№ 207/1575/20
№ 1-кс/207/352/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 06.05.2020 та співробітникам оперативного підрозділу СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.05.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
-платіжних доручень з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) під час користування рахунком № НОМЕР_3 (українська гривня), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня);
- документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух ноштів з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням - онтрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
-аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунком № НОМЕР_3 (українська гривня).
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000040 від 06.05.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
За вказаним фактом СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:
28.01.2019між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_6 ) та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) укладений договір №20-19 від 28.01.2019 про закупівлю послуг «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)».
01.07.2019року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 укладений договір №010719 про надання транспортних послуг.
Ціна послуг за договором про надання транспортних послуг № 010719 від 01.07.2019 становить 200 000 грн.
Згідно даних, отриманих в ході досудового розслідування 27.08.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 68 501,20 грн. з призначенням платежу: «Оплата за надання послуг спецтехнікою (екскаватори) згідно договору №010719 від 01.07.2019р., без ПДВ».
В ході досудового розслідування встановлено, що у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) не зареєстровано жодної одиниці техніки, що - вможливлює виконання вищевказаних робіт.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що остання т актично не є директором вказаного товариства з обмеженою відповідальність, і також ніколи ним не була за не укладала жодних договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також жодних робіт не виконувалось та техніка не надавалась, в результаті чого є підстави вважати, що вказане товариство було створено фіктивно самими ж представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також в ході досудового розслідування проведено почеркознавчу експертизу (висновок експерта № 40 від 16.03.2021 року) відповідно до якого встановлено, що підпис в графі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ОСОБА_7 в документі «Договір про надання транспортних послуг .N2010719 від 01 липня 2019 року», виконаний не ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а іншою особою.
Підпис в графі «Директор ОСОБА_7 » від імені ОСОБА_7 в документі «Акт № ОУ-0000108 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 01 серпня 2019 року», виконаний не ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а іншою особою.
В ході досудового розслідування встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), має розрахунковий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня).
З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю встановлення подальшого руху коштів та закупівлі будівельних матеріалів та інших товарів, робіт «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)», виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня).
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Просить його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 06.05.2020 та співробітникам оперативного підрозділу СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.05.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
-платіжних доручень з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) під час користування рахунком № НОМЕР_3 (українська гривня), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня);
- документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух ноштів з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням - онтрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01.07.2019 року по 31.12.2020 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
-аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунком № НОМЕР_3 (українська гривня).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1