхідними для встановлення осіб, які причетні до незаконного переміщення через митний кордон України поза митним контролем зброї, боєприпасів та частин вогнепальної нарізної зброї на територію України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на те, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження №0000273 від 23.11.2020 клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно здійснення переказів грошових коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (№ транзакції ) та через систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (№ транзакції 61519146) громадянином України ОСОБА_14 , або іншими особами за довіреністю.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1