Справа № 592/3617/21
Провадження № 1-кс/592/1897/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання дізнавача СД ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окржуної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 12.03.2021 за ч.1 ст.190 КК України, -
встановив :
30.03.2021 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 12.03.2021 до ч/ч ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 11.03.2021 під час оформлення продажу товару на сайті «OLX» невідомі особи зняли з належної йому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 8838 грн. за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що 11.03.2021 близько 17:00, перебуваючи за своїм місцем мешкання, виклав на сайті «OLX» оголошення про продаж велосипеду, після чого через декілька хвилин потерпілому на сайті написали кілька осіб з бажанням придбати його товар. У подальшому, потерпілий ОСОБА_5 , розпочав переписку через мобільний додаток «Viber» з однією із осіб на ім`я ОСОБА_6 , в ході якої вони домовились про продаж велосипеду, шляхом оформлення доставки сайту «OLX», після чого ОСОБА_6 відправила посилання потерпілому за допомогою якого останній повинен був оформити вказану доставку. Після цього, потерпілий ОСОБА_5 , перейшовши за даним посиланням, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ввів номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , строк її дії та три цифри, які вказані на звороті вказаної карти. Після всіх виконаних дій, потерпілому прийшло сповіщення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефоні про те, що з його вищезазначеної банківської карти було здійснено дві операції переводу грошових коштів. Окрім переписки з ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_5 паралельно ввів переписку з невідомими йому особами, які представились іменами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які також надсилали йому вищевказане посилання, за допомогою якого потерпілий ОСОБА_5 повинен був оформити доставку через сайт «OLX». У подальшому, потерпілий ОСОБА_5 зателефонувавши до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дізнався про те, що він потрапив на шахраїв.

Враховуючи те, що переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 11.03.2021 по 12.03.2021. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.03.2021 зазначено, що перебуваючи за своїм фактичним місцем проживання приблизно 17:00 виклав на сайті «ОLХ» оголошення про продаж велосипеду, після чого вів переписку з потенційним покупцем, яка запропонувала оформити ОLX доставку та прислала посилання через яке потрібно було перейти. Перейшовши по даному посиланню було вказано номер карти НОМЕР_2 , строк її дії та три цифри на звороті карти, після чого з даної банківської карти було знято 1895 та 6943 грн.
Таким чином, відомості, що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, слідча у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме копій фотознімків, а у разі наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:00 годин по 23:00 годину 11.03.2021, однак жодних доказів на підтвердження зняття коштів з банкоматів при вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення слідчий до суду не надає, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000043 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , про рух коштів по ньому та отримувачів коштів по транзакціям за період часу з 17:00 по 23:00 11.03.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми .
Строк дії ухвали до 30.04.2021 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1